KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Servicenämnden Tid Onsdagen den 17 juni 2015 kl. 09:00 Plats Magistern Enligt uppdrag Anna Sandstedt (0480-450535) Föredragningslista 1. Dagordning/övriga frågor/justering 2. Information från chefer Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: närvarande chefer 3. Förändring i delegationsordning avseende arrenden Beslutsärende (handlingar bifogas, 5 sid) Föredragande: Benny Wennberg 4. Beslutsattestanter Beslutsärende (handlingar bifogas, 4 sid) Föredragande: 5. Budgetuppföljning efter maj Informationsärende (handlingar bifogas, 14 sid) Resultatlista mailas separat måndag 15/6 Föredragande: 6. Genomgång delegation verkställighet Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Jonas Sverkén 7. Uppföljning energitjänsteprojektet och solenergi Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Gunilla Svensson, Magnus Laneborg, Anders Persson (Caverion) 8. Uppföljning praktikanter serviceförvaltningen Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Monika Nordh Cangemark
Servicenämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) 9. Arbetsmiljöansvar som förtroendevald Informationsärende (inga handlingar, tidigare utskick) Föredragande: Sinisa Vukovac 10. Information om sommarevenemangen Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Stefan Larsson 11. Information från förvaltningschefen Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Benny Wennberg 12. Delegationsbeslut 13. Kännedomsärenden 14. Övriga frågor
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anna Sandstedt 2015-06-05 SFN 2015/0459 0480-450535 Servicenämnden Förändring i delegationsordning avseende arrenden Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att anta den uppdaterade delegationsordningen för servicenämnden daterad 2015-06-04. Bakgrund Ändring har gjorts under: rubrik 4 Hyra byggnader och punkt 4.a rubrik 5 Upplåta byggnader och punkt 5.a rubrik 6 Träffa avtal om hyror och punkt 6.a Ändringen innebär att texten arrende av mark har strukits. Detta är en anpassning till servicenämndens reglemente. Arrenden hanteras i kommunstyrelsens delegationsordning. Benny Wennberg Förvaltningschef Bilaga Delegationsordning för servicenämnden, daterad 2015-06-04 SF Serviceförvaltningen Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel 0480-45 00 00 vx Fax anna.sandstedt@kalmar.se
Fastställt av Dokumentansvarig Datum Servicenämnden i december 2013 Servicenämnden i februari 2015 Servicenämnden i juni 2015 Benny Wennberg 2015-06-04 1 (4) DELEGATIONSORDNING FÖR SERVICENÄMNDEN Senast reviderad av servicenämnden i juni 2015. Delegering av beslutanderätt Servicenämnden delegerar (överlämnar) rätten att fatta beslut inom servicenämndens ansvarsområde på det sätt som framgår av denna delegationsordning. Verkställighet Inom servicenämndens verksamhetsområde förekommer en mängd beslut och avgöranden som inte är beslut i kommunallagens mening. Detta är så kallad verkställighet och finns inte upptaget i denna delegationsordning. Beslut som följer direkt av författning, avtal eller andra typer av myndighetsbeslut som inte ger utrymme för självständiga överväganden betraktas också som verkställighet. Den största skillnaden mellan beslut och verkställighet är att beslut kan överklagas. Vidaredelegation Utöver nedan angivna delegationer äger förvaltningschefen delegationsrätt för samtliga ärenden som ligger på tjänstemannanivå vid de fall då ordinarie- och reservdelegaten inte är närvarande och ärendet är av brådskande karaktär. Förvaltningschefen avgör själv om ordinarie- /reservdelegaten behöver inkallas för beslut. Ersättare vid förfall Förvaltningschefen ersätts vid förfall av ställföreträdande förvaltningschef. Servicenämndens ordförande ersätts vid förfall av servicenämndens vice ordförande. Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av delegationsbeslut är viktigt ur överklagandesynpunkt. Beslut som har fattats på delegation ska återrapporteras på nästkommande nämndsmöte på ett tydligt och överskådligt sätt. Övrigt Delegerad beslutanderätt får inte användas i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller av större vikt. För den delegerade beslutanderätten gäller vidare: - Den som erhållit delegerad beslutanderätt får överlämna ärendet till servicenämnden om så behövs. - Om beslutet innebär en kostnad för nämnden ska det finnas pengar tillräckliga för ändamålet.
2 (4) Område 1 Allmänna ärenden Delegat 1.a Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas SFN ordförande 1.b Prövning enligt tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen av frågor om utlämnande av allmänna handlingar 1.c Beslut om deltagande i kurser, konferenser eller motsvarande för förtroendevalda i servicenämnden Förvaltningschef Delegeras vidare till verksamhetschef SFN ordförande 2 Personalfrågor Delegat 2.a Tillsvidareanställa personal, dock inte förvaltningschef, verksamhetschef eller motsvarande 2.b Att besluta om tillfälliga anställningar ligger inom ramen för uppdragen för förvaltningschef och chef med ansvarskod B och C, s k ställningsfullmakt. I dessa fall är det alltså inte fråga om någon delegerad beslutanderätt och besluten ska därför inte anmälas till servicenämnden 3 Upphandling Delegat 3.a Kommunstyrelsen ansvarar för upphandling enligt reglemente beslutat av kommunfullmäktige Delegationer inom upphandlingsområdet regleras därför i Kommunstyrelsens delegationsordning 3.b Att upphandla entreprenader, varor och tjänster där värdet understiger det fastställda direktupphandlingsbeloppet ligger inom uppdragen för förvaltningschef och berörd verksamhetschef/förvaltare, s k ställningsfullmakt. I dessa fall är det alltså inte fråga om någon delegerad beslutanderätt Förvaltningschef Delegeras vidare till chef med ansvarkod B och C 4 Hyra byggnader Delegat 4.a Hyra byggnader där detta är av rutinmässig karaktär och avser högst tio år Förvaltningschef vid förhinder berörd verksamhetschef/ förvaltare 5 Upplåta byggnader Delegat 5.a Upplåta byggnader med nyttjanderätt på högst tio år och där den årliga avgiften inte överstiger tio gånger prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring Begränsningarna gäller inte - vid upplåtelse till andra nämnder och förvaltningar inom kommunen eller till kommunalförbund där kommunen är medlem - vid ändring av villkor i gällande avtal Förvaltningschef vid förhinder berörd verksamhetschef/ förvaltare
3 (4) 6 Träffa avtal om hyror Delegat 6.a Träffa avtal om hyror vid förhandingar med hyresgästorganisation eller annan part Förvaltningschef vid förhinder berörd verksamhetschef / förvaltare 7 Flytt av fordon Delegat 7.a Åtgärder enligt lag om flyttning av fordon Trafiktekniker Tekniker enhet gata Enhetschef gata 8 Trafikärenden Delegat 8.a Undantag från lokala trafikföreskrifter gällande dispens för Enhetschef eller bred, lång och tung transport projektledare park och 8.b Muntliga tidsbegränsade undantag från lokala trafikföreskrifter och andra föreskrifter med stöd av trafikförordningen infrastrukturenhet SBK Enhetschef, trafiktekniker och handläggare TME 8.c Tidsbegränsade parkeringstillstånd för rörelsehindrade och nyttoparkering med stöd av trafikförordningen 8.d Väghållarbeslut i trafikregleringsfrågor i enlighet med Arbete på väg 8.e Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter och andra föreskrifter med stöd av trafikförordningen med undantag av tillstånd enligt 8.a, 8.b, 8.c och 8.d ovan Enhetschef, trafiktekniker och handläggare TME Enhetschef, trafiktekniker och handläggare TME Enhetschef, trafiktekniker och handläggare TME 9 Tillståndsärenden enligt ordningslagen Delegat 9.a Yttrande över tillståndsärenden enligt ordningslagen och de lokala ordningsföreskrifterna Enhetschef, trafiktekniker och handläggare TME 10 Torghandel Delegat 10.a Upplåtelse av fasta torghandelsplatser mot av kommun- Trafiktekniker och fullmäktige fastställda avgifter handläggare TME 10.b Omfördelning av fasta och tillfälliga platser vid större arrangemang samt försäljning på andra tider än vad som föreskrivs i de lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln 10.c Beslut att helt ställa in torghandeln av skäl som anges i de lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln Trafiktekniker och handläggare TME Förvaltningschef efter samråd med SFN presidium 11 Gator och vägar 11.a Ansökan om tillstånd för grävning i gator och vägar Tekniker enhet gata
4 (4) 11.b Bidrag till enskilda vägar inom ramen för anslagna medel och enligt fastställda riktlinjer Entreprenadingenjör 12 Andra ärenden Delegat 12.a Besluta om bokföringsmässig avskrivning av fordran inom förvaltningens verksamhetsområde och där fordran övertiger ett prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring Förvaltningschef 12.b Att besluta om bokföringsmässig avskrivning av fordran som uppgår till högst ett prisbasbelopp ligger inom ramen för uppdraget som förvaltningschef, sk ställningsfullmakt. I dessa fall är det alltså inte fråga om delegerad beslutanderätt och besluten ska därför inte anmälas till servicenämnden
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-06-08 SFN 2015/0481 0480-450572 Servicenämnden Beslutsattestanter Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att anta uppdaterad förteckning över beslutsattestanter och ersättare. Bakgrund Uppdatering av attestförteckning med anledning av att e-portal/samlastning flyttats organisatoriskt från support till upphandling inom serviceförvaltningen. ekonom Bilaga Uppdaterad Beslutsattestanter och ersättare serviceförvaltningen (3 sidor) Serviceförvaltningen Tel 0480-45 00 00 vx yvonne.norman@kalmar.se
BESLUTSATTESTANTER OCH ERSÄTTARE SERVICEFÖRVALTNINGEN Rev nämnden 2015-06-17 (gråmarkerade fält = förändring) Verksamhet Serviceförvaltningen ANSVAR BESLUTSATTESTANT 15XXXXXX Benny Wennberg Maxbelopp ERSÄTTARE (tkr) 1 Christina Karlberg Maxbelopp Verksamhetskonto (tkr) BENÄMNING Beslutsattest för Serviceförvaltningens samtliga ansvar och verksamheter Ledning Nämnd 151X Benny Wennberg 1 Christina Karlberg 10015 92080 Servicenämnden Förvaltningsledning FASTIGHET 1512X 155X Gunilla Svensson Benny Wennberg 1 Beslutsattest för samtliga verksamheter under ansvar 1512X och 155X Fastighetsförvaltning 15122 15123 Göran Persson Björn Adolfsson 1 000 1 000 Ersätter varandra samt Gunilla Svensson 91000 91011-15 91016-20 91021-25 91026-30 91031-35 91036-40 91041-45 91046-50 91051-53 91054-59 91060-64 91065-69 91070-74 Fastighetsförvaltning gemensamt Arbetslokaler Förvaltningslokaler Förhyrda lokaler Gymnasielokaler Fritidslokaler Omsorgslokaler Skollokaler Förskolelokaler Gemensamhetsanläggningar Lantegendomar Regler- och saneringsfastigheter Bostadsrätter Bostäder 15123 Björn Adolfsson 1 000 1551X Gunilla Svensson Gunilla Svensson Peder Hultgren 85510 92083 1 000 91001/02 Bygg Vindkraft Försäkring / Skadereglering FASTIGHET Bygg 15519 15512 15513 15514 15516 15517 15518 Peder Hultgren Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Bo Oscarsson Magnus Laneborg Mats Borg 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Ersätter varandra samt Gunilla Svensson 91013 91018 91023 91028 91033 91038 91043 91048 91053 91056 91062 91067 91072 91080 91081 91082 91083 91084 91085 91086 91087 91090 91091 91092 PLANERAT UNDERHÅLL Arbetslokaler Förvaltningslokaler Förhyrda lokaler Gymnasielokaler Fritidslokaler Omsorgslokaler Skollokaler Förskolelokaler Gemensamhetsanläggningar Lantegendomar Regler- och saneringsfastigheter Bostadsrätter Bostäder INVESTERINGAR Arbetslokaler Förvaltningslokaler Förhyrda lokaler Gymnasielokaler Fritidslokaler Omsorgslokaler Skollokaler Förskolelokaler Lantegendomar Bostadsrätter Bostäder 91004/06 Fastighetsservice Fastighetsservice 1552X Kenneth Hinsegård 1 000 Gunilla Svensson 91011-13 91016-18 91021-23 91026-28 91031-33 91036-38 91041-43 91046-48 91051-53 91054-56 91060-62 91065-67 91070-72 Drift/Avhälpande och planerat underhåll Arbetslokaler Förvaltningslokaler Förhyrda lokaler Gymnasielokaler Fritidslokaler Omsorgslokaler Skollokaler Förskolelokaler Gemensamhetsanläggningar Lantegendomar Regler- och saneringsfastigheter Bostadsrätter Bostäder Sida 1 av 3
BESLUTSATTESTANTER OCH ERSÄTTARE SERVICEFÖRVALTNINGEN Rev nämnden 2015-06-17 (gråmarkerade fält = förändring) Verksamhet ANSVAR BESLUTSATTESTANT Maxbelopp ERSÄTTARE (tkr) BENÄMNING UPP- HANDLING 1515X Maria Klevborn 1 000 Gunnar Farmansson 1 000 92082 92083 Enhet upphandling Försäkring / Skadereglering Upphandling Logistik E-portal Samlastn 1536X Maria Klevborn 1 000 Anders Johansson 1 000 92084 92089 E-portal Samlastningscentral Administation centralt serviceförvaltningen 152X Christina Karlberg Monika Nordh Cangemark 92081 92099 1 000 24920 26339 26342 Administration SF Bilpoolen Cykelprojektet Kustmiljö Kustmiljö SUPPORT 153X 157X Björn Hedbäck Benny Wennberg 1 Beslutsattest för samtliga verksamheter under ansvar 153X och 157X Logistik Förråd 1531X Annika Eckefors 1 000 Björn Hedbäck Per-Gunnar Fransson 1 000 92085-88 Verksamhetskonton inom förrådet 1534X Peter Hermansson Björn Hedbäck Camilla Svensson 1 000 92090-94 Verksamhetskonton inom transport Maxbelopp Verksamhetskonto (tkr) Transport Transport Verkstad 1535X Peter Carlsson 1 000 Peter Hermansson Camilla Svensson Björn Hedbäck 1571X Peter Gertsson Björn Hedbäck 1 000 15711 Thomas Long 100 1 000 92095-98 Verksamhetskonton inom verkstad 91008-10 Verksamhetskonton inom lokalvård SUPPORT Lokalvård 15712 Ann-Cathrine Stolpe 100 15713 Ylva Wallin 100 15714 Linnea Jönsson 100 15715 Kerstin Carlsson 100 Ersätter varandra samt 91008 lokalvårdschef 91010 Peter Gertsson 1 000 Verksamhetskonton inom lokalvård 15714 Linnea Jönsson 100 Peter Gertsson 1 000 91009 Lokalvård intern utbildning 1572X Ann-Sofie Eriksson 1 000 Björn Hedbäck 49300 Kostchef skola 15721 Jörgen Nilsson 100 49300 Kökschef, Norra kommundelen Kost skola 15722 Mats Lindell 100 49300 Kökschef, Norra centralorten 15723 Ann-Jeanette Wetterling Kökscheferna är ersättare 100 för varandra samt 49300 Kökschef, Mellersta centralorten 15724 Bo Gustavsson kostchef 100 49300 Ann-Sofie Eriksson 1 000 Kökschef, Södra centralorten 15725 Magnus Bolander 100 49300 Kökschef, Mellersta kommundelen 15726 Jörgen Folkesson 100 49300 Kökschef, Södermöre Kost omsorg 1573X Karolin Gleisner 1 000 Björn Hedbäck 510xx Kostchef omsorg 15731 John Eliasson 100 Ersätter varandra samt 510xx Kökschef omsorg, Norra delen kostchef 15732 Stefan Hildingsson 100 Karolin Gleisner 1 000 510xx Kökschef omsorg, Södra delen Sida 2 av 3
BESLUTSATTESTANTER OCH ERSÄTTARE SERVICEFÖRVALTNINGEN Rev nämnden 2015-06-17 (gråmarkerade fält = förändring) Verksamhet ANSVAR BESLUTSATTESTANT Maxbelopp ERSÄTTARE (tkr) Maxbelopp Verksamhetskonto (tkr) BENÄMNING PRODUK- TION 154X Tomas Lexinger Magnus Gustafsson 29100-02 Produktionsresurs Beslutsattest för samtliga verksamheter under ansvar 154X Entreprenadingenjör 15401 Magnus Gustafsson Kristine Reneskog-O Mickael Sjöstrand 24900 1 000 24901 1 000 24914-15 24917 Investeringar gata Beläggningsunderhåll Enskilda vägar, Gatubelysning Asfaltslagningar efter ledningsarbete Investeringar 15402X 154021 154022 Projektledare SBK: Carl-Fredrik Nelson Anders Berg Peter Borgebäck 24900 24999 Ersätter varandra 25000 25099 Investeringar gata Exploateringsprojekt gata Investeringar park Exploateringsprojekt park Park 1541 Ronny Erixon 1 000 Bo Jonsson 1 000 25000 25010-11 25012-13 25020 25030-31 25040-42 25044 25099 81002 Investeringar Park Lekplatser, Blomsterarrangemang Utsmyckning, Parkverksamhet Växthus Externa arbeten, Uppdrag Naturmark, skogsparker, reservat Dikesföretag Exploateringsprojekt park Odlingslotter PRODUKTION Gata 1542 Kristine Reneskog-O 1 000 Mikael Sjöstrand 1 000 24900 24902-03 24906-07 24910 24912 24916 24919 24921 24999 26301-02 Investeringar Gata Vinterväghållning, Barmarksrenhållning Broar, Dagvatten Offentliga toaletter Spårunderhåll Externa arbeten Snyggt & Tryggt/Cykel Vägunderhåll Exploateringsprojekt gata Mudderupplag, Mellanlager Fritid 1543 Ronny Gustavsson 1 000 Pär-Åke Hallström 1 000 25045 25047 26300 26303-04 26306-07 34000 34050-52 34053-54 34055-57 34058-59 81003-04 Resursarbeten Renhållning i naturen Investeringar miljö Viltvård, Kalmar Dämme Vassbekämpning, Hagbyåns miljövård Investeringar idrottsanläggningar Småbåtshamn, Uppläggn.plats, Båtkran Friluftsbad, Motionsspår Vandringsleder, Naturisbanor, Fiskevård Idrottsanläggningar, Externa arbeten Produktionsskog, Sjöbodar/Landfästen Trafik Markupplåtelser Evenemang (TME) 1544 Stefan Larsson 1 000 Anders Stridarv Björn Wigstedt 24904-05 24908-09 24911 1 000 24913 1 000 24918 25046 81001 81005 Trafikanordningar, Vägmärken Trafiksignaler, Trafikräkning Arrangemangstöd Parkering Evenemang Omhändertagande av fordon Upplåtelser allmän platsmark Torghandel IT 158X Robert Carlsson Madeleine Ljungberg 1 000 92070-79 Verksamhetskonton IT Sida 3 av 3
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-06-08 SFN 2015/0460 0480-450572 Servicenämnden Budgetuppföljning efter maj Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund Budgetuppföljning efter maj återfinns i bifogade bilagor. ekonom Bilagor 1. Budgetuppföljning och händelser efter maj 2015 (2 sidor) 2. Budgetuppföljning prognos efter maj 2015 (2 sidor) 3. Investeringsuppföljning (9 sidor) Dokumentet Resultatlista per avdelning, som visar utfall efter aktuell månad, skickas ut senare då månaden maj inte är stängd vid detta utskick av handlingar. Serviceförvaltningen Tel 0480-45 00 00 vx yvonne.norman@kalmar.se
Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-06-08 SFN 2015/0460 0480-45 05 72 Servicenämnden Kalmar kommun Budgetuppföljning efter maj 2015 Händelser under månaden Förvaltningen har under månaden varit involverade i iordningsställandet av en tillfällig boendeplats för EU-migranter. Arbetet har skett i samarbete med Stadsmissionen och den tillfälliga boendeplatsen är förlagd vid Kalmar Dämme, där Salvestaden tidigare låg. Entreprenaden för ny brandstation är nu klar och har tilldelats Hansa Bygg AB. Etableringen av arbetsområdet för detta bygge kommer att ske under juni. Inom fastighet pågår och är inplanerade flera tak-, fasad- och fönsterbyten under året, bland annat på Kalmarsundsskolans tak som har en yta på 7 000 kvm. Av underhållsbudgeten, som i år är på 34 miljoner kronor, används cirka 40 procent till yttre underhåll. Serviceförvaltningen har satt upp nya skyltar som ska göra det enklare för turister att både hitta i centrala Kalmar och se att det är gångavstånd till alla sevärdheter. Sammanlagt har det satts upp skyltar på 18 olika platser på Kvarnholmen. Knoppen har designats av Jangir Maddadi, som även gjort knoppen till våra cykelhänvisningsskyltar. Under maj har en uppföljning över inkomna synpunkter till förvaltningen genomförts. Totalt har det inkommit 84 synpunkter som kan vara avvikelser, beröm, klagomål och förbättringsförslag. Flest synpunkter inkom till verksamheterna inom gata, park och IT. Uppföljningen omfattar inte felanmälan till produktion och fastighet, som följs upp separat. Samlastning/E-portal har i samband med pensionsavgång flyttats organisatoriskt och tillhör nu upphandlingen. Inom IT har en mindre organisationsförändring genomförts, som gäller från 1 juni. En ny enhet (Strategi och tjänsteutveckling) har Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel 0480-45 05 72 yvonne.norman@kalmar.se
2 (2) bildats för att bättre tillgodose utveckling av tjänster, kundkontakter och strategiska frågor. Inom kosten har nu köket på Lindöskolan tillfälligt stängts på grund av ombyggnad. Under ombyggnaden levererar Funkaboskolan mat till Lindöskolan. En gemensam kostpolicy har också arbetats fram och är skickad på remiss till barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd, innan den tas upp i servicenämnden i augusti. Driftsbudget Budgetuppföljningen och prognosen efter årets fem första månader visar i dagsläget på ett resultat i nivå med budget för helåret. Detta under förutsättning att inget oförutsett inträffar kommande månader och att slutet av året blir milt. Det finns dock en identifierad risk när det gäller fordringar hos Karl-Oskar skolan. I dagsläget är osäkert om och i så fall hur stor del av fordringarna som eventuellt kan innebära en ekonomisk förlust. Fordringarna gäller hyresintäkter för lokaler, lokalvård och leverans av skolmat. Totalt uppgår denna fordran just nu till 582 tkr och avser till leveranser och hyra fram till rekonstruktion 25 mars. Rekonstruktionen är förlängd till 25 juni. Förvaltningen följer utvecklingen och håller kontakt med kommunens jurist i ärendet. Investeringsbudget Utfallet efter maj månad (bokfört till och med 8 juni) är 62 mkr, vilket är 15 procent av den totala budgeten på 420,6 mkr.
Budgetuppföljning 201505 Prognos Serviceförvaltningen Resultat 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse 2015 Avvikelse 2015 Verksamhet Netto Avvikelse Kostnad Intäkt Netto Netto prognos maj prognos apr Ledning, Nämnd, Administration -9 973 332-20 205 10 964-9 241-9 241 0 0 Upphandling -3 211-287 -11 806 8 732-3 074-3 074 0 0 IT 660 660-41 791 41 820 29 29 0 0 Fastighet Hyror och arrenden 237 242 7 661 240 909 240 909 240 909 0 0 Drift -71 194 6 527-77 683 100-77 583-77 583 0 0 Avhjälpande underhåll -16 847 1 403-17 745-17 745-17 745 0 0 Planerat underhåll -37 380-11 826-34 018-34 018-34 018 0 0 Kapitaltjänstkostnader -100 972 2 562-106 357-106 357-106 357 0 0 Vindkraft 1 023 1 023-3 512 3 512 0 0 0 0 Enhet Bygg -58-58 -9 757 9 878 121 121 0 0 Enhet Fastighetsservice -76-76 -17 208 17 208 0 0 0 0 Fastighet 11 738 7 216-266 280 271 607 5 327 5 327 0 0 Support Enhet Förråd -4 270 6-9 876 5 630-4 246-4 246 0 0 Enhet Transport 1 042 1 042-52 255 52 646 391 391 0 0 Enhet Lokalvård 406 406-46 765 47 000 235 235 0 0 Enhet Kost Skola -72 519 219-81 413 6 453-74 960-74 960 0 0 Enhet Kost Omsorg -16 890 37-51 804 33 294-18 510-18 510 0 0 Support -92 231 1 710-242 113 145 023-97 090-97 090 0 0 Sida 1 av 2
Budgetuppföljning 201505 Prognos Serviceförvaltningen Resultat 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse 2015 Avvikelse 2015 Verksamhet Netto Avvikelse Kostnad Intäkt Netto Netto prognos maj prognos apr Produktion Produktionsresurs -3 278-2 179-49 287 46 074-3 213-3 213 0 0 Kapitaltjänstkostnader -61 039 0-64 618-64 618-64 618 0 0 Enhet Gata -35 179-1 123-39 703 9 500-30 203-30 203 0 0 Enhet Park -20 520-888 -24 498 4 920-19 578-19 578 0 0 Enhet Fritid -12 294 2 882-17 840 3 264-14 576-14 576 0 0 Enhet TME 10 355 872-7 852 17 475 9 623 9 623 0 0 Produktion -121 955-436 -203 798 81 233-122 565-122 565 0 0 TOTAL -214 972 9 195-785 993 559 379-226 614-226 614 0 0 Sida 2 av 2
Uppföljning Prognos 2015 - Servicenämnden (uppf per april) Kategori Investeringstak 2015 Prognos 2015 (per april) JAN-APR MAJ-AUG SEPT-DEC TOTALT AVVIKELSE 2015 prognos / tak "Behovslista" Totalt Avvikelse 2015 prognos Förskolelokaler 2 780 10 425 24 250 37 455 44 055 6 600 Skollokaler 11 595 12 720 17 800 42 115 112 692 70 577 Fritidslokaler 7 532 5 670 6 700 19 902 33 223 13 321 Förvaltningslokaler 1 841 2 848 10 100 14 789 50 958 36 169 Fastighet övrigt -544 2 710 3 516 5 682 8 357 2 675 Gatuverksamhet 14 682 23 772 35 674 74 128 84 763 10 635 Gång- och cykelvägar 2 590 3 570 13 050 19 210 21 332 2 122 Parkering 0 300 39 339 339 0 Trafiksäkerhetsåtgärder 50 150 450 650 1 617 967 Friluftsverksamhet 200 1 903 600 2 703 2 685-18 Miljöåtgärder 1 271 1 150 1 050 3 471 6 188 2 717 Parkverksamhet 2 256 6 246 10 172 18 674 22 742 4 068 Infra övrigt 410 6 355 3 480 10 245 15 452 5 207 Summa fastighet / infra 300 805 44 663 77 819 126 881 249 363 51 442 404 403 155 040 Prod övrigt 550 1 660 2 837 5 047 13 297 8 250 SF Övrigt 180 405 929 1 514 1 637 123 Summa övr invest SF 9 195 730 2 065 3 766 6 561 2 634 14 934 8 373 SUMMA exkl räntabla 310 000 45 393 79 884 130 647 255 924 54 076 419 337 163 413 Räntabla investeringar 110 563 21 155 27 400 31 884 80 439 30 124 126 214 45 775 SUMMA inkl räntabla 420 563 66 548 107 284 162 531 336 363 84 200 545 551 209 188 Sida 1 av 1
Uppföljning Prognos (per april) SF 2015 Prognos 2015 Budget 2015 (tkr) Projekt (per april, tkr) Avvikelse Förskolelokaler 44 450 37 455 6 995 Skollokaler 71 397 42 115 29 282 Fritidslokaler 19 270 19 902-632 Förvaltningslokaler 10 079 14 789-4 710 Fastighet övrigt 8 657 5 682 2 975 Gatuverksamhet 80 227 70 928 9 299 Gång- och cykelvägar 15 801 19 210-3 409 Parkering 339 339 0 Trafiksäkerhetsåtgärder 1 150 650 500 Friluftsverksamhet 2 103 2 703-600 Miljöåtgärder 3 250 3 471-221 Parkverksamhet 19 453 18 674 779 Infra övrigt 12 507 13 445-938 Delsumma projekt 288 683 249 363 39 320 "Takbudget" Bygg / Infra 12 122 0 12 122 Totalsumma Bygg/Infra 300 805 249 363 51 442 Prod övrigt 7 073 5 047 2 026 SF Övrigt 1 510 1 514-4 Delsumma projekt 8 583 6 561 2 022 "Takbudget" SF Övrigt 612 0 612 Totalsumma SF Övrigt 9 195 6 561 2 634 Räntabla investeringar 81 464 80 439 1 025 Delsumma projekt 81 464 80 439 1 025 "Takbudget" Räntabla 29 099 0 29 099 Totalsumma Räntabla 110 563 80 439 30 124 Bygg / Infra 300 805 249 363 51 442 SF Övrigt 9 195 6 561 2 634 Räntabla 110 563 80 439 30 124 Totalsumma SF 420 563 336 363 84 200
Uppföljning Prognos (per april) SF 2015 OBS! Konfidentiellt Budget 2015 Prognos 2015 Projekt (tkr) (per april, tkr) Avvikelse Notering Förskolelokaler 44 450 37 455 6 995 Avslutn projekt fr fg år 200 269-69 Eftersläpning, tas från oförutsett/ö-skott Förskola 4-6 avd Norrliden 0 200-200 Inom projektram. Förflyttning i tid Förskola centr Lindsdal 500 100 400 Förskola Hagby 13 750 13 750 0 Förskola Lindö (Gäddan 1) 30 000 23 000 7 000 Investeringar externa intressenter 0 11-11 Se Räntabla (Inv ext intressenter) Oförutsedda fastighetsinvesteringar 0 125-125 Se Fastighet övr (oförutsett) Skollokaler 71 397 42 115 29 282 Avslutn projekt fr fg år 297 334-37 Eftersläpning, tas från oförutsett/ö-skott Barkestorpsskolan, omb kök (Gärdet 3) 200 700-500 Inom projektram. Förflyttning i tid Djurängsskolans kök OCH Djurängsskolan om- och tillbyggnad 5 500 3 500 2 000 Funkaboskolan, omb kök (Borgen 3) 1 200 1 200 0 Hagby klassrum, grupprum etc 1 500 1 500 0 Halltorpsskolan, om- och tillbyggnad av skollokaler 4 900 700 4 200 Kalmarsundsskolan, ombyggnad av lokaler 0 120-120 Inom projektram. Förflyttning i tid Lindsdalsskolan etapp 2 OCH Skolor Lindsdal tillagningskök 10 000 10 000 0 Lindsdalsskolan sju klassrum, etapp 1 (Pulpeten 1) 16 300 16 300 0 Lindöskolan, entré/skolgård (Gäddan 1) 10 600 3 400 7 200 Ny särskola vid Falkenbergsskolan (Älgen 1) 20 700 4 100 16 600 Oförutsedda fastighetsinvesteringar 200 261-61 Fritidslokaler 19 270 19 902-632 Avslutn projekt fr fg år 1 170 1 592-422 Eftersläpning, tas från oförutsett/ö-skott Iffehallen (Nötskrikan 3) 1 400 1 200 200 Kulturcentrum 1 500 260 1 240 Oförutsedda fastighetsinvesteringar 0 100-100 Se Fastighet övr (oförutsett) Spelefanten, klättervägg etc (avser brand och vent) 0 1 500-1 500 Inom projektram. Förflyttning i tid Sida 1 av 7
Projekt Uppföljning Prognos (per april) SF 2015 OBS! Konfidentiellt Budget 2015 (tkr) Prognos 2015 (per april, tkr) Avvikelse Notering Sporthall Ljungbyholm 15 100 15 100 0 Utredning Äventyrsbadet 100 150-50 Inom projektram. Förflyttning i tid Förvaltningslokaler 10 079 14 789-4 710 Avslutn projekt fr fg år 200 60 140 Eftersläpning, tas från oförutsett/ö-skott Ny brandstation 8 500 13 100-4 600 Inom projektram. Förflyttning i tid Oförutsedda fastighetsinvesteringar 300 550-250 Se Fastighet övr (oförutsett) Omb kontorslokaler fd sjöbefäl, kosten (Storken 3) 1 079 1 079 0 Fastighet övrigt 8 657 5 682 2 975 Avslutn projekt fr fg år 0 1-1 Eftersläpning, tas från oförutsett/ö-skott Försäljning 0-1 160 1 160 Krusenstiernska, nya toaletter 800 800 0 Oförutsedda fastighetsinvesteringar 7 857 6 041 1 816 Inom projektram. Förflyttning i tid Gatuverksamhet 80 227 70 928 9 299 Gesällen omb Fiskaregat 1 500 1 500 0 Avslutn projekt fr fg år 77 87-10 Eftersläpning, tas från oförutsett/ö-skott Belysningsåtgärder landsbygd 1 717 1 717 0 Bullervall Djurängens bostadsområde 500 500 0 Bussvändplats Nils Holgerssons väg 479 479 0 Byte av reglerutrustning trafikljus 300 300 0 Dagvattenåtgärder tätorter 0 605-605 Se Prod övr, Samlingsanslag Fortsatt upprustning Kvarnholmen 1 130 1 130 0 Förprojektering ombyggnad E22 Rinkabyholm 100 100 0 Förvaltningssytem vägar 710 710 0 Gatubelysning 6 600 4 200 2 400 Hastighetsplan omskyltning/info 1 000 1 000 0 Infrastruktur Rockneby förskola 132 132 0 Infrastruktur vid sporthall Ljungbyholm 2 572 2 572 0 Sida 2 av 7
Projekt Uppföljning Prognos (per april) SF 2015 OBS! Konfidentiellt Budget 2015 (tkr) Prognos 2015 (per april, tkr) Avvikelse Notering Investeringsåtgärder vid VA-sanering 1 500 3 000-1 500 Inom projektram. Förflyttning i tid KLT - Linjeomläggning 812 812 0 KLT åtgärder 750 750 0 Koltrastvägen (Ögonstenen) 3 100 4 454-1 354 Se Trafiksäkerhet och GC (3 projekt) Kompletterande belysning 471 471 0 Korsning E Dahlbergs väg - Galggatan 0 200-200 Inom projektram. Förflyttning i tid Kv Bilen - gestaltning 493 493 0 Lassaretsvägen, övertagande 300 300 0 Lindöskolan 200 200 0 Linnéuniversitetet efter 2016 DP 8 000 1 400 6 600 Nedgrävning belysningskablar 700 600 100 Ombyggnad cirkulationsplats Södra vägen/bragegatan 1 000 1 800-800 Inom projektram. Förflyttning i tid Pendelstation Smedby 8 853 8 853 0 Pendelstation Trekanten 3 824 3 824 0 Pollare Storgatan 400 400 0 Provisorisk stängning korsning 1 455 1 455 0 Reinvestering allmänna gator 1 500 1 500 0 Renovering broar 788 788 0 Revsuddevägen, åtgärdsvalsstudie (ÅTG) 150 150 0 Samlingsanslag Produktion 0 1 732-1 732 Se Prod övr, Samlingsanslag Slottsentren kungsgatan Slottsallén 50 50 0 Svaneberg rondell 20 000 13 500 6 500 Svängbommar GC-väg 150 150 0 Timglashållplats Rinkabyholmsvägen 750 750 0 Trafikskydd 500 500 0 Trafikstudier 400 400 0 Tunnbindarevägen Ljungbyholm 200 200 0 Sida 3 av 7
Projekt Uppföljning Prognos (per april) SF 2015 OBS! Konfidentiellt Budget 2015 (tkr) Prognos 2015 (per april, tkr) Avvikelse Notering Upprustning dagvattenbrunnar 500 500 0 Uppsnyggning Södra vägen 500 500 0 Utredning stationområdet 200 200 0 Utsmyckning cirkulationsplatser 0 400-400 Se Parkverks, Utsmyckning cirk.plats V Vallgatan Teater t. strykjärnet 300 300 0 Valfisken 400 100 300 Valnötsträdet 5 164 5 164 0 Gång- och cykelvägar 15 801 19 210-3 409 Svensknabben cykelväg 200 200 0 Avslutn projekt fr fg år 0 20-20 Eftersläpning, tas från oförutsett/ö-skott BELYSN GC-VÄG TALLH.SKOG 111 0 111 Belysning GC-väg fr Ståthållareg 0 600-600 Inom projektram. Förflyttning i tid Cykel - strategi/h-plan 1 050 1 050 0 Cykelparkering vid busshållplatser 100 100 0 GC Djurängen - Hansa 451 451 0 GC Esplanaden 300 300 0 GC Felande länkar 3 500 3 000 500 GC koppling Smedby - Rinkabyholm, felande länk nr 64 200 200 0 GC och upprustning Kalmarsundsparken 1 891 1 891 0 GC Ångloksleden-Mörevägen, felande länk nr 55 300 300 0 GC-väg Smedbyvägen 2 648 5 648-3 000 Planberedning: omdisp / nytt äskande HKP-anpassning 2 300 1 900 400 Kalmarvägen 150 150 0 Magistratsgatan 500 500 0 Nybrovägen - Belysning gc 0 900-900 Inom projektram. Förflyttning i tid Reinvestering GC-vägar 1 100 1 100 0 Storgatan-beläggningsåtg 100 100 0 Sida 4 av 7
Projekt Uppföljning Prognos (per april) SF 2015 OBS! Konfidentiellt Budget 2015 (tkr) Prognos 2015 (per april, tkr) Avvikelse Notering Tallhagsvägen - projektering 300 200 100 Tallhagsvägen Funkabovägen Jägarevägen 200 200 0 Vägmarkeringar GC 50 50 0 Övergångställe Norrlidsvägen 150 150 0 Övergångställe Ståthållaregatan 200 200 0 Parkering 339 339 0 Övriga parkeringsåtgärder 339 339 0 Trafiksäkerhetsåtgärder 1 150 650 500 Div trafiksäkerhetsåtgärder 300 300 0 Säkra skolvägar 850 350 500 Friluftsverksamhet 2 103 2 703-600 Bad, bryggor/landfärten 200 200 0 Båtbryggor 209 209 0 Fortsatt upprustning motionsspår 400 400 0 Isbanor inkl elanläggningar 200 200 0 Samlingsanslag Produktion 0 300-300 Se Prod övr, Samlingsanslag VÅGBRYTARE DOCKEHAMNEN 800 800 0 Ökad service småbåtshamn 294 294 0 Övriga behov friluft / fritid 0 300-300 Se Prod övr, Samlingsanslag Miljöåtgärder 3 250 3 471-221 Avslutn projekt fr fg år 150 150 0 Oförutsett infrastruktur 100 100 0 Samlingsanslag Produktion 0 221-221 Se Prod övr, Samlingsanslag Årliga medel för efterbehandling förorenade områden 3 000 3 000 0 Parkverksamhet 19 453 18 674 779 Avslutn projekt fr fg år 357 412-55 Eftersläpning, tas från oförutsett/ö-skott Belysning Skälby 500 500 0 Sida 5 av 7
Projekt Uppföljning Prognos (per april) SF 2015 OBS! Konfidentiellt Budget 2015 (tkr) Prognos 2015 (per april, tkr) Avvikelse Notering Berga strandpark 1 454 1 454 0 Berga vattentornspark, Bergak 582 582 0 Bro Laboratorieholmen 50 50 0 Entre och parkering Skälby 1 100 1 100 0 Frimurarvallen - Teatervallen 254 254 0 Gångstråk Tjärhovsbågen 800 800 0 Lekplatser Lindsdal 2 000 2 000 0 Lekplatser och lekredskap 2 100 2 100 0 Lillviken lekpl, park, dagv 1 900 1 900 0 Norrliden parken 250 250 0 Parkeringsåtgärd Gamla stan/slottet 756 756 0 Parkinvesteringar 4 000 3 266 734 Samlingsanslag Produktion 0 300-300 Se Prod övr, Samlingsanslag Trädplan 50 50 0 Trädplanering 200 200 0 Upprustning av Stadsparken 600 600 0 Upprustning julbelysning 500 500 0 Utsmyckning cirkulationsplatser 1 000 600 400 Utvecklingsdialoger 1 000 1 000 0 Infra övrigt 12 507 13 445-938 Avslutn projekt fr fg år 100 100 0 Belysningsprogram, inventering, konsult 100 100 0 FÖP Norrliden 1 500 1 500 0 Förstudier kajer och skoning 460 460 0 Kalmar City 7 347 7 700-353 Inom projektram. Förflyttning i tid Murverk och kajer runt Systraströmmen 400 400 0 Offentliga toaletter 1 500 1 500 0 Sida 6 av 7
Projekt Uppföljning Prognos (per april) SF 2015 OBS! Konfidentiellt Budget 2015 (tkr) Prognos 2015 (per april, tkr) Avvikelse Notering Parkinvesteringar 0 585-585 Inom projektram. Förflyttning i tid Upprustning elanläggning offentlig miljö 300 300 0 Åtgärder i samband med fiberutbyggnad 800 800 0 Prod övrigt 7 073 5 047 2 026 Avslutn projekt fr fg år 336 336 0 Motorbyte båt (Produktion) 500 500 0 Samlingsanslag Produktion 6 237 3 811 2 426 Inom projektram. Förflyttning i tid Vassskördare 0 400-400 Inom projektram. Förflyttning i tid SF Övrigt 1 510 1 514-4 Fordon 50 54-4 Inom projektram. Förflyttning i tid Inventarier 175 175 0 Kost skola och omsorg 1 285 1 285 0 Räntabla investeringar 81 464 80 439 1 025 Energieffektiviseringsprojekt 47 000 47 000 0 Fordon 10 500 10 500 0 Investeringar externa intressenter 7 900 5 689 2 211 Inom projektram. Förflyttning i tid IT Dator som tjänst 4 500 6 000-1 500 Inom projektram. Förflyttning i tid IT Nätverk som tjänst 0 250-250 Inom projektram. Förflyttning i tid IT Servrar och lagring 1 364 2 000-636 Inom projektram. Förflyttning i tid Kläckeberga 10:1, ny ladugård 0 300-300 Inom projektram. Förflyttning i tid Maskinhall Tingby 4:1, Ingelstorp 10 000 8 500 1 500 Städmaskiner 200 200 0 Tak Budget 41 833 0 41 833 Bygg / Infra 12 122 0 12 122 Tillk 2a prog: 39 320 (tot 51 442 tkr) Räntabla 29 099 0 29 099 Tillk 2a prog: 1 025 (tot 30 124 tkr) SF Övrigt 612 0 612 Tillk 2a prog: 2 022 (tot 2 634 tkr) Totalsumma 420 563 336 363 84 200 Sida 7 av 7