kl Edupoli Askola, Helkamäentie 32, Monninkylä

Transkript

1 TIDPUNKT MÖTESPLATS kl Edupoli Askola, Helkamäentie 32, Monninkylä ÄRENDEN Ärende nr Bilaga nr ST 38 : Inledning av mötet... 3 ST 39 : Mötets laglighet och beslutförhet... 3 ST 40 : Protokolljusterare... 3 ST 41 : Dagordning... 4 ST 42 : * Rapportering... 5 ST 43 : * Ansökan om strategifinansiering för yrkesutbildningen ST 44 : Försäljning eller uthyrning av Edupoli Borgå Yrkesvägens fastighet till den svenskspråkiga utbildningen... 7 ST 45 : * Revisionsnämndens begäran om ytterligare upplysningar... 8 ST 46 : * Koncernstyrning för representant i bolagsstämma... 9 ST 47 : Uthyrningsfullmakt för Edupoli Lovisas bilavdelning ST 48 : Samkommunens beslutslängder ST 49 : Meddelanden ST 50 : Samkommunstyrelsens mötestidpunkt och mötesplats ST 51 : Bilaga 1 Besvärsanvisning *) Med möteskallelsen utdelas skilt grundinformationsmaterial som inte arkiveras. Materialet sparas mötesvis samlat i minst två års tid, beroende på innehållet. ORDFÖRANDE Protokollet finns till allmänt påseende Johan Söderberg Fr.o.m i det allmänna datanätet

2 TIDPUNKT MÖTESPLATS kl Edupoli Askola, Helkamäentie 32, Monninkylä MEDLEMMAR ANDRA NÄRVARANDE Hannu Haukkasalo Juha Virkki (Borgnäs) Tuomo Jussila (Orimattila), avlägsnade sig för 46 Markus Kalliokivi (Buckila) Virpi Karjalainen (Sibbo) Roope Lenkkeri (Borgå) Satu Lindgren Lilia Leps (Mörskom) Kristina Lönnfors (Lovisa), viceordförande avlägsnade sig för 46 Heidi Norra (Lappträsk) Johan Söderberg (Borgå), ordförande, avlägsnade sig för 46 Kaija-Leena Tuomisto Hanna Simola (Askola) Raija Vaniala Jaana Koskenniemi (Borgå) Maija Penttilä, förvaltningsdirektör Pentti Suursalmi, samkommunens direktör Kimmo Orava, direktör, avlägsnade sig för 46 ÄRENDEN UNDERSKRIFTER PROTOKOLLJUSTE- RING Underskrifter Johan Söderberg Roope Lenkkeri ordförande ordförande under 46 Virpi Karjalainen protokolljusterare Maija Penttilä protokollförare Lilia Leps protokolljusterare Protokollet finns till allmänt påseende Fr.o.m i det allmänna datanätet

3 ST 38 : Inledning av mötet Samkommunens styrelseordförande Johan Söderberg öppnade mötet kl ST 39 : Mötets laglighet och beslutförhet Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. Konstaterades. ST 40 : Protokolljusterare Två protokolljusterare väljs för justering av detta protokoll. Till protokolljusterare valdes Virpi Karjalainen och Lilia Leps.

4 ST 41 : Dagordning Föredragningslistan godkänns som mötets dagordning. Godkändes.

5 ST 42 : * Rapportering - Oy Porvoon Opiskelija-asunnot Ab Förslag: (PS) Antecknas för kännedom. Antecknades för kännedom.

6 ST 28 : Ansökan om strategifinansiering för yrkesutbildningen 2018 ( ) UKM har meddelat om ansökningsmöjligheten för strategifinansiering som statsstöd för Strategifinansieringens syfte är att stöda och styra utbildningsanordnarna i utvecklingen och förnyandet av verksamheten enligt de utbildningspolitiska målen. År 2018 är avsikten att strategifinansieringen ska stöda i synnerhet verkställandet av reformen av yrkesutbildningen fusioner som anknyter till reformen av anordnarstrukturen ordnandet av yrkesskicklighetstävlingar och andra tävlingar som stöder utvecklingen av yrkesinriktad toppkompetens och stärker yrkesutbildningens dragkraft och anseende. Ansökningarna ska lämnas in till undervisnings- och kulturministeriet senast den Samkommunstyrelsen besluter att ansöka om strategifinansiering för verkställande av yrkesutbildningsreformen (virtualisering av inlärningsmiljöer) och förnyande av utbildningsanordnarstrukturen. Godkändes. ST 43 : * Ansökan om strategifinansiering för yrkesutbildningen 2018 Till samkommunstyrelsens medlemmar har som grundinformationsmaterial skickats information om innehållet i ansökningen om strategifinansiering. Samkommunstyrelsen besluter att ansöka om strategifinansiering för fusioneringen av Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymäs och Point College Ab:s verksamhet samt för utbildningsverksamhetens överförande till det nya bolaget som bildas fr.o.m. den samt för verkställande av yrkesutbildningsreformen. Samtidigt besluter samkommunstyrelsen att inleda förhandlingar om sammanslagning med Point College Ab. Godkändes.

7 ST 31 : Försäljning eller uthyrning av Edupoli Borgå Yrkesvägens fastighet till den svenskspråkiga utbildningen Samkommunen har i sin strategi gjort en linjedragning, att förverkligandet av högklassig utbildning förutsätter en minskning av lokalutrymmen med ca m². Samkommunen har i Borgå tre driftställen, vilka alla har underutnyttjade utrymmen. Samkommunen är redo att förhandla om Edupoli Borgå Yrkesvägens fastigheters försäljning eller uthyrning med långvarigt kontrakt till den svenskspråkiga utbildningen. Samkommunens ledning har skickat en inbjudan till förhandlingar till Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab, Yrkesinstitutet Prakticum. Samkommunstyrelsen godkänner förhandlingsinbjudan som skickats till Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab, Yrkesinstitutet Prakticum och befullmäktigar Johan Söderberg, Pentti Suursalmi och Kimmo Orava att föra förhandlingar i ärendet. Godkändes. ST 44 : Försäljning eller uthyrning av Edupoli Borgå Yrkesvägens fastighet till den svenskspråkiga utbildningen Förhandlingar fördes den med Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab, Yrkesinstitutet Prakticum. Samkommunen lade fram sitt eget erbjudande angående försäljning eller uthyrning av lokaliteterna. Under diskussionernas lopp framgick att hela fastigheten är för stor och för värdefull för deras bruk. Samkommunen begärde ett motbud. Prakticum meddelade, att de inte lämnar ett motbud. Samkommunstyrelsen antecknar ärendet för kännedom. Prakticums och Inveons styrelser bekantar sig med ovannämnda fastighet den Edupoli inväntar eventuellt nytt anbud. Antecknades för kännedom.

8 ST 45 : * Revisionsnämndens begäran om ytterligare upplysningar Revisionsnämnden sammanträdde den och beslöt att be samkommunstyrelsen om respons till iakttagelserna i utvärderingsrapporten för år Dessutom beslöt revisionsnämnden att begära uppgifter om utfallet av indikatorerna i budgeten för år 2017 av samkommunens ledning. Därtill beslöt man att begära en noggrannare uppskattning om utfallet för de strategiska målen som presenterats i budgeten för Samkommunstyrelsen bekantar sig med utvärderingsrapporten för år 2016 och ger svar till revisionsnämnden. Samtidigt antecknar samkommunstyrelsen för kännedom, att samkommunstyrelsens ledning har lämnat de begärda utfallen för indikatorerna och de strategiska målen i budgeten för år 2017 till revisionsnämnden. Utvärderingsrapporten är behandlad och godkänd i samkommunfullmäktige den Samkommunstyrelsen bekantade sig med utvärderingsrapporten. Eftersom det är fråga om utvärderingsrapporten för år 2016, vilken enhälligt godkänts i samkommunfullmäktige, ansåg samkommunstyrelsen, att den inte har befogenhet i ärendet och således inte ger skilt svar åt revisionsnämnden.

9 ST 46 : * Koncernstyrning för representant i bolagsstämma Edupoli Oy:s bokslut är färdigt och en s.k. ren revisionsberättelse har fåtts av revisorn. Bolagets totala intäkter steg under den avslutade bokföringsperioden till ,32 euro. Under den föregående bokföringsperioden var bolagets totala intäkter ,84 euro. Bokföringsperiodens resultat steg till ,14 euro från den föregående bokföringsperiodens 659,60 euro. Bolagsstämman hålls på kvällen den Kiinteistö Oy Edupolis bokslut är färdigt och en s.k. ren revisionsberättelse har fåtts av revisorn. Bolagets totala intäkter var under den avslutade bokföringsperioden ,04 euro. Under den föregående bokföringsperioden var bolagets totala intäkter ,00 euro. Bokföringsperiodens resultat var 211,10 euro. Den föregående bokföringsperiodens resultat var 6.328,49 euro. Bolagsstämman hålls på kvällen den Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Loviisan Amistos bokslut är färdigt och en s.k. ren revisionsberättelse har fåtts av revisorn. Bolagets totala intäkter var under den avslutade bokföringsperioden ,07 euro. Under den föregående bokföringsperioden var bolagets totala intäkter ,80 euro. Bokföringsperiodens resultat var 3.876,58 euro. Den föregående bokföringsperiodens resultat visade förlust på 7.443,28 euro. Bolagsstämman hålls på kvällen den På bolagsstämmorna presenteras boksluten, som innehåller resultaträkning, balans och noter, presenteras revisionsberättelsen, besluts om fastställande av resultaträkning och balans, besluts om behandling av resultat, o Styrelsen framför förslag till bolagsstämman, att bokföringsperiodens vinst överförs till föregående bokföringsperiods vinst(förlust) konto. Styrelsen föreslår också, att dividend inte utdelas. besluts om beviljande av ansvarsfrihet, besluts om antalet styrelsemedlemmar, o Styrelsens nuvarande medlemsantal är fyra personer. besluts om revisorns arvode, o Härtill har bolagsstämman alltid beslutit att betala revisorns arvode enligt faktura. Besluts om styrelsemedlemmarnas ersättningar, o Enligt samkommunens förvaltningsstadga 88 är närvaroarvodet för samkommunstyrelsens medlemmar 105 euro och för den som fungerar som ordförande 105 euro med 50 procents förhöjning. Närvaroarvode för annat organ är 85 euro. Ska en årlig ersättning utbetalas av bolagen till ordföranden?

10 Väljs bolagets styrelsemedlemmar och styrelseordförande. Samkommunstyrelsen antecknar ärendet för kännedom och ger representant i bolagsstämma anvisningar för bolagsstämman. Johan Söderberg, Tuomo Jussila och Kristina Lönnfors (styrelsemedlem i aktiebolagen) samt Kimmo Orava (verkställande direktör i aktiebolagen) anmälde jäv och avlägsnade sig från möteslokalen för den tid paragrafen behandlandes. Roope Lenkkeri valdes till ordförande för behandlade av denna paragraf. Samkommunstyrelsen instruerar inval av fyra medlemmar i aktiebolagens styrelser enligt följande: Tuomo Jussila Kristina Lönnfors Johan Söderberg (ordförande) Raija Vaniala Styrelsemedlemmarnas mötesarvodes storlek instruerades till 105 euro (för ordföranden 50 % förhöjning) och medlemmar i annat organ 85 euro. Till Edupoli Oy:s ordförande betalas ett årsarvode på 2000 euro. Revisionsarvode betalas enligt fakturering.

11 ST 47 : Uthyrningsfullmakt för Edupoli Lovisas bilavdelning Antalet sökanden till bilbranschens utbildning har redan länge varit väldigt lågt i Lovisa. Fr.o.m. år 2016 har endast en person per år sökt till bilbranschen. Elevantalet har minskat så mycket, att det inte längre är befogat att fortsätta med utbildning inom bilbranschen i Lovisa. För de studeranden som för tillfället studerar i bilbranschen i Lovisa, har en plan gjorts upp för fullbordan av studierna. I praktiken upphör användningen av bilbranschens utbildningslokaliteter inom loppet av det här året. Vid Lovisa enhet blir vid årsskiftet således ledigt 648 m2 hallutrymme som lämpar sig för bilreparation eller annat, t.ex. förråd. Samkommunstyrelsen besluter att hyra ut Edupoli Lovisa enhets bilhall till marknadspris åt utomstående hyresgäst fr.o.m. början av år 2019 så att marknadsföringen av lokaliteterna kan inledas omgående. Samkommunstyrelsen befullmäktigar Kimmo Orava att ge hyresförmedlingsuppdrag åt ett företag som förmedlar verksamhetslokaler. Samkommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet.

12 ST 48 : Samkommunens beslutslängder Samkommunstyrelsens ordförande - Edupoli Orava Kimmo Kymppirakenne Oy. Reparationsarbete av innergården vid Askola enhets A-del enligt offert Entreprenadens pris är euro. Anbudsbegäran gjordes till tre företag, av vilka Kymppirakenne Oy gav den bästa offerten Penttilä Maija Sirkku Nokelas avskedsansökan är godkänd. Arbetsförhållandet upphör den Orava Kimmo Saumalaakso Oy. Förnyande av Edupoli Yrkesvägens enhets elementfogar samt fönsterkarmarnas och dörrarnas elastiska fogar. Helhetspris enligt offert euro. Anbudsbegäran skickades till tre företag, av vilka endast Saumalaakso Oy gav offert Orava Kimmo Icopal Katto Oy. Förnyande av Styrmansvägens enhets B- och D-delars yttertak. Den billigaste offerten gav Icopal Katto Oy. Entreprenadens pris VE euro eller VE euro. Val av alternativ avgörs först när arbetet inletts, beroende på om alternativ 1 är möjligt att förverkliga Suursalmi Pentti Johanna Ainasoja sägs upp av produktionsmässiga och ekonomiska skäl, uppsägningstiden är 1 månad (hyv ) Penttilä Maija Rekrytering godkänd enligt följande uppgifter om anställningsförhållande: Lindström Ira, tillsvidareanställning, huvudsyssla på heltid, lokalvårdare till städningsteamet Huvudsaklig arbetsplats: Yrkesvägen, Borgå. Prövotid: 6 mån Suursalmi Pentti Juulia Enbäcks avskedsansökan är godkänd, sista arbetsdagen är Penttilä Maija Rekrytering godkänd enligt följande uppgifter om anställningsförhållande: Andersson Carola, tillsvidareanställning, huvudsyssla på heltid, lokalvårdare till städningsteamet Huvudsaklig arbetsplats: Borgå Yrkesvägen. Prövotid: 6 mån.

13 Suursalmi Pentti Rekrytering godkänd enligt följande uppgifter om anställningsförhållande: Laurila Pia, tillsvidareanställning, huvudsyssla på deltid, utbildare, till Toimitilapalvelut-teamet Huvudsaklig arbetsplats: Helsingfors. Prövotid: ingen prövotid. Visstidsanställning ändras till tillsvidareanställning Suursalmi Pentti Rengöringsbranschens utbildare Anne Teerimäkis avskedsansökan är godkänd, sista arbetsdagen är Samkommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom och meddelar samkommunens styrelseordförande och tjänsteinnehavarna, att samkommunstyrelsen inte använder sin upptagningsrätt i enlighet med 92 i kommunallagen. Antecknades för kännedom.

14 ST 49 : Meddelanden Samkommunstyrelsen antecknar följande meddelanden för kännedom: Sibbo och Borgå har godkänt upplösning av samkommunen och fattat beslut om att bilda ett nytt aktiebolag. Sibbo kommunfullmäktige har behandlat ärendena på sitt möte , 23 och 24. Borgå stadsfullmäktige har behandlat ärendena på sitt möte , 9 ja 10. Kinesiska studeranden och lärare från Shanghai bekantar sig med den finska yrkesutbildningen den , två studeranden och lärare vid Askola husteknikavdelning samt fyra studeranden och lärare vid Styrmansvägens automationsavdelning. Verksamheten är av Edupoli organiserad utbildningsexport d.v.s. kineserna betalar kostnaderna som uppkommer av studierna. 12 tyska studeranden vid bilbranschen och två lärare kommer till Styrmansvägens bilavdelning för att studera för tiden Verksamheten är långvarigt samarbete mellan Edupoli och Gewerbeschule Mosbach. Från Bekescsapa i Ungern kommer sex studeranden i socialbranschen till Finland för inlärning i arbete under tiden Det är fråga om ett EU-projekt, varvid ungrarna svarar för kostnaderna. En 30 personers grupp ryska rektorer anländer för att bekanta sig med Taitaja 2018 tävlingens final och efter det Edupolis verksamhet. Till evenemanget hör ett, i ordningen 10., gemensamt båtseminarium. Verksamheten är en del av Edupolis utbildningsexport. Antecknades för kännedom.

15 ST 50 : Samkommunstyrelsens mötestidpunkt och mötesplats Samkommunstyrelsen sammanträder följande gång den kl Edupoli Borgå Yrkesvägen (preliminär) den kl Edupoli Hertonäs. Antecknades för kännedom.

16 ST 51 : Bilaga 1 Besvärsanvisning Ordföranden avslutade mötet kl och gav besvärsanvisning enligt bilaga 1.

17 BESVÄRSANVISNING Liite 1 Besvärsmyndighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Besvärsmyndighet, adress och postadress: Helsingfors förvaltningsdomstol Banbyggarvägen Helsingfors Kommunalbesvär, paragrafer: 43, 45 Besvärstid Förvaltningsbesvär, paragrafer: 30 dagar Besvärstid dagar Annan besvärsmyndighet, adress och postadress Paragrafer Besvärstid dagar Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet dagar dagar Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som för fattat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Inlämnande av besvärshandlingarna Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens ut gång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Besvärshandlingarna kan även lämnas till: namn, adress och postadress Paragrafer Tilläggsuppgifter Besvärshandlingarna skall lämnas till 1): namn, adress och postadress Paragrafer Enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015) ska en rättegångsavgift på 250 euro tas ut av ändringssökanden för behandlingen av ett mål eller ärende i förvaltningsdomstolen. Detaljerade anvisningar om hur man begär omprövning / besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget. 1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten FOGAS TILL PROTOKOLLET