Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret, kl Kommunsekreterare Astrid Edström Ekonomichef Rune Ohlsson Budgetkamrer Mats Berntsson

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret, kl Blad Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga deltagande Kommunchef Ingemar Karlsson Kommunsekreterare Astrid Edström Ekonomichef Rune Ohlsson Budgetkamrer Mats Berntsson Utses att justera Reidun Lorentzon (kd) och Allan Axelsson (m) Justeringens plats och tid Kansliet, torsdag 22 november 2001, kl Underskrifter Sekreterare Paragraf Astrid Edström Ordförande Bert Petersson (c) Justerande Reidun Lorentzon (kd) Allan Axelsson (m) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för Datum för anslagets uppsättande anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kansliet Underskrift Carina Eliasson

2 Kommunfullmäktige KF 134 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Kommunfullmäktiges beslut: Dagordningen fastställs med följande tillägg: P 4a P 4b Motion om inköp av ytterligare elbil. Motion om utbildning i Eko Driving.

3 Kommunfullmäktige KF 135 Dnr MOTION OM INKÖP AV YTTERLIGARE ELBIL Ärendebeskrivning Birgitta Adolfsson (fpl) har till dagens sammanträde lämnat in en motion med följande lydelse: Kommunen har idag en elbil som används inom förvaltningarna och som fungerar bra. För att få Tjörns invånare att också använda elbilar föreslår Fpl att kommunen köper in ytterligare en elbil. Denna bil kan lånas ut till företag och allmänheten till självkostnadspris under en viss tid. Detta skulle ge många möjlighet att pröva och testa hur det fungerar. De dagar den inte är utlånad kan förvaltningarna använda den. Kommunfullmäktiges beslut: Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

4 Kommunfullmäktige KF 136 Dnr MOTION OM UTBILDNING I EKO DRIVING Ärendebeskrivning Birgitta Adolfsson (fpl) har till dagens sammanträde lämnat en en motion med följande lydelse: Alla bilförare kan idag påverka bränsleförbrukningen med minst 10% genom sitt körsätt. Detta innebär en stor miljövinst och även en ekonomisk vinst. Idag förekommer utbildning i så kallad Eko Driving. Fpl föreslår att kommunen tar initiativ i denna fråga och börjar informera och utbilda egen personal och allmänheten för att få en miljövänligare kommun. Kommunfullmäktiges beslut: Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

5 Kommunfullmäktige KF 137 Dnr H 01:169 BUDGETUPPFÖLJNINGSPROGNOS 4B Ärendebeskrivning Ekonomiavdelningen har upprättat prognos 4 b. Tidigare behandling Kommunstyrelsens beslut , 187. Kommunfulläktiges beslut: Kommunfullmäktige godkänner prognosen med de åtgärder som angavs i prognos 4.

6 Kommunfullmäktige KF 138 Dnr H 01:142 BUDGET/VERKSAMHETSPLAN 2002, INVESTERINGSBUDGET OCH EXPLOATERINGSBUDGET Ärendebeskrivning Ekonomiavdelningen har upprättat förslag till budget/verksamhetsplan Ekonomichef Rune Ohlsson och budgetkamrer Mats Berntsson föredrar budgeten. Nedan presenteras förslag till budget * Resultatbudget * Investeringsbudget och Exploateringsbudget * Budgeterad balansräkning * Finansieringsbudget Kommentarer och förtydliganden: Resultatbudgeten beskriver kommunens förväntade resultat per år. I anslutning till beslut om verksamhetsbudget (KF juni-01) fanns preliminär resultatbudget redovisad. I förhållande till denna har justeringar gjorts avseende följande: Justering av skatteintäkter och statsbidrag grundat på kommunförbundets senaste prognoser och av staten beslutade uppräkningsfaktorer (+1,7 Mkr) Justering av avskrivningar grundat på beräknade investeringar t.o.m (- 0,5 Mkr). Tekniska justeringar av verksamheternas budget inom totalram (+/- 0). Justering av beräknad räntekostnad till 12,5 Mkr (-0,7 Mkr). Tillägg till verksamhetens nettokostad (-3,5 Mkr) * barnomsorg 0,4 Mkr för barn till föräldralediga och 0,2 för barn till arbetslösa (i budget 2001 sedan tidigare 0,250 till barn arbetslösa) * hamnverksamhet 0,9 Mkr för nya kapitalkostnader Pir Dyrön, förbättrade förbindelser Åstol och Dyrön (kommunens finansiering) och sjöbodar Almösund

7 Kommunfullmäktige * ianspråktagande av intern balansräkning 1,5 Mkr (1/3 av saldo för samtliga verksamheter) * fastighetsförvaltning 0,2 Mkr kapitalkostnader för markinvesteringar i anslutning till Akvarellmuseet * räddningstjänst 0,1 Mkr avseende nytt avtal * kostnader för val 2002 beräknas till 0,2 Mkr. Avgår från verksamhetens nettokostnad (+ 4,5 Mkr) * ofördelat anslag utgår 1,4 Mkr * särskilt anslag för omvandling av tjänstgöringsgrad äldreomsorg 0,5 Mkr?? utgår. Åtgärden som fortfarande skall genomföras finansieras dels genom ianspråktagande av intern balansräkning dels inom äldreomsorgens beslutade budget för 2002 * anslaget för frivilliga skolformer korrigeras ned med 0,6 Mkr. Det skall konstateras att prishöjningen för utbildning inom GR är beslutad till 4,9%. Budgeten klarar härmed enbart en mycket begränsad elevökning under 2002 * anslaget för äldreomsorg minskas med 2 Mkr. Budgeten kommer senare att ses över och justeras efter de behov som föreligger utifrån projekten vinna-vinna och Valåsens tvättstugemodell. Täckning av underskott från 2000 borttaget beroende på att hela underskottet enligt prognos beräknas täckas redan innevarande år. (4,3 Mkr). Investeringsbudget/Exploateringsbudget är justerad jämfört med tidigare. Nettoinvesteringen uppgår till 2002: 45,8 Mkr, 2003: 41,4 Mkr, 2004: 56,4 Mkr, 2005: 19,5 Mkr och 2006: 19 Mkr. Specificerad investeringsbudget redovisas i bilaga. Budgeterad balansräkning och finansieringsbudget har inte redovisats tidigare. Budgeterad investeringsvolym är betydligt högre nu än vad som beräknats i anslutning till KF:s beslut om verksamhetsbudget. Detta innebär att låneskuld och räntekostnad ökar. Konstateras dock att en stor del av investeringarna avser VA eller oförutsett lokalombyggnader vilket innebär att verksamhetens nettokostnad rent tekniskt minskar motsvarande avskrivnings- och räntekostnadsökning. Soliditeten beräknas minska från 39% 2001 till 37% Den långfristiga låneskulden ökar med 55 Mkr under perioden (exkl TBAB). Totalt inkl TBAB är skulden vid utgången av 2004 ca 285 Mkr.

8 Kommunfullmäktige Tidigare behandling Kommunstyrelsens beslut , 180. Kommunfullmäktiges beslut , 129 där kommunfullmäktige beslutade att skattesatsen för 2002 ska vara oförändrad, d v s 20,84 kr/skattekrona. Kommunstyrelsens beslut , 188. Yrkanden * Inga Olsson (c ) yrkade på följande ändringar i kommunstyrelsens förslag kronor till äldre- och handikappomsorg kronor till grundskolan (mat) * Birgitta Adolfsson (fpl) yrkade bifall till folkpartiet liberalernas budgetförslag. Jan-Evert Halldin(s), Reidun Lorentzon (kd), Emilio Cotroneo (v) Bo Bertelsen (ka) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med följande justering: 1,5 miljoner kr tas från resultat och överförs till kommunstyrelsens konto projekt- och utredning Proposition Ordföranden ställde proposition på de tre yrkandena och fann att kommunfullmäktige beslutat enligt Jan-Evert Halldin m fl yrkande. Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutar om plan för ekonomi enligt * Resultatbudget * Investeringsbudget/exploateringsbudget ( ) * Budgeterad balansräkning * Finansieringsbudget Med följande justering: 1,5 miljoner kr tas från resultat och överförs till kommunstyrelsens konto projekt- och utredning

9 Kommunfullmäktige Plan för verksamheten beslutades av kommunfullmäktige Till denna beslutas om ovan, i ärendebeskrivningen, angivna justeringar och tillägg. Reservation Birgitta Adolfsson (fpl), Gunnemar Olsson (fpl), Ewa-Lena Svensson (fpl) och Martin Johansen (fpl) samt Inga Olsson (c) reserverade sig mot beslutet.

10 Kommunfullmäktige KF 139 Dnr H 01:164 MAXTAXA I FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG Ärendebeskrivning En arbetsgrupp har fått i uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden att arbeta fram ett förslag till maxtaxa att gälla fr o m Tidigare behandling Barn- och utbildningsnämndens beslut , 81 att anta förslaget. Kommunstyrelsens beslut , 189. Yrkanden Birgitta Adolfsson (fpl) yrkade att ärendet skulle återremitteras för att återkomma till kommunfullmäktige med 3 avgiftsnivåer. Nils Lackfors (s) och Rosita Runegrund (ka) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordföranden ställde proposition om ärendet skulle återremitteras eller avgöras vid sammanträdet, d v s bifall till kommunstyrelsens förslag, och fann att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet vid sammanträdet. Omröstning Omröstning begärdes. Följande omröstningsproposition godkändes: Ja-röst för att ärendet skulle avgöras vid sammanträdet. Nej-röst för återremiss. Omröstningsresultat 33 ja-röster 4 nej-röster Kommunfullmäktige har således beslutat att avgöra ärendet vid sammanträdet och att bifalla kommunstyrelsens förslag.

11 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut: Maxtaxa för förskoleverksamheten ska vara : Barn 1: 3 % av inkomsten dock högst kr/mån Barn 2: 2 % av inkomsten dock högst 760 kr/mån Barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 380 kr/mån Barn 4: Ingen avgift Maxtaxa för skolbarnomsorgen ska vara: Barn 1: 2 % av inkomsten dock högst 760 kr/mån Barn 2: 1 % av inkomsten dock högst 380 kr/mån Barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 380 kr/mån Barn 4: Ingen avgift Yngsta barnet är alltid barn 1. Barn med särs kilda behov 1 % under gängse taxa. Barn under skollagen 2a kap 9 Avgiftsbefriade 15 tim/vecka eller 525 tim/år enligt 10. Taxan gäller fr o m och gäller både den kommunala och enskilda verksamheten Fyren.

12 Kommunfullmäktige KF 140 Dnr H 01:164 FÖRSKOLEVERKSAMHET FÖR BARN TILL FÖRÄLDRALEDIGA OCH ARBETSLÖSA Ärendebeskrivning: Barn till arbetslösa har enligt lagen rätt till 15 tim/vecka i förskoleverksamheten. I Tjörns kommun har barnen rätt till 25 tim /vecka. Avgift tas ut enligt taxa. Förläggningen av vistelsetiden ska beslutas av förskolan/familjdaghemmet i samråd med föräldrarna. Barn till föräldralediga har enligt lagen rätt till 15 tim/vecka, vilket också föreslås gälla i Tjörns kommun. Vistelsetiden ska beslutas av förskolan/familjedaghemmet i samråd med föräldrarna. Tidigare behandling Barn- och utbildningsnämndens beslut , 81. Kommunstyrelsens beslut , 190. Kommunfullmäktiges beslut: 1. Barn till arbetslösa har i Tjörns kommun rätt till 25 tim förskoleverksamhet i veckan. Avgift enligt gällande taxa. Förläggningen av vistelsetiden ska beslutas av förskolan/familjedaghemmet i samråd med föräldrarna. 2. Barn till föräldralediga har enligt lagen rätt till 15 tim/vecka, vilket också förslås gälla i Tjörns kommun. Vistelsetiden ska beslutas av förskolan/familjedaghemmet i samråd med föräldrarna. Denna rätt gäller fr o m Ev gränsfall behandlas av resp förskolechef.

13 Kommunfullmäktige KF 141 Dnr H 01:165 REGLER FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG Ärendebeskrivning: I och med att bl a ny taxa införts i skolbarnomsorg och förskoleverksamhet har även reglerna ändrats. Tidigare behandling Barn- och utbildningsnämndes beslut , att anta reviderade regler för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Kommunstyrelsens beslut , 191. Kommunfullmäktiges beslut: Nya regler för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i Tjörns kommun antas. Reglerna gäller fr o m

14 Kommunfullmäktige Närvarolista / omröstningsprotokoll (2) Ledamöter Närv o tj Närv ej tj Maxtaxa 139 Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 1. Lars Öfverström (m) Allan Axelsson (m) Kenneth Larsson (m) - 4. Jarl Jansson (m) - 5. Tony Jansson (m) - 6. Yvonne Andersson (m) - 7. Jan-Evert Halldin (s) Eva B-Styvén (s) 1 T o m Jan Fredriksson (s) Gunilla Larsson (s) Torsten Gustafsson (s) Marita Medin (s) L-G Lundkwist (s) Marie-Ann Doll (s) Christer Tegemo (s) Benny Andersson (s) Cecil de Rosario (s) 1 1 Fr o m Robert Bull (s) Eva Lind (s) Bo Isaksson (s) Tage Nilsson (fpl) Gudrun Ivarsson (fpl) Birgitta Adolfsson (fpl) Martin Johansen (fpl) Gunilla Samsson (fpl) Robert Hansson (fpl) Bert Petersson (c) Inga Olsson (c) Emilio Cotroneo (v) Gösta Andersson (sb) Bert Olsson (sb) Magne Hallberg (sb) Östen Tornéus (mp) Bo Bertelsen (ka) 1 1

15 Kommunfullmäktige Närvarolista / omröstningsprotokoll (2) Ledamöter Närv o tj Närv ej tj Maxtaxa 139 Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 35. Rune Olsson (ka) Bo Sörensson (ka) Rosita Runegrund (kd) Dan Gustavsson (kd) Lars Andersson (kd) Jan-Åke Axelsson (kd) Bengt-Olof Karlsson (kd) - **** ERSÄTTARE **** Solweig Börjesson (m) - Morgan Englund (m) 1 1 Stig Jansson (m) 1 1 Kenneth Lind (s) - Nils Lackfors (s) 1 1 Stig-Ove Johansson (s) - Leif Göbel (s) - Gerhard Bernhardsson (s) - Gjert Magnusson (s) 1 1 Christer Olofsson (s) 1 1 Ewa-Lena Svensson (fpl) 1 1 Magnus Ronqvist (fpl) - Nils Åsberg (fpl) - Sven-Gösta Wengelin (c) - Kurt Berntsson (c) - Teresa Menéses (v) - Nen Arnell (v) - Annika Andersson (sb) 1 1 Kjell Myrberg (sb) 1 1 Robert Johansson (mp) 1 1 Inger Eyssen (mp) - Vilgot Wilhelmsson (ka) 1 Lennart Nilsson (ka) - Berne Pettersson (kd) - Stefan Wickman (kd) - Reidun Lorentzon (kd) 1 1 Summa: