HBV FÖRENINGSSTÄMMA 2018 26-27 april i Stockholm
Styrelseordförande Ulf Rohlén VD, Örebrobostäder
Program 13:00-14:15 Föreningsstämma 14:15-14:45 Cathrine Danin 14:45-15:00 Kaffepaus 15:00-15:40 Terje Johansson och Michael Pirosanto 15:40-16:20 Niclas Andersson 16:20-16:30 Paus 16:30-17:20 Christina Rickardsson 17:20-17:30 Avslut 17:30-19:00 Egen tid och incheckning 19:00-19:30 Fördrink och mingel 19:30 Middag Morgondagens studiebesök: samling kl 09:00 lokal 6+7+8, våning 2
Stämmans öppnande Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Stämman behörigen kallad
VD om verksamhetsåret 2017 VD Johan Almesjö
Omsättning 2,2 miljarder kronor
Prognos 2018 för våra ramavtal Lås- och passersystem Säkerhetsdörrar Luftfilter Byggmaterial Fönster Elmaterial Tvätt Köksinredningar Rörmaterial och fastighetsförnödenheter Vitvaror Övriga ramavtal Mkr 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 2018 Prognos 2018 Budget 2017 Utfall 2016 Utfall
Resultat och balans 8,7 % Resultat i tkr Kostnader Intäkter Handelsvaror 2 157 862 Nettoomsättning 2 237 507 Övriga kostnader 23 541 Övriga intäkter 1206 Personalkostnader 30 765 Återbäring 25 373 Skatt 295 Resultat 877 6,9 % Balans i tkr Tillgångar Eget kapital/skulder Anläggningstillgångar 518 Eget kapital 74 784 Omsättningstillgångar 539 821 Långfristiga skulde 66 101 Kortfristiga skulder 399 454 Balans 540 339 Balans 540 339
Kostnadsutveckling Kostnadsutvecking i relation till antalet anställda Mkr 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Omkostnader, övriga 22,9 22,5 25,4 16,8 22,7 18,3 13,1 21,2 19,8 16,4 Personalkostnader 30,8 35,5 31,0 29,1 25,1 26,0 23,7 23,1 26,7 21,1 Medelantal anställda 31 31 31 32 30 29 31 30 30 29 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Kostnader mkr per anställd/år 1,7 1,9 1,8 1,3 1,3 1,3 1,1 1,4 1,4 1,3 Omkostnader, övriga Personalkostnader Medelantal anställda
Vinstdisposition Vinstdisposition Kkr 2017 Balanserat överskott 24 818 Årets överskott 877 25 695 Disponeras Till andelsägare utdelas 5 % på inbetalda insatser 686 I ny räkning överföres 25 009 Summa 25 695 Styrelsen förslag till utdelning är förenligt med de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och föreningens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt
2017 års utmaning? Högre omsättning Lägre kostnader Lägre vinst Lägre återbäring 2017
Därför! Nytt affärssystem Nytt sätt att hantera administrativ ersättning Mindre upplupna intäkter Resultat taget tidigare Ränteläget Kompletterande och förändrade medlemsvärden
Upplupna intäkter! 2016 2017 2018 3 mån 2 mån 1 mån 2019 1 mån
Kundtyper och omsättning Medlemsbolagen utgör 25 procent av antalet kunder men står för 80 procent av omsättningen 90 procent inklusive 3-partsavtal
Vision och affärsidé Allmännyttans inköpsfunktion för långsiktigt hållbara affärer Vision Medlem Organisation Digitaliserad användarmiljö Utvecklad leverantörsrelation Utvecklad affärsmodell Utvecklad medlemsstyrning 2022 2021 2020 2019 2018 Leverantör Partners Konkurrenter Vi är allmännyttans gemensamma inköpsfunktion och vi skapar hållbar värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster
Vår positionering Bolagets köpvolym Verksamhetskritiska varor och tjänster Hävstänger Verksamhetsgemensamma varor och tjänster Icke kritiska Ny- och ombyggnation Kritiska Verksamhetskritiska tjänster Flaskhalsar Marknadsutmaningar som finns i detta område
Strategier för att nå nytta En digitaliserad användarmiljö för våra medlemmar och kunder Mina sidor En utvecklad leverantörsrelation En utvecklad affärsmodell En utvecklad medlemsstyrning
Utmaningar mot 2022 Byggmaterialkostnader Lätt att göra rätt Strategisk styrning Hållbara affärer
Särskilda insatser mot 2022 Pilot Skåne Externa medlemmar Hållbarhetskompetens Uppföljningskompetens
Allmännyttans inköpsfunktion för långsiktigt hållbara affärer
PRISUTDELNING! Nominerade i kategorin störst omsättning: Region Norr: AB Bostaden i Umeå Region Öst: Hyresbostäder i Norrköping AB Region Väst: Bostads AB Poseidon Region Mitt: ÖrebroBostäder AB Region Syd: MKB Fastighets AB ÖREBROBOSTÄDER AB
PRISUTDELNING! VINNARE i kategorin störst omsättning per lägenhet: Antal lgh: 100 1.000: LULEÅ KOMMUN Antal lgh 1.001 5.000: KROKOMSBOSTÄDER AB Antal lgh 5.001 9.000: BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN Antal lgh > 9.000: HYRESBOSTÄDER I NORRKÖPING AB
TÄVLING! Vem blir årets inköpsprofil?
Revisorernas berättelse
Beslut Fastställande av resultat- och balansräkning
Beslut Dispositioner beträffande överskott eller förlust enligt balansräkningen att återbäring till medlemsföretagen för 2017 uppgå till 1,16 % och att godkänna i årsredovisningen intagna förslag till vinstdisposition de disponibla medlen ska fördelas så: att till andelsägare utdelas 5 % på inbetalda insatser att i ny räkning överföres SUMMA 686 000 kr 25 008 766 kr 25 694 766 kr
Beslut Ränteberäkning enligt stadgarna 11 mom 2 att återbäringsmedel innestående i föreningen under 2017 ska förräntas med 2/3 av referensräntan
Beslut Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD
Beslut Arvode åt styrelse och revisorer
Valberedningens förslag Ersättningar till styrelse och revisorer Valberedningen föreslår att ersättningsmodellen till styrelseledamöter och revisorer behålls oförändrad enligt nedanstående förslag: Ordförande Vice ordförande Ledamöter Ersättning per möte Förtroendevald revisor 2,0 prisbasbelopp/år 1,2 prisbasbelopp/år 0,8 prisbasbelopp/år 0,04 prisbasbelopp fast belopp om 4 000 kr/år
Val av styrelse och revisorer
Valberedningens förslag Ulf Rohlén 1) Örebrobostäder AB Omval 2 år Anna Nordén Framtiden Byggutveckling AB Nyval 2 år Simon Helmér Studentbostäder i Linköping Omval 2 år Marie Thelander Dellhag Halmstads Fastighets AB Nyval 2 år Pernilla Wigren Kopparstaden AB 2019 Jerker Eriksson AB Bostaden i Umeå 2019 Maria Säterdal Växjöbostäder AB 2019 1) Ordförande
Valberedningens förslag Revisorer Per Gustafsson KPMG Omval 1 år Anders Dahl AB Ängelholmshem Omval 1 år Revisorssuppleanter Åsa Malmborg KPMG Omval 1 år Ulf Magnusson AB Hallstahem Omval 1 år
Val av valberedning
Övrigt ärende Inga inkomna
Stämman avslutas
Bensträckare!
Studiebesök 27 april 09:00 09:45 Presentation av studiebesöket, lokal 6+7+8, våning 2. AB Familjebostäder; Jonas Schneider, Lars Björk och Daniel Sedighha Mattsson. 09:45 10:00 Avslut och utcheckning. 10:00 10:30 Samling vid buss utanför hotellet och avfärd mot Rinkeby/Tensta. 10:30 11:45 Guidad tur: Polishuset, Rinkeby stråket och Folkets Hus. 11:45 Återfärd med buss till centralstationen. Avslut.
Välkommen på fördrink kl 19:00 på Breakout area 2, våning 2 Middag serveras kl 19:30 i lokal 17+18, våning 3. Underhållning av gruppen Starcase.
Tack för idag!