Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Siv Gärtner (S) Karin Lundström (BP)

Transkript

1 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Siv Gärtner (S) Karin Lundström (BP) Tjänstgörande ersättare Margareta Jobs (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lars-Erik Jansson (S) ersätter Peter Brask (S) 2:e vice ordförande Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Dagny Martinsson (C) Tjänstemän Agneta Ivåker, sektorschef 60-70, 72 Joacim Andersson, avd-chef LSS 60-70, 72 Andreas Staberg, verksamhetsekonom Yvonne Thorell, verksamhetsutvecklare Övriga Justeringens plats och tid Administrativ service kl Underskrifter Paragrafer Ordförande Kenneth Dahlström (C) Justerare Siv Gärtner (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Administrativ service Underskrift Helén Norling 1

2 2(2) Ärendelista 60 Budgetavräkning januari-augusti Återkoppling av sektorns arbete med bemanningscentrum i syfte att åter få kostnadskontrollen över vikarietillsättningen 62 Taxor och avgifter - vård och omsorg Mål och budget vård och omsorg 64 Redovisning av hemtjänstkurvan i enlighet med internkontrollplanen 65 Redovisning av vad som ingår i hemtjänsstimmen 66 Rapport från verksamheterna januari-augusti 2015 utifrån mål Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 socialtjänstlagen och 9 LSS - kvartal 2/ Inkomna synpunkter och förbättringsförslag från digitala tjänsten Tyck till på kommunens hemsida kvartal 2/ Återrapport av utskottet för vård och omsorg beslutade uppdrag kvartal 2/ Val av kontaktperson till Solhems gårdsråd 71 Rapport över inkomna anmälningar enligt Lex Sarah 72 Sektorschefen informerar 73 Rapporter (från bland annat gårdsrådsmöten) 74 Anmälan av inkomna meddelanden 75 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2

3 1(2) 60 Dnr 2015/48 Budgetavräkning januari-augusti 2015 Budgetavräkning för perioden januari-augusti har upprättats avseende intäkter och kostnader. Budgetavräkning för perioden visar en avvikelse mot budget på omkring tkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på att kostnader för timvikarier och sjuklön överstiger budget samt höga kostnader för extra arbetstid. Introduktion är en del i de höga kostnaderna för timvikarier. Kostnader för medicinskt vårdkrävande person påverkar resultatet negativt inom särskilt boende. Kostnaderna för delegerad tid överstiger budget inom HSR-organisationen. Prognos för helåret är en avvikelse mot budget på tkr. Sektorn upplever ett problem med bristande kostnadskontroll i och med Bemanningscentrums övertagande av vikarietillsättning under slutet av I samband med budgetavräkningen redovisas även sjukfrånvarostatistik för Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, budgetavräkning januari-augusti 2015 Budgetavräkning januari-augusti 2015 med kommentarer Powerpointpresentation sjukfrånvaro Lägga budgetavräkningen för januari-augusti I samband med nästkommande budgetavräkning ska sektorn redovisa hur övertiden och fyllnadstiden sett ut över tid samt uppföljning av hur rehabiliteringsprocessen med bland annat rehabiliteringssamtal fungerar. Sektorschef Agneta Ivåker Avdelningschef särskilt boende Lena Lorenz 3

4 2(2) Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR Marie van Geffen Blomberg Avd-chef LSS Joacim Andersson Verksamhetsekonom Andreas Staberg 4

5 1(1) 61 Dnr 2015/48 Återkoppling av sektorns arbete med bemanningscentrum i syfte att åter få kostnadskontrollen över vikarietillsättningen Sektorschef Agneta Ivåker lämnar en redovisning av sektorns arbete med bemanningscentrum i syfte att åter få kostnadskontrollen över vikarietillsättningen. 1. Lägga informationen till handlingarna Till handlingarna 5

6 1(4) 62 Dnr 2015/1419 Taxor och avgifter - vård och omsorg 2016 Vård och omsorg har efter en översyn sett behov av att höja vissa av sina externa avgifter inför Vård och omsorg debiterar kunder olika när det gäller kostnader för mat. Bedömningen är att avgiftshantering ska ske på lika premisser mot samtliga kunder, samt att vissa av avgifterna behöver höjas för att täcka sektorns egna kostnader för maten. Det finns även ett behov att införa avgifter som inte har funnits i Leksands kommun tidigare, men som efter översyn bedömts som motiverade att införa ut mot kund av olika skäl som kommer att beskrivas närmare under respektive underrubrik. Personlarm En avgift för nödsändare/personlarm föreslås, belopp 400 kronor/månad. Särskilt boende I och med installation av fiber på särskilda boenden i Leksands kommun är sektorns förslag att en fiberavgift införs under 2016 i syfte att täcka en ökad hyreskostnad för Vård och omsorg. Förslaget är att denna avgiftsnivå blir 30 kronor och att den läggs på hyresfakturan för samtliga boende. Hjälpmedelsavgiften inom särskilt boende, LSS- och psykiatriboenden föreslås följa förslaget från Landstinget Dalarnas hjälpmedelsnämnd. Rehab Vid mottagningsbesök för förskrivning av hjälpmedel inom rehaborganisationen föreslås att en avgift tas ut med 150 kronor/besök. Kommunen ska i förväg informera kunderna om att en sådan avgift tas ut. Dagverksamhet SoL Nuvarande matavgift är 65 kronor/dag. I den ingår lunch med tillbehör samt kaffe. Sektorn föreslår en avgiftshöjning till 75 kronor/dag. 6

7 2(4) Dagverksamhet psykiatri Nuvarande matavgift är 30 kronor/dag. I den ingår lunch, kaffe och kaka. Förslaget är att avgiften höjs till 40 kronor/dag för att hamna på en mer likvärdig nivå verksamheterna emellan inom LSS och för att det ska täcka befintliga inköpskostnader för livsmedel. Ordinärt boende Nuvarande avgift för kund inom hemtjänsten är 40 kronor/måltid. Organisationen kring hanteringen av matdistributionen inom Vård och omsorg är omständlig vad avser; beställning från kund genom hemtjänstpersonal och vidare till kostenheten, hämtning av matlådor hos Gästishallen, fördelningen av matlådor i hemtjänstgrupperna, leverans till kund, hanteringen av underlagen från hemtjänstpersonalen till administrativa assistenter, till avgiftshandläggare och sedan ut mot kund. Detta är resurskrävande och svårt att kunna hantera på ett effektivt sätt. Mot bakgrund av detta föreslås en avgift för 2016 på 58 kronor/måltid. Daglig verksamhet LSS Nuvarande matavgift för brukarna inom daglig verksamhet är i grupperna Affärn, Bakfickan och Bygatan 45 kronor/dag, medan den i Utegruppen är 49 kronor/dag. Sektorns förslag är att höja avgiften till 58 kronor per dag inom verksamheterna Pappersverkstan/Affärn, Bakfickan samt Bygatan, då det är samma innehåll som det är inom hemtjänsten och därmed bör ha samma pris för brukaren/kunden. Sektorns förslag för verksamheten Utegruppen är att höja matavgiften till 65 kronor/dag, detta mot bakgrund av att maten levereras av Edshults kök och där kostar lunchen 65 kronor att köpa för privatpersoner. Korttidsvistelse LSS Nuvarande matavgift på korttidsvistelse är 78 kronor/dag. Förslag på avgift från och med 2016 är 125 kronor/dag. Det motsvarar korttidsboendets matavgift och innehållet som ingår är detsamma i de båda verksamheterna. Korttidstillsyn (Fritids) LSS Nuvarande matavgifter är mellanmål 13 kronor och lunch 36 kronor. Sektorns förslag är att dessa avgifter höjs till 15 kr för mellanmål respektive 40 kronor för lunch, för att täcka inköpskostnader och omkostnader. Under skollovsperioder föreslås att sektorn tar ut en anpassad avgift på 70 kronor/dag. I det beloppet ska ingå två stycken mellanmål och lunch. 7

8 3(4) Hemsjukvården Förslaget är att införa en hemsjukvårdsavgift som omfattar de personer som är inskrivna i hemsjukvården. Föreslagen avgiftsnivå är 450 kronor/månad. Sektorns/avdelningens bedömning Uppfattningen är att höjningar av avgifterna är motiverade då det behövs mer enhetligt fastslagna prisnivåer ut mot kunder/ brukare i olika verksamheter. En ytterligare anledning är att det också behövs en mer enhetlig avgiftshantering för avgiftshandläggarna. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat Förslag från Hjälpmedelsnämnden gällande hjälpmedelsavgifter, daterat Utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmälktige 1. Införa en avgift för nödsändare/personlarm på beloppet 400 kronor/månad. Avgiften ingår i maxtaxan. 2. Införa en fiberavgift som ska läggas på hyreskostnaden för de boende inom särskilt boende, avgiftsnivå 30 kronor/månad. 3. Höja matavgiften inom dagverksamheten SOL till 75 kronor/dag. 4. Höja avgiften för matlåda och matdistribution inom ordinärt boende. Ny avgift är 58 kronor/matlåda. 5. Höja matavgifterna inom daglig verksamhet LSS till 58 kronor/dag för verksamheterna Pappersverkstan/Affärn, Bygatan och Bakfickan respektive 65 kronor/dag för verksamhet Utegruppen. 6. Höja matavgiftsnivån inom Korttidsvistelse (korttids) LSS till 125 kronor/dag. 7. Höja matavgiftsnivån inom Korttidstillsyn (fritids) LSS till 15 kronor för mellanmål och 40 kronor för lunch, samt under skollovsperioder ta ut avgiften 70 kronor/dag. 8. Införa av en hemsjukvårdsavgift på 450 kronor/månad för personer inskrivna i hemsjukvården. Avgiften ingår i maxtaxan. 8

9 4(4) 9. Vid mottagningsbesök för förskrivning av hjälpmedel tas en avgift ut med 150 kronor/besök. 10. Hjälpmedelsavgifter tas ut enligt förslag från gemensamma Hjälpmedelsnämnden. 11. Avgifterna ska gälla från och med den 1 januari Tabell över föreslagna avgiftsförändringar: Avgift 2015 Förslag 2016 Nödsändare/personlarm kr/mån Fiberavgift i särskilt boende - 30 kr/mån Matavgift dagverksamhet SOL 65 kr/dag 75 kr/dag Lunchavgift hemtjänsten 40 kr/matlåda 58 kr/matlåda Daglig verksamhet LSS matavgifter: Affärn, Bakfickan, Bygatan 45 kr/dag 58 kr/dag Utegruppen 49 kr/dag 65 kr/dag Matavgift korttidshem LSS 78 kr/dag 125 kr/dag Fritids LSS matavgifter: Mellanmål 13 kr 15 kr Lunch 36 kr 40 kr Skollovsavgift - 70 kr Hemsjukvårdsavgift kr/mån Mottagningsbesök rehab 150 kr/besök Kommunstyrelsen 9

10 1(2) 63 Dnr 2015/1457 Mål och budget vård och omsorg Redovisas sektorn för vård och omsorgs förslag i mål och budget Ärendet om mål och budget behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Sektorn för vård och omsorg har ett prognosticerat underskott på tkr för Detta påverkar således kravet på effektivisering och anpassning av nettokostnaderna i budgetramen för Prioordning Åtgärder Nedtrappning av platser Tibble särskilda boende Minskning antalet korttidsplatser på Limsjögården Sociala dagverksamheten blir öppen verksamhet Planera och bemanna inom LSS Fortsätta planera och bemanna efter kundernas behov inom hemtjänsten och särskilt boende, arbeta med sjukfrånvaro, kvalificerad övertid mm Summa Anpassning av platser Tibble särskilda boende sker på grund av låg beläggning samt att det är en del i arbetet att kunna förbereda en eventuell flytt till Limsjögården. Anpassning av antalet korttidsplatser på Limsjögården då det finns för många platser i relation till befolkningsunderlaget. Sociala dagverksamheten blir öppen verksamhet. Planera och bemanna efter brukarnas behov inom gruppboende och korttidsvistelse LSS. 10

11 2(2) Vård och omsorg fortsätter att planera och bemanna efter kundernas/brukarnas/de boendes behov inom hemtjänst och särskilt boende. Beslutsunderlag Mål och budget för vård och omsorg, förvaltningens förslag daterat Lägga informationen till handlingarna. Sektorschef Agneta Ivåker Verksamhetsekonom Anderas Staberg 11

12 1(1) 64 Dnr 2015/1420 Redovisning av hemtjänstkurvan i enlighet med internkontrollplanen Verksamhetsekonom Andreas Staberg lämnar en redovisning av hemtjänstkurvan. Genomsnittlig kundtid i hemtjänsten under 2015 har varit 67,9%. Den har varierat inom grupperna under året på nivåer mellan 51%- 84%. Hemtjänst demens är den grupp som har haft den lägsta kundtiden och som därmed sänker hemtjänstens totala genomsnitt. Budgeten är lagd utifrån sektorns målsättning 70 procents kundtid. Beslutsunderlag Powerpointpresentation av hemtjänstkurvan 1. Lägga informationen till handlingarna. Sektorschef Agneta Ivåker Avdelningschef ordinärt boende/verksamhetschef för HSR Marie van Geffen Blomberg Verksamhetsekonom Andreas Staberg 12

13 1(1) 65 Dnr 2015/1420 Redovisning av vad som ingår i hemtjänsttimmen Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell redovisar de olika beståndsdelarna som ingår i utfallet av en hemtjänsttimme Beslutsunderlag Powerpointpresentation - hemtjänsttimmen 1. Lägga informationen till handlingarna. Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell Sektorschef Agneta Ivåker Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR Marie van Geffen Blomberg 13

14 1(1) 66 Dnr 2015/35 Rapport från verksamheterna januari-augusti 2015 utifrån mål Verksamheterna särskilt boende, ordinärt boende, LSS och boendestöd, HSR (hälso- och sjukvård samt rehab), korttidsboende/växelvård och dagverksamhet lämnar rapport för perioden januari-april 2015 utifrån mål Rapporten omfattar följande mål/uppdrag: - Öka fokus på särskilt utsatta och äldres sociala situation. Beslutsunderlag Måluppfyllelse januari-augusti 2015 korttidsboende/växelvård Måluppfyllelse januari-augusti 2015 särskilt boende Måluppfyllelse januari-augusti 2015 ordinärt boende/hemtjänst Måluppfyllelse januari-augusti 2015 LSS och boendestöd Måluppfyllelse januari-augusti HSR 1. Lägga informationen till handlingarna. Sektorschef Agneta Ivåker Avd-chef särskilt boende Lena Lorenz Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR Marie van Geffen Blomberg Avd-chef LSS Joacim Andersson 14

15 1(2) 67 Dnr 2015/4 Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 socialtjänstlagen och 9 LSS - kvartal 2/2015 Alla kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser inom vård och omsorg enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Kommunen ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporteringen ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige en gång per kvartal. Föreliggande rapportering avser andra kvartalet Rapportering har skett till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) När ett beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare verkställs, ska utskottet för vård och omsorg anmäla detta till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Datum för verkställigheten ska då anges. Det ligger i utskottet för vård och omsorgs intresse att snarast underrätta kommunfullmäktige och kommunens revisorer så att ärendet kan avföras från vidare granskning. För andra kvartalet 2015 fanns inga ej verkställa beslut att rapportera in. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat Ta del av rapporten och lägga den till handlingarna. 15

16 2(2) Sektorschef Agneta Ivåker Avd-chef särskilt boende Lena Lorenz Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR Marie van Geffen Blomberg Avd-chef LSS Joacim Andersson Myndighetschef Katja Vestling Systemansvarig vård och omsorg Anna-Maria Jerström 16

17 1(1) 68 Dnr 2015/50 Inkomna synpunkter och förbättringsförslag från digitala tjänsten Tyck till på kommunens hemsida kvartal 2/2015 Från och med har kommuninvånare och andra besökare på kommunens webbplats haft möjlighet att lämna synpunkter, klagomål och förslag till förbättring av kommunens verksamheter. Inom vård och omsorgs verksamheter har det under kvartal 2/2015 inkommit tre stycken synpunkter gällande byten av personal inom hemtjänsten, vård i livets slut inom hemtjänsten samt sammanslagningen av Djura och Edshults hemtjänst. Verksamheten redovisar vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de inkomna synpunkterna. Beslutsunderlag Förbättringsplan, daterad Lägga informationen till handlingarna. Sektorschef Angeta Ivåker Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR Marie van Geffen Blomberg 17

18 1(2) 69 Dnr 2015/447 Återrapport av utskottet för vård och omsorg beslutade uppdrag kvartal 2/2015 Redovisas återrapport av utskottet beslutade uppdrag kvartal 2/2015. I redovisningen ingår även uppdrag från föregående kvartal som ej blivit slutförda. Uppdrag enligt nedan finns med i rapporten: Införande av arbetskläder i hemtjänsten samt överklagan av Arbetsmiljöverkets beslut pågående Projektet genomföra kostpolicy nytt uppdrag utifrån Bra mat för äldre pågående Tätare läkemedelsgenomgångar där också apotekare deltar pågående Redovisning av omsorgstyngsmätning hitta en modell att i kvartalsrapporterna från verksamheterna redovisa bemanningen utifrån behovet pågående Delrapport över arbetet med förbättringsåtgärder som presenterats i utvärderingen av de lokala värdighetsgarantierna avslutat Plan för besök på de särskilda boendena under våren samt olika teman vid sammanträdena under hösten plan för besök på de särskilda boendena avslutat. Teman vid sammanträdena är pågående. Om- och tillbyggnad Limsjögården pågående Sammanställning och prioritering utifrån förslagen i äldreberedningens slutrapport - pågående 18

19 2(2) Beslutsunderlag Återrapport av beslutade uppdrag kvartal 2/2015, daterad Lägga informationen till handlingarna. Sektorschef Agneta Ivåker Avdelningschef särskilt boende Lena Lorenz Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR Marie van Geffen Blomberg Avd-chef LSS Joacim Andersson 19

20 1(1) 70 Dnr 2015/1080 Val av kontaktperson till Solhems gårdsråd Ny kontaktperson (ersättare) behöver utses till Solhems gårdsråd efter Lotten Kluck (FP). gårdsråd ordinarie ersättare Tibble Per Wiman (KD) Lars-Erik Jansson (S) Edshult Margareta Jobs (KD) Dagny Martinsson (C) Limsjögården Rune Bröms (C) ny Karin Lundström (BP) Siv Gärtner (S) Björkbacken Kerstin Marits (M) Roger Skärberg (MP) Solhem Peter Brask (S) Lotten Kluck (FP) ny Rune Bröms (C) Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat Rune Bröms (C) utses till kontaktperson (ersättere) vid Solhems gårdsråd efter Lotten Kluck (FP). Han byter därmed sitt uppdrag från Limsjögården till Solhem. 2. Karin Lundström (BP) utses till ordinarie kontaktperson vid Limsjögårdens gårdsråd efter Rune Bröms (C). Rune Bröms Karin Lundström Solhems gårdsråd Limsjögårdens gårdsråd 20

21 1(1) 71 Dnr 2015/49 Rapport över inkomna anmälningar enligt Lex Sarah Några anmälningar enligt Lex Sarah finns inte att rapportera. 1. Lägga informationen till handlingarna. Till handlingarna 21

22 1(1) 72 Dnr 2015/189 Sektorschefen informerar Enhetschefernas arbetsmiljö Dialog förs kring enhetschefernas arbetsmiljö, där ledning, styrning, uppföljning och ärlighet i organisationen är viktiga delar. Arbetsmiljöverket kommer att göra en tillsyn för att specifikt tittar på arbetsmiljö för enhetscheferna. 1. Lägga informationen till handlingarna. Till handlingarna 22

23 1(1) 73 Dnr 2015/867 Rapporter (från bland annat gårdsrådsmöten) Några gårdsrådsmöten har inte ägt rum sedan förra utskottssammanträdet. 1. Lägga informationen till handlingarna. Till handlingarna 23

24 1(1) 74 Dnr 2015/188 Anmälan av inkomna meddelanden a) Inspektionen för vård och omsorg meddelande om inspektion av myndighetsutövning LSS (dnr 2015/1261) 1. Ärendet tas som en information till protokollet. Till handlingarna 24

25 1(1) 75 Dnr 2015/364 Anmälan av fattade delegeringsbeslut Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla delegering. Personalärenden enligt följande Enhetschef Annika Nordin, lista nr 6-10/2015 Vikarierande enhetschef Katja Vestling, lista nr 5/2015 Enhetschef Jessica Eriksson, lista nr1/2015 Enhetschef Ingmari Hansson, lista nr 6-8/2015 Enhetschef Jessica Lissollas, lista nr 7-8/2015 Enhetschef Anna Knutsson, lista nr 5-6/2015 Enhetschef Kristina Ollén (Anna Knutsson), lista nr 6-7/2014 Enhetschef Charlotte Mattsson, nr 21-26, 27-27, 33-35/2015 Enhetschef Adrienne Domeij, lista nr 7/2015 Enhetschef Lisskulla Kiltäpp (Ingmari Hansson), lista nr 6-7/2015 Enhetschef Ulf Nilsson (Maria Bergström), lista nr 1/2015 Enhetschef Maria Bergström, lista nr 1/2015 samt lista nr 1/2015 Enhetschef Katja Vestling, lista nr 3/ Överlämna redovisningen av delegeringsbesluten till kommunstyrelsen för godkännande. Kommunstyrelsen 25