kl Styrmansvägen 6, Borgå

Transkript

1 TIDPUNKT MÖTESPLATS kl Styrmansvägen 6, Borgå ÄRENDEN Ärende nr Bilaga nr ST 1 : Inledning av mötet... 3 ST 2 : Mötets laglighet och beslutförhet... 3 ST 3 : Protokolljusterare... 3 ST 4 : Dagordning... 4 ST 5 : Rapportering... 5 ST 6 : Affärsverket Edupolis bokslut ST 7 : Bilaga 2 Bokslut ST 8 : Bilaga 3 Samkommunens personalrapport... 8 ST 9 : Förfarande i ärenden som gäller indragning och återställande av studierätten och i ST 10 : disciplinärenden... 9 Oy Porvoon opiskelija-asunnot - Studiebostäder i Borgå Ab, nedskrivning av placerat aktiekapital ST 11 : Bilaga 4 Rättelseyrkan, Ekonomi- och verksamhetsplan ST 12 : Bilaga 4 Rättelseyrkan, förvaltningsstadgan ST 13 : Bilaga 4 Rättelseyrkan, Samkommunens direktör kommunallagen/direktörsavtal ST 14 : Bilaga 5 Redogörelse för bindningar ST 15 : Samkommunens beslutslängder ST 16 : Meddelanden ST 17 : Samkommunstyrelsens mötestidpunkt och mötesplats ST 18 : Bilaga 1 Besvärsanvisning *) Med möteskallelsen utdelas skilt grundinformationsmaterial som inte arkiveras. Materialet sparas mötesvis samlat i minst två års tid, beroende på innehållet. ORDFÖRANDE Protokollet finns till allmänt påseende Johan Söderberg Fr.o.m i det allmänna datanätet

2 TIDPUNKT MÖTESPLATS kl Styrmansvägen 6, Borgå MEDLEMMAR ANDRA NÄRVARANDE Hannu Haukkasalo (Borgnäs) Tuomo Jussila (Orimattila) Markus Kalliokivi (Buckila) Virpi Karjalainen (Sibbo) Roope Lenkkeri (Borgå) Satu Lindgren (Mörskom) Kristina Lönnfors (Lovisa), viceordförande Heidi Norra (Lappträsk) Johan Söderberg (Borgå), ordförande Kaija-Leena Tuomisto (Askola) Raija Vaniala (Borgå) Maija Penttilä, förvaltningsdirektör Pentti Suursalmi, samkommunens direktör Kimmo Orava, direktör ÄRENDEN 1-18 UNDERSKRIFTER PROTOKOLLJUSTE- RING Underskrifter Johan Söderberg ordförande Kristina Lönnfors protokolljusterare Maija Penttilä protokollförare Heidi Norra protokolljusterare Protokollet finns till allmänt påseende Fr.o.m i det allmänna datanätet

3 ST 1 : Inledning av mötet Samkommunens styrelseordförande Johan Söderberg öppnade mötet kl ST 2 : Mötets laglighet och beslutförhet Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. Konstaterades. ST 3 : Protokolljusterare Två protokolljusterare väljs för justering av detta protokoll. Till protokolljusterare valdes Kristina Lönnfors och Heidi Norra.

4 ST 4 : Dagordning Föredragningslistan godkänns som mötets dagordning. Förslag (PS): Samkommunstyrelsen besluter att som övrigt ärende behandla paragrafen 14 Redogörelse för bindningar. I övrigt godkänns föredragningslistan som mötets dagordning. Godkändes.

5 ST 5 : Rapportering - Konsernbolagens bokslut. - POAS; Revisium Oy utreder fortsättande eller upphörande av bolagets verksamhet. Förslag: (PS) Antecknas för kännedom. Antecknades för kännedom.

6 ST 6 : Affärsverket Edupolis bokslut 2017 Affärsverket bör upprätta ett särskilt bokslut per kalenderår. Det särskilda bokslutet lämnas till revisorerna för granskning samt förs till behandling i samkommunstyrelsen för bifogande till samkommunens bokslut. Enligt kommunallagen undertecknas det särskilda bokslutet av direktionens ledamöter och affärsverkets direktör. Eftersom affärsverket Edupoli lagts ned den med samkommunfullmäktiges fattade beslut, undertecknar samkommunstyrelsen affärsverket Edupolis bokslut. I bokslutet ingår balans- och resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Bokslutet ska ge en rättvisande bild av affärsverkets inkomstfinansierings tillräcklighet under räkenskapsperioden. Affärsverkets sammanlagda intäkter år 2017 var ,49 euro och räkenskapsperiodens överskott ,71 euro. Förslag: (PS) Samkommunstyrelsen undertecknar Edupolis bokslut. Överskottet från räkenskapsperioden 2017, ,71 euro, föreslås bokföras på räkenskapsperiodens över-/underskottskonto. Godkändes.

7 ST 7 : Bilaga 2 Bokslut 2017 Budgetutfalls- och bokslutsmaterial samt en utredning över uppnåendet av kvantitativa, kvalitativa och ekonomiska mål ingår i samkommunens bokslut. Samkommunstyrelsen 1. undertecknar bokslutet och lämnar det till revisionsnämnden för granskning. 2. föreslår till medlemskommunerna, att samkommunens resultat ,76 euro behandlas enligt följande: Affärsverkets räkenskapsperiods överskott ,71 bokförs på räkenskapsperiodens över-/underskottskonto. Den övriga samkommunens underskott ,95 euro bokförs på räkenskapsperiodens över-/underskottskonto. 3. befullmäktigar förvaltningsdirektören att göra tekniska korrigeringar och komplettera bokslutsdokumentet innan bokslutet skickas till medlemskommunerna för godkännande. Korrigeringarna får inte ha inverkan på resultatet Godkändes.

8 ST 8 : Bilaga 3 Samkommunens personalrapport En kommunal arbetsgivare måste känna till sina personalresurser, med vilka tjänsterna ordnas. Förutseende av personalresurser är en del av strategiarbetet. Kunskapen om personalresurserna hjälper till vid personalplanering även när funktionerna förändras. Samkommunens personalrapport 2017 visar bl.a. följande: Samkommunens personal bestod av totalt 362 anställda, av vilka 310 med huvudsyssla. Inom undervisningen arbetade 251 personer. Personalens ålder var i medeltal 47,3 år. 11 personer gick i pension, i snitt vid 63 års och 9 månaders ålder. På personalutveckling satsade samkommunen med 3,8 skolningsdagar per person med huvudsyssla. Pedagogiska studier har bland undervisningspersonalen avlagts i hög procent. Inom den interna skolningen framträdde skolningar med anknytning till nya datasystem och säkerhet. Antalet frånvarodagar p.g.a. sjukdom minskade med 4,6 % i förhållande till föregående år. Som sjukfrånvarodagar rapporterades i medeltal 6 arbetsdagar per arbetstagare. Tyngdpunkten för främjande av välmående i arbetet låg i förebyggande arbetshälsovård. Samkommunstyrelsen antecknar samkommunens personalrapport för år 2017 för kännedom. Antecknades för kännedom.

9 ST 9 : Förfarande i ärenden som gäller indragning och återställande av studierätten och i disciplinärenden Enligt lagen om yrkesutbildning 93 kan beslut om skriftlig varning, avstängning för högst tre månader eller uppsägning från internatboende fattas av rektorn, om utbildningsanordnaren så besluter (samkommunstyrelsen ). Beslut om indragning och återställande av studierätten, avstängning för viss tid över tre månader, uppsägning från internatboende och avhållande från studierna fattas av ett av utbildningsanordnaren tillsatt kollegialt organ, vars verksamhetsperiod är högst tre år. I det kollegiala organet ska det ingå representanter för åtminstone utbildningsanordnaren, studerandevården, lärarna, arbetslivet och de studerande (närvaro- och yttranderätt). Utbildningsanordnaren utser organets ordförande och övriga medlemmar för högst tre år i sänder. I ett ärende som gäller indragning eller återställande av studierätten ska utbildningsanordnaren till organet dessutom utse en representant för den studerandes utbildningsavtalsarbetsplats eller, i fråga om läroavtalsutbildning, en representant för arbetsgivaren. Organets röstberättigade medlemmar handlar under tjänsteansvar. Innan en studerande avstängs från läroanstalten, sägs upp från internatboendet eller ges en skriftlig varning ska den handling eller försummelse som är orsaken till disciplinstraffet specificeras, behövlig utredning inhämtas och den studerande ges tillfälle att bli hörd. Innan en studerande avstängs från läroanstalten eller sägs upp från internatboendet ska också studerandens vårdnadshavare höras. Samkommunstyrelsen godkänner - följande personer som medlemmar och suppleanter för tiden i det kollegiala organet: Medlem Suppleant Representerar Anja Leino (ordförande) Merja Jämsén utbildningsanordnare Anne Lehtinen Perokorpi-Sulin studerandevård (vice ordförande) Minna Outi Tirkkonen Aila Kuusio lärare Pirjo Hagman Aki Hirvonen arbetsliv Kerttu Savola Eva Suuronen studerande Kimmo Orava Riitta Laukkanen framställare Merja Satola sekreterare

10 befullmäktigar vid behov rektorn att välja nya studerandemedlemmar. Godkändes.

11 ST 10 : Oy Porvoon opiskelija-asunnot - Studiebostäder i Borgå Ab, nedskrivning av placerat aktiekapital Oy Porvoon opiskelija-asunnot Studiebostäder i Borgå Ab äger och förvaltar bostadshus på adressen Styrmansvägen 2, Borgå. Antalet bostäder är sammanlagt 68, i vilka 176 bostadsplatser (bostadsceller). Byggnaderna står på en hyrestomt på m 2. Hyresavtalet upphör år Bolaget är grundat år 1988, bostadshusen har blivit färdiga år Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä äger 62 procent av Oy Porvoon opiskelija-asunnot Studiebostäder i Borgå Ab:s aktiekapital. Övriga ägare är Borgå stad, Oy Porvoo International College Ab, Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland och Svenska framtidsskolan i Helsingforsregioinen. Bolagets ekonomiska läge har länge varit svagt. Bostädernas användningsgrad var bara 80 %. I fastigheten borde göras mycket reparationer under de följande tio åren. Trots detta är budgeten för 2017 upprättad så, att reparationer just inte görs. Reparationer föreslås inte att göras, för att bolagets egna kapital ska kunna hållas positivt. Redovisningsperioden 2016 visar förlust ,67 euro. Bolagets egna kapital är under euro. Bolagets lånebelopp är 2,1 miljoner euro. Bolaget har inte kunnat minska på sitt lånebelopp under förra året. Som garanti för lånen är inteckningar i bolagets egendom. För säkrande av bolagets framtid behövs det snabbt en plan för utvecklande av bolagets ekonomi och verksamhet och för förhindrande av ekonomins dödläge. Porvoon Opiskelija-asunnot Oy Studiebostäder i Borgå Ab:s bolagsstämma har skickat en utredning över ekonomi och verksamhet till Borgå stads styrelse. Utredningen har också stått till samkommunens förfogande. Utredningen innehåller bolagsstyrelsens förslag till tvååriga åtgärder för att förbättra det ekonomiska läget. Med åtgärderna, som styrelsen föreslår, uppnår man inte en sådan väsentlig förändring, med vilken man skulle få bolaget lönande. Bolagets största problem är det stora lånebeloppet, byggnadernas grundrenoveringsbehov, en påfrestande kostnadsstruktur i driftsekonomin, hög hyresnivå och låg användningsgrad. Nedskrivningen av samkommunens aktieägande är befogad i enlighet med försiktighetsprincipen i bokslutet.

12 Samkommunstyrelsen godkänner nedskrivning av placering i aktiekapital i Oy Porvoon opiskelija-asunnot Studiebostäder i Borgå Ab i bokslutet 2017: Övriga samkommunen ,16 euro och affärsverket Edupoli ,30 euro. Godkändes.

13 ST 11 : Bilaga 4 Rättelseyrkan, Ekonomi- och verksamhetsplan Samkommunstyrelsen godkände vid sitt möte samkommunens ekonomi- och verksamhetsplan för åren Päivi Karlsson, Antti Mattila och Tarja Muurinen har tillsammans lämnat in en daterad rättelseyrkan angående samkommunstyrelsens beslut. Bilaga 4. För beslut fattade av samkommunstyrelse för samkommun med ett organ görs ändringsyrkan enligt kommunallagens 135 paragraf med kommunalbesvär, rättelseyrkan som förfarande tillämpas inte. Därmed kan samkommunstyrelsen inte behandla rättelseyrkan, utan bifogar kommunalbesvärsanvisning till beslutet. Samkommunstyrelsen konstaterar, att den inte kan behandla rättelseyrkan. Konstaterades.

14 ST 12 : Bilaga 4 Rättelseyrkan, förvaltningsstadgan Samkommunstyrelsen godkände vid sitt möte samkommunens förvaltningsstadga. Päivi Karlsson, Antti Mattila och Tarja Muurinen har tillsammans lämnat in en daterad rättelseyrkan angående samkommunstyrelsens beslut. Bilaga 4. För beslut fattade av samkommunstyrelse för samkommun med ett organ görs ändringsyrkan enligt kommunallagens 135 paragraf med kommunalbesvär, rättelseyrkan som förfarande tillämpas inte. Därmed kan samkommunstyrelsen inte behandla rättelseyrkan, utan bifogar kommunalbesvärsanvisning till beslutet. Samkommunstyrelsen konstaterar, att den inte kan behandla rättelseyrkan. Konstaterades.

15 ST 13 : Bilaga 4 Rättelseyrkan, Samkommunens direktör kommunallagen/direktörsavtal Samkommunstyrelsen godkände vid sitt möte ett direktörsavtal för ledande rektor Pentti Suursalmi. Päivi Karlsson, Antti Mattila och Tarja Muurinen har tillsammans lämnat in en daterad rättelseyrkan angående samkommunstyrelsens beslut. Bilaga 4. För beslut fattade av samkommunstyrelse för samkommun med ett organ görs ändringsyrkan enligt kommunallagens 135 paragraf med kommunalbesvär, rättelseyrkan som förfarande tillämpas inte. Därmed kan samkommunstyrelsen inte behandla rättelseyrkan, utan bifogar kommunalbesvärsanvisning till beslutet. Samkommunstyrelsen konstaterar, att den inte kan behandla rättelseyrkan. Konstaterades.

16 Revisionsnämnden 12 ( ) Redogörelse för bindningar Enligt förvaltningsstadgan övervakar revisionsnämnden att den i kommunallagens 84 avsedda skyldigheten att meddela om bindningar iakttas, och ser till att de offentliga uppgifterna i registret över bindningar publiceras på samkommunens webbplats. Revisionsnämnden är registeransvarig för registret över bindningar. Enligt kommunallagens 84 ska en förtroendevald och tjänsteinnehavare i samkommunen lämna en redogörelse för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag. Enligt förvaltningsstadgan ska revisionsnämnden informera samkommunstyrelsen om redogörelser för bindningar årligen. Förslag: Revisionsnämnden godkänner redogörelserna för bindningar informerar samkommunstyrelsen om redogörelserna för bindningar besluter att publicera de godkända redogörelserna för bindningar på kommunens webbplats Enligt förslaget. Man konstaterade, att man inte erhållit redogörelse för bindningar av styrelsens suppleant Hanna Simola. Denna paragraf justerades genast under mötet. ST 14 : Bilaga 5 Redogörelse för bindningar Revisionsnämnden har på sitt möte den godkänt de redogörelser för bindningar som erhållits och informerar samkommunstyrelsen om dem. Redogörelserna för bindningar publiceras på samkommunens webbplats. Samkommunen antecknar redogörelserna för bindningar för kännedom. Antecknades för kännedom.

17 ST 15 : Samkommunens beslutslängder Samkommunens styrelseordförande Ledande rektorn Penttilä Maija Person, vilken beslutet gäller: Suursalmi Pentti Godkänd tjänsteresa till Tyskland, Volkswagens fabriker för att bekanta sig med deras akademiverksamhet samt förhandla om eventuellt utbildningssamarbete. Resans tidpunkt är Resan har Johan Söderbergs godkännande Samkommunens ledningsgrupp - Stödfunktionerna Förvaltningsdirektören Penttilä Maija Rekrytering godkänd enligt följande uppgifter om anställningsförhållande: Boonbai Bualoy, tillsvidareanställning, huvudsyssla på heltid, anstaltsvårdare, till städningsteamet Huvudsaklig arbetsplats: Alexandersgatan 20, Borgå. Prövotid: 6 mån Penttilä Maija Katri Kokkos heltidspermittering ändras till deltidspermittering för tiden Arbetstid 30 h/vecka. Huvudsaklig arbetsplats: Edupoli Yrkesvägen. Arbetstagaren har gett sitt samtycke till förändringen. Amisto Rektorn Suursalmi Pentti Anskaffning av alla för Askola anstalts gemensamma bruk ämnade läromedel, redskap och maskiner är godkänd till priset ,62 euro moms 0%. Anskaffningen finansieras med medel från hanke 3, dokumenten för anskaffningen är fogade till detta beslut och finns till påseende på rektorns kontor. Edupoli Rektorn Suursalmi Pentti Sinikka Väisänens avskedsanmälan är godkänd, sista arbetsdagen är Suursalmi Pentti

18 Jouko Rytkönens avskedsanmälan är godkänd, sista arbetsdagen är Suursalmi Pentti Sinikka Vartiainens avskedsanmälan är godkänd, hon går i pension Suursalmi Pentti Antti Kanniainens avskedsanmälan är godkänd, sista arbetsdagen är Suursalmi Pentti Sirkku Lepistös avskedsanmälan är godkänd, sista arbetsdagen är Suursalmi Pentti Rekrytering godkänd enligt följande uppgifter om anställningsförhållande: Lehto Jani, tillsvidareanställning, huvudsyssla på deltid, utbildare, till Teollisuuden palvelut -teamet Huvudsaklig arbetsplats: Yrkesvägen 1, Borgå. Prövotid: 0 mån. Edupoli Suursalmi Pentti Sami Koskelins avskedsanmälan är godkänd, sista arbetsdagen är Suursalmi Pentti Rekrytering godkänd enligt följande uppgifter om anställningsförhållande: Hakala Ville, tillsvidareanställning, huvudsyssla på deltid, utbildare, till Rakentaminen ja liikenne -teamet Huvudsaklig arbetsplats: Vanda. Prövotid: 6 mån Suursalmi Pentti Kalle Vesa har utnämnts till utbildningschef vid Teollisuuden palvelut kompetenscentret fr.o.m Orava Kimmo Porvoon vaskisepät Oy, C-husets takreparation enligt offert Pris e (moms 0%) Penttilä Maija Godkänd avskedsanmälan, Marttila Anneli. Arbetsförhållandet upphör Penttilä Maija Godkänd avskedsanmälan, Kivekäs Mikko. Arbetsförhållandet upphör

19 Suursalmi Pentti Teemu Kuismas avskedsanmälan är godkänd, sista arbetsdagen är Penttilä Maija Samkommunen ansluter sig för tiden till gemensam upphandling KLKH107 som KL-Kuntahankinnat konkurrensutsatt. Upphandlingen gäller servrar, nätutrustning, lagrings- och backuplösningar. Samkommunen förbinder sig till bruk av modellen förenklad konkurrensutsättning, varvid leverantörerna är Cygate Oy, Dustin Finland Oy och Turun Tietokeskus Oy Penttilä Maija Samkommunen ansluter sig för tiden till gemensam upphandling KLK127 som KL-Kuntahankinnat konkurrensutsatt. Upphandlingen gäller mobiltelefoner och relaterade tjänster. Samkommunen förbinder sig till bruk av rankingmodellen, varvid leverantören är Atea Finland Oy Penttilä Maija Samkommunen ansluter sig för tiden tills vidare till gemensam upphandling KLKH124 som KL-Kuntahankinnat konkurrensutsatt. Upphandlingen gäller IT-utrustning och relaterade tjänster. Samkommunen förbinder sig till bruk av rankingmodellen, varvid leverantören är Dustin Finland Oy Penttilä Maija Samkommunen ansluter sig för tiden till gemensam upphandling KLKH135 som KL-Kuntahankinnat konkurrensutsatt. Upphandlingen gäller kontorspapper. Leverantören är Lyreco Finland Oy. Samkommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom och meddelar samkommunens styrelseordförande och tjänsteinnehavarna, att samkommunstyrelsen inte använder sin upptagningsrätt i enlighet med 92 i kommunallagen. Antecknades för kännedom och samkommunstyrelsen konstaterade, att denne inte använder sin upptagningsrätt.

20 ST 16 : Meddelanden Samkommunstyrelsen antecknar följande meddelanden för kännedom: UKM har beviljat euro till projektet Kotityö-, kiinteistö- ja puhtauspalvelujen tulevaisuuden osaaminen työelämässä. Projektet är ett pilotprojekt för verksamhetsmodeller som förstärker utbildningens och arbetslivets samarbete och förbättrar möjligheterna att komma in på skolning. Projektet pågår under tiden Samkommunens samarbetsförhandlingar inleddes den Grunden för förhandlingarna är företagsöverlåtelse till ett nytt bolag som eventuellt grundas. Följande möte är Revisionsnämnden sammanträdde för första gången den med sammansättningen Annne Sokka-Tuomala (ordförande), Tapani Eskola, Simo Lehvonen och Sari Mankinen. Antecknades för kännedom.

21 ST 17 : Samkommunstyrelsens mötestidpunkt och mötesplats Samkommunstyrelsen besluter om tidpunkt och ort för följande möte. Följande möte hålls den klo 16.00, Edupoli Borgå, Yrkesvägen 1.

22 ST 18 : Bilaga 1 Besvärsanvisning Ordföranden avslutade mötet kl och gav besvärsanvisning enligt bilaga 1.

23 BESVÄRSANVISNING Bilaga 1 Besvärsmyndighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Besvärsmyndighet, adress och postadress: Helsingfors förvaltningsdomstol Banbyggarvägen Helsingfors Kommunalbesvär, paragrafer: Förvaltningsbesvär, paragrafer: Besvärstid dagar Besvärstid dagar Annan besvärsmyndighet, adress och postadress Paragrafer Besvärstid dagar Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet dagar dagar Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som för fattat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Inlämnande av besvärshandlingarna Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens ut gång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Besvärshandlingarna kan även lämnas till: namn, adress och postadress Paragrafer Tilläggsuppgifter Besvärshandlingarna skall lämnas till 1): namn, adress och postadress Paragrafer Enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015) ska en rättegångsavgift på 250 euro tas ut av ändringssökanden för behandlingen av ett mål eller ärende i förvaltningsdomstolen. Detaljerade anvisningar om hur man begär omprövning / besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget. 1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten FOGAS TILL PROTOKOLLET