VD har ordet. Under året har våra ledare genomgått ett ledarutvecklingsprogram.

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012

2 Innehåll VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Ekonomi 5 Målområden 6 Arbete och företag 6 Barn och utbildning 6 Bygga och (bo) 6 Demokrati och mångfald 8 Miljö, energi och trafik 9 Trygghet, säkerhet och folkhälsa 10 Vöfab som arbetsgivare 10 Verksamhetsutveckling med mätbara resultat 12 Förväntningar om den framtida utvecklingen 13 Disposition av vinstmedel 13 Resultaträkning 14 Balansräkning 15 Kassaflödesanalys 17 Tilläggsupplysningar och noter 18 Revisionsberättelse 27 Granskningsrapport 28 Fem år i sammandrag 29 Nyckeltal 30 Fastighetsinnehav 31 Vi är kunniga, trygga och ärliga fastighetsförvaltare som agerar i framkanten under byggandet av framtidens Växjö. Som kluriga samhällsbyggare vet vi att nyckeln till framgång är att få människor att trivas. Därför skapar vi miljöer där människor verkligen kan växa genom hela livet. Affärsidé Att vara ett strategiskt instrument för ett effektivt utnyttjande av lokaler för den kommunala förvaltningen och kommunens primära verksamheter. Vision Vi skall vara ledande på verksamhetsmiljöer med offentligt uppdrag genom Framgångsrika verksamhetsmiljöer Optimal leverans Unik kompetens Starkt varumärke Långsiktig hållbarhet och affärsmässighet

3 3 VD har ordet Det är glädjande att se att fokuserat, målmedvetet arbete ger resultat. Vi har nöjdare kunder, vi är en betydligt intressantare arbetsgivare och vi lyckas ännu bättre med att uppfylla våra verksamhetsmål. Under året har våra ledare genomgått ett ledarutvecklingsprogram. Vi har också arbetat fram nya och tydligare verktyg vid utvecklings- och lönesamtal samt gjort en rad andra åtgärder med syfte att skapa förutsättningar för att vår personal skall trivas bättre. All verksamhet har sina utmaningar att hantera. Vi har våra med minskad energiförbrukning, minskad miljöpåverkan, en omfattande teknikutveckling med många olika möjligheter, effektivitetshöjningar, förändrade myndighetskrav och ökade kostnader. Vi jobbar envist och fokuserat vidare med dessa utmaningar genom vår verksamhetsplan. bli ännu bättre på att uppfylla våra mål, fortsätta att följa upp vår verksamhet med handlingsplaner, mätningar och utvärderingar. Vi kommer att vara ännu mer förberedda på framtida förändringar och kommer därför att ägna oss åt en hel del benchmarking och omvärldsanalyser. Vi måste veta vad vi har framför oss för att kunna ligga i framkant och vara bäst på det vi gör. Utan spaning ingen aning! Ser fram emot ytterligare ett spännande verksamhetsår! Maria Säterdal VD Vår vision att vara ledande på verksamhetsmiljöer för offentlig verksamhet känns inspirerande. Vi skall och vi vill vara en hyresvärd som fungerar på ett optimalt sätt. De som vistas i våra verksamhetsmiljöer skall inte behöva fundera så mycket på hur det fungerar, bara att det fungerar, så att de kan ägna sig åt det som de är bäst på; förvalta och utveckla offentlig verksamhet. Foto: Martina Wärenfeldt, Mstudio

4 4 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Fastighetsförvaltning AB får härmed avge årsredovis- Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, är ett dotterbolag till Växjö Kommunföretag AB, som är helägt av Växjö kommun. Ändamålet med bolagets verksamhet är att vara ett strategiskt instrument för ett effektivt utnyttjande av lokaler för den kommunala förvaltningen och kommunens primära verksamheter. Revisorer Ordinarie Thomas Olofsson, auktoriserad revisor, Ernst & Young Lekmannarevisorer Ordinarie Göran Kannerby Kennert Sjögren Suppleant Åke Andersson, auktoriserad revisor, Ernst & Young Suppleanter Magnus Jisborg Peter Bengtsson Styrelse Styrelsen, som är utsedd av kommunfullmäktige i Växjö, har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter: Torgny Klasson, ordförande Sara Fransson, vice ordf. Ulf Hedin Göran Alserin Lars-Evert Ekman Åke Eriksson Britt-Marie Heidenfors Ersättare: därefter Madeleine Lojander Håkan Frizén Enligt lagen om styrelserepresentation för anställda har Lars-Gunnar Gustafsson, Kommunal och Henrik Jonsson, Sveriges Ingenjörer, ingått som arbetstagarrepresentanter. Suppleanter för dem har varit Anders Baard, Kommunal och Jessica Jonson, Vision. Arbetstagarrepresentanterna äger, enligt överenskommelse, inte rätt att delta i beslutsfattandet. Styrelsen har under året hållit elva protokollförda sammanträden. Firmatecknare styrelseledamot, två i förening. Dessutom har VD rätt gärder. Verkställande direktör Maria Säterdal. Organisationsanslutning Bolaget är anslutet till arbetsgivarorganisationen Fastigo AB samt till inköpsorganisationen HBV. Sammanfattning av årets verksamhet Sju personer har slutat sin anställning under året, varav fem har gått i pension. Fyra personer har nyanställts. För att hjälpa ungdomar med arbete gjordes under sommaren återigen en satsning på sommarjobb och I maj månad utmynnade vårt miljöarbete för sjätte året i rad i en miljödiplomering.

5 5 Vi har byggt om Bergendahlska gården åt Pax café Om- och tillbyggnaden av kommunhusets entré stod Det nybyggda kylmatköket i fastigheten Kronhjorten september. - Ombyggnaden för kommunfullmäktiges möten i Utvandrarnas hus stod klar i september månad. tionen av Kulturarvcentrum Småland på fastigheten Byggstart för om- och tillbygganden av Kungsmadsskolan var i september. Starten var nio månader senare än planerat på grund av ett överklagande av tilldelningsbeslutet för byggentreprenaden. ningen av fastigheten skulle medge maximal exploateringsmöjlighet för bostadbyggande. EKONOMI Resultatutveckling balansräkning. Årets resultat är något bättre än budget. Orsaker som av betydelse har påverkat resultatet är: Lägre kostnader för reparationer, snöröjning, uppvärmning och räntor Högre kostnader för underhåll Upplåning Upplåningen sker via moderbolaget. De lån som är omsatta under året har inneburit lägre räntekostnader. siera investeringar. Förfallostruktur lån Vid konvertering av lånen styrs företagets lånestruktur till en jämn fördelning under en tioårsperiod. Den Andelen lån med rörlig ränta vid årets utgång uppgick Likviditet Försäkringar Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade. Maskiner och inventarier är försäkrade till anskaffningsvärdet. Bilar och övriga motorfordon är försäkrade enligt för Växjö kommun gällande bestämmelser. Fastighetsbestånd Det ägda fastighetsbeståndet var vid årsskiftet Marknad Vöfab berörs endast av hyresmarknaden när ingen -

6 6 Målområden Arbete och företag effektiva Byggnader i Sydost, som bland annat samverkar med Linnéuniversitetet i olika forskningsprojekt. Vi har också varit delaktiga i två examensjobb på Linnéuniversitetet. Det ena avsåg energieffektivisering av äldre byggnader, där kommunhuset var studieobjekt. Det andra avsåg en studie i hur olika energieffektiviseringsresultat kan jämföras. Barn och utbildning Vi arbetar aktivt, tillsammans med våra hyresgäster, med att uppfylla vår vision om att skapa framgångsrika verksamhetsmiljöer. Lokalerna ska vara anpassade till verksamheterna, men också stimulerande och trygga miljöer för barn och ungdomar. För att hjälpa ungdomar med meningsfull sysselsättning gjordes under sommaren återigen en satsning på igheters yttre miljö. Vi tog även emot sex praktikanter från grund- och gymnasieskolor samt universitetet. Bygga och (bo) Förvärv Följande fastigheter har förvärvats under året: Försäljning Inköp Under året har fastighetsförvaltningen jobbat fokuserat med våra kostnader och gjort besparingar på reparationer och serviceavtal. Vi har dessutom implementerat en särskild inköpstjänst som tillsammans med driftorganisationen kartlagt samtliga avtal och tjänster samt gjort en översyn på hur våra nuvarande och framtida behov ser ut. Parallellt med det har en tydlig inköpsrutin tagits fram, för att ytterligare styra och följa upp våra inköp av varor och tjänster.

7 7 Byggprojekt Första etappen i ombyggnaden av Norregårdskolan färdigställdes i juni och andra etappen påbörjades i augusti. Hela projektet beräknas bli klart sommaren kwh/kvm/år. I juni månad påbörjade vi byggnationen av en ny tionen kommer att pågå under ca ett år. Om- och tillbyggnaden av Kungsmadskolan påbörja- ningen att blir lägre. Förbrukningen i det nya huset Färdigställda projekt investeringar. De största projekten under året har varit: passning för Musik i Syd:s verksamhet, m.m. gymnastikhall skola biologi samt ny ventilationsanläggning Pågående projekt lation - bollplaner åt Växjö BK samt omklädning/förråd åt Kultur- och Fritidsförvaltningen kontor ning av vagnhallstak Planerad byggnation Följande större planeringsarbeten pågår: Underhåll De största insatserna har gjorts enligt nedan: byte i B-hallen rum och duschar i matsalen

8 8 Demokrati och mångfald Vöfab har ett mångfaldsprogram och en handlingsplan för mångfald. Programmet är uppdelat i sex kapitel; demokrati, jämställdhet, integration, funktionsnedsättning, barn och ungdom samt sexuell läggning. Varje år revideras handlingsplanen och beslutade mål samtidigt som åtgärderna följs upp. För att utveckla bud som exempelvis bevakar mångfaldsfrågorna vid rekryteringar. Demokrati Vöfabs medarbetare och brukare ska ha möjlighet att delta aktivt genom möten och samtal. Personalen har möjlighet till personlig utveckling för att företaget ska ligga i framkant i sin bransch och inom den kommunala verksamheten. Styrelseprotokoll och tider för styrelsemöten ligger lätt tillgängliga för alla på Vöfabs hemsida. Funktionsnedsättning Vöfab äger och förvaltar offentliga byggnader, där- fastigheter exempelvis kommunhuset, simhallen och beskriver hur man kan ta sig in i och hur tillgänglig- verksamhetsmål att öka antalet guider med tre nya fastigheter, vilket vi uppfyllde. Tillgänglighetsguider- För att öka kunskapen och förståelsen för vilka svårigheter personer med funktionsnedsättning kan möta i våra fastigheter genomförde vi en prova-på-dag tionshinder exempelvis att ta sig fram med rullstol i en av våra fastigheter. Det var en bra utbildning som gav personalen ny kunskap att ta med sig i sitt dagliga arbete. Jämställdhet Vöfabs ledningsgrupp består av sex kvinnor och två män. De fyra högre chefspositionerna är jämt förde- råden som är överrepresenterade av män respektive kvinnor; fastighetsskötare, hantverkare och lokalvårdare. Vid rekrytering arbetar vi aktivt för att bryta och mer inbjudande layout vilket också ökade antalet sökande.

9 9 Miljö, energi och trafik Miljö Vöfab är miljödiplomerat enligt Göteborgsmodellen. Diplomeringen innebär att företaget jobbar med ständiga förbättringar. Samtidigt garanteras en miniminivå på miljöarbetet genom en checklista med obligatoriska punkter som företaget måste uppfylla. Vi arbetar inom åtta områden; Energi, Inköp, Vatten, Miljövänligt byggande, Miljöskadliga ämnen, Avfall, Transporter och Våra arbetsplatser. Under hösten påbörjades ett arbete med inköpsrutiner för att bland annat minska antalet kemiska produkter som används i vår verksamhet. Arbetet kommer att Störst möjlighet att minimera fastigheternas miljöpåverkan är i projekteringsskedet. Vi använder oss därför av hjälpmedel för bra material- och produktval. Vi har höga energikrav och har även tagit beslut att miljöklassa ett antal av våra fastigheter. Arbetet med att miljöklassa vår första fastighet pågår. Energi Det pågår ett ständigt arbete med att optimera fastighetsdriften så att vi får bästa möjliga inneklimat till tillsattes en energi-och inneklimatgrupp som ska fokusera på att optimera fastighetsdriften. - - upp till. Energiavtalen med skol- och barnomsorgsförvaltningen och gymnasieförvaltningen fortlöper. Besparingarna har återinvesterats i ett nytt ventilationssystem på Furutåskolan och det planeras för ny ventilation i en mindre del av Teknikum. Katedralskolan har under året också fått ny ventilation. Vi har påbörjat arbetet med att ansluta till fjärrkyla i delar av kommunhuset och detta beräknas minska Vi har idag fyra solcellsanläggningar och en anläggning med solfångare, som tillsammans producerade - Att minska våra utsläpp från transporter är ett lång- ändrade körvanor. Vi har även energideklarerat vår fordonspark och tagit fram en avvecklingsplan för fossilt bränsle. Utsläppen från transporterna har mins-

10 10 Trygghet, säkerhet och folkhälsa Den totala kostnaden för skadegörelse på våra fastigheter har minskat något i jämförelse med förra året. Mest positivt är att kostnaderna för klotter nästan har halverats till en nivå som är den lägsta hittills under de senaste tio åren. Då huvuddelen av bolagets fastigheter består av skolor och förskolor vidtar vi kontinuerligt åtgärder för Det läggs också stor vikt vid parkeringsreglering och övervakning, för att hålla räddningsvägar fria. pat ytterligare en infart, från Kungsgatan. På Östra att förhindra olyckor vid infarten och på parkeringsplatsen. Vöfab som arbetsgivare Attraktiv arbetsgivare och ett av syftena var att bli en attraktivare arbetsgivare. För att se om det haft någon betydelse vid rekrytering jämförde vi två tillfällen när vi rekryterade till två identiska tjänster, med ett halvårs mellanrum. Första tillfället rekryterade som vi som vi gjort annat arbetsmarknadsläget, men vi bedömer att även jobb hos oss.

11 11 Organisation pen. Organisationen består av tre enheter, förvaltning, projekt och administration. Förvaltningsenheten svarar för teknisk tillsyn, reparationer och yttre skötsel. I förvaltningsenheten ingår även vår byggservicegrupp, som utför akuta åtgärder, reparationer, underhållsarbeten samt en del om- och tillbyggnader. Projektgruppen ansvarar för planering och upphandling av underhåll och ny- och ombyggnader. Administrativa enheten svarar för hyreskontrakt, hyror, löner, personal och ekonomi. Två personer har haft anställning som nystartsjobb t.o.m. augusti månad. För en av dem övergick anställningen till en tillsvidareanställning, som gäller Sju personer har slutat sin anställning under året, varav fem har gått i pension. Det motsvarar en per- nyanställts. Kompetensutveckling konferens. I övrigt utbildas personalen kontinuerligt inom sina yrkesområden. Hantverkarna har utbildats i asbetshantering och hetsskötare som ingår i den nya energi- och inneklimatgruppen har gått utbildningar i el och energioptimering. Fyra ingenjörer har påbörjat en utbildning i Energieffektiva byggnader, som anordnas av Linnéuniversitetet, Statens Provningsanstalt och föreningen Goda Hus. Ungdomar, som fungerat som arbetsledare för sommarjobbarna, har gått en arbetsmiljöutbildning. Hälsa Vöfabs personal är frisk. Årets sjukfrånvaro av Vöfab bedriver ett väl utvecklat friskvårdsarbete genom att erbjuda medarbetarna god arbetsmiljö, bra företagshälsovård och uppmuntra till friskvård. Under - gjordes där vi även jämförde mot föregående under- ningen har vi gjort en handlingsplan. Trivsel Med utgångspunkt från resultatet av NMI-undersök- plan. Bland annat har vi tagit fram och arbetat med en ny modell för medarbetar- och lönesamtal och utbildat arbetaledarna. Sjukfrånvaro % 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2,79 2,11 1,70 1,68 1,

12 12 Verksamhetsutveckling med mätbara resultat Vårt verksamhetsutvecklingsarbete som initierades lys och en genomlysning av verksamhetens nuläge i förhållande till vår branschs framtida utmaningar. Vi har därefter genomfört genomtänkta aktiviteter i syfte att uppnå bättre resultat. Vi har fokuserat på våra verksamhetsmål och implementerat en ny organisation. Den är väl anpassad till våra utmaningar inom energi, miljö, teknikutveckling, effektivitetshöjningar, förändrade myndighetskrav och ökade kostnader. Vår kommunikation om vår verksamhet har förtydligats så att den blir så begriplig och transparant som möjligt. Mätbara resultat av vårt verksamhetsutvecklingsarbete är bl.a.: - Vårt arbetssätt har utvecklats så att variationerna i hanteringen av ärendena har minskat. Vi strävar efter mentera detta i ett ledningssystem. Våra dokumenterade rutiner ligger sedan till grund för granskning av vårt arbetssätt i förhållande till fastställda rutiner, för att jobba med ständiga förbättringar.

13 13 Förväntningar om den framtida utvecklingen Vi behåller självklart vår ambition och strävan att vara ledande på offentliga verksamhetsmiljöer till nytta för hyresgästerna, brukarna och invånarna i Växjö. sar och ombyggnaden av Norregårdsskolan. Om- och Vi bygger en ny förskola på Vikaholm, där vi planerar byggnad. Det är ett led i Växjö kommuns ambitiösa energiplan i kombination med vår strävan att säkra en god arbetsmiljö för hyresgästen/brukarna och ett gott inomhusklimat genom bl.a. bra materialval och utformning av lokalerna. som miljöbyggnad i Sverige. Vi hoppas att Växjö, re- ten, vilket blir en kvalitetstämpel på vårt arbete och måste den ha varit i bruk i minst två år. Planeringen för en ny skola i Bredvik kommer att gammal och sliten energiineffektiv skola, Bergunda, med något modernt, energi- och yteffektivt i kombination med bra materialval är ett beslut som ligger väl i linje med visionen och varumärket Europas grönaste stad. till att det håller en så hög nivå som möjligt. En god balans mellan ambitionsnivå och vad som är rimligt Vi kommer att utveckla vår samverkan med förvalt- ringen av energieffektiviserande åtgärder och för att brukning i jämförelse med basåret. Även fortsättningsvis kommer vi att arbeta målmedvetet med fokus på nyttan av vårt arbete för våra hyresgäster och ägare, och uppfylla målen inom tio målområden enligt vår verksamhetsplan (internbud- Vi vill vara ledande på det vi gör. Vår ambitionsnivå gott om hos oss! Vi fortsätter att utvecklas och arbeta tillsammans med vår viktigaste resurs, medarbetaren, så att trivseln och arbetsglädjen är hög. Vi vill ha friska medarbetare som är stolta över vad det åstadkommer. Disposition av vinstmedel Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel Balanserat resultat Årets resultat Kronor ,94 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs Kronor ,94

14 14 Resultaträkning Kkr Not Nettoomsättning: Hyresintäkter Övriga intäkter Summa nettoomsättning Fastighetskostnader: Driftskostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar Summa fastighetskostnader Bruttoresultat Centr administrations- och försäljningskostnader Avskrivningar Övriga kostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Årets resultat

15 15 Balansräkning Kkr TILLGÅNGAR Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Markanläggningar Inventarier Pågående ny- och ombyggnad Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i dotterbolag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostn och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

16 16 Balansräkning Kkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Not EGET KAPITAL 22 Bundet eget kapital Aktiekapital (640 aktier) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital OBESKATTADE RESERVER Ackumulerade överavskrivn, byggnader Ackumulerade överavskrivn, inventarier Summa obeskattade reserver LÅNGFRISTIGA SKULDER 23 Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter inga inga Ansvarsförbindelser Fastigo AB

17 17 Kassaflödesanalys Kkr Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justering av poster som inte ingår i kassaflödet: Av- och nedskrivningar som har belastat resultatet Realisationsvinst/förlust på sålda anläggningstillg Betald inkomstskatt Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: Ökning (-) minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (-) minskning (+) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av fastigheter Investeringar i fastigheter Försäljning av fastigheter Förvärv av inventarier Försäljning av inventarier 53 0 Försäljning/köp av andelar/dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Förändring, koncernkonto Upptagna långfristiga lån Aktieägartillskott, erhållna/lämnade 0 Erhållna koncernbidrag Utbetalda koncernbidrag Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

18 18 Tilläggsupplysningar Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Alla belopp i kkr om inget annat anges. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till nominella värdet om inget annat anges. Byggnader och markanläggningar har värderats till anskaffningsvärdet. Ränta på lånat kapital som använts till finansiering under byggnationstiden har räknats in i anskaffningsvärdet. Kostnader för eget utfört arbete och egna byggherrekostnader har aktiverats. Avskrivningar på anskaffningsvärden har skett enligt plan, utifrån beräknad nyttjandeperiod. Skolor, kontor och brandstation 2 % Förskolor 3 % Industrilokaler 4 % Markanläggning 5 % Miljöhus och andra enkla byggnader % Inventarier har värderats till anskaffningsvärdet. Avskrivningar på anskaffningsvärdet har skett enligt plan, utom på konst där ingen avskrivning sker. Byggnadsinventarier, markinventarier 5-20 % Övriga inventarier 20 % PC-datorer 33 % Redovisning av intäkter och kostnader Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyreskontrakt. Förskottshyror redovisas därmed som förutbetalda hyresintäkter. Administrationskostnader är uppdelade på fastighetsförvaltningens administrationskostnader, som ingår i bruttoresultatet, samt centrala administrationskostnader, som ingår i rörelseresultatet. Varulager Något lager fanns ej vid årsskiftet, då byggserviceenheten köper material för direkt leverans till varje projekt. Pågående om- tillbyggnader Pågående om- tillbyggnader har värderats till nedlagda, direkta kostnader. Koncernuppgifter Bolaget är ett helägt dotterbolag till Växjö Kommunföretag AB, org nr , med säte i Växjö. Bolaget ingår i Växjö kommunkoncern. Vöfabs balans- och resultaträkning ingår i koncernredovisning som upprättats av Växjö Kommunföretag AB. Fordringar och skulder till Växjö kommun, eller till andra av kommunen ägda bolag, har i denna årsredovisning ej betraktats som koncernmellanhavanden eller koncerntransaktioner.

19 19 Not Hyresintäkter I posten ingår hyresintäkter från bolag inom VKAB-koncernen Not 2 Övriga intäkter Försäljning till bolag inom VKAB-koncernen Förvaltningsuppdrag Sålda tjänster, byggnadsarbeten Värmeförsäljning Övrigt Not 3 Driftskostnader Driftskostnader fördelas enligt följande Fastighetsskötsel Reparationer Taxebundna kostnader Uppvärmning Fastighetsanknuten administration Övriga driftskostnader Not 4 Personal och styrelse Medeltalet anställda fördelat på kvinnor och män, samtliga är anställda i Växjö, omräknat till årsanställda inkl. sommarjobbare. Kvinnor Män Totalt Medelålder 50,8 51,7 Styrelse och vd, redovisning av könsfördelning Kvinnor 3 3 Män 5 5

20 20 Not Löner, andra ersättningar och sociala kostnader VD har vid uppsägning från företagets sida, rätt till oförändrade anställningsförmånder i tolv månader. Lön Styrelse och VD Övriga Sociala avgifter Styrelse och VD varav pensioner Övriga varav pensioner Ersättning till revisorer Ernst & Young Revisionsuppdrag Övriga tjänster Not 6 Planenliga avskrivningar per funktion Fastighetskostnader Byggnader Markanläggningar Inventarier Byggnadsinventarier Markinventarier Summa avskrivningar Centrala adm- och försäljningskostnader Inventarier Summa avskrivningar Summa avskrivningar totalt Not 7 Övriga rörelseintäkter Försäljning av aktier Försäljning av fastigheter

21 21 Not Övriga rörelsekostnader Förgävesprojektering Förlust vid utrangering anläggningstillgångar Not 9 Ränteintäkter I posten ingår ränteintäkter från koncernbolag med 32 0 Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter I posten ingår räntekostnader till moderbolag med Under året aktiverad ränta Not 11 Not 12 Bokslutsdispositioner Avskrivning utöver plan Återföring avskrivning utöver plan Byggnader Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Avgår: ingående investeringsbidrag Nyanskaffningar under året Omklassificeringar Försäljningar/utrangeringar Investeringsbidrag på nyanskaffning under året Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivn enl plan Redovisat värde vid periodens slut Ingående ackumulerade avskrivningar utöver plan Årets förändring av avskrivningar utöver plan Utgående ackumulerade avskrivn utöver plan Redovisat värde vid periodens slut Uppskjuten skatt i ackum avskrivn utöver plan, 22 %

22 22 Not Mark Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året Försäljningar Redovisat värde vid periodens slut Not 14 Markanläggningar Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året Försäljningar -70 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljningar 55 Årets avskrivningar enligt plan Ugående ackumulerade avskrivn enl plan Redovisat värde vid periodens slut Not 15 Inventarier Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Avgår: statligt bidrag Nyanskaffningar under året Försäljning/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enl plan Försäljning/utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivn enl plan Redovisat värde vid periodens slut Ingående ackumulerade avskrivningar utöver plan Årets förändring av avskrivningar utöver plan 0 0 Utgående ackumulerade avskrivn utöver plan Redovisat värde vid periodens slut Uppskjuten skatt i ackum avskrivn utöver plan, 22 %

23 23 Not Pågående ny- och ombyggnader Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Omklassificeringar Redovisat värde vid periodens slut Not 17 Aktier och andelar i dotterföretag Aktier i Linnégatans Lågan 18 AB orgnr , säte i Växjö kommun Kapitalandel: 100 % Antal andelar: aktier à 100 kr Eget kapital 100 tkr Årets resultat 509 kr Aktierna har avyttrats 2 januari 2013 Not 18 Andra långfristiga värdepappersinnehav Andelar i HBV Not 19 Övriga fordringar Skattekontot 13 2 Skattefordran Växjö kommun, klientredovisning Övriga poster 0 7 Summa Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna hyror Förutbetalda hyror paviljonger Övriga poster Summa

24 24 Not Kassa och bank Kassa och bank 2 3 Fordran koncernkonto, Växjö kommun Summa Fordran koncernkonto Växjö kommun står som avtalspart gentemot banken. fordran är därför att jämställa med en fordran på Växjö kommun. Avser koncernkonto hos Växjö kommun Limit: kkr ( ) Not 22 Förändring av eget kapital Aktiekapital Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång Reservfond Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Vinstdisposition enligt beslut av bolagsstämma Utdelning Avsättning till reservfond Koncernbidrag netto Aktieägartillskott Årets resultat Belopp vid årets utgång Totalt eget kapital

25 25 Not Långfristiga skulder De lån som har kortare löptid än ett år behandlas som långfristiga, då de skall omsättas. Skulder som förfaller inom 1 år efter balansdagen Skulder till koncernföretag Skulder som förfaller senare än 1 år efter balansdagen men senast 5 år efter balansdagen Skulder till koncernföretag Skulder som förfaller senare än 5 år efter balansdagen Skulder till koncernföretag Totalt till koncernföretag Summa långfristiga skulder Not 24 Övriga kortfristiga skulder Momsskuld Personalens källskatt Arenastaden i Växjö AB, klientredovisning Växjö kommun, klientredovisning 92 2 Övriga poster 1 0 Summa

26 26 Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöner, löner Sociala avgifter Förutbetalda hyresintäkter Övriga poster Summa Upplysning om betalda räntor Erhållen ränta Erlagd ränta

27

28

29 29 Fem år i sammandrag Resultaträkning (kkr) Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Underhåll Driftkostnader Fastighetsskatt Avskrivningar Bruttoresultat Centrala administrations- och försäljningskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Ränteintäkter Statliga bostadssubventioner Räntekostnader och liknande poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt Årets resultat Balansräkning (kkr) Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

30 30 Nyckeltal Lönsamhet Avkastning på eget kapital % 11,9 13,2 6,7 10,5 5,3 Avkastning på totalt kapital % 3,9 3,9 3,4 4,5 4,3 Fastigheternas direktavkastning % 3,2 2,3 2,8 3,1 3,8 Finansiering Soliditet % 4,2 4,3 4,7 5,2 5,1 Genomsnittlig skuldränta brutto % 3,5 3,5 3,3 4,1 4,3 Belåningsgrad % 87,1 88,8 84,9 87,3 85,5 Räntetäckningsgrad % 109,8 117,4 110,1 114,7 106,9 Förvaltning Antal bostäder st Yta bostäder m Hyra bostäder kr/m 2 546,76 532,39 519,07 517,27 502,31 Antal lokaler st Yta lokaler m Hyra lokaler kr/m 2 953,62 886,16 828,27 804,98 771,38 Underhållskostnader kr/m 2 143,43 150,79 129,81 125,81 111,08 Driftkostnader kr/m 2 384,11 357,95 354,35 328,82 320,9 Centrala adm- och förs. kostnader kr/m 2 29,70 25,96 45,00 43,84 43,15 Marknad Vakansgrad lokaler % 0,1 0,1 0,4 0,3 0,1 Miljö Fjärrvärmeförbrukning, normalårskorr kwh/m 2 118,2 126,7 119,2 129,9 140,9 Fastighetsel kwh/m 2 67,4 66,5 68,4 70,8 70,7 El för uppvärmning kwh/m 2 155,4 151,7 159,2 134,1 149,8 Andel grön el av total elförbrukning % Oljeförbrukning m 3 6,0 0 5,9 4,1 5,1 Vattenförbrukning m 3 /m 2 0,51 0,50 0,51 0,51 0,49 Hyresgäster med tillg till soprum m sortering/alla hyresgäster % Definitioner Avkastning eget kapital Avkastning totalt kapital Fastigheternas direktavkastning Soliditet Genomsnittlig skuldränta, brutto Belåningsgrad Räntetäckningsgrad Vakansgrad lokaler Resultat efter finansiella poster / eget kapital + obesk. reserver * (1-skatt) Resultat efter finansiella poster + räntekostnader - räntebidrag / balansomslutning Bruttoresultat- övriga intäkter / fastigheternas bokförda värde Eget kapital + obeskattade reserver*(1-skatt) / balansomslutning Räntekostnader / totala skulder + obeskattade reserver*skatt Fastighetslån / bokfört värde på fastigheter Resultat efter finansiella poster + finansiellet netto / finasiellt netto Kostnad för outhyrda lokaler / hyra lokaler

31 Fastighetsinnehav per Bruksarea m 2 Förvärvstidpunkt Aktern 10 Skeppets förskola Ansgarius 15 Ansgarius och Vöfab-huset /1993 Astronomen 1 Östra Lugnets skola Baldersbrået 16 Högstorps förskola Berlin 1 Torpet Berlin Biblioteket 1 Biblioteket Björnen 9 Bergendalska gården Bondegårdsslänten 1 Enbart mark Diabasen 1 Bokelundskolan Drängen 5 Drängen Eken 7 Ulriksbergsskolan Fagrabäck 1 Fagrabäckskolan Fatburen 1 o 2 Borggårdens förskola Fritjof 2 Fagrabäck förskola Furutå 1 Furutåskolan Grimman 1 Grimmans förskola Gustavslund 1 Gustavslundskolan Gustavslund 4 Villekulla fsk Hamburg 54 Torpet Hamburg Hjorten 1 Hamplyckan Hovsberg 1 Hovsberg Hov Norregård 2 Norregårdskolan Hovs skola 4 Hovs skola Hållplatsen 1 Gullvivans förskola Jungfrun 6 Mark till bussdepå Kometen 1 Kometen förskola Korgen 1 Teleborgshallen Korpen 4 Björkens förskola Kronoberg 2:29 Stora Pene Krubban 1 Regnbågens förskola Kronhjorten 1 Kronhjorten Kungsmaden 10 Kungsmadskolan Liden 1 och 2 Liden Ling 1 Norrtullskolan Ljungfällan 1 Ljungfälleskolan Lågan 19 Larmet Läroverket 1 Katedralskolan Museet 4 Utvandrarnas hus Nötväckan 2 Arabyskolan Paris 2 Torpet Paris Pilbäcken 1 Pilbäckstorget Pinnmon 1 Pinnmon Portalen 1 Hovshagaskolan

32 32 Bruksarea m 2 Förvärvstidpunkt Rektorn 1 Teknikum Rom 2 Torpet Rom Ryssjan 3 Pilbäckstorget Saturnus 10 och 13 Västerled Silen 4 Biskopshagens förskola Simhallen 2 Simhallen Sjötorpet 24 Sjötorpet Teleborg Sjötorpet 45 Torpet Stockholm Skatan 4 Sigfridshemmet Skogsstjärnan 18 Backsippans förskola Skogsstjärnan 20 Skogsstjärnans förskola Skrindan 2 Skrindan Slottet 1 Slottets förskola Slånbäret 5 Lillestadskolan Sländan 19 Östregårdskolan Snöflingan 10 Bergundaskolan Snöflingan 14 Storegårdsv Snörmakaren Hammargatan Solvändan 2 Högstorpskolan Torparen 1 Torparskolan Tullen 17 Växjö Teater Vallhagen 2 Vallhagen Valhalla 1 Bäckaslövskolan Växjö 6:50 (ofri grund) Kiosk Arabyparken Växjö 6:61 Bokelunds förskola Växjö 6:65 Karlslund Växjö 6:66 Ryttartorpet Växjö 6:67 Enbart mark Växjö 6:68 Araby Park Arena Växjö 7:103 Skogslund Växjö 8:30 Ringsberg, Kristineberg Växjö 9:37 (ofri grund) Kiosk Pär Lagerkvists väg Växjö 10:14 (ofri grund) Stortorgets toalett m m Växjö 10:28 (ofri grund) Domprostmossen omkl Växjö 10:29 (ofri grund) Allmogestugan Växjö 10:6, del av Simhallen parkering Växjö 12:8 Vallen Växjö 12:10 del av Teleborgshallen, parkering Växjö 12:13 Teleborgs sportfält Växjö 12:14 Torpet London Växjö 13:38 Torpet Petersburg Zebran 1 Bävervägen Summa

33 Nygatan 34, Växjö Tel Vöfab en del av Växjö kommun