HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Lars-Magnus Ek (C), ordförande Monika Olsberg (M) Magnus Gabrielsson (S)

Transkript

1 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 22 april 2010, kl Beslutande Lars-Magnus Ek (C), ordförande Monika Olsberg (M) Magnus Gabrielsson (S) Övriga deltagande Anders Johansson, verksamhetschef Christina Dahlén, fritidschef, 10 Maggan Drottman, fritidsledare/folkhälsosamordnare, 10 Deflef Sannemüller, fritidsledare, 10 Anna Lundberg, bibliotekarie, 10 Emmy Hallbeck, ungdomsrådet, 13 Agnes Karlsson, ungdomsrådet, 13 Utses att justera Magnus Gabrielsson Paragrafer 4-13 Underskrifter Sekreterare... Anders Johansson Ordförande... Lars-Magnus Ek Justerande... Magnus Gabrielsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Utbildningsutskottet Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Underskrift...

2 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (14) UU 4 DNR: UU Motion om att åter starta en kommunal musikskola Sverigedemokraterna inkom till kommunfullmäktige med en motion om att åter starta en kommunal musikskola från läsåret 2010/2011. I budget 2009 avvecklades kommunala musikskolan läsåret 2009/2010. Kommunala musikskolan hade haft en nettokostnad på 1,1 miljoner kronor. 0,5 miljoner kronor avsattes för en kulturskola beslutar kommunfullmäktige att kronor avsätts för förstärkning av elevens val i grundskolan och kronor avsätts som kommunal medfinansiering av uppdrag Kulturskola som genomförs som ett projekt kopplat till projektet Ungdomsvrål. Kulturskolan utvärderas efter ett år. Motivering Uppdrag Kulturskola har numer benämningen Kulturbruket. Verksamheten har pågått en och en halv termin. En lägesrapport har delgetts Utbildningsutskottet. En utvärdering av verksamheten kommer att göras under hösten Utbildningsutskottets förslag Förstärkningen av elevens val och Kulturbruket utvärderas enligt kommunfullmäktiges beslut. Motionen om att åter starta en kommunal musikskola läsåret 2010/2011 avslås. Motion musikskolan.pdf Beslutsexpediering KS

3 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (14) UU 5 DNR: KU Delegation för utskotten Kommunledningsutskottet beslutade , 165, att ge förslag till förändringar i samtliga utskotts nuvarande delegation. Utbildningsutskottets beslut Utbildningsutskottet har inga förslag till utökning av delegation från kommunstyrelsen. KU pdf Beslutsexpediering

4 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (14) UU 6 DNR: UU Tilläggsbudget 2010 I investeringsbudget för skattefinansierade investeringar fanns föregående budgetår kronor för anpassning av Långemåla skola till förskola. Då förskolan Linden numera drivs i Sporthallen i Långemåla har pengarna använts för investeringar där. Samtliga planerade investeringar hanns inte med under föregående budgetår. Det fanns kvarstående medel på kronor. Dessa medel var avsedda för ventilationsanläggning för förskoledelen kronor och tillskapande av föreningslokal i sporthallen kronor. Föreningarna i Långemåla hade tidigare tillgång till de lokaler där nu förskolan Linden har sin verksamhet. Utbildningsutskottets förslag Verksamhetschefen förslag att tillföra kronor till utbildningsutskottets investeringsbudget för 2010, bifalles. Beslutsexpediering

5 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (14) UU 7 DNR: UU Uppföljning av budget 2010 Utbildningsutskottet lämnar en prognos på ett överskott på kronor. Detta rapporterades redan under sommaren Utbildningsutskottets beslut Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna. Beslutsexpediering

6 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (14) UU 8 DNR: UU Utbildningsutskottets förslag till budget för 2011 och verksamhetsplan I Förutsättningar och direktiv Budget 2011 och verksamhetsplan från budgetberedningen framgår att de övergripande målen bryts ner till mål för respektive utskott. Möjligheternas kommun är Högsby kommuns vision och budgetdokument som redovisar övergripande strategier och mål för kommunkoncernen. När vi på tjänstemannanivå presenterade Kommunens styrning och ledning inledde vi en process där cheferna fick uppdraget att tillsammans med sina medarbetare implementera kommunens styrning och uppföljningsarbete. Syftet är att beskriva vad de anser viktigt att följa upp vid sina enheter. Personalchef och utredare stödjer processen genom verksamhetsbesök under våren. Tanken är att några få, utvecklingsdrivande mål ska formuleras. En viktig utgångspunkt är att alla medarbetare görs delaktiga i processen. Budgetberedningen föreslår en driftbudget på kronor för Utbildningsutskottet Enligt verksamhetschefens beräkningar kommer ett underskott på kronor att uppstå. Det har skett en förändring från tidigare prognoser när det gäller minskade interkommunala kostnader för gymnasieelever. Investeringsmedel för löpande investeringar är enligt budgetberedningens förslag kronor för Inga utredningsuppdrag är riktade till Utbildningsutskottet. Utbildningsutskottets förslag En process där omarbetning av inriktningsmålen ingår pågår. Utbildningsutskottet föreslår inga ändringar av inriktningsmålen. Utbildningsutskottet återkommer med förslag till förändringar i inriktningsmålen under hösten Utbildningsutskottet föreslår en utökning av ramen med kronor budgetår Orsaken till utökningen är förändrade demografiska förutsättningar. Utbildningsutskottet står bakom budgetberedningens förslag till investeringsbudget.

7 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (14) UU 8 DNR: UU Budget 2011 plan 2012, 2013.xls Taxor kft.doc Tjänsteutlåtande om tilläggsbudget för Investeringsbudget Mjuk sektor 2010.xls BARNOMSORGSTAXA.doc Beslutsexpediering

8 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (14) UU 9 DNR: UU Taxor inom utbildningsutskottets verksamhetsområde 2010 Barnomsorgstaxa Högsby kommuns barnomsorgstaxa grundar sig på reglerna för statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Förskoleverksamheten kostade ,3 miljoner kronor. Avgiften uppgick till 1,5 miljoner kronor. Detta innebär 7,8% av kostnaden. Skolbarnomsorgen kostade 6 miljoner kronor. Avgiften uppgick till 0,7 miljoner kronor. Detta innebär 11,7% av kostnaden. Statsbidraget för förskoleverksamheten uppgick under 2009 till 1,4 miljoner kronor. Avgiften för barnomsorg uttages som abonnemangsavgift och debiteras 12 månader per år. Abonnemangsavgiften uttages alltid så länge plats finns anvisad, således även vid sjukdom, semester eller annan tillfällig frånvaro. Taxan kan åskådliggöras på följande sätt (tas ut på max kr/mån): Avgifter i förskoleverksamheten (förskola/familjedaghem) Barn 1, 3% av inkomsten, dock högst 1260 kr/mån Barn 2, 2% av inkomsten, dock högst 840 kr/mån Barn 3, 1% av inkomsten, dock högst 420 kr/mån Barn 4, Ingen avgift Avgifter i skolbarnsomsorg (fritidshem) Barn 1, 2% av inkomsten, dock högst Barn 2, 1% av inkomsten, dock högst Barn 3, 1% av inkomsten, dock högst Barn 4, Ingen avgift 840 kr/mån 420 kr/mån 420 kr/mån Den högsta avgiften skall betalas för det yngsta barnet i familjen och den närmast lägre avgiften skall betalas för det närmast äldre barnet. Från det fjärde barnet betalas ingen avgift. Avgiften är densamma oavsett vistelsetid. - Avgift för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar är arbetslösa tillämpas utan reducering - Avgift för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar är föräldralediga för vård av annat barn tillämpas maxtaxan utan reducering - Avgift för barn i åldern 4-5 år som deltar i allmän förskola eller finns hos dagbarnvårdare reduceras med 3/9 av gällande maxtaxeavgift.

9 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (14) UU 9 DNR: UU Avgift för lovomsorg Barn i förskoleklass och skola som behöver tillsyn enbart på lov- och studiedagar kan abonnera på plats, s k lovomsorg. Platsen debiteras 12 månader per år. Följande avgift tas ut (% av inkomsten): Barn 1-3, 0,5% av inkomsten dock högst 210 kr/månad Barn 4, Ingen avgift Vid placering vid mycket enstaka tillfälle debiteras 80 kr/dag. Debiteringen sker i dessa fall i efterskott. Avgift i förskoleklass och allmän förskola Förskoleklass för 6-åringar är avgiftsfri. Tiden för 4- och 5-åringar i allmän förskola är avgiftsfri. Den allmänna förskolan omfattar 525 timmar per år och följer skolans terminstider, även lovdagar. Simskola Avgiften för simskola är 100 kronor per barn var intäkterna för simskolan kronor. Då ingår även avgifter för simmärken. Kostnaden för simskoleverksamheten uppgick till kronor. Kulturbruket Avgiften för kulturbruket föreslås till 350 kronor. Budgeterade intäkter 2010 är kronor. Kostnaderna är budgeterade till kronor. Misteln Avgiften för sammanträdesrummet är 100 kronor/timma. Uthyrning av sporthallar Föreningar i kommunen Övriga Högsby Långemåla Fågelfors Fagerhult Ruda Berga uthyrningsintäkter uppgick till kronor. Kostnaden uppgick till kronor.

10 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (14) UU 9 DNR: UU Konstgräsplanen Nr Text Pris (kr) Enhet 0 1/1-31/12 ungdom match 75 tillfälle 1 1/1-31/12 ungdom hel plan 75 tim 2 1/1-31/12 40 tim 3-15/4 sen vard hel 200 tim 4-15/4 sen vard hel 100 tim 5-15/4 sen vard hel 100 tim 6-15/4 sen card halv 50 tim 7-15/4 sen helg hel 200 tim 8-15/4 sen helg halv 100 tim 9-15/4 sen helg övr tid hel 100 tim 10-15/4 sem heg övr tid halv 50 tim 11-15/4 match 500 tillfälle 12 fr 16/4 sen träning hel 100 tim 13 fr 16/4 sen träning halv 50 tim 14 fr 16/4 sen match 200 tillfälle 15 lag fr annan kommun träning 500 tim 16 lag fr annan kommun match 800 tillfälle 17 HIK 0 tim Utbildningsutskottets förslag Taxor inom Utbildningsutskottets verksamhetsområde föreslås en höjning av avgift för simskola från 100 kronor per barn till 150 kronor per barn. I övrigt föreslås ingen förändring. Barnomsorgstaxa.doc Taxor kft.doc

11 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (14) UU 10 DNR: UU Tema Kultur, fritid, turism Enligt tidigare antagen plan ska varje utskottssammanträde innehålla ett tema där en verksamhet behandlas mer på djupet. Denna gång var temat Kultur, fritid och turism. En genomgång av de olika verksamheterna hålls. Målformuleringar för verksamheterna samt nyckeltal och attitydundersökningar presenteras. Utvecklingsområden för verksamheterna diskuteras. Vidare diskuteras processer, resultat, analyser och strategier för verksamheterna. Utbildningsutskottets beslut Redovisningarna läggs till handlingarna. Mål för KFT.doc Översikt KFT.xls Nyckeltal för KFT.doc Tema Kultur Fritid Turism [1].ppt

12 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (14) UU 11 DNR: UU Ansökan från Drivkraft Värend AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för utbildning vid den fristående gymnasieskolan, John Bauergymnasiet i Kalmar kommun Drivkraft Värend AB har hos Skolinspektionen ansökt om rätt till bidrag och statlig tillsyn för utbildning vid den fristående gymnasieskolan, John Bauergymnasiet i Kalmar kommun från läsåret 2011/2012. Kommunen bereds tillfälle att yttra sig senast 22 juni. Utbildningar som ansökan gäller är: - Mediautbildning, Samhällsprogrammet inriktning medier, information och kommunikation. - Idrottsutbildning, Samhällsprogrammet inriktning beteendevetenskap. - Idrottsutbildning, Samhällsprogrammet inriktning Samhällskunskap. - Mediautbildning, Estetiska programmet inriktning estetik och media. - Entreprenörsutbildning, Handel och administrationsprogrammet inriktning Handel och service. - Entreprenörsutbildning, Hotell och turismprogrammet inriktning Resor och turism. - Entreprenörsutbildning, Hotell och turismprogrammet inriktning Hotell och konferens. - Entreprenörsprogrammet, El och energiprogrammet inriktning Elteknik. Antal elever är 90 per år. Fullt utbyggt 270 elever per år. I Högsby kommun finns Samhällsprogrammet med inriktning Samhällskunskap och Handel och administrationsprogrammet med inriktning Handel och service antogs 7 elever på Samhällsprogrammet och 3 på Handel och administrationsprogrammet. Motivering Sannolikheten att elevunderlaget ska minska i kommunen är ganska litet med tanke på avståndet till Kalmar. Högsby kommun ser positivt på att utbudet av gymnasieprogram ökar i regionen. Kommunen är även positivt inställd till fritt sök, vilket tillämpas i Norra samverkansområdet. Utbildningsutskottets beslut Utbildningsutskottet finner ingen anledning att yttra sig gällande Drivkraft Värends ansökan om friskoleetablering i Kalmar kommun. Expediering Rektor Kenneth Johansson Drivkraft Värend AB Kalmar kommun.pdf

13 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (14) UU 12 DNR: UU Utbetalning av föreningarnas drift- och anläggningsbidrag Emåalliansens föreningar har i en skrivelse påtalat att kommunens utbetalning av drift- och anläggningsbidraget släpar med två år. Detta orsakar problem för föreningarna då de får förskottera sina kostnader. Högsby kommun har under väldigt många år haft rutinen att Drift- och anläggningsbidraget utbetalats i inledningen av det år som kommer två år efter redovisat år. Organisatoriskt är det inga problem att utbetala drift- och anläggningsbidraget med ett års eftersläpning. Problemet är att budgeterade medel inte är tillgängliga förrän två år efter det år redovisningen avser års drift- och anläggningsbidrag uppgår till 1 miljon kronor. Utbildningsutskottets beslut Kultur, fritid och turismverksamheten utbetalar dubbla drift- och anläggningsbidrag under På så sätt kan bidragsutbetalningarna i fortsättningen utbetalas med ett års eftersläpning. För att möjliggöra detta behöver en utökning av driftsbudget på 1 miljon kronor tillföras Kultur, fritid och turismverksamheten under Utbetalning av föreningsbidrag. Emåalliansen.pdf Expediering Fritidschef Christina Dahlén Emåalliansens föreningar

14 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (14) UU 13 DNR: UU Ungdomsrådet Två representanter från det nybildade ungdomsrådet deltog vid Utbildningsutskottets möte. De beskrev sina visioner. Deras tanke är att inrikta sig på lite äldre ungdomar. De tänker utveckla ett samarbete med ungdomsråd i andra kommuner. En del utbildning i form av föreläsningar och inspirationsdagar står på agendan. Andra evenemang de tänker sig är filmkvällar, disco och beachfotboll. De tänker undersöka vad ungdomar i kommunen har för förslag till aktiviteter. De har önskemål om en lokal med hög tillgänglighet. Vidare presenterades ett förslag till budget för deras verksamhet. Utbildningsutskottet är positiv till att det bildats ett ungdomsråd. Det ligger väl i linje med kommunens mål. Utbildningsutskottets förslag Utbildningsutskottet begär ett tilläggsanslag i årets budget på kronor för att stödja ungdomsrådet.