Märta Marjamäki Märta Marjamäki

Transkript

1 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde torsdagen den 3 oktober 2013 kl Hotel Arthur, Berggatan 19, Helsingfors för behandling av i bifogad föredragningslista upptagna ärenden samt eventuella brådskande ärenden. Ordförande Märta Marjamäki Märta Marjamäki Bilagor: Vörå, den 23 september 2013 Emma-Lena Lybäck Emma-Lena Lybäck Vik. verksamhetsledare IFALL ORDINARIE MEDLEM I STYRELSEN ÄR FÖRHINDRAD ATT DELTA I SAMMANTRÄDET SKALL HAN/HON MEDDELA OM DET TILL SIN PERSONLIGA ERSÄTTARE OCH TILL SEKRETERAREN. MEDDELA OM FÖRHINDER SENAST

2 Sammanträdestid: torsdagen den 3 oktober kl Plats: Hotel Arthur, Berggatan 19, Helsingfors Närvarande beslutande: (ordinarie medlemmar) x Märta Marjamäki Ann-Mari Backman x Yvonne Holming x Anna Lena Karlsson-Finne x Susann Peltonen x Rita Lindholm-Wirtanen x Britt-Helen Tuomela-Holti (personliga ersättare) Helena Nissilä Janina Dahla Jörgen Pind x Stefan Mutanen Keijo Sjöblom Theresa Vihlman Åsa Nyberg-Sundqvist x Emma-Lena Lybäck, verksamhetsledare Kerstin Paalanen, bokförare Övriga närvarande: Anmärkningar: Ärenden: 37. Sammanträdet öppnas 38. Laglighet och beslutförhet 39. Godkännande av föredragningslistan 40. Protokoll från föregående sammanträde 41. Ekonomisk översikt 42. Ordförandebyte 43. Stipendier 44. Förbundskongressen Paneldebatt 46. RAY 47. FSSF:s ekonomiska framtid 48. Diskussion på Folktinget 49. Verksamhetsledaren 50. Överföring av rättigheterna till verksamhetsledaren 51. Vik. verksamhetsledarens semester 52. Ansökning om bidrag 53. Medlemskåren 54. Inbjudan till utbildningstillfällen 55. Anmälningsärenden 56. Övriga ärenden 57. Nästa sammanträde 58. Mötets avslutande

3 37 SAMMANTRÄDET ÖPPNAS Ordförande öppnade sammanträdet kl _ 38 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Föredragningslistan med bilagor har sänts med posten Sammanträdet konstateras vara lagligt sammankallat och beslutfört. _ 39 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN Styrelsen godkänner föredragningslistan och eventuella övriga ärenden för behandling vid sammanträdet. _ 40 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE Verksamhetsledaren har sänt protokollet från styrelsesammanträdet via e- post till styrelsens ordinarie medlemmar och ersättare, revisorerna samt medlemsorganisationerna. I enlighet med styrelsens beslut har protokollet också satts in på förbundets hemsida. Styrelsen godkänner protokollet från sammanträdet

4 41 EKONOMISK ÖVERSIKT Förbundets bokförare Kerstin Paalanen har gjort upp en ekonomisk översikt över månaderna januari-juni. Översikten visar ett överskott på 11716,85 euro. Översikten finns med som bilaga 1/ 41 av Styrelsen antecknar förbundets ekonomiska översikt till kännedom. Styrelsen antecknade den ekonomiska översikten till kännedom och bad vik. verksamhetsledaren göra en sammanställning av kommunbidragen samt en lista över de medlemmar som inte betalt medlemsavgift sedan år inför nästa möte. 42 ORDFÖRANDEBYTE Förbundets ordförande Märta Marjamäki har meddelat att hon inte ställer upp för omval när den nuvarande perioden tar slut, vilket betyder att valutskottet bör hitta en ordförandekandidat inför nästa årsmöte i april Vik. verksamhetsledaren har informerat valutskottet. Styrelsen diskuterar ordförandekandidater. Styrelsen diskuterade ärendet och beslöt att styrelsemedlemmarna tar kontakt med valutskottet och vik. verksamhetsledaren under hösten angående potentiella ordförandekandidater. 43 STIPENDIER I årets budget har euro reserverats för stipendier. Under år 2012 utbetalades ett stipendium på 1000 euro. Förbundets ekonomiska situation är god och därmed kunde också stipendier utdelas detta år. Annonser om att stipendier kan ansökas kunde publiceras i nästa medlemsbrev, på hemsidan och i SOS Aktuellt. Styrelsen godkänner utannonsering om stipendier i nästa medlemsbrev, på hemsidan och i SOS Aktuellt. Styrelsen godkänner att sista ansökningsdag är På nästa sammanträde behandlas de inkomna stipendieansökningarna.

5 44 FÖRBUNDSKONGRESSEN 2014 Vik. verksamhetsledaren kollade under sommaren upp möjligheterna att ordna kongress antingen i Tammerfors eller Jakobstad. Efter diskussion med planeringsgruppen beslöts att nästa års kongress hålls i Jakobstad. Vik. verksamhetsledaren har bokat ett auditorium i Campus Allegro På senaste styrelsemötet i maj beslöts att temat blir Vård i hemmet. Planeringsgruppen har under september månad diskuterat temat per e-post, och kommer att ha ett planeringsmöte 3.10 i samband med styrelsemötet. Vik. verksamhetsledaren har gjort upp en preliminär ekonomisk kalkyl för kongressen. Kalkylen som bilaga 1 / 44 av Styrelsen borde utgående från kalkylen ta beslut om kongressens deltagaravgift. Styrelsen diskuterar kongressen och tar beslut om deltagaravgiften. Styrelsen diskuterade kongressen, föreläsningsteman och den ekonomiska kalkylen. Vik. verksamhetsledaren ombads göra en ny kalkyl inför mötet i december då det finns en klarare bild av hur stora föreläsararvoden och övriga kostnader blir. 45 PANELDEBATT FSSF kommer att ordna en paneldebatt i Raseborg 17 oktober kl Stig Kankkonen kommer att vara moderator. I panelen: Henrik Hägglund, Linnéa Henriksson, Elisabeth Kajander och Torbjörn Stoor. Tanken är att lyfta fram aktuella socialpolitiska frågor i debatten, och speciellt det svenska i strukturförändringarna och vilka utmaningar reformerna innebär för kommunen. Sekr.förslag: Styrelsen diskuterar vilka frågor som ska diskuteras under debatten. Vik. verksamhetsledaren informerade om att det skett en ändring då Elisabeth Kajander meddelat förhinder. Grundtrygghetsnämndens ordförande Karl von Smitten tar Kajanders plats i panelen. Styrelsen diskuterade vilka frågor som kommer att behandlas under debatten och beslöt att sätta in en annons i Västra Nylands tidning inför debatten, samt att skriva ett pressmeddelande efter debatten. 46 RAY Under sommaren meddelade RAY att Socialförbundets understöd kommer att upphöra och bifogade samtidigt en blankett med frågor om förbundets verksamhet som vik. verksamhetsledaren fyllde i och skickade in till RAY i augusti. 27 augusti besökte vik. verksamhetsledaren och ordförande Märta Marjamäki RAY. Beskedet

6 från RAY är att förbundets verksamhet inte uppfyller kriterierna för understöd eftersom verksamheten inte riktar sig direkt till klienter. Understödet kommer därför att upphöra fr.o.m. år Styrelsen antecknar ärendet till kännedom. 47 FSSF:S EKONOMISKA FRAMTID I och med beskedet från RAY i augusti 2013 om att RAY:s bidrag kommer att upphöra, bör styrelsen diskutera hur finansieringen i framtiden ska ske och vilka åtgärder bör vidtas med tanke på detta. På "Järjestöjohdon syysfoorumi" 3.9. förde ordförande och verksamhetsledaren en diskussion om diskussionen på RAY och SOSTE:s svenska strategi. SOSTE:s verksamhetsledare Vertti Kiukas skulle besöka RAY 4.9. och lovade höra av sig efter detta möte. Så har till dags dato inte skett. FSSF frågade också i vilket skede SOSTE:s svenska strategi befinner sig. Det framkom ingenting nytt om detta. SOSTE förstod inte varför RAY skulle dra in bidraget till FSSF. Ordförande kontaktade efter mötet 3.9. VD Stefan Mutanen, som sitter i SOSTE:s styrelse som svensk representant. Ordförande ville få närmare information om läget i SOSTE angående den svenska strategin. Stefan Mutanen meddelade, att han deltar på FSSF:s nästa styrelsemöte och ville inte per e-post diskutera ärendet. Styrelsen diskuterar det uppkomna läget och för en diskussion med Stefan Mutanen, samt beslutar utgående från diskussionen om vidare åtgärder. Stefan Mutanen informerade om processen kring att bygga upp SOSTE och läget i SOSTE angående den svenska strategin. Styrelsen diskuterade RAY:s agerande och möjliga åtgärder och beslöt att försöka påverka via olika kanaler för ett fortsatt understöd. 48 DISKUSSION PÅ FOLKTINGET Folktinget önskar höra organisationernas åsikt om hur den svenska servicen ska säkras i samband med servicestrukturreformen inom social- och hälsovården. Folktinget bjuder därför in till diskussion den 4 oktober, kl på Folktingets kansli.

7 Folktinget har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att ge riktlinjer för hur den svenska social- och hälsovården bör ordnas i samband med servicestrukturreformen. Arbetsgruppen jobbar i takt med social- och hälsovårdsministeriets beredning av lagen om ordnande av social- och hälsovård. Därför kommer ministeriets halvtidsrapport att delvis stå som underlag för diskussionen. Arbetsgruppens ordförande Mats Brommels leder diskussionen. Göran Honga, som är medlem i ministeriets beredningsarbetsgrupp, berättar om lagberedningen och hur den svenska servicen beaktas. Styrelsen diskuterar Socialförbundets syn på hur den svenska servicen ska säkras i samband med servicestrukturreformen inom social- och hälsovården. Styrelsen diskuterade hur den svenska servicen ska säkras i samband med servicestrukturreformen inom social- och hälsovården och beslöt att Anna Lena Karlsson-Finne framför förbundets syn vid diskussionstillfället VERKSAMHETSLEDAREN Ordinarie verksamhetsledare Maria Helsing-Johansson återgår till tjänst Inskolning med vikarierande verksamhetsledaren är inplanerad i början på december (ca två dagar). Styrelsen beslutar att verksamhetsledare Helsing-Johansson får ta ut inskolningsdagarna i ledig tid. 50 ÖVERFÖRING AV RÄTTIGHETER TILL VERKSAMHETSLEDAREN Vik. verksamhetsledaren har enligt avtal rätt att använda bankkontot i Pedersörenejdens andelsbank, kontot för stipendiefonden i samma bank, OKO bankens Visa Electron kreditkort, samt avtal om bruk av förbundets telefon med telefonoperatorn Saunalahti och användning av SSC:s webbtjänst Kurre (för ansökan om bidrag för kurser och redovisning av dem). Bokförare Kerstin Paalanen har rätt att använda ett konto i Sampo-banken dit RAYbidraget kanaliseras och från vilket löner och arvoden utbetalas.

8 Ändring av namnteckningsrätt måste även meddelas till Patent- och registerstyrelsen. Styrelsen beslutar överföra rätten att använda - konto i Pedersörenejdens andelsbank med rättigheter att betala räkningar via Internetbanken - konto (stipendiefonden) i Pedersörenejdens andelsbank - OKO-bankens Visa Electron kreditkort konto i Sampo-banken - Socialförbundets telefon och - tillgång till SSC:s webbtjänst Kurre till verksamhetsledaren Maria Helsing-Johansson från Verksamhetsledaren meddelar även till Patent- och registerstyrelsen ändringen av namnteckningsrätt. 51 VIK. VERKSAMHETSLEDARENS SEMESTER Enligt gällande Ertos kollektivavtal, som FSSF tillämpar, har vik. verksamhetsledaren rätt till 22,5 arbetsdagar semester. Eftersom verksamhetsledaren arbetar ensam har semestern i praktiken anpassats också till verksamheten. Om alla semesterdagar tas ut i december betyder det att vik. verksamhetsledaren är ledig hela månaden. Med tanke på verksamheten i december är alternativet att en del av semestern betalas ut i pengar. Sekr.förslag: Styrelsen beviljar vik. verksamhetsledaren semester (5 semesterdagar) och (9 semesterdagar), samt godkänner att de resterande 8,5 semesterdagarna betalas ut i pengar. 52 ANSÖKNINGAR OM BIDRAG Socialförbundet har fått beslut om understöd från följande fonder och stiftelser: William Thurings stiftelse, 2000 euro för den fortlöpande verksamheten Styrelsen antecknar beslutet till kännedom.

9 53 MEDLEMSKÅREN Följande personer har ansökt om medlemskap i Socialförbundet: Yvonne Åkerlund, Karleby Följande personer har avslutat sitt medlemskap i Socialförbundet: Elsbeth Geberg, Övermalax Marita Mäenpää, Helsingfors Pia-Maria Grönqvist, Helsingfors Karl-Rune Sundelin, Vasa Monica Häggström, Ekenäs Per Hellman, Vasa Styrelsen antecknar ärendet till kännedom. 54 INBJUDAN TILL UTBILDNINGSTILLFÄLLEN Inbjudan har kommit till följande utbildningstillfällen eller liknande: a) Diskussion om servicestrukturreformen, 4 oktober, Folktinget. b) SAMS organisationsseminarium oktober, Tammerfors. Tema: Identitet, styrka och utveckling. c) Seminarium Språkliga konsekvenser av förvaltningslösningar, på Hanaholmens kulturcentrum. Arrangör: Språkon-projektet & Tankesmedjan Lokus. Styrelsen antecknar ärendet till kännedom. Anna Lena Karlsson-Finne deltar i a) och eventuellt i c), vik. verksamhetsledaren deltar i b).

10 55 ANMÄLNINGSÄRENDEN Styrelsen antecknar följande till kännedom: 23.5 deltog vik. verksamhetsledaren i SOSTE:s järjestöpäälliköiden verkostokokous. 4.6 deltog vik. verksamhetsledaren i juridiskt ombuds arbetsgruppsmöte deltog vik. verksamhetsledaren i SOS aktuellts redaktionsrådsmöte deltog vik. verksamhetsledaren och Anna Lena Karlsson-Finne i sosiaali- ja terveysturvan päivät i Seinäjoki deltog vik. verksamhetsledaren i USM:s styrelsemöte besökte vik. verksamhetsledare och ordförande RAY. 3.9 deltog vik. verksamhetsledare och ordförande i SOSTE:s järjestöjohdon syysfoorumi. Medlemsbrev 3/2013 postades vecka 38. En påminnelse skickades samtidigt till de medlemmar som inte betalt medlemsavgift år Vik. verksamhetsledaren skickade vecka 29 in understödsansökan till RAY deltog vik. verksamhetsledaren i USM:s styrelsemöte. Anna Lena Karlsson-Finne deltog i Sijaishuollon päivät ÖVRIGA ÄRENDEN Inga övriga ärenden. 57 NÄSTA SAMMANTRÄDE Sekr.förslag: Nästa sammanträde äger rum i början av december. Nästa sammanträde hålls 12 december 2013 kl i Helsingfors. 58 MÖTETS AVSLUTANDE Ordförande avslutade mötet kl

11 Underskrifter: Märta Marjamäki Ordförande Emma-Lena Lybäck Sekreterare