Bildningsnämnden Datum: 2017-12-06 Plats: Oskarshamnssalen
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 Bildningsnämnden Datum 2017-11-30 Bildningsnämnden kallas till sammanträde Datum och tid: 2017-12-06 klockan 9:30 Plats: Oskarshamnssalen Vid förhinder kontakta: Ann-Birthe Larsen Rosén, tel: 0491-883 52, e-post: ann-birthe.larsen.rosen@oskarshamn.se Magnus Larsson (C) Ordförande Ann-Birthe Larsen Rosén Sekreterare Ledamöter Magnus Larsson (C), ordförande Thina Andersson (S), 1:e v ordförande Gudrun Gustafsson (M), 2:e v ordförande Leine Johansson (S) Sami Durmishi (S) Lena Blomander (S) Marita Reinholdsson (V) Elisabet Åström (M) Igor Trisic (L) Andreas Englund (KD) Jan Johansson (SD) Ersättare Ingrid Brundin (C) Helen Hammarqvist (MP) Lucas Lodge (M) Marianne Erlandsson (S) Yvonne Hagberg (S) Cenneth Holmberg (V) Monica Johansson (V) Anders Stenberg (M) Fredrik Eckerskog (L) Per Tingström (KD) Michael Erlandsson (SD)
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 2 Bildningsnämnden Datum 2017-11-30 Dagordning 2017-12-06 Ärende Upprop Val av justerare 92. Fastställande av dagordning 93. Svar på medborgarförslag nr 11/17 Permanent utställning av Hasse Broms bilder 94. Skolans demokratiska uppdrag Återrapportering 2017 95. Bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar Revidering 96. Utredning gällande sommarsimskolor vid utebadplatser 97. Demokratiprojekt i förskolor och förskolegårdar 98. Ändring av tillstånd att bedriva förskoleverksamhet Misterhults förskola 99. Internkontroll 2017 Återrapportering 100. Bildningsnämndens förslag till investeringsbudget ÅB 2019 och VP 2020-2022 101. Månadsbokslut per oktober 2017 102. Bidrag till fristående verksamheter Kalenderår 2018 103. Interkommunala ersättningar Kalenderår 2018 104. Ersättning till elever vid PRAO/APL Kalenderår 2018 105. Inackorderingstillägg, anslutningsbidrag mellan bostad och busshållplats samt kontantersättning där kollektivtrafik saknas Kalenderår 2018 106. Strategi/handlingsplan för informations- och kommunikationsteknik (IKT) Uppföljning
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 3 Bildningsnämnden Datum 2017-11-30 107. Yttrande samråd Översiktsplan Oskarshamns kommun 2050 108. Information 109. Anmälningsärenden 110. Anmälan av delegationsbeslut
2017-11-30 Tidplan BN 2017-12-06 (Oskarshamnssalen) Nr Ärende Föredragande Ca.tid BN Upprop 09:30 Val av protokolljusterare Förslag: Jan Johansson (SD) 92. Fastställande av dagordning 108. Information: - Presentation verksamhetschefen för förskola Ullrika Mellblom 93. Svar på medborgarförslag nr 11/17 Permanent utställning av Hasse Broms bilder Peter O E 09:35 94. Skolans demokratiska uppdrag Återrapportering 2017 Matilda/Peter B 09:55 95. Bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar Revidering Daniel 10:15 96. Utredning gällande sommarsimskolor vid utebadplatser Daniel 97. Demokratiprojekt i förskolor och förskolegårdar 2018 Jonas 10:35 98. Ändring av tillstånd att bedriva förskoleverksamhet Misterhults förskola 99. Internkontroll 2017 Återrapportering Jonas Kristoffer/Lotta/ Niclas/Jonas 10:45 Ajournering 5 minuter 100. Bildningsnämndens förslag till investeringsbudget ÅB 2019 och VP 2020-2022 Lotta 100. Lunch 12:00-13:00 Fortsättning; Bildningsnämndens förslag till investeringsbudget ÅB 2019 och VP 2020-2022 Lotta 13:00 101. Månadsbokslut per oktober 2017 Kristoffer/Lotta 13:20 102. Bidrag till fristående verksamheter Kalenderår 2018 Kristoffer/Lotta 103. Interkommunala ersättningar Kalenderår 2018 Kristoffer/Lotta 104. Ersättning till elever vid PRAO/APL Kalenderår 2018 Lotta
Tidplan BN 2017-12-06 (Oskarshamnssalen) Nr Ärende 105. Inackorderingstillägg, anslutningsbidrag mellan bostad och busshållplats samt kontantersättning där kollektivtrafik saknas Kalenderår 2018 Föredragande Kristoffer/Lotta Ca.tid BN 106. Strategi för informations- och kommunikationsteknik (IKT) Uppföljning Silvana/Tomas K 13:50 Ajournering 5 minuter 108. Information: - Sjukfrånvaron inom förskolans personal Emilia J 14:15 107. Yttrande samråd Översiktsplan Oskarshamns kommun 2050 Lotta 108. Information: - Bildningschefen informerar - Kontaktpolitiker informerar Lotta 109. Anmälningsärenden 110. Anmälan delegationsbeslut
PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-11-22 96 Dnr BN 2017/000394-2 Svar på medborgarförslag nr 11/17 Permanent utställning av Hasse Broms bilder Arbetsutskottets förslag till beslut Bildningsnämnden besvarar medborgarförslaget med hänvisning till förvaltningens tjänsteutlåtande. Ärendet Kommunfullmäktige har till bildningsnämnden överlämnat medborgarförslag nr 11/17 från Roberth Walve för beslut och besvarande. Förslagsställaren vill att en permanent utställning anordnas med fotografen Hasse Broms bilder. I medborgarförslaget föreslår Roberth Walve att de fotografier som ska ställas ut permanent, specifikt ska visa skärgårdsmotiv från Oskarshamns skärgård. Detta för att i första hand bidra till marknadsföringen av de unika kvaliteter som kännetecknar kommunens skärgårdsmiljöer. I sitt medborgarförslag lämnar han förslag på några platser där en sådan permanent utställning kan placeras, såsom till exempel Kulturhusets foajé, Turistbyrån eller Forum. En permanent utställning kopplad till en konstnär bör innehålla mer än själva verken. En sådan utställning bör dessutom förmedla en helhetssyn på konstnärskapet samt innehålla ett pedagogiskt grepp riktat till besökarna. I Kulturhuset finns redan en permanent utställning över en konstnär med koppling till Oskarshamns kommun, basutställningen om Axel Petersson Döderhultarns liv och verk. Kulturhusets foajé används enbart för tillfälliga så kallade miniutställningar av till exempel foto, måleri, skolans elevarbeten eller annat och är inte vare sig avsedd eller anpassad för permanenta utställningar eller för permanent placering av enstaka konstverk. Förvaltningen anser därför att en permanent utställning inom Kulturhusets ytor, av fotografen Hasse Broms verk inte är genomförbart. Däremot kan en tillfällig utställning med foton av Hasse Broms arrangeras i Kulturhuset någon gång under utställningsperioden 2019-2020. Vidare skulle kulturkontoret, som ett alternativt erkännande av konstnärligt värde och lokal förankring, kunna köpa in ett par fotografier av Hasse Broms till kommunens konstsamling med väl synlig placering i någon av kommunens lokaler. Skulle det vara möjligt på annan i medborgarförslaget angiven plats motsätter sig inte förvaltningen att en permanent utställning anordnas med fotografen Hasse Broms bilder. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden besvarar medborgarförslaget med hänvisning till förvaltningens tjänsteutlåtande. Dagens sammanträde Kulturchef Peter O Ekberg föredrar ärendet. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Sida 2 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-11-22 96 fortsättning Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2017-11-13 Kommunfullmäktige 2017-10-09, 139 Medborgarförslag nr 11/17 Skickas till: Förslagsställaren Kulturchefen Kommunfullmäktige Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning 2017-11-13 BN 2017/000394-2 Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Kulturkontoret Peter Ekberg E-post: peter.ekberg@oskarshamn.se Tel: 0491-76 40 43 Bildningsnämnden Svar på medborgarförslag nr 11/17 Permanent utställning av Hasse Broms bilder Förslag till beslut Bildningsnämnden besvarar medborgarförslaget med hänvisning till förvaltningens tjänsteutlåtande. Ärendet Kommunfullmäktige har till bildningsnämnden överlämnat medborgarförslag nr 11/17 från Roberth Walve för beslut och besvarande. Förslagsställaren vill att en permanent utställning anordnas med fotografen Hasse Broms bilder. I medborgarförslaget föreslår Roberth Walve att de fotografier som ska ställas ut permanent, specifikt ska visa skärgårdsmotiv från Oskarshamns skärgård. Detta för att i första hand bidra till marknadsföringen av de unika kvaliteter som kännetecknar kommunens skärgårdsmiljöer. I sitt medborgarförslag lämnar han förslag på några platser där en sådan permanent utställning kan placeras, såsom till exempel Kulturhusets foajé, Turistbyrån eller Forum. En permanent utställning kopplad till en konstnär bör innehålla mer än själva verken. En sådan utställning bör dessutom förmedla en helhetssyn på konstnärskapet samt innehålla ett pedagogiskt grepp riktat till besökarna. I Kulturhuset finns redan en permanent utställning över en konstnär med koppling till Oskarshamns kommun, basutställningen om Axel Petersson Döderhultarns liv och verk. Kulturhusets foajé används enbart för tillfälliga så kallade miniutställningar av till exempel foto, måleri, skolans elevarbeten eller annat och är inte vare sig avsedd eller anpassad för permanenta utställningar eller för permanent placering av enstaka konstverk. Förvaltningen anser därför att en permanent utställning inom Kulturhusets ytor, av fotografen Hasse Broms verk inte är genomförbart. Däremot kan en tillfällig utställning med foton av Hasse Broms arrangeras i Kulturhuset någon gång under utställningsperioden 2019-2020. Vidare skulle kulturkontoret, som ett alternativt erkännande av konstnärligt värde och lokal förankring, kunna köpa in ett par fotografier av Hasse Broms till kommunens konstsamling med väl synlig placering i någon av kommunens lokaler. Skulle det vara möjligt på annan i medborgarförslaget angiven plats motsätter sig inte förvaltningen att en permanent utställning anordnas med fotografen Hasse Broms bilder. Lotta Lindgren Bildningschef Peter O Ekberg Kulturchef
TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning 2017-11-13 BN 2017/000394-2 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2017-11-13 Kommunfullmäktige 2017-10-09, 139 Medborgarförslag nr 11/17 Skickas till: Förslagsställaren Kulturchefen Kommunfullmäktige
PROTOKOLL Sida 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2017-10-09 139 Dnr KS 2017/000872-2 Medborgarförslag nr 11/17 - Permanent utställning av Hasse Broms bilder Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslag nr 11/17 överlämnas till bildningsnämnden för beslut och besvarande. Ärendet Inkom: 2017-09-26 Från: Roberth Walve Ärendets behandling Kommunfullmäktiges presidium föreslår 2017-10-02, att medborgarförslag nr 11/17 överlämnas till bildningsnämnden för beslut och besvarande. Dagens sammanträde Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag - Medborgarförslag nr 11/17. - Kommunfullmäktiges presidium 2017-10-02. Skickas till Bildningsnämnden Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-11-22 95 Dnr BN 2014/000047-11 Skolans demokratiska uppdrag Återrapportering 2017 Arbetsutskottets förslag till beslut Bildningsnämnden godkänner återrapporteringen av policyn för skolans demokratiska uppdrag. Ärendet Den tidigare barn- och utbildningsnämnden fastställde 2013-02-13, 6, en policy för skolans demokratiska uppdrag med följande lydelse: Med hänvisning till skolans betydelsefulla demokratiuppdrag, betonar barn- och utbildningsnämnden vikten av att skolan är öppen och bjuder in politiska partier och politiska ungdomsförbund att själva presentera sitt budskap för eleverna. Presentationer kan ske av både förtroendevalda och partiföreträdare. Det kan ske antingen via bokbord eller klassrumspresentationer med mera. SKL har tagit fram ett bra stödmaterial som ger skolans ledning och personal bättre förutsättningar att styra och ta ansvar för att politiska partiers medverkan i skolan blir ett givande inslag för eleverna och att lagstiftningen följs. Bildningsnämnden beslutade 2015-12-09, 134 att årligen följa upp hur arbetet med policyn kring skolans demokratiska uppdrag genomförs på våra skolor genom återkoppling på följande punkter: Följa upp och redovisa i vilken utsträckning politiska partier och ungdomsförbund har önskat och fått möjlighet att presentera sitt budskap för skolans elever. Följa upp elevrådens arbete. Återrapportering 2017 Oscarsgymnasiet och Kristinebergskolan årskurs 7-9 har tillfrågats om aktiviteter under 2017 och om man har följt policyn. Deras återrapporteringar framgår av bilagorna till tjänsteutlåtandet. Förvaltningens bedömning är att skolorna har lyckats balansera efterlevnaden av policyn med övriga uppdrag på ett korrekt sätt. I regeringens proposition 2017/18:17 föreslås att nya bestämmelser införs i skollagen (2010:800) som anger att det är rektorn som beslutar om politiska partier ska bjudas in för att medverka i utbildningen. Om politiska partier bjuds in får antalet begränsas till samtliga de partier som är representerade i antingen riksdagen, vald församling i en eller flera kommuner eller i Europarlamentet. Rektorn får även bjuda in politiska partier utifrån ett annat urval, om urvalet sker på en annan objektiv grund. Om ett begränsat antal politiska partier har bjuditis in till en skola behöver inte andra politiska partier som har anmält intresse för att medverka i utbildningen ges en sådan möjlighet. Rektorn får dock besluta att eleverna som ett led i utbildningen ska ges möjlighet att på lämpligt sätt ta del av information också från dessa andra politiska partier. Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag och ändringarna i skollagen träder i kraft den 1 januari 2018. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden godkänner återrapporteringen av policyn för skolans demokratiska uppdrag. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Sida 2 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-11-22 95 fortsättning Dagens sammanträde Bildningschef Lotta Lindgren föredrar ärendet och svarar på frågor. Ordföranden stället proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2017-11-15 Återrapportering från Kristinebergskolan och Oscarsgymnasiet Skickas till För kännedom: Gymnasiechefen Rektor Matilda Bladås Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning 2017-11-15 BN 2014/000047-11 Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Peter Backhof E-post: peter.backhof@oskarshamn.se Tel: 0491-76 4502 Bildningsnämnden Skolans demokratiska uppdrag Återrapportering 2017 Förslag till beslut Bildningsnämnden godkänner återrapporteringen av policyn för skolans demokratiska uppdrag. Ärendet Den tidigare barn- och utbildningsnämnden fastställde 2013-02-13, 6, en policy för skolans demokratiska uppdrag med följande lydelse: Med hänvisning till skolans betydelsefulla demokratiuppdrag, betonar barn- och utbildningsnämnden vikten av att skolan är öppen och bjuder in politiska partier och politiska ungdomsförbund att själva presentera sitt budskap för eleverna. Presentationer kan ske av både förtroendevalda och partiföreträdare. Det kan ske antingen via bokbord eller klassrumspresentationer med mera. SKL har tagit fram ett bra stödmaterial som ger skolans ledning och personal bättre förutsättningar att styra och ta ansvar för att politiska partiers medverkan i skolan blir ett givande inslag för eleverna och att lagstiftningen följs. Bildningsnämnden beslutade 2015-12-09, 134 att årligen följa upp hur arbetet med policyn kring skolans demokratiska uppdrag genomförs på våra skolor genom återkoppling på följande punkter: Följa upp och redovisa i vilken utsträckning politiska partier och ungdomsförbund har önskat och fått möjlighet att presentera sitt budskap för skolans elever. Följa upp elevrådens arbete. Återrapportering 2017 Oscarsgymnasiet och Kristinebergskolan årskurs 7-9 har tillfrågats om aktiviteter under 2017 och om man har följt policyn. Deras återrapporteringar framgår av bilagorna till tjänsteutlåtandet. Förvaltningens bedömning är att skolorna har lyckats balansera efterlevnaden av policyn med övriga uppdrag på ett korrekt sätt. I regeringens proposition 2017/18:17 föreslås att nya bestämmelser införs i skollagen (2010:800) som anger att det är rektorn som beslutar om politiska partier ska bjudas in för att medverka i utbildningen. Om politiska partier bjuds in får antalet begränsas till samtliga de partier som är representerade i antingen riksdagen, vald församling i en eller flera kommuner eller i Europarlamentet. Rektorn får även bjuda in politiska partier utifrån ett annat urval, om urvalet sker på en annan objektiv grund. Om ett begränsat antal politiska partier har bjuditis in till en skola behöver inte andra politiska partier som har anmält intresse för att medverka i utbildningen ges en sådan möjlighet. Rektorn får dock besluta att eleverna som ett led i utbildningen ska ges möjlighet att på lämpligt sätt ta del av information också från dessa andra politiska partier. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. Lotta Lindgren Bildningschef Peter Backhof Gymnasiechef
TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning 2017-11-15 BN 2014/000047-11 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2017-11-15 Återrapportering från Kristinebergskolan och Oscarsgymnasiet Skickas till För kännedom: Gymnasiechefen Rektor Matilda Bladås
Tjänsteställe/handläggare Oscarsgymnasiet Peter Backhof E-post: peter.backhof@oskarshamn.se Tel: 0491-76 45 02 Datum 2017-11-13 Skolans demokratiska uppdrag Återrapportering från Oscarsgymnasiet Vårterminen 2017 Politikercafé De partier som är invalda i kommunfullmäktige hade möjlighet att träffa elever från ett flertal program under ett par timmar. Konceptet följde, likt alla andra år, en typ av speedejting variant där eleverna cirkulerade i smågrupper med c:a 10 minuter per parti. Tanken är att politikerna skall kunna lyssna in hur ungdomarna upplever sin vardag i Oskarshamn som helhet men även vardagen på Oscarsgymnasiet. Politikerbord Partierna har alltid möjlighet att kontakta skola för att få ha ett bokbord, ingen sådan förfrågan kom in. Höstterminen 2017 Medborgarförslag Några klasser jobbar med medborgarförslag under lektionerna i samhällskunskap, dessa kommer att lämnas till kommunen. Bildningsnämndens möte Bildningsnämnden hade möte på skolan och klasser deltog som åhörare för att få en kort inblick i vad bildningsnämnden går igenom. Klasser från både studieföreberedandeprogram samt yrkesförberedande var representerade. Ungdomens riksdag Flera klasser deltar i tävlingen. Studieresor SA åker till Stockholm 25-26 okt och träffar Laila Naraghi och Jan R Andersson. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 706 Varvsgatan 8 0491-88000 www.oskarshamn.se kommunen@oskarshamn.se 57228 Oskarshamn
Tjänsteställe/handläggare Oscarsgymnasiet Peter Backhof E-post: peter.backhof@oskarshamn.se Tel: 0491-76 45 02 Datum 2017-11-13 Elevkårens arbete på Oscarsgymnasiet Elevkåren på Oscarsgymnasiet är en fristående elevkår. Det innebär att kåren inte fungerar som ett traditionellt elevråd men verkar för att eleverna på skolan ska få en så bra skoltid på Oscarsgymnasiet som möjligt. Elevkåren träffar Gymnasiechefen vid några tillfällen per läsår och då diskuteras frågor av skolövergripande karaktär. Kåren ordnar aktiviteter för skolans elever, både inom skolans ram, exempelvis välkomnandet av nya elever vid läsårets start och aktiviteter som ligger helt utanför skolans ansvar. Det kan då handla om exempelvis en resa som elever har möjlighet att följa med på. Dessa resor eller andra aktiviteter ligger utanför skoltid på lov eller helger. Enhetsvis Skolkonferens - gymnasiets motsvarighet till grundskolans elevråd Den enhetsvisa Skolkonferensen är ett organ för att behandla vissa frågor som är av stor betydelse för eleverna inom skolenheten och för informationsutbyte, samråd och gemensamma diskussioner mellan rektor, personal och elever. Skolkonferensen träffas en till två gånger per termin och diskuterar frågor som är angelägna för eleverna. De olika skolenheterna kan ta upp olika frågor då eleverna inom olika enheter har olika önskemål om vad som ska tas upp. Frågor som diskuterats under året har exempelvis varit önskemål om nya omklädningsrum och duschar samt önskemål om att ha ett matråd på skolan. Det har även varit en hel del diskussioner runt den IKTsatsning som kommunen gjort, hur datorerna kan användas i undervisning, digitala läromedel och GAFE. Skolkonferensmötena innehåller i allmänhet även en arbetsmiljöpunkt. Peter Backhof Gymnasiechef Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 706 Varvsgatan 8 0491-88000 www.oskarshamn.se kommunen@oskarshamn.se 57228 Oskarshamn
Kristinebergskolan 7-9 Datum 2017-11-15 Oskarshamn Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Enegatans samverkansområde Matilda Bladås E-post: matilda.bladas@oskarshamn.se Tel: 0491-76 44 22 Skolans demokratiska uppdrag Återrapportering från Kristinebergskolan 7-9 Generellt gäller att ingen skola nekar något parti som finns representerade i kommunfrån fall till fall fullmäktige att komma till skolan. Formerna för besöken kan diskuteras och utifrån elevernas ålder. Skolan har inte under 2017 aktivt bjudit in några politiska partier till skolan. Den enda organisationen som har önskat komma till oss är SSU Kalmar län. De var hos oss 161103 och hade ett bokbord placerat vid caféet. Detta fungerade väl. Lärare har möjlighet att utifrån lokala pedagogiska planeringar bjuda in politiska partier, föreningar och näringsliv. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Enegatans samverkansområde Matilda Bladås Rektor Postadress Besöksadress Arkitektvägen 24 Arkitektvägen 24 572 61 Oskarshamn Växel Hemsida Kommunens e-postadress Tel 0491-76 4420 www.oskarshamn.se enegatans.so@oskarshamn.se Fax 0491-82302
Datum 17-11-14 Oskarshamn Tjänsteställe/handläggare Kristinebergskolan Matilda Bladås E-post: matilda.bladas@ @oskarshamn.se Tel: 0491-764422 Elevrådets arbete på Kristinebergskolan 7-9 Vi arbetar aktivt ständigt ute i verksamheten med elevernas tankar och idéer. Vi har mentorstid varje vecka. Här deltar båda klassmentorerna och alla eleverna i respektive klass. En gång i månaden har vi klassråd, där aktuellaa frågor som ska föras vidare till elevrådet förbereds. Varje klass utser ur sin klass två elevrådsrepresentanter. Elevrådet träffas varje termin vid två tillfällen. Elevrådet driver ett kontinuerligt arbete med stöd av en pedagog och högstadiets rektor. Eleverna har olika poster i elevrådet vilka är demokratisk valda genom elevrådets deltagares röster. Vad som kommer upp på elevrådet för de sedan vidare på nästkommande mentorstid. Rektor tar även med sig önskemålen och information till lagledarmötena. Lagledarna i sin tur för dialog ute i arbetslagen för att sedan återrapportera till rektor för eventuella beslutsfattningar. Vi ser elevrådet som en värdefull resurs och arbetar aktivt för att elevrådet skall få en bred förankring i klasserna samt att elevernas tankar och synpunkter fångas upp och tas tillvara i utvecklingsarbetet på skolan. Vi arbetar aktivt med att föra fram elevrådets beslut och önskemål även i övriga forum som t.ex. föräldraråd, lagledarmöten, arbetslagsmöten och i samverkan med andra exempelvis fritidsledarna. Under höstterminen 2017 har högstadiet även blivit medlemmar i SVEA, Sveriges elevråd. Genom vårt medlemskap erbjuds vi bland annat utbildningar, en röst i skolpolitiken, nätverk med elever från hela Sverige och stöd i vårt arbete på skolan. Elevrådets uppgift är att: Samla och stärka elever på skolan Värna om elevers rättigheter Representera och föra fram elevers röst. Exempel på frågor som elevrådet och skolledningen diskuterat det senaste året: Skolans ordningsregler Skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling IKT arbetet på skolan Fysiska arbetsmiljön och trivsel Önskemål på lekredskap och utemiljö Skolmaten Postadress Besöksadress Arkitektvägen 24 Arkitektvägen 24 57261 Oskarshamn Växel Hemsida Kommunens e-postadress Tel 0491-764420 www.oskarshamn.se enegatans.so@oskarshamn.se Fax 0491-82302
Modell över Kristinebergskolan 7-9 elevrådsarbete med eleven i centrum: MENTORSTID Hålls i varje klass varje måndag 20 minuter tillsammans med klassmentorerna och eleverna. Föräldraråd Hålls en gång/termin. Föräldrarepresentanter /samtliga klasser och skolledning. ELEVEN I CENTRUM ELEVRÅD Hålls två gånger/termin. Två representanter ifrån varje klass, en lärare och rektor deltar. KLASSRÅD Hålls i varje klass en gång i månaden tillsammans med klassmentorerna och eleverna. Frågor till elevrådet tas upp. Lagledarmöten Hålls varannan vecka. Fyra arbetslagsledare och rektor. Handledardagar Hålls en gång i månaden där klassmentorerna träffar hela klassen och sina mentorselever. Arbetslagsmöten Hålls varannan vecka. Respektive lagledare träffar sina arbetslag. SAMVERKAN, FLEXIBILITET, BEMÖTADE, KOLL OCH UPPFÖLJNING MED INDIVIDEN I CENTRUM ÄR KRISTINEBERGSKOLANS KONCEPT. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Matilda Bladås Rektor Kristinebergskolan 7-9
PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-11-22 97 Dnr BN 2017/000414-1 Bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar Revidering Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Bildningsnämnden upphäver bidragsbestämmelserna för kategorin lokalägande föreningar 2017-12-31. 2. Bildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderade bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar. 3. De reviderade bidragsbestämmelserna för kultur- och fritidsföreningar gäller från och med 2018-01-01. Ärendet Bidragsbestämmelserna består av 12 olika föreningskategorier som i grunden följer de allmänna bestämmelserna. Handläggningen av bidragen inom förvaltningen sker både via fritidskontoret och via kulturkontoret då det är gemensamma riktlinjer för både kultur- och fritidsföreningar. Den senaste revideringen godkändes av bildningsnämnden 2017-02-15, 5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att vid sammanträdet i november flytta ansvaret för de föreningar som kategoriseras som lokalägande föreningar från bildningsnämnden till kommunstyrelsen samt att ge bildningsnämnden i uppdrag att senast 2017-12-31 upphäva bidragsbestämmelserna för kategoring lokalägande föreningar Förvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderade bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar för behandling vid bildningsnämndens sammanträde 2017-12-06. Förslaget gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i november beslutar enligt kommunstyrelsens förlag. Bildningsnämndens bidragsbestämmelser omfattar därefter 11 olika föreningskategorier. I samband med revideringen av bidragsbestämmelserna föreslår bildningsförvaltningen även följande två förändringar. I bilaga 4 justeras beloppet för Oskarshamns Djurskydd från 50 000 kr till 70 000 kr. Detta beror på att fel belopp angavs under förra revideringen. Slutligen föreslås en höjning av skötselbidraget till driften av konstsnöanläggningen Hjortberget till att vara 75 000 kr, bilaga 2. De ökade medlen finansieras inom fritidskontorets budgetram. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår följande: 1. Bildningsnämnden upphäver bidragsbestämmelserna för kategorin lokalägande föreningar 2017-12-31. 2. Bildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderade bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar. 3. De reviderade bidragsbestämmelserna för kultur- och fritidsföreningar gäller från och med 2018-01-01. 97 fortsättning Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Sida 2 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-11-22 Dagens sammanträde Fritidschef Daniel Stenberg föredrar ärendet. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2017-11-13 Förslag till reviderade bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar i Oskarshamns kommun Skickas till För kännedom: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Kulturchefen För åtgärd: Fritidschefen Fritidskonsulent Jonas Ström Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning 2017-11-13 BN 2017/000414-1 Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Fritidskontoret Daniel Stenberg E-post: daniel.stenberg@oskarshamn.se Tel: +46 0491-76 4016 Bildningsnämnden Bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar Revidering Förslag till beslut 1. Bildningsnämnden upphäver bidragsbestämmelserna för kategorin lokalägande föreningar 2017-12-31. 2. Bildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderade bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar. 3. De reviderade bidragsbestämmelserna för kultur- och fritidsföreningar gäller från och med 2018-01-01. Ärendet Bidragsbestämmelserna består av 12 olika föreningskategorier som i grunden följer de allmänna bestämmelserna. Handläggningen av bidragen inom förvaltningen sker både via fritidskontoret och via kulturkontoret då det är gemensamma riktlinjer för både kultur- och fritidsföreningar. Den senaste revideringen godkändes av bildningsnämnden 2017-02-15, 5. Kommunfullmäktige beslutade vid novembersammanträdet att flytta ansvaret för de föreningar som kategoriseras som lokalägande föreningar från bildningsnämnden till kommunstyrelsen samt att ge bildningsnämnden i uppdrag att senast 2017-12-31 upphäva bidragsbestämmelserna för kategorin lokalägande föreningar Förvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderade bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar för behandling vid bildningsnämndens sammanträde 2017-12-06. Bildningsnämndens bidragsbestämmelser omfattar därefter 11 olika föreningskategorier. I samband med revideringen av bidragsbestämmelserna föreslår bildningsförvaltningen även följande två förändringar. I bilaga 4 justeras beloppet för Oskarshamns Djurskydd från 50 000 kr till 70 000 kr. Detta beror på att fel belopp angavs under förra revideringen. Slutligen föreslås en höjning av skötselbidraget till driften av konstsnöanläggningen Hjortberget till att vara 75 000 kr, bilaga 2. De ökade medlen finansieras inom fritidskontorets budgetram. Lotta Lindgren Bildningschef Daniel Stenberg Fritidschef Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2017-11-13 Förslag till reviderade bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar i Oskarshamns kommun
TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning 2017-11-13 BN 2017/000414-1 Skickas till För kännedom: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Kulturchefen För åtgärd: Fritidschefen Fritidskonsulent Jonas Ström
Bildningsförvaltningen Bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar i Oskarshamns kommun 1
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Föreningskategorier 4 3 Föreningar fritid 5 3.1 Ungdomsföreningar fritid 5 3.2 Vuxenföreningar/övriga fritid 5 4 Föreningar kultur 6 4.1 Ungdomsföreningar/etniska kultur 6 4.2 Vuxenföreningar/övriga kultur 6 4.3 Arrangerande föreningar 7 4.4 Föreningar som äger och driver 7 hembygdsgårdar och andra kulturminnen 5 Föreningar Kultur/fritid 8 5.1 Handikappföreningar 8 5.2 Pensionärsföreningar 8 5.3 Religiösa föreningar 9 5.4 Studieförbund 9 5.5 Lokalägande 10 6 Tillägg övriga kategorier 11 6.1 Föreningar inom kultur och fritid med enskilda avtal 11 7 Kontaktpersoner 12 Bilaga 1 Regler för de vanligaste bidragsformerna 13 Bilaga 2 Schablontabell för skötsel av egna anläggningar 14 Bilaga 3 Stöd till kulturarrangemang och kulturprojekt 16 Bilaga 4 Avvikande bidrag till föreningskategorierna 17 Antagna 2012-06-12 Reviderade av bildningsnämnden 2014-02-12, 4, 2016-03-23, 20 och 2017-02-15, 5 2
1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Bidrag kan utgå till kultur- och fritidsförening, inom Oskarshamns kommun, som bedriver föreningsverksamhet och som följer bidragsbestämmelserna. Som grund gäller de allmänna bestämmelserna, avvikelser och tillägg finns angivet vid varje föreningskategori: 1. Föreningen ska vara registrerad hos Oskarshamns kommun, bildningsförvaltningen. Alla registrerade föreningar ska årligen skicka in föreningsuppgifter på avsedd ansökningsblankett oavsett om de uppbär bidrag eller inte. Detta för att kunna hålla föreningsregistret uppdaterat och för att föreningen ska kunna ta del av nämndens olika lokalsubventioner vid hyra av lokaler. 2. Bidrag utgår endast till lokalt registrerade föreningar i Oskarshamns kommun. I föreningar med flera sektioner kan endast huvudföreningen anhålla om bidrag. 3. Föreningar som inte skickat in föreningsuppgifter de senaste tre åren avregistreras som förening hos bildningsförvaltningen. För att återigen kunna registreras som förening måste föreningen ansöka på nytt. 4. Föreningsuppgifter som ligger till grund för ansökan om bidrag ska fyllas i på förtryckt blankett och vara bildningsförvaltningen tillhanda senast den 1 mars årligen. Till ansökan ska verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse för senaste verksamhetsåret bifogas. Bidrag utbetalas inte om ovan nämnda handlingar saknas. 5. Följande föreningar är inte bidragsberättigade: ekonomiska föreningar, politiska organisationer, studentföreningar, intresseföreningar, fackliga organisationer samt andra organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen. Inte heller föreningar som erhåller årligt föreningsbidrag från annan kommunal förvaltning har rätt till bidrag. Startbidrag Nybildade föreningar kan ansöka hos bildningsförvaltningen för att bli registrerade som föreningar i kommunen. Till ansökan ska följande bifogas: Verksamhetsplan, förteckning över styrelsen samt stadgar. Idrottsföreningar ska även tillhöra en riksorganisation. Uppfyller föreningen kraven ovan samt följer de allmänna bestämmelserna registreras den via förvaltningen antingen som bidragsberättigad eller inte bidragsberättigad förening. Vid eventuella oklarheter tar bildningsnämnden beslut. 3
Nybildade föreningar som registreras som bidragsberättigade och tillhör någon av föreningskategorierna erhåller ett startbidrag på 1 000 kr. Föreningsuppgifter som ligger till grund för årliga bidrag ska fyllas i på förtryckt blankett och vara fritidskontoret eller kulturkontoret tillhanda senast den 1 mars årligen. För sent inkomna handlingar handläggs inte. Bildningsnämnden beviljar bidrag efter särskild prövning. Av bildningsnämndens delegationsordning framgår vem som fattar beslut om bidrag inom ramen för budgeterade medel. Kulturkontoret, Box 705, 572 28, Oskarshamn Fritidskontoret, Döderhultsvägen 5, 572 31 Oskarshamn Mer information: www.oskarshamn.se/foreningsbidrag 2. FÖRENINGSKATEGORIER De allmänna bestämmelserna gäller som grund för att en förening ska kunna söka bidrag från bildningsförvaltningen. Tillägg och avvikelser finns angivet under respektive föreningskategori: Föreningar fritid: - Ungdomsföreningar fritid - Vuxenföreningar/övriga fritid Föreningar kultur: - Ungdomsföreningar/etniska kultur - Vuxenföreningar/övriga kultur - Arrangerande föreningar kultur - Hembygdsgårdar etc. Föreningar kultur/fritid: - Handikappföreningar - Pensionärsföreningar - Religiösa föreningar - Studieförbund - Lokalägande Tillägg övriga kategorier: - Föreningar inom kultur och fritid med enskilda avtal 4
3. FÖRENINGAR FRITID 3.1 Ungdomsföreningar fritid Föreningar som bedriver fritidsverksamhet för barn- och ungdomar 7 25 år inom Oskarshamns kommun och följer de allmänna bestämmelserna. Dessutom gäller följande: 1. Föreningen ska vara ansluten till en riksorganisation som erhåller årligt stöd från Ungdomsstyrelsen, Riksidrottsförbundet eller annat statligt verk. En förening som inte är ansluten till en riksorganisation kan godkännas som bidragsberättigad av bildningsnämnden om dess barn- och ungdomsverksamhet bedöms som värdefull för kommunen. 2. Föreningen ska under bidragsåret ha haft minst 10 medlemmar i åldern 7 25 år. Dessutom ska föreningen ha redovisat lokalt aktivitetsstöd. 3. Föreningen ska för sin barn- och ungdomsverksamhet ha upprättat en handlingsplan mot droger och alkohol. I handlingsplanen ska det även framgå hur föreningen arbetar mot sexuella trakasserier. Denna ska uppdateras vart fjärde år. Bidragsformer: - Lokalt aktivitetsstöd (för åldersgruppen 7 25 år) se bilaga 1 - Lokalbidrag (för hyrda verksamhetslokaler) se bilaga 1 - Skötselbidrag (till egna anläggningar och lokaler) se bilaga 2 Övriga bidragsformer: - Ledarutbildningsbidrag se bilaga 1 - Investeringsbidrag se bilaga 1 - Lovbidrag se bilaga 1 3.2 Vuxenföreningar/övriga fritid Till kategorin vuxenföreningar/övriga fritid hör de föreningar som inte redovisar ungdomsverksamhet. De allmänna bestämmelserna gäller som grund. Efter särskild prövning kan ett mindre bidrag utgå som fastställs individuellt för respektive förening. Dessa föreningar har inte rätt att söka bidragen enligt bilaga 1 och 2. De föreningar som inte faller under de allmänna bestämmelserna hamnar under förvaltningens övriga kategorier föreningar med enskilda avtal. 5
4. FÖRENINGAR KULTUR 4.1 Ungdomsföreningar/etniska kultur Förening som bedriver kulturverksamhet för barn- och ungdomar 7 25 år inom Oskarshamns kommun och följer de allmänna bestämmelserna. Dessutom gäller följande: 1. Föreningen kan godkännas som bidragsberättigad av bildningsnämnden om dess barn- och ungdomsverksamhet bedöms som värdefull för kommunen. 2. Föreningen ska under bidragsåret ha haft minst 10 medlemmar i åldern 7 25 år. Dessutom ska föreningen ha redovisat lokalt aktivitetsstöd. 3. Föreningen ska för sin barn- och ungdomsverksamhet ha upprättat en handlingsplan mot droger och alkohol. I handlingsplanen ska det även framgå hur föreningen arbetar mot sexuella trakasserier. Denna ska uppdateras vart fjärde år. Bidragsformer: - Lokalt aktivitetsstöd (för åldersgruppen 7 25 år) se bilaga 1 - Lokalbidrag (för hyrda verksamhetslokaler) se bilaga 1 Övriga bidragsformer - Ledarutbildningsbidrag se bilaga 1 - Lovbidrag se bilaga 1 - Det finns möjlighet att söka bidrag för se bilaga 3 kulturarrangemang och kulturprojekt 4.2 Vuxenföreningar/övriga kultur Till kategorin vuxenföreningar/övriga kultur hör de föreningar som inte redovisar ungdomsverksamhet och som inte är arrangerande förening eller ungdomsförening. De allmänna bestämmelserna gäller som grund. Bidraget ska stödja de föreningar som utövar någon form av kulturverksamhet, det kan vara orkester, kör, amatörteatergrupp eller liknande. Efter särskild prövning kan ett mindre bidrag utgå som fastställs individuellt för respektive förening. De föreningar som inte faller under de allmänna bestämmelserna hamnar under förvaltningens övriga kategorier föreningar med enskilda avtal. Möjlighet att söka bidrag för kulturarrangemang och kulturprojekt finns, se bilaga 3. 6
4.3 Arrangerande föreningar Föreningar som har som sin uppgift att arrangera föredrag, teater- konstfilm- och musikföreställningar ges individuellt anpassade bidrag. Föreningsstöd kan även vara att lokal ställs till förfogande De allmänna bestämmelserna gäller som grund för arrangerande föreningar. 1. Arrangerande förening som i sin verksamhet vänder sig till barn och ungdomar prioriteras. Det som arrangeras ska vara öppet för allmänheten. 2. Föreningen ska senast den 15 december lämna in en ansökan över nästkommande års arrangemang som man önskar stöd till. Till denna bifogas även en redovisning över det senaste årets genomförda arrangemang som föreningen tidigare beviljats bidrag för. 3. Möjlighet att söka bidrag för kulturarrangemang och kulturprojekt finns, se bilaga 3. 4.4 Föreningar som äger och driver hembygdsgårdar och andra kulturminnen Som grund för dessa gäller de allmänna bestämmelserna. Hembygdsrådet tilldelas årligen en summa pengar från bildningsnämnden. Ordförande i rådet är bildningsnämndens ordförande. Föreningarna ansöker om bidrag och Hembygdsrådet föreslår hur pengar ska fördelas mellan föreningarna i rådet. Bildningsförvaltningen beslutar efter förslag från Hembygdsrådet. Hembygdsrådets möte ska äga rum under perioden 1 maj-30 juni. Möjlighet att söka bidrag för kulturarrangemang och kulturprojekt finns, se bilaga 3. 7
5. FÖRENINGAR KULTUR/FRITID 5.1 Handikappföreningar Bidraget ska stödja de lokala handikappföreningarna. Som grund gäller de allmänna bestämmelserna. Bidragen är indelade i tre delar: - Grundbidrag - Lokalbidrag - Aktivitetsbidrag Grundbidrag Grundbidraget utgår i förhållande till antalet medlemmar* bosatta eller skrivna inom Oskarshamns kommun. Bidraget är indelat i fem grupper: - 1 50 medlemmar - 51 150 medlemmar - 151 300 medlemmar - 301 450 medlemmar - 451 eller fler medlemmar Beloppet för varje grupp fastställs av bildningsförvaltningen i samband med fördelningen av bidrag för respektive år. * Med medlem avses den som betalat medlemsavgift för bidragsåret, är upptagen i föreningens medlemsmatrikel och regelbundet deltagit i föreningens verksamhet. Den som erhållit tillfälligt medlemskap under bidragsåret såsom bingo-, dans- eller stödmedlem anses inte som medlem, inte heller den som enbart deltagit i enstaka arrangemang, kursverksamhet eller liknande. Lokalbidrag Bidraget avser att stödja föreningar som för sin verksamhet äger eller hyr lokal. För tillfällig förhyrning av lokal, vid exempelvis föreningsmöten utgår inget lokalbidrag. Bidrag kan utgå med 70 procent av lokalkostnad, men maximalt med 5 000 kronor per år. Aktivitetsbidrag Handikappföreningar redovisar sin verksamhet efter samma regler som gäller för lokalt aktivitetsstöd oavsett ålder. Bidraget per deltagaraktivitet bestäms årligen efter antalet redovisade deltagaraktiviteter totalt av samtliga föreningar. 5.2 Pensionärsföreningar Bidraget ska stödja de lokala pensionärsföreningarna. Som grund gäller de allmänna bestämmelserna. Bidraget är indelat i två delar: - Grundbidrag per medlem - Lokalbidrag 8
Lokalbidrag Bidraget avser att stödja föreningar som för sin verksamhet äger eller hyr lokal. För tillfällig förhyrning av lokal, vid exempelvis föreningsmöten utgår inget lokalbidrag. Bidrag kan utgå med 70 procent av lokalkostnad, men maximalt med 5 000 kr per år. Grundbidrag per medlem Bidraget baseras på antalet medlemmar*, i föreningen, som årligen redovisas. Beloppet per medlem fastställs av bildningsförvaltningen i samband med fördelningen av bidrag för respektive år. * Med medlem avses den som betalat medlemsavgift för bidragsåret, är upptagen i föreningens medlemsmatrikel och regelbundet deltagit i föreningens verksamhet. Den som erhållit tillfälligt medlemskap under bidragsåret såsom bingo-, dans- eller stödmedlem anses inte som medlem, inte heller den som enbart deltagit i enstaka arrangemang, kursverksamhet eller liknande. De medlemmar som räknas är endast ålderspensionärer 65 år eller äldre. 5.3 Religiösa föreningar Som grund för dessa gäller de allmänna bestämmelserna. Föreningar som bedriver verksamhet för ungdomar 7 25 år har rätt att söka lokalt aktivitetsstöd enligt separata regler för denna kategori. Inga övriga bidrag utgår. 5.4 Studieförbund Bidragen till studieförbunden följer de riktlinjer som utarbetats inom Kalmar län. Den årliga summa som nämnden avsätter fördelas på tre delar: - Projektbidrag - Grundbidrag - Volymbidrag Projektbidrag Ett mindre belopp avsätts för speciella projekt och utvecklingsarbete. Grundbidrag 70 procent av den totala bidragssumman fördelas efter en relativ andel av det senaste verksamhetsårets totala kommunala bidrag. Volymbidrag 30 procent av den totala bidragssumman fördelas efter antalet redovisade deltagarstudietimmar året innan. 9
5.5 Lokalägande Denna kategori uppfyller som grund inte de allmänna bestämmelserna. I kategorin Lokalägande föreningar ingår följande stiftelser, bygdegårdar och folkets husföreningar: - Folkets Park Oskarshamn - Höganäslokalen, Figeholms Samhällsförening - Ishult Bygdegård Sjövik, IK Tuna Södra - IOGT/NTO Kristdala - Mörtfors Folkets husförening - Stiftelsen Lotta- och Hemvärnsgården - Stiftelsen Strandagården Påskallavik För att kunna söka bidrag måste föreningen ha minst 11 aktiviteter per år i lokalen. Aktiviteter kan bestå av arrangemang i egen regi och/eller uthyrning till andra. Egna styrelsemöten räknas inte, men undantag kan göras i vissa fall om det exempelvis genomförts större underhåll och renovering under aktuellt verksamhetsår. Beloppen som anges nedan är förslag och kan komma att revideras beroende på bildningsnämndens beslut om budget inför kommande verksamhetsår samt om föreningarnas aktiviteter och storlek på lokaler ökar stort då en omräkning behövs. Bidraget delas in i två delar ett verksamhetsbidrag och ett driftbidrag. Beloppen fastställs av bildningsförvaltningen i samband med fördelningen av bidrag för respektive år. Förutsättningen för att ta del av driftbidraget är att verksamhetsbidrag kommer att utbetalas. Verksamhetsbidrag Verksamhetsbidraget utbetalas efter antalet aktiviteter som anordnas i lokalen enligt följande: - 0 10 aktiviteter 0 kr - 11 29 aktiviteter 5 000 kr - 30 59 aktiviteter 10 000 kr - 60 99 aktiviteter 15 000 kr - 100 eller fler aktiviteter 20 000 kr Driftsbidrag Bidragets storlek avgörs utifrån verksamhetslokalens storlek räknat i antalet kvadratmeter. Förråd och liknande byggnader räknas inte med i underlaget. Bidraget per kvadratmeter fastställs efter det att verksamhetsbidraget är fördelat, då återstående budgetmedel fördelas på redovisade kvadratmeter. Maxbelopp som kan utbetalas är 65 000 kr. Vid eventuell ny- och tillbyggnad ska bildningsnämndens arbetsutskott meddelas innan arbete påbörjas för dialog om hur driftbidraget kan fördelas. 10
6. TILLÄGG ÖVRIGA KATEGORIER 6.1 Föreningar inom kultur och fritid med enskilda avtal Till denna kategori hör de föreningar som inte uppfyller de allmänna bestämmelserna och som inte platsar i någon av de ordinarie föreningskategorierna: 1. Förening kan godkännas som bidragsberättigad av bildningsnämnden om nämnden bedömer att föreningen skapar ett mervärde för kommunen. Som grund gäller att föreningen verkar inom bildningsnämndens verksamhetsområde. 2. I de fall bidrag ska beviljas ska ett samarbetsavtal ligga till grund för bidraget. Avtalet och bidragssumman ska godkännas av bildningsnämnden. 11
7. KONTAKTPERSONER För eventuella frågor och ytterligare upplysningar finns följande kontaktpersoner på bildningsförvaltningen: Fritidskontoret Fritidskonsulent: Jonas Ström 0491-76 40 15 jonas.strom@oskarshamn.se Fritidsassistent: Erika Sander 0491-882 01 erika.sander@oskarshamn.se Handlägger ärenden gällande följande föreningskategorier: - Ungdomsföreningar fritid - Vuxenföreningar/övriga fritid - Handikappföreningar - Pensionärsföreningar - Religiösa föreningar - Studieförbund - Lokalägande - Föreningar inom kultur och fritid med enskilda avtal Kulturkontoret Kulturchef: Peter O Ekberg 0491-76 40 43 peter.ekberg@oskarshamn.se Kultursekreterare Henric Oscarsson 0491-880 39 henric.oscarsson@oskarshamn.se Handlägger ärenden gällande följande föreningskategorier: - Ungdomsföreningar/etniska kultur - Vuxenföreningar/övriga kultur - Arrangerande föreningar kultur - Hembygdsgårdar etc. - Kulturarrangemangs- och projektbidrag - Föreningar inom kultur och fritid med enskilda avtal 12
13 Bilaga 1 Regler för de vanligaste bidragsformerna Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) Utgår till föreningars verksamhet med barn- och ungdomar i åldern 7 25 år. Separata riktlinjer finns framtagna som till stor del följer Riksidrottsförbundets. Bidraget per deltagaraktivitet bestäms årligen efter antalet redovisade deltagaraktiviteter totalt av samtliga föreningar. Skötselbidrag Utgår till föreningar som äger och driver egna anläggningar och lokaler, Se separat schablontabell (bilaga2) Eventuell utbyggnad av anläggning ska godkännas av bildningsförvaltningen för att bli berättigad till bidrag. Lokalbidrag Bidrag kan utgå med 70 procent av den totala hyreskostnaden för föreningar som till sin verksamhet hyr lokal. Maximalt belopp som kan utgå är 6 000 kr/förening och år. Förhyrningen ska styrkas med gällande hyreskontrakt. För att lokalbidrag ska utgå ska bildningsförvaltningen godkänna såväl förhyrning av lokal som lokalkostnad. För tillfällig förhyrning av lokaler utgår inget lokalbidrag. Ledarutbildningsbidrag Bidraget gäller för kurser om minst två dagar som är avsedda att stödja föreningars utbildning av ledare. Ansökan ska göras på särskild blankett som ska vara bildningsförvaltningen tillhanda senast en månad efter avslutad kurs. Ansökan ska kompletteras med kursprogram, kursintyg och kvitto på erlagd kursavgift. Bidrag utgår med 300 kr/dag. Max 1 500 kr kurs och person. Max 10 000 kr/förening och år. Investeringsbidrag Bidraget avser om- och tillbyggnad av egna lokaler samt stöd till inköp av speciella inventarier och maskiner. Ansökan ska göras på särskild blankett eller via egen ansökan. Lovbidrag Bidraget avser att stödja ungdomsaktiviteter som föreningar ordnar under sport-, höst-, påsk-, jul- och sommarlov. Under sport- och höstlov ställs vissa av kommunens gymnastiksalar kostnadsfritt till föreningslivets förfogande. Redovisning av genomförd verksamhet ska göras på särskild blankett. Bidrag kan utgå med 400 kr/heldag (8 timmar) och 200 kr/halvdag (4 timmar). Max 4 000 kr/förening och år.
Bilaga 2 Schablontabell för skötsel av egna anläggningar Objekt Bidrag per år (kr) Bandybana 35000 Fotbollsplan - gräs 11-manna/konstgräs 31000 - gräs 7-manna 13000 - grus 11-manna 13000 - grus 7-manna 8000 - elbelysning 11-manna 3000 - elbelysning 7-manna 2000 Tennisbana grus eller gummi 5000 Tennisbana asfalt 2000 Motorcrossbana 25000 Endurobana 8000 Skyttebanor (beroende på storlek) - skjutbana 10 18000 - skjuthall 14 19000 - bågskyttebana 15000 - bågskyttebana inomhus 25000 Ridhall 30000 Paddock 8000 Klubblokal/verksamhetslokal per kvm 80 max 25000 Omklädningsbyggnad - året runt användning per kvm 120 max 35000 - sommaranvändning per kvm 65 Övriga byggnader som ägs av föreningen per kvm 15 max 3 000 Övriga anläggningar - Oskarshamns tennishall inkl. utebanor 130000 - Skorpetorp golfbana inkl. byggnader 105000 - Ernemar fotbollshall 40000 - Hjortberget 20000 - Hjortberget (konstsnöanläggning, drift) per vecka 10 000 max 50000 75000 - Squashhall 20000 - Agilitybana 8000 - Styrketräningslokal 28000 - Kartbidrag SOK Viljan 30000 - OCR bana 15000 - Ungdomens hus, elbidrag 85000 - BK Bore, elbidrag 450000 - Oskarshamns RK, elbidrag 75% av årskostnaden 14
Motionsspår per km 2500 max 12000 Elljusspår per km 6000 max 15000 Motionsspår med elljus*) kr/m Max längd - Röd 17 kr 2500 m - Blå 15 kr 2500 m - Grön 8 kr 2500 m Motionsspår utan elljus*) kr/m Max längd - Röd 9 kr 2500 m - Blå 7 kr 5000 m - Grön 2 kr 10000 m *) Behöver inte vara ungdomsförening i grunden. 15
Bilaga 3 Stöd till kulturarrangemang och kulturprojekt Stöd till arrangemang och projekt kan beviljas efter ansökan på förtryckt blankett till bildningsförvaltningen. Stödets syfte är att ge ekonomisk möjlighet och stimulera till aktiviteter som berikar Oskarshamns kommuns kulturliv: 1. Arrangemanget/projektet ska vara offentligt eller leda till en offentlig presentation. 2. Arrangemanget/projektet ska äga rum inom Oskarshamns kommun och utföras av person/organisation med tydlig knytning till Oskarshamns kommun och/eller vara till gagn för Oskarshamns kommun. 3. Ansökan om stöd till arrangemang/projekt ska lämnas till bildningsförvaltningen, för behandling, innan aktiviteten äger rum. 4. En ekonomisk kalkyl med beräknade utgifter och intäkter ska bifogas ansökan. 5. Arrangören/projektägaren ska lämna en ekonomisk redogörelse och en kort rapport över genomfört arrangemang/projekt. Föreningen kan i annat fall bli återbetalningsskyldig. 16
Avvikande bidrag från föreningskategorierna Bilaga 4 Vuxenföreningar/övriga fritid - Döderhults Naturskyddsförening (Ostkustleden) 57 000 - Djurskyddet Oskarshamn (Katthemmet) 50 000 70 000 Ungdomsföreningar/etniska kultur - Ung Aktiv 60 000 Handikappföreningar - Oskarshamns Handikappkommitté 10 000 - HIS Solkusten, bowling 45 000 Föreningar inom kultur- och fritid med enskilda avtal - Bråbygdens Intresseförening (2012-12-10) 130000 Kultur - Magasinets vänner (2012-08-01) 150000 Kultur 17
PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-11-22 98 Dnr BN 2016/000044-9 Utredning gällande sommarsimskolor vid utebadplatser Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Bildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderade bestämmelser gällande utebadplatser och sommarsimskolor vid utebadplatser. 2. De reviderade bestämmelserna gällande utebadplatser och sommarsimskolor gäller från och med 2018-01-01. Ärendet Bildningsnämnden gav 2016-03-23, 19 förvaltningen i uppdrag att genomföra och presentera en utredning av hur sommarsimskolorna i Oskarshamns kommun ska bedrivas framöver. Fullgörandetiden för uppdraget förlängdes senare att omfatta 2017. Utredningen har genomförts av Anton Berntsson som är verksamhetsansvarig inom fritidskontoret. Utredningen bifogas i sin helhet till detta tjänsteutlåtande, se bilaga 1. Simskolorna vid utebadplatserna riktar sig till barn och ungdomar från 5 år och uppåt och pågår under 12 dagar. Oskarshamns Simsällskap har på eget initiativ bedrivit simskolan inomhus på Arena Oskarshamn och därav har även de deltagarna redovisats. Simskolorna har de senaste åren haft en vikande trend både vad gäller deltagare och platser. Sedan 2010 har simskolorna lagts ner vid Bockara, Råssvik och Ishult beroende på får få deltagare. Under 2017 genomfördes ett pilotprojekt vid simskolan i Fårbosjön för att kartlägga hur långt deltagarna var villiga att transportera sig till simskolan. Majoriteten befann sig inom en radie på 7 km. Dessutom analyserades målgruppen antal barn mellan 5 12 år i upptagningsområdet, vilket totalt var 169 st och av dessa deltog 18 st i simskolan 2017, vilket ger en siffra på 10,65 %. Dessa båda parametrar har sedan blivit ett riktmärke i utredningen på upptagningsområden för att kunna avgöra om det finns underlag för simskola vid respektive badplats. I analysen är det två platser som avviker, nämligen Råssvik och Götemaren. Råssvik lades ner 2016 då deltagarantalet endast var 2 st trots att upptagningsområdet pekar på att det finns ett bättre underlag. Förklaringen kan vara att upptagningsområdet delas med Bråbo och Björnhult. Dessutom ligger de platserna bättre ur ett tillgänglighetsperspektiv. Götemaren har det minsta antalet barn i upptagningsområdet, trots detta är det vår i särklass största simskola sett till deltagarantalet. Förklaringen här tros vara att inom upptagningsområdet ligger det ett stort antal sommarstugor vilket också stärks av att endast 37 av 93 deltagare under 2017 var kommuninvånare. I och med detta föreslår förvaltningen att simskola 2018 bedrivs på samma platser som under 2017. En framtida tanke från förvaltningen är att ha två taxor; en lägre avgift för kommuninvånare och en högre för övriga. Detta tas med i arbetet med taxor- och avgifter inför 2019. För att försöka göra simskolan mer attraktiv görs ett försök under 2018 med att senarelägga starten med en vecka. Förvaltningens förslag innebär också att sommarsimskolorna vid utebadplatserna fortsatt kommer ha Oskarshamns kommun som huvudansvarig. Däremot öppnas en möjlighet till att släppa in externa aktörer (både privata eller föreningar) i fall intresse finns. Dessa får i så fall ett uppdrag som utförare av Oskarshamns kommun. Detta regleras i så fall efter en enklare upphandling och avtal. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Sida 2 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-11-22 98 fortsättning Bestämmelserna gällande Oskarshamns kommuns utebadplatser och sommarsimskolor vid utebadplatserna ingår i Oskarshamns kommuns författningssamling. Senast en revidering av dessa genomfördes av bildningsnämnden var 2010-12-08, 124. Denna utredning medför inga större förändringar av bestämmelserna förutom att platserna och innehållet förtydligas, se bilaga 2 till tjänsteutlåtandet. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår följande: 1. Bildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderade bestämmelser gällande utebadplatser och sommarsimskolor vid utebadplatser. 2. De reviderade bestämmelserna gällande utebadplatser och sommarsimskolor gäller från och med 2018-01-01. Dagens sammanträde Fritidschef Daniel Stenberg föredrar ärendet och svarar på frågor. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2017-11-13 Bilaga 1: Utredning av sommarsimskolor vid kommunens utebadplatser Bilaga 2: Förslag på revidering av bestämmelser gällande Oskarshamns kommuns utebadplatser och sommarsimskolor vid utebadplatser. Skickas till För kännedom: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige För åtgärd: Kommunkontoret Fritidschefen Verksamhetsansvarig bad Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning 2017-11-13 BN 2016/000044-9 Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Fritidskontoret Daniel Stenberg E-post: daniel.stenberg@oskarshamn.se Tel: +46 0491-76 40 16 Bildningsnämnden Utredning gällande sommarsimskolor vid utebadplatser Förslag till beslut 1. Bildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderade bestämmelser gällande utebadplatser och sommarsimskolor vid utebadplatser. 2. De reviderade bestämmelserna gällande utebadplatser och sommarsimskolor gäller från och med 2018-01-01. Ärendet Bildningsnämnden gav 2016-03-23, 19 förvaltningen i uppdrag att genomföra och presentera en utredning av hur sommarsimskolorna i Oskarshamns kommun ska bedrivas framöver. Fullgörandetiden för uppdraget förlängdes senare att omfatta 2017. Utredningen har genomförts av Anton Berntsson som är verksamhetsansvarig inom fritidskontoret. Utredningen bifogas i sin helhet till detta tjänsteutlåtande, se bilaga 1. Simskolorna vid utebadplatserna riktar sig till barn och ungdomar från 5 år och uppåt och pågår under 12 dagar. Oskarshamns Simsällskap har på eget initiativ bedrivit simskolan inomhus på Arena Oskarshamn och därav har även de deltagarna redovisats. Simskolorna har de senaste åren haft en vikande trend både vad gäller deltagare och platser. Sedan 2010 har simskolorna lagts ner vid Bockara, Råssvik och Ishult beroende på får få deltagare. Under 2017 genomfördes ett pilotprojekt vid simskolan i Fårbosjön för att kartlägga hur långt deltagarna var villiga att transportera sig till simskolan. Majoriteten befann sig inom en radie på 7 km. Dessutom analyserades målgruppen antal barn mellan 5 12 år i upptagningsområdet, vilket totalt var 169 st och av dessa deltog 18 st i simskolan 2017, vilket ger en siffra på 10,65 %. Dessa båda parametrar har sedan blivit ett riktmärke i utredningen på upptagningsområden för att kunna avgöra om det finns underlag för simskola vid respektive badplats. I analysen är det två platser som avviker, nämligen Råssvik och Götemaren. Råssvik lades ner 2016 då deltagarantalet endast var 2 st trots att upptagningsområdet pekar på att det finns ett bättre underlag. Förklaringen kan vara att upptagningsområdet delas med Bråbo och Björnhult. Dessutom ligger de platserna bättre ur ett tillgänglighetsperspektiv. Götemaren har det minsta antalet barn i upptagningsområdet, trots detta är det vår i särklass största simskola sett till deltagarantalet. Förklaringen här tros vara att inom upptagningsområdet ligger det ett stort antal sommarstugor vilket också stärks av att endast 37 av 93 deltagare under 2017 var kommuninvånare. I och med detta föreslår förvaltningen att simskola 2018 bedrivs på samma platser som under 2017. En framtida tanke från förvaltningen är att ha två taxor; en lägre avgift för kommuninvånare och en högre för övriga. Detta tas med i arbetet med taxor- och avgifter inför 2019. För att försöka göra simskolan mer attraktiv görs ett försök under 2018 med att senarelägga starten med en vecka. Förvaltningens förslag innebär också att sommarsimskolorna vid utebadplatserna fortsatt kommer ha Oskarshamns kommun som huvudansvarig. Däremot öppnas en möjlighet till att släppa in
TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning 2017-11-13 BN 2016/000044-9 externa aktörer (både privata eller föreningar) i fall intresse finns. Dessa får i så fall ett uppdrag som utförare av Oskarshamns kommun. Detta regleras i så fall efter en enklare upphandling och avtal. Bestämmelserna gällande Oskarshamns kommuns utebadplatser och sommarsimskolor vid utebadplatserna ingår i Oskarshamns kommuns författningssamling. Senast en revidering av dessa genomfördes av bildningsnämnden var 2010-12-08, 124. Denna utredning medför inga större förändringar av bestämmelserna förutom att platserna och innehållet förtydligas, se bilaga 2 till tjänsteutlåtandet. Lotta Lindgren Bildningschef Daniel Stenberg Fritidschef Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2017-11-13 Bilaga 1: Utredning av sommarsimskolor vid kommunens utebadplatser Bilaga 2: Förslag på revidering av bestämmelser gällande Oskarshamns kommuns utebadplatser och sommarsimskolor vid utebadplatser. Skickas till För kännedom: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige För åtgärd: Kommunkontoret Fritidschefen Verksamhetsansvarig bad
1 (1) Styrande dokument Bestämmelser gällande Oskarshamns kommuns utebadplatser och sommarsimskolor vid utebadplatser Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 2005-05-09, 59 Senast reviderad 2010-12-08, 124 Utebadplatser Fritidskontoret ansvararr för de badplatser där simskola bedrivs. Fritidskontoret ansvarar därutöver för följande badplatser: Bredviken, Dragskär, Gunnarsö, Havslätt, Nötö, Stångehamnsområdett (Åsvallesund, och Badvägen), Vånevik, Forshult, Fårbo, Råssvik, Björnhult, Bråbo, Ishult, Götemaren, Bockara och Mörtfors. Vid samtliga badplatser ska grundutrustning i form av bryggsektioner med badstege, toalett, sopställ och livräddningsutrustning finnas. Vid de badplatser där simskola bedrivs ska extra hänsyn tas gällande omklädningsmöjligheter, livräddningsmaterial, bryggsektioner och simskoleräcke så att en god verksamhet och säkerhet kan upprätthållas. utökas utrustningen så att avgränsad vattenyta för simskola kan erhållas. Vid simskolan ska även omklädningsmöjligheter finnas. Fritidskontorets skötselansvar för badplatserna omfattar latrintömning, sophämtning, städning, gräsklippningg och underhåll. Livräddningsutrustningen ska hållas i bra skick. Fritidskontoret ska eftersträva att teckna skötselavtal med föreningar som mot ersättning genomför veckotillsyner och enklare skötsel. är villiga att ta över visst ansvar för tillsyn och städning. Sommarsimskolor vid utebadplatser Simskola ska bedrivas när deltagarantalet är minst 10 elever. När simskolan har mindre än 15 elever läggs simskolan ner nästföljande år, om inte särskilda skäl föreligger. Vid lägre deltagarantal än 10 föranmälda barn, två veckor innan simskolestart, läggs simskolan ned redan under aktuellt år och barnen erbjuds plats på annan sommarsimskola i kommunen. - Sommarsimskolor bedrivs vid Fårbo, Bråbo, Björnhult och Götemarens badplats. - När simskolan har mindre än 10 elever läggs simskolan ner nästföljande år, om inte särskilda skäl föreligger. - Vid lägre deltagarantal än 8 föranmälda barn, två veckor innann simskolestart, läggs simskolan ned redan under aktuellt år och barnen erbjuds plats på annan sommarsimskola i kommunen.
PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-11-22 99 Dnr BN 2017/000382-1 Demokratiprojekt i förskolor och förskolegårdar Arbetsutskottets förslag till beslut Bildningsnämnden beslutar att avsätta 350 000 kr till upprustning av förskolan Sidensvansens utemiljöer. Ärendet Enligt investeringsbudgeten som kommunfullmäktige beslutade 2017-06-12, 77, avsätts 350 000 kr under 2018 för att rusta upp utemiljöerna på kommunens förskolor. Bildningsnämnden ska besluta om vilken eller vilka förskolor som ska ta del av medlen. Barnen på förskolorna ska vara delaktiga i besluten kring vilka åtgärder som ska genomföras på förskolorna. Denna process dokumenteras och kommer att redovisas vid återrapporteringen. Då redovisas även hur miljöernas utformning och funktion har förändrats för att gynna barnens utveckling. De åtgärder som ska genomföras kommer att vara tagna utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden beslutar att avsätta 350 000 kr till upprustning av förskolan Sidensvansens utemiljöer. Dagens sammanträde Utvecklingsledare Jonas Brorsson föredrar ärendet. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2017-11-13 KF 2017-06-12, 77 Skickas till För kännedom: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Utvecklingsledare Jonas Brorsson För åtgärd: Verksamhetschef förskola Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning 2017-11-13 BN 2017/000382-1 Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Jonas Brorsson E-post: jonas.brorsson@oskarshamn.se Tel: +46 0491-76 4494 Bildningsnämnden Demokratiprojekt i förskolor och förskolegårdar Förslag till beslut Bildningsnämnden beslutar att avsätta 350 000 kr till upprustning av förskolan Sidensvansens utemiljöer. Ärendet Enligt investeringsbudgeten som kommunfullmäktige beslutade 2017-06-12, 77, avsätts 350 000 kr under 2018 för att rusta upp utemiljöerna på kommunens förskolor. Bildningsnämnden ska besluta om vilken eller vilka förskolor som ska ta del av medlen. Barnen på förskolorna ska vara delaktiga i besluten kring vilka åtgärder som ska genomföras på förskolorna. Denna process dokumenteras och kommer att redovisas vid återrapporteringen. Då redovisas även hur miljöernas utformning och funktion har förändrats för att gynna barnens utveckling. De åtgärder som ska genomföras kommer att vara tagna utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Lotta Lindgren Bildningschef Ulrika Mellblom Verksamhetschef förskola Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2017-11-13 KF 2017-06-12, 77 Skickas till För kännedom: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Utvecklingsledare Jonas Brorsson För åtgärd: Verksamhetschef förskola
PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-11-22 100 Dnr BN 2017/000410-3 Ändring av tillstånd att bedriva förskoleverksamhet Misterhults förskola Arbetsutskottets förslag till beslut Bildningsnämnden ändrar Misterhults Skola ekonomisk förenings befintliga tillstånd att bedriva förskola vid förskoleenheten i Misterhult enligt följande: - Tillståndet omfattar 30 platser. Ärendet När Misterhults Skola ekonomisk förening ansökte om tillstånd 2012 för att driva förskolan Ekbacken, ansökte föreningen om tillstånd för 20 platser. Barn- och utbildningsnämnden beviljade 2012-10-24, 87, Misterhults Skola ekonomisk förening tillstånd att bedriva förskoleverksamhet vid förskoleenheten i Misterhult för 20 platser. Misterhults Skola ekonomisk förening ansöker nu om utökning av antalet platser i befintlig förskoleverksamhet till 30 platser. Under de senaste åren har föreningen genomfört ombyggnationer av sina lokaler och på så sätt gjort nya miljöer tillgängliga för förskolans verksamhet. Förskolan Ekbacken arbetar idag med åldersindelade grupper vilket inte gjordes tidigare. Dessa förändringar motiverar utökandet från 20 till 30 platser. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden ändrar Misterhults Skola ekonomisk förenings befintliga tillstånd att bedriva förskola vid förskoleenheten i Misterhult enligt följande: - Tillståndet omfattar 30 platser. Dagens sammanträde Utvecklingsledare Jonas Brorsson föredrar ärendet. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtanden 2017-11-13 Ansökan om godkännande av utökning av antalet platser i befintlig verksamhet Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24, 87 Tillstånd att driva förskola Godkännande som huvudman Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Sida 2 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-11-22 100 fortsättning Skickas till För kännedom: Misterhults Skola ekonomisk förening Verksamhetschef förskola För åtgärd: Utvecklingsledare Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning 2017-11-13 BN 2017/000410-3 Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Jonas Brorsson E-post: jonas.brorsson@oskarshamn.se Tel: +46 0491-76 4494 Bildningsnämnden Ändring av tillstånd att bedriva förskoleverksamhet Misterhults förskola Förslag till beslut Bildningsnämnden ändrar Misterhults Skola ekonomisk förenings befintliga tillstånd att bedriva förskola vid förskoleenheten i Misterhult enligt följande: - Tillståndet omfattar 30 platser. Ärendet När Misterhults Skola ekonomisk förening ansökte om tillstånd 2012 för att driva förskolan Ekbacken, ansökte föreningen om tillstånd för 20 platser. Barn- och utbildningsnämnden beviljade 2012-10-24, 87, Misterhults Skola ekonomisk förening tillstånd att bedriva förskoleverksamhet vid förskoleenheten i Misterhult för 20 platser. Misterhults Skola ekonomisk förening ansöker nu om utökning av antalet platser i befintlig förskoleverksamhet till 30 platser. Under de senaste åren har föreningen genomfört ombyggnationer av sina lokaler och på så sätt gjort nya miljöer tillgängliga för förskolans verksamhet. Förskolan Ekbacken arbetar idag med åldersindelade grupper vilket inte gjordes tidigare. Dessa förändringar motiverar utökandet från 20 till 30 platser. Lotta Lindgren Förvaltningschef Jonas Brorsson Utvecklingsledare Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2017-11-13 Ansökan om godkännande av utökning av antalet platser i befintlig verksamhet Skickas till För kännedom: Misterhults Skola ekonomisk förening Verksamhetschef förskola För åtgärd: Utvecklingsledare
TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning 2017-11-29 BN 2016/000320-12 Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Kristoffer Lundgren E-post: kristoffer.lundgren@oskarshamn.se Tel: 0491-880 79 Bildningsnämnden Internkontroll 2017 Återrapportering Förslag till beslut Bildningsnämnden godkänner återrapporteringen av 2017 års internkontroll och överlämnar denna till kommunstyrelsen. Ärendet Bildningsnämnden fastställde 2017-03-22, 21 och 2017-08-23, 62, internkontrollplanen för 2017. Följande interkontrollpunkter har granskats: Rutin för statsbidrag Granskningen visar att rutinen är redo att spridas i verksamheten. För att veta om rutinen fyller sitt syfte behöver den användas ute i verksamheten. Tillförlitlighet i verktyget för ekonomisk uppföljning På grund av att informationen vid uppföljningen inte känns helt tillförlitlig så finns en otrygghet vid uppföljningen. Åtgärderna som genomförts har lett till förbättringar men det finns en förbättringspotential. En viktig del i att förbättra tillförlitligheten är att utbildningsinsatser av ekonomiuppföljningen kontinuerligt genomförs. Rutin för anställning och avslutning av tjänster Granskningen visar på brister i rutinerna kring anställning och avslut men felen som förekommer upptäcks senare, bland annat i våra processer kring ekonomisk uppföljning. Bristerna skapar dock stora effektivitetsförluster hos de funktioner som är involverade. Bokföringen av inköp som överstiger ett prisbasbelopp Internkontrollpunkten är godkänd då 99,0 % av samtliga inköp inom perioden juni-september var rätt bokförda. Inköp Avtalstrohet Internkontrollpunkten är godkänd i och med att de granskade inköpen har utförts på ett korrekt sätt. Redovisning Kostnad eller investering Fakturorna är rätt hanterade men gränsdragningen av vad som klassificeras som investeringar är många gånger svårbedömda och därför finns det ett kontinuerligt behov av utbildningsinsatser om hur investeringskostnader ska hanteras. Kontering av representation Internkontrollpunkten är godkänd i och med att 19 av de 20 granskade fakturorna var rätt bokförda. Anteckningskrav vid representation Resultatet av internkontrollpunkten visar brister i hanteringen av representation. Internkontrollpunkten är inte godkänd och kommer därför föras över till nästa års internkontrollplan.
TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning 2017-11-29 BN 2016/000320-12 Internkontrollpunkter som visar ett utfall med röd punkt ska överföras till internkontrollplanen för 2018. De internkontrollpunkter som visar ett utfall med gul punkt ska följas upp ytterligare en gång, varvid bedömning ska ske av om de ska överföras till internkontrollplanen för 2018. De internkontrollpunkter som visar ett utfall med grön punkt bedöms fungera. Lotta Lindgren Bildningschef Kristoffer Lundgren Ekonom Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2017-11-29 Delrapporter Internkontrollplan 2017 - Uppföljning Skickas till För kännedom: Förvaltningsledningen Förvaltningsekonomen Utvecklingsledare Jonas Brorsson Administrative chefen För åtgärd: Ekonomiavdelningen
PROTOKOLL Sida 15 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-11-22 101 Dnr BN 2016/000320-12 Internkontroll 2017 Återrapportering Arbetsutskottets beslut Ärendet hänskjuts till bildningsnämndens sammanträde 2017-12-06. Dagens sammanträde Magnus Larsson (C) föreslår att ärendet hänskjuts till bildningsnämndens sammanträde 2017-12-06. Ordföranden ställer proposition på Magnus Larssons förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
Sida 1 av 2 Datum 2017-10-16 Vår beteckning Delrapport Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Administration Internkontrolll av Anställning och avslutning av tjänster Bakgrund Interkontrollen finns till för att granska om det finns rutiner kring anställning och avslut, om rutinerna efterföljs samt om de är tydligt kommunicerade. Urval och metod Urval: En enhet per verksamhetsområde har granskats. Följande enheter har granskats: Fritidsgårdsenheten (Fritid) Biblioteket (Kultur) Oscarsgymnasiet skolenhet B (Gymnasium) Kristineberg 7-9 (Skola) Norrtorns förskola (Förskola) Metod: Jämförelse har gjorts mellan personalförteckningar i personalsystemet ecompanionn och andra personaladministrativa system (WinLas och Besched) samt kontroll av anställda på de utvalda enheterna. Registeroch dokumentsökning har kompletterats med intervjuer med vissa av de chefer och ekonomiadministratörer som är kopplade till de utvalda enheterna samt med HR-personal. Kontrollen har gjorts för september månad. Resultat Granskningen resulterade i följande brister: Det finns inte någon tydlig rutin för vad som ska göras vid nyanställning respektive avslut av tjänst, varken kommunövergripande eller för Bildningsförvaltningen. Den rutin som närmast kan användas är Bilaga 3 Checklista i kommunens övergripande introduktion. Checklistan är dock skriven utifrån perspektivet att vara ett stöd till nyanställd och chef, inte som rutin där alla uppgifter i en process kommer med. Tidigare timanställda kvarstår som aktiva i ecompanion även om vi vet att de har slutat. Ingen lön har betalts ut men de finns kvar i våra system. Visstidsanställda har haft slutdatum 9999-12-31 i ecompanion (då de egentligen skulle ha haft 2017-12-31 som slutdatum) vilket har medfört att risk finns att även när deras anställning avslutas kan lön fortsätta betalas ut. Överföring av data från ett system (WinLas) till ett annat har brustit (ecompanion). Anställda har skrivits in på en verksamhet/ansvar i WinLas men har lagts på en annan verksamhet/ansvar i ecompanion. Postadress Besöksadress Box 706 Varvsgatan 8 57228 Oskarshamn Växel Tel 0491-88000 Fax 0491-88790 Hemsida www.oskarshamn.se Kommunens e-post adress kommunen@oskarshamn.se
Sida 2 av 2 När anställningsavtal är påskrivet och klart i WinLas blir den nyanställde inte per automatik upplagd i Besched. Detta medför att en väntan och ett jagande för ansvariga personer senare i processen. Under tiden belastas både administratörer på Bildningsförvaltningen och Lönekontoret av att göra manuella löneavvikelser. Kontofördelning i ecompanion har inte stämt mot inskickat material till Lönekontoret. Detta har medfört enheter får felaktiga lönekostnader. De flesta av dessa felaktigheter upptäcks i månadsuppföljningen men det skapar ett merarbete då de måste justeras manuellt. Åtgärder För att åtgärda ovan nämnda brister föreslås följande aktiviteter: Skapa en process för anställning på Bildningsförvaltningen. I processen som triggas igång av ett nytt anställningsavtal tydliggörs vilka funktioner som ska få informationen samt vad de ska utföra. Ansvarig för förändringen är administrativ chef på Bildningsförvaltningen i samarbete med kommunens HR-funktion. Skapa en process för ändring av tjänst och eller tjänsteställe på Bildningsförvaltningen. I processen som triggas igång av ett nytt anställningsavtal eller beslut om organisationsförändring tydliggörs vilka funktioner som ska få informationen samt vad de ska utföra. Ansvarig för förändringen är administrativ chef på Bildningsförvaltningen i samarbete med kommunens HR-funktion. Skapa en process för avslut på Bildningsförvaltningen. I processen som triggas igång av en avgångsblankett tydliggörs vilka funktioner som ska få informationen samt vad de ska utföra. Ansvarig för förändringen är administrativ chef på Bildningsförvaltningen i samarbete med kommunens HR-funktion. För att reducera antalet felinmatningar i våra system krävs det att vi minskar antalet manuella hanteringar mellan olika system. Önskvärt är att koppla samman system så att överföringen sker digitalt. Går inte detta ska det strävas mot att en funktion lägger in information i flera system. Översyn av manuell hantering får ske i samband med att processerna för nyanställning, ändring av tjänst samt avslut skapas. Slutsats Granskningen visar på brister i rutinerna kring anställning och avslut men felen som förekommer upptäcks senare, bland annat i våra processer kring ekonomisk uppföljning. Bristerna skapar dock stora effektivitetsförluster hos de funktioner som är involverade. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Administration Niclas Lundström Administrativ chef
Sida 1 av 1 Datum 2017-11-27 Vår beteckning Delrapport Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Kristoffer Lundgren Förvaltningsekonom Internkontrolll av anteckningskrav vid representation Bakgrund Denna internkontrollpunkt syftar till att säkerställa att bildningsförvaltningen upprätthåller kravet på dokumentation i samband med representation. För att i efterhand kunna visa att en sammankomst är hänförlig till representation ska man spara en dokumentation för mötet som anger vad representationstillfället avser, namn på samtliga deltagare och vilket företag/organisation de tillhör t ex program, dagordning, inbjudan, deltagarförteckning etc. Dokumentationen ska bifogas verifikationen/fakturan. Använd möjligheterna att bifoga dokument och anteckna i meddelande funktionen. Urval och metod Urval: 20 st fakturor med bilaga inom förvaltningen Metod: Kontrollera att det finns rätt, enligt policyn, bifogad information till fakturan? Resultat Kontrollen visar att nio av totalt 20 fakturor inte hade rätt bifogad dokumentation till fakturan. Av dessa nio fakturor saknade enbart en faktura dokumentation. I de övriga åtta felaktiga fallen fanns dokumentation men det saknade uppgift både om både person och organisation. Oftast fanns enbart information om person men inte organisation. Åtgärder Information om reglerna av representation behöver förtydligas till verksamheten. Ekonomiavdelningen kommer stötta upp med en lathund över hur representation ska dokumenteras. Slutsats Resultatet av internkontrollpunkten visar brister i hanteringen av representation. Internkontrollpunkten är inte godkänd och kommer därför föras över till nästa års internkontrollplan. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kristoffer Förvaltningsekonom Postadress Besöksadress Box 706 Varvsgatan 8 572 28 Oskarshamn Växel Tel 0491-880 00 Fax 0491-887 90 Hemsida www.oskarshamn.se Kommunens e-post adress kommunen@oskarshamn.se
Sida 1 av 2 Datum 2017-11-27 Vår beteckning Delrapport Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Kristoffer Lundgren Internkontrolll av Ekonomisk uppföljning Bakgrund Bildningsförvaltningenn genomförde under 2016 en omorganisation där organisationen gick från att vara områdesindelad till verksamhetsindelad. Förvaltningen har också arbetat med att göra ekonomiska uppföljningar på enhetsnivå. Det medför att varje chef från enhetsnivå till förvaltningsövergripande nivå behöver ha ett tillförlitligt uppföljningsverktyg. Oskarshamns kommun använder Qlikview för att göra ekonomiska uppföljningar. Intervjuer har genomförts med tre enhetschefer och förvaltningsleding för att belysa eventuella brister. Urval och metod Urval: Förvaltningsledning och tre chefer från de olika verksamheterna förskola, grundskola och fritid. Metod: Dialog med förvaltningsledning Resultat Vid intervjuerna framkom det att en betydande transaktion, som var utbetald, inte fanns registrerad vid månadsbokslutet. Om inte detta fel uppdagats, vilket de gjorde av budgetansvarige, så hade de kunnat medföra en felaktig analys av dennes verksamhet vid månadsbokslutet. Det finns fortfarande vissa handhavandefel gällande registrering av barn och elever i Extens. Det förekommer fortfarande att lönekostnader är felaktigt bokförda trots att bildningsförvaltningenn meddelat löneavdelningen om löneändringar. Vissa lönekostnader har gått fel i lönesystemet trots att anställningsbeslut i WinLas upprättats med uppgift om vilken kodsträng lönenn ska belasta. Vid uppföljningarna finns det också en stor osäkerhet kring hur semesterlöneskuld och prognos ska hanteras. Det finns idag inga verktyg för hur budgetansvarig påverkas av semesterlöneskulden innevarade år eller något verktyg för hur en prognos kan räknas fram. Dessa brister kan ha en stor resultatpåverkan vid årets slut, som ej tas hänsyn till löpande under året. Åtgärder För att minska handhavandefel av registrering av barn och elever så har det genomförts insatser som inneburit att färre personer numera är inne och registrerar i Extens. Postadress Besöksadress Box 706 Varvsgatan 8 57228 Oskarshamn Växel Tel 0491-88000 Fax 0491-88790 Hemsida www.oskarshamn.se Kommunens e-post adress kommunen@oskarshamn.se
Sida 2 av 2 För att förbättra processen kring löneändringar har en kommungemensam åtgärd genomförts så att löner numera rättas upp via lönesystemet från och med juni månad istället för bokföringsorder som var arbetssättet fram till maj månad. Ett rapportverktyg behöver tas fram för att kunna följa upp semesterlöneskulden varje månad på enhetsnivå. Rapportverktyget behöver basera sig på personalsystemet som finns idag. I samband med utvecklingsarbetet i Qlikview kommer även arbetet med ett nytt prognosverktyg påbörjas. För att ge chefer stöd uppföljningssystemet så har det sedan internkontrolluppföljningen i maj gjorts utbildningsinsatser dels ifrån kommunens ekonomiavdelningen och dels interna utbildningar inom bildningsförvaltningen. Slutsats På grund av att informationen vid uppföljningen inte känns helt tillförlitlig så finns en otrygghet vid uppföljningen. Åtgärderna som genomförts har lett till förbättringar men det finns en förbättringspotential. En viktig del i att förbättra tillförlitligheten är att utbildningsinsatser av ekonomiuppföljningen kontinuerligt genomförs. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kristoffer Lundgren Förvaltningsekonom
Sida 1 av 2 Datum 2017-11-27 Vår beteckning Delrapport Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Kristoffer Lundgren Förvaltningsekonom Internkontrolll av inköp - avtalstrohet Bakgrund Internkontrollpunkten syftar till att säkerställa att bildningsförvaltningen följer lagen om offentlig upphandling (LoU). Urval: 10 st fakturor överstigande ett prisbasbelopp. Metod: Kontroll av fakturor. Resultat Inom kommunen så används i de flesta fall så kallade ramavtal. Ett ramavtal är ett avtal mellan en upphandlande enhet (Oskarshamns kommun) och en eller flera leverantörer avseende tillhandahållande av en vara eller en tjänst. Ett ramavtal skapas när man har ett återkommande behov som behöver tillgodoses under en längre tid. Alla ramavtal som finns tecknade samlas i den så kallade avtalskatalogen via intranätet. Vid kontroll av de 10 fakturorna så visar det sig att inköpen gjorts enligt följande: - Ett inköp är gjort efter en upphandling, därefter en tilläggsbeställning till leverantören. - Ett inköp är gjort efter förenklad direktupphandling där vinnaren tilldelades. - Vid tre av inköpen finns giltigt ramavtal med leverantören. - Vid ett inköp finns separat avtal tecknat mellan parterna. - Vid fyra inköp saknas ramavtal med leverantör. Inom respektive inköpsområde finns dock ingen upphandlad leverantör som istället skulle fått beställningen, alltså är inköpen korrekta. De inköp som granskats har utförts på ett korrekt sätt och inget inköp av de granskade är felaktigt gjort via att annan leverantör på ramavtalslistan skulle ha tilldelats beställningen istället. Åtgärder Avtalskatalogen är ett viktigt redskap och stöd för att följa aktuella ramavtal. Denna behöver uppdateras snabbare centralt då vissa nya ramavtal som finns tecknade saknas. Slutsats Internkontrollpunkten korrekt sätt. är godkänd i och med att de granskade inköpen har utförts på ett BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Postadress Besöksadress Box 706 Varvsgatan 8 572 28 Oskarshamn Växel Tel 0491-880 00 Fax 0491-887 90 Hemsida www.oskarshamn.se Kommunens e-post adress kommunen@oskarshamn.se
Sida 2 av 2 Daniel Stenberg Fritidschef Peter Backhof Verksamhetschef Kristoffer Lundgren Förvaltningsekonom
Sida 1 av 1 Datum 2017-11-27 Vår beteckning Delrapport Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Jesper Oscarsson Internkontrolll av Inköp Bakgrund Vid granskning av internkontrollpunkten har Oskarshamns kommuns investeringspolicy använts för att avgöra om förvaltningens kostnader är korrekt bokförda som driftskostnad eller investering. Grundprincipen är att en vara eller tjänst ska kostnadsföras när den konsumeras. Bedömningen av anskaffningens art påverkas inte av om det finns tillgängliga medel i drifts- eller investeringsbudgeten. För att en utgift ska redovisas som en investering ska samtliga tre nedanstående kriterier vara uppfyllda. Anskaffningen Anskaffningen Anskaffningen Uppfylls inte samtliga tre kriterier ska anskaffningen redovisas som en driftskostnad. Urval och metod Urval: Samtliga inköp juni-sept 2017 inom bildningsförvaltningen Metod: Kontroll attt samtliga inköp som överstiger ett prisbasbelopp (44800 kr) är korrekt bokförda som driftskostnad eller investering Resultat Vid kontroll förekom samtliga 298 inköp mellan juni och september så förekom det tre transaktioner, motsvarande 1 %, som bokförts som driftkostnader, för insatser på Havslätts camping men som delvis är värdehöjande och skulle kunna motiveras vara investeringar. Budgeten ligger på driften och därför är de hanteradee inom driftbudgeten. Åtgärder Utbildningsinsatser om hur investeringskostnader ska hanteras har genomförs i juni i samarbete med ekonomiavdelningen. Slutsats ska vara avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. ska överstiga 1 prisbasbelopp ska beräknas ha en ekonomisk livslängd på minst tre år. Internkontrollpunkten är godkänd då 99,0 % av samtliga inköp inom perioden juni- september var rätt bokförda. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kristoffer Lundgren Förvaltningsekonom Postadress Besöksadress Box 706 Varvsgatan 8 57228 Oskarshamn Växel Tel 0491-88000 Fax 0491-88790 Hemsida www.oskarshamn.se Kommunens e-post adress kommunen@oskarshamn.se
Sida 1 av 1 Datum 2017-11-27 Vår beteckning Delrapport Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Kristoffer Lundgren Förvaltningsekonom Internkontrolll av kontering av representation Bakgrund Internkontrollpunkten syftar till att kontrollera att kommunens rutin kring representation efterlevs och att transaktioner som avser representation inte konteras som livsmedel. Urval och metod Urval: 20 st fakturor inom förvaltningen Metod: Kontrollera att konto 64400 (livsmedel), 64430 (cafévaror) och 64440 (råvaror) om det borde ha varit 58710 (intern representation) eller 71020 (extern representation) Resultat Vid kontroll förekom att en faktura av totalt tjugo fakturor hade bokförts som livsmedel men som egentligen avsåg representation. Åtgärder Transaktionen som konterats på felaktigt sätt bokas om till representation. Slutsats Internkontrollpunkten bokförda. är godkänd i och med att 19 av de 20 granskade fakturorna var rätt BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kristoffer Förvaltningsekonom Postadress Besöksadress Box 706 Varvsgatan 8 572 28 Oskarshamn Växel Tel 0491-880 00 Fax 0491-887 90 Hemsida www.oskarshamn.se Kommunens e-post adress kommunen@oskarshamn.se
Sida 1 av 1 Datum 2017-11-27 Vår beteckning Delrapport Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Jesper Oscarsson Internkontrolll av Inköp Bakgrund Vid granskning av den kommungemensamma internkontrollpunktenn Redovisning kostnad eller investering tittar vi gränsdragning mellan drift/underhåll kontra investering enligt gällande investeringspolicy Grundprincipen är att en vara eller tjänst ska kostnadsföras när den konsumeras. Bedömningen av anskaffningens art påverkas inte av om det finns tillgängliga medel i drifts- eller investeringsbudgeten. För att en utgift ska redovisas som en investering ska samtliga tre nedanstående kriterier vara uppfyllda. Anskaffningen Anskaffningen Anskaffningen Uppfylls inte samtliga tre kriterier ska anskaffningen redovisas som en driftskostnad. Urval och metod ska vara avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. ska överstiga 1 prisbasbelopp ska beräknas ha en ekonomisk livslängd på minst tre år. Urval: 10 st fakturor mellan 45000 kr till 135000 kr prisbasbelopp Metod: Kontroll av fakturor Resultat Resultatet visar att samtliga tio inköp har konterats på rätt sätt. Åtgärder Ekonomiavdelningen har genomfört utbildning som stöd för verksamheten i att hantera gränsdragningen mellan drift/underhåll kontra investering på rätt sätt. Slutsats Fakturorna är rätt hanterade men gränsdragningen av vad som klassificeras som investeringar är många gånger svårbedömda och därför finns det ettt kontinuerligt behov om utbildningsinsatser av hur investeringskostnader ska hanteras. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kristoffer Lundgren Förvaltningsekonom Postadress Besöksadress Box 706 Varvsgatan 8 57228 Oskarshamn Växel Tel 0491-88000 Fax 0491-88790 Hemsida www.oskarshamn.se Kommunens e-post adress kommunen@oskarshamn.se
Sida 1 av 1 Datum 2017-10-16 Vår beteckning Delrapport Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Internkontrolll av Rutin statsbidrag Bakgrund Bildningskontoret har sedan 2015 arbetat med att skapa en rutin för hur statsbidragshandlingarr ska hanteras. Under hösten 2017 har denna rutin färdigställts. Urval och metod Urval: Denna granskning sker endast kring Rutin statsbidrags innehåll och hur den används. Metod: Intervju Resultat Dokumentet Rutin statsbidrag är färdigställt och innehåller samtligaa delar som krävs för att hantera statsbidragshandlingar. Rutinen behöver dock användas innan man kan avgöra om den håller tillräckligt hög kvalité. Åtgärder Rutinen sprids i förvaltningens verksamheter som berörs av statsbidragen. Senast 30 november ska detta vara gjort. Slumpmässigt utvald personal som rutinen riktar sig till ska intervjuas, resultaten analyseras och bedömmas. Slutsats Granskningen visar attt rutinen är redo att spridas i verksamheten. För att veta om rutinen fyller sitt syfte behöver den användas ute i verksamheten. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningskontoret Jonas Brorsson Utvecklingsledare Postadress Besöksadress Box 706 Varvsgatan 8 572 28 Oskarshamn Växel Tel 0491-880 00 Fax 0491-88790 Hemsida www.oskarshamn.se Kommunens e-post adress kommunen@oskarshamn.se
INTERNKONTROLLPLAN 2017 1 År: 2017 Nämnd/förvaltning: Bildningsförvaltningen Granskningsområde (område där granskningen ska ske) Kontrollpunkter (vad som ska granskas) Kontrollansvar (vem ansvarar för granskningen) Tidpunkt (när granskningen ska genomföras) Metod (hur ska granskningen göras, urvalet) Avrapportering till (till vem rapportering ska ske och när) VOR-värde och bedömning (motivering till varför granskning ska ske) Utfall Statsbidrag Finns rutin kommunicerad och efterlevs/fungerar den. Jonas Brorsson Verksamhetsutvecklare September 2017 Dialog med förvaltningsledning och verksamhetsledningar. Bildningschef/nämnd oktober 3x3=9 Ekonomisk uppföljning Tillförlitlighet i uppföljningsverktyget. Jesper Oscarsson Förvaltningsekonom Maj 2017 (delrapportering) och september 2017 Dialog med förvaltningsledning och intervju med tre chefer om förutsättningar finns. Bildningschef/nämnd juni (delrapportering) och Bildningschef/nämnd oktober 4x3=12
2 År: 2017 Nämnd/förvaltning: Bildningsförvaltningen Gransknings -område (område där granskningen ska ske) Kontrollpunkter (vad som ska granskas) Kontrollansvar (vem ansvarar för granskningen) Tidpunkt (när granskningen ska genomföras) Metod (hur ska granskningen göras, urvalet) Avrapportering till (till vem rapportering ska ske och när) VOR-värde och bedömning (motivering till varför granskning ska ske) Utfall Anställning och avslutning av tjänster. Rätt person på rätt plats. Finns rutin kommunicerad och efterlevs/fungerar den. Niclas Lundström Administrativ Chef September 2017 Jämförelse av personalförteckningar mellan personalsystem och kontroll av anställda. 1 enhet per verksamhetsområde. Bildningschef/nämnd oktober 4x2=8 Inköp Inköp som överstiger ett prisbasbelopp. Jesper Oscarsson Förvaltningsekonom Maj 2017 (delrapportering) och september 2017 Kontrollera att förvaltningens samtliga inköp under 2017 som överstiger ett prisbasbelopp är korrekt bokförda som driftkostnad eller investering. Bildningschef/nämnd juni (delrapportering) och Bildningschef/nämnd oktober 3x3=9
3 År: 2017 Nämnd/förvaltning: Bildningsförvaltningen (kommungemensamma) Granskningsområde (område där granskningen ska ske) Kontrollpunkter (vad som ska granskas) Kontrollansvar (vem ansvarar för granskningen) Tidpunkt (när granskningen ska genomföras) Metod (hur ska granskningen göras, urvalet) Avrapportering till (till vem rapportering ska ske och när) VOR-värde och bedömning (motivering till varför granskning ska ske) Utfall Inköp - Avtalstrohet Inköp - Avtalstrohet Beslutas av ansvarig chef Granskare: Jesper Oscarsson Förvaltningsekonom Klart 2017 Metod: Kontroll av fakturor Urval: 10 st fakturor överstigande ett prisbasbelopp Förvaltningschef och Ekonomichef Eva Svensson när delrapporten är klar därefter nämnd VoR-värde 12 Säkerställa att LoU följs Redovisning Kostnad eller investering Hanterar vi gränsdragning mellan drift/underhåll kontra investering enligt gällande investeringspolicy? Beslutas av ansvarig chef Granskare: Jesper Oscarsson Förvaltningsekonom Klart 2017 Metod: Kontroll av fakturor Urval: 10 st fakturor mellan 45 000 kr till 135 000 kr prisbasbelopp Förvaltningschef och Ekonomichef Eva Svensson när delrapporten är klar därefter nämnd VoR-värde 12 Säkerställa att investeringspolicy följs Kontering av representation Följs framtagen rutin och anges rätt kontering? (enligt rutin på e- medarbetaren) Beslutas av ansvarig chef Granskare: Jesper Oscarsson Förvaltningsekonom Klart 2017 Metod: Inventera rutiner och kontrollera om den följs Urval: 20 st fakturor inom förvaltningen Förvaltningschef och Ekonomichef Eva Svensson när delrapporten är klar därefter nämnd VoR-värde 9 Säkerställa att rutin för kontohantering följs På rekommendation av revisorers rev. rapport 2016 Anteckningskrav vid representation Finns detta bifogat fakturan? Beslutas av ansvarig chef Granskare: Jesper Oscarsson Förvaltningsekonom Klart 2017 Metod: Kontroll av hela processkedjan Urval: 20 st fakturor med bilaga inom förvaltningen Förvaltningschef och Ekonomichef Eva Svensson när delrapporten är klar därefter nämnd VoR-värde: 9 Förbättra informationen om syfte och deltagare i representation. På rekommendation av revisorers rev. rapport 2016
TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning 2017-11-29 BN 2017/000324-7 Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Lotta Lindgren E-post: lotta.lindgren@oskarshamn.se Tel: +46 0491-76 49 86 Bildningsnämnden Bildningsnämndens förslag till investeringsbudget ÅB 2019 och VP 2020-2022 Förslag till beslut 1. Bildningsnämnden överlämnar föreliggande förslag från förvaltningen till äskande av investeringar ÅB 2019 VP 2020-2022 till kommunstyrelsen, samt ekonomiavdelningen för sammanställning och till verksamhetsledningen för prioritering. 2. Bildningsnämnden överlämnar föreliggande förslag från förvaltningen gällande ökad och minskad driftbudget utifrån föreslagna investeringar gällande lokaler till kommunstyrelsen, samt ekonomiavdelningen för sammanställning och till verksamhetsledningen för prioritering. Ärendet Förvaltningen har upprättat äskanden om investeringsbudget åren 2019-2022, som innehåller prioriteringar från 1 3. Den föreslagna investeringsvolymen 2019, för lokaler och fastigheter gällande förskolor och skolor, uppgår till 77,8 mkr. Nya lokaler som ersätter expeditionsbyggnaden och paviljong P på Rödsleskolan samt nya förskoleplatser är högst prioriterade och de största investeringarna. Den förskoleinvestering som 2018 ansågs som lönsam är inlyft som en skattefinansierad investering då förskolan inte bara ersätter tidigare lokaler utan också innebär fler förskoleplatser. Skolverket rekommenderar 12 15 barn per avdelning i förskolan. I Oskarshamn ligger snittet på 16,1 barn per avdelning. Enligt det arbetsmaterial som Sweco arbetar med ryms 1 145 barn i nuvarande lokaler om vi har 15 barn per avdelning. Idag är det 1 213 barn inskrivna i förskolan. Dessutom har 57 barn omsorg nattetid. Antalet barn ökar alltid i slutet av året och under vårterminen. I barnkön finns med önskad placering under 2017, 41 barn och med önskad placering under våren 2018 finns 123 barn. På mindre orter är det vanligare att vårdnadshavare väntar med att ställa sitt barn i kö. Enligt lokalutredningen behöver kommunen förbereda sig på cirka 17 nya avdelningar fram till 2027. Föreliggande förslag innebär 12 nya avdelningar under perioden 2019-2022. Behovet att planera för fler avdelningar i förskolan samt för en ny skola stärks av kommunens ambition att uppnå 30 000 invånare 2030. Bildningsnämnden, tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden fick 2017-06-12, 77, i uppdrag av kommunfullmäktige att under 2017 ta fram lämplig placering av en ny förskola i Döderhult. Kommunen bör ta fram detaljplaner så att en ny förskola kan byggas mellan Döderhult och centrum samt att en ny skola kan byggas i norra delen av Oskarshamn, mellan Norra skolan och Saltvikskolan. Kommunen bör också se över detaljplanerna så att utbyggnad av förskolorna Påskallavik, Gläntan samt Kristineäng är möjlig. Kommunstyrelsen bör ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda och återkomma i ärendet ovan. Kommunens högstadieskolor (Kristineberg-, Vallhalla- och Rödsleskolan) är fullbelagda. Saltvikskolan har begränsade möjligheter att ta emot fler elever och Norra skolan kan inte
TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning 2017-11-29 BN 2017/000324-7 organiseras i fler klassrum. Vallhallaskolan är byggd för en parallell från förskoleklass till och med årskurs 3 och för två paralleller i årskurs 4-6. Elevantalet innebär att redan innevarande läsår (2017/2018) har två klasser bildats för de nya förskoleklasseleverna. Kommande läsår (2018/2019) är situationen densamma. Detta innebär att fler klassrum behövs. För att möta detta behov föreslås att en ny F-9 skola byggs i den norra kommundelen där elever från Norra skolan, Saltvikskolan samt delar av eleverna från Vallhallaskolan bereds plats. Detta innebär att Vallhallaskolan med tillhörande paviljong samt annexet kan användas som det var tänkt. För att bygga en ny skola behöver kommunstyrelsen ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan. Bildningsnämnden och tekniska nämnden fick 2017-06-12, 77, i uppdrag av kommunfullmäktige att inför investeringsbudgeten 2019 undersöka om de tre planerade investeringarna i Rödsleskolan kan samordnas. De tre investeringarna är; Expedition, Förskola och Paviljongen. Bildningsnämnden samt tekniska nämnden ser ingen möjlighet utifrån lokalutredningen att samordna de tre planerade investeringarna gällande Rödsle. Faktiskt elevantal beskrivs i bilaga 5. I det arbetsmaterial som Sweco hittills lämnat och som nu bearbetas beskrivs förväntad elevutveckling utifrån planerat byggande och inflyttning. De upprättade äskandena gällande investeringar för kultur- och fritidsverksamheterna 2019 uppgår till 0,35 mkr respektive 7,2 mkr, där fortsatt satsning på Arenan och löparbanor är de enskilt största investeringarna. De upprättade äskandena gällande IT-investeringar för förvaltningen 2019 uppgår till 11,8 mkr, där utökningen av pedagogdatorer samt fortsatt satsning på elevdatorer är de enskilt största investeringarna. Att varje medarbetare har tillgång till en egen dator är en förutsättning för en digitaliserad arbetsmiljö samt utveckling av utbildningen. Investeringspåsen för maskiner och inventarier, bilaga 3, föreslås öka från och med 2022 då den inte täcker nuvarande behov. Det är mycket troligt att verksamhetsplanen 2020-2022 behöver justeras utifrån kultur-, fritids- och utbildningsverksamheternas kommande behov. Påverkan av driftbudgeten Över tid innebär föreslagna investeringar en minskad driftbudget på totalt 114,5 tkr. För 2019 innebär de en ökning på 165 tkr. Detta förutsätter att befintliga lokaler avvecklas i samma takt, annars blir det under en period dubbla kostnader. 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Objekt Avd. Påverkan på driftbudgeten Fler förskoleplatser 8 425 400 Nya förskoleplatser per prognos 3 2 2 383 400 255 600 255 600 Rödsleskolan expedition + inventarier -83 400 Ny skola + idrottshall -1 174 200 Utbyggnad Vallhallaskolans matsal 75 000 Rödsleskolan paviljong -251 900 Påverkan av driftbudgeten 165100-790800 255600 255600-114500
TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 3 Datum Vår beteckning 2017-11-29 BN 2017/000324-7 För mer information, se bilaga 12 till förvaltningens tjänsteutlåtande. Lotta Lindgren Bildningschef Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2017-11-29 med bilagorna; 1 Investeringsbehov lokaler och fastigheter gällande förskolor och skolor 2019-2022 2 Bildningsnämndens IT-investeringar 3 Investeringsbehov maskiner och inventarier (Lilla påsen) 2019-2022 4 Investeringsbehov kultur och fritid 2018-2022 5 Faktiskt elevantal utifrån dagens siffror 2017 2022 6-11 Ansökan om investeringsmedel per verksamhet och projekt 12 Påverkan av driftbudgeten Skickas till För kännedom: IT-avdelningen Tekniska kontoret Samhällsbyggnadskontoret Verksamhetschefer Förvaltningsekonom För åtgärd: Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen
Sammanställning hela bildningsnämnden Fritid Prioritering är gjord för 2019 Gröna siffror anger att det har funnits med tidigare. Investering P 2019 2020 2021 2022 2023+framåt Kommentar 1. Arenan 2 2 540 0 13 530 0 0 2. Löparbanor 1 3 000 0 0 0 0 3. Utegym 3 325 325 0 0 0 4. styrövervakning 1 800 0 0 0 0 5. Badplatser 3 500 0 550 0 0 6. Kompl. Vattenrening 0 1 500 0 0 0 7. Byte traktor 0 1 000 0 0 0 8. Belysbning motionsspår 0 0 3 000 0 0 9. Ljudanläggning ishall 0 900 0 0 0 10. Ny hiss ishall 0 0 1 000 0 0 11. Omklädning, förråd, toaletter 0 0 3 500 0 0 Fanns 3 mkr för 2021 12. Renovering paviljonen 0 0 0 2 000 0 13. Ismaskin 0 0 0 1 200 1 200 14. Bryggor & hopptorn 0 0 0 1 500 0 7 165 3 725 21 580 4 700 1 200 Totalt Kultur Investering P 2019 2020 2021 2022 2023+framåt Kommentar 1. inventarier statsbiblioteket 1 150 0 0 0 0 2. Konstinköp 3 100 100 200 200 0 Fanns 100 tkr årligen 3. Barnverksamhet Kulturhuset 0 150 0 250 0 4. Konstförråd 0 250 0 0 0 Fanns 200 tkr 5. Möbler & hyllor filialer 0 0 0 500 0 6. Inventarier skolbibliotek 0 0 0 800 0 7. Teknikutveckling 2 100 0 200 0 0 350 500 400 1 750 0 Totalt
Förskola Investering P 2019 2020 2021 2022 2023+framåt Grönt i VP:n fanns 1550 till nyf fks-platser Fler förskoleplatser 1 43 000 Inventarier 1 1 000 1 000 500 500 500 Nya förskoleplatser enligt prognos, 2 500 16 500 11 000 11 000 11 000 8 avdelningar samt ersättning av Dejegården & Lilla Hycklingen, 17 mkr är flyttade från lönsamma investeringar. 2022 avser utbyggnad Gläntan 2 avdelningar 11 mkr = 2 avdelningar. 2020 avser Påskallavik eller centrum utifrån vad som händer- Tre avdelningar 2020, två avdelningar 2021. 2022 avser utbyggnad Gläntan 2 avdelningar Solskydd 3 200 200 200 Kan det rymmas i demokratiprojektet? Belysning 3 150 150 200 Demokratiprojekt förskolor och förskolegårdar 3 250 250 250 45 100 18 100 12 150 11 500 11 500 Totalt Skola Investering P 2019 2020 2021 2022 2023+framåt Kommentar Kristinebergskolan på/avstigningsplats - 3 trafiksäkerhet 450 Rödsleskolan expedition + inv. 1 9 200 9 200 8 mkr fanns med i VP:n Rödsleskolans ventilation 3 000 Vallhallaskolans matsal + inventarier 1 4 200 3,5 mkr fanns med i VP:n Rödsleskolan paveljong m +100m2 + inventarier 1 11 900 Ny skola - ersätter Saltvik, Norra, delar av Vallhalla samt idrottshall i full storlek 1 Om detta inte görs krävs andra åtgärder på t.ex. Vallhalla skola för att mötea förväntad klassorganisation. I summan ingår även en fullstor 5 000 266 800 idrottshall och utan investering behöver något göras gällande NOrra skolans idrottssal. I summan ingår inventarier. Summan kan vara i minsta laget och behöver ses över tillsammans med TK Byte maskinpark - slöjdsalar 3 200 200 200 200 200 Möbler, elevutrymmen, spec.salar, personal 3 550 2 550 550 550 400 2020 går det mesta till den nya skolan. Fkl och fritidshem möbler 3 175 175 175 175 175 Skolornas idrottshallar 3 500 500 200 200 200 Fanns 500 tkr för varje år Liftar träningskolan 2 100 50 Vallhallaskolan H-hus solavskärmning 3 200 Kberg - övertagande av lokaler 1 500 32 975 279 475 4 125 1 125 975 Totalt
Oscars Investering P 2019 2020 2021 2022 2023+framåt Kommentar Renovering undervisningslängor, en per år (inklusive 2 arbetsrum) 1 000 1 000 1 000 1 000 Golvrenovering RL kök 750 Ny utrustning till IN 1 000 Fanns 500 tkr för 2019 och 500 tkr för 2021 Värmeväxlaranläggning och värmepumpsanläggning till EE och VF 200 Lastbil för övningskörning 1 500 Fanns 1 mkr 2020 Ventilation via tekniska 1 Varje länga kostar 1,5 mkr att byta ventilationen i, mkt viktigt för 3 000 3 000 3 000 arbetsmiljön. 4 000 7 450 1 000 1 000 0 Totalt IKT Investering P 2019 2020 2021 2022 2023+framåt Kommentar Elevdatorer 6 245 6 245 6 245 6 245 6 245 tidigare är 4 350 tkr beviljat Pedagogdatorer 3 923 1 500 1 500 1 500 1 500 Pedagogdatorer Servicepunkter 100 100 300 100 100 Servicepunkter Trådlösa nät 490 490 490 490 490 Trådlösa nät Övrig 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Tidigare beviljat 662 tkr - ska inte detta stå med 1 11 758 9 335 9 535 9 335 9 335 Totalt Lilla påsen Investering P 2019 2020 2021 2022 2023+framåt Kommentar Lilla påsen 1 En ökning så fort beslutad VP är över så att vi kan flytta fler små 4 475 4 475 4 475 5 500 5 500 investeringar till Lilla påsen. Ska den ökas ännu mer?
Bilaga 1: Investeringsbehov lokaler och fastigheter gällande förskolor och skolor 2019-22 Förskola Investering P 2019 2020 2021 2022 2023+framåt Grönt i VP:n fanns 1550 till nyf fks-platser Fler förskoleplatser 1 8 avdelningar samt ersättning av Dejegården & Lilla Hycklingen, 17 mkr är 43 000 flyttade från lönsamma investeringar. 2022 avser utbyggnad Gläntan 2 avdelningar Nya förskoleplatser enligt prognos, 2 11 mkr = 2 avdelningar. 2020 avser Påskallavik eller centrum utifrån vad 500 16 500 11 000 11 000 11 000 som händer- Tre avdelningar 2020, två avdelningar 2021. 2022 avser utbyggnad Gläntan 2 avdelningar Solskydd 3 200 200 200 Kan det rymmas i demokratiprojektet? Belysning 3 150 150 200 43 850 16 850 11 400 11 000 11 000 Totalt Skola Investering P 2019 2020 2021 2022 2023+framåt Kommentar Rödsleskolan expedition + inv. 1 8 900 8 900 8 mkr fanns med i VP:n Rödsleskolans ventilation 3 000 Vallhallaskolans matsal (+ inventarier) 1 4 000 3,5 mkr fanns med i VP:n Rödsleskolan paveljong m +100m2 1 10 900 Ny skola - ersätter Saltvik, Norra, delar av Vallhalla samt idrottshall i full storlek 1 5 000 266 800 Skolornas idrottshallar 3 500 500 200 200 200 Fanns 500 tkr för varje år Vallhallaskolan H-hus solavskärmning 3 200 Kberg - övertagande av lokaler 1 500 30 000 276 200 3 200 200 200 Totalt Oscars Om detta inte görs krävs andra åtgärder på t.ex. Vallhalla skola för att mötea förväntad klassorganisation. I summan ingår inventarier. Summan kan vara i minsta laget och behöver ses över tillsammans med TK Investering P 2019 2020 2021 2022 2023+framåt Kommentar Renovering undervisningslängor, en per år (inklusive 2 arbetsrum) 1 000 1 000 1 000 1 000 Golvrenovering RL kök 750 Ny utrustning till IN 1 000 Fanns 500 tkr för 2019 och 500 tkr för 2021 Värmeväxlaranläggning och värmepumpsanläggning till EE och VF 200 Ventilation via tekniska 1 Varje länga kostar 1,5 mkr att byta ventilationen i, mkt viktigt för 3 000 3 000 3 000 arbetsmiljön. 4 000 5 950 1 000 1 000 0 Totalt Sammaställning 77 850
Bilaga 2: Bildningsnämndens IT-investeringar IKT Investering P 2019 2020 2021 2022 2023+framåt Kommentar Elevdatorer 6 245 6 245 6 245 6 245 6 245 tidigare är 4 350 tkr beviljat Pedagogdatorer 3 923 1 500 1 500 1 500 1 500 Pedagogdatorer Servicepunkter 100 100 300 100 100 Servicepunkter Trådlösa nät 490 490 490 490 490 Trådlösa nät Övrig 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Tidigare beviljat 662 tkr - ska inte detta stå med 1 11 758 9 335 9 535 9 335 9 335 Totalt
Bilaga 3: Investeringsbehov maskiner, inventarier & Lilla påsen Förskola Investering P 2019 2020 2021 2022 2023+framåt Grönt i VP:n fanns 1550 till nyf fks-platser Inventarier 1 1 000 1 000 500 500 500 Demokratiprojekt förskolor och förskolegårdar 3 250 250 250 1 250 1 250 750 500 500 Totalt Skola Investering P 2019 2020 2021 2022 2023+framåt Kommentar Kristinebergskolan på/avstigningsplats - 3 trafiksäkerhet 450 Rödsleskolan expedition + inv. 1 300 300 8 mkr fanns med i VP:n Rödsleskolans ventilation 3 000 Vallhallaskolans( matsal )+ inventarier 1 200 3,5 mkr fanns med i VP:n Rödsleskolan paveljong m +100m2 + inventarier 1 1 000 Byte maskinpark - slöjdsalar 3 200 200 200 200 200 Möbler, elevutrymmen, spec.salar, personal 3 550 2 550 550 550 400 2020 går det mesta till den nya skolan. Fkl och fritidshem möbler 3 175 175 175 175 175 Liftar träningskolan 2 100 50 2 975 3 275 3 925 925 775 Totalt Oscars Investering P 2019 2020 2021 2022 2023+framåt Kommentar Ny utrustning till IN 1 000 Fanns 500 tkr för 2019 och 500 tkr för 2021 Lastbil för övningskörning 1 500 Fanns 1 mkr 2020 0 2 500 0 0 0 Totalt Lilla påsen Investering P 2019 2020 2021 2022 2023+framåt Kommentar Lilla påsen 1 En ökning så fort beslutad VP är över så att vi kan flytta fler små 4 475 4 475 4 475 5 500 5 500 investeringar till Lilla påsen. Ska den ökas ännu mer? Totalt 8 700
Bilaga 4: Investeringsbehov Kultur & Fritid Fritid Prioritering är gjord för 2019 Gröna siffror anger att det har funnits med tidigare. Investering P 2019 2020 2021 2022 2023+framåt Kommentar 1. Arenan 1 2 540 0 13 530 0 0 2. Löparbanor 2 3 000 0 0 0 0 3. Utegym 3 325 325 0 0 0 4. styrövervakning 2 800 0 0 0 0 5. Badplatser 3 500 0 550 0 0 6. Kompl. Vattenrening 0 1 500 0 0 0 7. Byte traktor 0 1 000 0 0 0 8. Belysbning motionsspår 0 0 3 000 0 0 9. Ljudanläggning ishall 0 900 0 0 0 10. Ny hiss ishall 0 0 1 000 0 0 11. Omklädning, förråd, toaletter 0 0 3 500 0 0 Fanns 3 mkr för 2021 12. Renovering paviljonen 0 0 0 2 000 0 13. Ismaskin 0 0 0 1 200 1 200 14. Bryggor & hopptorn 0 0 0 1 500 0 7 165 3 725 21 580 4 700 1 200 Totalt Kultur Investering P 2019 2020 2021 2022 2023+framåt Kommentar 1. inventarier statsbiblioteket 1 150 0 0 0 0 2. Konstinköp 3 100 100 200 200 0 Fanns 100 tkr årligen 3. Barnverksamhet Kulturhuset 0 150 0 250 0 4. Konstförråd 0 250 0 0 0 Fanns 200 tkr 5. Möbler & hyllor filialer 0 0 0 500 0 6. Inventarier skolbibliotek 0 0 0 800 0 7. Teknikutveckling 2 100 0 200 0 0 350 500 400 1 750 0 Totalt
Bilaga 5 Totalt antal elever Uppdaterad 2017-11-11 Läsår Grundskola Grundsärskola Totalt Friskola Totalt 17/18 3021 36 3057 31 3088 18/19 2973 31 3004 27 3031 19/20 2969 27 2996 24 3020 20/21 2964 22 2986 25 3011 21/22 2941 14 2955 22 2977 22/23 2913 12 2925 30 2955 23/24 2614 10 2624 29 2653 24/25 2308 7 2315 26 2341 25/26 2042 4 2046 22 2068 26/27 1746 3 1749 17 1766 Prgonosen bygger på kända elever och tar ingen hänsyn till eventuella in- eller utflyttningar. Prognosen tar inte heller synpunkt till kommunen vision om fler kommuninvånare. Från och med läsåret 23/24 saknas underlag för förskoleklassen, läsåret 24/25 saknas underlag för två årskullar, läsåret 25/26 saknas underlag för tre årskullar och 26/27 saknas underlag för fyra årskullar. En årskull brukar ligga på 250-300 elever. Om kommunens vision slår in saknas detaljplaner och lokaler för att möte detta enligt närhetsprincipen. Även om kommunen väljer att skjuts elever till ytterskolor och på högstadiet från och med 2022 till Rödsleskolan så kommer inte fler elever att få plats på högstadiet. Rödsleskolans exepdition och p-huset där fritidsfinns behöver ny lokaler då befintliga är utdömda. Vallhallaskolan kan inte organiseras i fler klasser på lågstadiet och mellanstadiet från och med hösten 2022. Krsitinebergskolan behöver troligtvis ombyggnader in för hösten 2020 då elevantalet ökar. Skollagen - gällrer placering i förskoleklass, grundskola samt grundsärskola En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet. Komnmunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemåll endas om den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen
Bockaraskolan Uppdaterad 2017-11-11 Läsår Fkl åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 Totalt 17/18 7 8 5 2 8 6 3 39 18/19 8 7 8 5 2 8 6 44 19/20 5 8 7 8 5 2 8 43 20/21 6 5 8 7 8 5 2 41 21/22 6 6 5 8 7 8 5 45 22/23 10 6 6 5 8 7 8 50 23/24 10 6 6 5 8 7 42 24/25 10 6 6 5 8 35 25/26 10 6 6 5 27 26/27 10 6 6 22 Släpper elever till Rödsleskolan efter årskurs 6.
Figeholm 2017-11-11 Läsår Fkl åk 1 åk 2 Totalt 17/18 17 25 14 56 18/19 22 17 25 64 19/20 18 22 17 57 20/21 18 18 22 58 21/22 33 18 18 69 22/23 21 33 18 72 23/24 21 33 54 24/25 21 21 25/26 0 26/27 0 Släpper elever till Fårboskolan efter årskurs 2.
Grundsärskolan - Fyren Uppdaterad 2017-11-11 Läsår Fkl åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 åk 7 åk 8 åk 9 Totalt 17/18 2 2 2 2 4 3 3 5 23 18/19 2 2 2 2 4 3 3 18 19/20 2 2 2 2 4 3 15 20/21 2 2 2 2 4 12 21/22 2 2 2 2 8 22/23 2 2 2 6 23/24 2 2 4 24/25 2 2 25/26 0 26/27 0 Prognosen kommer att förändras utfirån vårdnadshavares önskemål om inkluderad under visning i grundskolan eller inskrivning i samlade klasser på särskolan. Mottagning från andra kommuner sker i mån av plats.
Fårboskolan 2017-11-11 Läsår åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 Totalt 17/18 19 24 23 28 94 18/19 14 19 24 23 80 19/20 25 14 19 24 82 20/21 17 25 14 19 75 21/22 22 17 25 14 78 22/23 18 22 17 25 82 23/24 18 18 22 17 75 24/25 33 18 18 22 91 25/26 21 33 18 18 90 26/27 21 33 18 72 Får elever från Figeholmskolan och släpper elever till Rödsleskolan.
Kristdalaskolan Uppdaterad 2017-11-11 Läsår Fkl åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 Totalt 17/18 13 19 18 22 20 21 18 131 18/19 24 13 19 18 22 20 21 137 19/20 17 24 13 19 18 22 20 133 20/21 14 17 24 13 19 18 22 127 21/22 10 14 17 24 13 19 18 115 22/23 19 10 14 17 24 13 19 116 23/24 19 10 14 17 24 13 97 24/25 19 10 14 17 24 84 25/26 19 10 14 17 60 26/27 19 10 14 43 Släpper elever till Rödsleskolan efter årskurs 6.
Kristineberg 2017-11-11 Läsår Fkl åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 åk 7 åk 8 åk 9 Totalt 17/18 73 80 70 55 72 80 85 75 80 112 782 18/19 71 73 80 70 55 72 80 102 75 80 758 19/20 74 71 73 80 70 55 72 103 102 75 775 20/21 74 74 71 73 80 70 55 95 103 102 797 21/22 73 74 74 71 73 80 70 78 95 103 791 22/23 64 73 74 74 71 73 80 90 78 95 772 23/24 64 73 74 74 71 73 95 90 78 692 24/25 64 73 74 74 71 101 95 90 642 25/26 64 73 74 74 81 101 95 562 26/27 64 73 74 94 81 101 487 Åk 7-9 innehåller även eleverna från Påskallavik. Dessa celler är länkade till åk 6 året innan.
Misterhult 2017-11-11 Läsår Fkl åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 Totalt 17/18 3 1 0 7 4 8 8 31 18/19 4 3 1 0 7 4 8 27 19/20 5 4 3 1 0 7 4 24 20/21 5 5 4 3 1 0 7 25 21/22 4 5 5 4 3 1 0 22 22/23 8 4 5 5 4 3 1 30 23/24 8 4 5 5 4 3 29 24/25 8 4 5 5 4 26 25/26 8 4 5 5 22 26/27 8 4 5 17 Släpper elever till Rödsleskolan efter årskurs 6.
Norraskolan Uppdaterad 2017-11-11 Läsår Fkl åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 Totalt 17/18 49 63 50 64 43 49 52 370 18/19 53 49 63 50 64 43 49 371 19/20 56 53 49 63 50 64 43 378 20/21 49 56 53 49 63 50 64 384 21/22 59 49 56 53 49 63 50 379 22/23 51 59 49 56 53 49 63 380 23/24 51 59 49 56 53 49 317 24/25 51 59 49 56 53 268 25/26 51 59 49 56 215 26/27 51 59 49 159 Lämnar elever till Vallhallaskolan efter årskurs 6.
Påskallavikskolan Uppdaterad 2017-11-11 Läsår Fkl åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 Totalt 17/18 28 15 20 23 23 23 17 149 18/19 10 28 15 20 23 23 23 142 19/20 20 10 28 15 20 23 23 139 20/21 21 20 10 28 15 20 23 137 21/22 21 21 20 10 28 15 20 135 22/23 17 21 21 20 10 28 15 132 23/24 17 21 21 20 10 28 117 24/25 17 21 21 20 10 89 25/26 17 21 21 20 79 26/27 17 21 21 59 Lämnar elever till Kristinebergskolan efter årskurs 6.
Rödsleskolan 2017-11-11 Läsår Fkl åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 åk 7 åk 8 åk 9 Totalt 17/18 55 54 59 69 59 52 66 115 110 122 761 18/19 48 55 54 59 69 59 52 123 115 110 744 19/20 54 48 55 54 59 69 59 110 123 115 746 20/21 46 54 48 55 54 59 69 115 110 123 733 21/22 36 46 54 48 55 54 59 119 115 110 696 22/23 50 36 46 54 48 55 54 96 119 115 673 23/24 50 36 46 54 48 55 107 96 119 611 24/25 50 36 46 54 48 95 107 96 532 25/26 50 36 46 54 106 95 107 494 26/27 50 36 46 99 106 95 432 Åk 7-9 tar även emot elever från Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Misterhult. Dessa celler är länkade till åk 6 året innan.
Saltvik Uppdaterad 2017-11-11 Läsår Fkl åk 1 åk 2 åk 3 Totalt 17/18 17 11 11 16 55 18/19 19 17 11 11 58 19/20 10 19 17 11 57 20/21 13 10 19 17 59 21/22 11 13 10 19 53 22/23 11 11 13 10 45 23/24 11 11 13 35 24/25 11 11 22 25/26 11 11 26/27 0 Lämnar elever till Vallhalla efter åk 3
Träningsskolan Uppdaterad 2017-11-11 Läsår Fkl åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 åk 7 åk 8 åk 9-10 Totalt 17/18 3 1 1 1 0 0 4 2 1 0 13 18/19 3 1 1 1 0 0 4 2 1 13 19/20 3 1 1 1 0 0 4 2 12 20/21 3 1 1 1 0 0 4 10 21/22 3 1 1 1 0 0 6 22/23 3 1 1 1 0 6 23/24 3 1 1 1 6 24/25 3 1 1 5 25/26 3 1 4 26/27 3 3 Prognosen kommer att förändras utfirån vårdnadshavares önskemål om inkluderad under visning i grundskolan eller inskrivning i samlade klasser på särskolan. Mottagning från andra kommuner sker i mån av plats. Risk finns för att elevpengen inte räcker då antalet elever blir för lågt. Enligt kommunens styrdokument beslutar socialtjänsten om LSS-insatser. Utföraren gällande förlängt fritids är Bildningsförvaltningen Det finns ingen täckning för att utföra LSS-insatser gällande förlängt fritidshem.
Vallhallaskolan Uppdaterad 2017-11-11 Läsår Fkl åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 åk 7 åk 8 åk 9 Totalt 17/18 44 27 28 27 39 52 49 94 110 114 584 18/19 37 44 27 28 43 39 52 101 94 110 575 19/20 31 37 44 27 39 42 39 104 102 94 559 20/21 27 31 37 44 38 40 42 87 105 102 553 21/22 41 27 31 37 61 36 40 111 91 105 580 22/23 45 41 27 31 56 61 36 92 111 91 591 23/24 45 41 27 41 57 61 99 92 111 574 24/25 45 41 40 41 57 109 99 92 524 25/26 45 52 40 41 110 117 99 504 26/27 56 52 40 97 110 117 472 Årskurs 4-6 tar emot elever från Saltvik Dessa celler är länkade till åk 4 året innan. Årskurs 7-9 tar emot elever från Norra och Saltvik Dessa celler är länkade till åk 6 året innan. Röda siffror anger att ytterligare en klass behöver organiseras. Vallhallaskolan är byggt för en parallell på lågstadiet och två paralleller på mellanstadiet. From läsåret 18/19 behövs fler klassrum för lågstadiet. Då vi äskar om en ny skola innebär det att annextet behöver nyttjas mer än idag. Om vi inte har en ny skola hösten 2022 krävs ytterligare klassrum på Vallhallaskolan.
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Beställande nämnd 2019 2021 Daniel Stenber Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2019 2020 2021 2022 2023+framåt total Skattefinansierat 0 2 540 0 13 530 0 0 16 070 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 2 540 0 13 530 0 0 16 070 Belopp att bevilja 16 070 Investeringsbeskrivning Efter en förstudie som genomfördes 2014 så har detta utvecklingsprojektet påbörjats som består av tre delar: Bad & Gym, Idrottspark och Ishall. Kommunfullmäktige fattade 2015-06-08 och 2016-06-13 beslut om att bevilja investeringsmedel under 2016, 2017 och 2018. Detta för att kunna påbörja en första etapp inom Bad & Gym som inrymmer delarna gym, cafeteria och lekattraktioner. Mauritiusstranden byggs också men finansieras via Gösta och Karin Hedströms donationsfond. I beloppet 2019 är det fortsättning av Idrottsparken och 2021 ligger den sista delen i utvecklingsprojektet med som innefattar ishallsdelen och uteplatsen vid Bad & Gym. Inom ishallsdelen ryms nytt trapphus, ombyggd restaurang samt nya föreningslokaler på plan 3. Investeringens syfte Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Arena Oskarshamn Bildning Bildning Uppnå delarna i den förstudie kring Arena Oskarshamn som presenterades under 2014. 20171001 Konsekvensanalys Inte genomföra projektet som planerat. Drift & kapitalkostnad 2021 2022 2023 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 487 487 15 096 16 070 Ränta (+) 1,75% - 281 273 4 227 4 781 Total drift & kapitalkostnad - 768 760 19 323 20 851 Likviditetsbehov tkr (+) 2019 2020 2021 2022 2023 Summa drift, kapital och investeringskostnader 2 540-13 530-768 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga 1 000 1 000 Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Arena Oskarshamn Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Renovering löparbanor Friidrott Bildning Bildning Beställande nämnd 2019 2019 Daniel Stenber Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2019 2020 2021 2022 2023+framåt total Skattefinansierat 0 3 000 0 0 0 0 3 000 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 3 000 0 0 0 0 3 000 Belopp att bevilja 3 000 Investeringsbeskrivning Löparbanorna på Idrottsparken som är från mitten på 1990-talet, renoverades under 2011 med en så kallad toppning. Nu är det dags för en större renovering genom att byta ut hela gummibeläggningen och göra nya linjer. Denna måste genomföras senast 2019. Investeringens syfte Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan 20171001 Behålla en godkänd friidrottsanläggning. Konsekvensanalys Att inte få friidrottsanläggningen godkänd för tävlingar. Drift & kapitalkostnad 2019 2020 2021 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 91 91 2 818 3 000 Ränta (+) 1,75% - 53 51 789 892 Total drift & kapitalkostnad - 143 142 3 607 3 893 Likviditetsbehov tkr (+) 2019 2020 2021 2022 2023 Summa drift, kapital och investeringskostnader 3 000 - - - 143 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Renovering löparbanor Friidrott Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar 507000 Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Utegym Bildning Bildning Beställande nämnd 20171001 2019 2020 Daniel Stenber Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2019 2020 2021 2022 2023+framåt total Skattefinansierat 0 325 325 0 0 0 650 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 325 325 0 0 0 650 Belopp att bevilja 650 Investeringsbeskrivning Under 2017 beslutade kommunfullmäktige att ett utegym ska byggas i Påskallavik under 2018. I noterna framgår att satsningen ska fortsätta med Kristdala 2019 och Fårbo/Figeholm 2020. Investeringens syfte Etablera utegym i ytterområden. Konsekvensanalys Att inte geonomföra etablering av nya utegym. Drift & kapitalkostnad 2020 2021 2022 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 1 2 1 272 1 275 Ränta (+) 1,75% - 11 11 188 210 Total drift & kapitalkostnad - 12 13 1 460 1 485 Likviditetsbehov tkr (+) 2019 2020 2021 2022 2023 Summa drift, kapital och investeringskostnader 325 325 - - 12 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga 1 000 1 000 Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Utegym Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Styrövervakning teknikutrymme Bildning Bildning Beställande nämnd 2019 2019 Daniel Stenber Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2019 2020 2021 2022 2023+framåt total Skattefinansierat 0 800 0 0 0 0 800 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 800 0 0 0 0 800 Belopp att bevilja 800 Investeringsbeskrivning Arena Oskarshamn består av stora ytor teknikutrymmen som bland annat rymmer ventilation, kylmaskinrum och vattenrening. För övervakning av de olika driftssystemen så används ett omfattande övervakningsprogram som är i behov av modernisering. Mindre anpassningar har gjorts via bildningsnämndens investeringspåse, men 2019 behöver ett större byte ske som inte ryms inom påsen. Investeringens syfte Driftssäkring av anläggningen. Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan 20171001 Konsekvensanalys Inget då det blir svårt och dyrt att få tag i reservdelar. Drift & kapitalkostnad 2019 2020 2021 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 1 2 1 272 1 275 Ränta (+) 1,75% - 14 14 311 339 Total drift & kapitalkostnad - 15 16 1 583 1 614 Likviditetsbehov tkr (+) 2019 2020 2021 2022 2023 Summa drift, kapital och investeringskostnader 800 - - - 15 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga 1 000 1 000 Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Styrövervakning teknikutrymme Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Beställande nämnd 2019 2021 Daniel Stenber Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2019 2020 2021 2022 2023+framåt total Skattefinansierat 0 500 0 550 0 0 1 050 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 500 0 550 0 0 1 050 Belopp att bevilja 1 050 Investeringsbeskrivning Fritidskontoret ansvarar för de 16 kommunala badplatserna som finns runt om i kommunen, både insjö- och havsbad. De flesta badplatserna har toaletter av enklare karaktär, vilket består av utedass med latrintunnor. Under 2016 har två av badplatserna påbörjat en tillgänglighetsanpassning vilket bland annat innefattar HWC-toaletter. Från 2019 ser vi ett behov att fortsätta anpassningar och på de ställen det är möjligt ansluta toaletter till avloppsnätet. Vilka badplatser det blir beror på VA-möjligheterna som ska byggas ut. Troligen Dragskär och Stångehamn. Investeringens syfte Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Badplatser Toaletter och Tillgänglighet Bildning Bildning 20171001 Fortsätta att utveckla badplatserna och göra dem mer tillgängliga och attraktiva. Konsekvensanalys Inte genomföra, vilket medför inget utveckling och behålla enklare standard. Drift & kapitalkostnad 2021 2022 2023 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 105 105 840 1 050 Ränta (+) 1,75% - 18 17 66 101 Total drift & kapitalkostnad - 123 122 906 1 151 Likviditetsbehov tkr (+) 2019 2020 2021 2022 2023 Summa drift, kapital och investeringskostnader 500-550 - 123 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga 1 000 1 000 Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Badplatser Toaletter och Tillgänglighet Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Komplettering Vattenreningsanläggning Bildning Bildning Beställande nämnd 2020 2020 Daniel Stenber Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2020 2021 2022 2023 2023+framåt total Skattefinansierat 0 1 500 0 0 0 0 1 500 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 1 500 0 0 0 0 1 500 Belopp att bevilja 1 500 Investeringsbeskrivning Investeringens syfte 20171001 Arenans vattenreningsanläggning är viktig för att kunna hålla en bra vattenkvalité till bassängerna. Under 2020 behöver vi komplettera den befintliga anläggningen för att klara en hög belastning och fortsättningsvis klara att hålla vattenkvalitén. Bibehålla god vattenkvalité. Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Konsekvensanalys Dyrare reparationen och eventuella avbrott på driften. Drift & kapitalkostnad 2020 2021 2022 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 45 45 1 409 1 500 Ränta (+) 1,75% - 26 25 395 446 Total drift & kapitalkostnad - 72 71 1 804 1 946 Likviditetsbehov tkr (+) 2020 2021 2022 2023 2024 Summa drift, kapital och investeringskostnader 1 500 - - - 72 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Komplettering Vattenreningsanläggning Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9999 Tilldelas av ekonomiavdelningen 9999 Ansvar 405000 405000 Verksamhet 95210 95210 Aktivitet 555 555 Objekt 44444 44444 Fria 6666 6666
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Beställande nä Traktor Fritid Bildning Bildning 2020 2020 Daniel Stenber Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2020 2021 2022 2023 2023+framåt total Skattefinansierat 0 1 000 0 0 0 0 1 000 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 1 000 0 0 0 0 1 000 Belopp att bevilja 1 000 Investeringsbeskrivning Fritidskontoret innehar en ganska stor maskinpark. Under 2020 planeras ett byte av vår stora traktor som är från slutet 90-tal och används frekvent på våra anläggningar. Traktorn används främst till skötsel av våra uteanläggningar såsom bandybana och ett 10-tal fotbollsplaner och till föreningsarbeten (arbeten snöröjning, sandning, dressningar, anläggningsarbeten). Investeringens syfte Bibehålla en fungerande maskinpark för att slippa dyra reparationer. Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan 20171001 Konsekvensanalys Undersöka möjligheten till att leasa traktorn. Drift & kapitalkostnad 2020 2021 2022 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 67 67 867 1 000 Ränta (+) 1,75% - 18 16 106 140 Total drift & kapitalkostnad - 84 83 973 1 140 Likviditetsbehov tkr (+) 2020 2021 2022 2023 2024 Summa drift, kapital och investeringskostnader 1 000 - - - 84 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Traktor Fritid Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar 507000 Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Beställande nämnd 2020 2020 Daniel Stenber Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2020 2021 2022 2023 2023+framåt total Skattefinansierat 0 0 3 000 0 0 0 3 000 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 0 3 000 0 0 0 3 000 Belopp att bevilja 3 000 Investeringsbeskrivning Under åren 2016-2018 upprustas de kommunala- och föreningsdrivna motionsspåren runt om i kommunen. Några av spåren får dessutom nya stolpar och belysning. Här är det dags att åtgärda de två kvarvarande spåren som har belysning Havslätt och Kristineberg. Byte av stolpar och belysning behöver ske beroende på att de fortfarande har kvicksilverarmaturer kvar där reservdelar (lampor) har slutat att säljas. Investeringens syfte Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Motionsspår belysning Bildning Bildning 20171001 Behålla standarden på elljusspåren och få bort kvicksilverarmaturer. Konsekvensanalys Inget, då armaturer har slutat att säljas. Drift & kapitalkostnad 2020 2021 2022 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 1 2 1 272 1 275 Ränta (+) 1,75% - 53 52 2 120 2 225 Total drift & kapitalkostnad - 54 54 3 392 3 500 Likviditetsbehov tkr (+) 2020 2021 2022 2023 2024 Summa drift, kapital och investeringskostnader - 3 000 - - 54 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga 1 000 1 000 Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Motionsspår belysning Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet 507000 Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Ny ljudanläggning och utrymning ishall Bildning Bildning Beställande nämnd 2020 2020 Daniel Stenber Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2020 2021 2022 2023 2023+framåt total Skattefinansierat 0 900 0 0 0 0 900 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 900 0 0 0 0 900 Belopp att bevilja 900 Investeringsbeskrivning Nuvarande ljudanläggning som installerades 2004 behöver moderniseras för att klara dagens behov. Anläggningen fungerar även som kombinerat utrymningslarm i Arenan, vilket gör frågan lite mer komplex och ett större byte behöver genomföras. Investeringens syfte Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan 20171001 Modernisera och bibehålla en attraktiv anläggning. Konsekvensanalys Mindre kompletteringar. Drift & kapitalkostnad 2020 2021 2022 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 1 2 1 272 1 275 Ränta (+) 1,75% - 16 16 393 425 Total drift & kapitalkostnad - 17 18 1 665 1 700 Likviditetsbehov tkr (+) 2020 2021 2022 2023 2024 Summa drift, kapital och investeringskostnader 900 - - - 17 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga 1 000 1 000 Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Ny ljudanläggning och utrymning ishall Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar 507000 Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Byte Hiss Ishall Bildning Bildning Beställande nämnd 2021 2021 Daniel Stenber Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2021 2022 2023 2024 2023+framåt total Skattefinansierat 0 1 000 0 0 0 0 1 000 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 1 000 0 0 0 0 1 000 Belopp att bevilja 1 000 Investeringsbeskrivning I ishallsdelen finns en hiss som fungerar både som varu- och personhiss. Hissen är av äldre modell där det är svårt att få tag i reservdelar, vilket gör att reparationerna blir dyra. Bedömningen är att hissen behöver bytas i närtid, senast 2021. Investeringens syfte Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan 20171001 Byte av hiss för att säkerställa funktionen. Konsekvensanalys Inget då det är svårt och dyrt att hitta reservdelar. Drift & kapitalkostnad 2021 2022 2023 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 1 2 1 272 1 275 Ränta (+) 1,75% - 18 17 475 510 Total drift & kapitalkostnad - 19 19 1 747 1 785 Likviditetsbehov tkr (+) 2021 2022 2023 2024 2025 Summa drift, kapital och investeringskostnader 1 000 - - - 19 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga 1 000 1 000 Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Byte Hiss Ishall Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar 507000 Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Nybyggnad omklädningsrum och förråd Bildning Bildning Beställande nämnd 2021 2021 Daniel Stenber Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2021 2022 2023 2024 2023+framåt total Skattefinansierat 0 3 500 0 0 0 0 3 500 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 3 500 0 0 0 0 3 500 Belopp att bevilja 3 500 Investeringsbeskrivning Redan idag finns begränsningar kring omklädningsrum och förråd tillhörande ishall, bandy, fotboll, friidrott och simhall. Nya ytor behöver skapas för att verksamheterna ska få plats. Fler föreningar som är knutna till Arenan har stort behov av att samordna sin verksamhet på ett bättre sätt, vilket i dagsläget inte kan uppfyllas på grund av utrymmesbrist. Dessa omklädningsrum skulle innebära att bandy och damfotbollslag kan flytta in på Arenan. Flick- och damhockey är på väg att etablera sig vilket medför svårigheter att skilja på befintliga omklädningsrum som har gemensam dusch. Dessutom avlastar dessa omklädningsrum simhallen vid simskolor, tävlingar och för skolornas verksamhet dagtid. Investeringens syfte Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Tillmötesgå ett ökat behov för att kunna underlätta för fler föreningar och verksamheter. 20171001 Konsekvensanalys Inte genomföra projektet och ha kvar dagens förutsättningar. Drift & kapitalkostnad 2021 2022 2023 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 106 106 3 288 3 500 Ränta (+) 1,75% - 61 59 921 1 041 Total drift & kapitalkostnad - 167 165 4 208 4 541 Likviditetsbehov tkr (+) 2021 2022 2023 2024 2025 Summa drift, kapital och investeringskostnader 3 500 - - - 167 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Nybyggnad omklädningsrum och förråd Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar 507000 Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Renovering Paviljongen Bildning Bildning Beställande nämnd 2022 2022 Daniel Stenber Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2022 2023 2024 2025 2023+framåt total Skattefinansierat 0 2 000 0 0 0 0 2 000 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 2 000 0 0 0 0 2 000 Belopp att bevilja 2 000 Investeringsbeskrivning Under 2013 övertog fritidskontoret den gamla omklädningsbyggnaden paviljongen vid Arena Oskarshamn från tekniska kontoret. Bygganden är i behov av en omfattande renovering som främst handlar om att byta tak, fasadrenovering, fönsterbyten samt att ansluta byggnaden till fjärrvärme. Första delen av renoveringen genomförs 2018, här är det dränering, avlopp och energiförsörjningen som ses över. Senast 2022 ser vi en fortsättning med en större omfattande renovering av fasad, fönster, tak, toaletter samt omdisponering av utrymmen. Investeringens syfte Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan 20171001 Genomföra stora renoveringsbehov av en gammal lokal. Konsekvensanalys Inget då lokalen är i ett dåligt skick. Drift & kapitalkostnad 2022 2023 2024 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 61 61 1 879 2 000 Ränta (+) 1,75% - 35 34 526 595 Total drift & kapitalkostnad - 96 95 2 405 2 595 Likviditetsbehov tkr (+) 2022 2023 2024 2025 2026 Summa drift, kapital och investeringskostnader 2 000 - - - 96 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Renovering Paviljongen Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar 507000 Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Ismaskin Bildning Bildning Beställande nämnd 2022 2022 Daniel Stenber Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2022 2023 2024 2025 2023+framåt total Skattefinansierat 0 1 200 1 200 0 0 0 2 400 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 1 200 1 200 0 0 0 2 400 Belopp att bevilja 2 400 Investeringsbeskrivning Investeringens syfte Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan 201710001 Fritidskontoret har i sin maskinpark två ismaskiner, en batteridriven för inomhusbruk samt en dieselmaskin för utomhusbruk. 2022 är det dags för ett byte av inomhusmaskinen enligt plan. 2023 är det dags för utomhusmaskinen. Uppdatering av maskinparken enligt plan. Konsekvensanalys Avvakta med risk för dyrare reparationer. Drift & kapitalkostnad 2022 2023 2024 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 160 160 2 080 2 400 Ränta (+) 1,75% - 42 39 255 336 Total drift & kapitalkostnad - 202 199 2 335 2 736 Likviditetsbehov tkr (+) 2022 2023 2024 2025 2026 Summa drift, kapital och investeringskostnader 1 200 1 200 - - 202 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga 1 000 1 000 Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Ismaskin Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet 507000 Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Byte bryggor och hopptorn Bildning Bildning Beställande nämnd 2022 2022 Daneil Stenber Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2022 2023 2024 2025 2023+framåt total Skattefinansierat 0 1 500 0 0 0 0 1 500 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 1 500 0 0 0 0 1 500 Belopp att bevilja 1 500 Investeringsbeskrivning Fritidskontoret ansvarar för de 16 kommunala badplatserna som finns runt om i kommunen, både insjö- och havsbad. På badplatserna finns det olika varianter av bryggsektioner ofta träbryggor med flytsektioner, men även fasta bryggor och plattformar med stenkistor. År 2022 är det enligt plan dags att påbörja ett omfattande byte av främst bryggorna. Investeringens syfte Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan 201710001 Uppnå ett större underhållsbehov enligt plan. Konsekvensanalys Ta bort dåliga bryggor. Drift & kapitalkostnad 2022 2023 2024 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 100 100 1 300 1 500 Ränta (+) 1,75% - 26 25 159 210 Total drift & kapitalkostnad - 126 125 1 459 1 710 Likviditetsbehov tkr (+) 2022 2023 2024 2025 2026 Summa drift, kapital och investeringskostnader 1 500 - - - 126 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga 1 000 1 000 Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Byte bryggor och hopptorn Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet 507000 Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Hyllor med kringutrusning till Stadsbiblioteket Bildning Bildning 20171001 Beställande nämnd 2019 2019 Peter Ekberg Projektmedel (tkr) 2019 2020 2021 2022 2023+framåt total Skattefinansierat 0 150 0 0 0 0 150 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 150 0 0 0 0 150 Belopp att bevilja 150 Investeringsbeskrivning Nya hyllor till stadsbiblioteket med tillhörande kringutrustning. Investeringen är den sista delen i en investeringsserie över tre år som med dessa 150 tkr uppgår till totalt 1.350 mkr. Investeringens syfte Dessa 150 tkr är avsedda för att fånga upp kompletteringsinvesteringar vars behov identifieras under de tidigare investeringsposternas genomförande. Finns det möjlighet att addera något till dessa 150 tkr så vore det lyckligt. Konsekvensanalys Nuvarande hyllor såg dagens ljus redan vid kulturhusets invigning 1976, alltså för mer än 40 år sedan och faller nu mer eller mindre ihop. Alternativen är således ytterst begränsade. Drift & kapitalkostnad 2019 2020 2021 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 10 10 130 150 Ränta (+) 1,75% - 3 2 16 21 Total drift & kapitalkostnad - 13 12 146 171 Likviditetsbehov tkr (+) 2019 2020 2021 2022 2023 Summa drift, kapital och investeringskostnader 150 - - - 13 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Hyllor med kringutrusning till Stadsbiblioteket Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9289 Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar 407000 Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Konstinköp Bildning Bildning Beställande nämnd 20171001 2019 Peter Ekberg Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2019 2020 2021 2022 2023+framåt total Skattefinansierat 0 100 100 200 200 0 600 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 100 100 200 200 0 600 Belopp att bevilja 600 Investeringsbeskrivning Inköp av konst till det konstförråd från vilket vi tillhandahåller utsmyckning och konst på våra kommunala inrättningar samt lånar ut till kommunanställdas arbetsrum. Investeringens syfte Den konst som nu återfinns i konstförrådet är kraftigt föråldrad och närmast omöjlig att få vare sig upphängd i kommunala lokaler eller utlånad till personal. Förrådet behöver därför utvecklas. Konsekvensanalys Att vi slutar klä våra förskolor, skolor, äldreboenden och övriga kommunala inrättningar med konst, alternativt finner nyare, moderna lokaler att hysa konsten i. Drift & kapitalkostnad #VÄRDEFEL! #VÄRDEFEL! 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 40 40 520 600 Ränta (+) 1,75% - 11 10 64 84 Total drift & kapitalkostnad - 51 50 584 684 Likviditetsbehov tkr (+) 2019 2020 2021 2022 2023 Summa drift, kapital och investeringskostnader 100 100 200 200 51 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Konstinköp Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9289 Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar 407000 Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Barnverksamhet Kulturhuset Bildning Bildning Beställande nämnd 20171001 2020 2022 Peter Ekberg Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2020 2021 2022 2023 2023+framåt total Skattefinansierat 0 150 0 250 0 0 400 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 150 0 250 0 0 400 Belopp att bevilja 400 Investeringsbeskrivning Investering i barnsidans ytor i kulturhuset med tillhörande möbler och kringutrustning. Investeringens syfte Säkerställa kulturhuset famtida attraktionskraft för barn och unga. Konsekvensanalys Attraktionsvärdet riskerar att sjunka vilket kan påverka besökstalen negativt och färre barn som tar del av Kulturhusets utbud. Drift & kapitalkostnad 2022 2023 2024 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 1 2 1 272 1 275 Ränta (+) 1,75% - 7 7-18 - 4 Total drift & kapitalkostnad - 8 9 1 254 1 271 Likviditetsbehov tkr (+) 2020 2021 2022 2023 2024 Summa drift, kapital och investeringskostnader 150-250 - 8 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Barnverksamhet Kulturhuset Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Konstförråd Bildning Bildning 20171001 Beställande nämnd 2020 2020 Peter Ekberg Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2020 2021 2022 2023 2023+framåt total Skattefinansierat 0 250 0 0 0 0 250 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 250 0 0 0 0 250 Belopp att bevilja 250 Investeringsbeskrivning Investeringen innebär en sedan länge behövd modernisering, ett system för vårt konstförråd med utdragbara väggar på stativ och är beräknat på ytan som idag används för förvaring. Investeringens syfte Konstförrådets innehåll hängs huvudsakligen upp på såväl offentliga platser som i tjänstemännens arbetsrum. Konsten rör sig emellertid in och ut ur huset vid utbyte och en del konst, såväl tavlor som skulpturer, förvaras kortare och längre tider i huset. Idag finns inget anpassat konstförråd vilket gör konsten mindre tillgänglig och dessutom ökar dess skaderisk avsevärt. Konsekvensanalys Kommunernas konstsamlingar betingar ett högt värde, som dessutom är i ständigt ökande. Vi köper in konst för dyra pengar varje år men vi avsätter väldigt lite för att vårda konsten. Och, den är bräcklig i många fall. Oansvarigt att inte hantera våra konstinvesteringar både ur monetär aspekt likväl som ur framtida historisk. Visa, vårda dokumentetera, säger man om museisamlingar det gäller även med konstföremål. Hanteringen av konstsamlingarna är eftersatt och behöver således uppdateras. Till kommunens konstförråd kommer förutom direkt ansvariga tjänstemän även kommunanställda för att själva aktivt välja konstverk till sina arbetsplatser. Ett yteffektivt förvaringssystem, tempererat, rätt ljus och med utdragbara skärmar på vilka konstverken hängs upp, kommer att göra konsten överblickbar och ge möjlighet till olika typer av strukturering. Den tämligen stora konstsamling Oskarshamns kommun innehar kräver ett moderniserat logistiksystem för bättre överblick, samt ett väl genomtänkt skärmsystem som ska bidra till en skonsam hantering och ett mindre slitage. Drift & kapitalkostnad 2020 2021 2022 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 17 17 217 250 Ränta (+) 1,75% - 4 4 27 35 Total drift & kapitalkostnad - 21 21 243 285 Likviditetsbehov tkr (+) 2020 2021 2022 2023 2024 Summa drift, kapital och investeringskostnader 250 - - - 21 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Konstförråd Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar 407000 Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Möbler Folkbiblioteksfilialer Bildning Bildning 20171001 Beställande nämnd 2022 2022 Peter Ekberg Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2022 2023 2024 2025 2023+framåt total Skattefinansierat 0 500 0 0 0 0 500 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 500 0 0 0 0 500 Belopp att bevilja 500 Investeringsbeskrivning Nya hyllor och möbler till folkbiblioteksfilialerna i Figeholm och Påskallavik med tillhörande kringutrustning. Investeringens syfte Under 2017 öppnade filialen i Kristdala i en ny lokal med till i stor del nya möbler och hyllor. Denna investering syftar till att säkerställa våra två andra folkbiblioteksfilialers tillgänglighet och attraktionskraft. Konsekvensanalys Attraktionsvärdet riskerar att minska med färre besökare som risk. Drift & kapitalkostnad 2022 2023 2024 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 1 2 1 272 1 275 Ränta (+) 1,75% - 9 9 64 82 Total drift & kapitalkostnad - 10 11 1 336 1 357 Likviditetsbehov tkr (+) 2022 2023 2024 2025 2026 Summa drift, kapital och investeringskostnader 500 - - - 10 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Möbler Folkbiblioteksfilialer Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Möbler Skolbiblioteksfilialer Bildning Bildning Beställande nämnd 2022 2022 Peter Ekberg Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2022 2023 2024 2025 2023+framåt total Skattefinansierat 0 800 0 0 0 0 800 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 800 0 0 0 0 800 Belopp att bevilja 800 Investeringsbeskrivning Nya hyllor och möbler till skolbiblioteksfilialerna Kristineberg, Norra, Rödsle och Vallhalla med tillhörande kringutrustning. Investeringens syfte Säkerställa våra skolbiblioteksfilialers tillgänglighet och attraktionskraft. I det här fallet också för att hålla våra inventarier på en överhuvudtaget grundläggande acceptabel nivå.våra inventarier på en överhuvudtaget grundläggande acceptabel nivå. 20171001 Konsekvensanalys Möjligheten att hålla en hög standard minskar. Hyllor och annan kringutrstning är till åren kommen och risker att gå sönder. Drift & kapitalkostnad 2022 2023 2024 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 1 2 1 272 1 275 Ränta (+) 1,75% - 14 14 311 339 Total drift & kapitalkostnad - 15 16 1 583 1 614 Likviditetsbehov tkr (+) 2022 2023 2024 2025 2026 Summa drift, kapital och investeringskostnader 800 - - - 15 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Möbler Skolbiblioteksfilialer Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Möbler Skolbiblioteksfilialer Bildning Bildning Beställande nämnd 2022 2022 Peter Ekberg Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2022 2023 2024 2025 2023+framåt total Skattefinansierat 0 800 0 0 0 0 800 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 800 0 0 0 0 800 Belopp att bevilja 800 Investeringsbeskrivning Nya hyllor och möbler till skolbiblioteksfilialerna Kristineberg, Norra, Rödsle och Vallhalla med tillhörande kringutrustning. Investeringens syfte Säkerställa våra skolbiblioteksfilialers tillgänglighet och attraktionskraft. I det här fallet också för att hålla våra inventarier på en överhuvudtaget grundläggande acceptabel nivå.våra inventarier på en överhuvudtaget grundläggande acceptabel nivå. 20171001 Konsekvensanalys Möjligheten att hålla en hög standard minskar. Hyllor och annan kringutrstning är till åren kommen och risker att gå sönder. Drift & kapitalkostnad 2022 2023 2024 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 1 2 1 272 1 275 Ränta (+) 1,75% - 14 14 311 339 Total drift & kapitalkostnad - 15 16 1 583 1 614 Likviditetsbehov tkr (+) 2022 2023 2024 2025 2026 Summa drift, kapital och investeringskostnader 800 - - - 15 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Möbler Skolbiblioteksfilialer Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Ny förskola Bildning Bildning 20171001 Beställande nämnd Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2018 2019 2020 2021 2023+framåt total Skattefinansierat 0 0 43 000 0 0 0 43 000 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 0 43 000 0 0 0 43 000 Belopp att bevilja 43 000 Investeringsbeskrivning I VP för 2017 fanns det 17 mkr avsatta för ny förskola i Döderhult under rubriken Lönsamma investeringar. Nu flyttas detta över till skattefinaniserade investeringar. Ny förskola i Döderhult ersätter nuvarande Dejegården 3 avdelningar, Lilla Hycklinge 1 avdelning, samt utökning med 4 avdelningar TOTALT 8 avdelningar för minst 120 barn. Investeringens syfte Vi behöver vara en attraktiv kommun och erbjuda barnen en likvärdig förskola i hela kommunen detta innebär att förskolan behöver lämna några lokaler som försvårar genomförandet av förskolans pedagogiska uppdrag och således inte är ändamålsenliga. Genom att gå ur två externa lokaler och flytta samman de till en större förskola skapas också möjlighet för att effektivisera verksamheten. Hållbar utveckling/framtid bör vara i fokus för projektet. 2018 2019 Konsekvensanalys Behålla icke funktionella förskolelokaler vilket inte medverkar till att nå kommunala mål om en attraktiv kommun och en likvärdig förskola för alla barn i Oskarshamns kommun. Stor risk finns att vi inte kan erbjuda alla barn förskola inom lagstadgade fyra månader. Drift & kapitalkostnad 2019 2020 2021 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 4 300 4 300 34 400 43 000 Ränta (+) 1,75% - 753 677 2 709 4 139 Total drift & kapitalkostnad - 5 053 4 977 37 109 47 139 Likviditetsbehov tkr (+) 2018 2019 2020 2021 2022 Summa drift, kapital och investeringskostnader - 43 000 - - 5 053 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Ny förskola Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9219 Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan 9219 Förskola inventarier Bildning Bildning Beställande nämnd 20171001 Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2019 2020 2021 2022 2023+framåt total Skattefinansierat 0 0 1 000 500 500 500 2 500 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 0 1 000 500 500 500 2 500 Belopp att bevilja 2 500 Investeringsbeskrivning Nya förskolelokaler kräver nya inventarier. 2019 2019 Investeringens syfte Bedriva verksamhet i de nya lokalerna. Varje projekt kommer att kräva nya inventarier. Konsekvensanalys Förskola utan inventarier? Drift & kapitalkostnad 2019 2020 2021 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 250 250 2 000 2 500 Ränta (+) 1,75% - 44 39 158 241 Total drift & kapitalkostnad - 294 289 2 158 2 741 Likviditetsbehov tkr (+) 2019 2020 2021 2022 2023 Summa drift, kapital och investeringskostnader - 1 000 500 500 794 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn 9219 Förskola inventarier Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9219 Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Projektering nya förskoleplatser samt byggnation Bildning Bildning 20171001 Beställande nämnd Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2019 2020 2021 2022 2023+framåt total Skattefinansierat 0 500 16 500 11 000 11 000 0 39 000 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 500 16 500 11 000 11 000 0 39 000 Belopp att bevilja 39 000 Investeringsbeskrivning Nya förskoleplatser för att möta efterfrågan av platser samt efterlevnad av skollagens krav att erbjuda förskola inom 4 månader från det datum då ansökan inkommit till kommunen. Möta inflyttning och Oskarshamns mål om 30000 innevånare 2030. 2019 avser projektering. Åren 2020,2021,2022byggs 3, 2 och 2 nya avdelningar i Påskallavik, Saltvik, Kristineäng samt Gläntan. Investeringens syfte Skapa förutsättningar för att ta emot barn inom 4 månadersgränsen. Möta inflyttning och Oskarshamns mål om 30000 innevånare 2030. Regeringen har fattat beslut om riktmärken för barngruppers storlek i förskolan, hänsyn till dessa måste tas.nya förskoleplatser krävs i Saltvik när nya boenden byggs. I centrum finns fler barn än tidigare vilket kräver ytterligare platser. Kristineberg behöver nya platser inom några år. (Ev. för liten summa) 2019 2022 Konsekvensanalys Utan fler avdelningar blir barngrupperna större än Skolverkets riktlinjer. Risk finns även för att Oskarshamns kommun inte kan erbjuda förskoleplats inom fyra månader. Drift & kapitalkostnad 2022 2023 2024 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 3 900 3 900 31 200 39 000 Ränta (+) 1,75% - 683 614 2 457 3 754 Total drift & kapitalkostnad - 4 583 4 514 33 657 42 754 Likviditetsbehov tkr (+) 2019 2020 2021 2022 2023 Summa drift, kapital och investeringskostnader 500 16 500 11 000 11 000 4 583 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Projektering nya förskoleplatser samt byggnation Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9219 Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Solskydd Bildning Bildning Beställande nämnd Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2019 2020 2021 2022 2023+framåt total Skattefinansierat 0 200 200 200 0 0 600 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 200 200 200 0 0 600 Belopp att bevilja 600 Investeringsbeskrivning Solskydd på förskolorna. En stor del av förskolornas pedagogiska arbete bedrivs utomhus.förskolorna behöver utrustas med mera solskydd i form av ex skydd över sandlådor, lite mer lummiga platser/växtlighet på gårdar så att barnen alltid har möjlighet till skugga och inte exponeras för solljus. Investeringens syfte Utforma förskolornas gårdar så att det finns skyddande skugga. Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan 20171001 2019 2021 Konsekvensanalys Sommartid är det risker för barn och medarbetare att fara illa när det är varm och soligt då solskydd saknas. Eventuellt kan detta till del inrymas i demokratiprojektet. Drift & kapitalkostnad 2021 2022 2023 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 60 60 480 600 Ränta (+) 1,75% - 11 9 38 58 Total drift & kapitalkostnad - 71 69 518 658 Likviditetsbehov tkr (+) 2019 2020 2021 2022 2023 Summa drift, kapital och investeringskostnader 200 200 200-71 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Solskydd Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9219 Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Belysning Bildning Bildning Beställande nämnd 20171001 Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2019 2020 2021 2022 2023+framåt total Skattefinansierat 0 150 150 200 0 0 500 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 150 150 200 0 0 500 Belopp att bevilja 500 Investeringsbeskrivning Belysning på förskolegårdar 2019 2021 Investeringens syfte För att uppsikt över barnen under den mörkare delen av året behöver förskolornas utemiljöer utrustas med bättre belysning. Konsekvensanalys Svårt att ha bra uppsikt över alla barn under den mörka perioden. Drift & kapitalkostnad 2021 2022 2023 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 50 50 400 500 Ränta (+) 1,75% - 9 8 32 48 Total drift & kapitalkostnad - 59 58 432 548 Likviditetsbehov tkr (+) 2019 2020 2021 2022 2023 Summa drift, kapital och investeringskostnader 150 150 200-59 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Belysning Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9219 Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Demokratiprojekt förskolor och förskolegårdar Tekniska Bildning Beställande nämnd Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2018 2019 2020 2021 2023+framåt total Skattefinansierat 0 350 250 250 250 0 1 100 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 350 250 250 250 0 1 100 Belopp att bevilja 1 100 Investeringsbeskrivning Demokratiprojekt i förskolor och förskolegårdar. Under tiden 2018-2021 finns medel avsatt för att rusta upp förskolor(lekutrustning) och förskolegårdar. BN beslutar årligen vilka förskolor som ska ta del av medlen. Barnen ska vara delaktiga i utfromningen av demokratiprojektet Investeringens syfte Fullfölja tidigare beslut från juni 2017 och göra barnen delaktiga i utrustiningen av sin miljö. 20171001 2018 2021 Konsekvensanalys Utemiljön är som idag. Drift & kapitalkostnad 2021 2022 2023 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 1 2 1 272 1 275 Ränta (+) 1,75% - 19 19 558 596 Total drift & kapitalkostnad - 20 21 1 830 1 871 Likviditetsbehov tkr (+) 2018 2019 2020 2021 2022 Summa drift, kapital och investeringskostnader 350 250 250 250 20 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Demokratiprojekt förskolor och förskolegårdar Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9999 Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Kristinebergskolan på/avstigningsplats - trafiksäkerhet Tekniska Bildning Beställande nämnd 20171001 Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2019 2020 2021 2022 2023+framåt total Skattefinansierat 0 450 0 0 0 0 450 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 450 0 0 0 0 450 Belopp att bevilja 450 Investeringsbeskrivning Se över av- och påstigningsplats för elever som hämtas och lämnas på frtiidshem samt åker skolskjuts. 2019 2019 Investeringens syfte Öka säkeheten för alla då elevantalet har ökat. Konsekvensanalys Är beslutat till 2020 och behöver tidigareläggas. Risk finns kvar att barn skadas då de hämtas eller lämnas. Drift & kapitalkostnad 2019 2020 2021 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 14 14 423 450 Ränta (+) 1,75% - 8 8 118 134 Total drift & kapitalkostnad - 22 21 541 584 Likviditetsbehov tkr (+) 2019 2020 2021 2022 2023 Summa drift, kapital och investeringskostnader 450 - - - 22 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Kristinebergskolan på/avstigningsplats - trafiksäkerhet Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9999 Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Rödselskolans expedotion Tekniska Bildning Beställande nämnd 20171001 Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2019 2020 2021 2022 2023+framåt total Skattefinansierat 0 9 200 9 200 0 0 0 18 400 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 9 200 9 200 0 0 0 18 400 Belopp att bevilja 18 400 Investeringsbeskrivning Projektering har pågått aktivt sedan 2015. Innan dess har expeditionsbyggnaden varit föremål för ombyggnad sedan 90-talet. Tekniska förvaltningen är överens med berörda att K-huset går inte att förbättra så att det ger resultat. Investeringen innebär alltså rivning, provisorisk lokal, nybyggnation samt investering av vissa möbler. Investeringens syfte Ge medarbetare på expeditionen en dräglig arbetsmiljö samt göra expeditionen tillgänglig för alla även de med fysiska funktionsnedsättningar. 2019 2020 Konsekvensanalys Medarbetare far dagligen illa åga avsaknad av ventilation samt att lokalen är så lyhörd att samtal hörs mellan rummen. Elevhälsa och rektorer kan ha mycket känsliga samtal. Risken finns även att expeditionen stängs pga arbetsmiljöproblem. Drift & kapitalkostnad 2020 2021 2022 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 558 558 17 285 18 400 Ränta (+) 1,75% - 322 312 4 840 5 474 Total drift & kapitalkostnad - 880 870 22 125 23 874 Likviditetsbehov tkr (+) 2019 2020 2021 2022 2023 Summa drift, kapital och investeringskostnader 9 200 9 200 - - 880 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Rödselskolans expedotion Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9999 Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Rödsleskolan ventilation Tekniska Bildning Beställande nämnd 20171001 Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2021 2022 2023 2024 2023+framåt total Skattefinansierat 0 3 000 0 0 0 0 3 000 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 3 000 0 0 0 0 3 000 Belopp att bevilja 3 000 Investeringsbeskrivning Byte av ventilation 2021 2021 Investeringens syfte Förbättra elevers och medarbetares arbetsmiljö samt leva upp till de föreskrifter som råder. Konsekvensanalys Åläggande från Arbetsmiljöverket? Drift & kapitalkostnad 2021 2022 2023 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 91 91 2 818 3 000 Ränta (+) 1,75% - 53 51 789 892 Total drift & kapitalkostnad - 143 142 3 607 3 893 Likviditetsbehov tkr (+) 2021 2022 2023 2024 2025 Summa drift, kapital och investeringskostnader 3 000 - - - 143 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Rödsleskolan ventilation Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9999 Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Vallhallaskolans matsal samt bullerdämpning, utr Tekniska Bildning Beställande nämnd 20171001 Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2019 2020 2021 2022 2023+framåt total Skattefinansierat 0 4 000 0 0 0 0 4 000 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 4 000 0 0 0 0 4 000 Belopp att bevilja 4 000 Investeringsbeskrivning Matsalen upplevs som extremt trång, högljudd och förändring har skett från 7-9 skola till en F - 9 skola vilket kräver anpassningar och längre mattider för elever. Investeringen avser en utbyggnad av befintlig matsal. 2019 2019 Investeringens syfte Utöka antalet matplatser genom tillbyggnad för att undvika konflikter och förbättra elevernas matsituation och arbetsmiljö. Konsekvensanalys Utan utbyggnad fortsatt dålig arbetsmiljö för elever och medarbetare under lunchen. Drift & kapitalkostnad 2019 2020 2021 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 121 121 3 758 4 000 Ränta (+) 1,75% - 70 68 1 052 1 190 Total drift & kapitalkostnad - 191 189 4 810 5 190 Likviditetsbehov tkr (+) 2019 2020 2021 2022 2023 Summa drift, kapital och investeringskostnader 4 000 - - - 191 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Vallhallaskolans matsal samt bullerdämpning, utr Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9999 Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Rödsleskolan paveljong m +100m2 + inventarier Tekniska Bildning 20171001 Beställande nämnd Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2019 2020 2021 2022 2023+framåt total Skattefinansierat 0 11 900 0 0 0 0 11 900 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 11 900 0 0 0 0 11 900 Belopp att bevilja 11 900 Investeringsbeskrivning Ny pavelong vid lågstadiet till förskoleklass och fritidshem. Lågstadiet är idag trångbott. En paveljong med två våningar skulle möjliggöra fler arbetsplatser för lärare samt en undervisningslokal för Fyrens lågstadium. Det innebär också att utrymme frigör på mellansatdiet till arbetsplatser för lärare. Investeringen avser ersättning för P-huset samt en utbyggnad på 100 kvm. 1 mkr är till inventarier. Investeringens syfte Ersätt P-huset som provisoriskt sattes upp för ca 30-35 år sedan. Ge elever och medarbetare bättre arbetsmiljö samt bättre förutsättningar att jobba utifrån läroplanen. 2019 2019 Konsekvensanalys Utan omgyggnad och utökning finns risk att elever och medarbetare far illa. Drift & kapitalkostnad 2019 2020 2021 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 361 361 11 179 11 900 Ränta (+) 1,75% - 208 202 3 130 3 540 Total drift & kapitalkostnad - 569 563 14 309 15 440 Likviditetsbehov tkr (+) 2019 2020 2021 2022 2023 Summa drift, kapital och investeringskostnader 11 900 - - - 569 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Rödsleskolan paveljong m +100m2 + inventarier Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9999 Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ny skola - ersätter Saltvik, Norra, delar av Vallhalla samt idrottshtekniska Ansökande nämnd Beställande nämnd Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2019 2020 2021 2022 2023+framåt total Skattefinansierat 0 5 000 266 800 0 0 0 271 800 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 5 000 266 800 0 0 0 271 800 Belopp att bevilja 271 800 Investeringsbeskrivning Idag är våra högstadieskolor fulla, antalet elever ökar. En ny skola ersätter Saltviksskolan, Norra skolan samt delar av Vallhalla. Projektering för en ny skola innebär också att vi förbereder oss för fler invånare i kommunen. Investeringen innebär också en fullstor idrotsshall till en kostnad på 25 mkr. Investeringens syfte Projektering och utredning var en ny skola skulle kunna ligga 2019 och investering och inventarier året därpå. Detta är uppdelat i sammanställningen. Ett syfte är också att möta behovet av ytterligare en fullstor idrottsanläggning samt att ge eleverna på Norra skolan bättre förutsättningar gällander idrott och rörelse. Konsekvensanalys Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Bildning 20171001 Vi klarar inte lagkravet att ge alla elever plats i skolan. Vallhalla skolan kommer från och med hösterminen 2020 inte kunna organisera sig i klasser då eleverna på låg- och mellanstadiet blir för många. Om inte en ny skola byggs kräv åtgärder som innebär fler klassrum på Vallhallaskolan samt åtgärder gällande idrott för eleverna på Norra skolan. Innebär det en fullstor hall i närheten eller förändringar i nuvarande lokal och omklädningsrum. 2019 2020 Drift & kapitalkostnad 2020 2021 2022 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 8 236 8 236 255 327 271 800 Ränta (+) 1,75% - 4 757 4 612 71 492 80 860 Total drift & kapitalkostnad - 12 993 12 849 326 819 352 661 Likviditetsbehov tkr (+) 2019 2020 2021 2022 2023 Summa drift, kapital och investeringskostnader 5 000 266 800 - - 12 993 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Projektnummer Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria Ny skola - ersätter Saltvik, Norra, delar av Vallhalla samt idrottshall Ev ytterligare kodsträng 9999 Tilldelas av ekonomiavdelningen
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Byte maskinpark - slöjdsalar Tekniska Bildning Beställande nämnd 20171001 Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2019 2020 2021 2022 2023+framåt total Skattefinansierat 0 200 200 200 200 0 800 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 200 200 200 200 0 800 Belopp att bevilja 800 Investeringsbeskrivning Årligen går maskiner sönder i våra slöjdsalar, gäller allt från spånsug, bandsågar och symaskiner. 2019 2022 Investeringens syfte Ersätta trasiga maskiner Konsekvensanalys Nivån på undervisningen kommer att sjunka om vi inte kan ersätta maskiner som går sönder. Drift & kapitalkostnad 2022 2023 2024 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 24 24 752 800 Ränta (+) 1,75% - 14 14 210 238 Total drift & kapitalkostnad - 38 38 962 1 038 Likviditetsbehov tkr (+) 2019 2020 2021 2022 2023 Summa drift, kapital och investeringskostnader 200 200 200 200 38 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Byte maskinpark - slöjdsalar Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9999 Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Möbler, elevutrymmen, spec.salar, personal Tekniska Bildning Beställande nämnd 20171001 Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2019 2020 2021 2022 2023+framåt total Skattefinansierat 0 550 2 550 550 550 0 4 200 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 550 2 550 550 550 0 4 200 Belopp att bevilja 4 200 Investeringsbeskrivning Personalrum, lärararbetsplatser och klassrum behöver ses över. En klassuppsättning med möbler kostar ca 100 tkr. Om detta sker årligen genom en väl genomtänkt plan i alla kommunens skolor slipper onödiga panikkostnader. 2019 2022 Investeringens syfte En god arbetsmiljö för alla elever och medarbetare. Konsekvensanalys Standarden på elevers och medarbetares utrymmen och möbler kommer att sänkas. Dålig standard kan påverka förstörelse negativt. Drift & kapitalkostnad 2022 2023 2024 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 127 127 3 945 4 200 Ränta (+) 1,75% - 74 71 1 105 1 250 Total drift & kapitalkostnad - 201 199 5 050 5 450 Likviditetsbehov tkr (+) 2019 2020 2021 2022 2023 Summa drift, kapital och investeringskostnader 550 2 550 550 550 201 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Möbler, elevutrymmen, spec.salar, personal Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9999 Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Förskoleklass och fritidshem möbler Tekniska Bildning Beställande nämnd 20171001 Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2019 2020 2021 2022 2023+framåt total Skattefinansierat 0 175 175 175 175 0 700 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 175 175 175 175 0 700 Belopp att bevilja 700 Investeringsbeskrivning Anpassning av utrustining och möbler utifrån en god arbetsmiljö och utmaning. Det är mkt länge sedan en särskild satsning gjordes gällande fkl och fritidshem. 2019 2022 Investeringens syfte Bullerdämpande bord och ny utrusting för att främja en god arbetsmiljö för alla. Konsekvensanalys Standarden behålls som idag. Drift & kapitalkostnad 2022 2023 2024 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 21 21 658 700 Ränta (+) 1,75% - 12 12 184 208 Total drift & kapitalkostnad - 33 33 842 908 Likviditetsbehov tkr (+) 2019 2020 2021 2022 2023 Summa drift, kapital och investeringskostnader 175 175 175 175 33 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Förskoleklass och fritidshem möbler Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9999 Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Beställande nämnd Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2019 2020 2021 2022 2023+framåt total Skattefinansierat 0 500 500 200 200 0 1 400 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 500 500 200 200 0 1 400 Belopp att bevilja 1 400 Investeringsbeskrivning Investeringens syfte Idrottshallare med godkända redskap. Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Skolornas idrottshallar Tekniska Bildning 20171001 Vid de årliga inspektionerna av KGM döms redskap ut. Att byta ut ribbstolar kostar flera hundratusen. Även bommar har börjat få anmärkningar. Detta innebär att särskild satsning behöver göras de närmaste åren. 2019 2022 Konsekvensanalys Idrottshallar med färre redskap, eller att elevpengen används och det blir färre tjänster. Drift & kapitalkostnad 2022 2023 2024 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 42 42 1 315 1 400 Ränta (+) 1,75% - 25 24 368 417 Total drift & kapitalkostnad - 67 66 1 683 1 817 Likviditetsbehov tkr (+) 2019 2020 2021 2022 2023 Summa drift, kapital och investeringskostnader 500 500 200 200 67 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Skolornas idrottshallar Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9999 Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Liftar till träningsskolan Bildning Bildning Beställande nämnd 20171001 Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2019 2020 2021 2022 2023+framåt total Skattefinansierat 0 100 50 0 0 0 150 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 100 50 0 0 0 150 Belopp att bevilja 150 Investeringsbeskrivning Fler elever med fysiska funktionsnedsättningar kräver fler liftar. 2019 2020 Investeringens syfte Ge eleverna möjlighet till en tillgänglig skola samt ge medarbetare en rimlig arbetsmiljö Konsekvensanalys Rektor gör underskott. Tekniskas medel för anpassningar av lokaler för funktionsnedsatta används. Detta är dock inte fasta redskap. Drift & kapitalkostnad 2020 2021 2022 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 15 15 120 150 Ränta (+) 1,75% - 3 2 9 14 Total drift & kapitalkostnad - 18 17 129 164 Likviditetsbehov tkr (+) 2019 2020 2021 2022 2023 Summa drift, kapital och investeringskostnader 100 50 - - 18 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Liftar till träningsskolan Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9999 Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Vallhallaskolan H-hus solavskärmning Bildning Bildning Beställande nämnd 20171001 Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2019 2020 2021 2022 2023+framåt total Skattefinansierat 0 200 0 0 0 0 200 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 200 0 0 0 0 200 Belopp att bevilja 200 Investeringsbeskrivning Solskydd sätts upp på H-huset. 2019 2019 Investeringens syfte Ge en dräglig arbetsmiljö då solen skiner Konsekvensanalys Utan solskydd påverkas arbetsmiljön negativt. Äskning kan göras av Lilla påsen. Drift & kapitalkostnad 2019 2020 2021 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 20 20 160 200 Ränta (+) 1,75% - 4 3 13 19 Total drift & kapitalkostnad - 24 23 173 219 Likviditetsbehov tkr (+) 2019 2020 2021 2022 2023 Summa drift, kapital och investeringskostnader 200 - - - 24 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Vallhallaskolan H-hus solavskärmning Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9999 Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Kristinebergskolans expedition Bildning Bildning Beställande nämnd 20171001 Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2019 2020 2021 2022 2023+framåt total Skattefinansierat 0 500 0 0 0 0 500 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 500 0 0 0 0 500 Belopp att bevilja 500 Investeringsbeskrivning Administrationen, elevhälsan och skolledarna är mkt trångbodda. Flera delar i dag rum. Undervisningsslokaler saknas för gruppundervisning. Genom att överta lokaler då socialtjäsnten byter lokaler skulle frigöra nya utrymmen. 2019 2019 Investeringens syfte Bättre arbetsmiljö för alla. Konsekvensanalys Om detta blir möjligt kommer också hyran till Byggebo att öka. Skolans elever blir enligt prognosen fler och lokalerna behövs för att alla ska få den undervisning de har rätt till. Drift & kapitalkostnad 2019 2020 2021 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 50 50 400 500 Ränta (+) 1,75% - 9 8 32 48 Total drift & kapitalkostnad - 59 58 432 548 Likviditetsbehov tkr (+) 2019 2020 2021 2022 2023 Summa drift, kapital och investeringskostnader 500 - - - 59 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Kristinebergskolans expedition Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9999 Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Renovering undervisningslängor, en per år (inkl arbetsrum) Bildning Bildning Beställande nämnd 20171001 2019 2022 Peter Backhof Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2019 2020 2021 2022 2023+framåt total Skattefinansierat 0 1 000 1 000 1 000 1 000 0 4 000 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 1 000 1 000 1 000 1 000 0 4 000 Belopp att bevilja 4 000 Investeringsbeskrivning Renovera en länga per år i skolan. Investeringens syfte För att kunna uppfylla arbetsmiljökrav över tid behövs kontinuerligt underhåll på lokalerna. Konsekvensanalys Att eventuellt inte uppfylla arbetsmiljökraven. Drift & kapitalkostnad 2022 2023 2024 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 121 121 3 758 4 000 Ränta (+) 1,75% - 70 68 1 052 1 190 Total drift & kapitalkostnad - 191 189 4 810 5 190 Likviditetsbehov tkr (+) 2019 2020 2021 2022 2023 Summa drift, kapital och investeringskostnader 1 000 1 000 1 000 1 000 191 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Renovering undervisningslängor, en per år (inkl arbetsrum) Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Oscarsgymnasiet Renovering undervisningslängor Renovering Bildning Beställande nämnd 20171001 2020 2020 Peter Backhof Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2020 2021 2022 2023 2023+framåt total Skattefinansierat 0 750 0 0 0 0 750 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 750 0 0 0 0 750 Belopp att bevilja 750 Investeringsbeskrivning Byte av golv i RL:s kök. Investeringens syfte Golvet är gammalt och behöver bytas. Golv har livslängd och den har passerat. Konsekvensanalys Är inget alternativ då det finns risk att köket döms ut. Drift & kapitalkostnad 2020 2021 2022 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 23 23 705 750 Ränta (+) 1,75% - 13 13 197 223 Total drift & kapitalkostnad - 36 35 902 973 Likviditetsbehov tkr (+) 2020 2021 2022 2023 2024 Summa drift, kapital och investeringskostnader 750 - - - 36 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Oscarsgymnasiet Renovering undervisningslängor Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Oscarsgymnasiet Styrsystem verkstadsutrustning IN Bildning Bildning Beställande nämnd 20171001 2020 2020 Peter Backhof Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2020 2021 2022 2023 2023+framåt total Skattefinansierat 1 000 0 0 0 0 1 000 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 1 000 0 0 0 0 1 000 Belopp att bevilja 1 000 Investeringsbeskrivning Förnya utrustning till IN Investeringens syfte De elever som går på industriprogrammet behöver mötas av den typ av utrustning de kan förväntas möta på en arbetsplats.vi måte utbilda elever för den verklighet vi tror de kommer att möta. Konsekvensanalys Att inte möta arbetsmarknadens krav på vad elever förväntas kunna. Inga sökande till IN på grund av att eleverna efter genomförd utbildning inte är anställningsbara vilket i stor ytsträckning kommer missgynna kommunens företag. Drift & kapitalkostnad 2020 2021 2022 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 100 100 800 1 000 Ränta (+) 1,75% - 18 16 63 96 Total drift & kapitalkostnad - 118 116 863 1 096 Likviditetsbehov tkr (+) 2020 2021 2022 2023 2024 Summa drift, kapital och investeringskostnader 1 000 - - - 118 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Oscarsgymnasiet Styrsystem verkstadsutrustning IN Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar 506000 Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Oscarsgymnasiet utrutning EE och VF Bildning Bildning Beställande nämnd 20171001 2020 2020 Peter Backhof Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2020 2021 2022 2023 2023+framåt total Skattefinansierat 0 200 0 0 0 0 200 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 200 0 0 0 0 200 Belopp att bevilja 200 Investeringsbeskrivning Värmeväxlaranläggning och värmepumpsanläggning till EE och VF. Investeringens syfte Möta den utrustning som eleverna kan förväntas möta i arbetslivet. Konsekvensanalys Att inte utbilda elever med modern utrustning och därmed försämra deras möjlighet till anställning och kommer missgynna företagen i Oskarshamn. Drift & kapitalkostnad 2020 2021 2022 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 13 13 173 200 Ränta (+) 1,75% - 4 3 21 28 Total drift & kapitalkostnad - 17 17 195 228 Likviditetsbehov tkr (+) 2020 2021 2022 2023 2024 Summa drift, kapital och investeringskostnader 200 - - - 17 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Oscarsgymnasiet utrutning EE och VF Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar 406000 Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Oscarsgymnasiet lastbil övningskörning Bildning Bildning Beställande nämnd 20171001 2020 2020 Peter Backhof Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2020 2021 2022 2023 2023+framåt total Skattefinansierat 0 1 500 0 0 0 0 1 500 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 1 500 0 0 0 0 1 500 Belopp att bevilja 1 500 Investeringsbeskrivning Lastbil till FT för övningskörning. Investeringens syfte Att kunna utbilda våra elever. Att ha denna utbildning kräver ett kontinuerligt utbyte av våra fordon. Konsekvensanalys Att inte ha fordon till utbildningen och därmed överväga att lägga ned utbidlningen. Idag tar vi också emot elever från andra kommuner vilket gynnar hela regionen. Drift & kapitalkostnad 2020 2021 2022 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 100 100 1 300 1 500 Ränta (+) 1,75% - 26 25 159 210 Total drift & kapitalkostnad - 126 125 1 459 1 710 Likviditetsbehov tkr (+) 2020 2021 2022 2023 2024 Summa drift, kapital och investeringskostnader 1 500 - - - 126 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Oscarsgymnasiet lastbil övningskörning Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar 407000 Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Ventilationsanläggningar Bildning Bildning Beställande nämnd 20171001 2019 2021 Peter Backhof Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2019 2020 2021 2022 2023+framåt total Skattefinansierat 0 3 000 3 000 3 000 0 0 9 000 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Exploatering 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 Summa 0 3 000 3 000 3 000 0 0 9 000 Belopp att bevilja 9 000 Investeringsbeskrivning Utbyte av ventilationsanläggning i två längor varje år. Investeringens syfte Hålla den standard som arbetsmiljöverket kräver. Konsekvensanalys Utan nya anläggningar riskerar vi att på åläggande från Arbetsmiljöverket. Drift & kapitalkostnad 2021 2022 2023 2025 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) - - - - - Avskrivning (+) - 600 600 7 800 9 000 Ränta (+) 1,75% - 158 147 956 1 260 Total drift & kapitalkostnad - 758 747 8 756 10 260 Likviditetsbehov tkr (+) 2019 2020 2021 2022 2023 Summa drift, kapital och investeringskostnader 3 000 3 000 3 000-758 Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Ventilationsanläggningar Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar 407000 Verksamhet Aktivitet Objekt Fria
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Beställande nämnd IKT Elevdatorer Kommunstyrelsen Bildningsnämnden 20171107 2019 2019 Lotta Lindgren Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2019 2020 2021 2022 framåt total Skattefinansierat 4 350 6 245 6 245 6 245 6 245 6 245 35 575 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 0 Summa 4 350 6 245 6 245 6 245 6 245 6 245 35 575 Belopp att bevilja 31 225 Investeringsbeskrivning Fortsatt investering gällande elevverktyg från förskola till och med vux enligt beslutad IKT-strategi för utbildning. Investeringens syfte Syfte: Syftet med IKT-strategin är att ge alla barn och lever lika förutsättnningar för att aktivt kunna delta i ett demokratiskt samhälle, att skapa goda lärmiljöer där tekniken är ett naturligt inslag för att utveckla barns och elevers lust till livslångt lärande, att ge alla barn och elever i Oskarshamns kommun de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Konsekvensanalys Utan fortsatta investeringar kommer varken syfte eller mål nås. Riksdagen har reviderat läroplanerna vilket innebär krav på en ökad digitalisering i skolan. Nationella prov kommer att digitaliseras från och med höstterminen 2018. Utan en fortsatt investering kommer kommunen inte att leva upp till de nationella kraven som ställs på skola och förskola. Drift & kapitalkostnad 2019 2020 2021 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) 492 492 492 4 428 5 904 Avskrivning (+) - 2 372 2 372 30 832 35 575 Ränta (+) 1,75% - 623 581 3 777 4 981 Total drift & kapitalkostnad 492 3 486 3 445 39 037 46 460 Likviditetsbehov tkr (+) 2019 2020 2021 2022 2023 Summa drift, ränta och investeringskostnader - - - - - Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga 1 000 1 000 Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn IKT Elevdatorer Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9215 Tilldelas av ekonomiavdelningen 9999 Ansvar 405000 405000 Verksamhet 95210 95210 Aktivitet 364 555 Objekt 44444 Fria 6666
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan 20171107 Beställande nämnd IKT Pedagogdatorer Kommunstyrelsen Bildningsnämnden 2019 2019 Lotta Lindgren Tidigare Projektmedel (tkr) beviljat 2019 2020 2021 2022 framåt total Skattefinansierat 1 500 3 923 1 500 1 500 1 500 1 500 11 423 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 0 Summa 1 500 3 923 1 500 1 500 1 500 1 500 11 423 Belopp att bevilja 9 923 Investeringsbeskrivning Äskandet avser planerat utbyte av befintliga 620 pedagogatorer som beräknas ske under 2019 och 2020. Utifrån ambitionen att samtliga pedagoger ska ha en egen dator bör också det totala antalet pedagogdatorer justeras upp till total 900 st. Ovanstående äskande baserar sig på att 848 tkr från 2017 års budget samt 1 500 tkr från 2018 års budget inte nyttjas och får överföras till 2019. Investeringens syfte Den politiska viljeinriktningen har varit att samtliga pedagoger ska ha en egen dator, som en grundläggande förutsättning för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg. Konsekvensanalys Utan en egen dator ger inte kommunen medarbetarna möjlighet att använda och utveckla befintliga system, exempelvis besched, e-medarbetaren. Utan fortsatta investeringar kommer varken syfte eller mål nås. Riksdagen har reviderat läroplanerna vilket innebär krav på en ökad digitalisering i skolan. Nationella prov kommer att digitaliseras från och med höstterminen 2018. Utan en fortsatt investering kommer kommunen inte att leva upp till de nationella kraven som ställs på skola och förskola. Drift & kapitalkostnad 2019 2020 2021 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) 492 492 492 4 428 5 904 Avskrivning (+) - 762 762 9 900 11 423 Ränta (+) 1,75% - 200 187 1 213 1 599 Total drift & kapitalkostnad 492 1 453 1 440 15 541 18 926 Likviditetsbehov tkr (+) 2019 2020 2021 2022 2023 Summa drift, ränta och investeringskostnader - - - - - Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn IKT Pedagogdatorer Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9215 Tilldelas av ekonomiavdelningen 9999 Ansvar 405000 405000 Verksamhet 95210 95210 Aktivitet 362 555 Objekt 44444 Fria 6666
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan 20171107 Beställande nämnd IKT servicepunkter Kommunstyrelsen Bildningsnämnden 2019 2019 Lotta Lindgren Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2019 2020 2021 2022 framåt total Skattefinansierat 0 100 100 300 100 100 700 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 0 Summa 0 100 100 300 100 100 700 Belopp att bevilja 700 Investeringsbeskrivning Servicepunkter avser primärt laddstationer och skåp för elevdatorer. Initialt i projekt fanns en engångsbudget för detta men projektet har konstaterat att det behövs en budget över tid för att möta behovet av utbyte. Investeringens syfte Syfte: Syftet med IKT-strategin är att ge alla barn och lever lika förutsättnningar för att aktivt kunna delta i ett demokratiskt samhälle, att skapa goda lärmiljöer där tekniken är ett naturligt inslag för att utveckla barns och elevers lust till livslångt lärande, att ge alla barn och elever i Oskarshamns kommun de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Konsekvensanalys Om elevverktygen ska laddas manuellt istället för via laddstationer påverkar det pedagogernas tid för undervisning negativt. Utan fortsatta investeringar kommer varken syfte eller mål nås. Riksdagen har reviderat läroplanerna vilket innebär krav på en ökad digitalisering i skolan. Nationella prov kommer att digitaliseras från och med höstterminen 2018. Utan en fortsatt investering kommer kommunen inte att leva upp till de nationella kraven som ställs på skola och förskola. Total driftkostnad - - - - - Drift & kapitalkostnad 2019 2020 2021 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) 492 492 492 4 428 5 904 Avskrivning (+) - 47 47 607 700 Ränta (+) 1,75% - 12 11 74 98 Total drift & kapitalkostnad 492 551 550 5 109 6 702 Likviditetsbehov tkr (+) 2019 2020 2021 2022 2023 Summa drift, ränta och investeringskostnader - - - - - Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga 1 000 1 000 Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn IKT servicepunkter Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9215 Tilldelas av ekonomiavdelningen 9999 Ansvar 405000 405000 Verksamhet 95210 95210 Aktivitet 369 555 Objekt 44444 Fria 6666
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan 20171107 Beställande nämnd IKT trådlösa nät Kommunstyrelsen Bildningsnämnden 2019 2019 Lotta Lindgren Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2019 2020 2021 2022 framåt total Skattefinansierat 490 490 490 490 490 490 2 940 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 0 Summa 490 490 490 490 490 490 2 940 Belopp att bevilja 2 450 Investeringsbeskrivning Den initiala utbyggnaden av trådlösa nät baserade sig på en volym av total 350 accesspunkter. I dagsläget närmar vi oss en volym på 450 accesspunkter som ska underhållas och bytas ut minst vart 5e år. Förutsatt att inga större kabeldragningar behöver genomföras borde tidigare beviljade 490 tkr i VP vara tillräckligt. I takt med utbyggnaden av satsningen krävs också en större trådlös kapacitet för att kunna använda verktygen på ett ändamålsenligt sätt. Investeringens syfte Utan fortsatta investeringar kommer varken syfte eller mål nås. Riksdagen har reviderat läroplanerna vilket innebär krav på en ökad digitalisering i skolan. Nationella prov kommer att digitaliseras från och med höstterminen 2018. Utan en fortsatt investering kommer kommunen inte att leva upp till de nationella kraven som ställs på skola och förskola. Konsekvensanalys Utan fortsatta investeringar kommer varken syfte eller mål nås. Riksdagen har reviderat läroplanerna vilket innebär krav på en ökad digitalisering i skolan. Nationella prov kommer att digitaliseras från och med höstterminen 2018. Utan en fortsatt investering kommer kommunen inte att leva upp till de nationella kraven som ställs på skola och förskola. Drift & kapitalkostnad 2019 2020 2021 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) 492 492 492 4 428 5 904 Avskrivning (+) - 196 196 2 548 2 940 Ränta (+) 1,75% - 51 48 312 412 Total drift & kapitalkostnad 492 739 736 7 288 9 256 Likviditetsbehov tkr (+) 2019 2020 2021 2022 2023 Summa drift, ränta och investeringskostnader - - - - - Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga 1 000 1 000 Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn IKT trådlösa nät Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9215 Tilldelas av ekonomiavdelningen 9999 Ansvar 405000 405000 Verksamhet 95210 95210 Aktivitet 367 555 Objekt 44444 Fria 6666
ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Beställande nämnd IKT övriga behov i klassrum Kommunstyrelsen Bildningsnämnden 20171107 2019 2019 Lotta Lindgren Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat 2019 2020 2021 2022 framåt total Skattefinansierat 662 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5 662 Avgiftsfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 Saneringskostnader 0 0 Summa 662 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5 662 Investeringsbeskrivning Belopp att bevilja 5 000 Övriga behov i klassrummen har avsett inköp av OH-projektorer, högtalare, interaktiva tavlor (cleverboards) samt övriga digitala behov i klassrummen som har varit en mängd olika utrustningar. Dessa medel används för att säkerställa standarden samt utveckla den digitala lärmiljön. Investeringens syfte Syfte: Syftet med IKT-strategin är att ge alla barn och lever lika förutsättnningar för att aktivt kunna delta i ett demokratiskt samhälle, att skapa goda lärmiljöer där tekniken är ett naturligt inslag för att utveckla barns och elevers lust till livslångt lärande, att ge alla barn och elever i Oskarshamns kommun de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Konsekvensanalys Utan fortsatta investeringar kommer varken syfte eller mål nås. En digital lärmiljö är en förutsättning för det kollegiala lärandet. Riksdagen har reviderat läroplanerna vilket innebär krav på en ökad digitalisering i skolan. Nationella prov kommer att digitaliseras från och med höstterminen 2018. Utan en fortsatt investering kommer kommunen inte att leva upp till de nationella kraven som ställs på skola och förskola. Drift & kapitalkostnad 2019 2020 2021 framåt total Intäkt tkr (-) - - - - - Driftkostnad tkr (+) 492 492 492 4 428 5 904 Avskrivning (+) - 377 377 4 907 5 662 Ränta (+) 1,75% - 99 92 601 793 Total drift & kapitalkostnad 492 969 962 9 936 12 359 Likviditetsbehov tkr (+) 2019 2020 2021 2022 2023 Summa drift, ränta och investeringskostnader - - - - - Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga 1 000 1 000 Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn IKT övriga behov i klassrum Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9215 Tilldelas av ekonomiavdelningen 9999 Ansvar 405000 405000 Verksamhet 95210 95210 Aktivitet 368 555 Objekt 44444 Fria 6666
Kvm per objekt 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Kommentar Objekt Avd Barn/avd Kvm/barn 2019 2020 2021 2022 Fler förskoleplatser 8 15 12 1440 0 0 0 Ersätter Dejegården och Lilla hycklinge 425 400 Nya förskoleplatser per prognos 3 2 2 15 12 0 540 360 360 383400 255600 255600 Rödsleskolan expedition + inv 600 Richard har gett uppgift om kvm. Ersätter K- huset -83 400 7800 kvm skola, 1000 kvm idrottshall. Ersätter Ny skola + idrottshall 8800 Saltvik, Norra skolan. -1 174 200 Utbyggnad vallhallaskolans matsal 125 Richard har uppgift om kvm för matsalen 75 000 Rödsleskolan paviljong Ersätter P-huset samt utbyggnad 100 kvm -251 900 Påverkan av driftbudgeten 165 100-790800 255600 255600-114 500 Kapitalkostnader tillkommer för de nya byggnaderna enligt beräkning i respektive kalkyl. Tillägg 2017-11-28 /IMOL Befintliga 2018 Hyra Städning Dejegården 325 000 197 000 522 000 Lilla Hycklinge 75 000 inkl städning 75 000 Saltviksskolan * skola o matsal 412 000 130 000 542 000 * fritids 14 000 58 000 72 000 * förskoleklass 6 000 6 000 * förskola 559 000 174 000 733 000 Norra skolan * skola o matsal 3 216 000 803 000 4 019 000 * fritids+hägern (Viggen, Tärnan, Ejdern) 609 000 394 000 1 003 000 P-huset Rödsle, 253 kvm 260 000 51 000 311 000 (hyran på P-huset beräknad på ca 1000 kr/kvm) (del av hela skolan) K-huset ber 350 kvm prel prel 350 000 87 500 437 500 (hyran på K-huset beräknad på ca 1000 kr/kvm)
PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-11-22 103 Dnr BN 2017/000324-4 Bildningsnämndens förslag till investeringsbudget ÅB 2019 och VP 2020-2022 Arbetsutskottets beslut Ärendet hänskjuts till bildningsnämndens sammanträde 2017-12-06. Ärendet Förvaltningen har upprättat äskanden om investeringsbudget åren 2019-2022, som innehåller prioriteringar från 1 3. Den föreslagna investeringsvolymen för 2019 uppgår till 77,8 mkr där nya lokaler som ersätter expeditionsbyggnaden och paviljong P på Rödsleskolan samt nya förskoleplatser är högst prioriterade och den största investeringen. Den förskoleinvestering som 2018 ansågs som lönsam är inlyft som en skattefinansierad investering då förskolan inte bara ersätter tidigare lokaler utan också innebär fler förskoleplatser. Skolverket rekommenderar 12 15 barn per avdelning i förskolan. I Oskarshamn ligger snittet på 16,1 barn per avdelning. Enligt det arbetsmaterial som Sweco arbetar med ryms 1 145 barn i nuvarande lokaler om vi har 15 barn per avdelning. Idag är det 1 213 barn inskrivna i förskolan. Dessutom har 57 barn omsorg nattetid. Antalet barn ökar alltid i slutet av året och under vårterminen. I barnkön finns med önskad placering under 2017, 41 barn och med önskad placering under våren 2018 finns 123 barn. På mindre orter är det vanligare att vårdnadshavare väntar med att ställa sitt barn i kö. Enligt lokalutredningen behöver kommunen förbereda sig på cirka 17 nya avdelningar fram till 2027. Föreliggande förslag innebär 12 nya avdelningar under perioden 2019-2022. Bildningsnämnden, tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden fick 2017-06-12, 77, i uppdrag av kommunfullmäktige i uppdrag att under 2017 ta fram lämplig placering av en ny förskola i Döderhult. Kommunen bör ta fram detaljplaner så att en ny förskola kan byggas mellan Döderhult och centrum samt att en ny skola kan byggas i norra delen av Oskarshamn, mellan Norra skolan och Saltvikskolan. Kommunen bör också se över detaljplanerna så att utbyggnad av förskolorna Påskallavik, Gläntan samt Kristineäng är möjlig. Kommunstyrelsen bör ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda och återkomma i ärendet ovan. Kommunen högstadieskolor (Kristineberg-, Vallhalla- och Rödsleskolan) är fullbelagda. Saltviksskolan har begränsade möjligheter att ta emot fler elever och Norra skolan kan inte organiseras i fler klassrum. Vallhallaskolan är byggd för en parallell från förskoleklass till och med årskurs 3 och för två paralleller i årskurs 4-6. Elevantalet innebär att redan innevarande läsår (2017/2018) har två klasser bildats för de nya förskoleklasseleverna. Kommande läsår (2018/2019) är situationen densamma. Detta innebär att fler klassrum behövs. För att möta detta behov föreslås att en ny F-9 skola byggs i den norra kommundelen där elever från Norra skolan, Saltvikskolan samt delar av eleverna från Vallhallaskolan bereds plats. Detta innebär att Vallhallaskolan med tillhörande paviljong samt annexet kan användas som det var tänkt. För att bygga en ny skola behöver kommunstyrelsen ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Sida 2 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-11-22 103 fortsättning Bildningsnämnden och tekniska nämnden fick 2017-06-12, 77, i uppdrag av kommunfullmäktige att inför investeringsbudgeten 2019 undersöka om de tre planerade investeringarna i Rödsleskolan kan samordnas. De tre investeringarna är; Expedition, Förskola och Paviljongen. Bildningsnämnden samt tekniska nämnden ser ingen möjlighet utifrån lokalutredningen att samordna de tre planerade investeringarna gällande Rödsle. Faktiskt elevantal beskrivs i bilaga 5. I det arbetsmaterial som Sweco hittills lämnat och som nu bearbetas beskrivs förväntad elevutveckling utifrån planerat byggande och inflyttning. Behovet att planera för fler avdelningar i förskolan samt för en ny skola stärks av kommunens ambition att uppnå 30 000 invånare 2030. De upprättade äskandena gällande investeringar för kultur- och fritidsverksamheterna 2019 uppgår till 0,35 mkr respektive 7,2 mkr, där fortsatt satsning på Arenan och löparbanor är de enskilt största investeringarna. De upprättade äskandena gällande IT-investeringar för förvaltningen 2019 uppgår till 11,8 mkr, där utökningen av pedagogdatorer samt fortsatt satsning på elevdatorer är de enskilt största investeringarna. Att varje medarbetare har tillgång till en egen dator är en förutsättning för en digitaliserad arbetsmiljö samt utveckling av utbildningen. Investeringspåsen för maskiner och inventarier, bilaga 3, föreslås öka från och med 2022 då de inte täcker nuvarande behov. Det är mycket troligt att verksamhetsplanen 2020-2022 behöver justeras utifrån kultur-, fritids- och utbildningsverksamheternas kommande behov. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår följande: 1. Bildningsnämnden överlämnar föreliggande äskande av investeringar avseende utbildningsverksamheternas byggnader och fastigheter 2019-2022, enligt bilaga 1 i bildningschefens tjänsteutlåtande, till ekonomiavdelningen för sammanställning och bearbetning av tekniska kontoret, IT-avdelningen och verksamhetsledningen, till kommunstyrelsen för behandling under mars och maj samt till kommunstyrelsen för beslut i juni. 2. Bildningsnämnden överlämnar föreliggande förslag till äskande av IT-investeringar 2019-2022, enligt bilaga 2 i bildningschefens tjänsteutlåtande, till ekonomiavdelningen för sammanställning och bearbetning av tekniska kontoret, IT-avdelningen och verksamhetsledningen, till kommunstyrelsen för behandling under mars och maj samt till kommunstyrelsen för beslut i juni. 3. Bildningsnämnden överlämnar föreliggande äskande av investeringsmedel avseende maskiner och inventarier 2019-2022, enligt bilaga 3 i bildningschefens tjänsteutlåtande, till ekonomiavdelningen för sammanställning och bearbetning av tekniska kontoret, IT-avdelningen och verksamhetsledningen, till kommunstyrelsen för behandling under mars och maj samt till kommunstyrelsen för beslut i juni. 4. Bildningsnämnden överlämnar föreliggande förslag till äskande om investeringsmedel avseende egna investeringsbehov för verksamheterna kultur och fritid 2019-2022, enligt bilaga 4 i bildningschefens tjänsteutlåtande, till ekonomiavdelningen för sammanställning och bearbetning av tekniska förvaltningen, IT-avdelningen och verksamhetsledningen, till kommunstyrelsen för behandling under mars och maj samt till kommunstyrelsen för beslut i juni. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Sida 3 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-11-22 103 fortsättning Dagens sammanträde Bildningschef Lotta Lindgren och fritidschef Daniel Stenberg föredrar ärendet och svarar på frågor. Magnus Larsson (C) föreslår att ärendet hänskjuts till bildningsnämndens sammanträde 2017-12-06. Ordföranden ställer proposition på Magnus Larssons förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2017-11-17 med bilagorna: - 1 Investeringsbehov lokaler och fastigheter gällande förskolor och skolor 2019-2022 - 2 Bildningsnämndens IT-investeringar - 3 Investeringsbehov maskiner och inventarier (Lilla påsen) 2019-2022 - 4 Investeringsbehov kultur och fritid 2018-2022 - 5 Faktiskt elevantal utifrån dagens siffror 2017-2022 Skickas till För kännedom: IT-avdelningen Tekniska kontoret Samhällsbyggnadskontoret Verksamhetschefer Förvaltningsekonom För åtgärd: Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-11-22 102 Dnr BN 2017/000075-24 Månadsbokslut per oktober 2017 Arbetsutskottets förslag till beslut Bildningsnämnden godkänner budgetuppföljningen per oktober 2017. Ärendet Periodens händelser Drift Resultatet för bildningsnämndens totala verksamhet redovisar per oktober 2017 ett underskott om - 8,76 mkr exklusive kapitalkostnader. Det motsvarar -1,7 procent av driftbudgeten. Förskolans verksamhetsområde redovisar ett underskott om -1,59 mkr. Förskolans underskott härleds till minskade intäkter i form av elevpeng, högre kostnader än budgeterat för nattomsorgen, ofinansierade lokalkostnader samt kostnader för ankomstregistrerade fakturor. Grundskolans verksamhetsområde redovisar ett underskott om -3,93 mkr. Grundskolans underskott härleds främst till minskade intäkter i form av elevpeng, vilket beror på färre elever än budgeterat. Underskottet härleds också till att personalkostnaderna inte minskat i samma takt som minskningen av antalet elever, samt ofinansierade lokalkostnader. Gymnasieskolan/vuxenutbildningen redovisar ett överskott om 4,07 mkr vilket härleds till att vuxenutbildningen fått mer statsbidrag än prognostiserat. Fritidsverksamheten redovisar ett resultat om - 0,59 mkr. Fritids underskott härrör sig till akuta underhållsarbeten samt till två projekt som beslutades om under 2016 som inte kostnadstäcks utan istället ska med i årsutfallet. Kulturverksamheten redovisar ett överskott om 0,15 mkr. Kulturs överskott härleds främst till statliga bidrag som erhållits, men inte förbrukats under perioden. Central förvaltning redovisar ett underskott om -6,00 mkr vilket härleds till mindre intäkter och högre lokalkostnader än budgeterat. I avvikelsen ingår avslag från Migrationsverket avseende eftersök från 2016 som belastar negativt innevarande period och extraordinära kostnader för lokaler. Investering Bildningsnämndens investeringsbudget per oktober 2017 uppgår till 12,3 mkr medan periodens utfall uppgår till 8,5 mkr. Detta innebär ett överskott mot budget om 3,8 mkr. Överskottet härleds till att flera investeringar inte nyttjats fullt såsom Motionsspår om 1,60 mkr, nya möbler stadsbiblioteket om 0,46 mkr, förskola inventarier 0,52 mkr, investeringspåse gymnasiet om 0,61 mkr, investeringspåse kultur 0,39 samt investeringspåse fritid om 0,50 mkr. Kommande händelser Drift För bildningsförvaltningen driftbudget prognostiseras ett underskott för helåret om -9,57 mkr inklusive semesterlöneskulden. Inom det underskottet prognostiseras förskolans verksamhetsområde redovisa ett underskott om -1,90 mkr, grundskolans verksamhetsområde ett underskott om -4,50 mkr, gymnasieskolan/vuxenutbildningen ett överskott om 4,00 mkr, central förvaltning ett underskott om -7,79 mkr samt fritid ett underskott om -0,38 mkr. Den främsta anledningen till bildningsförvaltningens underskott härleds till att personalkostnaderna inte hunnit minska i samma takt som antalet barn/elever minskat samt kostnader för lokaler. Förvaltningen påverkas också negativt av avslag från Migrationsverket avseende eftersök från 2016, motsvarande -3,8 mkr. Verksamhetsområde förvaltningschef och kultur prognostiseras redovisa ett resultat i balans för perioden. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Sida 2 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-11-22 102 fortsättning Då månadsuppföljningen för oktober visar på en sämre årsprognos än både delårsbokslutet och september månad har köpstopp införts från och med 2017-11-14. Investering För bildningsförvaltningen investeringsbudget prognostiseras ett överskott för helåret om 2,23 mkr. Överskottet härleds mestadels till Motionsspår om 2,0 mkr. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden godkänner budgetuppföljningen per oktober 2017. Dagens sammanträde Bildningschef Lotta Lindgren föredrar ärendet och svarar på frågor. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2017-11-15 Månadsuppföljning drift per oktober 2017 Verksamhet Månadsuppföljning investeringar per oktober 2017 Uppföljning sjuktal per oktober 2017 Köpstopp 2017-11-14 Skickas till För kännedom: Förvaltningsledningen Förvaltningsekonomen Ekonomiavdelningen Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning 2017-11-15 BN 2017/000075-24 Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Kristoffer Lundgren E-post: kristoffer.lundgren@oskarshamn.se Tel: 0491-880 79 Bildningsnämnden Månadsbokslut per oktober 2017 Förslag till beslut Bildningsnämnden godkänner budgetuppföljningen per oktober 2017. Ärendet Periodens händelser Drift Resultatet för bildningsnämndens totala verksamhet redovisar per oktober 2017 ett underskott om - 8,76 mkr exklusive kapitalkostnader. Det motsvarar -1,7 procent av driftbudgeten. Förskolans verksamhetsområde redovisar ett underskott om -1,59 mkr. Förskolans underskott härleds till minskade intäkter i form av elevpeng, högre kostnader än budgeterat för nattomsorgen, ofinansierade lokalkostnader samt kostnader för ankomstregistrerade fakturor. Grundskolans verksamhetsområde redovisar ett underskott om -3,93 mkr. Grundskolans underskott härleds främst till minskade intäkter i form av elevpeng, vilket beror på färre elever än budgeterat. Underskottet härleds också till att personalkostnaderna inte minskat i samma takt som minskningen av antalet elever, samt ofinansierade lokalkostnader. Gymnasieskolan/vuxenutbildningen redovisar ett överskott om 4,07 mkr vilket härleds till att vuxenutbildningen fått mer statsbidrag än prognostiserat. Fritidsverksamheten redovisar ett resultat om - 0,59 mkr. Fritids underskott härrör sig till akuta underhållsarbeten samt till två projekt som beslutades om under 2016 som inte kostnadstäcks utan istället ska med i årsutfallet. Kulturverksamheten redovisar ett överskott om 0,15 mkr. Kulturs överskott härleds främst till statliga bidrag som erhållits, men inte förbrukats under perioden. Central förvaltning redovisar ett underskott om -6,00 mkr vilket härleds till mindre intäkter och högre lokalkostnader än budgeterat. I avvikelsen ingår avslag från Migrationsverket avseende eftersök från 2016 som belastar negativt innevarande period och extraordinära kostnader för lokaler. Investering Bildningsnämndens investeringsbudget per oktober 2017 uppgår till 12,3 mkr medan periodens utfall uppgår till 8,5 mkr. Detta innebär ett överskott mot budget om 3,8 mkr. Överskottet härleds till att flera investeringar inte nyttjats fullt såsom Motionsspår om 1,60 mkr, nya möbler stadsbiblioteket om 0,46 mkr, förskola inventarier 0,52 mkr, investeringspåse gymnasiet om 0,61 mkr, investeringspåse kultur 0,39 samt investeringspåse fritid om 0,50 mkr. Kommande händelser Drift För bildningsförvaltningen driftbudget prognostiseras ett underskott för helåret om -9,57 mkr inklusive semesterlöneskulden. Inom det underskottet prognostiseras förskolans verksamhetsområde redovisa ett underskott om -1,90 mkr, grundskolans verksamhetsområde ett
TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning 2017-11-15 BN 2017/000075-24 underskott om -4,50 mkr, gymnasieskolan/vuxenutbildningen ett överskott om 4,00 mkr, central förvaltning ett underskott om -7,79 mkr samt fritid ett underskott om -0,38 mkr. Den främsta anledningen till bildningsförvaltningens underskott härleds till att personalkostnaderna inte hunnit minska i samma takt som antalet barn/elever minskat samt kostnader för lokaler. Förvaltningen påverkas också negativt av avslag från Migrationsverket avseende eftersök från 2016, motsvarande -3,8 mkr. Verksamhetsområde förvaltningschef och kultur prognostiseras redovisa ett resultat i balans för perioden. Då månadsuppföljningen för oktober visar på en sämre årsprognos än både delårsbokslutet och september månad har köpstopp införts från och med 2017-11-14. Investering För bildningsförvaltningen investeringsbudget prognostiseras ett överskott för helåret om 2,23 mkr. Överskottet härleds mestadels till Motionsspår om 2,0 mkr. Lotta Lindgren Bildningschef Kristoffer Lundgren Ekonom Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2017-11-15 Månadsuppföljning drift per oktober 2017 Verksamhet Månadsuppföljning investeringar per oktober 2017 Uppföljning sjuktal per oktober 2017 Köpstopp 2017-11-14 Skickas till För kännedom: Förvaltningsledningen Förvaltningsekonomen Ekonomiavdelningen
Budgetuppföljning oktober-17 BNAU 2017-11-22 BN 2017-12-06
Driftuppföljning per verksamhet
Investeringsuppföljning
Uppföljning sjuktal Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Okt Totalt Central förv. 7,12% 8,15% 4,27% 7,17% 8,75% 7,42% 8,17% 6,57% 8,51% 4,63% 6,88% Förskola 13,09% 12,86% 12,08% 11,05% 9,95% 7,07% 5,56% 4,69% 6,61% 4,50% 8,85% Skola 6,38% 7,33% 6,95% 5,48% 4,78% 3,07% 4,07% 1,99% 5,63% 3,14% 5,13% Oscars 3,22% 3,04% 3,56% 2,74% 3,70% 3,84% 1,22% 2,39% 4,71% 3,16% 3,39% Fritid 1,66% 3,24% 6,05% 4,83% 1,19% 4,01% 0,66% 0,33% 5,39% 12,02% 3,89% Kultur 9,20% 6,91% 3,97% 5,63% 3,59% 4,51% 2,54% 0,41% 7,19% 5,11% 7,15% Totalt 2017 7,90% 8,35% 7,77% 6,96% 6,34% 4,90% 4,71% 3,15% 6,05% 3,89% 6,16% Totalt 2016 8,52% 9,03% 7,76% 7,08% 6,61% 6,37% 5,32% 4,64% 5,76% 6,13% 6,09%
TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning 2017-11-29 BN 2017/000419-1 Tjänsteställe/handläggare Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Kristoffer Lundgren E-post: Kristoffer.Lundgren@oskarshamn.se Tel: +46 0491-76 44 93 Bildningsnämnden Bidrag till fristående verksamheter Kalenderår 2018 Förslag till beslut 1. Bildningsnämnden fastställer kommunens bidrag kalenderår 2018 till fristående förskolor, förskoleklasser, fritidshem och grundskolor enligt följande: Skolform Förskola Ålder och antal timmar Grundbelopp 1-2 år > 15 timmar 145 379 kr per år och inskrivet barn 1-2 år < 15 timmar 3-5 år > 15 timmar 3-5 år < 15 timmar 81 676 kr per år och inskrivet barn 125 352 kr per år och inskrivet barn 69 412 kr per år och inskrivet barn Skolform Ålder/årskurs Grundbelopp Förskoleklass 6 år 46 065 kr per år och inskriven elev Fritidshem 6-9 år 10-12 år 39 446 kr per år och inskriven elev 29 466 kr per år och inskriven elev Grundskola Årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 81 556 kr per år och inskriven elev 84 365 kr per år och inskriven elev 86 626 kr per år och inskriven elev
TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning 2017-11-29 BN 2017/000419-1 2. Bildningsnämnden fastställer kommunens bidrag för kalenderår 2018 till fristående gymnasieskolor enligt nedanstående: Skolform Ålder och årskurs Grundbelopp Gymnasieskola GY 11 Gymnasiesärskola Barn och fritid Bygg- och anläggning, exklusive inriktning anläggningsfordon, lärling husbyggnation El- och energi VVS- och fastighet Estetiska Fordon- och transport, inriktning transport Handel- och administration Hantverk Restaurang och livsmedel Industriteknik Vård och omsorg Naturvetenskap Samhällsvetenskap Ekonomi Teknik Introduktion Gymnasiesärskola 95 127 kr per år och inskriven elev 120 931 kr per år och inskriven elev 118 556 kr per år och inskriven elev 126 726 kr per år och inskriven elev 132 248 kr per år och inskriven elev 162 677 kr per år och inskriven elev 95 233 kr per år och inskriven elev 114 593 kr per år och inskriven elev 127 053 kr per år och inskriven elev 144 713 kr per år och inskriven elev 99 757 kr per år och inskriven elev 92 513 kr per år och inskriven elev 86 270 kr per år och inskriven elev 86 833 kr per år och inskriven elev 101 507 kr per år och inskriven elev 142 005 kr per år och inskriven elev 314 816 kr per år och inskriven elev 3. Bildningsnämnden beslutar att tilläggsbelopp för samtliga verksamhetsformer prövas i varje enskilt fall efter särskild ansökan. 4. Fristående verksamheter ska för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola, utöver ovanstående bidrag, även erhålla bidrag för små enheter, socioekonomisk resursfördelning och nyanlända enligt Oskarshamns kommuns resursfördelningsmodell. Berörda fristående verksamheter skickar i förekommande fall faktura för dessa bidrag.
TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 3 Datum Vår beteckning 2017-11-29 BN 2017/000419-1 Ärendet En hemkommun ska lämna bidrag för de barn/elever som är inskrivna vid fristående skola, förskola, förskoleklass och enskilt bedrivna fritidshem. Bidraget ges till huvudmannen och ska vara beräknat efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag enligt likabehandlingsprincipen. Lotta Lindgren Bildningschef Kristoffer Lundgren Förvaltningsekonom Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2017-11-29 Beräkningar av bidragsbelopp förskola och grundskola 2018 Grundbelopp Tillägg 2018 Bidragsbelopp gymnasiet total 2018 Skickas till För kännedom: Bildningschefen Verksamhetschefer utbildning För åtgärd: Förvaltningsekonomen
Bidrag fristående verksamheter 2018 - GRUNDBELOPP År Förskola Förskola Förskola Förskola Förskoleklass Fritidshem Fritidshem Grundskola Grundskola Grundskola 1-2 år mer 1-2 år mindre 3-5 år mer 3-5 år mindre än 15 tim än 15 tim än 15 tim än 15 tim 6 år 6-9 år 10-12 år Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Undervisning 121 994 63 909 99 625 39 851 29 170 35 743 26 758 46 742 48 963 50 626 Lärverktyg 1 655 1 394 1 602 620 538 590 434 4 427 4 705 4 931 Elevhälsa - - - - 2 622 - - 3 223 3 223 3 344 Måltider 7 980 7 980 7 980 7 980 3 668 2 317 2 317 4 321 4 321 4 321 Lokalkostnader 15 124 15 124 15 124 15 124 6 194 2 515 2 515 13 809 13 809 13 809 Total för administration 146 753 88 407 124 331 63 575 42 191 41 166 32 024 72 523 75 021 77 032 Administration 3% 4 403 2 652 3 730 1 907 1 266 1 235 961 2 176 2 251 2 311 Total före moms 151 156 91 059 128 061 65 483 43 457 42 401 32 985 74 698 77 272 79 342 Moms 6% 9 069 5 464 7 684 3 929 2 607 2 544 1 979 4 482 4 636 4 761 Totalt grundbelopp 160 225 96 523 135 745 69 412 46 065 44 945 34 964 79 180 81 908 84 103 avgår snitt avgifter: - 14 847-14 847-10 393 - - 5 498-5 498 TOTAL 2018 145 379 81 676 125 352 69 412 46 065 39 446 29 466 81 556 84 365 86 626 TOTAL 2017 142 180 79 731 122 995 66 594 43 165 39 389 29 408 77 416 80 118 82 248 Förändring i kr 3 199 1 945 2 357 2 817 2 899 57 58 4 139 4 247 4 378 Förändring i % 2,2% 2,4% 1,9% 4,2% 6,7% 0,1% 0,2% 5,3% 5,3% 5,3%
Tillägg Ersättning per barn/elev (kr) SOCIO Små enheter Nyanlända Ersättning 0-24 mån Förskola Mistershults friförskola 3 512 Förskola 22 000* 20 867 Oskarshamns församling 3 512 22 000* 20 867 Bråbo 3 512 22 000* 20 867 Ersättning 25-48 mån Förskola 10 433 10 433 10 433 Fritidshem Bråbo 1 057 Mistershults friskola 1 057 Skola åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Genomsnitt åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Genomsnitt Misterhults skola 6 282 5 000** 32 817 34 412 35 743 34 324 0 0 17 857 0 *Enheterna ersätts med 22 000 kr/barn för mellanskillnaden mellan enhetens faktiska antal barn och ett tak om 15 elever. **Enheterna ersätts med 5 000 kr/elev för mellanskillnaden mellan enhetens faktiska antal elever och ett tak om 120 elever.
Bidrag fristående gymnasieskola 2018 Barn- och Bygg- och El- och VVS- och Estetiska Fordon- och Handel- och Hantverk fritid anläggning energi Fastighet transport administration BF exkl inriktning EE VF ES FT HA HV Anläggningsfordon Transport Lärl Husbyggn Lärling GY11 GY11 GY11 GY11 GY11 GY11 GY11 GY11 Undervisning 49 563 53 559 68 446 72 503 83 440 74 405 48 795 60 885 Lärverktyg 12 621 32 259 15 198 18 624 12 745 49 650 13 486 19 129 Elevhälsa 1 668 1 668 1 668 1 668 1 668 1 668 1 668 1 668 Måltider 4 532 4 532 4 532 4 532 4 532 4 532 4 532 4 532 Lokalkostnader 18 745 18 745 18 745 18 745 18 745 18 745 18 745 18 745 Total före administration 87 128 110 763 108 588 116 071 121 128 148 999 87 225 104 958 Administration 3% 2 614 3 323 3 258 3 482 3 634 4 470 2 617 3 149 Total före moms 89 742 114 086 111 846 119 553 124 762 153 469 89 842 108 106 Moms 6% 5 385 6 845 6 711 7 173 7 486 9 208 5 391 6 486 TOTAL 95 127 120 931 118 556 126 726 132 248 162 677 95 233 114 593 2 017 97 083 119 690 121 066 128 470 134 046 163 054 96 863 115 045 Förändring i kr 2017-2018 -1 957 1 241-2 510-1 744-1 798-377 -1 630-452 Förändring i % 2017-2018 -2,1% 1,0% -2,1% -1,4% -1,4% -0,2% -1,7% -0,4%
Bidrag fristående gymnasieskola 2018 Restaurang Industri- Vård- och Natur- Samhälls- Ekonomi Teknik Introduktion Gymnasiesär och livsmedel teknik omsorg vetenskap vetenskap RL IN VO NA SA EK TE IM GS GY11 GY11 GY11 GY11 GY11 GY11 GY11 GY11 Undervisning 71 764 88 626 54 066 48 339 41 616 42 995 55 713 93 830 249 346 Lärverktyg 19 661 18 975 12 359 11 451 12 456 11 593 12 315 11 290 14 056 Elevhälsa 1 668 1 668 1 668 1 668 1 668 1 668 1 668 1 668 1 668 Måltider 4 532 4 532 4 532 4 532 4 532 4 532 4 532 4 532 4 532 Lokalkostnader 18 745 18 745 18 745 18 745 18 745 18 745 18 745 18 745 18 745 Total före administration 116 370 132 545 91 369 84 734 79 017 79 532 92 972 130 065 288 346 Administration 3% 3 491 3 976 2 741 2 542 2 370 2 386 2 789 3 902 8 650 Total före moms 119 861 136 522 94 110 87 276 81 387 81 918 95 761 133 967 296 997 Moms 6% 7 192 8 191 5 647 5 237 4 883 4 915 5 746 8 038 17 820 Totalt grundbelopp 127 053 144 713 99 757 92 513 86 270 86 833 101 507 142 005 314 816 128 315 144 360 102 586 95 339 89 269 89 043 103 111 142 762 309 420-1 263 353-2 829-2 826-2 999-2 210-1 604-758 5 396-1,0% 0,2% -2,8% -3,1% -3,5% -2,5% -1,6% -0,5% 1,7%
PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2016-12-07 108 Dnr BN 2016/000318-1 Bidrag till fristående verksamheter Kalenderår 2017 Bildningsnämndens beslut 1. Bildningsnämnden fastställer kommunens bidrag kalenderår 2017 till fristående förskolor, förskoleklasser, fritidshem och grundskolor enligt följande: Skolform Förskola Ålder och antal timmar Grundbelopp 1-2 år > 15 timmar 142 180 kr per år och inskrivet barn 1-2 år < 15 timmar 3-5 år > 15 timmar 3-5 år < 15 timmar 79 731 kr per år och inskrivet barn 122 995 kr per år och inskrivet barn 66 594 kr per år och inskrivet barn Skolform Ålder/årskurs Grundbelopp Förskoleklass 6 år 43 165 kr per år och inskriven elev Fritidshem 6-9 år 10-12 år 39 389 kr per år och inskriven elev 29 408 kr per år och inskriven elev Grundskola Årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 77 416 kr per år och inskriven elev 80 118 kr per år och inskriven elev 82 248 kr per år och inskriven elev Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Sida 2 Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2016-12-07 108 fortsättning 2. Bildningsnämnden fastställer kommunens bidrag för kalenderår 2017 till fristående gymnasieskolor enligt nedanstående: Skolform Ålder och årskurs Grundbelopp Gymnasieskola GY 11 Gymnasiesärskola Barn och fritid Bygg- och anläggning, exklusive inriktning anläggningsfordon, lärling husbyggnation El- och energi VVS- och fastighet Estetiska Fordon- och transport, inriktning transport Handel- och administration Hantverk Restaurang och livsmedel Industriteknik Vård och omsorg Naturvetenskap Samhällsvetenskap Ekonomi Teknik Introduktion Gymnasiesärskola 97 083 kr per år och inskriven elev 119 690 kr per år och inskriven elev 121 066 kr per år och inskriven elev 128 470 kr per år och inskriven elev 134 046 kr per år och inskriven elev 163 054 kr per år och inskriven elev 96 863 kr per år och inskriven elev 115 045 kr per år och inskriven elev 128 315 kr per år och inskriven elev 144 360 kr per år och inskriven elev 102 586 kr per år och inskriven elev 95 339 kr per år och inskriven elev 89 269 kr per år och inskriven elev 89 043 kr per år och inskriven elev 103 111 kr per år och inskriven elev 142 762 kr per år och inskriven elev 309 420 kr per år och inskriven elev 3. Bildningsnämnden beslutar att tilläggsbelopp för samtliga verksamhetsformer prövas i varje enskilt fall efter särskild ansökan. 4. Fristående verksamheter ska för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola, utöver ovanstående bidrag, även erhålla bidrag för små enheter, socioekonomisk resursfördelning och nyanlända enligt Oskarshamns kommuns resursfördelningsmodell. Berörda fristående verksamheter skickar i förekommande fall faktura för dessa bidrag. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Sida 3 Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2016-12-07 108 fortsättning Jäv Gudrun Gustafsson (M), Ingrid Brundin (C), Monica Johansson (V) och Per Tingström (KD) anmäler jäv och deltar inte vid handläggningen av ärendet. Ärendet En hemkommun ska lämna bidrag för de barn/elever som är inskrivna vid fristående skola, förskola, förskoleklass och enskilt bedrivna fritidshem. Bidraget ges till huvudmannen och ska vara beräknat efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag enligt likabehandlingsprincipen. På bildningsnämndens sammanträde 2015-10-07, 108, fastställdes Oskarshamns kommuns resursfördelningsmodell för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Resursfördelningsmodellen avser både resursfördelningen till hemkommunens egen verksamhet och resursfördelningen till fristående verksamheter. En konsekvens av den förändrade resursfördelningsmodellen är att resurserna till fristående verksamheter minskar, mestadels inom grundskolan. Eftersom minskningen är betydande inom grundskolan gav bildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-25, 139, förvaltningen i uppdrag att arbeta fram förslag till nedtrappning av resurserna för att mildra effekterna kortsiktigt. I de av förvaltningen föreslagna bidragsbeloppen för grundskolan, enligt ovanstående, ingår därför en kompensation för detta enligt följande. År 2016 var bidragsbeloppet för grundskolan ökat med tre procent, år 2017 blir ökningen två procent och år 2018 en procent. Efter år 2018 erhåller de fristående verksamheterna det bidrag som Oskarshamns kommuns resursfördelningsmodell ger. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden fastställer kommunens bidrag till fristående verksamheter för kalenderår 2017 enligt förvaltningens förslag. Bildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2016-11-25, 105, att hänskjuta ärendet till bildningsnämndens sammanträde 2016-12-07. Dagens sammanträde Förvaltningsekonom Kristoffer Lundgren föredrar ärendet. Helen Hammarqvist (MP) yrkar för Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet bifall till förvaltningens förslag. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2016-12-07 Bildningsnämndens arbetsutskott 2016-11-25, 105 Tjänsteutlåtande 2016-11-23 Skickas till För kännedom: Verksamhetschefer För åtgärd: Förvaltningsekonomen, förvaltningsadministratör Lena Börjesson och skolenhetschef Ulrika Hernäng Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Sida 21 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-11-22 104 Dnr BN 2017/000419-1 Bidrag till fristående verksamheter Kalenderår 2018 Arbetsutskottets beslut Ärendet hänskjuts till bildningsnämndens sammanträde 2017-12-06. Dagens sammanträde Magnus Larsson (C) föreslår att ärendet hänskjuts till bildningsnämndens sammanträde 2017-12-06. Ordföranden ställer proposition på Magnus Larssons förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning 2017-11-29 BN 2017/000420-1 Tjänsteställe/handläggare Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Kristoffer Lundgren E-post: kristoffer.lundgren@oskarshamn.se Tel: +46 0491-76 44 93 Bildningsnämnden Interkommunala ersättningar Kalenderår 2018 Förslag till beslut 1. Bildningsnämnden fastställer kommunens interkommunala ersättningar för kalenderår 2018 enligt följande: (kr) (kr) Pedagogisk omsorg (per månad) 2017 2018 1-2 år, 15 timmar eller mindre 3 860 3 847 1-2 år, mer än 15 timmar 10 157 10 144 3-5 år, 15 timmar eller mindre 2 726 2 713 3-5 år, mer än 15 timmar 9 245 9 232 Förskola (per månad) 1-2 år, 15 timmar eller mindre 6 383 6 583 1-2 år, mer än 15 timmar 11 361 11 721 3-5 år, 15 timmar eller mindre 4 562 4 700 3-5 år, mer än 15 timmar 9 715 9 989 Fritidshem (per månad) 6-9 år 3 862 3 835 10-12 år 3 311 3 284 Lovomsorg per dag 287 293 Förskoleklass 2017 2018 Förskoleklass per månad 3 869 4 179 Förskoleklass per termin 23 217 25 072 Grundskola (per termin) 2017 2018 Årskurs 1-3 44 977 47 651 Årskurs 4-6 45 670 48 415 Årskurs 7-9 46 666 49 451 Årskurs 10 Enligt överenskommelse, dock högst 43 278 43 278 Grundsärskola (per termin) 2017 2018 Träningsskolan 217 134 223 943 Grundsärskolan 173 924 176 275
TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning 2017-11-29 BN 2017/000420-1 (kr) (kr) Gymnasieskola - GY 11 2017 2018 Barn och fritid 48 445 47 353 Bygg- och anläggning, inriktning anläggningsfordon 77 208 76 952 Bygg- och anläggning, exklusive inriktning anläggningsfordon, lärling husbyggnation 62 631 62 951 El- och energi 59 146 57 808 VVS- och fastighet 62 488 61 490 Estetiska 64 881 63 860 Fordon- och transport, inriktning transport 93 315 93 891 Handel- och administration 48 360 47 413 Hantverk 56 526 56 103 Hotell- och turism, lärling 53 003 52 899 Restaurang och livsmedel 62 434 61 650 Industriteknik 69 558 69 492 Vård- och omsorg 50 888 49 408 Naturvetenskap 47 653 46 174 Samhällsvetenskap 44 968 43 413 Ekonomi 44 855 43 650 Teknik 51 121 50 185 Introduktion - preparand 68 735 68 176 - Tillägg för gymnasieelever i specialverksamhet 2017 2016 Fotboll, NIU, nya gymnasiet GY 11 6 250 6 250 Fotboll, gamla gymnasiet 3 500 3 500 Ishockey, idrottsprofil, gamla gymnasiet 3 500 3 500 Basket, idrottsprofil, gamla gymnasiet 3 500 3 500 Ridning, idrottsprofil, gamla gymnasiet 3 500 3 500 2017 2016 Gymnasiesärskola 142 875 145 052 2. Bildningsnämnden antecknar till protokollet att enligt samverkansavtal mellan Mönsterås, Högsby, Hultsfred, Vimmerby och Västervik gäller riksprislistan. Ärendet Interkommunal ersättning är den ersättning som ett barns/elevs hemkommun betalar när en annan kommun tar emot ett barn/elev i sin verksamhet. Skolskjuts och elevassistenter ingår inte i belopp en. Lotta Lindgren Bildningschef Kristoffer Lundgren Förvaltningsekonom
TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 3 Datum Vår beteckning 2017-11-29 BN 2017/000420-1 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2017-11-29 Skickas till För kännedom: Bildningschefen Gymnasiechefen Administrativ chef För åtgärd: Förvaltningsekonomen
PROTOKOLL Sida 22 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-11-22 105 Dnr BN 2017/000420-1 Interkommunala ersättningar Kalenderår 2018 Arbetsutskottets beslut Ärendet hänskjuts till bildningsnämndens sammanträde 2017-12-06. Dagens sammanträde Magnus Larsson (C) föreslår att ärendet hänskjuts till bildningsnämndens sammanträde 2017-12-06. Ordföranden ställer proposition på Magnus Larssons förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-11-22 106 Dnr BN 2017/000418-1 Ersättning till elever vid PRAO/APL Kalenderår 2018 Arbetsutskottets förslag till beslut Bildningsnämnden fastställer kommunens ersättning till elever vid PRAO/APL kalenderår 2018 enligt följande: Elev som i samband med PRAO/APL ej har möjlighet att inta skollunch vid någon kommunal måltidsinrättning får matersättning med 32 kronor per dag. Elev som på PRAO/APL-platsen erhåller fri lunch har ej rätt till matersättning. Andra utlägg i samband med PRAO/APL ersätts som tidigare, efter godkännande av respektive studie- och yrkesvägledare, mot uppvisande av kvitto. Ärendet Elever i grundskola och gymnasieskola som gör PRAO (praktisk arbetslivsorientering) eller APL (arbetsplatsförlagd utbildning) erbjuds att äta lunch på närmaste kommunala måltidsinrättning. Matersättning betalas ut till elever som under sin PRAO/APL inte har möjlighet att äta lunch vid någon av de kommunala måltidsinrättningarna och som inte erbjuds fri lunch på sin PRAO/APLarbetsplats. PRAO och APL genomförs i grundskolan och i gymnasieskolan. Denna del av utbildningen handlar om att förbereda eleverna för kommande yrkesliv och vuxenlivet. Att äta på restaurang varje dag är ovanligt. Många förbereder och har med sig matlåda till arbetet. Ersättningen räcker också till att köpa vissa färdiglagade rätter i en livsmedelsbutik. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår följande: Bildningsnämnden fastställer kommunens ersättning till elever vid PRAO/APL kalenderår 2018 enligt följande: Elev som i samband med PRAO/APL ej har möjlighet att inta skollunch vid någon kommunal måltidsinrättning får matersättning med 32 kronor per dag. Elev som på PRAO/APL-platsen erhåller fri lunch har ej rätt till matersättning. Andra utlägg i samband med PRAO/APL ersätts som tidigare, efter godkännande av respektive studie- och yrkesvägledare, mot uppvisande av kvitto. Dagens sammanträde Bildningschef Lotta Lindgren föredrar ärendet. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Sida 2 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-11-22 106 fortsättning Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2017-11-13 Skickas till För kännedom: Verksamhetscheferna Rektorerna Administrativ chef Studie- och yrkesvägledarna Förvaltningsekonomen Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning 2017-11-13 BN 2017/000418-1 Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Lotta Lindgren E-post: lotta.lindgren@oskarshamn.se Tel: +46 0491-76 49 86 Bildningsnämnden Ersättning till elever vid PRAO/APL Kalenderår 2018 Förslag till beslut Bildningsnämnden fastställer kommunens ersättning till elever vid PRAO/APL kalenderår 2018 enligt följande: Elev som i samband med PRAO/APL ej har möjlighet att inta skollunch vid någon kommunal måltidsinrättning får matersättning med 32 kronor per dag. Elev som på PRAO/APL-platsen erhåller fri lunch har ej rätt till matersättning. Andra utlägg i samband med PRAO/APL ersätts som tidigare, efter godkännande av respektive studie- och yrkesvägledare, mot uppvisande av kvitto. Ärendet Elever i grundskola och gymnasieskola som gör PRAO (praktisk arbetslivsorientering) eller APL (arbetsplatsförlagd utbildning) erbjuds att äta lunch på närmaste kommunala måltidsinrättning. Matersättning betalas ut till elever som under sin PRAO/APL inte har möjlighet att äta lunch vid någon av de kommunala måltidsinrättningarna och som inte erbjuds fri lunch på sin PRAO/APLarbetsplats. PRAO och APL genomförs i grundskolan och i gymnasieskolan. Denna del av utbildningen handlar om att förbereda eleverna för kommande yrkesliv och vuxenlivet. Att äta på restaurang varje dag är ovanligt. Många förbereder och har med sig matlåda till arbetet. Ersättningen räcker också till att köpa vissa färdiglagade rätter i en livsmedelsbutik. Lotta Lindgren Bildningschef Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2017-11-13 Skickas till För kännedom: Verksamhetscheferna Rektorerna Administrativ chef Studie- och yrkesvägledarna Förvaltningsekonomen
TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning 2017-12-01 BN 2017/000421-1 Tjänsteställe/handläggare Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Kristoffer Lundgren E-post: kristoffer.lundgren@oskarshamn.se Tel: +46 0491-76 44 93 Bildningsnämnden Inackorderingstillägg, anslutningsbidrag mellan bostad och busshållplats samt kontantersättning där kollektivtrafik saknas Kalenderår 2018 Förslag till beslut 1. Bildningsnämnden fastställer inackorderingstillägg kalenderår 2018 enligt följande: Kilometer Kr/mån 2017 Kr/mån 2018 0-84 1 516 1 557 85-124 1 623 1 667 125-174 1 822 1 871 175-224 1 970 2 023 225-599 2 098 2 155 600-2 205 2 265 2. Bildningsnämnden fastställer anslutningsbidrag och kontantersättning där kollektivtrafik saknas kalenderår 2018 enligt följande: Anslutningsbidrag för resa mellan hem och busshållplats: Kilometer Kr/mån > 6 130 > 9 170 >12 220 Kontantersättning för avstånd mellan bostad och skola där kollektivtrafik saknas: Kilometer Kr/mån > 6 190 > 13 250 > 19 310 > 27 390 > 36 455 > 46 530
TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning 2017-12-01 BN 2017/000421-1 Ärendet Enligt bildningsnämndens beslut 2013-12-11, 95, ska uppräkning av inackorderingstillägg ske vartannat år vid nämndens decembersammanträde enligt justeringen av prisbasbeloppet för 2016, 2018 och så vidare. Förvaltningens förslag till inackorderingstillägg 2018 är således uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet som ökat med 2,7 % mellan 2016 och 2018. Anslutningsbidrag/ kontantersättning regleras i lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. Anslutningsbidrag beviljas för de elever som har mer än sex kilometer till busshållplatsen. Kontantersättning där kollektivtrafik saknas ska utgå med skäligt belopp. Om ersättningen betalas ut kontant är kommunen inte skyldig att ersätta elever med mer än 1/30 av prisbasbeloppet. Lotta Lindgren Bildningschef Kristoffer Lundgren Förvaltningsekonom Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2017-12-01 Skickas till För kännedom: Gymnasiechefen Administrativ chef Förvaltningsekonomen
PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-11-22 108 Dnr BN 2015/000016-20 Strategi/handlingsplan för informations- och kommunikationsteknik (IKT) Uppföljning Arbetsutskottets förslag till beslut Bildningsnämnden godkänner uppföljningen och antecknar den till protokollet. Ärendet Bakgrund Bildningsnämnden beslutade 2013-12-11, 87, om en strategi/handlingsplan för informations- och kommunikationsteknik (IKT) Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg. Nämnden gav då förvaltningen i uppdrag att följa upp och utvärdera satsningen på övergripande nivå i enlighet med nämndens systematiska kvalitetsarbete. Uppföljning 2017 Strategins mål att alla barn och elever i Oskarshamns kommun har tillgång till de lärverktyg som behövs för att tillgodogöra sig en tidsenlig utbildning är uppnått. Målet är uppnått i den bemärkelse att alla elever inom elevsatsningen 2017 har utrustats med digitala verktyg; lärplattor eller chromebooks, i enlighet med budget. Målet att alla barn och elever ska känna ökad motivation och lust att lära i samband med att de använder digitala verktyg är delvis uppnått. 93,5 procent av dem som besvarat kvalitetsenkäten svarar Ja varje gång eller Ja, ibland på frågan. Målet att alla medarbetare inom skola, förskola och fritidshem i Oskarshamns kommun har tillgång till modern teknik i den omfattning som krävs utifrån aktuella arbetsuppgifter och rådande ekonomi, är uppnått utifrån tilldelad budget 2017. Strategins mål att alla medarbetare arbetar med etablerade och kvalitetssäkrade metoder där tekniken används på bästa sätt för att stödja kommunikation och lärande är ännu inte undersökt/mätt. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden godkänner uppföljningen och antecknar den till protokollet. Dagens sammanträde Utvecklingsledare Silvana Hedenlo och IT-chef Tomas Karlsson föredrar ärendet och svarar på frågor. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Sida 2 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-11-22 108 fortsättning Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2017-11-13 med bilaga: Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg, 2015-08-19 Skickas till För kännedom: Förvaltningsledningen Utvecklingsledarna Förvaltningsekonomen Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning 2017-11-13 BN 2015/000016-20 Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Silvana Hedenlo E-post: silvana.hedenlo@oskarshamn.se Tel: +46 0491-76 44 92 Bildningsnämnden Strategi/handlingsplan för informations- och kommunikationsteknik (IKT) Uppföljning Förslag till beslut Bildningsnämnden godkänner uppföljningen och antecknar den till protokollet. Ärendet Bakgrund Bildningsnämnden beslutade 2013-12-11, 87, om en strategi/handlingsplan för informations- och kommunikationsteknik (IKT) Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg. Nämnden gav då förvaltningen i uppdrag att följa upp och utvärdera satsningen på övergripande nivå i enlighet med nämndens systematiska kvalitetsarbete. Uppföljning 2017 Strategins mål att alla barn och elever i Oskarshamns kommun har tillgång till de lärverktyg som behövs för att tillgodogöra sig en tidsenlig utbildning är uppnått. Målet är uppnått i den bemärkelse att alla elever inom elevsatsningen 2017 har utrustats med digitala verktyg; lärplattor eller chromebooks, i enlighet med budget. Målet att alla barn och elever ska känna ökad motivation och lust att lära i samband med att de använder digitala verktyg är delvis uppnått. 93,5 procent av dem som besvarat kvalitetsenkäten svarar Ja varje gång eller Ja, ibland på frågan. Målet att alla medarbetare inom skola, förskola och fritidshem i Oskarshamns kommun har tillgång till modern teknik i den omfattning som krävs utifrån aktuella arbetsuppgifter och rådande ekonomi, är uppnått utifrån tilldelad budget 2017. Strategins mål att alla medarbetare arbetar med etablerade och kvalitetssäkrade metoder där tekniken används på bästa sätt för att stödja kommunikation och lärande är ännu inte undersökt/mätt. Lotta Lindgren Bildningschef Silvana Hedenlo Utvecklingsledare
TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning 2017-11-13 BN 2015/000016-20 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2017-11-13 med bilaga: Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg, 2015-08-19 Skickas till För kännedom: Förvaltningsledningen Utvecklingsledarna Förvaltningsekonomen
Strategi för skolutveckling i Oskarshamns kommun med hjälp av digitala verktyg Skolor i tiden, lustfyllt lärande och hög måluppfyllelse 2013-2018 Antagen av bildningsnämnden 131211 Reviderad av bildningsnämnden 150819
2 (16) Förord Detta dokument är resultatet av ett omfattande förberedelsearbete där chefer och medarbetare diskuterat vilka utvecklingsbehov förskola och skola i Oskarshamns kommun har när det gäller arbetet med ny teknik, utifrån kraven som skollag och läroplaner ställer. Utifrån det identifierade behovet, prioriterade Barn och utbildningsnämnden frågan 2011 och slog fast i de kommunala verksamhetsmålen att ny teknik som redskap för högre måluppfyllelse är en framgångsfaktor för ökad tillväxt. Nämnden beslutade att en handlingsplan för investerings, drifts och kompetensutvecklingsbehov för hur ny teknik kan leda till högre måluppfyllelse skulle tas fram. I ett första skede gjordes en kostnadskalkyl för inköp av digitala verktyg. Kalkylen kompletterades av områdescheferna och en Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg formulerades. Därefter processades strategin på respektive skolområde. Sedan tog ITchef, utvecklingsledare och ekonom vid för att utveckla dokumentet och sammanföra verksamhet och ekonomi. Under våren 2015 reviderade bildningsnämnden strategin utifrån följande: 1 Ambitionsnivån måste överensstämma med de medel som nämnden tilldelats och kan tänkas tilldelas. 2 Strategin anpassas utifrån det behov olika yrkesgrupper inom verksamheterna har. 3 Elever/barn inom verksamheten ska ha tillgång till de IT-verktyg som krävs för att genomföra utbildningen. 4 Språkbruket i strategin ses över i dialog med presidiet. Strategin för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg kommer att vara ett komplement till Oskarshamns kommuns övergripande e-strategi och innehåller övergripande riktlinjer för hur alla verksamheter inom bildningsnämndens utbildningsdel ska förhålla sig till arbetet med modern teknik. Syftet är att innehållet i strategin ska leda till att: Ge alla barn och elever lika förutsättningar för att aktivt kunna delta i ett demokratiskt samhälle Skapa goda lärmiljöer där tekniken är ett naturligt inslag för att utveckla barns och elevers lust till livslångt lärande. Ge barn och unga i Oskarshamns kommun de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Oskarshamn 2015-08-19 Matz Ingvarsson Bildningschef
3 (16) Innehållsförteckning Förord... 2 Innehållsförteckning... 3 Begreppsförklaring... 4 Inledning Var är vi?... 5 IKT-utveckling på vetenskaplig grund... 5 Omvärldsanalys... 7 Syfte Vart ska vi?... 8 Mål... 8 Införande Hur gör vi?... 9 Tekniska utvecklingsområden... 9 Förskolans och skolans lokala organisation för skolutvecklingsfrågor med IKT-fokus... 11 Uppföljning och utvärdering - Hur blev det?... 12 Litteratur... 13 Bilaga 1 Budget Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg... 15 Investeringsbudget... 15 Driftsbudget... 16
4 (16) Begreppsförklaring Beprövad erfarenhet Digital kompetens Digitalt verktyg E-strategi IKT Molntjänst SAMR-modellen Skoldatatek USE IT IKT 2.0 Beprövad erfarenhet är något mer än erfarenhet, också om den är lång. Den är prövad. För detta fordras att den ska vara dokumenterad, i varje fall på något sätt kommunicerad så att den kan delas med andra. Den ska också i ett kollegialt sammanhang vara granskad utifrån kriterier som är relevanta för erfarenhetens verksamhetsinnehåll Högskoleverket (2008). Digital kompetens är ett begrepp som myntats av EUkommissionen för att beskriva den IT-kunskap som behövs för att kunna ta del av informationssamhället. Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Digital kompetens bygger på grundläggande färdigheter för användning av datorer för att hämta, bedöma, lagra, producera, redovisa, utbyta information och för att kommunicera och samarbeta via internet. Digitalt verktyg kan vara en dator, en surfplatta, en smart telefon, en kamera, en kommunikationsyta (facebook, twitter, annan kommunikationsplattform), projektor, tv mm. Ett dokument vars syfte är att effektivisera förvaltningsarbetet i Oskarshamns kommun, öka servicen till medborgarna via digitala medier samt ge ökad insyn och delaktighet i det demokratiska arbetet med hjälp av IT. Ett begrepp som i pedagogiska sammanhang används allt oftare istället för IT. IKT fokuserar på den del av IT som handlar om kommunikationen mellan människor. IKT står för informations och kommunikationsteknik. En nätverksbaserad lagringsplats som gör det möjligt för användaren att nå användarspecifik programvara och data under förutsättning att användaren är uppkopplad till nätet. Modellen används för att synliggöra hur tekniken kan användas för att utveckla undervisningen och lärandet. SAMR står för substitution, augmentation, modification, redefinition. Kommunen organiserar en övergripande verksamhet som kallas Skoldatatek och som arbetar med IT och specialpedagogik. Namnet på det projekt som formats för att verkställa Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg.
5 (16) Inledning Var är vi? Bredband är i dag en lika nödvändig infrastruktur som tillgång till vägar, järnvägar och elnät var för 100 år sedan. IT har förändrat sättet att jobba inom nästan alla områden i samhället och digital kompetens är nu en förutsättning för ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Riksdagen har beslutat att Sverige, på alla nivåer, ska arbeta för att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Vi vet att införandet av digitala verktyg i skolan, i sig självt, inte är lösningen. Det höjer inte kvaliteten och resultaten automatiskt, men genom att nyttja de digitala verktygen på ett pedagogiskt och systematiskt sätt kan vi erövra helt nya, helt nödvändiga vägar till lärande. Det ställer krav på förskolan och skolan vilka ska rusta barn och elever för det som väntar dem efter skolan. Arbetslivet. Vuxenlivet. Våra barn, elever, kommuninvånare, samhälle och näringsliv har rätt till en förskola och skola som ligger i samhällsutvecklingens framkant. Förutsättningarna finns: I dag använder en majoritet av treåringarna internet. 2005 var den genomsnittliga debutåldern för internetanvändning nio år. I dag använder 96 procent av 16-åringarna mobilen för att komma åt internet. 2010 var det enbart 7 procent som använde mobiltelefonen för detta. (Ungar och medier, Statens medieråd 2015) Dessutom säger Skollagen: Eleverna ska utan kostnad kunna ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. (Skollagen 2010:800) Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning. (Lpfö 98/10) Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. (Lgr 11) Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. (Gy 11) IKT-utveckling på vetenskaplig grund All verksamhet i skola och förskola ska baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Befintlig forskning tyder på att användningen av digitala verktyg i verksamheten/undervisningen kan bidra till ökad måluppfyllelse om rätt förutsättningar finns. Det krävs en demokratisk grundsyn, en tydlig ledning, fungerande och ändamålsenlig teknik, pedagogisk- och teknisk kompetens samt stor motivation hos politiker, chefer och medarbetare. Med detta som bakgrund står det klart att en satsning på digitala verktyg måste inledas med en diskussion om den pedagogiska grundsynen som genomsyrar verksamheten (Steinberg 2013). Det är den pedagogiska grundsynen som kommer avgöra hur vi väljer
6 (16) att utnyttja teknikens möjligheter och i en förlängning hur elevernas måluppfyllelse kommer att påverkas. Vad innebär nedanstående begrepp för chefer och medarbetare i Oskarshamns kommuns förskolor och skolor? Hur syns förhållningssättet till dessa begrepp i den dagliga verksamheten/undervisningen? Värdegrund Alla människors lika värde, solidaritet mellan människor, jämställdhet, jämlikhet, individens frihet och integritet. Syn på lärande och kunskap Hur lär sig barn/elever? När lär sig barn/elever? Vilken roll spelar den vuxne/läraren för barnets/elevens lärande? Hur kan lärandet gynnas? Vad innebär begreppet kunskap? Syn på demokrati Vad innebär skolans demokratiska uppdrag? Vilka förmågor/färdigheter behöver barnen/eleverna utveckla för att aktivt kunna delta i ett demokratiskt samhälle? Hur kan/bör skolan arbeta för att främja dessa förmågor/färdigheter? När eleverna får tillgång till internet och andra digitala verktyg på lektionstid ändras några av den traditionella skolans förutsättningar gällande den vuxnes inflytande på (Steinberg 2013): - Vad eleven ska lära sig (innehåll) - Hur eleven ska lära sig (metod) - Var eleven ska lära sig (plats) - När och hur länge eleven ska lära sig (tid) - Vem som ska lära eleven (ledare) - Med vem eleven ska lära sig (grupp) Kommer de nya möjligheterna att utnyttjas eller kommer den nya tekniken regleras och paketeras in i gamla strukturer? John Steinberg (2013) skriver att: Det som digitaliseringen och internet gör är att utmana den traditionella instrumentella synen på kunskap, hur lärande går till och hur personlig utveckling sker. Det dolda budskapet som internet ropar ut är att du kan välja vad du vill lära dig, hur du vill lära dig, när du vill lära dig, med vem du vill lära dig och av vem du vill lära dig. Internet är ett av de kraftigaste verktyg för demokratisering som världen någonsin uppfunnit. Diskussionen kan sedan fortsätta gällande: Vilka behov ska de digitala verktygen uppfylla? Vad ska förändras när vi inför de digitala verktygen i verksamheten? Vilka förmågor ska tränas? Hur kan läroplanens intentioner om digitala verktyg uppfyllas?
7 (16) Länk: Hur hänger ämneskunskaper, teknikkunskaper och förmågan att undervisa ihop? http://www.youtube.com/watch?v=y_0kcupg47e SAMR-modellen SAMR-modellen visar hur lärande med modern teknik kan ske på olika sätt. Med rätt kompetens kan tekniken stödja och underlätta lärande på sätt som är omöjliga utan tekniken. Modellen är framtagen av forskaren Ruben Puentedura. Omvärldsanalys Nationellt Nästan alla lärare i svensk gymnasieskola och tre av fyra lärare i grundskolan har tillgång till egen arbetsdator (Skolverket, IT-användning och IT-kompetens i skolan 2013). Krånglande IT-utrustning och bristande stöd för hur IT kan användas i undervisningen begränsar ofta lärares användning av IT i undervisningen eller i den övriga rollen som lärare (Skolverket, IT-användning och IT-kompetens i skolan 2013). Elever som har fått en egen dator av skolan använder i mycket högre utsträckning dator i olika ämnen och för olika skoluppgifter. De får också mer undervisning i källkritik och säker internetanvändning. 1:1 gynnar också elever i behov av särskilt stöd (Skolverket: IT-användning och IT-kompetens i skolan, Skolverket: Inkluderande strategier för elever med Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskolan) Lokalt i Oskashamns kommun Fungerande trådlöst nätverk är under utbyggnad. Den möjliggörs tack vare IKTsatsningen i enlighet med denna strategi. Syftet är att ge verksamheterna goda möjligheter att nyttja modern teknik i enlighet med styrdokumenten.
8 (16) Bristen på digitala verktyg för medarbetare och elever försvårar arbetet med den mängd digitala program som används både i undervisningen och som administrativt stöd för bland annat ekonomiuppföljning och kvalitetsarbete. Användandet av Informations och kommunikationsteknik (IKT) i undervisningen bygger i dag på varje lärares intresse, tillgång och kunskaper och skiftar därmed från lärare till lärare vilket i sin tur gör elevernas tillgång till IKT mycket ojämn. Syfte Vart ska vi? Syftet med arbetet utifrån denna strategi är: Att ge alla barn och elever lika förutsättningar för att aktivt kunna delta i ett demokratiskt samhälle. Att skapa goda lärmiljöer där tekniken är ett naturligt inslag för att utveckla barns och elevers lust till livslångt lärande. Att ge alla barn och elever i Oskarshamns kommun de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Mål Tekniken har inget värde i sig självt, så länge chefer, pedagoger och barn/elever inte har kompetensen att använda tekniken på ett ändamålsenligt sätt. För att göra det krävs först och främst tillgång till teknik. Därefter behöver användarna pröva, öva och lära. Målen med denna strategi handlar därför både om att ha tillgång till teknik, att använda den, samt det resultat användandet förväntas leda till. Delmål Alla barn och elever i Oskarshamns kommun har tillgång till de lärverktyg som behövs för att tillgodogöra sig en tidsenlig utbildning. Innebörden av tillgång till kan variera beroende på ekonomiska och organisatoriska förutsättningar så som arbetssätt, lokalers utformning med mera. Alla barn och elever använder modern teknik för kommunikation och lärande. Alla medarbetare inom skola, förskola och fritidshem i Oskarshamns kommun har tillgång till modern teknik i den omfattning som krävs utifrån aktuella arbetsuppgifter och rådande ekonomi. Alla medarbetare arbetar med etablerade och kvalitetssäkrade metoder där tekniken används på bästa sätt för att stödja kommunikation och lärande. Långsiktiga mål Ökad måluppfyllelse (resultat i enskilda ämnen och verksamhetsförbättringar). Förbättrade framtidskompetenser som att kunna kommunicera, analysera och värdera information (förmågorna i läroplanerna). Ökad motivation och lust att lära. Ökad förmåga hos lärare/pedagoger att utveckla verksamheten på ett tidsenligt sätt.
9 (16) Införande Hur gör vi? Respektive rektor och förskolechef i Oskarshamns kommun gör en plan för hur utvecklingsarbetet kring modern teknik ska utformas på den egna enheten. Målen för arbetet ska vara nationella och lokala styrdokument. Som stöd i planeringen av införandeprocessen har rektor och förskolechef tillgång till nedanstående implementeringsmodell. Förvaltningschef, områdeschef, IT-avdelning och utvecklingsledare finns också tillgängliga som stöd för rektor och förskolechef under hela utvecklingsarbetet. Hur lång tid processen kommer att ta från kunskapsfördjupning till mogen användning kommer att variera beroende på hur politiker, chefer och medarbetare tillsammans kommer att ta ansvar för att satsningen ska lyckas. När implementeringsarbetet är genomfört övergår arbetet från projekt till ordinarie verksamhet. Implementeringsmodell Implementeringsmodellen är inspirerad av analysföretaget Gartners modell för implementering av ny teknik. Modellens faser är inte statiska. De går in i varandra. Hur lång tid varje fas tar är individuellt från enhet till enhet och från individ till individ. Modellens syfte är att utgöra ett stöd till huvudman, chefer och medarbetare i planeringen och uppföljningen av arbetet med digitala verktyg. Tekniska utvecklingsområden En rad IT-tekniska insatser behöver göras för att nå målen med denna strategi. Härvid krävs ett nära samarbete mellan bildningsförvaltningen och IT-avdelningen för att säkerställa att de pedagogiska behoven tillgodoses. Inom ramen för denna strategi kommer fokus att ligga på följande IT-tekniska utvecklingsområden: Bärbara datorer för pedagoger Pedagoger ges tillgång till bärbara datorer med både god åtkomst till pedagogiska samverkansytor och administrativa system som till exempel intranät och e-post. Datorerna införlivas i den finansieringsmodell som används för kommunen i övrigt. Modern teknik för barn/elev Barn och elever ges tillgång till datorer eller lärplattor som är avsedda för kommunikation och lärande. Ekonomiskt sett är detta den mest omfattande posten inom satsningen på grund av skicket på den befintliga tekniken.
10 (16) Uppgradering av befintliga datorer Uppgradering av operativsystemet på de befintliga datorerna. Nätverk Fungerande nätverk är en förutsättning för att den moderna tekniken ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt. Ambitionen är att det ska finnas åtkomst till fungerande nätverk i samtliga lärmiljöer men det ställer också krav på bakomliggande infrastruktur, högre bandbredd till samtliga skolor samt högre bandbredd mot internet. Övriga digitala verktyg i klassrummen/lärmiljöerna Klassrum/lärmiljöer kommer att utrustas med modern teknik för att möjliggöra en mer tidsenlig utbildning i enlighet med styrdokumenten. Exempel på sådana verktyg är OHkanoner, högtalare och interaktiva tavlor. Centrala funktioner Förutom ovan beskriven modern teknik krävs ett antal centrala funktioner för att göra satsningen komplett, till exempel någon form av applikationsportal, kommunikations/arbetsyta (molntjänst), servicepunkter och möjlighet till utskrifter.
11 (16) Förskolans och skolans lokala organisation för skolutvecklingsfrågor med IKT-fokus För att kunna arbeta framgångsrikt mot målen behövs en väl fungerande organisation och en tydlig ansvarsfördelning. Samarbete, öppenhet och förståelse för varandras arbetsuppgifter och de olika verksamheternas behov är några av förutsättningarna för ett framgångsrikt arbete. Bildningsnämnden. Bildningsnämnden fördelar ekonomiska resurser så att barn och elever kan erbjudas den verksamhet de har rätt till i enlighet med nationella styrdokument. IT-chefen. IT-chefen ansvarar för planering och investering av hårdvara, mjukvara och infrastruktur. IT-chefen ansvarar också för att service och digitala verktyg håller god kvalitet. Förvaltningschefen. Förvaltningschefen är förtrogen med aktuell forskning och ansvarar för att planera, följa upp och utvärdera det övergripande arbetet med digitala verktyg. Förvaltningschefen arbetar för en god IT-kompetens i kommunen och använder själv digitala verktyg för att lyfta fram förskolor och skolor i Oskarshamns kommun. Förvaltningschefen stödjer skolledningarna i att lyfta fram kvalitetssäkrade arbetsmetoder och lärresurser via utvecklingsledarna. Förvaltningschefen ansvarar för övergripande kompetensutveckling och för att det finns tydliga riktlinjer som säkerställer en trygg digital arbetsmiljö. Förvaltningschefen värderar digital kompetens vid löneöversyn och nyanställning. Områdeschef. Områdeschefen håller sig förtrogen med aktuell forskning. Områdeschefen stödjer förskolechefer och rektorer i skolutvecklingsarbetet med hjälp av digitala verktyg. Områdeschefen använder sig av digitala verktyg för att förmedla kommunens och skolområdenas mål och uppdrag. Områdeschefen värderar digital kompetens vid löneöversyn och nyanställning. Rektor/förskolechef. Rektor/förskolechef håller sig förtrogen med aktuell forskning och stödjer medarbetarna i utvecklingen och/eller spridningen av gemensamma lärresurser och ansvarar för att arbetsmetoderna som används kvalitetssäkras med hjälp av utvecklingsledarna. Rektor/förskolechef planerar, leder, beslutar i och följer upp skolutvecklingsfrågor med digitala verktyg inom den egna enheten utifrån riktlinjerna i den övergripande skolutvecklingsstrategin. Rektor/förskolechef använder sig av digitala verktyg för att förmedla skolans mål och uppdrag och värderar digital kompetens vid löneöversyn och nyanställning. Rektor/förskolechef ansvarar även för att det finns tydliga riktlinjer som säkerställer en trygg digital arbetsmiljö. Utvecklingsledare. Utvecklingsledaren är förtrogen med aktuell forskning och tar ett särskilt ansvar för den gemensamma kompetensutvecklingen gällande digitala verktyg. Utvecklingsledaren stödjer skolledningarna i utvecklingen och/eller spridningen av gemensamma lärresurser och kvalitetssäkrade arbetsmetoder. Utvecklingsledaren
12 (16) ansvarar för att driva skolutveckling med hjälp av strategiska grupper av pedagoger, exempelvis vid IKT-arenan. IKT-ansvarig. Varje skolenhet eller förskoleenhet kan utse en IKT-ansvarig. Den IKTansvariges uppdrag kan skifta beroende på vilka behov som finns på den aktuella enheten men han/hon bör ha förmåga att utgöra ett tydligt stöd för skolledning och övriga kollegor när det gäller skolutveckling med hjälp av digitala verktyg, inte enbart besitta en teknisk kompetens. Den IKT-ansvarige ansvarar även för att sprida goda exempel från sin egen enhet vid de möten som utvecklingsledarna bjuder in till med syfte att utbyta erfarenheter och utveckla verksamheten. IKT-Arena. Mötesplats för enheternas IKT-ansvariga och utvecklingsledarna som syftar till att diskutera gemensamma utmaningar och lyfta goda exempel på framgångsrikt arbete med digitala verktyg. IKT-arenan är ett beredande organ åt rektorsgruppen/förskolechefsgruppen och leds av utvecklingsledarna. Skoldatatek. Skoldatatekets personal som har särskild kompetens inom specialpedagogik kopplat till IT bjuds in till varje IKT-arena. Pedagog. Pedagogen tar initiativ till att lära sig mer om lärande med hjälp av digitala verktyg. Pedagogen utvecklar sina arbetssätt med hjälp av digitala verktyg och nyttjar regelbundet metoder och lärresurser som genom forskning visat sig ha god inverkan på elevernas lärande. Pedagogen granskar de digitala lärresurserna och arbetsmetoderna lika kritiskt som traditionella läromedel och metoder för att säkerställa att de möjliggör hög förståelse och höga betyg. Pedagogen delar med sig av sina erfarenheter till skolledning och kollegor och lyfter goda exempel vid APT och liknande. Pedagogen jobbar aktivt för att minska distraktionen från social medier. Uppföljning och utvärdering - Hur blev det? Uppföljning och utvärdering av utvecklingsarbetet inom ramen för Use IT görs kontinuerligt under året i enlighet med det systematiska kvalitetsarbetet, både på kommunövergripande nivå och enhetsnivå.
13 (16) Litteratur Högskoleverket (2008) Uppföljande utvärdering av lärarutbildningen. Rapport 2008:8R. Hylén, Jan (2013) Digitalisering i skolan en kunskapsöversikt. Stockholm. Ifous och FoU skola/kommunförbundet i Skåne Trageton, Arne (2012) Att skriva sig till läsning IKT i förskoleklass och skola. Stockholm. Liber AB Pettey, Christy (2012) Gartner Identifies the Top 10 strategic Technology Trends 2013. Orlando. Gartner Inc. www.gartner.com/newsroom/id/2209615 Grönlund Åke, Englund Tomas, Andersson Annika, Wiklund Matilda, Norén Isabella (2013) Unos Uno årsrapport 2012. Örebro universitet Kroksmark, Tomas (red) (2013) Den trådlösa pedagogiken. Lund. Studentlitteratur AB. Östling Mats, Gisterå Elsy-May, Lavsund Margareta mfl (2013) It i lärandet för att nå målen. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).SE Stiftelsen för internetinfrastruktur (2012) Svenskarna och internet 2012 Statens medieråd (2013) Småungar och medier 2012/13 http://www.statensmedierad.se/upload/_pdf/smaungar_och_medier_2013.pdf Skolverket (2013) It-användning och It-kompetens i skolan, dnr 71-2012:124 Skollagen 2010:800 Strålsäkerhetsmyndigheten, Mobilråd https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/magnetfalt--tradlosteknik/mobiltelefoni/mobilrad/ Europarådet (2011) Resolution 1815: The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment http://assembly.coe.int/mainf.asp?link=/documents/adoptedtext/ta11/eres1815.htm Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) Läroplan för förskolan Lpfö 98/10 Gymnasieskola 2011 (2011). Västerås. Edita
14 (16) Andersson, Curt (2004) Kunskapssyn och lärande, i samhälle och arbetsliv. Lund. Studentlitteratur Skolverket (2009) Inkluderande strategier för elever med Aspergers syndrom och anda autismspektrumtillstånd i grundskolan, https://medlem.foreningssupport.se/rfa/uploads/nedladningsbara%20filer/marita_falk mer.pdf Steinberg, John (2013) Lyckas med digitala verktyg i skolan. Stockholm. Gothia Fortbildning AB Svensson, Idor (2013) Appar gör läsningen enklare http://www.spsm.se/sv/vi-erbjuder/forskning-och-utveckling/forskning/intervjuer-medforskare/n/appar-gor-lasningen-enklare/ Facebook: Ipad i förskola och skola Brittiska skolmyndigheten BECTA (2007), The impact of ICT in schools, a landscape review http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20101102103654/publications.becta.org.uk/do wnload.cfm?resid=28221 OECD, (2009) Assessing the impact of ICT use on PISA scores Partnership of 21 st Century Skills http://www.p21.org/ Wallin Johan, Limén Helene (2013) Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, del 1. Stockholm. Riksdagstryckeriet. Coffey JH, Horner RH (2012) The Sustainability of Schoolwide Positive Behavior Interventions and supports. 78(4): 407-422 Europaparlamentet (2007) Nyckelkompetenser för livslångt lärande, En europeisk referensram. Belgien. Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_sv.pdf Pedagogstockholm.se http://www.pedagogstockholm.se/verktyg-for-formativ-bedomning/hur-anvander-manett-digitalt-responssystem/
15 (16) Bilaga 1 Budget Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg Att verkställa strategin medför både investerings- och driftskostnader. Kostnaderna har beräknats i samarbete mellan bildningsförvaltningen och kommunens IT-avdelning. Kostnaderna för de IT-tekniska insatserna är sällan engångsinvesteringar utan kräver avsatta budgetmedel över tid utifrån avskrivningar, nyinvesteringar samt drift- och underhållskostnader. Ambitionen i det förberedande arbetet har varit att identifiera samtliga kostnader som är förknippade med ett genomförande. Samtliga investeringar går via IT-avdelningens budget medan driftskostnaderna går via Bildningsförvaltningens budgetram. Investeringsbudget (tkr) Område 2015 2016 2017 2018 Nätverksavgift, inköp av datorer 1 500 848 848 848 Överbrygga skola och adminnät 0 0 0 0 Windows 7-migrering 0 0 0 0 Nätverksutbyggnad 490 490 490 490 Övriga digitala verktyg i lärmiljöerna 662 662 662 662 Utskriftsfunktion, applikationsportal, servicepunkt 300 0 0 0
16 (16) Driftsbudget Område 2015 2016 2017 2018 Nätverksavgift, kostnad per dator och anställd 4 038 4 038 4 038 4 038 Överbrygga skola och adminnät 167 167 167 167 Digitalt verktyg för barn/elev (dator/lärplatta) 2 140 4 279 6 419 8 558 Ökad bandbredd till skolorna (totalkostnad) 230 460 690 920 Windows 7-migrering 167 167 167 167 Nätverksutbyggnad 617 617 617 617 Övriga digitala verktyg i lärmiljöerna 142 285 427 570 Utskriftsfunktion, applikationsportal, servicepunkt 201 402 603 805 Befintliga kostnader som upphör från och med 2015-01-01 Avtal IT -2 487-2 487-2 487-2 487 Datakommunikation flyttas till IT -674-674 -674-674 Microsoft-avtal flyttas till IT -550-550 -550-550 Inköp hårdvara flyttas till IT -1 122-1 122-1 122-1 122 Nettokostnad 2 870 5 583 8 296 11 009
PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-11-22 109 Dnr BN 2017/000401-2 Yttrande samråd Översiktsplan Oskarshamns kommun 2050 Arbetsutskottets förslag till beslut Bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och överlämnar detta till samhällsbyggnadskontoret som nämndens yttrande under samrådstiden för översiktsplan Oskarshamns kommun 2050. Ärendet Bildningsnämnden har möjlighet att lämna in synpunkter till samhällsbyggnadskontoret under samrådstiden för översiktsplan Oskarshamns kommun 2050. Förvaltningens förslag till yttrande Bildningsförvaltningen har studerat förslaget till översiktsplan för Oskarshamns kommun 2050 utifrån bildningsnämndens verksamheter. Under rubriken Strategier för framgång beskrivs Oskarshamns kommuns fem huvudstrategier för samhällsutveckling vilka är framtagna för att möta de utmaningar kommunen står inför och för att leda kommunen mot visionen att bli 35 000 invånare till 2050. Kulturen och fritidsverksamhetens betydelse för att förverkliga visionen bör lyftas fram i detta sammanhang. Bildningsförvaltningen föreslår därför att planen kompletteras med följande text under rubriken Strategier för framgång : Ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och fritidsliv är en strategisk viktig satsning som möjliggör att Oskarshamn kan uppnå vision 2050. Genom kulturen och den fria tidens värden byggs det goda livet och där människor mår bra, dit vill andra. Känslan av att tillhöra något gott, skapar en självbild som i sin tur sprider stolthet och glädje. Detta ökar kommunens attraktionsvärde och skapar tillväxt. Vidare anser bildningsförvaltningen att det är bra att avsnittet förskolor och skolor, liksom avsnitten kultur och fritid, lyfts i stycket om bebyggelseutveckling och att det är en viktig del av planeringen som behöver finnas för att möta antalet invånare. Texten gällande förskola och skola behöver dock kompletteras så att det framgår av hela texten att den omfattar även förskolan. Bland annat bör rubriken Stimulerande skolmiljöer ändras till Stimulerande lärmiljöer i förskola och skola. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och överlämnar detta till samhällsbyggnadskontoret som nämndens yttrande under samrådstiden för översiktsplan Oskarshamns kommun 2050. Dagens sammanträde Bildningschef Lotta Lindgren föredrar ärendet. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Sida 2 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-11-22 109 fortsättning Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2017-11-20 Planhandlingar Skickas till För kännedom: Verksamhetscheferna För åtgärd: Samhällsbyggnadskontoret Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning 2017-11-20 BN 2017/000401-2 Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Linn Helmner E-post: linn.helmner@oskarshamn.se Tel: 0491-76 44 91 Bildningsnämnden Yttrande samråd Översiktsplan Oskarshamns kommun 2050 Förslag till beslut Bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och överlämnar detta till samhällsbyggnadskontoret som nämndens yttrande under samrådstiden för översiktsplan Oskarshamns kommun 2050. Ärendet Bildningsnämnden har möjlighet att lämna in synpunkter till samhällsbyggnadskontoret under samrådstiden för översiktsplan Oskarshamns kommun 2050. Förvaltningens förslag till yttrande Bildningsförvaltningen har studerat förslaget till översiktsplan för Oskarshamns kommun 2050 utifrån bildningsnämndens verksamheter. Under rubriken Strategier för framgång beskrivs Oskarshamns kommuns fem huvudstrategier för samhällsutveckling vilka är framtagna för att möta de utmaningar kommunen står inför och för att leda kommunen mot visionen att bli 35 000 invånare till 2050. Kulturen och fritidsverksamhetens betydelse för att förverkliga visionen bör lyftas fram i detta sammanhang. Bildningsförvaltningen föreslår därför att planen kompletteras med följande text under rubriken Strategier för framgång : Ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och fritidsliv är en strategisk viktig satsning som möjliggör att Oskarshamn kan uppnå vision 2050. Genom kulturen och den fria tidens värden byggs det goda livet och där människor mår bra, dit vill andra. Känslan av att tillhöra något gott, skapar en självbild som i sin tur sprider stolthet och glädje. Detta ökar kommunens attraktionsvärde och skapar tillväxt. Vidare anser bildningsförvaltningen att det är bra att avsnittet förskolor och skolor, liksom avsnitten kultur och fritid, lyfts i stycket om bebyggelseutveckling och att det är en viktig del av planeringen som behöver finnas för att möta antalet invånare. Texten gällande förskola och skola behöver dock kompletteras så att det framgår av hela texten att den omfattar även förskolan. Bland annat bör rubriken Stimulerande skolmiljöer ändras till Stimulerande lärmiljöer i förskola och skola. Lotta Lindgren Bildningschef Linn Helmner Utredningssekreterare
TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning 2017-11-20 BN 2017/000401-2 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2017-11-20 Planhandlingar Skickas till För kännedom: Verksamhetscheferna För åtgärd: Samhällsbyggnadskontoret
ÖVERSIKTSPLAN OSKARSHAMNS KOMMUN 2050 INBJUDAN TILL SAMRÅD Under tiden 6 november 2017 till den 22 januari 2018 finns det möjlighet att lämna sina synpunkter på förslaget till ny översiktsplan över Oskarshamns kommun. Översiktsplanen består av två delar: Förslaget till översiktsplan Konsekvensbeskrivning I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill främja en långsiktig god utveckling när det gäller bland annat bebyggelse, samt mark- och vattenanvändning i övrigt. Planen ska vara vägledande då kommunen fattar vardagsbeslut när det gäller detaljplanering, bygglov och andra tillståndsprövningar. Genom att redovisa den långsiktiga strategin för utvecklingen av den fysiska miljön, fungerar den som plattform för kommunens medverkan i den regionala utvecklings- och transportplaneringen. Översiktsplanen är vägledande, inte ett juridiskt bindande dokument. Var kan man läsa förslaget? Förutom på kommunens webbsida www.oskarshamn.se/oversiktsplan så kan du ta del av förslaget på följande platser: Biblioteken i Oskarshamn, Figeholm, Kristdala, och Påskallavik samt skolbiblioteken Rödsleskolan och Valhallaskolan. Biblioteksbussen Turistbyrån Flanaden Oscarsgymnasiet Stadshuset Vill ni ha ett eget tryckt exemplar av förslaget så hör av er till: e-post: sbk@oskarshamn.se eller telefon: 0491-88740 så skickar vi ett tryckt exemplar med posten. Vilka är inbjudna att delta i samrådet? Länsstyrelsen Berörda kommuner och regionala organ (regional tillväxt, transportinfrastruktur bland annat) Kommunmedlemmar och enskilda i övrigt. Andra myndigheter Bransch- och intresseorganisationer och lokala föreningar var god vänd
Bokade samrådsmöten På följande tider och platser kan ni få träffa oss och få mer information om förslaget samt lämna egna synpunkter: Figeholm 14 november kl 18:30 - Höganäslokalen, Vasagatan 4. Påskallavik 15 november kl 18:30 - PRO-gården, Nedre Lotsgatan 2. Kristdala 21 november kl 18:30 - NTO-lokalen, Nyhemsgatan 3 Bockara 22 november kl 18:30 - Församlingshemmet, Stora vägen Vi bjuder på kaffe, te och fikabröd. Vi kommer gärna till er! Vill ni ha en genomgång av förslaget vid en tidpunkt som passar er så ta kontakt med oss och föreslå en lämplig tidpunkt och plats så kommer vi! Även kvällstid eller helger om det passar er bättre. Kontakta oss: Ingmarie Söderblom ingmarie.soderblom@oskarshamn.se 0491-88149 Ida Cronquist ida.cronquist@oskarshamn.se 0491-881 35 Synpunkter under samrådstiden Under samrådstiden, 6 november 2017 till 22 januari 2018, kan ni lämna synpunkter till: Oskarshamns kommun Samhällsbyggnadskontoret Planavdelningen Box 706 572 28 OSKARSHAMN Eller via e-post till: sbk@oskarshamn.se