HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (64) Kommunstyrelsen

Transkript

1 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (64) Plats och tid Tingssalen,torsdagen den 13 oktober 2016 kl Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C), , Lina Danlid Burke (C), Mikael Jonnerby (C) Marcus Schön (M) Anders Svensson (M), , Tuva Bojstedt (KD), Jonas Erlandsson (S) Magnus Gabrielsson (S) Ingrid Axelsson (S) Diana Bergeskans (S) Gunilla Schollin-Borg (MP), Per-Ola Herdinius (S), Leif Gustavsson (SD), del av 142 Anders Johansson, kommunchef, Agneta Rodriguez, kommunsekreterare Jonas Högquist, utvecklingsstrateg, , Teresa Tolic Trossmo, socialchef , Stellan Lindeberg, arbetsmarknadsstrateg, Anna Emrin, ekonomichef och Martin Nilsson, budgetekonom, , , Peter Adolfsson, kultur- och fritidschef Hultsfreds kommun, 149 Cecilia Ekberg, ekonom, 169 Mikael Jonnerby (C) och Jonas Erlandsson (S) Tid och plats för justering Torsdagen den 20 oktober 2016 kl Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Agneta Rodriguez Ordförande... Stihna Johansson Evertsson Justerande... Mikael Jonnerby Jonas Erlandsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Underskrift... Agneta Rodriguez

2 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (64) KS 139 DNR: KU Godkännande av dagordning Kommunstyrelsens beslut Dagordningen godkännes.

3 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (64) KS 140 DNR: KU Revidering av kommunfullmäktiges inriktningsmål Kommunfullmäktige har tidigare under året beslutat om en ny vision för Högsby kommun som lyder: Högsby kommun är en attraktiv och välmående kommun som brukar utan att förbruka, och där alla känner sig välkomna. En kommun där företagsamhet, bra kommunikationer och en välutvecklad service skapar goda förutsättningar för människors utveckling. Visionen utgör kärnan i den balanserade styrningen och är den övergripande målsättning från vilka inriktningsmål och strategier för de kommunala verksamheterna, och sedermera deras respektive handlingsplaner utgår ifrån. Den balanserade styrning bygger på uppföljning av den kommunala organisationen och dess verksamheter utifrån fem olika perspektiv, vars grad av måluppfyllelse tillsammans avgör huruvida organisationen är i balans och verkar mot uppsatta mål. För Högsby kommuns del utgörs de fem perspektiven av: Ekonomi Service/Medborgare Medarbetare Processer Framtid & Utveckling Inriktningsmålen utgör den övergripande målsättningen för respektive perspektiv och talar således om vad som ska mätas och följas upp för varje perspektiv. Kommunfullmäktiges beredningsgrupp har tagit fram förslag till nya inriktningsmål för Högsby kommun utifrån den tidigare beslutade visionen. Förslaget till nya inriktningsmål lyder enligt följande:

4 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (64) KS 140 DNR: KU Ekonomi Högsby kommun ska ha en god förvaltning och ett effektivt nyttjande av befintliga resurser och tillgångar Högsby kommuns soliditet ska förbättras över tid Kommunala investeringar ska över tid generera lägre driftskostnader Service/Medborgare Högsby kommun ska verka för goda kommunikationer och en utvecklad infrastruktur Högsby kommun ska tillhandahålla tjänster för medborgare, företag och besökare med en hög servicenivå av god kvalité och ett gott bemötande Medarbetare Alla anställda i Högsby kommun ska känna sig delaktiga och ges möjlighet till påverkan Alla anställda i Högsby kommun ska ges möjlighet till kompetensutveckling Högsby kommun ska verka för ett gott samarbetsklimat och en god arbetsmiljö, fysisk och psykosocial, för alla anställda Processer Högsby kommun ska utvecklas långsiktigt hållbart och verka för en effektiv utveckling inom respektive verksamhet Framtid & Utveckling Högsby ska vara en attraktiv kommun för människor och företag Synpunkter under kommunstyrelsens möte Tuva Bojstedt (KD) föreslår att tredje punkten under rubriken "Ekonomi" ändras till "Kommunala investeringar ska över tid generera lägre kostnader och högre kvalitét". Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Tredje punkten under rubriken "Ekonomi" ändras till "Kommunala investeringar ska över tid generera lägre kostnader och högre kvalitét"

5 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (64) KS 140 DNR: KU I övrigt godkännes förslaget till nya inriktningsmål för Högsby kommuns balanserade styrning. Beslutsunderlag Inriktningsmål - Kommunfullmäktiges beredningsgrupps förslag docx Tjänsteutlåtande - Revidering av kommunfullmäktiges inriktningsmål.docx

6 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (64) KS 141 DNR: KU Näringsliv Företagsranking diskuteras. Diskussion och reflektioner från Näringsliv Högsbys presentation vid senaste kommunfullmäktigesammanträdet. Kommunstyrelsens beslut Informationen godkännes. Beslutsunderlag Presentation - Näringsliv Högsby ppt

7 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (64) KS 142 DNR: KU Arbetsmarknadsfrågor En strategi för arbetsmarknadsfrågor är framtagen. Synpunkter under kommunstyrelsens möte Jonas Erlandsson (S) är positiv till förslaget. Marcus Schön (M), med instämmande av Per Gröön (C), anser att punkt 9 i beslutsförslaget "Att uppdrag ges till kommunchef om hur kommunens näringslivsverksamhet skall utvecklas och dess organisatoriska tillhörighet" bör lyftas ut och tas som ett eget beslut. Kommunstyrelsens beslut Att upprättad arbetsmarknadsstrategi antas. Att det bildas en arbetsmarknadsenhet under kommunledningsutskottet. Att arbetsmarknadsenheten kommer att bestå av personal ifrån Tegelbruket och kommunens etableringsverksamhet (flyktingverksamhet). Att en ny befattning som praktiksamordnare/arbetshandledare inrättas med finansiering inom ramen för kommunens schablonersättning för nyanlända. Att nuvarande befattning som arbetsmarknadsstrateg blir tillfällig chef för verksamheten i avvaktan på att en ordinarie tjänst tillsätts. Att kommunchef är överordnad chef. Att schablonmedel för ersättningar för nyanlända avsätts med motsvarande 2,5 miljoner kronor för att utveckla praktikverksamheten i kommunen. Att uppdrag ges till kommunchef att utreda lokalfrågan om ett sammanhållet kontor för den nya verksamheten. Att uppdrag ges till kommunchef om hur kommunens näringslivsverksamhet skall utvecklas och dess organisatoriska tillhörighet. Att frågor kring ekonomi- och administrativhantering av arbetsmarknadsfrågorna löses med ekonomi- och personalkontor.

8 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (64) KS 142 DNR: KU Att sedvanliga MBL- samverkansförhandlingar sker innan formellt beslut. Beslutsunderlag Innehållsf.docx arbetsmarknad KS okt förslag.docx Arbetsmarknad KS Bilaga 1.docx Bilaga 2.pdf Beslutsmottagare Arbetsmarknadsstrategen Integrationssamordnaren Personalchef Ekonomichef Socialchef Skolchef Kommunchef Ekonom IFO-chef

9 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (64) KS 143 DNR: KU Motion angående innovativ kommunal arbetsmarknad Socialdemokraterna föreslår i en motion att kommunen söker medlemskap i föreningen Macken och att medel ur 2016 års budget avsätts för att förstärka Arbetsmarknadsenheten. Socialdemokraterna framför att de tror att arbetsmarknadsenheten och Macken står inför nya utmaningar i och med den ökade befolkningen. De ser problem i att kommunens arbetsmarknadsenhet och Macken är organisatoriskt separerade från varandra och de föreslår därför att kommunen blir medlem i Macken Högsby och att arbetsmarknadsenheten och Macken ges möjlighet att utvecklas tillsammans. Kommunen har en policy gällande sociala företag som är en bra grund att stå på men som behöver utvärderas och omprövas. Kommunen behöver beakta dess befogenheter enligt kommunallagen och vad det får för konsekvenser framöver vid ett gynnande beslut om medlemskap i föreningen Macken. Det är lämpligt att kommunen erbjuder ett konkurrensneutralt stöd till socialt företag till exempel genom att ställa särskilda social villkor i samband med upphandlingar. Arbetsmarknadsenheten har utvecklat ett samarbete med Macken. När en deltagare har genomfört sin praktikperiod på Arbetsmarknadsenheten kan sysselsättning och anställning i Macken vara ett alternativ och ett steg in på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsenheten bistår även Macken med råd och stöd vid behov och är intresserade av att utveckla den funktionen i samverkan med andra företag alternativt sociala företag. Om arbetsmarknadsenheten förstärks med 1 årsarbetare i form av arbetshandledning samt 20 praktikplatser innebär det en förstärkning motsvarande 2,5 miljoner kronor. Förstärkningen kan finansieras inom ramen för schablonersättningen för nyanlända.

10 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (64) KS 143 DNR: KU Socialutskottets förslag Socialutskottet föreslår till kommunstyrelsen att policyn för Arbetsmarknadsenheten uppdateras för att anpassas till dagens situation och framtidens möjligheter. Socialutskottet föreslår till kommunstyrelsen att avslå Socialdemokraternas förslag om medlemskap i Macken mot bakgrund av att det kan strida mot kommunens befogenheter enligt Kommunallagen (1991:900). Socialutskottet föreslår till kommunstyrelsen att avslå Socialdemokraternas förslag om att avsätta medel från 2016 års budget för att förstärka Arbetsmarknadsenheten mot bakgrund av att en förstärkning kan finansieras inom ramen för de schablonersättningar kommunen får för nyanlända. Socialutskottet föreslår till kommunstyrelsen att medel avsätts inom ramen för de schablonersättningar som kommunen får för nyanlända för att förstärka Arbetsmarknadsenheten med motsvarande 2,5 miljoner kronor i form av 1 årsarbetare arbetshandledning samt 20 praktikplatser. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Policyn för Arbetsmarknadsenheten uppdateras för att anpassas till dagens situation och framtidens möjligheter. Socialdemokraternas förslag om medlemskap i Macken avslås mot bakgrund av att det kan strida mot kommunens befogenheter enligt Kommunallagen (1991:900). Socialdemokraternas förslag om att avsätta medel från 2016 års budget för att förstärka Arbetsmarknadsenheten avlås mot bakgrund av att en förstärkning kan finansieras inom ramen för de schablonersättningar kommunen får för nyanlända. Medel avsätts inom ramen för de schablonersättningar som kommunen får för nyanlända för att förstärka Arbetsmarknadsenheten med motsvarande 2,5 miljoner kronor i form av 1 årsarbetare arbetshandledning samt 20 praktikplatser.

11 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (64) KS 143 DNR: KU Motionen är därmed besvarad. Beslutsunderlag Motion S Tjänsteutlåtande gällande Motion angående innovativ kommunal arbetsmarknad ny.docx

12 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (64) KS 144 DNR: KU Livsmedelspolicy för Högsby kommun Centerpartiet har föreslagit i en motion att Högsby kommun upprättar en livsmedelspolicy. Ett förslag till livmedelspolicy presenteras. Socialutskottets förslag Socialutskottet föreslår till kommunstyrelsen att godkänna föreslagen Livsmedelspolicy. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Föreslagen Livsmedelspolicy godkännes. Beslutsunderlag Motion angående livsmedelspolicy för Högsby kommun Protokoll KF 155 Förslag till Livsmedelspolicy.docx

13 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (64) KS 145 DNR: SU Socialjour Frågan om social jour har, i vart fall i mindre kommuner, varit en komplicerad och svårhanterad fråga inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Alltsedan socialtjänstlagen antogs, 1982, har det funnits en rekommendation till kommunerna att tillhandahålla social jour. Detta har, främst av resursskäl, oftast resulterat i någon form av beredskapslösning, där antingen förtroendevalda eller tjänstemän har haft som uppgift att finnas tillgängliga för att kunna utföra socialtjänstens arbetsuppgifter på andra tider än normal kontorstid. Under de senaste åren har lagstiftningen skärpts, främst gällande skyddet för barn och unga, och idag ska exempelvis en skyddsbedömning i ett anmält barn- eller ungdomsärende alltid vara genomförd inom ett dygn. Det är också troligt att socialtjänstlagen kommer att skärpas från rekommendationen att tillhandahålla social jour eller liknande, till att kräva att kommunerna har det. Syftet är att skapa en så hög tillgänglighet, kompetensnivå och rättssäkerhet som möjligt. En ökning av socialtjänstens tillgänglighet bedöms gagna barn och unga. Barns rättigheter att uppmärksammas och inte fara illa samt att få den hjälp de har rätt till har större möjlighet att tillgodoses med en gemensam social jour. Det finns två förslag om gemensam socialjour. Det ena avtalsförslaget är att de fem nordligaste kommunerna i länet, Oskarshamn, Högsby, Hultsfred, Vimmerby och Västervik bildar en gemensam socialjour med namnet Socialjour norra Kalmar län. Högsby kommuns medverkan beräknas kosta kr. Verksamheten beräknas starta under våren Det andra avtalsförslaget gäller medverkan i Sydostjouren. Sydostjouren har varit verksam sedan november För närvarande planeras för en organisatorisk överflytt från Torsås till Kalmar. De kommuner som planeras ingå är Kalmar, Torsås, Emmaboda, Nybro, Borgholm, Karlskrona och där även Högsby kommun har möjlighet att få medverka. Högsby kommuns medverkan beräknas kosta ca kr och inträde beräknas kunna ske inom 1-2 månader men senast vid årsskiftet.

14 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (64) KS 145 DNR: SU Fackliga företrädare har i socialtjänstens samverkansgrupp förordat medverkan i Sydostjouren där medverkan kan ske snabbare vilket är av vikt sett till socialsekreterarnas höga arbetsbelastning. Ledamöterna påpekar att det är ett svårt ställningstagande, dels sett till att samverkan mellan kommunerna i norra Kalmar län är värdefull, dels sett till vikten av att få del av en socialjoursverksamhet så snabbt som möjligt med anledning av socialsekreterarnas arbetssituation. Socialutskottets beslut Socialutskottet beslutar att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut eftersom det är av betydande karaktär. Socialutskottet anser att vikten av att få del av en socialjoursverksamhet väger tyngre och föreslår därför till kommunstyrelsen att besluta om medverkan i Sydostjouren. Kompletterande uppgifter från socialchefen efter socialutskottets beslut : Värdkommun för Socialjouren i norra Kalmar län blir Västerviks kommun. Enligt uppgift kan Socialjouren starta tidigast till våren Högsby Kommun har haft kontakt med Västerviks kommun och Oskarshamns om möjlighet till tjänsteköp av deras befintliga socialjour i avvaktan på att Socialjouren startar. Västerviks kommun har meddelat att de inte kan ställa upp. Oskarshamns kommun har svarat att de ställer sig positiva till förfrågan. De kan ta hand om inkommande samtal och göra en första sortering. Vid behov av utryckning behöver vi ha någon form av beredskap. Vid kontakt med facklig organisation framkommer att läget är oförändrat. Arbetsbelastningen är fortsatt hög och beredskapen uppfattas av medlemmarna som extra belastande. Det finns de som överväger att gå vidare till andra jobb.

15 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (64) KS 145 DNR: SU Kommunstyrelsens beslut Förslag till deltagande i gemensam socialjour, benämnd Socialjour i norra Kalmar län, antas i sin helhet enligt upprättat förslag. Åt förvaltningschefen i placeringskommunen uppdras att teckna avtal om medverkan, enligt förutsättningar i förslaget. I avvaktan på att socialjour i norra Kalmar län startar tar kommunen emot erbjudet beredskapsstöd av Oskarshamns kommun. Beslutsunderlag Beslutsunderlag Socialjour norra Kalmar län.docx SYDOSTJOUREN - verksamhetsflytt Kalmar ver 3 2.docx Beslutsmottagare Västerviks kommun Hultsfreds kommun Oskarshamns kommun Vimmerby kommun IFO-chef Socialchef

16 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (64) KS 146 DNR: KU Uppföljning extra ändringsbudget Ärendebeskrivning Riksdagen beslutade 10 december 2015 om en extra ändringsbudget för kommunerna i landet med hög andel asylsökande och nyanlända. Högsby kommun har tilldelades för att hantera flyktingsituationen och minska trycket på den kommunala ekonomin. Kommunstyrelsen beslutade i mars 2016 om hur dessa medel skulle fördelas och ville i samband med detta ha uppföljningar regelbundet. Prognosen för dessa medel är svår att göra löpande under året. Beroende på vad vi får tillbaka från Migrationsverket och hur snabbt vi får besked om gjorda återsökningar kan dessa medel användas som reserv för återsökta medel. Likaså blir dessa medel över ifall vi får återsökningar från Migrationsverket beviljade som vi inte räknat med. Kommunledningsutskottet fick 5,0 mkr tilldelade sig vid årets början där ursprungsplanen var att två nya enheter skulle skapas; arbetsmarknad- och integrationsenhet, samt att Överförmyndare i Samverkan (ÖiS), miljö och bygg och Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) kunde få medel beviljade vid behov. De två nya enheterna startades inte upp förrän senare under året, varför en liten del av medlen bara har utnyttjats ännu. Här prognostiseras lönekostnader samt medel för åtgärder att förbrukas under året. I övrigt kommer kommunledningsutskottets medel att gå åt till att täcka det underskott som annars finns i driftbudgeten. Nedan finns beskrivet vad dessa ska användas till.

17 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (64) KS 146 DNR: KU Kommunledningsutskott (tkr) Enligt plan Utfall (sept) Prognos (dec) Intäkt ändringsbudget 5 000, , ,0 Arbetsmarknad ,0-87,3-508,7 Integration ,0-87,3-508,7 ÖiS, MBN, ÖSK ,0-117,1-117,1 Övrigt KLU -tjänster ekonomi, växel ,0 -företagshälsovård -600,0 -näringslivsfrämjande åtgärder -500,0 -planändringar -450,0 -sanering ,0 Summa 0, ,2 315,6 Utbildningsutskottet fick 4,0 mkr tilldelade sig där dessa var tänkta till att gå till uppstart av förberedelseskola, föreningsbidrag samt att täcka kostnader i driften som schablonersättningarna inte täckte. Hittills har merparten av medlen gått till SFI, som helt saknar grundbudget och därför täcker upp för underskott där. Kultur och Fritid har delat ut föreningsbidrag samt haft extra kostnader för vakter på biblioteket. Gymnasieskolan har gjort inköp till Svets och svenska, som är ett integrationsprojekt. Prognosen för utbildningsutskottet är att medlen går åt, men posterna för förberedelseskola och förskola avser hyreskostnader och dessa är återsökta från Migrationsverket och blir eventuellt beviljade, och lämnar i så fall ett överskott vid årets slut. Utbildningsutskottet (tkr) Enligt plan Utfall (sept) Prognos (dec) Intäkt ändringsbudget 4 000, , ,0 Förberedelseskola -750,0-273,4-364,5 Förskola/grundskola/gymnasie ,0 Kultur & Fritid -750,0-713,1-750,0 Förskola -58,0-77,3 Grundskola -9,3-9,3 Gymnasie -113,5-113,5 SFI , ,3 Summa 0,0 984,1 0,0

18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (64) KS 146 DNR: KU Sociala utskottet (SU) fick 4,5 mkr tilldelade sig där planen var att dessa skulle användas till försörjningsstöd efter etablering och i glappet, täcka extra kostnader för ensamkommande barn, samt bemanning av handläggare utöver budget på Individ- och familjeomsorgen (IFO). Försörjningsstöd har betalats ut med en större summa än den som var tänkt efter nio månader. Kostnaderna för ensamkommande barn har inte överstigit de intäkter vi får från Migrationsverket, varför inget av dessa har förbrukats. Bemanningen på IFO har delvis varit högre, men dessa har kunnat finansieras av återsökta medel. Istället har delar av ändringsbudgeten använts till att täcka upp för återsökta kostnader som fått avslag både inom LSS, hemtjänst och hemsjukvård. Hemtjänst och LSS-kansli har under året fått flytta ut från skolans lokaler då dessa behövs till skolverksamhet, varför extra kostnader i samband med detta tagits av ändringsbudgeten. SU kan komma att få medel över beroende på om vi blir beviljade återsökta medel från tidigare år som vi inte räknat med att få tillbaka. I så fall nyttjas dessa i första hand innan ändringsbudgeten, och en eventuell rest förs över till nästkommande år. Sociala utskottet (tkr) Enligt plan Utfall (sept) Prognos (dec) Intäkt ändringsbudget 4 500, , ,0 IFO -försörjningsstöd efter etablering -500,0 -försörjningsstöd i "glappet" -500, , ,0 -ensamkommande barn ,0 -bemanning handläggare ,0 Äldreomsorg -avslag återsökning -303,0-303,0 -flytt till Ruda -507,0-750,0 Summa 0, , ,0 Osäkerheter i denna prognos finns fortfarande då återbetalningar från Migrationsverket spelar en stor roll. Kommunstyrelsens beslut Uppföljningen godkännes.

19 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (64) KS 146 DNR: KU Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande KS Beslutsmottagare Ekonomi

20 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (64) KS 147 DNR: KU Delårsbokslut, augusti 2016 Ärendebeskrivning I augusti varje år görs ett delårsbokslut samt en prognos på helåret. Prognosen för 2016 har förbättrats sedan prognosen som gjordes i april. Driftbudgeten prognostiseras göra ett överskott om ca 100 tkr. DRIFTBUDGET (tkr) Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen Kommunledningsutskottet Utbildningsutskottet Sociala utskottet ÖSK Myndighetsnämnd Revision Totalt Kommunledningsutskottets prognos visar att budgeten hålls, men detta är tack vare att ändringsbudgeten finansierar det underskott som annars skulle ha blivit. Utskottet har utökningar i tjänster, fördyring av kostnader för företagshälsovård, näringslivsfrämjande åtgärder, samt kostnader som ej är budgeterade, som till exempel sanering av panncentral på Mogården. Utbildningsutskottets prognos har också förbättrats vilket beror på att man vidtagit åtgärder för att minska underskottet. 2,8 mkr beror på förändringar i demografin, men då förskolan, HUC och asylverksamheten prognostiseras att göra överskott kompenseras detta till viss del. Sociala utskottet prognostiserar att hålla budget på årsbasis, men denna är osäker att prognostisera med tanke på ovissheten kring återsökta medel från Migrationsverket. Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) prognostiserar ett överskott om ca 700 tkr som beror på lägre elkostnader och lägre underhållskostnader på maskiner. Överskott inom VA och renhållning kommer att föras om till avsättning, som gjordes även i bokslut 2015.

21 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (64) KS 147 DNR: KU Myndighetsnämnden prognostiserar ett överskott om ca 400 tkr som beror på ökade intäkter för bygglov, samt att tjänster varit vakanta i början av året. Prognosen för finansbudgeten visar på en positiv avvikelse om totalt 4,7 mkr. Avvikelserna beror på att skatteintäkter och statsbidrag prognostiseras att bli 3,2 mkr högre än budgeterat. Finansiella intäkter prognostiseras generera ett överskott om 4,8 mkr beroende på avkastning på KLPplaceringarna. Posten övrigt har en negativ avvikelse som beror på högre personal- och pensionskostnader i och med att kommunen har fler anställda. FINANSREDOVISNING (tkr) Budget Prognos Avvikelse Löneökningsmedel Förändring semesterlöneskuld Skatteintäkter Statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Avskrivningar Kapitaltjänst Övrigt Summa Avvikelserna på drift- och finansbudget leder till att vi får ett prognostiserat resultat vid årets slut på 13,8 mkr. Detta kan jämföras med det budgeterade resultatet på 9,0 mkr. Av de finansiella målen förväntas fyra av sex mål uppnås. Det är målen gällande investeringar som inte uppnås, då kommunen tillfälligt frångått att forma investeringsbudgeten efter dessa. I övrigt prognostiseras måluppfyllningen bli sämre jämfört med förra året, och det är verksamhetsmålen som uppfylls i mindre utsträckning än Totalt beräknas 67 % av våra mål uppfyllas, vilket kan jämföras med 84 % under föregående år. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Delårsbokslutet godkänns.

22 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (64) KS 147 DNR: KU Beslutsunderlag Delårsrapport ÖSK pdf Beslut FD Ekonomi 201.docx

23 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (64) KS 148 DNR: KU Delårsbokslut , Östra Smålands Kommunalteknikförbund Förbundsdirektionen beslutade , 43 att godkänna delårsrapport samt att föreslå kommunfullmäktige i Högsby och Hultsfreds kommuner att godkänna densamma. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Delårsbokslut för Östra Smålands Kommunalteknikförbund godkännes. Beslutsunderlag Delårsrapport ÖSK pdf Beslut FD Ekonomi 201.docx

24 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (64) KS 149 DNR: KU Samverkan Kultur och fritid Ärendebeskrivning Planer för en samverkan mellan Högsby och Hultsfred kommuners Kultur och fritidsverksamheter har funnits en tid. Sedan 2016 samverkar kommunerna om bibliotekschef. Från årsskiftet föreslås kommunerna även samverka om förvaltningschef, och därmed fördjupa samverkan ytterligare. I Högsby kommun finns Kultur, fritid och turismverksamheten organisatoriskt under Utbildningsutskottet. I samband med att denna samverkan inleds föreslås att verksamheten överförs till kommunledningsutskottet. Ett tvåårigt avtal mellan kommunerna är framtaget. Efter denna period kan kommunerna överväga om, och i vilken form samverkan inom detta område ska fortsätta. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att ingå i en fördjupad samverkan med Hultsfreds kommun inom kultur och fritidsverksamheten. Kultur, fritid och turismverksamheten överförs från utbildningsutskottet till kommunledningsutskottet. Upprättat avtal om samverkan, i två år mellan Högsby kommun och Hultsfreds kommun gällande kultur och fritidsverksamheten, godkänns. Beslutsunderlag Avtal samverkan doc Tjänsteutlåtande KS Beslutsmottagare Hultsfreds kommun Skolchef Fritidshandläggare

25 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (64) KS 150 DNR: KU Fastighetsinvesteringar 2016 Kommunstyrelsen gav fastighetsavdelningen inom Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) i uppdrag att genomföra investeringar. Några förutsättningar har sedan dess förändrats och därför finns följande förslag till disponering av investeringsmedel. Trafiklösning vid Fröviskolan Omställning av Ko/Ek till fritidshem Brandsäkerhet sporthall tkr tkr 350 tkr Förutom medel från Skolor tkr och Utökning fastighetsunderhåll tkr, används Fröviskolans tak tkr och Kvillgården 250 tkr för att finansiera detta. Kommunstyrelsens beslut ÖSK ges uppdraget att genomföra investeringar enligt ovanstående Beslutsunderlag Fastighetsinvesteringar 2016.xls Protokoll KS 8 Tjänsteutlåtande KS Protokoll KU 64 Beslutsmottagare ÖSK Ekonomi

26 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (64) KS 151 DNR: KU Fastighetsreglering Långemåla 6:17 och 6:41, Fotbollsplan Ärendebeskrivning Detaljplan nr 120, laga kraftvunnen , förutsätter att kommunen löser in mark från Långemåla 6:41 så att hela fotbollsplanen kommer på kommunalägd mark. Marken förs till fastigheten Långemåla 6:17. Avtal har upprättas med markägaren Lena Gustavsson. Måluppfyllelse Åtgärden är föranledd av att kommunen anlagt en fotbollsplan till hälften på mark som ägs av en privatperson och till hälften på kommunens mark. Detaljplanen syftar till att säkra anläggningens fortbestånd och en förutsättning för det är att kommunen äger marken som fotbollsplanen upptar. Ekonomiska konsekvenser Marken ersätts med kronor och Högsby kommun betalar förrättningskostnaderna ( ca kronor ). Kommunledningsutskottets förslag Avtalet godkännes. Kommunstyrelsens beslut Avtalet godkännes. Finansiering sker ur årets resultat. Beslutsunderlag påskrivet-avtal-frgl_ pdf Protokoll KU 69 Beslutsmottagare GIS-ingenjör ÖSK för kännedom

27 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (64) KS 152 DNR: KU Taxor och avgifter inom kommunledningsutskottets verksamhetsområde 2017 Kommunfullmäktige ska inför varje budgetår fastställa taxor och avgifter för de kommunala verksamheterna. Budgetberedningens förslag till beslut om taxor och avgifter 2017 Sedan 2010 har kommunen tagit ut en taxa för kopiering. Följande avgifter föreslås per kopia: Kopieringstaxa (oförändrad taxa) A 4 2 kr A 3 4 kr A 4 färg 3 kr A 3 färg 6 kr Kopiering på arkets båda sidor räknas som 2 kopior. Förslaget är baserad på kommunens självkostnader för kopiering innefattande: Papperskostnad, tonerkostnad, leasingkostnad, avgift enligt avtal för varje kopia, service samt moms och kommunens hanteringskostnader. Taxa för scanning Oförändrad taxa Kommunen tar ut en avgift för att vi scannar leverantörsfakturor åt framförallt andra kommuner. Avgiften för detta är inte en taxa utan regleras i avtal med respektive kund. Innebörden av detta är att kommunfullmäktige ej behöver fastställa denna avgift. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Föreslagna taxor och avgifter för 2017 bifalles. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande KS

28 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (64) KS 153 DNR: KU Taxor och avgifter inom utbildningsutskottets verksamhetsområde 2017 Budgetberedningens förslag till beslut om taxor och avgifter 2017: Barnomsorgstaxa Högsby kommuns barnomsorgstaxa grundar sig på reglerna för statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Avgiften för barnomsorg uttages som abonnemangsavgift och debiteras 12 månader per år. Abonnemangsavgiften uttages alltid så länge plats finns anvisad, således även vid sjukdom, semester eller annan tillfällig frånvaro. Taxan kan åskådliggöras på följande sätt (tas ut på max kr/mån): Avgifter i förskoleverksamheten (förskola/familjedaghem) Barn 1, 3% av inkomsten, dock högst kr/mån Barn 2, 2% av inkomsten, dock högst 908 kr/mån Barn 3, 1% av inkomsten, dock högst 454 kr/mån Barn 4, Ingen avgift Avgifter i skolbarnsomsorg (fritidshem) Barn 1, 2% av inkomsten, dock högst 908 kr/mån Barn 2, 1% av inkomsten, dock högst 454 kr/mån Barn 3, 1% av inkomsten, dock högst 454 kr/mån Barn 4, Ingen avgift Den högsta avgiften skall betalas för det yngsta barnet i familjen och den närmast lägre avgiften skall betalas för det närmast äldre barnet. Från det fjärde barnet betalas ingen avgift. Avgiften är densamma oavsett vistelsetid. - Avgift för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar är arbetslösa tillämpas utan reducering - Avgift för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar är föräldralediga för vård av annat barn tillämpas maxtaxan utan reducering - Avgift för barn i åldern 4-5 år som deltar i allmän förskola eller finns hos dagbarnvårdare reduceras med 3/9 av gällande maxtaxeavgift.

29 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (64) KS 153 DNR: KU Avgift för lovomsorg Barn i förskoleklass och skola som behöver tillsyn enbart på lov- och studiedagar kan abonnera på plats, s k lovomsorg. Platsen debiteras 12 månader per år. Följande avgift tas ut (% av inkomsten): Barn 1-3, 0,5% av inkomsten dock högst 226 kr/månad Barn 4, Ingen avgift Vid placering vid mycket enstaka tillfälle debiteras 120 kr/dag. Debiteringen sker i dessa fall i efterskott. Avgift i förskoleklass och allmän förskola Förskoleklass för 6-åringar är avgiftsfri. Tiden för 4- och 5-åringar i allmän förskola är avgiftsfri. Den allmänna förskolan omfattar 525 timmar per år och följer skolans terminstider, även lovdagar. Simskola Avgiften för simskola är 150 kronor per barn och 250 kronor per barn från annan kommun. Kulturbruket Avgiften för kulturbruket föreslås till 350 kronor per termin/kurs. Ingen avgift för bok- och filmklubb. Bibliotek Utlåning av barn-dvd filmer i vuxens sällskap gratis, max 3 st/utlån Avgifter bibliotek Fjärrlån 10 kronor per bok Uthyrning av dvd-filmer 15 kronor för en och 25 kronor för två Utlåning av barn-dvd filmer i vuxens sällskap gratis, max 3 st/utlån Ej återlämnad barnbok 150 kronor per styck Ej återlämnad vuxenbok 250 kronor per styck Ej återlämnat spel eller dvd-film 600 kronor per styck Mistelns lokaler Avgiften för sammanträdesrummet är 100 kronor/timma.

30 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (64) KS 153 DNR: KU En avgift på 250:- tas ut om hyresgäst som hyrt Mistelns sammanträdesrum ej stängt fönster eller på annat sätt varit oaktsam med lokalen och dess utrustning, vad gäller oaktsamhet med lokalen eller utrustning, blir kostnaden den som det kostar att åtgärda bristerna. Hyra för hörnrummet för externa hyresgäster utanför kommunen 50:-/tim (uthyres endast under Mistelns ordinarie öppettider). Serviceavgifter Misteln Kopiering svart/vit A4 2 kronor per styck Kopiering svart/vit A3 4 kronor per styck Kopiering färg A4 6 kronor per styck Kopiering färg A3 12 kronor per styck Föreningskopiering 50 öre per kopia, de första 100 per år gratis Fax inom Sverige 5 kronor Fax inom Europa 20 kronor Fax övriga världen 25 kronor Uthyrning av sporthallar (Kr/tim) Föreningar i kommunen Övriga Från annan kommun Högsby Scen Högsby kommun Innebandysarg Långemåla Fågelfors Fagerhult Ruda Berga Borttappat/ej återlämnat passerkort till Berga gymnastiksal och Högsby sporthall 400 kronor. Konstgräsplanen Nr Text Pris (kr) Enhet 1 Match för förening inom kommunen 500 tillfälle 2 Match för föreningar från annan kommun 800 tillfälle 3 Träning för föreningar inom kommunen 200 tillfälle 4 Träning för föreningar från annan kommun 500 tillfälle 5 Högsby IK (skötselavtal, därav nolltaxa) 0 tillfälle Ett tillfälle är 2 timmar

31 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (64) KS 153 DNR: KU Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Föreslagna taxor och avgifter för 2017 enligt ovan, godkännes. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande KS Taxor och avgifter inom utbildningsutskottets verksamhetsområde 2017.docx UU Taxor UU.docx

32 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (64) KS 154 DNR: KU Taxor och avgifter inom socialutskottets verksamhetsområde 2017 Budgetberedningens förslag till beslut om taxor och avgifter 2017: Äldreomsorgstaxorna Äldreomsorgstaxorna föreslås räkans upp med två procent för år Siffrorna inom parentes är 2016 års taxa. Trygghetslarm 312 (306) kr per månad Städ/tvätt 246 (242) kr/timma Tvätt tegelbruket 56 (55) kr per tillfälle Omvårdnadskostnad, korttidsplats 80 (293) kr per dygn Matdistribution, lunch/middag 63 (62) kr per portion Matdistribution, kvällsmat 25 kr per portion Mat i dagverksamhet 63 (62) kr per portion Matkostnad särskilt boende 114 (112) kr per dag Matkostnad korttidsplats 114 (112) kr per dag Enkel rum särskilt boende (2 454) kr per månad Servicepaket i särskilt boende 125 kr per månad Taxa inom kommunal hälso- och sjukvård Hemsjukvårdspatient 371 (364) kr/månad Ingår i maxtaxan Hembesök (ej hemsjukvårdspatient) av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast Hyra av elrullstol Kryckkäppar Turistlån av hjälpmedel 159 (156) kr max kr under 12 mån Ingår i maxtaxan 69 (68) kr/månad 156 (153) kr/par 208 (204) kr/mån/hjälpmedel

33 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (64) KS 154 DNR: KU Övriga avgifter i ordinärt boende Intyg av arbetsterapeut för Bostadsanpassningsbidrag När rehabpersonal hämtar hjälpmedel i hemmet Tillfällig följeslagare/ Inköp/Handel Dusch 212 (208) kr 312 (306) kr 113 (111) kr per tillfälle 113 (111) kr 113 (111) kr Avgift för tillsyn enligt alkohollagen och ansökan om tillstånd Sedan 2015 har sociala utskottet infört taxa gällande tillsyn enligt alkohollagen, samt för ansökan om tillstånd. Avgiften är en procentsats baserad på budgetårets prisbasbelopp, avrundat till jämna 100-tal. Avgifterna specificeras nedan med den angivna procentsats som gäller: Ansökan om nytt stadigvarande tillstånd Nytt serveringsställe 8 kap 2, 4, 7, 18% Pausservering, stadigvarande 7% Ny ägare på serveringsställe med tillstånd 18% Permanent tillstånd till slutet sällskap 15% Provsmakning 8 kap 6 punkt 2 12% Utvidgade tillstånd lokaler 7% Ombyggnad av serveringsställe 6% Utökade serveringstider 6% Utsträckt serveringstid (tillfälligt) 3% Ändrad driftform 15% Gemensam serveringsyta 8 kap 14 12% Kunskapsprov, per provtillfälle 3,5% (max tre provtillfällen per ansökan)

34 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (64) KS 154 DNR: KU Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten Vid enstaka tillfällen (max en per vecka)grundavgift 12% Upprepade ansökningar under samma år, samma lokal per tillfälle. Efter att grundavgiften erlagts en gång. Max 5 gånger per år 4% För längre tid ex två-åtta -veckorsperiod vid julbord, sommararrangemang, m.m. plus grundavgift 6% Vid större arrangemang faktureras tillsynsavgift enligt avgiftslista. Pausservering tillfällig (max en vecka eller 10 tillfällen) 3% Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten från tillståndsinnehavare i kommunen Vid enstaka tillfällen. (max en vecka) Grundavgift 6% Upprepade ansökningar under samma år, samma lokal per tillfälle. Efter att grundavgiften erlagts en gång. Max 5 gånger per år 2% För längre tid, ex två-åtta -veckorsperiod vid Julbord, sommararrangemang m.m. Plus Grundavgiften 4% Servering i annan förutbestämd lokal ett tillfälle = en dag. Tillståndsinnehavare ska i förväg visat att lokalen är lämplig till servering 1% Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutna sällskap Vid enstaka tillfällen 3% Upprepade ansökningar under året samma lokal 1% Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutna sällskap från, tillståndsinnehavare i kommunen, föreningar, privatpersoner. Vid enstaka tillfällen 1,5% Upprepade ansökningar under året 1%

35 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (64) KS 154 DNR: KU Tillsynsavgift Tillsynsavgift baseras på budgetårets prisbasbelopp och utgår ifrån försäljningsomsättningen av alkohol. Avgiften avrundas till jämna 100-tal. Avgiften ser ut som följer: Omsättning Procent av prisbasbelopp % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % o.s.v. i /steg 3% per steg Omvårdnadsavgift vid korttidsvistelse med mera Högsby kommun tar ut en omvårdnadsavgift för korttidsvistelse om 80 kr/dygn. Taxan för matdistribution gällande kvällsmat sätts till 25 kr/portion.

36 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (64) KS 154 DNR: KU Kostnadsavdrag vid ej utnyttjad insats från kommunen Högsby kommun gör ett kostnadsavdrag på omvårdnadsinsats med 1/30 av maxtaxebeloppet per dygn vid frånvaro från boende i särskilt boende och ordinärt boende. Servicepaket som erbjuds till hyresgäster inom särskilt boende Ett servicepaket erbjuds när man flyttar in på särskilt boende mot en kostnad av 125 kr/månad. Beslutet gäller från och med hösten Ersättning till privata aktörer inom ramen för LOV Privata aktörer som utför hemtjänst inom ramen för LOV ska ersättas av Högsby kommun med 441 kr/timme år Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Föreslagna taxor och avgifter för 2017 enligt ovan, godkännes. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande KS SU 62, docx KF 93, Omvårdnadsavgift vid korttidsvistelse mm.pdf KF 94, Kostnadsavdrag vid ej utnyttjad insats fr kommunen.pdf KF 95, Servicepaket som erbjuds till hyresgäster inom särskilt boende.pdf KF 96, Ersättning till privata aktörer inom ramen för LOV.pdf

37 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (64) KS 155 DNR: MA Taxa för miljöverksamheten under 2017 Föreslås att timtaxan för uppdragsverksamhet inom miljöverksamheten höjs från 780 kr/tim till 820 kr/tim. Myndighetsnämnden beslutar Miljötaxan för 2017 fastställs till 820 kr/tim, och beslutet vidarebefordras till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för fastställande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Taxor för miljöverksamheten fastställs till 820 kr/tim enligt bilaga. Beslutsunderlag Taxa för miljöverksamheten 2017 Protokoll MN 52 Taxebilaga uppdaterad doc

38 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 (64) KS 156 DNR: MA Taxan för Räddningstjänstens verksamhet 2017 Kommunstyrelsens beslut Ärendet tas upp på extra kommunstyrelsesammanträde kl Beslutsunderlag Alla taxor för rtj 2017.doc Beslutsmottagare KS

39 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39 (64) KS 157 DNR: BYGG Taxa enligt PBL Kommunstyrelsens beslut Ärendet tas upp på extra kommunstyrelsesammanträde kl Beslutsmottagare KS

40 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40 (64) KS 158 DNR: KU Tomtpris 2017 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Tomtpriset i Högsby kommun för 2017 fastställs till 20 kr/m 2 för en obebyggd villatomt och till 50 kr/m 2 för utökning av tomt.?

41 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41 (64) KS 159 DNR: KU Komplettering av renhållningstaxa för Högsby kommun 2017 för tömning av enskilda avloppsanläggningar med mera Renhållningstaxan för 2017 har antagits av kommunfullmäktige Av beslutet framgår att avgifter för slamtömning av slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare (kap 3.3 och 3.4 i renhållningstaxan) ska lämnas till beslut under hösten En ny upphandling av entreprenör för slamtömning och tömning av fettavskiljare har skett och ett nytt avtal tecknats. De nu föreslagna avgifterna grundar sig på kostnaderna för tömning enligt det nya avtalet samt kostnader för hantering av insamlat slam och förväntade administrativa kostnader. Enligt det nya avtalet kommer deltömning att ske av de flesta slamavskiljare. Detta innebär att en stor del av vattnet i avskiljaren återförs till anläggningen och att ett mer koncentrerat slam transporteras bort från respektive fastighet. Detta ställer nya krav på entreprenören, till exempel i form av utrustning i form av slambilar med två fack, samt utbildning av chaufförer i den nya tömningsmetoden. Fördelarna med den nya metoden är att den biologiska nedbrytningen av slam i varje anläggning inte avbryts och att antalet transporter med slambil bedöms kunna halveras. Den enskilde fastighetsägaren behöver inte heller i samma omfattning som tidigare återfylla sin avskiljare med rent dricksvatten. Det borttransporterade slammet kommer att avvattnas ytterligare i en mobil avvattningsanläggning i anslutning till kommunens avloppsreningsverk. Rejektvattnet tillförs reningsverket medan det avvattnade slammet transporteras till Hultsfreds kommun och därifrån vidare till extern mottagningsanläggning. En annan nyhet i avtalet är att priserna för tömning är differentierade beroende på storlek på den avskiljare/tank som ska tömmas, samt att det tillkommer tillägg, till exempel för extra slang om anläggningen ligger

42 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42 (64) KS 159 DNR: KU långt från farbar väg. Beställning av tömningar vid annat tillfälle än vid den regelbundna schemalagda tömningen (så kallade budade tömningar ) kommer att ske via Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) och inte som tidigare direkt via entreprenör. Dataregistrering ska ske av alla tömningar. Sammantaget medför detta att ÖSK kommer att få en bättre kontroll över de slamtömningar som utförs. Avgiften för en schemalagd tömning av en 0-4 kubikmeters tank eller slamavskiljare föreslås fastställas till 950 kr. Motsvarande avgift år 2016 är 850 kr. För anläggningar med större volym, extra slanglängd med mera samt vid budade tömningar föreslås tilläggsavgifter enligt bifogat förslag. Förslaget innehåller även avgifter för tömning av fettavskiljare. Avfall från fettavskiljare kopplade till restauranger och liknade verksamheter ingår i det kommunala avfallsansvaret. Avgifter för dessa tjänster behöver därför ingå i renhållningstaxan. I dagsläget töms fettavskiljare via entreprenörer som får beställning direkt från verksamhet och fakturerar denna direkt, men denna hantering kommer efter hand att tas över av ÖSK. Utöver kompletteringarna av kapitel föreslås texten i taxans kapitel 1.6 kompletteras/revideras på så sätt att grundavgiften per hushåll som delar avfallsbehållare eller ingår i en förening med gemensam avfallslösning enligt kommunens föreskrifter för avfallshantering föreslås motsvara 80 % av ordinarie grundavgift för aktuell kundkategori. Se bifogat förslag. Syftet är att förbättra förutsättningarna för hushåll med mycket små avfallsmängder samt att göra det mer förmånligt att skapa gemensamma avfallslösningar. Förbundsdirektionen beslutade , 39 att föreslå kommunfullmäktige i Högsby kommun att som komplettering till sedan tidigare antagen renhållningstaxa för 2017 anta bifogad föreslagen lydelse av kapitel

43 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43 (64) KS 159 DNR: KU Avgifter vid dispens m.m. från kommunens föreskrifter om avfallshantering 3.3 Slamtömning av slamavskiljare och slutna tankar, samt 3.4 Slamtömning av fettavskiljare. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Som komplettering till sedan tidigare antagen renhållningstaxa för 2017 antas bifogad föreslagen lydelse av kapitel 1.6 Avgifter vid dispens m.m. från kommunens föreskrifter om avfallshantering 3.3 Slamtömning av slamavskiljare och slutna tankar, samt 3.4 Slamtömning av fettavskiljare. Beslutsunderlag.Beslut FD Taxor Högsby kommun.pdf Förslag till ny lydelse av kap 1.6, 3.3 och 3.4 i Renhållningstaxa för H...pdf Tjänsteskrivelse slamtaxa Högsby 2017.pdf

44 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 44 (64) KS 160 DNR: KU Taxor för mottagande av avfall på Kolsrums avfallsanläggning 2017 Ärendebeskrivning Avgifterna för verksamhetsavfall till Kolsrum har i bifogat förslag generellt räknats upp med 2 %. För träavfall föreslås en större ökning av avgiften på grund av förväntade ökade kostnader för ÖSK för omhändertagande av detta avfall. Förbundsdirektionen beslutade , 41 att föreslå kommunfullmäktige i Högsby kommun att anta föreslagen Taxa för verksamhetsavfall till Kolsrum Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Föreslagen taxa för verksamhetsavfall till Kolsrum 2017 antas. Beslutsunderlag.Beslut FD Taxor för mottagande av.pdf Taxa för verksamhetsavfall till Kolsrum Förslag pdf Tjänsteskrivelse Taxa Kolsrum 2017.pdf

45 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 45 (64) KS 161 DNR: KU Driftbudget 2017, plan Budgetberedningen har beslutat om driftsbudget samt finansiella mål för 2017 och för verksamhetsplan Budgetberedningens förslag till resultatbudget Resultatbudget; tkr 2017, tkr 2018 samt - 33 tkr I budgetberedningens förslag till budget så finns det ambitionsförändringar på 31,9 mkr. Utskott och nämnders totala äskanden uppgår till 34,4 mkr men ett sparbeting på 2,5 mkr finns sedan de preliminära ramarna togs av kommunstyrelsen i april Finansieringen 2017 sker genom att 9 mkr från ändringsbudgeten för flyktingmedel används samt att de sedan tidigare utdelade 7,8 mkr avseende demografiförändringar inom utbildnings- och sociala utskottet används. Vidare intecknas även 15,1 mkr av regeringens satsningar på välfärden enligt budgetpropositionen. I förslaget föreslås kommunledningsutskottet få utvecklingsmedel motsvarande 3,5 mkr. Tanken med dessa pengar är att de ska användas till satsningar/utvecklingsprojekt inom kommunen. Utskott och nämnder som har alltså möjlighet att ansöka om medel från den här potten och blir ansökan beviljad så kommer budgetmedel att flyttas till respektive utskott/nämnd. Om regeringens välfärdssatsning (15,1 mkr, se ovan) blir verklighet så beräknas det ge drygt 2,7 mkr i ökade intäkter Dessa medel är ej budgeterade utan kommer att finnas som en positiv avvikelse på finansen. Det är meningen att även dessa medel ska avsättas för satsningar/utvecklingsprojekt under Principen för dessa medel är densamma som de medel som finns under kommunledningsutskottet. För dessa medel är det kommunstyrelsen som beslutar om eventuell tilldelning. Budgetförslaget innehåller en löneökningsvolym om 3,4 % för 2017, 3,6 % 2018 och 3,7 % Om de centrala löneavtalen överskrider dessa nivåer utgår ingen kompensation till verksamheterna. Verksamheterna kommer då att få avvikelserapportera obalanserna.

46 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 46 (64) KS 161 DNR: KU I budgetberedningens förslag till budget räknas det med en oförändrad befolkning för hela perioden (5 900 personer). Budgetberedningens förslag till finansiella mål Budgetberedningen föreslår följande finansiella mål för budget 2017, verksamhetsplan ; Verksamhetens nettokostnader föreslås för få uppgå till maximalt 97,5 % av skatteintäkter och statsbidrag vilket är oförändrat jämfört med Målet gäller per mandatperiod. I budgetberedningens förslag till budget uppnås målet under perioden Inflationssäkrad förmögenhet. Målet beräknas utifrån Riksbankens inflationsmål på 2 % per år. I budgetberedningens budgetförslag uppnås målet för budget- och planperioden. Pensionsplaceringarna ska generera en avkastning som täcker de framtida pensionsutbetalningarna. Skattefinansierade investeringar får uppgå till maximalt 1,75 % av skatteintäkter och statsbidrag. Med anledning av att kommunfullmäktige beslutat om stora investeringar under de kommande åren så har man även beslutat att frångå detta finansiella målet under planperioden. Avgiftsfinansierade investeringar får uppgå till maximalt 0,9 % av skatteintäkter och statsbidrag. Med anledning av att kommunfullmäktige beslutat om stora investeringar under de kommande åren så har man även beslutat att frångå detta finansiella målet under planperioden. Högsby kommun ska arbeta för att långsiktigt stärka kommunens soliditet. Budgetberedningens förslag till beslut Föreslagen resultatbudget fastställs Föreslagna finansiella mål fastställs Förslag under kommunstyrelsens möte Jonas Erlandsson (S) presenterar budgetförslag från Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Beslutsgång Eftersom det finns två olika förslag till budget 2017 samt verksamhetsplan för frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill besluta enligt budgetberedningens förslag eller Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag avseende driftbudget och finner att kommunstyrelsen vill besluta