PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 6 november 2008 kl 9-12 Örjan Lid (m), ordförande Elisabeth Rydström (c) vice ordförande Gunnel Orselius-Dahl (fp) Lars-Bertil Ohlsson (kd) Hans Strandin (s) Kommundirektör Annika Wallenskog Ekonomichef Ann-Charlotte Järnström Kommunsekreterare Marianne Sarberg Enhetschef och ungdomssamordnare Jessica Kauppi, Fritidsförvaltningen 190 Redovisningsekonomer Pia Söderlind och Sven Arvidsson 191 Planeringschef Shula Gladnikoff 192 Hans Strandin (s) Kommunledningskontoret, Vallentuna Sekreterare Marianne Sarberg Paragrafer Ordförande Örjan Lid Justerande Hans Strandin BEVIS Justeringen har anmälts hos kommunstyrelsen. 1 (33)

2 Innehållsförteckning: Sid Information - Situationen på Nova fritidsgård...3 Ändring av ansökan om permutation och bildande av jordbrukssamfond...4 Samråd gällande förstudie väg 268 Grana E4 alternativ Arlanda, inom Vallentuna, Upplands Väsby och Sigtuna kommuner. Yttrande...6 Svar på motion Bussförbindelser i Vallentuna...8 Svar på motion (s) - 24 timmars barnomsorg...9 Svar på motion (dex) - Träna arbetsminnet i skolorna...10 Överföring av kontroll av djurskyddet till länsstyrelsen...11 Val av ledamöter och ersättare till gemensamt kommunalförbund för skydd mot olyckor...12 Förslag till krisledningsplan och reglemente för krisledningsnämnd...13 Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL...14 Förslag till gemensam avfallsplan för kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna...15 Utredning skolornas ekonomi...16 Myndighetsutövning på delegation samt tillgänglighet och service svar till kommunens revisorer...18 Lokal samverkan om tillgänglig kollektivtrafik...19 Månadsuppföljning, nämndernas, efter september Antagande av gemensam policy för att förebygga, tidigt upptäcka och behandla missbruk och beroende...22 Ökat värde för kommunens förtjänsttecken...24 Utdelning från stiftelsen Frösunda Sädesmagasinsfond...25 Utdelning från stiftelsen Össeby-Garns Magasinkassas stipendiefond...26 Anmälan av utfallet avseende löneöversynsförhandlingar LÖV Kommunplan Budgetförutsättningar 2009 internpriser m m...29 Skolpengsbelopp Beslut att godkänna Norrtälje kommun som ny medlem i Norrvatten samt reviderad förbundsordning...32 Beslut om att anta medlemmar i gemensamt räddningstjänstförbund samt revidering av förbundsordning för Storstockholms brandförsvar pga ändrade förutsättningar (33)

3 Information - Situationen på Nova fritidsgård KSAU 190 Enhetschef och ungdomssamordnare Jessica Kauppi, Fritidsförvaltningen, informerar om situationen på Nova fritidsgård. Arbetsutskottet tackar för informationen. 3 (33)

4 Ändring av ansökan om permutation och bildande av jordbrukssamfond KSAU 191 Dnr Kommunstyrelsen beslutar att återkalla ansökan om permutation och bildande av jordbruksamfond. Kommunstyrelsen ansöker i stället hos Kammarkollegiet att få ändra reglerna för respektive stiftelse så att - såväl avkastning som kapital får förbrukas för respektive stiftelses ändamål. - den målgrupp som respektive stiftelse kan främja ekonomiskt även omfattar boende utanför respektive socken/församling, men inom Vallentuna kommun. Arbetsutskottet beslutar enligt kommunstabens förslag. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde , 64, att ansöka hos Kammarkollegiet om permutation av tre jordbruksfonder och sammanslagning till en jordbruksamfond. De tre fonderna är stiftelsen Frösunda sädesmagasinsfond, stiftelsen Markim-Orkesta sockenmagasinsfond och stiftelsen Össeby-Garns Magasinkassas stipendiefond. En anledning till ansökan om permutation och bildande av en jordbruksamfond är svårigheten att hitta några destinatärer, d.v.s. vilka som ska främjas av respektive stiftelse. Kammarkollegiet anger bl.a i skrivelse att en förutsättning för stiftelsebildning är att stiftelsen, här den nya jordbrukssamfonden, i sig ska vara varaktig. Eftersom jordbruksamfonden skulle få ett kapital som endast uppgår till ca 200 tkr anser Kammarkollegiet att det kan diskuteras om kriteriet varaktighet är uppfyllt. Enligt Kammarkollegiet kan ett lämpligare alternativ till att bilda en samfond därför vara att istället ansöka om att få ändra reglerna för respektive stiftelse så att såväl avkastning som kapital får tas i anspråk för respektive stiftelses ändamål. Följden av ett sådant yrkande blir att stiftelsen när den saknar tillgångar, helt upphör. Kommunstabens förslag Kommunstaben samtycker till Kammarkollegiets förslag att ändra reglerna så att såväl avkastning som kapital får tas i anspråk för respektive stiftelses ändamål. För att öka möjligheten till utdelning av medlen bör, om det inte går att hitta någon destinatär, den målgrupp som respektive stiftelse kan främja ekonomiskt även omfatta boende utanför respektive socken/församling men inom Vallentuna kommun. 4 (33)

5 Kommunstyrelsen beslutar att återkalla ansökan om permutation och bildande av jordbruksamfond och istället ansöka hos Kammarkollegiet att få ändra reglerna för respektive stiftelse så att såväl avkastning som kapital får förbrukas för respektive stiftelses ändamål samt att destinatärskretsen kan utvidgas i enlighet med kommunstabens förslag. Kommunstabens tjänsteskrivelse (33)

6 Samråd gällande förstudie väg 268 Grana E4 alternativ Arlanda, inom Vallentuna, Upplands Väsby och Sigtuna kommuner. Yttrande KSAU 192 Dnr Beslut Arbetsutskottet ställer sig bakom yttrandet från kommunstyrelsens ordförande Örjan Lid, , angående samråd gällande - Förstudie väg 268 Grana E4, alternativ Arlanda, inom Vallentuna, Upplands Väsby och Sigtuna kommuner. Vallentuna kommun avstyrker fortsatt utredning av alternativ UA7 med hänsyn till överenskomna projektmål och vad som i övrigt anförs i yttrandet. Yrkande Hans Strandin (s) yrkar tillägg till förslaget till yttrande att Vallentuna kommun avstyrker fortsatt utredning av alternativ UA7 med hänsyn till överenskomna projektmål och vad som i övrigt anförs i yttrandet. Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt stabens förslag samt med bifall till Strandins tilläggsyrkande. Kommunerna Upplands Väsby och Vallentuna kommun beslutade försommaren 2006 att dela kostnaden för förskottering till Vägverket för tidigareläggning av förstudie för en ny väg mellan Grana och E4. Kommunerna har också lämnat en viljeyttring till Stockholmsförhandlingen och till Vägverket om fortsatta medel för utredningar och för byggstart Vägverket påbörjade arbetet med förstudien vintern Inom det förstudieområde som Vägverket avgränsade för förstudien togs två alternativa möjligheter till vägkorridorer fram med olika alternativ för koppling mot E4. I ett sent skede av utredningen beslutade Vägverket att dessutom göra en begränsad utredning för ytterligare ett alternativ, benämnt Arlanda eller UA7. Detta alternativ ligger utanför det förstudieområde för vilket Vägverket genomförde ett samråd med allmänheten under oktober Vägverket genomför därför ett kompletterande samråd med allmänheten om denna sträckning. Inbjudan till samråd har också skickats till berörda kommuner, dvs. Vallentuna, Upplands Väsby och Sigtuna. inkom till Vallentuna kommun och synpunkterna ska ha inkommit till Vägverket senast den 14 november Underlag till samrådet finns på Vägverkets hemsida 6 (33)

7 Den korta samrådstiden (3 veckor) medför att ärendet inte hinner behandlas i kommunstyrelsen. Arlandaalternativet avser en standardhöjning på de befintliga vägar som finns mellan Granakurvan i Vallentuna kommun och Arlandaleden i Sigtuna kommun. Kostnadsbedömningen för detta alternativ är 157 mnkr vilket kan jämföras med ca 500 mnkr för övriga alternativ. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom yttrande enligt delegation från kommunstyrelsens ordförande Örjan Lid angående samråd gällande Förstudie väg 268 Grana E4, alternativ Arlanda, inom Vallentuna, Upplands Väsby och Sigtuna kommun. Yttrande Inbjudan till samråd gällande förstudie väg 268 daterad Kommunstabens förslag till yttrande daterat Bilaga 1 daterad Exp: Akt Planeringschef Shula Gladnikoff Samhällsbyggnadsförvaltningen Trafikplanerare David Nykvist Vägverket Region Stockholm, senast 14 november Länsstyrelsen, enheten för näringsliv och infrastruktur Regionplane- och trafikkontoret 7 (33)

8 Svar på motion Bussförbindelser i Vallentuna KSAU 193 Dnr Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med hänvisning till den samverkan som pågår med SL och Vägverket om förbättringar av kollektivtrafiken. Yrkanden Hans Strandin (s) yrkar bifall till motionen. Ordföranden Örjan Lid (m) yrkar enligt kommunstabens förslag. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunstabens förslag. I motion till kommunfullmäktige i oktober 2007 föreslår Hans Strandin (s) att kommunen söker en överenskommelse med AB Storstockholms lokaltrafik (SL) att förbättra bussförbindelserna i tre avseenden: Se till att det finns en enkel anknytning mellan våra lokala bussar och Norrtäljebussarna vid Brottby. Ett sätt är att förlänga linje 665 så att den vänder i Brottby istället för i Stora Karby. Till det behöver kanske en vändslinga byggas. Samtidigt behöver nya hållplatser byggas i anslutning till viadukten över E 18 vid Brottby. Förbättra förbindelsen mellan Vallentuna och Stora Karby genom att sätta in fler turer på linje 665. Förbättra turtätheten till Veda Ridcenter genom att starta några nya turer till Lindholmen på linje 661. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad med hänvisning till den samverkan som pågår med SL och Vägverket om förbättringar av kollektivtrafiken. Kommunstabens tjänsteskrivelse med bilagor: 1. Motion (s) angående bussförbindelser i Vallentuna, daterad Protokoll handikapprådets och pensionärsrådets beredningsoch granskningsgrupp, daterad Protokoll handikapprådet, daterad Protokoll barn- och ungdomsnämnden, daterad Protokoll utbildningsnämnden, daterad Protokoll samhällsbyggnadsnämnden, daterad Synpunkter från Pensionärsrådet via Gunnel Orselius-Dahl, daterad (33)

9 Svar på motion (s) - 24 timmars barnomsorg KSAU 194 Dnr Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. Yrkanden Hans Strandin (s) yrkar bifall till motionen. Ordföranden Örjan Lid (m) yrkar enligt kommunstabens förslag. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunstabens förslag. Reservationer Hans Strandin (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Ing-Marie Elfström och Jaana Tilles (s) har i en motion daterad föreslagit att 24-timmars barnomsorg ska införas i Vallentuna kommun. har sänts på remiss till barn- ochungdomsnämnden som föreslår att motionen avslås. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Kommunstabens tjänsteskrivelse med bilagor: Barn- och ungdomsnämndnens protokoll 112/08 och förvaltningens tjänsteskrivelse Motion (s) 9 (33)

10 Svar på motion (dex) - Träna arbetsminnet i skolorna KSAU 195 Dnr Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. Arbetsutskottet beslutar enligt kommunstabens förslag. Anteckning Hans Strandin (s) deltar inte i beslutet. Parisa Molagholi (dex) har inlämnat motion daterad där det föreslås att kommunfullmäktige uppmanar kommunens alla skolor ser till att eleverna får möjlighet att träna upp hjärnans arbetsminne med hjälp av datorstödd specialträning. har sänts på remiss till utbildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Kommunstabens tjänsteskrivelse med bilagor: 1. Utbildningsnämndens protokoll 88/08 samt 2. Barn- och ungdomsnämndens protokoll 113/08 3. med barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse Motion (dex) 10 (33)

11 Överföring av kontroll av djurskyddet till länsstyrelsen KSAU 196 Dnr och 182 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen och att ändring görs i kommunal författningssamling gällande reglemente för myndighetsnämnden för teknik och miljö i enlighet med ändrad lagstiftning. Arbetsutskottet beslutar enligt kommunstabens förslag. Riksdagen har den 11 juni 2008 beslutat att djurskyddskontrollen och kommunernans ansvar att pröva tillstånd till yrkesmässig verksamhet med bl a sällskapsdjur enl djurskyddslagen 16 flyttas från kommunerna till länsstyrelserna. Kommunernas ansvar för kontrollen av foder och livsmedel i primärproduktionen förs också över till länsstyrelserna. Allt ansvar för djurskyddsarbetet inklusive sällskapsdjur och klagomål på dessa samt för kontrollen av livsmedel och foder i primärproduktionen upphör därmed hos kommunerna. Förändringarna träder i kraft den 1 januari Se SKL:s cirkulär 08:42. I samband med tidigare ändrad lagstiftning gällande alkohollagen och tobakslagen införs även dessa ändringar i reglementet för myndighetsnämnden för teknik och miljö. Se samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, bilaga 1. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen och att ändring görs i kommunal författningssamling gällande reglemente för myndighetsnämnden för teknik och miljö i enlighet med ändrad lagstiftning. 1. Kommunstabens tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse med delegationsbeslut av ordföranden Lars Filipoff 3. SKL Cirkulär 08:42, , finns även på SKL:s hemsida 11 (33)

12 Val av ledamöter och ersättare till gemensamt kommunalförbund för skydd mot olyckor KSAU 197 Dnr Arbetsutskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige i Vallentuna beslutade den 6 oktober 2008 att delta och ingå i ett gemensamt kommunalförbund: Storstockholms Brandförsvar. Förbundet skulle bildas av räddningstjänsterna i Lidingö, Nacka, Stockholm, Sundbyberg, samt Södra Roslagens Brandförsvarsförbund. Enligt förbundsordningen ska förbundsfullmäktige bestå av 35 ledamöter och 35 ersättare. Av dessa ska Vallentuna kommun utse två ledamöter och två ersättare. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att välja xx och xx som ordinarie ledamöter samt xx och xx som ersättare till förbundsfullmäktige i det gemensamma kommunalförbundet för skydd mot olyckor. 1. Kommunstabens tjänsteskrivelse Utdrag från kommunfullmäkriges protokoll den 6 oktober 2008, (33)

13 Förslag till krisledningsplan och reglemente för krisledningsnämnd KSAU 198 Dnr Kommunstyrelsen förelår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa reglemente för krisledningsnämnd samt krisledningsplan enligt bilagda dokument. Arbetsutskottet uppdrar till staben att ta fram förändringar som hänvisas till i tjänsteskrivelsen. Arbetsutskottet beslutar enligt kommunstabens förslag. På grund av ändrad lagstiftning samt ändrade omständigheter och förutsättningar, såväl i kommunen som i samhället i övrigt, har det funnits skäl att revidera och omarbeta den ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap som i sin senaste version fastställdes av kommunfällmäktige den 28 april Nämnda dokument föreslås ersättas av de nya dokumenten reglemente för krisledningsnämnd och krisledningsplan enligt bilagda förslag. Dokumenten har föredragits för kommunens tjänstemannaledningsgrupp vars synpunkter har beaktats i de slutliga förslagen. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen förelår kommunfullmäktige att fastställa reglemente för krisledningsnämnd samt krisledningsplan enligt bilagda dokument. Kommunstabens tjänsteskrivelse Förslag till reglemente för krisledningsnämnd 2. Förslag till krisledningsplan 13 (33)

14 Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL KSAU 199 Dnr Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner socialnämndens rapport och lägger den till handlingarna. Arbetsutskottet beslutar enligt kommunstabens förslag. Kommunerna har från den 1 juli 2006 skyldighet att till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från avbrottet. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt socialtjänstlagen, omsorg om äldre och funktionshindrade samt individoch familjeomsorg. Rapporteringen till Länsstyrelsen ska ske på individnivå och ska ske en gång per kvartal. Enligt kap 16 kap 6 h samma lag ska socialnämnden lämna en statistisk sammanställning av innehållet i rapporten till länsstyrelsen och till kommunfullmäktige. Statistikrapport från socialnämnden, daterad , visar att inga verkställda beslut finns att rapportera och inga avbrott i verkställighet, som ej verkställts på nytt, finns att rapportera. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna socialnämndens rapport och lägger den till handlingarna. Kommunstabens tjänsteskrivelse Statistikrapport, daterad (33)

15 Förslag till gemensam avfallsplan för kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna KSAU 200 Dnr Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till gemensam avfallsplan för SÖRAB-regionen enligt förslaget. Arbetsutskottet beslutar enligt kommunstabens förslag. Ny avfallsplan behöver fastställas. SÖRAB-kommunerna har gemensamt tagit fram ett förlag till en ny avfallsplan. Avfallsplanen sätter upp mål för avfallshanteringen till år 2020 samt delmål till år Samhällbyggnadsnämnden beslutade , 80 att förslaget till gemensam avfallsplan för SÖRAB-regionen skulle ställas ut enligt miljöbalkens bestämmelser. Ett omfattande utställningsarbete har genomförts. Det slutliga förslaget till avfallsplanen har nu omarbetats och ska fastställas av kommunfullmäktige. Det nya avfallsplanen beräknas kunna träda i kraft den 1 januari Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar överlämna förslag till gemensam avfallsplan för SÖRAB-regionen med dess bilagor till kommunfullmäktige för antagande. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad med bilagor: 1. Utställningsredogörelse 2. Förslag till gemensam avfallsplan 15 (33)

16 Utredning skolornas ekonomi KSAU 201 Dnr Beslut Arbetsutskottet beslutar återremittera ärendet till kommunstaben för att genom remissförfarande inhämta synpunkter från barn- och ungdomsnämnden. Arbetsutskottet beslutar om återremiss till kommunstaben för att genom remissförfarande inhämta synpunkter från barn- och ungdomsnämnden. Kommunstyrelsen gav kommunstaben, den 28 april 2008, i uppdrag att göra en genomgående analys/utredning över skolornas ekonomi, där hyresutredning skulle ingå. Bakgrunden till uppdraget var att de kommunala förskolorna och grundskolorna under flera år haft svårt att klara av att driva verksamheten inom den ekonomiska ramen. Resurserna fördelas framförallt genom skolpeng och till följd av det ekonomiska utfallet på de kommunala skolorna har skolpengens storlek kommit att diskuteras. Kommunledningen ville genomföra en närmare analys av den kommunala skolans styrning med betoning på ekonomistyrning. En stor fråga som också diskuterats är problematiken med skolans hyressättning, därför var denna ett utpekat fokusområde i uppdraget. Kommunstyrelsen och staben ansåg att det var viktigt att göra en opartisk utredning varför konsulten Ernst&Young, med stor erfarenhet på området, anlitades. Förslag till beslut Kommunstyrelsen tackar för informationen och ger kommunstaben följande uppdrag: 1. Att tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen, ta fram ett åtgärdsprogram utifrån rapporten från Ernst & Young, i syfte att förbättra styrning och uppföljning inom skolan så att kopplingen mellan mål och medel tydliggörs och att koncernnytta uppnås. 2. Anlita Ernst & Young för att tillsammans med en intern projektgrupp se över hela kommunens principer för hyressättning med målet att få ett så effektivt lokalutnyttjande som möjligt. : 1. Kommunstabens tjänsteskrivelse (33)

17 2. Vallentuna kommun, analys av skolans ekonomistyrning rapport , Ernst&Young Exp: Barn- och ungdomsnämnden, remiss Handl Akt 17 (33)

18 Myndighetsutövning på delegation samt tillgänglighet och service svar till kommunens revisorer KSAU 202 Dnr Kommunstyrelsen ställer sig bakom bifogad skrivelse och överlämnar den till revisorerna som svar på granskningsrapporten. Arbetsutskottet beslutar enligt kommunstabens förslag. Kommunens revisorer har uppdragit åt Komrev inom Öhrlings Pricewaterhouse Coopers att granska kommunens myndighetsutövning på delegation samt tillgänglighet och service. Revisorerna har begärt svar på vilka åtgärder som vidtagits och kommer att vidtas med anledning av de i rapporten lämnade rekommendationerna. Samtliga nämnder har fått rapporten på remiss. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen ställer sig bakom bifogad skrivelse och överlämnar den till revisorerna som svar på granskningsrapporten. Kommunstabens tjänsteskrivelse med bilagor: 1. Revisorernas granskningsrapport av myndighetsutövning på delegation samt tillgänglighet och service daterad 12/ Barn- och ungdomsnämnden svar behandlat på BUN 2/9 2008, Utbildningsnämndens svar behandlat på utbildningsnämnden den 4/9 2008, Kulturnämndens svar, behandlat på kulturnämnden den 29/4 2008, Socialnämndens svar, behandlat på socialnämnden den 17/ , Fritidsnämndens svar behandlat på fritidnämnden den 21/4 2008, Myndighetsnämnden för teknik och miljös svar, behandlat på MTMs nämndmöte den 10/6 2008, Samhällsbyggnadsnämndens svar, behandlat på SBN den 17/6 2008, (33)

19 Lokal samverkan om tillgänglig kollektivtrafik KSAU 203 Dnr Kommunstyrelsen beslutar att Vallentuna kommun ska delta i ett lokalt samverkansråd med Färdtjänsten i enlighet med förslag från det kommunala handikapprådet, KHR, i Vallentuna. Kommunen representeras i samverkansrådet av berörda tjänstemän. Arbetsutskottet beslutar enligt kommunstabens förslag. Det kommunala handikapprådet i Vallentuna, KHR, har föreslagit ( och ) att ett lokalt samverkansråd mellan Färdtjänsten, SL, Vägverket, Vallentuna kommun och handikappföreningarna i Vallentuna inrättas för att bidra till en tillgängligare kollektivtrafik för funktionshindrade och som beaktar hela reskedjan från dörr till dörr. Kommunstabens och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Kommunstyrelsen beslutar att Vallentuna kommun ska delta i ett lokalt samverkansråd med Färdtjänsten i enlighet med förslag från det kommunala handikapprådet i Vallentuna. Kommunen representeras i samverkansrådet av berörda tjänstemän. Kommunstabens och samhällsbyggnadsförvaltningens gemensamma tjänsteskrivelse (33)

20 Månadsuppföljning, nämndernas, efter september 2008 KSAU 204 Dnr och 053 Kommunstyrelsen noterar informationen. Arbetsutskottet beslutar enligt kommunstabens förslag. Kommunledningskontoret har utifrån nämndernas månadsuppföljningar sammanställt utfallet efter nio månader samt aktuell prognosen för Prognos för det ekonomiska utfallet Prognostiserat resultat för kommunen som helhet efter nio månader uppgår till 25,7 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget på 13,8 mnkr. Från resultatet ska vårt egna resultatkrav på 2 % av skatter och bidrag räknas av, vilket ger ett resultat efter resultatkrav på 2,5 mnkr. Resultatet motsvarar 2,2 % av skatteintäkter och utjämning. Prognosen som lämnas efter nio månader är en förbättring med drygt 2 mnkr jämfört med prognosen som lämnades i tertialuppföljningen. Förändringen beror på en förbättring av nämndernas driftskostnader (3 mnkr) och av skatteintäkter och netto av de finansiella posterna (2,3 mnkr). Av den lägre kostnaden för nämnderna följer att vi sänkt vår bedömning av kostnaden för de inbetalda arbetsgivaravgifterna (0,9 mnkr). Trots den låga investeringsnivån hittills i år har vi justerat upp prognosen för avskrivningarna (4 mnkr) då vi bedömer att några större investeringsprojekt kommer vara klara under året. Bland nämnder är det framförallt barn- och ungdomsnämnden som förbättrat sin prognos. Under september har statistiken över antalet elever fastställts vilket ger ett bättre och säkrare prognosunderlag. Utfall efter nio månader Det bokförda resultatet för kommunen per 30 september är 43,8 mnkr och nettoresultatet efter det att resultatkravet räknats av 26,4 mnkr, vilket får anses mycket starkt. Dock måste man komma ihåg att förbrukningen inom olika verksamheter inte är linjär utan varierar under året. Bokfört resultat motsvarande period förra året var 29,5 mnkr. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen noterar informationen. 20 (33)

21 1. Kommunstabens tjänsteskrivelse månadsuppföljning för nämnderna 2. Månadsuppföljning nämnderna september 2008 (tabell- och diagramsammanställningar) 3. Kommunstabens tjänsteskrivelse , månadsuppföljning för kommunstyrelsen 4. Styrkort för kommunstyrelsen 21 (33)

22 Antagande av gemensam policy för att förebygga, tidigt upptäcka och behandla missbruk och beroende KSAU 205 Dnr Kommunstyrelsen beslutar att anta den av KSL föreslagna gemensam policyn för att förebygga, tidigt upptäcka och behandla missbruk och beroende. Yrkande Hans Strandin (s) yrkar att kommunstyrelsen antar policyn enligt första stycket i stabens förslag och att resten av förslaget behandlas i budgetarbetet. Ordföranden ställer proposition på Strandins yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt detta. Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) har den 3 april antagit en Gemensam policy för att förebygga, tidigt upptäcka och behandla missbruk och beroende. Policyn har arbetats fram med utgångspunkt för socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård men fokuserar framförallt på förutsättningarna i Stockholms län. Policyn kommer att ha en giltighetstid på fem år. Ett regionalt samråd ska bildas i varje kommun med ansvar för utvecklingen av policyn. Deltagarna ska vara chefer från kommunen, landstinget och kriminalvården. En alkohol- och narkotikapolitisk handlingsplan ska finnas inom kommunen. Förslaget har varit på remiss till kommunerna i Stockholms län. Vallentuna lämnade vissa synpunkter men ställde sig i stort sett positiv till remissen. Sedan remissvaren inkommit till KSL omarbetades policyn i vissa delar och KSL rekommenderar nu kommunerna att anta den. Alla berörda nämnder: socialnämnden, fritidsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden har fått tillfälle att yttra sig inför att kommunstyrelsen nu ska besluta om kommunen ska anta policyn. Frågan som nämnderna fått besvara är om de föreslår att kommunen ska anta policyn och om förslaget innebär kostnadsökningar eller om policyn kan antas inom befintlig ram. Sammanfattande bedömning Samtliga tillfrågade nämnder rekommenderar att kommunen antar policyn. Inom vissa områden kan merkostnader tillkomma som 22 (33)

23 eventuellt inte kan inrymmas inom nu befintliga ramar. Bedömningen som socialnämnden gör är att införandet av de rekommenderade åtgärderna på sikt minskar kommunens kostnader. Kommunstabens förslag är att kommunen antar policyn och succesivt i den takt som budgetramarna medför inför rekommenderade åtgärder. Den ungdomssamordnare som behövs kan antligen samfinansieras av berörda förvaltningar alternativt kan de kr som återstår efter Länsstyrelsens bidrag finansieras via kommunstyrelsens oförutsedda anslag för år Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att Vallentuna kommun antar den gemensamma policyn för att förebygga, tidigt upptäcka och behandla missbruk och beroende. Vallentuna kommun inför successivt de förändringar som anges i policyn, beroende på vilka kostnader åtgärderna medför och kommunens ekonomiska situation. Medel, kr till en projektanställd ungdomssamordnare belastar kommunens oförutsedda anslag för år Kommunstabens tjänsteskrivelse Rekommendation att anta Gemensam policy för att tidigt upptäcka och behandla missbruk och beroende, från KSL 3/ Socialnämndens protokoll från 16/ Fritidsnämndens protokoll från 22/ Utbildningsnämndens protokoll från 4/ Barn- och ungdomsnämnden protokoll från 2/ (33)

24 Ökat värde för kommunens förtjänsttecken KSAU 206 Dnr Kommunstyrelsen beslutar att öka värdet gällande minnesgåva för förtjänsttecken till 5000 kr per medarbetare fr o m 1 januari Medarbetare måste ha arbetat 20 år i Vallentuna kommun för att erbjudas förtjänsttecken. Gåvan kan väljas hos anvisad leverantör med vilken kommunen efter upphandling har upprättat avtal. Arbetsutskottet beslutar enligt kommunstabens förslag. Vallentuna kommun har sedan 60-talet delat ut förtjänsttecken i form av en minnesgåva till medarbetare som arbetat 20 år i kommunen. Medarbetarna har valt mellan gåvorna nål, halssmycke och litografi. Gåvovärdet har varit 500 kr för nål, halssmycke 800 kr och inramad litofgrafi 1000 kr. Årligen har i genomsnitt 30 medarbetare erbjudits förtjänsttecken. Skatteverkets regler för skatte- och avgiftsfrihet vid minnesgåva Värdet gällande minnesgåva får uppgå till högst kr. Minnesgåva får skattefritt utdelas till medarbetare vid ett tillfälle under anställningsperioden hos arbetsgivaren. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att öka värdet gällande minnesgåva för förtjänsttecken till 5000 kr per medarbetare fr o m 1 januari Medarbetare måste ha arbetat 20 år i Vallentuna kommun för att erbjudas förtjänsttecken. Gåvan kan väljas hos anvisad leverantör med vilken kommunen efter upphandling har upprättat avtal. Kommunstabens tjänsteskrivelse (33)

25 Utdelning från stiftelsen Frösunda Sädesmagasinsfond KSAU 207 Dnr Beslut Arbetsutskottet beslutar att dela ut kr till sökanden. Arbetsutskottet beslutar enligt kommunstabens förslag. Enligt bokslut för år 2007 uppgår fondens kapital till kr, varav kr kan utdelas. Annons om möjligheten att söka stipendier ur stiftelsen Frösunda Sädesmagasinsfond har funnits på Vallentuna kommuns hemsida under perioden 19 maj 15 augusti samt i tidningen VallentunaSteget 29 maj. Sista ansökningsdatum var 15 augusti Donatorns vilja är att avkastningen får användas till stipendier till dem inom Frösunda socken, som utbildar sig till lantbrukare eller lantbrukarhustru. En ansökan om stipendium ur ovannämnda fond har inkommit. Förslag till beslut Arbetsutskottet beslutar att dela ut kr till sökanden. Kommunstabens tjänsteskrivelse med bilagor: 1. Kopia på ansökningshandling 2. Beräknad budget för den sökande Exp: Sökanden Handl Akt 25 (33)

26 Utdelning från stiftelsen Össeby-Garns Magasinkassas stipendiefond KSAU 208 Dnr Beslut Arbetsutskottet beslutar att dela ut kr till sökanden. Arbetsutskottet beslutar enligt kommunstabens förslag. Enligt bokslut för år 2007 uppgår fondens kapital till kr, varav kr kan delas ut. Annons om möjligheten att söka stipendier ur stiftelsen Össeby-Garns Magasinkassas stipendiefond har funnits på Vallentuna kommuns hemsida under perioden 19 maj 15 augusti samt i tidningen VallentunaSteget 29 maj. Sista ansökningsdatum var 15 augusti Donatorns vilja är att avkastningen skall utdelas till stipendier för yrkesutbildning inom jordbrukets område till ungdom, vars föräldrar äga i mantal satt jord inom Össeby-Garns församling. En ansökan om stipendium ur ovannämnda fond har inkommit. Förslag till beslut Arbetsutskottet beslutar att dela ut kr till sökanden. : Kommunstabens tjänsteskrivelse med bilagor: 1. Kopia på ansökningshandling 2. Beräknad budget för den sökande Exp: Sökanden Handl Akt 26 (33)

27 Anmälan av utfallet avseende löneöversynsförhandlingar LÖV 08 KSAU 209 Dnr Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Utfallet Utfallet av löneöversyn 2008 redovisas i bifogad sammanställning. Sammanställningen utgörs av utfallet per förvaltning och uppdelat för respektive personalorganisation samt utfallet för kommunen som helhet. Utfallet är 5,73 % av den totala lönesumman. Kommunstabens förslag anmäls till kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstabens tjänsteskrivelse med bilaga: 1. Sammanställning av utfallet av Löneöversyn 2008-LÖV 08 Exp: Akt Handl 27 (33)

28 Kommunplan KSAU 210 Dnr Beslut Arbetsutskottet lämnar ärendet utan eget ställningstagande till kommunstyrelsen. skickas ut till kommunstyrelsens sammanträde den 24 november. 28 (33)

29 Budgetförutsättningar 2009 internpriser m m KSAU 211 Dnr Beslut Arbetsutskottet beslutar att följande förutsättningar ska gälla för nämnderna budgetåret 2009: 1. Internräntesatsen är oförändrad 5 %. Den används i huvudsak i kapitalkostnadsberäkningar och för beräkning av internränta som belastar pågående investeringar över 1 mnkr budget. 2. Personalomkostnadspålägget är: - Sänkt till 41,3 % för anställda fr.o.m. 25 års ålder - Oförändrat 33% för anställda ungdomar års ålder (särskild uppmuntran att anställa yngre) - oförändrat 33% för uppdragstagare som erhåller arvoden (ej lön) - För anställda födda är PO-pålägget 26,4 % och anställda 1937 eller tidigare 24,3 %. 3. TuFa:s internhyror får indexeras upp med 3,5 % på egna lokaler och 3 % på inhyrda lokaler, vilket ger ett snitt på 3,4% med den mix kommunen förväntas ha Totalt ger detta en hyreshöjning på 4,2 mnkr. En kompensation för ökade elkostnader på 1,7 mnkr ges i nämndernas ramar varför nettoökningen för nämnderna blir 2,5 mnkr, i genomsnitt 2,04 %. 4. TuFa:s städpriser får indexeras upp med 1 %. 5. KS resultatenheters priser indexeras upp med 1 % i avvaktan på ny prismodell Arbetsutskottet beslutar enligt kommunstabens förslag. Kommunstabens tjänsteskrivelse Exp: Ekonomiservice Akt 29 (33)

30 Skolpengsbelopp 2009 KSAU 212 Dnr Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa skolpengsbelopp för 2009 enligt följande: Förskola 1-2 Förskola 3-5 Familjedaghem 1-2 Familjedaghem åringar Grundskola 1-5 Grundskola 6-9 Fritidshem kr kr kr kr kr kr kr kr De föreslagna beloppen ryms inom det budgetförslag för den totala skolpengsramen som kommunstyrelsens arbetsutskott tar ställning till den 6 november. Arbetsutskottet beslutar enligt kommunstabens förslag. Anteckning Hans Strandin (s) deltar inte i beslutet. Skolpengsbelopp fastställs av kommunfullmäktige utifrån förslag från barn- och ungdomsnämnden. Förslaget till kommunplan innehåller skolpengsram och beräknad årlig justering av skolpengsbeloppen. För 2009 justeras skolpengsbeloppen dels per 1 januari dels per 1 juli. Justeringen innebär en höjning från 1 januari med 1 % för förskola, familjedaghem och fritidshem, samt 2 % för förskoleklass och grundskola. Uppräkningen per 1 juli omfattar 2 %. Följande skolpengsbelopp föreslås gälla fr.o.m. den 1 januari 2009: Förskola 1-2 Förskola 3-5 Familjedaghem kr kr kr 30 (33)

31 Familjedaghem åringar Grundskola 1-5 Grundskola 6-9 Fritidshem kr kr kr kr kr Kostnadsberäkning för skolpengen visar att med de föreslagna skolpengsbeloppen ryms kostnaderna inom skolpengsramen och ger även utrymme för eventuell ytterligare elevökning Beräkningen baseras på befolkningsprognos 08A, utfall av antal elever t.o.m. oktober 2008 samt antagandet att andelen barn inskrivna i förskola och fritidshem fortsätter att öka. En eventuell elevökning i nästa befolkningsprognos (09) ryms inom ramen. Kommunstabens tjänsteskrivelse (33)

32 Beslut att godkänna Norrtälje kommun som ny medlem i Norrvatten samt reviderad förbundsordning KSAU 213 Dnr Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner Norrtälje kommun som ny medlem i kommunalförbundet Norrvatten samt godkänner att Norrvattens förbundsordning revideras med anledning av detta. Arbetsutskottet beslutar enligt kommunstabens förslag. Norrtälja kommun har sökt medlemskap i kommunalförbundet Norrvatten. Med anledningen av antagandet av Norrtälje som ny medlem måste förbundordningen revideras. Förändringen gäller i huvudsak hur förbundets gemensamma anläggningar ska finansieras vid större investeringar för anslutna medlemmar. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner Norrtälje kommun som ny medlem i kommunalförbundet Norrvatten samt godkänner att Norrvattens förbundsordning revideras med anledning av detta. Kommunstabens tjänsteskrivelse Skrivelse Norrvatten Begäran om kommunfullmäktiges prövning av beslut om anslutning av ny medlem i kommunalförbundet Norrvatten den 4/ med bilagor: tjänsteskrivelse från Norrvatten, förslag till förbundsordning, styrelsens beslutsförslag samt förbundsfullmäktiges beslut 32 (33)

33 Beslut om att anta medlemmar i gemensamt räddningstjänstförbund samt revidering av förbundsordning för Storstockholms brandförsvar pga ändrade förutsättningar KSAU 214 Dnr Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 1. Enligt de principer som redovisas nedan samt i ärendet i övrigt gå in i samverkan inom skydd mot olyckor genom att anta Lidingö, Solna, Stockholm och Sundbyberg som medlemmar i Kommunalförbundet fr.o.m. den 1 januari Reviderad förbundsordning enligt redovisat förslag i ärendet varvid, kommunalförbundet övertar kommunens uppgifter i enlighet med denna förbundsordning, bilaga 1, antas. Arbetsutskottet beslutar enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen i Nacka beslutade den 27 oktober 2008 att för Nackas del avbryta den pågående processen med att bilda det gemensamma kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar tillsammans med tio andra kommuner. Föreliggande ärende innehåller förändringar i förbundsordningen med anledning av Nackas beslut. Skrivelse Storstockholms brandförsvar Förslag till beslut Ett gemensamt räddningstjänstförbund Förslag ny förbundsordning, Bilaga 1 33 (33)