Utbildning kommunfullmäktige Paul Håkansson, kommundirektör Peder Brandt, ekonomidirektör Mikael Borin, biträdande kommundirektör

Transkript

1 Utbildning kommunfullmäktige Paul Håkansson, kommundirektör Peder Brandt, ekonomidirektör Mikael Borin, biträdande kommundirektör

2 Linköpings kommun Kommunfullmäktige Utskott för medborgardialog (7 stycken) Revisionen Anställningsmyndighet Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beredning Kommunstyrelsens strategiska utskott Valnämnden Kommunledningsförvaltningen Verksamhetsstöd och service Arbetsmarknadsnämnden Leanlink Barn- och ungdomsnämnden Utbildningsförvaltningen Bildningsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen Bygg- och miljönämnden Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Kultur- och fritidsnämnden Social- och omsorgsförvaltningen Samhällsbyggnadsnämnden Social- och omsorgsnämnden Äldrenämnden Överförmyndarnämnden

3 Politisk organisation, nämnder Kommunfullmäktige Lars Vikinge (C) Utskott för medborgardialog (7 stycken) Revisionen Gunnell Öman Genrebäck (S) Kommunstyrelsen Niklas Borg (M) Kommunstyrelsens beredning Kommunstyrelsens strategiska utskott Valnämnden Stefan Erikson (M) Krisledningsnämnden Niklas Borg (M) Sektor Samhällsplanering Kommunalråd majoritet Kommunalråd minoritet Samhällsbyggnadsnämnden Muharrem Demirok (C) Sektor Utbildning, arbetsmarknad & integration Kommunalråd majoritet Kommunalråd minoritet Barn- och ungdomsnämnden Erik Östman (M) Sektor Välfärd och socialpolitik Kommunalråd majoritet Kommunalråd minoritet Social- och omsorgsnämnden Annika Krutzén (M) Bygg- och miljönämnden Stefan Erikson (M) Bildningsnämnden Åsa Wennergren(L) Äldrenämnden Liselotte Fager (KD) Arbetsmarknadsnämnden Fredrik Lundén (M) Överförmyndarnämnden Gustaf Appelberg (L) Kultur- och fritidsnämnden Gustaf Appelberg (L)

4 Politisk organisation, bolag Kommunfullmäktige Utskott för medborgardialog (7 stycken) Revisionen Linköpings Stadshus AB VA, energi, renhållning Fastigheter Näringslivsutveckling Upplevelser / event Övriga bolag Tekniska verkeni Linköping AB AB Stångåstaden Science Park Mjärdevi AB Visit Linköping & Co AB Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB Lejonfastigheter AB Linköping City Airport AB Sankt Kors Fastighets AB

5 Nämnder och förvaltningar 2019 Kommunfullmäktige Kommundirektör Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen Verksamhetsstöd och service Överförmyndarnämnden Leanlink Försörjningsstöd handläggs av Social- och omsorgsförvaltningen Barn- och ungdomsnämnden Bildningsnämnden Arbetsmarknadsnämnden Utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Bygg- och miljönämnden Kultur- och fritidsförvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Förvaltningen ansvarar för övergripande samhällsplanering på uppdrag av kommunstyrelsen Social- och omsorgsnämnden Äldrenämnden Social- och omsorgsförvaltningen

6 Kommunkoncernen Kommunfullmäktige Verksamhet i nämnd- / förvaltningsform Verksamhet i bolagsform Kommunstyrelsen Linköping Stadshus AB (moderbolag) Kommundirektör Vd Linköping Stadshus AB Kommunala nämnder och förvaltningar Kommunala bolag

7 Kommunledning Kommundirektör / förvaltningschef Paul Håkansson Biträdande kommundirektör Mikael Borin Kultur- och fritidsdirektör Karin Olanders Digitaliseringsdirektör Jakob Algulin Samhällsbyggnadsdirektör Leif Lindberg Servicedirektör tf. Maria Kreese (fr.o.m Magnus Sjöberg) Ekonomidirektör Peder Brandt HR-direktör Sonja Erlandsson Social- och omsorgsdirektör Linda Ljungqvist Kommunikationsdirektör Maria Ottosson Utbildningsdirektör Anne Hallberg Näringslivsdirektör Pia Carlgren Utförardirektör Anita Lhådö

8 Strategier I Linköpings kommun är en decentraliserad styrning en bärande princip för såväl den politiska organisationen som förvaltningsorganisationen Helhet före delar Fokus på väsentligheter och uppmärksamhet på risker Långsiktighet i agerandet Dialog, samspel och öppenhet Vid konflikt mellan mål och medel gäller medel Kommunens kärnvärden Reglementet sidan 31-32

9 Kärnvärden Kärnvärdena är en sammanfattning av kommunens identitet vad kommunen vill stå för och hur kommen vill uppfattas Modiga Mänskliga Mångfasetterade Kärnvärdena ska genomsyra allt och alla i organisationen och ständigt finnas med i tänkesättet

10 Ansvarsfördelning mellan politisk organisation och förvaltningsorganisation Ansvarsfördelningen mellan den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen ska vara tydlig och präglas av tillit, decentralisering och ansvarstagande (Linköpings kommuns reglemente 2019)

11 Ansvarsfördelning mellan politisk organisation och förvaltningsorganisation Politik: Medborgarföreträdare Anger ambitionsnivå Mål och inriktning på kort och lång sikt Finansiering och resursfördelning Politisk organisation och uppdrag Resultatuppföljning Arbetsgivare Vad Förvaltning: Bereder och verkställer politiska beslut Professionellt, sakligt och opartiskt (evidensbaserat) Förvaltningens organisering Säkerställer att förvaltningens arbete drivs och utvecklas ändamålsenligt och effektivt verksamhet, ekonomi och personal Rapporterar resultat Hur

12 Ansvarsfördelning mellan politisk organisation och förvaltningsorganisation Ansvarsfördelningen bygger på: Strukturerade beredningsformer (politik/förvaltning) Respekt Förtroende Tillit Dialog

13 Kommunens budget

14 Vad styr kommunens ekonomiska förvaltning? Kommunallagen - 11 kap Ekonomisk förvaltning God ekonomisk hushållning Medelsförvaltning Budgetens innehåll och process - Skattesats - Anslagsfördelning - Plan för mål för medel för minst tre år - Reglering balanskravsresultat - Resultatutjämningsreserver Utgiftsbeslut under budgetåret Förbud mot pantsättning Räkenskapsföring och redovisning

15 Kommunens budget Lagar, direktiv och förordningar Kommunens uppdrag enligt reglemente Majoritetens politiska program Politisk viljeinriktning Ekonomi Finansiering/skattesats Finansiella mål Plan för tre år Fördelning av resurser till nämnder Verksamhet Verksamhetsmål Målvärden Uppdrag till nämnder God ekonomisk hushållning

16 Budgetens innehåll Lag eller annan författning God ekonomisk hushållning Finansiella mål Finansiering av verksamheten Beräkning av den ekonomiska ställningen vid budgetårets slut Plan för ekonomin för en period av tre år Skattesats Plan för verksamheten Verksamhetsmål Mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning

17 God ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen ska kommunerna ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller landstinget. I budgeten ska de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning anges.

18 Mål för god ekonomisk hushållning Ekonomistyrning- grundprinciper Varje generation ska bära sina egna kostnader för den service de konsumerar Medel ska användas till rätt saker och på ett effektivt sätt Proaktiva och långsiktiga åtgärder och insatser för att möta framtida utmaningar Medel går före mål Gemensam planerings och styrmodell Kostnads- och kvalitetsjämförelser Kommunövergripande mål för målområde Ekonomi Kostnadseffektiv verksamhet - optimera verksamhetens nytta i relation till kostnad Hållbar ekonomi Stabil ekonomi, balanserad tillväxt och ansvarstagande i såväl goda som sämre tider God ekonomisk kontroll - finansiering av välfärden skjuts inte till kommande generationer God finansiell ställning - goda resultat och stabil ekonomi

19 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet samt verksamhet som bedrivs genom avtalssamverkan, kommunalförbund mm. Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen får från övriga nämnder begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen skall kunna fullgöra sina uppgifter.

20 Nämndernas ansvar Nämnderna ansvarar för att målen följs upp och utfallet rapporteras i enlighet med fastställda rutiner och tidplaner mätning och redovisning av resultat och effekter av genomförd verksamhet görs i enlighet med de krav som olika statliga myndigheter har kostnads- och kvalitetsjämförelser görs med andra organisationer Genomföra internkontroll för att säkerställa styrsystemet Nämnderna har ett ansvar att hantera förändringar. Vid behov ska nämnden justera verksamhetsplan och internbudget så att verksamheten kan bedrivas inom fastställd ram.

21 Budgeten Viktigaste verktyget för planering och styrning Prioritering mellan nämnder av kommunens samlade resurser Förutsättningar för hur kommunal verksamhet skall bedrivas liksom konsekvenser dvs prestationer, aktiviteter, resultat och effekter Fortlöpande redovisa ekonomi och verksamhet Följa upp om ekonomi o verksamhet utvecklas enl plan Vidta korrigerande åtgärder vid befarade avvikelser

22 Budgetforum Kommunfullmäktige Utarbetande av planeringsförutsättningar Kommunledningsförvaltningens beredning Boksluts- och budgetdag Kommunstyrelse Sammanställning internbudget (Ekonomistaben) Nämndbeslut Internbudget Godkännande Internbudget Inlämning Internbudget Prel. Bokslut Kommunledningens underlag till Budget Kommunledningsgruppens beredning Politisk beredning Ev. komplettering Budget Förslag till Budget Politisk majoriteten presenterar budget Beslut om Budget Nämndernas Internbudgetar Verksamhetsplaner Kommunstyrelse Kommunfullmäktige

23 Uppföljning Månadsrapporter Ekonomi Finans Delårsrapporter Nämndernas tertialrapporter Delårsrapport för kommunen Delårsrapport för kommunens bolag Bokslut Preliminärt bokslut Årsredovisning Nämndernas verksamhetsberättelser

24 Kommunens intäkter Kommunalskatten är den största inkomstkällan och står för ca 70 % av kommunens intäkter. Utjämning mellan kommunerna Statsbidrag Avgifter självkostnadsprincipen Finansnetto

25 Årets intäkter 2017 Generella statsbidrag och utjämning 8% Finansiella intäkter 3% Fastighetsavgift 2% FörsäljningsintäkterTaxor och 1% avgifter 3% Hyror och arrenden 3% Bidrag 10% Försäljning av verksamheter och entreprenader 2% Övriga intäkter 1% Skatteintäkter 67%

26 Årets kostnader 2017 Övriga bidrag och transfereringar 2% Ekonomiskt bistånd 3% Hyror och övriga fastighetskostnader 11% Övriga kostnader 1% Avskrivningar 2% Finansiella kostnader 1% Främmande tjänster 8% Personalkostnader 46% Köp av verksamheter och entreprenader 24% Material 2%

27 Ekonomiska utmaningar Demografiska förändringar 45,0 40,0 Riktade statsbidrag (2017 ca 250 mnkr) Utveckling riktade statsbidrag , mdr kr, fasta priser 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 Investeringsbehov 10,0 5,0 0, läkemedel riktade lt riktade kn flykting Personal och kompetensförsörjning Prognos Linköping för Kommunen ca 3,5 mdkr - Kommunkoncernen mdkr Lokalkostnader (nybyggnation, underhåll mm)

28 Mål- och verksamhetsstyrning för Linköpings kommun

29 Kommunens budget Lagar, direktiv och förordningar Kommunens uppdrag enligt reglemente Majoritetens politiska program Politisk viljeinriktning Ekonomi Finansiering/skattesats Finansiella mål Plan för tre år Fördelning av resurser till nämnder Verksamhet Verksamhetsmål Målvärden Uppdrag till nämnder God ekonomisk hushållning

30 Kommungemensam modell för mål- och verksamhetsstyrning Säkerställa att den politiska viljeinriktningen når hela vägen ut och får genomslag i verksamheten. Säkerställa en enhetlig struktur för mål- och verksamhetsstyrning i kommunens budget. Säkerställa balansen mellan yttre och inre fokus samt styrning på lång och kort sikt. Tydliggöra ansvarsfördelning mellan politiska organ och gentemot förvaltningsorganisationen. Tillämplig oavsett politiskt innehåll och över tid.

31 Modellens innehåll Fokus på viktiga förändringar i verksamheten och målsättningar för kommunen på kort och lång sikt kopplat till de ekonomiska förutsättningarna. Enhetlig metodik för mål- och verksamhetsstyrning på fullmäktige-, styrelse-, nämnd- och förvaltningsnivå. Gemensam begreppsapparat.

32 Modellens struktur och utformning Modellen ska ge en struktur för mål- och verksamhetsstyrning samt kvalitetsutveckling i Linköpings kommun Fem målområden Samhälle, medborgare, ekonomi, verksamhet och medarbetare Målkedja Kommunövergripande mål Nämndmål Förvaltningarnas aktiviteter/handlingsplaner Indikatorer Kommunövergripande mål och nämndmål följs upp genom indikatorer som utgör ett underlag för att värdera måluppfyllelse

33 Planering och uppföljning Lagar, direktiv och förordningar Styrdokument Beslutas av KF Beslutas av styrelse/nämnd Godkänns av KF Godkänns av kommundirektören Redovisas till styrelse/nämnd Kommunens uppdrag enligt reglemente Majoritetens politiska program Politisk viljeinriktning Kommunens budget Prioriterade styrdokument Kommunövergripande mål Strategiska utvecklingsuppdrag KS-Indikatorer Styrelse/Nämndens internbudget Nämndmål Nämnduppdrag Nämndindikatorer Förvaltningens verksamhetsplan Aktiviteter/ Handlingsplaner Månadsrapporter Delårsrapporter Årsredovisning Internkontroll

34 Fem målområden i styrningen - i kommunens budget, styrelsens/nämndens internbudget och förvaltningens verksamhetsplan Samhälle Medborgare Ekonomi Vad kommunen ska uppnå för att utveckla närmiljön och Linköping som plats. Vad kommunen ska uppnå i välfärdstjänster och service för att tillgodose medborgarnas behov och förväntningar. Vad kommunen ska uppnå för en stabil och god ekonomi. Yttre fokus Yttre och inre fokus Verksamhet Hur arbetsprocesser och organisation ska utvecklas för att uppnå goda resultat. Medarbetare Hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas. Inre fokus

35 Kommunövergripande mål 2019 Samhälle Medborgare Ekonomi Trygg och attraktiv kommun Klimatsmart kommun Attraktiv kommun Starkt och mångfasetterat näringsliv Stark röst - regionalt, nationellt och internationellt Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet Hög egenförsörjningsgrad Kostnadseffektiv verksamhet Hållbar ekonomi Verksamhet Hög servicenivå med ett gott bemötande Effektiva och hållbara arbetsmetoder Verksamhet med god utvecklingsförmåga Medarbetare Attraktiv arbetsgivare God och hållbar kompetensförsörjning

36 Exempel (Mål- och styrkedja) Medborgare KF Kommunövergripande mål: Hög egenförsörjningsgrad KS Indikator: Andelen elever som når examen inom fyra år (kommunala skolor) ska öka Aktivitet Utbildningsförvaltning: Utveckla och förstärka det systematiska kvalitetsarbetet Implementera strategi för elevhälsa: alla enheter utformar handlingsplaner KS Styrelse/ Nämnd Förvaltning Nämndmål - Bildningsnämnden: Alla elever i gymnasieskolan når gymnasieexamen Nämndindikator: Andelen elever som når examen inom fyra år (kommunala skolor) ska öka

37 Uppföljning av verksamhetsmål Styrelse/nämnd har ansvar för uppföljningen av nämndmål och nämndindikatorer och att bedöma måluppfyllelse. Verksamheten redovisas i månads-, delårsrapport och årsredovisning. Kommunstyrelsen gör en samlad bedömning av måluppfyllelsen för hela kommunen utifrån styrelsens/nämndernas rapportering, KS-indikatorer och annan tillgänglig information som redovisas till Kommunfullmäktige i delårsrapporter och årsredovisning.