Nämndplan Regionala utvecklingsnämnden 2019

Transkript

1 Nämndplan Regionala utvecklingsnämnden göost INNEHÅLL SYFTE 2 VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL 2 LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2 NÄMNDENS MÅL 3 FÖRUTSÄTTNINGAR SOM ÄR STYRANDE FÖR NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 3 NÄMNDENS UPPDRAG OCH FOKUS FÖR VERKSAMHETSÅRET UPPDRAG TILL REGIONSTYRELSEN 7 BUDGET 7 UPPFÖLJNINGSPLAN 8 BILAGOR 8 Mätplan 9 Organisation 9

2 SYFTE Det övergripande syftet med vår planering är att på lång sikt utveckla Värmland i önskad riktning. Fullmäktiges uppdrag till regionala utvecklingsnämnden framgår av Region Värmlands flerårsplan och regionplan Syftet med nämndplanen är att beskriva vilka uppgifter nämnden har och vilka förutsättningar nämnden måste förhålla sig till samt hur nämnden uppfattat uppdraget från fullmäktige. Nämndplanen redovisar även de mål som nämnden har under året. Av nämndplanen framgår därför den politiska inriktningen för verksamheten med prioritering på vad som ska genomföras. Ytterligare ett syfte är att precisera nämndens uppdrag till regionstyrelsen som efter överenskommelse med nämnden ska genomföra verksamheten för nämndens räkning. Regiondirektören ska upprätta en förvaltningsplan för genomförandet av uppdraget från styrelsen. Av förvaltningsplanen ska framgå en fördelning av uppdragen till kärn- och stödverksamheterna och deras ingående verksamheter. De beskriver sedan i sina respektive planer hur verksamheten ska genomföras. VISION, VÄR EG UND OCH MÅL Region Värmlands vision, Livskvalitet i världsklass, beskrivs i regionplanen för Värdegrunden är Alla människor har lika värde och ska mötas med respekt. Effektmålen är enligt regionplanen Trygga och nöjda invånare Attraktivt och hållbart Värmland God och jämlik hälsa Region Värmlands perspektivmål, som också framgår av regionplanen, är "Hållbar organisation". Här ingår följande olika perspektiv: Hållbart arbetsliv Ekonomi i balans Minskat miljöavtryck Respektfulla möten Utöver det som är gemensamt för alla nämnder beskrivs i avsnittet Nämndens mål också de mål för nämnden som regionfullmäktige har beslutat om. LÅNGSIKTIG INRIKTNING Den övergripande inriktningen för den regionala utvecklingen utgår från Värmlandsstrategin, samt strategier för tillväxt på nationell och europeisk nivå. Det gemensamma uppdraget är att i nära samverkan med intressenter lokalt, regionalt, nationellt och internationellt bedriva ett samordnat sektorsövergripande utvecklingsarbete som är strategiskt viktigt för att skapa en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar regional tillväxt i hela Värmland.1 detta ingår att driva processer och finansiera utvecklingsprojekt i länet som bidrar till att förverkliga programmen inom EU:s sammanhållningspolitik med särskild tyngd på strukturfonderna.1 2

3 uppdraget ingår även att vara proaktiva och påverka utformningen av kommande programperioder. En viktig strategi på nationell nivå är En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Region Värmland ska inom området verka för uppfyllandet av den nationella strategins mål och de nationella prioriteringarna för det regionala tillväxtarbetet: 1. Innovation och företagande 2. Attraktiva miljöer och tillgänglighet 3. Kompetensförsörjning 4. Internationellt samarbete När Region Värmland arbetar med genomförandet av den nationella strategin utgår arbetet från Värmlandsstrategin och dess prioriterade områden. Region Värmlands egna arbete inom genomförandet av Värmlandsstrategin har fokus på att initiera, stötta och driva regionala utvecklingsprocesser i linje med strategin. Region Värmland bidrar även till genomförandet av Värmlandsstrategin genom finansieringen av de regionala utvecklingsprojekten. Alla projekt och processer ska bidra till arbetet med att genomföra Värmlandsstrategin och andra strategier och program inom det regionala tillväxtarbetet, såsom strukturfondsprogrammen. Projektfinansieringen innebär att det regionala tillväxtarbetet kräver mycket samverkan då insatserna ofta utförs av andra aktörer i länet. NÄMNDENS IrV Stärkt tillväxt och utveckling Ambitionen är att nämnden arbete ska bidra till att stärka Värmlands attraktivitet och långsiktiga konkurrenskraft för att därigenom säkerställa att den värmländska ekonomin med särskilt fokus på det värmländska näringslivet har förmågan att verka och konkurrera på en global marknad. Grunduppdraget är att skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt i hela Värmland som bidrar till att finansiera vår gemensamma välfärd och ett samhälle som präglas av Livskvalitet i Världsklass. F RUTSÄTTN1NGAR SOM ÄR STYRANDE FC) NÄMNDENS AKSVARS MRÅDE Regionala utvecklingsnämndens uppdrag utgår från reglemente Allmänna bestämmelser för styrelse och nämnder, nämndspecifikt reglemente och övriga relevanta styrande dokument. LAGAR OCH FORORDNINGAR Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. Region Värmlands uppdrag regleras bland annat av regeringsformen, kommunallagen och förvaltningslagen. För regionala utvecklingsnämnden gäller särskilt att beakta: 1. Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar 2. Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete 3

4 3. Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken 4. Förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag 5. Förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar 6. Förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service 7. Förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur STYRANDE PROGRAM OCH DOKUMENT Utöver dessa lagar och förordningar har nämnden att särskilt beakta följande: 1. En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Regeringens villkorsbeslut för budgetåret EU:s strukturfondsprogram 4. Värmlandsstrategin 5. Länstransportplan 6. Regional cykelplan för Värmland 7. Region Värmlands internationella strategi 8. Värmlands forsknings- och innovationsstrategi (Smart specialisering) 9. Klusterstrategin 10. Entreprenörskapsstrategin 11. Bredbandsstrategin 12. Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 13. Handlingsplan för affärsdriven miljöutveckling 14. Avsiktsförklaringar om samarbete och inriktning exempelvis med Karlstads universitet, Innovation Park samt Research Institutes of Sweden (RISE), Stiftelsen Inova (Sting Bioeconomy), Visit Värmland. NATIONELLA STRATEGIN FÖR HÄLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH ATTRAKTIONSKRAFT Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft är vägledande för det regionala tillväxtarbetet i hela landet fram till 2020 och ska bidra till att uppnå målet med den regionala tillväxtpolitiken utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. Strategin är inriktad på att skapa goda förutsättningar att bo, arbeta samt etablera företag och verksamheter i hela landet och på så sätt skapa förutsättningar för hållbar regional tillväxt och ett Sverige som håller samman. Region Värmland ska inom området verka för uppfyllandet av den nationella strategins mål och de nationella prioriteringarna för det regionala tillväxtarbetet. VILLKORSBESLUT FÖR BUDGETÅRET Utöver den övergripande styrningen via den nationella strategin har Region Värmland årligen att beakta regeringens villkorsbeslut. I villkorsbeslutet återfinns ett antal återkommande årliga uppdrag, som till exempel att följa länets utveckling och redovisning av användandet av statliga medel. Villkorsbesluten kan dock även innehålla uppdrag av mer tillfällig karaktär, till exempel att redovisa eventuellt arbete med Agenda 2030 eller att upprätta en handlingsplan för energi- och klimatarbetets inkludering i det regionala tillväxtarbetet. 4

5 VÄRMLANDSSTRATEGIN 1 Värmland utgör även Värmlandsstrategin ett tydligt styrdokument för prioritering av insatser och projekt inom det regionala tillväxtarbetet. Värmlandsstrategin syftar till att skapa förutsättningar för att Värmland ska vara en hållbar, attraktiv region där människor vill bo och utvecklas och där företag vill expandera och etablera sig. Värmlandsstrategin innehåller åtta stycken styrkeområden att bygga vidare på i det regionala tillväxtarbetet: Välkomnande och öppet Skogen Berättartraditionen Karlstad Internationellt näringsliv Länken till Oslo Vänern Karlstads universitet Värmlandsstrategin har fyra prioriterade områden med ett antal, för nämnden aktuella, åtgärder. Nedan listas de prioriterade områdena samt de åtgärder som är särskilt aktuella för den regionala utvecklingsnämnden: Livskvalitet för alla Attraktivare livsmiljö Tydligare profilering av Värmland Fler och starkare företag Stärkt entreprenörskap och näringslivsutveckling Mer forskning och innovation Ett resurseffektivare samhälle Utveckla konkurrenskraftiga kluster Höjd kompetens på alla nivåer Höjd utbildningsnivå Förbättra kompetensmatchningen Bättre kommunikationer Bygga ihop Värmland Värmland ska komma närmare världen Öka tillgängligheten till bredband och nya elektroniska lösningar AGENDA 2030 Värmland står inför utmaningen att utveckla ett samhälle utifrån de globala hållbarhetsmålen i Agenda Ett nära samarbete mellan det offentliga, näringslivet och civilsamhället är en förutsättning för den omställning som krävs för att utvecklas i målens riktning. EU:S STRUKTURFONDSPROGRAM EU:s strukturfondsprogram utgör viktiga prioriteringsunderlag då ett uppdrag som Region Värmland har är ett finansiera projekt som även får finansiering via EU:s olika strukturfonder inom ramen för sammanhållningspolitiken. 5

6 NÄMNDEKS UPPDRAG OCH FOKUS FÖR VE KSAMHETSÅRET 2019 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR Varje år ska nämnden upprätta en nämndplan för sitt ansvarsområde och utarbeta förslag till budget och ekonomisk flerårsplan inom de av regionfullmäktige fastlagda ramarna. Nämnden ska avge remissyttranden, utlåtanden och skrivelser inom ramen för nämndens ansvarsområde samt följa och verkställa fullmäktiges beslut, verka för att fastställda mål uppnås samt bereda ärenden som ska till fullmäktige. Nämnden ansvarar för att verksamhetens utveckling, nämndens styrning och uppföljning samt åtgärder vid brister är tillräckligt ändamålsenliga. Beslut ska årligen fattas om internkontrollplan baserad på en bedömning av risker knutna till Region Värmlands övergripande målbild. Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska delta i den övergripande planeringen av investeringar inom sitt sakområde samt samråda med berörda verksamheter om förslag till specificerade investeringsobjekt, utarbeta yttrande över och prioritera investeringsförslag. Nämnden ska fullgöra Region Värmlands uppgifter enligt förordning om regionalt tillväxtarbete (2017:583), vilket innebär att nämnden ska svara för följande uppgifter: ansvara, utifrån ett regionalt tillväxtperspektiv, för frågor som rör närings- och arbetslivets utveckling inklusive infrastruktur, forskning och innovation, kompetensförsörjning, arbetsmarknad, utbildning, jämställd regional tillväxt och miljö med fokus på bioekonomi ansvara för det statliga tillväxtuppdraget i enlighet med det årliga villkorsbeslutet, inklusive att inom ramen för av fullmäktige fastställd budget besluta om stöd till utvecklingsprojekt samt fördela statliga medel till projekt och företagsstöd för regionalt tillväxtarbete löpande analysera, följa upp, utvärdera och sammanställa resultaten av det regionala tillväxtarbetet ansvara för det löpande samrådet och samverkan med Värmlands kommuner och andra berörda utvecklings- och tillväxtaktörer inom nämndens ansvarsområde ansvara för och utföra uppgifter inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik, t.ex. strukturfonder upprätta förslag till länsplanen för regional transportinfrastruktur, samt löpande samordna och följa upp insatserna i länsplanen FOKUS FÖR 2019 Under 2019 ska nämnden arbeta mot sitt mål Stärkt tillväxt och utvecklingsamt Region Värmlands perspektivmål inom nämndens ansvarsområde.1 det följande beskrivs ytterligare fokusområden för Av mätplanen, se bilaga Mätplan,framgår de indikatorer som nämnden ska följa upp under Indikatorerna utgör ett av underlagen för nämndens bedömning av måluppfyllelsen. Nämnden ska under 2019 fortsätta påverkansarbetet kopplat till den framtida sammanhållningspolitiken fortsätta att säkra upp den långsiktiga uppväxlingen av EU-medel. vidareutveckla arbetet med jämställd regional tillväxt och arbeta med implementering av resultaten från det nationella projektet jämställd regional tillväxt 6

7 fortsätta att arbete med Smart specialisering med fokus på den skogliga bioekonomin samt digitaliseringen av välfärdens tjänster stärka dialogen och insatserna för det värmländska näringslivet och särskilt kopplingen till besöksnäringen, detta för att stärka Värmlands långsiktiga konkurrenskraft, attraktivitet och tillväxt utreda och kartlägga det framtida värmländska kompetensförsörjningsbehovet och identifiera de strukturella utmaningar som den värmländska arbetsmarknaden står inför. ta ett fortsatt ansvar för gymnasiesamverkan i Värmland under första halvåret fortsätta arbetet med infrastruktur med fokus på sträckan Oslo/Stockholm och att öka de statliga underhållsmedlen till Värmland, men också satsningar som inbegriper bredbandsutveckling och digitalisering säkerställa att Agenda 2030 integreras i allt utvecklingsarbete. utveckla och stärka relationerna med de framtida norska storregionerna, Viken, Oslo by och Inlandet i syfte att säkerställa kopplingarna och länken till Osloregionen genomföra översyn av det internationella arbetets organisering inklusive en uppföljning av den internationella strategin och påbörja framtagandet av en ny internationell strategi utveckla formerna för uppföljning av nämndens verksamhet. initiera och genomföra processen med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi UPPDRAG 11LL REG1ONSTYRELSEN Nämndens uppdrag till regionstyrelsen är att genomföra verksamheten under 2019 enligt nämndplanen. Genom att godkänna uppdraget ansvarar regionstyrelsen mot regionala utvecklingsnämnden för att verksamheten genomförs i enlighet med planen. Nämndens uppdrag till regionstyrelsen för genomförandet avser följande: Styrelsens förvaltning ska bedriva verksamheten som nämnden svarar för i enlighet med nämndplanen och budget. Styrelsens förvaltning ska bereda nämndens ärenden. Styrelsens förvaltning ska biträda nämnden att ta fram de uppgifter nämnden efterfrågar och som erfordras för nämndens uppdrag. Styrelsens förvaltning ska följa upp den verksamhet som nämnden genomför för nämndens räkning och rapportera till nämnden i enlighet med uppföljningsplan. Styrelsens förvaltning ska vidta de åtgärder som nämnden uppdrar till regionstyrelsen under förutsättning att nämnden finansierar åtgärderna. BUDGET Nämndens budget omfattar den nettokostnadsram som nämnden disponerar utifrån fullmäktiges beslut. 1 begreppet nettokostnader ingår verksamhetens intäkter och kostnader, med undantag för de finansiella kostnaderna. 7

8 Den beslutade nettokostnadsramen 2019 för regionala utvecklingsnämnden är 55 miljoner kronor. Eventuella budgetväxlingar, som är överenskomna gällande uppdrag och resurs/budget mellan nämnder, beslutas i regionstyrelsen. Beslut om förändring innebär justerad ram. UPPFÖLJNINGSP_AN Två gånger per år (via en årsredovisning respektive en delårsrapport) ska nämnden redovisa till regionfullmäktige hur den har fullgjort de uppdrag som regionfullmäktige har lämnat till den i reglemente och regionplan. Redovisningen följer regionfullmäktiges mätplan. 1 årsredovisningen sker även separat uppföljning av tillkommande uppdrag. Regionstyrelsen har ansvar för att samordna de övriga nämndernas redovisningar inför beslut i regionfullmäktige. Nämndens mätplan visar ett urval indikatorer som ska följas upp för respektive mål och med vilken frekvens uppföljningen ska göras. Indikatornivån är ett underlag för bedömning av måluppfyllelsen för respektive indikator. Nämnden ska utifrån indikatorerna redovisa sin bedömning av måluppfyllelse till styrelsen som underlag för rapporteringen till fullmäktige. Mätplanen ingår i nämndplanen som en bilaga. Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap 6 ansvarar nämnderna för att det finns en tillräcklig intern kontroll inom sina respektive ansvarsområden. lnternkontrollen innebär att på en rimlig nivå säkerställa måluppfyllelse. Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en tillräcklig intern kontroll inom organisationen. I detta ligger ett ansvar för att ett internt kontrollsystem finns inom Region Värmland och att detta utvecklas utifrån organisationens kontrollbehov. Regionstyrelsen fastställer årligen en intern kontrollplan som innehåller regionövergripande kontrollmoment. Styrelsen och övriga nämnder ska utifrån egen riskbedömning besluta om egna kontrollmoment vid sidan av den regionövergripande kontrollplanen. Nämnden ska vid behov initiera åtgärder som följd av resultaten av såväl regionövergripande som egna kontrollmoment. Uppsiktsplikt Regionstyrelsens uppsiktsplikt säkerställs genom att regionstyrelsen har möten med företrädare för respektive nämnd och andra organisationer samt tar del av protokoll, verksamhetsplaner och årsredovisningar från de verksamheter som regionstyrelsen har uppsiktsplikt över. För Region Värmlands nämnder säkerställs dessutom uppsiktsplikten genom rapportering till regionstyrelsen. 8

9 B1LAGOR Mätplan Organisation _ 1 I : i lj.171,- 174,4!1(4i= _. [ w hdd,, _ i ' f7ir:1:4,7) 9

10 Regionala utvecklingsnämndens mätplan 2019 Om mätplanen Utgår från Regionplan Avser uppföljningen till Regional utvecklingsnämnd. Indikatorerna är framtagna utifrån gällande strategier. Redovisning av indikatornivåer kommer att ingå i årsredovisning, delårsrapport och/eller månadsrapportering. Definition av måluppfyllelse Periodens resultat uppfyller inte indikatornivån i mätplanen Försämrat resultat jämfört med senast motsvarande period. = Periodens resultat uppfyller inte indikatornivån i mätplanen Förbättrat eller oförändrat resultat jämfört med senaste motsvarande period. e. Periodens resultat uppfyller indikatornivån i mätplanen Redovisning i förhållande till indikatornivå görs inte för de mål som inte har en indikatornivå Där ges istället en beskrivning av exempelvis utveckling över tid, genomförda aktiviteter, insatser och effekter. Måluppfyllelse för Ekonomi i balans redovisas endast i årsredovisningen. 1 delårsrapporterna ges en beskrivning av status och prognos.

11 Regionala utvecklingsnämndens mätplan 2019 Om mätplanen Utgår från Regionplan Avser uppföljningen till Regional utvecklingsnämnd. Indikatorerna är framtagna utifrån gällande strategier. Redovisning av indikatornivåer kommer att ingå i årsredovisning, delårsrapport och/eller månadsrapportering. Definition av måluppfyllelse Periodens resultat uppfyller inte indikatornivån i mätplanen Försämrat resultat jämfört med senast motsvarande period. = Periodens resultat uppfyller inte indikatornivån i mätplanen Förbättrat eller oförändrat resultat jämfört med senaste motsvarande period.. Periodens resultat uppfyller indikatornivån i mätplanen Redovisning i förhållande till indikatornivå görs inte för de mål som inte har en indikatornivå Där ges istället en beskrivning av exempelvis utveckling över tid, genomförda aktiviteter, insatser och effekter. Måluppfyllelse för Ekonomi i balans redovisas endast i årsredovisningen. 1 delårsrapporterna ges en beskrivning av status och prognos.

12 Nämndmål Fokusområde Regionala utvecklingsstrategin Värmlandsstrategin Regionala tillväxtuppdraget Stärkt regional utveckling Indikator Uppföljning (prognos) av vissa mål samt och slutrapportering av samtliga 33 mål Återrapportering av årligt villkorsbeslut till tillväxtverket Beviljade projektmedel EU-medfinansiering Totalt uppväxling av projektmedel * Redovisning i förhållande till indikatornivå görs inte för de mål som inte har en indikatornivå Där ges istället en beskrivning av aktiviteter, insatser och effekter. *Indikatornivå 2019 Frekvens Källa Vissa mål årligen Egen uppföljning samt (Slutrapportering sa m hä I Isstatistik samtliga mål 2020) Årsredovisning Egen uppföljning samt samhällsstatistik Månadsrapportering Egen uppföljning NYPS Årsredovisning Egen uppföljning Årsredovisning Egen uppföljning exempelvis utveckling över tid, genomförda Perspektivmål Budget i balans Ic Jr, ke9,(cyry,. Nettokostnadsram mot budget Beslutad nettokostnadsram Månadsrapportering Raindance