Redogörelse för GR-kommunernas gemensamma EU-arbete och framtida behov

Transkript

1 Göteborgsregionens kommunalförbund Styrelseärende 1 Dnr: Till Förbundsstyrelsen Redogörelse för GR-kommunernas gemensamma EU-arbete och framtida behov Bakgrund och uppdrag I samband med förberedelserna inför EUs nya programperiod men också med anledning av att allt fler GR-kommuner diskuterade utträde ur West Sweden, intensifierades under våren 2013 diskussionerna om GRkommunernas samarbete kring de gemensamma EU-frågorna. Frågor ställdes till GR om kommunalförbundets roll i detta sammanhang. Förbundsstyrelsens presidium diskuterade effekterna av att West Sweden med sannolikhet skulle komma att läggas ner och att Göteborgs stad på ett tydligare sätt hade etablerat sig i Bryssel med den s.k. Göteborgsplattformen. Presidiet uppdrog då åt förbundsdirektören att kontakta Göteborgs stad med syftet att ta fram ett avtal om samarbete mellan Göteborg och övriga GR-kommuner kring EU-frågor ( 237). Detta uppdrag blev utgångspunkten för GRs kartläggning kring medlemskommunernas nuläge samt behov av samarbete och samverkan kring EU-frågorna. Parallellt med detta uppdrag beslutade även Västra Götalandsregionens Beredning för hållbar utveckling (BHU) att undersöka formerna för samverkan på tjänstemannanivå mellan region och kommuner i EU-arbete och nationellt påverkansarbete. I detta arbete har Västra Götalandsregionen bjudit in kommunalförbunden till dialog. West Sweden har på stämman beslutat om avveckling. GR har under hösten 2013 genomfört en kartläggning som en första sondering i medlemskommunerna Nedan följer en beskrivning av metoden för den genomförda kartläggningen inom GR, en kort beskrivning av hur GR arbetar med EU-frågorna idag och en sammanställning av mötet med kommunerna. 1

2 Göteborgsregionens kommunalförbund Metod Genom dialog med samtliga medlemskommuner har kommunernas nuläge och behov avseende EU-arbetet undersökts. Det har också skett en avstämning kring hur man ser på kommunalförbundets roll när det gäller EU-arbetet i det nya landskap som håller på att växa fram. Ambitionen i kartläggningen har varit att lyssna in våra 13 kommuners och övriga aktörers engagemang i frågan för att bidra till god samverkan på både kort och lång sikt. Kartläggningsprocessen i medlemskommunerna har genomförts systematiskt och dokumenterats. I samband med kartläggningen har det skett en översyn av styrdokument kopplat till EU-frågor, medlemskap i europeiska nätverk samt EU-projekt under perioden Kartläggningsprocessen sammanfattas i det följande. GRs nuläge GR arbetar aktivt med GR-gemensamma EU-frågor. EU och internationella frågor beskrivs i GRs verksamhetsinriktning och ska genomsyra alla verksamheter. På kommunalförbundet är arbetet organiserat till respektive sakpolitiska område, och tjänstemän ansvarar för att driva samt kommunicera frågorna internt och till medlemskommunerna. Inom GR träffas kontinuerligt ett drygt 40-tal nätverk för gemensamt erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete, både på den politiska och på tjänstemannasidan. Dessa nätverk är betydelsefulla i arbetet med EU och internationella frågor inom respektive sakpolitiska område. Två av nätverken är direkt relaterade till EU och internationella frågor. Tyngdpunkten i det operativa EU-arbetet ligger på att GR driver EU-projekt, där det finns ett stort engagemang bland medlemskommunerna. EU-projekten bedrivs inom flera olika EU-program och fonder såsom Europeiska socialfonden (ESF) och programmet för livslångt lärande (LLP) med flera. Samtliga av GRs EU-projekt finns presenterade på GRs hemsida, här GR arbetar dessutom sedan lång tid tillbaka aktivt när det gäller omvärldsbevakning, kunskapsutbyte och kompetensutveckling inom EUområdet och de sakpolitiska frågor som GR samverkar kring. Sammanfattning av GRs möten med medlemskommunerna Tjänstemännen på kommunalförbundet som har varit ansvariga för kartläggningen har under hösten träffat samtliga medlemskommuner (Öckerö i form av telefonavstämning). Vid ungefär hälften av dessa möten har 2

3 Göteborgsregionens kommunalförbund representanter för den politiska kommunledningen deltagit, och vid flertalet möten har kommundirektör/motsvarande deltagit i samtalen. Kontaktpersoner för kartläggningen har varit medlemskommunerna representanter i GRs EUnätverk. I dialogen med kommunerna har samtal förts inom följande huvudområden: - Hur organiserar kommunen sitt EU-arbete idag? Medlemskommunerna tillämpar olika arbetssätt för att organisera sitt arbete. En reflektion är att de kommuner som är mest aktiva och beskriver sig få mest utbyte inom EU-området också är de som säger sig ha som främsta ambition att skapa ett lärande och en kompetensutveckling för att stödja verksamhetsutvecklingen. Det ekonomiska tillskott som EU-medlen utgör anges vara en mer sekundär aspekt. Hur kommunen ser på GRs EU- och internationella arbete Här framträder en helt entydig bild, där medlemskommunerna ser positivt på det arbete som GR gör idag inom området. De vill gärna se en fortsättning på och vidareutveckling av det arbetet. Vad innebär det för kommunen om West Sweden avvecklas? Flera av GRs medlemskommuner hade själva tagit initiativ till att träda ur West Sweden före stämman Det finns olika skäl till kommunernas beslut. När det gäller den service som West Sweden har erbjudit uttrycker tjänstemän i flertalet kommuner ett behov av att även fortsättningsvis få stöd när det gäller omvärldsbevakning på EU-nivå inklusive deadline-listor för projektansökningar. På samma sätt finns ett behov av stöd i sökandet efter pålitliga projektpartners. En något mera splittrad bild uppvisar kommunerna på frågan om man behöver stöd i utformningen av projektansökningar och projektutveckling. Flera kommuner säger sig nu ha egen kompetens på området, andra kommuner konstaterar att här finns en konsultmarknad och det finns även de som önskar att GR ska erbjuda dessa tjänster. -Kommunens behov av att kunna driva policypåverkande frågor/strukturfrågor på europeisk nivå I samtalen med kommunerna poängterar framför allt de politiska företrädarna att detta är ett område där man skulle vilja vara mer aktiv. De har dock i dagsläget svårt att se hur de kan närma sig frågan. Det konstateras att Business Region Göteborg AB (BRG), som även arbetar för Göteborgsregionens kommuner, finns på plats i Göteborgsplattformen i Bryssel. Dock förs det i nuläget ingen diskussion om vad BRGs närvaro kan innebära för GRkommunerna ur ett regionalt perspektiv. 3

4 Göteborgsregionens kommunalförbund Sammanfattning och slutsats Det har varit en stor uppslutning och ett stort engagemang i dialogen med kommunerna och frågorna har fått en hög prioritet. Det är tydligt att EUarbetet och de internationella frågorna ses som en del av kommunens verksamhetsutvecklingsarbete. Kommunerna har kommit olika långt i sin egen process och organisering av EU-frågorna. Mötet med kommunerna visar att det finns ett behov av en fortsatt dialog för att komma vidare i processen. Detta gäller både den strategiska och den operativa nivån i relation till andra processer och aktörer som rör kommunernas EU-arbete. Vidare finns det ett flertal strategiska dokument för tillväxtperspektivet, där EUs fonder och program kan bli ett viktigt instrument för kunskapsuppbyggnad och medfinansiering för GR och dess kommuner. I det här sammanhanget kan nämnas Västra Götalandsregionens nya tillväxtstrategi VG2020. Samtliga kommuner anser att det i dagsläget inte är möjligt att svara på hur arbetet med EU-frågorna lämpligast kan organiseras och vilka samarbetsformer som effektivast kan stödja det kommungemensamma EUarbetet inom ramen för GRs verksamhet. Den övergripande slutsatsen från kartläggningen är att alla 13 GR-kommuner, oberoende av varandra, ser ut att vilja utvecklas i samma riktning när det gäller EU-frågorna. Utmaningen ligger i att hitta formerna för och nivån på det gemensamma arbetet. Det finns således goda förutsättningar för ett fortsatt framgångsrikt EU-arbete och en önskan från medlemskommunerna att få en fortsatt dialog kring frågorna. Föreliggande förslag är därför att dialogen fortsätter under 2014 med både medlemskommuner och andra relevanta aktörer. Ambitionen med den fortsatta dialogen är att bidra till att hitta goda samverkansformer för dessa frågor inom ramen för GRs uppdrag. Som utgångspunkt för den kommande dialogen finns höstens kartläggningsarbete samt resultatet av dialogen som förbundsdirektören har med kommundirektörer den 14 november Därefter är inriktningen att under 2014.återkomma till presidiet med ett förslag till fortsatt inriktning och process för arbetet Presidiet föreslog vid sammanträde att föreliggande skrivelse översänds till förbundsstyrelsen för information och beslut angående fortsatt uppdrag. 4

5 Göteborgsregionens kommunalförbund Förbundsstyrelsen föreslås besluta att uppdra åt förbundsdirektören att fortsätta dialogen om framtida samverkansformer för EU-arbetet i Göteborgsregionen med inriktningen att sluta ett samverkansavtal mellan GRs medlemskommuner och Göteborgs stad, samt att anteckna informationen till protokollet. Göteborg Helena Söderbäck /Christel Bäckström, Lars-Göran Jansson, Nikolina Verovic 5

6

7 Göteborgsregionens kommunalförbund Styrelseärende 2 Dnr: Till Förbundsstyrelsen Förslag till yttrande över Ny översiktsplan för Alingsås kommun, samrådshandling Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Alingsås kommun daterad beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Planförslaget finns att läsa på Förslag till yttrande, daterat , har upprättats. Under förutsättning att styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad godkänner förslag till yttrande föreslås förbundsstyrelsen besluta att godkänna förslag till yttrande, daterat Göteborg Helena Söderbäck /Ylva Löf 6

8 Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr: Tjänsteutlåtande Pia Arnesson Förslag till yttrande över Ny översiktsplan för Alingsås kommun, samrådshandling Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Alingsås kommun, daterad , beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Bakgrund och syfte Alingsås kommun har sedan länge en stadig och jämn befolkningsökning och är en attraktiv kommun för såväl näringsliv som boende. De kvaliteter som översiktsplanen tar avstamp i och vill tillvarata och utveckla handlar om det goda kommunikationsläget och effektiv kollektivtrafik som gör det möjligt att på kort tid nå regionens kärna. Kommunen och staden Alingsås ligger trots det relativt korta pendlingsavståndet på tillräckligt avstånd från Göteborg för att kunna utvecklas med en stark egen identitet. Kommunen satsar också starkt på att bevara och utveckla natur- och friluftsområden i tätortsnära lägen och att gemensamt med andra berörda kommuner utveckla de regionala grönområdena. Dessa utgångspunkter formuleras i tre strategier som ligger till grund för planförslaget. - Alingsås kommun en självklar del i regionen. - Alingsås kommun stark stad och levande orter. - Alingsås kommun med närhet till sjö och skog. Sammanfattning av planförslaget I Alingsås kommun bor ca invånare. Översiktsplanen har en planeringshorisont till år 2030 och grovt räknat finns mark utpekat i planen för en möjlig befolkning på ca invånare år Huvuddelen av den nya bebyggelsen planeras i Alingsås stad som är kommunens självklara centrum och där den mesta tillväxten sker. Västra Bodarna och Ingared-Hemsjö är områden belägna i goda kollektivtrafiklägen där en blandad bebyggelsestruktur ska eftersträvas. 7

9 Göteborgsregionens kommunalförbund Fördjupningar av översiktsplanen för Alingsås och Västra Bodarna, samt ett tematiskt tillägg för vindbruk, har tagits fram i egna processer och är delar av översiktsplanen som inte behandlas i detta samrådsförslag. Till grund för planförslaget har fem målbilder som utgör viktiga utgångspunkter för översiktsplanen formulerats: Målbild 1: Ny bebyggelse ska i huvudsak tillkomma inom befintliga orter och i goda kollektivtrafiklägen och ska främja orternas särart. Målbild 2: Alla orter och stadsdelar ska innehålla arbetsplatser, service, kulturoch fritidsaktiviteter och olika bostadstyper. Målbild 3: Alingsås kommun ska vara en del i ett effektivt kommunikationsnät, där kollektivtrafik där gång- och cykeltrafik prioriteras. Målbild 4: Värdefulla naturområden och naturresurser ska säkerställas och utvecklas. Målbild 5: Alingsås kommun ska ha levande småorter och landsbygd. Kansliets kommentarer I ett regionalt perspektiv är det glädjande att Alingsås ser sig som en självklar del av regionen och är tydliga med att man därmed förbundit sig att planera på ett sätt som stärker och utvecklar regionen enligt överenskommen strukturbild. Huvuddragen i planförslaget ligger väl i linje med de mål och strategiområden som GR lyfter fram i Hållbar tillväxt mål och strategier med fokus på hållbar regional struktur. Bebyggelseutveckling Det är positivt att kommunen i planförslaget tar höjd för de utmaningar som regionförstoring med en större arbetsmarknad innebär. Bebyggelseutveckling ska i första hand ske utefter kollektivtrafikstråket Västra Stambanan och ny bebyggelse där så är möjligt koncentreras till centralt belägna och stationsnära områden. Ett regionalt mål i Hållbar tillväxt är att stads- och tätortsmiljöer ska utformas så att de inbjuder till ett rikt vardagsliv med ett gott boende och attraktiva mötesplatser. Huvuddelen av den nya bebyggelsen planeras i Alingsås stad, där det finns mark för ca bostäder. Både väg och järnväg är med sin sträckning genom staden styrande för planeringen. En etappvis ombyggnad av 8

10 Göteborgsregionens kommunalförbund väg E20 har planerats länge och nu ska vägen byggas om genom Alingsås inom perioden Kommunen utreder möjligheten att sänka ned alternativt däcka över vägen i olika avsnitt på sträckan. För att kunna skapa en attraktiv och levande stadsmiljö är det viktigt att bygga samman staden och i så hög grad som möjligt reducera de barriäreffekter som väg och järnväg idag skapar. I GRs strukturbild finns Västra Bodarna inom ett av de utpekade huvudstråken som ska stärkas i form av bostadsbyggande i stationsnära lägen, med syfte att förbättra förutsättningarna för en långsiktig hållbar regional utveckling. För en hållbar befolkningstillväxt i Göteborgsregionen, är det viktigt att befolkningstillväxten är spridd i samtliga huvudstråk. Vi vill understryka vikten av att få till ett så stort befolkningsunderlag som möjligt i stationsnära lägen för att skapa förutsättningar för god kollektivtrafik. Kommunikationer GR påtalade redan i vårt yttrande över FÖP staden Alingsås att i det regionala ansvaret att öka tillgängligheten är trafikeringen på Västra Stambanan ett problem för regionens utveckling som behöver en snar lösning. I planförslaget reserveras mark för ett extra dubbelspår på Västra Stambanan vilket är positivt. GR uttalade även i sitt yttrande över Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen att det är angeläget att ta ett helhetsgrepp kring planläggning och utbyggnad av Västra Stambanan, särskilt på sträckan Göteborg-Alingsås. Ett ökat kollektivt resande ställer krav på attraktiva och tillgängliga hållplatser, knutpunkter och resecentra. Resecentrum i Alingsås finns med i den regionala planen i slutet av planperioden, men GR anser att detta bör prioriteras tidigare. Två nya stationslägen föreslås på sikt i Lövkulle-Stadsskogen och i Sävelund- Bälinge. Om stationsläget i Stadsskogen ska bli attraktivt är det viktigt att stråket mellan stationen och själva centrumet, som ligger relativt långt från järnvägen, utvecklas med bostäder och verksamheter. Det nya stationsläget i Bälinge, där även en godsterminal planeras, är intressant på sikt för att möjliggöra arbetspendling men behöver utredas vidare. Hur ser förutsättningarna för genomförande ut och hur kommer näringslivet i hela kommunen att påverkas? Intressant är också det förslag på en ny möjlig sträckning av riksväg 42 mellan Borås och Trollhättan via Alingsås som planförslaget öppnar för. Härmed skapas möjlighet tills bättre förbindelser på tvären. 9

11 Göteborgsregionens kommunalförbund Nya cykelvägar föreslås att succesivt byggas ut mellan samtliga större orter i kommunen, vilket ökar förutsättningarna att arbetspendla med cykel i kommunen. Det är bra att det planerade cykelvägnätet även föreslår sträckningar in i andra delar av regionen såsom till Lerums tätort och Sjövik i Lerums kommun. En överflyttning av fler arbetsresor till cykel är en viktig del i den omställning som kan bidra till att skapa en fossilfri ekonomi till Grön- och blåstruktur Planförslaget fäster stor vikt vid att de stora sammanhängande gröna kilarna ska sparas för hela regionens befolkning. I ett regionalt perspektiv är det av stor vikt att områden med stort exploateringstryck värnas då det stärker attraktiviteten i Göteborgsregionen som helhet. I Delsjön Härskogenkilen pågår ett kommunöverskridande projekt som syftar till att samverka och öka kunskapen för att kunna värna och utveckla de värden som finns. Det är positivt att översiktsplaneförslaget tydligt visar intentionerna att bevara grönstrukturen inom kommunen och göra denna tillgänglig för både kommunens och hela regionens invånare. 10

12

13 Göteborgsregionens kommunalförbund Styrelseärende 3 Dnr: Till Förbundsstyrelsen Avtal om genomförande av block 2 samt om förlängning av avtal om genomförande av block 1 m.m. inom Västvenska paketet Bakgrund Efter beslut i såväl förbundsstyrelsen i oktober 2009, som i förbundsfullmäktige i november 2009, undertecknade förbundsstyrelsens ordförande i november 2009 Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige. Enligt detta avtal ska det Västsvenska paketet finansieras med 50 procent i statliga anslag och 50 procent i form av medfinansiering från lokala och regionala intressenter (trängselskatt samt regionala och lokala bidrag). I förbundsfullmäktiges beslut i oktober 2009 uppdrogs också åt förbundsstyrelsen att verka för ett fullföljande av paketet och att trängselskattesystemet kommer till stånd. Vid förbundsstyrelsens sammanträde i oktober 2009 noterades att: GR medverkar inte som finansierande part och kan inte heller gå i medlemskommunernas ställe. Som avtalspart bekräftar förbundsfullmäktige att ett genomförande av paketet är i linje med de mål och strategier som genom rådslagen lagts fast för Göteborgsregionens utveckling (Uthållig tillväxt, Strukturbild och K2020). Medfinansieringsavtalet Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige gäller genomförandet av de transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder som anges i avtalet. Medfinansieringsavtalet är övergripande och enligt avtalet ska därför fortsatta genomförandeavtal tecknas mellan parterna. Parterna träffade ett första genomförandeavtal för tidsperioden Avtal om genomförande av block 1 med tillägg till avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige. Avtalet 11

14 Göteborgsregionens kommunalförbund för Block 1 godkändes i förbundsstyrelsen i maj 2011 och i förbundsfullmäktige i juni Förbundsstyrelsens ordförande fick i uppdrag av fullmäktige att underteckna avtalet för block 1. Vid förbundsfullmäktige den 11 juni 2013 beslutades att förbundsstyrelsen får i uppdrag att besluta om fortsatta avtal om genomförande inom ramen för tecknat Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige samt att uppdra åt förbundsstyrelsens ordförande att underteckna dessa genomförandeavtal efter beslut i förbundsstyrelsen. Ärendet Nu behövs ett avtal som reglerar genomförandet under de närmaste åren. Ett avtalsförslag är framtaget: Avtal om genomförande av block 2 samt om förlängning av avtal om genomförande av block 1 m.m.. I detta så kallade avtal för block 2 ingår ett färdigställande av åtgärder som inrymts i Block 1 men av olika anledningar förskjutits i tiden samt projekt som genomförs eller påbörjas under perioden , men som dock färdigställs vid senare en tidpunkt. Avtalet för block 2 följer medfinansieringsavtalet från 2009 och har huvudsakligen samma struktur som avtalet för Block 1. Avtalet för Block 2 omfattar 21 olika projekt, däribland projektering och förberedande arbeten inför byggstart av Västlänken, genomförande av Marieholmstunneln jämte projektering och planering av anslutningar till tunneln samt genomförande av Hisingsbron med anslutningar (delfinansiering). Inom K2020-åtgärder regleras i avtalet för Block 2 de i medfinansieringsavtalet namngivna åtgärderna vid Korsvägen och Gamlestadstorget, tillsammans med ett antal åtgärder på statligt och kommunalt vägnät, som till exempel busskörfält, gång- och cykelåtgärder och pendelparkeringar. I avtalet för Block 2 ges också utrymme för förbättringar av framkomlighet, miljö och trafiksäkerhet genom att färdigställa åtgärder vid Vädermotet Syrhåla samt en delfinansiering av åtgärder vid Säröleden, delen Hovås Brottkärr. Avtalet rymmer också åtgärder inom trafikinformation och samordnad trafikledning samt nya vägvanor. Avtalet reglerar också bl.a. samverkan och organisation samt ekonomi med finansiering. Den övergripande principen är att Västsvenska paketet ska finansieras genom lika delar av statliga anslag och medfinansiering. Finansieringen av Block 2 ska ske genom nettointäkter från trängselskatter i Göteborg samt genom statliga anslag och vid behov lån i Riksgälden. Lånen återbetalas senare med intäkter från trängselskatten när medel finns 12

15 Göteborgsregionens kommunalförbund tillgängliga. EU-bidrag ska sökas och ev. bidrag tillgodoräknas parterna enligt den övergripande principen. Liksom för avtalet för Block 1, anges i avtalet för Block 2 att Trafikverket är huvudman för Västsvenska paketet. Enligt avtalet för Block 2 ska den ledningsgrupp som funnits för Block 1 arbeta vidare inom Block 2. Ledningsgruppen har bland annat till uppgift att säkerställa att åtgärder utförs enligt avtalet, värdera delresultat samt stödja projekt och utförande part. För GR deltar för närvarande planeringschef Ylva Löf i ledningsgruppen. I ledningsgruppen deltar vidare: Regional direktör Håkan Wennerström, Trafikverket, (ordförande), Koordineringsansvarig för Västsvenska paketet Direktör Lars-Bertil Ekman, Göteborgs Stad, Enhetschef Max Falk, Västra Götalandsregionen, Verksamhetschef Åse Allberg, Region Halland samt Vice VD Roger Vahnberg, Västtrafik. Förslag till Avtal om genomförande av block 2 samt om förlängning av avtal om genomförande av block 1 m.m. behandlas hos respektive avtalspart och undertecknas därefter. Det är angeläget att avtalsparterna fattar beslut om ett nytt genomförandeavtal före årsskiftet Förbundsstyrelsen föreslås besluta att godkänna upprättat förslag till avtal: Avtal om genomförande av block 2 samt om förlängning av avtal om genomförande av block 1 m.m., att uppdra åt förbundsstyrelsens ordförande att underteckna avtalet, samt att omedelbart justera denna protokollsparagraf. Göteborg Helena Söderbäck /Ylva Löf 13

16 LEGAL# v2 Godkänt av ledningsgruppen för Västsvenska paketet VÄSTSVENSKA PAKETET Trafikverket och Västra Götalandsregionen och Region Halland och Göteborgs Stad och Göteborgsregionens kommunalförbund AVTAL OM GENOMFÖRANDE AV BLOCK 2 SAMT OM FÖRLÄNGNING AV AVTAL OM GENOMFÖRANDE AV BLOCK 1 M.M.

17 LEGAL# v2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND 2. DEFINITIONER 3. OMFATTNING OCH ANSVARSFÖRDELNING 4. SAMVERKAN OCH ORGANISATION 5. EKONOMI 6. AVTALSTID 7. FÖRLÄNGNING AV AVTAL OM GENOMFÖRANDE AV BLOCK 1 M.M. 8. ÄNDRING AV AVTALET 9. TVISTELÖSNING Bilaga 1 Projekt 101: Västlänken, projektering och förberedande arbeten inför byggstart Bilaga 2 Projekt 201: Marieholmstunneln Bilaga 3 Projekt 301: E45 Slakthusmotet, planering och projektering Bilaga 4 Projekt 302: Delfinansiering av E6.21 Lundbyleden, delen Hjalmar Brantingsmotet-Ringömotet, inklusive Kvillemotet Bilaga 5 Projekt 303: Kvilleleden och ny gatuförbindelse under Bohusbanan, planering och projektering Bilaga 6 Projekt 304: E6 Tingstadsmotet-Backadalsmotet Bilaga 7 Projekt 402: Kollektivtrafikåtgärder inför trängselskatten, statligt vägnät. Bilaga 8 Projekt 405: Gamlestadstorget, etapp 1 Bilaga 9 Projekt 407: Gamlestadstorget, etapp 2, projektering Bilaga 10 Projekt 408: Bangårdsförbindelsen, planering och projektering Bilaga 11 Projekt 409: Korsvägen, planering och projektering Bilaga 12 Projekt 410: Kollektivtrafikåtgärder Block 2, statligt vägnät Bilaga 13 Projekt 411: Kollektivtrafikåtgärder med anslutande gång- och cykelåtgärder, övriga kommuners anläggningar. Bilaga 14 Projekt 412: Hållplats Chalmers Bilaga 15 Projekt 413: Pendelparkeringar Block 2 Bilaga 16 Projekt 501: Delfinansiering av Hisingsbron och del av E45 Bilaga 17 Projekt 602: Vädermotet-Syrhåla inklusive Sörredmotet Bilaga 18 Projekt 604: Delfinansiering av Säröleden, delen Hovåsmotet-Brottkärr Bilaga 19 Projekt 704: Trafikinformation och samordnad trafikledning Bilaga 20 Projekt 705: Nya Vägvanor Bilaga 21 Projekt 706: Kommunikation, utvärdering, analys, m.m.

18 LEGAL# v2 3 Mellan (1) Trafikverket, org.nr , och (2) Västra Götalandsregionen, org.nr , och (3) Region Halland, org.nr , och (4) Göteborgs Stad, org.nr , och (5) Göteborgsregionens kommunalförbund, org.nr har denna dag träffats följande AVTAL OM GENOMFÖRANDE AV BLOCK 2 SAMT OM FÖRLÄNGNING AV AVTAL OM GENOMFÖRANDE AV BLOCK 1 M.M. 1. BAKGRUND Parterna har tidigare träffat dels Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige daterat mellan november 2009 och mars 2010 (nedan benämnt Medfinansieringsavtalet ), dels Avtal om genomförande av Block 1 med tillägg till avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige (nedan benämnt Block 1-avtalet). Medfinansieringsavtalet gäller genomförandet av de transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder som anges i avtalet. Sammanlagt har parterna uppskattat totala kostnaderna för genomförandet av åtgärderna till cirka 34 miljarder kronor i 2009 års prisnivå. Åtgärderna planeras komma till utförande successivt under en tidsperiod av femton till tjugo år och är mycket omfattande. Parterna kommer under den tiden att fortlöpande ingå nya Blockavtal för perioder som bedöms lämpliga. Block 2-avtalet har huvudsakligen samma struktur som Block 1-avtalet. Detta Block 2-avtal är ett av flera avtal som härrör från Medfinansieringsavtalet. Avtalet reglerar genomförandet av Block 2 och omfattar, förutom färdigställandet av projekt som påbörjats inom ramen för Block 1, projekt som genomförs eller påbörjas under perioden Detta gäller bland annat Marieholmstunneln och Hisingsbron. 2. DEFINITIONER I detta Avtal har följande begrepp den innebörd som anges nedan.

19 LEGAL# v2 4 Anläggning avser väg, järnväg eller annat objekt som erfordras för genomförande av Block 2. Block avser samlingsnamn för de arbeten som ska genomföras som del av Västsvenska Paketet. Block 1 avser samlingsnamn för de arbeten som ska genomföras enligt Block 1-avtalet åren eller den längre tid som särskilt angetts för ett Projekt i detta avtal. Block 2 avser samlingsnamn för de arbeten som ska genomföras enligt Block 2-avtalet åren eller den längre tid som särskilt angetts för ett Projekt i detta avtal. Medfinansieringsavtalet avser i mars 2010 träffat avtal rubricerat Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige. Part avser Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Göteborgs Stad och Göteborgsregionens kommunalförbund när de benämns var för sig. Parterna avser Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Göteborgs Stad och Göteborgsregionens kommunalförbund när de benämns tillsammans. Projekt avser de 21 projekt som anges under punkten 3 och utvecklats i bilaga 1-21 och som ska utföras enligt Västsvenska paketet. Utförande Part avser part som enligt detta avtal åtagit sig ansvar för att utföra eller låta utföra Projekt eller del av Projekt i detta avtal. Västsvenska Paketet avser alla de transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder som innefattas i Medfinansieringsavtalet. 3. OMFATTNING OCH ANSVARSFÖRDELNING 3.1 Beskrivning av vad som ingår i Block 2 Parterna är ense om att följande Projekt ska utföras inom ramen för Block 2, och genomföras i den omfattning som anges under respektive Projekt. Alla belopp i punkten 3.1 inklusive bilagor anges i prisnivå Prisomräkning av beloppen görs enligt Trafikverkets investeringsindex för väghållning (årsmedelvärden) om inte särskilt index anges för respektive Projekt nedan.

20 LEGAL# v2 5 Projekt 101: Västlänken, projektering och förberedande arbeten inför byggstart, med Trafikverket som Utförande Part. Projektet, som beskrivs i bilaga 1, beräknas kosta 2500 miljoner kronor, varav 500 miljoner kronor innefattas i Block 1. Detta avtal ger Trafikverket rätt och skyldighet att utföra återstående projektering och förberedande arbeten inför byggstart av Västlänken. Planerad kostnad är 2000 miljoner kronor. Prisomräkning av beloppet görs enligt Trafikverkets investeringsindex för banhållning. Projektering och förberedande arbeten planeras pågå till år Byggstart är planerad till år Projekt 201: Marieholmstunneln med Trafikverket som Utförande Part. Projektet, som beskrivs i bilaga 2, beräknas kosta miljoner kronor, varav 10 miljoner kronor innefattas i Block 1. Detta avtal ger Trafikverket rätt och skyldighet att utföra återstående del av projektet. Planerad kostnad miljoner kronor. Planerad byggnation åren Projekt 301: E45 Slakthusmotet, planering och projektering, med Trafikverket som Utförande Part. Projektet beskrivs i bilaga 3. Parterna har enats om att, utöver de 12 miljoner kronor som innefattas i Block 1, avsätta ytterligare upp till 38 miljoner kronor till Projektet. Detta avtal ger Trafikverket rätt och skyldighet att utföra återstående del av planerings- och projekteringsarbetet. Trafikverket ska dock redovisa och Ledningsgruppen godkänna anläggningens omfattning, innehåll och finansiering innan vägplan upprättas. Projekteringen planeras vara färdigställd år Projekt 302: Delfinansiering av E6.21 Lundbyleden, delen Hjalmar Brantingsmotet-Ringömotet, inklusive Kvillemotet med Trafikverket som Utförande Part. Hela projektet som beskrivs i bilaga 4, beräknas kosta totalt 440 miljoner kronor. Delfinansiering sker från Västsvenska paketet med 100 miljoner kronor. Detta avtal ger Trafikverket rätt och skyldighet att utföra hela projektet. Byggnation planeras ske åren Projekt 303: Kvilleleden och ny gatuförbindelse under Bohusbanan, planering och projektering, med Göteborgs Stad som Utförande Part. Projektet beskrivs i bilaga 5. Detta avtal ger Göteborgs Stad rätt och skyldighet att utföra planering och projektering av anläggningen. Göteborgs Stad ska redovisa och Ledningsgruppen godkänna anläggningens omfattning och innehåll innan projekteringen påbörjas. Planerad kostnad är 24 miljoner kronor. Planerad projekteringstid åren Parterna avser att senare avtala om delfinansiering från Västsvenska paketet till byggande av anläggningen inklusive projektering.

21 LEGAL# v2 6 Projekt 304: E6 Tingstadsmotet-Backadalsmotet, med Trafikverket som Utförande Part. Projektet beskrivs i bilaga 6. Detta avtal ger Trafikverket rätt och skyldighet att utföra projektet. Trafikverket ska redovisa och Ledningsgruppen godkänna anläggningens omfattning och innehåll innan projektet byggstartas. Planerad kostnad 80 miljoner kronor. Planerad byggnation åren Projekt 402: Kollektivtrafikåtgärder inför trängselskatten, statligt vägnät, med Trafikverket som Utförande Part. Projektet, som beskrivs i bilaga 7, beräknas kosta totalt 495 miljoner kronor, varav 420 miljoner kronor innefattas i Block 1. Detta avtal ger Trafikverket rätt och skyldighet att utföra återstående del av projektet. Planerad kostnad 75 miljoner kronor. Planerat färdigställande år Projekt 405: Gamlestadstorget, etapp 1 med Göteborgs stad som Utförande Part. Hela projektet, som beskrivs i bilaga 8, beräknas kosta 715 miljoner kronor. Delfinansiering sker från Västsvenska paketet med totalt 475 miljoner kronor, varav 325 miljoner kronor innefattas av Block 1. Detta avtal ger Göteborgs Stad rätt och skyldighet att utföra återstående del av projektet. Planerad kostnad 150 miljoner kronor. Planerat färdigställande år Projekt 407: Gamlestadstorget, etapp 2, projektering, med Göteborgs Stad som Utförande Part. Projektet beskrivs i bilaga 9. Detta avtal ger Göteborgs Stad rätt och skyldighet att utföra projektering av anläggningen. Planerad kostnad 50 miljoner kronor. Planerad projekteringstid åren Projekt 408: Bangårdsförbindelsen, planering och projektering, med Göteborgs Stad som Utförande Part. Projektet beskrivs i bilaga 10. Detta avtal ger Göteborgs Stad rätt och skyldighet att utföra planering och erforderlig projektering av anläggningen. Planerad kostnad 30 miljoner kronor. Planerad projekteringstid år Göteborgs Stad ska redovisa och Ledningsgruppen godkänna anläggningens omfattning och innehåll innan projekteringen påbörjas. Projekt 409: Korsvägen, planering och projektering, med Göteborgs Stad som Utförande Part. Projektet beskrivs i bilaga 11. Detta avtal ger Göteborgs Stad rätt och skyldighet att utföra planering och del av projektering av anläggningen samt eventuellt erforderliga förberedelsearbeten. Planerad kostnad är 70 miljoner kronor under åren Göteborgs Stad ska redovisa och Ledningsgruppen godkänna anläggningens omfattning och innehåll innan projekteringen påbörjas.

22 LEGAL# v2 7 Projekt 410: Kollektivtrafikåtgärder Block 2, statligt vägnät, med Trafikverket som Utförande Part. Projektet beskrivs i bilaga 12. Detta avtal ger Trafikverket rätt och skyldighet att utföra hela projektet. Planerad kostnad 65 miljoner kronor. Planerad byggnation åren Trafikverket ska redovisa och Ledningsgruppen godkänna ospecificerade delar av projektet innan dessa delar byggstartas. Projekt 411: Kollektivtrafikåtgärder med anslutande gång- och cykelåtgärder, övriga kommuners anläggningar. Projektets olika delar liksom Utförande Part för dessa delar framgår av bilaga 13. Projektet beräknas kosta totalt 22 miljoner kronor och byggnation planeras åren Särskilda avtal om utförande skall träffas mellan Trafikverket och berörda kommuner. Projekt 412: Hållplats Chalmers med Göteborgs Stad som Utförande Part. Projektet beskrivs i bilaga 14. Detta avtal ger Göteborgs Stad rätt och skyldighet att utföra hela projektet. Planerad kostnad 60 miljoner kronor. Planerad byggnation år Projekt 413: Pendelparkeringar Block 2 med Västra Götalandsregionens helägda bolag Västtrafik AB som tilltänkt utförare. För Projektet, som beskrivs i bilaga 15, har avsatts totalt 66 miljoner kronor. Planerad genomförandetid åren Särskilt avtal som reglerar villkoren för genomförandet av projektet skall träffas. Ledningsgruppen ska godkänna omfattning och innehåll av Projektet 413:s olika delar innan dessa delar byggstartas eller på annat sätt genomförs. Projekt 501: Delfinansiering av Hisingsbron och del av E45 med Göteborgs Stad som Utförande Part. Bron ersätter Göta Älvbron. Hela projektet, som beskrivs i bilaga 16, beräknas kosta miljoner kronor. Delfinansiering sker från Västsvenska paketet. Detta avtal ger Göteborgs Stad rätt och skyldighet att utföra hela projektet till en kostnad för Västsvenska paketet om miljoner kronor. Prisomräkning av beloppet görs till 2/3-delar enligt Trafikverkets investeringsindex för väghållning och till 1/3-del enligt Trafikverkets investeringsindex för banhållning. Göteborgs Stad ska själv bekosta arbeten som överstiger detta belopp. Byggnation av Projektet planeras ske åren Göteborgs Stad ska, som en del i Projektet, bekosta ombyggnad av E45 Mårten Krakowgatan (Götaleden) från Stadstjänaregatan till och med Falutorget, vilken erfordras för att kunna ansluta Hisingsbron till E 45 på ett tillfredsställande sätt med hänsyn till trafikkapacitet och trafiksäkerhet. Göteborgs Stad och Trafikverket avser att teckna ett särskilt genomförandeavtal som reglerar denna ombyggnad.

23 LEGAL# v2 8 Projekt 602: Vädermotet-Syrhåla inklusive Sörredsmotet med Trafikverket som Utförande Part. Projektet, som beskrivs i bilaga 17, beräknas kosta totalt 774 miljoner kronor, varav 383 miljoner kronor innefattas i Block 1. Detta avtal ger Trafikverket rätt och skyldighet att utföra återstående del av projektet. Planerad kostnad 391 miljoner kronor. Planerat färdigställande år Om Göteborgs Stad beslutar att bygga ut Sörredsvägen söder om Projektet och ansluta den till Arendalsvägen, ska Trafikverket och Göteborgs Stad samordna projektering och byggande i gränssnittet mellan projekten. Detta får dock inte försena färdigställandet av Projektet. Projekt 604: Delfinansiering av Säröleden, delen Hovåsmotet-Brottkärr med Trafikverket som Utförande Part. Hela projektet, som beskrivs i bilaga 18, beräknas kosta 45 miljoner kronor. Delfinansiering sker från Västsvenska paketet med 30 miljoner kronor. Kostnad därutöver finansieras av Göteborgs Stad i enlighet med särskilt avtal (TRV 2012/86940) mellan Göteborgs Stad och Trafikverket undertecknat den 28 januari Detta Block 2- avtal ger Trafikverket rätt och skyldighet att utföra hela projektet. Byggnation planeras åren Projekt 704: Trafikinformation och samordnad trafikledning (benämns i Block 1-avtalet som ITS-åtgärder). Projektet beskrivs i bilaga 19. Preliminärt har parterna enats om att, utöver medel som innefattas av Block 1, avsätta 48 miljoner kronor till Projektet med planerat genomförande åren Projektet 704:s slutliga omfattning och innehåll, liksom Utförande part för projektets delar, ska bestämmas genom årliga beslut i Ledningsgruppen. Projekt 705: Nya Vägvanor (benämns i Block 1-avtalet som Marknad, incitament och tjänster). Projektet beskrivs i bilaga 20. Preliminärt har parterna enats om att, utöver de medel som innefattas av Block 1, avsätta 26 miljoner kronor inom Block 2 till Projektet med planerat genomförande åren Prisomräkning av beloppet görs enligt KPI. Projektet 705:s slutliga omfattning och innehåll, liksom Utförande part för projektets delar, ska bestämmas genom årliga beslut i Ledningsgruppen. Projekt 706: Kommunikation, utvärdering, analys, m.m. enligt bilaga 21. Preliminärt har parterna enats om att, utöver de medel som innefattas av Block 1, avsätta 25 miljoner kronor inom Block 2 till Projektet med planerat genomförande åren Prisomräkning av beloppet görs enligt KPI. Projektet 706:s slutliga omfattning och innehåll, liksom Utförande part för projektets delar, ska bestämmas genom årliga beslut i Ledningsgruppen.

24 LEGAL# v Utförandeansvar Trafikverket ska utföra eller låta utföra alla åtgärder som krävs för att genomföra Projekt 101, 201, 301, 302, 304, 402, 410, 602 och 604. Göteborgs Stad ska utföra eller låta utföra alla åtgärder som krävs för att genomföra Projekt 303, 405, 407, 408, 409, 412 och 501. För utförande av Projekt 413 är parterna eniga om att Västra Götalandsregionens helägda bolag Västtrafik AB är tilltänkt utförare. Särskilt avtal som reglerar villkoren för genomförandet av projektet ska träffas efter godkännande av Ledningsgruppen. Utförare av Projekt 411:s olika delar framgår av bilaga 13. För projekt bestäms Utförande Part senare av Ledningsgruppen. 3.3 Planering och utförande av Anläggningarna Utförande Part ska planera, projektera och/eller utföra Projekt på sätt som följer av detta avtal. I Utförande Parts åtagande ingår nödvändiga delar av planfrågor, projektering, marklösen, upphandlingar, projektledning, byggledning, kvalitetsuppföljning, omvärldskommunikation och driftsättning. Utförande Part ska utforma och genomföra Projekt så att avsedd funktion uppnås med högsta kostnadseffektivitet. Stor restriktivitet ska gälla vad avser önskemål om utökad omfattning eller innehåll i projekten. Utförande Part ska vid upphandling av entreprenader, projektering och leveranser verka för att erhålla så ekonomiskt förmånliga villkor som möjligt med hänsyn till gällande marknadsförutsättningar och upphandlingsrättslig lagstiftning. Utförande Part ska pröva alla möjligheter att hantera eventuella kostnadsökningar inom Projektets budget genom omprioriteringar inom Projektet. Vid eventuella kostnadsunderskridanden ska motsvarande medel omdisponeras till andra projekt i Västsvenska paketet. Utförande Part skall också genomföra Projekt så att förseningar om möjligt undviks. Utförande Part ska vid planering och genomförande av Projekt ta vederbörlig hänsyn till alla trafikslags framkomlighet under byggnadstiden med fokus på gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik och näringslivets transporter. Särskilda ansträngningar ska göras för att möjliggöra ett bibehållande av en snabb och pålitlig kollektivtrafik med erforderlig kapacitet under byggnadstiden. Utförande Part ska också tillse att projektuppdrag inkluderar ett aktivt arbete med Mobility Management under byggnadstiden.

25 LEGAL# v2 10 För att resande och transporter i Göteborgsregionen ska fungera tillfredsställande under byggnadstiden, då ett flertal Projekt genomförs under samma tidsperiod, kommer Parterna tillsammans med Västtrafik AB att driva ett gemensamt trafiksamordningsarbete benämnt Trafik Utförande Part ska vid planering och genomförande av Projekt, som en naturlig del i sitt arbete med Mobility Management, följa de åtgärdsstrategier som Ledningsgruppen beslutar med anledning av Trafik För Projekt inom ramen för Trafik 2016 och eventuellt övriga projekt inom Block 2 som har en betydande påverkan på kollektivtrafiken ska Utförande Part såväl under planerings- som genomförandefasen i god tid samråda med Västtrafik AB i frågor rörande Projekts påverkan på kollektivtrafiken. Samråden ska dokumenteras. 3.4 Information och kunskapsöverföring Part ska kostnadsfritt till övriga parter tillhandahålla relevant information och kunskap som Part förfogar över och som kan ha betydelse för genomförandet av Block 2 och som kan medföra konsekvenser för säkerhet, kostnader, funktioner och tidplaner eller annat. För de produkter som idag är taxebelagda ska dock sedvanlig taxa tas ut. Trafikverket åtar sig att tillse att övriga Parter i avtalet ska få fortlöpande tillgång till uppgifter om trängselskatt och sammanhängande driftskostnader så att det går att bedöma beloppen som skall tillkomma Västsvenska Paketet. Trafikverket åtar sig att för övriga Parter informera om och tillgängliggöra de index som läggs till grund för prisomräkning i punkten Funktions- och kapacitetskrav samt legala och tekniska krav Utförande Part ska tillse att respektive Anläggning utförs i enlighet med den standard som Utförande Part normalt tillämpar och vidare tillse att respektive Anläggning uppfyller alla krav som uppställs för att godkännande av ibruktagande ska lämnas av behörig myndighet. 3.6 Ägande m.m. Trafikverket ska äga de nya anläggningar som utförs inom Projekt 201, 302, 304, 402, 410, 602 och 604. Dessutom ska rampen från Partihallsförbindelsen som utförts inom Projekt 405 ägas av Trafikverket. Göteborgs Stad ska äga de nya anläggningar som utförs inom Projekt 405, 412 och 501. Ägande av de anläggningar som utförs inom Projekt 411 och 413 regleras särskilt. Ägande av de anläggningar eller system som utförs inom projekt 704 bestäms senare av Ledningsgruppen. Trafikverket respektive Göteborgs Stad ansvarar såsom ägare av respektive anläggning för framtida drift och underhåll och ska vara innehavare av de tillstånd och den mark som krävs för anläggningarna.

26 LEGAL# v SAMVERKAN OCH ORGANISATION 4.1 Samverkan och samordning Västsvenska Paketet och genomförandet av Block 2 är, på samma sätt som Block 1, komplext med många involverade intressenter i en tidskritisk process. Kommunikationen mellan parterna måste fungera utomordentligt väl och är en nyckelfaktor för ett bra genomförande och ett lyckat resultat av Block 2. Trafikverket ska, såsom huvudman för Västsvenska Paketet även vara huvudman för Block 2. Liksom i Block 1 ingår i ansvaret att Trafikverket ska administrera finansiering, genomförandeplan, budget, uppföljning, rapportering, redovisning samt ut- och inbetalningar. Part åtar sig att aktivt ta initiativ som gagnar samordning av Västsvenska paketets genomförande som helhet. Genomförandet ska inom ramen för tillämplig lagstiftning präglas av öppenhet, dialog, samråd och kontinuerligt informationsutbyte mellan parterna. All dokumentation för Block 2 såsom utredningsmaterial, projekteringsunderlag och systemhandlingar ska tillhandahållas part om part begär det. Utförande Part ska kontinuerligt informera övriga parter om respektive Projekts fortskridande. Ekonomisk redovisning, successiva kalkyler, prognoser och fakturering ska utmärkas av full öppenhet beträffande nedlagt arbete, upparbetade timmar och övriga kostnader. Ett mycket viktigt mål med samråd är att hålla kostnaderna inom de ekonomiska ramar som är angivna för respektive Projekt och att säkerställa största möjliga kostnadseffektivitet vid utformning och genomförande. 4.2 Samråd vid väsentlig inverkan på genomförandet av Block 2 Utförande Part ska i förväg, inom ramen för Ledningsgruppen, samråda med övriga parter innan Utförande Part fattar beslut gällande: o o o Åtgärd som väsentligt kan inverka på genomförandet av annat projekt inom Västsvenska paketet Åtgärd som väsentligt kan inverka på kollektiv- bil-, cykel-, gångtrafiken Åtgärd som väsentligt kan inverka på markanvändningen inom Göteborgs Stad

27 LEGAL# v2 12 o Åtgärd som väsentligt kan inverka på Projektets tidhållning, totalkostnad och funktion 4.3 Ledningsgrupp för Block 2 För Block 1 finns en ledningsgrupp som består av samma personer som ingår i ledningsgruppen för Medfinansieringsavtalet och Västsvenska Paketet. Samma ledningsgrupp ska även finnas för Block 2. För närvarande utgörs ledningsgruppen av: o o o o o o Regional direktör Håkan Wennerström, Trafikverket, eller den som sätts i dennes ställe (ordförande) Koordineringsansvarig för Västsvenska paketet Direktör Lars-Bertil Ekman, Göteborgs Stad, eller den som sätts i dennes ställe Enhetschef Max Falk, Västra Götalandsregionen, eller den som sätts i dennes ställe Verksamhetschef Åse Allberg, Region Halland, eller den som sätts i dennes ställe Planeringschef Ylva Löf, Göteborgsregionens kommunalförbund, eller den som sätts i dennes ställe Vice VD Roger Vahnberg, Västtrafik, eller den som sätts i dennes ställe Till ledningsgruppen adjungeras en sekreterare från Trafikverket. Ledningsgruppen ska ha följande arbetsuppgifter: o o o o o o o o Säkerställa att Projekt utförs inom de ramar som anges i detta avtal Upprätta en övergripande tidplan för Västsvenska Paketet och regelbundet uppdatera den Bevaka att Projekt beträffande i punkten 4.2 angivna avseenden planeras och styrs på lämpligt sätt Värdera delresultat Följa och stödja Projekt, bland annat vad avser arbetet med att hålla kostnaderna Identifiera omvärlds- och affärsstrategiska faktorer och ge Utförande Part råd om sådana faktorer Bistå Utförande Part i beslutsfattandet Granska Utförande Parts rapportering vad avser kostnader, tidhållning och funktionsuppfyllelse

28 LEGAL# v2 13 o Besluta i frågor som särskilt anges i detta avtal, varvid samtliga personer i ledningsgruppen ska instämma i beslutet för att detta skall vara gällande Ledningsgruppen ges rätt att besluta om begränsade förändringar i ett Projekts omfattning, innehåll, genomförandetid och kostnad för Västsvenska paketet. Eventuella beslut om ökning av planerad kostnad för ett Projekt ska om möjligt kompenseras genom beslut om minskad planerad kostnad för andra Projekt i Block 2. Vad avser Projektens sammantagna planerade totalkostnad för Västsvenska paketet, ges Ledningsgruppen rätt att besluta om förändring om högst 200 miljoner kronor. 5. EKONOMI 5.1 Finansiering av Västsvenska paketets Block 2 Enligt Medfinansieringsavtalet gäller som övergripande princip att finansieringen av Västsvenska Paketet ska ske med femtio (50) procent i statliga anslag och femtio (50) procent i form av bidrag genom medfinansiering. Med statliga anslag avses anslag tilldelade och anvisade Trafikverket i enlighet med nationella planer för transportsystemet. Med medfinansiering avses nettointäkter från trängselskatter i Göteborg, regionala/lokala bidrag och tillskjutna medel motsvarande marknyttor. Trafikverkets anslag motsvarande nettointäkter från trängselskatter i Göteborg efter avdrag för kapitalkostnader och kostnader för trängselskattesystemets införskaffande och drift ska i det Västsvenska paketet betraktas som regional/lokal medfinansiering. Samtliga Projekt i Västsvenska paketet är nödvändiga för att uppnå paketets målsättningar. De regionala/lokala bidrag som framgår av medfinansieringsavtalet har därför bestämts utifrån respektive parts nytta av att Västsvenska paketet i sin helhet genomförs. Finansieringen av Block 2 ska ske genom anslag anvisade Trafikverket motsvarande de årliga nettointäkterna från trängselskatter i Göteborg (medfinansiering) och genom anslag anvisade Trafikverket i enlighet med nationella planer för transportsystemet. Inriktningen är att finansieringen över tid ska följa den övergripande finansieringsprincipen. När så erfordras tar Trafikverket inom givna låneramar upp lån i Riksgälden motsvarande de framtida intäkterna från trängselskatt (medfinansiering). Dessa lån återbetalas senare med intäkterna från trängselskatten när medel för detta finns tillgängliga. Den övergripande finansieringsprincipen om 50 procent statliga anslag och 50 procent medfinansiering ska för Block 2 tillämpas även vid förändrade investeringsbelopp på grund av prisomräkning enligt punkten 3.1 samt vid förändrad planerad kostnad för ett projekt, som beslutats av ledningsgruppen.

29 LEGAL# v2 14 Parterna är överens om att Utförande Part aktivt ska arbeta med att ansöka om EU-bidrag för Projekt i Block 2 och att övriga Parter vid behov ska bistå i arbetet. Eventuella tilldelade EU-bidrag ska tillföras respektive Projekt. Det minskade behovet av finansiering med medel från det Västsvenska paketet som därvid uppkommer ska tillgodoräknas parterna i enlighet med den övergripande finansieringsprincipen, genom att 50 procent av bidragsbeloppen krediteras Trafikverkets ordinarie statliga anslag och 50 procent krediteras trängselskatteanslaget. Samma förfarande ska användas oavsett vilket Projekt i Block 2 som tilldelats EU-bidrag. Skulle kostnaderna för genomförande av Block 1 bli lägre än beräknat sker avräkning på sätt som överenskommits i Genomförandeavtalet för Block 1. De belopp som frigörs vid sådan avräkning ska efter att avräkningen redovisats användas för att finansiera Block 2. Trafikverket ska efter varje kalenderår för övriga Parter redovisa hur hittills upparbetade samt de närmaste årens planerade kostnader i Västsvenska paketet belastar olika finansieringskällor. 5.2 Ersättningsnormer m.m. för Block 2 Utförande Part ska vara berättigad till ersättning från de finansieringskällor som anges i punkt 5.1 avseende erforderlig kostnad för: o Byggande, förstudie, väg- och järnvägsutredning, trafikförslag, arbetsplan/vägplan, järnvägsplan, systemhandling, bygghandling, marklösen, arkeologi o o o o Projektledning, byggledning och specialister som behövs för projektens genomförande Detaljplanläggning för Västlänkens linjesträckning upp till 4 miljoner kronor Tillstånd och skadestånd, dock inte om Utförande Part orsakat skadan genom grov vårdslöshet Omläggning/flyttning av ledningar nedlagda utanför område för väg, gata, kollektivtrafikanläggning eller järnväg o Omläggning/flyttning av ledningar inom område för gata, kollektivtrafikanläggning eller järnväg o o o Omläggning/flyttning av ledning inom område för väg i den omfattningen gällande lagar, regler och praxis medger detta Temporära åtgärder för att underlätta för kollektivtrafik eller annan trafik. Utrustning på busshållplatser och pendelparkeringar

30 LEGAL# v2 15 Utförande Part är dock inte berättigad till ersättning för exempelvis följande kostnader: o o o o o o Kostnad för egna personalresurser eller motsvarande köpta resurser som erfordras för medverkan i Västsvenska paketets arbetsgrupper eller ledningsgrupp och styrgrupp. Kostnad för detaljplanläggning utöver vad som anges ovan Kostnad för omläggning/flyttning av ledning i de fall kostnaden för detta täcks av ledningsägare enligt avtal mellan Utförande Part och ledningsägaren Kostnad för standardförbättring och/eller kapacitetsökning som uppkommer för ledningsägare när dennes ledning permanent måste flyttas/läggas om oavsett ledningstyp Merkostnader för drift av kollektivtrafik eller annan trafik under byggnadstiden, som kan uppstå för trafikföretag Kostnad som överstiger för Projektet avsatt belopp efter prisomräkning och som inte godkänts av ledningsgruppen. 5.3 Kostnader för detaljplaneläggning av Västlänken Göteborgs Stad ska av Utförande Part erhålla ersättning från Projekt 101 för kostnaderna för detaljplaneläggning av Västlänkens linjesträckning upp till ett belopp av 4 miljoner kronor. 5.4 Projektredovisning och uppföljning Utförande Part ska för varje Projekt i Block 2, med undantag för Projekt 704, 705 och 706, efter varje jämn månad rapportera årsfördelad kostnadsprognos till Trafikverket. Utförande Part ska för varje Projekt i Block 2 tertialvis leverera projektrapport till Trafikverket enligt överenskommen rutin. Denna ska minst redovisa årsfördelad kostnadsprognos, tidplan, förändringar av projektets omfattning eller innehåll samt risker. Eventuell avvikelse eller risk för avvikelse mot detta avtal ska redovisas särskilt. Trafikverket ska tertialvis med projektrapporterna som grund redovisa en sammanfattande rapportering och kostnadsprognos för Block 2 i ledningsgruppen.

31 LEGAL# v Fakturering och betalning för Projekt med annan Utförande Part än Trafikverket Betalning enligt detta Avtal sker mot faktura. Utförande Part ska för varje Projekt skicka månatlig samlingsfaktura avseende ersättningsberättigad kostnad till Trafikverket med angivande av Västsvenska paketet som betalningsansvarig. Trafikverket ska betala Utförande Part senast 30 dagar efter mottagande av sådan månatlig samlingsfaktura som anges i stycke 2. Slutlig ekonomisk reglering av respektive Projekt ska ske senast tre månader efter projektavslut. Vid avräkning ska årsmedelvärden av aktuellt index användas. För avräkning av sista kalenderårets fakturering används medelvärdet av index för månaderna januari till och med den månad för vilken sista fakturering skett. Om Trafikverket motsätter sig att betala fakturerat belopp, ska Trafikverket omgående skriftligen underrätta Utförande Part om detta med angivande av skälen. Trafikverket är skyldigt att betala ostridig del av fakturerat belopp. 6. AVTALSTID Detta Avtal gäller från och med den dag då samtliga Parter undertecknat avtalet till och med den dag respektive Projekt är färdigställt. För Projekt med planerat färdigställande senast år 2016 gäller dock avtalet längst till och med den 31 december För Projekt med planerat färdigställande efter år 2016 gäller avtalet ett år längre än denna planerade färdigställandetid. 7. FÖRLÄNGNING AV AVTAL OM GENOMFÖRANDE AV BLOCK 1 M.M. En del av de arbeten som regleras i Avtal om genomförande av Block 1 m.m. behöver längre tid än planerat för att färdigställas. För att möjliggöra ett färdigställande av Block 1 är Parterna överens om att förlänga avtalstiden för Avtal om genomförande av Block 1 till och med den 31 december ÄNDRING AV AVTALET Ändringar av detta avtal ska för att gälla vara skriftliga och undertecknade av behörig befattningshavare från respektive Part.

32 LEGAL# v TVISTELÖSNING Tvist i anledning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska i första hand lösas efter gemensamma diskussioner mellan parterna. I andra hand ska sådan tvist avgöras av svensk allmän domstol. Om Parterna så överenskommer kan skiljeförfarande tillämpas. Detta Avtal har upprättats i fem (5) likalydande exemplar, varav Parterna tagit var sitt. Göteborg den Trafikverket Göteborg den Göteborgs Stad Göteborg den Västra Götalandsregionen Göteborg den Region Halland Göteborg den Göteborgsregionens kommunalförbund

33 LEGAL# v2 18

34 Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2 Bilagorna godkända av ledningsgruppen för Västsvenska paketet Bilaga 1 Projekt 101: Västlänken, projektering och förberedande arbeten inför byggstart Översiktskarta

35 Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2 Projektets omfattning Framtagande av järnvägsplan, systemhandling och bygghandling samt övriga förberedelsearbeten inför byggstart för en dubbelspårig järnväg, huvudsakligen i tunnel, under Göteborg mellan Almedal i söder och Olskroken i norr. Anläggningen inkluderar anslutning i plan vid Olskroken. Anläggningen projekteras med tre nya stationer (spår, plattformar, gångförbindelser till markplan) vid Göteborg C, Haga och Korsvägen. Stationen vid Göteborg C utformas med fyra plattformsspår, stationerna Haga och Korsvägen med två plattformsspår inklusive vissa förberedande arbeten för framtida utbyggnad till fyra plattformar. Kostnad: Projektet beräknas kosta miljoner kronor (2009 års prisnivå).

36 Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2 Bilaga 2 Projekt 201: Marieholmstunneln Översiktsbild: Projektet redovisas med blå färg på översiktsbilden. Projektets omfattning En ny biltunnel, Marieholmstunneln, byggs under Göta Älv strax norr om Tingstadstunneln i Göteborg. Trafikplatserna på vardera sidan om älven kompletteras. Den nya tunneln ansluts till E45 och Partihallsförbindelsen i Marieholmsmotet samt till E6 och Lundbyleden i Tingstadsmotet respektive Ringömotet. Tunneln utformas med två tunnelrör med tre körfält i vardera riktningen samt en servicegång mellan tunnelrören. Kostnad: Projektet beräknas kosta miljoner kronor (2009 års prisnivå).

37 Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2 Bilaga 3 Projekt 301: E45 Slakthusmotet, projektering Projektet ingår i Anslutningar till Marieholmstunneln Översiktsbild: STADSBYGGNADSKONTORET, Göteborg. Projektets omfattning Planering och projektering av ett nytt Slakthusmot som ska ersätta nuvarande ofullständiga mot. Trafikplatsens läge och utformning är ännu inte bestämd. Hittills utredda alternativ omfattar antingen en ombyggnad av befintligt mot eller ett nytt mot strax norr om befintligt. De utredda alternativen ligger inom röd streckad markering på bilden ovan. Alternativen har olika kostnad och tillgodoser i olika grad det övergripande och lokala trafikbehovet samt planerad statsutveckling i Gamlestaden på kort och lång sikt Kostnad: Projekteringskostnaden är beroende av val av alternativ. För projekteringen avsätts upp till 50 miljoner kronor (2009 års prisnivå).

38 Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2 Bilaga 4 Projekt 302: Delfinansiering av E6.21Lundbyleden, delen Hjalmar Brantingsmotet Ringömotet inklusive Kvillemotet Projektet ingår i Anslutningar till Marieholmstunneln och är en del av Trafikverkets objekt E6.21 Göteborgs hamn / Lundbyleden Översiktskarta: Bilden visar preliminär utformning inför vägplaneprojektering. Observera att avfartsrampen mot Backaplan som på planritningen är redovisad mellan Kvillemotet och Leråkersmotet inte ingår. Projektets omfattning Hela projektet omfattar ombyggnad av Lundbyleden mellan Hjalmar Brantingsmotet och Ringömotet inklusive utbyggnad av en ny trafikplats, Kvillemotet. Lundbyleden utformas med två körfält i varje riktning för genomgående trafik samt additionskörfält och ramper som ansluter till lokalt gatunät. Kvillemotet, byggs mellan Leråkersmotet och Brunnsbomotet. Brunnsbomotets ramper stängs av och trafik hänvisas till Tingstadsmotet och Kvillemotet. Expressbusstrafik i östlig riktning ges separata körfält förbi Kvillemotet. I västlig riktning går expressbusstrafiken i blandtrafik. Stombusstrafiken går i lokalgatusystemet. Projektet omfattar även ett intelligent system för trafikledning på hela sträckan mellan Lundbytunneln och Kvillemotet. Cykelstråket längs Lundbyleden byggs om till minst dagens funktion och standard, så att ett attraktivt cykelstråk skapas. Kostnad: Hela projektet beräknas kosta 440 miljoner kronor. Delfinansiering av projektet sker från Västsvenska paketet med 100 miljoner kronor (2009 års prisnivå).

39 Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2 Projekt 303: Kvilleleden och ny gatuförbindelse under Bohusbanan, planering och projektering Projektet ingår i Anslutningar till Marieholmstunneln Bilaga 5 Översiktskarta Framtida planskildhet Eventuell framtida pendeltågstation (med dubbelspår) Ny bro för enkelspår (anpassad till dubbelspår) Gräns för projektet TRV Gräns för Kvillemotet Skiss över planerade Kvilleleden från Lundbyleden till Minelundsvägen samt planerad ny gatuförbindelse mellan Brunnsbo och Backaplan under Bohusbanan och Kvilleleden. Den framtida pendeltågstationen vid Brunnsbo, samt framtida planskildhet under Bohusbanan vid Minelundvägen ingår inte. Projektets omfattning Planering och projektering av dels en ny gatuförbindelse, Kvilleleden, mellan Kvillemotet och Minelundsvägen, dels en ny gatuförbindelse, Backavägen, mellan Lillhagsvägen vid Brunnsbo och Norra Deltavägen vid Backaplan (Biltema) inklusive planskilda korsningar med Bohusbanan och Kvilleleden. Backavägen projekteras för lokal biltrafik, gång- och cykeltrafik och stombusstrafik. Utformningen anpassas till en eventuell framtida spårvägsförbindelse till Backa samt till eventuellt framtida station och dubbelspår på Bohusbanan. Kostnad: Projekteringen beräknas kosta 24 miljoner kronor (2009 års prisnivå).

40 Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2 Bilaga 6 Projekt 304: E6 Tingstadsmotet-Backadalsmotet Projektet ingår i Anslutningar till Marieholmstunneln Översiktskarta: Projektets omfattning Ett extra körfält byggs på E6 mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet för att säkerställa avvecklingen av trafik från Marieholmstunneln, Tingstadstunneln och Lundbyleden norrut utmed E6. Projektet inkluderar bullerskydd på vägens västra sida samt åtgärder som gör att funktionen för cykeltrafik utmed E6-stråket bibehålls. Kostnad: Projektet beräknas kosta 80 miljoner kronor (2009 års prisnivå).

41 Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2 Bilaga 7 Projekt 402: Kollektivtrafikåtgärder inför trängselskatten, statligt vägnät Projektet ingår i Kollektivtrafikomställning, K2020 Översiktskarta: Projektets omfattning Utbyggnad av busskörfält på följande vägsträckor E6 Kungälvsleden: Bäckebolsmotet Kärramotet samt genom Klarebergsmotet, båda riktningar E20 Alingsåsleden: Olskroken Ånäsmotet, båda riktningar samt Munkebäcksmotet Fräntorpsmotet, västerut E6.20 Västerleden: Genom Hagenmotet, båda riktningar Rv40 Boråsleden: Delsjömotet förbi Kallebäcksmotet, norrut 155 Torslandavägen: Öckerövägen Hönö Pinan, österut, Varholmen Hällsviksvägen, Amhult Bur, västerut, Bur - Syrhåla, båda riktningar, Vädermotet - Bräckemotet, österu samt bussterminal vid Lilla Varholmen och delfinansiering av GC-port vid Gossbydal 158 Säröleden: Radiomotet Pilegården, norrut, Pilegården Hovåsmotet, båda riktningar (kompletteringar inklusive ombyggnad busshållplatser) 190 Gråbovägen: busshållplatser i Gråbo och Olofstorp samt terminalinfart och ombyggnad av busshållplats i Hjällbo E6 Kungälvsleden: Klarebergsmotet Jordfallsmotet norrut Kostnad: Projektet beräknas kosta 495 miljoner kronor (2009 års prisnivå). Åtgärder markerade med denna symbol har hösten 2013 färdigställts inom ramen för Block 1.

42 Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2 Bilaga 8 Projekt 405: Gamlestadstorget, etapp 1 Projektet ingår i Kollektivtrafikomställning, K2020 Översiktskarta: Översiktsbild av Gamlestaden. Etapp1 avgränsad med streckad röd linje. Projektets omfattning Projektet utgör första etappen i arbetet med att skapa dels en levande och effektiv kollektivtrafikknutpunkt i Gamlestaden, där resandet med region- och pendeltåg, spårvagnar, bussar och cyklar samverkar på ett funktionellt sätt, dels en förnyad gatustruktur i anslutning till denna knutpunkt som en del i Gamlestadens stadsförnyelse. Projektet omfattar nya förbindelser för cykel- och gångtrafik under spårområdet norr och söder om knutpunkten (delfinansiering från Västsvenska paketet), samlade spårvagnshållplatser och nya spårvagnsbroar över Säveån intill pendeltågsplattformarna, anpassning av spåren och trafikytorna kring knutpunkten, ombyggnad av busshållplatserna, rivning av äldre spårvagnsbroar samt anläggande av ny ramp från Partihallsförbindelsen. Kostnad: Gamlestadstorget, etapp 1, beräknas kosta 715 miljoner kronor. Delfinansiering sker från Västsvenska paketet med 475 miljoner kronor (2009 år prisnivå). Kommentar: Den totala delfinansieringen från Västsvenska paketet till Gamlestadstorget etapp 1 och etapp 2 avses slutligen att uppgå till 1000 miljoner kronor (2009 års prisnivå).

43 Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2 Bilaga 9 Projekt 407: Gamlestadstorget, etapp 2, projektering Projektet ingår i Kollektivtrafikomställning, K2020 Översiktskarta Artillerigatan Nya kajer Gamlestadsvägen Byfogdegatan Översiktsbild av Gamlestaden. Etapp 2 avgränsad med streckad röd linje. Projektets omfattning Projektet omfattar projektering av andra etappen i arbetet med att skapa, dels en levande och effektiv kollektivtrafikknutpunkt i Gamlestaden, där resandet med region- och pendeltåg, spårvagnar, bussar och cyklar samverkar på ett funktionellt sätt, dels en förnyad gatustruktur i anslutning till denna knutpunkt som en del i Gamlestadens stadsförnyelse. Projektet omfattar projektering av följande åtgärder: o Nya gång- och cykelbroar över Säveån o Utbyggnad av Gamlestadsvägen med ny vägbro över Säveån (fyra körfält samt gångoch cykelbanor) o Rivning av befintlig viadukt för Gamlestadsvägen o Ny tunnel för biltrafik som knyter ihop Artillerigatan med Slakthusgatan o Ny spårvägsbro över Slakthusgatan o Ny spårsträckning och anpassning av gång- och cykelvägar längs Artillerigatan o Ny kaj utmed Säveån med bryggor och trappor mot vattnet o Återplantering överhängande träd och andra växter utmed Säveån Kostnad: Projekteringen beräknas kosta 50 miljoner kronor (2009 års prisnivå). Kommentar: Den totala delfinansieringen från Västsvenska paketet till Gamlestadstorget etapp 1 och etapp 2 avses slutligen att uppgå till 1000 miljoner kronor (2009 års prisnivå).

44 Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2 Bilaga 10 Projekt 408: Bangårdsförbindelsen, planering och projektering Projektet ingår i Kollektivtrafikomställning, K2020 Översiktskarta: Bangårdsviadukten Centralstationen Översiktsbild med ungefärlig lokalisering av Bangårdsförbindelsen. Projektets omfattning Projektering av en ny gatuförbindelse med ny bro över bangården öster om Centralstationen i Göteborg. Bangårdsförbindelsens viktigaste funktion är att frigöra Drottningtorget och Nils Ericsonsplatsen från genomgående biltrafik. Gatuförbindelsen utformas i söder med anslutning till Ullevigatan och i norr med planskild anslutning till E45 i ombyggt nedsänkt läge via bro. Förbindelsen utformas för bil och busstrafik samt för gång- och cykeltrafik I projektet ingår även ombyggnad av spårvagnsspår som föranleds av Bangårdsviadukten. Det exakta läget för och utformningen av förbindelsen är ännu inte bestämd eftersom den påverkas av flera pågående och kommande projekt i Staden Kostnad: Projekteringen beräknas under åren kosta 30 miljoner kronor (2009 års prisnivå).

45 Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2 Bilaga 11 Projekt 409: Korsvägen, planering och projektering Projektet ingår i Kollektivtrafikomställning K2020 Översiktskarta: Skissen visar ett exempel på en möjlig utformning av knutpunkt Korsvägen Projektets omfattning Projektet utgör en första etapp i arbetet att skapa, dels en levande och effektiv kollektivtrafikknutpunkt i Korsvägen, där resandet med region- och pendeltåg, spårvagnar, bussar, bilar och cyklar samverkar på ett funktionellt sätt, dels en förnyad gatustruktur i anslutning till denna knutpunkt, som en del i områdets stadsförnyelse. Projektet omfattar planering och del av projektering samt eventuellt förberedande arbeten. Kostnad: Projektet beräknas under åren kosta 70 miljoner kronor (2009 års prisnivå).

46 Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2 Bilaga 12 Projekt 410: Kollektivtrafikåtgärder Block 2, statligt vägnät Projektet ingår i Kollektivtrafikomställning, K2020 Översiktskarta: Projektets omfattning Byggnation av följande åtgärder Åtgärder i trafiksignalreglerade korsningar på Särövägen mellan Hovås och Järnbrott som ger särskild prioritet för busstrafiken Ny bytespunkt för kollektivtrafikresenärer på Gamla Särövägen vid Snipen (Spårhaga) Åtgärder för kollektivtrafiken vid hållplats Järnvågen i Järntorgsmotet Busskörfält på del av E6 mellan Klareberg och Kungälv (delsträcka ännu inte specificerad) Anslutande gång- och cykelväg Öckerö - Hönö Pinan Kostnad: Projektet beräknas kosta 65 miljoner kronor (2009 års prisnivå).

47 Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2 Bilaga 13 Projekt 411: Kollektivtrafikåtgärder och anslutande gångoch cykelåtgärder, övriga kommuners anläggningar Projektet ingår i Kollektivtrafikomställning, K2020 Översiktskarta:

48 Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2 Projektets omfattning Byggnation av följande åtgärder: Ny bytespunkt för kollektivtrafikresenärer i Särö, Kungsbacka kommun Bussgata längs del av Toltorpsgatan, Mölndals Stad Gång- och cykelväg längs Göteborgsvägen vid Stenungssunds station, Stenungssunds kommun Gång- och cykelväg längs Stationsvägen i Stora Höga, Stenungssunds kommun Gång- och cykelväg längs Anråsvägen i Getskär, Stenungssunds kommun Gång- och cykelväg längs Kastellegårdsgatan i Kungälv, Kungälvs kommun Trygghetsåtgärder vid Partille station, Partille kommun Ombyggnad Slottskullevägen vid Partille resecentrum, Partille kommun Gång- och cykelväg längs Stomvägen i Landvetter, Härryda kommun Gång- och cykelväg längs Vänersborgsallén - Landkyrkoallén i Alingsås, Alingsås kommun Kostnad: Projektet beräknas kosta totalt 22 miljoner kronor (2009 års prisnivå).

49 Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2 Bilaga 14 Projekt 412: Hållplats Chalmers Projektet ingår i Kollektivtrafikomställning, K2020 Översiktskarta Trafikförslag Projektets omfattning Hela hållplatsområdet byggs ut från nuvarande två till fyra hållplatslägen, varav två för spårvagn och två för buss. Dessutom byggs den befintliga vägbron längs Egnahemsvägen (syns ej i bild) över Guldhedsgatan om för att möjliggöra tung trafik/buss i höger körfält österut. Detta bidrar till en ytterligare förbättrad kapacitet. Hållplatslägena förlängs för att klara längre spårvagnar i framtiden. Kostnad: Projektet beräknas kosta 60 miljoner kronor (2009 års prisnivå).

50 Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2 Bilaga 15 Projekt 413: Pendelparkeringar Block 2 Projektet ingår i Kollektivtrafikomställning, K2020 Visade lägen inom respektive stråk motsvarar planeringsläget i april Förändringar kan ske såvitt avser platsernas lokalisering och omfattning.

51 Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2 Projektets omfattning Fortsatt utbyggnad av pendelparkeringar för cykel och bil vid pendeltågstationer / bytespunkter / större busshållplatser längs stråken: Bohusbanan Boråsbanan Norge-Vänerbanan Västkustbanan Västra stambanan E6 Norr Väg 40 Boråsleden Väg 155 Torslandavägen Väg 158 Säröleden Väg 190 Gråbovägen Övriga stråk, vissa stråk med matartrafik till de ovannämnda Utbyggnaden sker i huvudsak enligt den strategi som beskrivs i K rapporten Attraktiva pendelparkeringar från augusti Utbyggnaden omfattar i första hand nya eller förbättrade permanenta anläggningar i markplan och i direkt närhet till kollektivtrafiken. Andra lösningar kan dock bli aktuella, såsom del i parkeringsanläggningar, samutnyttjande eller tillfälliga åtgärder för att säkerställa tillräckligt antal parkeringar under perioder med stora behov. Kostnad: För Projektet har avsatts 66 miljoner kronor (2009 års prisnivå).

52 Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2 Bilaga 16 Projekt 501: Delfinansiering av Hisingsbron och del av E45 Översikt över Hisingsbron. Röd linje avser Projektets omfattning/begränsning Ombyggnad av E45 beskrivs enbart i text nedan. Projektets omfattning En ny broförbindelse, Hisingsbron, byggs över Götaälv strax öster om nuvarande Göta Älvbron som rivs. Den öppningsbara bron planeras få en segelfri höjd på 12 meter. Bron utformas med sex körfält varav två är för spårvagn och övriga är för buss och bil. Dessa 4 körfält utformas med en flexibilitet som säkerställer kollektivtrafikens framkomlighet över tid. Dessutom ingår dubbelriktade gång- och cykelbanor på var sida. På Norra älvstranden ansluter broförbindelsen till Hjalmar Brantingsgatan strax söder om Frihamnsmotet. På Södra älvstranden ansluter broförbindelsens bilkörfält samt gång- och cykelbanor till Stadstjänaregatan vid korsningen med Götaleden/Mårten Krakowgatan, medan broramper för kollektivtrafikkörfälten ansluter till Nils Ericsonsgatan och Östra Hamngatan söder om Kanaltorgsgatan. I Projektet ingår en ombyggnad av E45 Mårten Krakowgatan (Götaleden) från Stadstjänaregatan till och med Falutorget, vilken erfordras för att kunna ansluta Hisingsbron till E 45 på ett tillfredsställande sätt med hänsyn till trafikkapacitet och trafiksäkerhet. Kostnad: Projektets kostnad beräknas till miljoner kronor. Västsvenska paketet delfinansierar projektet med miljoner kronor (2009 års prisnivå). Göteborgs Stad och Trafikverket avser att teckna ett särskilt genomförandeavtal som reglerar ombyggnad av E45 på berörd del.

53 Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2 Bilaga 17 Projekt 602: Vädermotet - Syrhåla inklusive Sörredsmotet Projektet ingår i Förbättringar av framkomlighet, miljö och trafiksäkerhet Översiktskarta N Översiktsritning för Sörredsmotet Projektets omfattning Ombyggnad av väg 155 mellan Syrhålamotet och Vädermotet till sex körfält (3+3) varav två är reserverade för kollektivtrafik. Trafikplatser byggs ut vid Vädermotet, Ytterhamnsmotet (tidigare Oljevägsmotet) och Sörredsmotet. Sörredsmotet byggs ut med planskilda passager för Volvospåret och för GC-vägar. Sörredsmotet innefattar också en motorvägshållplats med omstigningsmöjlighet till lokalbussar/motsvarande samt en förlängning av Sörredsvägen söderut med väganslutningar till Raffinaderivägen och Kärrlyckegatan enligt ovanstående ritning. Kostnad: Projektet beräknas kosta 774 miljoner kronor (2009 års prisnivå). Kommentar: Staden planerar för en fortsatt utbyggnad av Sörredsvägen söderut mot Hamnen/Arendal.

54 Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2 Bilaga 18 Projekt 604: Delfinansiering av Säröleden, delen Hovåsmotet Brottkärr Projektet ingår i Förbättringar av framkomlighet, miljö och trafiksäkerhet Översiktskarta: Projektets omfattning Byggnation av ytterligare ett sydgående körfält på Säröleden från och med Hovåsmotet fram till Brottkärrsmotet. Inriktningen är att körfältet endast ska upplåtas för busstrafik samt eventuellt också för samåkning med bil. Slutligt ställningstagande sker i samband med projektering. Hovåsmotet kompletteras med ramper som möjliggör avfart från Säröleden från söder respektive påfart till Säröleden mot söder. Kostnad: Projektet beräknas kosta 45 miljoner kronor. Projektet delfinansieras från Västsvenska paketet med 30 miljoner kronor (2009 års prisnivå). Kostnader därutöver finansieras av Göteborgs Stad i enlighet med särskilt avtal (TRV 2012/86940) mellan Göteborgs Stad och Trafikverket undertecknat den 28 januari 2013.

55 Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2 Projekt 704: Trafikinformation och Samordnad trafikledning Projektet ingår i Trimningsåtgärder Bilaga 19 Projektets omfattning i Block 2 Åtgärderna syftar till att underlätta arbetspendling längs pendlingsstråken och att underlätta kombinationsresor samt att bidra till effektiva godsstråk. Effektiv trafikinformation och samordnad trafikledning fokuserar på att Kvalitativ och relevant trafikinformation förmedlas snabbt och via olika kanaler till resenärer, som på så sätt ges förutsättningar för att göra aktiva val oavsett trafikslag Trafikstörningar hanteras effektivt Kollektivtrafikens attraktivitet och framkomlighet prioriteras Åtgärder: Trafikinformationsstrategi Gemensam trafikinformationsstrategi inför 2016 (för byggtid och vid färdigställande) Förbättrad kollektivtrafikinformation Realtids- och störningsinformation på fordon och arbetsplatser Realtids- och störningsinformation på bytespunkter och hållplatser Realtids- och störningsinformation för Västtrafiks tåg Övrig kollektivtrafikinformation Förbättrad vägtrafikinformation Jämförbara restider mellan bil och kollektivtrafik utmed huvudvägnätet (pendel-p) Restidsinformation vid beslutspunkter i vägnätet (VMS) Vägtrafikinformation för infartsleder och prioriterat vägnät Övrigt vägtrafikinformation Smarta pendelparkeringar Realtids- och störningsinformation på pendelparkering (implementering) Räkning av lediga platser på pendelparkering Övrigt, pendelparkeringar Samordnad resenärsinformation Utveckling av trafiken.nu Attraktiv restjänst utmed infartsstråken Förutsättningar för marknaden (Internettjänster) för realtids- och störningsinformation (kollektivtrafik och biltrafik) Samordnad trafikledning Samordnad trafikinformation och trafikledning Förbättrad störningssamordning Kostnad: För Projektet avsätts 48 miljoner kronor (2009 års prisnivå) inom Block 2.

56 Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2 Bilaga 20 Projekt 705: Nya Vägvanor Projektet ingår i Trimningsåtgärder Projektets omfattning i Block 2 Åtgärderna syftar till att säkerställa trafikantperspektivet i planering och genomförande av övriga åtgärder genom stöd till samverkansorganisationen samt att genom dialog och kommunikation med invånare och verksamheter uppnå följande mål: Skapa förståelse för hur vi kommer att leva och röra oss i Göteborgsregionen Skapa insikt om färdmedelsval och positiva attityder till kollektivtrafik, gång och cykel Förändra resbeteenden för att på så sätt förverkliga den potential som Västsvenska paketets åtgärder skapar Bibehålla tillgängligheten genom att fler väljer yteffektiva och kapacitetsstarka färdmedel till/genom centrala Göteborg under en intensiv byggperiod Åtgärder: Stöd och samordning Trafik 2016: Stöd till projekt och samverkansorganisation avseende Mobility Management i byggskeden. Trafik 2016: Stöd till och samordning av projektens kommunikation avseende nya vägvanor Stöd till kommuner i arbetsmarknadsregionen vad avser kommunikation om nya vägvanor och möjligheterna med steg 1- och 2-åtgärder Stöd till samverkansorganisationen avseende kunskap om trafikanters och verksamheters behov och beteende samt koordinering av åtgärder längs stråken Samordning av projektens, parternas och kommunernas, kommunikationsinsatser avseende nya vägvanor Direkta kommunikations- och dialogåtgärder Målgruppsanpassad marknadskommunikation längs utpekade stråk/områden och lokal marknadsföring av kollektivtrafiken Dialog med företag och andra arbetsgivare i regionen och försäljning av anpassade kollektivtrafiktjänster Kommunikation av regionens målbild i samverkan med kommuner och delar av samverkansorganisationen Kostnad: För Projektet avsätts från Västsvenska paketet 26 miljoner kronor (2009 års prisnivå) inom Block 2.

57 Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2 Bilaga 21 Projekt 706: Kommunikation, utvärdering, analys m.m. Projektet ingår i Trimningsåtgärder Projektets omfattning i Block 2 Partsgemensam kommunikation som gör det Västsvenska paketet känt, ger kunskap om dess innehåll samt skapar förståelse för varför det genomförs, exempelvis forum för medborgare, informationsmaterial och pressaktiviteter. Genomförande av mätprogram för utvärdering av trängselskatt Övergripande uppföljning av måluppfyllelse för Västsvenska paketet Effektanalyser och prognoser avseende trängselskatt och andra delar av Västsvenska paketet Övriga analyser kopplade till trängselskattesystemets utformning Planering av icke fastlagda delar av det Västsvenska paketet Övergripande koordinering mellan projekt, exempelvis för att minimera påverkan på trafik och resande Koordinering av det Västsvenska paketets genomförande som helhet. Kostnad: För Projektet avsätts från Västsvenska paketet 25 miljoner kronor (2009 års prisnivå) inom Block 2.

58

59 Göteborgsregionens kommunalförbund Styrelseärende 4 Dnr: Till Förbundsstyrelsen Förslag till nya lokaler för GR Bakgrund Med anledning av att GRs hyreskontrakt på Gårdavägen 2, med befintlig hyresvärd Higab, löper ut samt att behov finns av att renovera och åtgärda ett antal brister i husets funktioner startades i december 2012 projektet Lokalprojektet GR. Niras, konsulter inom lokalförsörjning, har varit GR behjälpliga genom hela processen. I dagsläget fungerar inte lokalerna, med anledning av: Fukt i källarlokaler, som gör dessa obrukbara. Utrymmesbrist. Dåligt fungerande inneklimat. GR genomförde under perioden december 2012 till mars 2013 ett internt arbete i syfte att överlämna en kravspecifikation till Higab om lokalbehoven. GR har: arbetat fram en vision för lokalprojektet (Bilaga 1) genomfört en workshop för att kartlägga det externa perspektivet (GR som mötesplats) samt det interna perspektivet (arbetsplatser) gjort en funktionsbeskrivning (ljud, ljus, Handisam m.m.) skapat en lokalförteckning (antal arbetsplatser samt i vilken form, öppet landskap/cellkontor) under ett 1-3-årsperspektiv. Under våren 2013 fördes en dialog gentemot Higab i syfte att få fram en tidplan samt en ny hyresoffert utifrån iordningställande av lokalerna enligt GRs behov. Då Higabs svar på GRs förfrågan inte på ett tillfredställande sätt 14

60 Göteborgsregionens kommunalförbund mötte behoven, togs beslutet av GRs ledningsgrupp att gå ut med en bred lokalsökning mot 55 fastighetsägare/byggherrar. Lokalsökningen resulterade i åtta inkomna förslag varav ledningsgruppen beslutade att gå vidare med fem, inklusive nuvarande hyresvärd Higab, och begära in skarpa hyresförslag. Nuläge Den 15 augusti inkom två förslag: ombyggnad av befintlig fastighet samt förslag på fastighet i form av nybyggnation. Alternativ 1 Flytt till nybyggnation Ur ett arbetsmiljöperspektiv beskriver den bifogade riskanalysen att en flytt av GRs verksamhet medför en viss påverkan. Med god framförhållning och planering kan riskerna minimeras, och eftersom verksamhetsflytten skulle förläggas i etapper under augusti/september 2015 medför det ett kortare verksamhetsavbrott. Framtagna ekonomiska nyckeltal visar att det blir en minskad kostnad i ett fem-årsperspektiv. I nybyggnationen finns expansionsmöjligheter från 148 arbetsplatser till 185. Alternativ 2- Renovering av befintlig fastighet Ur ett arbetsmiljöperspektiv beskriver den bifogade riskanalysen att renovering under pågående verksamhet under 1,5 år i hög grad påverkar verksamheten. Då inga evakueringslokaler finns tillgängliga kommer GRs konferenslokaler att användas som temporära arbetsplatser vid en ombyggnation. Detta innebär ett intäktsbortfall. Under 1,5 år kommer GR inte heller att fungera som mötesplats för kommunerna. I ett femårsperspektiv visar framtagna ekonomiska nyckeltal att det blir en ökad kostnad. Vid renovering av befintlig fastighet finns expansionsmöjligheter från 148 arbetsplatser till 155. På grund av ovan nämnda risker och påverkan för verksamheten, förordar GRs kansli inte detta alternativ. 15

61 Göteborgsregionens kommunalförbund Ekonomiska nyckeltal och bilagor Bilaga 1 Vision för lokalprojektet GR Bilaga 2 Presentation styrelsen Bilaga 3 Riskanalys flytt av verksamhet ombyggnation Bilaga 4 Preliminär Flyttbudget lokalprojektet GR Förslag Sammanvägt framstår alternativ 1 - Flytt till nybyggnation - som det för verksamheten samt ur ett ekonomiskt perspektiv mest gynnsamma och det som kansliet föreslår. Förbundsstyrelsen föreslås besluta att godkänna förslag till nya lokaler för GR, daterat Göteborg Helena Söderbäck /Anette Arnell 16

62 Bilaga 1 till styrelseärende 4- Förslag till nya lokaler för GR Vision för lokalprojektet GR Bilaga 1 Lokalerna ska fungera som en kommunikationsstrategi då GR är väldigt beroende av sina medlemmar, så det är viktigt att lokalerna förmedlar rätta signalerna Medlemmarnas hus Lokalerna ska upplevas av medlemmar som deras hus, som en öppen mötesplats Lokalerna ska förmedla GR:s moderna arbetssätt och spegla deras arbete. Det är dock viktigt att lokalerna inte ska ses som för lyxiga och dyra. Lokalerna ska upplevas som en trevlig mötesplats även av medarbetarna. Det ska kännas trevligt för medarbetarna att ta kollegor hit för att fika, en viss stolthet Lokalerna ska vara ändamålsenliga. Möjligheter till erfarenhetsutbyte är viktigt (Bikupa!), plats för koncentration Flexibilitet / Styrgruppen för lokalprojektet GR 2013

63 Bilaga 2 till styrelseärende 4- Förslag till nya lokaler för GR Göteborgsregionens Kommunalförbund Sammanställning lokalprojektet inkl. hyresofferter

64 Bilaga 2 till styrelseärende 4- Förslag till nya lokaler för GR Bakgrund Kontraktet med befintlig hyresvärd Higab löper ut I dagsläget fungerar inte lokalerna med anledning av: Fukt i källarlokaler vilket gör dessa obrukbara Utrymmesbrist Dåligt fungerande inneklimat Genomfört ett internt arbetet Vision för lokalprojektet Workshop Funktionsbeskrivning Lokalförteckning Lokalsökning 55 st. fastighetsägare/byggherrar 8 inkomna förslag 5 valdes ut begärde in skarpa hyresförslag 2 förslag inkom Befintlig fastighet samt nybygge

65 Bilaga 2 till styrelseärende 4- Förslag till nya lokaler för GR Lokalisering offererade objekt 1. Anders Personsgatan 8 Platzer 2. Gårdavägen 2 Higab 1 2

66 Bilaga 2 till styrelseärende 4- Förslag till nya lokaler för GR 1. Anders Personsgatan 8 AB Platzer Gårda 3:14 Gårda 3:14 Yta m 2 (Plan 0: 690 m 2, plan 4, 5: m 2 ) Hyra Årshyra Tillägg Fastighetsskatt kr/m 2 (kallhyra) kr kr/år (fastighetsel, VA, värme/varmvatten, kyla) kr/år Avtalstid Uppsägningstid Förlängning 9 månader 5 år Index 100 % Parkering Övrigt Garage kr/plats/år Parkering kr/plats/år Platzer reserverar sig för mellanliggande förhyrning

67 Bilaga 2 till styrelseärende 4- Förslag till nya lokaler för GR Byggstart hösten 2013 Beräknad inflyttning augusti/september 2015 Gryning vård offererad yta om 395 kvm (separat) Inga avikelser från funktionsbeskrivning Expansionsmöjligheter till 185 arbetsplatser Offert giltigt tom Anders Personsgatan 8 Kommentarer/Tidplan nybyggnation

68 Bilaga 2 till styrelseärende 4- Förslag till nya lokaler för GR 2. Gårdavägen 2 Higab AB Gårda 19:12 Yta m 2 (Kv : 586 m 2, Bv: 931 m 2, plan 3: m 2, plan 4: m 2 ) Hyra Årshyra Tillägg Fastighetsskatt kr/m 2 (kallhyra) kr kr/år (värme, varmvatten, kyla, ventilation) kr/år Avtalstid Uppsägningstid Förlängning 9 månader 3 år Index 100 % Parkering Övrigt kr/år/plats Se nästa bild Tidplan ombyggnad

69 Bilaga 2 till styrelseärende 4- Förslag till nya lokaler för GR Kommentarer/Tidplan ombyggnad Hyresvärdens avsikt är att utföra ombyggnaden under pågående verksamhet Ombyggnaden kommer att utföras i fem sex etapper för att brukarens verksamhet ska kunna löpa på Hyresvärden finner ingen lösning avseende konferensverksamheten varför den måste förläggas någon annanstans under ombyggnationen av dessa ytor Konferensdelen behöver användas som evakueringsytor för brukaren då de andra delarna i lokalen byggs om. All flytt av verksamhet ska utföras och bekostas av brukaren Byggstart beräknas bli 1 juni 2014 och att ombyggnaden i sin helhet är klar till 30 september Gryning vård inryms inte i planen Avikelser från funktionsbeskrivning: Uppfyller ej ventilationskrav, ljud Planerad åtgärd av källarplan ej lämnad 2. Gårdavägen 2

70 Ekonomisk Adress Yta (m 2 )Hyra (kr/m 2 )* * Varmhyra ** Årskostnad exklusive fastighetsskatt Sammanställning Årskostnad (kr)** Total hyreskostnad (kr) 5 år (exkl index) Fastighetsskatt(kr) Totalt 5 år (kr) Total hyreskostnad (kr) 5 år (exkl index) inklusive fastighetsskatt Anders Personsgatan Gårdavägen 2 Ny lay out Bilaga 2 till styrelseärende 4- Förslag till nya lokaler för GR Kommentar Inkomna offerten är beräknad på ett 5 årigt avtal. Avtalstiden diskuteras vid ett senare skede Inkomna offerten är beräknad på ett 5 årigt avtal. Avtalstiden diskuteras vid ett senare skede. Nyckeltal Adress Yta/arbetsplats m 2 Kostnad/arbetsplats* kr Kommentar Anders Personsgatan 8 21, Beräknat på 148 st. arbetsplatser (tillgängliga 185st) Gårdavägen 2 Ny lay out 25, Beräknat på 148 st. arbetsplatser

71 Bilaga 3 till styrelseärende 4- Förslag till nya lokaler för GR RISKANALYS Bilaga 3 Flytt av verksamhet till nybyggnation Upprättad: Reviderad: Sannolikheten och påverkan: H Hög, M Mellan, L Låg. Prio: 1 2 Eliminera 3 4 Eliminera eller hantera 5 6 Hantara eller bevaka 7 9 Bevaka Förkortningar Ansvarig Huvudflytt HF GR styrgrupp för lokalprojektet / Ledningsgrupp LGR Hyresgäst HG Projektledare/Informationsansvarig Anette Arnell PA Hyresvärd HV IT controller Malin Olsson IC Ändring Sannolikhet Påverkan Prio Handlingsplan När Ansvar Flytt till ny arbetsplats Under flytt inte få tillgång till egen arbetsplats direkt. L L 9 Om ingen arbetsplats finns så kan samtalsrum eller öppna landskap nyttjas Innan HF PA Inte hitta andra anställda M L 5 Respektive verksamhet finns lokaliserade avdelningsvis. Medarbetare går att nå via telefon Innan HF PA HG levererar inte besked till hyresvärden i tid M H 1 Kan leda till förseningar i hyresgästanpassningen vilket i sin tur leder till 30/ utökade hyreskostnader för HG. Lokalförslag levereras till HV jan 2014 LGR Ändring Sannolikhet Påverkan Prio Handlingsplan När Ansvar Fungerande teknisk utrustning Bristande flexibilitet i dagens IT lösning L H 1 Olika typer av W lan som stöd. Bevaka säkerhetsaspekter. Innan HF IC Bristande flexibilitet i IT lösning, trådlöst nätverk krävs L H 1 Undersöks och hanteras i god tid inför flytt Innan HF IC Bristande teknisk utrustning i övrigt L H 1 Undersöks och hanteras i god tid inför flytt Innan HF IC Telefonin är ej fungerande (begränsas täckning) L H 1 Undersöks och hanteras i god tid inför flytt Innan HF IC Trådlöst nätverk är ej fungerande vid flytt/startdatum M H 1 Möjligheten till arbete i lokalen begränsas väsentligt. Hanteras i god tid inför flytt Innan HF IC AV utrustning levereras/monteras inte i tid L M 1 Möjligheten till arbete i lokalen begränsas. Hanteras i god tid inför flytt/konferensdelen blir påverkad Innan HF IC Ändring Sannolikhet Påverkan Prio Handlingsplan När Ansvar Arbetsmiljö Oro för bristfälligt inomhusklimat utan individuell styrning L M 3 Kravställning och uppföljning vid behov. /tydliggöra innan flytt kring kravspecen vilken kommer eliminera oron Innan HF PA 1 (3)

72 Bilaga 3 till styrelseärende 4- Förslag till nya lokaler för GR Oro för bristfällig ljudmiljö L M 3 Kravställning vid lokalinhyrning/anpassning. Eventuellt stöd av akustiker. Kommunicera om regler/förhållningssätt på arbetsplatsen. Variera miljöerna och förhållningssätten inom dessa. Innan HF PA Oro för bristfällig belysning L L 7 Fungerande allmänbelysning finns. En viss fördröjnign kommer att finnas innan arbetsplatser blivit individanpasssade Efter HF PA Oro för bristfällig planlösning, såsom olämplig placering av H H 1 Bearbetning av planlösningsförslag i projektgrupp, arkitektstöd, samt en funktioner tydlig kommunikation till medarbetare innan flytt.. Innan HF PA Minskad individuell förvaringsyta H H 4 Hanteras genom avdelningsgemensam förvaring samt individanpassat Efter HF PA Oro för minskad arbetsplatsyta H M 2 Tydligt kommunicera ut syftet, beslut, samt förslag på lösningar Innan HF PA Gemensamma förvaringsytor räcker inte till L H 3 Behovsanalys genomförs innan planlösning fastställs. Innan HF PA Ändring Sannolikhet Påverkan Prio Handlingsplan När Ansvar Status/Trivsel För vissa mindre yta på arbetsbord H H 1 Bättre ordning. Särskilda verksamhetsmässiga behov beaktas. Innan HF PA Lämna tillfälliga/flexarbetsplats städad och tom M H 1 Tydligt förankra ändrat förhållningssätt kring gemensam arbetsplats Innan HF PA Ändring Sannolikhet Påverkan Prio Handlingsplan När Ansvar Tidplan och övrigt Hyresvärden färdigställer inte lokalen i tid L H 4 Flytt kan inte genomföras i tid. Dialog med tidigare hyresvärd 31/ PA Säkerhetsarbetet är inte färdigutfört vid flyttdatum M H 4 Utökade kostnader för inhyrning av vakter etc. Innan HF PA Möbelleveranser sker inte i tid M H 4 Möjligheten till arbete i lokalen begränsas väsentligt. Innan HF PA RISKANALYS Renoveringa av befintliga lokaler under pågående verksamhet Upprättad: Reviderad: Sannolikheten och påverkan: H Hög, M Mellan, L Låg. Prio: 1 2 Eliminera 3 4 Eliminera eller hantera 5 6 Hantara eller bevaka 7 9 Bevaka Ansvarig GR styrgrupp för lokalprojektet / Ledningsgrupp Projektledare/Informationsansvarig Anette Arnell IT controller Malin Olsson Verksamhetsansvarig LGR PA IC VA Ändring Sannolikhet Påverkan Prio Handlingsplan När Ansvar Renovering av arbetsplats Under renovering inte få tillgång till egen arbetsplats. H H 3 I största möjliga mån se till att arbetsplatser finns och disponeras enligt juni 14 de behov som finns. Konferenslokalerna som evakureringslokaler okt 15 PA Inte hitta andra anställda H M 3 Tydligt kommunicerad plan för hur flyttning ska gå till och vem som ska juni 14 sitta vart under renovering. okt 15 PA 2 (3)

73 Bilaga 3 till styrelseärende 4- Förslag till nya lokaler för GR Lägre produktivitet/fel p g a koncentrationssvårigheter H H 3 Minska risken genom att göra en väl genomarbetad plan samt erbjuda juni 14 större utsträckning av distansarbete okt 15 PA GRs kommer inte agera som en mötesplats under H H 6 juni 14 Kurs, nätverkverk och sammanträden får förläggas i upphandlade lokaler renovering okt 15 PA Minskad intäkt Konferenslokaler som evakueringslokaler under ombyggnation H H 6 Ingen åtgärd beräknad intäktbortfall 3,5 MKR juni 14 okt 15 Ändring Sannolikhet Påverkan Prio Handlingsplan När Ansvar Fungerande teknisk utrustning Trådlöst nätverk är ej fungerande under renovering M M 7 juni 14 God planering minskar avbrott okt 15 IC Ändring Sannolikhet Påverkan Prio Handlingsplan När Ansvar Arbetsmiljö under renoveringsperiod Oro för bristfälligt inomhusklimat under renovering M M 3 Kravställning och uppföljning vid behov. /tydliggöra innan renovering kring kravspecen PA Oro för bristfällig ljudmiljö under renovering H H 3 Kravställning vid lokalinhyrning/anpassning. Eventuellt stöd av akustiker. Kommunicera om regler/förhållningssätt på arbetsplatsen. Variera miljöerna och förhållningssätten inom dessa. PA Oro för bristfällig planlösning, såsom olämplig placering av M H 1 Bearbetning av planlösningsförslag i projektgrupp, arkitektstöd, samt en funktioner tydlig kommunikation till medarbetare innan renovering PA Minskad individuell förvaringsyta M L 4 Hanteras genom avdelningsgemensam förvaring samt individanpassat juni 14 okt 15 PA Gemensamma förvaringsytor räcker inte till Behovsanalys genomförs innan planlösning fastställs. Ändrat arbetssätt M H medför behov av att gå mot en mer papperslös/platsobunden lösning. PA Störningar vid arbetsplatsen pga. oordning, etc. Detta kommer vara oundvikligt under renovering men kan minimeras juni 14 H H 1 genom god planering och kommunikation okt 15 PA Ändring Sannolikhet Påverkan Prio Handlingsplan När Ansvar Status/Trivsel under renoveringsperiod Ovisshet gällande sin egna arbetsplats Tydligt kommunicerad plan för hur flyttning ska gå till och vem som ska juni 14 H H 3 sitta vart under renovering. okt 15 PA Ovisshet gällande förvaring av privata och jobbrelaterade Detta kommer vara oundvikligt under renovering men kan minimeras juni 14 H H 3 material genom god planering och kommunikation okt 15 PA Lämna tillfälliga/flexarbetsplats städad och tom Kommunicera förhållningsregler under renoveringsperiod juni 14 M H 3 okt 15 PA Ändring Sannolikhet Påverkan Prio Handlingsplan När Ansvar Tidplan och övrigt Källarplan ej framtaget förslag om åtgärd vid offert M H 1 Fortsätta en dialog med HV om en åtgärdsplan innan teckanade av ev.nytt avtal PA Hyresvärden färdigställer inte lokalen i tid M H 1 Avtal som förbinder HV om ekonomisk ersättning vid fördröjning av renovering PA Utökning av distansarbete Gemensam policy för distansarbete. Distribuera information. juni 14 H H 5 Säkerställa god funktionalitet i lokalerna. okt 15 VA 3 (3)

74 Bilaga 4 till styrelseärende 4- Förslag till nya lokaler för GR HYRESKALKYL BEFINTLIGT AVTAL [Uppdrag] Upprättad av: [Namn] Upprättad: [Datum] Reviderad: [Datum] År Hyreskalkyl Kunden ORT Värdeår 2009 Media 202 Kr / Kvm Aktuell sammanställning Arbetsplatser (antal) 100 Fastighetsskatt 85 Kr / Kvm Befintliga avtal Yta (kvm) Kontorsservice 250 Kr / kvm Hyra (kr/kvm) Säkerhet / Bevakning 70 Kr / kvm Årlig inflation 2,0% Årlig mediaökning 3,0% Kalkylränta 7,0% Nuvarande avtal X GATAN, NR Media Fastighetsskatt Summa hyra Kontorsservice Säkerhet/Bevakning Summa totalt Hyra (kr/kvm) Kostnad / Arbetsplats Nuvärde hyra år Nuvärde totalt år (2)

75 Bilaga 4 till styrelseärende 4- Förslag till nya lokaler för GR PRELIMINÄR BUDGET LOKALPROJEKTET GR Bilaga 4 Ny lokal, Platzers offert Befintlig lokal byggs om, tid 16 mån, 5 6 etapper Upprättad av: Anette Arnell Upprättad datum: Reviderad: BENÄMNING Ny lokal förslag Platzer Befintlig lokal som byggs om Kommentar LOKAL Lokal, 150 medarbetare, en arbetsplats var HYRESGÄSTANPASSNING Extra Elarbeten hyresgäst. Ändrings och tilläggsarbeten FASADSKYLTAR Fasadskyltar INREDNING OCH UTRUSTNING ARBETSPLATS 71 st Elbord 1600 x 800 och 25 Arbetsstolar Beräknat behov av nyinköp efter inventering av GR FÖRVARING Beräknat behov av nyinköp efter inventering av GR KABELRÄNNA Behov av 20 nya KONFERENSRUM/MÖTESRUM Beräknat nyinköp efter inventering av GR PAUS PENTRY CAFÈBORD OCH STOLAR 0 0 Befintligt flyttas med PAUS LOUNGE, SITTGRUPP entré Beräknat nyinköp efter inventering av GR RECEPTION Ny reception (platsbyggd eller inredning) inklusive låsbar förvaring och arbetsstolar BACKOFFICE / VAKTMÄSTERI 0 0 Befintligt flyttas med SERVICESTATION, KOPIERING 0 0 Befintligt flyttas med POSTFACK Beräknat nyinköp av ytterligre 1 st efter inventering av GR FÖRRÅD/ARKIV 0 0 Befintligt flyttas med BEREDNINGSKÖK Behovsanalys, därefter avstämning. Diskmaskin FOLIERING OCH INVÄNDIG SKYLTNING UTSMYCKNING LOKAL 0 0 Befintligt flyttas med TEKNIK AV HÖRSLINGA KONFERENS Flytt av befintlig hörslinga AV LCD SKÄRMAR INFO KONFERENS Beräknat nyinköp av ytterligre 1 st efter inventering av GR DATA NYA SWITCHAR, IT KONSULT OCH FLYTT SERVRAR DATA: 3 Rack, ca 15 servrar. Inräknat 4 st nya 48 ports switchar. Konsulttid samt flytt. DATA ACCESSPUNKTER, FÖRSTÄRKARE, GÄSTNÄT Trådlöst nät, 20 accesspunkter installation mm DATA SPRIDNINGSNÄT, UTTAG DATA KYLA, servrar Serverrum. KYLA 15 kw i hyreskontrakt. Offert från Platzer SÄKERHET BRAND "Utvägen", skyltning, SBA. Bef släckutrustning SÄKERHET PASSERKORTSSYSTEM Nytt system behov finns oavsett flytt eller ej SÄKERHET LÅSSYSTEM/CYLINDRAR GR utreder internt sven återkommer SÄKERHET LARMSYSTEM Nytt, endast larm FLYTT HUVUDFLYTT, ARKIVFLYTT OCH RULLARKIV Kassaskåp, 1 rullarkiv i vaktmästeri EVAKUERINGSFLYTT UNDER PÅGÅENDE VERKSAMHET Omflyttning 5 6 etapper under ombyggnad 16 månader FLYTT KOPIATOR, KAFFE OCH VATTEN Vaktmästeritjänster h vid flytt/ 100 h vid ombyggnad GENOMGÅNG /RÖJNING VIND h + container AVVECKLING BEFINTLIG LOKAL AVYTTRING UTRANGERAD INREDNING, TIPPAVGIFTER AVFLYTTNINGSSTÄDNING/INFLYTTNINGSSTÄDNING ÅTERSTÄLLNINGSKOSTNAD Kan ej uppskattas i dagsläget ÖVRIGT KONSULTSTÖD PROJEKTLEDARE Kontraktskrivning x 2, stöd vid flyttprocess OFÖRUTSETT DELSUMMA PRELIMINÄR BUDGET FÖRLORAD INTÄKT BERÄKNAD PÅ 1 ÅR FÖRLORADE INTÄKTER/EGET ARBETE UNDER 1 ÅR år Social Resurs Bortfall 300 tkr Konferens/Service FÖRLORADE INTÄKTER/EGET ARBETE UNDER 1 ÅR år Gryning Bortfall 150 tkr Konferens/Ekonomi/Service FÖRLORADE INTÄKTER KONFERENSER UNDER 1 ÅR ,5 år Intäktsbortfall Konferenser ombyggnation SUMMA PRELIMINÄR BUDGET (2)

76

77 Göteborgsregionens kommunalförbund Styrelseärende 5 Dnr: Internationella skolan (ISGR) under ett tak Bordlagt från Bakgrund Göteborgsregionens internationella skola, ISGR, har Göteborgsregionen som upptagningsområde, dvs. de 13 medlemskommunerna inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). ISGR, som är en icke vinstdrivande verksamhet, startades utifrån ett långtgående behov av en internationell skola och i samverkan mellan näringsliv, akademi/ universitetsverksamhet samt de 13 medlemskommunerna i GR. Den läroplansinriktning som valdes var den som International Baccalaureate, IB, tillämpar. Denna läroplan finns över hela världen och i alla världsdelar på, i dagsläget, skolor. Genom att följa en världsomspännande läroplan och genom att bedriva undervisningen på engelska tillgodoses övergången från ett land till ett annat för medföljande barn i skolåldern. De utländska experterna har i de allra flesta fall korttidsanställningar eller kontrakt under en begränsad period. Ett skolsystem som finns över hela världen underlättar skolbyte, och IBinriktningen på grundskolenivå på ISGR fyller därför en viktig funktion. Förutom behoven från näringslivet tillgodoses också möjligheten att attrahera utländska experter till Göteborgsområdet inom den akademiska sfären som exempelvis Göteborgs Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Sahlgrenska Universitetssjukhuset m.fl. Både företag och organisationer i regionen har innan skolans etablering haft vissa svårigheter med att anställa experter med medföljande familj, då det inte funnits skolor med internationell inriktning i Göteborgsområdet. Skolans utveckling För att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten anslöts ISGR 2003 till CIS, Councelour of International Schools, som är en världsomspännande organisation, vilken tillhandahåller en kvalitetssäkringsmodell. ISGR följer modellen och blev 2008 ackrediterad av CIS. CIS gör regelbundna 17

78 Göteborgsregionens kommunalförbund uppföljningar av skolan. Den senaste gjordes CIS konstaterade då att skolan utvecklats mycket väl pedagogiskt såväl som administrativt. IB-organisationen utvärderas regelbundet, vart femte år. ISGRs internationella del utvärderas av IB-organisationen avseende utbildnings-kvaliten inom Primary Years Program årskurs 0-5, (PYP) samt Middle Years Program årskurs 6-10 (MYP). Senaste utvärderingen av PYP visade att programmet har utvecklats till en avsevärt högre nivå än tidigare. MYP kommer att utvärderas Även den svenska sektionen har en mycket positiv utveckling med god elevtillströmning och allt högre måluppfyllelse. Tillsammans med systerskolan, IHGR, bedrivs sedan fem år tillbaka gymnasial utbildning inom IB Diploma. Detta innebär att ISGR tillsammans med IHGR har samtliga tre IB-program och därmed är kvalificerad att kallas IB world School. Endast 7 % av alla internationella skolor i världen har som ISGR/IHGR samtliga program. Detta gör att ISGR/IHGR nu kan erbjuda hög internationell utbildning från grundskole- till gymnasial nivå. Avslutningsvis kan konstateras att en stor investering gjorts i Göteborgsregionens ledande internationella skola, vilket bl.a. samtliga ackrediteringar, ett internationellt och nationellt gott rykte samt stor efterfrågan på elevplatser är tydliga exponenter på. Nuvarande situation Idag har ISGR närmare 900 elever på två campus, på Guldhedsgatan 6 samt på Molinsgatan 6. Söktrycket till ISGR är högt. Det är kö till den svenska sektionen. Volymmässigt råder dock god balans mellan de båda sektionerna. Under de senaste två åren har elevantalet ökat med 140 elever på den internationella sektionen. Ökningen följer väl den ökade inflyttningen av personer som studerar eller arbetar i Göteborgsregionen. Med hjälp av provisoriska paviljonger, fem klassrum, kan ISGRs uppdrag med s.k. on going intake av internationella elever fullföljas under Härefter är skolan helt fylld. Inom något år kommer det att saknas plats för att ta in fler elever. Skolans två skolbyggnader är gamla och i behov av upprustning och renovering. Idag läggs stora ekonomiska resurser för att hålla skolans inre miljö i godtagbart skick. Kritik om lokalernas beskaffenhet har framförts av föräldragruppen. Med tanke på att inflödet av internationella experter förväntas öka framgent är ISGR i 18

79 Göteborgsregionens kommunalförbund behov av nya lokaler för att kunna fullfölja sitt uppdrag med s.k. on going intake av internationella elever. Siffror från Business Region Göteborg, BRG, visar att ca företag i regionen har kontinuerliga internationella kontakter. Vidare har Volvoföretagen, Astra Zeneca med flera påtalat att deras behov av internationella experter kommer att öka i framtiden. En internationell skola av bra kvalitet ligger högt upp på agendan när utländska experter väljer att flytta utomlands. Önskvärd framtid En satsning på att i nya lokaler samla hela ISGRs utbildningsaktiviteter och tillskapa ett internationellt utbildningscentra i en god pedagogisk lärmiljö diskuteras nu i skolans ledning och styrelse. Även GR som ägare är involverade i dessa planer. Ett sådant utbildningscenter bör vara beläget centralt i Göteborg, då bl.a. alla Göteborgs stads tio stadsdelsnämnder utgör upptagningsområde för ISGRs elever. Skolan måste också vara belägen så att den är tillgänglig för såväl kollektivtrafik som biltrafik. Att skolans verksamheter samlas på ett ställe kommer bl.a. att stärka skolans identitet och ge möjlighet till ökad servicenivå, bättre säkerhet samt effektivare resursanvändning. De ca m2 under ett tak som behövs ger uppskattningsvis en hyresökning på ca 12 mkr årligen. Hyresperioden uppskattas till år. Föreslagen finansieringsmodell ISGRs verksamhet är av mycket stort värde för Göteborgsregionen. Den bidrar till regionens hållbara tillväxt, då företagen och akademin härigenom får en skola där anställda, rekryterade från andra delar av världen, kan erbjuda sina barn och ungdomar en internationellt gångbar utbildning. Mot bakgrund av denna betydelse som skolan har för såväl den privata som offentliga sektorn föreslås en finansieringsmodell där både företag och kommunsektor bidrar. Finansieringsmodellen innehåller därför tre delar: ökning av den interkommunala ersättningen, höjd skolavgift och ett destinerat företagsstöd. Den interkommunala ersättningen föreslås, utöver de årliga revideringarna med anledning av den allmänna kostnadsutvecklingen, höjas med 1,5 mkr årligen. Detta innebär en höjning om 3-4 %, jämfört med dagens genomsnittsnivå för ISGR, och inbringar över en 15-årsperiod ca 35 mkr. 19

80 Göteborgsregionens kommunalförbund Skolavgiften höjs med kronor/elev och år (+26,5%) och ger över en 15- årsperiod 50 mkr. När det gäller företagsstödet är ambitionen att det sammantaget ska summera till 102 mkr över 15-årsperioden. Finansieringsmodellen ovan ger ett samlat stöd om 187 mkr med följande procentuella fördelning; - Ökad interkommunal ersättning: 18,7% - Höjd skolavgift: 26,7% - Företagsstöd: 54,5% Tillträde till nya lokaler kan som tidigast ske till skolstart läsåret 2015/16. Mer troligt är ett tillträde inför läsåret 2016/17. I syfte att skapa den beredskap som skolans ledning och styrelse behöver ha för att kunna teckna hyresavtal när ett attraktivt objekt finns till hands på marknaden föreslås en finansiell beredskap, vilken för GRs medlemskommuners del berör den interkommunala ersättningen och en höjning av densamma enligt sammanställning ovan. Erfarenheten hittills är att attraktiva objekt endast finns på marknaden en kortare tid och att denna beredskap bedöms vara en förutsättning om skolan ska kunna om-/samlokaliseras i centrala Göteborg. Ett medlemskommunsbeslut enligt nedan ger ledning och styrelse det mandat och den möjlighet som krävs för att kunna agera i det tempo som hyresmarknaden kräver. Denna vid behov höjda interkommunala ersättningsnivå föreslås kunna träda i kraft som tidigast fr.o.m. den 1 januari Med anledning av ovanstående föreslås förbundsstyrelsen besluta att ställa sig bakom förslaget till ny lokalisering av ISGR och de ökade lokalkostnader som blir konsekvensen av detta, att rekommendera medlemskommunerna att fatta beslut om en höjning, utöver de årliga revideringarna med anledning av den allmänna kostnadsutvecklingen, om maximalt 4% av den interkommunala ersättningen till ISGR avseende såväl den svenska som den internationella sektionen i syfte att finansiera den hyresmerkostnad som skolan beräknas få vid planerad om- och samlokalisering, samt att ett sådant beslut ska vara fattat senast Göteborg Helena Söderbäck /Birgitta Sandström Barac, VD och skolchef ISGR 20

81 Göteborgsregionens kommunalförbund Styrelseärende 6 Dnr: Till Förbundsstyrelsen Ekonomisk rapport för GR Jan-Okt år 2013 Det ekonomiska resultatet för GR per 31 okt 2013 är kkr. Resultatet för samma period föregående år är kkr. Omsättningen för GR per 31 okt är 280 Mkr års omsättning för samma period var 227 Mkr. Dotterbolagen Gryning Vård AB uppvisar per 31 okt 2013 ett resultat på kkr och en omsättning på 335,9 Mkr. 21

82 Göteborgsregionens kommunalförbund ISGR uppvisar per 31 okt 2013 ett resultat på 110,6 kkr och en omsättning på 81,7 Mkr. Förbundsstyrelsen föreslås besluta att anteckna mottagandet av ekonomisk rapport för GR för perioden januari oktober Göteborg Helena Söderbäck /Elizabeth Grandén 22

83 Göteborgsregionens kommunalförbund Styrelseärende 7 Gemensamt möte mellan GRs förbundsstyrelse och styrgrupper på Burgårdens konferenscenter i Göteborg Tema: Vad har vi gjort och hur går vi vidare? Vi summerar det regionala samarbetet under de senaste åren och tar avstamp inför kommande år. Vilka frågor är viktigast nu? Drop-in-fika Inför valet 2014 SÄPO samt Polismyndigheten informerar om SÄPO-relaterad brottslighet (representant) Inledning varför denna dag? Jonas Ransgård, förbundsstyrelsens ordförande Inspel från var och en av GRs styrgrupper utifrån två frågeställningar: 1. Vilken är den viktigaste regionala frågan styrgruppen har jobbat med? 2. Vilken är den största regionala utmaningen framöver? Inspel från den sociala styrgruppen Bo Pettersson, Hampus Magnusson Inspel från styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Johan Nyhus, Martin Wannholt Kaffepaus Inspel från styrgruppen för arbetsmarknad Maria Rydén, Dennis Jeryd Inspel från Utbildningsgruppen Helene Odenjung, Carola Granell Mingel i smågrupper 1. Mandatet i GR-arbetet Hur ser vi på vår regionala uppgift? Hur förverkligar vi det regionala mandatet? 2. Roller Hur ser vi på rollfördelningen mellan styrelse och styrgrupper? 23

84 Göteborgsregionens kommunalförbund 3. Dialog - Hur återkopplar vi och håller den regionala dialogen levande i vår hemkommun? Slutdiskussion i storgrupp under ledning av Jonas Ransgård Framtiden - Hur bidrar GRs förtroendevalda till utveckla GR som en levande och dynamisk samverkansorganisation? Gemensam lunch Gruppmöten (endast förbundsstyrelsen) Styrelsesammanträde (endast förbundsstyrelsen) 24

85 Styrelseärende 8

86 Styrelseärende 8

87

88

89

90

91

92