Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS) PROTOKOLL

Transkript

1 Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS) PROTOKOLL Datum: november 2008 Plats: v DELTAGARE: SNS Tartu, Estland, Dorpat Hotell och bussen Finland: Kari Mielikäinen (ordförande) Liisa Saarenmaa (styrelsemedlem, kontaktperson) Sune Haga (sekreterare) Danmark: Niels Elers Koch (styrelsemedlem, kontaktperson) Pernille Karlog (styrelsemedlem) Island: Jón Loftsson (styrelsemedlem) Adalsteinn Sigurgeirsson (styrelsemedlem, kontaktperson) Norge: Johannes Kolltveit (styrelsemedlem, kontaktperson) Hans Hoen, suppleant (och representant.för SSFE) Sverige: Hans-Örjan Nohrstedt (styrelsemedlem, kontaktperson) Åland Ingen Färöarna Ingen NMRS Ingen GÄSTER Gun Lidestav, Gender forskning Lotta Strandberg, Nordforsk Kalev Jögiste, Estonian Agricultural University, Forest Research Institute Kristi Parro, studerande, Tartu Frånvarande: Håkan Wirtén, Mikael Sandvik, Tróndur Leivsson, NMR 1

2 PROTOKOLL SNS styrelsemöte; november 2008 ( kl. 10:30-17:30 plus i bussen och 14.11) I det följande hänvisas till mötesdokument på SNS intranet. Dokumenten finns under styrelse Den fullständiga adressen är: doc (pdf) (xls). I det följande nämns bara dokumentets namn, inte sökvägen. Avvikande till ovan finns dock alla projekt- och nätverksansökningar och sammandrag under "Ansökningar för 2009". Sak 16/2008 Mötets öppnande och godkännande av saklistan Ordförande Kari Mielikäinen hälsade alla välkomna. Hans-Örjan Nohrstedt hälsades välkommen som ny till styrelsen. Saklistan genomgicks. Bilagor: Se: Sak16_SNS_SAKLISTA_Tartu.doc Beslut: Mötet konstaterades beslutfört och saklistan godkändes. Sak 17/2008 Protokoll Protokollet från maj-mötet har justerats efter utlåtanden från styrelsemedlemmarna i juni Se: Sak17_SNS_Protokoll_2008_1Visby.doc Beslut: Protokollet godkändes. Sak 18/2008 Åtgärder för jämställdhet Gun Lidestav från SLU informerade om arbetet inom det fasta nätverket, Nordiska Nätverksgruppen för Genusforskning inom Skogsbruket, och i en omfattande diskussion gav hon sin syn på jämställdhet i skogsbruket i allmänhet samt på SNS planer. Sune presenterade statistik från SNS och en plan för åtgärder för jämställdhet. Se_Sak18_LigestillingSNS_statistik02-08.xls Se: Sak18_LigestillingSNSsamevenemang.xls Se: Sak18_Ligestilling_Nätverksrapport.doc Se Guns presentation: Sak18_Gender_Tartu.ppt Gun framförde till slut önskemål om stöd till "gender main streaming": 1) SJFR special issue om Gender and Forestry - efter 2nd Gender and Forestry Conference i Umeå ) Gender and Forestry Database, som behöver ca SEK/år för utveckling och marknadsföring. 2

3 Beslut: Styrelsen tackade varmt Gun Lidestav för informationen. SNS plan för jämställdhet korrigeras till innehåll och namn och godkännes efter att styrelsen accepterat den ändrade versionen. Se: Sak18_LigestillingPlan_SNS.doc Sak 19/2008 Information Vi fick information om: Skovministermötet på Island i augusti 2008 och Selfossdeklarationen presenteras av Adalsteinn och Jon. Se: Sak19_Selfossdeklarationen.pdf Beslut: Informationen antecknades till kännedom. Selfossdeklarationen tas in arbetsprogram och utlysning. - Scandinavian Journal of Forest Research. Mats Hannerz, som inte kunde närvara med i mötet, hade sänt material om hur arbetet med förändringarna i board m.m. avancerar. Se: Sak19_SJFR_Ny_editorialboard.doc Beslut: Informationen antecknades till kännedom. SNS föreslår att boarden får bättre balans mellan män och kvinnor och ev. alltid två representanter per ämne. CV borde gärna bifogas för utvärdering. Aktuellt från NMR. Mads Randboll Wolff, som själv inte kunde vara närvarande, hade sänt material om budget, beslut m. Se: Sak19_InformationfraNMRS.doc Beslut: Informationen antecknades till kännedom. Slutgiltigt godkända stadgar. EK-FJSL godkände vid sitt möte den de av styrelsemötet vid mötet den framlagda ändringarna som sådana, med undantag av någon liten omformulering, som inte ändrade betydelsen. EK konstaterar också att det inte föreligger behov av att ändra stadgarna p.g.a. Ålandsdokumentet. Beslut: Informationen antecknades till kännedom. Styrelsen omfattade förändringarna i stadgarna. Stadgarna för SNS tas i bruk efter att de godkänts i NMR. Se: Sak19_SNS_Stadgar_slutgiltiga.doc - Information om fasta nätverket, Nordiska Skogsekonomiska Föreningen (SSFE) Hans-Fredrik Hoen informerade väl om verksamheten inom SSFE. Se: Sak19_Rapp_SSFE doc Sak19_SSFE_presentation.ppt Beslut: Informationen antecknades till kännedom. Sak 20/2008 Samarbete med Nordforsk Lotta Strandberg informerade om Nordforsk, Toppforskningsprogrammet och förslaget till Program om klimatförändringarnas konsekvenser för primärnäringarna. Se: Sak20_Toppforskning_presentation.pdf Se: Sak20_Klimat_primærnæringer_forslag.pdf 3

4 Se: Sak19_Nordforsk_Lotta.ppt Beslut: Informationen antecknades till kännedom. SNS fortsätter samarbetet med Nordforsk. Styrelsen beslöt att göra ett utlåtande om Programmet om klimatförändringarnas konsekvenser. Ordförande gjorde ett utlåtande som sändes in den inom utsatt tid. Se: Sak20_Utlåtande_Klimaprogr.doc. Sak 21/2008 Samarbete med NICe Sekretariatet har varit i kontakt med NICe och kommit överens om ett dokument för olika former av samarbete. Dokumentet ger möjligheter till vidare samarbete. Se: Sak21_NICe_Möte_ doc Beslut: Informationen antecknades till kännedom. SNS fortsätter samarbetet med NICe. I arbetsprogram och utlysning betonar SNS mera forskning kring turism och ev. andra, nya, lämpliga NICe tyngdpunktsområden, för att finna gemensamma projekt. Sak 22/2008 Redovisningar från projekt och nätverk För godkännande: SNS-96 Skörd av bioenergi i unga skogar. Harvesting of bionergy in young stands ( ). Projektledare: Thomas Nordfjell. Forskningssamarbetet har varit mellan Danmark, Finland, Island och Norge. Projektresultaten har presenterats i Scandinavian Journal of Forest Research. Se mera information i saklistan. N Fysikaliska metoder för skoglig fjärranalys / Physically based remote sensing of forests (PHYSENSE). Projektledare: Tiit Nilson. Estland, Danmark, Norge, Sverige var ansvariga. Se mera information i saklistan. Nätverket hade ett överskott av de beviljade Överskottet på 4663 har återbetalats till SNS. N Nordiska kottinsekter. Nordic cone insects. Projektledare: Hans Peter Ravn Nätverkets mål var att samla befintlig kunskap och nya forskningsresultat om kottinsekters skador på frön av barrträd i Norden. Som ett resultat av workshops blev det klart att Dioryctria abietella, grankottmott, är den mest vanliga kottinsekten i Nordiska länder. Se mera information i saklistan. Beslut: Slutrapporterna för projekt SNS 96 och nätverk N och N godkändes. Sak 23/2008 Ekonomisk rapport Sune informerade om det ekonomiska läget och budgeten för år SNS får DKK från NMR för år Det är ca euro. Årets överskott blir ca 4

5 euro och medel för år 2009 är ca euro. NMR sänder senare en detaljerad budget som är anpassad till SNS fördelning av medel. Beslut: Informationen antecknades till kännedom. Sak 24/2008 Godkännande av projekt och nätverk för år 2009 SNS hade inom den utsatta ansökningstiden fått in ansökningar om 10 projekt (varav ett EU-pilotprojekt) och 15 nätverk. Se ansökningarna och sammandrag under Ansökningar för 2009: för 2009/ Kontaktpersonerna hade den gått igenom ansökningarna och prioriterat ansökningar för godkännande, under förutsättning av tillräckliga budgetmedel. Efter kontaktmötet har sekretariatet fått begärda tilläggsuppgifter om ansökan gällande internationellt seminarium i Koli och klartecken (från NMR) om baltiska nätverk. Evalueringen av NOLTFOX ger gott betyg åt nätverket, men också flera förbättringsförslag. I den nya evalueringen finns också förslag för NOLTFOX att söka nya finansieringar. Mycket viktigt är också att ordna administrationen för framtiden. Beslut: Styrelsen godkände beviljande av medel till följande projekt och nätverk år 2009 samt medel till CAR. För NOLTFOX beviljas medel för att upprätthålla databasen och åtgärda de förslag som evalueringen från EFI föreslår. För detta beviljas Medel beviljas inte för ett nätverksmöte på Irland. Under år 2009 bör NOLTFOX göra upp planer för framtiden och finna nya kanaler för finansieringen. Följande projekt godkändes med respektive budgeter (i euro): Projektledare Projekt Ansökt Beviljas Sikström Ulf, Askåterföring Skogforsk Långtidseffekter på år 2: år 2: Mellerowicz Ewa, SLU Tolvanen Anne, Metla trädtillväxt Modifikation av xylan för bättre träprodukter Satellitbaserad kartläggning av växtsäsongen i nordliga Fennoskandien, NV Ryssland : per år per år : per år per år Därtill fortsätter Holmgrens projekt: "Ny teknologi för förbättrad information om virkesresurser", som beviljas för år och för år Summa beviljning år 2009 är euro euro = euro. Bundna medel år 2010 är euro och år 2011: euro. 5

6 Följande nätverk godkändes: Koordinator Nätverk Ansökt Beviljas Vapaavuori FoRisk klimatförändringen Starr BIOGEOMON internationell konferens Finer Seminarium: Miljötjänst kolbindning, biodivers. Ylioja Nordic Cone and Seed Insects Bergstedt NB nätverk för Träforskning och träkons. Karlsson NOLTFOX Databas Kolström Forskarnätverk skogsföryngring Jonsson PRIFOR -naturskogar Hynynen Skogsproduktion - exkursion i Finland Jögiste Störningsdynamik i skogsekosystem Christensen Nordisk Arboretum årsmöte 2009 Axelsson Harmonisering av skog data (NFI) idag Sammanlagt 12 nätverk år 2009 med en total beviljad summa på euro. Ansökan bör alltid komma inom utsatt tid och skriftligen. Gun Lidestavs fria ansökan på mötet kunde inte godkännas. Sak 25/2008 CAR Fyra av de fem CAR-projekten avslutas i slutet av år I bilagan finns en kort presentation av den senaste verksamheten och ekonomiska uppgifter. Med tanke på framtiden ges förslag för CAR i bilagan: CAR_Alla_kortrapport.doc Beslut: För CAR-projekt beviljades för år 2009 enligt följande tabell: CARe-FOR-US CAR-ES GENECAR OSCAR PATHCAR

7 Vidare beslöts att en evaluering av CAR görs innan utlysningen våren Sune och Liisa tar fram material för självutvärdering och en konsult väljs för att göra en slutlig utvärdering. Målet är att före kontaktmötet få utvärderingen klar. Vid kontaktpersonmötet görs ett förslag om framtiden för CAR, som styrelsemedlemmar får ta ställning till för avgörande. Sak 26/2008 Utvecklande av SNS Niels och Liisa informerade kort om läget för EFINORD ansökan Se: Sak19_EFI_BeslutOriveto.doc Se: Sak19_EFINORD_Proposal_ pdf Styrelsen diskuterade på basen av EFINORD-beslut, intern SWOT-analys och diskussionsunderlag riktlinjer för SNS i framtiden. Liisa skissade alternativ för framtiden och frågade åsikter, varvid alternativet SNS-EFINORD ansågs bäst. Se: Sak26_SNSD_SWOT Beslut: Styrelsen är enig om att fortsätta arbetet för ett regionalt kontor; EFINORD med SNS. Niels och Liisa jobbar vidare med kontakt till NMR och EFI om hur i detalj avtal kan uppgöras och om hur finansieringen kan ordnas. En ny ansökan uppgörs och behandlas vid mötet i juni SWOT-analysen borde ifyllas av fler. Den är underlag för fortsatta diskussioner om SNS framtid. Sak 27/2008 Arbetsprogram 2009 Enligt resultatavtalet bör SNS göra upp arbetsprogram för följande år före den 15 oktober. NMR har dock meddelat att godkännande av arbetsprogrammet vid SNSstyrelsemöte den är acceptabelt. Arbetsprogrammet bygger på fjolårets version och tidigare resultatavtal och nuvarande strategi. Beslut: Styrelsen betonade att Selfossdeklarationen beaktas i arbetsprogrammet. Sekretariatet gör därför en ny version som styrelsen kan kommentera med e-post, innan den går vidare till NMRs. Se: Sak27_Arbetsprogram 2009.doc. Sak 28/2008 Övriga ärenden NOVA-samarbete. Avtalet med NOVA om stöd till kurser går ut i år Stödet har varit 4000 per kurs, max per år. I resultatavtalet ingår att SNS fortsätter samarbetet med NOVA om stöd till upptill 4 forskarkurser till Papperskopia av det gamla avtalet utdelas. Beslut: Styrelsen gav ordförande fullmakt att med NOVA fortsätta avtalet till utgången av år

8 Förändringar vid ny utlysning Det finns behov att höja kvalitén på ansökningar och förbättra behandlingen av ansökningar. Beslut: Sekretariatet med hjälp av Hans-Örjan tar fram förslag för bättre ansökningsblanketter och förfarande vid utlysning och utvärdering senast till kontaktmötet i februari Sak 29/2008 Till kännedom - Anmälningsärenden SNS-logo Sekreteraren har beställt och fått av NMR SNS-logon i riktigt format för användning till tryckning m.m. Scandinavian Journal of Forest Research logo uppdateras. SNS-arkivet Sekretariatet har troligen allt SNS arkiv material. Arkivet ordnas upp och förteckningar över projekt, styrelser uppdateras. Beslut: Styrelsen antecknade informationen till kännedom Sak 30/2008 Nytt från skogsbruket och skogsforskningen i de nordiska länderna (i bussen främst). Kontaktpersonerna gav en kort överblick över aktuellt inom skogsbruket och skogsforskningen i länderna. Beslut: Styrelsen antecknade informationen till kännedom. Sak 31/2008 Nästa möte Styrelsens nästa möte, vårmötet år 2009 planeras. Se: Sak31_SNS_mötesplatser_tidpunkter.doc Beslut: SNS-Styrelsens nästa möte hålls på Island (troligen i Reykholt) den Den andra dagen är gemensam med skogsforskningsinstitutens direktörer. Det är säkert skäl att anlända till Island den 23.6 för att få en hel mötesdag. NMR sommarmöte kommer att hållas i Island med början Flyttat till Kontaktpersonerna håller möte preliminärt i Stockholm. Flyttat till