Kommunstyrelsen Protokoll 1 (25) Sammanträdesdatum Plats och tid: Kommunhuset, Konferensrum Glan, den 7 juni 2016, kl.

Transkript

1 Kommunstyrelsen Protokoll 1 (25) Plats och tid: Kommunhuset, Konferensrum Glan, den 7 juni 2016, kl. 13:00-17:00 Beslutande: Anders Härnbro (S) , Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) ersätter Anders Härnbro (S) 167 Herman Vinterhjärta (MP) Inge Jacobsson (M) , Inge Jacobsson (M) Christer Lundström (L) ersätter 167 Kristina Ström (S) Britt-Marie Jahrl (S) Patrik Karlsson (S) Stefan Carlsson (V) , Carl-Gustaf Mörner (M) Hugo Andersson (C) Larseric Ramlöv (L) Torgny Maurer (SD) Övriga deltagare: Plats och tid för justering: Anders Axelsson, kommundirektör Anette Asklöf, ekonomichef Per-Arne Lagerbäck, enhetschef Marika Sjödin, handläggare Cristina Lindén, handläggare Helena Wastesson, handläggare Kaj Karttunen, handläggare Annica Ottosson, sektorchef Jan-Erik Heintze, sektorchef Christer Lordh, sektorchef Kommunstyrelsekontoret Finspång, , kl Underskrifter: Sekreterare Robin Levander Paragraf Ordförande Anders Härnbro (S) Justerare Kristina Ström (S) Herman Vinterhjärta (MP) ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Datum när anslaget sätts upp Datum när anslaget tas ner Förvaringsplats för protokoll Kommunhuset

2 Kommunstyrelsen Protokoll 2 (25) Innehållsförteckning Fastställande av föredragningslistans innehåll Finansrapport april Skuldförvaltarrapport april Utvecklingsmedel avseende högre kompetensutveckling inom Hälso- och sjukvårdsorganisationen Ledningssystem i elevhälsans medicinska och psykologiska insats Val av ordförande i Finspångs brottsförebyggande råd Informationsärenden Kommunal skogspolicy Tidplan exploatering Nyhemsområdet Prioritering av investeringar i kommunens lekparker Förlängning av avtal samhällsbetalda resor - utlösande av optionsår Utvecklingsmedel till personalförstärkning sektor social omsorg Höjning av stipendiebelopp Politikerpensioner - möjlighet att byta från PBF till OPF-KL Tilläggsbudget Effekt av införande av komponentavskriving ramjustering förändrade driftkostnader fastighets- och gatuunderhåll Anmälan av delegationsbeslut

3 Kommunstyrelsen Protokoll 3 (25) Delgivningar Fastställande av föredragningslistans innehåll 1. Att lägga till ärendena: 7 e) Kulturskola 7 f) EU på hemmaplan

4 Kommunstyrelsen Protokoll 4 (25) Dnr: KS Finansrapport Sammanfattning Kommunen har för närvarande en mycket god likviditet. Detta beror bland annat på att kommunen lånat upp medel för vidareutlåning till Vallonbygden och att kommunen erhållit 42 mkr i extra statsbidrag för Att godkänna finansrapport

5 Kommunstyrelsen Protokoll 5 (25) Dnr: KS Skuldförvaltarrapport april 2016 Sammanfattning Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen löpande följa upp kommunkoncernens upplåning och skuldförvaltning. Ledningsstaben redovisar skuldförvaltarrapporten för april månad år Den genomsnittliga räntan är oförändrad och uppgår till 2,24 %, i övrigt har inga större förändringar skett jämfört med föregående månad. Andel ränteförfall inom 1 år är 19,6% varav 12,5% mot rörlig ränta. Den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden är 3,64 år. Andel kapitalförfall inom 1 år är 26,3% Den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden är 1,97 år. En liten avvikelse mot finanspolicyn förekommer avseende andelen kapitalförfall 0-1 år (26,3%), 1-2 år (35,3%) samt 2-3 år (26,8%) max enligt policy är 25%. 225 mkr av dessa är mot Kommuninvests obligationslån med förfall och 70 mkr förfaller redan Att anteckna informationen till protokollet.

6 Kommunstyrelsen Protokoll 6 (25) Dnr: KS Utvecklingsmedel avseende högre kompetensutveckling inom Hälso- och sjukvårdsorganisationen Sammanfattning Kommunal hälso- och sjukvård är en ung organisation som har vuxit till dubbel storlek i och med hemsjukvårdsreformen och behöver befästa sin organisation. För att säkerställa en evidensbaserad vård och omsorg av hög kvalitet inom kommunen behöver forskningsmetodik och ett vetenskapligt förhållningssätt implementeras. Sedan januari 2016 har Hälso- och sjukvårdsorganisationen en medarbetare som går på akademisk specialisttjänstgöring (AST) som kommer att ge magisterexamen på högskolenivå som är ett sätt att höja kompetensen inom hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Två av dagens medarbetare har forskningsbakgrund. Det är önskvärt att deras kunskaper inom metodik och forskning kan tillvaratas. HSL-organisationen ansöker om utvecklingsmedel för finansiering av del av deras tjänst, totalt 50 % tjänst till en kostnad på per år i två år. Beviljas utvecklingsmedlen ska dessa användas till att utveckla både den teoretiska och praktiska utvecklingen av vård och omsorg. Det är inte verksamhetens avsikt att de personer som ansökan avser själva i första hand ska forska. Tanken att de ska stödja den övriga organisationen och med sina forskarutbildningar och kontakter bli mentorer/vägvisare och medverka till att forskningsmetodik blir ett inslag i hälsooch sjukvårdens arbetssätt. 1. Att bevilja ansökan om utvecklingsmedel till Hälso- och sjukvårdsorganisationen med kr totalt. Beloppet fördelas med kr år 2016, kr år 2017 och kr år 2018.

7 Kommunstyrelsen Protokoll 7 (25) Dnr: KS Ledningssystem i elevhälsans medicinska och psykologiska insats Sammanfattning Enligt skollagen som trädde i kraft 1 juli 2011 (SFS 2010:800), infördes formellt begreppet elevhälsa. Elevhälsa ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsans medicinska och psykologiska insats regleras på nationell nivå av skollagen, hälso- och sjukvårdslagen, patientlagen samt av Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter. I hälso- och sjukvårdslagen finns skallkrav på ledningssystem och systematisk förbättringsarbete med hög patientsäkerhet för den verksamheten. Vårdgivare, är den som yrkesmässigt bedriver hälso- och sjukvård (HSL 1982:763). Kommunstyrelsen i Finspångs kommun är vårdgivare för elevhälsans medicinska och psykologiska insats. Vårdgivaren fastställer verksamhetens övergripande mål och ska kontinuerligt följa upp och utvärdera målen. Kommunstyrelsen ansvarar för en säker vård med god kvalité. Enligt Socialstyrelsens författning SOSFS 1997:8 skall det finnas en verksamhetschef inom den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan. Verksamhetschefen representerar vårdgivaren och har det samlade ledningsansvaret för verksamheten. Det är vårdgivarens ansvar att utse verksamhetschef. Vårdgivaren ansvarar också för att verksamhetschefen ges möjligheter att utföra sina arbetsuppgifter så att verksamheten är tillfredsställande och att elevhälsovården är av god kvalité. Verksamhetschefens uppdrag är bland annat: att verksamheten följer Socialstyrelsens och Skolverkets vägledning för elevhälsan arbetar med systematiskt förbättringsarbete, dvs. fortlöpande styra, följa upp, utveckla och dokumentera kvalitén i verksamheten för att nå gällande mål att det finns de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver att personalens kompetens upprätthålls genom adekvata utbildningsinsatser

8 Kommunstyrelsen Protokoll 8 (25) 1. Att anta ledningssystemet för elevhälsans medicinska och psykologiska insats 2. Att utse Marie Doverhag som verksamhetschef för hälso- och sjukvårdsinsatser i sektor barn och utbildning 3. Att utse medicinskt ledningsansvarige Cecilia Grenestam som utredningsansvarig för Lex Maria

9 Kommunstyrelsen Protokoll 9 (25) Dnr: KS Val av ordförande i Finspångs brottsförebyggande råd Yrkande Ordförande Anders Härnbro (S) föreslår Stefan Carlsson (V), som ordförande i Finspångs brottsförebyggande råd. 1. Att välja Stefan Carlsson (V) som ordförande i Finspångs brottsförebyggande råd.

10 Kommunstyrelsen Protokoll 10 (25) Informationsärenden Kommunstyrelsen informeras om informationsärendena Följande förtroendevalda och tjänstemän biträder vid informationen: 12 a) Information flyktingsituationen. Anders Axelsson informerar och svarar på frågor. b) Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tillsyn av Finspångs kommuns HVBboende, Annica Ottosson informerar och svarar på frågor. c) Rapport - Regionalt integrationsråd, Stefan Carlsson informerar och svarar på frågor. d) Rapport Samverkan polis och kommun, Inge Jacobsson informerar och svarar på frågor. e) Kulturskola, Per-Arne Lagerbäck informerar och svarar på frågor. f) Rapport EU på hemmaplan, Herman Vinterhjärta informerar och svarar på frågor. 1. Att anteckna informationen till protokollet.

11 Kommunstyrelsen Protokoll 11 (25) Dnr: KS Kommunal skogspolicy Sammanfattning Förvaltningen har tagit fram ett förslag på skogspolicy för att fastställa kommunens målsättningar med den kommunala skogen samt för att få en vägledning i det skogliga naturvårdsarbetet. För att införliva målsättningarna i den praktiska skötseln av skogen ska policyns målsättningar användas som underlag vid förnyelsen av skogsbruksplanen. Vid kommunstyrelsens sammanträde beslutades att återremittera skogspolicyn, med motiveringen att förhållandet mellan skogsbruksplanen och skogspolicyn behöver förtydligas. Efter återremitteringen har förhållandet mellan skogspolicyn och skogsbruksplanen förtydligats. Policyn är det dokument som innehåller de övergripande målsättningarna för den kommunägda skogen och ska fungera som ett underlag för skogsbruksplanen. Det är dock skogsbruksplanen som används vid den praktiska skötseln. Dessutom har ett förtydligande gjorts kring skötseln av den kommunala produktionsskogen. På kommunens mark tillämpas ett hyggesfritt skogsbruk med undantag för nyexploatering för boende eller verksamhet. 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde Att en karta över den kommunägda skogen läggs till som underlag inför beslutsmötet. Yrkande Hugo Andersson (C) yrkar att en karta som visar den kommunägda skogen läggs till som underlag inför beslutsmötet. Beslutsgång När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

12 Kommunstyrelsen Protokoll 12 (25) Dnr: KS Tidplan exploatering Nyhemsområdet Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade gällande investeringar för 2016 att avsätta 5 miljoner kronor för att inleda exploatering av Nyhemsområdet. I investeringsplanen för 2017 finns även upptaget 6 miljoner kronor för den fortsatta exploateringen av området. För närvarande pågår detaljplanearbete för områdena Dalsberg, Tallgläntan och Grostorp (Holmen) där de två först nämnda beräknas kunna antas sent Dessutom pågår både detaljplanearbete och exploatering i stråket Vistinge/Kolstad. De områden där nu planarbete pågår visar sig ha en betydligt högre attraktivitet och efterfrågan både i tomtkön och vid andra undersökningar. Förvaltningen har även kontaktats av externa byggherrar (husföretag) som också visar ett betydligt större intresse för framför allt Dalsberg men även Tallgläntan. Förvaltningens bedömning är att exploatering av områdena Dalsberg och Tallgläntan bör prioriteras före Nyhemsområdet. 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde

13 Kommunstyrelsen Protokoll 13 (25) Dnr: KS Prioritering av investeringar i kommunens lekparker Sammanfattning I strategisk plan och budget för 2016 finns under offentliga miljöer avsatt en miljon ( ) kronor för investering i lekparker. Dessutom beslutade kommunstyrelsen tidigare i vår att ombudgetera två miljoner etthundraniotusen ( ) kronor för lekparker från ledningsstaben till sektor samhällsbyggnad. Utöver det finns ett tidigare beslut grundat på ett medborgarförslag att anlägga en lekpark på Grosvad. Även dessa medel en miljon ( ) kronor har ombudgeterats. Förvaltningen har nu för avsikt att genomföra investeringar för delar av de medel som finns tillgängliga och redovisar nedan förslag på inriktning för åtgärderna. Det handlar framför allt om upprustning av befintliga parker men även nyanläggning och i några fall demontering/borttagning. I Finspång tätort inkluderat Falla och Lotorp finns i dagsläget 13 stycken lekparker. Hösten 2015 besiktigades alla lekparker och flertalet visade sig ha både bristande funktion och säkerhet. Nedan har lekparkerna namnsatts och kategoriserats enligt följande tre grupper där 1=upprustning 2=demontering/borttagning 3= Nyanläggning 1. Aspvägen, Ryttarvägen, Norrmalm, Bruksparken, Lotorp, Kapplands- Tunnlandsvägen, Falla 2. Klövervägen, Stora Allén, Rågången, Movägen, Tegelbruket 3. Vita Stan femvägskorset Det skall tilläggas att ny lekpark är planerad att anläggas i Vibjörnsparken under 2017 samt att det sedan tidigare finns beslut på att anlägga en lekpark på Grosvadsområdet. Motivering till nedläggning av fem lekparker enligt kategori 2 ovan: Klövervägen: Närhet till lekparker på Ryttarvägen och Kapplands-Tunnlandsvägen Stora Allén: Eventuellt framtida bostadsbyggande samt närhet till Vibjörns-parkens lekpark. Rågången: Närhet till framtida lekpark (tidigare beslut) på Grosvadsområdet Movägen: Närhet till föreslagen ny lekpark i femvägskorset vid "Vita stan". Tegelbruket: Närhet till föreslagen ny lekpark i femvägskorset vid Vita stan I Finspångs tätort finns även två stycken bollplaner vid Tallvägen och Tegelbruket. Dessa ytor är också i stort behov av upprustning.

14 Kommunstyrelsen Protokoll 14 (25) 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde

15 Kommunstyrelsen Protokoll 15 (25) Dnr: KS Förlängning av avtal samhällsbetalda resor - utlösande av optionsår Sammanfattning Samhällsbetalda resor är uppdelade i fyra trafikområden, Centralorten med omnejd, Öster, Väster och Norr. I enlighet med gavs kommunens transportenhet i uppdrag att utföra samhällsbetalda resor inom trafikområdet centralorten med omnejd. Område öster, väster och norr lades ut på upphandling och Finspångs kommun tecknade avtal med Hällestá Buss AB, organisationsnummer , gällande samhällsbetalda resor inom dessa områden. Avtalad period är med en förlängningsoption på ett plus ett (1 + 1) år på i övrigt oförändrade villkor. Denna option ska skriftligen beställas av kommunen senast ett (1) år före uppdragstidens utgång. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att utlösa optionsår ett plus ett (1 + 1) år på i övrigt oförändrade villkor med Hällestá Buss AB på trafikområde öster, väster och norr samt att förlänga uppdragstiden för transportenheten för trafikområde centralorten med omnejd med motsvarade tidsperiod då avtalstiden för de olika trafikområdena lämpligen ska ligga i fas med varandra. Alternativet till att utlösa möjligheten till optionsår är att snabbt påbörja en ny upphandling gällande samhällsbetalda resor. 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde

16 Kommunstyrelsen Protokoll 16 (25) Dnr: KS Utvecklingsmedel till personalförstärkning sektor social omsorg Sammanfattning Sektor social Omsorg står inför en stor utmaning att minska kostnaderna för placering av barn och ungdomar. Kostnaderna har under flera års tid haft en mycket negativ trend och fortsatt att öka. Inom sektorn har det påbörjats en omfattande kartläggning för att belysa faktorer som påverkar den stora mängden placeringar. Denna kartläggning innefattar faktorer som påverkar antalet placeringar och en analys av orsakerna. Detta analysarbete beräknas vara slutfört till juni Därefter kommer sektorn att intensifiera arbetet med åtgärder för att förhindra ytterligare placeringar samt att om möjligt minska de nuvarande placeringarna. Vi behöver aktivt arbeta med förändringsarbete, effektiviseringar och finna evidensbaserade metoder för att kunna uppnå detta. Redan nu, innan kartläggningen är slutförd, ser vi åtgärder som behöver utföras. För att kunna påbörja dessa åtgärder har sektorn behov av ytterligare resurser. Därav söker sektorn utvecklingsmedel för att kunna genomföra följande: 1. Förstärka med ytterligare en familjehemssekreterare på Myndighetskontoret, för att utveckla sektorns arbete med rekrytering, utbildning och stöd till familjehem. Detta avser under hela året. 2. Förstärka med ytterligare en socialsekreterare på Familjeteamet, för att aktivt arbeta med familjearbete. Denna avser från och med Förstärka med en administrativ resurs till Myndighetskontoret, för att kunna avlasta och stödja chef och socionomer i sitt arbete. Detta avser från och med Genomföra en satsning på hela sektorns ledningsgrupp med ett utvecklingsarbete och coachning för att stärka dem i sin ledningsroll och kunna arbeta med ett nära ledarskap. Ledningsgruppen är ny i sin nuvarande form samt att flera av cheferna är nya i sitt chefsuppdrag. Ovanstående fyra åtgärder beräknas kosta följande summor under 2017: kr kr kr kr

17 Kommunstyrelsen Protokoll 17 (25) 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde

18 Kommunstyrelsen Protokoll 18 (25) Dnr: KS Höjning av stipendiebelopp Sammanfattning Stipendiesumman för kommunens stipendier, (demokrati-, ungdoms-, miljö, samt kulturstipendie), har under lång tid legat på samma nivå, 5000 kronor vardera. Demokratistipendiet delas ut av kommunfullmäktige medan de tre övriga delas ut av kommunstyrelsen. Initiativ har nu tagits till att höja stipendiesumman till kronor per stipendium. 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde

19 Kommunstyrelsen Protokoll 19 (25) Dnr: KS Politikerpensioner - möjlighet att byta från PBF till OPF-KL Kommunfullmäktige har tidigare antagit omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL). I jämförelse med tidigare bestämmelser har OPF-KL ett ändrat fokus från pension till omställning för förtroendevalda. Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv och uppdrag och därför har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting och regioner liksom för anställda på arbetsmarknaden för övrigt. Omställningsbestämmelserna riktar in sig på aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsat ekonomiskt omställningsstöd. Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) och bygger på livsinkomstprincipen. Pensionsavgifterna motsvarar nivåerna i de pensionsavtal som finns på arbetsmarknaden. OPF-KL tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett eller fler uppdrag efter valet 2014 eller senare. Eftersom tidigare bestämmelser och OPF-KL skiljer sig åt i så hög grad har förtroendevalda som omfattats av äldre bestämmelser fortsätt att lyda under dessa. Förvaltningen ser att det skulle underlätta information och hantering om samtliga förtroendevalda omfattades av samma bestämmelser. Kontakt är tagen med pensionsrådgivare hos KPA och ett byte ger olika konsekvenser för de individer som skulle komma att beröras. KPA beskriver att ett tillvägagångssätt som andra kommuner valt, är att de förtroendevalda som personligen berörs får en individuell genomgång av deras egna siffror och villkor. Därefter ges de möjlighet att välja om de vill gå över till OPF-KL eller vara kvar i PBF. Förvaltningen vill därför öppna upp för möjligheten för individer som går på PBF att byta till OPF-KL. Individuell genomgång av deras egna siffror och villkor kommer att erbjudas och därefter ges de möjlighet att välja om de vill gå över till OPF-KL eller vara kvar i PBF. 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde Jäv På grund av jäv deltar inte Anders Härnbro (S), Inge Jacobsson (M) och Stefan Carlsson (V) i handläggningen av ärendet.

20 Kommunstyrelsen Protokoll 20 (25) Dnr: KS Tilläggsbudget 2016 Sammanfattning Under flera års tid har kommunen finansierat väktartjänster i Finspångs Centrum med tillfälliga medel eller från konto för oförutsedda behov. Nu har en upphandling av väktartjänster genomförts, avtal är tecknat på två år med möjlighet till förlängning ett plus ett år. Årskostnaden för dessa tjänster uppgår till kronor. Kommunen bör därför sätta av budgetmedel för ändamålet. Kraven på beredskapssamordnare med huvuduppgift att arbeta med krisberedskap i kommunen har utifrån lag och föreskrift ökat markant senaste åren. Vi har tidigare haft 50 % på dessa arbetsuppgifter, för att leva upp till lagens intention har en ny medarbetare anställts. I tjänsten ingår det även att hantera försäkring och alkoholhandläggning. Tilläggsanslag för tjänsten begärs med kronor. Räddningstjänstens avtal med Siemens har upphört och räddningstjänsten får ett intäktsbortfall på kronor. Företaget har gjort egna investeringar vilket innebär att inte kommunens tjänster behövs. Räddningstjänstens organisation kan inte minskas med motsvarande personal varför tilläggsanslag begärs för intäktsbortfallet. Kostnaden för kommunens deltagande i en kommungemensam satsning på e- tjänster beräknas till kronor. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att Finspångs kommun ska vara med i samarbetet som omfattar sju kommuner med Norrköping som drivande. Kommunstyrelsen har också informerats om att det uppstår en fördyring eftersom Linköping och Motala har hoppat av samarbetet. Detta innebär ökade kostnader för oss med kronor. Kostnaden för samverkansavtal kring barnahus i östra Östergötland beräknas till kronor. Syftet med verksamheten är att vara en plats för respektive part att inom sitt verksamhetsområde ge bästa möjliga förutsättningar till medicinsk, psykologisk, social och juridisk hjälp för målgruppen barn upp till 18 år som misstänks ha utsatts för våldsbrott, sexuella övergrepp, hedersrelaterat våld, bevittnat våld eller agerar ut sexuellt. I samband med besparingar som genomfördes 2013 minskades antalet ekonomer med en tjänst. Detta har inneburit att politik och förvaltningen inte längre får det stöd i budget, uppföljning och analys som efterfrågas från avdelningen. Frågan har lyfts att återigen tillskapa den tjänst som drogs in. Kostnaden för ytterligare en ekonom beräknas till kronor. Finspångs kommun deltar i arrangerandet av Allsång på Slottet genom att erbjuda samtliga anställda, politiker och uppdragstagare fri entré. Kostnaden för 2016 beräknas till kronor. Slutligen föreslår förvaltningen att kronor flyttar från omställnings- och utvecklingspotten till en särskild pott för omställningskostnader i samband med personalärenden och att delegera beslutsrätten till kommundirektören.

21 Kommunstyrelsen Protokoll 21 (25) 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde

22 Kommunstyrelsen Protokoll 22 (25) Dnr: KS Effekt av införande av komponentavskriving ramjustering förändrade driftkostnader fastighets- och gatuunderhåll Sammanfattning Enligt Rådet för Kommunal Redovisnings rekommendation 11.4 uttrycks ett tydligt krav på komponentavskrivning av fastigheter, gator och vägar vid redovisning av materiella anläggningstillgångar. Viktiga komponenter kan behöva särskiljas såsom stomme, fasad, tak, ventilation för fastigheter samt ytskikt, slitlager för gator. Komponenterna redovisas med olika nyttjandeperioder eftersom de kommer att behöva bytas ut med olika tidsintervall. Enligt tidigare redovisningsregler har kostnader i många fall redovisats som underhåll i driftredovisningen. Finspång kommunen tillämpar komponentavskrivning på nya investeringar från och med år Dessutom har befintliga anläggningstillgångar inventerats och komponentindelning har gjorts för tillgångar med högt redovisat värde och lång kvarvarande nyttjandetid. Införandet av komponentindelning innebär minskade årliga avskrivningar på gamla anläggningstillgångar med 1,3 mkr. I samband med genomförande av komponentavskrivningar gjordes en översyn av gamla anläggningstillgångar och utrangeringar gjordes med 5 mkr som belastade bokslutet Den största posten avsåg evakueringskostnader i samband med renovering av kommunhuset med ett bokfört värde på 3,3 mkr. Den ökade nettokostnaden rymdes inom fastighetsförvaltningens budget föregående år. Kostnader för fastighetsunderhåll och gatuunderhåll som innebär utbyte av komponenter ska fortsättningsvis klassas som investeringskostnader. Detta innebär minskade driftskostnader för fastighetsunderhåll och gatuunderhåll och därmed bör budgetramarna minskas, 5 mkr för fastighetsunderhåll och 2,2 mkr för gatuunderhåll. Nettoeffekten på driftbudgeten vid införandet av komponentavskrivning blir lägre avskrivnings- och underhållskostnader med 8,5 mkr år Investeringsramarna för fastighetsunderhåll och gatuunderhåll utökades i strategisk plan för 2016 med 5 respektive 2,8 mkr. Avskrivningskostnaderna för dessa nya underhållsinvesteringar ökar med 0,4-0,5 mkr och ackumuleras årligen i takt med att nya investeringar genomförs och aktiveras. Det innebär att kommunen inom år är tillbaka på samma kostnadsnivå som I och med att avskrivnings- och underhållskostnader för verksamhetsfastigheterna förändras vid införandet av komponentavskrivning måste detta följas upp med en genomgång av internhyrorna. Förvaltningen kommer att göra en genomgång av samtliga verksamhetsfastigheter vad gäller avskrivningar, internränta, underhålls- och driftskostnader och återkommer under hösten med ett förslag till hyresjusteringar och ramjusteringar till följd därav.

23 Kommunstyrelsen Protokoll 23 (25) Lägre totala driftkostnader innebär också ett bättre resultat för kommunen på kort sikt varför resultatmålet bör ses över. Förvaltningen förslår att driftramarna för sektor samhällsbyggnad och ledningsstaben justeras som en följd av lägre underhållskostnader, totalt 7,2 mkr. Efter genomgång av internhyrorna kommer dock ramminskningen för ledningsstaben att justeras mot de hyrande verksamheterna. 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde

24 Kommunstyrelsen Protokoll 24 (25) Anmälan av delegationsbeslut Beslut gällande ansökan från C-förtaget om ersättning för pedagogisk omsorg (familjedaghem) Dnr KS Markupplåtelse Finsponga marken 2016 Dnr KS Remissvar barns och ungas tillgång till professionell kultur Dnr KS Tillfälliga lokala trafikföreskrifter Finsponga marknad Dnr 1. Att delegationsbeslut, tagna i enlighet med kommunstyrelsens delegationsbemyndigande redovisats.

25 Kommunstyrelsen Protokoll 25 (25) Delgivningar 1. SKL Cirkulär 16:31 Arbetsdomstolens dom 2016: 23 Fråga om beräkning av den förhöjda ersättningen. 2. SKL Cirkulär 16:32 omplacering vid arbetsbrist 3. IVO Tillsyn av HVB-boende Hårtsorp 4. IVO Tillsyn av HVB-boende Nyhem 5. IVO Tillsyn av HVB-boende Bergslagsvägen CKS Ramdokument CKS nyhetsbrev 2 maj 8. CKS Verksamhetsberättelse Stiftelsen Mo Gård Årsredovisning och koncernredovisning 10. Brev från Scenkonstbolaget i Östergötland 1. Att anteckna ovanstående cirkulär och skrivelser till protokollet.