Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2010-06-16 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 14 DATUM OCH TID Onsdag 16 juni 2010, kl 13.00 16.00 KALLADE Ledamöter Endrick Schubert, ordförande Jane Johansson Bredin, vice ordförande Helena Holmberg Bengt Eliasson Sven Hilmersson Ersättare Ann-Sofie Hermansson Bengt Larsson Monica von Martens Arbetstagarorganisationernas representanter Marie Öberg-Flood, TCO Eva Fägerskjöld, SACO Pia Rönnesjö, Svenska kommunalarbetarförbundet Övriga Marina Olsson, sjukhusdirektör ANS Lars Gelander, chefläkare ANS Bo Andersson, ekonomichef ANS Åk i möjligaste mån med kollektivtrafiken!. Spårvagn 9 från Kungsten och spårvagn 4 från Mölndal går via Drottningtorget, Göteborgs Central. Spårvagn nr 8 från Frölunda går via Korsvägen och Ullevi. Alla tre linjerna går till Angereds Centrum. Det är angeläget att Du lämnar besked om Du inte kan komma. Var god ring Inger Sivertsson, sekreterare, 031-332 69 62 eller lämna besked via e-post: inger.sivertsson@vgregion.se. Varmt välkommen! Endrick Schubert Ordförande
Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2010-06-16 FÖREDRAGNINGSLISTA 2010-06-16 1. Mötet öppnas 2. Val av justerare, tid för justering fastställs Beslut 3. Godkännande av dagordningen Beslut 4. Föregående mötes protokoll (bilaga) Beslut, till handlingarna 5. Vårdgarantiarbete (kl 14.00) Information - Vårdgarantiarbete Västra Götalandsregionen Elisabeth Malmborg och Margaretha Axelsson, Strategiska utvecklingsenheten, Hälso- och sjukvårdskansliet, VGR - Vårdgarantiarbete på ANS Malena Lau, kvalitetsansvarig, ansvarig för vårdgarantifrågor på ANS 6. Verksamhetsutvecklingsprojekt nya ANS Information - Uppdaterat organisationsschema verksamhets- Beslut utvecklingsprojekt nya ANS (bilaga) 7. Förslag om nytt styrelsemöte 12 augusti 2010 Beslut kl 9.00-11.00 (bilaga) 8. Ordförande informerar Information 9. Sjukhusdirektörens rapport Information 10. Vårdöverenskommelsen (VÖK) Information - Arbete med VÖK 2011 - Uppföljning av VÖK 2010 (tertial) 11. Patientsäkerhetsarbetet Information 12. Anmälan inkomna handlingar till styrelsen (bilaga) Anmälan, beslut 13. Övrigt 14. Sammanträdet avslutas
Ärende 6
ORGANISATIONSPLAN Projekt 454Z Angereds Närsjukhus A-möte Styrgrupp Ordf: Regionkansliet, Bengt-Göran Olausson Projektledare VF, Gunnemar Olsson Utvecklingschef VF, Hans Sandqvist Chef förv. & proj.ledn. VF, Bertil Nordberg Sjukhusdirektör ANS, Marina Olsson Ekonomichef ANS, Bo Andersson Planeringsledare ANS, Börje Blomster Företrädare PVO Nordost, Åsa Lind Planeringsledare PVG, Brita Nordblad Planeringsledare HSK, Håkan Mannelqvist (adj.) Facklig representant, Beata Angelbjörk 2010-06-08 Teknikstöd VF Tek. förv., Magnus Staxäng Drift, Håkan Ström El, Ismo Aho VVS, Anders Lönnevi Säkerhet, Stellan Eriksson Ledningsgrupp ANS Ordf: Sjukhusdirektör ANS, Marina Olsson Chefsläkare, ekonomichef, informationschef, personalchef, verksamhetschefer, administrativ chef och projektsekreterare C-möte Konsultgrupp programskede Ordf: Proj.ledare VF, Gunnemar Olsson Fastighetsförvaltare VF, Gunilla Axelson Bitr. projektledare VF, Lina Fogelberg Planeringsledare ANS, Börje Blomster (adj.) Planeringsledare PVG, Brita Nordblad (adj.) Arkitekt, Heikki Särg (Pyramiden) Konstruktör VVS, Anders Walter (Axro) El, Stig Johansson (Probeko) Brand Akustik Projektledningsgrupp Ordf: Proj.ledare VF, Gunnemar Olsson Fastighetsförvaltare VF, Gunilla Axelson Bitr. projektledare VF, Lina Fogelberg Processledare, Josefina Hinnerson Planeringsledare ANS, Börje Blomster Planeringsledare PVG, Brita Nordblad Närservice. Ingrid Karlsson Utrustningsplanering & inköp, Vakant Programarkitekt, Niclas Malmeling Arkitekt, Heikki Särg Informatör ANS, Mette Ludvigsson (adj.) Utrustningsplanerare ANS, Boel Ahlmark Tvärfunktioner Hygien, Margareta Forsell VGR-IT, Hans Löfgren Säkerhet, Gun-Britt Westberg Tillgänglighet,? Barnperspektiv,? Mångkulturalitet, Nasra Ahmed B-möte Ledningsgrupp PV Ordf: D/F-möte Verksamhetsgrupper Teknikstöd PV Teknikstöd ANS Arbetsgrupper E/G-möte
Ärende 7
Ärende 7 Styrelsen för Angereds Närsjukhus Sammanträdesdatum 2010-06-16 Nyinsatt styrelsemöte 12 augusti 2010 Programhandling för verksamhetsutvecklingsprojekt nya Angereds Närsjukhus beräknas bli klart till 1 juli 2010. Styrelsens presidium föreslår att styrelsen för ANS lägger in ett extra sammanträde torsdagen den 12 augusti 2010, kl 9.00-11.00 i sjukhusledningens konferensrum på Angereds Närsjukhus. Förslag till beslut Styrelsen beslutar - att hålla ett extra sammanträde 12 augusti 2010, kl 9.00-11.00 enligt förslaget. Endrick Schubert ordförande Jane Johansson Bredin vice ordförande 1
Ärende 12
Ärende 12 Styrelsen för Angereds Närsjukhus Sammanträdesdatum 2010-06-16 Lista inkomna handlingar, avser period 2010-05-19-2010-06-07 Inkom datum Avsändare och handling Regionstyrelsen 2010-06-03 Protokollsutdrag 145, Dnr RSK 10-2010 Uppföljning av funktionshinderperspektivet i boksluten för år 2009. Hälso- och sjukvårdsutskottet 2010-05-25 Protokollsutdrag 66, Dnr RSK 769-2007 och RSK 150-2008 Regional förteckning över kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvård samt regionala måltal för utvalda indikatorer. Arkivnämnden 2010-05-25 Protokollsutdrag 17, dnr 43/1067 Gemensam dokumenthanteringsplan för nämndadministration i Västra Götalandsregionen. Miljönämnden 2010-05-26 Miljöprogram för Västra Götalandsregionen kommer att tas fram under 2010. Förslag kommer att skickas ut på remiss i september. Inkommande handlingar är skickade via e-post senast tre arbetsdagar efter ankomst till styrelsens ordförande och vice ordförande, samt till sjukhusdirektören och tillförordnad sjukhusdirektör för Angereds Närsjukhus Lista utgående handlingar, avser perioden 2010-05-19-2010-06-07 Styrelsen för Angereds Närsjukhus 2010-05-26 Lista inkommande/utgående handlingar till styrelsen anmäls på styrelsens sammanträde 2010-05-26 1