Regionfullmäktiges protokoll

Transkript

1 Regionfullmäktiges protokoll Sammanträdet den juni Henrik Berg, sekreterare usterat den 25 juni 2019 Margareta Henricsson (SVP), ordförande Helena Öhlund (S), justerare 52-73, Nils-Olov Lindfors (C), justerare Maria Sjöberg (S), justerare 74 Bevis usteringen har tillkännagivits genom anslag på regionens officiella anslagstavla den 1 juli Överklagandetiden utgår den 23 juli Henrik Berg

2 Sammanträdet öppnas... 3 Anmälan om inkallade ersättare... 4 Upprop... 5 Val av två protokolljusterare... 8 Information från presidiet... 9 Anmälan om interpellationer och frågor Delgivningar till regionfullmäktige Delårsrapport Region Norrbotten april Strategisk plan Sammanträdet ajourneras Anmälan om inkallade ersättare Upprop Information från presidiet Medlemskap i kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, SLA Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Region Norrbotten Riktlinje för representation Riktlinje för resande i tjänsten Riktlinje mot mutor, korruption och jäv Säkerhetspolicy Motion om blodgivning Årsredovisning och revisionsberättelse 2018, Norrlandstingens regionförbund Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 Samordningsförbundet Activus Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 Samordningsförbundet Consensus Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 Samordningsförbundet Pyramis Reviderade bolagshandlingar för Norrbotniabanan AB Avsägelser av uppdrag Övriga val Interpellations- och frågesvar Sammanträdet avslutas... 71

3 52 Sammanträdet öppnas Regionfullmäktiges ordförande Margareta Henricsson (SVP) förklarar sammanträdet öppnat kl. 10:00. Sammanträdet hålls i Regionhuset,.

4 53 Anmälan om inkallade ersättare Parti Förhindrad ledamot Inkallad ersättare (SVP) Erika Sjöö Heli Valjus Helin Terese Falk Carolin Dick Vånsjö Lena Hedman Ann-Sofie Henriksson Christer Bergdahl Staffan Eriksson Nicklas ohansson Maire Nyström (C) Kurt-Åke Andersson Perarne Kerttu (S) Ia Uvberg Eivor Olofsson Maivor ohansson Birgitta Siljelöv Nils Harnesk Anders Burman (SD) Paula Palmqvist Denise Magnusson (-)

5 54 Upprop Följande ledamöter anmäler sig närvarande vid uppropet: Sjukvårdspartiet (27 ledamöter) Ledamot Kenneth Backgård Doris Messner ohnny Åström Dan Ankarholm Anders Sundström Margareta Henricsson Ann-Christin Åström Lennart Ojanlatva Anders Bohm Heli Valjus Helin Bo Ek örgen Afvander Anders Rönnqvist Anna Scott Dick Vånsjö Stig Nordqvist Martin Åström Tomas Vedestig Margareta Dahlén Sead Maglic Sören Sidér Ann-Sofie Henriksson Anne Stridsman William Torikka Staffan Eriksson Maire Nyström Monika Karlsson Erika Sjöö Ersätter Terese Falk Carolin Lena Hedman Christer Bergdahl Nicklas ohansson Ledamot Anders Öberg Elisabeth Lindberg ohannes Sundelin Helena Öhlund Lennart Åström Camilla Mattila Bengt Westman Eivor Olofsson Socialdemokraterna (23 ledamöter) Ersätter Ia Uvberg

6 Socialdemokraterna, forts. (23 ledamöter) Ledamot Daniel Persson Anita Gustavsson an Sydberg Bente Moen Åkerholm Sven Holmqvist Carina Strömbäck Lennart Thörnlund Gerd Siverhall Lennart Holm Roland Nirlén Patrik Åman Birgitta Siljelöv Anders Burman Anna-Carin Aaro Thor Viklund Ersätter Farida amshidi Ann-Sofie Isaksson Maivor ohansson Nils Harnesk Moderata Samlingspartiet (6 ledamöter) Ledamot Linda Frohm Anders osefsson Monika Hedström Henrik Wiström Roland Nordin Birgit Meier Thunborg Ersätter Vänsterpartiet (6 ledamöter) Ledamot Glenn Berggård Kristina Nilsson Elisabeth Bramfeldt Maria Holmquist-Ek Christina Snell-Lumio Linda onsson Ersätter Sverigedemokraterna (5 ledamöter) Ledamot Marianne Sandström Lage Hortlund Denise Magnusson (-) Per Göransson Paula Palmqvist Ersätter

7 Sverigedemokraterna, forts. (5 ledamöter) Ledamot Ersätter Susanne Ström Nils-Olov Lindfors Sarah Karlsson Perarne Kerttu Majvor Sjölund Ledamot Centerpartiet (4 ledamöter) Ersätter Kurt-Åke Andersson Inkallade ej tjänstgörande ersättare Parti (SVP) (S) (M) (V) (SD) Lena Pallin Roland Dahlqvist Tommy Krigsman Malin Markström Olle Lampinen Berit Vesterlund Niclas Sjöö Maria Sjöberg Daniel Bergman Marina Eriksson Conny Sundqvist Sanna Berggren Lars-Åke Vikström Ersättare

8 55 Val av två protokolljusterare Ledamöterna Helena Öhlund (S) och Nils-Olov Lindfors (C) utses till att jämte ordföranden justera protokollet. usteringen äger rum den 25 juni 2019 kl. 15:00 i Regionhuset.

9 56 Information från presidiet Ordföranden informerar om dagordningen mm. Följande motioner anmäls: Motion om insynsplats i patientnämnden (Marianne Sandström, SD) Motion om personalparkeringar inom Region Norrbotten (Marianne Sandström, SD) Motion om utbildning för förtroendevalda (ohannes Sundelin, S) Motion om ungdomsstrategi (ohannes Sundelin, S) Motion om ett modernt regionfullmäktige (Maria Holmquist Ek, V) Motion om höjda vårdavgifter (Marianne Sandström, SD) Motion om höjda avgifter vid uteblivet vårdbesök (Marianne Sandström, SD) Motion om kostnader för spetskompetens (Marianne Sandström, SD) Motion om maxtak för partistöd (Marianne Sandström, SD) Beslut: Motionerna får ställas.

10 57 Anmälan om interpellationer och frågor Följande interpellationer anmäls: Nr till Kenneth Backgård (SVP) om hälsosamtal (Elisabeth Bramfeldt, V) Nr till Kenneth Backgård (SVP) om Kiruna nya sjukhus (Anders Öberg, S och ohannes Sundelin, S) Nr till Kenneth Backgård (SVP) om regionstyrelsens ordförandes utökade internationella uppdrag (Elisabeth Lindberg, S) Nr till Kenneth Backgård (SVP) om handlingar på papper (Kristina Nilsson, V) Nr till Kenneth Backgård (SVP) om förnyat anställningsavtal med regiondirektör (Marianne Sandström, SD) Nr till Kenneth Backgård (SVP) om ambulansflygets möjlighet att nyttja Kiruna flygplats under sommaren 2019 (Glenn Berggård, V) Nr till Nils-Olov Lindfors (C) om avskaffandet av fleråriga beslut om föreningsstöd till mindre föreningar (Glenn Berggård, V) Nr till Kenneth Backgård (SVP) om blanketter för hälso- och sjukvård på minoritetsspråken (Bengt Westman, S) Nr till Kenneth Backgård (SVP) om ambulansflyg i Kiruna under sommaren 2019 (an Sydberg, S) Nr till Tomas Vedestig (SVP) om kulturbidrag (ohannes Sundelin, S) Nr till Nils-Olov Lindfors (C) om nedläggning av Bussgods AB (Glenn Berggård, V) Nr till Kenneth Backgård (SVP) om ökad förekomst av självmord (Glenn Berggård, V) Beslut: Interpellationerna får ställas. Följande fråga har inkommit: Fråga till Kenneth Backgård (SVP) om ersättning till Region Norrbottens hälsocentraler (Anders Öberg, S) Beslut: Frågan får ställas.

11 58 Delgivningar till regionfullmäktige Regionfullmäktiges beslut Regionfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna. Ärendet Regionfullmäktige beslutade / om regler för partistöd. Mottagare av partistöd ska årligen lämna skriftlig redovisning som visar att partistödet använts till det ändamål som anges i 4 kap 29 första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Partier representerade i regionfullmäktige 2018 har inlämnat redovisning över användandet av partistöd. Bilagor Redovisning av partistöd 2019 (SVP) Redovisning av partistöd 2019 (S) Redovisning av partistöd 2019 (M) Redovisning av partistöd 2019 (V) Redovisning av partistöd 2019 (SD) Redovisning av partistöd 2019 (C) Redovisning av partistöd 2019 (MP) Redovisning av partistöd 2019 (L)

12 59 Delårsrapport Region Norrbotten april 2019 Dnr Regionfullmäktiges beslut Regionfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport för Region Norrbotten per april 2019, med följande kommentar: Budgetprognosen är inte acceptabel. Verksamheterna får i uppdrag att vidta åtgärder för att åstadkomma en budget i balans. Yttrande till beslutsförslaget Hälso- och sjukvårdsdivisionerna försämrar resultaten under perioden och nettokostnaderna i verksamheten ökar dubbelt så mycket som skatter, statsbidrag och utjämning. Styrelsen har gett regiondirektören i uppdrag att återrapportera vilka åtgärder divisionerna vidtar för att nå de ekonomiska resultatmålen. Divisionerna har redovisat åtgärder och förslag till åtgärder i sina delårsrapporter och nu är det viktigt att åtgärder genomförs och förslagen utreds vidare. Sammanfattning Den samlade bedömningen av de strategiska målen för perioden visar att ett av de 17 strategiska målen helt har uppnåtts, 14 har delvis uppnåtts medan de två strategiska målen under ekonomiperspektivet inte har nått upp till målsättningen. Det ekonomiska resultatet per april 2019 är 195 mnkr vilket förklaras med orealiserad värdeökning av pensionsportföljen. Resultatet före finansnetto (verksamhetens resultat) är negativt med -38 mnkr. Periodens nettokostnader har ökat med 6,1 procent jämfört med föregående år samtidigt som skatteintäkter, utjämning och statsbidrag endast har ökat med 2,5 procent. Även årsprognosens överskott med 174 mnkr förklaras av orealiserad värdeökning av pensionsportföljen. Resultatet utgör 2,0 procent av skatter, bidrag och utjämning och innebär att resultatmålet bedöms uppnås. Verksamhetens resultat är negativt med -50 mnkr vilket är 164 mnkr sämre än budget. Hälso- och sjukvårdsdivisionerna har fortsatt underskott vilket beror på att divisionerna inte klarat av att minska sina kostnader enligt de ekonomiska handlingsplanerna samtidigt som andra kostnader ökar. Efter delårsrapporten hade färdigställts har Regionen fått kännedom om underskott och avvecklingskostnader i Länstrafiken med anledning av dotterbolaget Bussgods verksamhet och beslutade nedläggning. Utredning pågår om hur detta belastar regionen. Inga kostnader har således beaktats i den prognos som redovisas i delårsrapporten.

13 Regionstyrelsen har föreslagit fullmäktige besluta att godkänna delårsrapport för Region Norrbotten per april 2019 med följande kommentar: Budgetprognosen är inte acceptabel. Verksamheterna får i uppdrag att vidta åtgärder för att åstadkomma en budget i balans. Ärendets behandling under sammanträdet Kenneth Backgård (SVP), Anders Öberg (S), Glenn Berggård (V), Marianne Sandström (SD), Lage Hortlund (SD) och Kristina Nilsson (V) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag. Beslutsgång Ordförande ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget. Ärendet Ekonomiskt delårsresultat Region Norrbotten redovisar ett negativt resultat för verksamheten per april på -38 mnkr vilket är 38 mnkr sämre än budget och 94 mnkr sämre än föregående år. Under perioden ökade nettokostnaderna med 163 mnkr (6,1 procent) medan skatter och statsbidrag ökade med 69 mnkr (2,5 procent). Periodens nettokostnader är 21 mnkr sämre än budget. Finansnettot för perioden är 233 mnkr, vilket är 200 mnkr bättre än periodbudgeten och 235 mnkr bättre än föregående år. Från 2019 gäller nya redovisningsregler som innebär att pensionsportföljen ska bokföras till marknadsvärde, istället för som tidigare till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Det gör att resultatet påverkas av rörelser på finansmarknaderna. Pensionsportföljen har ökat i värde med 265 mnkr sedan årsskiftet, varav 118 mnkr är en återföring av den nedskrivning av pensionsportföljen som gjordes i årsbokslutet och 147 mnkr är årets orealiserade vinster. Periodens resultat är 195 mnkr vilket är 162 mnkr bättre än budget. Resultatet i relation till skatter och generella statsbidrag är 7 procent vilket innebär att regionen når det finansiella målet på 2 procent. Regionens divisioner redovisar ett negativt periodresultat med 131 mnkr vilket är 95 mnkr sämre än resultatmålet. Divisionerna Länsteknik och Service klarar periodens resultatmål men hälso- och sjukvårdsdivisionerna och tandvården avviker negativt mot resultatmålet. Regiongemensamma verksamheter redovisar en positiv avvikelse mot periodens resultatmål med 34 mnkr. Finansieringen visar ett resultat som är 223 mnkr bättre än målet vilket förklaras av värdeuppgången på pensionsportföljen. Utfallet av divisionernas ekonomiska handlingsplaner är 34 mnkr jämfört med planerade 68 mnkr vilket betyder att 50 procent av handlingsplanerna har gett ekonomisk effekt. Intäkterna är 43 mnkr (10 procent) lägre jämfört med föregående år men 16 mnkr bättre än budget. Den positiva avvikelsen mot budget beror bland an-

14 nat på vinster vid fastighetsförsäljningar, ersättningar för utskrivningsklara patienter samt ersättningar för slutenvård men också lägre intäkter i folktandvården och lägre statsbidrag. Personalkostnaderna har ökat med 78 mnkr (5,5 procent) jämfört med föregående år. Löneavtalsökningen utgör 55 mnkr, kostnaderna för övertid har ökat med 0,2 mnkr och jour och beredskap har ökat med 3,5 mnkr. Kostnaderna för basbemanning (arbetad och ej arbetad tid) och andra personalkostnader har ökat med 19 mnkr. Kostnaden för inhyrd vårdpersonal uppgår till 104,8 mnkr vilket är en minskning med 0,3 mnkr jämfört med föregående år. Inhyrda läkare ökar medan inhyrda sjuksköterskor minskar. Kostnaderna för köpt utomlänsvård ligger på är 192 mnkr vilket är en ökning med 26 mnkr. Kostnaderna för läkemedel och pensioner ligger på samma nivå som föregående år. Ekonomisk årsprognos Årsprognosen pekar på ett positivt resultat med 174 mnkr vilket huvudsakligen förklaras av värdeuppgången på pensionsportföljen. Prognosen före finansnetto är -50 mnkr vilket är 164 mnkr sämre än budget och 270 mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna för helåret beräknas bli 465 mnkr högre än 2018 vilket ger en nettokostnadsökning på helåret med 5,8 procent. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning bedöms öka med endast 2,4 procent. Divisionernas årsprognoser pekar på ett underskott på 359 mnkr, vilket är 218 mnkr sämre än resultatmålet men 17 mnkr bättre än föregående år. Division Service och Division Länsteknik prognosticeras klara sina resultatmål. Resultatavvikelsen för divisionerna Närsjukvård och Länssjukvård förklaras med att de inte klarar att minska kostnaderna. Division Folktandvård tappar intäkter på grund av färre tandläkare. Årsprognosen för regiongemensamma verksamheter visar ett resultat som är 45 mnkr bättre än resultatmålet. Årsprognosen för finansieringen är 134 mnkr bättre än resultatmålet, vilket framför allt förklaras av återhämtningen av nedskrivningen av pensionsportföljen, samt icke förbrukade medel från nationella överenskommelser, befolkningsförändringar och reserver. Ytterligare åtgärder i syfte att nå de ekonomiska resultatmålen Vid regionstyrelsens möte fick regiondirektören i uppdrag att vid kommande möte återrapportera vilka ytterligare åtgärder som vidtas i syfte att nå de ekonomiska resultatmålen. Divisionerna Närsjukvård, Länssjukvård och Folktandvård beskriver i sina delårsrapporter vilka ytterligare åtgärder som vidtas. Division Länssjukvård räknar med något högre intäkter, sänkta kostnader genom effektivare upphandlingar, minskade läkemedelskostnader genom switchar, minskade personalkostnader genom att inte återbesätta alla pensioneringar. Divisionen lyfter också behovet att förändra uppdraget i Gällivare sjukhus för att kunna minska inhyrning av personal. Division Närsjukvård ser över möjligheten att flytta ihop verksamheter för att minska behovet av lokaler, minskade kostnader genom sortimentsbegränsning av hjälpmedel, minska antalet jourlinjer, sammanslagning av enheter för att

15 minska behovet av bemanning, övertidsstopp på hälsocentralerna, minska läkemedelskostnader genom switchar, öka utbudet av digitala tjänster och öka andelen digitala besök. Divisionen utreder också vissa strukturella förändringar. Division Folktandvård fortsätter sin omställning till nya flödesorienterade arbetssätt. Divisionen utreder också fortsatt förändring av klinikstrukturen. Samlad bedömning av måluppfyllelsen avseende fullmäktiges strategiska mål Bedömningen av måluppfyllelsen av de strategiska målen är en samlad bedömning, vilket innebär att resultatet för enskilda styrmått och kontrollmått inte nödvändigtvis får avgörande genomslag på måluppfyllelsen, utan även aktiviteter och andra faktorer påverkar. God ekonomisk hushållning Den samlade bedömningen av de strategiska målen för perioden visar att ett av de 17 strategiska målen helt har uppnåtts, 14 har delvis uppnåtts medan de två strategiska målen under ekonomiperspektivet inte har nått upp till målsättningen. En sammanvägning av måluppfyllelsen för regionens finansiella mål och verksamhetsmål resulterar i bedömningen att Region Norrbotten har en delvis god ekonomisk hushållning. Det finansiella resultatmålet, 2 procent av skatter, statsbidrag och utjämning, uppnås för perioden och prognostiseras även uppnås för helår 2019 men resultatet förklaras av orealiserad värdeökning av pensionsportföljen. Samhälle Hållbart nyttjande av resurser Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet inte är helt uppfyllt men att de aktiviteter som har påbörjats bidrar till att målen kan uppfyllas på längre sikt. Bland annat har regionen beslutat att medfinansiera ett antal projekt som syftar till att stärka näringslivsutveckling med miljönytta som mål och framtagning av teknik/metoder som ska minska klimatpåverkan. En länsstrategi för klimat och energi är under framtagande och förväntas resultera i ökad samsyn och koordinering av insatser inom området. Aktivitet görs även för att stärka utbildningsutbudet i länet så att det ska matcha arbetslivets behov av kompetens. Vid årets slut bedöms målet vara uppnått. Ett starkt näringsliv för hållbar tillväxt Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet inte är helt uppfyllt men att de aktiviteter som har påbörjats bidragit till att målen kan uppfyllas på längre sikt. Bland annat läggs grunden för Norrbottens arbete med entreprenörskap och innovationer i och med den regionala innovationsstrategi som har tagits fram och som varit ute på remiss. Under perioden har även insatser gjorts för att skapa förutsättningar för god tillgänglighet till fysisk och digital infrastruktur. Vid årets slut bedöms målet vara uppnått. Goda livsvillkor och jämlik hälsa som grund för ett attraktivt Norrbotten Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet inte är helt uppfyllt men att de aktiviteter som har påbörjats bidrar till att målen kan uppfyl-

16 las på längre sikt. Bland annat har ett material tagits fram för att möjliggöra breda diskussioner om Norrbottens utmaningar framöver. På lång sikt skapar det förutsättningar för att norrbottningen ska vara delaktig i samhällets utveckling. Samverkan med kommunerna är viktiga för genomförande av kulturplanen och träffar sker kontinuerligt mellan kommunerna och regionen. Under perioden januari till april har arbetet med att ta fram ett kommunikations koncept för Norrbotten intensifierats. Vid årets slut bedöms målet inte vara helt uppfyllt då detta mål förutsätter hög grad av samverkan med andra aktörer och handlar om långsiktiga processer. Tydligt regionalt ledarskap Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet inte är helt uppfyllt men att de aktiviteter som påbörjats bidrar till att målen kan uppfyllas på längre sikt. Region Norrbotten har fattat beslut om ett långsiktigt påverkansarbete och skapar på så sätt förutsättningar för att beslut på nationell och EU-nivå ska vara gynnsamma för Norrbotten. Vid årets slut bedöms målet vara uppnått. Medborgare Goda och hållbara rese- och transportmöjligheter Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet inte är helt uppfyllt men att de aktiviteter som har påbörjats bidrar till att målen kan uppfyllas på längre sikt. Bland annat har steg tagits kring Norrbotniabanan som i förlängningen bidrar till en infrastruktur som möter dagens och morgondagens behov. Ett långsiktigt arbete i form av pendeltågsförsök görs för en väl fungerande kollektivtrafik. Vid årets slut bedöms målet inte vara helt uppfyllt då detta är ett långsiktigt arbete med långa tidsperspektiv. Ett rikt och brett kulturliv Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet inte är helt uppfyllt men att de aktiviteter som har påbörjats bidrar till att målet kan uppfyllas på längre sikt. Bland annat görs många aktiviteter som bidrar till ökad tillgång till fysiskt och digitalt kulturutbud med bredd och spets. Vid året slut bedöms målet vara uppnått. Stöd att främja hälsa Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att den är delvis uppfylld. På många sätt bidrar Region Norrbotten till att medborgare i länet får stöd att främja sin hälsa. Antalet som tar del av Norrbottens hälsosamtal ökar och kunskapsunderlag har tagits fram kring medborgarnas hälsa och levnadsvanor vilket är en förutsättning för att kunna göra riktade insatser. Under första delen av 2019 antogs ett åtgärdspaket för genomförande av Folkhälsostrategin som bland annat beskriver hur Region Norrbotten ska uppnå målsättningen att ge befolkningen stöd att främja hälsa. Inom kunskapsnätverket för Samers hälsa har fortsatt arbete förts och en utredning startat för införande av resurscentrum för samers hälsa. Vid årets slut bedöms ytterligare riktade insatser ha gjorts för en mer jämlik hälsa och stödet till medborgarna nått ännu fler, om än inte heltäckande. Målet Stöd att främja hälsa kommer då vara delvis uppfyllt.

17 En god, jämlik och samordnad vård Den samlade bedömningen är att det strategiska målet delvis är uppnått. Det är inte troligt att målet nås i sin helhet under året, främst med hänsyn till att de förbättringar som krävs på tillgänglighetsområdet bedöms ta längre tid att uppnå. Resultaten har förbättrats för flera av styrmåtten jämfört med föregående år. De oplanerade återinskrivningarna når målet för 2019 under första tertialen. Andelen utskrivningsklara patienter på sjukhus är något högre jämfört med föregående period. Dock har antalet utskrivningsklara dagar fortsatt att minska vilket är en framgång för de nya arbetssätten för samordnad individuell plan som infördes under Andelen patienter inom palliativ vård som har en dokumenterad behandlingsstrategi har ökat och är nära målnivån. Tillgängligheten till hälso- och sjukvården följs på flera områden och resultaten för första tertialen visar att stora utmaningar kvarstår. Väntetiderna till läkarbesök och åtgärd inom specialiserad vård samt till barn- och ungdomspsykiatrin är särskilt angelägna förbättringsområden. När det gäller medicinsk bedömning inom tre dagar är dock resultatet bättre än rikssnittet. Även tillgängligheten i folktandvården för barn- och unga visar goda resultat. Verksamhet Hållbar förnyelse Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet ännu inte är uppfyllt men att de aktiviteter som har påbörjats bidrar till att målet kan uppfyllas på längre sikt. Det pågår ett målmedvetet och väl sammanhållet utvecklingsarbete för att möta vårdens utmaningar och skapa en kultur där forskning och utveckling är en naturlig del av all verksamhet. Arbetet tar sin utgångpunkt i strategin Vägen till framtidens hälsa och vård år Bland annat har vår verksamhetsmodell uppdaterats för att på ett bättre sätt stödja verksamheterna i deras utvecklingsarbete och bidra till en sammanhållen utveckling. Arbetet med att realisera Region Norrbottens digitaliseringsstrategi fortlöper enligt plan där AI-stödet för Folktandvården Direkt samt mobil självincheckningen och betalning är två reella exempel. En översyn av regionens forskningsstrategi har påbörjats vilket inkluderar utveckling och effektivisering av regionens fördelning av forskningsmedel. Under perioden har också Region Norrbottens forskningsråd etablerats bestående av seniora och juniora forskare i regionen. I syfte att stärka kunskapsutvecklingen inom forskning, utbildning och klinisk verksamhet har en överenskommelse om tjänsteutbyte mellan Region Norrbotten och tekniska universitet/institutionen för hälsovetenskap tecknats. Vid årets slut bedöms målet vara uppnått. En effektiv, säker och hälsofrämjande verksamhet med god kvalitet Den samlade bedömningen är att det strategiska målet delvis är uppnått. Fortsatta förbättringar väntas under året men målet bedöms inte vara nått i sin helhet för Ledtiderna för vårdförlopp inom cancervården uppnår årets målnivå. Andelen vårdskador har minskat något under första tertialen men är fortfarande högre än målet. Förskrivning av antibiotika har minskat jämfört med föregående år men behöver begränsas ytterligare. Tillämpning-

18 en av läkemedelsberättelser och läkemedelsgenomgångar för patienter 75 år eller äldre är relativt oförändrad och kräver fortsatta förbättringar. Andelen patienter i riskgrupper som fått fråga om levnadsvanor når målnivån för diagnosområdet hjärtsjukdomar och stroke men inte för övriga områden. Nöjda och delaktiga patienter Den samlade bedömningen är att det strategiska målet delvis är uppnått. Målet bedöms som möjligt att nå i sin helhet under året med viss reservation för utvecklingen av antalet ärenden till Patientnämnden rörande kommunikationsfrågor. Antalet samordnade individuella planer fortsätter att öka i takt med att de nya arbetssätten vid utskrivning blir etablerade i verksamheten. Antalet ärenden till patientnämnden inom kategorin kommunikation har ökat något jämfört med föregående år. Dock har en ny kategorisering införts från och med i år vilket gör jämförelsen osäker. Nära vård på nya sätt Det strategiska målet är delvis uppnått. Andelen öppenvårdsbesök har minskat något jämfört med samma period föregående år. Samtidigt har nya digitala vårdtjänster lanserats enligt plan och fler kommer att lanserat under resten av året. Knappt 50% av invånarna har loggat in på 1177.se, antalet vårdbesök på distans ökar och webbtidbokningen användning ökar. Målet bedöms möjligt att kunna nås under året. Medarbetare Hållbar kompetensförsörjning Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet delvis är uppfyllt. Regionen har genomfört ett antal förbättringar, men arbetet måste fortsätta för att regionen ska nå målet i sin helhet. Regionen arbetar aktivt för att öka sin attraktivitet som arbetsgivare samt utveckla chefer och medarbetares kompetens. Det ekonomiska och demografiska läget medför att det krävs nya arbetssätt och förnyelse i kompetensförsörjningsplaneringen. Cheferna behöver stöd och avlastning inom dessa områden och därför är arbetet med bemanningsfrågor fortsatt prioriterat, tillsammans med utbildningsfrågor, rekryteringsarbete och uppgifts- och kompetensväxling. Vid årets slut bedöms målet vara uppnått. Ledar- och medarbetarskap för förnyelse Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet delvis är uppnått och att de aktiviteter som har påbörjats bidrar till att målet bedöms vara uppnått vid årets slut. Hållbart medarbetarengagemang (HME index) ökade i senaste medarbetaruppföljningen, dock är det ett utmanande målområde och insatserna behöver därför fortsätta under året. Hälsofrämjande arbetsvillkor Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för tertialen är att målet till stor del är uppnått. Den totala sjukfrånvaron minskar med 0,9 procentenheter jämfört med samma period föregående år, vilket medför att tertialens målsättning överträffas. Andelen extratid utöver ordinarie sysselsättningsgrad minskar jämfört med samma period föregående år, extratiden behöver dock

19 fortsätta att minska. ämfört med samma period föregående år ökar även andelen hälsofrämjande och förebyggande insatser hos företagshälsan. Vid årets slut bedöms det strategiska målet vara uppfyllt. Ekonomi Långsiktigt hållbar ekonomi Den samlade bedömningen är att målet inte har uppnåtts. Visserligen uppnås det finansiella resultatmålet, 2 procent av skatter, statsbidrag och utjämning, för perioden och prognostiseras även uppnås för helår 2019 men det förklaras med orealiserad värdeökning av pensionsportföljen. Nettokostnaderna i verksamheten ökar dubbelt så mycket som skatter, statsbidrag och utjämning vilket medför att verksamhetens resultat är negativt för perioden och beräknas bli det även för helår Endast division Länsteknik och division Service klarar resultatmålen medan hälso- och sjukvårdsdivisionerna försämrar resultaten med 50 mnkr under perioden men prognostiserar en viss förbättring för helåret. Åtgärderna i ekonomiska handlingsplaner ger inte tillräcklig effekt. I hälso- och sjukvårdsdivisionerna pågår arbete med ytterligare åtgärder för att förbättra resultatet. Det betyder att måluppfyllelsen kan förbättras under senare delen av året. För en långsiktigt hållbar ekonomi måste kostnaderna i verksamheten minska med 10 procent vilket kräver kraftfulla åtgärder och beslut men regionen behöver även ökade statsbidrag och utjämning. Kostnadseffektiv verksamhet Den samlade bedömningen är att målet inte har uppnåtts. För att uppnå delmålet kostnadseffektiv verksamhet behöver kostnadsnivån i hälso- och sjukvården sänkas. Utvecklingen går i fel riktning då nettokostnaderna i hälsooch sjukvården ökar kraftigt medan produktionen i slutenvård minskar och produktionen i öppenvård endast ökar marginellt. Det betyder att produktiviteten fortsätter att minska. Ökad produktion i öppenvård är en planerad utveckling och innebär kostnadseffektivare vård. Problemet är att kostnaderna i slutenvård inte minskar. Arbetet med processer och flöden i hälso- och sjukvården pågår sedan några år men har inte gett tillräcklig ekonomisk effekt. Vården behöver genomgå stora förändringar både vad gäller arbetssätt och på vilket sätt vårdens tjänster erbjuds befolkningen. Det krävs tydliga mål och tydlig ledning och styrning för framgång i det fortsatta arbetet så att resultat uppnås och ekonomisk effekt erhålls. Bilagor: Regionstyrelsens protokoll Delårsrapport Region Norrbotten april 2019

20 60 Strategisk plan Dnr Regionfullmäktiges beslut Regionfullmäktige beslutar att: 1 Budget för regionrevisionen för 2020 fastställs till tkr. 2 Strategisk plan antas. Reservationer Socialdemokraternas, vänsterpartiets, sverigedemokraternas ledamöter samt Denise Magnusson reserverar sig mot beslutet. Protokollsanteckning Från Kristina Nilsson (V): I förordet till Strategiska Planen talas om att regionen levererar vård. Vänsterpartiet anser att vård är något en ger och patienter tar emot så det utvecklas ett tajt samspel mellan patient, ev. anhöriga, olika vårdpersonal och kliniker och emellanåt chaufförer eller personalkategorier utanför regionens avlöningslistor. Vård sker i mötet mellan patient och personal, mellan diagnos och behandling, mellan tillit och respekt. Vi vet hur viktigt bemötandet är för patientens tilltro till, och nöjdhet med, vården. Komplexiteten är omfattande inom dagens medicinska kunskap. Vi vet att både personal och patient är sändare och mottagare, att samspel och respekt dem emellan är viktig. Vänsterpartiet ser inte vård som färdigförpackad vara för leverans, ett paket halvtimme röntgen eller påse blodfettsprover på fastande mage, som levereras till patienten på avtalad plats. Varken vid besöket på hälsocentralen eller vid avancerade behandlingsinsatser/standardiserade vårdförlopp. Vänsterpartiet yrkar därför att vi i Region Norrbotten byter ut levererar vård mot ger vård i strategier och övriga dokument. Sammanfattning I avsnitten planeringsförutsättningar och perspektiv anger regionfullmäktige strategisk inriktning, uppdrag och strategiska mål för regionen. Den strategiska inriktningen innebär att effektivisering ska ske av sjukvård och tandvård, arbetssätt i vården, administration, service och regionalutveckling. Regionstyrelsen har föreslagit fullmäktige besluta att anta Strategisk plan Regionrevisionen har fastställt förslag till budgetäskande för 2020 till 7 mnkr. Regionfullmäktiges presidium har föreslagit regionfullmäktige bifalla regionrevisionens förslag. Vid presidiets beredning av ärendet deltog inte Birgit Meier Thunborg (M) på grund av jäv.

21 Ärendets behandling under sammanträdet Kenneth Backgård (SVP), Linda Frohm (M), ohnny Åström (SVP) och Nils-Olov Lindfors (C) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag. Anders Öberg (S), Elisabeth Lindberg (S), Helena Öhlund (S), Lennart Thörnlund (S), ohannes Sundelin (S), Bengt Westman (S), Anna-Carin Aaro (S) och Lennart Åström (S) föreslår bifalla socialdemokraternas förslag till strategisk plan Glenn Berggård (V) föreslår avslå regionstyrelsens förslag. Glenn Berggård (V), Linda onsson (V) och Kristina Nilsson (V) föreslår bifalla vänsterpartiets förslag till strategisk plan Marianne Sandström (SD) och Lage Hortlund (SD) föreslår bifalla sverigedemokraternas förslag till strategisk plan Denise Magnusson (opol.) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag, med en ändring om att stryka sista stycket på sida 23, samt ett tillägg om att lägga till en punkt under rubriken Strategisk inriktning och särskilda uppdrag på sida 16 med lydelsen Regionen skall arbeta för att stärka kommunernas ekonomiska möjligheter för att möjliggöra en likvärdig, kvalitativ och efterfrågad förskola och skola (RS, RUN, PN). Kenneth Backgård (SVP) och Linda Frohm (M) föreslår att budget för regionrevisionen för år 2020 fastställs till tkr. Per Göransson (SD), Anders Öberg (S), Glenn Berggård (V) och Marianne Sandström (SD) föreslår bifalla presidiets förslag om budget för regionrevisionen för år Beslutsgång Ordföranden ställer presidiets förslag avseende budget för regionrevisionen 2020 mot Kenneth Backgårds förslag och finner att fullmäktige bifaller Kenneth Backgårds förslag. Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag, Anders Öbergs, Glenn Berggårds och Marianne Sandströms respektive förslag avseende strategisk plan vart och ett under proposition och finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag. Ordföranden ställer Denise Magnussons ändring under proposition och finner att fullmäktige avslår ändringen. Ordföranden ställer Denise Magnussons tillägg under proposition och finner att fullmäktige avslår tillägget. Ärendet I juni varje år ska regionfullmäktige besluta om en strategisk plan. Planen innehåller vision och värdegrund, regionens uppdrag och styrning, planeringsförutsättningar, strategisk inriktning och uppdrag samt de fem perspektiven med strategiska mål med beskrivningar. De fem perspektiven är samhälle, medborgare, verksamhet, medarbetare och ekonomi. I den strategiska inriktningen och särskilda uppdraget i planen utöver Hälsa och vård 2035 och den regionala utvecklingsstrategin föreslås regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och patientnämnden få följande inriktning och uppdrag. En ekonomi i balans gäller från år 2020 för alla verksamheter (RS, RUN, PN)

22 Översyn ska ske av samtliga verksamheter och innehållet på våra fem sjukhus (RS, RUN, PN) Översyn av lednings- och stabsorganisationen ska genomföras (RS) Primärvårdens uppdrag ska tydliggöras. Dess organisation samt rutiner och processer ska genomlysas i syfte att nå högre effektivitet (RS) Riktlinjerna för ledning och styrning ska uppdateras (RS) En plan för hur nätverkens, brukarrådens och spetspatienters kompetens och synpunkter omhändertas i verksamheterna (RS) Sammanfattningsvis ska effektivisering ske av: sjukvård och tandvård (RS) arbetssätt i vården (RS) administration (RS) service (RS) regional utveckling (RUN) ämställdhetsarbetet ska integreras i ordinarie verksamhet. Det ska säkerställas att beslut fattas som har kvalitetssäkrats utifrån jämställdhet (RS, RN, PN) Ny modell och nya arbetssätt för nära vård ska tas fram och implementeras (RS) För tidigare fattade politiska beslut som än inte genomförts, exempelvis ortsplacerade distriktsköterskor, MR-kameror och extraordinära lönesatsningar ska plan läggas för genomförande (RS) Arbetet med att driva på och få till stånd byggnationen av Kiruna nya sjukhus ska intensifieras. KNS ska bidra till en ökad kvalité för medborgarna i Malmfälten (RS) Regionstyrelsen får i uppdrag att inför planeringen 2021 och framåt ta fram en styrmodell som får genomslag i politik och verksamhet. Arbete ska initieras för att bland annat förändra och öka verksamheternas inflytande i budgetprocessen samt koppla såväl strategiska mål som verksamhetsmål till Agenda Ansvar för de strategiska målen i planen fördelas till regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden samt patientnämnden. Den lagstadgade treårsbudgeten ingår också. Bilagor: Regionstyrelsens protokoll Strategisk plan Socialdemokraternas förslag till strategisk plan Vänsterpartiets förslag till strategisk plan Sverigedemokraternas förslag till strategisk plan Regionrevisionens budgetäskande för 2020 Regionfullmäktiges presidiums förslag om budget för regionrevisionen

23 61 Sammanträdet ajourneras Ordföranden ajournerar sammanträdet kl. 18:41 för att återupptas den 19 juni kl. 09:00.

24 62 Anmälan om inkallade ersättare Parti Förhindrad ledamot Inkallad ersättare (SVP) Dan Ankarholm Dick Vånsjö Lena Hedman Heli Valjus Helin Christer Bergdahl Staffan Eriksson Nicklas ohansson Maire Nyström (C) Kurt-Åke Andersson Perarne Kerttu (S) Ia Uvberg Eivor Olofsson Maivor ohansson Roland Nirlén Nils Harnesk Anders Burman Anita Gustavsson Birgitta Siljelöv (SD) Paula Palmqvist Lars-Åke Vikström

25 Ledamot Kenneth Backgård Doris Messner ohnny Åström Dick Vånsjö Anders Sundström Margareta Henricsson Ann-Christin Åström Lennart Ojanlatva Anders Bohm Erika Sjöö Bo Ek örgen Afvander Anders Rönnqvist Anna Scott Terese Falk Carolin Stig Nordqvist Martin Åström Tomas Vedestig Margareta Dahlén Sead Maglic Sören Sidér Heli Valjus Helin Anne Stridsman William Torikka Staffan Eriksson Maire Nyström Monika Karlsson 63 Upprop Sjukvårdspartiet (27 ledamöter) Dan Ankarholm Lena Hedman Christer Bergdahl Nicklas ohansson Ersätter Ledamot Anders Öberg Elisabeth Lindberg ohannes Sundelin Helena Öhlund Lennart Åström Camilla Mattila Bengt Westman Eivor Olofsson Daniel Persson Birgitta Siljelöv Socialdemokraterna (23 ledamöter) Ia Uvberg Anita Gustavsson Ersätter

26 Socialdemokraterna forts. (23 ledamöter) Ledamot an Sydberg Bente Moen Åkerholm Sven Holmqvist Carina Strömbäck Lennart Thörnlund Gerd Siverhall Mashalla Mawlod Mohamed Maria Sjöberg Patrik Åman Roland Nirlén Anders Burman Anna-Carin Aaro Thor Viklund Ersätter Farida amshidi Lennart Holm Ann-Sofie Isaksson Maivor ohansson Nils Harnesk Moderata Samlingspartiet (6 ledamöter) Ledamot Linda Frohm Anders osefsson Monika Hedström Henrik Wiström Roland Nordin Birgit Meier Thunborg Ersätter Ledamot Glenn Berggård Kristina Nilsson Elisabeth Bramfeldt Maria Holmquist-Ek Christina Snell-Lumio Linda onsson Vänsterpartiet (6 ledamöter) Ersätter Ledamot Marianne Sandström Lage Hortlund Lars-Åke Vikström Per Göransson Susanne Ström Sverigedemokraterna (5 ledamöter) Paula Palmqvist Ersätter

27 Ledamot Nils-Olov Lindfors Sarah Karlsson Perarne Kerttu Majvor Sjölund Centerpartiet (4 ledamöter) Kurt-Åke Andersson Ersätter Parti (SVP) (M) (V) (SD) Inkallade ej tjänstgörande ersättare Ersättare Ann-Sofie Henriksson Lena Pallin Roland Dahlqvist Tommy Krigsman Malin Markström Ole Lampinen Berit Vesterlund Daniel Bergman Marina Eriksson Conny Sundqvist Sanna Berggren Kristina Karlsson

28 64 Information från presidiet Följande motioner anmäls: Motion om patientnämndens kunskap till alla (Linda onsson, V, Kristina Nilsson, V) Motion om praktisk kunskap om regionens verksamheter (Kristina Nilsson, V) Motion om vårdpuck (Marianne Sandström, SD) Motion om tillgänglighet för avbokning av vårdbesök (Marianne Sandström, SD) Beslut: motionerna får ställas.

29 65 Medlemskap i kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, SLA Dnr Regionfullmäktiges beslut Regionfullmäktige beslutar att 1 ansöka om medlemskap i kommunalförbundet Svensk Luftambulans. 2 förbundsordningen för kommunalförbundet Svensk Luftambulans antas samverkansavtal mellan kommunalförbundet Svensk Luftambulans och dess medlemmar antas. Svensk Luftambulans får uppta lån för att finansiera en helikopter för Region Norrbottens användande, utifrån 13.2, underställande av beslut, i förbundsordning för kommunalförbundet Svensk Luftambulans. ge regionstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna nödvändiga handlingar i enlighet med beslutet. utse två ledamöter och två ersättare samt en revisor till kommunalförbundet Svensk Luftambulans förbundsdirektion. verka för att arvodering av Region Norrbottens representanter i kommunalförbundet ska ske enligt Regler för arvode och ersättning för förtroendevalda i Region Norrbotten. Yttrande till beslutsförslaget Regionstyrelsen ser positivt på att ingå samverkan med andra regioner för att uppnå samordningsvinster med en effektivare prehospital vård med helikopter. Sammanfattning Region Norrbotten har i dag avtal avseende helikopterverksamhet med en leverantör, Babcock Scandinavian AirAmbulance AB. Avtalet upphör Region Norrbotten har sonderat möjligheter till att ingå nationell samverkan för att bedriva helikopterverksamhet. Genom att Region Norrbotten ansöker om medlemskap i kommunalförbundet Svensk Luftambulans kommer det bli möjligt för regionen att samverka med andra regioner avseende ambulanshelikopterverksamhet och därigenom uppnå samordningsvinster med en effektivare prehospital vård med helikopter. På sikt kan detta samarbete skapa en stark kostnadseffektiv och kompetent part som kan tillvarata regionens och övriga medlemmars intressen och bidra till den regionala och nationella utvecklingen inom verksamhetsområdet. Fördelar med medlemskap i kommunalförbundet Svensk Luftambulans är transparens, medinflytande, nationell vision och att kommunalförbundet inte är vinstdrivande och därmed sannolikt billigare. Medlemskap i kommunalförbundet Svensk Luftambulans ger på sikt möjligheter till en nationellt sammanhållen verksamhet med goda möjligheter till forskning och utveckling.

30 Region Norrbottens krav vid medlemskap är att kommunalförbundet Svensk Luftambulans tillhandahåller en medeltung helikopter för verksamheten men Regionen accepterar en övergångslösning. Beslut om medlemskap i kommunalförbundet Svensk Luftambulans möjliggörs av att Region Norrbotten får en övergångslösning med lättare helikopter som kommunalförbundet Svensk Luftambulans redan har option att köpa. Senare upphandlar kommunalförbundet Svensk Luftambulans en medeltung helikopter. Vid inträde i kommunalförbundet erläggs en anslutningsavgift om 3 kr/invånare som är en engångskostnad. När den operativa driften av helikopterverksamheten är i kommunalförbundets regi bedöms kostnaderna för helikopterverksamheten blir ca 5-10 mnkr lägre för Region Norrbotten jämfört med nytt avtal med extern operatör. Regionstyrelsen har föreslagit fullmäktige besluta att ansöka om medlemskap i kommunalförbundet Svensk Luftambulans (SLA), att anta förbundsordningen för SLA, att anta samverkansavtal mellan SLA och dess medlemmar, att SLA får uppta lån för att finansiera en helikopter för Region Norrbottens användande utifrån 13.2 underställande av beslut i förbundsordningen för SLA, att ge regionstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna nödvändiga handlingar i enlighet med beslutet, att utse två ledamöter, två ersättare samt en revisor till SLA, samt att verka för att arvodering av Region Norrbottens representanter i SLA ska ske enligt Regler för arvode och ersättning för förtroendevalda i Region Norrbotten. Regionstyrelsen beslutade att omedelbart justera paragrafen. Ärendets behandling under sammanträdet Kenneth Backgård (SVP), Anders Öberg (S) och Lage Hortlund (SD), föreslår bifalla regionstyrelsens förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget. Ärendet Region Norrbotten har idag avtal avseende helikopterverksamhet med en leverantör, Babcock Scandinavian AirAmbulance AB. Avtalet upphör Region Norrbotten har sonderat möjligheter till att ingå nationell samverkan för att bedriva helikopterverksamhet. Region Dalarna och Region Värmland bildade under våren 2014 ett kommunalförbund för att bedriva helikopterverksamhet. Landstinget i Värmland startade sin operativa verksamhet i augusti 2014 och Landstinget i Dalarna i april Sedan april 2015 är Västra Götalandsregionen medlem i kommunalförbundet. Landstinget i Uppsala anslöt sig till kommunalförbundet i februari Kommunalförbundet Svensk Luftambulans ansvarar för att driva ambulanshelikopterverksamhet och annan därtill anknuten verksamhet åt medlemmarna. Ändamålet är att skapa en stark, kostnadseffektiv och kompetent part till den regionala och nationella utvecklingen inom verksamhetsområdet. Kommunalförbundet ska också aktivt driva kompetensutveckling, kvalitetssäkring och forskning inom prehospital ambulanssjukvård såväl hos medlemmarna som nationellt. Förbundets verksamhet ska ha hög tillgänglighet och

31 kort insatstid, för att snabbt kunna vara på plats och påbörja prehospital akutsjukvård och intensivvård. Ambulanssjukvården utgör grunden för den prehospitala akutsjukvården och är en viktig och prioriterad verksamhet inom Region Norrbotten. Det är av yttersta vikt att regionen använder de befintliga resurserna rätt för att åstadkomma en trygg, effektiv och framtidssäker prehospital akutsjukvård. Fördelar med medlemskap i kommunalförbundet Svensk Luftambulans är transparens, medinflytande, nationell vision och att kommunalförbundet inte är vinstdrivande och därmed sannolikt billigare. Medlemskap i kommunalförbundet Svensk Luftambulans ger på sikt möjligheter till en nationellt sammanhållen verksamhet med goda möjligheter till forskning och utveckling. I förlängningen kan kommunalförbundet Svensk Luftambulans och kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg gå samman i ett nationellt kommunalförbund med ansvar för både ambulanshelikopter och ambulansflygplan. Kommunalförbundet Svensk Luftambulans är idag ett kommunalförbund med få medlemmar och med en förhållandevis kort egen erfarenhet och ett medlemskap kommer att ställa krav på aktivt medlemsengagemang från Region Norrbottens sida. Region Norrbottens krav vid medlemskap är att kommunalförbundet Svensk Luftambulans tillhandahåller en medeltung helikopter för verksamheten men Region Norrbotten accepterar en övergångslösning. Beslut om medlemskap i kommunalförbundet Svensk Luftambulans kan möjliggöras av att Region Norrbotten får en övergångslösning med lättare helikopter som kommunalförbundet Svensk Luftambulans redan har option att köpa. Senare kan kommunalförbundet Svensk Luftambulans upphandla en medeltung helikopter. Medlemskapet i kommunalförbundet Svensk Luftambulans möjliggör således en övergångslösning med lätt helikopter i väntan på att kommunalförbundet Svensk Luftambulans upphandlar medeltung helikopter. Den 19 april 2018 invigde Region Norrbotten en ny ambulanshelikopter (AW 169) samt nybyggd hangar på flygplatsen i Gällivare. Region Norrbottens ambulanshelikopter är bemannad dygnet runt av anestesiläkare samt specialistsjuksköterska med kompetens inom intensivvård/anestesi. Ambulanshelikoptern används vid larm om akuta sjukdomstillstånd och olycksfall i glesbygd och väglöst land samt vid transporter av patienter mellan vårdinrättningar inom och utom länet. Idag utgör ambulanshelikopterverksamheten en deluppgift av sjukvårdsstrukturen AN/OP/IVA Gällivare (division Länssjukvård) där den är integrerad, till skillnad från övriga landet där helikopterverksamheten har renodlats. Täckningsgraden, dvs. möjligheten att ta uppdrag för helikopter relaterat till väder, är under året ca 80 procent (vinter och sommar >90). Helikopterläkaren bedömer helikopteruppdragen ur ett medicinskt perspektiv och utgör även med rådgivning stöd till SOS Alarm. Ekonomiska konsekvenser Vid inträde i kommunalförbundet erläggs en anslutningsavgift om 3 kr/invånare som är en engångskostnad. Region Norrbotten erlägger en administrativ kostnad på ca 300 tkr/år fr.o.m. år 2020 och fram till dess att kommunalförbundet tar över den operativa driften av Region Norrbottens helikopterverksamhet. Därefter ingår den i prismodellen för helikoptertjänsten. Enligt beräkning kalkyleras helikoptertjänsten i kommunalförbundets regi att kosta regionen ca mnkr/år (2018-års prisnivå) beroende på vilken

32 helikoptertyp som används. Kommunalförbundets beräkning bygger på att antalet medlemmar ökar från 4 till 7. Vid endast 5 medlemmar ökar årskostnaden med ca 0,8 mnkr. Regionens kostnader med nuvarande operatör beräknas i år till ca mnkr. Operatören har aviserat att ett förnyat avtal skulle kosta ca 57 mnkr i 2018 års prisnivå. I kommunalförbundets regi beräknas helikopterverksamheten bli ca 5-10 mnkr lägre för Region Norrbotten. Prismodell för helikoptertjänster i SLA Prismodellen är i allt väsentligt enligt följande. Overheadkostnader och administrativa kostnader fördelas lika mellan medlemmarna. Intäkter och övriga kostnader för drift av verksamheten (operativ driftverksamhet) fördelas utifrån vad varje medlem genererat/förbrukat. Kostnader för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas med bidrag från förbundsmedlemmarna, enligt fastställd budget året före. Förbundsmedlemmarna har andelar i kommunalförbundets tillgångar och skulder, motsvarande andel av invånare. Fördelningsgrunden gäller för täckande av brist om förbundet saknar medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av ev. upplösning av förbundet. Riskanalys En riskanalys av ett eventuellt medlemskap i SLA är gjord och finns bilagd till ärendet. Det är även realiserat en analys av de risker som finns för Region Norrbotten om ett nytt avtal med nuvarande leverantör Babcock SAA ingås. Syftet med riskanalysen är att identifiera och värdera risker samt urskilja orsaker till dessa och ta fram åtgärder som eliminerar eller mildrar riskerna. Det är identifierat totalt 18 risker varav 12 bedömdes vara i behov av analys i form av att identifiera orsaker samt ge förslag på åtgärder för att eliminera riskerna. Inga av dessa risker uppskattas vara omöjliga att påverka. Region Norrbotten kan som medlem påverka förbundsordningen framöver i kommunalförbundet SLA. Region Norrbotten har kommunicerat med direktionen i kommunalförbundet SLA och fått positiv återkoppling på de identifierade behoven av åtgärder. Bilagor: Regionstyrelsens protokoll Förbundsordning för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans Samverkansavtal Kommunalförbundet Svensk Luftambulans Ekonomi och finans Årsredovisning 2018 för kommunalförbundet Svensk Luftambulans Riskanalys Beslutsprotokoll från Svensk Luftambulans direktion 29 maj 2019