Årsmöteshandlingar Matfors Skidklubb säsongen 2016/2017

Årsmöteshandlingar Matfors Skidklubb säsongen 2016/2017

Matfors 2017-08-07 Ärende Årsmöte Matfors Skidklubb, verksamhetsåret 2016/17 Datum 2017-09-10, klockan 18.00 Plats Klubbstugan, Strandvägen Matfors Nr Dagordning 1. Mötets öppnade. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Val av sekreterare för mötet. 4. Frågan om mötet är behörigt utlyst 5. Fastställande av dagordning 6. Val av justeringspersoner tillika rösträknare. 7. Framläggande av verksamhetsberättelse 8. Framläggande av ekonomisk berättelse och redovisning av minnesfondens förvaltning 9. Revisionsberättelse 10. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året. 11. Val av förtroendevalda enligt valberedningens förslag Val av två ledamöter för en period av 2 år, Val av två suppleanter för en period av 1 år Val av revisorer och revisorssuppleant för en period av 1 år Val av valberedning (tre ledamöter varav en sammankallande) för en period av 1 år Val av stugfogde för en period av 1 år 12. Fastställande av medlemsavgifter för kommande säsong. 13. Framläggande av verksamhetsplan och budget 14. Beslut om förslag till utdelning av medel ur minnesfonden 15. Förslag (motioner) som väckts av styrelse eller inkomna till styrelsen senast 2017-08-18. 16. Övriga frågor Välkomna! Styrelsen /gm Stefan Lenz 1 (1)

Verksamhetsberättelse Matfors Skidklubb Verksamhetsåret 2016/17 Försäsong Klubben var återigen en av sju Medelpadsklubbar som arrangerar Deltaterrängen, ett uppskattat arrangemang för alla löparsugna skidåkare men som även locka andra utövare. Lämlarna (skidskolan), Eva, Karl Larsson Hermeliner, Peter, Helena Nässén + Isbjörnar Järvarna, Stefan, Claes Rävar, träningsgrupp, Maria, Mattias Lodjuren, träningsgrupp, Sven-Gunnar, Tomas Vargar, träningsgrupp, Ola, Björn Isbjörnarna och juniorer, Peter, Daniel, Petter, Urban Lagledare för tävlingsåkarna, Helene Frank-Johnson och Therese Lindelöf Juniorer och Isbjörnarna höll igång hela sommaren med egenträning och läger på hemmaplan. Höstens barmarksläger fick delas upp i tre omgångar för att alla skulle få möjlighet att vara med. Efter lägret fortsatte vi med barmarkssäsongen hela oktober och november. Första helgen i december åkte barn och ledare till Åsarna på snöläger. Återigen ett mycket lyckat läger i den något slitna men bra placerade bygdegården i Åsarna. Skidsäsong Under mellandagarna trängdes vi med alla andra på den korta slinga som fanns på S:a berget. Klubben är med och driver konstsnöspåret och kan därför erbjuda rabatterade priser för medlemmarna. Klubben var mangrant representerad på Tour de Fyrfasen, vi var faktiskt största klubben på tävlingen och det visade sig att det upprepade sig på flera av vinterns tävlingar. Under denna tour nådde flera åkare framskjutna placeringar. 4st MSK:are födda 2004 åkte till Bollnäs för att delta på ICA-cup i Team Medelpad. Vi hade 5st deltagare på Folksam-Cup i Torsby som är för de mellan 15 och 16 år. Båda dessa är nationella tävlingar där Sveriges bästa skidåkare deltar. Glädjande hade vi även deltagare på USM i Borås, 4st av totalt 16 åkare från Medelpad kom från MSK! Även i år avslutades vintersäsongen med en gemensam resa till Bruksvallarnas för att vara med på Fjälltopphelgen. Vi var totalt ca 100 personer från klubben den helgen trots att 15 barn från träningsgruppen Lodjur var med sina ledare och några föräldrar på ett läger i Orsa, som vi vann på en tävling från skidförbundet. 1

Utbildningar Vi fortsätter att uppmuntra alla ledare att utbilda sig i ämnen som gagnar klubb och individ. Även i år gick vi ett par ledare barn/ungdomstränare och vi är stolta att Peter Blomqvist med stort engagemang genomfört junior- och seniortränarutbildning. Vi har nu en fantastisk bredd på tränarna. Årets Förening MSK blev nominerad till årets förening på Medelpads Idrottsgala. Otroligt fin uppskattning av de insatser som vi tillsammans åstadkommer vars resultat sprider sig bland andra föreningar. Representant på VM Lahti Jonh från MSK representerade Chile i skid VM i Lahti. Roligt att följa Jonh under träning och tävling inför detta evenemang. Berners Längdfestivalen Tillsammans med våra grannklubbar Lucksta IF och IF Strategen planerade vi och genomförde åter igen den numer två dagar långa tävlingen Berners Längdfestivalen. Varje klubb anordnade sin tävling och sen blev det final med jaktstart. På grund av snöbristen genomfördes tävlingen i år på Södra Berget. Totalt hade vi omkring 700 starter på de tre deltävlingarna vilket vi ska vara nöjda med. ICA loppet Efter fjolårets succé hade vi stora förväntningar (både internt och externt) på oss med detta arrangemang. Genom gedigna förberedelser under hösten kunde vi trots ganska lite snö köra den nya dragningen med 2 km på lägdorna i Rännö, 2 km på Forslägdan och 6km på isen. Detta milspår passar väldigt bra till motionslopp och ger ett lämpligt antal varv för alla distanser. Spårgruppen lyckades med fantastiska spår och söndagen den 29 januari genomförde 273 startande loppet. Nytt rekord igen! Anläggningen Under sommaren utfördes planerade insatser för att förbättra elljusspåret och stadionområdet. Vi fick flis från SCA som bröderna Nilsson hjälpte till att köra ut på spåret, där tog en grupp emot och skottade ut flisen. Bra insats! Vi har också planerat och bräddat den del som inte var klar från ifjol och byggt en ny spännande slinga som kommer fungera bra till intervaller på träningar. Spårgruppen Trots att snön kom sent och att det var rekordlågt snötäcke under vintern var temperaturen med oss så att vi i stort kunde genomföra alla träningar. Alla planerade arrangemang kunde också genomföras. En gedigen insats av spårgruppen gav fina spår att träna och tävla på. Större områden att preparera och högre krav på gruppen ställs nu då så många åkare finns på anläggningen samtidigt, denna utmaning lyckades vi bra med. 2

Föreningslyftet Genom föreningslyftet bäddar MSK för en framtid där klubben fortsätter att utvecklas som förening, detta sker med SISU (idrottsutbildarna) Västernorrland. Vi arbetar för att formulera och tydliggöra vårt uppdrag och vår värdegrund. Marknadsföring Fortsatt stort intresse att vara med tillsammans med oss och mycket bra säljinsatser gjorde att fler företag anslutit sig för att vara med och stötta verksamheten. Avslutning för ledare, funktionärer och styrelse Säsong avslutades med att ledare och funktionärer tackades med en gemensam middag. Antal medlemmar Föreningen har 297 registrerade medlemmar varav 174 st är mellan 4 och 16 år. Styrelsens sammansättning Ordförande: Stefan Lenz Kassör: Ingrid Blomqvist Sekreterare: Helene Frank-Johnson Ledamot: Björn Walther Ledamot: Therese Lindelöf Suppleant: Peter Blomqvist Styrelsen har haft 5st protokollförda möten under året. Stefan har representerat klubben i distriktets Längd Kommitté (LK), en sektion i Medelpads Skidförbund där distriktets alla klubbar finns representerade. Här behandlas övergripande frågor som rör distriktets alla medlemmar. Slutord Återigen kan vi konstater att klubben fortsätter att växa och utvecklas i en positiv anda. Vi har klarat att bedriva verksamheten och nått uppsatta verksamhetsmål. Detta genom ledare och funktionärer som visat stort engagerade och att vi tillsammans hjälps åt på bred front. Stort tack till alla som hjälp till med verksamheten och utvecklat den i positiv riktning. 3

Matfors Skidklubb 2017-08-21 Stefan Lenz Ingrid Blomqvist Helene Frank-Johnson Björn Walther Therese Lindelöf Peter Blomqvist 4

Ekonomisk berättelse 2016/17 Matfors SK har under 2016/17 fortsatt att arbetat med att kontraktera nya sponsorer och varit aktiv i att söka de bidrag som varit möjliga för verksamheten i form av privata, kommunala, statliga bidrag samt LOK stöd. Vårt resultat för året är drygt 100,000 kr. Dessa ska fonderas till kommande investeringar juniorsatsning och arrangemang. Vi har då genomfört första etappen av upprustning av elljusspåret och slutfört investering i ny skoter. Föreningen gör ett underskott på anmälningsavgifterna men det är i linje med strategin att få så många som möjligt att prova på att tävla. Inkomsten av medlemsavgiften ligger på samma nivå som föregående år. Våra två stora arrangemang är positiva ut ekonomisk synvinkel. Ser fram emot fortsatt ekonomisk utveckling för klubben /Kassör Peter Blomqvist

Matfors SKidklubb Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: 17-09-04 Räkenskapsårets början: 16-05-01 Preliminär Senaste vernr: 223 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 16-05-01-17-04-30 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kassa och bank 1910 Växelkassa 1 700,00-1 700,00 0,00 1940 Övriga bankkonto 20 620,00 0,00 20 620,00 1941 BankGiro 151 571,92 120 671,01 272 242,93 1942 Minnesfond 178 284,84 0,00 178 284,84 1943 Fasträntekonto 816,27 0,00 816,27 1945 Fasträntekonto 3 149 735,67-151 143,75-1 408,08 1946 SPAX 177 726,50 0,00 177 726,50 1947 Fasträntekonto 4 0,00 150 000,00 150 000,00 S:a Kassa och bank 680 455,20 117 827,26 798 282,46 S:a Omsättningstillgångar 680 455,20 117 827,26 798 282,46 S:A TILLGÅNGAR 680 455,20 117 827,26 798 282,46 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2019 Redovisat resultat -680 455,20 0,00-680 455,20 S:a Eget kapital -680 455,20 0,00-680 455,20 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -680 455,20 0,00-680 455,20 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 117 827,26 117 827,26

Matfors SKidklubb Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 17-09-04 Räkenskapsårets början: 16-05-01 Preliminär Senaste vernr: 223 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 16-05-01-17-04-30 Perioden Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3030 Intäkter Juniorer 16 000,00 3130 anm avg stafett 7 418,00 3142 Ullmax intäkter 19 819,00 3160 Profilkläder intäkter 10 500,00 3210 ICA-loppet 101 875,00 3220 Längdfestivalen 133 609,00 3320 BingoLotto 1 646,00 3540 Valla,stavar, rullskidor 6 200,00 3610 Medlemsavgifter 45 150,00 3715 LOK stöd 70 664,00 S:a Nettoomsättning 412 881,00 Övriga rörelseintäkter 3987 Kommunala bidrag 56 546,00 3989 Övriga bidrag 10 500,00 3990 Sponsorer 120 750,00 3995 sponsor juniorer 48 000,00 S:a Övriga rörelseintäkter 235 796,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 648 677,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Inköp materiel och varor -18 966,00 4121 priser matfors racet -5 057,00 4130 Anmälningavgifter -85 726,00 4140 Familjeläger -6 900,00 4141 Lägeravgift 8 538,44 4142 ULLMAX -14 966,00 4150 utbildning -33 588,00 4160 Profilkläder -43 381,15 4170 Licensavgifter -8 780,00 4171 Alternativ träning -500,00 4180 Servering, övrigt -7 244,50 4210 Utgifter juniorträning -40 100,00 4220 Längdfestivalen -80 927,00 4310 ICA-loppet utgifter -31 812,43 4400 skoter inköp -78 395,00 4600 elljusspårkostnad -12 906,00 4650 Renovering stuga -11 284,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm -471 994,64 Bruttovinst 176 682,36 Övriga externa kostnader 6110 Kontorsmaterial -1 038,50 6120 Administratvia kostnader -1 593,00 6211 Telefon/Bredband -362,50 6250 Porto -264,00 6300 Lokalomkostander -9 340,60 6301 husomkostnad -1 333,00 6310 Företagsförsäkringar -6 596,50 6320 EL -1 635,00 6330 Vatten -986,50 6390 Övr kostnader -2 780,00 6410 Skoterförsäkring -5 233,00 6420 omkostander skoter -22 090,00 6421 Drivmedel skoter -4 317,00 6570 Bankkostnader -1 285,50 S:a Övriga externa kostnader -58 855,10 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -530 849,74 Rörelseresultat före avskrivningar 117 827,26

Matfors SKidklubb Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: 17-09-04 Räkenskapsårets början: 16-05-01 Preliminär Senaste vernr: 223 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 16-05-01-17-04-30 Perioden Rörelseresultat efter avskrivningar 117 827,26 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 117 827,26 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 117 827,26 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 117 827,26 Resultat före skatt 117 827,26 Beräknat resultat 117 827,26

Verksamhetsplanering för Matfors Skidklubb 2017-18 Klubbens mål är att bedriva barn- ungdoms- och juniorverksamhet samt tillhandahålla motionsspår på Uvberget och Rännösjön. Vi arbetar löpande med att rekrytera nya ledare/styrelseledamöter, skicka intresserade föräldrar/ledare på utbildning och öka sammarbetet med andra klubbar i distriktet. Vi jobbar även mycket med återväxten, försöka få barn i skidskolan att börja tävla och fortsätta träna i klubben. Att verka för ett livslångt intresse för skidåkning är viktigt för klubben. Utöver detta strävar klubben att utvecklas och har därför planerat in följande verksamheter under säsongen 2017/18. Verksamhet Ta fram beskrivning o planering för varje grupp Genomföra klubbresa som avslutning på säsongen, familjeaklvitet Genomföra resa Lll en Tour Genomföra läger- Rullskidsläger för Isbjörnar och juniorer Barmarksläger för barn-ungdomsgrupper Snöläger för barn-ungdomsgrupper Strukturera upp vallaverksamheten Färdigställa alla moment i FöreningslyQet Bedriva juniorverksamhet

Marknad Utse sponsoransvarig och samla sponsorer på hemsidan Jobba med sponsoravtal under hela säsongen Ta fram klistermärken FortsaT försäljning av klubbkläder Arrangemang Arrangera LängdfesLvalen Arrangera Ica loppet Arrangera Intersport Relay skicross stafet Arrangera klubbmästerskap Arrangera Deltaterrängen Uveckla arbetsgrupp USM 2020 Anläggning FortsäTa renovering av spåret på Uvberget Verka för et nyt spår på Forslägdan Start av projekt renovering av stugan ForsäTa utveckla spårgruppen

Mål 2017/2018 För vem Hur Ansvarig ICA-loppet ska vara en familjedag Alla, hela familjen Sammarbeta med ICA -akgviteter för alla -kring arrangemang -barnensvasalopp Verksamhetsgruppen Styrelsen Ha deltagare på USM, ICA, Folksam Ungdommar 13-16 år -informera föräldrar och ungdommar om vad vi i föreningen har för förväntningar Verksamhetsgruppen Utveckla vår anläggning Ledare Våra medlemmar Allmänheten Ta fram en vision, mål och plan på akgviteter per år, söka bidrag Anläggningsgruppen Utveckla vallaverksamheten Föräldrar/ ungdommar -Utse vallaransvariga - Rensa upp i vallarboden -Anordna kurser PeSer o Urban Engagera Isbjörnarna i ledarrollen Isbjörnarna Låta Isbjörnarna vara ledare/mentorer i de yngre grupperna Ledarna

Budget MSK 2017/18 INTÄKTER UTGIFTER Sponsorintäkter 90 000 kr Lägerbidrag träningsgrupper 75 000 kr Medlemskap 45 000 kr Juniorverksamhet 75 000 kr LOK stöd 70 000 kr Kläder 50 000 kr Bidrag 65 000 kr Licensavgift 10 000 kr Sponsorintäkter Juniorer 50 000 kr Spårknapp 3 000 kr ICA-loppet 100 000 kr Anmälningsavgifter 90 000 kr Längdfestivalen 40 000 kr Utbildning 40 000 kr Matforsracet 30 000 kr Servering ICA 40 000 kr Intersport relay 5 000 kr Försäkringar, El, Vatten 16 000 kr Försäljning servering 2 000 kr Skoter 20 000 kr Materiel 30 000 kr SUMMA INTÄKTER 497 000 kr Stuga/anläggning 50 000 kr SUMMA UTGIFTER 499 000 kr

Matfors 2017-08-07 Ekonomisk fördelning till träning och tävling säsong 2017/2018 Då verksamheten breddas och kostnaderna ökar har styrelsen valt att tydliggöra ramarna för vilka bidrag våra medlemmar får i form av kostnader för aktiviteter och tävlingar. Alla ungdomsgrupper har rätt till ett bidrag från föreningen för att själva finansiera läger och/eller andra aktivitet under säsongen. Aktiviteterna ska vara förenliga med klubbens värderingar. Ledarna för respektive grupp planerar och genomför dessa aktiviteter. Om inte pengarna utnyttjats under säsongen så sparas de inte till nästa säsong. Fördelningen mellan grupperna är: Lämlar Järvar Lodjur Vargar 2 000 kr 5 000 kr 15 000 kr 20 000 kr Isbjörnar 25 000 kr Utöver det betalar MSK: Alla kostnader för den aktive ungdomen i ICA- och Folksam-cup. Alla kostnader i tävlingar med SM status för den aktive, gäller ungdomar och juniorer. Ett bidrag till juniorer på 2000kr/Scandic-cup som de deltar på. Startavgifter i distriktets skidtävlingar samt på en tour och en avslutningstävling utanför distriktet. Startavgifter till tävlingar i Sollefteå, Bondsjöhöjden och Hudiksvall. Klubben betalar inga startavgifter till motionslopp, inte heller till ICA Loppet. Denna fördelning gäller per säsong samt utvärderas och omprövas utifrån föreningens ekonomi av styrelsen inför nästkommande säsong. /Styrelsen

Styrelsens förslag på ombyggnation Efter att under flera år jobbat med att utveckla skidstadion, området runt stugan och spåren på Uvberget och i takt med att förenings medlemsantal ökar har vi kommit fram till att behovet att bygga ut stugan är tillräckligt stort för att inleda ett seriöst projekt. Styrelsen har undersökt förutsättningar ur flera perspektiv och kommit fram till att det är genomförbart, både ekonomiskt och praktiskt, samt att det skulle ge berörda föreningar ett lyft på flera sätt. Styrelsen föreslår därför att årsmötet bifaller en ombyggnation utifrån följande förutsättningar: Vi kan ordna en heltäckande finansiering mha bidrag och att klubbens insats av egna medel inte överstiger 200 000 kr Kostnaden för ombyggnationen inte överstiger 2 miljoner kronor Ombyggnationen kan tidsmässigt göras så den inte påverkar USM 2020 Vi gör det i samförstånd med VK Uvarna Fördjupade beskrivningar Ekonomi Förslaget bygger på att vi får bidrag från flera givare baserat på den här fördelningen Allmänna arvsfonden 1,4 miljoner kr Kommunens investeringsbidrag 200 000 kr Länsstyrelsens bygdemedel 200 000 kr Idrottslyftet 200 000 kr. Utöver det räknar föreningen med att kunna lägga 200 00 kr från egen kassa. Ambitionen är att bidragen ska täcka alla kända kostnader och våra egna pengar de oväntade utgifterna som kan dyka upp. Byggnaden Det vi vill uppnå förutom upprustningen är större och mer tillgänglig storstuga, bättre omklädning, mer ändamålsenligt kök och en målkur. Vi vill också göra det möjligt att träna inomhus i storstugan. Att tillföra en ny funktion med ombyggnaden är ett krav för att få bidrag från Arvsfonden. Att flytta vallaboden/skotergaraget och göra om parkeringen ingår projektet. Tidsplanen Arbete med planlösning och situationsplan börjar nu direkt Bygglovsansökan skickas in i början på 2018 Klart med bidrag och bygglov augusti 2018 Byggstart hösten 2018, dock senast våren 2019 Färdigdatum får senaste vara september 2019 Samverkan Projektet görs i samarbete med VK Uvarna, Allas Aktivitetshus och Friluftsfrämjandet. Grannarna längs Strandvägen samt församlingen bjuds in på samrådsmöten.