24Autocash ATM Avtalsformulär FÖRETAGETS UPPGIFTER Typ av verksamhet Hotell Restaurang/Bar Nattklubb Kiosk/Minilivs Bensinstation Matbutik Annan: Företagets juridiska namn enligt registreringsbevis Verksamhetsnamn Besöksadress Faktureringsadress/Postadress Postnr Ort KONTAKTPERSON Kontaktperson (namn och efternamn) E-postadress Telefon även riktnr Mobilnummer ÖVRIG INFORMATION Ryckbolag Lokal larmad? (J/N) Ja Nej Övrig information HYRESAVTAL UTTAGSAUTOMAT (PRISER I SEK) AVTAL 60 MÅN Avtalsperiod: 60 månader Hyra: 4.999 kr/månad Transaktionsersättning: AVTAL 48 MÅN AVTAL 36 MÅN Avtalsperiod: 48 månader Hyra: 5.999 kr/månad Avtalsperiod: 36 månader Hyra: 6.999 kr/månad 1 999 uttag/månad 1,00 kr 1000 4999 uttag/månad 3,00 kr 5000 + uttag/månad 4,00 kr TILLVALSPRODUKTER Önskar beställa st. extra sedelkassett/-er (2 stycken ingår i ursprungsavtal) 3.500 kr (2 stycken sedelkassetter ingår i hyresavtal uttagsautomat) Önskar beställa st. Proffssedelräknare Money Scan N8 5.900 kr (ord.pris 13.500 kr) Önskar beställa st. Personlarm/Överfallslarm kopplat till SOS Alarm 450:- kr/månad/styck + anslutningsavgift 1.900 kr AUTOCASH ATM AB : 556886-1016 Besöksadress: Amalia Jönssons Gata 21 421 31 Västra Frölunda Sverige Webb: www.autocashatm.se E-post: info@autocashatm.se Telefon: 031 770 00 00 Sid 1/4
24Autocash ATM Avtalsformulär 24MONEY BETALKONTO För att sköta dina transaktioner kopplade till 24Autocash ATM krävs 24Money Betalkonto Företag. Jag/vi ansöker om 24Money Betalkonto Företag och bekräftar härmed att jag/vi tagit del och accepterar Allmänna villkor för 24Money Betalkonto Företag. FIRMATECKNARE/KONTOTECKNARE 1 (HUVUDSAKLIG KONTOTECKNARE) Personnummer E-postadress Telefon inkl. riktnr Mobilnummer FIRMATECKNARE/KONTOTECKNARE 2 E-postadress Telefon inkl. riktnr Mobilnummer FIRMATECKNARE/KONTOTECKNARE 3 E-postadress Telefon inkl. riktnr Mobilnummer BANKUPPGIFTER Bank Kontonr inkl. clearing eller Plusgiro-/Bankgironummer KONTROLL AV VERKSAMHET Obligatoriska bilagor Registreringsbevis, ej äldre än 3 månader Kundidentifiering företag för företagets samtliga företrädare eller ägare Intyg om verklig huvudman Näringsidkare Bilagor om tillämpliga (Kryssa för och fyll i de blanketter som är tillämpliga på din verksamhet) UNDERSKRIFT Länder/territorier PEP (Person i politisk ställning) Underskrift firmatecknare 1 Underskrift firmatecknare 2 Underskrift firmatecknare 3 AUTOCASH ATM AB : 556886-1016 Besöksadress: Amalia Jönssons Gata 21 421 31 Västra Frölunda Sverige Webb: www.autocashatm.se E-post: info@autocashatm.se Telefon: 031 770 00 00 Sid 2/4
24Autocash ATM Allmänna villkor för kunder 1. ALLMÄNT Villkoren gäller mellan Autocash ATM (Företaget) och näringsidkare (Kunden) och tillsammans Parterna. 2. AVTAL OCH REGISTRERING En näringsidkare ansöker om att bli Kund hos Företaget genom att fylla i avtalsformuläret. Företaget vidtar kundkännedomsåtgärder genom att granska de ifyllda formulären. För att bli kund hos Företaget krävs det att Kunden även blir godkänd som Kund hos 24Money Payments AB (24Money). 24Money tillhandahåller betaltjänster genom att erbjuda Kunden ett betalkonto för genomförande av transaktioner. Vidare krävs det i vissa fall att Kunden undertecknar avtal med det finansbolag som Företaget anlitar vid tillhandahållande av den tjänst som beskrivs nedan. Avtalet består av avtalsformuläret tillsammans med övriga bilagor och Autocash ATM allmänna villkor för kunder. Samtliga villkor godkänns av Kunden genom undertecknandet av Avtalet. 3. TJÄNSTEN Tjänsten består i att Kunden hyr en automat i vilken Kunden kan fylla på kontanta medel (Uttagsautomat). Kunder till kunden (Kortkunder) kan i sin tur, genom att använda betalkort, ta ut kontanta medel från Uttagsautomaten. 4. ERSÄTTNING OCH UTBETALNING TILL KUNDEN Kunden erhåller en ersättning för respektive uttag som utförs av en Kortkund i enlighet med vad som framgår i avtalsformuläret. Företaget betalar ut ersättningen till Kunden månadsvis i efterskott. Företaget utför återbetalning av uttagna belopp från Uttagsautomaten utförda av Kortkunder varje bankdag och på samma dag som utbetalning sker från ett Visa eller Mastercard. Vid en eventuell förändring av interchangenivåer äger Företaget rätt att ändra den gällande ersättningsmodellen. 5. HYRA AV UTTAGSMASKIN Företaget äger rätt att överlåta sina rättigheter till Uttagsmaskinen till ett finansbolag. Kunden undertecknar Avtal med Företaget samt med ett finansbolag i de fall Företaget har överlåtit rättigheterna. Kunden äger inte rätt att överlåta eller pantsätta Uttagsmaskinen under hyresperioden. 6. KUNDENS ANSVAR Kunden ansvarar för att tillhandahålla Uttagsautomater i enlighet med tillämplig lag, Avtalets bestämmelser och Företagets instruktioner och anvisningar som gäller vid var tid. Avseende Uttagsautomater ansvarar Kunden för följande: Att Uttagsautomaten är tillgänglig för uttag av kontanta medel senast tio (10) dagar efter den dagen Uttagsautomaten har installerats, Att kontrollera att de kontanta medel som sätts in i Uttagsautomaten är äkta, Att tillräcklig elförsörjning för Uttagsautomaten finns dygnet runt, Att laddning och tömning av Uttagsautomaten sker på icke öppettid och med Kundens egna kontanta medel, Att Uttagsautomaten är tillgänglig för uttag under öppettider. Företaget äger rätt att debitera Kunden 950 SEK för varje vecka som det inte finns kontanta medel i Uttagsautomaten, Att endast behörig personal har tillgång till Uttagsautomaten, Att en så kallad uttagsautomatansvarig utses och att den personen genomgår en handhavande- utbildning. Vidare ska Kunden genom den automatansvarige tillse att övriga anställda följer riktlinjer och åtaganden i enlighet med Avtalet, Att kundkännedomsåtgärder i enlighet med Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism genomförs, Att Uttagsautomaten är tillgänglig för utförande av underhåll och service vardagar mellan 08.00-17.00, Att uttagsmaskinen är ren och att den papperskorg tillhörande Uttagsautomaten, om en sådan finns, töms regelbundet, Att skäliga åtgärder vidtas för att Uttagsautomaten inte ska utsättas för tillgrepp eller skadegörelse, Avseende placering av Uttagsautomat ansvarar Kunden för följande: Att Uttagsautomaten placeras i samråd med Företaget. Uttagsautomaten ska, med iakttagande av erforderliga säkerhetskrav, placeras på sådan plats i affärslokalen att den är lätt tillgänglig för kunder och för påfyllning av kontanta medel. Om Kunden vill placera om Uttagsautomaten på grund av byggtekniska eller affärsstrategiska skäl, äger Kunden rätt att, med samma villkor som ovan, placera Uttagsautomaten på en annan plats i affärslokalen. Part som påkallar omplacering av uttagsautomat ska stå för alla eventuella kostnader i samband med omplaceringen. Avseende kostnader ansvarar Kunden för följande: Kostnad för servicebesök som inte omfattas av fabriksgarantin eller utgör ett handhavandefel, Elförsörjning av Uttagsautomaten, Tillhörande skylt samt kostnad för kvittorullar, Eventuell försäkring för de kontanta medel som finns i Uttagsautomaten, Kunden ansvarar för att de kontanta medel som fylls på i Uttagsmaskinen är äkta. Om en reklamation godkänns på grund av falska sedlar ska Kunden stå för de kostnader som uppkommer i samband med detta. 7. FÖRETAGETS ANSVAR Företaget står för drift av uttagstjänsten samt installation och driftövervakning av Uttagsautomaten, Företaget ska utföra en årlig service på varje Uttagsautomat, Företaget ska bistå Kunden med relevant utbildning för tillhandahållande av Uttagsautomater. Exempel på vad som ska ingå i utbildningen är de rutiner som krävs för laddning och tömning av Uttagsmaskinerna samt för avhjälpande av driftstörningar, Företaget ansvarar för att Kunden får nödvändig support via telefon och ska ha telefontider varje måndag- lördag mellan kl.08.00-20.00. 8. DRIFTSTÖRNING, OMBYGGNATION MM Om fel eller driftstörning uppstår på Uttagsautomaten ska Kunden i första hand avhjälpa felet själv. Om felet eller driftstörningen inte går att åtgärda ska Kunden omgående rapportera felet till Företagets Supportcenter. Kunden ansvarar för att minst en (1) vecka i förväg underrätta Företaget om ombyggnationer, eller motsvarande arbete, som kan orsaka vibrationer i anslutning till Uttagsautomatens placering, eller som kan leda till avbrott i Uttagsautomatens elförsörjning. Om kostnader uppstår för utryckningar förorsakade av larm som Företaget inte har blivit underrättad om i enlighet med föregående punkt kan Företaget debitera Kunden för dessa kostnader. 9. SKYLTNING OCH MARKNADSFÖRING Kunden ska genom märkning på entrédörren till affärslokalen, eller på motsvarande sätt, marknadsföra att det finns en Uttagsautomat i affärslokalen. Kunden får inte placera reklam eller annan marknadsföring för egen eller annans verksamhet på Uttagsautomaten utan Företagets skriftliga medgivande. 10. TILLSTÅND Kunden ska inneha samtliga tillstånd som krävs för placering av en Uttagsautomat i en affärslokal. Det innebär till exempel tillstånd från en fastighetsägare eller hyresvärd eller tillstånd hos myndighet. Kunden ska hålla Företaget skadelös från krav som riktas mot Företaget av tredje man till följd av att Kunden inte innehar de tillstånd som krävs enligt punkten ovan. AUTOCASH ATM AB : 556886-1016 Besöksadress: Amalia Jönssons Gata 21 421 31 Västra Frölunda Sverige Webb: www.autocashatm.se E-post: info@autocashatm.se Telefon: 031 770 00 00 Sid 2/3
24Autocash ATM Allmänna villkor för kunder 11. FÖRSÄKRINGSSKYDD Kunden ansvarar för eventuellt försäkringsskydd som kan krävas på grund av placeringen av Uttagsautomaten i affärslokalen. Kunden ansvarar för att försäkring för kontanterna förvarade i Uttagsautomaten finns samt för övriga försäkringar som kan följa av placeringen av Uttagsautomat i affärslokalen. 12. SEKRETESS Vardera Part förbinder sig att inte utan den andra Partens skriftliga medgivande under avtalstiden och en period av tre (3) år därefter, utlämna uppgifter om den andra Partens verksamhet, eller uppgifter om den andra Parten som muntligen eller skriftligen har lämnats i samband med tillkomsten eller genomförandet av detta Avtal, annat än om så erfordras för att Parterna ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta Avtal eller om sådan skyldighet uppkommer till följd av lag eller behörig myndighets påbud. Parterna är skyldiga att vidta skäliga åtgärder för att se till att sådan information kvarstår som konfidentiell information. Vidare ska vardera Part genom tystnadsförbindelse, eller andra lämpliga åtgärder, med anställda och andra uppdragstagare tillse att sekretessen enligt detta Avtal iakttas. 13. ANSVARSBEGRÄNSNING Om inte annat anges i detta Avtal ska vardera Parts skadeståndsansvar, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, vara begränsat till direkt skada och ingen av Parterna ska svara mot den andra Parten för utebliven vinst, eller annan indirekt skada eller förlust. Företaget ansvarar inte för skada som åsamkas Kunden, eller anställda hos Kunden, på grund av tredje mans försummelse. Exempel på sådan försummelse är stöld, rån, inbrott, skadegörelse eller annat angrepp på Uttagsautomaten, lokalen eller Kundens egendom. Företaget ansvarar inte för fysisk eller ekonomisk skada gällande person, egendom eller verksamhet som orsakas av felaktig programmering eller fel i utrustningen. I händelse av krig, naturkatastrof/stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantör, samarbetspartners, fördyrande omständigheter, intresseorganisationers påverkan, avtal samt därmed jämförbara händelser ska Företaget befrias från sina förpliktelser att fullgöra detta Avtal. 14. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG I AVTALET Ändringar och tillägg i detta Avtal som tillkommer på anmodan från Företaget, eller av en underleverantör till Företaget, ska börja gälla sju (7) dagar efter det att Kunden skriftligen har informerats om ändringen. Muntliga överenskommelser mellan Parterna som inte skriftligen har bekräftats av behörig firmatecknare hos Företaget anses inte som bindande för Företaget. 15. FÖRTIDA UPPHÖRANDE AV AVTALET Företaget har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan genom skriftlig underrättelse om följande omständigheter inträffar: Kunden försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, är föremål för företagsrekonstruktion eller på annat sätt är på obestånd, Kunden bedriver porrklubb, spelklubb eller liknande verksamhet eller verksamhet som kan misstänkas vara av illegal karaktär, Kunden genomgår en ägarförändring, bestämmanderätt och inflytande över Kunden ändras eller misstanke därom föreligger, Om placeringen av en Uttagsautomat omfattas eller påverkas, direkt eller indirekt, av lagstiftning, reglering, föreskrifter, restriktioner, annan myndighets bud eller motsvarande, på nationell eller internationell nivå (t.ex. skyddsstopp), Om placeringen av en Uttagsautomat omfattas eller påverkas, direkt eller indirekt, av reglering, föreskrifter och restriktioner från en underleverantör eller för det fall att underleverantör finner affärslokalen olämplig eller osäker. Om Kunden vill säga upp avtalet i förtid har Företaget rätt att debitera Kunden kostnaden för en förtidsinlösen hos finansbolaget samt kostnad för avinstallation av Uttagsautomaten. 16. INFORMATIONSPLIKT Kunden ska förse Företaget med den information om Kunden och dess förehavanden som Företaget bedömer nödvändig för att kunna uppfylla de krav som ställs på Företaget enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller motsvarande lagstiftning. Kunden ska omedelbart skriftligen informera Företaget om sin avsikt att avhända sig en väsentlig del av sina tillgångar eller nödvändiga resurser för verksamhetens bedrivande eller planerad förändring avseende inriktningen på Kundens verksamhet. Om kontrollen i bolaget förändras på grund av ändrade ägarförhållanden, direkt eller indirekt, eller om det görs ändringar i ledningen ska Kunden skriftligen informera Företaget om detta. Vidare ska Kunden omedelbart skriftligen informera Företaget om ändringar i bolagsform, firma, företrädare, firmateckningsrätt, adress och telefonnummer eller andra förändringar som rimligen kan förväntas vara av intresse för Företaget i anledning av detta Avtal. 17. GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING Uttagsautomaten hyrs ut under en avtalad hyresperiod, vilken vid utgång automatiskt förlängs med ett (1) år i taget. Under förlängningsperioden fortsätter Avtalet att gälla under i övrigt oförändrade villkor. Hyran under förlängningsperioden ska uppgå till samma belopp och erläggas med samma periodicitet som gällde när hyresperioden/föregående förlängningsperiod löpte ut. Om någon Part vill säga upp Avtalet ska det ske skriftligen senast sex (6) månader före hyresperiodens utgång. 18. TOLKNING OCH TILLÄMPLIG LAG Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. Tvist med anledning av detta Avtals tillkomst, tillämpning eller tolkning och därur härflytande rättsförhållanden ska avgöras i allmän domstol. AUTOCASH ATM AB : 556886-1016 Besöksadress: Amalia Jönssons Gata 21 421 31 Västra Frölunda Sverige Webb: www.autocashatm.se E-post: info@autocashatm.se Telefon: 031 770 00 00 Sid 3/3
KUNDKÄNNEDOM KUNDIDENTIFIERING FÖRETAG Vänligen fyll i fälten nedan, antingen digitalt eller för hand, var god och texta i det senare fallet. OBS! Alla fält är obligatoriska. Skicka in blanketten på något av följande sätt: (1) Posta blanketten till 24Money Payments AB (Publ), Box 2078, 750 02 Uppsala, (2) skanna in den och mejla till info@24money.se eller (3) signera blanketten elektroniskt och mejla till info@24money.se. FÖRETAGSUPPGIFTER Företag (fullständigt namn) ID-HANDLING (FÖR FÖRETAGETS FÖRETRÄDARE/FIRMATECKNARE) Kopiera in pass, körkort eller annan giltig ID-handling här: Lägg in ID-handling här med framsidan upp och kopiera tillsammans med denna blankett, vidimera sedan kopian. OBS! Tejpa, klistra eller häfta inte fast en kopia av din ID-handling. VIDIMERING Härmed intygas kopians överensstämmelse med originalet Underskrift vidimerande person Personnummer Telefonnummer inkl. riktnummer
KUNDKÄNNEDOM NÄRINGSIDKARE Enligt Lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och FFFS 2009:1 Finansinspektionens föreskrifter om penningtvätt ska 24Money vidta åtgärder för att förhindra att företaget utnyttjas för penningtvätt. Mot bakgrund av detta vill 24Money uppnå en bra kundkännedom och förstå syftet med en framtida affärsrelation. 24Money ber dig vänligen fylla i denna blankett antingen digitalt eller för hand med bläckpenna (TEXTA och markera med X där det behövs). Tack för ditt samarbete! All kundinformation behandlas med sekretess och personuppgifter behandlas enligt den gällande personuppgiftslagen. FÖRETAGSUPPGIFTER Företag (fullständigt namn) Adress Postnummer Ort KUNDKÄNNEDOM Vilka tjänster ansöker företaget Betalningar till konto-, bank- eller plusgironummer Inlösen av Bank- och Plusgiroavi om? Kassatjänster FX Spot 24Money Betalkonto 24Money Sparkonto 24Money Corporate Card 24Autocash uttagsautomat (kräver 24Money Betalkonto) Vilken typ av verksamhet bedriver Hotell, Restaurang, Turism Data, Teknik, IT Industri, Hantverk, Service, Handel företaget? Finansiell verksamhet Hälsa, Sjukvård Fastighetsförvaltning Lantbruk, Skogsbruk Transport, Logistik Annan: Beskriv företagets verksamhet (Om utrymmet ej räcker går det bra att bifoga egen bilaga eller affärsplan. Skicka denna till info@24money.se. Ange Företagsansökan Bolagsnamn i ämnesraden. ) Beskriv företagets marknad/kunder (Om utrymmet ej räcker går det bra att bifoga egen bilaga eller affärsplan. Skicka denna till info@24money.se. Ange Företagsansökan Bolagsnamn i ämnesraden. ) Vad var företagets omsättning enligt senaste bokslut? Hur många anställda har företaget? kr personer Utlandsaffärer Har företaget affärer eller relationer med andra länder/territorier Ja Nej Om ja, har företaget affärer eller relationer med länder/territorier enligt bilaga? Ja Nej BANKUPPGIFTER Ange det kontonummer och Bank Clearingnummer Kontonummer bank- eller annat finansiellt institut som medlen ska föras över till DAGSKASSA Ange uppskattat antal dagskassor företaget beräknar inlämna per månad st Ange uppskattat genomsnittligt totalvärde för inlämnad dagskassa per månad kr UNDERSKRIFT Härmed bekräftas riktigheten av uppgifterna Underskrift företrädare/firmatecknare
KUNDKÄNNEDOM VERKLIG HUVUDMAN Enligt Lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och FFFS 2009:1 Finansinspektionens föreskrifter om penningtvätt ska 24Money vidta åtgärder för att förhindra att företaget utnyttjas för penningtvätt. Mot bakgrund av detta vill 24Money uppnå en bra kundkännedom och förstå syftet med en framtida affärsrelation. 24Money ber dig vänligen fylla i denna blankett antingen digitalt eller för hand med bläckpenna (TEXTA och markera med X där det behövs). Tack för ditt samarbete! All kundinformation behandlas med sekretess och personuppgifter behandlas enligt den gällande personuppgiftslagen. FÖRETAGSUPPGIFTER Företag (fullständigt namn) FYSISKA PERSONER Fyll i uppgifter om samtliga fysiska personer som direkt eller indirekt äger eller kontrollerar mer än 25% av företaget nedan. Ägare (Förnamn Efternamn/Bolagsnamn) Personnummer/ Antal aktier Aktieinnehav % Röstinnehav % JURIDISKA PERSONER Fyll i uppgifter om samtliga juridiska personer som direkt eller indirekt äger eller kontrollerar mer än 25% av företaget nedan. Vänligen beskriv även företagets ägar- eller kontrollstruktur i ett separat dokument eller bifoga ett organisationsschema. Ägare (Bolagsnamn) Antal aktier Aktieinnehav % Röstinnehav % Ovanstående ägare bor utomlands och har, eller har tidigare haft, en hög politisk post eller hög statlig befattning i ett annat land eller är nära familjemedlem med eller medarbetare till person i en sådan befattning. JA, vederbörande fyller därför även i blanketten Person i politiskt utsatt ställning. UNDERSRKIFT Härmed bekräftas riktigheten av uppgifterna Underskrift företrädare/firmatecknare
KUNDKÄNNEDOM LÄNDER-TERRITORIER Enligt Lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och FFFS 2009:1 Finansinspektionens föreskrifter om penningtvätt ska 24Money vidta åtgärder för att förhindra att företaget utnyttjas för penningtvätt. Mot bakgrund av detta vill 24Money uppnå en bra kundkännedom och förstå syftet med en framtida affärsrelation. 24Money ber dig vänligen fylla i denna blankett antingen digitalt eller för hand med bläckpenna (TEXTA och markera med X där det behövs). Tack för ditt samarbete! All kundinformation behandlas med sekretess och personuppgifter behandlas enligt den gällande personuppgiftslagen. FÖRETAGSUPPGIFTER Företag (fullständigt namn) VAR VÄNLIG MARKERA MED VILKA LÄNDER/TERRITORIER FÖRETAGET HAR AFFÄRER ELLER RELATIONER Afghanistan Labuan Andorra Libanon Anguilla Liberia Antigua and Barbuda Liechtenstein Aruba Monaco Bahamas Montserrat Belize Myanmar (Burma) Bermuda Nauru Brittiska Jungfruöarna Nederländska Antillerna Caymanöarna Nigeria Cooköarna Niue Demokratiska Republiken Kongo (Kongo Kinshasa) Nordkorea Elfenbenskusten Pakistan Eritrea Palau Filippinerna Saint Kitts and Nevis Gibraltar Sierra Leone Grenada Somalia Guatemala Sudan Guernsey Turkiska Republiken Cypern Haiti Turks and Caicos Irak Tuvalu Iran Vitryssland Isle of Man Zimbabwe Jersey UNDERSRKIFT Härmed bekräftas riktigheten av uppgifterna Underskrift företrädare/firmatecknare
KUNDKÄNNEDOM PEP - Person i politiskt utsatt ställning Enligt Lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och FFFS 2009:1 Finansinspektionens föreskrifter om penningtvätt anses förhöjd risk för penningtvätt föreligga, om inte omständigheterna i det enskilda fallet visar motsatsen, när en affärsförbindelse etableras eller en enstaka transaktion utförs med en person i politisk utsatt ställning ( PEP ). Mot bakgrund av detta kontrollerar 24Money genom frågorna nedan om en verklig huvudman/företrädare/firmatecknare utgör PEP när någon av dessa bor utomlands och uppvisar utländsk identitet. 24Money ber dig vänligen fylla i denna blankett antingen digitalt eller för hand med bläckpenna (TEXTA och markera med X där det behövs). Tack för ditt samarbete! All kundinformation behandlas med sekretess och personuppgifter behandlas enligt den gällande personuppgiftslagen. BEFATTNING, RELATION OCH MEDARBETARE Befattning Befattning Medarbetare UNDERSRKIFT Härmed bekräftas riktigheten av uppgifterna Jag är eller har varit: Stats- eller regeringschef, minister eller vice/ biträdande minister Parlamentsledamot Domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller styrelseledamot i centralbank. Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller hög officer i försvarsmakten. Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan. Någon av befattningarna i 1-5, på internationell nivå. Namn och Titel Land/Internationellt organ Jag är nära familjemedlem till en person med någon av ovanstående befattningar. Min relation är: make, maka partner som enligt nationell lag likställs med maka/make barn eller barns make/partner förälder Relation till (namn och titel) Land/internationellt organ Befattning enl. kategorierna ovan Jag är medarbetare till en person med någon av ovanstående befattningar som omfattas av begreppet Person i politiskt utsatt ställning. Jag är: tillsammans med en person med ovanstående befattning, verklig förmånstagare till juridiska enheter eller juridiska konstruktioner, eller som på annat sätt haft nära affärsförbindelser med en sådan person. ensam förmånstagare till juridiska enheter eller juridiska konstruktioner som har upprättats till förmån för en person med ovanstående befattning. Medarbetare till (namn och titel) Land/internationellt organ Befattning enl. kategorierna ovan Underskrift