Plats och tid Kommunhuset, Tapetsören, kl. 17.00-20.40 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (F) Annika Singleton (KD) Annica Erikssen (S) Maria Sundqvist (S) Rebecka Stjärnås (V) Justerande Anna-Karin Johansson (C) Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Eddie Jellinek Förvaltningschef Malena Lundberg Förvaltningssekreterare Mattias Gustafsson Utvecklingsledare Anna-Karin Hidemyr Ekonom Annika Henrysson Rektor 69-70 Anita Wirtberg Rektor 69-70 Joakim Almlöv Rektor 69-70 Ann-Helén Alexandersson Rektor Thomas Blomgren Rektor Rune Ström Repr. Lärarförbundet Marie Kron Repr. Lärarnas riksförbund Anders Larsson Repr. Lärarnas riksförbund Utses att justera Rebecka Stjärnås Justeringens plats och tid Kommunhuset 2013-05-20 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 66-70 Malena Lundberg Ordförande Justerare Kenth Wengholm Rebecka Stjärnås ande organ Sammanträdesdatum 2013-05-13 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslagsdatum 2013-05-21 Anslag tas ner 2013-06-12 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunhuset Malena Lundberg
Sida 2 (9) Innehållsförteckning BUN 66 Val av protokollsjusterare... 3 BUN 67 Godkännande av dagordning... 4 BUN 68 Åtgärder för att få barn- och utbildningsnämndens budget i balans 2013... 5 BUN 69 Åtgärder för att få förskolans budget i balans 2013... 8 BUN 70 Åtgärder för att få Fågelviksgymnasiets budget i balans 2013... 6
Sida 3 (9) BUN 66 Val av protokollsjusterare Jämte ordförande utses Rebecka Stjärnås till att justera dagens protokoll.
Sida 4 (9) BUN 67 Godkännande av dagordning Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag.
Sida 5 (9) Ärendenr: 2013-000059 04 BUN 68 Åtgärder för att få barn- och utbildningsnämndens budget i balans 2013 ställer sig bakom upprättad åtgärdsplan, Åtgärdsspecifikation och ekonomiska effekter BUN 2013-05-13. Åtgärdsplanen redovisar ett kvarstående underskott för barn- och utbildningsnämnden motsvarande 7,2 miljoner kronor för 2013. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka på vilket sätt pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid fortsatt kan erbjudas de vårdnadshavare som har behov av denna omsorgsform. Ärendet s uppföljningsrapport 1 avseende perioden januari-mars 2013 redovisar ett prognostiserat underskott på cirka 15,5 miljoner kronor. Förvaltningschef har sedan tidigare ett uppdrag att upprätta en handlingsplan för att minska nämndens underskott och nå en balans i budget (BUN 2012-10-16 75) Nämnden antog ett ramförslag som presenterades vid nämndens sammanträde den 7 maj 2013 innefattande åtgärder som måste vidtas inom barn- och utbildningsnämndens samtliga verksamhetsområden, exklusive Fågelviksgymnasiet, för att få en budget i balans 2013. Förvaltningen har utfört revideringar i det redan antagna ramförslaget vilket presenteras vid dagens sammanträde. Ärendets beredning Åtgärdsspecifikation och ekonomiska effekter BUN 2013-05-13 s protokoll 2013-05-07, 58 Arbetsutskottets protokoll 2013-05-02, 52 Uppföljningsrapport 1, 2013, daterad 2013-04-16
Sida 6 (9) Ärendenr: 2013-000067 612 BUN 69 Åtgärder för att få Fågelviksgymnasiets budget i balans 2013 konstaterar att åtgärdsplanen för Fågelviksgymnasiet inte redovisar en budget i balans för 2013. ställer sig dock bakom upprättad åtgärdsplan men med följande kompletteringar: Beskrivning av konsekvenserna för Fågelviksgymnasiet med att få en budget i balans redan under 2013 innefattande ytterligare nedläggning av utbildningsprogram och neddragning av tjänster. Redovisning av kommunens kostnader om samtliga elever i kommunen genomför sin gymnasieutbildning på annan ort. -------------------------- Lärarförbunden ställer sig inte bakom åtgärdsplanen. Förslag till beslut på sammanträdet Kenth Wengholm (M): Ann Ohlsson (F): Nämnden beslutar om återremiss till förvaltningen för ytterligare beredning av ärendet. Nämnden ställer sig bakom upprättad åtgärdsplan med följande kompletteringar: Beskrivning av konsekvenserna för Fågelviksgymnasiet med att få en budget i balans redan under 2013 innefattande ytterligare nedläggning av utbildningsprogram och neddragning av tjänster Redovisning av kommunens kostnader om samtliga elever i kommunen genomför sin gymnasieutbildning på annan ort. sgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller Ohlssons förslag. Ärendet Processen kring Fågelviksgymnasiets organisation 2013-2015.
Sida 7 (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit barn- och utbildningsnämnden att senast den 14 maj 2013 redovisa en plan för att uppnå ekonomisk balans. Ett ramförslag har presenterats innefattande åtgärder som kan/måste vidtas vid Fågelviksgymnasiet för att få en budget i balans 2013. Arbetsutskottet ansåg att redovisade åtgärder inte var tillräckliga och uppdrog åt förvaltningen att presentera fler åtgärder. Åtgärderna skulle redovisas mer tydligt samt prissättas per budgetår. (BUNAU 2013-05-02 51) Arbetsutskottet konstaterade att den reviderade åtgärdsplanen fortfarande inte uppnådde en budget i balans. Förvaltningen uppdrogs att komplettera planen samt redovisa denna vid ett extra sammanträde den 13 maj. Redovisad åtgärdsplan för Fågelviksgymnasiet ska, utifrån diskussionerna i både arbetsutskott och nämnd den 7 maj, kompletteras för att nå en budget i balans 2013. Förvaltningen ska redovisa åtgärdsplanen/åtgärdsplanerna vid nämndssammanträde måndagen den 13 maj, kl. 17.00. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse, Plan för åtgärder för Fågelviksgymnasiet i anledning av minskat elevtal, 2013-05-13 s protokoll 2013-05-07, 59 Arbetsutskottets protokoll 2013-05-07, 56 Arbetsutskottets protokoll 2013-05-02, 51 Arbetsutskottets protokoll 2013-04-23, 40 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-04-16, 63
Sida 8 (9) Ärendenr: 2012-000171 634 BUN 70 Åtgärder för att få förskolans budget i balans 2013 noterar reviderad utredning avseende Förskoleverksamheten i Tibro kommun konsekvenser av förslagna besparingsåtgärder 2013 och 2014. Nämnden ställer sig bakom föreslagna besparingsåtgärder motsvarande 800 000 kronor i syfte att förskolans verksamhet ska nå en budget i balans 2013. Åtgärderna innebär: Uppsägning av 3,8 årsarbetare inom förskolan Avveckling av Gärdhems förskola från och med 1 augusti 2013 Barn inskrivna på Gärdhems förskola fördelas på kvarvarande 25 förskoleavdelningar Verksamheten vid Tuvans förskola flyttas in på Gläntans förskola redan under hösten 2013 för att möta 2014 års budgetförutsättning. --------------------------- Lärarförbunden ställer sig inte bakom åtgärdsplanen. Särskilda uttalanden Anna-Karin Johansson (C) vill få antecknat i protokollet att ordförandens uttalande i Skaraborgs Allehanda 2013-05-10 inte var i överensstämmande med det beslut som nämnden fattade 2013-05-07 i rubricerat ärende, vilket Centerpartiet inte anser vara acceptabelt. Ärendet Förskolan har ett sparbeting motsvarande cirka 2,7 miljoner kronor under 2013. Förskolans ledningsgrupp har presenterat en utredning som redogör nödvändiga åtgärder under 2013 för att nå en budget i balans samt vilka konsekvenser dessa åtgärder får för verksamheten. En konsekvensbeskrivning vid oförändrad budgettilldelning under 2014 redovisas också. Nämnden omfördelade, vid sammanträde den 7 maj, 1,6 miljoner kronor inom 2013-års budgetram till förskolans verksamhet. Det återstår ett sparkrav på motsvarande 800 000 kronor för budgetåret 2013.
Sida 9 (9) Förvaltningen har i uppdrag att till nämndens sammanträde den 13 maj redovisa åtgärder för att få en budget i balans. Ärendets beredning Förskoleverksamheten i Tibro kommun konsekvenser av föreslagna besparingsåtgärder 2013 och 2014, reviderad utredning utifrån nya ingångsvärden för besparing. 2013-05-13 s protokoll 2013-05-07, 55 Utredning, Förskoleverksamheten i Tibro kommun konsekvenser av föreslagna besparingsåtgärder 2013 och 2014, 2013-05-07 Arbetsutskottets protokoll 2013-04-23, 43 Utredning, Förskoleverksamheten i Tibro kommun organisation & budget, 2013-03-22