Äldreförvaltningen Maria Andersson Dnr ÄN-0086/2017 Äldrenämnden Tertialrapport 1 och helårsprognos 2017 för äldrenämnden Beslutsunderlag Ä

Transkript

1 Äldrenämnden Kallelse/föredragningslista (1) Äldrenämnden kallas till sammanträde torsdag den 18 maj 2017, kl 18:30 Plats: Lövsalen, Stadshuset Förhinder anmäls till: Gunilla Andersson, , gunilla.a.andersson@sundbyberg.se Förmöten: Majoritet - Fältet Opposition - Gärdet Ordförande/sekreterare: Maria Bohman Kreij/Gunilla Andersson Föredragningslista 1. Sammanträdets öppnande 2. Fråga om kallelse till sammanträdet skett i behörig ordning 3. Upprop 4. Val av protokolljusterare och tid för justering Information 5. Information från förvaltningen 6. Rapport från kontaktpolitiker 7. Rapport från politikers medverkan på kurser, konferenser mm 8. Enskilt ärende Beslut 9. Tertialrapport 1 och helårsprognos 2017 för äldrenämnden inkl återrapportering av åtgärder som säkerställer att valfrihetssystemet inryms i beslutad budget 2017 och plan för Komplettering av äldrenämndens delegationsordning med anledning av införande av valfrihetssystem i särskilt boende ÄN 86/2017 Senare utskick ÄN 84/2017 Anmälan av delegationsbeslut 11. Senare utskick Övriga anmälningsärenden 12. Protokoll från samverkan på förvaltningsnivå Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Östra madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: Organisationsnummer: aldrenamnden@sundbyberg.se Senare utskick

2 Äldreförvaltningen Maria Andersson Dnr ÄN-0086/2017 Äldrenämnden Tertialrapport 1 och helårsprognos 2017 för äldrenämnden Beslutsunderlag Äldreförvaltningens skrivelse den 12 maj Sammanfattning Grunduppdrag För flertalet av kvalitetsindikatorerna avseende de mål och uppdrag som finns i verksamhetsplanen finns ännu inga utfall eller resultat. Ett arbete pågår där en samlad uppföljning och djupare analys av resultaten redovisas i tertialrapport två samt i årsbokslut. Den 1 april fick hus H på Ekbacken en ny entreprenör. Runt övertagande av verksamheten har, av olika anledningar, uppstått turbulens. Detta har medfört att förvaltningen har intensifierat uppföljning och tillsyn i verksamheten. Under perioden har för övrigt inga väsentliga händelser inträffat som förväntas påverka resultatet. Utvecklingsarbete Bedömningen är att alla äldrenämndens prioriterade mål kommer att uppfyllas under året. Äldreförvaltningen arbetar kontinuerligt med åtgärderna kopplade till de prioriterade målen. I nuläget gör äldrenämnden bedömningen att alla nämndens uppdrag utom ett kommer att uppfyllas och det är uppdraget att "Äldrenämnden får i uppdrag att i samband med tertialrapport återkomma med redogörelse för åtgärder som säkerställer att valfrihetssystemet inryms i beslutad budget 2017 och plan för för äldrenämnden.". Ekonomi Efter april månad görs bedömningen att nämnden kommer att redovisa ett underskott på helår med 4,4 mnkr. 2,9 mnkr av beräknat underskott beror på omställningskostnader för äldreboendena i egen regi. Valfrihetssystemet innebär att alla boenden (exklusive enheter upphandlade enligt LOU) får samma ersättning per belagt dygn samt är intäktsfinansierade, dvs. en balans mellan intäkter och kostnader måste uppnås. Kostnad för utförda hemtjänsttimmar beräknas överstiga budget med 1,5 mnkr. I beräkningen har hänsyn tagits till andra poster som delvis väger upp underskottet för köp av hemtjänsttimmar bl.a. taxor- och avgifter, mervärdesskatt samt prognostiserat överskott för dubbelbemanning. I prognosen har också hänsyn tagits till de 2 mnkr som avsatts i den centrala volymreserven för äldrenämndens räkning. Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: Organisationsnummer: aldrenamnden@sundbyberg.se 1 (2)

3 Äldreförvaltningen Maria Andersson Dnr ÄN-0086/2017 Hemtjänst i egen regi är sedan flera år intäktsfinansierad och för 2017 prognostiseras en balans mellan intäkter och kostnader dvs. ett plus minus noll resultat. Det är svårt att utifrån utfallet efter april göra en helårsprognos med hög träffsäkerhet. Utförande av hemtjänst är lagbunden verksamhet, d.v.s. det finns inte möjlighet att säga nej till enskildas individers lagstadgade behov av omsorgsinsatser. Verktyg för att förutse minskningar eller ökningar av volymen finns inte att tillgå. Åtgärdsplan har upprättats för att nå en budget i balans. När det gäller investeringar prognostiserar nämnden ett underskott på 2,4 mnkr orsakat av tillkommande kostnader hänförbara till ombyggnationen på kvarteret Kartan. Nämnden begär därför att kommunfullmäktige i samband med tertialrapport 1 beslutar om en tilläggsbudget avseende projekt Lötsjögården kvarteret Kartan med 2,0 mnkr och för projekt Träffpunkten kvarteret Kartan med 0,4 mnkr. Förslag till beslut 1. Äldrenämnden godkänner tertialrapport 1 med helårsprognos Äldrenämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att utöka äldrenämndens investeringsram med 2 mnkr till projekt och med 0,4 mnkr till projekt Ärendet justeras omedelbart 4. Ärendet översändes till kommunstyrelsen 2 (2)

4 Tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 Äldrenämnden SUNDBYBERG STAD Äldrenämnden

5 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Uppföljning grunduppdrag Målgrupp Verksamhet Medarbetare Ekonomi Uppföljning utvecklingsarbetet Uppföljning av kommunfullmäktiges nämndövergripande mål Uppföljning av nämndens mål Uppföljning av uppdrag Uppföljning av ekonomin Resultatuppföljning Uppföljning av investeringar Särskilda redovisningar Volymavstämning Åtgärdsplan för budget i balans Tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 Äldrenämnden 2

6 1 Sammanfattning Grunduppdrag För flertalet av kvalitetsindikatorerna avseende de mål och uppdrag som finns i verksamhetsplanen finns ännu inga utfall eller resultat. Ett arbete pågår där en samlad uppföljning och djupare analys av resultaten redovisas i tertialrapport två samt i årsbokslut. Den 1 april fick hus H på Ekbacken en ny entreprenör. Runt övertagande av verksamheten har, av olika anledningar, uppstått turbulens. Detta har medfört att förvaltningen har intensifierat uppföljning och tillsyn i verksamheten. Under perioden har för övrigt inga väsentliga händelser inträffat som förväntas påverka resultatet. Utvecklingsarbete Bedömningen är att alla äldrenämndens prioriterade mål kommer att uppfyllas under året. Äldreförvaltningen arbetar kontinuerligt med åtgärderna kopplade till de prioriterade målen, se respektive mål för mer utförlig analys, avsnitt 3.2. I nuläget gör äldrenämnden bedömningen att alla nämndens uppdrag utom ett kommer att uppfyllas, se avsnitt 3.3 "Äldrenämnden får i uppdrag att i samband med tertialrapport återkomma med redogörelse för åtgärder som säkerställer att valfrihetssystemet inryms i beslutad budget 2017 och plan för för äldrenämnden.". Samtliga uppdrag till äldrenämnden har påbörjats. Alla uppdrag utom uppdraget som omnämns i föregående mening kommer att slutföras samt redovisas i tertialrapport två samt årsbokslut, se respektive uppdrag för kommentar, avsnitt 3.3. Ekonomi Efter april månad görs bedömningen att nämnden kommer att redovisa ett underskott på helår med 4,4 mnkr. 2,9 mnkr av beräknat underskott beror på omställningskostnader för äldreboendena i egen regi. Valfrihetssystemet innebär att alla boenden (exklusive enheter upphandlade enligt LOU) får samma ersättning per belagt dygn samt är intäktsfinansierade, dvs. en balans mellan intäkter och kostnader måste uppnås. Kostnad för utförda hemtjänsttimmar beräknas överstiga budget med 1,5 mnkr. I beräkningen har hänsyn tagits till andra poster som delvis väger upp underskottet för köp av hemtjänsttimmar bl.a. taxor- och avgifter, mervärdesskatt samt prognostiserat överskott för dubbelbemanning. I prognosen har också hänsyn tagits till de 2 mnkr som avsatts i den centrala volymreserven för äldrenämndens räkning. Hemtjänst i egen regi är sedan flera år intäktsfinansierad och för 2017 prognostiseras en balans mellan intäkter och kostnader dvs. ett plus minus noll resultat. Det är svårt att utifrån utfallet efter april göra en helårsprognos med hög träffsäkerhet. Utförande av hemtjänst är lagbunden verksamhet, d.v.s. det finns inte möjlighet att säga nej till enskildas individers lagstadgade behov av omsorgsinsatser. Verktyg för att förutse minskningar eller ökningar av volymen finns inte att tillgå. Åtgärdsplan har upprättats för att nå en budget i balans. När det gäller investeringar prognostiserar nämnden ett underskott på 2,4 mnkr orsakat av tillkommande kostnader hänförbara till ombyggnationen på kvarteret Kartan. Nämnden begär därför att kommunfullmäktige i samband med tertialrapport 1 beslutar om en tilläggsbudget avseende projekt Lötsjögården kvarteret Kartan med 2,0 mnkr och för projekt Träffpunkten kvarteret Kartan med 0,4 mnkr. Tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 Äldrenämnden 3

7 2 Uppföljning grunduppdrag Grunduppdraget delas in i fyra olika perspektiv; målgrupp(kund), verksamhet(kvalitet och utveckling), medarbetare och ekonomi. Äldrenämnden har valt att arbeta med ett antal indikatorer i sin uppföljning. Sedan 2012 är äldreförvaltningen certifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2008. Kvalitetsledningssystemet hjälper medarbetare på alla nivåer i äldreomsorgen att arbeta säkert och systematiskt i enlighet med lagstiftning och mål. Genom enhetliga rutiner och processer utvecklar vi ständigt verksamheten. De olika perspektiven enligt kvalitetsledningssystemet motsvarar de som återfinns i stadens styrmodell. Resultatet för flertalet av de kvalitetsfaktorer gällande grunduppdraget och som är beskrivna i budget och verksamhetsplan för 2017 finns ännu inga utfall eller resultat att rapportera. En samlad uppföljning och djupare analys av resultaten visas i tertialrapport två och årsbokslut. 2.1 Målgrupp Utfall VB 2016 Följs upp i i.u.* 86 % ÅR Sammantagen nöjdhet - äldreboende i.u. 83 % ÅR Nöjd med bemötande - hemtjänst i.u. 97 % ÅR Nöjd med bemötande - äldreboende i.u. 96 % ÅR Kritisk kvalitetsfaktor Kritisk kvalitetsindikator Våra kunder ska vara nöjda med våra verksamheter - hemtjänst och äldreboende Sammantagen nöjdhet - hemtjänst Våra kunder ska vara nöjda med bemötandet i våra verksamheter Utfall T * i.u. ingen uppgift Äldrenämndens kvalitetsindikatorer under perspektivet målgrupp baseras på resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning, resultat för 2017 delges staden i oktober och således finns inga nya siffror att rapportera för tertial 1. Utfallet som visas är från föregående år. Med föregående års resultat som grund bedriver enheterna förbättringsarbeten inom dessa områden. Tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 Äldrenämnden 4

8 2.2 Verksamhet Kritisk kvalitetsfaktor Kritisk kvalitetsindikator Godkänt kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008 Vi ska erbjuda en god, trygg och säker vård där kunden är delaktig Effektiv myndighetshandläggning Internrevision av kvalitetsledningssystemet ISO 9001: samtliga avvikelser sedan föregående internrevision av ledningssystemet ska vara åtgärdade Utfall T Utfall VB 2016 Följs upp i i.u. Godkänd T2 ÅR ÅR i.u. Godkänd Kvalitetsregister, Äldreboende: registrering av åtgärder i Senior alert efter riskidentifiering - fall, nutrition, trycksår, munhälsa. 96 % 65 % Andel beslut som är verkställda inom 3 månader 100 % 100 % Andel under året inskickade, aktuella och godkända genomförandeplaner 81 % 72 % T1 T2 ÅR ÅR T1 T2 ÅR Genom ett fortsatt strukturerat arbete så har andelen inskickade och godkända genomförandeplaner fortsatt öka under tertial 1. Trenden visar att det är realistiskt att nå målet på 90 procent vid årets slut. Registreringar i Senior alert har ökat betydligt, resultatet för 2017 är per kvartal då det i nuläget inte är möjligt att få statistik med annat intervall. Arbetet fortsätter på enheterna och följs upp kontinuerligt av medicinskt ansvarig sjuksköterska. Ett register är en viktig del för att kunna mäta kvaliteten och följa processer på enheter. Äldreförvaltningens mål är uppnått (90 procent). 2.3 Medarbetare Kritisk kvalitetsfaktor Motiverade och friska medarbetare Kritisk kvalitetsindikator Utfall T Utfall T Följs upp i Stadens medarbetarenkät HME (Hållbart medarbetarengagemang) ,9 % 78,9 % T1 ÅR Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid 7,5 % 9,11 % T1 T2 ÅR Observera ÅR Ålderskategorier i personalen i.u. Stadens medarbetarenkät genomfördes det här året i en utökad version och äldreförvaltningen visar på ett fortsatt högt resultat där sammantagen HME visar 79,9 procent vilket är en ökning från föregående år och 85 procents svarsfrekvens (83 procent). Det sammanlagda resultatet från de nio HME frågorna visar en förbättring med ca en procent jämfört med Noteras bör att det sammanlagda resultatet för styrning också är fortsatt högt (83 procent), vilket tyder på att äldreförvaltningen har ordning och reda! Sjukfrånvaron för äldreförvaltningen är efter tertial 1 på samma nivå som staden och har sjunkit sedan föregående års första tertial. Tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 Äldrenämnden 5

9 2.4 Ekonomi Kritisk kvalitetsfaktor Kritisk kvalitetsindikator Helårsprognos T Helårsprognos T Följs upp i Utveckling av volymer i hemtjänsten, anges i timmar T1 T2 ÅR Avvikelse i förhållande till budgetram - 4,4 mnkr 0 mnkr T1 T2 ÅR Utveckling av intäkter och kostnader i kommunal hemtjänst, resultat 0 mnkr 0 mnkr T1 T2 ÅR Utveckling av intäkter och kostnader äldreboende (egen regi), resultat - 2,9 mnkr God ekonomisk hushållning T1 T2 ÅR För utveckling av volymer se avsnitt 5.1 volymavstämningar. Efter april månad görs bedömningen att nämnden kommer att redovisa ett underskott på helår med 4,4 mnkr. Kostnad för utförda hemtjänsttimmar beräknas överstiga budget med 1,5 mnkr. I beräkningen har hänsyn tagits till andra poster som delvis väger upp underskottet för köp av hemtjänsttimmar bl.a. taxor- och avgifter, mervärdesskatt samt prognostiserat överskott för dubbelbemanning. I prognosen har också hänsyn tagits till de 2 mnkr som avsatts i den centrala volymreserven för äldrenämndens räkning. 2,9 mnkr av beräknat underskott beror på omställningskostnader för äldreboendena i egen regi. Valfrihetssystemet innebär att alla boenden (exklusive enheter upphandlade enligt LOU) får samma ersättning per belagt dygn samt är intäktsfinansierade, dvs. en balans mellan intäkter och kostnader måste uppnås. Hemtjänst i egen regi är sedan flera år intäktsfinansierad och för 2017 prognostiseras en balans mellan intäkter och kostnader dvs. ett plus minus noll resultat. Tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 Äldrenämnden 6

10 3 Uppföljning utvecklingsarbetet 3.1 Uppföljning av kommunfullmäktiges nämndövergripande mål Under perioden har nämnden genom sin verksamhet bidragit till det samordnade arbetet i staden genom kommunfullmäktigesmål med aktivt deltagande i utvecklingsarbetet med stadens gemensamma planerings- och uppföljningsprocess genom styrmodell. Säkra ekonomiska prognoser följs upp i kontinuerliga avstämningar genom gemensam styrmodell och aktiv förankring och uppföljning i verksamhet. Noteras bör att prognoserna för äldrenämnden vad gäller utveckling av volymer (och därmed kostnad för utförda hemtjänsttimmar) är osäker. Fluktuationer är mycket svåra att förutse, detta medför att de ekonomiska prognoserna blir osäkra. Äldrenämnden kommer att delta i arbetet med stadens integrationsstrategi samt det fortsatta arbetet med att utveckla stadens jämställdhetsarbete. Kommunfullmäktiges nämndövergripande mål: Stadens verksamheter genomsyras av god ekonomisk hushållning. Stadens verksamheter minskar kostnaderna samtidigt som kvalitén är god. Stadens ekonomiska prognoser är säkra. Alla stadens verksamheter bidrar till en hög tillväxt. Stadens kärnverksamheter prioriteras. Stadens verksamheter arbetar för jämställdhet. Staden har en integrationsstrategi. 3.2 Uppföljning av nämndens mål Kommunfullmäktiges mål: Kvaliteten och det egna inflytandet inom äldrevården ökar. Bedömningen är att nämndens mål kommer uppfyllas under året vilket sammantaget är bidragande till en bättre kvalitet och ett ökat inflytande. Ett valfrihetssystem inom särskilt boende är infört och möjligheten att jämföra boenden och hemtjänst förenklas genom stadens hitta och jämförservice. Prioriterat mål: Förbättra måltidskvaliteten för våra äldre, både inom hemtjänsten och på våra boenden. Utbildningar inom nutrition för omsorgspersonal är genomförda på Lötsjögården och Bällstahof. Löpande måltidsobservationer på enheterna. Uppföljning med fokusgrupper genomförs på Lötsjögården. Enheterna bedriver förbättringsarbete genom att bland annat sprida en receptbok med enkla recept på enheterna och diskussioner kring vad en trivsam måltid kan innebära. Handslagets deltagare har tillsammans med nutritionsansvarig dietist genomfört en provsmakning med mat från hemtjänstens matleverantör. Stadens kostpolicy antogs i slutet av april och implementeringsplan är framtagen. Tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 Äldrenämnden 7

11 Prioriterat mål: Fortsätta och slutföra processen med att införa ett valfrihetssystem inom särskilda boenden Ett valfrihetssystem är infört inom äldreboende och upphandlingsdokument till LOV fastställdes av äldrenämnden den 27 april. Upphandlingsdokumentet publiceras under vecka 19. Prioriterat mål: En budget i balans är nämndens primära mål med fokus på två områden; myndighetsenhetens kostnad för utförda hemtjänsttimmar (volymer i hemtjänsten) samt balans vad gäller kostnader i förhållande till intäkter för verksamheterna i egen regi. Se punkt 5.2 Åtgärdsplan för budget i balans. Prioriterat mål: I samarbete med övriga aktörer i staden/koncernen få till stånd ett icke biståndsbedömt mellanboende parallellt med att planering för ytterligare ett särskilt boende i en stadsdel som idag saknar ett. Utredningen kring mellanboende presenterades för äldrenämnden i mars. Planering för ett särskilt boende inklusive mellanboende i Ör fortgår inom ramen för stadens fastighetsöversyn. Fastighets AB Förvaltaren planerar för ett mellanboende vid torget i västra Ursvik. På några års sikt planeras även för ett särskilt boende i de norra delarna av västra Ursvik. 3.3 Uppföljning av uppdrag Uppdrag Omsorgspersonalen behärskar det språk som våra boende talar. Status Påbörjad Kommentar Språkinventering är genomförd. Ytterligare behov inventeras löpande i verksamheterna. De som vårdar anhöriga i hemmet ges ett gott stöd. Påbörjad Kommentar Anhörigsamordnare finns inom äldrenämnden med uppdrag att kartlägga behovet av stöd, kartläggningen ska slutföras under första delen av En utvecklingsstege utarbetas för omsorgspersonalen. Påbörjad Kommentar Framtagande av en utvecklingsstege för omsorgspersonal pågår och bedömningen är att den kommer att vara klar under året. Måltidssituationen på äldreboenden är trivsam och de boende erbjuds friskvård. Påbörjad Kommentar Löpande arbete pågår med att skapa en trivsam miljö på våra äldreboenden i stort och kring måltidssituationen. På Bällstahof och träffpunkten Allén har en konstnär/scenograf haft ett utsmyckningsprojekt för att göra boendet mer trivsamt och hemtrevligt som helhet. Aktiviteter inventeras genom boenderåd och förbättringsarbete kopplat till kontaktmannatiden genomförs samt erbjuds boende att medverka vid sittgymnastik på enheterna. Hälsopedagoger föreläser och upplyser gäster på träffpunkten Tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 Äldrenämnden 8

12 Uppdrag Status Allén om hur man optimerar sitt träningsresultat genom bra kost före och efter träningspasset. De administrativa uppgifterna i omsorgen minimeras för att frigöra mer tid för brukarna. Påbörjad Kommentar Särskilda ombud finns på enheterna kring dokumentation, på så sätt fullgörs lagenliga dokumentationsskyldigheter på kortare tid. Införande av LOV på äldreboende Avslutad Kommentar Äldrenämnden fastställde upphandlingsdokument LOV 27 april. Upphandlingsdokumentet publiceras under vecka 19. Äldrenämnden får i uppdrag att i samband med tertialrapport återkomma med redogörelse för åtgärder som säkerställer att valfrihetssystemet inryms i beslutad budget 2017 och plan för för äldrenämnden. Påbörjad Kommentar Äldrenämnden har i såväl i månadsrapporter som i verksamhetsplan påtalat att omställningsarbetet, det vill säga att anpassa verksamheten till ersättning per belagt dygn, i äldreboendena egen regi kommer att ta längre tid än budgetåret Det beräknade underskottet beroende på omställningskostnader för äldreboende i egen regi har i budget 2017 beräknats till 5 mnkr. Efter februari prognostiserades ett underskott om 3,3 mnkr vilket innebar åtgärder i form av ett omställningsarbete. I prognosen för tertial 1 efter april, konstateras att verksamheten har arbetat aktivt med att hantera det negativa resultatet. Genom systematiska ekonomiska uppföljningar har verksamheten kunna sänka beräknat underskott med ytterligare 0,4 mnkr och redovisar ett underskott på 2,9 mnkr på helår efter april. Verksamheterna arbetar mycket målmedvetet med att klara sina verksamheter utan att kvalitén försämras och i prognosen för tertial 2 efter augusti är förhoppningen att kostnaderna kunnat minskas ytterligare. Tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 Äldrenämnden 9

13 4 Uppföljning av ekonomin 4.1 Resultatuppföljning Efter april månad görs bedömningen att nämnden kommer att redovisa ett underskott på helår med 4,4 mnkr i förhållande till 2017 års budgetram. Av avvikelsen hänförs 2,9 mnkr till äldreboenden i egen regi vilka bedöms inte kunna klara hela omställningsarbetet till det intäktsfinansierade ersättningssystemet under 2017 samt med 1,5 mnkr till volymer avseende utförda hemtjänsttimmar. Utfall ack april 2017 Budget ack april 2017 Diff ack april 2017 Prognos Helår 2017 Budget Helår 2017 Försäljningsmedel 5,0 5,2-0,1 15,5 15,5 4,7 14,2 Taxor och avgifter 4,1 4,0 0,1 12,0 12,0 3,6 11,1 Hyror och arrenden 6,1 6,1 18,3 18,3 6,2 18,3 Bidrag 4,9 4,3 0,6 14,7 12,9 1,8 5,4 17,0 Försäljning av verksamhet och entreprenad 0,3 0,1 0,2 0,4 0,4 Försäljning av anläggningstillgångar Interna intäkter 4,3 4,6-0,2 13,9 13,9 3,0 11,9 24,8 24,2 0,6 74,8 73,0 1,8 22,8 72,6-61,7-58,4-3,3-195,0-190,4-4,6-53,2-181,4-0,4-0,1-0,3-0,4-0,3-0,1-0,3-2,3-43,9-44,9 1,0-136,3-134,8-1,5-51,8-142,0-16,7-16,7 0,1-50,1-50,1-15,2-44,0 Kapitaltjänstkostnader -0,7-1,2 0,5-3,6-3,6-0,9-4,0 Övriga driftskostnader -10,1-11,7 1,6-36,9-36,9-8,5-31,6-133,4-133,0-0,4-422,3-416,1-6,2-129,9-405,3 Verksamhetens nettokostnader -108,7-108,8 0,2-347,4-343,0-4,4-107,1-332,7 Kommunbidrag 114,0 114,0 342,0 342,0 107,8 323,5 0,3 0,3 1,0 1,0 8,9 Resultaträkning (mnkr) Summa verksamhetens intäkter Personalkostnader Konsultkostnad och inhyrd personal Köp av verksamhet Bidrag och transfereringar Lokalhyror Summa verksamhetens kostnader Finansiella intäkter/kostnader Volymersättning/kompens ation Tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 Äldrenämnden Diff Helår 2017 Utfall ack april 2016 Utfall Helår

14 Utfall ack april 2017 Budget ack april 2017 Diff ack april 2017 Prognos Helår 2017 Budget Helår ,7 5,5 0,2-4,4 Utfall ack april 2017 Budget ack april 2017 Diff ack april 2017 Prognos Helår 2017 Budget Helår ,2-0,3 0,5-2,4-2,4-0,1-0,2-0,2-0,6-0,6-0,1-0,5 113,8 113,8 341,4 341,4 107,3 330,7-0,3-0,1-0,2-0,9-0,3-0,6-0,1-0,3-29,4-27,1-2,3-86,7-85,2-1,5-27,0-84,4 Korttidsboende -4,0-4,5 0,5-14,9-14,9 Dagverksamhet -1,5-1,9 0,4-6,1-6,1-2,8-7,8 Särskilt boende -63,0-63,5 0,5-201,8-198,9-2,9-67,1-209,3 Öppen verksamhet -2,8-3,1 0,3-9,8-9,8-1,6-4,7 Övriga insatser i ordinärt boende -0,6-0,4-0,2-1,1-1,1-0,7-1,9 Särskilt boende psykiskt funktionsnedsatta 0,4 0,3 0,1 0,5 0,5 Ledning äldre -6,8-7,5 0,7-22,0-22,7 0,6-7,1-22,0 Verksamhetens nettokostnader -5,7 5,5 0,2-4,4-4,4 0,7-0,3 Resultaträkning (mnkr) Resultat Verksamhetsområde (mnkr) Vård och omsorg om äldre Riksfärdtjänst Äldrenämnd Övrig politisk verksamhet,. ÄN Hemtjänst i ordinärt boende Diff Helår ,4 Diff Helår 2017 Utfall ack april 2016 Utfall Helår ,7-0,3 Utfall ack april 2016 Utfall Helår 2016 Kostnad för utförda hemtjänsttimmar (verksamhetsområde: Hemtjänst i ordinärt boende) I bokslutet för 2016 utvisade kostnad för utförda hemtjänsttimmar underskott men utrymmet i äldrenämndens totala budgetram 2017 medgav endast en budget på samma nivå som 2016 (inklusive erhållen volymkompensation på 2,0 mnkr). Detta innebär att det redan från januari 2017 finns en ekonomisk obalans d.v.s. ett underskott, vad gäller kostnaden för utförda hemtjänsttimmar. Genomsnittligt utförda timmar per månad tom april 2017 överstiger dessutom genomsnittligt utförda timmer per månad under 2016 med ca 600 timmar per månad. Prognosen är beräknad på faktiskt antal utförda timmar tom april och för resten av året har varje månads utförda timmar antagits motsvara samma antal timmar som utförts i april månad. Med denna beräkningsmodell redovisar myndighetsenheten som beställare ett underskott på helår på 1,5 mnkr. I beräkningen har hänsyn tagits till andra poster som delvis väger upp underskottet för köp av hemtjänsttimmar bl.a. taxor- och avgifter, mervärdesskatt samt prognostiserat överskott för dubbelbemanning. I prognosen har också hänsyn tagits till de 2 mnkr som avsatts i den centrala volymreserven för äldrenämndens räkning. Utförande av hemtjänst är lagbunden verksamhet d.v.s. det finns inte möjlighet att säga nej till enskildas individers lagstadgade behov av omsorgsinsatser. Variationerna i antal utförda timmar, som inte går att förutse, medför en osäkerhet i de ekonomiska prognoserna. Verktyg Tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 Äldrenämnden 11

15 för att förutse minskningar eller ökningar av volymen finns inte att tillgå. Nämnden kommer månatliga att följa volymernas och resultatets utveckling under året. Utveckling utförda hemtjänsttimmar Av diagrammet ovan framgår utvecklingen av äldrenämndens tilldelade ram för volym avseende hemtjänsttimmar samt faktiskt utfall för åren och en prognos för 2017 års utfall. I budgetram för 2017 har inkluderats utförda hemtjänsttimmar motsvarande de 2 mnkr som finns avsatta i den centrala budgetreserven. De timmar som utförs åt SOA (social- och arbetsmarknadsnämnden) påverkar inte äldrenämndens ekonomi eftersom kostnaden för köp av hemtjänsttimmar ligger hos SOA. Noteras bör att utförda timmar åt SOA endast avser hemtjänst i kommunal regi. SOA:s köp från externa LOV-företag regleras i budgeten hos SOA och redovisas inte här. Hemtjänst egen regi Förutsättningarna för hemtjänstutförarna har förbättrats då nämnden beslutat att ersättning ska erhållas för dubbelbemanning från och med budgetåret Resultatet (intäkter minus kostnader) för hemtjänst egen regi efter april utvisar ett resultat på tkr d.v.s. intäkterna överstiger kostnaderna med 780 tkr. Det är nödvändigt att verksamheten redovisar ett överskott på våren som senare ska matcha de högre kostnaderna som kommer under sommaren avseende semestrar och vikarier. Prognosen för helår är ett +/- 0 resultat d.v.s. att intäkter minus kostnader utvisar ett noll resultat. Ersättning för dubbelbemanning Äldrenämndens budget för biståndsbedömd dubbelbemanning uppgår 2017 till 7 mnkr. En beräkning av kostnad för dubbelbemanning på helår är svår att göra då antalet timmar kan varierar mycket mellan månaderna beroende på hälsan m.m. hos de äldre. Utfallet följs månatligen under året. Baserat på antalet utförda dubbelbemanningstimmar till och med april beräknas kostnaden för dubbelbemanning för helår 2017 uppgå till ca 3,4 mnkr. Detta innebär att resterande 3,6 mnkr av de erhållna 7,0 mnkr väger upp beräknat underskott på 1,5 mnkr för köp av hemtjänsttimmar som annars hade blivit 3,6 mnkr högre och hamnat på ett underskott om 5,1 mnkr. Tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 Äldrenämnden 12

16 i egen regi (verksamhetsområde: Särskilt boende) Valfrihetssystemet innebär att alla boenden (exklusive enheter upphandlade enligt LOU) får samma ersättning per belagt dygn samt är intäktsfinansierade, dvs. en balans mellan intäkter och kostnader måste uppnås. För att äldreboenden i egen regi ska uppnå balans mellan intäkter och kostnader krävs ett omställningsarbete som minst kommer att ta 1-3 år. Detta innebär ett prognostiserat underskott på 2,9 mnkr på helår för Uppföljning av investeringar Ombyggnationen av kvarteret Kartan fortskrider och kostnadsbilden klarnar mer och mer i takt med beställning/offerter på möbler, trygghetslarmsanläggning, taklyftar och andra hjälpmedel etc. Utfallet på kostnaderna kommer i huvudsak att komma under den sista tertialen Vid projektering av ombyggnationen har det gjorts ändringar och tillägg som till viss del kommer att tas som hyrestillägg (när det gäller ändringar och tillägg som gäller fastigheten och passageanläggningen). Utöver detta tillkommer kostnader för inventarier på totalt 2,4 mnkr som det inte finns täckning för i budget Den ursprungliga budgeten gjordes utifrån erfarenheterna av kvarteret Banken, men skillnader i vad som ingår i hyresavtalen gör att dessa tilläggskostnader har blivit aktuella för kvarteret Kartan. Nämnden begär därför att kommunfullmäktige i samband med tertialrapport 1 beslutar om en tilläggsbudget avseende projekt Lötsjögården kvarteret Kartan med 2,0 mnkr och för projekt Träffpunkten kvarteret Kartan med 0,4 mnkr. Projektnummer (mnkr) Namn ÄLDREBOENDE KV. BANKEN 0,1 0,2 0, TRÄFFPUNKT KV. BANKEN 0,1 0, LÖTSJÖGÅRDEN KV KARTAN 0,1 6,5 8,5 2, STORKÖK KV KARTAN 0,8 0, HEMTJÄNST KV KARTAN 0,5 0, TRÄFFPUNKTEN KV KARTAN 0,1 1,5 1,9 0, INVENTARIER 0,5 1,0 1, VERKSAMHETSSYSTEM 0,5 0,5 0,8 11,1 13,5 2,4 Utfall ack 2017 Summa investeringar Tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 Äldrenämnden Budget 2017 Prognos 2017 Diff Helår

17 5 Särskilda redovisningar 5.1 Volymavstämning Utveckling av volym hemtjänsttimmar Verksamhetsområde Utfall Antal period (timmar) Antal utförda hemtjänsttimmar, kommunal regi ÄN Prognos Kostnad period (mnkr) Antal helår (timmar) Budget Kostnad helår (mnkr) Antal helår (timmar) Kostnad helår (mnkr) Diff helår (mnkr) , , ,5-0, , , ,6-0,1 Antal utförda hemtjänsttimmar, privat regi , , ,0-4,7 Summa , , ,1-5,0 Antal utförda ledsagningsledsagartimmar, kommunal regi ÄN I bokslutet för 2016 utvisade kostnad för utförda hemtjänsttimmar underskott men utrymmet i äldrenämndens totala budgetram 2017 medgav endast en budget på samma nivå som 2016 (inklusive erhållen volymkompensation på 2,0 mnkr). Detta innebär att det redan från januari 2017 finns en ekonomisk obalans d.v.s. ett underskott, vad gäller kostnaden för utförda hemtjänsttimmar. Genomsnittligt utförda timmar per månad tom april 2017 överstiger dessutom genomsnittligt utförda timmer per månad under 2016 med ca 600 timmar per månad. Detta innebär att helårsprognosen för 2017 för utförda hemtjänsttimmar beräknas uppgå till timmar vilket överstiger budget med ca timmar. I budgeten har inkluderats centralt avsatt volymkompensation på 2 mnkr vilket motsvarar ca timmar. 5.2 Åtgärdsplan för budget i balans i egen regi Helhetsperspektivet på äldreboenden i egen regi har ökat vilket innebär att verksamheterna har börjat tänka i smarta ekonomiska lösningar. Verksamheterna arbetar över gränserna vilket innebär att medarbetare med viss kompetens kan användas i de olika verksamheterna. Det arbetas aktivt med att sänka sjukfrånvaron. Arbete har påbörjats med inrättande av en bemanningspool där syftet är att skapa en effektiv organisation. Inom en treårsperiod ska bemanningspoolen ha minskat kostnaderna för vikarier och ha verkat för en god personalpolitik, vilket innebär att vikarier har erbjudits tillsvidareanställningar inom befintlig budgetram. I samband med bemanningspoolen införande är tanken att utvecklingsstegen som förvaltningen har arbetat fram ska synkas ihop. Volymer, köp av utförda hemtjänsttimmar Förvaltningen håller på att utveckla verksamhetssystemet Phoniro för att lättare kunna granska, stämma av och hitta eventuella felaktigheter. Detta arbete beräknas Tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 Äldrenämnden 14

18 vara klart till hösten och förhoppningarna är att därefter kunna se en minskning av köpt hemtjänst. Från och med årsskiftet har myndighetsenhetens utredarenhet omorganiseras. Detta innebär att två utredare arbetar enbart med uppföljning av hemtjänstutförare. Under våren 2017 har dessa utredare haft en grundläggande extra kontroll av alla hemtjänstutförare. Granskning har bl.a. skett av utförd tid och registrering av denna. Kontrollerna har visat att det finns felaktigheter hos alla utförare som de nu ges möjlighet att åtgärda. Allvarliga brister följs noggrant upp och om utföraren inte följer lämnade instruktioner kan det bli fråga om att avtalet sägs upp. Åtgärd Beräknad effekt (mnkr) Smarta ekonomiska lösningar inkluderat helhetsperspektiv och arbete över gränserna samt inrättande av personalpool som minskar kostnader för vikarier 2,9 Uppdatering och utveckling av verksamhetssystemet för att lättare kunna granska och stämma av utförda hemtjänsttimmar 1,5 Summa 4,4 Tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 Äldrenämnden 15

19 Äldreförvaltningen Birgitta Fahlgren-Sylvén Dnr ÄN-0084/ (1) Äldrenämnden Komplettering av äldrenämndens delegationsordning med anledning av införande av valfrihetssystem i särskilt boende Beslutsunderlag - Äldreförvaltningens skrivelse den 4 maj Förslag till komplettering av äldrenämndens delegationsordning. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade i december 2016 att införa valfrihetssystem för särskilt boende i Sundbybergs stad. Äldrenämndens delegationsordning behöver därför ses över och kompletteras med tillägg under huvudpunkt nummer 5 Upphandlingar nämndspecifika. Följande punkter föreslås läggas till i delegationsordningen: Del.punkt Ärendetyp 5.3 Rätt att godkänna och 8 kap. teckna avtal gällande 1-3 utförare för LOV inom LOV särskilt boende (utifrån upphandlingsdokument fastställt av äldrenämnden) Individutskott 5.4 Rätt att avslå ansökan 8 kap. 1 LOV 5.5 Beslut att godkänna eller avslå underleverantör till godkänd leverantör Beslut om införande respektive hävning av beställningsstopp 8 kap. 1 LOV Rätt att häva kontrakt med godkänd utförare 7 kap. 1 LOV Lagrum Delegat Anmärkning I samråd med förvaltningschef och upphandlingsenhet I samråd med förvaltningschef och upphandlingsenhet Enligt senast beslutat upphandlingsdokument LOV punkt Beställningsstopp. I samråd med förvaltningschef och upphandlingsenhet. Äldrenämnden LOV (Lagen som valfrihetssystem) Förslag till beslut 1. Förslag till komplettering av äldrenämndens delegationsordning godkänns och börjar gälla från och med den 1 juni Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: Organisationsnummer: aldrenamnden@sundbyberg.se

20 ÄLDREFÖRVALTNINGEN Dnr ÄN-0084/2017 Delegationsordning för äldrenämnden i Sundbybergs stad Reviderad efter beslut i äldrenämnden den 18 maj 2017 Sida 1 av 12

21 Innehållsförteckning Allmänt om att fatta beslut på delegation...3 Förkortningar...4 Administration ärenden som finns i alla nämnder...5 Ekonomi ärenden som finns i alla nämnder...6 Ekonomi nämndspecifika...7 Upphandling ärenden som finns i alla nämnder...8 Upphandling nämndspecifika...9 Personal ärenden som finns i alla nämnder...10 Anmälan och yttranden till andra myndigheter nämndspecifika...11 Äldreomsorg enligt socialtjänstlagen nämndspecifika...11 Kommunal hälso- och sjukvård nämndspecifika...12 Riksfärdtjänst nämndspecifika...12 Sida 2 av 12

22 Allmänt om att fatta beslut på delegation Bestämmelser kring delegation Beslutanderätten får enligt 6 kap. 34 KL inte delegeras i följande typ av ärenden: Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Hit hör till exempel riktlinjer, intentioner, ramar och system för budget och budgetuppföljning fastställande av nämndens budget åtgärder pga. budgetavvikelser som påverkar totalramen för nämndens budget fastställande av förslag till ekonomiskt bokslut och verksamhetsberättelse Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller fullmäktige har överklagats. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars större vikt Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Vidaredelegation I de fall nämnden har delegerat till förvaltningschefen att fatta beslut har nämnden enligt 6 kap. 37 KL möjlighet att överlåta till denne att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att besluta istället. Det ska då framgå av delegationsordningen. Delegationsförbud Äldrenämndens möjligheter att delegera beslutanderätt begränsas även av delegationsförbud i 10 kap. 4 och 5 SoL. Nämnden kan delegera dessa ärenden till utskottet. Rätt att besluta Delegationsordningen innehåller de ärenden i vilka äldrenämnden har delegerat beslutanderätt åt nämndens utskott, enskild ledamot eller anställd i kommunen. Om en ärendetyp inte finns med i delegationsordningen innebär det att beslutet fattas av äldrenämnden. Delegat i delegationsordningen anges i lägsta nivå. För tjänstemän innebär det att en överordnad tjänsteman kan fatta beslut i alla ärenden delegerade till en lägre tjänsteman. Rätt att fatta beslut på delegation innebär inte att delegaten är skyldig att fatta beslut. Om delegaten anser att ärendet är svårbedömt eller av annan orsak inte vill besluta i ärendet kan det lämnas över till närmaste chef eller till utskottet för beslut. Tjänstemän kan inte fatta beslut gemensamt. Endast en tjänsteman kan vara delegat i ett beslut. Delegationsrätten för tjänstemän avser beslut inom det verksamhetsområde i vilket delegaten är anställd. Delegationen omfattar både bifall och avslag om det inte anges något annat. Den gäller också de fall då det är aktuellt med upphörande av insats. Då krävs det att det i beslutet framgår att insatsen kan upphöra om behov inte längre finns. Anmälan av delegationsbeslut Beslut som fattats på delegation ska enligt 6 kap. 35 KL anmälas till nämnden. Sida 3 av 12

23 Förkortningar AB Allmänna bestämmelser (1 januari 2014) FL Förvaltningslagen (1986:223) HSL Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) KL Kommunallagen (1991:900) OSL Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400) SoL Socialtjänstlagen (2001:453) LOU Lag om offentlig upphandling (2007:1091) LOV Lag om valfrihetssystem (2008:962) LR Lagen om riksfärdtjänst (1997:735) MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sida 4 av 12

24 1. Administration - ärenden som finns i samtliga nämnder Nr Ärendetyp Lagrum Delegat 1.1 Beslut i så brådskande ärenden att nämndens beslut inte kan avvaktas. Kommunallagen 6 kap. 36 Ordförande 1.2 Beslut om att avvisa besvärshandling som inkommit för sent. Föra nämndens talan eller befullmäktiga ombud att föra nämndens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag. Beslut att inte lämna ut allmänna handlingar eller att lämna ut handlingar med förbehåll. Förvaltningslagen Ordförande Anmärkning I samråd med äldrenämndens presidie. Vid talan inför domstol och andra myndigheter i upphandlingsärenden gäller delegation punkt 4.9 Offentlighets- Handlingen innehåller sekretessbelagda uppgifter och varför uppgifterna inte får sekretesslagen lämnas ut. Gäller handlingar kopplade till upphandlingsärenden då delegationspunkt 4.8 ska tillämpas. 1.6 Delgivning till nämnden. 1.7 Organisatoriska förändringar som berör förvaltningen Gäller inte större principiella 1.8 Medge undantag från avgift för avskrifter, kopior mm av allmänna handlingar om det finns särskilda skäl. 1.9 Deltagande i kurser, konferenser och dylikt för förtroendevalda 1.10 Deltagande i kurser, konferenser och dylikt utanför EU och Norden inom nämndens verksamhetsområde för förtroendevalda förändringar Sundbybergs stads taxa för avskrifter, kopior mm av allmänna handlingar Utförarchef egen regi Enhetschef Ordförande För ordförandes deltagande i kurser, konferenser och dylikt beslutas detta av kommunstyrelsens ordförande. Ordförande För ordförandes deltagande i kurser, konferenser och dylikt utanför EU och Norden inom nämndens verksamhetsområde för förtroendevalda beslutas detta av kommun styrelsens ordförande. Äldreförvaltningen tillämpar fyra chefsnivåer: förvaltningschef, utförarchef egen regi/myndighetschef, enhetschef och gruppchef Sida 5 av 12

25 2. Ekonomi ärenden som finns i samtliga nämnder Nr Ärendetyp 2.1 Delegat Anmärkning Utse beslutsattestanter Enligt kommunens attestrutiner är det endast förvaltningschef som har rätt att utse beslutsattestanter. Beslutsattestanten är ekonomiskt ansvarig. 2.2 Avskrivning av fordran upptill ett högsta belopp av ett prisbasbelopp per fordran och person. 2.3 Försäljning av inventarier och utrustning som är bokföringsmässigt avskrivna. Utförarchef egen regi Enhetschef Med avskrivning avses att fordran tas bort ur kommunensregister. Om fordran även ska skrivas av hosinkassoföretag ska detta framgå av beslutet(avgift tillkommer). Fordran som inte skrivs av hos inkassoföretag ligger kvar hos dem för långtidsbevakning. Avskrivning överstigande ett belopp motsvarande ett prisbasbelopp beslutas av kommunfullmäktige. Avyttring till ett värde under kronor räknas som verkställighet. Frågor rörande övrig egendom som fastigheter beslutas av kommunfullmäktige/komm un- styrelsen. 2.4 Försäljning av inventarier och utrustning upp till ett bokföringsmässigt värde av högst kronor. Representation och uppvaktningar rörande belopp över kronor 2.5 Lagrum Ordförande Belopp därutöver är att anse som verkställighet. För belopps-gränser i övrigt se gällande skattelagstiftning Äldreförvaltningen tillämpar fyra chefsnivåer: förvaltningschef, utförarchef egen regi/myndighetschef, enhetschef och gruppchef Sida 6 av 12

26 3. Ekonomi - nämndspecifika Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Anmärkning 3.1 Beslut om avgift 8 kap 2 SoL Avgiftshandläggare Efter utredning av handläggare och avgiftshandläggare 3.2 Beslut om jämkning av avgift 8 kap 2 SoL Efter utredning av handläggare och avgiftshandläggare 3.3 Beslut om att fordran inte ska skickas till inkasso trots att den ursprungliga fordran förfallit till betalning för mer än 60 dagar sedan Tecknande av hyreskontrakt för verksamheten Vidareuthyrning av lokal Försäljning av tjänster i form av vårdplatser inom årligen beslutad budgetram Äldreförvaltningen tillämpar fyra chefsnivåer: förvaltningschef, utförarchef egen regi/myndighetschef, enhetschef och gruppchef Sida 7 av 12

27 4. Upphandling ärenden som finns inom samtliga nämnder Nr Ärendetyp Godkänna förfrågningsunderlag för upphandling med ett totalt kontraktsvärde mellan 0,5 mnkr och 5 mnkr Besluta om att tillämpa förhandlat förfarande utan annonsering (i enlighet med 4 kap 5 3p LOU), eller direktupphandling på grund av synnerliga skäl Besluta om tilldelningsbeslut eller att avbryta upphandling, för upphandling med ett totalt kontraktsvärde över 0,5 mnkr. Lagrum LOU 4 kap 5 LOU 15 kap 3 Delegat Anmärkning Gäller alla typer av upphandlingar (ramavtal/uppdrag/ tjänstekoncession)som enbart avser den egna nämnden; nämndöverskridande upphandlingar hanteras via upphandlingsenheten Upphandlingschef Upphandlingschef Gäller alla typer av upphandlingar (ramavtal/uppdrag/ tjänstekoncession) Gäller alla typer av upphandlingar (ramavtal/uppdrag/tjänstekon cession)som enbart avser den egna nämnden; nämndöverskridande upphandlingar hanteras via upphandlingsenheten 4.4 Besluta om tilldelningsbeslut eller att avbryta upphandling, för upphandling med ett totalt kontraktsvärde upp till 0,5 mnkr. 4.5 Rätt att teckna avtal efter upphandling Rätt att besluta om avrop från gällande ramavtal inom årligen beslutad budget Alla typer av avtal Utförarchef egen Avrop utifrångällande ramavtal understigande fyra basbelopp regi betraktas som verkställighetsbeslut. Enhetschef Gäller alla typer av upphandlingar Förvaltnings(ramavtal/uppdrag/tjänstechef koncession)som enbart avser den Beslut om deltagande i upphandling som har genomförts eller kommer att genomföras av annan myndighet/organisation med ett kontraktsvärde upp till 5 mnkr egna nämnden; nämndöverskridande upphandlingar hanteras via upphandlingsenheten Äldreförvaltningen tillämpar fyra chefsnivåer: förvaltningschef, utförarchef egen regi/myndighetschef, enhetschef och gruppchef Sida 8 av 12

28 Beslut att inte lämna ut allmänna handlingar eller att lämna ut handlingar med förbehåll i upphandlingsärenden Rätt att avge yttrande i överprövning av ärende i mål, vid domstol eller annan myndighet. Gäller även rätt att anlita ombud för sådan talan. Offentlighet- och sekretesslagen 19 kap 3. Upphandlingschef Upphandlingschef Delegationen omfattar att ta ställning till om beslut eller dom ska överklagas Beslut om deltagande i upphandling som har genomförts eller kommer att genomföras av annan myndighet/organisation eller beslut om att genomföra upphandling tillsammans med andra upphandlande myndigheter/organisationer med ett totalt kontraktsvärde över 5 mnkr. Upphan dlingschef Gäller alla typer av upphandlingar (ramavtal/uppdrag/tjänstekoncession) 4.11 Beslut om deltagande i stadsövergripande upphandling som har genomförts eller kommer att genomföras av annan myndighet/organisation med ett totalt kontraktsvärde upp till 5 mnkr. Upphan dlingschef Gäller alla typer av upphandlingar (ramavtal/uppdrag/tjänstekoncession) Äldreförvaltningen tillämpar fyra chefsnivåer: förvaltningschef, utförarchef egen regi/myndighetschef, enhetschef och gruppchef Sida 9 av 12

29 4.12 Beslut om deltagande i stadsövergripande upphandling som har genomförts eller kommer att genomföras av annan myndighet/organisation med ett totalt kontraktsvärde över 5 mnkr. Upphandlingschef Gäller alla typer av upphandlingar (ramavtal/uppdrag/tjänstekoncession) 4.13 Godkänna förfrågningsunderlag för stadsövergripande upphandling med ett totalt kontraktsvärde upp till 5 mnkr. Upphandlingschef Gäller alla typer av upphandlingar (ramavtal/uppdrag/tjänste -koncession) 4.14 Godkänna förfrågningsunderlag för stadsövergripande upphandling med ett totalt kontraktsvärde över 5 mnkr. Stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskott Gäller alla typer av upphandlingar (ramavtal/uppdrag/tjänste -koncession) 4.15 Godkänna förfrågningsunderlag för förvaltnings/nämndspecifik upphandling med ett totalt kontraktsvärde över 5 mnkr. Respektive nämnd Gäller alla typer av upphandlingar (ramavtal/uppdrag/tjänste -koncession) 4.16 Besluta om tilldelningsbeslut eller att avbryta stadsövergripande upphandling Upphandlingschef Gäller alla typer av upphandlingar (ramavtal/uppdrag/tjänste -koncession) 4.17 Rätt att teckna avtal efter stadsövergripande upphandling Upphandlingschef Äldreförvaltningen tillämpar fyra chefsnivåer: förvaltningschef, utförarchef egen regi/myndighetschef, enhetschef och gruppchef Sida 10 av 12

30 5. Upphandling nämndspecifika Nr Ärendetyp 5.1 Tecknande av huvud- och individavtal efter beslut enligt SoL Beslut om bistånd och köp av externa vårdplatser utöver årligen beslutad driftbudget 5.2 Lagrum Delegat Anmärkning 4 kap 1 SoL Äldrenämndens individutskott 5.3 Rätt att godkänna och teckna avtal gällande utförare för LOV inom särskilt boende (utifrån upphandlingsdokument fastställt av äldrenämnden) 8 kap. 1-3 LOV Äldrenämndens individutskott 5.4 Rätt att avslå ansökan 8 kap. 1 LOV I samråd med förvaltningschef och upphandlingsenhet 5.5 Beslut att godkänna eller avslå underleverantör till godkänd leverantör 8 kap. 1 LOV I samråd med förvaltningschef och upphandlingsenhet 5.6 Beslut om införande respektive hävning av beställningsstopp Enligt senast beslutat upphandlingsdokument LOV punkt Beställningsstopp. I samråd med förvaltningschef och upphandlingsenhet. 5.7 Rätt att häva kontrakt med godkänd utförare 6. Nr kap. 1 LOV Äldrenämnden Personal ärenden som finns inom samtliga nämnder Ärendetyp Själv eller genom ombud föra kommunens talan i frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och där endast en nämnd berörs. Anställning och anställningsvillkor för enhetschef. Lagrum Delegat Anmärkning Får ej beröra personal som finns representerad på mer än en nämnd/förvaltning. Samråd ska alltid ske med personalchef. Utförarchef egen regi Äldreförvaltningen tillämpar fyra chefsnivåer: förvaltningschef, utförarchef egen regi/myndighetschef, enhetschef och gruppchef Sida 11 av 12

31 6.3 Anställning och anställningsvillkor för övrig personal. 6.4 Lönesättning vid nya arbetsuppgifter och löneöversyns förhandlingar för enhetschef. Lönesättning vid nya arbetsuppgifter och löneöversyns förhandlingar för övrig personal. 6.5 Enhetschef Gruppchef** ** Efter samråd med enhetschef AB Utförarchef egen regi AB Enhetschef Gruppchef** ** Efter samråd med enhetschef 6.6 Uppsägning av personal på grund av arbetsbrist. Efter samråd med personalchef. 6.7 Uppsägning av personal på grund av personliga skäl. Efter samråd med personalchef. 6.8 Avsked av personal. Efter samråd med personalchef. 6.9 Rätt att besluta om disciplinpåföljd i form av varning för enhetschef Rätt att besluta om avstängning för enhetschef AB Efter samråd med personalchef AB Efter samråd med personalchef Rätt att besluta om disciplinpåföljd i form av varning för övrig personal AB Enhetschef Gruppchef** Efter samråd med personalchef Rätt att besluta om avstängning för övrig personal AB Enhetschef Gruppchef** Efter samråd med personalchef Rätt för enhetschef att kvarstå i tjänst efter uppnådd pensionsålder Rätt för övrig personal att kvarstå efter tjänst efter uppnådd pensionsålder. Prövning av bisysslor för enhetschef. Enhetschef Gruppchef** Utförarchef egen regi 6.15 ** Efter samråd med enhetschef ** Efter samråd med enhetschef ** Efter samråd med enhetschef Äldreförvaltningen tillämpar fyra chefsnivåer: förvaltningschef, utförarchef egen regi/myndighetschef, enhetschef och gruppchef Sida 12 av 12