SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (27)

Transkript

1 (27) Plats och tid Onsdag den 23 februari kl Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande (ej 31) Carina Bengtsson (c), ordförande 31 Suzanne Frank (m) Robert Olesen (s) Joakim Pohlman (s) Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga Peter Hogla, Ulf Petersson, Anders Unger Lisa Öberg ( 30-34), Sunny Sandström ( 30-34), Helen Hägglund ( 30-34), Thomas Nilsson ( 42, 44), Björn Johansson ( 42, 44) Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Patric Littorin Roland Gustbée Carina Bengtsson ( 31) Robert Olesen Joakim Pohlman ( 31)

2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Regionförbundets styrelse arbetsutskottet Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 (27) Förteckning över arbetsutskottets ärenden 23 Justering av protokoll 24 Fastställande av dagordning 25 Årsredovisning Ekonomiskt läge projektmedel 27 Budget för Regionförbundet 28 Arvodesreglemente för förtroendevalda tillämpningsanvisningar 29 Kallelse till ordinarie föreningsstämma med Institutet för lokal och regional demokrati 30 Embrace projektärende 31 Lantliv på Huseby projektärende 32 Duncan projektärende 33 Kulturplan Kronoberg budget Avtal med studieförbunden 35 AB Destination Småland Meetings & Incentives Danmark projektärende 36 Drömmarnas trädgård projektärende 37 Linnés världsarv projektärende 38 Projektkontor lägesrapport 39 Medel till uppföljning och utvärdering Överenskommelse mellan RFSS och UF Kronoberg 41 Utveckling av Technical visits projektärende 42 Försäljning befintligt Öresundståg 43 Klimatkommissionen Kronoberg K3 projektärende 44 LTP verksamhetsplan 2012 finansiering av järnvägsplan i Skruv 45 Rapport från möte med Euro Region Baltic 46 Representation i övervakningskommittén för Södra Östersjöprogrammet

4 Justering av protokoll Att utse Robert Olesen att jämte ordföranden justera protokollet

5 Fastställande av dagordning Ordförande Roland Gustbée föreslår följande tillägg i arbetsutskottets dagordning vid sammanträdet 23 februari 2011: - Ärende 5 e Avtal med studieförbunden - Ärende 8 a Klimatkommissionen Kronoberg K3 projektärende - Ärende 8 b LTP verksamhetsplan 2012 finansiering av järnvägsplan i Skruv - Ärende 8 c - Rapport från ERB-möte - Ärende 8 d Representation i övervakningskommitté för södra Östersjöprogrammet Att fastställa dagordningen med ovan nämnda tillägg.

6 Årsredovisning 2010 Dnr 10/0010 Förbundsstyrelsen ska enligt KL 8:17 överlämna årsredovisning till förbundsfullmäktige och revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Vid arbetsutskottets sammanträde den 23 februari lämnar ekonomichefen information om tidplan och beslutsprocess för årsredovisning Årsredovisningen för 2010 behandlas av arbetsutskottet vid extra möte i anslutning till förbundsstyrelsens möte 9 mars Resultatet för 2010 är ett överskott på tkr. Överskottet inom Länstrafikens del föreslås läggas in i budgeten för Länstrafiken Att notera informationen till protokollet

7 Ekonomiskt läge projektmedel Arbetsutskottet har tidigare begärt information om det aktuella ekonomiska läget för regionförbundets projektmedel vid varje projektbeslut. Utöver de angivna tillgängliga medlen kommer återföringar från projekt att räknas in, vilket ger ytterligare medel tillgängliga för projektfinansiering. Ekonomiskt läge projektmedel, FSAU Återståen de innan beslut varav 2011 Projekt föreslagna för bifall varav 2011 Återståe nde efter beslut varav 2011 RUP-område Förnyelse och dynamik Kompetens Infrastruktur Livskraft -1:1 anslag Livskraft - kultur SUMMA RUPområde Förslag till beslut varav 2011 Projektnamn Drömmarnas trädgård Förnyelse Bifall Linnés världsarv Förnyelse Bifall Meetings and incentive Danmark Förnyelse Bifall Embrace Kultur Bifall Lantliv på Huseby Kultur Avslag Duncan Förnyelse Bifall OBS! kr i delegationsbeslut tillkommer OBS! Totalt c:a kr i delegationsbeslut tillkommer sunderlag Ekonomiskt läge projektmedel, FSAU Att notera informationen till protokollet

8 Budget för regionförbundet Arbetsutskottet förslås diskutera: - Budget Budgetprocessen - Fullmäktiges beslut 56/10 avseende Servering ombord Regiondirektören och ordförande föredrar frågeställningarna muntligt Budget 2011 I december 2010 antog förbundsfullmäktige nytt arvodesreglemente ( xx/10) för de förtroendevalda. Detta medför ökade kostnader som inte är budgeterade för Överskottet från 2010 är möjliga att använda för att täcka merkostnaderna För 2012 och framåt behöver varje verksamhet budgetera för de kostnader politiken ger, både arvodeskostnader och andra kostnader. Politikerkostnaderna ska hänföras till respektive verksamheter, men en fördelning över alla regionförbundets verksamheter är nödvändig. Budgetprocessen I nuläget är budgetprocessen inom regionförbundet uppdelat på två, en för länstrafiken och en för övriga verksamheter. Länstrafikens budget för 2012 beslutades av förbundsfullmäktige i december en till denna ordning har varit att ge medlemmarna bättre framförhållning för sitt eget budgetarbete. Ekonomicheferna hos medlemmarna har dock påpekat att detta inte är nödvändigt. Att senarelägga budgetprocessen för länstrafiken underlättar beredningen och minskar osäkerhetsfaktorerna i budgeten. En sammanhållen budgetprocess för både länstrafiken och regionförbundets övriga verksamheter är därför att föredra. Detta föranleder att medlemsdialogen kring länstrafikens budget hålls i början av mars för att sedan beslutas i förbundsfullmäktige i maj. Servering ombord på tågen Arbetsutskottet diskuterar frågan utifrån ekonomi och finansiering, servicenivå och befintliga optioner. Då frågan är komplex bör förbundsstyrelsens respektive partier diskutera frågan innan den åter läggs fram för förbundsstyrelsen. Att uppdra åt regiondirektören att komma med förslag till arbetsutskottet gällande fördelning av politikerkostnaderna mellan regionförbundets verksamheter. Att i övrigt notera informationen till protokollet sexpediering Ulf Petersson

9 Arvodesreglemente för förtroendevalda - tillämpningsanvisningar Arbetsutskottet diskuterar tillämpningsanvisningar för arvodesreglemente för förtroendevalda. Föreslås att partiernas gruppledare ser över formuleringarna i arvodesreglementet och föreslår förändringar och kompletteringar. Landstingets arvodesreglemente kan tjäna som exempel. Att utse en arbetsgrupp bestående av partiernas gruppledare, i syfte att göra en översyn av formuleringarna i regionförbundets arvodesreglemente för senare beslut i förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige.

10 Kallelse till ordinarie föreningsstämma med Institutet för lokal och regional demokrati Regionförbundet ska skicka ett ombud till ordinarie föreningsstämma för Institutet för lokal och regional demokrati den 16 mars sunderlag Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Institutet för lokal och regional demokrati Att utse regiondirektören Peter Hogla att representera Regionförbundet vid ordinarie föreningsstämma för Institutet för lokal och regional demokrati Att uppdra åt regiondirektören att förorda Regionförbundets ledamot Jessica Lyckvall (m) som ordförande i styrelsen sexpediering Peter Hogla

11 Embrace - projektärende Dnr 11/0127 Kulturparken Småland AB ansöker om kr för perioden för genomförande av projektet Embrace. Projektets totala budget är på kr. Övriga tilltänkta finansiärer är Växjö kommun, Landstinget Kronoberg, Kulturrådet, Amerikanska ambassaden, Swedbank och Kulturparken Småland AB. Projektet Embrace har som syfte att med en utställning som bas skapa en rad aktiviteter med anknytning till immigration och emigration. Utställningen är tänkt att engagera länets invånare att vara medskapande i alla aktiviteter och är en multimediautställning med etablerade och respekterade svensk-amerikanska konstnärer från tidigt 1900-tal till nutid. Konstnärerna ska utforska hur identiteten skiftar i samband med migration och visa en del av deras egen personliga resa i sökandet efter ett bättre liv. Detta ska sedan kopplas till den resa som invandrare som kommer till Sverige idag gör. Målet är att ändra attityder, minska främlingskap och skapa nya kontakter mellan grupper i Småland som idag lever relativt åtskilda från varandra. Ökad tolerans och empati är de yttersta målen med projektet. Ett delmål är att utveckla nya arbetsmetoder för en kulturinstitution att i samarbete med ideella organisationer, akademi, näringsliv och offentliga aktörer arbeta med deltagarperspektiv. sunderlag - Tjänsteskrivelse - Embrace - Bilaga till tjänsteskrivelse - Embrace Att bevilja högst kr till projektet Embrace under Projektbidraget ska belasta anslaget för projektmedel 208 sexpediering Lisa Öberg

12 Lantliv på Huseby - projektärende Dnr 11/0122 Huseby Bruk AB ansöker om kr för perioden för genomförande av projektet Lantliv på Huseby. Projektets totala budget är på kr. Övriga finansiärer är Växjö och Alvesta kommun. Projektet rör aktiviteter som ska genomföras på Huseby Bruk under sommaren Huseby Bruk har fått projektmedel för att genomföra sommaraktiviteter i olika form varje år sedan Projektfinansieringen har fortsatt i väntan på den utvecklingsplan som varit på väg att tas fram. Den Utvecklingsplan som avses har nu tagits fram och undertecknats av Huseby Bruk AB (ägs av Alvesta och Växjö kommun) och Statens fastighetsverk. Projektet uppfyller de flesta av de formella kraven, men är tveksamt när det gäller vad som ska räknas som ordinarie verksamhet och inte. Huseby Bruk AB själva anser att ordinarie verksamhet i bolaget enbart är att ansvara för den löpande publika driften av verksamheten på bruket. Alla aktiviteter utöver det kommer drivas i projektform genom olika samarbeten. Kansliet anser dock att sommaraktiviteterna har genomförts med regionala projektmedel under ett så pass stort antal år att det inte längre kan anses som projektverksamhet utan som en del av Huseby Bruks ordinarie verksamhet. sunderlag - Tjänsteskrivelse Lantliv på Huseby - Bilaga till tjänsteskrivelse Lantliv på Huseby Att avslå Huseby Bruk AB:s ansökan om projektmedel till projektet Lantliv på Huseby. Roland Gustbée och Robert Olesen deltar inte i beslut i ärendet p g a jäv enligt KL kap Carina Bengtsson är ordförande i ärendet och Joakim Pohlman väljs att justera ärendet i protokollet. sexpediering Lisa Öberg

13 Duncan - projektärende Dnr 11/0128 Regionförbundet har tillsammans med Generalitat de Catalunya utarbetat en ansökan till INTERREG IVC kallad DUNCAN Development Under New Cultural Assets Network. Regionförbundet kommer vara projektägare för projektet som helhet. Projekttiden är Projektet är en viktig del för uppfyllandet av den inriktning som finns för kulturella och kreativa näringar i såväl RUP som Verksamhetsplan. Projektidén passar också bra in i och är en fortsättning på det arbete som gjorts inom området tidigare. I och med att projektet är såväl erfarenhetsutbyte som praktiskt genomförande av piloter finns stora förutsättningar för att koppla regionala insatser till en internationell nivå och även kunna få genomslag där. Ansökan kommer att skickas in till INTERREG-sekretariatet senast den 1 april och partnersök pågår just nu. Projektet har en total budget på Euro vid ett maximalt antal partners på 11 st. Delprojektet i omfattar Euro och innebär en medfinansiering på kr, kr/år. sunderlag - Tjänsteskrivelse - Duncan - Bilaga till tjänsteskrivelse - Duncan Arbetsutskottet föreslår förbundsstyrelsen besluta Att uppdra åt regiondirektören att fortsatt medverka i utvecklingen av en projektansökan till INTERREG IVC för projektet DUNCAN Development Under New Cultural Assets Network. Att totalt bevilja maximalt totalt kr under åren med en fördelning på åren enligt följande; kr, kr och kr. Projektbidraget ska belasta anslaget 1:1.

14 Kulturplan Kronoberg Kronobergs län förbereder ett inträde i den nya samverkansmodellen för kulturområdet från och med Arbetet med att formulera en Kulturplan pågår nu och flera förslag på utvecklingsområden har kommit fram. Tiden för att genomföra arbetet är kort vilket innebär att diskussionen kring satsningar och omprioriteringar måste ske parallellt och kopplas till arbetet med budget Syftet med att lyfta frågan på Arbetsutskottet den 23 feb. är att informera om vilka utvecklingsidéer som hittills lyfts i arbetet med den regionala Kulturplanen. Detta för att ha ett underlag i den fortsatta diskussionen kring den regionala och kommunala medfinansieringen i Kultursamverkansmodellen. Att notera informationen till protokollet

15 Avtal med studieförbunden Regionförbundets avtal med respektive studieförbund löpte ut I nuläget finns inga avtal mellan regionförbundet och något studieförbund. Nya avtal är under beredning och ingår i beredningen inom Kulturplanprocessen. Kulturplan Kronoberg kommer att ligga till grund för samtliga kommande avtal. Att notera informationen till protokollet

16 AB Destination Småland Meetings & Incentives Danmark - projektärende Dnr 11/0118 AB Destination Småland ansöker om medel till projektet Meetings & Incentives Danmark som ska drivas under perioden Projektet är kostnadsberäknat till totalt kronor. Från regionförbundet ansöks om kronor per år, totalt kronor för hela perioden. Projektet innebär en satsning på incentive-/affärsresemarknaden i Danmark och ska genomföras i ett partnerskap tillsammans med Visit Sweden, Smålands Turism AB, Tourism in Skåne och Malmö Convention Bureau. en till projektet är att kännedomen om Sverige som mötesdestination är låg men det finns en stor potential att öka antalet besökare inom detta segment. Projektet innebär att man genomför marknadsföringsaktiviteter som exempelvis events, branschmöten, press- och mediaarbete, nyhetsbrev och webb-information riktade mot den danska affärsresemarknaden. Man kommer också att genomföra seminarier och marknadsmöten för kompetensutveckling av såväl samarbetspartners som deltagande företag. Sammanfattningsvis bör projektet ges sökta medel för 2011 och 2012, p.g.a. regionförbundets satsning på en ökad turism och en stärkt besöksnäring, projektets koppling till RUP och projektets inriktning mot ett nytt marknadssegment. Projektets inriktning inom ett etablerat geografiskt marknadsområde, aktivitetsplaneringen och regionförbundets beslutsutrymme för kommande år gör att en uppföljning och utvärdering av aktiviteter och arbetsmetoder efter två år är rimlig som grund för ställningstagande om den fortsatta verksamheten. I den efterföljande diskussionen lyfts frågan om skillnader och likheter mellan projektets innehåll och ägardirektivet för AB Destination Småland. Förbundsstyrelsens presidium föreslås träffa presidiet för bolagets styrelse för att reda ut frågan om driftstöd och projektstöd. sunderlag - Tjänsteskrivelse med bilaga Uppfyllande av krav och grunder för prioritering Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att bevilja högst kronor till projektet Meetings & Incentives Danmark från anslaget 1:1, varav kronor för 2011 och kronor för Att uppdra åt förbundsstyrelsens presidium att diskutera frågan om driftstöd och projektstöd med presidiet för AB Destination Smålands styrelse. sexpediering Roland Gustbée

17 Drömmarnas trädgård - projektärende Dnr 10/0237 Drömmarnas trädgård ideell förening ansöker om kr till rubricerat projekt. Projektägarens vill skapa ett nytt besöksmål vid Helgasjöns strand i närheten av Öhr. Målet är att öppna för allmänheten sommaren 2012, då det ska finnas en fungerande infrastruktur, entrébyggnad, grundstruktur med minst tre trädgårdsrum, utställning, brygga och samarbete med entreprenör inom servering. Målsättningen är att ha totalt betalande besökare under de tre första åren. Rubricerat projekt innehåller projektledning, marknadsföring och regional samverkan kopplad till uppbyggnaden av Drömmarnas trädgård under de tre första uppbyggnadsåren. sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad Yrkanden Joakim Pohlman (s) yrkar att ansökan avslås. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Joakim Pohlmans yrkande och finner att arbetsutskottets förslag antas Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att bevilja rubricerat projekt totalt kr, med fördelningen kr per år 2011, 2012 och Att anvisa medlen ur anslaget 1:1.

18 Linnés världsarv - projektärende Dnr 09/0185 Länsstyrelsen i Uppsala län ansöker om kr för rubricerat projekt. Syftet med projektet är att lämna in en nominering för att få kulturarvet efter Carl von Linné och hans samtida kollegers vetenskapliga arbete godkänt som ett av UNESCOs världsarv. I den efterföljande diskussionen påpekas att ett beviljande av projektansökan ger en signal till omvärlden att regionförbundet står bakom initiativet och att det innebär en goodwill för regionförbundet. I den efterföljande diskussionen föreslås att projektet beviljas kr, med fördelningen kr år 2011 och kr år sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad Att bevilja rubricerat projekt kr, med fördelningen kr år 2011 och kr år 2012 Att anslå medlen från det statliga anslaget 1:1 Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. sexpediering Sara Nilsson

19 Lansering av projektkontor - lägesrapport Dnr 08/0201 togs i regionförbundets styrelse 228/08 att inrätta ett projektkontor. Arbetet har sedan dess pågått med att utveckla projektverksamheten. För att formalisera arbetet och tydliggöra vilket stöd som regionförbundet kan erbjuda gällande projektutveckling, både internt och externt, kommer projektkontoret lanseras under våren Projektkontorets uppdrag är att vara behjälplig till medlemmarna gällande information om finansieringsmöjligheter, men inte att hjälpa till att skriva projektansökningar. Projektkontoret ska inte konkurrera med konsulter inom detta område. sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Att notera informationen till protokollet.

20 Medel till uppföljning och utvärdering 2011 Dnr 11/0017 I regleringsbrevet från regeringen anges varje år tilldelningen av det statliga anslaget 1: kr av det årliga anslaget får enligt regleringsbrevet användas till uppföljning och utvärdering kopplat till anslaget. Tidigare år har beslut om medlens användning tagits från fall till fall, vilket i viss mån skapat en osäkerhet inför planeringen av insatserna. I år föreslås istället att beslut tas om hela summan, som sedan används efterhand för uppföljningsinsatser kopplade till anslaget. sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att avsätta kr från det statliga anslaget 1:1 för uppföljningsinsatser under 2011 sexpediering Maria Nilsson

21 Ung Företagsamhet Kronoberg - överenskommelse Dnr 08/ Regionförbundet finansierar fr.o.m Ung Företagsamhet Kronoberg genom driftsanslag. Anslaget uppgår till kronor för budgetåret 2011 och utgår under året för första gången. Regionförbundet har tidigare delfinansierat vissa insatser av Ung Företagsamhet genom projektstöd. Regionförbundet sluter normalt avtal/överenskommelser med organisationer där regionförbundet inte innehar ett ägarskap, helt eller delvis, men som erhåller driftsanslag. Detta gäller således även Ung Företagsamhet som för 2011 för första gången erhåller driftsanslag från förbundet. Syftet med överenskommelsen är att klargöra villkor för samarbetet mellan parterna och respektive parts åtaganden i samarbetet. sunderlag - Tjänsteskrivelse - Förslag till överenskommelse Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att godkänna förslag till överenskommelse med Ung Företagsamhet Kronoberg.

22 Utveckling av Technical visits - projektärende Dnr 09/0185 Vid arbetsutskottets sammanträde togs beslut 17/11 att bevilja projektet Utveckling av Technical visits projektmedel. et upphävs på grund av att projektet inte kommer att genomföras. Att notera informationen till protokollet

23 Försäljning befintligt Öresundståg Dnr 11/0056 Förbundsfullmäktige beslutade 40/08 att sälja ett Öresundståg (X31-fordon) till vagnbolaget Transitio AB. Förslag finns nu upprättat om överlåtelse av tåget till AB Transitio den 31 mars 2011 sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Bilaga 1: Avtal mellan Regionförbundet/Länstrafiken och AB Transitio beträffande köp av Öresundståg (X31-fordon OTU) Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att godkänna försäljningen av Öresundståg (X31-fordon) till AB Transitio i enlighet med bifogat avtal Att uppdra åt trafikdirektören att återbetala befintlig låneskuld efter det att köpeskillingen betalats Att nettobeloppet efter försäljning och låneinlösen läggs i en infrastrukturfond

24 Klimatkommissionen Kronoberg K3 - projektärende Dnr 10/0243 Energikontor Sydost AB ansöker om medel som medfinansiering till projektet SEP som drivs inom ramen för EU:s Nordsjöprogram. Ansökan avser projektet Klimatkommissionen Kronoberg K3, som är ett delprojekt inom SEP. Projektet handlar om att genomföra huvuddelen av Klimatkommissionens förslag till handlingsplan. Från regionförbundet ansöks om kronor för den aktuella projektperioden, Projektet handlar i första hand om seminarier, workshops och andra spridnings- och kunskapsinriktade insatser med koppling till handlingsplanen för Klimatkommissionen och de aktiviteter som finns redovisade där, bl.a. energibalanser, Borgmästaravtal och energieffektiva byggnader. En del i projektet utgörs också av uppföljning och eventuell revidering av kommissionens handlingsplan för Styrelsen beslutade att återremittera ärendet för förtydligande och konkretisering gällande mål och hur projektet ska utvärderas. I bilaga till tjänsteskrivelse redovisas förtydligade målsättningar och den uppföljningsrapportering som planeras inom projektet. I ärendet diskuteras målformuleringarnas relation mellan projektet och klimatkommissionen. Projektet anger aktivitetsmål medan kommissionen behöver formulera effektmål. Föreslås att tjänsteskrivelsen kompletteras med förtydligande härvid. sunderlag - Tjänsteskrivelse med bilaga Uppfyllande av krav och grunder för prioritering - Redovisning av konkretiserade mål och plan för rapportering Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att bevilja högst kronor till projektet Klimatkommissionen K3 från anslaget 1:1, varav kronor för 2010, kronor för 2011 och kronor för 2012.

25 LTP verksamhetsplan 2012 finansiering av järnvägsplan i Skruv Dnr 11/0030 Inom ramen för diskussionerna om framtida tågtrafik på sträckan Alvesta/Växjö Kalmar/Karlskrona har bl a långa mötesspår i Skruv identifierats som en viktig infrastrukturåtgärd. Mötesspåret behövs för att göra Öresundstågtrafiken robustare, både nuvarande och vid den planerade utökningen. Mötesspåret behövs också för att klara ökad godstrafik och persontrafik samtidigt på banan dagtid. Kalmar finansierar järnvägsplan för Trekanten. Arbetet med de båda planerna bör göras parallellt. Finns inte kapaciteten hos Trafikverket föreslås regionförbunden erbjuda sig att själva utföra arbetet, under Trafikverkets medverkan. I den efterföljande diskussionen föreslås att ärendet remitteras Trafiknämnden för beredning. sunderlag Tjänsteskrivelse Järnvägsplan i Skruv finansiering, Minnesanteckningar Överläggningar om Kust till kustbanan, Att remittera ärendet till Trafiknämnden för beredning. sexpediering Trafiknämndens ordförande Sven Sunesson Björn Johansson Per-Olof Löfberg

26 Rapport från möte med Euro Region Baltic Roland Gustbée och Carina Bengtsson lämnar en rapport från möte med Euro Region Baltic i Kaliningrad. Organisationen har ett årligen roterande ordförandeansvar mellan deltagande länder. Roland Gustbée valdes in som vice ordförande för att kommande år, 2012, vara ordförande. Både Roland och Carina ser behovet att behandla fler ERB-ärenden på förbundsstyrelsen och att arbeta för att sprida ERB-projekten i hela Kronobergs län. Att notera informationen till protokollet

27 Representation i övervakningskommitté för Södra Östersjöprogrammet Roland Gustbée redogör för förfrågan från Euro Region Baltics styrelsen. Euro Region Baltic har en plats i övervakningskommittén för Södra Östersjöprogrammet. Styrelsen för ERB anser att Sverige bör besätta den platsen med en svensk ledamot från ERBs styrelse. Regionförbundet har fått förfrågan att nominera ledamot till detta. Förbundsstyrelsens presidium delegeras att nominera representant. Representationen innebär extra kostnader, men förbundet tillförs mervärde i form av insyn i programarbetet. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att uppdra åt förbundsstyrelsens presidium att nominera representant till övervakningskommittén för Södra Östersjöprogrammet.