Handlingar till sammanträde med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 29 januari 2015
1 (2) Kallelse Sammanträde med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden den 29 januari 2015 Plats: First Grand Hotel, Hallbergsplatsen, Borås Lokal: Älvsborgssalen A+B Tid: Kl. 09.00 16.00 Fika finns från kl 08.30 i konferenscaféet Om du inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet är viktigt att meddelar detta snarast till ulla.c.andersson@vgregion.se Gemensam lunch är bokad. Meddela eventuell specialkost eller överkänslighet senast 23 januari. På nämndens sammanträde kommer fotografering av nämnden att ske mellan kl 13.00 och 14.00. Välkomna! Christina Brandt Ordförande Utsändningslista Ledamöter Christina Brandt, ordförande (M) Cecilia Andersson, 1:e vice ordförande (C) Hanne Jensen, 2:e vice ordförande (S) Barbro Orrestrand (S) Tony Willner (S) Mats Tolfsson (S) Anna Österström (S) Oliver Öberg (M) Kristina Wilhelmsson (M) Christina Abrahamsson (M) Inga Maj Krüger (SD) Kerstin Berggren (MP) Anita Spjuth (V) Peder Danesved (FP) Postadress: Regionens Hus 405 44 Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se/hsnk E-post: hsnk@vgregion.se
Kallelse Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-01-29 2 (2) Thomas Elg (KD) Ersättare Kitty Andersson (S) Klas Redin (S) Sanna Widell (S) Eva-Karin Haglund (S) Jonas Kristiansen Adelsten (S) Stefan Hjertén (M) Eva Svantesson (M) Andreas Johansson (M) Andreas Bäckman (SD) Hanna Werner (MP) Jan-Olof Sund (V) Marita Karlsson (FP) Eva-Karin Torhem Arnell (C) Sandra Eliasson (C) Agneta Jansson (KD) Personalföreträdare SACO TCO LO Övriga Jan Blomqvist Gunnel Sjöberg Ulla Andersson Joanne Cannon Harriet Johnson Dimberg
1 (2) Föredragningslista Sammanträde med Södra hälso-och sjukvårdsnämnden den 29 januari 2015 Plats: First Grand Hotel, Hallbergsplatsen, Borås Tid: Kl. 09.00 16.00 Fika från kl 08.30 Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare (förslag Hanne Jensen) Justeringsdatum 11 februari Tillkommande och utgående ärenden Informationsärenden A. Ordförande informerar B. Information om utbildningsprogrammet 2015 C. Beskrivning av Södra hälso- och sjukvårdsnämndens område D. Hälso- och sjukvårdschefen informerar Beslutsärenden 1. Årsredovisning hälso- och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborg 2014 Diarienummer HSN6-2-2013 (HSNS 2015-00026) Omedelbar justering 2. Årsredovisning hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad 2014 Diarienummer HSN8-2-2013 (HSNS 2015-00026) Omedelbar justering 3. Vårdöverenskommelse Södra Älvsborgs Sjukhus 2015 Diarienummer HSNS 2015-00004 4. Tilläggsöverenskommelse Habilitering & Hälsa 2015 Diarienummer HSNS 2015-00014 5. Tilläggsöverenskommelse Beställd primärvård 2015 Diarienummer HSNS 2015-00015 Postadress: Regionens Hus 405 44 Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se/hsnk E-post: hsnk@vgregion.se
Föredragningslista från Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-01-29 2 (2) 6. Tilläggsöverenskommelse Tandvård 2015 Diarienummer HSNS 2015-00009 7. Detaljbudget Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 Diarienummer HSNS 2015-00005 Omedelbar justering 8. Utse representant till Delregionala samrådet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg Diarienummer HSNS 2015-00024 9. Sammanträdestider 2015 Diarienummer HSNS 2015-00006 10. Delegationsordning Diarienummer HSNS 2015-00008 11. Delegeringsärenden Diarienummer HSNS 2015-00022 12. Anmälningsärenden Diarienummer HSNS 2015-00023 Christina Brandt Ordförande Fotografering På nämndens sammanträde kommer fotografering av nämnden att ske mellan kl 13.00 och 14.00. Tänk på miljön Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se)
Ärende 1 Västra Götalandsregionen 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2015-01-19 Dnr HSNS 2015-00026 Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Handläggare: Jan Blomqvist Telefon: 010-4413932 E-post: jan.blomqvist@vgregion.se Till Södra hälso- och sjukvårdsnämnden Årsredovisning hälso- och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborg 2014 Förslag till beslut 1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner föreliggande förslag till årsredovisning för hälso- och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborg 2014 2. Beslutet justeras omedelbart. Sammanfattning av ärendet Bifogat överlämnas förslag till årsredovisning 2014. Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Jan Blomqvist Hälso- och sjukvårdschef Bilaga 1. Årsredovisning för hälso- och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborg 2014 Beslutet skickas till Regionstyrelsen Postadress: Regionens Hus 405 44 Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se/hsnk E-post: hsnk@vgregion.se
Dnr HSN6 2-2013 Årsredovisning 2014 Hälso- och sjukvårdsnämnden i Mittenälvsborg
Sida 1(22) Hälso-och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborg Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN6-2-2013 Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 2 2. VERKSAMHETEN... 3 2.1 Regionfullmäktiges mål... 3 2.2 Regionfullmäktiges uppdrag... 4 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål... 4 2.3.1 Verksamhetens miljöarbete... 14 2.4 Vårdgaranti - tillgänglighet... 15 2.6 Prestationer... 16 3. PERSONAL... 17 3.2 Personalstruktur... 17 3.4 Sjukfrånvaro... 17 3.6 Jämställdhet och mångfald... 17 3.7 Personalvolym... 18 3.9 Personalkostnadsanalys... 18 5. EKONOMI... 18 5.1 Ekonomiskt resultat... 18 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans... 22 5.3 Eget kapital... 22 6. BOKSLUTSDOKUMENT OCH NOTER... 22 Bilaga 1: Vårdkonsumtion 2014 Bilaga 2: Vårdkonsumtion per kön 2014 Bilaga 3: Ekonomiskt resultat 2014 Bilaga 4: Resultaträkning, Kassaflödesanalys, Balansräkning 2014 Bilaga 5: Noter Resultaträkning och Balansräkning
Sida 2(22) Hälso-och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborg Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN6-2-2013 1. Sammanfattning Nämndens uppdrag är att verka för en god hälsa och vård på lika villkor. I detta arbete fokuserar nämnden på ett hälsofrämjande synsätt, hög tillgänglighet och god kvalitet. De vårdgivare som nämnden har träffat överenskommelser med arbetar idag hälsofrämjande, och sjukhusen och primärvårdsverksamheten är anslutna till det nationella nätverket för hälsofrämjande sjukvård. En jämförelse med andra delar av regionen visar att tillgängligheten är förhållandevis god, även om det förekommer verksamhetsområden där det finns problem. Exempel på sådana områden utgörs av neuropsykiatriska utredningar, lungsjukvård, hudsjukvård och logopedi. Generellt kan sägas att tillgängligheten uttryckt i väntetider till diagnostik och behandling har försämrats under år 2014. Även väntetiderna vid sjukhusens akutmottagning utgör ett problem. De medicinska resultaten som uppvisas av vårdgivarna är generellt goda. Nämnden har i sitt mål- och inriktningsdokument valt att lägga fokus på följande behovsgrupper: Barn och ungdomar Äldre (65 +) Personer med cancer Personer med psykisk ohälsa Det kan konstateras att den psykiska hälsan för barn och ungdomar försämrats under de senaste åren. I de lokala folkhälsoinsatserna som bl.a. sker i samverkan med kommunerna prioriteras åtgärder som syftar till att stärka hälsosamma levnadsvanor hos barn och deras föräldrar. De äldres hälsa har successivt förbättrats. Det är ändå viktigt för nämnden att fokusera på vården för de mest sjuka äldre. Vården och tillgängligheten för personer som drabbas av cancer bedöms som god. En hög andel av befolkningen drabbas någon gång av psykisk ohälsa. Den psykiatriska verksamheten klarar de uppsatta måltalen för samtliga regionala kvalitetsindikatorer. Hälso- och sjukvårdskansliet har sedan 2012-03-01 utgjort ett samlat kansli för samtliga 12 hälso- och sjukvårdsnämnder (HSNK) sedan tidigare fyra lokala kanslier slagits samman till en enhet. Nuvarande organisation kommer emellertid att förändras under den tidigare delen av år 2015. Sjukfrånvaron vid HSNK ligger på en låg nivå.
Sida 3(22) Hälso-och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborg Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN6-2-2013 Nämnden redovisar ett positivt ekonomiskt resultat för år 2014. 2. Verksamheten 2.1 Regionfullmäktiges mål Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska genom ett aktivt hälsofrämjande och förebyggande arbete skapa förutsättningar för invånarna att leva ett liv i hälsa Hälso- och sjukvårdsnämnden reglerar målet i de överenskommelser och avtal som nämnden tecknar. Målet följs upp genom vårdöverenskommelsernas uppföljningsplaner. För uppföljning av mål se avsnitt 2.3. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att patienterna erbjuds vård inom de fastställda garantitiderna Hälso- och sjukvårdsnämnden reglerar målet i de överenskommelser och avtal som nämnden tecknar. Målet följs upp genom vårdöverenskommelsernas uppföljningsplaner. För uppföljning av mål se avsnitt 2.3 och 2.4. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa en kvalitetsdriven vård i hela Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsnämnden reglerar målet i de överenskommelser och avtal som nämnden tecknar. Målet följs upp genom vårdöverenskommelsernas uppföljningsplaner. För uppföljning av mål se avsnitt 2.3. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att patienterna är delaktiga i vården och vet vart de ska vända sig för vård Hälso- och sjukvårdsnämnden reglerar målet i de överenskommelser och avtal som nämnden tecknar. Målet följs upp genom vårdöverenskommelsernas uppföljningsplaner. För uppföljning av mål se avsnitt 2.3. Hälso- och sjukvårdsnämnderna har under året enligt sitt uppdrag informerat i olika sammanhang om möjligheten att ta kontakt med Vårdguiden på telefon 1177 och dess e- tjänster. Förutom att ge sjukvårdsrådgivning ska 1177 bland annat lotsa patienterna till rätt vårdnivå samt underlätta kontakt med vården. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska erbjuda invånarna en sammanhållen vård oavsett vårdnivå eller vårdgivare Hälso- och sjukvårdsnämnden reglerar målet i de överenskommelser och avtal som nämnden tecknar. Målet följs upp genom vårdöverenskommelsernas uppföljningsplaner. Nämnden
Sida 4(22) Hälso-och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborg Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN6-2-2013 deltar aktivt i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och för dialog med företrädare för kommun och region i syfte att utveckla samverkan för att invånarna ska få en sammanhållen närsjukvård. För uppföljning av mål se avsnitt 2.3. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att vården är jämlik och jämställd Hälso- och sjukvårdsnämnden reglerar målet i de överenskommelser och avtal som nämnden tecknar. Målet följs upp genom vårdöverenskommelsernas uppföljningsplaner. För uppföljning av mål se avsnitt 2.3. Hälso- och sjukvårdsnämndens strategi är utbildning kring rättighetsperspektivet och ett normkritiskt förhållningssätt för såväl politiker som tjänstemän utifrån hälso- och sjukvårdsnämndernas uppdrag. Utbildning av nämndledamöter i ämnet har genomförts under mandatperioden. 2.2 Regionfullmäktiges uppdrag Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Nämnden redovisar ett positivt resultat för år 2014 och redovisar också ett positivt eget kapital. Alla verksamheter ska arbeta för att öka sin produktivitet och effektivitet Kansliet har för år 2014 påförts ett sparkrav på 5,0 mnkr utöver effektiviseringsavdraget och kravet på minskning av kostnader för konsulter, kurser, konferenser mm. Dessa krav på kostnadsreduktioner har klarats. Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli har successivt genomfört ett förändringsarbete i syfte att öka effektiviteten genom ökad samordning för att härigenom uppnå synergieffekter. 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål Nämndens uppdrag är att verka för god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. I detta uppdrag ingår att kartlägga befolkningens behov av hälso- och sjukvård och att beställa insatser från olika vårdgivare. Behovskartläggningen ska ske i samverkan med bl.a. kommuner, försäkringskassa, arbetsförmedling och brukarorganisationer. Nämnden har ett samlat ansvar för befolkningens hälsa och tillgången till vård, rehabiliterings- och habiliteringsinsatser, tandvård och folkhälsoinsatser. Nämndens uppföljning av vårdöverenskommelserna regleras genom uppföljningsplaner för respektive överenskommelse genom ett antal uppföljningsindikatorer. Nämndens mål liksom regionfullmäktiges tas upp i dialogen med respektive utförare och samverkanspartners som berörs av målen.
Sida 5(22) Hälso-och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborg Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN6-2-2013 Övergripande mål En jämlik hälso- och sjukvård som kännetecknas av ett hälsofrämjande synsätt, hög tillgänglighet och god kvalitet som ges inom givna resurser och på lika villkor Mål: Hälsofrämjande synsätt Antal vårdgivare som implementerat nationella riktlinjer för hälsofrämjande arbete och sjukdomsförebyggande metoder. Måltal: Kvalitativ uppföljning Sammanställning av resultat Alingsås Lasarett Alingsås lasarett är anslutet till det nationella nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS) och arbetar med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för patienter, befolkning och medarbetare. Sjukhuset arbetar aktivt med att få in ett hälsofrämjande perspektiv i vårdprocesser såväl som i omhändertagandet av personer med hjärtinfarkt, stroke, diabetes, reumatoid artrit och mage-tarmsjukdom. På sjukhuset finns ett hälsotorg dit allmänheten har tillträde och där man kan få information om olika hälsofrämjande aktiviteter. Man kan också göra levnadsvanetest och få råd om alkohol, tobak, fysisk aktivitet och stress. Sjukhuset arbetar rutinmässigt med rökstopp inför operation och med förskrivning av fysisk aktivitet på recept, FaR. Under året har lasarettet bjudit in allmänheten till temaföreläsningar; en om demens och en om läkemedel. Södra Älvsborgs Sjukhus På SÄS pågår arbetet med implementering av nationella riktlinjer för hälsofrämjande arbete och sjukdomsförebyggande metoder. En hälsokoordinator är anställd i utvecklingsstaben för att driva frågorna framåt. SÄS är medlem i det nationella nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS) sedan många år tillbaka. Sjukhuset arbetar bland annat med rökstopp inför operation samt med förskrivning och uppföljning av FaR. 10 av 11 kliniker arbetar med FaR som metod. Under perioden januari augusti 2014 förskrev man 555 FaR, varav 280 följdes upp. Antalet patienter inom slutenvård med dokumenterad tobaksanamnes uppgår till 50 procent inom de somatiska klinikerna. Inom psykiatrin visar SÄS sämre resultat 32 procent för vuxenpsykiatrin respektive 38 procent för barn- och ungdomspsykiatrin. SÄS måltal är 50
Sida 6(22) Hälso-och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborg Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN6-2-2013 procent. SÄS har tagit fram en del informationsmaterial till patienter och anhöriga gällande hälsosamma levnadsvanor såsom alkoholprevention, tobaksprevention, fysisk aktivitet, psykisk hälsa och matvanor. SÄS har också olika grupper som regelbundet träffas för att arbeta med specifika teman såsom alkoholprevention, tobaksprevention, fysisk aktivitet, matvanor och hälsofrämjande arbetsplats. Vårdcentraler Samtliga vårdcentraler bedriver ett hälsofrämjande arbete i enlighet med sina uppdrag. Fokus är framförallt på fysisk aktivitet och utskrivning av fysisk aktivitet på recept, FaR. Närhälsans vårdcentraler i nämndområdet samarbetar utifrån sitt hälsofrämjande uppdrag genom deras gemensamma hälsoenhet. I VGRs kvalitetsregister för vårdvalet, framgår det att utskrivningen av FaR ligger i nivå med regionsnittet. Några vårdcentraler erbjuder sömnskola, rökslutarkurser och stresshantering. Mål: God tillgänglighet Andel patienter som fått vård och behandling inom fastställda garantitider Måltal: 100 procent Sammanställning av resultat För resultat, se punkt 2.4 Vårdgaranti- tillgänglighet Andel vårdgivare som har inventerat sina verksamheter i Tillgänglighetsdatabasen (samtliga vårdgivare som nämnden har överenskommelser med) Måltal: 100 procent Sammanställning av resultat Alingsås Lasarett Alla mottagningar på Alingsås lasarett är anslutna till Tillgänglighetsdatabasen. Södra Älvsborgs sjukhus Andelen av verksamheterna vid SÄS som är inlagda i Tillgänglighetsdatabasen redovisas för nämnden i samband med SÄS årsredovisning.
Sida 7(22) Hälso-och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborg Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN6-2-2013 Vårdcentraler Samtliga vårdcentraler är med i Tillgänglighetsdatabasen. Beställd primärvård Alla ungdomsmottagningar i Mittenälvsborg är inlagda i Tillgänglighetsdatabasen liksom samtliga barnmorskemottagningar. Habilitering och hälsa Enbart ett fåtal av habiliteringens verksamheter finns inlagda i Tillgänglighetsdatabasen beroende på att VGRs ansvariga förvaltning för inventeringen inte har hunnit med detta under 2014. Tandvården Folktandvårdens kliniker är inventerade och anslutna till Tillgänglighetsdatabasen. När det gäller privata tandläkare som nämnden har avtal med är läget oklart och den under 2014 planerade inventeringen har inte kunnat genomföras i den takt som var tänkt. Mål: God kvalitet Redovisning av resultat utifrån regionala kvalitetsindikatorer (berörda vårdgivare) Måltal: 100 procent Sammanställning av resultat Alingsås Lasarett I vårdöverenskommelsen med Alingsås lasarett ingår ett antal målsatta regionala indikatorer inom områden som stroke, hjärtsjukvård, diabetes, ortopedi, gynekologi och kirurgi. Lasarettet klarar samtliga mål förutom en indikator inom strokesjukvård. Södra Älvsborgs sjukhus SÄS klarar överlag målen för de medicinska indikatorer som redovisas i VGRs system för kvalitetsuppföljning per kvartal två. För några indikatorer saknas ännu data. I vårdöverenskommelsen med SÄS ingår ett antal målsatta regionala indikatorer inom områden som stroke, hjärtsjukvård, diabetes, ortopedi, gynekologi och kirurgi. SÄS klarar
Sida 8(22) Hälso-och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborg Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN6-2-2013 samtliga mål. Vårdcentraler Vårdcentralerna i Mittenälvsborg klarar överlag regionens kvalitetsmål för vårdvalet VG Primärvård. Totalt fanns det för 2014 145 regionala indikatorer. Av dessa var 35 stycken målrelaterade. Mål: God vård Kvalitetsområdena för God Vård har varit uppe i dialogen med vårdgivarna inför nya avtal och överenskommelser Måltal: Kvalitativ uppföljning Sammanställning av resultat Nämndens tidigare överenskommelser och även överenskommelserna för 2015 bygger på att vårdgivarna fortsätter arbeta för att utveckla vården inom de olika kvalitetsområdena i God Vård. Fokus ligger på patientsäkerhet, patientens ställning, kvalitet, jämlikhet, tillgänglighet och effektivitet. God vård finns med även som krav i samband med upphandling av vårdtjänster. Mål för grupper i befolkningen Nämnden har valt att fokusera på nedanstående grupper i befolkningen: Barn och ungdomar Äldre från 65 år Personer med cancer Personer med psykisk ohälsa Under år 2014 har nämnden fortsatt att föra dialog med politiska företrädare för berörda utförare och kommunerna i nämndområdet. Syftet är att utveckla samverkan och för att nå samsyn kring målbild för prioriterade grupper i befolkningen. Nämndens mål tas om hand i överenskommelser och avtal samt i utvecklingsarbetet som sker i lokalt folkhälsoarbete, dialogen med utförarna och inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Mål: Barn och unga ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor
Sida 9(22) Hälso-och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborg Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN6-2-2013 Sammanställning av resultat Lokalt folkhälsoarbete Folkhälsoarbetet, som nämnden bedriver i samverkan med kommunerna, har en viktig roll för att kunna ge förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor och psykisk hälsa och välbefinnande hos barn och unga. Alla kommuner har i det gemensamma folkhälsoarbetet en hög prioritet på ungdomar. Insatser som genomförs är bland annat inom; föräldrastöd, strategiskt arbete för samhällsplanering och delaktighet, ANDT (Alkohol, Narkotika, Droger och Tobak), ungas psykiska hälsa. Den senaste CAN rapporten tyder på en positiv trend för området gällande ANDT frågor. Mål: Barn och unga ges förutsättningar för psykisk hälsa och välbefinnande Andel kommuner där det finns minst en familjecentral Sammanställning av resultat I Mittenälvsborg finns det en familjecentral i tre kommuner av fyra. I Vårgårda bedrivs en familjecentralsliknande verksamhet. Andel kommuner där det finns ungdomsmottagning i samverkan mellan kommun och region Måltal: 100 procent Sammanställning av resultat Beställd primärvård Det finns ungdomsmottagningar i samtliga kommuner. Verksamheterna har under året bedrivits utan samverkansavtal med kommunerna eftersom alla kommuner i Mittenälvsborg valde att säga upp avtalen med Närhälsan i syfte att få samma förutsättningar för samverkan och villkor. Kommunerna och hälso- och sjukvårdsnämnden kom i december överens om samverkan, finansiering och förutsättningar för att bedriva ungdomsmottagningsverksamhet. Mål: Barn och unga med psykisk ohälsa erbjuds en evidensbaserad vård och behandling på rätt vårdnivå med rätt kompetens Sammanställning av resultat
Sida 10(22) Hälso-och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborg Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN6-2-2013 Södra Älvsborgs sjukhus Andel patienter som väntat högst 30 dagar på fördjupad utredning på BUP eller barnhabiliteringen Måltal: 100 procent Andel patienter som remitteras till BUP respektive barnhabiliteringen för fördjupad utredning är ständigt växande. Sedan 2010 har andelen remisser med frågeställning neuropsykiatrisk utredning ökat från 0,7 till 32 procent (augusti 2014). Andelen patienter som har erbjudits utredning inom beslutad garantitid har minskat fortlöpande. I augusti 2014 omhändertogs sex procent inom garantitiden. Under hösten har BUP tillsatt ett speciellt utredningsteam för neuropsykiatriska utredningar och vi ser också ett förbättrat resultat i väntetidsstatistiken. För övrigt resultat, se avsnitt 2.4 Vårdgaranti- tillgänglighet. Under året beslutade nämnden att uppdra åt SÄS att ansvara för att skapa dialog och samverkan mellan regionens vårdgivare, kommunernas skolor, elevhälsovård och socialtjänst för förbättrad tillgänglighet och omhändertagande av barn och unga med psykisk ohälsa på rätt vårdnivå. Arbetet ska ledas av en utvecklingsledare med placering på BUP och ske inom ramen för närvårdssamverkan. Uppdraget finansieras av regionstyrelsens tilldelade statliga medel för Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa, de s.k. PRIO medlen och följer riktlinjerna för användning av dessa. Nämnden har tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad i sina dialoger med SÄS lyft behovet av att SÄS utvecklar och kvalitetssäkrar sin ätstörningsvård för att tillgodose befolkningens behov. SÄS har i vårdöverenskommelsen 2015 fått i uppdrag att samla ätstörningsbehandlingen till en samlad och åldersoberoende enhet. Till enheten har också knutits ett mobilt team. Målet är att erbjuda en behandling av hög kvalitet och den ska bedrivas inom öppen-, dag- och heldygnsvård som en del i en för patienten sammanhållen vård- och behandlingsprocess. Uppdraget ligger i linje med VGRs utvecklingsplan för psykiatri (RS 875-2013) där ätstörningsbehandling framhålls som ett stort utvecklingsområde. Upphandlad vård Hälso- och sjukvårdsnämnden i Mittenälvsborg har under många år arbetat för att befolkningen med behov av ätstörningsvård ska få vård och behandling av hög kvalitet och god tillgänglighet. Ätstörningsvården riktad till mittenälvsborgarna har varit upphandlad under hela 2000-talet med goda vårdresultat. Befintligt vårdavtal löpte ut 2014 och nämnden har genomfört en ny upphandling för perioden 2015-2017 om att bedriva ätstörningsbehandling i öppenvård i ett tidigt skede av sjukdomen.
Sida 11(22) Hälso-och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborg Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN6-2-2013 Vårdcentraler Antal ungdomar (13-25 år) som erbjuds psykoterapi på vårdcentral Måltal: Redovisning På vårdcentralerna i Mittenälvsborg har under perioden januari t.om augusti totalt 306 ungdomar i åldern 13-25 år varit i kontakt med psykolog, psykoterapeut alternativt kurator för psykoterapi. Mål: Äldre ges förutsättningar för en god och hälsosam ålderdom Andel kommuner vars folkhälsoarbete främjar fysisk hälsa och gott psykiskt välbefinnande Måltal: 100 procent Sammanställning av resultat Lokalt folkhälsoarbete I det gemensamma lokala folkhälsoarbetet arbetar samtliga kommuner bland annat med; träffpunkter för äldre, insatser för ökad fysisk aktivitet, trygghetsskapande arbete. Mål: Äldre med sjukvårdsbehov får en sammanhållen vård på rätt vårdnivå i sin närhet Sammanställning av resultat Alingsås Lasarett Alingsås lasarett har starkt fokus på att erbjuda en sammanhållen vård till de mest sjuka äldre. Som ett led i arbetet pågår projektet hållbar hemgång, som kom till för att förbättra utskrivningsprocessen för äldre sköra patienter. Syftet är att den enskilde patienten ska uppleva trygghet, självbestämmande och kontinuitet genom en effektiv och trygg vårdplaneringsprocess där patient och närstående är aktiva parter. Målet är att utskrivningsprocessen ska bli rätt för varje patient och onödiga återinläggningar förhindras. Ett stort problem är att äldre personer ofta råkar ut för fallolyckor. Detta sker även när man är inlagd på sjukhus. Alingsås lasarett har sedan flera år bedrivit ett arbete med att få ner fallolyckorna. Trots detta har fallolyckorna på sjukhuset ökat 2014 jämfört med året innan. Lasarettet har därför startat ett pilotprojekt för att utveckla ett mer proaktivt arbete för att minska fallolyckor. Alingsås lasarett arbetar även förebyggande via kvalitetsregistret Senior alert för att identifiera patienter som riskerar att falla.
Sida 12(22) Hälso-och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborg Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN6-2-2013 I Senior alert görs även andra riskbedömningar. Avsikten är att alla patienter som är 75 år eller äldre ska riskbedömas för fall, trycksår, undernäring och munhälsa. Under januari till augusti har 473 patienter registrerats. Av dessa var 263 kvinnor och 210 män. Alla inneliggande äldre patienter får en skriftlig läkemedelsberättelse vid hemgång. Syftet är att säkerställa att patienten har kunskap om och förstår vilka läkemedel som getts under vårdtiden, samt vilka läkemedel som ska användas framöver och varför. Södra Älvsborgs sjukhus SÄS har bedrivit ett utvecklingsarbete gällande införandet av Senior Alert. Numera finns inget uttalat övergripande mål utan verksamheterna har egna mål som också varierar beroende på verksamhetens innehåll. Det som äger rum utifrån ett sjukhusövergripande angreppssätt är regelbundna sammankomster med kontaktpersoner i nätverket för Senior Alert. SÄS redovisar en täckningsgrad på 52 procent i Senior Alert (tom juli 2014). Av aktuella patienter har under samma tidsperiod 63,2 procent riskbedömts avseende fall, trycksår och undernäring (Senior Alert HPL äldre). Tandvården Tandvårdens utveckling har medfört att dagens äldre har betydligt fler egna tänder kvar, vilket förbättrat tuggförmågan och munhälsan jämfört med tidigare generationer. Samtidigt har förekomsten av fyllningar, protetiska konstruktioner och implantat ökat, vilket ökar riskerna för tekniska komplikationer och munsjukdomar som karies och tandlossningar. Det innebär också större svårigheter att sköta munhygienen. Gruppen sköra äldre har således ett ökat behov av både egenvård och tandvård. Ungefär åtta procent av personer mellan 65-84 år anger att man har dålig eller mycket dålig tandhälsa, vilket är litet bättre än genomsnittet för Västra Götaland. Nämndens uppdrag inom tandvård för gruppen äldre utgörs av uppsökande verksamhet och kompetenscentrum för äldretandvård. Den uppsökande verksamheten innebär att personer med stort omsorgsbehov eller omfattas av LSS har rätt till en årlig munhälsobedömning. Det har visat sig svårt att nå målgruppen i förväntad utsträckning. Under 2014 undersöktes 67 procent av de som tackat ja till munhälsobedömning. Det fanns olika skäl till att inte hela gruppen nåddes, en del personer tackar av olika skäl nej och det finns sannolikt också möjligheter att förbättra rutinerna hos kommuner och utförare. Övergripande jämförelse av statistik indikerar att de som önskar behandling också får det. I vårdöverenskommelsen med Folktandvården ingår att, genom Centrum för Äldretandvård, utveckla omhändertagande med särskild inriktning på den ökande andelen sköra och beroende individer inom den äldre befolkningen. Uppföljning av denna verksamhet görs till nämnden i
Sida 13(22) Hälso-och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborg Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN6-2-2013 samband med årsuppföljningen av vårdöverenskommelse 2014. Utöver ovanstående uppdrag finns regler som ger personer med stort omsorgsbehov rätt till tandvård till samma kostnad som annan sjukvård. Det pågår även några utvecklingsaktiviteter i VGR riktade mot äldres munhälsa som antagligen kan kommer att införas på bred basis inom ett par år, särskilt intressant är en delvis VGR-finansierad försöksverksamhet med kommunanställd tandhygienist som pågår i Mariestad. Mål: Personer med cancer erbjuds en vård och behandling med hög kvalitet som är tillgänglig i enlighet regionens fastställda ledtider Andel patienter inom cancervården som får behandlingsbeslut inom målnivå Måltal: 80 procent Sammanställning av resultat Det saknas regionala riktlinjer som tydliggör vilka cancerformer och måltal för olika cancerdiagnoser. Uppföljning har därför inte kunnat göras. Mål: Vid livets slutskede erbjuds personer med cancer en vård och behandling som hjälper individen att uppnå bästa möjliga livskvalitet genom att främja välbefinnande och ge en god symtomlindring. Sammanställning av resultat Alingsås Lasarett Nästan 95 procent av de patienter som avlidit på sjukhuset har registrerats i palliativregistret Redovisning från det palliativa teamet visar att omkring 50 procent av palliativa patienter har fått ett så kallat brytpunktssamtal. Cirka 13 procent av palliativa patienter har fått validerad smärtskattning under sista den veckan i livet. Palliativa patienter vårdas omväxlande i hemmet och på lasarettet och har ett snabbt skiftande läkemedelsbehov. Ett projekt har därför startats i samarbete med Alingsås kommun för att trygga och effektivisera tillgången till läkemedel för denna patientgrupp. Södra Älvsborgs sjukhus Nästan 80 procent av de patienter som avlidit på sjukhuset har registrerats i palliativregistret. Redovisning från SÄS visar att ca 32 procent av alla cancerpatienter har en kontaktsjuksköterska. Stora skillnader föreligger mellan olika diagnosgrupper. Andelen
Sida 14(22) Hälso-och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborg Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN6-2-2013 patienter som erhållit brytpunktssamtal är omkring 33 procent, för närstående är motsvarande siffra 70 procent. Andelen palliativa patienter som har erhållit validerad smärtskattning under sista levnadsveckan är 21 procent. Nämnas bör också att i ovanstående resultat är inte Palliativt resursteam i Södra Älvsborg (PRIS) inkluderat. Inom ramen för den verksamheten uppger SÄS att man når man betydligt högre resultat. Mål: Personer med psykisk ohälsa erbjuds en evidensbaserad vård och behandling på rätt vårdnivå med rätt kompetens Antal personer, 25 år och äldre, som erbjuds psykoterapi på vårdcentral Måltal: Redovisning Sammanställning av resultat Vårdcentraler På vårdcentralerna i Mittenälvsborg har under perioden 1 januari till 31 augusti 2048 personer, 25 år och äldre varit i kontakt antingen med psykolog, psykoterapeut eller kurator för psykoterapi. Mål: Personer med svårare och komplexa psykiatriska sjukdomstillstånd möter en väl fungerande vård som samverkar med boendekommunen Sammanställning av resultat Södra Älvsborgs sjukhus SÄS har under året fått ta del av de statliga medlen för Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa PRIO för att använda till insatser inom ramen för den regionala implementeringsplanen av nationella/regionala riktlinjer om psykosociala insatser vid schizofreni. 2.3.1 Verksamhetens miljöarbete Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli införde 2013 ett miljöledningssystem med handlingsplaner som revideras och utvärderas årligen. Eftersom verksamheten som bedrivs i huvudsak är administrativ är förvaltningens miljöpåverkan relativt liten. Påverkan sker framförallt genom tjänsteresor, energianvändning samt pappersförbrukning. Såväl tjänstemän som hälso- och sjukvårdsnämnden tillämpar Västra Götalandsregionens resepolicy för att minska resandet med bil i tjänsten. I förvaltningens verksamhetsplan ingår
Sida 15(22) Hälso-och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborg Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN6-2-2013 att miljömedvetenheten hos alla medarbetare ska öka, genom att bland annat minska resandet genom att öka andelen alternativa mötesformer. Utbildning i mötesverktyget Lync har genomförts inom förvaltningen. Användandet av Lync har också utvärderats vid två mätningar under året, en mätning bland chefer och en mätning bland alla medarbetare. Cirka 40 procent av medarbetarna vid hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli upplever att användandet av Lync har minskat deras resande i tjänsten. Trots satsningarna på Lync och arbetet med resepolicyn har antalet resta mil i tjänsten ökat mellan 2013 och 2014. Rapporteringsmetoden har ändrats mellan åren, men klart är att antalet mil med flygresor (19 590 kilometer 2014) och antalet mil med privat bil (143 967 kilometer 2014) har ökat med 25 procent. Nämndens ledamöter har under mandatperioden kunnat genomgå en grundläggande miljöutbildning. 2.4 Vårdgaranti - tillgänglighet I överenskommelserna med utförarna ingår att vården ska kännetecknas av god tillgänglighet. Nämndens mål är att tillgängligheten skall klaras och utvecklas så att invånarna erhåller vård inom de fastställda garantitiderna. Under 2014 har Alingsås lasarett klarat vårdgarantin (andel vårdgarantipatienter som väntat högst 90 dagar, sista dagen per månad) på ett bra sätt. Måluppfyllelsegraden för besök har varierat mellan 89 och 100 procent och till behandling mellan 98 och 100 procent. Svårigheter att uppfylla vårdgarantin har framförallt förelegat inom logopedverksamheten där måluppfyllelsegraden för logoped varierat mellan 48 och 89 procent. SÄS måluppfyllelsegrad inom vårdgarantin för besök har varierat mellan 72 och 88 procent.. Svårigheter att uppfylla vårdgarantin har framförallt förelegat inom lungsjukvård och hudsjukvård. För behandlingar har måluppfyllelsegraden legat mellan 87 och 97 procent. Sjukhusen har även ett åtagande att följa regionens utvecklingsplan för akutmottagningarna. En del av detta är att klara de regionala ledtiderna tid till läkare (TTL, 60 procent av de patienter som vid inledande triagering bedöms ha störst behov av akut omhändertagande ska ha haft en första läkarkontakt inom 60 min) och total vistelsetid (TVT, 90 procent av de patienter som vid inledande triagering bedöms ha störst behov av akut omhändertagande ska ha en total genomloppstid om högst 4 timmar). Regionens måluppfyllelse under perioden inom TTL har legat mellan 39 till 42 procent och TVT mellan 52 till 57 procent. Alingsås lasaretts måluppfyllelse under perioden har inom TTL legat mellan 42 och 59 procent och inom TVT mellan 58 och 71 procent. SÄS måluppfyllelse inom TTL har legat mellan 38 och 46 procent och för TVT mellan 37 och 48 procent vilket bedöms som lågt. Måluppfyllelsen för fördjupade utredningar samt behandling (100 procent av de patienter som
Sida 16(22) Hälso-och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborg Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN6-2-2013 väntat ska ha väntat högst 30 dagar) på Habilitering och Hälsa och SÄS/BUP och VUP nås inte. Orsaken anges vara ett fortsatt högt remissinflöde. Måluppfyllelsegraden på SÄS/BUP är låg och har varierat mellan tolv och tre procent. På SÄS/VUP har måluppfyllelsegraden varierat. I januari låg den på 61 procent och i november hade den försämrats till 29 procent. Antal väntande till Habilitering och Hälsa för utredning i södra Älvsborg har varierat mellan två och sju under året vilket är lågt jämfört med Habiliteringen totalt i regionen där antalet varierat mellan 19 och 93. Enheterna har inför år 2013 och 2014 fått ta del av statsbidraget för en förstärkt vårdgaranti för insatser till barn och unga med psykisk ohälsa i syfte med att komma tillrätta med köerna. SÄS arbetar aktivt med frågan och har bland annat två psykologer på BUP som enbart arbetar med utredningar. Från den första september år 2014 startades ett kökortningsteam bestående av tre psykologer, en läkare, en sjuksköterska samt en sekreterare med syfte att förbättra tillgängligheten Habilitering och Hälsa klarar vårdgarantin och uppvisar en måluppfyllelsegrad mellan 97 och 100 procent när det gäller utprovning av hörapparater. Sveriges kommuner och landsting mäter telefontillgängligheten (100 procent av de som ringer skall få svar samma dag) och väntetid till allmänläkarbesök (patienten skall erhålla besök inom sju dagar) på vårdcentralerna två gånger om året. I mätningarna som gällde oktober månad uppvisade södra Älvsborg en måluppfyllelse för tfn-kontakt på 81 procent vilket är lägst i regionen, snittet för VGR är 91 procent, detta har påtalats till berörda vårdcentraler och följs upp fortlöpande. Tid till allmänläkarbesök uppgår till 90 procent (snitt i regionen 93 procent). 2.6 Prestationer Invånarnas vårdkonsumtion redovisas i bifogade sammanställning, Bilaga 1. I bilaga 2 redovisas könsuppdelad statistik. Konsumtionen av somatisk slutenvård ligger på samma nivå jämfört med samma period föregående år. Antalet vårdtillfällen inom vuxenpsykiatrin ligger också på samma nivå, medan antalet vårddagar har minskat. Konsumtionen av öppen sjukhusvård har minskat inom den somatiska vården och ligger på oförändrad nivå inom psykiatrin. Såväl läkarbesök som övriga besök inom VGPV har minskat. Antalet besök i övrig primärvård har emellertid ökat jämfört med föregående år. Konsumtionen av primärvård ligger på en något högre nivå än förväntat.
Sida 17(22) Hälso-och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborg Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN6-2-2013 3. Personal 3.2 Personalstruktur Personalstrukturen är oförändrad i jämförelse med tidigare. 3.4 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Jan-dec 2014 Jan-dec 2013 Kvinnor 3,4 4,3 Män 2,7 1,5 Totalt 3,2 3,7 Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) Jan-dec 2014 Jan-dec 2013 Kvinnor 51,7 63,2 Män 74,3 33,3 Totalt 55,9 60,4 Sjukfrånvaron 2013 respektive 2014 framgår av ovanstående tabell. Sjukfrånvaron har minskat från 3,7 procent år 2013 till 3,2 procent år 2014, och ligger på en fortsatt låg nivå. Andelen långtidssjukskrivna av den totala sjukskrivningssiffran har också minskat, från 60,4 till 55,9 procent. 3.6 Jämställdhet och mångfald Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli omfattas av den Jämställdhets- & Mångfaldsplan som gäller för de centrala kanslierna inom Västra Götalandsregionen. Av denna plan framgår vilka aktiviteter och åtgärder som avses genomföras och hur innehållet i planen ska följas upp. Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli har genomfört en översyn av alla BAS-värderingar inom förvaltningen för att på detta sätt få samsyn och en gemensam grund för lönestrategi 2014. Kansliet arbetar aktivt med att det inte ska förekomma några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Jämställdhetsindexet JÄMIX består av nio nyckeltal, vilka ska redovisas av förvaltningar och bolag med minst 50 anställda. JÄMIX-resultatet kommer att vara klart först i slutet av januari, och kommer därför att redovisas i särskild ordning.
Sida 18(22) Hälso-och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborg Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN6-2-2013 3.7 Personalvolym Antal anställda 2014 2013 Antal Andel kvinnor Andel Män Antal Andel kvinnor Andel män Totalt 140 77,1% 22,8% 146 76,7% 23,2% Som framgår av ovanstående redovisning uppgick antal anställda 2014-12-31 till 140 personer, viket innebär att antalet medarbetare minskat i jämförelse med år läget 2013-12-31. Dessa siffror utgör emellertid ögonblicksbilder som inte beskriver faktiskt bemanningsläge eller egentliga personalförändringar under en längre tid. Heltidsanställning utgör norm vid HSNK. Det finns inga ofrivilliga deltidsanställda vid HSNK. 3.9 Personalkostnadsanalys Antal anställda per 2013-12-31 respektive 2014-12-31 framgår av redovisningen under avsnitt 3.7. Här framgår att antalet anställda minskat med sex personer. Det är dock väsentligt att betona att i begreppet anställda ingår såväl tjänstlediga som eventuella vikarier och att redovisade siffror enbart ger en ögonblicksbild av det aktuella läget. Personalbudgeten för HSNK uppgick för år 2013 till 73,1 mnkr och för år 2014 till 71,8 mnkr. Minskningen mellan de båda åren förklaras av att HSNK påfördes riktade sparkrav för år 2014. Mellan år 2013 och 2014 ökade personalkostnaderna med 0,3 mnkr, från 70,2 till 70,5 mnkr. Omfattningen av OB-ersättningar respektive ersättningar för övertid, fyllnadstid m.m. är förhållandevis blygsam. OB-ersättningarna uppgick för år 2014 till 36 tkr och ersättningarna för olika former av mertid till 60 tkr. 5. Ekonomi 5.1 Ekonomiskt resultat Resultat och avvikelser mot budget framgår av bifogade sammanställning (Bilaga 3). Här framgår att nämnden redovisar ett positivt resultat på 7,1 mnkr. Under året har nämndens resultat legat relativt stabilt. I utfallet ingår kostnader för Vårdval Rehab, som startade 2014-09-01. Dessa kostnader har inte varit separat budgeterade, utan
Sida 19(22) Hälso-och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborg Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN6-2-2013 legat med i budgeten för övrig offentlig primärvård. Nedan lämnas kommentarer runt utfallen för de olika delarna i budgeten. Region- och rikssjukvård Region- och rikssjukvård i regionen bedrivs huvudsakligen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Nämnden har under året ersatt regionens egna sjukhus för högspecialiserad vård. I den mån högspecialiserad vård erhållits hos andra vårdgivare har detta betalats av remitterande sjukhus i enlighet med gällande regelverk. Ersättningarna som avser den högspecialiserade vården utgör en del av de totala kostnaderna för vård vid regionens egna sjukhus, eftersom de ingår i det samlade ersättningstaket för berörda enheter och i huvudsak ersätts på samma sätt övrig sjukhusvård. Länssjukvård Offentliga sjukhus i regionen Utfallet beskriver de kostnader för länssjukvård som nämnden haft mot de olika sjukhusen i regionen. I avvikelsen ingår extra ersättning till SÄS på grund av ökat antal förlossningar i enlighet med gällande vårdöverenskommelse. Sammantaget föreligger en negativ budgetavvikelseavvikelse för vård vid regionens egna sjukhus (Region- och rikssjukvård respektive länssjukvård) på ca 0,4 procent. Privata sjukhus Redovisningen avser Lundby sjukhus. Privata specialister i regionen Kostnaderna avser specialistläkare på taxan, upphandlad specialistverksamhet och mammografi. Här ligger dessutom kostnader för vård som erhållits utomlands inom ramen för det s.k. patientrörlighetsdirektivet. Utomregional vård (RIA) Kostnaderna för sådan vård av företrädesvis akut karaktär som ges till nämndinvånarna i samband med vistelse utanför regionen benämns RIA-vård (RIA = RiksAvtal). Kostnaderna för denna vård minskade år 2013 och ligger kvar på en förhållandevis låg nivå. VG Primärvård
Sida 20(22) Hälso-och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborg Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN6-2-2013 Kostnaderna för VG Primärvård i offentlig och privat drift redovisas på separata rader, men bör ses som en helhet. Den samlade budgeten för år 2014 byggde på ett antal antaganden utifrån bl.a. innehållet i kravboken samt faktiskt kostnadsutfall under 2013. För år 2014 redovisas samlat en relativt stor positiv budgetavvikelse, som i första hand får förklaras av en minskande relativ vårdtyngd. Offentlig primärvård övrigt, Offentlig vv rehab, Hjälpmedel vv rehab Under denna rubrik redovisas den offentliga primärvårdsverksamhet som ligger utanför VG Primärvård som rehabilitering, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, ungdomsmottagningar och mödrahälsovård. I budgetsumman ingår kostnader för rehabilitering inkl. hjälpmedel på helårsbasis, som dock fr.o.m. införandet av Vårdval Rehab redovisas på separata rader. Totalt ligger dessa kostnader över budgeten. Privat primärvård övrigt I övrig privat primärvård ingår främst allmänläkare och sjukgymnaster som ersätts enligt den nationella taxan. Utomregional primärvård Redovisade kostnader avser s.k. RiA-vård (jfr ovan) av primärvårdskaraktär. Resultatet utgör skillnaden mellan kostnaderna och intäkterna för utomlänsvården efter justeringar mot enheterna inom VGPV. Övrig primärvård Redovisade kostnader avser bidrag för inkontinenshjälpmedel till kommunerna i området. Tandvård Offentlig och privat För tandvården redovisas i stort sett ett nollresultat. Handikappverksamhet Offentlig och privat Kostnaderna avser främst ersättning till Habilitering och hälsa samt privat behandlingshemsvård och vissa körkortsprövningar. Här redovisas i stort sett ett nollresultat.
Sida 21(22) Hälso-och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborg Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN6-2-2013 Folkhälsomedel Avsatta medel för folkhälsoinsatser har inte förbrukats fullt ut. Läkemedelskostnader Kostnaderna för läkemedel har minskat kraftigt under de senast åren. Även år 2014 ansluter till denna trend. Här avspeglas det faktum att antalet läkare som ersätts enligt den nationella taxan har minskat genom anslutning till vårdvalsmodellen. Dessutom påverkas kostnaderna av patentutgångar. Sjukresor Kostnaderna för sjukresor har ökat kraftigt de senare åren. För år 2012 skedde emellertid ett trendbrott, som främst beror på att en ny upphandling genomförts under året. Kostnadsnivån är för år 2014 är i stort sett oförändrad i jämförelse med år 2013. Samordningsförbund Kostnaderna avser nämndens engagemang i de samordningsförbund som nämnden lämnat bidrag till år 2014. Nämndkostnader I likhet med föregående år uppvisar nämndens egen budget ett överskott. Kansliorganisation Utfallet för kansliet innebär en positiv avvikelse mot budgeten främst beroende på att en del av de anställda frivilligt trappat ned sin tjänstgöring. Vissa vakanser har också förekommit under året. Övrigt Under posten övrigt redovisas särskilda projekt bl. a. Vårdbarometern, och Vården på webben samt finansiella kostnader/intäkter. I likhet med övriga verksamheter har nämnden under några år påförts avdrag för: Externa konsultkostnader och IT-tjänster Externa kostnader för kurser och konferenser
Sida 22(22) Hälso-och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborg Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN6-2-2013 Externa kostnader för trycksaker, information och PR En övervägande del av dessa kostnader kan hänföras till det gemensamma kansliet, HSNK. I nedanstående sammanställning redovisas därför det samlade utfallet för samtliga tolv nämnder. Sammantaget kan konstateras att nämnderna klarar att hålla sig inom de fastställda måltalen. (Belopp i tkr) Den totala målnivån för samtliga nämnder uppgår till 10 381 tkr och det samlade utfallet till 6 344 tkr, vilket motsvarar 61 procent av den fastställda målnivån. Måltal Utfall Konsulter, konto 7551, IT-tjänster konto 754X, motpart 100 5 592 3 425 Kurs och konferenser, konto 4611, motpart 100 2 603 2 353 Trycksaker, konto 6471, PR och info, konto 6911 och 6931, motpart 100 2 186 566 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Som framgått ovan redovisar nämnden ett positivt resultat för år 2014. 5.3 Eget kapital Genom att 2014 års positiva resultat på 9,9 mnkr tillförs det ingående egna kapitalet uppgår nämndens utgående egna kapital till 43,9 mnkr. 6. Bokslutsdokument och noter Resultaträkning, balansräkning m.m. framgår av bilaga 4 5.
Konsumtionsrapport HSN6, 2014 Bilaga 1 Helår Utfall Budget Utfall Avvikelse Konsumtion i tusental 1412 1412 1312 utfall budget Sjukhus offentliga & privata Slutenvård, somatik Sjukhusvårdtillfälle 13,6 15,3 13,5 1,7 DRG poäng 13,4 14,6 13,4 1,2 Vårddagar övrig verksamhet 0,4 0,4 1,3 0,0 Slutenvård psykiatri Vuxenpsykiatri, inskrivningar 0,6 0,4 0,5 0,2 Vuxenpsykiatri, vårddagar 6,9 4,1 6,2 2,8 BUP, vårddagar 0,9 0,4 1,1 0,5 Öppen vård, somatik Läkarbesök 86,9 89,3 82,7 2,3 Övriga besök 54,2 53,0 49,9 1,2 Summa besök 141,1 142,2 132,6 1,1 Öppen vård, psykiatri Läkarbesök, vuxenpsykiatri 3,3 2,3 2,9 1,0 Övriga besök, vuxenpsykiatri 17,7 12,4 18,1 5,3 Läkarbesök, BUP 0,6 0,4 0,7 0,3 Övriga besök, BUP 4,6 2,1 3,6 2,5 Summa besök 26,3 17,2 25,4 9,1 Länssjukvård, exkl sjukhus och VGPV Läkarbesök 6,3 8,3 7,4 2,0 Övriga besök 26,6 29,5 29,0 2,9 Summa besök 32,9 37,8 36,4 4,9 VG Primärvård Läkarbesök 123,9 135,0 131,0 11,1 Övriga besök 115,9 112,1 115,4 3,8 Summa besök 239,8 247,1 246,4 7,3 Primärvård övrigt Läkarbesök 6,2 6,8 7,3 0,6 Övriga besök 93,0 92,1 90,3 0,9 Summa besök 99,2 98,9 97,6 0,3 Utomregional vård Vårdtillfällen 0,4 0,4 0,4 0,0 Vårddagar 3,9 2,7 3,9 1,2 Besök sjukhus 2,4 2,4 2,8 0,0 Primärvård/Specialistvård 2,2 2,6 2,4 0,4 Tandvård Antal färdigbehandlade barn 13,3 13,3 14,3 0,0
Könsuppdelad Konsumtionsrapport HSN6, 2014 Bilaga 2 Snittkonsumtion kvinnor/män i procent Kvinnor Män Sjukhus offentliga & privata Slutenvård, somatik Sjukhusvårdtillfälle 54% 46% DRG poäng 50% 50% Vårddagar övrig verksamhet 35% 64% Slutenvård psykiatri Vuxenpsykiatri, inskrivningar 47% 53% Vuxenpsykiatri, vårddagar 57% 43% BUP, vårddagar 90% 10% Öppen vård, somatik Läkarbesök 54% 46% Övriga besök 53% 47% Öppen vård, psykiatri Läkarbesök, vuxenpsykiatri 51% 49% Övriga besök, vuxenpsykiatri 56% 44% Läkarbesök, BUP 45% 55% Övriga besök, BUP 58% 42% Länssjukvård, exkl sjukhus och VGPV Läkarbesök 64% 36% Övriga besök 57% 43% VG Primärvård Läkarbesök 56% 44% Övriga besök 51% 49% Primärvård övrigt Läkarbesök 56% 44% Övriga besök 77% 23% Utomregional vård Vårdtillfällen 54% 46% Vårddagar 68% 32% Besök sjukhus 53% 47% Primärvård/Specialistvård 53% 47%
Ekonomiskt resultat 2014 för Hälso- och sjukvårds- Bilaga 3 nämnden i Mittenälvsborg Belopp i mnkr Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 Avvikelse Region- och rikssjukvård 118,5 130,1 123,3 6,8 Region- och rikssjukvård, offentliga sjukhus 118,5 130,1 123,3 6,8 Länssjukvård 1 160,5 1 162,7 1 171,8-9,1 Offentliga sjukhus i regionen 1 129,6 1 128,1 1 140,1-12,0 Privata sjukhus 2,4 2,7 2,7 0,0 Privata specialister 15,0 16,9 16,7 0,2 Utomregional vård (RIA) 13,5 15,0 12,3 2,7 Primärvård 399,1 402,9 398,2 4,7 Offentlig VG Primärvård 252,1 260,8 252,9 7,9 OffentligVV-Rehab 0,0 0,0 9,4-9,4 Privat VG Primärvård 48,1 41,2 43,4-2,2 Privat VV-Rehab 0,0 0,0 0,6-0,6 Hjälpmedel VV-Rehab 0,0 0,0 6,5-6,5 Offentlig primärvård övrigt 84,3 84,9 70,7 14,2 Privat primärvård övrigt 10,9 11,5 10,4 1,1 Utomregional vård 1,1 1,4 1,6-0,2 Övrig primärvård 2,6 3,1 2,7 0,4 Tandvård 47,2 48,7 48,8-0,1 Offentlig 45,4 46,8 47,0-0,2 Privat 1,8 1,9 1,8 0,1 Handikappverksamhet 46,2 47,7 47,8-0,1 Offentlig 45,0 46,6 46,6 0,0 Privat 1,2 1,1 1,2-0,1 Folkhälsomedel 3,4 3,9 3,3 0,6 Läkemedelskostnader 12,4 15,0 12,2 2,8 Sjukresor 16,7 17,4 17,8-0,4 Samordningsförbund 1,4 1,7 1,3 0,4 Nämndkostnader 1,8 2,3 1,7 0,6 Kansliorganisation 4,6 5,3 4,8 0,5 Övrigt ( finansiella kostn, särskilda projekt, -1,4 3,5 0,3 3,2 inkontinenshjälpmedel, tekniska hjälpmedel, rehabgaranti) Summa 1 810,4 1 841,2 1831,3 9,9 Regionbidrag 1 797,4 1841,2 1841,2 0,0 Övriga bidrag mm 12,3 0,0 Totalt -0,7 0,0 9,9 9,9
Bilaga 4 Bokslutsdokument RR KF BR HSN 6 Mittenälvsborg Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 1 31 815 47 052 Verksamhetens kostnader 2 1 863 816 1 845 978 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Verksamhetens nettokostnader 1 832 001 1 798 926 Finansnetto 3,4 696 867 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 5 1 841 242 1 797 409 Årets resultat 9 937 650 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1412 1312 Löpande verksamhet Årets resultat 9 937 650 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 0 0 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/ förluster sålda 0 0 anläggningstillgångar Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 9 937 650 Förändring av rörelsekapital Ökning /minskning+ av förråd 0 0 Ökning /minskning+ av kortfristiga fordringar 1 295 37 365 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 2 706 2 335 Kassaflöde från löpande verksamhet 13 938 39 050 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 1 0 Investeringsverksamhet
Investeringar 0 0 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamhet Ökning /minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade 0 0 investeringsbidrag Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE 13 937 39 050 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 97 300 58 250 111 237 97 300 Kontroll av årets kassaflöde 13 937 39 050 Differens 0 0 Not Utfall Utfall Balansräkning 1412 1312 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar byggnader och mark 0 0 maskiner och inventarier 0 0 pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar 6 5 460 6 755
Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 7 111 237 97 300 Summa omsättningstillgångar 116 697 104 055 Summa tillgångar 116 697 104 055 Eget kapital Eget kapital 34 004 34 655 Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat 9 937 650 Summa eget kapital 43 941 34 005 Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder 8 72 756 70 050 Summa skulder 72 756 70 050 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 116 697 104 055 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.
Bilaga 5 NOTER RESULTATRÄKNING NOTER BALANSRÄKNING HSN 6 Mittenälvsborg Not 1 Verksamhetens intäkter TILLGÅNGAR tkr 2014 12 31 2013 12 31 tkr 2014 12 31 2013 12 31 Omsättningstillgångar Patientavgifter, övrigt 266 297 Övriga externa vårdintäkter 919 846 Not 6 Kortfristiga fordringar Momsbidr köp ej skattepl verks 5 219 5 008 Övriga intäkter 26 294 27 488 Vårdfakturering 3 432 3 770 Övriga bidrag -883 13 413 Kundfordringar 10 5 31 815 47 052 Övr kortfristiga fordringar 2 018 4 095 Förutbetalda kostnader 0-2 075 Not 2 Verksamhetens kostnader Upplupna intäkter 0 960 Personalkostnader -5 400-5 509 5 460 6 755 Köpt vård -1 695 627-1 687 130 Läkemedel -56 157-59 813 Not 7 Likvida medel 111 237 97 300 Lämnade bidrag -12 315-11 441 Verksamhetsknutna tjänster -9 558-9 037 Summa omsättningstillgångar 116 697 104 055 Sjukresor -16 700-14 404 Övriga kostnader -68 059-58 644-1 863 816-1 845 978 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 3 Finansiella intäkter Eget kapital 34 004 34 655 Bokslutsdispositioner 0 0 Ränteintäkter 716 890 Årets resultat 9 937-650 716 890 Summa eget kapital 43 941 34 005 Not 4 Finansiella kostnader Not 8 Skulder Räntekostnad -19-23 kortfristiga skulder Övriga finansiella kostnader -1 0 Leverantörskulder 1 288 1 640-20 -23 Vårdfakturering, internt 2 873 4 851 Övriga kortfristiga skulder 14 053 15 405 Not 5 Erhållna regionbidrag Upplupna kostnader 56 004 47 491 Förutbetalda intäkter -1 462 663 Regionbidrag 1 841 242 1 797 409 72 756 70 050 Årets resultat 9 937-650 Summa eget kapital och skulder 116 697 104 055
Ärende 2 Västra Götalandsregionen 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2015-01-16 Dnr HSNS 2015-00026 Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Handläggare: Jan Blomqvist Telefon: 010-4413932 E-post: jan.blomqvist@vgregion.se Till Södra hälso- och sjukvårdsnämnden Årsredovisning hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad 2014 Förslag till beslut 1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner föreliggande förslag till årsredovisning för hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad 2014 2. Beslutet justeras omedelbart. Sammanfattning av ärendet Bifogat överlämnas förslag till årsredovisning 2014. Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Jan Blomqvist Hälso- och sjukvårdschef Bilaga 1. Årsredovisning för hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad 2014 Beslutet skickas till Regionstyrelsen Postadress: Regionens Hus 405 44 Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se/hsnk E-post: hsnk@vgregion.se
Dnr HSN8 2-2013 Årsredovisning 2014 Hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad
Sida 1(20) Hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN8-2-2013 Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 2 2. VERKSAMHETEN... 3 2.1 Regionfullmäktiges mål... 3 2.2 Regionfullmäktiges uppdrag... 4 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål... 4 2.3.1 Verksamhetens miljöarbete... 13 2.4 Vårdgaranti - tillgänglighet... 13 2.6 Prestationer... 14 3. PERSONAL... 15 3.2 Personalstruktur... 15 3.4 Sjukfrånvaro... 15 3.6 Jämställdhet och mångfald... 15 3.7 Personalvolym... 16 3.9 Personalkostnadsanalys... 16 5. EKONOMI... 17 5.1 Ekonomiskt resultat... 17 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans... 20 5.3 Eget kapital... 20 6. BOKSLUTSDOKUMENT OCH NOTER... 20 Bilaga 1: Vårdkonsumtion 2014 Bilaga 2: Vårdkonsumtion per kön 2014 Bilaga 3: Ekonomiskt resultat 2014 Bilaga 4: Resultaträkning, Kassaflödesanalys, Balansräkning 2014 Bilaga 5: Noter Resultaträkning och Balansräkning
Sida 2(20) Hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN8-2-2013 1. Sammanfattning Nämndens uppdrag är att verka för en god hälsa och vård på lika villkor. I detta arbete fokuserar nämnden på ett hälsofrämjande synsätt, hög tillgänglighet och god kvalitet. De vårdgivare som nämnden har träffat överenskommelser med arbetar idag hälsofrämjande, och sjukhuset och primärvårdsverksamheten är anslutna till det nationella nätverket för hälsofrämjande sjukvård. En jämförelse med andra delar av regionen visar att tillgängligheten är förhållandevis god, även om det förekommer verksamhetsområden där det finns problem. Exempel på sådana områden utgörs av neuropsykiatriska utredningar, lungsjukvård, hudsjukvård och logopedi. Generellt kan sägas att tillgängligheten uttryckt i väntetider till diagnostik och behandling har försämrats under år 2014. Även väntetiderna vid sjukhusets akutmottagning utgör ett problem. De medicinska resultaten som uppvisas av vårdgivarna är generellt sett goda. Nämnden har i sitt mål- och inriktningsdokument valt att lägga fokus på följande behovsgrupper: Barn och ungdomar Äldre (65 +) Personer med cancer Personer med psykisk ohälsa Det kan konstateras att den psykiska hälsan för barn och ungdomar försämrats under de senaste åren. I de lokala folkhälsoinsatserna som bl.a. sker i samverkan med kommunerna prioriteras åtgärder som syftar till att stärka hälsosamma levnadsvanor hos barn och deras föräldrar. De äldres hälsa har successivt förbättrats. Det är ändå viktigt för nämnden att fokusera på vården för de mest sjuka äldre. Vården och tillgängligheten för personer som drabbas av cancer bedöms som god. En hög andel av befolkningen drabbas någon gång av psykisk ohälsa. Den psykiatriska verksamheten klarar de uppsatta måltalen för samtliga regionala kvalitetsindikatorer. Nämnden lägger i sitt arbete stor vikt vid rollen som befolkningsföreträdare, och det finns en uttalad strävan i nämnden att utveckla delaktigheten hos befolkningen. Ett antal aktiviteter i syfte att utveckla medborgardialogen har genomförts under den gångna mandatperioden. Bland annat har nämnden genomfört ett antal ungdomsdialoger vid gymnasieskolor. Dessa aktiviteter tonades emellertid ned under år 2014 beroende på instundande val. Sedan tidigare har nämnden genom dess presidium regelbundna kontakter med pensionärs- och
Sida 3(20) Hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN8-2-2013 brukarorganisationer samt företrädare för kommunerna. Hälso- och sjukvårdskansliet har sedan 2012-03-01 utgjort ett samlat kansli för samtliga 12 hälso- och sjukvårdsnämnder (HSNK) sedan tidigare fyra lokala kanslier slagits samman till en enhet. Nuvarande organisation kommer emellertid att förändras under den tidigare delen av år 2015. Sjukfrånvaron vid HSNK ligger på en låg nivå. Nämnden redovisar ett positivt ekonomiskt resultat för år 2014. 2. Verksamheten 2.1 Regionfullmäktiges mål Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska genom ett aktivt hälsofrämjande och förebyggande arbete skapa förutsättningar för invånarna att leva ett liv i hälsa Hälso- och sjukvårdsnämnden reglerar målet i de överenskommelser och avtal som nämnden tecknar. Målet följs upp genom vårdöverenskommelsernas uppföljningsplaner. För uppföljning av mål se avsnitt 2.3. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att patienterna erbjuds vård inom de fastställda garantitiderna Hälso- och sjukvårdsnämnden reglerar målet i de överenskommelser och avtal som nämnden tecknar. Målet följs upp genom vårdöverenskommelsernas uppföljningsplaner. För uppföljning av mål se avsnitt 2.3 och 2.4. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa en kvalitetsdriven vård i hela Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsnämnden reglerar målet i de överenskommelser och avtal som nämnden tecknar. Målet följs upp genom vårdöverenskommelsernas uppföljningsplaner. För uppföljning av mål se avsnitt 2.3. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att patienterna är delaktiga i vården och vet vart de ska vända sig för vård Hälso- och sjukvårdsnämnden reglerar målet i de överenskommelser och avtal som nämnden tecknar. Målet följs upp genom vårdöverenskommelsernas uppföljningsplaner. För uppföljning av mål se avsnitt 2.3. Hälso- och sjukvårdsnämnderna har under året enligt sitt uppdrag informerat i olika sammanhang om möjligheten att ta kontakt med Vårdguiden på telefon 1177 och dess e- tjänster. Förutom att ge sjukvårdsrådgivning ska 1177 bland annat lotsa patienterna till rätt vårdnivå samt underlätta kontakt med vården.
Sida 4(20) Hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN8-2-2013 Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska erbjuda invånarna en sammanhållen vård oavsett vårdnivå eller vårdgivare Hälso- och sjukvårdsnämnden reglerar målet i de överenskommelser och avtal som nämnden tecknar. Målet följs upp genom vårdöverenskommelsernas uppföljningsplaner. Nämnden deltar aktivt i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och för dialog med företrädare för kommun och region i syfte att utveckla samverkan för att invånarna ska få en sammanhållen närsjukvård. För uppföljning av mål se avsnitt 2.3. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att vården är jämlik och jämställd Hälso- och sjukvårdsnämnden reglerar målet i de överenskommelser och avtal som nämnden tecknar. Målet följs upp genom vårdöverenskommelsernas uppföljningsplaner. För uppföljning av mål se avsnitt 2.3. Hälso- och sjukvårdsnämndens strategi är utbildning kring rättighetsperspektivet och ett normkritiskt förhållningssätt utifrån hälso- och sjukvårdsnämndernas uppdrag. Utbildning i ämnet har genomförts under mandatperioden. Rättighetsperspektivet och ett normkritiskt förhållningssätt har även varit uppe i dialogen med pensionärs-och brukarorganisationer. 2.2 Regionfullmäktiges uppdrag Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Nämnden redovisar ett positivt resultat för år 2014 och redovisar också ett positivt eget kapital. Alla verksamheter ska arbeta för att öka sin produktivitet och effektivitet Kansliet har för år 2014 påförts ett sparkrav på 5,0 mnkr utöver effektiviseringsavdraget och kravet på minskning av kostnader för konsulter, kurser, konferenser mm. Dessa krav på kostnadsreduktioner har klarats. Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli har successivt genomfört ett förändringsarbete i syfte att öka effektiviteten genom ökad samordning för att härigenom uppnå synergieffekter. 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål Nämndens uppdrag är att verka för god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. I detta uppdrag ingår att kartlägga befolkningens behov av hälso- och sjukvård och att beställa insatser från olika vårdgivare. Behovskartläggningen ska ske i samverkan med bl.a. kommuner, försäkringskassa, arbetsförmedling och brukarorganisationer. Nämnden har ett samlat ansvar för befolkningens hälsa och tillgången till vård, rehabiliterings- och habiliteringsinsatser, tandvård och folkhälsoinsatser.
Sida 5(20) Hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN8-2-2013 Nämndens uppföljning av vårdöverenskommelserna regleras genom uppföljningsplaner för respektive överenskommelse genom ett antal uppföljningsindikatorer. Nämndens mål liksom regionfullmäktiges tas upp i dialogen med respektive utförare och samverkanspartners som berörs av målen. Övergripande mål En jämlik hälso- och sjukvård som kännetecknas av ett hälsofrämjande synsätt, hög tillgänglighet och god kvalitet som ges inom givna resurser och på lika villkor Mål: Hälsofrämjande synsätt Antal vårdgivare som implementerat nationella riktlinjer för hälsofrämjande arbete och sjukdomsförebyggande metoder. Måltal: Kvalitativ uppföljning Sammanställning av resultat Södra Älvsborgs sjukhus På SÄS pågår arbetet med implementering av nationella riktlinjer för hälsofrämjande arbete och sjukdomsförebyggande metoder. En hälsokoordinator är anställd i utvecklingsstaben för att driva frågorna framåt. SÄS är medlem i det nationella nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS) sedan många år tillbaka. Sjukhuset arbetar bland annat med rökstopp inför operation samt med förskrivning och uppföljning av FaR. Tio av elva kliniker arbetar med FaR som metod. Under perioden januari augusti 2014 förskrev man 555 FaR, varav 280 följdes upp. Antalet patienter inom slutenvård med dokumenterad tobaksanamnes uppgår till 50 procent inom de somatiska klinikerna. Inom psykiatrin visar SÄS sämre resultat, 32 procent för vuxenpsykiatrin respektive 38 procent för barn- och ungdomspsykiatrin. SÄS måltal är 50 procent. SÄS har tagit fram en del informationsmaterial till patienter och anhöriga gällande hälsosamma levnadsvanor såsom alkoholprevention, tobaksprevention, fysisk aktivitet, psykisk hälsa och matvanor. SÄS har också olika temagrupper som regelbundet träffas för att arbeta med specifika teman såsom alkoholprevention, tobaksprevention, fysisk aktivitet, matvanor och hälsofrämjande arbetsplats. Vårdcentraler Samtliga vårdcentraler bedriver ett hälsofrämjande arbete i enlighet med sitt uppdrag. Fokus
Sida 6(20) Hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN8-2-2013 är framförallt på fysisk aktivitet och utskrivning av fysisk aktivitet på recept, FaR. I kvalitetsregistret för vårdvalet, framgår det att utskrivningen av FaR ligger något under regionsnittet. Några vårdcentraler erbjuder sömnskola, rökslutarkurser och stresshantering. Mål: God tillgänglighet Andel patienter som fått vård och behandling inom fastställda garantitider Måltal: 100 procent Sammanställning av resultat För resultat, se nedan avsnitt 2.4 Vårdgaranti- tillgänglighet Andel vårdgivare som har inventerat sina verksamheter i Tillgänglighetsdatabasen (samtliga vårdgivare som nämnden har överenskommelser med) Måltal: 100 procent Sammanställning av resultat Södra Älvsborgs sjukhus Andel av verksamheterna vid SÄS som är inlagda i Tillgänglighetsdatabasen redovisas för nämnden i samband med SÄS årsredovisning. Vårdcentraler Samtliga vårdcentraler är med i Tillgänglighetsdatabasen. Uppdatering pågår fortfarande vilket görs av personal från Tillgänglighetsdatabasen. Beställd primärvård Alla ungdomsmottagningar är inlagda i Tillgänglighetsdatabasen. Barnmorskemottagningarna finns inte inlagda. Habilitering och hälsa Enbart ett fåtal av habiliteringens verksamheter finns inlagda i Tillgänglighetsdatabasen beroende på att den förvaltning som ansvarar för inventeringen inte har hunnit med detta under 2014.
Sida 7(20) Hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN8-2-2013 Tandvården Folktandvårdens kliniker är inventerade och anslutna till Tillgänglighetsdatabasen. När det gäller privata tandläkare som nämnden har avtal med är läget oklart och den under 2014 planerade inventeringen har inte kunnat genomföras i den takt som var tänkt. Mål: God kvalitet Redovisning av resultat utifrån regionala kvalitetsindikatorer (berörda vårdgivare) Måltal: 100 procent Sammanställning av resultat Södra Älvsborgs sjukhus SÄS klarar överlag målen för de medicinska indikatorer som redovisas i VGRs system för kvalitetsuppföljning per kvartal två. För några indikatorer saknas ännu data. I vårdöverenskommelsen med SÄS ingår ett antal målsatta regionala indikatorer inom områden som stroke, hjärtsjukvård, diabetes, ortopedi, gynekologi och kirurgi. SÄS klarar samtliga mål. Vårdcentraler Vårdcentralerna i Sjuhärad klarar överlag regionens kvalitetsmål för vårdvalet VG Primärvård med undantag för telefontillgänglighet och kompetens inom diagnosområdena astma och kol. Vårdcentralerna har svårigheter med läkarbemanning och det får konsekvenser för deras möjlighet att fullfölja sitt uppdrag t.ex. inom läkemedelsgenomgångar. Totalt fanns det för 2014, 145 regionala indikatorer. Av dessa var 35 stycken målrelaterade. Mål: God vård Kvalitetsområdena för God Vård har varit uppe i dialogen med vårdgivarna inför nya avtal och överenskommelser Måltal: Kvalitativ uppföljning Sammanställning av resultat Nämndens tidigare överenskommelser och även överenskommelserna för 2015 bygger på att vårdgivarna fortsätter arbeta för att utveckla vården inom de olika kvalitetsområdena i God
Sida 8(20) Hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN8-2-2013 Vård. Fokus ligger på patientsäkerhet, patientens ställning, kvalitet, jämlikhet, tillgänglighet och effektivitet. God vård finns med även med som krav i samband med upphandling av vårdtjänster. Mål för grupper i befolkningen Nämnden har valt att fokusera på nedanstående grupper i befolkningen: Barn och ungdomar Äldre från 65 år Personer med cancer Personer med psykisk ohälsa Under år 2014 har nämnden fortsatt att föra dialog med politiska företrädare för berörda utförare och kommunerna i nämndområdet. Syftet är att utveckla samverkan och för att nå samsyn kring målbild för prioriterade grupper i befolkningen. Nämndens mål tas om hand i överenskommelser och avtal samt i utvecklingsarbetet som sker i lokalt folkhälsoarbete, dialogen med utförarna och inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Mål: Barn och unga ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor Sammanställning av resultat Lokalt folkhälsoarbete Folkhälsoarbetet, som nämnden bedriver i samverkan med kommunerna, har en viktig roll för att kunna ge förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor och psykisk hälsa och välbefinnande hos barn och unga. Alla kommuner har i det gemensamma folkhälsoarbetet en hög prioritet på ungdomar. Insatser som genomförs är bland annat inom; föräldrastöd, strategiskt arbete för samhällsplanering och delaktighet, ANDT (Alkohol, Narkotika, Droger och Tobak), ungas psykiska hälsa. Den senaste CAN rapporten tyder på en positiv trend för området gällande ANDT frågor. Mål: Barn och unga ges förutsättningar för psykisk hälsa och välbefinnande Andel kommuner där det finns minst en familjecentral Sammanställning av resultat Lokalt folkhälsoarbete
Sida 9(20) Hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN8-2-2013 I Sjuhärad finns det familjecentraler i två av sex kommuner, Borås och Ulricehamn. I Borås finns nu tre familjecentraler, en i varje stadsdel. Kommunens och nämndens gemensamma mål med en familjecentral per stadsdel är därmed uppfylld. I Mark och Tranemo pågår dialoger. Andel kommuner där det finns ungdomsmottagning i samverkan mellan kommun och region Måltal: 100 procent Beställd primärvård Det finns ungdomsmottagningar i samverkan mellan kommun och region i samtliga kommuner. Mål: Barn och unga med psykisk ohälsa erbjuds en evidensbaserad vård och behandling på rätt vårdnivå med rätt kompetens Sammanställning av resultat Södra Älvsborgs sjukhus Andel patienter som väntat högst 30 dagar på fördjupad utredning på BUP eller barnhabiliteringen Måltal: 100 procent Andel patienter som remitteras till BUP respektive barnhabiliteringen för fördjupad utredning är ständigt växande. Sedan 2010 har andelen remisser med frågeställning neuropsykiatrisk utredning ökat från 0,7 till 32 procent (augusti 2014). Andelen patienter som har erbjudits utredning inom beslutad garantitid har minskat fortlöpande. I augusti 2014 omhändertogs sex procent inom garantitiden. Under hösten har BUP tillsatt ett speciellt utredningsteam för neuropsykiatriska utredningar och vi ser också förbättrat resultat i väntetidsstatistiken. För övrigt resultat, se avsnitt 2.4 Vårdgaranti- tillgänglighet. Under året beslutade nämnden att uppdra åt SÄS att ansvara för skapa dialog och samverkan mellan regionens vårdgivare, kommunernas skolor, elevhälsovård och socialtjänst för förbättrad tillgänglighet och omhändertagande av barn och unga med psykisk ohälsa på rätt vårdnivå. Arbetet ska ledas av en utvecklingsledare med placering på BUP och ske inom ramen för närvårdssamverkan. Uppdraget finansieras av regionstyrelsens tilldelade statliga medel för Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa, de s.k. PRIO medlen och
Sida 10(20) Hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN8-2-2013 följer riktlinjerna för användning av dessa. Nämnden har tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden i Mittenälvsborg i sina dialoger med SÄS lyft behovet av att SÄS utvecklar och kvalitetssäkrar sin ätstörningsvård för att tillgodose befolkningens behov. SÄS har i vårdöverenskommelsen 2015 fått i uppdrag att samla ätstörningsbehandlingen till en samlad och åldersoberoende enhet. Till enheten har också knutits ett mobilt team. Målet är att erbjuda en behandling av hög kvalitet och den ska bedrivas inom öppen-, dag- och heldygnsvård som en del i en för patienten sammanhållen vård- och behandlingsprocess. Uppdraget ligger i linje med VGRs utvecklingsplan för psykiatri (RS 875-2013) där ätstörningsbehandling framhålls som ett viktigt utvecklingsområde. Vårdcentraler Antal ungdomar (13-25 år) som erbjuds psykoterapi på vårdcentral Måltal: Redovisning På vårdcentralerna i Sjuhärad har under perioden januari t.om augusti totalt 562 ungdomar i åldern 13-25 år varit i kontakt med psykolog, psykoterapeut alternativt kurator för psykoterapi. Mål: Äldre ges förutsättningar för en god och hälsosam ålderdom Andel kommuner vars folkhälsoarbete främjar fysisk hälsa och gott psykiskt välbefinnande Måltal: 100 procent Sammanställning av resultat Lokalt folkhälsoarbete I det gemensamma lokala folkhälsoarbetet arbetar samtliga kommuner bland annat med; träffpunkter för äldre, insatser för ökad fysisk aktivitet, trygghetsskapande arbete. Mål: Äldre med sjukvårdsbehov får en sammanhållen vård på rätt vårdnivå i sin närhet Sammanställning av resultat Södra Älvsborgs sjukhus SÄS har bedrivit ett utvecklingsarbete gällande införandet av Senior Alert. Numera finns inget uttalat övergripande mål utan verksamheterna har egna mål som också varierar beroende
Sida 11(20) Hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN8-2-2013 på verksamhetens innehåll. Det som äger rum utifrån ett sjukhusövergripande angreppssätt är regelbundna sammankomster med kontaktpersoner i nätverket för Senior Alert. De siffror SÄS redovisar är en täckningsgrad på 52 procent i Senior Alert (tom juli 2014). Av aktuella patienter har under samma tidsperiod 63,2 procent riskbedömts avseende fall, trycksår och undernäring (Senior Alert HPL äldre). Tandvården Tandvårdens utveckling har medfört att dagens äldre har betydligt fler egna tänder kvar, vilket förbättrat tuggförmågan och munhälsan jämfört med tidigare generationer. Samtidigt har förekomsten av fyllningar, protetiska konstruktioner och implantat ökat, vilket ökar riskerna för tekniska komplikationer och munsjukdomar som karies och tandlossning. Det innebär också större svårigheter att sköta munhygienen. Gruppen sköra äldre har således ett ökat behov av såväl egenvård som tandvård. Ungefär åtta procent av personer mellan 65-84 år anger att man har dålig eller mycket dålig tandhälsa, vilket är litet bättre än genomsnittet för Västra Götaland. Nämndens uppdrag inom tandvård för gruppen äldre utgörs av uppsökande verksamhet och kompetenscentrum för äldretandvård. Den uppsökande verksamheten innebär att personer med stort omsorgsbehov eller omfattas av LSS har rätt till en årlig munhälsobedömning. Det har visat sig svårt att nå målgruppen i förväntad utsträckning, men under 2014 undersöktes 55 procent av de som tackat ja till munhälsobedömning. Det fanns olika skäl till att inte hela gruppen nåddes, en del personer tackar av olika skäl nej och det finns sannolikt också möjligheter att förbättra rutinerna hos kommuner och utförare. Övergripande jämförelse av statistik indikerar att de som önskar behandling också får det. I vårdöverenskommelsen med Folktandvården ingår att, genom Centrum för Äldretandvård, utveckla omhändertagande med särskild inriktning på den ökande andelen sköra och beroende individer inom den äldre befolkningen. Uppföljning av centrats verksamhet görs till nämnden i samband med årsuppföljningen av vårdöverenskommelse 2014. Utöver ovanstående uppdrag finns regler som ger personer med stort omsorgsbehov rätt till tandvård till samma kostnad som annan sjukvård. Det pågår även några utvecklingsaktiviteter i VGR riktade mot äldres munhälsa som antagligen kan kommer att införas på bred basis inom ett par år, särskilt intressant är en delvis VGR-finansierad försöksverksamhet med kommunanställd tandhygienist som pågår i Mariestad. Mål: Personer med cancer erbjuds en vård och behandling med hög kvalitet som är tillgänglig i enlighet regionens fastställda ledtider Andel patienter inom cancervården som får behandlingsbeslut inom målnivå
Sida 12(20) Hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN8-2-2013 Måltal: 80 procent Sammanställning av resultat Det saknas regionala riktlinjer som tydliggör vilka cancerformer och måltal för olika cancerdiagnoser. Uppföljning har därför inte kunnat göras. Mål: Vid livets slutskede erbjuds personer med cancer en vård och behandling som hjälper individen att uppnå bästa möjliga livskvalitet genom att främja välbefinnande och ge en god symtomlindring. Sammanställning av resultat Södra Älvsborgs sjukhus Nästan 80 procent av de patienter som avlidit på sjukhuset har registrerats i palliativregistret. Redovisning från SÄS visar att ca 32 procent av alla cancerpatienter har en kontaktsjuksköterska. Stora skillnader föreligger mellan olika diagnosgrupper. Andelen patienter som erhållit brytpunktssamtal är omkring 33 procent, för närstående är motsvarande siffra 70 procent. Andelen palliativa patienter som har erhållit validerad smärtskattning under sista levnadsveckan är 21 procent. Nämnas bör också att i ovanstående resultat är inte Palliativt Resursteam i Södra Älvsborg (PRIS) inkluderat. Inom ramen för den verksamheten uppger SÄS att man når man betydligt högre resultat. Mål: Personer med psykisk ohälsa erbjuds en evidensbaserad vård och behandling på rätt vårdnivå med rätt kompetens Antal personer, 25 år och äldre, som erbjuds psykoterapi på vårdcentral Måltal: Redovisning Sammanställning av resultat Vårdcentraler På vårdcentralerna i Sjuhärad har under perioden januari t. om 31 augusti 2 664 personer, 25 år och äldre varit i kontakt antingen med psykolog, psykoterapeut eller kurator för psykoterapi. Mål: Personer med svårare och komplexa psykiatriska sjukdomstillstånd möter en väl
Sida 13(20) Hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN8-2-2013 fungerande vård som samverkar med boendekommunen Sammanställning av resultat SÄS har under året fått ta del av de statliga medlen för Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa PRIO för att använda till insatser inom ramen för den regionala implementeringsplanen av nationella/regionala riktlinjer om psykosociala insatser vid schizofreni. I riktlinjerna framgår det att psykiatrin ska samverka med boendekommun. 2.3.1 Verksamhetens miljöarbete Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli införde 2013 ett miljöledningssystem med handlingsplaner som revideras och utvärderas årligen. Eftersom verksamheten som bedrivs i huvudsak är administrativ är förvaltningens miljöpåverkan relativt liten. Påverkan sker framförallt genom tjänsteresor, energianvändning samt pappersförbrukning. Såväl tjänstemän som nämnden tillämpar Västra Götalandsregionens resepolicy för att minska resandet med bil i tjänsten. I förvaltningens verksamhetsplan ingår att miljömedvetenheten hos alla medarbetare ska öka, genom att bland annat minska resandet genom att öka andelen alternativa mötesformer. Utbildning i mötesverktyget Lync har genomförts inom förvaltningen. Användandet av Lync har också utvärderats vid två mätningar under året, en mätning bland chefer och en mätning bland alla medarbetare. Cirka 40 procent av medarbetarna vid hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli upplever att användandet av Lync har minskat deras resande i tjänsten. Trots satsningarna på Lync och arbetet med resepolicyn har antalet resta mil i tjänsten ökat mellan 2013 och 2014. Rapporteringsmetoden har ändrats mellan åren, men klart är att antalet mil med flygresor (19 590 kilometer 2014) och antalet mil med privat bil (143 967 kilometer 2014) har ökat med 25 procent. Nämndledamöter har under mandatperioden kunnat genomgå en grundläggande miljöutbildning. 2.4 Vårdgaranti - tillgänglighet I överenskommelserna med utförarna ingår att vården ska kännetecknas av god tillgänglighet. Nämndens mål är att tillgängligheten skall klaras och utvecklas så att invånarna erhåller vård inom de fastställda garantitiderna Under året har SÄS måluppfyllelsegrad inom vårdgarantin för besök varierat mellan 72 och 88 procent. Svårigheter att uppfylla vårdgarantin har framförallt förelegat inom lungsjukvård och hudsjukvård. För behandlingar har måluppfyllelsegraden legat mellan 87 och 97 procent. Sjukhusen har även ett åtagande att följa regionens utvecklingsplan för akutmottagningarna. En del av detta är att klara de regionala ledtiderna tid till läkare (TTL, 60 procent av de
Sida 14(20) Hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN8-2-2013 patienter som vid inledande triagering bedöms ha störst behov av akut omhändertagande ska ha haft en första läkarkontakt inom 60 min) och total vistelsetid (TVT, 90 procent av de patienter som vid inledande triagering bedöms ha störst behov av akut omhändertagande ska ha en total genomloppstid om högst 4 timmar). Regionens måluppfyllelse under perioden inom TTL har legat mellan 39 och 42 procent och TVT mellan 52 och 57 procent. SÄS måluppfyllelse inom TTL har legat mellan 38 och 46 procent och TVT mellan 37 och 48 procent, vilket bedöms som lågt. Måluppfyllelsen för fördjupade utredningar samt behandling (100 procent av de patienter som väntat ska ha väntat högst 30 dagar) på Habilitering och Hälsa och SÄS/BUP och VUP nås inte. Orsaken anges vara ett fortsatt högt remissinflöde. Måluppfyllelsegraden på SÄS/BUP är låg och har varierat mellan tolv och tre procent. På SÄS/VUP har måluppfyllelsegraden varierat. I januari låg den på 61 procent och i november hade den försämrats till 29 procent. Antal väntande till Habilitering och Hälsa för utredning i södra Älvsborg har varierat mellan två och sju under året vilket är lågt jämfört med Habiliteringen totalt i regionen där antalet varierat mellan 19 och 93 stycken. Enheterna har inför år 2013 och 2014 fått ta del av statsbidraget för en förstärkt vårdgaranti för insatser till barn och unga med psykisk ohälsa i syfte med att komma tillrätta med köerna. SÄS arbetar aktivt med frågan och har bland annat två psykologer på BUP som enbart arbetar med utredningar. Från den första september år 2014 startades ett kökortningsteam bestående av tre psykologer, en läkare, en sjuksköterska samt en sekreterare med syfte att förbättra tillgängligheten Habilitering och Hälsa klarar vårdgarantin och uppvisar en måluppfyllelsegrad mellan 97 och 100 procent när det gäller utprovning av hörapparater. Sveriges kommuner och landsting mäter telefontillgängligheten (100 procent av de som ringer skall få svar samma dag) och väntetid till allmänläkarbesök (patienten skall erhålla besök inom sju dagar) på vårdcentralerna två gånger om året. I mätningarna som gällde oktober månad uppvisade södra Älvsborg en måluppfyllelse för tfn-kontakt på 81 procent vilket är lägst i regionen, snittet för VGR är 91 procent, detta har påtalats till berörda vårdcentraler och följs upp fortlöpande. Tid till allmänläkarbesök uppgår till 90 procent (snitt i regionen 93 procent). 2.6 Prestationer Invånarnas vårdkonsumtion redovisas i bifogade sammanställning (Bilaga 1). I Bilaga 2 redovisas en könsuppdelad statistik. Det har skett en minskning av den slutna somatiska vården för vårdtillfällen och DRG poäng jämfört med föregående år. I förhållande till budgeten ligger antalet vårdtillfällen på oförändrad nivå, medan antalet DRG poäng har ökat. Antal inskrivningar i den slutna psykiatriska vården för vuxna ligger på samma nivå jämfört
Sida 15(20) Hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN8-2-2013 med föregående år. Detta gäller även antalet vårddagar för såväl barn som vuxna. För den öppna somatiska sjukhusvården ses en minskning av antalet besök jämfört med föregående år. I den öppna psykiatriska sjukhusvården har skett en ökning av antal besök jämfört med föregående år. Konsumtionen av vård inom VG Primärvård samt övrig primärvård har minskat jämfört med föregående år. Främst har antalet läkarbesök minskat. 3. Personal 3.2 Personalstruktur Personalstrukturen är oförändrad i jämförelse med tidigare. 3.4 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Jan-dec 2014 Jan-dec 2013 Kvinnor 3,4 4,3 Män 2,7 1,5 Totalt 3,2 3,7 Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) Jan-dec 2014 Jan-dec 2013 Kvinnor 51,7 63,2 Män 74,3 33,3 Totalt 55,9 60,4 Sjukfrånvaron 2013 respektive 2014 framgår av ovanstående tabell. Sjukfrånvaron har minskat från 3,7 procent år 2013 till 3,2 procent år 2014, och ligger därmed på en fortsatt låg nivå. Andelen långtidssjukskrivna av den totala sjukskrivningssiffran har också minskat, från 60,4 till 55,9 procent. 3.6 Jämställdhet och mångfald Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli omfattas av den Jämställdhets- & Mångfaldsplan som gäller för de centrala kanslierna inom Västra Götalandsregionen. Av denna plan framgår vilka aktiviteter och åtgärder som avses genomföras och hur innehållet i planen ska följas upp. Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli har genomfört en översyn av alla BAS-värderingar inom förvaltningen för att på detta sätt få samsyn och en gemensam grund för lönestrategi 2014. Kansliet arbetar aktivt med att det inte ska förekomma några osakliga löneskillnader
Sida 16(20) Hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN8-2-2013 mellan kvinnor och män. Jämställdhetsindexet JÄMIX består av 9 nyckeltal, vilka ska redovisas av förvaltningar och bolag med minst 50 anställda. JÄMIX-resultatet kommer att vara klart först i slutet av januari, och kommer därför att redovisas i särskild ordning. 3.7 Personalvolym Antal anställda 2014 2013 Antal Andel kvinnor Andel Män Antal Andel kvinnor Andel män Totalt 140 77,1% 22,8% 146 76,7% 23,2% Som framgår av ovanstående redovisning uppgick antalet anställda 2014-12-30 till 140 personer, vilket innebär att antalet medarbetare minskat i jämförelse med år läget 2013-12-31. Dessa siffror utgör emellertid ögonblicksbilder som inte beskriver faktiskt bemanningsläge eller egentliga personalförändringar under en längre tid. Heltidsanställning utgör norm vid HSNK. Det finns inga ofrivilliga deltidsanställda vid HSNK. 3.9 Personalkostnadsanalys Antal anställda per 2013-12-31 respektive 2014-12-31 framgår av redovisning under avsnitt 3.7. Här framgår att antalet anställda minskat med sex personer. Det är dock väsentligt att betona att i begreppet anställda ingår såväl tjänstlediga som eventuella vikarier och att redovisade siffror enbart ger en ögonblicksbild av det aktuella läget. Personalbudgeten för HSNK uppgick för år 2013 till 73,1 mnkr och för år 2014 till 71,8 mnkr. Minskningen mellan de båda åren förklaras av att HSNK påfördes riktade sparkrav för år 2014. Mellan år 2013 och 2014 ökade personalkostnaderna med 0,3 mnkr, från 70,2 till 70,5 mnkr. Omfattningen av OB-ersättningar respektive ersättningar för övertid, fyllnadstid m.m. är förhållandevis blygsam. OB-ersättningarna uppgick för år 2014 till 36 tkr och ersättningarna för olika former av mertid till 60 tkr.
Sida 17(20) Hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN8-2-2013 5. Ekonomi 5.1 Ekonomiskt resultat Resultat och avvikelser mot budget framgår av bifogade sammanställning (Bilaga 3). Här framgår att nämnden redovisar ett positivt resultat på 7,1 mnkr. Under året har nämndens resultat legat relativt stabilt. I utfallet ingår kostnader för Vårdval Rehab, som startade 2014-09-01. Dessa kostnader har inte varit separat budgeterade, utan legat med i budgeten för övrig offentlig primärvård. Nedan lämnas kommentarer runt utfallen för de olika delarna i budgeten. Region- och rikssjukvård Region- och rikssjukvård i regionen bedrivs huvudsakligen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Nämnden har under året ersatt regionens egna sjukhus för högspecialiserad vård. I den mån högspecialiserad vård erhållits hos andra vårdgivare har detta betalats av remitterande sjukhus i enlighet med gällande regelverk. Ersättningarna som avser den högspecialiserade vården utgör en del av de totala kostnaderna för vård vid regionens egna sjukhus, eftersom de ingår i det samlade ersättningstaket för berörda enheter och i huvudsak ersätts på samma sätt som övrig sjukhusvård. Länssjukvård Offentliga sjukhus i regionen Utfallet beskriver de kostnader för länssjukvård som nämnden haft mot de olika sjukhusen i regionen. I avvikelsen ingår extra ersättning till SÄS på grund av ökat antal förlossningar i enlighet med gällande vårdöverenskommelse. Sammantaget föreligger en negativ budgetavvikelseavvikelse för vård vid regionens egna sjukhus (Region- och rikssjukvård respektive länssjukvård) på 0,25 procent. Privata sjukhus Redovisningen avser Lundby sjukhus. Privata specialister i regionen Kostnaderna avser specialistläkare på taxan, upphandlad specialistverksamhet och mammografi. Här ligger dessutom kostnader för vård som erhållits utomlands inom ramen för det s.k. patientrörlighetsdirektivet.
Sida 18(20) Hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN8-2-2013 Utomregional vård (RIA) Kostnaderna för sådan vård av företrädesvis akut karaktär som ges till nämndinvånarna i samband med vistelse utanför regionen benämns RIA-vård (RIA = RiksAvtal). Kostnaderna för denna vård minskade år 2012 och 2013, men har nu ökat relativt kraftigt. Primärvård VG Primärvård Kostnaderna för VG Primärvård i offentlig och privat drift redovisas på separata rader, men bör ses som en helhet. Den samlade budgeten för år 2014 byggde på ett antal antaganden utifrån bl.a. innehållet i kravboken samt faktiskt kostnadsutfall under 2013. Totalt redovisas ett överskott på 1,4 mnkr, vilket främst förklaras av en minskning av den relativa vårdtyngden. Offentlig primärvård övrigt, Offentlig vv rehab, Hjälpmedel vv rehab Under denna rubrik redovisas den offentliga primärvårdsverksamhet som ligger utanför VG Primärvård som rehabilitering, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, ungdomsmottagningar och mödrahälsovård. I budgetsumman ingår kostnader för rehabilitering inkl. hjälpmedel på helårsbasis, som dock fr.o.m. införandet av Vårdval Rehab redovisas på separata rader. Totalt ligger dessa kostnader i huvudsak i nivå med budgeten. Privat primärvård övrigt I övrig privat primärvård ingår främst allmänläkare och sjukgymnaster som ersätts enligt den nationella taxan. Antalet etableringar på sjukgymnastsidan har ökat genom att etableringar försålts och flyttats till nämndområdet. Detta har medfört att kostnaderna har ökat för dessa vårdgivare. Samtidigt har kostnaderna för allmänläkare på taxan minskat. Utomregional primärvård Redovisade kostnader avser s.k. RiA-vård (jfr ovan) av primärvårdskaraktär. Resultatet utgör skillnaden mellan kostnaderna och intäkterna för utomlänsvården efter justeringar mot enheterna inom VGPV. Övrig primärvård Redovisade kostnader avser ersättning till Samrehab samt bidrag för inkontinenshjälpmedel till kommunerna i området.
Sida 19(20) Hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN8-2-2013 Tandvård Offentlig och privat För tandvården redovisas i stort sett ett nollresultat. Handikappverksamhet Offentlig och privat Kostnaderna avser främst ersättning till Habilitering och hälsa samt privat behandlingshemsvård och körkortsprövningar. Här redovisas i stort sett ett nollresultat. Folkhälsomedel Avsatta medel för folkhälsoinsatser har inte förbrukats fullt ut. Läkemedelskostnader Kostnaderna för läkemedel har minskat kraftigt under de senaste åren. Även år 2014 ansluter till denna trend. Här avspeglas det faktum att antalet läkare som ersätts enligt den nationella taxan har minskat genom anslutning till vårdvalsmodellen. Dessutom påverkas kostnaderna av patentutgångar. Sjukresor Kostnaderna för sjukresor har ökat kraftigt de senare åren. För år 2012 skedde emellertid ett trendbrott, som främst beror på att en ny upphandling genomförts under året. Kostnadsnivån har fortsatt att sjunka även för år 2014. Samordningsförbund Kostnaderna avser nämndens engagemang i det samordningsförbund som nämnden lämnat bidrag till år 2014. Nämndkostnader I likhet med föregående år uppvisar nämndens egen budget ett överskott. Kanslikostnader Utfallet för kansliet innebär en positiv avvikelse mot budgeten främst beroende på att en del av de anställda frivilligt trappat ned sin tjänstgöring. Vissa vakanser har också uppstått under året.
Sida 20(20) Hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad Datum 2015-01-21 Diarienummer HSN8-2-2013 Övrigt Under posten övrigt redovisas särskilda projekt bl. a. Vårdbarometern, och Vården på webben samt finansiella kostnader/intäkter. I likhet med övriga verksamheter har nämnden under några år påförts avdrag för: Externa konsultkostnader och IT-tjänster Externa kostnader för kurser och konferenser Externa kostnader för trycksaker, information och PR En övervägande del av dessa kostnader kan hänföras till det gemensamma kansliet, HSNK. I nedanstående sammanställning redovisas därför det samlade utfallet för samtliga tolv nämnder. Sammantaget kan konstateras att nämnderna klarar att hålla sig inom de fastställda måltalen. (Belopp i tkr) Den totala målnivån för samtliga nämnder uppgår till 10 381 tkr och det samlade utfallet till 6 344 tkr, vilket motsvarar 61 procent av den fastställda målnivån. Måltal Utfall Konsulter, konto 7551, IT-tjänster konto 754X, motpart 100 5 592 3 425 Kurs och konferenser, konto 4611, motpart 100 2 603 2 353 Trycksaker, konto 6471, PR och info, konto 6911 och 6931, motpart 100 2 186 566 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Som framgått ovan redovisar nämnden ett positivt resultat för år 2014. 5.3 Eget kapital Genom att 2014 års positiva resultat på 7,1 mnkr tillförs det ingående egna kapitalet uppgår nämndens utgående egna kapital till 58,3 mnkr 6. Bokslutsdokument och noter Resultaträkning, balansräkning m.m. framgår av bilaga 4 5.
Konsumtionsrapport HSN8, 2014 Bilaga 1 Helår Utfall Budget Utfall Avvikelse Konsumtion i tusental 1412 1412 1312 utfall budget Sjukhus offentliga & privata Slutenvård, somatik Sjukhusvårdtillfälle 26,9 26,9 28,5 0,0 DRG poäng 26,8 25,7 27,8 1,1 Vårddagar övrig verksamhet 0,2 0,2 4,1 0,0 Slutenvård psykiatri Vuxenpsykiatri, inskrivningar 1,3 1,5 1,3 0,2 Vuxenpsykiatri, vårddagar 17,1 17,4 16,5 0,4 BUP, vårddagar 1,1 1,2 1,2 0,1 Öppen vård, somatik Läkarbesök 160,3 157,3 163,6 3,0 Övriga besök 129,3 135,1 143,3 5,8 Summa besök 289,6 292,4 306,9 2,8 Öppen vård, psykiatri Läkarbesök, vuxenpsykiatri 7,4 10,2 7,1 0,3 Övriga besök, vuxenpsykiatri 51,7 55,0 50,3 1,4 Läkarbesök, BUP 1,8 1,5 1,4 0,4 Övriga besök, BUP 8,5 9,3 7,9 0,6 Summa besök 69,4 76,1 66,6 2,8 Länssjukvård, exkl sjukhus och VGPV Läkarbesök 15,4 19,2 17,8 3,8 Övriga besök 27,9 30,1 30,4 2,2 Summa besök 43,2 49,2 48,2 6,0 VG Primärvård Läkarbesök 258,2 273,6 268,8 15,4 Övriga besök 246,0 237,7 245,0 8,3 Summa besök 504,2 511,3 513,8 7,1 Primärvård övrigt Läkarbesök 10,0 13,4 12,9 3,4 Övriga besök 173,1 186,2 187,7 13,1 Summa besök 183,0 199,5 200,6 16,5 Utomregional vård Vårdtillfällen 0,8 0,9 0,9 0,0 Vårddagar 3,9 3,8 4,5 0,1 Besök sjukhus 6,8 7,6 8,0 0,8 Primärvård/Specialistvård 9,0 11,0 10,1 2,0 Tandvård Antal färdigbehandlade barn 21,8 21,3 23,3 0,5
Könsuppdelad Konsumtionsrapport HSN8, 2014 Bilaga2 Snittkonsumtion kvinnor/män i procent Kvinnor Män Sjukhus offentliga & privata Slutenvård, somatik Sjukhusvårdtillfälle 55% 45% DRG poäng 51% 49% Vårddagar övrig verksamhet 52% 48% Slutenvård psykiatri Vuxenpsykiatri, inskrivningar 51% 49% Vuxenpsykiatri, vårddagar 61% 39% BUP, vårddagar 93% 7% Öppen vård, somatik Läkarbesök 54% 46% Övriga besök 54% 46% Öppen vård, psykiatri Läkarbesök, vuxenpsykiatri 56% 44% Övriga besök, vuxenpsykiatri 58% 42% Läkarbesök, BUP 49% 51% Övriga besök, BUP 57% 43% Länssjukvård, exkl sjukhus och VGPV Läkarbesök 60% 40% Övriga besök 46% 54% VG Primärvård Läkarbesök 56% 44% Övriga besök 48% 52% Primärvård övrigt Läkarbesök 62% 38% Övriga besök 72% 28% Utomregional vård Vårdtillfällen 53% 47% Vårddagar 60% 40% Besök sjukhus 58% 42% Primärvård/Specialistvård 55% 45%
Ekonomiskt resultat 2014 för Hälso- och sjukvårds- Bilaga 3 nämnden i Sjuhärad Belopp i mnkr Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 Avvikelse Region- och rikssjukvård 211,4 204,2 206,6-2,4 Region- och rikssjukvård, offentliga sjukhus 211,4 204,2 206,6-2,4 Länssjukvård 2 471,3 2 509,4 2 515,9-6,5 Offentliga sjukhus i regionen 2 400,2 2 434,5 2 438,6-4,1 Privata sjukhus 0,8 0,8 1,0-0,2 Privata specialister 30,1 31,6 32,1-0,5 Utomregional vård (RIA) 40,2 42,5 44,2-1,7 Primärvård 858,6 863,7 858,8 4,9 Offentlig VG Primärvård 519,6 496,7 514,6-17,9 Offentlig VV-Rehab 0,0 0,0 12,7-12,7 Privat VG Primärvård 122,9 145,8 126,5 19,3 Privat VV-Rehab 0,0 0,0 0,1-0,1 Hjälpmedel VV-Rehab 0,0 0,0 9,4-9,4 Offentlig primärvård övrigt 148,0 151,1 127,3 23,8 Privat primärvård övrigt 29,4 30,5 27,0 3,5 Utomregional vård 4,3 3,1 5,8-2,7 Övrig primärvård 34,4 36,5 35,4 1,1 Tandvård 84,5 87,3 87,3 0,0 Offentlig 79,8 82,0 82,4-0,4 Privat 4,7 5,3 4,9 0,4 Handikappverksamhet 93,4 95,6 95,7-0,1 Offentlig 92,5 94,6 94,7-0,1 Privat 0,9 1,0 1,0 0,0 Folkhälsomedel 5,9 7,2 5,7 1,5 Läkemedelskostnader 27,7 30,0 27,2 2,8 Sjukresor 28,5 29,7 28,7 1,0 Samordningsförbund 3,4 3,8 2,6 1,2 Nämndkostnader 1,6 2,3 1,8 0,5 Kansliorganisation 10,5 10,5 10,1 0,4 Övrigt ( finansiella kostn, särskilda projekt, -1,3 5,0 1,2 3,8 inkontinenshjälpmedel, tekniska hjälpmedel, rehabgaranti) Summa 3 795,5 3 848,7 3 841,6 7,1 Regionbidrag 3 779,3 3 848,7 3 848,7 0,0 Övriga bidrag mm 9,6 0,0 0,0 0,0 Totalt -6,6 0,0 7,1 7,1
Bilaga 4 Bokslutsdokument RR KF BR HSN 8 Sjuhärad No t Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 1 73 831 87 919 Verksamhetens kostnader 2 3 916 733 3 875 465 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Verksamhetens nettokostnader 3 842 902 3 787 546 Finansnetto 3,4 1 259 1 660 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 5 3 848 710 3 779 321 Årets resultat 7 067 6 565 No t Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1412 1312 Löpande verksamhet Årets resultat 7 067 6 565 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 0 0 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/ förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 7 067 6 565 Förändring av rörelsekapital Ökning /minskning+ av förråd 0 0 Ökning /minskning+ av kortfristiga fordringar 7 824 46 378 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 5 111 18 143 Kassaflöde från löpande verksamhet 9 780 57 956 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0
Investeringsverksamhet Investeringar 0 0 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamhet Ökning /minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE 9 780 57 956 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 188 810 130 854 198 590 188 810 Kontroll av årets kassaflöde 9 780 57 956 Differens 0 0 No t Utfall Utfall Balansräkning 1412 1312 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar byggnader och mark 0 0 maskiner och inventarier 0 0 pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Förråd 0 0
Kortfristiga fordringar 6 5 873 13 697 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 7 198 590 188 810 Summa omsättningstillgångar 204 463 202 507 Summa tillgångar 204 463 202 507 Eget kapital Eget kapital 51 282 57 847 Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat 7 067 6 565 Summa eget kapital 58 349 51 282 Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder 8 146 114 151 225 Summa skulder 146 114 151 225 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 204 463 202 507 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.
Bilaga 5 NOTER RESULTATRÄKNING NOTER BALANSRÄKNING HSN 8 Sjuhärad Not 1 Verksamhetens intäkter tkr 2014 12 31 2013 12 31 tkr 2014 12 31 2013 12 31 Omsättningstillgångar Patientavgifter, övrigt 448 326 Övriga externa vårdintäkter 3 754 3663 Not 6 Kortfristiga fordringar Momsbidr köp ej skattepl verks 13 121 12919 Övriga intäkter 58 370 59 493 Vårdfakturering 2 559 158 Övriga bidrag -1 862 11 518 Kundfordringar 181 14 73 831 87 919 Övr kortfristiga fordringar 3 026 11 549 Förutbetalda kostnader 107 297 Not 2 Verksamhetens kostnader Upplupna intäkter 0 1 679 tkr 5 873 13 697 Personalkostnader -10 323-10 486 Köpt vård -3 545 585-3 517 428 Not 7 Likvida medel 198 590 188 810 Läkemedel -128 287-134 043 Lämnade bidrag -51 085-51 614 Summa omsättningstillgångar 204 463 202 507 Verksamhetsknutna tjänster -22 095-19 247 Sjukresor -26 531-26 065 Övriga kostnader -132 827-116 582 EGET KAPITAL OCH SKULDER -3 916 733-3 875 465 Eget kapital 51 282 57 847 Not 3 Finansiella intäkter Bokslutsdispositioner Årets resultat 7 067-6 565 Ränteintäkter 1 304 1 712 Summa eget kapital 58 349 51 282 Finansiella kostnader Not 8 Skulder Not 4 Räntekostnad -44-52 kortfristiga skulder Övriga finansiella kostnader -1 0 Leverantörskulder 8 102 7 623-45 -52 Vårdfakturering, internt 8 731 19 415 Övriga kortfristiga skulder 27 145 28 981 Not 5 Erhållna regionbidrag Upplupna kostnader 103 403 93 741 Förutbetalda intäkter -1 267 1 465 Regionbidrag 3 848 710 3 779 321 146 114 151 225 Årets resultat 7 067-6 565 Summa eget kapital och skulder 204 463 202 507
Ärende 3 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-01-14 Diarienummer HSNS 2015-00004 Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Handläggare: Lisbeth Mensas Telefon: 010-441 39 33 E-post: lisbeth.mensas@vgregion.se Till Södra hälso- och sjukvårdsnämnden Vårdöverenskommelse 2015 med Södra Älvsborgs sjukhus Förslag till beslut 1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner vårdöverenskommelse 2015 mellan Södra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN S) och Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) Sammanfattning av ärendet Ärendet avser förslag till beslut om vårdöverenskommelse 2015 mellan HSN S SÄS. Fördjupad beskrivning av ärendet Vårdöverenskommelsens disposition Sammanfattning av innehåll i vårdöverenskommelsen - Avsnitt 1: Beskrivning av allmänna förutsättningar för överenskommelsen - Avsnitt 2: Sjukhusets övergripande uppdrag - Avsnitt 3: Samverkan med vårdgivare och övriga aktörer - Avsnitt 4: Sjukhusets åtagande inom ramen för God Vård - Avsnitt 5: Förändringar 2015 - Avsnitt 6: Utvecklingsarbete - Avsnitt 7: Ekonomi - Avsnitt 8: Uppföljning, ändrade förutsättningar, information Beredning Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli (HSNK) Borås och företrädare för SÄS har tillsammans utformat ett förslag till ettårig vårdöverenskommelse (VÖK) för 2015. Förslaget för densamma framgår av bilaga. Information om VÖK har lämnats vid MBL. Förändringar 2015 Nedan följer en sammanställning av förändringar 2015: SÄS får i uppdrag att tillhandhålla en samlad åldersoberoende ätstörningsenhet. Detta är en kvalitets- och effektivitetsförbättring. Beställning av ätstörningsverksamheten vid Vågen lyfts bort från Beställd primärvård och resursen förs över till SÄS Postadress: Regionens Hus 405 44 Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se/hsnk E-post: hsnk@vgregion.se
Datum 2015-01-14 2 (2) Diarienummer HSNS 2015-00004 SÄS får ett nytt uppdrag inom logopedi. Målgruppen är i första hand patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård som är ny- och återinsjuknade i stroke samt patienter med annan förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom som bedöms vara i behov av logopedisk rehabilitering. Ersättningen uppgår till 750 tkr Beställningen av ögonsjukvård vid Alingsås lasarett övergår från lasarettet till SÄS. Utbudspunkten ligger kvar på Alingsås lasarett. FoU har lyfts ur vårdöverenskommelsen. FoU medel kommer att hanteras av ägaren centralt Ersättning 2015 SÄS får en ekonomisk ersättning på totalt 3 023 851 tkr. I ersättningen ingår ett generellt resurstillskott på 155 mnkr. SÄS erhåller också resurstillskott för ätstörningsbehandling med 2 mnkr och uppdrag logopedi med 750 tkr. 2015 utgår ingen målrelaterad ersättning. Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Jan Blomqvist Hälso- och sjukvårdschef Bilaga 1. Förslag till vårdöverenskommelse 2015 med Södra Älvsborgs sjukhus Beslutet skickas till Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus
Dnr: HSNS 2015 00004 SÄS 435-2014:L100 Överenskommelse om hälso- och sjukvård vid Södra Älvsborgs sjukhus 2015 Mellan Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Södra Älvsborgs sjukhus 1(27)
Överenskommelse om hälso- och sjukvård vid Södra Älvsborgs sjukhus 2015 Dnr: HSNS 2015-00004 SÄS 435-2014:L100 Överenskommelsen kan beställas från: Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli (HSNK) Borås Regionens hus Box 1726 501 17 Borås Tel: 010-441 00 00 Hemsida för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden: Överenskommelsen finns på Hälso- och sjukvårdsnämndens hemsida under länken i högermenyn "Aktuella dokument från nämnden". Överenskommelsen finns också på Södra Älvsborgs sjukhus hemsida http://www.vgregion.se/sv/sas Kontaktpersoner: Lisbeth Mensas, Planeringsledare, HSNK Borås, tfn 010-441 39 33 Marianne Segenstedt, Planeringsledare, SÄS, tfn 033-616 13 57 2(27)
Innehåll 1. Allmänna förutsättningar... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Utgångspunkter... 5 1.4 Vision... 6 2. Omfattning... 6 2.1 Precisering av länssjukvårdsuppdraget... 6 2.2 Utbudspunkter... 6 2.3 Vårdvolymer... 7 2.4 Planerad vård... 7 2.5 Akut vård... 7 2.6 Närsjukvård... 7 2.7 Hälsofrämjande vård... 7 3. Samverkan och samarbete... 7 3.1 Samverkan mellan regionens sjukhus... 8 3.2 Samverkan med andra aktörer... 8 4. Åtaganden... 8 4.1 Kvalitetsmål enligt God Vård... 8 4.2 Hälsofrämjande vård... 11 4.3 Närvårdssamverkan... 11 4.4 Nämndernas prioriterade grupper... 11 4.5 Precisering av vissa vårdåtaganden och andra åtgärder... 14 5. Förändringar 2015... 17 5.1 Ordnat införande läkemedel och metoder... 17 5.2 Omfördelning FoU-medel... 17 5.3 Jämställda löner... 17 5.4 Logopedi... 17 5.5 BNUT-teamet... 18 5.6 Rättspsykiatri... 18 5.7 Satsningar på psykiatri och akutsjukvård... 18 6. Utvecklingsarbete... 18 6.1 Regiongemensam produktionsstyrning... 18 6.2 Regional utvecklingsplan för vuxenpsykiatri 2014-2018... 18 6.3 Neonatalvård... 18 6.4 Regional medicinsk riktlinje för den neuropsykiatriska vården av barn och unga (RS 640-2013, HSD-A 28-2014)... 19 3(27)
6.5 Lokalt utvecklingsarbete... 19 6.5.1 PRIO-satsning... 19 7. Ekonomi... 19 7.1 Ersättningsmodell... 19 7.2 Ekonomisk ersättning... 19 7.3 Ekonomiskt ansvar vårdgaranti... 19 8. Uppföljning... 19 8.1 Uppföljningsplan... 19 8.2 Leverans av vårddata och väntetidsuppgifter... 20 8.3 Informationsutbyte och dialog... 20 9. Ändrade förutsättningar... 20 10. Förutsättningar för överenskommelsen... 20 11. Information... 20 Riktade uppdrag och särskild framställan... 25 Bilaga 1 Ersättningsbilaga Bilaga 2 Ekonomi Bilaga 3 Riktade uppdrag Bilaga 4 Uppföljningsplan 4(27)
1. Allmänna förutsättningar 1.1 Parter Överenskommelsen är tecknad mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna i Västra Götalandsregionen (beställaren) och Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus (utföraren). Överenskommelsen tecknas för alla nämnders räkning av Södra hälso- och sjukvårdsnämnden. 1.2 Giltighetstid Överenskommelsen gäller 1 januari 31 december 2015. 1.3 Utgångspunkter Syftet med överenskommelsen är att reglera och definiera 2015 års inriktning, volymer och ersättning avseende länssjukvård vid Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) för invånare i Västra Götalandsregionen (VGR). Överenskommelsen beskriver sjukhusets uppdrag, förändringar i förhållande till föregående år samt uppföljning av verksamheten. Utgångspunkter för överenskommelsen är regionfullmäktiges (RF) budget för 2015, regionala planeringsdirektiv 2015 samt gällande nationella och regionala styrdokument. Hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument ligger också till grund för överenskommelsen. Ett centralt inslag i överenskommelsen är Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). 1.3.1 Mål och inriktning för nämnderna Av nämndernas övergripande mål och inriktning berör följande hälso- och sjukvården: En jämlik hälso- och sjukvård som kännetecknas av ett hälsofrämjande synsätt, hög tillgänglighet och god kvalitet och som ges inom givna resurser och på lika villkor En väl fungerande närvårdssamverkan som innebär att invånare med behov av vårdoch omsorgsinsatser från kommun och region ska erbjudas detta i en obruten vårdprocess/kedja Stärkt delaktighet hos befolkningen Följsamhet till RF:s mål Nämnderna har för 2015 valt att ha särskilt fokus på fyra grupper i befolkningen: Barn och ungdomar Äldre Personer med cancer Personer med psykisk ohälsa För varje grupp finns mål och framgångsfaktorer identifierade, se sid 12. 5(27)
1.4 Vision VGRs vision Det goda livet och regionens värdegrund ska prägla all verksamhet. Förtydligande av visionen återfinns på http://www.vgregion.se/vision. 2. Omfattning SÄS övergripande uppdrag är att ge länssjukvård till invånare i VGR samt öppen vård till invånare i övriga landet som väljer att söka vård vid sjukhuset i enlighet med patientlagsstiftningen från jan 2015. 2.1 Precisering av länssjukvårdsuppdraget Med länssjukvård avses specialiserad öppen och sluten vård som inte omfattas av uppdrag på primärvårdsnivå eller är av karaktären riks- eller regionsjukvård enligt Regionala medicinska riktlinjer i Västra Götaland om ansvarsfördelning mellan vårdgivare. Utöver länssjukvårdsuppdraget har SÄS också ansvar för att inom sina specialiteter bistå med kunskaper till vårdgrannar i syfte att öka den samlade kompetensen inom närsjukvården och verka för en sammanhållen vårdprocess för den enskilde vårdtagaren. 2.2.1 Precisering av vårdutbud Utöver verksamheterna vid SÄS ska sjukhuset bedriva: - Lundströmmottagningen, Alingsås, som är en regional, högspecialiserad utredningsenhet för könsidentitetsstörningar, huvudsakligen transsexualism - tillhandhålla gynekolog motsvarande 50 % till Närhälsans gynekologimottagning i Ulricehamn samt gynekolog till Närhälsans specialistmödravård i Sjuhärad med undantag av Mark Svenljunga På Alingsås lasarett bedriver SÄS för närvarande: - Mottagning för specialiserad ögonsjukvård - Ljusmottagning - Ambulansverksamhet - Laboratorieverksamhet - Ortopedteknisk verksamhet Vidare har SÄS samverkansavtal med Alingsås lasarett som innebär att vara konsult till Alingsås lasarett inom psykiatri, infektion och onkologi (Dnr A111/07:8) 2.2 Utbudspunkter Verksamheten ska bedrivas vid de utbudspunkter där SÄS idag bedriver verksamhet inom ramen för denna vårdöverenskommelse. I särskilda fall kan ändringar av utbudspunkter göras av utförarna under överenskommelsetiden efter samråd med hälso- och sjukvårdsnämnden enligt gällande reglemente för Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus (RF 159/10; 177/10). 6(27)
2.3 Vårdvolymer SÄS ska tillhandahålla vård enligt överenskommen volym. Prestationer och vårdvolymer är grund för fakturering och priser enligt VGRs ersättningsmodell. Verksamheten ska planeras över årets tolv månader så att god tillgänglighet kan upprätthållas under hela året. 2.4 Planerad vård Den planerade vården ska kännetecknas av god tillgänglighet och god kvalitet. Patienter ska erbjudas tid till besök och behandling inom vårdgarantin. Valfrihet gäller och SÄS ska ge adekvat information till den patient som vill utnyttja valfriheten. SÄS ansvarar ekonomiskt och administrativt för valfrihetsvård för patienter från Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Lerum, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda kommuner. För en beskrivning av hur valfrihetsvården ska tillämpas i VGR se RSK 398-2010. 2.5 Akut vård SÄS har ett helhetsansvar för verksamheten dygnet runt inom alla sjukhusets specialiteter. För att tillgodose det medicinska omhändertagandet som krävs vid livshotande tillstånd eller akut allvarligt insjuknande/skada ska specialiserad akutsjukvård bedrivas dygnet runt inom SÄS. Tillgängligheten vid akutmottagningen ska vara god och SÄS ska verka för att väntetiderna och genomloppstiderna kortas. Patienter som söker på akutmottagningen, men som inte bedöms vara i behov av länssjukvård, ska hänvisas till rätt vårdnivå. 2.6 Närsjukvård Alla invånare ska, oberoende av bostadsort, erbjudas en god nära sjukvård. Den nära sjukvården ska tillgodose hälso- och sjukvårdsbehov som är vanligt förekommande i befolkningen, ofta förekommande för individen samt samhällsekonomiskt och medicinskt rimligt att tillgodose lokalt. 2.7 Hälsofrämjande vård SÄS har ett hälsofrämjande uppdrag i både det sjukdomsbehandlande och det förebyggande arbetet. Ett hälsofrämjande förhållningssätt ska prägla all verksamhet på SÄS. Det är i det vardagliga mötet med patienter och närstående som hälso- och sjukvården kan nyttja sin hälsofrämjande potential i form av specifik kunskap, förtroende, breda kontaktytor och lokal närvaro. Sjukhusen har ett ansvar i sitt möte med patienten att främja den goda hälsans positiva effekter. 3. Samverkan och samarbete Samverkan syftar till att på ett strategiskt plan utnyttja varandras kunskaper och bygga upp gemensamma rutiner för att säkerställa vårdens kvalitet utifrån kunskap och patientens perspektiv. Målet är att använda de sammantagna resurserna på bästa sätt för att nå uppsatta mål. Detta ska ske genom bred samverkan över organisations- och specialitetsgränser. Sjukhuset ska samverka med primärvård, kommun och andra sjukhus i frågor som rör framtagandet och utvecklandet av gemensamma vårdprocesser såsom exempelvis 7(27)
omhändertagande av äldre, psykiskt funktionsnedsatta eller barn och ungdomar. Sjukhuset ska också medverka i arbetet med att skapa tydliga gränser mellan vilka patienter och vilka sjukdomstillstånd som ska handläggas på respektive vårdnivå utifrån och att implementera dessa i vardagen. 3.1 Samverkan mellan regionens sjukhus Inom den planerade vården ska en samordning ske mellan regionens sjukhus för att effektivt nyttja sjukvårdens resurser. 3.2 Samverkan med andra aktörer SÄS ska delta i närvårdssamverkan tillsammans med primärvård och den kommunala hälsooch sjukvården. Sjukhuset ska samverka med försäkringskassan i frågor som rör patienters rehabiliterings- och sjukskrivningsprocess samt även samverka med samordningsförbunden. 4. Åtaganden Hälso- och sjukvården i VGR ska ges med högsta möjliga medicinska säkerhet och kvalitet samt följa regionala prioriteringar. De övergripande kvalitetsmålen är att vården ska vara säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, jämlik, effektiv och ges i rätt tid. Kvalitetsmålen sammanfattas i begreppet God Vård och bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). All vård i VGR ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt. 4.1 Kvalitetsmål enligt God Vård 4.1.1 Säker vård Säker hälso- och sjukvård innebär att patienter inte ska drabbas av vårdskador. Vårdskador ska förhindras genom ett aktivt systematiskt förebyggande arbete och utveckling av en god säkerhetskultur. Patienter och närstående ska på olika sätt uppmuntras till att involvera sig i patientsäkerhetsarbetet. Patientsäkerhetsberättelse ska upprättas årligen. SÄS åtar sig att Arbeta för att minska vårdskador Identifiera vårdskador inklusive självmordsförsök genom markörbaserad journalgranskning 8(27)
4.1.2 Patientfokuserad vård Vården ska ges med respekt och lyhördhet för individens specifika behov, förväntningar och värderingar och dessa ska vägas in i de kliniska besluten. Patienten ska bli bemött och bekräftad som individ och ett hälsofrämjande förhållningssätt ska ingå i arbetet med patienter och anhöriga. Information ska ges med respekt för patientens integritet, rätt till delaktighet och självbestämmande. SÄS åtar sig att Involvera patienterna i vård och behandling Systematiskt inhämta patienternas synpunkter på vården och lägga dessa till grund för ständigt förbättringsarbete Ge alla patienter och närstående ett gott bemötande 4.1.3 Kunskapsbaserad vård Vården, inklusive hälsofrämjande och förebyggande insatser, ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och ska utformas för att möta den individuella patientens behov på bästa möjliga sätt. Verksamheten ska fortlöpande kombinera evidensbaserad kunskap med kliniskt kunnande och patientens förutsättningar och önskemål. De vårdmetoder ska användas som bäst främjar patienternas hälsa och livskvalitet vilket innebär att över- och underbehandling minimeras. SÄS åtar sig att Registrera i Kvartalen Delta fullt ut i rekommenderade kvalitetsregister (RS 2210-2012 (5)) 4.1.4 Jämlik vård Alla patienter ska bemötas och vårdas med respekt och omtanke oavsett personliga egenskaper, ålder, kön, funktionsnedsättning, utbildning, social ställning, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Omotiverade skillnader i bemötande och vård måste analyseras och åtgärdas. Ett normkritiskt förhållningssätt ska genomsyra alla verksamheter. Jämställd vård ingår som en del i kvalitetsprincipen jämlik vård. Jämställdhetsarbetet har sin grund i kvinnors och mäns olika villkor. När genusskillnader synliggörs skapas kunskap om faktiska förhållanden. Med könsuppdelad statistik som verktyg skapas möjligheter att utveckla verksamheterna efter både kvinnors och mäns behov. 9(27)
SÄS åtar sig att Fortlöpande som en integrerad del i verksamheten utveckla en mer jämlik vård utan oskäliga skillnader Samverka med Kunskapscentrum för jämlik vård (KJV) i syfte att utveckla sjukhusets verksamhet i sin helhet Anpassa information så den är tillgänglig för människor med funktionsnedsättningar Undersöka om könsskillnad föreligger i hjärtsjukvården (fem kvalitetsindikatorer), RF:s mål Undersöka om könsskillnad föreligger i strokesjukvården (fyra kvalitetsindikatorer), RF:s mål 4.1.4.1 Funktionsnedsättning Att ha funktionsnedsättning medför ofta ett större behov av sjukvård. I verksamheterna ska finnas en medvetenhet och kunskap om funktionsnedsättning vilket ska återspeglas i bemötandet. Verksamheterna ska bedrivas enligt regionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet och information i anpassad form, det vill säga lokaler och information ska vara anpassade och tillgängliga för alla oberoende av funktionsnedsättning. SÄS åtar sig att Följa regionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet Tillse att all personal har kunskap i bemötande av personer med funktionsnedsättning Ansluta samtliga verksamheter till Tillgänglighetsdatabasen 4.1.5 Effektiv vård Tillgängliga resurser ska utnyttjas på bästa sätt för att nå uppsatta mål såsom att främja god hälsa och bättre livskvalitet. Vården ska utformas och ges i samverkan mellan vårdens aktörer baserad på tillståndets svårighetsgrad, patientnytta och kostnadseffektiviteten för åtgärderna. Inomregionala skillnader i vård ska identifieras i hela vårdkedjan från första till sista kontakt och kvalitetsbristkostnader i form av väntetider, omarbetningar, felbehandlingar med mera ska minimeras genom systematiskt arbete. SÄS åtar sig att Aktivt arbeta med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling Delta i arbetet med regiongemensam produktionsstyrning 4.1.6 Vård i rätt tid Ingen patient ska behöva vänta oskäligt länge på de vårdinsatser som han eller hon har behov av. Vårdgarantierna och de mål som satts upp för tillgängligheten inom olika vårdområden 10(27)
ska följas. Sjukhuset har också att följa regionens utvecklingsplan för akutmottagningar som bland annat fastställt ledtider för tid till läkare (TTL) och total vistelsetid (TVT) på akutmottagningen. SÄS åtar sig att Erbjuda alla patienter vård inom av regionen fastställd vårdgaranti Arbeta för att nå målen för ledtider på akutmottagningen Ansluta samtliga kliniker till Mina vårdkontakter och utveckla arbetet med patientstyrd tidbokning som telefonframkomlighet, Internet etc. i takt med möjliggörande av VGR IT 4.2 Hälsofrämjande vård SÄS är ett hälsofrämjande sjukhus och har som sådant uppgiften att främja hälsa, förebygga sjukdom samt att fördjupa arbetet att utveckla ett mer hälsofrämjande synsätt i det dagliga arbetet. I mötet med patienter och anhöriga ska sjukhuset verka för att öka deras kunskaper och vilja att göra hälsosamma livsstilsval samt att stödja och stärka dem i att ta ansvar för sin egen hälsa. Genom egenvårdsinformation ges patientgrupper med livsstilsrelaterade sjukdomar bättre förutsättningar att själva förändra och hantera sin livssituation. VGR ingår i Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS). SÄS åtar sig att Implementera Regionuppdrag Socialstyrelsens nationella riktlinjer gällande sjukdomsförebyggande metoder 2011 tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor stöd för styrning och ledning (RS 138-2011) 4.3 Närvårdssamverkan Närvårdssamverkan ska bidra till att invånarna har tillgång till vård på lika villkor och att patienter/vårdtagare ges bästa möjliga vård och omsorg oavsett var de befinner sig i vården. SÄS åtar sig att Delta i närvårdssamverkan Vara konsult till vårdgrannar i syfte att öka den samlade kompetensen inom den nära vården och verka för en sammanhållen vårdprocess för den enskilde vårdtagaren 4.4 Nämndernas prioriterade grupper Både HSN Mittenälvsborg och HSN Sjuhärad har för 2015 valt att ha särskilt fokus på fyra grupper i befolkningen: barn och ungdomar äldre 11(27)
personer med cancer personer med psykisk ohälsa För varje grupp finns ett antal mål/framgångsfaktorer som nämnderna avser att följa i vårdöverenskommelsen. 4.4.1 Barn och ungdomar Barns och ungdomars hälsa är i huvudsak god, men bilden är inte enbart positiv. Ohälsan har fortlöpande förskjutits från fysisk ohälsa till psykosocialt betingade besvär. Nedstämdhet och oro hos framförallt flickor har ökat markant under senare år. Antalet barn och ungdomar med en neuropsykiatrisk diagnos ökar väsentligt liksom barn och ungdomar med allergier och diabetes. Förekomsten av övervikt och fetma hos barn och ungdomar är fortfarande hög. Detta ställer höga krav på hälso- och sjukvården. I regionens riktlinjer för verksamheter som möter barn och unga med psykisk ohälsa, störning och/eller psykisk funktionsnedsättning är utgångspunkten att så tidigt som möjligt upptäcka och identifiera psykiska problem. Enligt dessa riktlinjer ska vårdcentralerna erbjuda den första linjens vård. För att säkerställa rätt omhändertagande på rätt vårdnivå är samverkan mellan den specialiserade psykiatriska vården, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), den allmänmedicinska vården, den specialiserade barnsjukvården inklusive barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna och barn- och ungdomshabiliteringen viktig. Nämnderna har följande mål för barn och unga: Barn och ungdomar ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor Barn och ungdomar ges förutsättningar för psykisk hälsa och välbefinnande Barn och ungdomar erbjuds en kunskapsbaserad vård och behandling på rätt vårdnivå med rätt kompetens SÄS åtar sig att: Barn- och ungdomspsykiatrin samverkar med vårdgrannar i arbetet med psykisk ohälsa Barn- och ungdomspsykiatrin deltar i närvårdssamverkan Den samlade barnsjukvården samverkar med vårdgrannar såsom barn- och ungdomshabiliteringen och elevhälsovården kring gemensamma målgrupper exempelvis barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 4.4.2 Äldre Äldres hälsa har väsentligt förbättrats de senaste decennierna och idag är många personer vid god vigör långt upp i åren. Vi lever allt längre vilket innebär ökad risk för nya sjukdomar samtidigt som fler överlever genom sjukvårdens insatser. För att bättre tillgodose äldres behov behöver en mer situations- och individanpassad hälso- och sjukvård utvecklas. Detta ställer större krav på sjukvården och omsorgen vad gäller resurser, kunskap och samverkan. Nämnderna har följande mål för äldre: Äldre ges förutsättningar för en god och hälsosam ålderdom Äldre får en sammanhållen vård på rätt vårdnivå i sin närhet 12(27)
SÄS åtar sig att: Fortsatt samverka med Kunskapscentrum för jämlik vård (KJV) för att belysa tillgängligheten på akutmottagningen ur det breda jämlikhetsperspektivet 4.4.3 Personer med cancer Antalet personer som drabbas av någon form av cancer har ökat konstant de senaste två decennierna. Var tredje person i Sverige insjuknar någon gång i cancer. Överlevnaden i många former av cancersjukdomar har successivt förbättrats. Idag kan många personer leva länge med en cancersjukdom. Många cancersjukdomar är undvikbara genom förebyggande arbete inom hälso- och sjukvården samt förändrade levnadsvanor. Nämnderna har följande mål för personer med cancer: Minskning av antal personer som insjuknar i cancer Personer med cancer erbjuds en vård och behandling med hög kvalitet som är tillgänglig i enlighet med regionens fastställda vårdgaranti Vid livets slutskede erbjuds personer med cancer vård och behandling som hjälper personen att uppnå bästa möjliga livskvalitet genom att främja välbefinnande och ge en god symtomlindring SÄS åtar sig att: Ge personer med cancer vård och behandling med hög kvalitet som är tillgänglig i enlighet med regionens fastställda vårdgaranti Tillse att personer i livets slutskede vid behov bereds möjlighet att komma direkt till förutbestämd vårdavdelning, så kallad Öppen retur Palliativa teamet ska vara konsult till kommunernas hemsjukvård och vårdcentralerna i enlighet med Hälso- och sjukvårdsavtal 2012-2016 4.4.4 Personer med psykisk ohälsa Fler än 50 procent av kvinnor och 25 procent av män riskerar att någon gång råka ut för en depression eller andra psykiska besvär. Även mildare symptom kan innebära högre risk att senare drabbas av allvarlig psykisk sjukdom. Det är lika viktigt att personer som söker hjälp bemöts med respekt, inlevelse och förståelse som att behandlingen är anpassad efter dennes behov och önskningar. Ges hjälpen på det sättet, i ett tidigt skede, behöver inte de sociala och personliga konsekvenserna av en psykisk ohälsa bli så stora. Nämnderna har följande mål för personer med psykisk ohälsa: Personer med psykisk ohälsa erbjuds en evidensbaserad vård och behandling på rätt vårdnivå med rätt kompetens Personer med svårare och komplexa psykiatriska sjukdomstillstånd möter en väl fungerande vård som samverkar med boendekommunen 13(27)
SÄS åtar sig att: Utveckla en samlad, åldersoberoende ätstörningsenhet i enlighet med specificerat uppdrag 4.5 Precisering av vissa vårdåtaganden och andra åtgärder 4.5.1 Barn- och ungdomsmedicinsk vård vid SÄS SÄS har i uppdrag att tillhandahålla barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård i kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Lerum, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda med lokala utbudspunkter 1. Därutöver ska SÄS Borås: Tillhandahålla slutenvård, specialistmottagning och akutmottagning för barn och ungdomar med sjukdomar som inte ska omhändertas på Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUM) Tillhandahålla barnlogopedisk mottagningsverksamhet 4.5.1.1 Målgrupp och omfattning SÄS ansvarar för akut och planerad sjukvård, som kräver den specialiserade vårdens resurser, till barn och ungdomar i åldern 0 18 år med behov av öppen och/eller sluten vård i enlighet med regionala medicinska riktlinjer (HSD-D 3-2012; HSD-D 4-2012). När barnet/ungdomen fyller 18 år övergår stöd- och behandlingsansvar, om inget annat anges, till vuxenverksamhet. Övergången bör förberedas tillsammans med berörd patient och närstående och remiss sändas i god tid före 18-årsdagen. Fram till att den unge tagits emot inom den nya verksamheten har den som remitterat patientansvar. 4.5.1.2 Åtagande Barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna ansvarar för sjukdomstillstånd hos barn och ungdomar som i enlighet med regionens riktlinjer inte ska omhändertas på vårdcentral och där sjukhusets specialistresurser inte krävs (HSD-D 4-2012). I uppdraget ingår det att utreda, behandla och följa upp sjukdomstillstånd samt resultat av behandling. BUM-mottagningarna ska: Ha öppettider anpassade till patienternas behov Erbjuda akut bedömning och behandling enligt regionala medicinska riktlinjer Erbjuda vårdcentralernas BVC-verksamhet barnmedicinsk konsultation 2-3 ggr/termin, beroende på behov 2 Tillhandhålla sjuksköterskeledda mottagningar inom områdena o Astma/allergi o Inkontinens/enures/enkopres Arbeta förebyggande och behandlande av barn och ungdomar med övervikt och fetma genom så kallade Obesitasteam i enlighet med regionens Handlingsprogram mot övervikt och fetma Särskilt uppmärksamma barn till missbrukare, psykiskt eller allvarligt somatiskt sjuka samt barn som utsatts för eller bevittnat våld (1982:763) 1 BUM Viskan (centrala Borås), BUM Skene, BUM Ulricehamn, BUM Alingsås och BUM Lerum 2 Krav- och kvalitetsbok, 2015. Västra Götalandsregionen 14(27)
4.5.1.3 Samverkan Individnivå SÄS åtar sig att samverka med vårdgrannar inom regionens hälso- och sjukvård såsom vårdenheterna inom VG Primärvård inklusive BVC, barn- och ungdomshabilitering och hälsa, ungdomsmottagningar och barn- och ungdomspsykiatri. I de fall patienten får insatser från flera vårdgivare ska initiativ tas för att det upprättas en samordnad individuell plan. Närvårdssamverkan SÄS ansvarar för att verksamheterna inom den somatiska öppenvården samverkar inom den nära vården genom att: Samverka med vårdgrannar inom regionens hälso- och sjukvård såsom vårdenheterna inom VG Primärvård inklusive BVC, barn- och ungdomshabilitering och hälsa, ungdomsmottagningar och barn- och ungdomspsykiatri samt övriga aktörer som krävs utifrån barnets/ungdomens behov Vara remissinstans och konsultationshjälp i barn- och ungdomsmedicinska frågor för vårdcentralerna och elevhälsan i området 4.5.2 Psykiatrisk öppenvård vid SÄS SÄS har i uppdrag att tillhandahålla specialiserad psykiatrisk öppenvård i kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Lerum, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda med lokala utbudspunkter 3. Mottagningarna i Borås, Mark, Alingsås och Lerum bedriver också viss subspecialiserad öppenvård. 4.5.2.1 Målgrupp och omfattning Vuxna, 18 år eller äldre. Gentemot barn- och ungdomspsykiatrin ska en flexibel åldersgräns tillämpas vilket innebär att ungdomar som insjuknar i svår psykisk sjukdom av vuxenkaraktär omfattas av uppdraget även före 18 års ålder. 4.5.2.2 Åtagande SÄS åtar sig att tillhandahålla specialiserad psykiatrisk öppenvård med medicinska, psykologiska och sociala insatser med tyngdpunkt i de behandlingsmetoder som är högst prioriterade i nationella och regionala riktlinjer för respektive sjukdomstillstånd. Patienten ska få information om evidensläget för olika behandlingsmetoder och vara delaktig i valet av behandlingsmetod. Uppdraget omfattar bedömning, utredning, diagnostik, behandling, rådgivning, rehabilitering, förskrivning av hjälpmedel och uppföljning vid psykiska sjukdomar, syndrom och beteendestörningar enligt kapitel F i ICD-10. I uppdraget ingår också utfärdande av intyg. Skriftliga rutiner ska finnas för generella och individuella suicidpreventiva åtgärder. Efter känt suicidförsök ska besök erbjudas snarast, dock inom 24 timmar. Patienter som uteblir från avtalat besök ska följas upp. SÄS ska uppmärksamma barn som bor tillsammans med patient och särskilt beakta barnets behov av information, råd och stöd (1982:763). 4.5.2.3 Samverkan Individnivå SÄS har i uppdrag att utföra konsultationsarbete gentemot vårdcentraler anslutna till VG Primärvård i Södra Älvsborg. Ansvarsfördelning mellan primärvård och specialistpsykiatri 3 Borås, Mark, Kind (Svenljunga, Tranemo), Ulricehamn (med viss reducerad verksamhet), Vårgårda, Alingsås, Lerum 15(27)
framgår av en regional medicinsk riktlinje som fastställts av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 25-2012). I de fall patienten får insatser från flera vårdgivare ska initiativ tas för att det upprättas en samordnad individuell plan. 4.5.2.4 Tillgänglighet Öppettiderna ska vara anpassade till patienternas behov. Mottagningarna ska erbjuda regelbundna mottagnings- och telefontider. När mottagningen är stängd hänvisas till annan mottagning och till 1177 för rådgivning. Patienter och närstående ska kunna lämna meddelande via telefonsvarare eller Mina Vårdkontakter. 4.5.3 Ätstörningsbehandling vid SÄS SÄS ska erbjuda en samlad åldersoberoende ätstörningsbehandling som vänder sig till personer med ätstörning som inte ska tas omhand av annan vårdgivare enligt VGR:s riktlinjer. Behandlingen ska bedrivas inom öppen-, dag- och heldygnsvård som en del i en för patienten sammanhållen vård- och behandlingsprocess. Målet med att utveckla en samlad åldersoberoende ätstörningsbehandling är att erbjuda behandling av hög kvalitet och hälsofrämjande förhållningssätt som syftar till att stärka det friska och att patienten ska bli fri från sin ätstörning ätstörningsbehandlingen som SÄS erbjuder ska vara attraktiv och tillgänglig för patienter med behov av specialistvårdens resurser minska behovet av valfrihetsvård Verksamheten ska erbjuda en sammanhållen vård och behandling i hela vårdkedjan som bygger på en uttalad helhetssyn. Samverkan ska ske med: Berörda specialiteter - somatiska och psykiatriska Vårdcentraler och enheter inom den offentligt finansierade vården i Västra Götalandsregionen såsom exempelvis ungdomsmottagningar och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar Kommunernas elevhälsovård Syftet med samverkan är dels att medverka till tidig upptäckt, men även att kunna erbjuda närhet till somatisk vård för patienter med svåra kroppsliga komplikationer. Verksamheten ska bedrivas preventivt och kompetensöverföring ska ske till aktörer i Sjuhärad som kan tänkas möta personer med ätstörning. 4.5.3.1 Kvalitet 1. Behandlingen ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig i enlighet med regionala medicinska riktlinjer (HSD-A 29-2014) 2. Verksamheten ska delta fullt ut i RIKSÄT 3. Behandlingen ska vara baserad på samspel mellan vårdgivare och patient. Patient och närstående ska vara delaktiga och ges inflytande i utformandet av behandlingen. Varje patient ska ha en individuell behandlingsplan 4. SÄS ska årligen genomföra en undersökning kring patientupplevd kvalitet 4.5.3.2 Mobilt team Till verksamheten finns ett projekt med Mobilt team knutet. Projektet förväntas pågå till och med 2016 för att sedan implementeras i ordinarie verksamhet. Projektet finansieras separat. 16(27)
4.5.3.3 Tillgänglighet Verksamheten ska bedrivas 52 veckor per år i den omfattning som krävs för att fullfölja uppdraget enligt denna kravspecifikation. 4.5.4 Ögonsjukvård SÄS har i uppdrag att under 2015 bedriva en mottagning för ögonsjukvård på Alingsås lasarett. Mottagningen planeras vara öppen fyra dagar per vecka bemannad med sjuksköterska och sekreterare. Två dagar per vecka är mottagningen bemannad med läkare och sjuksköterskor, och upp till en dag per vecka dessutom undersköterska och ortoptist. Mottagningen kommer att kunna behandla glaukom, makula, samt vara remiss- och allmänmottagning. Därtill kommer ögonbottenundersökningar att utföras vid mottagningen. Det beskrivna öppethållandet och innehållet skall gälla som en inriktning och kommer att justeras om patientunderlaget inte fyller mottagningen. Under semester och jul- och nyår kan mottagningen komma att vara stängd beroende på bemanningssituationen. 5. Förändringar 2015 5.1 Ordnat införande läkemedel och metoder Inom VGR tillämpas en process för ordnat införande av nya riktlinjer, metoder och läkemedel vilken innebär prioritering för ökad patientnytta och effektivare hälso- och sjukvård. Ordnat införande är ett systematiskt sätt att föra in betydelsefulla förändringar i rutinsjukvården. På motsvarande sätt är ordnad utmönstring en metod för att ta bort sådan som inte ger ett mervärde. Modellen med ordnat införande bygger på att ägaren enligt VGRs styrmodell svarar för en introduktionsfinansiering under ett till tre år för nya metoder och riktlinjer. Syftet är att ge tid för verksamheten att anpassa, utmönstra och effektivisera för ett långsiktigt åtagande innan nya metoder ska ingå som del i ordinarie verksamhet och regleras i överenskommelse med beställarna. Introduktionen sker efter en strukturerad process och prioritering inom ramen för Program- och prioriteringsrådet. 5.2 Omfördelning FoU-medel 2015 överförs FoU-medel på sammanlagt 51 mnkr till regionstyrelsen från hälso- och sjukvårdsnämnderna. Se planeringsdirektiv 2015, RS 16-2014. Beslutat i RS 140617. För SÄS del innebär det ett avdrag med 5,1 mnkr. 5.3 Jämställda löner Satsningen på jämställda löner som tidigare finansierats av personalutskottet (2013 och 2014) kommer fr.o.m. 2015 att finansieras genom vårdöverenskommelsen. Medlen är nivåhöjande. Sammantaget innebär det ett utökat ersättningsutrymme motsvarande 18,3 mnkr vilket ingår i SÄS ordinarie ersättning. 5.4 Logopedi SÄS får ett nytt uppdrag inom logopedi. Målgruppen är i första hand patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård som är ny- och återinsjuknade i stroke samt patienter med annan 17(27)
förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom som bedöms vara i behov av logopedisk rehabilitering. Ersättningen uppgår till 750 tkr. 5.5 BNUT-teamet Barn- och ungdomshabiliteringens grundåtagande är att erbjuda habiliterande åtgärder på specialistnivå till barn och ungdomar med medfödda eller tidigt uppkomna varaktiga funktionsnedsättningar som ger stora svårigheter i vardagen. Patienter som remitteras till habiliteringen ska vara utredda och ha diagnos inom habiliteringens målgrupper. Utredning av barn- och ungdomar ska ske inom länssjukvården. Sedan 1995 har SÄS fakturerat Habilitering & Hälsa för utredningstjänster inom dessa målgrupper. Av denna anledning är parterna överens om att 2015 växla 1,5 mnkr från Habilitering & Hälsa till SÄS. 5.6 Rättspsykiatri Från och med 2015 övertar Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) ansvaret för köpt vård rättspsykiatri. Beställare och utförare är överens om att alla ärenden inom området skall kanaliseras via NU-sjukvården, Brinkåsen, och att kostnaderna omhändertas vid HSS anslag för rättspsykiatri. Detta kommer beaktas i arbetet inför VÖK 2016. 5.7 Satsningar på psykiatri och akutsjukvård Enligt RFs budget för 2015 kommer särskilda satsningar göras inom områdena psykiatri och akutsjukvård. Medel kommer tillföras för satsningar för regional utvecklingsplan för psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri samt för akut och prehospital verksamhet. Beslut om fördelning och användning av medlen tas av HSS i särskild ordning. 6. Utvecklingsarbete 6.1 Regiongemensam produktionsstyrning Sjukhuset ska delta i det regiongemensamma arbetet för att optimera kapacitetsutnyttjandet vid regionens samtliga sjukhus. 6.2 Regional utvecklingsplan för vuxenpsykiatri 2014-2018 RF har beslutat om Regional utvecklingsplan för vuxenpsykiatri 2014-2018 (RF 875-2013). I utvecklingsplanen beskrivs ett antal strategiska och prioriterade områden och därtill kopplade insatser för önskvärd framtida utveckling av vård och stöd till personer med psykisk ohälsa med behov av specialistpsykiatrin i Västra Götaland. SÄS ska implementera utvecklingsplanen i takt med kommande beslut om regionala uppdrag som avser genomförande av utvecklingsplanen. 6.3 Neonatalvård RS har fattat beslut i ärendet Översyn och utredning av neonatalvården i Västra Götalandsregionen 2013 (2014-05-20, RS 2458-2012). I beslutet uppdrog regionstyrelsen till regiondirektören att utreda och genomföra föreslagna åtgärder i ärendet (nr 1- nr 6). 18(27)
Berörda utförarstyrelser och hälso- och sjukvårdsnämnder fick i uppdrag att utreda förutsättningarna för övriga föreslagna åtgärder (nr 7) inom ramen för gällande vårdöverenskommelser. SÄS och övriga berörda sjukhus i regionen kommer att bereda frågorna i uppdraget tillsammans med beställarna under 2015. 6.4 Regional medicinsk riktlinje för den neuropsykiatriska vården av barn och unga (RS 640-2013, HSD-A 28-2014) Riktlinjen innebär en förskjutning av gränsdragningen mellan barn- och ungdomspsykiatrin och barn- och ungdomshabiliteringen för vissa barn med autismspektrumstörningar. En regiongemensam arbetsgrupp ska under hösten belysa konsekvenserna för respektive utförare ur resurs- och kompetensförsörjningssynpunkt. 6.5 Lokalt utvecklingsarbete 6.5.1 PRIO-satsning Nämnderna har beslutat om att under 2015 använda statliga stimulansmedel för Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa PRIO till följande två ändamål: Implementering av nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni. Genom att projektanställa en utvecklingsledare på Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken för att fokusera på samverkan. Hela satsningen regleras i två separata avtal mellan SÄS och hälso- och sjukvårdsnämnden. 7. Ekonomi 7.1 Ersättningsmodell RF har beslutat om ersättningsmodell för sjukhusvård. Ersättningsmodellen ska styra mot målen rätt kvalitet, god tillgänglighet, bra bemötande och valfrihet. Under 2015 används inte målrelaterad ersättning. 7.2 Ekonomisk ersättning SÄS får ekonomisk ersättning, 3 023 851 tkr enligt bilaga 1. Ersättningen utbetalas i enlighet med de riktlinjer som gäller för respektive ersättningsform. En förklaring av ersättningen finns i bilaga 2. I bilaga 3 beskrivs riktade uppdrag och särskild framställan. 7.3 Ekonomiskt ansvar vårdgaranti SÄS har ett såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt ansvar för vårdgarantin. Det ekonomiska ansvaret innebär att SÄS betalar för den garantivård patienter som inte har kunnat beredas plats vid sjukhuset får hos andra vårdgivare. 8. Uppföljning 8.1 Uppföljningsplan Uppföljning av överenskommelsen görs kontinuerligt och gemensamt av parterna enligt fastställd uppföljningsplan med ett antal indikatorer och aktiviteter, bilaga 4. Vid redovisning 19(27)
av individbaserad statistik ska denna presenteras könsuppdelad där administrativa system så tillåter. 8.2 Leverans av vårddata och väntetidsuppgifter SÄS ska lämna uppgifter till vårddatabasen Vega. Uppgifterna lämnas enligt gällande tidplan, filspecifikationer samt definitioner och regelverk av begrepp och termer. I uppgifterna ska dessutom ingå av sjukhuset köpt vård som ersätts med abonnemang eller riktat uppdrag. SÄS åtar sig också att månatligen enligt aktuella föreskrifter rapportera väntetidsuppgifter till SKL 4 (Väntetider i vården) och till hälso- och sjukvårdsavdelningen. 8.3 Informationsutbyte och dialog Parterna ska träffas kontinuerligt för att informera varandra om väsentliga förändringar som är av vikt för båda parterna, till exempel förändringar i vårdinnehåll, volymer, ekonomi och utbudspunkter. Vid dessa tillfällen representeras nämnden/rna av tjänstemän på HSNK 5 Borås och styrelsen för SÄS av tjänstemän på sjukhuset. Parterna kommer upprätta en årsplan för kontinuerlig dialog under verksamhetsåret. 9. Ändrade förutsättningar Om det under avtalstiden inträffar väsentliga förändringar i förutsättningar för ingången överenskommelse, t ex i vårdströmmar och ökat remissinflöde som SÄS inte har möjlighet att påverka, har varje part rätt att yrka omförhandling. Omförhandling ska begäras skriftligt. 10. Förutsättningar för överenskommelsen Denna överenskommelse innebär att SÄS, trots kostnadssänkande åtgärder kommer att få svårt att nå en ekonomi i balans under år 2015. Mot bakgrund av idag kända fakta kommer inte det ekonomiska trycket att lätta. Produktionen under år 2015 förutsätts ligga i nivå med utfall för år 2013 (= med planerad nivå för 2014). Det kan inte fullt ut finansieras av hälsooch sjukvårdsnämnderna. Nya metoder, åtgärder, riktlinjer som innebär ökade kostnader för SÄS kommer inte att kunna genomföras om detta äventyrar sjukhusets arbete med ekonomi i balans. SÄS tillförs inga riktade medel för att nå Regionfullmäktiges beslutade mål för 2015 avseende väntetider på akutmottagningen liksom ambulanssjukvården. Det innebär att SÄS inom ramen för de resurser som är tillgängliga ändå kommer att sträva efter högsta möjliga måluppfyllelse. Måluppfyllelsen kommer att redovisas. Beställaren är medveten om att beslutade mål är mycket svåra att nå. 11. Information HSN ansvarar för att informera befolkningen om överenskommelsen. Sjukhusdirektören ansvarar för att informera personalen vid SÄS om överenskommelsen. 4 Sveriges kommuner och landsting 5 HSNK= Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli 20(27)
Västra Götaland i januari 2015.. Christina Brandt Ordförande Södra hälso- och sjukvårdsnämnden... Göran Larsson Styrelseordförande Södra Älvsborgs sjukhus.. Jan Blomqvist Hälso- och sjukvårdschef Hälso- och sjukvårdskansliet.. Thomas Wallén Sjukhusdirektör SÄS 21(27)
Bilaga 1. Sammandrag av ersättningar, volymer och priser till Södra Älvsborgs sjukhus för vård av Västra Götalänningar år 2015 VOLYM A'PRIS Inomregionala ERSÄTTNING ERSÄTTNING 100% priser PER tkr AVTALSTYP, tkr DRG-KLINIKER, sluten vård 1 021 616 Sjukhusvårdtillfällen 27 800 DRG-poäng (viktlista 2015) 23 477 40 194 20 097 943 616 Genomsnittsvikt 0,8657 Kostnadsytterfall 78 000 B1 ÖPPENVÅRD enl Nord-DRG-O 253 112 Antal besök 63 690 DRG-poäng 6 297 40 194 20 097 253 112 Genomsnittsvikt 0,1009 C1 ÖPPENVÅRD 505 528 Antal besök 230 030 Läkarbesök 125 450 Övriga besök 104 580 E1 PSYKIATRISK KLINIK, sluten vård (80 % fast ersättning) 13 MVT 162 982 Vårdtillfällen 1 750 9 313 1 863 16 298 Vårddagar 23 500 6 242 1 248 146 684 E2 PSYKIATRISK KLINIK, öppen vård (40 % fast ersättning) 243 250 Antal besök 78 500 Läkarbesök 10 500 6 264 3 758 65 772 Övriga besök 68 000 2 610 1 566 177 479 F1 BUP, sluten vård 18 438 Vårddagar 1 700 10 846 5 423 18 438 F2 BUP, öppen vård 62 099 Antal besök 13 800 Läkarbesök 2 000 8 978 4 489 17 956 Övriga besök 11 800 3 741 1 870 44 142 PRESTATIONSERSATT VERKSAMHET 2 267 025 RIKTADE UPPDRAG Akutmottagning 111 490 Ambulansverksamhet 118 958 Transport av liggande patienter 4 654 SOS-alarm 5 601 Hjälpmedel vid medicinsk behandling 18 867 Ortopedteknik/Ortopedtekniska hjälpmedel 34 748 Rehabiliteringsvistelser och klimatvård 9 028 Köpt vård 31 583 Regionmuseum 718 Receptläkemedel (inkl APOdos, behandlingshjälpmedel och livsmedel) 215 471 Samordnare FYSS/FaR 579 Hälsofrämjande sjukhus Hälsokoordinator hälsofrämjande sjukhus 671 Rökavvänjning inför operation 631 Hörselscreening 927 Palliativ vård 3 063 Bukaortascreening 1 118 Valfrihetsvård 36 924 Enteral nutritionsteam (fd SÄRNÄR) 2 104 Medicinsk fotvård 589 EVAR 2 104 Ätstörningsbehandling 2 000 Tillskott utan åtagande 155 000 ERSÄTTNING RIKTADE UPPDRAG 756 826 TOTAL ERSÄTTNING (tkr) 3 023 851 22(27)
Ekonomi Bilaga 2 Ersättning Ersättningen är fördelad mellan abonnemang, prestationsersättning, ersättning för riktade uppdrag samt särskild framställan. Den totala ersättningen utgör det så kallade ersättningstaket. Såväl fast som rörlig ersättning erhålls upp till angivet tak. Utöver ersättningstaket kan sjukhuset inte påräkna någon ersättning såvida inte härom avtalats eller beslutats i särskild ordning. Fast ersättning och Prestationsersättning För den prestationsrelaterade somatiska öppenvården ersätts sjukhuset med en rörlig ersättning som motsvarar 50 procent av fullpriser per prestation, dels en fast andel för återstående 50 procent av den prestationsrelaterade vården så kallat verksamhetsanslag. Sluten somatisk vård ersätts med ett sjukhusspecifikt DRG-pris per poäng. Sjukhuset ersätts för ett sammanhängande vårdtillfälle inom sjukhuset och utifrån en gemensam diagnosgruppsrelaterad viktlista. För särskilt kostsamma vårdtillfällen, så kallade kostnadsytterfall, får sjukhuset utöver DRG-priset en särskild ersättning. Ersättning för dagkirurgisk verksamhet och viss annan öppen vård sker på basis av gemensam åtgärdsrelaterad viktlista (Nord DRG-O) och sjukhusspecifika priser per DRG-poäng. För övrig öppen vård sker ersättning för läkarbesök och behandlingar med specifika priser för olika typer av besök. För vuxenpsykiatrisk slutenvård ersätts sjukhuset med 80 procent fast och 20 procent rörlig ersättning. Den rörliga delen ersätts utifrån prestationer där vårddagar motsvarar 90 procent av den rörliga ersättningen och vårdtillfällen 10 procent. Öppenvården inom vuxenpsykiatrin ersätts med 40 procent fast ersättning och 60 procent rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen betalas ut efter specifika priser för olika typer av besök. Barn- och ungdomspsykiatrin ersätts med 50 procent fast och 50 procent rörlig ersättning. Sistnämnda baseras på vårddagar i slutenvården respektive besök i öppenvården. Riktade uppdrag Ersättning avseende riktat uppdrag kan enligt regionens ersättningsmodell utgå för uppdrag som inte har direkt samband med den patientrelaterade hälso- och sjukvården, som forskning och utveckling men också för uppdrag som är svårt eller olämpligt att prestationsersätta så som t ex ambulansverksamhet och receptläkemedel samt nystartad verksamhet Riktade uppdrag betalas ut med en tolftedel per månad Alla riktade uppdrag finns beskrivna i bilaga 3. Särskild framställan Uppdrag som initialt kan vara svårbedömda avseende starttidpunkt och/eller volym ersätts efter särskild avstämning. 23(27)
Särskilda ersättningsmodeller Förlossning. En särskild ersättningsmodell tillämpas för förlossningssjukvården. Modellen gäller enbart patienter från VGR. För respektive verksamhetsår fastställs en planeringsnivå avseende planerat antal förlossningar. Upp till planeringsnivån ersätts sjukhuset enligt sedvanlig ersättningsmodell, det vill säga 50 procent fast ersättning och 50 procent rörlig DRG-ersättning. Denna ersättning ingår i det samlade ersättningstaket för sjukhuset. Vid volymer utöver planerat antal förlossningar utgår ersättning med 75 procent av gällande fullpris för DRG. Vid färre antal förlossningar i jämförelse med planeringstalet sker reglering mot det samlade ersättningstaket för sjukhuset enligt gällande ersättningsmodell. Det innebär att om sjukhuset inte når upp till ersättningstaket sker ett avdrag med 50 procent per prestation. 24(27)
Bilaga 3 Riktade uppdrag och särskild framställan För följande åtaganden ersätts SÄS med en fast ersättning. Akutmottagning SÄS ska vid akutmottagningen bedriva akutverksamhet dygnet runt inom specialiteterna internmedicin, kirurgi och ortopedi. Under jourtid klockan 16:00-08:00 samt helger ska akutverksamhet även bedrivas inom övriga specialiteter med undantag av barnmedicin, psykiatri och förlossningsvård som har separata akutmottagningar. Verksamheten utgörs huvudsakligen av patientmottagande, prioritering, akut intensivvård, akutinläggning av patienter som kräver sluten vård, akut poliklinisk behandling och katastrofberedskap. I akutmottagningens uppdrag ingår också att ta emot primärvårdspatienter, barn som vuxna, mellan klockan 22:00 07:00. Ambulansverksamhet Ambulanssjukvården ska omhänderta, bedöma, behandla och transportera de personer som insjuknar eller skadas inom Södra Älvsborg och som behöver prehospital vård. Verksamheten bedrivs i Alingsås, Borås, Skene, Vårgårda, Tranemo, Herrljunga, Lerum, Svenljunga och Ulricehamn. Transport av liggande patienter SÄS åtar sig att genomföra liggande transporter inom ambulanssjukvården SÄS upptagningsområde. SOS-alarm Avtalet med SOS-alarm avser nämndernas kostnad för befolkningen i Södra Älvsborg. Hjälpmedel vid medicinsk behandling, SÄRNÄR och inkontinenshjälpmedel Hjälpmedel vid medicinsk behandling avser de produktanvisningar som ingår i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel, område Medicinsk behandling (dock inte produktanvisning 043306 madrasser och madrasskydd avsedda för trycksårsprevention). Även kostnader för SÄRNÄR, och inkontinensprodukter ersätts genom dessa medel. Ortopedteknik/Ortopedtekniska hjälpmedel Ortopedtekniska hjälpmedel är till för att korrigera eller kompensera en funktionsnedsättning eller avsaknad av kroppsdel. Ortopedtekniska avdelningen svarar för utprovning och tillverkning av ortoser, proteser och ortopedtekniska skor efter remiss från läkare eller ordination av arbetsterapeut. Regelverk för hjälpmedel gäller vid ordination. Rehabiliteringsvistelser och klimatvård Medel för rehabiliteringsvistelser och klimatvård för patienter inom Södra Älvsborg, remitterade från SÄS. SÄS ansvarar för handläggning och beslut för personer boende i Sjuhärad och Mittenälvsborg i enlighet med regionens beslut om rehabiliteringsvistelser och klimatvård. Köpt vård Kostnad för köpt vård från andra huvudmän där SÄS har kostnadsansvaret för utförd vård. Remittering görs efter medicinsk prövning enligt upprättade rutiner inom sjukhuset. 25(27)
Regionmuseum Medel för bedrivande av Medicinska museet. Receptläkemedel, ApoDos, behandlingshjälpmedel, livsmedel Kostnadsansvaret för receptläkemedel ligger på sjukhusen. Samordnare FYSS/FaR SÄS vidareutvecklar sin förskrivning av fysisk aktivitet på recept (FaR) som en del i klinikernas arbete med fysisk aktivitet som sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS). Utvecklingsarbetet sker i samverkan med primärvårdens och kommunernas pågående gemensamma utvecklingsarbete med FYSS/FaR. SÄS ska delta i nämndernas och Västra Götalandsregionens uppföljning av arbetet med fysisk aktivitet på recept. Hälsofrämjande sjukhus Hälsokoordinator hälsofrämjande sjukhus Avser medel för hälsokoordinator inom hälsofrämjande sjukvård. Rökavvänjningsstöd inför op Patienter vid SÄS kan nu få kvalificerad rådgivning via SÄS rökavvänjningsstöd. Målgruppen är patienter som ska göra ett rökstopp i samband med operation samt övriga dagligrökare. Rökavvänjningsstödet är avsett att användas för patienter både inom öppen- och slutenvård. SÄS rökavvänjningsstöd erbjuder kvalificerad rådgivning i form av individuell behandling bestående av samtalsstöd som vid behov kombineras med läkemedelsanvändning. Hörselscreening SÄS ansvarar för att hörseltester på nyfödda utförs. Palliativ vård-pris Resursförstärkning till Palliativa resursteamen (PRIS) i Borås i syfte till att i samverkan med andra vårdgivare ge patienter med komplexa symtom och behov av symtomlindring i livets slutskede en så god lindrande vård som möjligt oberoende av boende-/vårdform. Bukaortascreening Screeningprogrammet omfattar 65-åriga män. Valfrihetsvård SÄS ansvarar ekonomiskt och administrativt för valfrihetsvård för patienter från södra Älvsborg. Enteral nutritionsteam (fd SÄRNÄR) SÄRNÄR- teamet blir en permanent verksamhet och ändrar namn till Resursteamet för enteral nutrition. Verksamheten syftar till att i samverkan med andra vårdgivare omhänderta patienter med behov av sondnäring och tillbehör för matning. Medicinsk fotvård SÄS har det ekonomiska ansvaret för fotvård som remitteras till fotvårdsterapeut som inte är anställd av SÄS. EVAR (Endovascular aorta repair) EVAR är en behandlingsmetod vid aortaaneurysm. Tidigare har SÄS remitterat dessa patienter till SU. Metoden ses emellertid nu som en del i länssjukvården. 26(27)
Ätstörningsbehandling SÄS ska erbjuda en samlad åldersoberoende ätstörningsbehandling som vänder sig till personer med ätstörning som inte tas omhand av annan vårdgivare enligt VGR:s riktlinjer. Behandlingen ska bedrivas inom öppen-, dag- och heldygnsvård som är en del i en för patienten sammanhållen vård- och behandlingsprocess. Tillskott utan åtagande Avser att täcka ekonomiska obalanser utan ytterligare prestationskrav. 27(27)
Dnr HSNS 2015-00004 Bilaga 4 SÄS 435-2014:L100 Överenskommelse Södra Älvsborgs sjukhus Uppföljningsplan 2015
Uppföljningsplanen Utförarens uppdrag syftar till att bidra till att såväl RF:s som HSN:s mål nås. Uppföljningen ska belysa om uppdraget genomförts i enlighet med överenskommelsen. Uppföljningsplanen är indelad i tre avsnitt Avsnitt 1: Volymer och prestationer. SÄS redovisar dessa delar i särskild ordning (månadsuppföljning/delårsrapporter) Avsnitt 2: Uppföljning av specifika aktiviteter för fokusområden/behovsgrupper som är kopplade till nämndernas mål Avsnitt 3: Uppföljning av vårdens kvalitet (kvalitetsdriven vård) och resultat utifrån dimensionerna i God Vård: Vården ska vara säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad och ändamålsenlig, jämlik, effektiv och ges i rätt tid Datakällor för uppföljning av avsnitt 3 De kvalitetsmått och målnivåer som Kvartalen 1 omfattar ingår i utförarens uppdrag och bygger på de regionala indikatorerna med regionala måltal (diarienummer RS 2210-2012 -8). HSNK ansvarar för uppföljning via Kvartalen I uppföljningsplanen nedan markeras de regionala indikatorerna med (R) och en siffra som är samma som i den regionala förteckningen De regionala kvalitetsindikatorer som inte kan hämtas ur Kvartalen och som ingår som uppföljningsmetod för att belysa hälso-och sjukvårdsnämndernas mål, ansvarar utföraren för att ta fram Andra datakällor kan vara utförares delårsrapporter/årsredovisning, regional rapportering, exempelvis uppföljning av garantitider Regional måluppföljning (dessa indikatorer markeras i planen med RF) hämtas ur de gemensamma uppföljningsportal Målstyrningsstöd. För de regionala mål som inte kan hämtas ur målstyrningsstödet görs uppföljning enligt regionens kommande regional anvisning Redovisning Uppföljning av de regionala indikatorerna görs den 20 sept 2015 och omfattar perioden 1/1 31/8 2015 För övriga indikatorer som ska redovisas 20 sept 2015 är mätperioden 1/1 31/8 2015. Årsuppföljning för 1 jan 31 dec 2015 ska sjukhuset lämna i januari 2016 All redovisning ska vara könsuppdelad (när uppgifterna går att ta fram ur sjukhusets administrativa system 1 http://registercentrum.se/kvartalen 2
Avsnitt 1 Volymer och prestationer Mål Indikator/Aktivitet Måltal/redovisning Verksamhet Redovisning till HSNK Sjukvårdsproduktion Mätning av läkarbesök, sjukvårdande behandlingar, dagkirurgi, DRG-poäng Rapportering av utfall SÄS Delårsbokslut mars och aug Årsredovisning januari 2016 Mål uppnått/ Aktivitet genomförd Ja Nej Delvis (vad återstår?) Kommentar 3
Avsnitt 2 Uppföljning av specifika aktiviteter och fokusområden/behovsgrupper Omhändertagande av personer med psykisk ohälsa, vuxna samt barn och unga Mål Indikator/Aktivitet Måltal/redovisning Verksamhet Redovisning till HSNK En väl fungerande närvårdssamverkan som innebär att invånare med behov av vård och omsorgsinsatser från kommun och region ska erbjudas detta i en obruten vårdprocess/kedja (HSN) Människor med psykisk ohälsa ska erbjudas en kunskapsbaserad vård och behandling på rätt vårdnivå med rätt kompetens (HSN) Råd, stöd och information till barn som är närstående till en vuxen med psykiatrisk problematik (HSN) Vilka av VGR rekommenderade kvalitetsregister används Rutiner för arbete med att ge råd, stöd och information till barn som närstående till en vuxen med psykisk sjukdom, allvarlig somatisk sjukdom, missbruksproblem eller plötsligt avlider Antal och andel patienter som fått vård inom 30, 60, 90 dagar eller kortare på beslutad behandling inom psykiatrisk barn- och ungdomssjukvård Antal och andel patienter som fått vård inom 30, 60, 90 dagar eller kortare på fördjupad utredning inom psykiatrisk barn- och ungdomssjukvård Redovisning SÄS Jan 2016 Redovisning Redovisning Redovisning SÄS SÄS (via väntetidssamordnaren direkt till HSNK) SÄS (via väntetidssamordnaren direkt till HSNK) Jan 2016 Per månad Per månad Mål uppnått/ Aktivitet genomförd Ja Nej Delvis (vad återstår?) Ja Nej Delvis (vad återstår?) Ja Nej Delvis (vad återstår?) Ja Nej Delvis (vad återstår?) Kommentar Former för samverkan med vårdgrannar från vuxenpsykiatrin på - Organisationsnivå - Individnivå Redovisning SÄS Jan 2016 Ja Nej Delvis (vad återstår?) 4
Former för samverkan med vårdgrannar från barn- och ungdomspsykiatrin på - Organisationsnivå Redovisning SÄS Jan 2016 Ja Nej Delvis (vad återstår?) - Individnivå PRIO-satsning Ja Implementering av nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Redovisning SÄS 30 april 20 sep Jan 2016 Nej Delvis (vad återstår?) Separat projektplan och överenskommelse finns - Insatser - Effekter PRIO-satsning Utvecklingsledare vid BUP-kliniken - Insatser - Effekter Redovisning SÄS 30 april 20 sep Jan 2016 Ja Nej Delvis (vad återstår?) Separat PM och överenskommelse finns SÄS deltar i projekt Psykiatrikompassen Redovisning SÄS 20 sep Jan 2016 Ja Nej Delvis (vad återstår?) 5
Ätstörningsbehandling Mål Indikator/Aktivitet Måltal/Redovisning Verksamhet Redovisning till HSNK Mål uppnått/ Aktivitet genomförd Kommentar Antal och andel patienter som registreras i RIKSÄT Redovisning SÄS Jan 2016 Ja Nej Delvis (vad återstår?) Väntetid till besök, utredning och behandling Redovisning SÄS 30 april 20 sep Jan 2016 Ja Nej Delvis (vad återstår?) Vuxna liksom barn och unga med ätstörningsdiagnos erbjuds en kunskapsbaserad vård och behandling på rätt vårdnivå med rätt kompetens (HSN) Diagnosfördelning vid inskrivning (öppen och sluten vård) - Barn och ungdomar - Vuxna Diagnosfördelning vid utskrivning (öppen och sluten vård) - Barn och ungdomar - Vuxna Former för samverkan med vårdgrannar på - Organisationsnivå - Individnivå Redovisning SÄS 20 sep Jan 2016 Redovisning SÄS Jan 2016 Redovisning SÄS 20 sep Jan 2016 Ja Nej Delvis (vad återstår?) Ja Nej Delvis (vad återstår?) Ja Nej Delvis (vad återstår?) Beskrivning av hur det hälsofrämjande perspektivet förs in i vården samt hur vården anpassas utifrån mat- och kulturtradition Redovisning SÄS Jan 2016 Ja Nej Delvis (vad återstår?) Mobilt team - Förebyggande arbete - Former för samverkan - Patientarbete Redovisning av volymer och beskrivning av verksamhet SÄS 20 sep Jan 2016 Ja Nej Delvis (vad återstår?) Separat projektplan upprättad 6
Omhändertagande av barn och unga (somatisk vård) Mål Indikator/Aktivitet Måltal/redovisning Verksamhet Redovisning till HSNK Barn och ungdomar Vilka av VGR rekommenderade ges förutsättningar kvalitetsregister används för att utveckla goda levnadsvanor (HSN) Redovisning SÄS Jan 2016 Mål uppnått/ Aktivitet genomförd Ja Nej Delvis (vad återstår?) Kommentar Barn och ungdomar ges förutsättningar för psykisk hälsa och välbefinnande (HSN) Barn och ungdomar erbjuds en kunskapsbaserad vård och behandling på rätt vårdnivå med rätt kompetens (HSN) Antal och andel patienter som fått vård inom 30, 60, 90 dagar eller kortare på ett planerat specialistbesök inom somatisk barn- och ungdomssjukvård Antal och andel patienter som fått vård inom 30, 60, 90 dagar eller kortare på beslutad behandling inom somatisk barnoch ungdomssjukvård Redovisning Redovisning SÄS (via väntetidssamordnaren direkt till HSNK) SÄS (via väntetidssamordnaren direkt till HSNK) Per månad Per månad Ja Nej Delvis (vad återstår?) Ja Nej Delvis (vad återstår?) Antal och andel barn som under behandling uppnår BMI som för ålder och kön - ligger under gränsen för fetma enligt Cole BMJ 20007 - motsvarar normal vikt Redovisning SÄS Jan 2016 Ja Nej Delvis (vad återstår?) Källa: BORIS Former för samverkan med vårdgrannar på - Organisationsnivå - Individnivå Redovisning SÄS Jan 2016 Ja Nej Delvis (vad återstår?) Andel patienter inom logopedi som väntat 90 dagar eller kortare på ett besök/behandling 100 % Redovisning SÄS (via väntetidssamordnaren direkt till HSNK) - Per månad (Just dåväntande) Ja Nej Delvis (vad återstår?) 7
Omhändertagande av personer med cancersjukdom och personer med behov av palliativ vård Mål Indikator/Aktivitet Måltal/Redovisning Verksamhet Redovisning till HSNK Mål uppnått/ Aktivitet genomförd Kommentar Antal och andel patienter som registreras i Svenska Palliativregistret 85 % SÄS Jan 2016 Ja Nej Delvis (vad återstår?) Socialstyrelsens måltal för 2015 är 80% En väl fungerande närvårdssamverkan som innebär att invånare med behov av vård och omsorgsinsatser från kommun och region ska erbjudas detta i en obruten vårdprocess/kedja (HSN) Antal och andel patienter som får vård inom gränserna för den regionala cancergarantin (14 dagar för vuxna, 2 dagar för barn) Uppföljning av vårdprocesser för specifika cancerdiagnoser - Bröst - Prostata - Kolon - Malignt melanom 100 % Redovisning SÄS (via väntetidssamordnaren direkt till HSNK) SÄS i samverkan med HSNK Per månad Ja Nej Delvis (vad återstår?) Ja Nej Delvis (vad återstår?) SÄS och HSNK kommer under 2015 inleda ett systematiskt uppföljningsarbete för dessa cancersjukdomar Antal patienter inom cancervården som får behandlingsbeslut inom målnivån av totala antalet patienter inom cancervården (RF) Antal och andel patienter som i övergång till palliativ vård erbjudits brytpunktssamtal Antal och andel patienter i palliativ vård som har en dokumenterad individuell vid behovsordination av ångestdämpande läkemedel Redovisning SÄS 90 % SÄS 20 sep Jan 2016 20 sep Jan 2016 Ja Nej Delvis (vad återstår?) Ja Nej Delvis (vad återstår?) Antal och andel patienter i palliativ vård som har en dokumenterad individuell vid behovsordination av opioid 90 % SÄS 20 sep Jan 2016 Ja Nej Delvis (vad återstår?) Antal och andel patienter i palliativ vård med dokumenterad munhälsobedömning 70 % SÄS 20 sep Jan 2016 Ja Nej Delvis 8
Omhändertagande av äldre 65 år och äldre Mål Indikator/Aktivitet Måltal/Redovisning Verksamhet Redovisning till HSNK Mål uppnått/ Aktivitet genomförd Kommentar Antal/andel patienter > 75 år som riskbedömts avseende fall, trycksår och undernäring (Senior alert) Redovisning SÄS 20 sep Jan 2016 Ja Nej Delvis (vad återstår?) En väl fungerande närvårdssamverkan som innebär att invånare med behov av vård och omsorgsinsatser från kommun och region ska erbjudas detta i en obruten vårdprocess/kedja (HSN) Samarbete med KJV gällande tillgängligheten på Akutmottagningen med fokus på jämlik vård Undvikbara slutenvårdstillfällen för personer 65 år och äldre (RF) Återinskrivna inom 30 dagar, personer 65 år och äldre (RF) Redovisning SÄS 20 sep Jan 2016 < 14 % HSNK Jan 2016 Minskning jfrt med 2014 HSNK Jan 2016 Ja Nej Delvis (vad återstår?) Ja Nej Delvis (vad återstår?) Ja Nej Delvis (vad återstår?) Regionalt utfall 2013 = 14,2 Nytt uppdrag inom logopedi enl. 5.4 (sid 17) - Antal - Tillgänglighet Redovisning av rehabiliteringsprocessen Gällande volymer och tillgänglighet SÄS Jan 2016 Ja Nej Delvis (vad återstår?) 9
Avsnitt 3 Uppföljning av vårdens kvalitet med perspektiv God vård 1. Säker hälso- och sjukvård: Förekomsten av vårdrelaterade skador och infektioner ska minska Mål Indikator/Aktivitet Måltal/ Redovisning Ansvarig Redovisning till HSNK Måltal uppnått/ aktivitet genomförd Kommentar Andel vårdrelaterade infektioner inom den somatiska vården (R 33) 7 % SÄS 20 sep Ja Nej Delvis (vad återstår?) Hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa en kvalitetsdriven vård i hela Västra Götaland (RF) En jämlik hälso- och sjukvård som kännetecknas av hälsofrämjande synsätt, hög tillgänglighet och god kvalitet som ges inom givna resurser och på lika villkor (HSN) Andel omoperationer inom 2 år efter total höftprotesoperation (R 16) Källa Kvartalen Återinskrivning på IVA inom 72 timmar (R 35) Andel zopiklon av sömnmedel till personer 75 år (R 36) Intravenös antibiotika - Andel penicilliner av penicilliner + cefalosporin på rekvisition till sjukhuskliniker (R 37) 2 % < 3 % Regionalt mål saknas Lokalt mål 50 % Regionalt mål saknas Lokalt mål 90 % HSNK SÄS SÄS SÄS 20 sep 20 sep 20 sep 20 sep Ja Nej Delvis (vad återstår?) Ja Nej Delvis (vad återstår?) Ja Nej Delvis (vad återstår?) Ja Nej Delvis (vad återstår?) 2014 40 % 2014 85 % Andel överbeläggningar per 100 vpl (utlokaliseringar, överbeläggningar) (RF) < 3 % SÄS 20 sep Ja Nej Delvis (vad återstår?) 10
2. Patientfokuserad vård: Delaktigheten i vården ska öka och vården ska ges med respekt och lyhördhet Mål Indikator/Aktivitet Måltal/ Redovisning Ansvarig Redovisning till HSNK Måltal uppnått/ aktivitet genomförd Kommentar Hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att patienterna är delaktiga i vården och vet vart de ska vända sig för vård (RF) Omhändertagande av resultat från 2014 års patientenkät av patientupplevd kvalitet med avseende på delaktighet (RF) Nationella patientenkäten (NPE): PUK: 76 SÄS 30 april Ja Nej Delvis (vad återstår?) Patientupplevd kvalitet med avseende på delaktighet ska öka jmf tidigare mätning inom somatik (RF) Stärkt delaktighet hos befolkningen (HSN 6) Sjukhusets arbete för att öka antal registrerade konton i Mina vårdkontakter (RF) Redovisning Ökning 2015 jfrt med 2014 SÄS Jan 2016 Ja Nej Delvis (vad återstår?) 11
3. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård: Vården ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och utformas för att möta den individuella patientens behov Mål Indikator/aktivitet Måltal/ Redovisning Ansvarig Redovisning till HSNK Måltal uppnått/ aktivitet genomförd Kommentar Hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa en kvalitetsdriven vård i hela Västra Götaland (RF) En jämställd och jämlik hälso- och sjukvård som kännetecknas av hälsofrämjande synsätt, hög tillgänglighet och god kvalitet som ges inom givna resurser och på lika villkor (HSN) Andel typ 1-diabetespatienter 18 år med HbA1c < 52 mmol/mol (R 1) Källa Kvartalen Andel typ 1-diabetespatienter 18 år med HbA1c < 73 mmol/mol (R 2) Källa Kvartalen Andel typ 1-diabetespatienter 18 år med blodtryck < 140/80 mm Hg (R3) Källa Kvartalen Andel typ 1-diabetespatienter 30-74 år m LDL-kolesterol < 2,5 mmol/l (R 4) Källa Kvartalen 16,5% 76 % 45 % 46 % HSNK HSNK HSNK HSNK 20 sep 20 sep 20 sep 20 sep Ja Nej Delvis (vad återstår?) Ja Nej Delvis (vad återstår?) Ja Nej Delvis (vad återstår?) Ja Nej Delvis (vad återstår?) Andel typ 1-diabetespatienter < 18 år med HbA1c < 7 mmol/mol (R 5) Källa Kvartalen 85 % HSNK 20 sep Ja Nej Delvis (vad återstår?) Andel reperfusion vid hjärtinfarkt med ST-höjning (R 6) Källa Kvartalen 85 % HSNK 20 sep Ja Nej Delvis (vad återstår?) Andel behandlade med lipidsänkare vid utskrivning efter hjärtinfarkt (R 7) Källa Kvartalen 95 % HSNK 20 sep Ja Nej Delvis (vad återstår?) Andel kranskärlsröntgade med icke ST-höjningsinfarkt (R 8) Källa Kvartalen 85 % HSNK 20 sep Ja Nej Delvis (vad återstår?) 12
Andel behandlade med P2Y12- receptorblockerare vid utskrivning efter icke ST-höjningsinfarkt (R 9) Källa Kvartalen 90 % HSNK 20 sep Ja Nej Delvis (vad återstår?) Andel behandlade med ACEhämmare/A2-antagonister vid utskrivning efter hjärtinfarkt (R10) Källa Kvartalen 90 % HSNK 20 sep Ja Nej Delvis (vad återstår?) Andel höftfrakturpatienter opererade inom 24 tim (R 14) Källa Kvartalen 75 % HSNK 20 sep Ja Nej Delvis (vad återstår?) Täckningsgrad Riks-Höft, patienter 18 år (R 15) Källa Kvartalen 95 % HSNK 20 sep Ja Nej Delvis (vad återstår?) Täckningsgrad Riks-Stroke, patienter 18 år (R 17) Källa Kvartalen 90 % HSNK 20 sep Ja Nej Delvis (vad återstår?) Blodförtunnande behandling efter stroke med förmaksflimmer(r 18) Källa Kvartalen 65 % HSNK 20 sep Ja Nej Delvis (vad återstår?) Andel patienter med stroke som initialt vårdas på strokeenhet, IVA eller neurokirurgisk avdelning(r 19) 90 % SÄS 20 sep Ja Nej Delvis (vad återstår?) Andel strokepatienter som fått trombolysbehandling/trombektomi (R 20) > 15 % SÄS 20 sep Ja Nej Delvis (vad återstår?) Andel ljumskbråcksopererade som omopereras inom 5 år (R 22) 3 % SÄS 20 sep Ja Nej Delvis (vad återstår?) 13
Nervsparande intention (uni- eller bilateralt) för män med prostatacancer stadium T1c, låg och intermediär risk prostatacancer (PSA<10ng/ml) (R39) Andel patienter med lungcancer vars behandling startar inom 14 dagar efter terapibeslut (R40) Andel patienter med bröstcancer där behandling med adjuvant cytostatika startar inom 6 veckor efter operation (R41) 30-dagars mortalitet vid elektiv operation för koloncancer (R42) 30 dagars mortalitet vid akut operation för koloncancer (R43) 90 % SÄS 20 sep 80 % SÄS 20 sep 90 % SÄS 20 sep 1 % SÄS 20 sep 4 % SÄS 20 sep Ja Nej Delvis (vad återstår?) Ja Nej Delvis (vad återstår?) Ja Nej Delvis (vad återstår?) Ja Nej Delvis (vad återstår?) Ja Nej Delvis (vad återstår?) 14
4. Jämlik vård: En jämlik och jämställd hälso- och sjukvård som ges på lika villkor Mål Indikator/Aktivitet Måltal/Redovisning Verksamhet Redovisning till HSNK Mål uppnått/ Aktivitet genomförd Kommentar Hälso- och sjukvården ska säkerställa att vården är jämlik och jämställd (RF) Information i anpassad form för personer med problem med att se, höra eller förstå Redovisning SÄS 20 sep Ja Nej Delvis (vad återstår?) En jämställd och jämlik hälso- och sjukvård som kännetecknas av hälsofrämjande synsätt, hög tillgänglighet och god kvalitet som ges inom givna resurser och på lika villkor (HSN) Könsskillnad hjärtsjukvård (RF) Indikatorerna (R 6-10) Könsskillnad strokesjukvård (RF) Indikatorerna (R 17-20) Redovisning Minskade skillnader Redovisning Minskade skillnader SÄS SÄS 20 sep 20 sep Ja Nej Delvis (vad återstår?) Ja Nej Delvis (vad återstår?) 15
5. Vård i rätt tid: En jämlik hälso- och sjukvård kännetecknas av hög tillgänglighet och ges på lika villkor Mål Indikator/Aktivitet Måltal/ Redovisning Ansvarig Redovisning till HSNK Måltal uppnått/ aktivitet genomförd Kommentar Hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att patienterna erbjuds vård inom de fastställda garantitiderna (RF) Antal och andel patienter som har väntat 60, 90 dagar eller kortare på ett planerat specialistbesök inom planerad specialiserad vård. Antal och andel patienter som har väntat 60,90 dagar eller kortare på beslutad behandling inom planerad specialiserad vård. 70, 100 % SÄS (via väntetidssamordnaren direkt till HSNK) 70, 100 % SÄS (via väntetidssamordnaren direkt till HSNK) Per månad Per månad Ja Nej Delvis (vad återstår?) Ja Nej Delvis (vad återstår?) (Kömiljard) (Kömiljard) En jämlik hälso- och sjukvård som kännetecknas av hälsofrämjande synsätt, hög tillgänglighet och god kvalitet som ges inom givna resurser och på lika villkor (HSN 6) Andel patienter som vid initial triagering erhållit röd, orange eller gul prioritering där tid till läkare (TTL) är < 1 tim vid besök på akutmottagning (R 31) Andel patienter som vid triagering erhållit röd, orange eller gul prioritering där total genomloppstid (TGT) < 4 tim vid besök på akutmottagning (R 32) Andel prio 1-patienter som nås av ambulans inom 20 minuter 65 % SÄS Per månad 90 % SÄS Per månad Redovisning 20 sep SÄS Jan 2016 Ja Nej Delvis (vad återstår?) Ja Nej Delvis (vad återstår?) Ja Nej Delvis (vad återstår?) 16
6. Effektiv vård: Tillgängliga resurser ska utnyttjas på bästa sätt Mål Indikator/aktivitet Måltal/ redovisning Ansvarig Redovisning till HSNK Måltal uppnått/ aktivitet genomförd Kommentar Andel elektiva ljumskbråcksoperationer som sker i öppenvård (R 23) Källa Kvartalen 80% HSNK Ja Nej Delvis (vad återstår?) Andel enheter (mottagningar alternativt vårdavdelningar) som använder AUDIT (R 44) 25 % SÄS 20 sep Ja Nej Delvis (vad återstår?) Hälso- och sjukvårdsnämnderna ska genom ett aktivt hälsofrämjande och förebyggande arbete skapa förutsättningar för invånarna att leva ett liv i hälsa (RF) En jämlik hälso- och sjukvård som kännetecknas av hälsofrämjande synsätt, hög tillgänglighet och god kvalitet som ges inom givna resurser och på lika villkor (HSN 6) Andel patienter med dokumenterad fysisk aktivitetsnivå (R 45) Andel relevanta enheter/kliniker som använder FaR som metod (R 46) - Antal utskrivna recept FaR Andel patienter med dokumenterad tobaksanamnes (R47) 50-75 % Antal patienter med diabetes, KOL och hjärtinfarkt som har dokumenterade uppgifter om fysisk aktivitetsnivå i relation till totala antalet patienter i respektive grupp som rapporterats till respektive kvalitetsregister 50 % 50 % SÄS SÄS SÄS 20 sep 20 sep Jan 2016 20 sep Jan 2016 Ja Nej Delvis (vad återstår?) Ja Nej Delvis (vad återstår?) Ja Nej Delvis (vad återstår?) Redovisa specifikt om vissa register inte kan bidra med tillförlitliga data Gäller slutenvård och elektiv kirurgi Mål 100 % Andel opererande enheter/kliniker som arbetar på rutin med rökstopp inför operation (R48) Andel opererande enheter/kliniker som arbetar på rutin med rökstopp inför operation i relation till totalt antal opererande enheter/kliniker SÄS 20 sep Jan 2016 Ja Nej Delvis (vad återstår?) 17
Ärende 4 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-01-16 Diarienummer HSNS 2015-00014 Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Handläggare: Carina Tomtlund Telefon: 010-441 39 49 E-post: carina.tomtlund@vgregion.se Till Södra hälso- och sjukvårdsnämnden Tilläggsöverenskommelse 2015 med anledning av justerade planeringsdirektiv Habilitering & Hälsa Förslag till beslut 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner för sin del Tilläggsöverenskommelse 2015 med anledning av justerade planeringsdirektiv Habilitering & Hälsa. Sammanfattning av ärendet Hälso- och sjukvårdsnämnderna och styrelsen för Habilitering & Hälsa har fattat beslut om vårdöverenskommelser (vök) avseende habiliterings-, hörsel-, syn- och tolkverksamhet för 2015. De ekonomiska förutsättningarna för vök har förändrats i och med regionfullmäktiges beslut om justerad budget 2015 och justerade planeringsdirektiv. Habilitering & Hälsa får ersättning för att täcka obalanser samt ett ökat effektiviseringskrav om 0,3 procent (till 1,7 procent). Det innebär att ersättningen behöver korrigera. Detta innebär att Habilitering & Hälsa tillförs 1,35 mnkr och reducering sker med 311 tkr vilket innebär ett nettotillskott på cirka 1,0 mnkr. Beredning Information enligt 19 är genomförd då MBL gruppen avböjt förhandling. Postadress: Regionens Hus 405 44 Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15 Borås Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se/hsnk E-post: hsnk@vgregion.se
Datum 2015-01-16 2 (2) Diarienummer HSNS 2015-00014 Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Jan Blomqvist Hälso- och sjukvårdschef Bilaga 1. Tilläggsöverenskommelse 2015 med anledning av justerade planeringsdirektiv Habilitering & Hälsa. Beslutet skickas till Styrelsen för Habilitering & Hälsa, habiliteringochhalsa@vgregion.se.
Tillägg till vårdöverenskommelse mellan HSN och styrelsen för Habilitering & Hälsa 2015 Dnr HSNS 2015-00014 Tilläggsöverenskommelse 2015 med anledning av justerade planeringsdirektiv Habilitering & Hälsa mellan Södra hälso- och sjukvårdsnämnden samt styrelsen för Habilitering & Hälsa Sida 1 (3)
Tillägg till vårdöverenskommelse mellan HSN och styrelsen för Habilitering & Hälsa 2015 TILLÄGG TILL VÅRDÖVERENSKOMMELSE 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnderna 6 och 8 samt styrelsen för Habilitering & Hälsa har fattat beslut om vårdöverenskommelse 2015. Överenskommelsen avser habiliterings-, hörsel-, synoch tolkverksamhet inom det geografiska området för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden. Regionfullmäktige har beslutat om en justerad budget för 2015 ( 169, dnr RS 16-2014). Tillsammans med tillhörande tillägg till planeringsdirektiv för 2015 medför detta vissa förändringar när det gäller ersättningen till Habilitering & Hälsa (RS 16-2014). Denna tilläggsöverenskommelse beskriver dessa förändringar. Tillägg uppdrag/åtagande Tilläggsöverenskommelsen innebär följande förändringar: Index för 2015 minskar med 0,3 procent (till 1,7 procent) efter avdrag för effektiviseringskrav motsvarande 1,0 procent, Ersättningsutrymmet ökar för nämndens del med 1 352 tkr. Utökningen medför inte något utökat prestationskrav utan skall täcka obalanser i verksamheterna. I övriga delar gäller den vårdöverenskommelse som är beslutad enligt ovan. Ekonomiska förutsättningar Södra hälso- och sjukvårdsnämnden ersätter Habilitering & Hälsa med sammanlagt 105 983 tkr för år 2015 (bilaga 1). En sammanställning av den totala ersättningen från samtliga fem hälso- och sjukvårdsnämnder till Habilitering & Hälsa finns i bilaga 2. Bilagor 1. Ersättningsbilaga 2015 för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden. 2. Sammanställning av ersättningar till Habilitering & Hälsa 2015. Sida 2 (3)
Tillägg till vårdöverenskommelse mellan HSN och styrelsen för Habilitering & Hälsa 2015 Underskrifter Överenskommelsen är upprättad i två likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt. Västra Götalandsregionen den Christina Brandt ordförande, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden Patric Cerny ordförande, Styrelsen för Habilitering & Hälsa Jan Blomqvist, hälso- och sjukvårdschef hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Mikael Forslund förvaltningschef Habilitering & Hälsa Sida 3 (3)
Tilläggsöverenskommelse till vårdöverenskommelse 2015 mellan HSN Södra och Habilitering o Hälsa Ersättningsbilaga 2015 Bilaga 1 (2) Södra hälso- och sjukvårdsnämnden Verksamhetsområde Ersättning Del 1 - Lokala verksamheter Barn- och Vuxenhabiliteringen 53 158 Hörsel och dövverksamhet 30 698 Synverksamhet 11 086 Del 2 - Läkemedel Läkemedel - fast ersättning 2 381 Del 3 - Regionövergripande verksamhet Tolkverksamhet 6 179 Dövblindteam/dövteam 941 Råd- och stödenhet 188 Jämställda löner 2015 0 Extra resurser 1 352 Total ersättning (tkr) 105 983
Tilläggsöverenskommelse till vårdöverenskommelse 2015 mellan HSN och Habilitering o Hälsa Bilaga 2 (2) Sammanställning av ersättningar till Habilitering & Hälsa 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd Norra Västra Södra Östra Göteborg TOTAL Verksamhetsområde Ersättning Ersättning Ersättning Ersättning Ersättning Ersättning Del 1 - Lokala verksamheter Barn- och Vuxenhabiliteringen 69 929 80 352 53 158 94 523 123 796 421 758 Hörsel och dövverksamhet 40 907 40 323 30 698 34 738 58 846 205 512 Synverksamhet 14 617 13 761 11 086 9 884 19 508 68 856 Del 2 - Läkemedel Läkemedel - fast ersättning 1 844 3 568 2 381 4 359 5 664 17 816 Del 3 - Regionövergripande verksamhet Tolkverksamhet 8 160 8 832 6 179 7 747 13 617 44 535 Dövblindteam/dövteam 1 257 1 380 941 1 198 2 111 6 887 Råd- och stödenhet 247 277 188 238 426 1 376 Jämställda löner 2015 69 54 21 117 261 Extra resurser 1 713 2 037 1 352 1 665 3 233 10 000 Total ersättning (tkr) 138 743 150 584 105 983 154 373 227 318 777 001
Ärende 5 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-01-16 Diarienummer HSNS 2015-00015 Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Handläggare: Jonas Ericsson Telefon: 010-441 39 30 E-post: jonas.ericsson@vgregion.se Till Södra hälso- och sjukvårdsnämnden Tilläggsöverenskommelse mellan Södra hälsooch sjukvårdsnämnden och styrelsen för beställd primärvård år 2015 Förslag till beslut 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner tilläggsöverenskommelsen om beställd primärvård år 2015. Sammanfattning av ärendet I oktober 2014 beslutades om vårdöverenskommelser för år 2015. I november fattade dock regionfullmäktige beslut om justerad budget för år 2015, som innebar att uppräkningen av vårdöverenskommelserna förändrades från 2,0 procent till 1,7 procent. För beställd primärvård innebär det att den totala ersättningen ändras från 753,6 mnkr till 751,5 mnkr verksamhetsåret 2015. Bakgrund Hälso- och sjukvårdsnämnderna och styrelsen för Beställd Primärvård fattade i oktober 2014 beslut om vårdöverenskommelse för år 2015. Förutsättningarna för vårdöverenskommelsen var indexuppräkning med 2,5 procent och ett effektiviseringskrav på 0,5 procent. Totalt innebar detta en uppräkning på 2,0 procent. Regionfullmäktige fattade den 25 november 2014 beslut om en justerad budget för år 2015, innefattande ett index på 2,7 procent samt ett effektiviseringskrav på 1,0 procent. Totalt innebär detta att uppräkningen förändrades från 2,0 procent till 1,7 procent, vilket innebär en minskad ersättning med 260 tkr. Förslaget till tilläggsöverenskommelse är framtaget med anledning av dessa förändrade förutsättningar. För beställd primärvård innebär det att den totala ersättningen från de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna ändras från 753,6 mnkr till 751,5 mnkr verksamhetsåret 2015. Beredning Information enligt 19 är genomförd då MBL gruppen avböjt förhandling. Postadress: Regionens Hus 405 44 Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se/hsnk E-post: hsnk@vgregion.se
Datum 2015-01-16 2 (2) Diarienummer HSNS 2015-00015 Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Jan Blomqvist Hälso- och sjukvårdschef Bilaga 1. Tilläggsöverenskommelse Beställd Primärvård år 2015 Beslutet skickas till Styrelsen för Beställd primärvård, primarvarden@vgregion.se
2015-01-12 Dnr HSNS 2015-00015 BPV4-2014 Tilläggsöverenskommelse Beställd primärvård år 2015 mellan Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Styrelsen för Beställd Primärvård 1(4)
2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PARTER... 3 2. GILTIGHETSTID... 3 3. UTGÅNGSPUNKTER... 3 4. FÖRÄNDRING ÅR 2015... 3 5. ÖVRIGT... 3 Bilaga 1 Ekonomibilaga 2(4)
2015-01-12 1. Parter Parter i denna tilläggsöverenskommelse är Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Beställd Primärvård. 2. Giltighetstid Tilläggsöverenskommelsen avser perioden 1 januari - 31 december 2015. 3. Utgångspunkter Hälso- och sjukvårdsnämnderna och styrelsen för Beställd Primärvård fattade under hösten 2014 beslut om vårdöverenskommelse för år 2015 1. Denna tilläggsöverenskommelse görs med anledning av att regionfullmäktige den 25 november 2014 fattade beslut om en justerad budget för år 2015. Den 9 december 2014 beslutade regionstyrelsen om tillägg till planeringsdirektiv för år 2015. Dessa båda beslut ligger till grund för den förändring som görs enligt punkt 4 nedan. 4. Förändring år 2015 Följande förändring görs mot tidigare beslutad vårdöverenskommelse: Index år 2015 uppgår till netto 1,7 procent efter avdrag för effektiviseringskrav med 1 procent. 5. Övrigt I övriga delar gäller den vårdöverenskommelse som sedan tidigare är beslutad av hälso- och sjukvårdsnämnderna och styrelsen för beställd primärvård. Västra Götaland i januari 2015. Christina Brandt Ordförande Södra hälso- och sjukvårdsnämnden Linn Brandström Ordförande Styrelsen för Beställd Primärvård. Jan Blomqvist Hälso- och sjukvårdschef Marie-Louise Gefvert Primärvårdsdirektör Närhälsan 1 Dnr HSN1-86-2014, HSN2 82-2014, HSN3 99-2014, HSN4 135-2014, HSN5 325-2014, HSN6 112-2014, HSN7 133-2014, HSN8 129-2014, HSN9 117-2014, HSN10 107-2014, HSN11 132-2014, HSN12 148-2014 respektive BPV4-2014 3(4)
2015-01-12 Bilaga 1 Ersättningsbilaga Specifik ersättningsbilaga, Södra HSN Område, KR Södra nämnden 1177 Lokala uppdrag 0 1177 Basuppdrag 15 091 160 1177 Tolkprojekt 162 562 S:A 1177 Vårdguiden 15 253 722 Gynekologi 5 821 090 Familjecentraler* 490 000 Barnmorskemottagning 33 824 595 Vätskebaserad cytologi 2 717 931 S:A Barnmorskemottagning 42 853 615 och Gynekologi Ungdomsmottagning 14 909 099 Primärvårdens 1 101 539 hjälpmedelsenhet CBHV, CMHV 2 890 297 MBHV-psykologer 7 265 818 Spädbarnsmottagning 2 273 403 Barn- och ungdomsmedicin 92 891 strömmar Kris & Trauma strömmar 238 161 UTVÄ G 1 867 274 Lönesatsning 2013+2014 1 176 203 Lönesatsning 2015 89 074 SUMMA TOTALT 90 011 096 Aggregerad ersättningsbilaga, samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder Område, TKR Norra Södra Västra Östra Göteborgsnämnd TOTALT nämnden nämnden nämnden nämnden 1177 Vårdguiden på 20 986 15 254 23 287 19 592 36 895 116 014 telefon Barnmorskemottagning 38 062 42 854 53 587 39 320 110 187 284 009 och Gynekologi Ungdomsmottagning 20 358 14 909 26 955 16 685 1 361 80 268 Primärvårdens 1 433 1 102 1 649 1 380 2 569 8 133 hjälpmedelsenhet CBHV, CMHV 3 815 2 890 6 578 3 866 8 068 25 218 MBHV-psykologer 7 997 7 266 10 022 12 647 16 797 54 729 Barn- och 91 93 59 375 19 59 519 119 097 ungdomsmedicin Övrig verksamhet, 1 827 5 644 9 432 7 523 39 612 64 039 Lokala uppdrag SUMMA TOTALT 94 570 90 011 190 886 101 033 275 007 751 507 UTVÄG 2 186 2 186 4(4)
Ärende 6 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-01-16 Diarienummer HSNS 2015-00009 Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Handläggare: Anders Östlund Telefon: 0104-41 13 92 E-post: anders.ostlund@vgregion.se Till Södra hälso- och sjukvårdsnämnden Tilläggsöverenskommelse 2015 med anledning av justerade planeringsdirektiv - tandvård Förslag till beslut 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner justerad ersättningsbilaga i överenskommelse med tandvårdsstyrelsen 2015. Sammanfattning av ärendet Genom fullmäktiges beslut om justerad budget 2015 och justerade planeringsdirektiv ändras de ekonomiska förutsättningarna för vårdöverenskommelsen med tandvårdsstyrelsen. Förändrat effektiviseringskrav och uppdaterad bedömning av löne- och prisutveckling gör att ersättningen i tidigare beslutad överenskommelse behöver räknas om. Nya ersättningsnivåer för 2015 enligt ovan och anpassade till den nya nämndstrukturen framgår av bilaga 1. Detta innebär att nämndens ersättning till Tandvårdstyrelsen minskar med 365 tkr. I övrigt görs inga förändringar av överenskommelsen jämfört med de tidigare nämndernas beslut i december 2014. Beredning Information enligt 19 är genomförd då MBL gruppen avböjt förhandling. Postadress: Regionens Hus 405 44 Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se/hsnk E-post: hsnk@vgregion.se
Datum 2015-01-16 2 (2) Diarienummer HSNS 2015-00009 Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Jan Blomqvist Hälso- och sjukvårdschef Bilaga 1. Ersättningsnivåer i vårdöverenskommelse med tandvårdsstyrelsen 2015 Beslutet skickas till Tandvårdsstyrelsen
Ersättning vårdöverenskommelse tandvård 2015 Bilaga 1 Uppdrag Södra Områdesansvar Ersättning Tillgänglighet Specifikt Sista handsansvar 6 030 177 Folkhälsoarbete 78 466 Specifikt Läkemedel 563 348 Utbildning 3 348 693 Specifikt Delsumma: 10 020 684 Allmäntandvård Barn 0-2 år 2 442 835 Specifikt Barn 3-19 år 1 365 530 Specifikt 438 468 Delsumma: 4 246 833 Specialisttandvård Bettfysiologi 1 294 403 Endodonti 789 438 Käkkirurgi 4 971 039 Specifikt Odontologisk radiologi 934 147 Oral Protetik 1 704 685 Ortodonti 13 498 129 Specifikt 216 561 Parodontologi 1 024 299 Pedodonti 6 085 341 Sjukhustandvård 4 403 477 Regiongemensamt uppdrag specialisttandvård 1 323 056 Specifikt Delsumma: 36 244 575 Övrig verksamhet Centrum för äldretandvård 445 371 Mun-H-Center (endast HSN V) Arbetsmiljöförbättrande åtgärder 179 452 Delsumma: 624 823 Teknisk justering Regionbidragsjustering -Inköp samt gemensam IT -974 510 Regionbidragsjustering -Kurs och konferens mm -13 940 Regionbidragsjustering -Internränta -61 083 Summa: 50 087 382
Ärende 7 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-01-13 Diarienummer HSNS 2015-00005 Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Handläggare: Jan Blomqvist Telefon: 010-4413932 E-post: jan.blomqvist@vgregion.se Till Södra hälso- och sjukvårdsnämnden Detaljbudget 2015 för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden Bifogat överlämnas förslag till budget för år 2015. Förslag till beslut 1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner föreliggande förslag till budget för år 2015 2. Hemställer hos regionstyrelsen om full kostnadstäckning för ökade kostnader föranledda av Vårdval Rehab 3. Beslutet justeras omedelbart. Sammanfattning av ärendet Södra hälso- och sjukvårdsnämnden består av den tidigare hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad och kommunerna Vårgårda och Herrljunga som tidigare ingått i hälso- och sjukvårdsnämnden för Mittenälvsborg. Budget 2015 är den första för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden. Till skillnad från tidigare års budgetar ingår inte VG Primärvård i hälso- och sjukvårdsnämndernas kostnadsansvar, utan ligger fr.o.m. år 2015 på den nyinrättade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Förslaget till budget innebär en budget i balans. Det finns emellertid en betydande farhåga för att kostnaderna för Vårdval rehab kommer att överskrida befintliga ekonomiska ramar. Vårdval rehab infördes fr.o.m. 2014-09-01. Det fanns från början en stor osäkerhet kring hur denna förändring skulle slå ekonomiskt. Av de planeringsdirektiv som regionstyrelsen fastställde i juni framgår att hälso- och sjukvårdsnämnderna förutsätts budgetera utifrån en oförändrad kostnadsnivå. Baserat på uppföljningarna som gjorts i slutet av år 2014 finns indikationer på att kostnaderna för Vårdval rehab väsentligt kommer att överstiga avsatta resurser för regionen som helhet. Kostnadsutvecklingen varierar dock inom regionen. Det mesta tyder således på att negativa budgetavvikelser kommer att uppstå som en konsekvens av Vårdval rehab. Nämnden har inga kortsiktiga möjligheter att gå in och vidta åtgärder för att undvika ett befarat negativt resultat då nämndens medel är uppbundna i överenskommelser med olika vårdgivare. Det måste därför förutsättas att nämnden kompenseras för ökade kostnader för vårdval rehab. Postadress: Regionens Hus 405 44 Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se/hsnk E-post: hsnk@vgregion.se
Datum 2015-01-13 2 (2) Diarienummer HSNS 2015-00005 Beredning Information enligt 19 är genomförd då MBL gruppen avböjt förhandling. Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Jan Blomqvist Hälso- och sjukvårdschef Bilaga 1. Detaljbudget 2015 för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden Beslutet skickas till Regionstyrelsen
Dnr HSNS-2015-00005 Detaljbudget 2015 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Sida 1 Södra hälso-och sjukvårdsnämnden Datum 2015-01-07 Diarienummer HSNS-2015-00005 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2 Regionfullmäktiges mål... 3 3 Regionfullmäktiges uppdrag... 5 4. Verksamheten... 7 4.1 Jämlik vård... 7 4.2 Prestationer... 8 5. Personal... 8 6. Ekonomi... 9 6.1 Ekonomiskt resultat... 10 6.2 Eget kapital... 14 Bilaga: Förväntad vårdkonsumtion
Sida 2 Södra hälso-och sjukvårdsnämnden Datum 2015-01-07 Diarienummer HSNS-2015-00005 1. Sammanfattning Nämndens uppdrag är att företräda befolkningen och att verka för god hälsa och vård på lika villkor. De särskilda mål och uppdrag som formulerats av fullmäktige är omhändertagna i de överenskommelser och avtal som träffats med olika vårdgivare. I relationerna med utförarna och diskussionerna om vårdöverenskommelser utgör de hälsofrämjande insatserna en väsentlig del. Hälsofrämjande, sjukdoms- och skadeförebyggande arbete är en angelägenhet för hela hälso- och sjukvården. Sjukvården måste bli bättre på att förebygga och dela med sig av sin kunskap utåt mot samhället samt medverka till att stödja individen att ta ett ökat ansvar för sin egen hälsa. Nämnden lägger i sitt arbete särskilt fokus vid nedanstående prioriterade grupper: Barn och ungdomar Äldre + 65 Personer med cancer Personer med psykisk ohälsa Nämnden fokuserar också i samverkan med kommuner och vårdgivare på arbetet med att utveckla den nära vården. Tillgängligheten uttryckt i väntetider utgör också ett område för särskild uppmärksamhet från nämndens sida. Särskild tonvikt i uppföljningen av tillgängligheten kommer att avse ovanstående grupper. Ett av uppdragen till styrelser och nämnder är att jämtegrera budgetar och årsredovisningar. Detta uppdrag fullgörs huvudsakligen genom nämndens beställnings- och uppföljningsarbete. Nämnden lägger i detta arbete stort fokus kring frågor som handlar om rättigheter. Detta sker bl.a. genom: att jämställdhets- och jämlikhetsperspektiven arbetas in i avtal och överenskommelser att statistik som levereras ska vara könsuppdelad där så är möjligt att uppföljning sker att vårdgivarna är anslutna till Tillgänglighetsdatabasen att följa upp att personer med olika former av funktionshinder kan vara delaktiga och att tillgängligheten till vård är lika god för dessa som för övriga i samhället Nämnden fokuserar också i samverkan med kommuner och vårdgivare på arbetet med att utveckla den nära vården. Nämnden lägger för år 2015 en budget i balans. Föreliggande budget är nämndens första, vilket i sig kan innebära ett viss mått av osäkerhet. Den största riskposten i budgeten utgörs
Sida 3 Södra hälso-och sjukvårdsnämnden Datum 2015-01-07 Diarienummer HSNS-2015-00005 dock av kommande kostnader för Vårdval Rehab. 2 Regionfullmäktiges mål Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli införde 2013 ett miljöledningssystem med handlingsplaner som revideras årligen. I förvaltningens verksamhetsplan ingår att miljömedvetenheten och effektiviteten hos alla medarbetare ska öka, detta ska bland annat ske genom att minska resandet genom att öka andelen alternativa mötesformer. Åtgärder inom miljöarbetet 2015 är bland annat att samtliga ledamöter ska utrustas med läsplattor för att ta bort pappersutskick av beslutsunderlag. Samtliga ledamöter i hälso- och sjukvårdsnämnden ska vidare under mandatperioden genomgå en grundläggande miljöutbildning. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska genom ett aktivt hälsofrämjande och förebyggande arbete skapa förutsättningar för invånarna att leva ett liv i hälsa Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är en viktig del av hälso- och sjukvårdens och tandvårdens uppdrag. Det primära målet för hälso- och sjukvården är att bidra till en god hälsa. Ett hälsofrämjande förhållningssätt som stärker det friska och motverkar ohälsa ska prägla all vård och behandling. Genom nämndens olika avtal och överenskommelser verkar nämnden för att nationella riktlinjer för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder implementeras inom hälso- och sjukvårdens verksamheter. Som en indikator på vårdgivarnas hälsofrämjande arbete har nämnden valt att årligen följa förskrivningen av antal recept på fysisk aktivitet (FaR) såväl på sjukhus som på vårdcentraler, liksom genomfört AUDIT vid samtal om alkoholvanor. Nämnden begär även in en redovisning hur vårdgivarna arbetar med att utveckla sitt hälsofrämjande förebyggande arbete. Hälso- och sjukvårdsnämnden har uppdragit till folktandvården att bedriva ett munhälsoprojekt på Boda familjecentral riktat till små barn. Arbetet sker genom tandhygienist i samarbete med Borås stad och Närhälsan. Nämnden har i uppdrag att samverka med kommuner kring det lokala folkhälsoarbetet, vilket regleras genom avtal. Presidiet träffar kommunens politiska företrädare en gång om året för att tillsammans följa upp och diskutera gemensamma prioriteringar inom folkhälsoområdet. Syftet är att främja goda livsvillkor och hälsosamma levnadsvanor med målet att minska den ojämlika hälsan i befolkningen med fokus på barn, ungdomar och äldre.
Sida 4 Södra hälso-och sjukvårdsnämnden Datum 2015-01-07 Diarienummer HSNS-2015-00005 Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att patienterna erbjuds vård inom de fastställda garantitiderna. Utöver gällande lagstiftning finns det inom Västra Götalandsregionen regler och riktlinjer för vårdgaranti. Genom avtal och överenskommelser ger hälso- och sjukvårdsnämnderna vårdgivarna uppdrag att ansvara för vårdgarantin. Uppföljning sker löpande under verksamhetsåret. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa en kvalitetsdriven vård i hela Västra Götaland Samtliga vårdgivare ska tillhandahålla vård enligt gällande lagstiftning samt utifrån kvalitetskrav och medicinsk praxis. Vårdgivarna ska bedriva ett fortlöpande och systematiskt arbete med kvalitets- och verksamhetsutveckling, så att kraven i lagen och Socialstyrelsens föreskrifter tillgodoses. Uppföljning sker per verksamhet i samband med årsredovisning 2015. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att patienterna är delaktiga i vården och vet vart de ska vända sig för vård I avtal och överenskommelser ställs kravet att vården ska ges med respekt och lyhördhet för individens specifika behov, förväntningar och värderingar och att dessa ska vägas in i de kliniska besluten i enlighet med den patientlag som gäller fr.o.m. 2015-01-01. Information ska ges med respekt för patientens integritet, rätt till delaktighet och självbestämmande. För att följa upp detta ska vårdgivarna delta i den nationella patientenkäten, primärvården varje år och sjukhusen vartannat år. Hälso- och sjukvårdsnämnderna informerar i olika sammanhang om möjligheten att ta kontakt med Vårdguiden på telefon 1177 och dess e-tjänster. Förutom att ge sjukvårdsrådgivning ska 1177 bland annat lotsa patienterna till rätt vårdnivå samt underlätta kontakt med vården. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska erbjuda invånarna en sammanhållen vård oavsett vårdnivå eller vårdgivare Nämnden medverkar i Närvårdsamverkan Södra Älvsborg som är ett samverkansforum mellan primärvård, länssjukvård och kommuner. Målgrupp för närvårdssamverkan är de patienter och grupper i befolkningen som samtidigt och samordnat har behov av vård- och omsorgsinsatser från såväl kommun som region. Grupper som särskilt uppmärksammas är barn och ungdomar, äldre multisjuka och multisviktande, personer med psykisk ohälsa, personer med funktionsnedsättning och personer med behov av vård i livets slutskede. Utifrån ett patient- och medborgarfokus ska närvårdssamverkan skapa förutsättningar för hälsa och välbefinnande, en obruten vårdkedja och ett effektivt nyttjade av de gemensamma resurserna. I samtliga avtal och överenskommelser samt i uppföljning som nämnden tecknar
Sida 5 Södra hälso-och sjukvårdsnämnden Datum 2015-01-07 Diarienummer HSNS-2015-00005 är vårdsamverkan en viktig del. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att vården är jämlik och jämställd En del av nämndens strategi är utbildning kring rättighetsperspektivet och ett normkritiskt förhållningssätt utifrån hälso- och sjukvårdsnämndernas uppdrag. Nämnden ser det som angeläget att förvaltningen utvecklar ett gott samarbete med Rättighetskommittén och Kompetenscentrum för Jämlik Vård (KJV) för att utveckla beställningsprocessen och dess stödprocesser. Syftet med samarbetet är att säkerställa att behovsanalys, beställning samt uppföljning sker utifrån ett rättighets- och jämlikhetsperspektiv. 3 Regionfullmäktiges uppdrag Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna får under förutsättning att erforderligt beslut fattas i uppdrag att implementera regional utvecklingsplan för vuxenpsykiatri Utvecklingsplanen för vuxenpsykiatrin kommer implementeras stegvis genom olika regionuppdrag och reviderade regionala medicinska riktlinjer. Ett exempel på detta är implementeringen av riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Här har nämnden träffat en tilläggsöverenskommelse med SÄS om aktiviteter under 2015 för att genomföra riktlinjerna. SÄS har också fått i uppdrag att utveckla ätstörningsvården i enlighet med intentionerna i utvecklingsplanen. En dialog förs med Kunskapscentrum för psykisk hälsa inom för att säkerställa att genomförandet av den regionala utvecklingsplanen harmoniseras med nämndens beställning av psykiatrisk specialistvård. Hälso- och sjukvårdsnämnderna får i uppdrag att synliggöra och skapa intresse för Mina Vårdkontakter Arbetet med att synliggöra och skapa intresse kring 1177 Vårdguiden och dess e-tjänster planeras att ske i samarbete med andra förvaltningar. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna får i uppdrag att återrapportera arbetet med det regiongemensamma arbetet inom Framtidens hälso- och sjukvård Nämnden har ännu inte varit aktiv i arbetet inom Framtidens hälso- och sjukvård och ännu inte getts möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på regionstyrelsens utvecklingsarbete. Nämnden har för avsikt att föra dialog med de vårdgivare som berörs. Konsekvenser av eventuella förändringar kommer att regleras genom vårdöverenskommelserna alternativt genom tilläggs- överenskommelser.
Sida 6 Södra hälso-och sjukvårdsnämnden Datum 2015-01-07 Diarienummer HSNS-2015-00005 Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna får i uppdrag att arbeta med att fördjupa samverkan med kommunerna För att klara invånarnas framtida behov av hälso- och sjukvård krävs att en samverkanskultur mellan olika vårdnivåer och kommunernas hälso- och sjukvård utvecklas. Utvecklingen behöver omfatta allt från hälsofrämjande, förebyggande insatser och tidig upptäckt av sjukdom, till vård, behandling och rehabilitering. Genom avtal och överenskommelser tydliggörs nämndens krav på att vårdgivarna utvecklar samarbete och samverkan med andra huvudmän och aktörer även utanför hälso- och sjukvården. Syftet är att utveckla en för invånarna sömlös hälso- och sjukvård och ett folkhälsoarbete som främjar goda livsvillkor och hälsosamma levnadsvanor. Nämnden kommer att fortsätta att föra dialog med olika aktörer och vara representerad i olika samverkansorgan. Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Som framgår av den ekonomiska redovisningen nedan lägger nämnden för år 2015 en budget i balans. Denna budget innehåller dock ett påtagligt inslag av osäkerhet. En av dessa faktorer utgörs av det faktum att budgeten för år 2015 blir nämndens första budget, där kostnaderna för Vårdval Rehab utgör den mest betydande osäkerhetsfaktorn som i detta sammanhang måste lyftas fram. Alla verksamheter ska arbeta för att utveckla kvaliteten i den egna verksamheten samt öka sin produktivitet och effektivitet. Regionstyrelsen ska följa upp arbetet och tillse att resultatet kan jämföras inom och mellan verksamheterna De samlade kanslikostnaderna har för år 2014 reducerats med 5,0 mnkr utöver effektiviseringsavdrag och avdrag för kurser och konferenser m.m. Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli har successivt genomfört ett förändringsarbete i syfte att öka effektiviteten genom ökad samordning för att härigenom uppnå synergieffekter. Beställarna ska i dialog med utförarstyrelserna säkerställa att effektiviseringskravet inte hanteras som ett generellt sparbeting som fördelas ut jämnt över hela organisationen I vårdöverenskommelserna med utförarna lyfts följande grupper fram: Barn och ungdomar Äldre +65
Sida 7 Södra hälso-och sjukvårdsnämnden Datum 2015-01-07 Diarienummer HSNS-2015-00005 Personer med cancer Personer med psykisk ohälsa Detta innebär att kostnadsreduktioner och besparingsåtgärder så långt som möjligt bör undvikas inom psykiatri och barnmedicin. Alla nämnder och styrelser ska jämtegrera budgetar och årsredovisningar. Regionstyrelsen ska i regionens gemensamma årsredovisning redovisa resultatet av de samlade arbetet hos verksamheter och förvaltningar... Alla patienter ska bemötas och vårdas med respekt och omtanke oavsett personliga egenskaper, ålder, kön, funktionsnedsättning, utbildning, social ställning, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Omotiverade skillnader i bemötande och vård måste analyseras och åtgärdas. Ett normkritiskt förhållningssätt ska genomsyra alla verksamheter. Jämställd vård ingår som en del i kvalitetsprincipen jämlik vård. Jämställdhetsarbetet har sin grund i kvinnors och mäns olika villkor. När genusskillnader synliggörs skapas kunskap om faktiska förhållanden. Med könsuppdelad statistik som verktyg skapas möjligheter att utveckla verksamheterna efter såväl kvinnors som mäns behov. För år 2015 avses undersökas i vilken utsträckning könsskillnader föreligger inom hjärtsjukvården (fem kvalitetsindikatorer) eller inom i strokesjukvården (fyra kvalitetsindikatorer). Samverkan kommer att ske med KJV (Kunskapscentrum för Jämlik Vård). 4. Verksamheten 4.1 Jämlik vård Jämlik och jämställd vård utgör väsentliga utgångspunkter i nämndens arbete, och ingår då också som en självklar del i nämndens mål- och inriktningsdokument. I avtal och överenskommelser ställer hälso- och sjukvårdsnämnden kravet att vårdgivarna ska tillhandahålla en god och säker vård på lika villkor, oavsett patientens kön, ålder, funktionsnedsättning, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Som nämnts ovan kommer jämställdhetsaspekterna inom hjärt- respektive strokevård att särskilt följas upp. Tidigare erfarenheter från den gångna mandatperiodens medborgardialoger kommer att tas med in i kommande mandatperiod och den nya nämndorganisationen. Ledamöter och ersättare kommer att utbildas och introduceras i metodiken kring medborgardialog och ges
Sida 8 Södra hälso-och sjukvårdsnämnden Datum 2015-01-07 Diarienummer HSNS-2015-00005 stöd i sitt dialogarbete. Styrdokument för nämndens kommunikationsinsatser kommer att tas fram. I detta dokument kommer till exempel användande av pressmeddelanden, webbplats och sociala medier att beskrivas. Hälso- och sjukvårdsnämnderna svarar inte för direkt patientinformation. För att öka tillgängligheten till beslutsunderlag och övriga skrivna rapporter har förvaltningen arbetat med språkvård. Samtliga medarbetare har genomgått utbildningen från krångelspråk till klarspråk under 2014. Arbetet med språkvård kommer att fortsätta under 2015. 4.2 Prestationer I bifogade sammanställning redovisas den förväntade vårdkonsumtionen för nämndens invånare år 2015. (Bilaga) 5. Personal Under 2014 har HSNK (hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli) förberett en ny tjänstemannaorganisation som skulle ha trätt i kraft fr.o.m. 2015-01-01 samtidigt med den nya mandatperioden, där antalet hälso- och sjukvårdsnämnder minskar från tolv till fem. Till följd av den översyn av centrala kanslier, som presenterades i mitten av december kommer inte HSNKs nya organisation att genomföras. Översynen av de centrala kanslierna har genomförts och beslutats av regiondirektören. Fr.o.m. 2015-04-01 2015 bildas ett gemensamt koncernkontor där nuvarande regionkansli, HSNK, sekretariaten för kultur, miljö, kollektivtrafik, regional utveckling, rättigheter och folkhälsa ska ingå. Det kommer att finnas sex koncernstaber, varav hälso- och sjukvård utgör en stab. Cheferna vid det nya koncernkontoret har utsetts och får i uppdrag att under januari och februari detaljutforma respektive stabs understruktur, bemanning samt utveckling av arbetssätt. Under våren har chefer och medarbetare som är intresserade av att söka sig till nya tjänster att kunna göra en intresseanmälan. Utvecklingen av det nya koncernkontoret kommer att ske i två steg. Steg ett innebär att den nya organisationen kommer på plats. Organisationen ska skapa förutsättningar för ett nytt samordnat effektivt arbetssätt. Steg två börjar i början av 2016 och ska syfta till att ytterligare intensifiera arbetet med att utveckla arbetssätt. Samtidigt ska bemanningen minskas som en följd av besparingskraven på 26 miljoner kronor under 2015. Dessa besparingar kommer att fortgå med lika stora belopp för år 2016 respektive 2017. Fram t.o.m. 2015-03-31 är det nuvarande organisationen som har ansvar att verksamheterna fungerar fullt ut. Denna organisationsförändring kommer att ställa stora krav på alla medarbetare och chefer.
Sida 9 Södra hälso-och sjukvårdsnämnden Datum 2015-01-07 Diarienummer HSNS-2015-00005 6. Ekonomi Budgeten för år 2015 är den första för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden. Budgeten bygger i hög grad på 2014 års budget för hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad med tillägg för kommunerna Herrljunga och Vårgårda. Regionfullmäktige fattade i juni beslut om budget för år 2015. Den mest påtagliga förändringen i denna budget jämfört med år 2014 var att ersättningsutrymmet för VGPV lyftes ut ur nämndernas budgetar, och i stället lades centralt. Detta motsvarar för den södra nämndens vidkommande ca 700 mnkr. Efter de justeringar som vidtogs i nämndens regionbidrag i samband med att planeringsdirektiv fastställdes i juni efter fullmäktiges sammanträde uppgick nämndens regionbidrag till 3 683 mnkr. Fullmäktige fastställde därefter i november en justerad budget och regionstyrelsen antog i december ytterligare nya planeringsdirektiv. Den justerade budgeten tillsammans med nya planeringsdirektiv innebär att all verksamhet påförs ett effektiviseringsavdrag motsvarande 1,0 procent och att indexuppräkningen justeras marginellt baserat på rekommendationer från SKL. Vidare tillförs nämnden resurstillskott riktat mot sjukhusen, ca 75 mnkr, och centralt budgeterade medel avseende ortopedisatsningar på 20 mnkr. I det förstnämnda fallet avser dessa medel rena resursförstärkningar mot sjukhusen utan ökade produktionskrav, medan de medel som avser ortopedi ställer krav på faktiska produktionsinsatser utöver de volymer som kan betraktas som sjukhusens basåtagande. Därutöver genomförs ett antal tekniska förändringar. Nämndens regionbidrag för år 2015 uppgår härigenom till 3 784 mnkr. Förutom att det ekonomiska ansvaret för VGPV lyfts av från nämnden förändras dessutom nämndens ekonomiska förutsättningar i några andra väsentliga avseenden. Den viktigaste förändringen utgörs av införandet av vårdval rehab. Med hänsyn till att det har rått en stor osäkerhet kring utfallet av denna nya vårdvalsmodell har anvisningarna varit att budgetera kommande kostnader i oförändrad nivå i jämförelse med år 2014. Sammantaget för regionen finns emellertid indikationer på att på att kostnaderna för vårdvalet väsentligt kommer att överstiga tillgängliga utrymmen. Utfallet varierar emellertid inom regionen. Således kan kostnadsutvecklingen hittills för nämnden bedömas som förhållandevis måttlig. Det är dock för tidigt att nu exakt uppskatta omfattningen av dessa merkostnader. Sannolikt kommer dessa att successivt öka under året. Det kan också noteras att Samrehab i Mark-Svenljunga ännu inte anslutits till modellen, och att ersättningarna för hela år 2014 har hanterats inom ramen för tidigare avtal, vilket innebär att det ekonomiska ansvaret för hjälpmedel åvilat denna verksamhet. Mycket tyder på att negativa budgetavvikelser kan komma att uppstå som en konsekvens av den nya vårdvalsmodellen. Nämnden har inga kortsiktiga möjligheter att gå in och vidta åtgärder för att undvika ett befarat negativt resultat då nämndens medel är uppbundna i överenskommelser med olika vårdgivare. Det måste därför förutsättas att nämnden
Sida 10 Södra hälso-och sjukvårdsnämnden Datum 2015-01-07 Diarienummer HSNS-2015-00005 kompenseras för ökade kostnader kopplade till vårdval rehab. Ytterligare faktorer som kommer att påverka resultatet är kostnader kopplade till den nya patientlagen, kostnader för vård av gömda flyktingar och kostnader för vård utanför landets gränser. Det kan också konstateras att antalet försäljningar av s.k. etableringar enligt den nationella taxan för läkare respektive sjukgymnaster ökat och där kan lokaliseringsorterna komma att förändras. 6.1 Ekonomiskt resultat Fördelning av nämndens regionbidrag mellan olika verksamhetsområden framgår av nedanstående sammanställning med kommentarer. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden Kostnader (-) intäkter (+) Budget Belopp i mnkr 2015 Region & Rikssjukvård -256,9 Länssjukvård Sjukhus i regionen -2 891,3 Privata specialister i regionen -34,7 Utomregional länssjukvård -46,8 Summa Länssjukvård -2 972,9 Primärvård Vårdval Rehab -88,6 Övrig primärvård -158,4 Summa Primärvård -246,9 Tandvård -101,8 Handikappverksamhet -107,9 Folkhälsomedel -8,2 Läkemedel -30,7 Sjukresor -34,5 Samordningsförbund -4,2 Nämndkostnader -4,0 Kanslikostnader -13,5 Övrigt Särskilda projekt -4,0 Finansiella kostnader/intäkter 1,1 Summa Övrigt -2,9 Totalsumma kostnader -3 784,4 Regionbidrag 3 784,4 Övriga intäkter Resultat 0,0
Sida 11 Södra hälso-och sjukvårdsnämnden Datum 2015-01-07 Diarienummer HSNS-2015-00005 Region- och rikssjukvård Nämnden har det ekonomiska ansvaret för den högspecialiserade vården, som består av region- och rikssjukvård. Beställning av högspecialiserad vård läggs mot Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Driftansvaret för den strålverksamhet som är belägen vid SÄS ligger sedan år 2014 hos SU. Beställningen av högspecialiserad vård samordnas mellan nämnderna i regionen. Formellt tecknas överenskommelsen med SU av nämnderna i Göteborgsområdet. Budgetbeloppet i sammanställningen baseras huvudsakligen på 2013 års konsumtion. Kostnaderna för denna vård kan variera kraftigt mellan enskilda år. För 2013 noterades en påtaglig kostnadsökning kopplad till enskilda dyra patienter. Utgångspunkten i budgeten är att detta har varit av engångskaraktär, och har därför inte fått fullt genomslag i budgeten. Några större förändringar vad gäller den högspecialiserade vården sker ej för år 2015. Totalt uppgår 2014 års budget för högspecialiserad vård till 256,9 mnkr. Länssjukvård Sjukhus i regionen Häri ingår ersättningar till samtliga i regionen inklusive Lundby sjukhus, som är i privat drift. Nämnden träffar å regionens vägnar avtal med SÄS. I likhet med flertalet sjukhus i regionen har SÄS de senaste åren redovisat ekonomiska problem. Ett omfattande arbete i syfte att anpassa kostnaderna till det tillgängliga utrymmet pågår. För år 2015 tillsköts 155 mnkr i samband med fastställandet av planeringsdirektiven mnkr för att förbättra sjukhusets resultat. En ekonomisk obalans kvarstår emellertid. För år 2015 överförs logopedresurser och resurser för ätstörningsvård från primärvården och medel för att etablera ett mobilt ätstörningsteam tillskjuts. Överenskommelsen med SÄS är övrigt i princip oförändrad i jämförelse med år 2014. Totalt uppgår budgetsumman för länssjukvård vid sjukhus till 2 891,3 mnkr. Privata specialister Under denna rubrik redovisas besök hos sådana specialistläkare som inte är allmänläkare samt kostnader för mammografiscreening. I budgeten för år 2014 föreslås ett belopp på 34,7 mnkr. Utomregional länssjukvård Med utomregional vård avses här den s.k. Ria-vården (Ria = Riksavtal) som främst utgörs av vård av akut karaktär som meddelas av vårdgivare utanför regionen. Häri ingår även den vård som erhålles inom ramen för samverkansavtalet med landstinget i Halland. Föreslaget belopp
Sida 12 Södra hälso-och sjukvårdsnämnden Datum 2015-01-07 Diarienummer HSNS-2015-00005 uppgår till 46,8 mnkr. Detta belopp innehåller ett visst mått av osäkerhet beroende på att de eventuella merkostnader som kan uppstå som en konsekvens av den nya patientlagen för närvarande inte kan bedömas. Primärvård Vårdval Rehab Fr.o.m. 2014-09-01 infördes en ny vårdvalsmodell inom rehabiliteringsområdet. De ekonomiska konsekvenserna har från början varit svåra att bedöma. Givna anvisningar har därför varit att budgetera oförändrade kostnader i jämförelse med år 2014. Det framstår nu som tämligen klart att kostnaderna kommer att öka, vilket särskilt kommenterats ovan. För år 2015 uppgår budgeten totalt till 88,6 mnkr. I dessa kostnader ingår förutom den rena rehabiliteringsverksamheten även kostnader för personliga hjälpmedel och administration av dessa. Övrig primärvård Under denna rubrik redovisas budgeterade kostnader för sådan primärvårdsverksamhet som inte ingår i någon vårdvalsmodell. Här ingår bl.a. sjukvårdsrådgivning, mödravård och ungdomsmottagningar samt utomlänsvård och läkare och sjukgymnaster som ersätts enligt den nationella taxan. Totalt uppgår budgeten 158,4 mnkr. Tandvård Kostnaderna för tandvård avser i princip tre områden, barntandvård, specialisttandvård och uppsökande verksamhet. Barntandvårdspengen för år 2015 baseras på aktuella befolkningssiffror. Totalt uppgår föreslagen budget till 101,8 mnkr. Handikappverksamhet Den totala ersättningen för handikappverksamhet uppgår i budgetförslaget för år 2015 till 107,9 mnkr. Folkhälsomedel Utgångspunkten för folkhälsoarbetet är att i samverkan med kommunerna påverka de samhällsförhållanden och levnadsvanor som skapar hälsa samt att tillse att såväl primärvård som sjukhus har ett hälsofrämjande arbetssätt. Avtal med kommunerna är träffade fr.o.m. år 2013-01-01, och sträcker sig t.o.m. 2016-12-31.
Sida 13 Södra hälso-och sjukvårdsnämnden Datum 2015-01-07 Diarienummer HSNS-2015-00005 För samfinansiering av folkhälsoplanerartjänsterna i kommunerna, samt för insatser och åtgärder som syftar till att främja befolkningens hälsa, förebygga sjukdom och skador samt förebygga våld i nära relationer i samverkan med kommunerna och andra aktörer avsätts 8,2 mnkr i 2015 års budget. Läkemedel Kostnaderna för den del av läkemedlen som finansieras direkt av nämnden har minskat under de senaste åren beroende prissänkningar som kan hänföras till bl.a. patentutgångar. kostnadsminskningar. För år 2015 föreslås ett belopp på 30,7 mnkr. Sjukresor Nämnden har ansvaret för sjukresekostnaderna. Regelverk och utbetalning av sjukresekostnader hanteras av en enhet som ingår i serviceförvaltningen. Det totala beloppet för år 2015 föreslås uppgå till 34,5 mnkr, vilket år bygger på sjukresenhetens bedömning. Samordningsförbund Samtliga kommuner i området ingår i samordningsförbund. För år 2015 föreslås ett belopp på 4,2 mnkr. Nämnd Budgeten föreslås för år 2015 uppgå till 4,0 mnkr. Kansliorganisation Kanslibudgeten för år 2015 föreslås uppgå till 13,5 mnkr. Den totala kanslibudgeten på ca 100 mnkr har fördelats utifrån nämndernas andelar av resursfördelningsmodellen. Särskilda projekt Under denna rubrik återfinns kostnader för bl.a. Vårdbarometern samt utrymme för informationsinsatser av temporär karaktär och e-handelsprojektet. Totalt föreslås ett belopp på 4,0 mnkr för år 2013. Finansiella kostnader/intäkter För beräknade ränteintäkter tas ett belopp på 1,1 mnkr upp i budgeten. Förutsättningen är att nämnden får behålla Sjuhäradsnämndens och en andel av Mittenälvsborgsnämndens egna kapital. Regionbidrag Intäkter i form av regionbidrag uppgår till 3 784,4 mnkr enligt beslut av fullmäktige i november och enligt gällande planeringsdirektiv.
Sida 14 Södra hälso-och sjukvårdsnämnden Datum 2015-01-07 Diarienummer HSNS-2015-00005 Resultat För år 2015 redovisas en budget i balans. 6.2 Eget kapital Nämnden begär inte att få ianspråkta eget kapital. Storleken det egna kapitalet kommer att fastställas i samband med fullmäktiges hantering av 2014 års bokslut.
KONSUMTIONSBUDGET 2015 Södra hälso och sjukvårdsnämnden Helårsbudget INOMREGIONAL VÅRD KONSUMTION SJUKHUS Sluten vård, riks, läns och regionsjukvård Sjukhusvårdtillfälle, rikssjukvård 264 DRG poäng, rikssjukvård 708 Sjukhusvårdtillfälle, regionsjukvård 1 493 DRG poäng, regionsjukvård 2 970 Sjukhusvtf, läns o reg. vård 28 304 DRG poäng, läns o reg. vård 26 228 Övrig sluten vård Rättspsykiatri, vtf 48 Vuxenpsykiatri, vtf 1 452 Rättspykiatri, vdg 7 656 Vuxenpsykiatri, vdg 17 790 BUP, vdg 1 620 Öppen vård, riks och regionsjukvård Läkarbesök, ej DRG ersatta 4 917 Läkarbesök DRG ersatta dagkir/dagmed (fr 2013) 696 DRG poäng Läkarbesök DRG ersatta dagkir/dagmed 166 Läkarbesök, DRG ersatta ej dagkir/dagmed (fr 2013) 298 Övriga besök, ej DRG ersatta 1 681 Övriga besök, DRG ersatta dagkir/dagmed (fr 2013) 4 409 DRG poäng Övriga besök, DRG ersatta dagkir/dagmed 384 Öppen vård, länssjukvård Läkarbesök, ej DRG ersatta 145 883 Läkarbesök, DRG ersatta dagkir/dagmed (fr 2013) 17 876 DRG poäng Läkarbesök, DRG ersatta dagkir/dagmed 3 401 Läkarbesök, DRG ersatta ej dagkir/dagmed (fr 2013) 6 668 DRG poäng DRG ersatta ej dagkir/dagmed 642 Övriga besök, ej DRG ersatta 105 636 Övriga besök, DRG ersatta dagkir/dagmed (fr 2013) 11 371 DRG poäng Övriga besök, DRG ersatta dagkir/dagmed 1 352 Övriga besök, DRG ersatta ej dagkir/dagmed (fr 2013) 20 468 DRG poäng Övriga besök, DRG ersatta ej dagkir/dagmed 666 Öppen vård, psykiatri Läkarbesök, vuxenpsykiatri (fr 2013) 7 832 Övriga besök, vuxenpsykiatri (fr 2013) 56 105 Läkarbesök, BUP (fr 2013) 1 763 Övriga besök, BUP (fr 2013) 9 169 KONSUMTION OFFENTLIG PV/SPEC VÅRD Sluten vård Närhälsan vårdvalsverksamhet Läkarbesök 224 860 Sjuksköterskebesök 199 142 1
Övriga besök i primärvård 22 632 Besök beteendevetare (from 2015) 12 394 Vårdval rehab Besök fysioterapeut/sjukgymnast 55 052 Besök arbetsterapeut 10 640 Närhälsan beställd primärvård Läkarbesök 2 173 Sjuksköterskebesök 37 949 Övriga besök i primärvård 10 057 Besök beteendevetare (from 2015) 5 017 Övrig specialistvård (ex. BUM och gyn) Läkarbesök 2 478 Besök övriga yrkeskategorier 1 283 Habilitering & Hälsa Läkarbesök inom övriga specialiteter 607 Övriga besök i spec. vård 29 642 KONSUMTION PRIVAT PV/LÄNSSJUKV/SPEC VÅRD Sluten vård Vuxenpsykiatri, vtf (fr 2015) 12 Vuxenpsykiatri, vdg (fr 2015) 108 Öppen vård Läkarbesök, ej DRG ersatta 200 Läkarbesök DRG ersatta 76 DRG poäng enl ovan 16 Övr besök, ej DRG ersatta 84 Övr besök, DRG ersatta 27 Läkarbesök, vuxenpsykiatri (fr 2015) 15 Övriga besök, vuxenpsykiatri (fr 2015) 24 Vårdvalsverksamhet Läkarbesök 62 376 Sjuksköterskebesök 29 030 Övriga besök i primärvård 4 635 Besök beteendevetare (fr 2015) 1 644 Vårdval rehab Besök fysioterapeut/sjukgymnast 10 500 Besök arbetsterapeut 560 Beställd primärvård Läkarbesök 10 326 Sjuksköterskebesök 156 Övriga besök i primärvård 79 491 Övrig specialistvård (ex. BUM och gyn) Läkarbesök (fr 2015) 15 582 Besök övriga yrkeskategorier (fr 2015) 1 334 UTOMREGIONAL VÅRD KONS OFFENTLIG O PRIVAT SJUKHUSVÅRD Sluten vård Vårdtillfällen 1 020 2
Vårddagar 5 136 Öppen vård Läkarbesök (ej dagkirurgi) 7 920 Övriga besök 1 164 KONS OFFENTLIG O PRIVAT PV/SPEC VÅRD Öppen vård (primärvård) Läkarbesök 4 632 Besök övriga vårdgivare 6 012 3
Ärende 8 Västra Götalandsregionen 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2015-01-19 Dnr HSNS 2015-00024 Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Handläggare: Gunnel Sjöberg Telefon: 010-4413946 E-post: gunnel.sjoberg@vgregion.se Till Södra hälso- och sjukvårdsnämnden Utse representant till Delregionala politiska samrådet inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg Förslag till beslut 1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden utser presidiet att representera nämnden i det Delregionala politiska samrådet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg Sammanfattning av ärendet Hälso- och sjukvårdsnämnden Sjuhärad beslutade på sitt sammanträde den 4 december 2014 att godkänna en förlängning av Inriktning av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2010-1014 som längst till och med 31 december 2015 (HSN8-21-2014). Nämnden beslutade även att föreslå den kommande nämnden, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, att utse presidiet att representera hälso- och sjukvårdsnämnden i det Delregionala politiska samrådet inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Jan Blomqvist Hälso- och sjukvårdschef Beslutet skickas till Närvårdskansliet Postadress: Regionens Hus 405 44 Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se/hsnk E-post: hsnk@vgregion.se
Ärende 9 Västra Götalandsregionen 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2015-01-13 Diarienummer HSNS 2015-00006 Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Handläggare: Ulla Andersson Telefon: 010-4413950 E-post: ulla.c.andersson@vgregion.se Till Södra hälso- och sjukvårdsnämnden Sammanträdestider 2015 Förslag till beslut 1. År 2015 sammanträder Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 29 januari, 19 februari, 6 maj, 29 maj, 18 juni, 27 augusti, 28 september, 27 oktober och 26 november. 2. Nämnden har planeringsdagar med nämndsammanträde 23-24 mars 2015. Sammanfattning av ärendet Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om justering av tidigare beslutade sammanträdesdatum den 23 oktober 2014 (Hälso- och sjukvårdsnämnd 8 Sjuhärad). Nämndsammanträde: 29 januari 19 februari 6 maj 29 maj 18 juni 27 augusti 28 september 27 oktober 26 november Planeringsdagar med nämndsammanträde: 23-24 mars Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Jan Blomqvist Hälso- och sjukvårdschef Postadress: Regionens Hus 405 44 Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se/hsnk E-post: hsnk@vgregion.se
Ärende 10 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-01-15 Diarienummer HSNS 2015-00008 Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Handläggare: Gunnel Sjöberg Telefon: 010-4413946 E-post: gunnel.sjoberg@vgregion.se Till Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden Delegation av beslutanderätt 2015 Förslag till beslut 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner delegeringsordning med anvisningar. Sammanfattning av ärendet Med stöd av kommunallagen 6 kap 33-38 har nämnderna möjlighet att delegera sin beslutanderätt. Delegationen av beslutande rätten bör prövas årligen. Delegationsordningen omfattar delegering från hälso- och sjukvårdsnämnden. Förslaget innefattar dessutom regler kring vidaredelegering samt anvisningar för utövandet av delegerad beslutanderätt. Bakgrund Regionfullmäktige beslutade den 25 november 2014, 171, om nya reglementen för hälso- och sjukvårdsnämnderna. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer delegationsordning för sitt ansvarsområde. Nämnden får inte delegera rätten att besluta om: - verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet - framställningar eller yttranden till fullmäktige - yttranden med anledning av att ett beslut av nämnden, i sin helhet, eller av fullmäktige har överklagats - myndighetsutövning mot enskilda om ärendet är av principiell art eller av större vikt - vissa ärenden som kan anges i särskilda föreskrifter. Enligt beslut i regionstyrelsen (RS-2593-2014) ska en översyn göras av alla nämnders delegationsordningar. Den administrativa direktören har fått i uppdrag att genomföra översynen som ska vara klar i mars 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli föreslår därför att respektive nämnd beslutar om delegationsordning utifrån tidigare nämnders delegationsordningar (HSN6-33- 2011 och HSN8-38-2011), i väntan på kommande översyn. Postadress: Regionens Hus 405 44 Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se/hsnk E-post: hsnk@vgregion.se
Antagen av HSNS 2015xxxx, Delegationsordning Delegationsordning för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden Ärende Delegat Vidaredelegat Anmälningsrutin Anmärkning A Delegering till ordförande 1 Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas och där beslutanderätten inte delegerats till annan 2 Beslut om deltagande i studieresor, konferenser, kurser och annan utbildning för förtroendevalda i hälso- och sjukvårdsnämnden 3 Beslut om ordförandens deltagande i studieresor, konferenser, kurser och annan utbildning för förtroendevalda i hälso- och sjukvårdsnämnden Ordförande Nämndsekreterare Ordförande Nämndsekreterare 2:e vice ordförande Nämndsekreterare 1(4)
Antagen av HSNS 2015xxxx, Delegationsordning Ärende Delegat Vidaredelegat Anmälningsrutin Anmärkning B Delegering till förvaltningen 1 Teckna avtal avseende vårdtjänster i enligt med av hälso- och sjukvårdsnämnden fastställt förfrågningsunderlag enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling 2 Underteckna avtal och överenskommelser i enlighet med beslut tagna av hälso- och sjukvårdsnämnden Beställardirektören Hälso- och sjukvårdschef Ansvarig tjänsteman Beställardirektören Hälso- och sjukvårdschef Ansvarig tjänsteman 3 Besluta i frågor rörande närområdesplaner och jourplaner inom VG primärvård Hälso- och sjukvårdschef Ansvarig tjänsteman 4 Frågor om samverkansavtal och ersättningsetableringar i enlighet med lagen om läkarvårdsersättning (LOL) eller lagen om ersättning för sjukgymnastik (LOS) 5 Godkänna alternativs avslå vikariatsansökningar från privata vårdgivare som ersätts enligt lag om läkarvårdsersättning (1993:1651) eller lag (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik 6 Utövande av befogenheter inom ramen av ingångna avtal enligt delegationsordningen såsom frågor gällande ekonomisk uppräkning och justeringar utifrån medicinska riktlinjer Beställardirektören Hälso- och sjukvårdschef Ansvarig tjänsteman Beställardirektören Ansvarig tjänsteman Ansvarig tjänsteman Beställardirektören Ansvarig tjänsteman Ansvarig tjänsteman 7 Beslut om att överklaga dom eller beslut Beställardirektören Ansvarig tjänsteman 8 Besluta i framställande av skadeståndsanspråk, polisanmälan, rättslig process eller annan likartad åtgärd, samt att företräda nämnden i domstol eller hos annan myndighet Beställardirektören Hälso- och sjukvårdschef Ansvarig tjänsteman 2(4)
Antagen av HSNS 2015xxxx, Delegationsordning Ärende Delegat Vidaredelegat Anmälningsrutin Anmärkning 9 Meddela sökande av samverkans- eller vårdavtal om att det för närvarande inte är aktuellt för hälso- och sjukvårdsnämnden att utöka vårdutbudet. Ta initiativ till en behovsanalys inför en eventuell upphandling av ytterligare sjukvårdstjänster inom respektive specialitet Hälso- och sjukvårdschef Ansvarig tjänsteman 10 Tecknande, överlåtelse och avslutande av avtal för barntandvårdspeng. 11 Besluta om direktupphandling till ett värde om vad som anges i lag om offentlig upphandling (LOU) per avtalsperiod och leverantör 12 Utfärda fullmakter inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde avseende värdehandlingar i post och bank 13 Utse utanordnare och attestanter och dess ersättare inom nämndens verksamhetsområde Beställardirektören Ansvarig tjänsteman Ansvarig tjänsteman Hälso- och sjukvårdschef Ansvarig tjänsteman Beställardirektören Ekonomichef Ansvarig tjänsteman Beställardirektören Ekonomichef Ansvarig tjänsteman 14 Utse arkivansvarig och arkivredogörare Beställardirektören Ansvarig tjänsteman 15 Beslut om avslag på begäran att lämna ut allmän handling 16 Prövning av om överklaganden skett i tid och avvisning av överklaganden som kommit in för sent 17 Ta emot delgivning avseende hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdschef Hälso- och sjukvårdschef Hälso- och sjukvårdschef Ansvarig tjänsteman Ansvarig tjänsteman Ansvarig tjänsteman 18 Utse samt entlediga personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (PUL) Beställardirektören Ansvarig tjänsteman 19 Avskrivning och nedskrivning av fordringar Beställardirektören Ekonomichef Ansvarig tjänsteman Upp till 1 basbelopp 3(4)
Antagen av HSNS 2015xxxx, Delegationsordning Ärende Delegat Vidaredelegat Anmälningsrutin Anmärkning 20 Träffa och säga upp hyresavtal för förvaltningens lokaler Beställardirektören Ansvarig tjänsteman Med en årshyra på högst 1 mkr eller med en kontraktstid på högst 4 år. Vid ändring av utbudspunkt ska samråd ske med nämnden samt med Västfastigheter. För administrativa lokaler gäller särskilda regler. 21 Ombyggnad, upprustning, underhåll av lokaler Beställardirektören 22 Tillfällig stängning av verksamhet Beställardirektören 23 Sälja eller ge bort lös egendom Beställardirektören Upp till 1 basbelopp 24 Mottagande av gåva Beställardirektören Samråd med juridisk rådgivare vid tveksamhet och vid > 3 basbelopp 25 Träffa och säga upp upphandlings- inköps- och leasingavtal (exkl IT-avtal) när detta inte är en uppgift för servicenämnden, Beställardirektören Inom regler för inköp och upphandling 26 Träffa och säga upp serviceavtal (exkl IT-avtal) Beställardirektören Inom regler för inköp och upphandling 27 Träffa och säga upp tjänsteavtal (exkl IT-avtal) Beställardirektören Inom regler för inköp och upphandling 28 Träffa och säga upp avtal om nyttjanderätt Beställardirektören 29 Inköp av utrustning inom investeringsram Beställardirektören Upp till 30 basbelopp 4(4)
Antagen av HSNS 2015xxxx, Sida 1(2) Anvisningar Datum 2015-01-12 Diarienummer HSNS 2015 00017 Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Handläggare: Gunnel Sjöberg, 010-4413946 E-post: gunnel.sjoberg@vgregion.se Delegationsordning med anvisningar hälso- och sjukvårdsnämnderna Enligt 6 kap 33 kommunallagen (KL), får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Delegaten träder helt in i nämndens ställe. Ett beslut av delegaten ses som ett nämndens beslut och kan överklagas genom laglighetsprövning. Nämnden kan inte ändra delegatens beslut. Beslutanderätten kan dock alltid återtas helt eller delvis i ett visst fall. Nämnden kan föregripa en delegats bes ut i ett enskilt ärende genom att ta över ärendet och fatta beslut. Nämnden får inte delegera rätten att besluta om (6 kap 34 KL): Verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av regionfullmäktige har överklagats Myndighetsutövning mot enskilda om ärendet är av principiell art eller av större vikt Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter Beslut eller verkställighetsbeslut Delegering innebär att beslutanderätten överförs från nämnden till delegaten. Ett beslut kännetecknas bland annat av att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Vid verkställighetsbeslut finns det inget utrymme för några självständiga bedömningar. Verkställighetsbeslut utgör så kallad faktiskt handlande eller beslut av rutinmässig beskaffenhet som regelmässigt fattas av olika befattningshavare i kraft av deras tjänsteställe. Verkställighetsåtgärder kan inte laglighetsprövas enligt kommunallagen. Vidaredelegering Nämnden kan godkänna at förvaltningschefen, som i hälso- och sjukvårdsnämndens fall är beställardirektören, överlåter rätten att fatta beslut (vidaredelegera) i ett delegerat ärende till annan anställd inom förvaltningen. Endast beställardirektören har möjlighet att vidaredelegera beslut, beslutanderätten kan endast vidaredelegeras i ett led. Beslut som fattats på grund av vidaredelegering ska anmälas via nämndprotokoll till beställardirektören. Anmälan av delegationsbeslut Alla beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden. Nämnden bestämmer själv hur och när detta skall ske.