KPFR:s sammanträde

PROTOKOLL 2015 06 01 1 av 10 KOMMUNALA RÅDET FÖR PENSIONÄRER OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Tobias Wistrand Nämndsekreterare Tel dir: 08 54170854 Tobias.wistrand@vaxholm.se KPFR:s sammanträde 2015 06 01 Plats och tid: Duvan, kl. 08 10. Deltagare: Annicka Hörnsten Blommé (M) (Socialnämnden, ordf.) Anette Dahlgren (S) (Socialnämnden) Malin Forsbrand (C) (Nämnden för teknik, fritid och kultur) Lillemor Wennerström (Reumatikerförbundet) Ulla Blomgren (SPF) Bengt Englund (SPF) Pelle Lindelöf (SPF) Leif Gannert (Neuroförbundet) Ann Sofie Holmertz, socialchef Karin Wigstrand, enhetschef utförare Kristina Dunker, planarkitekt 1. Val av justerare och fastställande av ärendelistan Leif Gannert utsågs att jämte ordföranden justera protokollet senast den 16 juni 2015. Utsänd ärendelista fastställdes med tillägg av punkterna Aktivitetslokal i Rindö gamla skola och KPFR:s studiebesök. 2. Information om planering för byggnation av särskilt boende på kvarteret Vitsippan Kristina Dunker redogjorde för planering för byggnation av särskilt boende för äldre (se bilaga 1). Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08 541 708 00 Fax: 08 541 331 74 E post: kansliet@vaxholm.se Webb: www.vaxholm.se Org nr: 212000 2908 Plusgiro: 165411 0

PROTOKOLL 2015 06 01 2 av 10 Då detaljplanen för byggnation i kvarteret Vitsippan fastställts kan det bli aktuellt att KPFR ombes delge sina synpunkter på utformningen inomhus i boendena. Socialnämnden har antagit en kravspecifikation angående utformningen av boendena. Kravspecifikationen ger dock instruktioner endast på en generell nivå och detaljplanen kommer rymma flexibilitet i vidare planering, varför synpunkter inför en slutgiltig utformning kan vara värdefulla. Leif Gannert påpekade att planområdet på kvarteret Vitsippan rymmer en parkeringsplats och undrade hur tillgängligheten till den kommer påverkas av byggnationen. Kristina Dunker svarade att parkeringsplatserna inom planområdet kommer vara till för verksamheten. Parkering ska lösas inom den egna fastigheten. I nuläget står inom kvarteret Vitsippan många bilar under lång tid vilka är hemmahörande inom en annan fastighet. Kristina Dunker meddelade vidare att intresset för särskilt boende väger tyngre än tillgängligheten till de parkeringsplatser som försvinner som en följd av byggnationen. Det totala antalet parkeringsplatser inom staden kan mycket väl komma att utökas framöver som en följd av andra framtida byggnationsprojekt. Bengt Englund undrade vilka synpunkter som inkommit till förvaltningen avseende projektet. Kristina Dunker informerade om att personer som bor intill planområdet framfört misstycke mot att en obebyggd yta försvinner och inkommit med synpunkter som rör höjd och storlek på planerad byggnation. Från de närboende har även inkommit synpunkter på att parkeringsmöjligheter försvinner. Önskemål om annan placering av boendet har framförts. Förvaltningen har dock inte kunnat finna en annan mer lämplig plats. Bengt Englund framförde sin uppskattning över att planområdet inte är lika högt beläget som nuvarande särskilt boende för äldre, eftersom detta främjar områdets tillgänglighet. Han meddelade dock sin ståndpunkt att en större närhet till Vaxholms centrum hade inneburit fördelar för de boende. Kristina Dunker meddelade att förhoppningen är att strandlinjen nedanför boendet ska bli allmänt tillgänglig. Hon berättade även att eftersom hennes anställning i Vaxholms stad upphör i början av juni kommer Paula Sund ta över som handläggare i projektet.

PROTOKOLL 2015 06 01 3 av 10 3. Information från tekniska enheten Malin Forsbrand informerade: Synpunkter har inkommit avseende bristfällig tillgänglighet till bushållsplatser på Rindövägen. Frågan utreds. Även Säkerheten vid busshållplatser på Resarövägen utreds. Nedre delen av Hamngatan kommer perioden 15 juni 1 september 2015 på försök vara gågata. Hittills har gatan utgjort gångfartsområde där trafik varit tillåten i mycket låg fart. Syftet med försöket är att öka tillgängligheten till området. Förhoppningen är att detta ska leda till att fler besökare rör sig in mot denna del av staden, istället för att enbart bli kvar vid kajområdet. Skyltning kommer markera gågatan. Även under försöksperioden kommer det på gågatan finnas möjlighet att parkera fordon för funktionsnedsatta personer, butiksinnehavare och boende. Den s.k. Shelltomten i hamnområdet kommer tillsvidare användas för parkering. Inom området kommer det även finnas en del parkbänkar. Flexibilitet kommer råda vad avser användandet av tomten. Det finns exempelvis planer på att låta den användas för marknadsstånd sommartid. Förvaltningen utreder parkeringssituationen i staden. En ambition är att öka rotationen bland parkerade fordon genom att minska tillåten parkeringstid i centrala områden och tillåta längre tider i minde centrala lägen. Förhoppningen är att en sådan åtgärd ska öka tillgängligheten till lediga parkeringsytor på de platser där det i nuläget ofta är svårt att finna en ledig plats. Ulla Blomgren undrade om informationsbrev om de nya parkeringsreglerna kommer skickas ut till stadens hushåll när de nya principerna fastslagits. Malin Forsbrand svarade att skyltning som rör parkering kommer bli tydligare. Avseende frågan om informationsbrev meddelade hon att önskemålet kommer vidarebefordras till förvaltningen. Markavtal för IT utbyggnad har nåtts avseende Resarö och Rindö. Pelle Lindelöf undrade hur dessa avtal påverkar de vägar som lokala vägföreningar sköter. Malin Forsbrand svarade att hon tyvärr inte har någon information att delge avseende denna fråga. Förhandlingar pågår med företag som vill ha hyresavtal med staden för att bedriva gym i lokal högst upp i idrottshallen. Kostnader för utbyggnad av tennisplanen utreds liksom åtgärder för att möjliggöra för campingplatsen i Vaxholm att få 3 stjärnor. Staden har förlängt kontraktet med Vaxholms koloniträdgård för nyttjande av befintligt område i ytterligare 15 år.

PROTOKOLL 2015 06 01 4 av 10 4. Information från socialnämnden Ordföranden informerade: Socialnämnden har genomfört strategidag med syfte att vidareutveckla mål för verksamheter inom nämndes ansvarsområde. Socialnämnden ska ta ställning till förnyat avtal med resurscentrum i Stockholms län mot hedersrelaterat förtryck och våld. Kommunalt övertagande från Landstinget vad gäller drift av hälso och sjukvårdsinsatser inom LSSområdet är en fråga som staden har att hantera. En övergång kräver godkännande av kommunerna i Stockholms län. Vaxholms stad har hittills signalerat att en övergång kräver fullgod ekonomisk kompensation. Ett övertagande av driften är planerad till 1 oktober. För att klara av de nya åtagandena strävar staden efter att samverka med andra kommuner i länet. För Vaxholm stad är det svårt att bedriva verksamhet på egen hand, egen drift saknas i nuläget. Om samverkan med närliggande kommuner inte kan nås kan ett alternativ vara att upphandla verksamhet. Socialnämnden har lämnat synpunkter på program för detaljplanering på Vaxön. Socialnämnden har poängterat vikten av att planering görs av boenden för personer som omfattas av socialnämndens ansvarsområde, däribland personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga. Avtalsuppföljning har gjorts av Attendos drift av boende samt daglig verksamhet enligt LSS i Vaxholm. Uppföljningen vittnar om en väl fungerande verksamhet. Socialnämnden har beslutat att erbjuda FUB i södra Roslagen och Synskadades riksförbund Stockholms och Gotlands län att vardera ingå med en ordinarie representant och en ersättare i Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning. Socialnämnden har fattat beslut om fördelning av 2015 års föreningsbidrag. 5. Information från kommunstyrelsen Anette Dahlgren informerade: Kommunstyrelsen har hanterat ett ärende om åtgärder för bättre vattenkvalité i Östersjön. Ekonomisk prognos per mars 2015 har presenterats. Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att påbörja detaljplanering av Norrberget. Den föreslagna detaljplaneringen innebär 200 300 bostäder, cirka 50 allmänt tillgängliga parkeringsplatser för

PROTOKOLL 2015 06 01 5 av 10 besökare och en strandpromenad genom planområdet. Exploateringsintäkterna från projektet ska bidra till att finansiera kommande investeringar som staden behöver göra. En minoritetsåterremiss har skett inom kommunfullmäktige avseende ärendet Folkinitiativ om folkomröstning mot bygget av Campus Vaxholm och rivning av Norrbergsskolan". Kommunstyrelsen har gett Tekniska enheten i uppdrag att i samverkan med utbildningsförvaltningen färdigställa förfrågningsunderlag för utbyggnad av Resarö skolas matsal och kök. 6. Information från föreningsrepresentanterna Lillemor Wennerström informerade om att Reumatikerförbundets medlemsantal ökat med 10 procent senaste året och nu uppgår till 72 personer. Hon angav att den populära Yogan som föreningsmedlemmar kan ta del av kan vara en viktig orsak till uppgången av medlemsantalet. Pelle Lindelöf meddelade att han inte har någon information att delge från SPFs verksamhet, men däremot ett antal synpunkter: Pelle Lindelöf påpekade det olyckliga i att verksamhetsrådet för särskilt boende för äldre med så sent varsel flyttats från den 14 april till den 8 maj. Pelle Lindelöf utryckte även frustration över sent meddelande om tidpunkt för dagens KPFRsammanträde. Pelle Lindelöf framförde synpunkten att socialnämnden inför revidering av KPFR reglementet bör remittera frågan till KPFR. Pelle Lindelöf påpekade att det är svårt att hitta information om KPFR på hemsidan utan att använda sidans sökruta. Han efterlyste flikar som kunde guida den rätt som söker information om rådet. Ordföranden meddelade att hon välkomnar åtgärder från förvaltningens sida för att göra informationen om KPFR enklare att finna på hemsidan. Ulla Blomgren efterlyste större engagemang från stadens sida inom FoU Nordost. Hon påpekade att Norlandia care enligt avtal med staden ska delta i samarbetet. Ann Sofie Holmertz påpekade att även om staden inte aktivt deltar i så stor utsträckning i FoU Nordosts projekt, får såväl staden som Norlandia care del av dess forskningsresultat. Hon meddelade även att Vaxholms stad avser delta i en workshop om värdegrundsarbete som planeras genomföras nom FoU Nordost. Tyvärr har Norlandia care varit tvunget att tacka nej till deltagande i en del projekt eftersom deltagande har fordrat en viss volym i verksamheten vilken inte uppnås i Vaxholm.

PROTOKOLL 2015 06 01 6 av 10 7. Information från socialförvaltningen Staden har träffat Norlandia care i samverkansmöte. Norlandia care som driver särskilt boende för äldre har framfört önskemål om förbättring av utemiljön och dess växtlighet. Tekniska enheten ska se över frågan. Plattor kan behöva läggas om och parkbänkar planeras sättas ut i området. Socialförvaltningen har till Tekniska enheten framfört önskemål om samverkan. Detta för att öka enhetens förståelse för de behov som finns bland socialförvaltningens målgrupper samt för att uppnå snabbare tillgång till lägenheter när de blir lediga. I samband med samverkansmöte har Attendo till staden framfört behov av förbättringar av lokaler för boende samt daglig verksamhet enligt LSS. Attendo har bl.a. framfört önskemål om direktkoppling till brandförsvaret av brandlarm på boenden. Förvaltningen ska se över möjliga förbättringslösningar. Stadens samordnare av anhörigstöd har gått i pension. Innan nyrekrytering ska tjänstens innehåll ses över. Ambitionen är att anhörigstödet framöver ska omfatta samtliga relevanta målgrupper, även exempelvis inom skolområdet. Vid akuta fall av stöd i avvaktan på att tjänsten tillsätts, kan Karin Wigstrand kontaktas för vidarebefordran av ärendet till Landstinget. Den lokal som nyttjas av anhörigstöd kommer tillsvidare användas av förvaltningen för övrig verksamhet. Under skolans sommaruppehåll kommer de äldres mat lagas av Alexandras i Arninge. Maten lagas samma dag eller dagen innan den levereras. Leverans sker 5 dagar i veckan och maten fryses inte ner. 8. Avstämning av åtgärdslistan (se bilaga 2) Avrapportering avseende utförda åtgärder utifrån prioriteringslista för åtgärder med fokus på god ekonomisk hushållning inom socialnämndens verksamhetsområde. Ann Sofie Holmertz informerade: I januari presenterades en rapport med förslag på åtgärder för att hantera budgetunderskottet inom socialnämndens verksamhetsområde. Mot denna bakgrund har ett projekt startats vars syfte är att analysera den ekonomiska situationen med fokus på åtgärder för god ekonomisk hushållning. Fokus i projektarbetet ligger på kostnadsminskningar inom äldre och funktionshinderomsorg vilka är de verksamheteter som haft de största avvikelserna gentemot budget. I projektet deltar såväl tjänstemän som politiker. Projektet beskrivs närmare i bilaga 3.

PROTOKOLL 2015 06 01 7 av 10 Bengt Englund framförde frågan huruvida det trots behovet av kostnadsminskningar finns en ekonomisk beredskap och flexibilitet för oförutsedda händelser. Ordföranden svarade att detta beror på vad för slags händelser det är frågan om. När det gäller lagstyrd verksamhet kan inte staden neka insatser med motiveringen att pengar saknas. Återkoppling avseende eventuellworkshop om den mat som serveras till stadens äldre. Ett matråd har startats upp i staden med representanter från äldreföreningar. Enligt plan ska matrådet få verka ett tag innan en bedömning görs om huruvida det behöver kompletteras med en workshop om mat. 9. Frågor från Neuroförbundet Underhållsplan 2016 avseende Vaxholms stads gator. Malin Forsbrand informerade om att ny plan avseende 2016 och framöver kommer utarbetas under år 2015. Åtgärder enligt prioriteringslista i befintlig plan är snart vidtagna. Leif Gannert undrade om KPFR kommer få möjlighet att delge synpunkter på planen. Malin Forsbrand meddelade att hon inte ser några hinder mot att så sker. Hemtjänstens inköp åt brukarna Leif Gannert undrade huruvida det är möjligt för hemtjänsten att handla artiklar åt brukare i flera butiker på en gång. Karin Wigstrand meddelade att inom hemtjänsten sker inköp en dag i veckan enligt biståndsbedömd insats. Då inköp görs saknas tid att besöka fler butiker än vad som krävs för att verkställa beviljad insats. Att hantera pengar och förstå innebörden av medsända meddelanden Leif Gannert framförde synpunkter avseende hemtjänstens tillvägagångssätt vid inköp åt enskild. Karin Wigstrand meddelade att med hänsyn till den enskildes integritet kan förvaltningen tyvärr inte kommentera enskilda fall inom KPFR. Karin Wigstrand poängterade vikten av att förvaltningen får vetskap om upplevda missförhållanden genom att den enskilde eller anhöriga framför dem direkt till henne själv eller till socialchefen.

PROTOKOLL 2015 06 01 8 av 10 Viktigt i Vaxholm som taltidning Leif Gannert påpekade att KPFR vid senaste sammanträde fått beskedet att den som så önskar kan få en inläsning av hela texten i tidningen Viktigt i Vaxholm. Han meddelade vidare att han därefter fått beskedet att en sådan inläsning kostar pengar. Ordföranden meddelade att IT och serviceenheten lämnat beskedet att staden enbart erbjuder inläsning av ett utdrag aktuell information från tidningarna Mitt i Södra Roslagen, Viktigt i Vaxholm,tidningen Skärgården samt tidningen Dagsljuset. Inläsningen görs till Taltidningen vilken är kostnadsfri och kan erhållas av synskadade och andra, som av olika skäl inte kan läsa en vanlig tidning. 10. Frågor från SPF och PRO Hur fungerar tandvården för de som bor i särskilda boenden i Vaxholm? Karin Wigstrand och Ann Sofie Holmertz informerade: Boende på särskilt boende och ordinärt boende med stödinsatser erbjuds att årligen genomgå munhälsobedömning. Den enskilde eller dess anhörige har därefter möjlighet att på egen hand kontakta tandvården för utförande av eventuella åtgärder med utgångspunkt från bedömningen. Vissa möjligheter finns att få åtgärderna utförda på plats inom särskilt boende för äldre eller i hemmet för den som har hemtjänst med omfattande omvårdnadsbehov. Grundutbildning i hanterandet av en IPAD Pelle Lindelöf redogjorde för ett projekt där Nacka kommun i samarbete med Apple och Studieförbundet erbjuder grundutbildning för seniorer i hanterande av Ipads. Pelle Lindelöf undrade om liknande projekt skulle kunna genomföras i Vaxholm. Ann Sofie Holmertz meddelade att förvaltningen saknar resurser att arrangera eller delta i ett sådant projekt, men att staden kan bidra med lokaler om äldreföreningarna avser driva projektet. Hur ser man ur ett politiskt och ur ett tjänstemannaperspektiv på hur man kan använda dialogen med stadens pensionärsorganisationer på ett för staden och för dess medborgare optimalt sätt? Hur ser vi från organisationernas sida på hur vi på bästa sätt kan medverka till en positiv och utvecklande dialog med involverade politiker och tjänstemän?

PROTOKOLL 2015 06 01 9 av 10 Kan vi träffas till ett gemensamt möte kring denna fråga? Pelle Lindelöf och Ulla Blomgren uttryckte frustration över att inte fler frågor remitteras till rådet innan beslut. Pelle Lindelöf pekade på att rådet istället i för stor utsträckning används som en kanal för staden att delge information till föreningarna i olika frågor. Ordföranden meddelade att ambitionen är rådet ska fungera som remissinstans. Hon påminde om att KPFR kommer att ingå som referensgrupp vid utformandet av nytt särskilt boende på Vitsippan när detaljplanen för kvarteret slagits fast, samt att förhoppningen är att rådet ska kunna ge staden värdefulla synpunkter även inom andra områden. Pelle Lindelöf framförde synpunkten att revideringar av KPFR:s reglemente bör föregås av remiss till KPFR i frågan. Vi föreslår att det vid nästa möte genomförs en genomgång av tidigare aktualiserade frågor. På stadens hemsida finns protokoll och kallelser från innevarande och föregående år. Rådet enades om att representanter som bland dessa dokument finner frågor som åter bör lyftas i rådet ska anmäla detta till förvaltningen. SPF föreslår att ev. studiebesök förläggs till tid, som ej påverkar ordinarie KPFR möten. Den tiden är för oss mycket värdefull. Ordföranden meddelade att studiebesök kommande år förläggs till en dag i juni då KPFR sammanträde enligt schema planeras, men att tid avsätts för att genomföra såväl studiebesök som själva sammanträdet. 11.Seniordagen 2015 Ordföranden informerade om att hon i samråd med förvaltningen är i färd med att ta fram ett program för 2015 års Seniordag vilken som vanligt genomförs på Träffpunkt Kanonen den 1 oktober. En del förlag på programpunkter har inkommit till staden. Fler förslag kan fram till midsommar mejlas till KPFR sekreteraren. 12. Aktivitetslokal i Rindö gamla skola

PROTOKOLL 2015 06 01 10 av 10 Ordföranden informerade om att det i Rindö gamla skola finns lokaler som nyttjas för ungdomsverksamhet. Pensionärsföreningar som är intresserade av att också nyttja dessa lokaler för sin verksamhet ombeds anmäla intresse till ordföranden. Ulla Blomgren meddelade redan under sammanträdet att det nog finns ett sådant intresse inom SPF. 13. KPFR:s studiebesök Ordföranden meddelade att det inställda Studiebesöket med KPFR eventuellt istället kommer genomföras den 14 september 2015. Mer information kommer delges så snart datumet har fastslagits. KPFR sammanträde och studiebesök kommer tillsammans pågå ca kl. 09.00 16.00. Nästa möte med KPFR hålls 2015 09 14. Tid och plats meddelas senare. Ordförande... Annicka Hörnsten Blommé (M) Justerande Sekreterare Leif Gannert (Neuroförbundet).. Tobias Wistrand

Bilaga 1. Stadbyggnadsprojekt särskilt boende 2015 06 01

Organisation Styrgrupp Kommunchef Ekonomichef Chef stadsbyggnadsförvaltningen Chef socialförvaltningen Övergripande projektledare Delprojektledare Politisk beredningsgrupp KSO Ordförande i SN Projektgrupp Representanter från förvaltningar och efter behov Referensgrupper

Förvaltningsövergripande projekt, omfattning Exempel delprojekt: Ekonomi Upphandling byggnation Byggnation av särskilt boende Detaljplanering Bygglov Driftsavtall, upphandling Genomförande av detaljplan Lantmäteriförr ättning/fastigh etsbildning Information och planering av flytt av boende Inflyttning Verksamhetsplan/Lok alprogram (Underlag: Kravspecifikation för vård och omsorgsboende) Projektering Flytt av boende Planering och genomförande av åtgärder på kort sikt

Detaljplaner, delprojekt Planprocess, olika skeden Kommunstyrelsen detaljplaneuppdrag Kommunstyrelsens planeringsutskott beslut kring respektive skede Kommunfullmäktige antar PROGRAM SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT

Detaljplaner, delprojekt Vitsippan Detaljplaneuppdrag KS oktober 2014 Landstinget 3 & 5 Detaljplaneuppdrag KS juni 2013

Detaljplan, kv Vitsippan delprojekt Granskning, beslut i KS PLU 27 maj 2015 Granskning under sommar, synpunkter SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT VÅR 2015 SOMMAR 2015 DECEMBER 2015 VÅR 2016 Parallellt träffas styrgrupp och politisk beredningsgrupp för avstämning och diskussion för projektets övriga delar

Detaljplan, Landstinget 3 & 5 Planarbetet har vilat i avvaktan på dp Vitsippan Uppstart för arbetet planeras under hösten PROGRAM SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT VÅR 2014 HÖST 2015 VINTER 2015/16 VÅR 2016 NOV 2016 Parallellt träffas styrgrupp och politisk beredningsgrupp för avstämning och diskussion för projektets övriga delar

Övergripande tidsplan, detaljplanering m.m. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Detaljplan Vitsippan, antagande december 2015 Inflyttning Projektering, bygglov, lokalprogram Detaljplan Landstinget 3 & 5, antagande november 2016 Projektering, bygglov, lokalprogram Arbete med referensgrupper t.ex. KPFR, entreprenörer m.fl.

Övergripande tidsplan, detaljplanering m.m. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ekonomi Upphandling byggnation Byggnation av särskilt boende Detaljplanering Bygglov Driftsavtall, upphandling Genomförande av detaljplan Lantmäteriförrätt ning/fastighetsbil dning Information och planering av flytt av boende Inflyttning Verksamhetsplan/Lokalprog ram (Underlag: Kravspecifikation för vårdoch omsorgsboende) Projektering Flytt av boende Planering och genomförande av åtgärder på kort sikt Parallellt träffas bl.a. styrgrupp och politisk beredningsgrupp för avstämning och diskussion för projektets övriga delar

Åtgärdslista KPFR 2015-06-01 Bilaga 2. Nr.r Rubrik Beskrivning Datum Ansvarig Rapporteri ng 1 Enklare sökväg till KPFR efterfrågar mer tillgänglighet 2015-06-01 Elisabeth KPFR 2015- information om KPFR på stadens hemsida till information om KPFR på stadens hemsida. Brolin Larsen. 09-14 Återkoppling till KPFR av sekreteraren. 2 Workshop om mat. Återkoppling om huruvida matrådet ska kompletteras med en workshop om mat. 3 Underhållsplan 2016 avseende Vaxholms stads gator Återkoppling till KPFR om former för eventuell remiss till rådet av planen. 2015-06-01 Anicka Hörnsten Blommé 2015-06-01 Malin Forsbrand och Annicka Hörnsten Blommé KPFR 2015-09-14 Så snart nödvändigt med hänsyn till tidpunkt för frågans avgörande.

Bilaga 3. Projekt Översyn av socialnämndens verksamheter med fokus på god ekonomisk hushållning Lägesrapport, Socialnämnden 2015 06 16 Bertil Stenström 2015 06 11

Inledning Här skriver du din huvudrubrik

Projektets syfte och mål Med utgångspunkt i rapporten Genomlysning av socialtjänsten med fokus på god ekonomisk hushållning arbeta igenom angiven prioritetslista för åtgärder inom äldreomsorgen, socialpsykiatrin och LSS med fokus på god ekonomisk hushållning. Här skriver du din huvudrubrik

Delprojektens tidplaner Delprojekt Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Ekonomisk analys Genomlysning av vård och omsorgsverksamheterna Mål och verksamhetsplaner Organisation och uppdrag Ledningssystemet, översyn av riktlinjer och av myndighetsutövningen Utbildning i ekonomi Här skriver du din huvudrubrik

Genomfört, pågår och återstår Här skriver du din huvudrubrik

Riktlinjer och rutiner för myndighetsutövning Genomfört: Förslag framtaget till revidering av Riktlinjer för handläggning av insatser enligt SoL för äldre och personer med funktionsnedsättning Pågår: Genomgång påbörjad av rutiner och processer kring beslut enligt dessa riktlinjer. Återstår: Revidering av Riktlinjer LSS inklusive rutiner och processer kring dem (påbörjas juni). Här skriver du din huvudrubrik

Genomlysning hemtjänst och dagverksamhet Genomfört: Volymdata framtagna för 2012 2015. Tidredovisning genomförd under mars, större skillnad än förväntat mellan beviljad och utförd tid, resultat återfört till myndighetsfunktionen. Pågår: Arbete påbörjat för att optimera personalresurserna i hemtjänsten över dygnet. Beräkning påbörjad av kostnader för mottagningsteam (för att minska straffavgifter till SLL samt för att minska behovet av korttidsplatser). Arbete påbörjat för att bättre utnyttjande av dagverksamheten (för att minska behovet av hemtjänst). Här skriver du din huvudrubrik

Genomlysning av korttidsboende och särskilt boende Genomfört: Volymdata framtagna för 2012 2015 Pågår: Arbete påbörjat med att kartlägga förändring i vårdtyngd och boendetid inom det särskilda boendet. Arbete påbörjat med tekniska enheten för att förkorta tid tomställning i det särskilda boendet. Återstår: Utredning kring förändring av korttidsboendets inriktning. Här skriver du din huvudrubrik

Genomlysning av LSS/Socialpsykiatri Genomfört: Volymdata framtagna för 2012 2015. Återstår: Kartläggning av rutiner för inköp av externa tjänster (påbörjas juni). Här skriver du din huvudrubrik

Genomlysning av individ och familjeomsorgen Genomfört: Volymdata framtagna för 2012 2015. Återstår: Kartläggning av rutiner för inköp av externa tjänster (påbörjas juni). Här skriver du din huvudrubrik

Ekonomisk analys Genomfört: Kartläggning genomförd av kostnader och intäkter 2012 2014 (utfall) och 2015 (budget/prognos) per ansvar, verksamhet och slag. Pågår: Genomlysning av intäkter i form av avgifter och hyror, förfrågning utsänd om inkomstuppgifter. Arbete med att kombinera kostnads och intäktsdata med volymdata. Här skriver du din huvudrubrik

Målstyrning och verksamhetsplaner Genomfört: Förslag framtaget till revidering av nämndens mål inom stadens övergripande målområden. Förslag framtaget till värdegrund som synkroniserar med övergripande mål, nämndens mål och verksamhetsmål Pågår: Arbete påbörjat med att formulera verksamhetsmål för myndighet, stab, hemtjänst och boendestöd. Arbete inom kvalitetsindikatorprojektet. Återstår: Befintliga nyckeltal skall revideras under 2015 (hösten 2015) Utarbetande av verksamhetsplaner (hösten 2015) Här skriver du din huvudrubrik

Ledningssystem för kvalitet Genomfört: Kontakter med Hammarö kommun. Förslag framtaget till riktlinjer för avvikelsehantering, synpunkter och klagomål. Pågår: Kontakt med leverantörer av IT system (för att hantera processer, riktlinjer och rutiner. Här skriver du din huvudrubrik

Ledningssystemets roll Skapar förutsättningar för kvalitetsarbete och för preventivt/planerat arbete Lägger grund för nytt arbetssätt och ny arbetskultur. Här skriver du din huvudrubrik

Övriga delprojekt Organisation och uppdrag (pågår, leds av socialchefen). Utbildning i ekonomi (påbörjas efter sommaren). Här skriver du din huvudrubrik

Slutsatser så här långt Här skriver du din huvudrubrik

Kostnadsminskningar/intäktsökningar Minskade kostnader inom hemtjänsten genom reducering av skillnad mellan beviljad och utförd tid = 1 Mkr. Förändrad inriktning på dagverksamheten i egen regi =? Mkr. Genomlysning av intäkter i form av avgifter och hyror =? Mkr. Åtstramning av riktlinjer för myndighetsbeslut: Bör innebära kostnadsminskning. Genomgång av rutiner och processer kring myndighetsbesluten: Bör innebära kostnadsminskning. Här skriver du din huvudrubrik

Avstämning mot mål och tidplan Här skriver du din huvudrubrik

Avstämning mot mål och tidplan Projektet genomfört just nu en avstämning mot mål och tidplan. Resultatet av denna avstämning kommer att föreligga inför nämndens sammanträde. Här skriver du din huvudrubrik