KALLELSE. Datum

Transkript

1 Härnösands kommun Kommunfullmäktige KALLELSE Datum (2) Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde måndagen den 17 december 2018 kl. 13:15 i Fullmäktigesalen i Rådhuset. Sammanträdet inleds med information om projektet Smitingen av Uno Jonsson, kommunens tillväxtchef, 20 min inklusive frågor. Därefter informerar kommundirektören Sofia Pettersson om kommunens ekonomiska läge, 30 min inklusive frågor. Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgängligt för allmänheten i kommunreceptionen i kommunens servicecenter i Sambiblioteket, Universitetsbacken 3A. Handlingarna finns även på kommunens webbplats, Frågor till allmänhetens frågestund ska skickas in skriftligen innan sammanträdets början. Ordföranden läser upp din fråga på mötet. Du måste uppge namn och din fråga måste beröra ett ärende som faller inom fullmäktiges beslutsområde. Frågan får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Du kan skicka in din fråga via kommunens hemsida, Mötet direktsänds på hemsidan. Föredragningslista 1. Informationsärenden 2. Information från Revisionen Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige Motion - Införande av en Uppförandekod i skolan 5. Beslut inför bildandet av en gemensam bussgodsorganisation 6. Taxa - plan- och bygglov 7. Anstånd för budget i balans - Socialnämnden 8. Avtal kommungemensam familjehemsvård 9. Budget Finanspolicy

2 Härnösands kommun Datum (2) 11. Borgenstak Reglemente för rådet för trygghet och hälsa 13. Policy - Systematiskt brandskyddsarbete 14. Hemställan om beslut om fastighetsrenhållning Anmälan av gruppledare för mandatperioden Val till mandatperioden Ersättarnas tjänstgöringsordning för mandatperioden Avsägelser Valärenden Beslut om undantag för revisorer 21. Återredovisning av fattade beslut gällande medborgarförslag 22. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 23. Tillkommande motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor 24. Korta frågor - korta svar 25. Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2018 Göran Norlander (S) ordförande

3 Härnösands kommun Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (3) 208 Dnr Motion - Införande av en Uppförandekod i skolan Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Yrkanden Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen Propositionsordning Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut: liggande förslag och Anders Gäfverts (M) förslag om bifall till motionen. Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med liggande förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med Anders Gäfverts (M) förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande förslag. Reservation Samtliga ledamöter från Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkandet om bifall till motionen. Bakgrund Lennart Bolander (M) har lämnat en motion till fullmäktige där han föreslår att: Skolnämnden utreder och kommer med förslag på att förbättra arbetssituationen i skolan i syfte att höja undervisningsnivån och därmed resultatet, samt Att skolnämnden utarbetar och lämnar förslag på någon form av uppförandekod Motionen har varit på remiss till skolnämnden. Skollagen slår fast att Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 Härnösands kommun Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (3) Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler (Skollagen 5 kap 5) Skolorna i Härnösands kommun arbetar kontinuerligt med ordning, uppförande och värdegrund. Arbetet sker i enlighet med skollagen och läroplaner. Varje skola ansvarar för att ta fram sina ordningsregler i samverkan med eleverna. Denna samverkan med eleverna sker på mentorstid eller med klassläraren i fritidshemmet och på elevråd. Ordningsreglerna beslutas av rektor. Genom skolråden ges vårdnadshavare möjlighet att vara delaktiga i framtagandet och uppföljning av ordningsreglerna. Värdegrundsarbetet är ständigt pågående i både skolans och förskolans arbete. De ordningsregler som tillämpas kan skilja sig åt mellan skolorna, beroende på vad elever, lärare och vårdnadshavare anser behövas. Att arbeta fram en central uppförandekod på det sätt som motionären föreslår skulle begränsa skolornas möjlighet att anpassa arbetet till sin egen verksamhet. Motionärens andra förslag, att skolnämnden ska utreda och komma med förslag på att förbättra arbetssituationen i skolan måste anses ligga i skolans dagliga arbete. I grundskolans läroplan finns följande stycke Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv - värden, traditioner, språk, kunskaper - från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen. (Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet) Kommunledningskontorets bedömning är att skolan redan idag arbetar aktivt med de frågor som motionären lyfter. Att utreda frågorna, så som motionären föreslår, skulle ta resurser från det redan pågående arbetet och bedöms inte tillföra ytterligare kvalitet till verksamheten. Socialt perspektiv Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. Ekologiskt perspektiv Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. Ekonomiskt och juridiskt perspektiv Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 Härnösands kommun Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (3) Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. Beslutsunderlag Skolnämnden, sammanträdesprotokoll, Skolförvaltningen, yttrande, Motion, Lennart Bolander (M), Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 .ila.. Härnösands ~ kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (3) 79 Dnr Motion - Införande av en Uppförandekod i skolan Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Yrkanden Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen. Propositionsordning Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut: liggande förslag samt Anders Gäfverts (M) bifallsyrkande. Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i enlighet med liggande förslag. Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i enlighet med Anders Gäfverts (M) förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet med liggande förslag. Reservation Anders Gäfvert (M) och Christina Lindberg (C) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget yrkande. Bakgrund Lennart Bolander (M) har lämnat en motion till fullmäktige där han föreslår att skolnämnden utreder och kommer med förslag på att förbättra arbetssituationen i skolan i syfte att höja undervisningsnivån och därmed resultatet, samt att skolnämnden utarbetar och lämnar förslag på någon form av uppförandekod Motionen har varit på remiss till skolnämnden. Skollagen slår fast att Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 .ila.. Härnösands ~ kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (3) Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler (Skollagen 5 kap 5) Skolorna i Härnösands kommun arbetar kontinuerligt med ordning, uppförande och värdegrund. Arbetet sker i enlighet med skollagen och läroplaner. Varje skola ansvarar för att ta fram sina ordningsregler i samverkan med eleverna. Denna samverkan med eleverna sker på mentorstid eller med klassläraren i fritidshemmet och på elevråd. Ordningsreglerna beslutas av rektor. Genom skolråden ges vårdnadshavare möjlighet att vara delaktiga i framtagandet och uppföljning av ordningsreglerna. Värdegrundsarbetet är ständigt pågående i både skolans och förskolans arbete. De ordningsregler som tillämpas kan skilja sig åt mellan skolorna, beroende på vad elever, lärare och vårdnadshavare anser behövas. Att arbeta fram en central uppförandekod på det sätt som motionären föreslår skulle begränsa skolornas möjlighet att anpassa arbetet till sin egen verksamhet. Motionärens andra förslag, att skolnämnden ska utreda och komma med förslag på att förbättra arbetssituationen i skolan måste anses ligga i skolans dagliga arbete. I grundskolans läroplan finns följande stycke Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv - värden, traditioner, språk, kunskaper - från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen. (Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet) Kommunledningskontorets bedömning är att skolan redan idag arbetar aktivt med de frågor som motionären lyfter. Att utreda frågorna, så som motionären föreslår, skulle ta resurser från det redan pågående arbetet och bedöms inte tillföra ytterligare kvalitet till verksamheten. Socialt perspektiv Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. Ekologiskt perspektiv Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. Ekonomiskt och juridiskt perspektiv Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 .ila.. Härnösands ~ kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (3) Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Skolnämnden, sammanträdesprotokoll, Skolförvaltningen, yttrande, Motion, Lennart Bolander (M), Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Ina Lindström, TJÄNSTESKRIVELSE Datum Kommunfullmäktige 1(2) Dnr KS/ Motion - Införande av en Uppförandekod i skolan Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Beskrivning av ärendet Lennart Bolander (M) har lämnat en motion till fullmäktige där han föreslår att - Skolnämnden utreder och kommer med förslag på att förbättra arbetssituationen i skolan i syfte att höja undervisningsnivån och därmed resultatet, samt - Att skolnämnden utarbetar och lämnar förslag på någon form av uppförandekod Motionen har varit på remiss till skolnämnden. Skollagen slår fast att Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler (Skollagen 5 kap 5) Skolorna i Härnösands kommun arbetar kontinuerligt med ordning, uppförande och värdegrund. Arbetet sker i enlighet med skollagen och läroplaner. Varje skola ansvarar för att ta fram sina ordningsregler i samverkan med eleverna. Denna samverkan med eleverna sker på mentorstid eller med klassläraren i fritidshemmet och på elevråd. Ordningsreglerna beslutas av rektor. Genom skolråden ges vårdnadshavare möjlighet att vara delaktiga i framtagandet och uppföljning av ordningsreglerna. Värdegrundsarbetet är ständigt pågående i både skolans och förskolans arbete. De ordningsregler som tillämpas kan skilja sig åt mellan skolorna, beroende på vad elever, lärare och vårdnadshavare anser behövas. Att arbeta fram en central uppförandekod på det sätt som motionären föreslår skulle begränsa skolornas möjlighet att anpassa arbetet till sin egen verksamhet. Postadress Härnösand kommun Kommunstyrelseförvaltningen Härnösand Besöksadress Nybrogatan 8 Hemsida E-post kommun@harnosand.se Telefon Fax Organisationsnr Bankgiro

10 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr KS/ (2) Motionärens andra förslag, att skolnämnden ska utreda och komma med förslag på att förbättra arbetssituationen i skolan måste anses ligga i skolans dagliga arbete. I grundskolans läroplan finns följande stycke Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv - värden, traditioner, språk, kunskaper - från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen. (Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet) Kommunledningskontorets bedömning är att skolan redan idag arbetar aktivt med de frågor som motionären lyfter. Att utreda frågorna, så som motionären föreslår, skulle ta resurser från det redan pågående arbetet och bedöms inte tillföra ytterligare kvalitet till verksamheten. Socialt perspektiv Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. Ekologiskt perspektiv Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. Ekonomiskt och juridiskt perspektiv Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. Beslutsunderlag Skolnämnden, sammanträdesprotokoll, Skolförvaltningen, yttrande, Motion, Lennart Bolander (M), Anna Bostedt Kanslichef Ina Lindström Utredare

11 Skolnämnden Härnösands kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (2) KS Dnr Motion - införande av en uppförandekod i skolan Skolnämndens beslut Skolnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad att översända svaret till kommunledningskontoret Bakgrund En motion har inkommit till kommunfullmäktige om att införa en uppförandekod i skolan. I motionen föreslår Nya Moderaterna: att skolnämnden utreder och lämnar förslag på åtgärder för att förbättra arbetssituationen i skolan i syfte att höja undervisningsnivån och därmed resultatet, samt att skolnämnden utarbetar ett och lämnar ett förslag på någon form av uppförandekod. Skolförvaltningen har ombetts yttra sig över motionen till kommunledningskontoret och lämnar nedanstående synpunkter. Härnösands skolor arbetar med ordning, uppförande och värdegrund enligt skollag och läroplaner. Enligt skollag och läroplaner är det rektor som är ytterst ansvarig för upprättandet av rutiner och handlingsplaner för trygghet och studiero. Skolan ska vara trygg och erbjuda lugn och ro för att elever och lärare ska kunna arbeta och trivas. Lärarna och eleverna på skolan ska tillsammans arbeta för en bra arbetsmiljö och komma överens om ordningsregler på skolan. Varje skolenhet har rutiner för och tar fram sina ordningsregler i samverkan med elever. Samverkan med elever sker på mentorstid alternativt med klasslärare i fritidshemmet och i elevråd. Ordningsregler beslutas av rektor och följs upp kontinuerligt. Vårdnadshavare är delaktiga i framtagandet och uppföljning av ordningsregler genom skolråd. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 Skolnämnden Härnösands kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (2) Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler (skollagen, 5 kap 5). Skollagen styr vilka disciplinära åtgärder rektor eller lärare får vidta för att säkerställa elevers trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande (skollagen 5kap 7-23). Denna åtgärdstrappa är tydliggjord skolans rutiner. Skolan och förskolans värdegrund är beskrivet i förskolans, grundskolans, gymnasiets och läroplaner (kapitel 1). Värdegrundsarbete är ständigt pågående i skolan och förskolans arbete. Beslutsunderlag Skolförvaltningens yttrande , motion införande av en uppförandekod i skolan, kommunfullmäktiges protokoll samt följebrev till skolförvaltningen angående remiss Diarienummer Justerandes sign Utdragsbestyrkande

13 ~ Härnösands clj kommun Pia Liljeström YTTRANDE Datum KS (2) Yttrande angående motion Införande av en uppförandekod i skolan Förslag till beslut Skolförvaltningen föreslår skolnämnden att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad Beskrivning av ärendet En motion har inkommit till kommunfullmäktige om att införa en uppförandekod i skolan. I motionen föreslår Nya Moderaterna att skolnämnden utreder och lämnar förslag på åtgärder för att förbättra arbetssituationen i skolan i syfte att höja undervisningsnivån och därmed resultatet, samt att skolnämnden utarbetar ett och lämnar ett förslag på någon form av uppförandekod Skolförvaltningen har ombetts yttra sig över motionen till kommunledningskontoret Förvaltningens synpunkter Härnösands skolor arbetar med ordning, uppförande och värdegrund enligt skollag och läroplaner. Enligt skollag och läroplaner är det rektor som är ytterst ansvarig för upprättandet av rutiner och handlingsplaner trygghet och studiero. Skolan ska vara trygg och erbjuda lugn och ro för att elever och lärare ska kunna arbeta och trivas. Lärarna och eleverna på skolan ska tillsammans arbeta för en bra arbetsmiljö och komma överens om ordningsregler på skolan. Varje skolenhet har rutiner för och tar fram sina ordningsregler i samverkan med elever. Samverkan med elever sker på mentorstid/med klasslärare i fritidshemmet och i elevråd. Ordningsregler beslutas av rektor och följs upp kontinuerligt. Vårdnadshavare är delaktiga i framtagandet och uppföljning av ordningsregler genom Skolråd. Postadress Härnösands kommun Härnösand Besöksadress Stadshuset Hemsida E-post kommun@harnosand.se Telefon vx Fax Organisationsnr Bankgiro

14 Härnösands kommun YTTRANDE Datum (2) Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler (skollagen, 5 kap 5) Skollagen styr vilka disciplinära åtgärder rektor eller lärare får vidta för att säkerställa elevers trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. (Skollagen 5kap 7-23) Denna åtgärdstrappa är tydliggjord skolans rutiner. Skolan och förskolans värdegrund är beskrivet i förskolans, grundskolan, och gymnasiets och läroplaner (kapitel 1) Värdegrundsarbete är ständigt pågående och i skolan och förskolans arbete. Birgitta Wigren

15 Motion april 2018 Införande av en Uppförandekod i skolan Bakgrund Som vi alla konstaterat och tagit del av bl a i media så är det inte helt problemfritt, för att uttrycka sig milt, i skolan i vår kommun. Elever, föräldrar, lärare och skolledning vittnar om detta. Studieresultaten är inte de bästa och här måste en förbättring ske. Jag är övertygad om att vi alla har det önskemålet. Jag tycker att man inte ska vara rädd för att se hur andra gör. Vad gäller problemen i skolan så uppvisar den Internationella Engelska Skolan, IES, som finns på ca 35 platser i Sverige, särskilt goda resultat. IES har elever och registrerade som står i kö. Det finns därför anledning till att titta på hur man arbetar där. Det visar sig att ordning och reda och därmed studiero är grunden till de goda studieresultaten. IES har tagit fram en Uppförandekod, Code of Conduct, som samtliga elever och vårdnadshavare skriver under och som utgör ett rättesnöre för verksamheten. För att ge en inblick i hur uppförandekoden är uppbyggd så ger jag nedan några exempel på vad den innehåller. De grundläggande ledorden är ordning, struktur och trygghet. Andra ledord är disciplin och lugna arbetsförhållanden samt att betona respekt för värdet av utbildning. Målet med reglerna är att skapa en lugn och trygg skol- och arbetsmiljö. Några utdrag ur Uppförandekoden: - Rektorn ska vara närvarande, synlig och aktiv under skoldagen - Klassen samlas punktligt till lektion utanför klassrummet. - Ordning råder i klassrummet. - Sena ankomster är respektlöst mot övriga elever och lärare. Den som är sen får vänta och det ska vara ordning och tyst i klassrummet när läraren inleder lektionen. - Mobiltelefoner, hörlurar och dylikt låses in i elevskåpen under skoldagen. - Graffiti tolereras inte. Golv ska hållas fria från skräp. Man går inomhus springer inte. - Skolans toaletter ska hållas rena och fräscha. - Lärare och annan personal klär sig professionellt. - Varje uttryck för mobbning, rasism eller kränkning åtgärdas genast och kraftfullt. - Lärare och annan personal tilltalas med titel/efternamn.

16 - Varje skola har ett team för elevvård. Skolledningen träffar regelbundet elevrådet och föräldraföreningen. - Varje elev har en mentorlärare som minst en gång i månaden ringer hem eller träffar förälder/vårdnadshavare. - Läxor ges regelbundet och förälder/vårdnadshavare hålls informerade om kursplaner, prov och annat i resp ämnen. - Etc, etc Ytterligare information finns att få på nätet på ett flertal sajter t ex engelska.se Jag tror att vi alla önskar en skola i Härnösand där man sätter kunskapsmålet i första rummet. Våra barn förtjänar en god start i livet och det kommande yrkeslivet och därför är det vår uppgift att förbereda dem för det. Motionen vill visa hur en annan aktör inom utbildningsområdet gjort och dessutom lyckats på ett berömvärt sett. Med detta som bakgrund föreslår undertecknad kommunfullmäktige: -att skolnämnden utreder och lämnar förslag på åtgärder för att förbättra arbetssituationen i skolan i syfte att höja undervisningsnivån och därmed resultatet, samt -att skolnämnden utarbetar och lämnar förslag på någon form av uppförandekod. Härnösand Lennart Bolander (M)

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) Kommunstyrelsen 209 Dnr Beslut inför bildandet av en gemensam bussgodsorganisation Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Kollektivtrafikmyndigheten förvärvar 1/3 av aktierna i det blivande gemensamma bolaget. att Bussgods i Norr AB, det gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB grundas med tidigare Bussgods i Västerbotten AB som plattform för kommande fusion. att Kollektivtrafikmyndigheten säljer Bussgods i Västernorrland AB enligt fastställd köpeskilling till Bussgods i Norr AB. att Ge det gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB tillåtelse att förvärva Bussgods i Västernorrland AB och Bussgods i Norrbotten AB och därefter genomföra en formell fusion under hösten att Kollektivtrafikmyndigheten som blivande ägare tillskjuter ett aktieägartillskott om kr till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB. att Kollektivtrafikmyndigheten som blivande ägare tecknar ett borgensåtagande om kr för checkkredit till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB. att Resultat verksamhetsåret 2018 för Bussgods i Norrbotten AB, Bussgods i Västerbotten AB samt Bussgods i Västernorrland AB belastar tidigare ägare för respektive bolag. att Ovanstående beslut gäller under förutsättning att alla medlemmar i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län fattar likalydande beslut. att Upphäva kommunfullmäktiges beslut , Beslut inför bildandet av en gemensam bussgodsorganisation i de fyra nordliga länen. Yrkanden Andreas Sjölander (S) yrkar att beslutet ges följande lydelse: Justerandes sign Utdragsbestyrkande

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) Kommunstyrelsen att Kollektivtrafikmyndigheten förvärvar 1/3 av aktierna i det blivande gemensamma bolaget. att Bussgods i Norr AB, det gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB grundas med tidigare Bussgods i Västerbotten AB som plattform för kommande fusion. att Kollektivtrafikmyndigheten säljer Bussgods i Västernorrland AB enligt fastställd köpeskilling till Bussgods i Norr AB. att Ge det gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB tillåtelse att förvärva Bussgods i Västernorrland AB och Bussgods i Norrbotten AB och därefter genomföra en formell fusion under hösten att Kollektivtrafikmyndigheten som blivande ägare tillskjuter ett aktieägartillskott om kr till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB. att Kollektivtrafikmyndigheten som blivande ägare tecknar ett borgensåtagande om kr för checkkredit till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB. att Resultat verksamhetsåret 2018 för Bussgods i Norrbotten AB, Bussgods i Västerbotten AB samt Bussgods i Västernorrland AB belastar tidigare ägare för respektive bolag. att Ovanstående beslut gäller under förutsättning att alla medlemmar i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län fattar likalydande beslut. att Upphäva kommunfullmäktiges beslut , Beslut inför bildandet av en gemensam bussgodsorganisation i de fyra nordliga länen. Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till liggande förslag. Propositionsordning Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut: liggande förslag och ordförandes förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med liggande förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med ordförandes förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandes förslag. Votering begärs och verkställs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) Kommunstyrelsen Votering och utfall Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som vill bifalla ordförandes förslag röstar ja, och den som vill bifalla liggande förslag röstar nej. Hur de enskilda ledamöterna röstade framgår i tabellen nedan Namn Parti Ja Nej Andreas Sjölander S X Ingrid Nilsson V X Christina Lindberg C X Ann Charlotte Visén S X Björn Nordling S X Monica Fahlén S X Håkan Viklund S X Michael Möller Christensen V X Johan Sundqvist MP X Ingemar Wiklander KD X Erik Hultin C X Anders Gäfvert M X Ida Skogström M X Ingemar Ljunggren M X Lennart Bergström SD X Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens förslag. Reservation Samtliga ledamöter från Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Bakgrund I februari 2016 gav presidierna i kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i de fyra nordligaste länen i uppdrag till vd/myndighetschefer att utreda möjligheterna att sammanföra bussgodsverksamheterna i regionen till en gemensam organisation. Bakgrunden till uppdraget var att man såg samordningsmöjligheter som Justerandes sign Utdragsbestyrkande

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) Kommunstyrelsen skulle kunna innebära kostnadsbesparingar, men också att en gemensam organisation skulle innebära bättre möjligheter att möta marknadens behov och därigenom öka intäkterna som skulle säkerställa bolagets framtid. Den gemensamma visionen var ett gemensamt ägt bussgodsbolag där trafikhuvudmännen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland inledningsvis skulle äga 25 % av aktierna. I november 2017 beslutade dock Region Jämtland/Härjedalen att avveckla bussgodsverksamheten i Jämtlands län. Mot bakgrund av den förändrade ägarbilden behövdes ett nytt inriktningsbeslut hos medlemmarna. Beslut fattades tidigare i ärendet av kommunfullmäktige gällande bildande av det gemensamma bussgodsbolaget med de 4 nordligaste länen. Mot bakgrund av den förändrade ägarbilden med tre (3) ägare istället för fyra (4) behövs ett nytt inriktningsbeslut hos medlemmarna. Norrbotten och Västerbotten har uttryckt en tydlig politisk vilja av att genomföra en sammanslagning och bilda ett nytt gemensamt bolag på tre län. Då ägarbilden förändrats och för att kunna gå vidare med bildandet av det nya bolaget krävs därför ett nytt beslut av respektive medlems kommunfullmäktige. Det gemensamma bolaget ska verka på godsmarknaden i Norrland och med sin bredare verksamhet bidra till att öka den regionala tillväxtkraften genom att erbjuda näringsliv och privatpersoner miljövänliga godstransporter i det geografiska område som omfattar Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Många av frakterna går idag med den reguljära busstrafiken. På vissa mindre orter är Bussgods enda alternativet för att skicka och ta emot mindre gods och därför en viktig samhällstjänst. En förändring av strukturen för dagens bussgodsorganisation i Västernorrland är därför viktig för att säkerställa bolagets överlevnad. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att de juridiska och ekonomiska grunderna för förslaget fortsatt har brister, framförallt att det kommunala ändamålet med förvärvet är oklart uttryckt och är tveksamt motiverat. Av den anledningen bör begäran från kollektivtrafikmyndigheten inte behandlas förrän en utredning har preciserat lagligheten i och effekten av organisationsförslaget samt de konsekvenser som det medför. Därefter bör edlemmarna pröva frågan på nytt om bildandet av en gemensam nordlig organisation för bussgods. Efter den första utredningen tog Region Jämtland Härjedalen beslut hösten 2017 om att avveckla Bussgods i syfte att sänka kostnaderna och därmed lämnade Jämtland det tänkta samarbetet om ett gemensamt bussgodsbolag i norr. Jämtlands ställningstagande gör att frågan måste granskas på nytt och i ett bredare sammanhang. Om Jämtland med sin struktur av flera glesbygdskommuner kan lösa transportbehovet på annat sätt, utan bildandet av en gemensam organisation, borde motsvarande lösning vara möjlig även i Justerandes sign Utdragsbestyrkande

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) Kommunstyrelsen Västernorrland. Frågan är om kommunen ska förvärva bolag och bedriva kommersiell verksamhet på en marknad som redan har transporttjänster och företag som helt eller delvis kan tillgodose behovet. Den kommunala kompetensen regleras i 2 kap. 1 kommunallagen (2017:725). Om det är det enda alternativet i vissa landsbygdskommuner att Bussgods utför transporttjänster kan det vara befogat. Om det dessutom främst rör sig om att som tidigare utnyttja lastutrymme i kollektivtrafikens bussar, som en slags tilläggstjänst, kan det även ses som en konkurrens av mindre omfattning även där privata transportörer agerar Kommunen får inte snedvrida konkurrensen om det inte kan försvaras med ett allmänt intresse, se 3 kap. 27 konkurrenslagen (2008:579). I det här fallet vill den föreslagna bussgodsorganisationen verka både på en marknad där det finns andra transportlösningar och där det inte finns. Angiven volym och att det är över en stor geografi väcker också frågan om det är förenligt med den kommunala kompetensen, om det är lämpligt, ändamålsenligt och skäligt att kommunen ägnar sig åt verksamheten. Schenker och Postnord är två konkurrenter till Bussgods, som också levererar gods till stora geografiska områden i Västernorrland. Det saknas en tydlig utredning som svarar på frågan vad som skulle hända om Bussgods lades ned istället för att den uppgick i en ny organisation. En sådan utredning tycks föreligga vid Jämtlands ställningstagande. Slutsatsen är att kommunen inte borde ta ställning till förslaget utan att med säkerhet veta att det inte snedvrider konkurrensen på en befintlig marknad Det är därför avgörande att förslaget kompletteras med en analys av marknadsläget som innehåller det bedömda behovet av transporttjänster och konkurrensläget, samt bedömer konsekvenserna av att ett stort bussgodsbolag går in på marknaden i en så stor geografi. Beslutsunderlag Justerandes sign Utdragsbestyrkande

22 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS (2) Samhällsförvaltningen Ulf Andersson tel Kommunfullmäktige Beslut inför bildandet av en gemensam bussgodsorganisation i norr Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva kommunfullmäktiges beslut , bildande av ny bussgodsorganisation i de fyra nordligaste länen, att avvakta med att godkänna Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förslag till förvärv av aktierna för Bussgods Västerbotten AB med tillhörande förslag till köpeskilling, borgenåtagande och aktieägartillskott samt att uppdra åt Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (KTM) att återkomma med en behovsanalys, en konkurrensanalys och en konsekvensanalys för Bussgods i Norr AB senast Beskrivning av ärendet I februari 2016 gav presidierna i kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i de fyra nordligaste länen i uppdrag till vd/myndighetschefer att utreda möjligheterna att sammanföra bussgodsverksamheterna i regionen till en gemensam organisation. Bakgrunden till uppdraget var att man såg samordningsmöjligheter som skulle kunna innebära kostnadsbesparingar, men också att en gemensam organisation skulle innebära bättre möjligheter att möta marknadens behov och därigenom öka intäkterna som skulle säkerställa bolagets framtid. Den gemensamma visionen var ett gemensamt ägt bussgodsbolag där trafikhuvudmännen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland inledningsvis skulle äga 25 % av aktierna. I november 2017 beslutade dock Region Jämtland/Härjedalen att avveckla bussgodsverksamheten i Jämtlands län. Mot bakgrund av den förändrade ägarbilden behövdes ett nytt inriktningsbeslut. Beslut fattades tidigare i ärendet av kommunfullmäktige Postadress Trafikenheten Härnösand Besöksadress Johannesbergshuset Johannesbergsgatan 3 Hemsida E-post trafikenheten@harnosand.se Telefon vx Fax Organisationsnr Bankgiro

23 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS (3) gällande bildande av det gemensamma bussgodsbolaget med de 4 nordligaste länen. Mot bakgrund av den förändrade ägarbilden med tre (3) ägare istället för fyra (4) behövs ett nytt inriktningsbeslut. Norrbotten och Västerbotten har uttryckt en tydlig politisk vilja av att genomföra en sammanslagning och bilda ett nytt gemensamt bolag på tre län. Då ägarbilden förändrats och för att kunna gå vidare med bildandet av det nya bolaget krävs därför ett nytt beslut av respektive medlems kommunfullmäktige. Det gemensamma bolaget ska verka på godsmarknaden i Norrland och med sin bredare verksamhet bidra till att öka den regionala tillväxtkraften genom att erbjuda näringsliv och privatpersoner miljövänliga godstransporter i det geografiska område som omfattar Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Många av frakterna går idag med den reguljära busstrafiken. På vissa mindre orter är Bussgods enda alternativet för att skicka och ta emot mindre gods och därför en viktig samhällstjänst. En förändring av strukturen för dagens bussgodsorganisation i Västernorrland är därför viktig för att säkerställa bolagets överlevnad. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att de juridiska och ekonomiska grunderna för förslaget har brister, framförallt att det kommunala ändamålet med förvärvet är oklart uttryckt och är tveksamt motiverat. Av den anledningen bör begäran från kollektivtrafikmyndigheten inte behandlas förrän en utredning har preciserat lagligheten i och effekten av organisationsförslaget samt de konsekvenser som det medför. Kommunen ska pröva frågan på nytt om bildandet av en gemensam nordlig organisation för bussgods eftersom Jämtland har avvisat förslaget. Efter en utredning tog Region Jämtland Härjedalen beslut hösten 2017 om att avveckla Bussgods i syfte att sänka kostnaderna och därmed lämnade Jämtland det tänkta samarbetet om ett gemensamt bussgodsbolag i norr. Jämtlands ställningstagande gör att frågan måste granskas på nytt och i ett bredare sammanhang. Om Jämtland med sin struktur av flera glesbygds-kommuner kan lösa transportbehovet på annat sätt, utan bildandet av en gemensam organisation, borde motsvarande lösning vara möjlig även i Västernorrland. Frågan är om kommunen ska förvärva bolag och bedriva kommersiell verksamhet på en marknad som redan har transporttjänster och företag som helt eller delvis kan tillgodose behovet. Den kommunala kompetensen regleras i 2 kap. 1 kommunallagen (2017:725). Om det är det enda alternativet i vissa landsbygdskommuner att Bussgods utför transporttjänster kan det vara befogat. Om det dessutom främst rör sig om att som tidigare utnyttja lastutrymme i kollektivtrafikens bussar, som en slags tilläggstjänst, kan det även ses som en konkurrens av mindre omfattning även där privata transportörer agerar. Kommunen får inte snedvrida konkurrensen om det inte kan försvaras med ett allmänt intresse, se 3 kap. 27 konkurrenslagen (2008:579). I det här fallet vill den föreslagna bussgodsorganisationen verka både på en marknad där det finns andra transportlösningar och där det inte finns. Angiven volym och att det är över en stor geografi väcker också frågan om

24 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS (3) det är förenligt med den kommunala kompetensen, om det är lämpligt, ändamålsenligt och skäligt att kommunen ägnar sig åt verksamheten. Schenker och Postnord är två konkurrenter till Bussgods, som också levererar gods till stora geografiska områden i Västernorrland. Det saknas en tydlig utredning som svarar på frågan vad som skulle hända om Bussgods lades ned istället för att den uppgick i en ny organisation. En sådan utredning tycks föreligga vid Jämtlands ställningstagande. Slutsatsen är att kommunen inte kan ta ställning till förslaget utan att med säkerhet veta att det inte snedvrider konkurrensen på en befintlig marknad. Det är därför avgörande att förslaget kompletteras med en analys av marknadsläget som innehåller det bedömda behovet av transporttjänster och konkurrensläget, samt bedömer konsekvenserna av att ett stort bussgodsbolag går in på marknaden i en så stor geografi. Bilagor; Missiv - Beslut inför bildandet av en gemensam bussgodsorganisation i norr Bilaga 1 Avrapportering substansvärdering Bussgods i Norr AB per Bilaga 2 Utlåtande substansvärde Bussgods VN Bilaga 2.1 Årsbokslut Bussgods Västernorrland Bilaga 3 Substansvärdering Bussgods i Norrbotten AB slutlig version Bilaga 4 Gemensam bussgodsorganisation i Norrland Bilaga 5 Aktieägaravtal Bussgods Norr AB Bilaga 6 Ägardirektiv förslag (003) Bilaga 7 Bolagsordning Bussgods i Norr AB Sofia Pettersson Kommundirektör Ulf Andersson Trafik-och Fritidschef

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (2) Kommunfullmäktige 111 Dnr Beslut inför bildandet av en gemensam bussgodsorganisation i de fyra nordliga länen Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län köper 25 procent av aktierna för Bussgods Västerbotten AB (under namnändring) av Länstrafiken i Västerbotten till en kostnad av kronor, att godkänna att köpeskillingen på kronor för 25 procent av aktierna i Bussgods Västerbotten AB (under namnändring) regleras genom försäljningsvärdet från Bussgods i Västernorrland AB, att godkänna att Bussgods Västerbotten AB (under namnändring) förvärvar Bussgods i Västernorrland AB och Bussgods i Norrbotten AB, att godkänna att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län tillskjuter ett aktieägartillskott till Bussgods Västerbotten AB (under namnändring) om kronor, att godkänna att aktieägartillskottet regleras genom försäljningsvärdet från Bussgods i Västernorrland AB, att godkänna att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ingår ett borgensåtagande avseende checkräkningskredit på kr för Bussgods Västerbotten AB (under namnändring), samt att godkänna att ovanstående åtaganden gäller under förutsättning att samtliga medlemmar beslutar anta dem. Yttranden I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M). Propositionsordning Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med liggande förslag. Kommunfullmäktiges ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med liggande förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (2) Kommunfullmäktige 111 forts Bakgrund Bussgods i Västernorrland AB ägs av Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län AB. Kommunalförbundets medlemmar är kommunerna och Landstinget i Västernorrland. Forts I Kommunalförbundets förbundsordning framgår att förbundet ska söka medlemmarnas godkännande för att ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser. Bussgods transporterar gods för privatpersoner och företag. Många av frakterna går med den reguljära busstrafiken. På vissa mindre orter är bussgods enda alternativet för att skicka och ta emot mindre gods och därför en viktig samhällstjänst. I februari 2016 gav presidierna i kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i de fyra nordligaste länen i uppdrag till vd/myndighetschef att utreda möjligheterna att sammanföra bussgodsverksamheterna till en gemensam organisation. Motivet bakom uppdraget var att man såg samordningsmöjligheter som kan innebära bättre möjligheter att möta marknadens behov och därigenom kunna öka intäkterna samt säkerställa bolagets framtid. Målet är ett gemensamt bussgodsbolag där varje län äger 25 procent av aktierna. För att kunna gå vidare med bildandet av det nya bolaget krävs godkännande av respektive medlems kommunfullmäktige. Samtliga medlemmar ska enligt förbundsordningen ge sitt godkännande till förändringen. Beslutsunderlag Justerandes sign Utdragsbestyrkande

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (3) Kommunstyrelsen 211 Dnr Taxa - plan- och bygglov Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med stöd av 12 kap. 8 plan- och bygglagen (2010:900) anta bilagda taxa att tillämpas i ärenden gällande planering och bygglov, att fastställa handläggningskostnaden till kr per timme, att ny taxa för plan- och bygglov ska gälla från 1 januari 2019, att handläggningskostnaden per timme ska räknas upp en gång per år i enlighet med Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), samt att delegera beslutanderätten att justera taxan i enlighet med Prisindex för kommunalverksamhet (PKV), till samhällsnämnden. Yttranden I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Ida Skogström (M), Erik Hultin (C), Christina Lindberg (C), Olle Löfgren (L). Yrkanden Anders Gäfvert (M) yrkar att ärendet ska återremitteras med följande frågeställningar: Är 1184 kr rätt timpenning? Går det att göra billigare? Går prisökningen att fasa in över tid så den blir mindre markant? Går det att ompröva fördelning mellan stora och små projekt så att ej mindre projekt drabbas? I yrkandet instämmer Christina Lindberg (C) och Lennart Bergström (SD). Andreas Sjölander (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag. Propositionsordning Ordförande finner att det föreligger två förslag, ordförandes förslag att ärendet ska avgöras idag samt ett yrkande på återremiss från Anders Gäfvert (M). Justerandes sign Utdragsbestyrkande

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (3) Kommunstyrelsen Ordförande frågar först om ärendet ska avgöras idag. Ordförande frågar sedan om ärendet ska återremitteras. Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag. Votering begärs och verkställs Votering och utfall Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja, och den som vill återremittera ärendet röstar nej. Hur de enskilda ledamöterna röstade framgår i tabellen nedan Namn Parti Ja Nej Andreas Sjölander S X Ingrid Nilsson V X Christina Lindberg C X Ann Charlotte Visén S X Björn Nordling S X Monica Fahlén S X Håkan Viklund S X Michael Möller Christensen V X Johan Sundqvist MP X Ingemar Wiklander KD X Erik Hultin C X Anders Gäfvert M X Ida Skogström M X Ingemar Ljunggren M X Lennart Bergström SD X Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag. Reservation Samtliga ledamöter från Moderaterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (3) Kommunstyrelsen Bakgrund Samhällsnämnden vill att taxorna för plan och bygglov ska justeras för att bättre motsvara de kostnader som kommunen har för handläggning av planoch byggärenden. Nuvarande taxa har inte ändrats sedan 2011 trots inflation och ökad komplexitet i handläggningsarbetet. Kommunen är inte tvingad att ta ut taxor för plan- och bygglov men kan göra det istället för att använda skattemedel. Dock ska taxan vara utformad så att den endast täcker de kostnader kommunen har för det arbete som utförs. Förslaget på ny taxa grundar sig på en ny beräkningsmetod från Sveriges kommuner och Landsting, SKL. De föreslagna taxorna är mer enhetliga för att leva upp till kommunallagens krav på likabehandling, vilket i vissa fall innebär att taxan blir betydligt högre och i andra fall att den sänks. Exempel på förändringarna i taxan finns i bilagan Exempel på tillämpningen av bygglovstaxa Samhällsnämnden vill också att taxan justeras årligen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) så att den följer med i kostnadsutvecklingen. Nämnden vill också själva ha möjligheten att justera taxan enligt PKV utan att det krävs ett fullmäktigebeslut i framtiden. Kommunledningskontoret ser ingen anledning att avvika från samhällsnämndens förslag. Socialt perspektiv Ingen påverkan. Ekologiskt perspektiv Ingen påverkan. Ekonomiskt och juridiskt perspektiv Genom att täcka kostnader för hanteringen av plan- och bygglov genom taxor kan skattemedel användas till andra ändamål. Det är också viktigt att taxan utformas i enlighet med gällande lagar. Beslutsunderlag Ny taxa för plan- och bygglov, Härnösands kommun, SAM Justerandes sign Utdragsbestyrkande

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (2) Kommunstyrelsens arbetsutskott 83 Dnr Taxa - plan- och bygglov Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med stöd av 12 kap. 8 plan- och bygglagen (2010:900) anta bilagda taxa att tillämpas i ärenden gällande planering och bygglov, att fastställa handläggningskostnaden till kr per timme, att ny taxa för plan- och bygglov ska gälla från 1 januari 2019, att handläggningskostnaden per timme ska räknas upp en gång per år i enlighet med Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), samt att delegera beslutanderätten att justera taxan i enlighet med Prisindex för kommunalverksamhet (PKV), till samhällsnämnden. Yttranden I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M). Propositionsordning Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i enlighet med liggande förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet med liggande förslag. Bakgrund Samhällsnämnden vill att taxorna för plan och bygglov ska justeras för att bättre motsvara de kostnader som kommunen har för handläggning av planoch byggärenden. Nuvarande taxa har inte ändrats sedan 2011 trots inflation och ökad komplexitet i handläggningsarbetet. Kommunen är inte tvingad att ta ut taxor för plan- och bygglov men kan göra det istället för att använda skattemedel. Dock ska taxan vara utformad så att den endast täcker de kostnader kommunen har för det arbete som utförs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (2) Kommunstyrelsens arbetsutskott Förslaget på ny taxa grundar sig på en ny beräkningsmetod från Sveriges kommuner och Landsting, SKL. De föreslagna taxorna är mer enhetliga för att leva upp till kommunallagens krav på likabehandling, vilket i vissa fall innebär att taxan blir betydligt högre och i andra fall att den sänks. Exempel på förändringarna i taxan finns i bilagan Exempel på tillämpningen av bygglovstaxa Samhällsnämnden vill också att taxan justeras årligen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) så att den följer med i kostnadsutvecklingen. Nämnden vill också själva ha möjligheten att justera taxan enligt PKV utan att det krävs ett fullmäktigebeslut i framtiden. Kommunledningskontoret ser ingen anledning att avvika från samhällsnämndens förslag. Socialt perspektiv Ingen påverkan. Ekologiskt perspektiv Ingen påverkan. Ekonomiskt och juridiskt perspektiv Genom att täcka kostnader för hanteringen av plan- och bygglov genom taxor kan skattemedel användas till andra ändamål. Det är också viktigt att taxan utformas i enlighet med gällande lagar. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, Bilaga - Taxebestämmelser SAM Bilaga - Protokollsutdrag samhällsnämnden Bilaga - Taxetabell för lov och anmälan Bilaga - B-taxetabell - planavgift Justerandes sign Utdragsbestyrkande

32 TJÄNSTESKRIVELSE Datum (2) Dnr KS/ KOMMUNSTYRELSEN Per Jonsson, KOMMUNFULLMÄKTIGE Taxa - plan- och bygglov Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med stöd av 12 kap. 8 plan- och bygglagen (2010:900) anta bilagda taxa att tillämpas i ärenden gällande planering och bygglov, att fastställa handläggningskostnaden till kr per timme, att ny taxa för plan- och bygglov ska gälla från 1 januari 2019, att handläggningskostnaden per timme ska räknas upp en gång per år i enlighet med Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), samt att delegera beslutanderätten att justera taxan i enlighet med Prisindex för kommunalverksamhet (PKV), till samhällsnämnden. Beskrivning av ärendet Samhällsnämnden vill att taxorna för plan och bygglov ska justeras för att bättre motsvara de kostnader som kommunen har för handläggning av planoch byggärenden. Nuvarande taxa har inte ändrats sedan 2011 trots inflation och ökad komplexitet i handläggningsarbetet. Kommunen är inte tvingad att ta ut taxor för plan- och bygglov men kan göra det istället för att använda skattemedel. Dock ska taxan vara utformad så att den endast täcker de kostnader kommunen har för det arbete som utförs. Förslaget på ny taxa grundar sig på en ny beräkningsmetod från Sveriges kommuner och Landsting, SKL. De föreslagna taxorna är mer enhetliga för att leva upp till kommunallagens krav på likabehandling, vilket i vissa fall innebär att taxan blir betydligt högre och i andra fall att den sänks. Exempel på förändringarna i taxan finns i bilagan Exempel på tillämpningen av bygglovstaxa Samhällsnämnden vill också att taxan justeras årligen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) så att den följer med i kostnadsutvecklingen. Postadress Härnösand kommun Kommunstyrelseförvaltningen Härnösand Besöksadress Nybrogatan 8 Hemsida E-post kommun@harnosand.se Telefon Fax Organisationsnr Bankgiro

33 Härnösands kommun KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr KS/ (2) Nämnden vill också själva ha möjligheten att justera taxan enligt PKV utan att det krävs ett fullmäktigebeslut i framtiden. Kommunledningskontoret ser ingen anledning att avvika från samhällsnämndens förslag. Socialt perspektiv Ingen påverkan. Ekologiskt perspektiv Ingen påverkan. Ekonomiskt och juridiskt perspektiv Genom att täcka kostnader för hanteringen av plan- och bygglov genom taxor kan skattemedel användas till andra ändamål. Det är också viktigt att taxan utformas i enlighet med gällande lagar. Beslutsunderlag Ny taxa för plan- och bygglov, Härnösands kommun, SAM Anna Bostedt Kanslichef Per Jonsson Utredare

34 Kommunnamn Härnösands kommun Datum Upprättad av Alexandra Lagerlund Handläggningskostnad per timme för planavgift och planbesked kr

35 B. B 1 Taxetabeller för planavgift och planbesked Planavgift vid bygglov för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader Ärendetyp Avgift B 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus kr B 1.2 Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder kr B 1.3 Nybyggnad av komplementbyggnad kr B 1.4 Tillbyggnad kr B 1.5 Annan ändring än tillbyggnad kr B 2 B 3 Avgift B 2.1 Nybyggnad kvm (BTA+OPA) kr B 2.2 Nybyggnad kvm (BTA+OPA) kr B 2.3 Nybyggnad kvm (BTA+OPA) kr B 2.4 Nybyggnad 5001 kvm (BTA+OPA) kr B 2.5 Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd kr B 2.6 Tillbyggnad 51 kvm (BTA+OPA) kr B 2.7 Fasadändring kr B 2.8 Annan ändring än tillbyggnad eller fasadändring kr B 3.1 B 3.2 B 3.3 B 3.4 B 3.5 B 3.6 B 3.7 Planavgift vid bygglov för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader Ärendetyp Planavgift vid bygglov för andra anläggningar än byggnader, del 1 Ärendetyp Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser Avgift Debiteras med minst 2 h plus nedlagd handläggningstid Debiteras med minst 2 h plus nedlagd handläggningstid Debiteras med minst 2 h plus nedlagd handläggningstid Debiteras med minst 2 h plus nedlagd handläggningstid Debiteras med minst 2 h plus nedlagd handläggningstid Debiteras med minst 2 h plus nedlagd handläggningstid Debiteras med minst 2 h plus nedlagd handläggningstid B 4 B 4.1 B 4.2 Planavgift vid bygglov för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) Ärendetyp Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus Avgift kr kr

36 B 4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av transformatorstation kr B 5 Planbesked Ärendetyp Avgift B 5.1 Planbesked kategori 1, enkel åtgärd* kr B 5.2 Planbesked kategori 2, mellanstor åtgärd** kr B 5.3 Planbesked katergori 3, stor åtgärd*** kr mpbb= mikroprisbasbelopp 2019 = 46,5 * 200 x mpbb ** 300 x mpbb *** 400 x mpbb

37 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum Samhällsförvaltningen Alexandra Lagerlund Bilaga till tjänsteutlåtande Exempel på tillämpningen av bygglovtaxa 2019 *= avgiften inkluderar bland annat tillsynsbesök, slutsamråd samt utfärdande av slutbesked. ** = taxan för 2019 har ingen begränsning i BTA avseende en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader. Bygglov för uppförande av enbostadshus (inom detaljplan): - Avgift taxa kr (BTA 130 m 2) kr (BTA 210 m 2) - Avgift taxa kr Ökning med 60 % eller 28 %. Bygglov för uppförande av komplementbyggnad (inom detaljplan) - Avgift taxa kr (BTA max 50 m 2) kr (BTA över 50 m 2) - Avgift taxa kr (utan tekniskt samråd) kr (med tekniskt samråd) Ökning med 322 % eller 302 % Postadress Härnösands kommun Samhällsförvaltningen Härnösand Besöksadress Johannesbergshuset Brunnshusgatan 4 Hemsida E-post samhallsforvaltningen@harnosand.se Telefon vx Fax Organisationsnr Bankgiro

38 Härnösands kommun Samhällsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum (3) Bygglov och teknisk kontroll för byggnad som inte är en- eller tvåbostadshus (inom detaljplan) *** taxan för 2011inkluderar arbetsplatsbesök och slutsamråd. - Avgift taxa kr (BTA 40 m 2 ) kr (BTA 100 m 2 ) kr (BTA 500 m 2) kr (BTA 1000 m 2) kr (BTA 5001 m 2 ) - Avgift taxa kr (BTA m 2 ) kr (BTA m 2 ) kr (BTA m 2 ) kr (BTA 5000 m 2 ) 1) 201 % ökning 2) 35 % ökning 3) 2,89 % sänkning 4) 31,75 % sänkning 5) 53 % sänkning Bygglov för komplementbyggnad till byggnad som inte är enbostadseller tvåbostadshus (inom detaljplan) - Avgift taxa kr (BTA 100 m 2 ) 65 % ökning - Avgift taxa (BTA m 2 ) Bygganmälan/anmälan installation eller väsentlig ändring av eldstad och/eller rökrör - Avgift taxa kr - Avgift taxa kr (utan tekniskt samråd) (med tekniskt samråd) 940 % ökning eller 285 % ökning Bygglov för skylt (liten omgivningspåverkan, utan gällande skyltprogram) - Avgift taxa kr 260 % ökning - Avgift taxa kr

39 Härnösands kommun Samhällsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum (3) Alexandra Lagerlund Plan- och byggchef

40 Härnösands kommun Samhällsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum S ida 13(33) 182 Dnr Taxa - plan- och bygglov, Härnösands kommun Samhällsnämndens beslut Samhällsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att med stöd av 12 kapitel 8 plan- och bygglagen (2010:900) anta bilagda taxa att tijlämpa gällande plan- och bygglovsärenden, att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa handläggningskostnaden till kr per timme, gällande plan- och bygglovsärenden. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ny taxa för plan- och bygglov ska gälla från l januari 2019, att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att handläggningskostnaden per timme ska räknas upp en gång per år i enlighet med Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), samt att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att delegera beslutanderätten att justera taxan i enlighet med Prisindex för kommunalverksamhet (PKV), till samhällsnämnden. Bakgrund Enligt kommunalrättsliga grundsatser har kommunerna fött att finansiera sin verksamhet med skattemedel. Kommunerna är därför inte skyldiga att ta ut avgifter för sin verksamhet, utan kan välja att helt eller delvis skattefinansiera verksamheten. Kommunernas rätt att ta ut avgifter framgår av 2 kapitel 5 kommunallagen (2017:725). Självkostnadsprincipen gäller som huvudregel för kommunal verksamhet (2 kapitel 6 kommunallagen), "kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden)". Kostnaderna i det enskilda fallet ha inte någon betydelse för självkostnadsprincipen. Principen är närmast att se som en målsättning som innebär att syftet med verksamheten inte rar vara att ge vinst. Vid beräkningen av självkostnaderna rar, utöver externa kostnader, alla relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Justerandes slgn I» I Utdragsbestyrkande I (l/rf)jlul IV~

41 Härnösands kommun Samhällsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (33) Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader, material och utrustning, försäkringar med mera. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och administrationskostnader. Av betydelse för av giftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är den så kallade likställighetsprincipen som framgår av 2 kap. 3 kommunallagen, "kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat". Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Rätten att ta ut avgifter för verksamhet inom plan- och byggområdet framgår av 12 kap. 8 plan- och bygglagen, PBL. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram en ny metod för att räkna fram taxan. Förslaget till ny plan- och bygglovstaxa för Härnösands kommun baserar sig på denna metod. Taxan är uppbyggd med utgångspunkt av den genomsnittliga kostnaden för olika typer av besked, beslut och handläggning. För att få fram en specifik kostnad för en viss ärendetyp har förvaltningen gjort tidsuppskattningar för varje ärendeslag. Det av förvaltningen nu föreslagna taxeunderlaget innebär att nämnden kan ta ut ersättning för de kostnader man har för myndighetsutövningen och de övriga uppgifter som man har lagligt stöd för i PBL. Tidsuppskattningarna ska ge nämnden möjlighet att få ersättning för de timmar som läggs ned och den framtagna handläggningskostnaden per timme ska täcka lönekostnader och övriga kostnader. För att avgifterna i enlighet med taxan ska följa kommunens kostnadsutveckling, bör handläggningskostnaden räknas upp en gång per år. SKL tillhandahåller ett index, Prisindex för kommunalverksaml1et (PKV), samhällsförvaltningen föreslår att handläggningskostnaden ska räknas upp i enlighet med detta index en gång per år. Samhällsförvaltningen föreslår att samhällsnämnden ska delegeras att få besluta om uppräkning av taxan i enlighet med detta index. Den bilagda taxan ersätter den nu gällande planoch bygglovstaxan, i de delar som avser plan- och byggverksamhet och som antogs av kommunfullmäktige den 30 maj 2011, 98. Besluts underlag Muntlig föredragning av Thomas Jensen, förvaltningschef vid sammanträde Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse Taxebestämmelser plan- och byggverksamhet, Taxetabeller. Justerandes sign Utdragsbestyrkande I Cl1n5 Mv /V,f(fLv-y

42 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum SAM :1 Samhällsförvaltningen Alexandra Lagerlund Samhällsnämnden Ny taxa för plan- och bygglov, Härnösands kommun Förslag till beslut Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden besluta att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att med stöd av 12 kap. 8 plan- och bygglagen (2010:900) anta bilagda taxa att tillämpas i ärenden gällande planering och bygglov, att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa handläggningskostnaden till kr per timme, att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ny taxa för plan- och bygglov ska gälla från 1 januari 2019, att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att handläggningskostnaden per timme ska räknas upp en gång per år i enlighet med Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), samt att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige delegera beslutanderätten att justera taxan i enlighet med Prisindex för kommunalverksamhet (PKV), till samhällsnämnden. Beskrivning av ärendet Enligt kommunalrättsliga grundsatser har kommunerna fritt att finansiera sin verksamhet med skattemedel. Kommunerna är därför inte skyldiga att ta ut avgifter för sin verksamhet, utan kan välja att helt eller delvis skattefinansiera verksamheten. Kommunernas rätt att ta ut avgifter framgår av 2 kap. 5 kommunallagen (2017:725). Självkostnadsprincipen gäller som huvudregel för kommunal verksamhet (2 kap. 6 kommunallagen), kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden). Kostnaderna i det enskilda fallet ha inte någon betydelse för självkostnadsprincipen. Principen är närmast att se som en målsättning som innebär att syftet med verksamheten inte får vara att ge vinst. Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, Postadress Härnösands kommun Samhällsförvaltningen Härnösand Besöksadress Johannesbergshuset Brunnshusgatan 4 Hemsida E-post samhallsforvaltningen@harnosand.se Telefon vx Fax Organisationsnr Bankgiro

43 Härnösands kommun Samhällsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum SAM :1 2(3) personalomkostnader, material och utrustning, försäkringar med mera. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och administrationskostnader. Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är den så kallade likställighetsprincipen som framgår av 2 kap. 3 kommunallagen, kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Rätten att ta ut avgifter för verksamhet inom plan- och byggområdet framgår av 12 kap. 8 plan- och bygglagen, PBL. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram en ny metod för att räkna fram taxan. Förslaget till ny plan- och bygglovstaxa för Härnösands kommun baserar sig på denna metod. Taxan är uppbyggd med utgångspunkt av den genomsnittliga kostnaden för olika typer av besked, beslut och handläggning. För att få fram en specifik kostnad för en viss ärendetyp har förvaltningen gjort tidsuppskattningar för varje ärendeslag. Det av förvaltningen nu föreslagna taxeunderlaget innebär att nämnden kan ta ut ersättning för de kostnader man har för myndighetsutövningen och de övriga uppgifter som man har lagligt stöd för i PBL. Tidsuppskattningarna ska ge nämnden möjlighet att få ersättning för de timmar som läggs ned och den framtagna handläggningskostnaden per timme ska täcka lönekostnader och övriga kostnader. För att avgifterna i enlighet med taxan ska följa kommunens kostnadsutveckling, bör handläggningskostnaden räknas upp en gång per år. SKL tillhandahåller ett index, Prisindex för kommunalverksamhet (PKV), samhällsförvaltningen föreslår att handläggningskostnaden ska räknas upp i enlighet med detta index en gång per år. Samhällsförvaltningen föreslår att samhällsnämnden ska delegeras att få besluta om uppräkning av taxan i enlighet med detta index. Den bilagda taxan ersätter den nu gällande plan- och bygglovstaxan, i de delar som avser plan- och byggverksamhet och som antogs av kommunfullmäktige den 30 maj 2011, 98. Beslutsunderlag Taxebestämmelser plan- och byggverksamhet Taxetabell, lov- och anmälan med mera Taxetabell, planavgift och planbesked Thomas Jensen Förvaltningschef Alexandra Lagerlund Plan- och byggchef

44 Härnösands kommun Samhällsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum SAM :1 3(3)

45 Härnösands kommun Samhällsförvaltningen Alexandra Lagerlund TAXEBESTÄMMELSER PLAN- OCH BYGG Datum Taxebestämmelser Plan- och byggverksamhet Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Dokumentinformation Dokumentet gäller för Annan information Taxebestämmelser, plan- och byggverksamhet Kommunfullmäktige Version Dokumenttyp Datum Senast reviderad Diarienummer SAM Giltig t o m Samhällsförvaltningen [Datum] Dokumentet innehåller bestämmelser för uttag av avgifter inom plan- och byggområdet Handläggare och medborgare [Annan information]

46 Härnösands kommun Datum (10) Innehållsförteckning 1 Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa Avgiftsbeslut i enskilda ärenden Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän Vad avgiftsbeslutet ska innehålla Avgiftsbestämning Betalning av avgift Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall Avräkning Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner Planavgift Planbesked Planavtal... 5 Taxebestämmelser Allmänna bestämmelser Beräkning av avgift Ändring av taxan Betalning av avgift Taxans ikraftträdande... 10

47 Härnösands kommun Datum (10) 1 Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa Denna taxa gäller för samhällsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (2017:725), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor. 1.1 Avgiftsbeslut i enskilda ärenden Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på den eller de kommunala nämnder som svarar för uppgiften i fråga. Beslut om påförande av avgift kan fattas av tjänstemän endast efter delegation. Om beslutanderätten i fråga om avgifter inte har delegerats, ligger beslutanderätten kvar hos den ansvariga nämnden. I Härnöands kommun är beslutanderätten delegerad till tjänsteman Vad avgiftsbeslutet ska innehålla Av varje beslut om avgift ska det framgå: Med stöd av vilka bestämmelser som avgiften har debiterats. Hur stor avgift som debiteras. När betalning ska ske. Hur avgiftsbeslutet kan överklagas. Att mervärdesskatt inte betalas på avgiften Avgiftsbestämning Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning av ärendet. Finner samhällsnämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning eller minskning av avgiften, får nämnden besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. Samhällsnämndens rätt att i varje särskilt fall bestämma om avgift får beslutas av tjänsteman vid nämnden enligt särskild delegationsordning. Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar samhällsnämnden om skälig avgift grundad på tidersättning Betalning av avgift Betalning av avgift ska ske till samhällsnämnden inom den tid som anges i fakturan. Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Avgifter kan tas ut i förskott. Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska då ske mot eventuell bygglovavgift.

48 Härnösands kommun Datum (10) Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall Varje beslut om debitering ska förses med en information om hur man överklagar. En kommunal nämnds beslut om påförande av avgift i enskilda fall överklagas enligt 13 kap. 3 plan- och bygglagen hos länsstyrelsen. Den som vill överklaga ska ge in handlingarna till samhällsnämnden inom tre veckor från den dag man fick del av beslutet Avräkning För startbesked gäller om sökanden så begär ska nämnden återbetala i förskott erlagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under förutsättning att kontrollplan följts och projektet inte fullföljts inom föreskriven tid. Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas. Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas. Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan betalningen ska ske. Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen (1981:130).

49 Härnösands kommun Datum (10) 2 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner 2.1 Planavgift Rätten att ta ut planavgift ger nämnden möjlighet att få ersättning för kommunens kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner. Planavgiften är kopplad till bygglovgivningen och avgift tas ut i samband med att bygglov beviljas. Förutsättningarna för att planavgift ska kunna tas ut är att nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad, eller för annan bygglovpliktig anläggning och att den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen. Planavgift kan tas ut på bygglov inom detaljplaner upprättade sedan planoch bygglagens införande Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan eller vid tidsbegränsade bygglov. Planavgift kan dock debiteras om det lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser från planen (tolkningsutrymmet). 2.2 Planbesked Meningen med planbesked är att alla som har för avsikt att genomföra en åtgärd ska kunna få ett snabbt och tydligt besked om huruvida kommunen tänker inleda ett planläggningsarbete eller inte. Planbeskeden delas upp i tre kategorier beroende på hur komplicerat ärendet bedöms vara. De tre kategorierna är; enkel åtgärd, mellanstor åtgärd, stor åtgärd. Beräkningarna av avgiftens storlek grundar sig på milliprisbasbeloppet för innevarande år. Avgift för planbesked tas ut oavsett om samhällsnämnden meddelar ett positivt eller negativt besked. 2.3 Planavtal Planavtal tecknas med exploatörer som vill få till stånd en detaljplan på egen fastighet. I detta planavtal specificeras betalningsvillkor och parternas åtagande i övrigt. Kostnaden för planavtal utgår från handläggningskostnaden per timme multiplicerat med det antal timmar som handläggningen av ärendet beräknas ta. Handläggningstiden varierar om det är ett förenklat förfarande, standardförfarande eller ett utökat förfarande. Avgiften för kunden är alltid fast. För planavtal utgår förskottbetalning enligt nedan. 50 % vid samråd 25 % vid granskning 25 % efter antagande.

50 Härnösands kommun Datum (10) Vid förenklat planförfarande delas kostnaden upp enligt följande. 50 % vid samråd 50 % efter antagande.

51 Härnösands kommun Datum (10) Taxebestämmelser 1 Enligt denna taxa utgår avgift för A. 1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked, 2. beslut om lov, 3. tekniska samråd och slutsamråd, 4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 5. framställning av arkivbeständiga handlingar, 6. expediering och kungörelse enligt 9 kap b plan- och bygglagen (2010:900), PBL, och 7. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. B. Kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser (planavgift) när - nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad eller för annan bygglovpliktig anläggning eller skylt/ljusanordning (enligt föreskrift meddelad med stöd av 16 kap. 7 PBL), och - den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna.

52 Härnösands kommun Datum (10) 3 Allmänna bestämmelser Beräkning av avgift Avgift enligt tabell Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna i bilaga A och B. Gällande taxa Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer. Om ett ärende påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, äger samhällsnämnden rätt att tillämpa den nya taxan om det innebär en lägre avgift för den sökande. Reducerad avgift vid justering av gällande lov För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov utgår avgift enligt den tabell där åtgärden återfinns. Om samhällsnämnden finner att det är motiverat med avseende på arbetsinsatsen kan avgiften reduceras med 25, 50 eller 75 %. Planavgift Planavgift tas ut i samma omfattning som vid ett planenligt bygglov i det fall bygglov beviljas med liten avvikelse. Kommunens principer för uttag av planavgift framgår av bilaga B. Planavgiften debiteras i samband med bygglovgivningen. Planbesked Avgiftför planbesked beräknas utifrån milliprisbasbeloppet (mpbb) för innevarande år och delas upp i tre kategorier: - Enkel åtgärd (mpbb x 200) Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m² bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst m² eller ändrad markanvändning till något av ovanstående. 2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär. 3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med förenklat förfarande.

53 Härnösands kommun Datum (10) - Mellanstor åtgärd (mpbb x 300) Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd. - Stor åtgärd (mpbb x 400) Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än m² bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än m² markarea eller ändrad markanvändning till något av ovanstående. 2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. Avgift för planbesked debiteras oavsett om samhällsnämnden meddelar ett positivt eller negativt besked. Komplementbyggnader och anmälningspliktiga åtgärder vid nybyggnation av en- och tvåbostadshus Avseende ärenden för en- och tvåbostadshus i enlighet med tabell A räknas tillhörande komplementbyggnader in i ärendetyperna för nybyggnad, om allt ingår i samma ansökan. Detsamma gäller eventuella anmälningspliktiga åtgärder, om de ingår i samma ansökan som nybyggnaden av bostadshuset. Tidsbegränsade bygglov Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 PBL) som för ett permanent bygglov för motsvarande åtgärd. Areabestämning I de fall där beräkning av BTA, BYA och OPA förekommer, används mätregler enligt Svensk Standard ss 20154:2009. Timdebitering För vissa ärendetyper anges timdebitering. I dessa fall beräknas avgiften genom att den framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i ärendet. Handläggningskostnaden Handläggningskostnaden per timme är kronor för ärenden avseende bilaga A och B. Avgift vid avslag, avskrivning och avvisning Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut för den handläggningstid som har lagts ner i ärendet och räkna samman de handläggningsåtgärder som har vidtagits.

54 Härnösands kommun Datum (10) Tidersättning Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar samhällsnämnden om skälig avgift grundad på tidersättning. Höjning/sänkning av avgift Finner samhällsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, äger nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om detta Ändring av taxan Samhällsnämnden beslutar om justering av tabellerna i bilaga A och B samt det belopp som ska utgå per timme handläggningstid i taxan med hänsyn till prisutvecklingen, under förutsättning att kommunfullmäktige har beslutat att delegera uppgiften till nämnden och på vilka villkor det sker. Handläggningskostnaden per timme ska räknas upp varje år i enlighet med Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige Betalning av avgift Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när denne tillställts samhällsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits. Avgift får även tas ut i förskott. Icke utnyttjade bygglov På sökandens begäran sker avräkning av preliminärt debiterade avgifter för åtgärder efter beslut om bygglov vilka samhällsnämnden inte har vidtagit. I de fall bygglovet inte har utnyttjats sker återbetalning tidigast när bygglovet har upphört att gälla. Ränta utgår inte på belopp som återbetalas respektive tilläggsdebiteras Taxans ikraftträdande Denna taxa träder i kraft den 1 januari Bilagor: A. Taxetabeller för lov, anmälan med mera B. Taxetabeller för planavgift och planbesked

55 Kommunnamn Härnösands kommun Datum Upprättad av Alexandra Lagerlund Handläggningskostnad per timme för lov, anmälan mm kr

56 A A 1 Taxetabeller för lov, anmälan mm Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader Ärendetyp Avgift A 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus Planenligt kr A 1.2 Liten avvikelse kr A 1.3 Utanför planlagt område kr A 1.4 Nybyggnad av ett fritidshus med högst två Planenligt kr A 1.5 bostäder Liten avvikelse kr A 1.6 Utanför planlagt område kr A 1.7 Nybyggnad av komplementbyggnad, med Planenligt kr A 1.8 tekniskt samråd Liten avvikelse kr A 1.9 Utanför planlagt område kr A 1.10 Nybyggnad av komplementbyggnad, utan Planenligt kr A 1.11 tekniskt samråd Liten avvikelse kr A 1.12 Utanför planlagt område kr A 1.13 Tillbyggnad, med tekniskt samråd Planenligt kr A 1.14 Liten avvikelse kr A 1.15 Utanför planlagt område kr A 1.16 Tillbyggnad, utan tekniskt samråd Planenligt kr A 1.17 Liten avvikelse kr A 1.18 Utanför planlagt område kr A 1.19 Ändring, med tekniskt samråd Planenligt kr A 1.20 Liten avvikelse kr A 1.21 Utanför planlagt område kr A 1.22 Ändring, utan tekniskt samråd Planenligt kr A 1.23 Liten avvikelse kr A 1.24 Utanför planlagt område kr A 1.25 Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, kr i en och samma ansökan (gruppbebyggelse) A 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader Ärendetyp Avgift A 2.1 Nybyggnad kvm (BTA+OPA), med Planenligt kr A 2.2 tekniskt samråd Liten avvikelse kr A 2.3 Utanför planlagt område kr A 2.4 Nybyggnad kvm (BTA+OPA), utan Planenligt kr A 2.5 tekniskt samråd Liten avvikelse kr A 2.6 Utanför planlagt område kr A 2.7 Nybyggnad kvm (BTA+OPA) Planenligt kr A 2.8 Liten avvikelse kr A 2.9 Utanför planlagt område kr A 2.10 Nybyggnad kvm (BTA+OPA) Planenligt kr A 2.11 Liten avvikelse kr A 2.12 Utanför planlagt område kr A 2.13 Nybyggnad 5001 kvm (BTA+OPA) Planenligt kr A 2.14 Liten avvikelse kr A 2.15 Utanför planlagt område kr A 2.16 Tillbyggnad kvm (BTA+OPA), med Planenligt kr A 2.17 tekniskt samråd Liten avvikelse kr A 2.18 Utanför planlagt område kr A 2.19 Tillbyggnad kvm (BTA+OPA), utan Planenligt kr A 2.20 tekniskt samråd Liten avvikelse kr A 2.21 Utanför planlagt område kr A 2.22 Tillbyggnad kvm (BTA+OPA) Planenligt kr A 2.23 Liten avvikelse kr

57 A 2.24 Utanför planlagt område kr A 2.25 Tillbyggnad 501 kvm (BTA + OPA) Planenligt kr A 2.26 Liten avvikelse kr A 2.27 Utanför planlagt område kr A 2.28 Fasadändring, med tekniskt samråd Planenligt kr A 2.29 Liten avvikelse kr A 2.30 Fasadändring, utan tekniskt samråd Planenligt kr A 2.31 Liten avvikelse kr A 2.32 All övrig ändring, med tekniskt samråd Planenligt kr A 2.33 Liten avvikelse kr A 2.34 Utanför planlagt område kr A 3 A 3.1 A 3.2 A 3.3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar Ärendetyp Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten omgivningspåverkan Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor omgivningspåverkan Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar Avgift kr kr kr A 3.4 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar kr A 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1 A 4.1 Ärendetyp Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor Avgift bitering: debiteras med minst 2 h plus nedlagd handläggningstid A 4.2 A 4.3 A 4.4 A 4.5 A 4.6 A 4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift 0 bitering: debiteras med minst 2 h plus nedlagd handläggningstid bitering: debiteras med minst 2 h plus nedlagd handläggningstid Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan 0 bitering: debiteras med minst 2 h plus nedlagd handläggningstid Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 0 bitering: debiteras med minst 2 h plus nedlagd handläggningstid väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller t Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk bitering: debiteras med minst 2 h plus nedlagd handläggningstid som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av bitering: debiteras med minst 2 h plus nedlagd handläggningstid begravningsplatser A 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) Ärendetyp Avgift A 5.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller Planenligt kr A 5.2 väsentlig ändring av mur eller plank, med tekniskt samråd Liten avvikelse kr A 5.3 Utanför planlagt område kr A 5.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller Planenligt kr A 5.5 väsentlig ändring av mur eller plank, utan tekniskt samråd Liten avvikelse kr A 5.6 Utanför planlagt område kr A 5.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller Planenligt kr A 5.8 väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus, med tekniskt samråd Liten avvikelse kr A 5.9 Utanför planlagt område kr A 5.10 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller Planenligt kr väsentlig ändring av parkeringsplatser

58 A 5.11 väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus, utan tekniskt samråd Liten avvikelse kr A 5.12 Utanför planlagt område kr A 5.13 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller Planenligt kr A 5.14 väsentlig ändring av transformatorstation Liten avvikelse kr A 5.15 Utanför planlagt område kr A 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov Ärendetyp Avgift A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov kr A 7 A 7.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär Ärendetyp Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär Avgift kr A 8 A 8.1 A 8.2 A 8.3 A 8.4 A 8.5 A 8.6 A 8.7 A 8.8 A 8.9 A 8.10 Anmälningspliktiga åtgärder Ärendetyp Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 plan-och bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 plan-och bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt samråd Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd Avgift kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr A 8.11 A 8.12 A 8.13 A 8.14 A 8.15 A 8.16 A 8.17 A 8.18 A 8.19 A 8.20 A 8.21 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med tekniskt samråd Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt samråd Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 eller 42 första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 eller 42 första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd, Avgiften avser även tillägg per styck tillkommande verk Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a plan- och bygglagen, med tekniskt samråd kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

59 A 8.22 A 8.23 A 8.24 A 8.25 A 8.26 A 8.27 A 8.28 A 8.29 A 8.30 A 8.31 A 9 A 9.1 A 9.2 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a plan- och bygglagen, med tekniskt samråd Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a plan- och bygglagen så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a plan- och bygglagen Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b 1 st. 1 planoch bygglagen, med tekniskt samråd Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b 1 st 1 plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b 1 st. 2 plan- och bygglagen, med tekniskt samråd Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b 1 st 2 plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c plan- och bygglagen, med tekniskt samråd Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder Ärendetyp Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Avgift kr kr A 10 A 10.1 A 10.2 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov Ärendetyp Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd Avgift kr kr A 11 Förhandsbesked Ärendetyp Avgift A 11.1 Förhandsbesked Inom planlagt område kr A 11.2 Utanför planlagt område kr A 12 Villkorsbesked A 12.1 Villkorsbesked Ärendetyp Avgift ering: debiteras med minst 2 h plus nedlagd handläggningstid. A 13 Ingripandebesked A 13.1 Ingripandebesked Ärendetyp Avgift tering: debiteras med minst 2 h plus nedlagd handläggningstid. A 14 Extra arbetsplatsbesök A 14.1 Ärendetyp Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck Avgift kr A 17 A 17.1 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) Ärendetyp Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller Avgift I enlighet med tillämplig tabell

60 A 17.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller Timdebitering: debiteras med minst 2 h plus nedlagd handläggningstid. A 18 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Ärendetyp A 18.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering: debiteras med minst 2 h plus nedlagd handläggningstid. Avgift A 19 Avslag Ärendetyp A 19.1 Avslag Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp Avgift A 20 Avskrivning Ärendetyp A 20.1 Avskrivning Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp Avgift A 21 Avvisning Ärendetyp A 21.1 Avvisning Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp Avgift

61 Kommunnamn Härnösands kommun Datum Upprättad av Alexandra Lagerlund Handläggningskostnad per timme för planavgift och planbesked kr

62 B. B 1 Taxetabeller för planavgift och planbesked Planavgift vid bygglov för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader Ärendetyp Avgift B 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus kr B 1.2 Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder kr B 1.3 Nybyggnad av komplementbyggnad kr B 1.4 Tillbyggnad kr B 1.5 Annan ändring än tillbyggnad kr B 2 B 3 Avgift B 2.1 Nybyggnad kvm (BTA+OPA) kr B 2.2 Nybyggnad kvm (BTA+OPA) kr B 2.3 Nybyggnad kvm (BTA+OPA) kr B 2.4 Nybyggnad 5001 kvm (BTA+OPA) kr B 2.5 Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd kr B 2.6 Tillbyggnad 51 kvm (BTA+OPA) kr B 2.7 Fasadändring kr B 2.8 Annan ändring än tillbyggnad eller fasadändring kr B 3.1 B 3.2 B 3.3 B 3.4 B 3.5 B 3.6 B 3.7 Planavgift vid bygglov för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader Ärendetyp Planavgift vid bygglov för andra anläggningar än byggnader, del 1 Ärendetyp Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser Avgift Debiteras med minst 2 h plus nedlagd handläggningstid Debiteras med minst 2 h plus nedlagd handläggningstid Debiteras med minst 2 h plus nedlagd handläggningstid Debiteras med minst 2 h plus nedlagd handläggningstid Debiteras med minst 2 h plus nedlagd handläggningstid Debiteras med minst 2 h plus nedlagd handläggningstid Debiteras med minst 2 h plus nedlagd handläggningstid B 4 B 4.1 B 4.2 Planavgift vid bygglov för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) Ärendetyp Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus Avgift kr kr

63 B 4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av transformatorstation kr B 5 Planbesked Ärendetyp Avgift B 5.1 Planbesked kategori 1, enkel åtgärd* kr B 5.2 Planbesked kategori 2, mellanstor åtgärd** kr B 5.3 Planbesked katergori 3, stor åtgärd*** kr mpbb= mikroprisbasbelopp 2019 = 46,5 * 200 x mpbb ** 300 x mpbb *** 400 x mpbb

64 Kommunnamn Härnösands kommun Datum Upprättad av Alexandra Lagerlund Handläggningskostnad per timme för lov, anmälan mm kr

65 A A 1 Taxetabeller för lov, anmälan mm Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader Ärendetyp Avgift A 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus Planenligt kr A 1.2 Liten avvikelse kr A 1.3 Utanför planlagt område kr A 1.4 Nybyggnad av ett fritidshus med högst två Planenligt kr A 1.5 bostäder Liten avvikelse kr A 1.6 Utanför planlagt område kr A 1.7 Nybyggnad av komplementbyggnad, med Planenligt kr A 1.8 tekniskt samråd Liten avvikelse kr A 1.9 Utanför planlagt område kr A 1.10 Nybyggnad av komplementbyggnad, utan Planenligt kr A 1.11 tekniskt samråd Liten avvikelse kr A 1.12 Utanför planlagt område kr A 1.13 Tillbyggnad, med tekniskt samråd Planenligt kr A 1.14 Liten avvikelse kr A 1.15 Utanför planlagt område kr A 1.16 Tillbyggnad, utan tekniskt samråd Planenligt kr A 1.17 Liten avvikelse kr A 1.18 Utanför planlagt område kr A 1.19 Ändring, med tekniskt samråd Planenligt kr A 1.20 Liten avvikelse kr A 1.21 Utanför planlagt område kr A 1.22 Ändring, utan tekniskt samråd Planenligt kr A 1.23 Liten avvikelse kr A 1.24 Utanför planlagt område kr A 1.25 Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, kr i en och samma ansökan (gruppbebyggelse) A 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader Ärendetyp Avgift A 2.1 Nybyggnad kvm (BTA+OPA), med Planenligt kr A 2.2 tekniskt samråd Liten avvikelse kr A 2.3 Utanför planlagt område kr A 2.4 Nybyggnad kvm (BTA+OPA), utan Planenligt kr A 2.5 tekniskt samråd Liten avvikelse kr A 2.6 Utanför planlagt område kr A 2.7 Nybyggnad kvm (BTA+OPA) Planenligt kr A 2.8 Liten avvikelse kr A 2.9 Utanför planlagt område kr A 2.10 Nybyggnad kvm (BTA+OPA) Planenligt kr A 2.11 Liten avvikelse kr A 2.12 Utanför planlagt område kr A 2.13 Nybyggnad 5001 kvm (BTA+OPA) Planenligt kr A 2.14 Liten avvikelse kr A 2.15 Utanför planlagt område kr A 2.16 Tillbyggnad kvm (BTA+OPA), med Planenligt kr A 2.17 tekniskt samråd Liten avvikelse kr A 2.18 Utanför planlagt område kr A 2.19 Tillbyggnad kvm (BTA+OPA), utan Planenligt kr A 2.20 tekniskt samråd Liten avvikelse kr A 2.21 Utanför planlagt område kr A 2.22 Tillbyggnad kvm (BTA+OPA) Planenligt kr A 2.23 Liten avvikelse kr

66 A 2.24 Utanför planlagt område kr A 2.25 Tillbyggnad 501 kvm (BTA + OPA) Planenligt kr A 2.26 Liten avvikelse kr A 2.27 Utanför planlagt område kr A 2.28 Fasadändring, med tekniskt samråd Planenligt kr A 2.29 Liten avvikelse kr A 2.30 Fasadändring, utan tekniskt samråd Planenligt kr A 2.31 Liten avvikelse kr A 2.32 All övrig ändring, med tekniskt samråd Planenligt kr A 2.33 Liten avvikelse kr A 2.34 Utanför planlagt område kr A 3 A 3.1 A 3.2 A 3.3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar Ärendetyp Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten omgivningspåverkan Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor omgivningspåverkan Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar Avgift kr kr kr A 3.4 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar kr A 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1 A 4.1 Ärendetyp Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor Avgift bitering: debiteras med minst 2 h plus nedlagd handläggningstid A 4.2 A 4.3 A 4.4 A 4.5 A 4.6 A 4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift 0 bitering: debiteras med minst 2 h plus nedlagd handläggningstid bitering: debiteras med minst 2 h plus nedlagd handläggningstid Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan 0 bitering: debiteras med minst 2 h plus nedlagd handläggningstid Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 0 bitering: debiteras med minst 2 h plus nedlagd handläggningstid väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller t Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk bitering: debiteras med minst 2 h plus nedlagd handläggningstid som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av bitering: debiteras med minst 2 h plus nedlagd handläggningstid begravningsplatser A 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) Ärendetyp Avgift A 5.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller Planenligt kr A 5.2 väsentlig ändring av mur eller plank, med tekniskt samråd Liten avvikelse kr A 5.3 Utanför planlagt område kr A 5.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller Planenligt kr A 5.5 väsentlig ändring av mur eller plank, utan tekniskt samråd Liten avvikelse kr A 5.6 Utanför planlagt område kr A 5.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller Planenligt kr A 5.8 väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus, med tekniskt samråd Liten avvikelse kr A 5.9 Utanför planlagt område kr A 5.10 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller Planenligt kr väsentlig ändring av parkeringsplatser

67 A 5.11 väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus, utan tekniskt samråd Liten avvikelse kr A 5.12 Utanför planlagt område kr A 5.13 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller Planenligt kr A 5.14 väsentlig ändring av transformatorstation Liten avvikelse kr A 5.15 Utanför planlagt område kr A 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov Ärendetyp Avgift A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov kr A 7 A 7.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär Ärendetyp Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär Avgift kr A 8 A 8.1 A 8.2 A 8.3 A 8.4 A 8.5 A 8.6 A 8.7 A 8.8 A 8.9 A 8.10 Anmälningspliktiga åtgärder Ärendetyp Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 plan-och bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 plan-och bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt samråd Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd Avgift kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr A 8.11 A 8.12 A 8.13 A 8.14 A 8.15 A 8.16 A 8.17 A 8.18 A 8.19 A 8.20 A 8.21 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med tekniskt samråd Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt samråd Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 eller 42 första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 eller 42 första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd, Avgiften avser även tillägg per styck tillkommande verk Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a plan- och bygglagen, med tekniskt samråd kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

68 A 8.22 A 8.23 A 8.24 A 8.25 A 8.26 A 8.27 A 8.28 A 8.29 A 8.30 A 8.31 A 9 A 9.1 A 9.2 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a plan- och bygglagen, med tekniskt samråd Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a plan- och bygglagen så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a plan- och bygglagen Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b 1 st. 1 planoch bygglagen, med tekniskt samråd Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b 1 st 1 plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b 1 st. 2 plan- och bygglagen, med tekniskt samråd Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b 1 st 2 plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c plan- och bygglagen, med tekniskt samråd Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder Ärendetyp Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Avgift kr kr A 10 A 10.1 A 10.2 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov Ärendetyp Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd Avgift kr kr A 11 Förhandsbesked Ärendetyp Avgift A 11.1 Förhandsbesked Inom planlagt område kr A 11.2 Utanför planlagt område kr A 12 Villkorsbesked A 12.1 Villkorsbesked Ärendetyp Avgift ering: debiteras med minst 2 h plus nedlagd handläggningstid. A 13 Ingripandebesked A 13.1 Ingripandebesked Ärendetyp Avgift tering: debiteras med minst 2 h plus nedlagd handläggningstid. A 14 Extra arbetsplatsbesök A 14.1 Ärendetyp Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck Avgift kr A 17 A 17.1 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) Ärendetyp Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller Avgift I enlighet med tillämplig tabell

69 A 17.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller Timdebitering: debiteras med minst 2 h plus nedlagd handläggningstid. A 18 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Ärendetyp A 18.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering: debiteras med minst 2 h plus nedlagd handläggningstid. Avgift A 19 Avslag Ärendetyp A 19.1 Avslag Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp Avgift A 20 Avskrivning Ärendetyp A 20.1 Avskrivning Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp Avgift A 21 Avvisning Ärendetyp A 21.1 Avvisning Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp Avgift

70 Härnösands kommun Samhällsförvaltningen Alexandra Lagerlund TAXEBESTÄMMELSER PLAN- OCH BYGG Datum Taxebestämmelser Plan- och byggverksamhet Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Dokumentinformation Dokumentet gäller för Annan information Taxebestämmelser, plan- och byggverksamhet Kommunfullmäktige Version Dokumenttyp Datum Senast reviderad Diarienummer SAM Giltig t o m Samhällsförvaltningen [Datum] Dokumentet innehåller bestämmelser för uttag av avgifter inom plan- och byggområdet Handläggare och medborgare [Annan information]

71 Härnösands kommun Datum (11) Innehållsförteckning 1 Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa Avgiftsbeslut i enskilda ärenden Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän Vad avgiftsbeslutet ska innehålla Avgiftsbestämning Betalning av avgift Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall Avräkning Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner Planavgift Planbesked Planavtal... 5 Taxebestämmelser Allmänna bestämmelser Beräkning av avgift Ändring av taxan Betalning av avgift Taxans ikraftträdande... 10

72 Härnösands kommun Datum (11) 1 Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa Denna taxa gäller för samhällsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (2017:725), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor. 1.1 Avgiftsbeslut i enskilda ärenden Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på den eller de kommunala nämnder som svarar för uppgiften i fråga. Beslut om påförande av avgift kan fattas av tjänstemän endast efter delegation. Om beslutanderätten i fråga om avgifter inte har delegerats, ligger beslutanderätten kvar hos den ansvariga nämnden. I Härnöands kommun är beslutanderätten delegerad till tjänsteman Vad avgiftsbeslutet ska innehålla Av varje beslut om avgift ska det framgå: Med stöd av vilka bestämmelser som avgiften har debiterats. Hur stor avgift som debiteras. När betalning ska ske. Hur avgiftsbeslutet kan överklagas. Att mervärdesskatt inte betalas på avgiften Avgiftsbestämning Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning av ärendet. Finner samhällsnämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning eller minskning av avgiften, får nämnden besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. Samhällsnämndens rätt att i varje särskilt fall bestämma om avgift får beslutas av tjänsteman vid nämnden enligt särskild delegationsordning. Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar samhällsnämnden om skälig avgift grundad på tidersättning Betalning av avgift Betalning av avgift ska ske till samhällsnämnden inom den tid som anges i fakturan. Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Avgifter kan tas ut i förskott. Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska då ske mot eventuell bygglovavgift.

73 Härnösands kommun Datum (11) Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall Varje beslut om debitering ska förses med en information om hur man överklagar. En kommunal nämnds beslut om påförande av avgift i enskilda fall överklagas enligt 13 kap. 3 plan- och bygglagen hos länsstyrelsen. Den som vill överklaga ska ge in handlingarna till samhällsnämnden inom tre veckor från den dag man fick del av beslutet Avräkning För startbesked gäller om sökanden så begär ska nämnden återbetala i förskott erlagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under förutsättning att kontrollplan följts och projektet inte fullföljts inom föreskriven tid. Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas. Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas. Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan betalningen ska ske. Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen (1981:130).

74 Härnösands kommun Datum (11) 2 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner 2.1 Planavgift Rätten att ta ut planavgift ger nämnden möjlighet att få ersättning för kommunens kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner. Planavgiften är kopplad till bygglovgivningen och avgift tas ut i samband med att bygglov beviljas. Förutsättningarna för att planavgift ska kunna tas ut är att nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad, eller för annan bygglovpliktig anläggning och att den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen. Planavgift kan tas ut på bygglov inom detaljplaner upprättade sedan planoch bygglagens införande Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan eller vid tidsbegränsade bygglov. Planavgift kan dock debiteras om det lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser från planen (tolkningsutrymmet). 2.2 Planbesked Meningen med planbesked är att alla som har för avsikt att genomföra en åtgärd ska kunna få ett snabbt och tydligt besked om huruvida kommunen tänker inleda ett planläggningsarbete eller inte. Planbeskeden delas upp i tre kategorier beroende på hur komplicerat ärendet bedöms vara. De tre kategorierna är; enkel åtgärd, mellanstor åtgärd, stor åtgärd. Beräkningarna av avgiftens storlek grundar sig på milliprisbasbeloppet för innevarande år. Avgift för planbesked tas ut oavsett om samhällsnämnden meddelar ett positivt eller negativt besked. 2.3 Planavtal Planavtal tecknas med exploatörer som vill få till stånd en detaljplan på egen fastighet. I detta planavtal specificeras betalningsvillkor och parternas åtagande i övrigt. Kostnaden för planavtal utgår från handläggningskostnaden per timme multiplicerat med det antal timmar som handläggningen av ärendet beräknas ta. Handläggningstiden varierar om det är ett förenklat förfarande, standardförfarande eller ett utökat förfarande. Avgiften för kunden är alltid fast. För planavtal utgår förskottbetalning enligt nedan. 50 % vid samråd 25 % vid granskning 25 % efter antagande.

75 Härnösands kommun Datum (11) Vid förenklat planförfarande delas kostnaden upp enligt följande. 50 % vid samråd 50 % efter antagande.

76 Härnösands kommun Datum (11) Taxebestämmelser 1 Enligt denna taxa utgår avgift för A. 1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked, 2. beslut om lov, 3. tekniska samråd och slutsamråd, 4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 5. framställning av arkivbeständiga handlingar, 6. expediering och kungörelse enligt 9 kap b plan- och bygglagen (2010:900), PBL, och 7. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. B. Kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser (planavgift) när - nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad eller för annan bygglovpliktig anläggning eller skylt/ljusanordning (enligt föreskrift meddelad med stöd av 16 kap. 7 PBL), och - den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna.

77 Härnösands kommun Datum (11) 3 Allmänna bestämmelser Beräkning av avgift Avgift enligt tabell Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna i bilaga A och B. Gällande taxa Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer. Om ett ärende påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, äger samhällsnämnden rätt att tillämpa den nya taxan om det innebär en lägre avgift för den sökande. Reducerad avgift vid justering av gällande lov För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov utgår avgift enligt den tabell där åtgärden återfinns. Om samhällsnämnden finner att det är motiverat med avseende på arbetsinsatsen kan avgiften reduceras med 25, 50 eller 75 %. Planavgift Planavgift tas ut i samma omfattning som vid ett planenligt bygglov i det fall bygglov beviljas med liten avvikelse. Kommunens principer för uttag av planavgift framgår av bilaga B. Planavgiften debiteras i samband med bygglovgivningen. Planbesked Avgiftför planbesked beräknas utifrån milliprisbasbeloppet (mpbb) för innevarande år och delas upp i tre kategorier: - Enkel åtgärd (mpbb x 200) Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m² bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst m² eller ändrad markanvändning till något av ovanstående. 2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär. 3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med förenklat förfarande.

78 Härnösands kommun Datum (11) - Mellanstor åtgärd (mpbb x 300) Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd. - Stor åtgärd (mpbb x 400) Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än m² bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än m² markarea eller ändrad markanvändning till något av ovanstående. 2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. Avgift för planbesked debiteras oavsett om samhällsnämnden meddelar ett positivt eller negativt besked. Komplementbyggnader och anmälningspliktiga åtgärder vid nybyggnation av en- och tvåbostadshus Avseende ärenden för en- och tvåbostadshus i enlighet med tabell A räknas tillhörande komplementbyggnader in i ärendetyperna för nybyggnad, om allt ingår i samma ansökan. Detsamma gäller eventuella anmälningspliktiga åtgärder, om de ingår i samma ansökan som nybyggnaden av bostadshuset. Tidsbegränsade bygglov Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 PBL) som för ett permanent bygglov för motsvarande åtgärd. Areabestämning I de fall där beräkning av BTA, BYA och OPA förekommer, används mätregler enligt Svensk Standard ss 20154:2009. Timdebitering För vissa ärendetyper anges timdebitering. I dessa fall beräknas avgiften genom att den framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i ärendet. Handläggningskostnaden Handläggningskostnaden per timme är kronor för ärenden avseende bilaga A och B. Avgift vid avslag, avskrivning och avvisning

79 Härnösands kommun Datum (11) Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut för den handläggningstid som har lagts ner i ärendet och räkna samman de handläggningsåtgärder som har vidtagits. Tidersättning Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar samhällsnämnden om skälig avgift grundad på tidersättning. Höjning/sänkning av avgift Finner samhällsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, äger nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om detta Ändring av taxan Samhällsnämnden beslutar om justering av tabellerna i bilaga A och B samt det belopp som ska utgå per timme handläggningstid i taxan med hänsyn till prisutvecklingen, under förutsättning att kommunfullmäktige har beslutat att delegera uppgiften till nämnden och på vilka villkor det sker. Handläggningskostnaden per timme ska räknas upp varje år i enlighet med Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige Betalning av avgift Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när denne tillställts samhällsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits. Avgift får även tas ut i förskott. Icke utnyttjade bygglov På sökandens begäran sker avräkning av preliminärt debiterade avgifter för åtgärder efter beslut om bygglov vilka samhällsnämnden inte har vidtagit. I de fall bygglovet inte har utnyttjats sker återbetalning tidigast när bygglovet har upphört att gälla. Ränta utgår inte på belopp som återbetalas respektive tilläggsdebiteras Taxans ikraftträdande Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019.

80 Härnösands kommun Datum (11) Bilagor: A. Taxetabeller för lov, anmälan med mera B. Taxetabeller för planavgift och planbesked

81 Härnösands kommun Samhällsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum S ida 13(33) 182 Dnr Taxa - plan- och bygglov, Härnösands kommun Samhällsnämndens beslut Samhällsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att med stöd av 12 kapitel 8 plan- och bygglagen (2010:900) anta bilagda taxa att tijlämpa gällande plan- och bygglovsärenden, att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa handläggningskostnaden till kr per timme, gällande plan- och bygglovsärenden. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ny taxa för plan- och bygglov ska gälla från l januari 2019, att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att handläggningskostnaden per timme ska räknas upp en gång per år i enlighet med Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), samt att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att delegera beslutanderätten att justera taxan i enlighet med Prisindex för kommunalverksamhet (PKV), till samhällsnämnden. Bakgrund Enligt kommunalrättsliga grundsatser har kommunerna fött att finansiera sin verksamhet med skattemedel. Kommunerna är därför inte skyldiga att ta ut avgifter för sin verksamhet, utan kan välja att helt eller delvis skattefinansiera verksamheten. Kommunernas rätt att ta ut avgifter framgår av 2 kapitel 5 kommunallagen (2017:725). Självkostnadsprincipen gäller som huvudregel för kommunal verksamhet (2 kapitel 6 kommunallagen), "kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden)". Kostnaderna i det enskilda fallet ha inte någon betydelse för självkostnadsprincipen. Principen är närmast att se som en målsättning som innebär att syftet med verksamheten inte rar vara att ge vinst. Vid beräkningen av självkostnaderna rar, utöver externa kostnader, alla relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Justerandes slgn I» I Utdragsbestyrkande I (l/rf)jlul IV~

82 Härnösands kommun Samhällsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (33) Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader, material och utrustning, försäkringar med mera. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och administrationskostnader. Av betydelse för av giftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är den så kallade likställighetsprincipen som framgår av 2 kap. 3 kommunallagen, "kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat". Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Rätten att ta ut avgifter för verksamhet inom plan- och byggområdet framgår av 12 kap. 8 plan- och bygglagen, PBL. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram en ny metod för att räkna fram taxan. Förslaget till ny plan- och bygglovstaxa för Härnösands kommun baserar sig på denna metod. Taxan är uppbyggd med utgångspunkt av den genomsnittliga kostnaden för olika typer av besked, beslut och handläggning. För att få fram en specifik kostnad för en viss ärendetyp har förvaltningen gjort tidsuppskattningar för varje ärendeslag. Det av förvaltningen nu föreslagna taxeunderlaget innebär att nämnden kan ta ut ersättning för de kostnader man har för myndighetsutövningen och de övriga uppgifter som man har lagligt stöd för i PBL. Tidsuppskattningarna ska ge nämnden möjlighet att få ersättning för de timmar som läggs ned och den framtagna handläggningskostnaden per timme ska täcka lönekostnader och övriga kostnader. För att avgifterna i enlighet med taxan ska följa kommunens kostnadsutveckling, bör handläggningskostnaden räknas upp en gång per år. SKL tillhandahåller ett index, Prisindex för kommunalverksaml1et (PKV), samhällsförvaltningen föreslår att handläggningskostnaden ska räknas upp i enlighet med detta index en gång per år. Samhällsförvaltningen föreslår att samhällsnämnden ska delegeras att få besluta om uppräkning av taxan i enlighet med detta index. Den bilagda taxan ersätter den nu gällande planoch bygglovstaxan, i de delar som avser plan- och byggverksamhet och som antogs av kommunfullmäktige den 30 maj 2011, 98. Besluts underlag Muntlig föredragning av Thomas Jensen, förvaltningschef vid sammanträde Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse Taxebestämmelser plan- och byggverksamhet, Taxetabeller. Justerandes sign Utdragsbestyrkande I Cl1n5 Mv /V,f(fLv-y

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (2) Kommunstyrelsen 212 Dnr Anstånd för budget i balans - Socialnämnden Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge socialnämnden anstånd om att kommunfullmäktige redovisa de 3.6 mnkr som återstår i form av handlingsplan för budget i balans 2019, till senast april 2019, samt att uppdra till socialnämnden att varje månad under år 2019 redovisa planerad effekt samt uppnådd effekt av beslutade besparingar till kommunstyrelsen. Yrkanden Ingrid Nilsson (V) yrkar att en andra att-sats läggs till beslutet med följande lydelse: att uppdra till socialnämnden att varje månad under år 2019 redovisa planerad effekt samt uppnådd effekt av beslutade besparingar till kommunstyrelsen I yrkandet instämmer Anders Gäfvert (M) Propositionsordning Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag med Ingrid Nilssons (V) tilläggsyrkande. Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med liggande förslag med Ingrid Nilssons (V) tilläggsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande förslag med Ingrid Nilssons (V) tilläggsyrkande. Bakgrund I socialnämndens beslutade verksamhetsplan för 2019 finns en plan för kostnadsminskningar motsvarande 26,5 mnkr. Enligt kalkylen är behovet av kostnadsminskningar 30,1 mnkr. Det betyder att det trots föreslagna åtgärder saknas 3,6 mnkr för budget i balans. Socialnämndens bedömning är att man i april kan presentera en plan för det resterande underskottet. Ett antal förslag finns kvar att utreda vidare men kräver mer tid för att säkerställa genomförbarhet och tidsaspekter. Kommunstyrelseförvaltningen delar Justerandes sign Utdragsbestyrkande

84 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (2) Kommunstyrelsen socialnämndens bedömning att mer tid för arbetet kommer att säkra kvalitet och genomförbarhet i förslagen, vilket gynnar god kontroll. Beslutsunderlag Justerandes sign Utdragsbestyrkande

85 TJÄNSTESKRIVELSE Datum (1) Dnr KS/ Kommunstyrelseförvaltningen Kommunfullmäktige Anstånd för budget i balans - Socialnämnden Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ge socialnämnden anstånd till april 2019, att till kommunfullmäktige redovisa de 3.6 mnkr som återstår i form av handlingsplan för budget i balans Beskrivning av ärendet I socialnämndens beslutade verksamhetsplan för 2019 finns en plan för kostnadsminskningar motsvarande 26,5 mnkr. Enligt kalkylen är behovet av kostnadsminskningar 30,1 mnkr. Det betyder att det trots föreslagna åtgärder saknas 3,6 mnkr för budget i balans. Socialnämndens bedömning är att man i april kan presentera en plan för det resterande underskottet. Ett antal förslag finns kvar att utreda vidare men kräver mer tid för att säkerställa genomförbarhet och tidsaspekter. Kommunstyrelseförvaltningen delar socialnämndens bedömning att mer tid för arbetet kommer att säkra kvalitet och genomförbarhet i förslagen, vilket gynnar god kontroll. Sofia Pettersson Kommundirektör Lena Einarsson Ekonomichef Bilagor Bilaga 1 Protokollsutdrag socialnämnden verksamhetsplan 2019 Bilaga 2 Verksamhetsplan 2019 socialnämnden Postadress Härnösand kommun Kommunstyrelseförvaltningen Härnösand Besöksadress Nybrogatan 8 Hemsida E-post kommun@harnosand.se Telefon Fax Organisationsnr Bankgiro

86 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) Socialnämnden 180 Dnr Verksamhetsplan 2019 Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att godkänna liggande verksamhetsplan 2019, med ändringarna att avslå Socialförvaltningens förslag omvandla en avdelning inom korttidsenheten till permanent särskilt boende (bilaga 3), att besluta att omvandla en avdelning inom korttidsenheten tillfälligt till ett särskilt boende, att Socialförvaltningen ska arbeta vidare med alternativa lösningar till matsalar för allmänheten och äldre (bilaga 5), att uppdra till Socialförvaltningen att genomlysa det framtida behovet av antal personer som behöver stöd att avsluta ett långvarigt försörjningsstöd. samt att sedan rapportera till Socialnämnden om det finns behov av att öka antalet platser till jobbsatsningen, och om det i så fall även behövs en ombudgetering av medel (bilaga 13), att avslå Socialförvaltningens förslag att avsluta finansieringen av lokalhyra för Ungdomsmottagningen (bilaga 14), att uppdra till Socialförvaltningen att arbeta fram ett nytt avtal med Region Västernorrland angående det gemensamma arbetet i Ungdomsmottagningen i Härnösand, att uppdra till Socialförvaltningen att utreda möjligheten till samfinansiering av Ungdomsmottagningen med andra parter, att avslå Socialförvaltningens förslag att avsluta avtal om personligt ombud (bilaga 17), att återremittera Socialförvaltningens förslag om avveckling kostnadsfria resor till och från daglig verksamhet för att utreda möjligheten till samverkan med andra parter (bilaga 18), att avslå Socialförvaltningens förslag om avveckling av habiliteringsersättningen (bilaga 21), Justerandes sign Utdragsbestyrkande

87 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) Socialnämnden 180, forts. att uppdra till Socialförvaltningen att följa den nationella utvecklingen vad gäller eventuella nya statsbidrag rörande habiliteringsersättningen, och att redovisa till Socialnämnden i april 2019 (bilaga 21), att uppdra till Socialförvaltningen att se över antal biståndshandläggare om ytterligare besparing går att genomföra och att redovisa till Socialnämnden i april 2019, samt att uppdra till Socialförvaltningen att se över möjlighet till besparing genom förenklat bistånd genomföra och att redovisa till Socialnämnden i april Socialnämnden beslutar att för kännedom delge kommunfullmäktige verksamhetsplan 2019, samt att paragrafen justeras omedelbart. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ge socialnämnden anstånd om att ta beslut om de 3.6 mnkr som återstår för budget i balans 2019 senast april 2019, samt att beslutet delges kommunfullmäktige för kännedom. Yrkande Majoriteten yrkar på bifall, med tillägg av följande att-satser: att avslå Socialförvaltningens förslag omvandla en avdelning inom korttidsenheten till permanent särskilt boende (bilaga 3), att besluta att omvandla en avdelning inom korttidsenheten tillfälligt till ett särskilt boende, att uppdra till Socialförvaltningen att genomlysa det framtida behovet av antal personer som behöver stöd att avsluta ett långvarigt försörjningsstöd samt att sedan rapportera till Socialnämnden om det finns behov av att öka antalet platser till jobbsatsningen, och om det i så fall även behövs en ombudgetering av medel (bilaga 13), att avslå Socialförvaltningens förslag att avsluta finansieringen av lokalhyra för Ungdomsmottagningen (bilaga 14), att uppdra till Socialförvaltningen att arbeta fram ett nytt avtal med Region Västernorrland angående det gemensamma arbetet i Ungdomsmottagningen i Härnösand, Justerandes sign Utdragsbestyrkande

88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) Socialnämnden att uppdra till Socialförvaltningen att utreda möjligheten till samfinansiering av Ungdomsmottagningen med andra parter, 180, forts. att avslå Socialförvaltningens förslag att avsluta avtal om personligt ombud (bilaga 17), att återremittera Socialförvaltningens förslag om avveckling kostnadsfria resor till och från daglig verksamhet för att utreda möjligheten till samverkan med andra parter (bilaga 18), att avslå Socialförvaltningens förslag om avveckling av habiliteringsersättningen (bilaga 21), att uppdra till Socialförvaltningen att följa den nationella utvecklingen vad gäller eventuella nya statsbidrag rörande habiliteringsersättningen, och att redovisa till Socialnämnden i april 2019 (bilaga 21), Oppositionen yrkar på bifall, med tillägg av följande att-satser: att avslå Socialförvaltningens förslag att avveckla 9,0 tjänst aktivitetsledare (bilaga 2), att bifalla Socialförvaltningens förslag om avveckling av Ugglans särskilda boende, men inte den del av förslaget som avser att omvandla en avdelning inom korttidsenheten (bilaga 3), att Socialförvaltningen ska arbeta vidare med alternativa lösningar till matsalar för allmänheten och äldre (bilaga 5), att bifalla majoritetens yrkande om Socialförvaltningens förslag om förändrat avtal avseende jobbsatsning (bilaga 13), att bifalla majoritetens yrkande om Socialförvaltningens förslag att avsluta finansieringen av lokalhyra för Ungdomsmottagningen (bilaga 14), att avslå Socialförvaltningens förslag att avveckla en kvinnofridssamordnare (bilaga 15), att avslå socialförvaltningens förslag att avsluta avtal om personligt ombud (bilaga 17), att bifalla majoritetens yrkande om Socialförvaltningens förslag om avveckling kostnadsfria resor till och från daglig verksamhet (bilaga 18), att bifalla majoritetens yrkande om Socialförvaltningens förslag om avveckling av habiliteringsersättningen (bilaga 21), att återta uppdraget från Rekryterings- och bemanningsenheten, att förvaltningen ser över möjligheten att lägga ut verksamhet på alternativ drift, Justerandes sign Utdragsbestyrkande

89 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) Socialnämnden att se över antal biståndshandläggare om ytterligare besparing går att genomföra, samt 180, forts. att se över möjlighet till besparing genom förenklat bistånd. Propositionsordning Ordförande finner att Socialnämnden beslutat i enlighet med yrkande från majoriteten, med tillägg av följande att-satser enligt yrkande från oppositionen: att Socialförvaltningen ska arbeta vidare med alternativa lösningar till matsalar för allmänheten och äldre.(bilaga 5) att se över antal biståndshandläggare om ytterligare besparing går att genomföra, samt att se över möjlighet till besparing genom förenklat bistånd. Reservation Oppositionen anser inte att: Socialförvaltningen ska avveckla 9,0 tjänst aktivitetsledare, Socialförvaltningen ska omvandla en avdelning inom korttidsenheten, eller att Socialförvaltningen ska avveckla en kvinnofridssamordnare. Bakgrund Socialnämndens budget för 2019 utgår från lagstiftning, kommunfullmäktiges tilldelning och har även sin grund i aktuell analys och omvärldsförhållanden samt förändrade behov. Socialnämndens verksamhet ställer höga krav på fortlöpande och systematisk anpassning samt utveckling av verksamhetsområdena så att människors behov kan rymmas inom de ekonomiska ramar som fastställts. I 2019 års budgetarbete äskade socialnämnden om ökad ekonomisk tilldelning motsvarande 21,0 mnkr för bland annat ökade kostnader för löner och lokaler. I budgetförslaget presenterades även beräknade volymökningar motsvarande 38,9 mnkr. Socialnämnden har tilldelats 596,6 mnkr för 2019, vilket är 30 mnkr mer än För att uppnå ekonomisk balans för 2019 saknades 30,1 mnkr. Under 2018 har socialförvaltningen arbetat fokuserat med ekonomi och verksamhetsstyrning utifrån verksamhetens omfattning och ekonomiska situation. Det arbetet har inneburit att behovet av åtgärder nu motsvarar 16,9 mnkr. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

90 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) Socialnämnden I liggande verksamhetsplan 2019 presenteras ett åtgärdsprogram motsvarande 14,8 mnkr. Det betyder att det trots föreslagna åtgärder 180, forts. saknas 2,1 mnkr för budget i balans. Anledningen till det är att effekterna av åtgärderna inte syns förrän några månader in på För att ta fram ytterligare åtgärder som behövs för en budget i balans behöver förvaltningen mer tid för att utreda det. Inför 2020 beräknas effekterna på helår och kostnadsminskningarna uppgår då till 30,4 mnkr. Beslutsunderlag Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse med bilagor. Förvaltningschef Agneta Nordström, muntlig information. Controller Ann Kristoffersson, muntlig information. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

91 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden 2019 Reviderad enligt Socialnämndens beslut

92 Innehållsförteckning 1 Nämndens uppdrag och verksamhet Organisation och verksamhet Planerad verksamhet för året Viktiga händelser Nämndens resultatuppdrag Resultatuppdrag, indikatorer och aktiviteter Nämndens verksamhetsmål, indikatorer och aktiviteter Ekonomi Budgetförutsättningar och beslutade medel Nämndens budget i sammandrag Väsentliga budgetförändringar Investeringsbudget Internkontroll Bilagor Bilaga 1: Avveckling 1,0 tjänst anhörigkonsulent Bilaga 2: Avveckling 9,0 tjänst aktivitetsledare Bilaga 3: Avveckling av Ugglans särskilda boende och omvandling av en avdelning inom Korttidsenheten Bilaga 4: Sänkt personaltäthet inom Korttidsenheten Bilaga 5: Avveckling av matsalarna inom Ängecenter och Solbrännan Bilaga 6: Avveckling 3,0 tjänst undersköterska inom Trygg hemgång Bilaga 7: Avveckling 1,92 nattjänst inom Ädelhems särskilda boende Bilaga 8: Avveckling 1,92 nattjänst inom Koltrastens särskilda boende Bilaga 9: Avveckling 1,0 tjänst enhetschef Bilaga 10: Avveckling 1,0 tjänst gruppledare inom hemtjänst Bilaga 11: Avveckling 0,78 tjänst sjuksköterska natt Bilaga 12: Avveckling 1,0 utvecklare flykting och asylfrågor Bilaga 13: Förändrat avtal avseende Jobbsatsning Bilaga 14: Avveckling 1,0 kvinnofridssamordnare Bilaga 15: Avveckling 1,0 tjänst behandlare inom resursteamet Bilaga 16: Avveckling 2,0 tjänst habiliteringsassistent Bilaga 17: Avveckling 3,0 tjänst habiliteringsassistent inom daglig verksamhet Bilaga 18: Avveckling 1,0 tjänst biståndshandläggare Socialnämnden, Verksamhetsplan (25)

93 Bilaga 19: Fortsatt mjuka stopp inom förvaltningen Socialnämnden, Verksamhetsplan (25)

94 1 Nämndens uppdrag och verksamhet 1.1 Organisation och verksamhet Socialnämndens övergripande uppgift är att nämnden inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs enligt det mål och riktlinjer som fullmäktige beslutat samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Verksamheterna inom socialnämndens område är i huvudsak lagstyrda. Det finns insatser som inte styrs av lag men har en god inverkan både kvalitativt och ekonomiskt på lagstyrd verksamhet. Socialförvaltningen har fem verksamhetsområden, individ och familjeomsorg, hemtjänst, särskilt boende, omsorg om funktionshindrade och hälso- och sjukvård. Direkt underställd socialnämnden finns också medicinskt ansvarig sjuksköterska med ansvar för kvalitet inom hälso- och sjukvårdsområdet. Utöver dessa områden finns myndighetsutövning, olika stödfunktioner, administration, lokalfrågor och nämndsekretariat. Socialnämnden, Verksamhetsplan (25)

95 Organisationsskiss från och med 15 februari 2019 Driftentreprenad av Ugglans och Älandsgårdens särskilda boenden övergår till kommunal regi. Ej lagstyrd verksamhet Träffpunkt Tunnelplan är en öppen verksamhet för personer med psykisk ohälsa med syftet att bryta social isolering. Ett 15-tal personer besöker dagligen träffpunkten. Personligt ombud bedrivs i samarbete mellan Härnösands och Timrå kommun och vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning. Ombuden arbetar på den enskildes uppdrag. Verksamheten är frivillig, kostnadsfri och biståndsbedömning är inget krav. Verksamheten finansieras till del med statliga medel. Brukare med beslut om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) får en habiliteringsersättning motsvarande 36 kronor för heldag och 25 kronor för halvdag. Café Trädgårn är en mötesplats för människor med varierad bakgrund och livssituation. Den drivs genom samverkansavtal mellan Härnösands församling Socialnämnden, Verksamhetsplan (25)

96 och socialförvaltningen. En gång i veckan arrangerar kommunen i samarbete med Härnösands domkyrkoförsamling fritidsaktiviteter i Café Trädgårns lokaler för personer med funktionsnedsättning. På fritidsgården fikar man, spelar spel och umgås. Denna aktivitet innebär att ett 20-tal personer får möjlighet till social samvaro. Hjälpsamme Sam hjälper personer, 65 år och äldre, med olika vardagliga sysslor som exempelvis att byta glödlampor och hänga upp tavlor. Hjälpsamme Sam bidrar till att minska antalet fallolyckor i hemmet bland äldre och gör det möjligt för äldre att bo kvar i sin hemvanda miljö. Fastigheterna Solbrännan och Ängecenter är ordinära hyreshus. I lokaler belägna inom dessa fastigheter bedriver förvaltningen verksamhet matsalar. Ligger som förslag till avveckling, se bilaga 5. Under flera år har kvinnojour bedrivits i Härnösand. Föreningens verksamhet bygger på ideella insatser från jourkvinnor och finansieras till viss del genom organisationsbidrag från socialnämnden. Resursteamet ansvarar för uppsökande, förebyggande och behandlande insatser genom fältarbete med inriktning ungdomar, familjebehandling samt öppenvårdsinsatser för personer med beroendeproblematik. Fältarbetet genomförs i nära samarbete med övriga verksamheter inom individ- och familjeomsorgen, skola och polis. Familjeteamet erbjuder öppenvårdsinsatser för familjer med barn och ungdomar som riskerar att placeras utanför hemmet. Teamet ger även stöd i hemmiljö i familjer med barn från spädbarnsåldern. Avveckling av en tjänst ligger som förslag till avveckling inför 2019, se bilaga 15. Inom anhörigenheten finns ett vårdhundsteam bestående av hundförare och två utbildade vårdhundar. Hundens uppgift är att tillsammans med sin förare träna, motivera och sprida glädje samt välbefinnande hos personer med funktionsnedsättning. Träffar med hund sker utifrån remiss från legitimerad personal och aktivitetsansvariga. Trygg hemgång är en arbetsmodell som skapar trygga förhållanden för personer som skrivs ut från sjukhus bland annat genom att se till att de vid hemkomst har mat, medicin och hjälpmedel. Ligger som förslag till avveckling inför 2019, se bilaga Planerad verksamhet för året Sammanfattning I 2019 års budgetarbete äskade socialnämnden om ökad ekonomisk tilldelning motsvarande 21,0 mnkr för bland annat ökade kostnader för löner och lokaler. I budgetförslaget presenterades även beräknade volymökningar motsvarande 38,9 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 att tillföra socialnämnden utökade skattemedel motsvarande 29,8 mnkr, exkluderat en omföring av skattemedel på 0,2 mnkr mellan kommunstyrelsen och socialnämnden. För att uppnå ekonomisk balans för 2019 saknas därmed 30,1 mnkr. Under 2018 har socialförvaltningen arbetat fokuserat med ekonomi och verksamhetsstyrning utifrån verksamhetens omfattning och den ekonomiska situationen. Det har resulterat i sänkta kostnader som innebär att behovet av åtgärder nu motsvarar 16,9 mnkr. I liggande verksamhetsplan presenteras ett åtgärdsprogram motsvarande 13,3 mnkr. Det betyder att det trots föreslagna Socialnämnden, Verksamhetsplan (25)

97 åtgärder saknas 3,6 mnkr. Anledningen till det är att effekterna av åtgärderna inte ger omedelbar effekt, utan syns först några månader in på Inför 2020 beräknas effekterna på helår och besparingarna uppgår då till 28,3 mnkr. Förslag till åtgärdsprogram inför 2019 Särskilt boende och Hemtjänst Avveckling 1,0 tjänst inom Anhörigcenter Avveckling 9,0 tjänst Aktivitetsledare inom särskilt boende Avveckling av Ugglans särskilda boende och omvandling av en avdelning inom Korttidsenheten till permanent särskilt boende Sänkt personaltäthet inom Korttidsenheten Avveckling av matsalarna inom Ängecenter och Solbrännan Avveckling 3,0 tjänst undersköterska inom Trygg Hemgång Avveckling 1,92 nattjänst inom Ädelhems särskilda boende Avveckling 1,92 nattjänst inom Koltrastens särskilda boende Avveckling 1,0 tjänst enhetschef Avveckling 1,0 tjänst gruppledare inom hemtjänsten Hälso- och sjukvård Avveckling av 0,78 tjänst som sjuksköterska natt Individ- och familjeomsorg Avveckling 1,0 tjänst utvecklare flykting- och asylfrågor Förändrat avtal avseende Jobbsatsning Avveckling 1,0 tjänst kvinnofridssamordnare Avveckling 1,0 tjänst behandlare inom resursteamet Omsorg om funktionshindrade Avveckling 2,0 tjänst habiliteringsassistent Avveckling 3,0 tjänst habiliteringsassistent inom daglig verksamhet Ändrade regler för ersättning för vissa omkostnader i samband med ledsagning Införande av avgift för insatserna ledsagning, kontaktperson och individstöd enligt socialtjänstlagen Socialnämnden, Verksamhetsplan (25)

98 Biståndsenheten Avveckling av 1,0 tjänst biståndshandläggare Förvaltningsledningen Fortsatt mjuka stopp inom förvaltningen Särskilt boende En tjänst som anhörigkonsulent avvecklas. Inom enheten finns idag en arbetsterapeut som arbetar med vårdhundar samt med införande av arbetssätt för att minska beteendestörningar hos demenssjuka. Vissa av anhörigkonsulentens arbetsuppgifter överförs till arbetsterapeuten, se bilaga 1. Inom kommunens boenden finns nio aktivitetsledare som bidrar med aktiviteter och skapar välbefinnande för de boende. Aktivitetsledarna kan ses som en åtgärd utifrån nationella värdegrunden för äldre i Socialtjänstlagen. Aktivitetsledarna har till och med 2018 finansierats genom statliga stimulansmedel. När stimulansmedel inte längre finns att tillgå och utifrån förvaltningens ekonomiska situation föreslås att aktivitetsledarna avvecklas, se bilaga 2. Kommunen har sju särskilda boenden för äldre och personer med demenssjukdom. Två av dessa drivs på entreprenad fram till mitten av februari 2019, därefter går driften över i kommunal regi. Efter verksamhetsövergången planeras en successiv avveckling av Ugglans särskilda boende som omfattar 51 lägenheter. I planen ingår att omvandla en avdelning inom Korttidsenheten till permanent särskilt boende vilket innebär en total minskning med 42 lägenheter, se bilaga 3. Korttidsenheten har till skillnad mot övriga särskilda boenden en personaltäthet motsvarande 0,75 tjänst per brukare. Övriga särskilda boendens personaltäthet är 0,65. Inom korttidsenheten anpassas bemanningen till samma nivå som inom kommunens särskilda boenden, se bilaga 4. Matsalarna finns kvar sedan Solbrännan och Ängecenter var servicehus. Sedan några år tillbaka är båda fastigheterna ordinära hyreshus. Utifrån den ekonomiska situationen föreslås en avveckling av matsalarna, se bilaga 5. Trygg hemgång är en verksamhet med tre anställda och som organisatoriskt idag tillhör kommunens Korttidsenhet. Verksamheten utför stödinsatser till personer som skrivs ut från sjukhus eller efter hemgång från kommunens korttidsenhet. Verksamheten är bemannad helgfria dagar. Förvaltningen föreslår att Trygg hemgång avvecklas och att arbetsmodellen implementeras i hemtjänsten där stöd kan ges årets alla dagar, se bilaga 6. Bemanning inom Ädelhems särskilda boende för äldre ändras från fyra till tre medarbetare per natt, se bilaga 7. Bemanning inom Koltrastens särskilda boende ändras från fem till fyra medarbetare per natt, se bilaga 8. Under 2019 planeras en gemensam organisation för verksamheterna hemtjänst och särskilt boende för effektivisering inom bemanning och ökad personalkontinuitet. Det medför även en möjlighet att avveckla en Socialnämnden, Verksamhetsplan (25)

99 enhetschefstjänst, se bilaga 9. Inom hemtjänstens verksamhet finns 6,5 tjänst som gruppledare. Den nya organisationen gör det möjligt att minska antal gruppledare till 5,5 tjänst, se bilaga 10. Ett 15-tal personer som står långt ifrån arbetsmarknaden utför idag servicetjänster inom särskilt boende. Denna arbetsmarknadsåtgärd genomförs i samarbete med Arbetslivsförvaltningen. Kommunen har i jämförelse med andra kommuner kort väntetid till särskilt boende både för äldre och för personer med demenssjukdom. Det kan delvis förklaras med att enheten för anhörig- och närståendestöd arbetar utifrån en evidensbaserad modell (PER-modellen) för att möta upp tidigt demenssjuka och deras anhöriga. Antal trygghetskameror som komplement till personliga hemtjänstbesök nattetid ökar. Brukare som har trygghetskamera upplever känsla av integritet och ostörd nattsömn. Hemtjänstens verksamhet varierar över tid både när det gäller antal personer och omfattningen av stöd. Under 2018 har åtgärder vidtagits för att stärka verksamheten avseende ledning och styrning i syfte att förbättra förutsättningar för planering, genomförande och uppföljning. Hälso- och sjukvård Genom ökat samarbete inom hälso- och sjukvårdsorganisationen kan en tjänst nattsjuksköterska avvecklas, se bilaga 11. För att öka den enskildes självständighet och underlätta omvårdnadspersonalens uppdrag att arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt införs ett nytt arbetssätt. Det innebär att legitimerad rehabiliteringspersonal ska genomföra funktionsbedömningar i samband med ansökan om hemtjänst. Under 2019 ska journalföring ske mobilt vid hembesök. Syftet är att effektivisera och säkerställa att dokumentationen är aktuell. Förvaltningen har 2018 tilldelats statliga medel för finansiering av välfärdsteknik. Detta medför att satsningar för digitalisering kan genomföras inom vård och omsorg. Individ- och familjeomsorg Antal ensamkommande unga har minskat vilket medför att verksamheten Hem för vård eller boende (HVB) avvecklats inför För de ungdomar som anvisas erbjuds Stödboende. För ungdomar med behov av mer stöd kan familjehemsplacering bli aktuell. Utifrån det minskade antalet ensamkommande unga har verksamheten även anpassats genom att minska antal socialsekreterare från fyra till en under Även en tjänst som utvecklare inom flykting- och asylområdet avvecklas, se bilaga 12. Socialförvaltningen samarbetar med Arbetslivsförvaltningen om jobbsatsning som syftar till att arbetssökande personer som uppbär försörjningsstöd kommer ut i arbete. Socialnämnden har tidigare fattat beslut om att maximalt 1,2 mnkr ska omvandlas till anställningar från försörjningsstödsbudget under Utifrån rådande ekonomiska läge föreslås att den totala kostnaden för samverkan med Arbetslivsförvaltningen om jobbsatsning sänks med 0,3 mnkr, se bilaga 13. Socialnämnden, Verksamhetsplan (25)

100 Kommunen och Region Västernorrland har ett avtal om gemensam finansiering av Ungdomsmottagningen. I perioder har socialförvaltningen haft personal inom ungdomsmottagningen för stödsamtalsverksamhet, men detta har avslutats då antalet besökande ungdomar varit lågt. En socialsekreterare inom ekonomi och vuxenenheten arbetar särskilt med kvinnofridssamordning, det vill säga är ansvarig för handläggning av kvinnofridsärenden, stöd till våldsutsatta, intern kompetensutveckling och medhandläggare i våldsärenden inom hela individ- och familjeomsorgen. Enligt Socialstyrelsens föreskrift ska socialtjänsten utreda behovet av stöd och hjälp både akut och på lång sikt. En avveckling av tjänsten som kvinnofridssamordnare innebär att arbetsuppgiften fördelas på samtliga socialsekreterare, se bilaga 14. Resursteamet är inte en lagstyrd verksamhet. Teamet arbetar på uppdrag av socialsekreterarna med öppenvårdsinsatser för familjer med barn och ungdomar. Uppsökande och förebyggande arbete genomförs i nära samarbete med skola och polis. Resursteamet omfattar totalt 10 årsarbetare. Utifrån det ansträngda ekonomiska läget föreslås avveckling av en tjänst inom verksamheten, se bilaga 15. Från januari 2018 ändrades reglerna för nyanlända. De som får uppehållstillstånd beviljas nu etableringsersättning utifrån prestationsförmåga vilket medför att endast de som av någon orsak inte kan arbeta hänvisas till att ansöka om ekonomiskt bistånd. Kvinnojourens verksamhet är viktig för kvinnor som inte söker kontakt via socialförvaltningen. Det är därför fortsatt viktigt att kommunen har en fungerande kvinnojourverksamhet och ett fungerande samarbete med Kvinnojouren. Ekonomi och vuxenenheten deltar i Sveriges kommuners och landstings (SKL) utvecklingsprojekt Att bryta långvarigt biståndsmottagande. Ett samarbete pågår även med Arbetsförmedlingen för att stärka ungas möjligheter till arbete. En kommungemensam familjehemsrekryteringsenhet i Kommunförbundets regi är under uppbyggnad. Verksamheten ska rekrytera och stötta familjehem och tas i drift under Enheten förväntas minska användandet av konsultstödda familjehem och därmed minska kostnader och öka kvaliteten inom familjehemsvård. Statlig satsning på stärkt bemanning inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg gör det möjligt att stärka arbetsledning och administrativt stöd inom Barn- och familjeenheten. Samverkan med skolförvaltningen sker inom en rad områden och planerad verksamhet för 2019 är socionom i skolan även kallad delad tjänst". En fördjupad samverkan som förväntas öka kvaliteten på de insatser och det stöd som ges som tidiga insatser och i förebyggande syfte. SkolFam-projektet med inriktning familjehemsplacerade barns skolgång betraktas som mycket framgångsrikt och en fortsättning inom ordinarie verksamhet planeras. Verksamheten bedrivs som projekt till och med Socialnämnden, Verksamhetsplan (25)

101 Omsorg om funktionshindrade Personligt ombud arbetar för att klienter ska få makt över sin livssituation. Verksamheten är frivillig, kostnadsfri och biståndsbedömning är inget krav. Härnösands kommun delar ombudsverksamheten enligt avtal med Timrå kommun. Verksamheten finansieras delvis med statliga medel. Verksamhet omsorg om funktionshindrade har under 2018 genomfört en förändring av bemanning inom Individstöd och inom ett gruppboende. Därmed är 2,0 tjänst habiliteringsassistent vakanta. Förvaltningen föreslår en avveckling av dessa tjänster, se bilaga 16. Ett arbete pågår med att minska antal allmänna visstidsanställningar. En samlokalisering av mindre dagliga verksamheter med inriktning för personer med autism har därför påbörjats. Syftet är att nå samordningsvinster avseende personal, arbetsmiljö och utveckling av pedagogiskt innehåll. Kostnader för dagliga verksamheter ligger högre i Härnösand än jämförbara kommuner. En orsak är höga kostnader för lokaler. Genom att verkställa daglig verksamhet med personalstöd inom privata företag, offentlig sektor och föreningar kan kostnader för personal och lokaler sänkas, se bilaga 17. Förslag om att ändra regler för ersättning för vissa omkostnader i samband med ledsagning läggs fram som separat ärende till socialnämnden i november Förslaget innebär minskade kostnader Daglig verksamhet/företagsplats är frivillig och främsta syftet är att bidra till personlig utveckling och ökad delaktighet i samhället. För deltagande betalar kommunen ut en habiliteringsersättning till brukare. Ersättningen påverkar inte andra ersättningar för den enskilde. Förslag om införande av avgift för insatserna ledsagning, kontaktperson och individstöd enligt socialtjänstlagen läggs fram som ett separat ärende till socialnämnden i november Upphandling av ramavtal avseende Hem för vård eller boende (HVB) har påbörjats och beräknas vara klar juni 2019 för att verkställighet av beslut ska ske inom rimlig tid. En stor andel av målgruppen psykiskt funktionshindrade med inslag av missbruk och kriminalitet verkställs av andra aktörer än kommunen. Arbete pågår för att erbjuda stöd inom kommunens verksamheter. Under 2019 ska ett underlag för behov av kompetensutveckling tas fram för personal som får titeln stödpersonal, det vill säga för personal som inte uppfyller kraven på godkända betyg från gymnasieprogrammen Vård och omsorg och Barn och fritid. De nya titlarna införs successivt och planeras vara införda under senare delen av Biståndsenheten Idag finns 13,0 tjänst biståndshandläggare inom biståndsenheten. Inom enheten utförs även administration för personlig assistans och boendesamordning efter beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). En tjänst som biståndshandläggare föreslås avvecklas, se bilaga 18. Socialnämnden, Verksamhetsplan (25)

102 Förvaltningsledningen Mjuka stopp fortsätter 2019 avseende utbildning, resor, inköp samt tillsättande av vakanta tjänster och vikariat längre än tre månader, se bilaga 19. Övergripande Förvaltningen utreder effekter av en gemensam enhet för biståndsenhetens och individ- och familjeomsorgens myndighetsutövning. Under 2018 påbörjades arbetet för kvalitetssäkring av myndighetsprocesser. Arbetet fortgår under kommande år då processerna är många och komplexa. Uppdragets fokus ligger på förvaltningens myndighetsutövning. På nationell nivå pågår en utredning gällande Försäkringskassans regelverk för personlig assistans. Utredningen beräknas vara klar i december 2018 och kan komma att påverka kommunal planering av verksamheten inför kommande år. Inom förvaltningen finns många medarbetare som arbetar deltid. Kommunen har beslutat att successivt införa heltid som norm. Under 2019 pågår förberedelser som innebär att 2020 ska medarbetare inom förvaltningen kunna välja att arbeta hel- eller deltid. Socialförvaltningen står inför stora pensionsavgångar inom alla yrkeskategorier kommande år. Den största gruppen är omvårdnadspersonal. Kompetensförsörjning är en framtida viktig fråga. Tabellen nedan är hämtad ur beslutsstödssystemet Äpplet och visar Pensionsprognos för socialförvaltningen. Förvaltningen föreslår att under 2019 ta emot 15 extratjänster i syfte att stimulera anställningar av personer som har svårt att få ett arbete utan stöd. Kommunfullmäktige har beslutat att varje nämnd ska ha en organisation som är fristående från verksamheten för uppföljning av privata utförare. Utifrån det inrättas en enhet för ledning och styrning av utvecklings- och kvalitetsfrågor inom socialnämndens verksamhetsområde. Satsning för ökad användning av välfärdsteknik och digitalisering kan ske genom statlig finansiering. Använd på rätt sätt kan välfärdstekniken bidra till bättre service, ökad trygghet, ökad självständighet och mer frihet i vardagen för den som är beroende av vård och omsorg. Utifrån den genomlysning av förvaltningens totala ekonomi som genomfördes under 2018 har bland annat rutiner ändrats vilket påverkar framtida arbetssätt. För att ta del av andra kommuners goda exempel är omvärldsbevakning en naturlig del i det dagliga arbetet, bland annat genom nätverk, personliga kontakter och samverkanspartners. En viktig informationskälla är Kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA) som baseras på nyckeltal. Socialstyrelsens öppna jämförelser är en betydelsefull källa när det gäller kvalitetsmätningar inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Socialnämnden, Verksamhetsplan (25)

103 För att säkra uppföljning av att föreslagna åtgärder får förväntad effekt ska en plan upprättas. Inom förvaltningen har en person tilldelats uppdrag att följa omställningsarbetet utifrån beslutade åtgärder Planering för kommande år De åtgärder som föreslagits inför 2019 beräknas enligt plan få full ekonomisk effekt inför Förslaget om avveckling av Ugglan beräknas få full effekt Den pågående utvecklingen genom digitalisering kommer att påverka samtliga verksamheter inom förvaltningen. Barnperspektivet ska genomsyra all verksamhet. Genom att statliga satsningar fortsätter är det möjligt att utveckla den sociala barn- och ungdomsvården i kommunen med förstärkt arbetsledning och administrativt stöd. Antalet ensamkommande barn och unga följs kontinuerligt och verksamheten anpassas därefter. På nationell nivå pågår en utredning gällande regelverk för den statligt finansierade personliga assistansen. Utredningen beräknas vara klar i december 2018 och kan komma att påverka kommunal planering av verksamheten inför kommande år. Regeringen har även tillsatt en utredning som gäller hela LSS-området (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). I förslaget om successiv avveckling av Ugglans särskilda boende har en ökning inom hemtjänst räknats med. Även att väntetid till särskilt boende kan uppstå. Avvecklingen beräknas vara genomförd i juni Den gemensamma organisationen för verksamheterna hemtjänst och särskilt boende förväntas ha effekt avseende bemanning och ökad personalkontinuitet. Kommunens verksamhet kommer att i större utsträckning behöva inriktas mot multisjuka och personer med demenssjukdom. I december 2018 presenteras resultatet av utredningen Behov av boenden för äldre och personer med psykisk funktionsnedsättning. Den blir en vägledning för kommunens planering för framtida boendeformer. En enhet för ledning och styrning av utvecklings- och kvalitetsfrågor är inrättad inom förvaltningen. Under 2018 påbörjades arbetet för kvalitetssäkring av myndighetsprocesser. Arbetet beräknas vara färdigställt kommande år. Uppdragets fokus ligger på förvaltningens myndighetsutövning. Socialförvaltningen förbereder under 2018 och 2019 införande av heltid som norm för sina anställda. Planen är att det ska vara infört senast hösten Socialnämnden, Verksamhetsplan (25)

104 2 Viktiga händelser Förslaget om åtgärder för en budget i balans 2019 är omfattande och berör alla verksamheter på något sätt. Det kommer att ställa stora krav på ledning, styrning och uppföljning samt åtgärder om förväntade effekter inte uppnås. På nationell nivå pågår en utredning gällande Försäkringskassans regelverk för personlig assistans. Utredningen beräknas vara klar i december 2018 och kan komma att påverka kommunal planering av verksamheten inför kommande år. Avtalet med Frösunda Omsorg AB om driftentreprenad av Ugglans och Älandsgårdens särskilda boenden upphör från och med 15 februari Kommunen övertar driften av verksamheten. Användandet av konsultstödda familjehem förväntas minska och därmed minska kostnader för familjehemsvården när den kommungemensamma familjehemsrekryteringsenheten tas i drift. Inom kommunen finns plusboenden och trygghetsboende med hög tillgänglighet och möjlighet till social samvaro. Kommunens verksamhet kommer att i större utsträckning behöva inriktas mot multisjuka och personer med demenssjukdom. I december 2018 presenteras resultatet av utredningen Behov av boenden för äldre och personer med psykisk funktionsnedsättning. Den blir en vägledning för kommunens planering för framtida boendeformer. Förvaltningen inrättar en enhet för ledning och styrning av utvecklings- och kvalitetsfrågor inom socialnämndens verksamhetsområde. Antalet ensamkommande asylsökande unga har minskat. Verksamheten anpassas efter antal och rådande regelverk. Kommunens beslut om att införa heltid som norm berör alla, inte bara dem som väljer att ändra sin tjänstgöringsgrad. I Härnösand och på nationell nivå pågår arbetet med att införa enhetliga titlar med kompetensnivåer för personal inom funktionshinderområdet. Viktiga upphandlingar som berör förvaltningens verksamheter är inom områdena hem för vård eller boende (HVB), trygghetslarm inom särskilda boenden och verksamhetssystem för journalföring. Socialnämnden, Verksamhetsplan (25)

105 3 Nämndens resultatuppdrag 3.1 Resultatuppdrag, indikatorer och aktiviteter I juni beslutar kommunfullmäktige, med utgångspunkt från kommunens övergripande mål, om resultatuppdrag med tillhörande styrtal för varje nämnd. Resultatuppdragen blir nämndernas mål för året och ska ligga till grund för verksamhetsplaneringen. Utöver kommunfullmäktiges resultatuppdrag kan nämnden besluta om egna mål i syfte att föra organisationen närmare kommunens övergripande målsättningar. Nedan redogörs översiktligt för kopplingen mellan den planerade verksamheten, tilldelade resultatuppdrag och/eller nämndens egna beslutade mål för kommande år Mål 5 - Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet Resultatuppdrag/mål Indikator Måltal 2019 Resultat 2018 Resultat 2017 Andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänst ska öka Andelen brukare som är nöjda med sitt särskilda boende ska öka Andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänst ska öka Andelen brukare som är nöjda med sitt särskilda boende ska öka 91 % 90 % 89 % 89 % Mål 6 - God service med gott bemötande Resultatuppdrag/mål Indikator Måltal 2019 Resultat 2018 Resultat 2017 Den genomsnittliga handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök ska minska (antal dagar) Antalet E-tjänster ska öka Den genomsnittliga handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd ska minska (antal dagar) Antalet E-tjänster ska öka 19 dgr 39 dgr Mål 7 - Framtidens arbetsgivare Resultatuppdrag/mål Indikator Måltal 2019 Resultat 2018 Resultat 2017 Sjukfrånvaron ska minska Minskad sjukfrånvaro inom Socialförvaltningen 6,8 % 6,93 % 7,44 % Socialnämnden, Verksamhetsplan (25)

106 3.2 Nämndens verksamhetsmål, indikatorer och aktiviteter Verksamhetens mål Beskrivning av verksamhetens mål Socialförvaltningen: Sjukfrånvaron i förvaltningen ska inte överstiga 7 %. Öka tillgängligheten med e-tjänster Hemtjänst: Grad av brukares upplevelse av delaktighet och självbestämmande om insatsers utformning ska uppgå till 82 %. Hemtjänst: Grad av brukares upplevelse av delaktighet och självbestämmande avseende tidpunkt för utförande ska uppgå till 58 %. Hälso- och sjukvård: SBAR (kommunikationsverktyg) ska vara infört inom alla verksamhetsområden inom vård och omsorg (100 %). Införa metoder/arbetssätt för att kunna följa upp myndighetsutövning Individ- och familjeomsorg: Införa metoder/arbetssätt för att förebygga återfall gällande våld i nära relationer. Särskilt boende: Härnösands särskilda boenden ska uppnå 72 % i Öppna jämförelser 2019 avseende självbestämmande och inflytande. Skapa minst två nya e-tjänster Besök ska genomföras enligt brukarens önskemål om hur omsorgen ska vara utformad. (KOLADA-ID: U21463) Brukarbedömning hemtjänstäldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%) Hemtjänstbesök ska genomföras enligt brukarens önskemål omtidpunkt för utförande. (KOLADA-ID: U21462) Brukarbedömning hemtjänstäldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%) Delmål: 50 % under juni. För att kunna ta fram denna typ av mått och mål krävs ett systematiskt arbete från grunden med processer, IT-system, utbildning/guider och datafångst. Detta arbete pågår inom uppdraget Kvalitetssäkring av myndighetsprocesser enligt lagstiftning (KaMeL) Utveckla och implementera möjliga metoder/arbetssätt Öka brukarens delaktighet och inflytande över sin vård och omsorg, vilket möjliggörs via genomförandeplaner som utformas utifrån brukarens vilja och önskemål samt behov. (KOLADA-ID: U23461) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%) Omsorg om funktionshindrade: Ökad brukardelaktighet och inflytande Att i vardagen hitta fler möjligheter och verktyg för att öka brukarnas delaktighet och påverkansmöjligheter i det som sker i deras omgivning och i det egna livet.(aktiviter finns kopplade till målet) Målet är kopplat mot kommunövergripande mål 5 Jämnställd och solidarisk välfärdav högkvalitet. Verksamhetens egen brukarundersökning i jämförelse mellan åren och länets kommuner. Socialnämnden, Verksamhetsplan (25)

107 4 Ekonomi 4.1 Budgetförutsättningar och beslutade medel Socialnämndens preliminära skattemedelsram i budgetförslaget uppgick till 566,8 mnkr inkluderat en justering av skattemedel motsvarande 0,2 mnkr mellan kommunstyrelsen och socialnämnden. Uppräkningarna gav en sammanlagd kostnadsökning på 13,7 mnkr varav 11,9 mnkr avsåg löneökningar. Socialnämndens äskande i budgetförslaget, efter besparingsåtgärder, uppgick till 21,0 mnkr. Kostnader för volymökningar om 38,9 mnkr för personlig assistans, hemtjänst, försörjningsstöd samt externa placeringar inom både Individ- och familjeomsorg och Omsorg om funktionshindrade påvisades också. Socialnämnden har av Kommunfullmäktige tilldelats 596,6 mnkr i skattemedel för Nämndens äskanden (mnkr) Budget 2019 För en budget i balans exklusive volymökningar varav löneökning, hyreshöjning och ökning av timersättning förhemtjänstpeng 13,7 varav kostnader för driftentreprenad, LSS-boenden, justeringar lokalkostnader och ekonomiska besparingsförslag och intäktsminskning 7,3 Volymökningar personlig assistans 11,1 hemtjänstpeng 13,0 externa placeringar Individ- och familjeomsorgen 9,0 försörjningsstöd 3,0 externa placeringar Omsorg om funktionshindrade 2,8 Totalt 59,9 Nämndens tilldelning enligt kommunfullmäktiges beslutade årsplan (mnkr) Budget 2019 Preliminärt tilldelade skattemedel 566,6 Omföring av skattemedel från kommunstyrelsen 0,2 Tilldelade skattemedel enligt Årsplan, Kommunfullmäktige 29,8 Totalt 596,6 Socialnämnden, Verksamhetsplan (25)

108 4.2 Nämndens budget i sammandrag I budget 2019 beräknas de externa intäkterna minska med 31,1 mnkr i jämförelse med Den största intäktsminskningen mellan åren beror på minskade bidragsintäkter från Migrationsverket. Ersättningen för ensamkommande barn och unga beräknas minska med 14,8 mnkr vilket beror på att antalet ensamkommande barn och unga minskar. Schablonersättningen för nyanlända beräknas minska med 6 mnkr. Stimulansmedel motsvarande 6,3 mnkr för ökad bemanning inom äldreomsorgen från Socialstyrelsen som erhållits under de senaste tre åren upphör Övriga intäkter som beräknas minska kan hänföras till avvecklingen av Ugglans särskilda boende och matsalar. Personalkostnaderna beräknas till 22 mnkr högre 2019 än vad som budgeterats för Den enskilt största posten avser återtagande av Ugglan och Älandsgårdens särskilda boenden där entreprenadavtalet upphör i mitten på februari Personalkostnaderna beräknas uppgå till 26,3 mnkr. I beloppet för personalkostnader finns också löneökningar på 11,9 mnkr samt helårsdrift av två nya LSS-boenden på 5,4 mnkr. Anpassning av verksamheten för ensamkommande barn och unga ger en minskning av personalkostnader motsvarande 9,2 mnkr. Ytterligare förslag på åtgärder som framtagits under 2018 ger en besparing på personalkostnader motsvarande 12,4 mnkr. Övertagandet av Ugglan och Älandsgårdens särskilda boenden genererar en minskning i kostnader för köp av huvudverksamhet motsvarande 35,3 mnkr mellan budgetåren 2018 och Volymökningar för personlig assistans och externa placeringar inom Individ- och familjeomsorg beräknas ge en kostnadsökning motsvarande 15,5 mnkr. Nämndens budget (mnkr) Utfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 Differens 2018/2019 Intäkter 724,6 688,2 685,7-2,5 - varav tilldelade skattemedel 553,5 566,6 596,6 30,0 - varav interna intäkter 12,2 3,4 2,0-1,4 - varav externa intäkter 158,9 118,2 87,1-31,1 Kostnader -725,5-688,2-685,7 2,5 - varav personalkostnader -443,6-429,1-451,1-22,0 - varav köp av huvudverksamhet -121,7-98,3-76,6 21,7 - varav lokalhyra -62,5-64,9-62,4 2,5 - varav fastighets- och driftskostnader -5,2-3,6-3,5 0,1 - varav avskrivningar -0,5-0,8-1,0-0,2 - varav övriga kostnader -92,0-91,5-94,7-3,2 - varav ytterligare åtgärder för en budget i balans 3,6 3,6 Resultat -0,9 0,0 0,0 0,0 Trots föreslagna åtgärder saknas3,6 mnkr för budget i balans Anledningen till det är att effekterna av åtgärderna inte syns förrän några Socialnämnden, Verksamhetsplan (25)

109 månader in på För att ta fram ytterligare åtgärder som behövs för en budget i balans behöver förvaltningen mer tid för att utreda det Budget per verksamhetsområde Budgeterade skattemedel, intäkter och kostnader per verksamhetsområde (mnkr) Skattemed el 2019 Intäkter 2019 Kostnader 2019 Kostnader 2018 Differens 2018/2019 Socialnämnd 1,5 0-1,5-1,5 0,0 Förvaltningsledning 16,3 0-16,3-15,8-0,5 Administration 5,5 0-5,5-5,4-0,1 Anhörig- och närståendestöd 3,7 0-3,7-4,6 0,9 Serviceenhet och nattpatrull 9,8 1,7-11,5-11,2-0,3 Biståndsenhet 7,0 0-7,0-6,8-0,2 Hospice och betalningsansvar 0,5 0-0,5-0,5 0,0 Hemtjänst 89,7 10,1-99,8-96,8-3,0 Individ- och familjeomsorg 63,3 23,6-86,9-95,9 9,0 Försörjningsstöd inkl "jobbsatsning" 23,8 3,7-27,5-24,8-2,7 Personlig assistans 34,2 0-34,2-22,7-11,5 Omsorg om funktionshindrade 144,3 18,0-162,3-157,1-5,2 Särskilt boende 158,2 30,6-188,8-199,1 10,3 Hälso- och sjukvård 41,3 1,4-42,7-42,2-0,5 Matsalar 0,4 0-0,4-2,3 1,9 Trygg hemgång 0,7 0-0,7-1,5 0,8 Ytterligare åtgärder för en budget i balans -3,6 3,6 3,6 Totalt 596,6 89,1-685,7-688,2 2, Specifikation av personalbudget Personalkostnaderna för budgetåret 2019 är 22 mnkr högre än föregående års budgeterade kostnad. Återtagande av Ugglan och Älandsgårdens särskilda boenden inklusive en successiv avveckling av Ugglan förklarar ökningen av personalkostnader på särskilt boende och hemtjänst. Individ- och familjeomsorgens personalbudget minskar med 9 mnkr vilket främst beror på avveckling av tjänster inom verksamheten för ensamkommande barn och unga. Ökningen inom omsorg om funktionshindrade beror främst på en helårseffekt av de två nya LSS-boenden som startades i april respektive september Socialnämnden, Verksamhetsplan (25)

110 Personalkostnader (mnkr) Utfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 Differens 2018/2019 Socialnämnd -1,2-1,2-1,2 0,0 Förvaltningsledning -9,7-9,3-9,6-0,3 Administration -4,4-3,9-4,1-0,2 Anhörig- och närståendestöd -3,5-4,1-3,1 1,0 Serviceenhet- och nattpatrull -8,2-8,1-8,4-0,3 Biståndsenhet -6,5-6,6-6,8-0,2 Hemtjänst, egen regi -77,4-72,4-76,3-3,9 Individ- och familjeomsorg -72,2-61,3-52,3 9,0 Omsorg om funktionshindrade -114,9-118,0-124,8-6,8 Särskilt boende -113,3-111,3-132,7-21,4 Hälso- och sjukvård -28,6-30,1-30,7-0,6 Matsalar -1,9-1,4-0,4 1,0 Trygg hemgång -1,8-1,4-0,7 0,7 Totalt -443,6-429,1-451,1-22,0 Årsarbetare (antal) Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Differens 2018/2019 Förvaltningsledning 12,0 10,0 10,0 0,0 Administration 9,0 7,0 7,0 0,0 Anhörig- och närståendestöd 8,75 8,75 6,25-2,50 Serviceenhet- och nattpatrull 13,55 13,55 13,55 0,00 Biståndsenhet 13,0 13,0 13,0 0,0 Hemtjänst i egen regi, stab 17,0 16,0 15,0-1,0 Individ- och familjeomsorg 101,25 86,5 69,65-16,85 Omsorg om funktionshindrade 210,06 210,31 215,56 5,25 Särskilt boende 207,05 205,45 242,12 36,67 Hälso- och sjukvård 46,58 45,75 45,88 0,13 Matsalar 4,30 3,55 0,94-2,61 Trygg hemgång 4,0 3,0 1,5-1,5 Totalt 646,54 622,86 640,45 17,59 Särskilt boende visar en ökning av antalet årsarbetare med 36,67. Återtagandet av Ugglan och Älandsgården inklusive en successiv avveckling av Ugglan ger en effekt på 51,86 årsarbetare. Skillnaden förklaras av neddragningar som beslutats under våren 2018 samt i det åtgärdsprogram som framtagits i samband med Verksamhetsplan Den främsta förklaringen till minskningen av antalet årsarbetare inom Individoch familjeomsorgen beror på att verksamheten för ensamkommande barn och Socialnämnden, Verksamhetsplan (25)

111 unga anpassas efter antalet ensamkommande barn och unga. Omsorg om funktionshindrade ökar antalet årsarbetare på grund av helårseffekt av de två nya LSS-boenden som öppnats under Väsentliga budgetförändringar Väsentliga kostnadsförändringar Löneökningar, volymförändringar samt tidigare beslutade besparingsåtgärder ger en kostnadsökning motsvarande 15,3 mnkr. Besparingsförslag som är framtagna i samband med Verksamhetsplanen 2019 ger en kostnadsminskning motsvarande 15,8 mnkr. Dessa besparingsförslag beräknas ge en kostnadsminskning på 34,4 mnkr i budget Väsentliga kostnadsökningar/ -minskningar (mnkr) Budget 2018 Budget 2019 Förändring 2018/2019 Löneökningar -11,9-11,9 Hyresökningar -1,4-1,4 Nya LSS-boenden, helårseffekt -8,3-13,3-5,0 Besparingsåtgärder personalkostnader, beslutade under våren 2018 Verksamheten för ensamkommande barn och unga 5,9 5,9-23,8-9,2 14,6 Personlig assistans -22,6-34,1-11,5 Externa placeringar IFO -23,9-27,9-4,0 Ekonomiskt bistånd -23,6-26,6-3,0 Externa placeringar OoF -7,2-6,2 1,0 Summa -109,4-124,7-15,3 Socialnämnden, Verksamhetsplan (25)

112 Förslag till åtgärdsprogram inför 2019, kostnader Belopp mnkr 2019 Belopp mnkr 2020 Särskilt boende och Hemtjänst Avveckling 1,0 tjänst inom Anhörigcenter 0,2 0,5 Avveckling 9,0 tjänst Aktivitetsledare inom särskilt boende 2,2 4,5 Avveckling av Ugglans särskilda boende 4,0 15,7 Sänkt personaltäthet inom Korttidsenheten 0,7 1,4 Avveckling av matsalarna inom Ängecenter och Solbrännan 1,9 2,3 Avveckling av Trygg Hemgång 0,9 1,5 Avveckling 1,92 nattjänst inom Ädelhems särskilda boende 0,5 0,9 Avveckling 1,92 nattjänst inom Koltrastens särskilda boende 0,4 0,9 Avveckling 1,0 tjänst enhetschef 0,3 0,6 Avveckling 1,0 tjänst gruppledare inom hemtjänsten 0,2 0,5 Hälso- och sjukvård Avveckling av 0,78 tjänst som sjuksköterska natt 0,3 0,6 Individ- och familjeomsorg Avveckling 1,0 tjänst utvecklare inom asyloch flyktingområdet 0,5 0,5 Förändrat avtal avseende Jobbsatsning 0,3 0,3 Avveckling 1,0 tjänst kvinnofridssamordnare 0,3 0,6 Avveckling 1,0 tjänst behandlare inom resursteamet 0,3 0,5 Omsorg om funktionshindrade Avveckling 2,0 tjänst habiliteringsassistent 0,9 0,9 Avveckling 3,0 tjänst habiliteringsassistent inom daglig verksamhet 0,8 1,6 Ändrade regler för ersättning för vissa omkostnader i samband med ledsagning 0,1 0,1 Biståndsenheten Avveckling av 1,0 tjänst biståndshandläggare 0,5 0,5 Förvaltningsledning Fortsatt mjuka stopp inom förvaltningen 0,5 0,0 Summa kostnadsminskning 15,8 34,4 Socialnämnden, Verksamhetsplan (25)

113 Väsentliga intäktsförändringar Volymförändringar inom främst flyktingmottagande beräknas ge en intäktsminskning motsvarande 21,8 mnkr. Besparingsförslag som är framtagna i samband med Verksamhetsplanen 2019 ger en intäktsminskning motsvarande 2,5 mnkr. Dessa besparingsförslag beräknas ge en intäktsminskning på 6,1 mnkr i budget Väsentliga intäktsökningar/ -minskningar (mnkr) Budget 2018 Budget 2019 Förändring 2018/2019 Verksamheten för ensamkommande barn och unga 23,5 8,7-14,8 Schablonintäkter för nyanlända 12,6 6,6-6,0 Hemtjänstpeng 11,1 10,1-1,0 Summa 47,2 25,4-21,8 Förslag till åtgärdsprogram inför 2019, intäkter Belopp mnkr 2019 Belopp mnkr 2020 Avveckling av Ugglans särskilda boende -1,6-5,2 Avveckling av matsalarna inom Ängecenter och Solbrännan -1,4-1,4 Införande av avgift för insatserna ledsagning, kontaktperson och individstöd enligt SoL 0,5 0,5 Summa intäktsminskning -2,5-6,1 Socialnämnden, Verksamhetsplan (25)

114 4.4 Investeringsbudget Investeringarna består av inventarier som avser miljömöbler till boenden och arbetsplatser samt kontinuerligt utbyte av sängar på särskilda boenden. Nämndens preliminära investeringsram samt eventuella äskanden (mnkr) Budget 2019 Preliminärt tilldelad investeringsram 0,5 Totalt 0,5 Nämndens tilldelade investeringsram samt flerårsplan (mnkr) Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Inventarier 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Totalt 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Socialnämnden, Verksamhetsplan (25)

115 5 Internkontroll Syftet med internkontroll är att säkerställa att kommunens verksamheter bedrivs effektivt och styr mot de mål som kommunfullmäktige beslutat samt att regler och lagar följs. För varje verksamhetsår väljs ett antal förvaltningsövergripande respektive förvaltningsspecifika interna kontroller. En god internkontroll är en förutsättning för att bedriva en effektiv och säker verksamhet, och att hantera de risker som kan förhindra detta. Kvalitetsgruppen inom socialförvaltningen har analyserat och kommit fram till vilka processer som anses som de viktigaste att följa upp. Utifrån en framtagen bruttolista på processer med bland annat myndighetsprocessen, gallring av verksamhetssystem, utbetalningsprocess i Treserva, avgiftshandläggning med flera har följande tre processer prioriterats som fokusområden för årets internkontroll Följsamhet till basala hygienrutiner o Fortlöpande följa upp verksamheten och att egenkontroll av system, processer och resultat för vårdhygien genomförs enligt Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd för basal hygien i vård och omsorg. Betalsätt ekonomiskt bistånd o Ekonomiskt bistånd kan betalas ut med olika betalsätt. I normalfall utbetalas ekonomiskt bistånd till banken kopplat till ett specifikt personnummer. I vissa fall anges kontonummer manuellt av handläggaren. Förhandsbedömning av orosanmälan barn och unga o När en anmälan som rör barn eller unga ska socialnämnden enligt socialtjänstlagen genast göra en bedömning av om barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd. En sådan bedömning ska dokumenteras. Beslut att inleda, eller inte inleda utredning ska om det inte finns synnerliga skäl fattas inom fjorton dagar efter det att anmälan har kommit in. Ett sådant beslut behöver dock inte fattas om det redan pågår en utredning om det barn eller den unge som anmälan avser. Socialnämnden, Verksamhetsplan (25)

116 Bilaga 1 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum Socialförvaltningen Avveckling av 1,0 tjänst anhörigkonsulent Förslag till åtgärd 1,0 tjänst anhörigkonsulent avvecklas inom Anhörigcenter. Bakgrund Inom enheten för Anhörig och närståendestöd arbetar två anhörigkonsulenter med stöd till anhöriga i olika situationer. Inom enheten finns även en arbetsterapeut. Enheten vänder sig till anhöriga och till personer med sjukdom, funktionshinder eller beroendeproblematik. Den stora efterfrågan på stöd från medborgarna har bidragit till att enheten är välbesökt. Varje vecka besöker ca 100 personer enheten. Arbetet med stöd till tidigt demenssjuka och deras anhöriga kräver i den metodik som används tre ledare vid stödgruppsmöten. Ledarna för dessa grupper är således enhetschef och de två anhörigkonsulenterna. Genomförbarhet/Tidplan för resultat Förvaltningen bedömer att förslaget är genomförbart. Enhetens arbetsterapeut arbetar med vårdhundar samt med införande av BPSD (ett strukturerat arbetssätt för att minska beteendestörningar hos demenssjuka). Arbetsterapeuten kan stötta upp i ovan nämnda stödgrupper så att enheten fortsättningsvis kan arbeta utifrån sin evidensbaserade metodik. Avvecklingen beräknas kunna genomföras under andra halvåret 2019 med hänsyn till arbetsrättsliga regelverk. Omvärldsbevakning Enligt socialtjänstlagen ska anhörigstöd finnas i kommunen. Hur detta stöd ser ut varierar mellan kommunerna i landet. Härnösands kommuns anhörigstöd som är i framkant genom att möta upp personer med sjukdomar på ett tidigt stadium och att sjukvården inom Region Västernorrland känner till stödet. Vidare erbjuds de närstående stöd i form av aktiviteter och information. Denna kombination har visat sig attraktivt bland kommunens medborgare. Postadress Härnösands kommun Socialförvaltningen Härnösand Besöksadress Nämndhuset Norra kyrkogatan 2 Hemsida E-post socialforvaltningen@harnosand.se Telefon vx Fax Organisationsnr Bankgiro

117 Härnösands kommun Socialförvaltningen Bilaga 1 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum (2) KONSEKVENSER Medborgare Förslaget innebär att arbetet inom enheten för anhörig- och närståendestöd fördelas på färre medarbetare vilket kan leda till sämre tillgänglighet för medborgarna. Medarbetare/arbetsmiljö För medarbetare inom enheten för anhörig och närståendestöd kommer förslaget innebära att mer arbete ska fördelas på färre. Vidare kommer förslaget innebära en viss förändring i tillgänglighet för medborgare vilket även kan ha påverka medarbetares upplevelse av sin arbetssituation och arbetsmiljö. Ekonomi 0,2 mnkr effekt ,5 mnkr effekt 2020

118 Bilaga 2 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum Socialförvaltningen Avveckling 9,0 tjänst aktivitetsledare inom särskilt boende Förslag till åtgärd 9,0 tjänst aktivitetsledare inom särskilt boende avvecklas. Bakgrund Kommunens särskilda boenden har nio aktivitetsledare. De bidrar med aktiviteter och skapar välbefinnande för de boende. Aktivitetsledarena kan ses som en åtgärd utifrån nationella värdegrunden för äldre i Socialtjänstlagen. Aktivitetsledarna har till och med 2018 finansierats genom statliga stimulansmedel. När stimulansmedel inte längre finns att tillgå och utifrån förvaltningens ekonomiska situation föreslås att aktivitetsledarna avvecklas. Genomförbarhet/Tidplan för resultat Bedöms vara genomförbart och avvecklingen beräknas kunna genomföras under andra halvåret 2019 med hänsyn till arbetsrättsliga regelverk. Omvärldsbevakning Aktivitetsledare finns inte i alla kommuner i landet. Härnösands och Kramfors kommuner har satsat på aktivitetsledare som ett sätt att tillgodose den nationella värdegrunden för äldre som finns i Socialtjänstlagen. I andra kommuner har man högre personaltäthet inom särskilda boenden som tillgodoser behovet av aktiviteter, social samvaro och gemenskap. KONSEKVENSER Brukare/kvalitet Färre aktivitetsledare kan innebära minskade möjligheter till aktiviteter och då framförallt på individuell nivå och aktiviteter utanför boendet. Det kan även leda till begränsning att möta upp brukare med oro och nedstämdhet. Postadress Härnösands kommun Socialförvaltningen Härnösand Besöksadress Nämndhuset Norra kyrkogatan 2 Hemsida E-post socialforvaltningen@harnosand.se Telefon vx Fax Organisationsnr Bankgiro

119 Härnösands kommun Socialförvaltningen Bilaga 2 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum (2) Medarbetare/arbetsmiljö För övriga medarbetare har aktivitetsledarna bidragit med planering och genomförande av aktiviteter vilket skapat mervärden i form av fler nöjda brukare. Om samtliga aktivitetsledare avvecklas kan ordinarie medarbetare få svårt att genomföra aktiviteter som de boende enligt socialtjänstlagen har rätt till. Ökad svårighet att möta upp brukare med oro, nedstämdhet och motorisk oro med stöd av aktivitetsledarna kan påverka övriga medarbetares arbetsmiljö. Detta kan innebära ökad risk för upplevelse av stress hos medarbetarna. Ekonomi 2,2 mnkr effekt ,5 mnkr effekt 2020

120 Bilaga 3 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum Socialförvaltningen Avveckling av Ugglans särskilda boende och omvandling av en avdelning inom Korttidsenheten till permanent särskilt boende Förslag till åtgärd Avveckling av Ugglans särskilda boende med 51 lägenheter. Samtidigt föreslås att nio platser inom korttidsenheten omvandlas till permanent särskilt boende. Det innebär en minskning med totalt 42 lägenheter inom verksamhet särskilt boende. Bakgrund Ugglan omfattar 51 boendeplatser varav två enheter är för äldre och fyra enheter för personer med demenssjukdom. Successiv utflyttning från Ugglan kommer enligt förslaget att ske fram till juni Motivering till förslaget om att avveckla Ugglans särskilda boende är att hyresavtalet för Ugglans lokaler löper ut i juni Bedömningen är att lokalerna inte är optimala för att bedriva verksamhet särskilt boende, varken för de boende eller för personalen. De boendes möjlighet till utevistelse är begränsad dels på grund av att det inte finns balkonger, dels på grund av en utemiljö som inte är tillgänglig. Att minska antal lägenheter inom särskilt boende bedöms vara möjlig då det under cirka ett och ett halvt år inte varit kö till särskilt boende. Nio av Ugglans platser flyttas till en avdelning inom Härnögården där det idag bedrivs korttidsvård. I dagsläget har Härnösand 27 korttidsplatser fördelat på tre avdelningar. Förslaget innebär att minska antalet korttidsplatser från 27 till 18 platser. Detta bedöms täcka det behov som idag finns gällande korttidsplatser. Korttidsenheten är en verksamhet där beläggningen till viss del kan variera utifrån att det är fyra skäl till vistelse där: växelvård, utredningsplats, palliativvård samt väntan på särskilt boende. Postadress Härnösands kommun Socialförvaltningen Härnösand Besöksadress Nämndhuset Norra kyrkogatan 2 Hemsida E-post socialforvaltningen@harnosand.se Telefon vx Fax Organisationsnr Bankgiro

121 Härnösands kommun Socialförvaltningen Bilaga 3 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum (5) Genomförbarhet/Tidplan Bedöms vara genomförbart med successiv avveckling. För att kunna genomföra denna åtgärd kommer verksamheten att arbeta mer strukturerat med BPSD, ett sätt att hantera beteendestörningar hos personer med demenssjukdom. Tanken är att mer struktur ska minska beteendeproblem och därmed omsorgsbehov. BPSD ska implementeras både inom korttidsverksamheten och inom hemtjänsten. Vidare finns tanken att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i större utsträckning ska fungera som ledare i omvårdnaden för ökad trygghet hos personalen i deras omvårdnadsarbete. Ett utvecklingsarbete har påbörjats inom kommunens äldreomsorg som innebär ett förändrat arbetssätt. Syftet är att brukare ska få vård och omsorg på rätt nivå utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Ett team med olika yrkesroller från hemtjänst, särskilt boende, hälso-och sjukvården och från biståndsenheten kommer att arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. I vissa fall kan det innebära att brukaren får stöd i ordinärt boende istället för på korttidsenheten eller inom särskilt boende. Fokus kommer att ligga på att öka tryggheten för dem som bor i ordinärt boende och därigenom även minska behovet av boendeplatser. Anhörigstödet arbetar redan nu utifrån en evidensbaserad modell för strukturerat stöd till tidigt demenssjuka och deras anhöriga (PER-modellen). Forskning verifierar att arbetet enligt modellen fördröjer behov av särskilt boende. Bedömningen är att digitalt utformade hjälpmedel kan spela en stor roll i arbetet med att individanpassa vård och omsorg samt öka den enskildes självständighet. Avvecklingen av Ugglans äldreboende inleds i mars 2019 med att nio personer flyttar till den avdelning inom korttidsenheten som omvandlats till särskilt boende. Därefter sker en successiv flytt till andra boenden. Enligt ett snitt över antal brukare som idag flyttar in till särskilt boende i Härnösand är det rimligt att anta att två till tre brukare kan flytta från Ugglan per månad under 2019 och Därmed förväntas Ugglan vara avvecklat i juni De nio platser som föreslås avvecklas inom korttidsenheten övergå till permanent särskilt boende för personer demenssjukdom. Under ett antal år har det inte varit full beläggning inom korttidsenheten. En uppföljning påvisade att beläggningen under perioden januari oktober 2018 var i genomsnitt 75 %, se nedanstående tabell Antal platser Beläggning 0 Enhet A Enhet B Enhet C

122 Härnösands kommun Socialförvaltningen Bilaga 3 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum (5) Härnösands kommun har för närvarande inga kostnader för utskrivningsklara från sjukhus som kan härröras till korttidsenheten. Tillsammans med grad av beläggning stödjer detta rimligheten till att genomföra en omvandling av nio platser till permanent särskilt boende. Omvärldsbevakning Förvaltningen har genomfört omvärldsbevakning och fokuserat på tre jämförbara kommuner utifrån äldreomsorg. Dessa tre kommuner är Avesta, Höganäs och Mariestad. Vidare har förvaltningen tittat på närkommuner och Piteå kommun. Uppgifterna är tagna ur KOLADA (kommun- och landstingsdatabas) och direkta kontakter med respektive kommun. Kommun Invånarantal Boendeplatser Härnösand Avesta Mariestad Höganäs Sundsvall klara för inflytt 2019 Örnsköldsvik Timrå Sollefteå Kramfors Piteå Härnösands kommun har näst minst antal platser inom särskilt boende per invånare i länet. Antalet platser vid särskilt boende är jämförbart med Avesta och Mariestad som har en liknande demografi. Höganäs kommun har färre platser per invånare och det har sin grund i att de sedan länge arbetar med nära samverkan mellan hemtjänst, hemsjukvård och särskilt boende. Piteå kommun har jämförbart antal platser med Härnösand om hänsyn tas till att de har fler invånare. De står dock inför att bygga ut antalet platser vid särskilt boende för att möta upp behov. Härnösands antal platser inom särskilt boende får anses vara rimligt. Utifrån aktivt arbete med att möta upp anhöriga och enskilda med vård och omsorgsbehov klarar Härnösands kommun sig väl med det antal platser inom särskilt boende som finns. Det förebyggande arbetet har medfört att Härnösand inte har kö till särskilt boende. Förslaget att avveckla Ugglans gruppboende och därmed 42 platser kommer medföra en väntetid till särskilt boende. Bedömningen är dock att det ska vara möjligt utifrån fortsatt utveckling av det förebyggande arbetet med att möta upp invånare och deras anhöriga tidigt vid behov av vård och omsorg. Vidare bedöms ökad och bättre samverkan mellan hemtjänst, hemsjukvård och biståndsenhet kunna medföra att väntetiden till särskilt boende blir hanterbar. Antal platser inom korttidsboende varierar mellan de olika jämförda kommunerna. Då det gäller antalet korttidsplatser är det svårt att jämföra

123 Härnösands kommun Socialförvaltningen Bilaga 3 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum (5) mellan kommunerna. En del kommuner har avsatt platser i väntan på särskilt boende och någon kommun har avlastningsplatser, det vill säga plats för avlastning av anhörig utan bistånd. I Härnösand har korttidsenheten inga avsatta platser. Korttidsenheten tar emot ärenden utifrån avlastning, palliativ vård, i väntan på plats inom särskilt boende och utredningsplats. Härnösands korttidsenhet tar endast emot personer med biståndsbeslut. Att man i olika kommuner valt att använda korttidsplatser på olika sätt gör att jämförelser mellan kommunerna behöver ske med försiktighet. Risken finns att man jämför utifrån olika parametrar. Det som dock påverkar behovet av korttidsplatser är vårdgrannars förutsättningar. I många kommuner söderut, finns väl tilltagna resurser i landstings-/regionvården, vilket leder till mindre behov av korttidsplatser. I Västernorrland kan medicinska utredningar ta längre tid utifrån situationen då det gäller läkarresurs inom primärvården. Vidare kan avsaknaden av Universitetssjukhus och annan specialistkompetens medföra att patienter med komplexa sjukdomstillstånd har behov av längre tid inom korttidsboende i väntan på medicinsk behandling. Vårdgrannars resurser påverkar således förutsättningar och behov av korttidsplatser i kommunerna. Förvaltningen har tagit del av en delrapport från den pågående utredningen: Behov av boenden för äldre och personer med psykisk funktionsnedsättning. Delrapporten påvisar att behovet av boende för äldre inte ser ut att öka förrän år Fram till och med år 2035 förväntas antalet personer över 85 år öka. Utifrån ovanstående finns tid för att planera för kommande behov av boendeformer. KONSEKVENSER Brukare/Kvalitet Kommunens totala antal boendeplatser minskar. En konsekvens av detta kan i något fall bli att väntetiden till särskilt boende förlängs för den enskilde. Under september och oktober 2018 har brukare i genomsnitt en timmes hemtjänst per dag. En minskning av totalt 42 lägenheter inom särskilt boende kan antas medföra att fler kan ha behov av hemtjänst. För dessa personer antas behov av hemtjänst uppgå till 1,5 timme per dag i avvaktan på särskilt boende. Brukare som idag bor på Ugglan får successivt flytta till andra boenden vilket kan medföra en påfrestning och oro. Växelvården inom korttidsenheten kan komma att påverkas när nio platser omvandlats vilket kan innebära en belastning för anhöriga. I och med ett nytt arbetssätt inom hemtjänsten ska de nya teamen arbeta med trygghet och rehabiliterande förhållningssätt i större utsträckning än idag. I det nya arbetssättet kommer även samarbetet med biståndshandläggare öka vilket bör ge trygghet för både brukare och anhöriga.

124 Härnösands kommun Socialförvaltningen Bilaga 3 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum (5) Medarbetare/arbetsmiljö Personalens arbetsmiljö påverkas till följd av avvecklingen i form av byte av arbetsplats samt risk för övertalighet vilket kan orsaka oro. Processen kommer att stödjas av HR-enheten och genomföras med hänsyn till arbetsrättsliga regelverk. Ekonomi 2,4 mnkr effekt ,5 mnkr effekt ,0 mnkr effekt 2021 Beräknad effekt omfattar kostnads- och intäktsminskningar samt för ökade kostnader inom hemtjänsten.

125 Bilaga 4 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum Socialförvaltningen Sänkt personaltäthet inom Korttidsenheten Förslag till åtgärd Sänkt personaltäthet inom Korttidsenheten. Bakgrund Korttidsenheten har till skillnad mot övriga särskilda boenden en personaltäthet motsvarande 0,75 tjänst per brukare. Övriga särskilda boendens personaltäthet är 0,65. Den högre personaltätheten inom korttidsenheten motiveras med att ha ett rehabiliterande förhållningssätt. Korttidsenheten är en verksamhet där beläggningen till viss del kan variera utifrån att det är fyra skäl till vistelse där: växelvård, utredningsplats, palliativvård samt i väntan på särskilt boende. Genomförbarhet/Tidplan för resultat Det bedöms vara möjligt att bedriva verksamheten utifrån samma personaltäthet som finns på övriga Särskilda boenden i kommunen. För att kunna genomföra denna neddragning kommer enheten bland annat arbeta mer strukturerat med BPSD (ett sätt att hantera beteendestörningar hos demenssjuka). Tanken är att ökad struktur ska minska beteendeproblem och därmed omsorgsbehov. Vidare finns tanken att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska fungera som handledare i omvårdnaden för ökad trygghet och säkerhet hos omvårdnadspersonalen. Avvecklingen beräknas kunna genomföras under andra halvåret 2019 med hänsyn till arbetsrättsliga regelverk. Omvärldsbevakning Enligt KOLADA (Kommun- och landstingsdatabas) är bland andra Avesta, Höganäs och Mariestad jämförbara kommuner med Härnösand utifrån ett äldreomsorgsperspektiv. I samband med förslaget kring en neddragning av personaltätheten på korttidsenheten har dessa kommuner varit intressanta. Förvaltningen har även tittat på Piteå och närliggande kommuner. Uppgifterna är tagna ur KOLADA samt direkt kontakt med respektive kommun under vecka 44 och 45. Postadress Härnösands kommun Socialförvaltningen Härnösand Besöksadress Nämndhuset Norra kyrkogatan 2 Hemsida E-post socialforvaltningen@harnosand.se Telefon vx Fax Organisationsnr Bankgiro

126 Härnösands kommun Socialförvaltningen Bilaga 4 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum (2) Utifrån omvärldsbevakning kan konstateras att personaltätheten varierar mellan kommuner beroende på hur korttidsplatserna används och målgrupp. Jämförbara kommuner med Härnösand gällande äldreomsorg är bland andra Avesta, Höganäs och Mariestad gällande föreslagen personaltäthet. Därmed görs en bedömning att det är genomförbart även i Härnösand. Nedanstående uppgifter är hämtade från KOLADA och vid kontakt med respektive kommun i november Kommun Bemanning tjänst/brukare Avesta 0,64 Höganäs 0,60 Mariestad 0,65 Sundsvall 0,68 Timrå 0,70 Kramfors 0,98 Sollefteå 0,65 Örnsköldsvik 0,72 Piteå 0,90 Korttidsenheten inom Härnösands kommun har idag en bemanning motsvarande 0,75 tjänst per brukare. KONSEKVENSER Brukare/Kvalitet Brukare med omfattande omvårdnadsbehov och/eller behov av mer avancerade sjukvårdsinsatser kan medföra behov av extra personal. Medarbetare/arbetsmiljö För den personal som arbetar inom Korttidsenheten kommer förslaget innebära att arbetet fördelas på färre anställda. Ekonomi 0,7 mnkr effekt ,4 mnkr effekt 2020

127 Bilaga 5 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum Socialförvaltningen Avveckling av matsalar inom Solbrännan och Ängecenter Förslag till åtgärd Avveckling av matsalar inom Solbrännan och Ängecenter. Bakgrund Solbrännan är ett hyreshus sammanbyggt med Härnögården. Hyresgäster som har behov av insatser ansöker om hemtjänst. Matsalen Solbrännan vänder sig till de hyresgäster som bor i hyreshuset. Solbrännans matsal finns kvar sedan Solbrännan var ett servicehus. Maten levereras från produktionsköket Navet och personalen i matsalen serverar och hjälper de matgäster som behöver hjälp. Matsalen är öppen vardag och de personer som behöver hjälp med mat på helgen har matdistribution. I genomsnitt äter 13 personer dagligen i matsalen. De som vistas i dagverksamheten Lupinen får maten levererad direkt till verksamheten, Inom Solbrännan är 8 personer beviljad matdistribution till sin lägenhet och de går inte till matsalen. Ängecenter är ett hyreshus. Hyresgäster som har behov av insatser ansöker om hemtjänst. Matsalen Ängecenter vänder sig till hyresgäster som bor i hyreshuset, Ängecenters matsal är en kvarleva sedan Ängecenter var ett servicehus. Maten levereras från produktionsköket Navet och personalen i matsalen serverar och hjälper de matgäster som behöver hjälp. Matsalen är öppen alla dagar I genomsnitt äter cirka 22 personer i matsalen på vardagar och 35 personer under helgerna. Inom Ängecenter är 3 personer beviljad matdistribution. Många får matbricka från matsalen till sin lägenhet. Dessa betalar inte för matdistribution. Postadress Härnösands kommun Socialförvaltningen Härnösand Besöksadress Nämndhuset Norra kyrkogatan 2 Hemsida E-post socialforvaltningen@harnosand.se Telefon vx Fax Organisationsnr Bankgiro

128 Härnösands kommun Socialförvaltningen Bilaga 5 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum (2) Genomförbarhet/Tidplan för resultat Bedöms vara genomförbart och avvecklingen beräknas kunna genomföras under andra halvåret 2019 med hänsyn till arbetsrättsliga regelverk. Omvärldsbevakning Det är inte en kommunal uppgift att tillhandahålla matsalar i hyreshus. Då både Ängecenter och Solbrännan är kategoriboenden och inte tillhandahålls av Socialförvaltningen bör det inte vara en uppgift för förvaltningen att tillhandahålla denna tjänst. I andra kommuner där man omvandlat servicehus till kategoriboenden har Socialförvaltningarna slutat bedriva matsalar och lämnat över det ansvaret till privata aktörer eller till andra förvaltningar inom kommunen. För att behålla och eventuellt utöka servicen för målgruppen äldre ses alternativa lösningar över. KONSEKVENSER Brukare Sämre service och lägre grad av social samvaro. För personer som besöker dagverksamheten Lupinen sker ingen förändring då maten levereras direkt till verksamheten. För de som äter i matsalarna och har behov av hjälp vid måltidssituationen beviljas matdistribution och maten kommer att levereras direkt till bostaden på samma sätt som sker för övriga som bor i ordinärt boende. Inom Solbrännan och Ängecenter finns cafeteria som är öppen alla vardagar. Vissa dagar har frivilliga organisationer aktiviteter där. Varje vecka erbjuds aktiviteter i samlingssalen på Solbrännan. Medarbetare Solbrännans matsal Verksamheten har 1,55 tjänst i budget varav 0,42 tjänst är vakant. Matsalens bemanning är totalt 1,13 tjänst fördelat på två medarbetare med tjänstgöringsgrad 0,38 respektive 0,75. Medarbetare Ängecenters matsal Verksamheten har 2,0 tjänst i budget varav 0,75 tjänst är vakant. Matsalens bemanning är totalt 1,25 tjänst fördelat på två medarbetare med tjänstgöringsgrad 0,5 respektive 0,75. Ekonomi 0,5 mnkr effekt ,9 mnkr effekt 2020 Beräknad effekt omfattar kostnads- och intäktsminskningar. Om socialnämnden väljer att inte bifalla förslaget kommer lokalhyran för matsalarna att öka förvaltningens årskostnad med 0,4 mnkr för fortsatt drift.

129 Bilaga 6 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum Socialförvaltningen Avveckling 3,0 tjänst undersköterska inom Trygg hemgång Förslag till åtgärd 3,0 tjänst undersköterska inom Trygg hemgång avvecklas. Bakgrund Trygg hemgång startade som ett projekt för att möta upp personer i samband med utskrivning från sjukhus. När projektet avslutades blev Trygg hemgång en ordinarie stödinsats som kan beviljas vid hemgång från sjukhus eller hemgång från kommunens korttidsenhet. Tanken är att de ska ägna tid åt den som kommer hem till ordinärt boende från sjukhuset eller korttidsenhet så denne känner trygghet. Vidare är insatsen en del i utredningen om behov av vård och omsorg. Trygg hemgång har tre anställda, vilket är att betrakta som få då antalet brukare som kommer hem från sjukhus och korttidsenhet med insatsbehov kan vara omfattande. Detta framförallt sedan patienter på sjukhuset allt snabbare skrivs ut. Verksamhet Trygg hemgång är idag endast bemannat helgfria vardagar. Förslaget innebär att arbetsmodellen implementeras i hemtjänsten som kan ge stöd enligt den metoden årets alla dagar. Detta går även hand i hand med den nya betalningsansvarslagen som innebär dels att kommunen har kortare tid att planera för personer som skrivs ut från sjukhus, dels att utskrivning sker under veckans alla dagar. Den nya organisationen som planeras med team bestående av olika yrkeskateorier förväntas möta upp behovet. Genomförbarhet/Tidsplan för resultat Bedöms vara genomförbart och avvecklingen beräknas kunna genomföras under andra halvåret 2019 med hänsyn till arbetsrättsliga regelverk. Omvärldsbevakning Förvaltningen har varit i kontakt med bland annat Timrå och Piteå kommun. Båda kommunerna arbetar utifrån team/områden inom äldreomsorg och hälso- och sjukvårdsorganisation. Teamen består av olika yrkeskategorier som arbetar nära varandra. I båda kommunerna fungerar detta arbetssätt mycket väl med god kvalitet och arbetsmiljö. Goda resultat ses gällande Postadress Härnösands kommun Socialförvaltningen Härnösand Besöksadress Nämndhuset Norra kyrkogatan 2 Hemsida E-post socialforvaltningen@harnosand.se Telefon vx Fax Organisationsnr Bankgiro

130 Härnösands kommun Socialförvaltningen Bilaga 6 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum (2) tryggheten för brukare som går hem till ordinärt boende från korttidsenheterna samt sjukhus i både Piteå och Timrå. I och med förslaget om avveckling av Trygg hemgång pågår ett utvecklingsarbete inom Härnösands äldreomsorg för att arbeta på liknande sätt som Piteå och Timrå. Även Kramfors kommun arbetar idag på liknande sätt med team. KONSEKVENSER Brukare/Kvalitet Ökad personalkontinuitet eftersom det är samma hemtjänstpersonal som möter upp efter vistelse på sjukhus eller korttidsenhet och som vid behov fortsätter. Trygg hemgång blir inte en specifik grupp utan ett arbetssätt för att säkra en trygg hemgång från sjukhus och korttidsenhet. Medarbetare/arbetsmiljö Avvecklingen av trygg hemgångsteamet medför avveckling av tre underskötersketjänster. Det förändrade arbetssättet berör flera yrkeskategorier vilket kan orsaka oro inom arbetsgrupperna. Genom samarbetet kan kunskap och erfarenheter utbytas. Ekonomi 0,9 mnkr effekt ,5 mnkr effekt 2020

131 Bilaga 7 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum Socialförvaltningen Avveckling av 1,92 tjänst nattpersonal inom Ädelhems särskilda boende Förslag till åtgärd 1,92 tjänst nattpersonal inom Ädelhems särskilda boende avvecklas. Bakgrund Ädelhem är ett renodlat äldreboende vilket innebär att det inte är lika mycket aktivitet nattetid som det kan vara på en enhet för personer med demenssjukdom. Flertalet av de som bor på Ädelhem klarar att larma vid behov. De som inte klarar att larma själva gör nattpersonalen extra tillsyner hos under natten. Vissa kan ha rörelselarm, dörrlarm eller sängvakt om en bedömning har gjorts att behovet finns. För närvarande arbetar fyra medarbetare natt på Ädelhem. En av dessa går emellan och förstärker där det behövs. Förslaget att minska nattbemanningen från fyra till tre per natt innebär att en medarbetare ansvarar för ett våningsplan med två avdelningar. Genomförbarhet/Tidplan för resultat Bedöms vara genomförbart och avvecklingen beräknas kunna genomföras under andra halvåret 2019 med hänsyn till arbetsrättsliga regelverk. Omvärldsbevakning Enligt Socialtjänstförordningen (2001:937) 2016 ska det utifrån den enskildes aktuella behov finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. KONSEKVENSER Brukare/Kvalitet Det kan ta längre tid att få larm besvarat med anledning av lägre bemanning. Det kan ta längre tid att möta boendes behov av stöd vid exempelvis oro då personal inte kan tillgodose behovet lika snabbt. Postadress Härnösands kommun Socialförvaltningen Härnösand Besöksadress Nämndhuset Norra kyrkogatan 2 Hemsida E-post socialforvaltningen@harnosand.se Telefon vx Fax Organisationsnr Bankgiro

132 Härnösands kommun Socialförvaltningen Bilaga 7 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum (2) Medarbetare/arbetsmiljö Åtgärden medför ansvar för fler boende nattetid, från åtta-nio till per medarbetare. Även mängden av övriga arbetsuppgifter som till exempel städ och tvätt ökar. Ekonomi 0,5 mnkr effekt ,9 mnkr effekt 2020

133 Bilaga 8 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum Socialförvaltningen Avveckling av 1,92 tjänst nattpersonal inom Koltrastens särskilda boende Förslag till åtgärd 1,92 tjänst natt inom Koltrastens särskilda boende avvecklas. Bakgrund Koltrastens särskilda boende har 41 lägenheter fördelat på två demensavdelningar och tre avdelningar för äldre. Avdelningarna ligger på tre olika våningsplan. I dagsläget arbetar fem personal per natt, det vill säga en medarbetare per avdelning. De två avdelningar för äldre som berörs av förslaget finns på mellanplanet. Förslaget är att minska bemanningen från fem till fyra per natt. Då personal enligt socialtjänstförordningen inte får lämna avdelning obemannad kommer två nattpersonal fortsatt behöva vara stationerade hela nätterna på de två demensavdelningarna. Minskningen med en nattpersonal kommer därmed att ske på de tre avdelningarna för äldre. Det innebär att två medarbetare ansvarar för tre avdelningar för äldre nattetid. För att möjliggöra detta behövs fem trygghetskameror i korridorer i anslutning till lägenheterna. I vissa enskilda fall kan det vara nödvändigt med en trygghetskamera i de boendes lägenheter. Genomförbarhet/Tidplan för resultat Bedöms vara genomförbart och avvecklingen beräknas kunna genomföras under andra halvåret 2019 med hänsyn till arbetsrättsliga regelverk. Omvärldsbevakning Enligt Socialtjänstförordningen (2001:937) 2016 ska det utifrån den enskildes aktuella behov finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Postadress Härnösands kommun Socialförvaltningen Härnösand Besöksadress Nämndhuset Norra kyrkogatan 2 Hemsida E-post socialforvaltningen@harnosand.se Telefon vx Fax Organisationsnr Bankgiro

134 Härnösands kommun Socialförvaltningen Bilaga 8 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum (2) KONSEKVENSER Brukare/Kvalitet Det kan ta längre tid att få larm besvarat med anledning av lägre bemanning. Det kan ta längre tid att möta boendes behov av stöd vid exempelvis oro då personal inte kan tillgodose behovet lika snabbt. Arbetsmiljö Åtgärden medför ansvar för fler boende nattetid, från åtta-nio till per medarbetare. Även mängden av övriga arbetsuppgifter som till exempel städ och tvätt ökar. Ekonomi 0,4 mnkr effekt ,9 mnkr effekt 2020 I den ekonomiska beräkningen har kostnad för trygghetskameror inkluderats.

135 Bilaga 9 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum Socialförvaltningen Avveckling av 1,0 tjänst enhetschef Förslag till åtgärd 1,0 tjänst enhetschef avvecklas i samband med ny organisation med teamoch samarbetsområden inom hemtjänst och särskilt boende. Bakgrund Ett utvecklingsarbete har påbörjats inom kommunens äldreomsorg vilket innebär ett förändrat arbetssätt inom både hemtjänst och särskilt boende. Syftet är att utveckla för en optimerad vård och omsorg. Tanken är att brukare ska få vård och omsorg på rätt nivå utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. I vissa fall kan det innebära att brukaren får stöd och hjälp i ordinärt boende istället för att få det på korttidsenheten eller särskilt boende. Hemtjänst, särskilt boende, hälso-och sjukvårdsorganisation samt biståndsenheten kommer att arbeta i team utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. För att uppnå ovan beskrivna arbetssätt kommer verksamheterna inom hemtjänst och särskilt boende att samarbeta i högre grad än tidigare. Team kommer att bildas där olika yrkeskategorier ska samarbeta för att uppnå bästa möjliga vård och omsorg för den enskilde brukaren. Arbetssättet förväntas ge trygghet och kontinuitet för både brukare och medarbetare. I arbetet med att bilda team och samarbetsområden har enhetschefer inom hemtjänst, särskilt boende och hälso- och sjukvårdsorganisationen varit delaktiga. Enligt det förslag som tagits fram blir det möjligt att avveckla av en tjänst som enhetschef. Genomförbarhet/Tidplan för resultat Bedöms vara genomförbart och avvecklingen beräknas kunna genomföras under andra halvåret 2019 med hänsyn till arbetsrättsliga regelverk. Omvärldsbevakning Förvaltningen har varit i kontakt med bland annat Timrå och Piteå kommun via personlig kontakt. Båda kommunerna arbetar utifrån team/områden inom äldreomsorg och hälso- och sjukvårdsorganisation. Teamen består av olika yrkeskategorier som arbetar nära varandra. I båda kommunerna fungerar Postadress Härnösands kommun Socialförvaltningen Härnösand Besöksadress Nämndhuset Norra kyrkogatan 2 Hemsida E-post socialforvaltningen@harnosand.se Telefon vx Fax Organisationsnr Bankgiro

136 Härnösands kommun Socialförvaltningen Bilaga 9 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum (2) detta arbetssätt mycket väl med god kvalitet och arbetsmiljö. Arbetsmetoden har visat sig vara framgångsrik. KONSEKVENSER Brukare/Kvalitet Ökad personalkontinuitet genom att chef organiserar arbetet så att personal arbetar både inom hemtjänst och särskilt boende. Medarbetare/Arbetsmiljö Beroende på hur team samt samarbetsområden kommer att se ut kan det för varje enskild enhetschef antingen bli några fler medarbetare att ansvara för eller några färre. Arbetet med detta görs tillsammans med enhetscheferna och pågår under hösten Det kan även innebära att enhetschefer får nya medarbetare eller tvärtom. Ekonomi 0,3 mnkr effekt ,6 mnkr effekt 2020

137 Bilaga 10 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum Socialförvaltningen Avveckling av 1,0 tjänst gruppledare inom hemtjänst Förslag till åtgärd 1,0 tjänst gruppledare inom hemtjänsten avvecklas. Bakgrund Hemtjänsten har idag 6,5 gruppledare som planerar ut hemtjänstens uppdrag efter biståndsbeslut. Nuvarande hemtjänstorganisation består av sex hemtjänstgrupper med varierad omfattning gällande uppdrag, antal brukare och bemanning. Hemtjänsten har grupplokaler förlagda både centralt i Härnösand och på landsbygden. Gruppledare och enhetschefer inom hemtjänsten har sin arbetsplats förlagd till Nämndhuset vilket ger förutsättningar för nära samarbete kring planering av verksamheten. Genomförbarhet/Tidplan för resultat Bedöms vara genomförbart och avvecklingen beräknas kunna genomföras under andra halvåret 2019 med hänsyn till arbetsrättsliga regelverk. Omvärldsbevakning Många kommuner i landet har som Härnösands kommun en central planeringsenhet för hemtjänstens verksamhet. I Härnösand används systemstödet TES för kvalitetssäkring av planering, registrering av utförda hemtjänstbesök och uppföljning. På vissa orter har man frångått systemstöd och central planering och istället genomfört att personalen planerar hemtjänstbesöken manuellt. Ett exempel är Sundsvalls kommun som infört manuell planering enligt en speciell modell som omnämns Skönsmomodellen. KONSEKVENSER Brukare Ingen påverkan. Postadress Härnösands kommun Socialförvaltningen Härnösand Besöksadress Nämndhuset Norra kyrkogatan 2 Hemsida E-post socialforvaltningen@harnosand.se Telefon vx Fax Organisationsnr Bankgiro

138 Härnösands kommun Socialförvaltningen Bilaga 10 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum (2) Kvalitet Ingen påverkan. Medarbetare/arbetsmiljö Övriga gruppledare får planera fler hemtjänstbesök. Ekonomi 0,2 mnkr effekt ,5 mnkr effekt 2020

139 Bilaga 11 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum Socialförvaltningen Avveckling av 0,78 tjänst sjuksköterska natt Förslag till åtgärd 0,78 tjänst sjuksköterska med nattjänstgöring avvecklas. Bakgrund Idag arbetar sju sjuksköterskor/distriktsköterskor kväll och natt. Denna grupp sjuksköterskor arbetar både mot hemsjukvården och särskilt boende. Vid en översyn av verksamheten inom hälso- och sjukvårdsorganisationen ses en möjlighet att avveckla en tjänst som sjuksköterska med nattjänstgöring genom förändrade arbetstider för nattsjuksköterskor. Genomförbarhet/Tidplan för resultat Bedöms vara genomförbart avvecklingen beräknas kunna genomföras under andra halvåret 2019 med hänsyn till arbetsrättsliga regelverk. Omvärldsbevakning Förvaltningen har i schemaöversynen haft kontakt med Timrå och Piteå kommun. Båda kommunerna arbetar utifrån team/områden inom äldreomsorg och hälso- och sjukvårdsorganisation. Teamen består av olika yrkeskategorier som arbetar nära varandra. I Piteå fungerar detta arbetssätt mycket väl med god kvalitet och arbetsmiljö. Timrå kommun har ett väl fungerande schema för både dag, kväll och natt som har en positiv inverkan på sjuksköterskornas arbetsmiljö och hög kontinuitet för brukarna. Detta schema passar väl in på Härnösands framtida organisation. Postadress Härnösands kommun Socialförvaltningen Härnösand Besöksadress Nämndhuset Norra kyrkogatan 2 Hemsida E-post socialforvaltningen@harnosand.se Telefon vx Fax Organisationsnr Bankgiro

140 Härnösands kommun Socialförvaltningen Bilaga 11 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum (2) KONSEKVENSER Brukare/Kvalitet Teamets samlade kompetens och samarbete bidrar till helhetssyn kring den enskildes behov av vård och omsorg. Detta kan även bidra till upplevelse av trygghet hos brukaren. Arbetsmiljö Vid införande av nytt arbetsschema påverkas natt- och dagsjuksköterskornas arbetsvillkor. Under en schemaperiod kommer de att tjänstgöra ett fåtal kvällspass. Arbetssättet i sjuksköterskeorganisationen kommer att förändras med mer samarbete mellan boenden och hemsjukvården. Ökat samarbete kan leda till kompetenshöjning och erfarenhetsutbyten i gruppen. Ekonomi 0,3 mnkr effekt ,6 mnkr effekt 2020

141 Bilaga 12 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum Socialförvaltningen Avveckling av 1,0 tjänst utvecklare inom flykting- och asylområdet Förslag till åtgärd 1,0 tjänst utvecklare inom flykting- och asylområdet avvecklas. Bakgrund Utvecklaren informerar och utbildar myndighetshandläggare inom förvaltningen om vad som är återsökningsbart hos Migrationsverket samt hur en återsökningsbar kostnad identifieras. Praktisk återsökning samt uppföljning av Migrationsverkets beslut. Revidering av befintlig rutinhandbok för återsökning. Under 2017 genomfördes återsökning inom bland annat funktionshinder- och hemtjänstområdet med ca 2,5 mnkr. Genomförbarhet/Tidplan för resultat Bedöms möjligt men kan komma att innebära att återsökningsbara kostnader inte upptäcks med minskade intäkter som följd. Ansvaret för återsökning kommer att överföras till annan funktion. Förväntad effekt från och med februari 2019 då tjänsten blir vakant. Omvärldsbevakning I KOLADA (kommun- och landstingsdatabas) görs jämförelser utifrån socioekonomiska riskfaktorer. Härnösand får i dessa sammanhang riskfaktor sju som är näst högsta riskfaktor. I jämförelse har Timrå riskfaktor fyra och Sundsvall tre. Högst riskfaktor åtta har bland annat Södertälje och Landskrona. Orsaken till Härnösands höga riskfaktor är bland annat hög arbetslöshet, hög andel som beviljas ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet och ett högt antal kommunmottagna flyktingar i förhållande till kommunens storlek. Kommunmottagna flyktingar i Härnösand uppgick till 676 personer under Av dem var endast 99 kommunanvisade men då kommunen är den 9:e största kommunen i landet som tagit emot flest egenbosatta under perioden hamnar totalsiffran högt. Antalet asylsökande uppgick till 768 under år Socialförvaltningens intäkter och kostnader ökade kraftigt under åren på grund av flyktingströmmen som innebar ett ökat antal asylsökande, egenbosatta, Postadress Härnösands kommun Socialförvaltningen Härnösand Besöksadress Nämndhuset Norra kyrkogatan 2 Hemsida E-post socialforvaltningen@harnosand.se Telefon vx Fax Organisationsnr Bankgiro

142 Härnösands kommun Socialförvaltningen Bilaga 12 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum (2) kommunplacerade och fler ensamkommande barn och unga. Sedan 2017 har denna situation successivt ändrats på så sätt att intäkterna från Migrationsverket kraftigt minskat liksom antalet asylsökanden. Däremot har antalet personer med invandrarbakgrund som befinner sig i socialt utsatta situationer inte minskat. Förvaltningens verksamheter har fortfarande många flyktingrelaterade ärenden. Inom individ- och familjeomsorgen märks detta särskilt tydligt. Inom ekonomiskt bistånd har ca 60 % av hushållen invandrarbakgrund. Inom barn- och familjeenhetens utredningsgrupp är motsvarande siffra 45 %, 52 % av alla vårdnads-, boende- och umgängesutredningar har invandrarbakgrund. KONSEKVENSER Brukare/Medborgare Ingen påtaglig konsekvens. Verksamhet/Kvalitet Rutinerna för återsökning av medel från Migrationsverket kan försämras då ansvaret för att uppdatera och utveckla rutinerna fördelas på flera funktioner/personer. Arbetsmiljö/Medarbetare Ansvar för återsökning och att hålla sig uppdaterad i vilka kostnader som kan återsökas kommer att övertas av enhetschefer och verksamhetsutvecklare. Risk för att mer sällan förekommande arbetsuppgifter upplevs som nya vid varje tillfälle kan leda till upplevd stress. Ekonomi 0,5 mnkr effekt ,5 mnkr effekt 2020

143 Bilaga 13 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum Socialförvaltningen Förändrat avtal avseende Jobbsatsning Förslag till åtgärd Förändrat avtal avseende Jobbsatsning. Bakgrund Jobbsatsningen innebär att budgeterade medel för försörjningsstöd omvandlas till anställning i maximalt 12 månader. Finansieringen består av försörjningsstöd motsvarande kr per månad för deltagare som uppfyller kraven för lönebidrag eller OSA (offentlig skyddad anställning) samt kr per månad och deltagare som har rätt till nystartsjobb. Därutöver behöver lönestöd från Arbetsförmedlingen beviljas den enskilde, resterande kostnad finaniseras av Arbetslivsförvaltningen. Målgruppen för jobbsatsningen är personer som inte kan få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden samt uppfyller något av nedanstående kriterier: Har haft försörjningsstöd mer än 8 månader. Är familjeförsörjare med stort ekonomiskt underskott. Ungdomar med försörjningsstöd mer än 8 månader Har försörjningsstöd och inte längre har ersättning inom JOBEN (jobb och utvecklingsgarantin). I november 2018 har 11 personer arbete inom jobbsatsningen. De som är aktuella för jobbsatsning 2019 har haft ekonomiskt bistånd under en längre tid. Om de får en anställning inom jobbsatsningen beviljas inget ekonomiskt bistånd. Under 2019 kommer de personer som har rätt till högst anställningsstöd exempelvis via OSA (offentligt skyddad anställning) lönebidrag, utvecklingstjänster att prioriteras. Socialförvaltningen och Arbetslivsförvaltningen anser att jobbsatsningen innebär vinster både för den enskilde och kommunen genom att bli erbjuden arbete istället för bidrag. De personer som får anställning inom jobbsatsningen har haft försörjningsstöd motsvarande cirka 0,1 mnkr per år. Under första anställningsåret betalar förvaltningen motsvarande summa för Postadress Härnösands kommun Socialförvaltningen Härnösand Besöksadress Nämndhuset Norra kyrkogatan 2 Hemsida E-post socialforvaltningen@harnosand.se Telefon vx Fax Organisationsnr Bankgiro

144 Härnösands kommun Socialförvaltningen Bilaga 13 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum (2) jobbsatsningen. Efter ett års anställning har dessa personer rätt till ersättning från arbetslöshetskassa vid arbetslöshet. Socialnämnden har tidigare fattat beslut om att maximalt 1,2 mnkr ska omvandlas till anställningar från försörjningsstödsbudget under Utifrån förvaltningens rådande ekonomiska läge föreslås att den totala kostnaden för samverkan med Arbetslivsförvaltningen i Jobbsatsningen sänks till 0,9 mnkr, det vill säga en sänkt kostnad motsvarande 0,3 mnkr. Av de 87 personer som avslutat anställningarna inom jobbsatsningen tom juli 2018 har 7 personer ansökt om ekonomiskt bistånd efter avslutad anställning. I framtagandet av förslaget har frågan gällt om hur mycket Socialförvaltningen kan vara med och finansiera jobbsatsningen utifrån underskott i budget för ekonomiskt bistånd. Genomförbarhet/Tidplan för resultat Bedöms vara genomförbart under Dialog har förts med Arbetslivsförvaltningen. KONSEKVENSER Brukare/Medborgare Föreslagen åtgärd kommer att minska antal anställningar inom jobbsatsningen för tre personer per år. Kvalitet Bedöms inte påverka kvaliteten för dem som erbjuds insatsen. Arbetsmiljö Bedöms inte påverka arbetsmiljön i någon högre grad. Ekonomi 0,3 mnkr effekt ,3 mnkr effekt 2020

145 Bilaga 14 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum Socialförvaltningen Avveckling av 1,0 tjänst kvinnofridssamordnare Förslag till åtgärd 1,0 tjänst kvinnofridssamordnare avvecklas. Genomförbarhet/Tidplan för resultat Att avveckla funktionen bedöms möjligt men innebär påverkan genom att ärendebelastningen ökar på övriga handläggare och att tillgängligheten för stöd till våldsutsatta minskar. Planeringen är att i första hand fördelas ärenden angående våldsproblematik till socialsekreterarna i vuxengruppen i andra hand på socialsekreterarna inom ekonomigruppen. I kommunen finns en central funktion för våldsförebyggande arbete. I uppdraget ingår bland annat kommunövergripande samordningsansvar för arbete kring frågor om bland annat våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och könsstympning. Avvecklingen beräknas kunna påbörjas i början av 2019 med effekt från och med andra halvåret med hänsyn till arbetsrättsliga regelverk. Omvärldsbevakning I Härnösands kommun har det funnits en socialsekreterare med kvinnofridssamordning under många år. En god kompetens har byggts upp för att uppmärksamma och ge snabbt stöd till våldsutsatta. Kvinnofridsamordnaren ansvarar för utredning och beslutar om och/eller genomför stödinsatser till personer utsatta för våld i nära relation. Kvinnofridsamordnare fungerar också som specialist mot övriga verksamheter i socialförvaltningen i ärenden som handlar om våld i nära relation. Funktionen med specialiserad roll för kvinnofridsamordning är vanlig i landets kommuner. Av länets övriga kommuner har både Kramfors och Timrå särskilda tjänster som kvinnofridssamordnare. Sundsvall bedriver ett stödcentrum med fyra särskilt avsatta tjänster varav en har titeln samordnare. Även Örnsköldsvik bedriver ett särskilt stödcentrum med fyra anställda. I Sollefteå och i Ånge är kvinnofridssamordningen en del av socialsekreterartjänst. Under 2017 gjordes 47 aktualiseringar gällande våld i nära relation. Hittills i år har 51 aktualiseringar inom området gjorts. Antalet ärenden som innefattar våld i nära relation bedöms öka. Postadress Härnösands kommun Socialförvaltningen Härnösand Besöksadress Nämndhuset Norra kyrkogatan 2 Hemsida E-post socialforvaltningen@harnosand.se Telefon vx Fax Organisationsnr Bankgiro

146 Härnösands kommun Socialförvaltningen Bilaga 14 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum (2) Enligt KOLADA (kommun- och landstingsdatabas) visar 2017 år siffror att den totala kostnaden för Individ- och familjeomsorgens verksamhet i Härnösand ligger lägst i jämförelse med sju liknande kommuner. Kostnader för skyddade boenden redovisas inte särskilt i KOLADA (Kommun- och landstingsdatabas) varför någon närmare jämförelse inte kan göras. KONSEKVENSER Brukare/medborgare Tillgängligheten och möjligheten till konkreta stödinsatser kan komma att försämras. Verksamhet/kvalitet Genom att specialistfunktionen som Kvinnofridsamordnare avvecklas kommer kvaliteten på insatserna sannolikt att försämras innan kompetens hos övriga socialsekreterare höjs. Det finns en risk att våldsutsatta inte får det snabba skydd och den adekvata hjälp som behövs. Medarbetare/arbetsmiljö De arbetsuppgifter som är aktuella i våldsärenden är bland annat placering vid skyddade boenden, stödsamtal, stöd under rättegång, hjälp med kontakt med personskyddsgruppen, hjälp med sekretessmarkering och kvarskrivning samt annan praktisk hjälp. Våldsärenden har dessutom ofta akut prägel på så vis att kontakt, stöd, flytt etc. måste ske tämligen omgående. Förutom risk för ökad arbetsbelastning kan förändringen innebära risk för upplevd stress och frustation på grund av bristande kompetens och erfarenhet. Kompetensförstärkning kan bli nödvändig. Ekonomi 0,3 mnkr effekt ,6 mnkr effekt 2020

147 Bilaga 15 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum Socialförvaltningen Avveckling av 1,0 tjänst behandlare inom resursteamet Förslag till åtgärd 1,0 tjänst behandlare inom Resursteamet avvecklas. Genomförbarhet/Tidplan för resultat Bedöms vara genomförbart och avveckling kunna påbörjas i början av 2019 med effekt från och med andra halvåret med hänsyn till arbetsrättsliga regelverk. Omvärldsbevakning Enligt uppgifter hämtade från KOLADA (Kommun- och landstingsdatabas) ligger Härnösands kommuns kostnader för missbruksvård näst lägst i landet med 510 kronor per invånare. Kostnaden varierar mellan 375 och kronor per invånare inrättades en ny tjänst som behandlare inom resursteamet för målgruppen unga vuxna med missbruksproblematik. Fokus har de senaste åren varit att minska placeringskostnaderna inom missbruksområdet och istället satsa mer på öppenvårdsinsatser i egen regi. Placeringskostnaderna har halverats det senaste året. Ökade öppenvårdsresurser och insatser har gjort det möjligt att minska kostnaderna för placeringar av vuxna. I den pågående genomlysningen av socialförvaltningens verksamheter påpekas att Individ- och familjeomsorgen inrättat tjänster utan nödvändiga beslut. Denna tjänst hör sannolikt till de tjänster som inte inrättats genom beslut i rätt instans. KONSEKVENSER Brukare Risk för att socialtjänstens insatser kan komma brukare till del senare i missbrukskarriären. Postadress Härnösands kommun Socialförvaltningen Härnösand Besöksadress Nämndhuset Norra kyrkogatan 2 Hemsida E-post socialforvaltningen@harnosand.se Telefon vx Fax Organisationsnr Bankgiro

148 Härnösands kommun Socialförvaltningen Bilaga 15 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum (2) Verksamhet/kvalitet Risk för att kvaliteten sänks på förvaltningens förebyggande och motiverande arbete. Medarbetare/arbetsmiljö Ansvaret för uppsökande och genomförande av öppenvårdsinsatser mot målgruppen Unga Vuxna läggs på socialsekreterare inom vuxengruppen och medarbetare inom resursteamet. Detta kan innebära högre arbetsbelastning när arbetsuppgifter behöver prioriteras på annat sätt. Ekonomi 0,3 mnkr effekt ,5 mnkr effekt 2020

149 Bilaga 16 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum Socialförvaltningen Avveckling av 2,0 tjänst habiliteringsassistent Förslag till åtgärd 2,0 tjänst habiliteringsassistent inom omsorg om funktionshindrade avvecklas. Bakgrund Verksamhet omsorg om funktionshindrade har under 2018 genomfört en förändring av bemanning inom individstöd och inom ett gruppboende. Därmed är 2,0 tjänst vakanta som var tänkt att ersätta extra insatt personal med allmän visstidsanställning (AVA). Det har under en tid funnits behov av att bemanna med extra personal (AVA) utöver personalbudget inom både gruppboenden och dagliga verksamheter. Genomförbarhet/Tidplan Bedöms vara genomförbart från och med februari Under våren har en genomlysning av scheman, mötestider, rutiner och planering genomförts för att nå effektivisering och samordningsvinster. Det har medfört att kostnadsutvecklingen avseende allmän visstids anställningar hejdats något. Genom att omfördela resurser mellan verksamheterna och genom samarbete kan allmänna visstidsanställningar avslutas under Det innebär även att de två vakanta tjänsterna bedöms kunna avvecklas från och med januari En resursfördelningsmodell håller på att tas fram i samarbete mellan omsorg om funktionshindrade och biståndsenheten. Modellen syftar till att bedöma omsorgsnivå och behov av personalstöd för respektive brukare. Omvärldsbevakning Enligt Socialstyrelsens lägesrapport 2018 ses en ökning av kommuners kostnader för stöd till funktionshindrade i hela landet. Diagnosen autism ökar medan övriga diagnoser ligger på i stort sett samma nivå. I Socialstyrelsens statistik avseende antal personer med insats enligt lag om Postadress Härnösands kommun Socialförvaltningen Härnösand Besöksadress Nämndhuset Norra kyrkogatan 2 Hemsida E-post socialforvaltningen@harnosand.se Telefon vx Fax Organisationsnr Bankgiro

150 Härnösands kommun Socialförvaltningen Bilaga 16 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum (2) stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per invånare 1 oktober 2017 noteras att Härnösand ligger över både i riket och i länet. Enligt uppgifter hämtade från KOLADA (kommun- och landstingsdatabas) kan det utläsas att Härnösand nu ligger i mittenskiktet av landets kommuner avseende kostnad per brukare. Det är en ökning i jämförelse med tidigare år. En förklaring kan vara små enheter med hög personaltäthet. KONSEKVENSER Brukare Lägre bemanningsrad kan medföra risker för irritation och inslag av hot och våld mellan brukare. Möjlighet till individuella anpassningar begränsas. Risk för att brukare i större utsträckning ses som ett kollektiv då verksamheten i större utsträckning bygger på gemensamma aktiviteter istället för individuella. Kvalitet/Verksamhet Att lagens intentioner om goda levnadsvillkor begränsas, exempelvis rätten till kultur/fritid och egna aktiviteter för brukare utanför boendet. Lägre bemanningsgrad i ett antal verksamheter kan medföra ökad arbetsbelastning. Krav på nya arbetssätt, förändrad prioritering av arbetsuppgifter och schemaförändringar. Risk för hot och våld kan öka och påverka medarbetarnas arbetsmiljö. Ekonomi 0,9 mnkr effekt ,9 mnkr effekt 2020

151 Bilaga 17 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum Socialförvaltningen Avveckling av 3,0 tjänst habiliteringsassistent inom daglig verksamhet Förslag till åtgärd 3,0 tjänst habiliteringsassistent och lokaler inom daglig verksamhet avvecklas. Genom att verkställa daglig verksamhet med personalstöd inom privata företag, offentlig sektor och föreningar kan kostnader för personal och lokaler sänkas. Bakgrund Kostnader för dagliga verksamheter ligger högre i Härnösand än jämförbara kommuner. En orsak är höga kostnader för lokaler. Inför 2019 utreds möjligheten att flytta servicegrupper till exempelvis ett särskilt boende för samnyttjande av lokaler. Utredningen inkluderar även möjligheten att integrera en grupp till verksamhet inom föreningslivet, ex ridskolan. Genomförbarhet/Tidplan för resultat Bedöms vara genomförbart och avvecklingen beräknas kunna genomföras under andra halvåret 2019 med hänsyn till arbetsrättsliga regelverk. Omvärldsbevakning Socialförvaltningens kostnader för daglig verksamhet ligger enligt uppgifter hämtade från KOLADA (Kommun- och landstingsdatabas) högre än i jämförbara kommuner. En orsak tycks vara att Härnösands kommun bedriver samtliga 12 dagliga verksamheter i hyrda lokaler. Vid en rundringning framkommer att kommuner med lägre kostnad per brukare i större utsträckning har verksamheter integrerade på befintliga arbetsplatser inom exempelvis särskilt boende, ridskola och café. Möjligheten att integrera dagliga verksamheter med andra verksamheter öppnar upp för ökad delaktighet i samhället. Postadress Härnösands kommun Socialförvaltningen Härnösand Besöksadress Nämndhuset Norra kyrkogatan 2 Hemsida E-post socialforvaltningen@harnosand.se Telefon vx Fax Organisationsnr Bankgiro

152 Härnösands kommun Socialförvaltningen Bilaga 17 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum (2) KONSEKVENSER Brukare/Kvalitet De brukare som är aktuella är vana att röra sig i nya miljöer. Initialt kan en flytt medföra oro men kan uppvägas av en ökad upplevd meningsfullhet och delaktighet i samhället. Vid integrering av verksamheter ökar möjligheten till meningsfulla arbetsuppgifter vilket kan medföra ökad känsla av samhällsnytta hos brukare. Medarbetare/Arbetsmiljö Medarbetare kommer att beröras av ett förändringsarbete som kommer att medföra byte av arbetsplats, ändrade arbetsuppgifter och i vissa fall även ny miljö. Ekonomi 0,8 mnkr effekt ,6 mnkr effekt 2020

153 Bilaga 18 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum Socialförvaltningen Avveckling 1,0 tjänst som biståndshandläggare Förslag till åtgärd 1,0 tjänst biståndshandläggare avvecklas. Bakgrund Inom biståndsenheten finns idag 13,0 tjänst biståndshandläggare. Inom biståndsenheten utförs även administration för personlig assistans. Från verksamheterna särskilt boende och omsorg om funktionshindrade överförs totalt 1,0 tjänst inför 2019 för uppdrag gällande boendesamordning enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Den nya betalningsansvarslagen som trädde i kraft januari 2018 innebär att biståndshandläggare även tjänstgör vissa helgdagar. Genomförbarhet/Tidplan för resultat Bedöms vara genomförbart och beräknas kunna genomföras redan från januari Omvärldsbevakning Följande har framkommit avseende bemanning inom biståndsenheter i närliggande kommuner. Sundsvall Örnsköldsvik Härnösand Kramfors Antal invånare Totalt antal handläggare Antal invånare per handläggare Antal invånare per handläggare efter föreslagen åtgärd Sol-handläggare + Socialpsykiatri LSS-handläggare Sjuklöner Ingår Ingår inte Ingår - 50 % Ingår inte Postadress Härnösands kommun Socialförvaltningen Härnösand Besöksadress Nämndhuset Norra kyrkogatan 2 Hemsida E-post socialforvaltningen@harnosand.se Telefon vx Fax Organisationsnr Bankgiro

154 Härnösands kommun Socialförvaltningen Bilaga 18 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum (2) Efter en genomförd avveckling av en tjänst biståndshandläggare kommer antal invånare per handläggare öka från till i Härnösand. Utifrån ovanstående har Sundsvalls kommun 445 fler invånare per handläggare och Örnsköldsvik 585 i jämförelse med Härnösand. KONSEKVENSER Brukare/kvalitet Färre handläggare kan innebära längre handläggningstider av ansökningar och uppföljning av beviljade insatser vilket kan upplevas som låg grad av service. Kvalitet Daglig verksamhet utgår från brukares förmågor och intressen. Målsättningen är att verksamheten så långt det är möjligt liknar en ordinär arbetsplats för att öka upplevelsen av delaktighet i samhället. Om brukare väljer att inte delta i daglig verksamhet kan upplevelse av en meningsfull vardag minska och brukare som bor i grupp- servicebostad kan behöva tillgång till personal dagtid i boendet. Medarbetare/arbetsmiljö Sänkt ambition av servicegrad kan innebära frustration med stresspåslag som följd hos medarbetare. Detta kan även innebära ökade krav på arbetsledning gällande planering och stöd i prioritering av arbetsuppgifter. Ekonomi 0,5 mnkr effekt ,5 mnkr effekt 2020

155 Bilaga 19 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum Socialförvaltningen Fortsatt mjuka stopp inom förvaltningen Förslag till åtgärd Fortsatt mjuka stopp inom förvaltningen. Bakgrund För att ytterligare stärka kontroll av kostnader fortsätter tidigare införda mjuka stopp enligt den så kallade farfars-principen. Det innebär att inom nedanstående områden ska beslut om genomförande tas av överställd chef och i samråd med förvaltningschef. - Utbildning - Resor - Inköp - Tillsättning av vakanta tjänster och vikariat längre än tre månader Utbildningsinsatser ska noga bedömas om utbildningen är nödvändig för att utföra arbetsuppgifter eller om utbildningen kan skjutas upp till senare tillfälle. Webbsändningar ska prioriteras som alternativ till utbildningar på annan ort. Billigaste resesätt ska användas. Alternativ till resor ska väljas som till exempel skype- eller telefonmöten när det är möjligt. Alla vakanser ska noga ses över om och när de ska tillsättas. Åtgärderna med mjuka stopp är kända i förvaltningen eftersom de tillämpades under Genomförbarhet/Tidplan för resultat Bedöms vara genomförbart. Mjuka stopp som infördes 2018 fortsätter under Postadress Härnösands kommun Socialförvaltningen Härnösand Besöksadress Nämndhuset Norra kyrkogatan 2 Hemsida E-post socialforvaltningen@harnosand.se Telefon vx Fax Organisationsnr Bankgiro

156 Härnösands kommun Socialförvaltningen Bilaga 19 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden Datum (2) KONSEKVENSER Medarbetare/Arbetsmiljö Krav ställs på ledningsfunktioner i alla led om att skapa förståelse för den ekonomiska situationen. Fortsättning av mjuka stopp kan påverka medarbetarnas arbetsglädje vilket även kan få inverkan på arbetsmiljön. Utifrån att det inom förvaltningen har tillämpats mjuka stopp under en längre tid kan bilden av förvaltningen ses som en mindre attraktiv arbetsplats. Därmed försvåras måluppfyllelsen om att vara en attraktiv arbetsgivare. Risk finns för att inte klara kompetensförsörjning och även att medarbetare med värdefull kompetens väljer annan arbetsgivare. Verksamhet Längre perioder av mjuka stopp kan medföra att kommunen inte följer med i utvecklingen för att upprätthålla god kvalitet på vård och omsorg. Ekonomi 0,5 mnkr effekt 2019

157 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (3) Kommunstyrelsen 213 Dnr Avtal kommungemensam familjehemsvård Kommunstyrelsens beslut kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat avtal för kommungemensam familjehemsvård, att uppdra till socialnämnden att underteckna avtal om gemensam familjehemsvård samt att socialnämnden efter ett år delger kommunfullmäktige utfall av de förväntade effekterna. Propositionsordning Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med liggande förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande förslag. Bakgrund Socialnämnden fattade i maj 2018 beslut om att delta i en kommungemensam familjehemsenhet. Förutsättning för beslutet var att övriga fyra kommuner beslutade detsamma samt att avtalet mellan kommunförbundet och Härnösands kommun kunde godkännas. Därutöver fattade nämnden också beslut att ge i uppdrag till förvaltningen att återkomma med ett kostnadsneutralt förslag. Den kommungemensamma familjehemsorganisationen ska möjliggöra ett strategiskt arbete med rekrytering, stöd och utbildning till familjehem, vilket förväntas ge både kvalitetsvinster och ekonomiska vinster. Beslutet att ingå i familjehemsenheten innebär att det inrättas en kommungemensam enhet som ansvarar för rekrytering, screening och utbildning av familjehem och jourhem, samt som fungerar som stöd till förstärkta familjehem. Enheten förläggs organisatoriskt till Kommunförbundet Västernorrland och geografiskt till Härnösand. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

158 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (3) Kommunstyrelsen Kostnaden för uppstart beräknas uppgå till 8 mnkr, vilket innebär enligt föreslagen fördelning mellan kommunerna en kostnad på 1,5 mnkr för Härnösands del. Socialförvaltningens familjehemsvård är organiserad inom Individ- och familjeomsorgens Barn- och familjeenhet. För att leva upp till gällande lagkrav om stärkt skydd och stöd till placerade barn är familjehemsvården uppdelad i två inriktningar; Barnsekreterare och Familjehemssekreterare. Familjehemssekreteraren ansvarar för rekrytering, basutredning och utbildning och stöd till familjehemmen. Barnsekreteraren ansvara för att följa vården och ha enskilda samtal med barnet. Ansvaret för att placeringen fungerar enligt vårdplan ingår i barnsekreterarens arbetsuppgifter som även innefattar överväganden eller omprövning av vården. När det gäller placerade barns skolgång sker arbetet enligt SkolFam modellen. Totalt omfattar familjehemsverksamheten sex tjänster varav två familjehemssekreterare och fyra barnsekreterare. Ekonomisk kalkyl- Redovisning av ett kostnadsneutralt förslag Ett externt familjehem, rekryterat och arvoderat av en konsultfirma kostar i genomsnitt 820 tkr/år, för ett egenrekryterat och arvoderat familjehem, d.v.s. rekryterat av socialförvaltningen uppgår genomsnittskostnaden till 290 tkr/år gjordes 10 av totalt 69 placeringar på externa familjehem var siffran 17 av totalt 80 och hittills under 2018 har 15 av totalt 60 placeringar gjorts på konsulentstödda familjehem. (Siffran anger antal placeringar, inte unika barn och unga, ett barn kan ha flera placeringar). Bedömning är att den huvudsakliga orsaken till att externa familjehem använts i så stor omfattning har varit bristen på egenrekryterade familjehem. Utifrån ett antagande att de externa placeringarna minskar med fem (5) helårsplaceringar (10 istället för 15 utifrån 2018 års utfall) av det totala antalet familjehemsplacerade under 2019 ges en kostnadsminskning under 2019 med tkr. Därtill kommer en kostnadsbesparing när det gäller jourhemsplatser. I kostnaden för den gemensamma familjehemsenheten ingår arvode till jourhem uppgick kostnaden för jourhem till kr. Enligt avtalsförslaget kommer kostnaden för den gemensamma familjehemsenheten uppgå till tkr/år vilket skulle ge en besparing 2019 på tkr. Konsulentrekryterat familjehem Kommunalt familjehem 820 tkr/år * 5 placerade = tkr 290 tkr/år * 5 placerade = tkr Inför 2020 beräknas antalet placerade på externa familjehem minska med ytterligare 5 d.v.s. totalt 10 färre helårsplaceringar än Vilket beräknas ge ytterligare minskade kostnader med omkring mellan år 2018 och Justerandes sign Utdragsbestyrkande

159 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (3) Kommunstyrelsen Socialförvaltningens analys Antalet placerade barn och unga ligger relativt konstant över åren. Den förändring som ses både nationellt och lokalt är att de placerade barnens problematik blir mer kvalificerad vilket kräver större insatser av familjehemmen. Rekrytering av kompetenta familjehem kräver specialkompetens, tid och ekonomiska resurser för mer genomarbetade rekryteringsmetoder än vad som idag är möjligt att genomföra inom befintlig verksamhet. Antalet familjehem rekryterade av externa aktörer har ökat under de senaste åren. Anledningen är svårigheten för kommunens verksamhet att rekrytera och konkurrera med externa konsultföretag som kunnat erbjuda bättre stöd och utbildning till sina familjehem. En länsgemensam familjehemsenhet med ansvar för rekrytering och stöd till familjehemmen förväntas kunna arbeta effektivare med rekrytering och stöd till familjehem inom ett större geografiskt område än den egna kommunen. En länsgemensam familjehemsenhet kommer inte att innebära att den tar över arbetsuppgifter från kommunens socialförvaltning. Socialförvaltningen klarar i dagsläget inte av att rekrytera familjehem i tillräcklig omfattning samt mäktar heller inte med de lagstadgade arbetsuppgifterna med att tillgodose familjehemmens behov av utbildning och stöd. Den ekonomiska besparingen blir därför på sikt att de konsultrekryterade familjehemmen behöver användas i betydligt mindre omfattning och endast utifrån ett specifikt vårdbehov. Sammanfattning I och med ett avtal om kommungemensam familjehemsvård tecknas får de deltagande kommunerna möjlighet att förbättra kvalitén för den kommunala familjehemsvården samtidigt som man kan minska de externa placeringarna och därmed kostnaderna. Kalkylen bygger på att man 2019 kan minska antalet externa placeringar från 15 till 10 st. I beslutsunderlaget framgår inte hur nämnden tänkt följa upp de förväntade effekterna. För att säkerställa att avtalet fått förväntad effekt föreslår kommunstyrelseförvaltningen att en uppföljning av avtalet med relevanta nyckeltal genomförs efter ett år och presenteras för socialnämnden och delges kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Protokollsutdrag socialnämnden 183, Avtal kommungemensam familjehemsvård Tjänsteskrivelse kostnadsneutralt förslag för kommungemensam familjehemsvård Justerandes sign Utdragsbestyrkande

160 TJÄNSTESKRIVELSE Datum (3) Dnr KS/ KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige Avtal kommungemensam familjehemsvård Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat avtal för kommungemensam familjehemsvård, att uppdra till socialnämnden att underteckna avtal om gemensam familjehemsvård samt att socialnämnden efter ett år delger kommunfullmäktige utfall av de förväntade effekterna. Beskrivning av ärendet Socialnämnden fattade i maj 2018 beslut om att delta i en kommungemensam familjehemsenhet. Förutsättning för beslutet var att övriga fyra kommuner beslutade detsamma samt att avtalet mellan kommunförbundet och Härnösands kommun kunde godkännas. Därutöver fattade nämnden också beslut att ge i uppdrag till förvaltningen att återkomma med ett kostnadsneutralt förslag. Den kommungemensamma familjehemsorganisationen ska möjliggöra ett strategiskt arbete med rekrytering, stöd och utbildning till familjehem, vilket förväntas ge både kvalitetsvinster och ekonomiska vinster. Beslutet att ingå i familjehemsenheten innebär att det inrättas en kommungemensam enhet som ansvarar för rekrytering, screening och utbildning av familjehem och jourhem, samt som fungerar som stöd till förstärkta familjehem. Enheten förläggs organisatoriskt till Kommunförbundet Västernorrland och geografiskt till Härnösand. Kostnaden för uppstart beräknas uppgå till 8 mnkr, vilket innebär enligt föreslagen fördelning mellan kommunerna en kostnad på 1,5 mnkr för Härnösands del. Socialförvaltningens familjehemsvård är organiserad inom Individ- och familjeomsorgens Barn- och familjeenhet. För att leva upp till gällande lagkrav om stärkt skydd och stöd till placerade barn är familjehemsvården uppdelad i två inriktningar; Barnsekreterare och Familjehemssekreterare. Postadress Härnösand kommun Kommunstyrelseförvaltningen Härnösand Besöksadress Nybrogatan 8 Hemsida E-post kommun@harnosand.se Telefon Fax Organisationsnr Bankgiro

161 Härnösands kommun KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr KS/ (3) Familjehemssekreteraren ansvarar för rekrytering, basutredning och utbildning och stöd till familjehemmen. Barnsekreteraren ansvara för att följa vården och ha enskilda samtal med barnet. Ansvaret för att placeringen fungerar enligt vårdplan ingår i barnsekreterarens arbetsuppgifter som även innefattar överväganden eller omprövning av vården. När det gäller placerade barns skolgång sker arbetet enligt SkolFam modellen. Totalt omfattar familjehemsverksamheten sex tjänster varav två familjehemssekreterare och fyra barnsekreterare. Ekonomisk kalkyl- Redovisning av ett kostnadsneutralt förslag Ett externt familjehem, rekryterat och arvoderat av en konsultfirma kostar i genomsnitt 820 tkr/år, för ett egenrekryterat och arvoderat familjehem, d.v.s. rekryterat av socialförvaltningen uppgår genomsnittskostnaden till 290 tkr/år gjordes 10 av totalt 69 placeringar på externa familjehem var siffran 17 av totalt 80 och hittills under 2018 har 15 av totalt 60 placeringar gjorts på konsulentstödda familjehem. (Siffran anger antal placeringar, inte unika barn och unga, ett barn kan ha flera placeringar). Bedömning är att den huvudsakliga orsaken till att externa familjehem använts i så stor omfattning har varit bristen på egenrekryterade familjehem. Utifrån ett antagande att de externa placeringarna minskar med fem (5) helårsplaceringar (10 istället för 15 utifrån 2018 års utfall) av det totala antalet familjehemsplacerade under 2019 ges en kostnadsminskning under 2019 med tkr. Därtill kommer en kostnadsbesparing när det gäller jourhemsplatser. I kostnaden för den gemensamma familjehemsenheten ingår arvode till jourhem uppgick kostnaden för jourhem till kr. Enligt avtalsförslaget kommer kostnaden för den gemensamma familjehemsenheten uppgå till tkr/år vilket skulle ge en besparing 2019 på tkr. Konsulentrekryterat familjehem Kommunalt familjehem 820 tkr/år * 5 placerade = tkr 290 tkr/år * 5 placerade = tkr Inför 2020 beräknas antalet placerade på externa familjehem minska med ytterligare 5 d.v.s. totalt 10 färre helårsplaceringar än Vilket beräknas ge ytterligare minskade kostnader med omkring mellan år 2018 och Socialförvaltningens analys Antalet placerade barn och unga ligger relativt konstant över åren. Den förändring som ses både nationellt och lokalt är att de placerade barnens problematik blir mer kvalificerad vilket kräver större insatser av familjehemmen. Rekrytering av kompetenta familjehem kräver specialkompetens, tid och ekonomiska resurser för mer genomarbetade rekryteringsmetoder än vad som idag är möjligt att genomföra inom befintlig verksamhet. Antalet familjehem rekryterade av externa aktörer har ökat under de senaste åren. Anledningen är svårigheten för kommunens verksamhet att rekrytera och konkurrera med externa konsultföretag som

162 Härnösands kommun KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr KS/ (3) kunnat erbjuda bättre stöd och utbildning till sina familjehem. En länsgemensam familjehemsenhet med ansvar för rekrytering och stöd till familjehemmen förväntas kunna arbeta effektivare med rekrytering och stöd till familjehem inom ett större geografiskt område än den egna kommunen. En länsgemensam familjehemsenhet kommer inte att innebära att den tar över arbetsuppgifter från kommunens socialförvaltning. Socialförvaltningen klarar i dagsläget inte av att rekrytera familjehem i tillräcklig omfattning samt mäktar heller inte med de lagstadgade arbetsuppgifterna med att tillgodose familjehemmens behov av utbildning och stöd. Den ekonomiska besparingen blir därför på sikt att de konsultrekryterade familjehemmen behöver användas i betydligt mindre omfattning och endast utifrån ett specifikt vårdbehov. Sammanfattning I och med ett avtal om kommungemensam familjehemsvård tecknas får de deltagande kommunerna möjlighet att förbättra kvalitén för den kommunala familjehemsvården samtidigt som man kan minska de externa placeringarna och därmed kostnaderna. Kalkylen bygger på att man 2019 kan minska antalet externa placeringar från 15 till 10 st. I beslutsunderlaget framgår inte hur nämnden tänkt följa upp de förväntade effekterna. För att säkerställa att avtalet fått förväntad effekt föreslår kommunstyrelseförvaltningen att en uppföljning av avtalet med relevanta nyckeltal genomförs efter ett år och presenteras för socialnämnden och delges kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Avtal kommungemensam familjehemsvård. Tjänsteskrivelse kostnadsneutralt förslag för kommungemensam familjehemsvård. Sofia Pettersson Kommundirektör

163 Samverkansavtal om en gemensam familjehemsorganisation för kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik 1 Parter Detta avtal har ingåtts mellan: I. Härnösands kommun, , Härnösands kommun, Härnösand [mailadress till kontaktperson]; 2. Kramfors kommun, , Kramfors kommun, Kramfors [carina.eriksson@kramfors.se]; 3. Sollefteå kommun, , Sollefteå kommun, Djupövägen 3, Sollefteå [mailadress till kontaktperson]; 4. Ånge kommun, , Ånge kommun, Ånge [mailadress till kontaktperson]; 5. Örnsköldsviks kommun, , Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik [mailadress till kontaktperson]; 6. Kommunförbundet Västernorrland, , Järnvägsgatan 2, Härnösand [mailadress till kontaktperson]. 2 Definitioner Parterna 1-6 benämns fortsättningsvis gemensamt som "Parter''/"Parterna'' och enskilt som ''Part"/"Paiten ". Parterna 1-5 benämns fortsättningsvis gemensamt som "Kommuner"/"Kommunerna'' och enskilt som "Kommun"/"Kommunen". Med "familjehemsvård'' avses verksamhet som beviljas barn och unga med stöd av 6 kap 1 socialtjänstlagen. Med "familjehem avses ett det enskilda hem som har tagit emot ett barn eller en ung person som har beviljats familjehemsvård. Med "jourhem"' avses ett familjehem med beredskap att omedelbart ta emot ett barn eller en ung person som har beviljats familjehernsvård och där insatsen ska verkställas direkt efter att erforderliga beslut har fattats av Kommunen. Med "verksamheten enligt detta avtal'' avses Kommunförbundet Västernorrlands uppdrag enligt 3-4 nedan. Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Org.nr Bankgiro Webb

164 2(6) 3 Bakgrund, syfte och mål Enligt 6 kap 1 socialtjänstlagen ska kommuner genom sina socialnämnder sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett familjehem. >1 Socialnämnden r ska också, sörja för att den som genom nämndens försorg har tagits emot i ett annat hem än det egna, får god vård. Varje kommun ansvarar enligt 2 samma kapitel för att det finns tillgång till familjehem. Barn och unga gynnas av att det finns en god tillgång på familjehem och att kommunen i varje enskilt fall kan erbjuda bästa möjliga familjehem utifrån barnets eller den unges behov. Familjehemmen i sig behöver stöd så att de genom tillgång till och genomförd utbildning och handledning käru1er sig trygga när de fullgör sina uppdrag. Kommunförbundet Västernorrland är en ideell förening där enbart kommuner kan vara medlemmar och omfattas av bestämmelserna i 10 kap 6 kommunallagen. Avtalet syfte är att reglera Kommunförbundet Västernorrlands åtaganden gentemot Kommunerna i arbetet med att rekrytera, utbilda och handleda familjehem. Kommunernas gemensamma ' - mål med verksamheten är att tillsammans med Kommunförbundet Västernorrland förebygga och minska antalet i förtid avslutade familjehemsinsatser som orsakas av bristande förutsättningar för familjehem att genomföra sina uppdrag. På så sätt ökar förutsättningarna för en gynnsam utveckling för barn och unga som placeras i familjehem. 4 Avtalets omfattning Genom detta avt.al uppdrar Kommunerna till Kommunförbundet Västernorrland att 1. tillhandahålla lämpliga och anpassade familjehem utifrån kommunernas behov 2. anpassa stöd och kompetensutveckling utifrån familjehemmets uppdrag och behov I uppdraget ingår också att i var stund ha platser i beredskap vid tre jourhem. Kommunförbundet Västemonland ska bedriva verksamheten så att Kommunernas gemensamma mål för verksam11eten enligt 3 ovan uppnås. Samtliga Parter har gemensam och enskilt ett ansvar för att lyfta eventuella avvikelser från avtalet för en gemensam diskussion om hur avvikelserna ska hanteras....,..... '" 4.1 Kommunförbundet Västernorrlands åtagande Kommunförbundet Västernorrland ansvarar för den löpande driften av verksamheten enligt detta avtal, är huvudman för verksamheten och arbetsgivare för den anställda personalen. Kommunförbundet '. Västernorrland förbinder sig att inom verksamj1eten följa gällande lagar och föreskri fler. För verksamheten ska finnas den personal som behövs för att ombesörja att verksamheten kan genomföras I i enlighet med syfte och mål. Kommunförbundet Västernorrland ansvarar för att personalen har erforderlig teoretisk och praktisk kompetens för arbetet och svarar i egenskap av arbetsgivare för personalens kompetensutveckling och handledning. Kommunförbundet Västernorrland ska inom en timme från det att en Kommun har påkallat behov av plats vid jourhem, meddela vid vilket jourhem placering kan verkställas och inleda transporten till jourhemmet.

165 3(6) 4.2 Kommunernas åtaganden Respektive Kommun ansvarar för de delar av familjehemsvården som inte uttalat är Kommunförbundet Västemonlands ansvar enligt detta avtal. Utförligare beskrivningar av respektive Kommuns ansvar i processen finns i dokumentet Riktlinjer och ansvarsfördelning, bilaga l. 5 Avtalstid och uppsägning av avtalet Avtalet gäller från 2019-XX-XX till Om avtalet inte sägs upp senast tolv (I 2) månader innan avtalstidens utgång förlängs avtalet med XX år. Med undantag för är 2019 motsvarar ett avtalsår ett kalenderår. Uppsägning ska göras skriftligt till Kommunförbundet, Västernonland och skickas för kännedom till de övriga Kommunerna... Om Kommunförbundet VästernoJT!and säger upp avtalet upphör avtalet i sin helhet för samtliga Parter. Kommunförbundet Västernonland ska skicka sin skriftliga uppsägning till samtliga Kommunerna. Det åligger,._ Part som säger upp avtalet att säkerställa att uppsägningen nått fram i rätt tid. Sägs avtalet upp av en eller flera av Kommunerna ska de övriga Parterna omförhandla fördelningen V av kostnader enligt de principer som anges i 6 nedan. Det åligger Kommunförbundet Västernorrland att minska kostnaderna i den omfattning som en Kommuns uppsägning av avtalet föranleder. Sägs avtalet upp av tre Kommuner eller flera vid samma tillfälle, upphör avtalet för samtliga Parter " vid samma tidpunkt som för de Kommuner som sagt upp avtalet. 6 Beräkning och fördelning av kostnaderna för verksamheten Kostnaderna för verksamheten baserar sig på Kommunförbundet Västernorrlands självkostnader för att upprätthålla verksamheten enligt detta avtal. Kostnader för tre jourhem inkluderas i verksarnhetskostnaden. Kostnaderna omfattar inte ersättning tiu familjehemmen. Kostnaderna fördelas till hälften proportionellt mellan Kommunerna efter antalet barn i åldern 0-18 år föregående år och till hälften utifrån respektive Kommuns uppskattade behov av platser i familjehem under det kommande året, baserat på föregående års volym. Vardera parten har rätt till insyn i Kommunförbundet Västernorrlands budget för verksamheten. Kommunförbundet Västernorrland ska redovisa det ekonomiska utfallet av verksamheten per tertial. 6.1 Ekonomisk fördelning och beräkningar för de två första avtalsåren Baserat,. på Kommunernas totala kostnader gällande familjehemsplaceringar för 2019 och Kommunernas förväntade behov under 2020 fördelar sig kostnaderna för det första avtalsåret enligt följande. Det som anges i kolumnen,.följande år ca." är enba1t en beräkning för att visa på den förväntade kostnadsutvecklingen året efter startåret.

166 4(6) Kommun Första året Följande år ca. Kramfors I I Härnösand I I Sollefteå Ånge Örnsköldsvik ' Totalt Kostnaderna är beräknade i enlighet med följande..,. 7.0 tjänster inkl. chef, kommunikation och adm.stöd inkl. arbetsgivaravgift, beräknat på kr i månadslön OH-kostnader (21 % av lönekostnaden) (löpande kostnader för dator, telefon, mm)... " - Lokalkostnader ca. 60 kvm + städning Omkostnader (utbildningskostnader personal och familjehem, annonsering och resor till familjehem,.. nun) Heltidsarvode inkl. omkostnader till tre jourhem Startkostnader under det första avtalsåret ( kr/anställd för inköp av kontorsutrustning, möbler telefon, dator och telefon samt kostnader för hemsida mm) kr kr kr kr kr kr 7 Prisjusteringar Kostnaderna för personal justeras från och med avtalsår 2 i enlighet med genomsnittlig löneuppräkning enligt avtal för berörda personalkategorier. Övriga kostnader justeras i enlighet med konsumentprisindex. 8 Fakturering Kommunförbundet Västernorrland fakturerar Kommunerna elektroniskt kvartalsvis i förväg. Mottagen faktura ska betalas inom 30 dagar. '.. 9 Sekretess och anmälningsskyldighet ' Den verksamhet som avses i detta avtal omfattas av bestämmelserna om sekretess i 26 kap I offentlighets- och sekretesslagen. För Kommunförbundet Västernorrland och dess anställda gäller tystnadsplikt enligt 15 kap I socialtjänstlagen. Bestämmelser om vittnesplikt och sekretess finns i 36 kap 5 rättegångsbalken. Det åligger Konununförbundet Västern01Tland att säkerställa att alla anställda hos förbundet som deltar i verksamheten enligt detta avtal får information om innebörden av att sekretess/tystnadsplikt

167 5(6).. kan föreligga för infonnation som personen får del av i sin yrkesutövning. Kommunförbundet Västernorrland ska ha rutiner för hur denna information ges och att det bekräftas i ett dok.'1.nnent som både den anställde och arbetsgivaren undertecknar, att informationen har lämnats (så kallad "sekretessförbindelse''). ' De som deltar i verksam11eten enligt detta avtal omfattas också av den anmälningsplikt som gäller enligt 14 kap 1 socialtjänstlagen. I" Det åligger Kommunförbundet Västernorrland att ha rutiner dels för att infonnera... de anställda som deltar i verksamheten enligt detta avtal om denna anmälningsplikt, dels för att anmäla till socialnämnden i respektive Kommun om de i sin verksamhet får kännedom om.. eller misstänker att ett barn far illa. 10 Uppföljning och insyn Pa1iema ansvarar för uppföljning av den verksamhet som Kommunförbundet., Västernorrland bedriver i enlighet med detta avtal. Konununförbundet ska per tertial redovisa till Kommunerna hur verksamheten har bedrivits. Det åligger '. Kommunförbundet Västernorrland att till Kommunerna lämna de handlingar som respektive Kommun begär för att ge allmänheten insyn i verksamheten. 11 A vtalsbrott Om någon av Partema väsentligen åsidosätter sina skyldigheter och åtaganden enligt detta avtal, äger de andra Parterna envar för sig rätt att säga upp avtalet. En sådan uppsägning innebär att avtalet i sin helhet sägs upp för samtliga palier. Uppsägningen ska vara skriftlig, innehålla en motivering till uppsägningen.. ti;, och tillställas samtliga Parterna. Uppsägning på grund av avtalsbrott träder i kraft tre (3) månader efter det att uppsägningen skickades till de övriga Parterna. Uppsägningen träder i kraft vid den tidpunkten oavsett om Part väcker talan vid domstol om att uppsägningen är ogiltig. 12 Force majeure Part fritas från skyldighet att fullgöra avtalet och att erlägga skadestånd. _r om fullgörandet inte kan genomföras på., grund av krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som Parterna inte råder över, som förhindrar Part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter. Arbetskonflikt som har sin grund i Parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund. 13 Ansvar för hantering av personuppgifter Kommunförbundet Västernorrland är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Kommunförbundet hanterar inom ramen för detta avtal..., 14 Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till detta avtal ska avfattas skriftligen och undertecknas av samtliga Parter innan de kan träda i kraft. Parterna ska eftersträva att eventuella ändringar av avtalet träder i kraft vid ny avtalsperiod och att tillägg träder i kraft vid nytt avtalsår. Avtalet kan inte ändras så att ny part ti1lkommer under pågående avtalsår. Tilläggsavtal om tillkommande part ska vara tecknat senast tre månader före nästkommande avtalsår för att kunna träda i kraft vid det nya avtalsåret...

168 6(6) Part äger inte överlåta detta avtal på någon annan. 15 Tvist Tvist om avtalet ska i första hand lösas i godo av Parterna. Kan så inte ske ska tvist avgöras av allmän domstol där Kommunförbundet Västernorrland har sin hemvist. För att Part ska få påkalla tvist vid allmän domstol ska minst ett ( 1) möte med syftet att lösa tvisten, ha ägt rum mellan Parterna. Den Part som anser att tvist föreligger ska begära sådant möte skriftligen. Begäran ska ställas till samtliga Parterna inom sådan tid att det når dem senast fem (5) arbetsdagar innan mötet ska äga rum. Till mötet ska inställa sig företrädare för Parterna med erforderliga befogenheter och behörigheter att lösa tvisten. 16 Förutsättningar för avtalets ingående Det åligger respektive Part att säkerställa att erforderliga beslut om att ingå detta avtal föreligger vid avtalets ingående. Respektive Part undertecknar avtalet enligt de regler som gäller om finnateck:nande för den Parten. Genom att underteckna avtalet har Part ingått avtalet. Datum Namnförtydligande /befattning Namnförtydligande N amnfört ydl igande/befattning Namnförtydligande Namnförtydligande/ befattning Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande

169 Härnösands Ll,I kommun Socialförvaltningen Lisbet Sander T JÄNSTESKRIVELSE Datum (1) SOCIALNÄMMDEN Kommungemensam familjehemsvård Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att ingå avtal med kommunförbundet om en kommungemensam familjehemsenhet för rekrytering, screening och utbildning av familjehem och jourhem. Beskrivning av ärendet Socialnämnden fattade i maj 2018 beslut om att delta i en kommungemensam familjehemsenhet. Därefter har arbetet och diskussioner om avtalsskrivning pågått. SKL har på kommunförbundets uppdrag säkrat att liggande förslag på avtal uppfyller gällande krav. SKL:s rekommendation är att nämndsordförande och förvaltningschef undertecknar avtalet. Bilaga A vtalsförslag om en kommungemensam familjehemsenhet. )witjw ta Nordström altningschef Lisbet Sander Verksamhetschef Postadress Besöksadress Hemsida Telefon Härnösands kommun Nämndhuset vx Socialförvaltningen Norra kyrkogatan 2 E-post Fax Härnösand socialforvaltningen@harnosand.se Organisations,,, Bankgiro

170 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (34) Socialnämnden 183 Dnr Kommungemensam familjehemsvård 2 Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ingå avtal med kommunförbundet om en kommungemensam familjehemsenhet för rekrytering, screening och utbildning av familjehem och jourhem, samt att paragrafen justeras omedelbart. Bakgrund Socialnämnden fattade i maj 2018 beslut om att delta i en kommungemensam familjehemsenhet. Därefter har arbetet och diskussioner om avtalsskrivning pågått. SKL har på kommunförbundets uppdrag säkrat att liggande förslag på avtal uppfyller gällande krav. SKL:s rekommendation är att nämndsordförande och förvaltningschef undertecknar avtalet. Beslutsunderlag Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse med bilaga. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

171 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum Socialförvaltningen Lisbet Sander SOCIALNÄMNDEN Kommungemensam familjehemsvård, redovisning av ett kostnadsneutralt förslag. Förslag till beslut Socialnämnden föreslås beslut att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Bakgrund Socialnämnden fattade i maj 2018 beslut om att delta i en kommungemensam familjehemsenhet. Förutsättning för beslutet var att övriga fyra kommuner beslutade detsamma samt att avtalet mellan kommunförbundet och Härnösands kommun kunde godkännas. Därutöver fattade nämnden också beslut att ge i uppdrag till förvaltningen att återkomma med ett kostnadsneutralt förslag. Den kommungemensamma familjehemsorganisationen ska möjliggöra ett strategiskt arbete med rekrytering, stöd och utbildning till familjehem, vilket förväntas ge både kvalitetsvinster och ekonomiska vinster. Beslutet att ingå i familjehemsenheten innebär att det inrättas en kommungemensam enhet som ansvarar för rekrytering, screening och utbildning av familjehem och jourhem, samt som fungerar som stöd till förstärkta familjehem. Enheten förläggs organisatoriskt till Kommunförbundet Västernorrland och geografiskt till Härnösand. Kostnaden för uppstart beräknas uppgå till 8 mnkr, vilket innebär enligt föreslagen fördelning mellan kommunerna en kostnad på 1,5 mnkr för Härnösands del. Arbetet med den kommungemensamma familjehemsenheten inleddes i början av 2018 då en projektledare anställdes. Efter en information till länets kommunchefer beslutades att kommunchefsnivån skulle vara aktiva i framtagandet av ett avtal. Socialförvaltningens familjehemsvård är organiserad inom Individ- och familjeomsorgens Barn- och familjeenhet. För att leva upp till gällande lagkrav om stärkt skydd och stöd till placerade barn är familjehemsvården uppdelad i två inriktningar; Barnsekreterare och Familjehemssekreterare. Familjehemssekreteraren ansvarar för rekrytering, basutredning och utbildning och stöd till familjehemmen. Barnsekreteraren ansvara för att Postadress Härnösands kommun Socialförvaltningen Härnösand Besöksadress Nämndhuset Norra kyrkogatan 2 Hemsida E-post socialforvaltningen@harnosand.se Telefon vx Fax Organisationsnr Bankgiro

172 Härnösands kommun Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum (3) följa vården och ha enskilda samtal med barnet. Ansvaret för att placeringen fungerar enligt vårdplan ingår i barnsekreterarens arbetsuppgifter som även innefattar överväganden eller omprövning av vården. När det gäller placerade barns skolgång sker arbetet enligt SkolFam modellen. Totalt omfattar familjehemsverksamheten sex tjänster varav två familjehemssekreterare och fyra barnsekreterare. Med bakgrund i att familjehemssekreterarna inte har det tidsutrymme som krävs för att arbeta strategiskt med en fortlöpande rekrytering av familjehem görs bedömningen att det är kostnadseffektivt att tillhöra den kommungemensamma enheten. Ekonomisk kalkyl- Redovisning av ett kostnadsneutralt förslag Ett externt familjehem, rekryterat och arvoderat av en konsultfirma kostar i genomsnitt 820 tkr/år, för ett egenrekryterat och arvoderat familjehem, d.v.s. rekryterat av socialförvaltningen uppgår genomsnittskostnaden till 290 tkr/år gjordes 10 av totalt 69 placeringar på externa familjehem var siffran 17 av totalt 80 och hittills under 2018 har 15 av totalt 60 placeringar gjorts på konsulentstödda familjehem. (Siffran anger antal placeringar, inte unika barn och unga, ett barn kan ha flera placeringar). Bedömning är att den huvudsakliga orsaken till att externa familjehem använts i så stor omfattning har varit bristen på egenrekryterade familjehem. Utifrån ett antagande att fem (5) helårsplaceringar av det totala antalet familjehemsplacerade under 2019 placeras i familjehem rekryterade av den gemensamma familjehemsenheten istället för ett konsulentstött familjehem, ger en kostnadsminskning under 2019 med tkr. Därtill kommer en kostnadsbesparing när det gäller jourhemsplatser. I kostnaden för den gemensamma familjehemsenheten ingår arvode till jourhem uppgick kostnaden för jourhem till kr. Kostnaden för den gemensamma familjehemsenheten uppgår till tkr/år. Nettobesparing 2019 beräknas till tkr. Konsulentrekryterat familjehem Kommunalt familjehem 820 tkr/år * 5 placerade = tkr 290 tkr/år * 5 placerade = tkr Inför 2020 beräknas antalet placerade på externa familjehem minska med ytterligare 5 d.v.s. totalt 10 färre helårsplaceringar än Vilket beräknas ge ytterligare minskade kostnader med omkring mellan år 2018 och Sammanfattningsvis; Om tre placeringar under 2019 sker på familjehem rekryterade av den gemensamma familjehemsenheten istället för på konsultstödda familjehem kommer kostnadsneutralitet att uppnås. Analys Antalet placerade barn och unga ligger relativt konstant över åren. Den förändring som ses både nationellt och lokalt är att de placerade barnens problematik blir mer kvalificerad vilket kräver större insatser av familjehemmen. Rekrytering av kompetenta familjehem kräver

173 Härnösands kommun Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum (3) specialkompetens, tid och ekonomiska resurser för mer genomarbetade rekryteringsmetoder än vad som idag är möjligt att genomföra inom befintlig verksamhet. Antalet familjehem rekryterade av externa aktörer har ökat under de senaste åren. Anledningen är svårigheten för kommunens verksamhet att rekrytera och konkurrera med externa konsultföretag som kunnat erbjuda bättre stöd och utbildning till sina familjehem. En länsgemensam familjehemsenhet med ansvar för rekrytering och stöd till familjehemmen förväntas kunna arbeta effektivare med rekrytering och stöd till familjehem inom ett större geografiskt område än den egna kommunen. En länsgemensam familjehemsenhet kommer inte att innebära att den tar över arbetsuppgifter från kommunens socialförvaltning. Socialförvaltningen klarar i dagsläget inte av att rekrytera familjehem i tillräcklig omfattning samt mäktar heller inte med de lagstadgade arbetsuppgifterna med att tillgodose familjehemmens behov av utbildning och stöd. Den ekonomiska besparingen blir därför på sikt att de konsultrekryterade familjehemmen behöver användas i betydligt mindre omfattning och endast utifrån ett specifikt vårdbehov. Agneta Nordström Förvaltningschef Lisbet Sander Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg

174 Härnösand Samverkansavtal om en gemensam familjehemsorganisation 1 Parter Detta avtal har ingåtts mellan: Part 1 Härnösands kommun, , Härnösands kommun, Härnösand [mailadress till kontaktperson]; Part 2 Kommunförbundet Västernorrland, , Järnvägsgatan 2, Härnösand victoria.molin@kfvn.se. 2 Definitioner Parterna benämns fortsättningsvis som Part / Parten. Part 1 benämns fortsättningsvis som Kommun / Kommunen. Part 2 benämns fortsättningsvis som Kommunförbundet Västernorrland. Med familjehemsvård avses verksamhet som beviljas barn och unga med stöd av 6 kap 1 socialtjänstlagen. Med familjehem avses ett det enskilda hem som har tagit emot ett barn eller en ung person som har beviljats familjehemsvård. Med jourhem avses ett familjehem med beredskap att omedelbart ta emot ett barn eller en ung person som har beviljats familjehemsvård och där insatsen ska verkställas direkt efter att erforderliga beslut har fattats av Kommunen. Med verksamheten enligt detta avtal avses Kommunförbundet Västernorrlands uppdrag enligt 3-4 nedan. 3 Bakgrund, syfte och mål Enligt 6 kap 1 socialtjänstlagen ska kommuner genom sina socialnämnder sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett familjehem. Socialnämnden ska också sörja för att den som genom nämndens försorg har tagits emot i ett annat hem än det egna, får god vård. Varje kommun ansvarar enligt 2 samma kapitel för att det finns tillgång till familjehem. Barn och unga gynnas av att det finns en god tillgång på familjehem och att kommunen i varje enskilt fall kan erbjuda bästa möjliga familjehem utifrån barnets eller den unges behov. Familjehemmen i sig behöver stöd så att de genom tillgång till och genomförd utbildning och handledning känner sig trygga när de fullgör sina uppdrag. Kommunförbundet Västernorrland är en ideell förening där enbart kommuner kan vara medlemmar och omfattas av bestämmelserna i 10 kap 6 kommunallagen. Avtalet syfte är 1 av 6

175 att reglera Kommunförbundet Västernorrlands åtaganden gentemot Kommunen i arbetet med att rekrytera, utbilda och handleda familjehem. GFO:s övergripande mål är att placerade barns förutsättningar för gynnsam utveckling förbättras genom att de får en familjehemsvård som håller god kvalitet. Detta mål delar GFO med kommunerna. GFO kan alltså inte på egen hand uppfylla målet, men det ska genomsyra verksamheten. Medvetenhet om att organisationen delar detta viktiga mål med kommunerna bör ligga som grund i planering, utveckling och genomförande av verksamheten. GFO arbetar mot dessa mål för att bidra med sin del i det gemensamma övergripande målet: Tillräckligt antal familjehem anpassade efter barnens behov. Familjehemmen känner sig trygga i sitt uppdrag; de har kompetens och stöd som är anpassat efter det/de barn som är placerade hos dem. Minskat antal planerade avbrott i familjehemsvården som orsakas av bristande förutsättningar för familjehemmen att genomföra sina uppdrag. 4 Avtalets omfattning Genom detta avtal uppdrar Kommunen till Kommunförbundet Västernorrland att tillhandahålla lämpliga och anpassade familjehem utifrån kommunernas behov anpassa stöd och kompetensutveckling utifrån familjehemmets uppdrag och behov I uppdraget ingår också att i var stund ha platser i beredskap vid tre jourhem. Kommunförbundet Västernorrland ska bedriva verksamheten så att kommunernas gemensamma mål för verksamheten enligt 3 ovan uppnås. Samtliga Parter har gemensam och enskilt ett ansvar för att lyfta eventuella avvikelser från avtalet för en gemensam diskussion om hur avvikelserna ska hanteras. 4.1 Kommunförbundet Västernorrlands åtagande Kommunförbundet Västernorrland ansvarar för den löpande driften av verksamheten enligt detta avtal, är huvudman för verksamheten och arbetsgivare för den anställda personalen. Kommunförbundet Västernorrland förbinder sig att inom verksamheten följa gällande lagar och föreskrifter. För verksamheten ska finnas den personal som behövs för att ombesörja att verksamheten kan genomföras i enlighet med syfte och mål. Kommunförbundet Västernorrland ansvarar för att personalen har erforderlig teoretisk och praktisk kompetens för arbetet och svarar i egenskap av arbetsgivare för personalens kompetensutveckling och handledning. Kommunförbundet Västernorrland ska inom en timme från det att en Kommun har påkallat behov av plats vid jourhem, meddela vid vilket jourhem placering kan verkställas och inleda resan till jourhemmet.

176 4.2 Kommunens åtaganden Kommunen ansvarar för de delar av familjehemsvården som inte uttalat är Kommunförbundet Västernorrlands ansvar enligt detta avtal. Utförligare beskrivningar av Kommunens ansvar i processen finns i dokumentet Riktlinjer och ansvarsfördelning, bilaga 1. 5 Avtalstid och uppsägning av avtalet Avtalet gäller från till Om avtalet inte sägs upp senast tolv (12) månader innan avtalstidens utgång förlängs avtalet med tre år. Med undantag för år 2019 motsvarar ett avtalsår ett kalenderår. Uppsägning ska göras skriftligt till Kommunförbundet Västernorrland och skickas för kännedom till de övriga kommunerna. Om Kommunförbundet Västernorrland säger upp avtalet upphör avtalet i sin helhet för samtliga Parter. Kommunförbundet Västernorrland ska skicka sin skriftliga uppsägning till samtliga kommuner. Det åligger Part som säger upp avtalet att säkerställa att uppsägningen nått fram i rätt tid. Sägs avtalet upp av en eller flera av kommunerna ska de övriga kommunerna omförhandla fördelningen av kostnader enligt de principer som anges i 6 nedan. Det åligger Kommunförbundet Västernorrland att minska kostnaderna i den omfattning som en Kommuns uppsägning av avtalet föranleder. Sägs avtalet upp av tre kommuner eller flera vid samma tillfälle, upphör avtalet för samtliga kommuner vid samma tidpunkt som för de kommuner som sagt upp avtalet. 6 Beräkning och fördelning av kostnaderna för verksamheten Kostnaderna för verksamheten baserar sig på Kommunförbundet Västernorrlands självkostnader för att upprätthålla verksamheten enligt detta avtal. Kostnader för tre jourhem inkluderas i verksamhetskostnaden. Kostnaderna omfattar inte ersättning till jourhemmen. Kostnaderna fördelas till hälften proportionellt mellan Kommunerna efter antalet barn i åldern 0-18 år föregående år och till hälften utifrån respektive Kommuns uppskattade behov av platser i familjehem under det kommande året, baserat på föregående års volym. Vardera parten har rätt till insyn i Kommunförbundet Västernorrlands budget för verksamheten. Kommunförbundet Västernorrland ska redovisa det ekonomiska utfallet av verksamheten per tertial. 6.1 Ekonomisk fördelning och beräkningar för de två första avtalsåren Baserat på Kommunernas totala kostnader gällande familjehemsplaceringar för 2019 och Kommunernas förväntade behov under 2020 fördelar sig kostnaderna för det första

177 avtalsåret enligt följande. Det som anges i kolumnen Följande år ca. är enbart en beräkning för att visa på den förväntade kostnadsutvecklingen året efter startåret. Kommun Första året Följande år ca. Kramfors Härnösand Sollefteå Ånge Örnsköldsvik Totalt Kostnaderna är beräknade i enlighet med följande. 7.0 tjänster inkl. chef, kommunikation och adm.stöd kr inkl. arbetsgivaravgift, beräknat på kr i månadslön OH-kostnader (21 % av lönekostnaden) kr löpande kostnader för dator, telefon, mm Lokalkostnader ca. 60 kvm + städning kr Omkostnader kr utbildningskostnader personal och familjehem, annonsering och resor till familjehem etc. Heltidsarvode inkl. omkostnader till tre jourhem kr Startkostnader under det första avtalsåret kr kr/anställd för inköp av kontorsutrustning, möbler, telefon, dator och telefon samt kostnader för hemsida etc. 7 Prisjusteringar Kostnaderna för personal justeras från och med avtalsår 2 i enlighet med genomsnittlig löneuppräkning enligt avtal för berörda personalkategorier. Övriga kostnader justeras i enlighet med konsumentprisindex. 8 Fakturering Kommunförbundet Västernorrland fakturerar Kommunen elektroniskt kvartalsvis i förväg. Mottagen faktura ska betalas inom 30 dagar. 9 Sekretess och anmälningsskyldighet

178 Den verksamhet som avses i detta avtal omfattas av bestämmelserna om sekretess i 26 kap 1 offentlighets- och sekretesslagen. För Kommunförbundet Västernorrland och dess anställda gäller tystnadsplikt enligt 15 kap 1 socialtjänstlagen. Bestämmelser om vittnesplikt och sekretess finns i 36 kap 5 rättegångsbalken. Det åligger Kommunförbundet Västernorrland att säkerställa att alla anställda hos förbundet som deltar i verksamheten enligt detta avtal får information om innebörden av att sekretess/tystnadsplikt kan föreligga för information som personen får del av i sin yrkesutövning. Kommunförbundet Västernorrland ska ha rutiner för hur denna information ges och att det bekräftas i ett dokument som både den anställde och arbetsgivaren undertecknar, att informationen har lämnats (så kallad sekretessförbindelse ). De som deltar i verksamheten enligt detta avtal omfattas också av den anmälningsplikt som gäller enligt 14 kap 1 socialtjänstlagen. Det åligger Kommunförbundet Västernorrland att ha rutiner dels för att informera de anställda som deltar i verksamheten enligt detta avtal om denna anmälningsplikt, dels för att anmäla till socialnämnden i respektive Kommun om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. 10 Uppföljning och insyn Parterna ansvarar för uppföljning av den verksamhet som Kommunförbundet Västernorrland bedriver i enlighet med detta avtal. Kommunförbundet ska per tertial redovisa till Kommunerna hur verksamheten har bedrivits. Det åligger Kommunförbundet Västernorrland att till kommunerna lämna de handlingar som respektive kommun begär för att ge allmänheten insyn i verksamheten. 11 Avtalsbrott Om någon av Parterna väsentligen åsidosätter sina skyldigheter och åtaganden enligt detta avtal, äger den andra Parten rätt att säga upp avtalet. Uppsägningen ska vara skriftlig, innehålla en motivering till uppsägningen och tillställas samtliga Parterna. Uppsägning på grund av avtalsbrott träder i kraft tre (3) månader efter det att uppsägningen skickades. Uppsägningen träder i kraft vid den tidpunkten oavsett om Part väcker talan vid domstol om att uppsägningen är ogiltig. 12 Force majeure Part fritas från skyldighet att fullgöra avtalet och att erlägga skadestånd om fullgörandet inte kan genomföras på grund av krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som Parterna inte råder över, som förhindrar Part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter. Arbetskonflikt som har sin grund i Parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund. 13 Ansvar för hantering av personuppgifter Kommunförbundet Västernorrland är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Kommunförbundet hanterar inom ramen för detta avtal.

179 14 Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till detta avtal ska avfattas skriftligen och undertecknas av samtliga Parter innan de kan träda i kraft. Parterna ska eftersträva att eventuella ändringar av avtalet träder i kraft vid ny avtalsperiod och att tillägg träder i kraft vid nytt avtalsår. Part äger inte överlåta detta avtal på någon annan. 15 Tvist Tvist om avtalet ska i första hand lösas i godo av Parterna. Kan så inte ske ska tvist avgöras av allmän domstol där Kommunförbundet Västernorrland har sin hemvist. För att Part ska få påkalla tvist vid allmän domstol ska minst ett (1) möte med syftet att lösa tvisten, ha ägt rum mellan Parterna. Den Part som anser att tvist föreligger ska begära sådant möte skriftligen. Begäran ska ställas till samtliga Parterna inom sådan tid att det når dem senast fem (5) arbetsdagar innan mötet ska äga rum. Till mötet ska inställa sig företrädare för Parterna med erforderliga befogenheter och behörigheter att lösa tvisten. 16 Förutsättningar för avtalets ingående Det åligger respektive Part att säkerställa att erforderliga beslut om att ingå detta avtal föreligger vid avtalets ingående. Respektive Part undertecknar avtalet enligt de regler som gäller om firmatecknande för den Parten. Genom att underteckna avtalet har Part ingått avtalet. Härnösands kommun Kommunförbundet Västernorrland Ort och datum Ort och datum Namnteckning Namnteckning Titel och namnförtydligande Titel och namnförtydligande

180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (3) Kommunstyrelsen 216 Dnr Budget 2019 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta majoritetens förslag till mål och budget för 2019 enligt bilaga, att fastställa resultatuppdrag för styrelse och nämnder i enlighet med bilaga samt att uppta lån om 20 mnkr för färdigställandet av Järnvägsviadukten. Yttranden I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C). Yrkanden Andreas Sjölander (S) yrkar att anta majoritetens förslag till mål och budget för 2019 enligt bilaga, att fastställa resultatuppdrag för styrelse och nämnder i enlighet med bilaga samt att uppta lån om 20 mnkr för färdigställandet av Järnvägsviadukten. Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till Moderaterna och Liberalernas mål, budget och skattesats Propositionsordning Ordförande finner att det föreligger två förslag, ordförandes förslag samt ett yrkande från Anders Gäfvert (M). Ordförande frågar först om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med ordförandes förslag. Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med Anders Gäfverts förslag. Ordförande finner kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandes förslag. Votering begärs och verkställs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

181 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (3) Kommunstyrelsen Votering och utfall Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som vill bifalla ordförandes förslag röstar ja, och den som vill bifalla Anders Gäfverts (M) yrkande röstar nej. Hur de enskilda ledamöterna röstade framgår i tabellen nedan Namn Parti Ja Nej Andreas Sjölander S X Ingrid Nilsson V X Christina Lindberg C Avstår Ann Charlotte Visén S X Björn Nordling S X Monica Fahlén S X Håkan Viklund S X Michael Möller Christensen V X Johan Sundqvist MP X Ingemar Wiklander KD X Erik Hultin C Avstår Anders Gäfvert M X Ida Skogström M X Ingemar Ljunggren M X Lennart Bergström SD X Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandes förslag. Avståenden Christina Lindberg (C) och Erik Hultin (C) deltar inte i beslutet. Bakgrund Partierna presenterar sina förslag till mål, budget och skattesats för Beslutsunderlag Ordförandeförslag Majoritetens förslag till budget Justerandes sign Utdragsbestyrkande

182 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (3) Kommunstyrelsen Moderaterna och Liberalernas förslag på mål, budget och skattesats 2019 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

183 1(1) Datum Kommunstyrelsens ordförande Mål och budget 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta majoritetens förslag till mål och budget för 2019 enligt bilaga, att fastställa resultatuppdrag för styrelse och nämnder i enlighet med bilaga samt att uppta lån om 20 mnkr för färdigställandet av Järnvägsviadukten. Andreas Sjölander Kommunstyrelsens ordförande Postadress Härnösands kommun Kommunstyrelsen Härnösand Besöksadress Stadshuset Norra kyrkog.3 Hemsida E-post ite@harnosand.se Telefon vx Fax Organisationsnr Bankgiro

184 Härnösands kommun Datum Majoritetens förslag till Årsplan 2019

185 Härnösands kommun Datum (28) Innehållsförteckning: 1 En budget för vårt Härnösand Målprogram Mål och resultatuppdrag Arbetslivsnämndens resultatuppdrag Socialnämndens resultatuppdrag Skolnämndens resultatuppdrag Samhällsnämndens resultatuppdrag Kommunstyrelsens resultatuppdrag Kommunens ekonomi Arbetslivsnämnden Samhällsnämnden Socialnämnden Skolnämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Investeringsbudget Såhär har vi arbetat med budgeten Omvärldspåverkan Finansiell analys... 25

186 Härnösands kommun Datum (28) 1 En budget för vårt Härnösand Vårt Härnösand ska präglas av öppenhet och ärlighet, där fokus ligger på det som förenar oss, med stor respekt och förståelse för det som skiljer oss åt. Detta förhållningssätt ligger som grund i formuleringen av denna årsplan. Där vi genom samverkan, arbetar för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun. Tillsammans tar vi ansvar för kommunens utmaningar, sikte på att också vara en förebild för andra kommuner. Vi ska bygga vidare på den anda av gemensam kraft som finns i kommunen, med näringsliv, enskilda, föreningar och myndigheter. Härnösands kommun ska: Erbjuda kommunal service av hög kvalitet Stå för ett gott ledarskap och vara en attraktiv arbetsgivare Fortsätta att ta ledartröjan i klimatomställningen Vara attraktiv för såväl befintliga som nya invånare, näringsliv och etableringar Stärka arbetet med den sociala hållbarheten, för ökad trygghet och gemenskap Stå för en effektiv, ansvarsfull och långsiktigt hållbar ekonomi Budgeten är en beskrivning av hur vi använder våra gemensamma tillgångar. Det är de faktiska medel vi har att fördela, som ligger till grund för denna budget, inte medel som vi inte har, vi fördelar heller inte något utifrån intäkter som inte är säkra. Med anledning att vi i skrivande stund saknar en regering för Sverige så måste detta beaktas i denna budget. I Härnösands kommun måste vi ständigt söka nya vägar till smarta lösningar i syfte till att få våra gemensamma resurser att räcka till, nu och i framtiden. Samtidigt som vi utvecklar Härnösand, ska vi erbjuda välfärd av hög kvalitet utifrån våra invånares behov, det är så vi rustar Härnösand starkt inför framtiden. Vi är överens om att vi behöver ta höjd för framtiden och tar i och med detta budgetdokument steg mot en robustare budget med något större krav på överskott. Detta för att klara alla de utmaningar vi står inför. Utifrån den budget som behandlades i fullmäktige i juni 2018 så förändrar vi ramarna något för Arbetslivsnämnden och Skolnämnden. För övriga verksamheter, förutom inom socialnämndens områden, föreslår vi istället mål om resultatöverskott. Trots osäkerhetsfaktorer i vår omvärld så lägger vi en stark budget där prioriteten ligger på Socialnämndens verksamheter, för att kunna erbjuda brukare, kunder och patienter god omsorg med hög kvalitet även under Vi ger också förutsättningar för förvaltningarna att kunna anställa 100 extratjänster under 2019, detta för att kunna bidra kring målen att minska arbetslösheten i Härnösands kommun.

187 Härnösands kommun Datum (28) 1.1 Målprogram För perioden har ett målprogram antagits. Den modell för måloch resultatstyrning som Härnösands kommun tillämpar innehåller en kedja från vision och mål till konkreta resultatuppdrag med tillhörande styrtal/målnivåer. Vision 2019: Härnösand - bygger en hållbar framtid Härnösand är en levande mötesplats där människor förverkligar sina drömmar. En kommun i positiv utveckling som tar ledarskap för framtiden. En plats med centralortens attraktion, landsbygdens rikedom och med uppkoppling mot omvärlden. Härnösand erbjuder hög livskvalitet för alla invånare och gäster. Vårt gemensamma mål är ett solidariskt samhälle med en ekologisk omställning som grund. Här bygger vi en hållbar framtid! Mål Kommunens övergripande mål fastställs av kommunfullmäktige. De följs upp med sikte på I målprogrammet finns åtta övergripande mål fördelade på två perspektiv. Härnösandsperspektivet speglar den önskvärda utvecklingen i Härnösand generellt. Här betonas samverkan mellan olika aktörer och vikten av att kommunorganisationen bidrar till detta. Organisationsperspektivet innehåller mål för den verksamhet kommunen själv bedriver, de tjänster som levereras samt personal och ekonomi. Kommunens övergripande mål Attraktivt boende i unik livsmiljö 2. Växande näringsliv med mångsidig arbetsmarknad 3. Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete 4. Kunskapsstaden där alla kan växa 5. Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet 6. God service med gott bemötande 7. Framtidens arbetsgivare 8. Välskött och stabil ekonomi Härnösandsperspektivet Mål 1 Attraktivt boende i unik livsmiljö Härnösand är en öppen och välkomnande kommun som ger utrymme för nya människor och nya initiativ. En plats där man lätt kan möta andra och vara delaktig i samhällsutvecklingen. Härnösand är känt för sina attraktiva boendemiljöer, en levande landsbygd och närheten till Höga Kusten. Invånarna har god hälsa och känner sig trygga. Ett pulserande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter skapar möten över gränser.

188 Härnösands kommun Datum (28) Mål 2 Växande näringsliv med mångsidig arbetsmarknad Härnösand har ett näringsliv som växer och företag som utvecklas positivt. Klimatet för entreprenörskap och innovation är gott. Nya jobb uppstår på en arbetsmarknad som är bred och inkluderande med ansvarstagande för miljö och goda arbetsvillkor. Utveckling av kommunikationer och infrastruktur ger stärkta förutsättningar på en regional och global arena. Mål 3 Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete All utveckling i Härnösand präglas av hållbarhet och gemensamt engagemang för minskad miljöpåverkan. Här utvecklas kunskapen som behövs för att skapa ett hållbart samhälle. Med förnybar energi, klimatsmarta lösningar, ökad självförsörjning och hushållning av naturresurser är Härnösand en föregångare i omställningen till en fossilfri ekonomi. Mål 4 Kunskapsstaden där alla kan växa Härnösand är en modern kunskapsstad med kreativa miljöer för utbildning och lärande. Framgångsrik skolverksamhet på alla nivåer ger alla chansen att lyckas. Nya samarbeten, kunskapsutbyte och närhet till högre utbildning lägger en grund för dagens och morgondagens jobb och näringslivets kompetensbehov. Folkbildning och kulturella uttryck ger inspiration till nytänkande. Organisationsperspektivet Mål 5 Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet Härnösands kommun erbjuder välfärdstjänster av hög kvalitet där behoven styr och insatserna ges på lika villkor, oavsett kön, sexuell läggning eller bakgrund. Resurser prioriteras så att allas rätt till utveckling och ett värdigt liv tillgodoses. Kommunens arbete präglas av lyhördhet och respekt för den enskilde. Barnens bästa är i centrum för alla beslut. Mål 6 God service med gott bemötande Gott värdskap, hög tillgänglighet och professionalitet är värden som genomsyrar Härnösands kommun. Kommunens medarbetare och politiker bemöter alltid människor med vänlighet, tydlighet och effektivitet. Genom samverkan, respekt och lyssnande byggs det goda samhället. Mål 7 Framtidens arbetsgivare Härnösands kommun är en föregångare som arbetsgivare och erbjuder en attraktiv arbetsplats dit människor söker sig. Organisationen präglas av nyfikenhet med beredskap för nya utmaningar. Medarbetare ges ett gott ledarskap, möjlighet till personlig och professionell utveckling och inflytande över sitt arbete. Härnösands kommun är en jämställd och hälsofrämjande arbetsplats med låga sjuktal, mångfald och goda arbetsvillkor.

189 Härnösands kommun Datum (28) Mål 8 Välskött och stabil ekonomi I Härnösands kommun används resurser effektivt, ändamålsenligt och med långsiktighet. Uppsatta budgetmål uppnås och kommunens ekonomiska ställning är god. Långsiktiga och rätt genomförda investeringar och upphandlingar ger utveckling på kort och lång sikt. God analys och uppföljning samt respekt för miljömässig och social hållbarhet är en självklarhet. Resultatuppdrag och styrtal Utifrån de övergripande målen fastställer kommunfullmäktige årligen kortsiktiga mål i form av resultatuppdrag med tillhörande styrtal för varje nämnd. Resultatuppdragen anger nämndernas viktigaste prioriteringar för det kommande året. Nämnderna återredovisar resultatuppdragen till kommunfullmäktige som ett led i den samlade mål- och resultatstyrningen. Bedömningen av måluppfyllelsen baseras till stor del på utfallet av styrtalen. Nämnderna kan och bör utöver detta formulera egna mål för sitt arbete med utgångspunkt från kommunens vision och övergripande mål.

190 Härnösands kommun Datum (28) Mål och resultatuppdrag 2019 För 2019 gäller följande resultatuppdrag för respektive nämn: Övergripande mål Resultatuppdrag Ansvarig nämnd Mål 1 Attraktivt boende i unik livsmiljö Mål 2 Växande näringsliv med mångsidig arbetsmarknad Medborgarnas bedömning av kommunen som en plats att bo och leva på ska öka. Medborgarnas nöjdhet när det gäller trygghet ska öka. Resultatet i Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet ska öka. Andelen deltagare som efter 12 månaders arbetsförberedande insatser upplever en ökad anställningsbarhet ska öka. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Arbetslivsnämnden Mål 3 Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete Mål 4 Kunskapsstaden där alla kan växa Andelen invånare som är nöjda med kommunens gång- och cykelvägar ska öka. Antalet resor med kollektivtrafik ska öka. Andelen miljöbilar i organisationen ska öka. Andelen elever i grundskolans åk 3 som deltagit i alla delprov och som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk ska öka. Andelen elever i åk 9 som är behöriga till ett gymnasieprogram ska öka. Andelen gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år i kommunen ska öka. Andelen kursdeltagare som slutfört en kurs i kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå med godkänt betyg ska öka. Andelen deltagare som saknar grundskole- eller gymnasiebetyg, och är inskrivna i arbetsmarknadsåtgärd som börjar studera inom kommunal vuxenutbildning ska öka. Samhällsnämnden Samhällsnämnden Samhällsnämnden Skolnämnden Skolnämnden Skolnämnden Arbetslivsnämnden Arbetslivsnämnden

191 Härnösands kommun Datum (28) Mål 5 Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet Andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänst ska öka. Andelen brukare som är nöjda med sitt särskilda boende ska öka. Socialnämnden Socialnämnden Mål 6 God service med gott bemötande Mål 7 Framtidens arbetsgivare Mål 8 Välskött och stabil ekonomi Andelen medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon och som får ett direkt svar på en enkel fråga ska öka. Den genomsnittliga handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök ska minska. Nöjd medarbetarindex ska öka. Andelen tillsvidareanställda kvinnor med heltidsanställning ska öka. Sjukfrånvaron ska minska. Resultatöverskott i procent av skatter, statsbidrag och utjämning. Nämnder och styrelser ska följa budget. Kommunstyrelsen Socialnämnden Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Socialnämnden Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen

192 Härnösands kommun Datum (28) Arbetslivsnämndens resultatuppdrag 2019 Arbetslivsnämnden är kommunens nämnd för arbetsmarknad, integration och vuxnas lärande. Arbetslivsnämndens ansvar gäller kommunal vuxenutbildning (Komvux), särskild utbildning för vuxna (Lärvux), uppdragsutbildning, yrkeshögskoleutbildning, Lärcentrum (LRC), studieoch yrkesvägledning för vuxna, svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering (SO), mottagande av nyanlända (flyktingar) samt introduktion och sysselsättningsansvar av nyanlända som inte omfattas av etableringslagen. Nämnden har även ansvar för att lämna förslag inför beslut om avtal för mottagande av nyanlända, samordna och utveckla integrationsverksamhet, arbetsmarknads- och sysselsättningsansvar för unga och vuxna, uppdrag och serviceinsatser till kommunens förvaltningar och bolag enligt överenskommelse mellan Arbetslöshetsnämnden (lag 1944:475) och tolkförmedlingen. Av de beslutade målen för perioden med tillhörande styrtal för året 2019 tilldelas arbetslivsnämnden ett särskilt ansvar för tre styrtal. De är nämndens mest prioriterade och strategiskt viktiga styrtal för perioden och resultatet återrapporteras till kommunfullmäktige som ett led i kommunens samlade mål- och resultatstyrning. Arbetslivsnämnden Resultatuppdrag 2018 Andelen kursdeltagare som slutfört en kurs i kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå med godkänt betyg ska öka. Andelen deltagare som saknar grundskole- eller gymnasiebetyg, och är inskrivna i arbetsmarknadsåtgärd som börjar studera inom kommunal vuxenutbildning ska öka. Målnivå 2019 Målnivå 2018 Baslinje 2017 Baslinje 2016 Rikssnitt 2017 Uppf 80,00% 80,00% 77,00% 85,00% -- Dec 65,0 % 40,00% 60,00% 40,00% -- Aug Dec Andelen deltagare som efter 12 månaders arbetsförberedande insatser upplever en förbättrad anställningsbarhet ska öka 50,00% 75,00% 50,00% Aug Dec Kommunfullmäktige baserar sin bedömning av måluppfyllelsen på resultatet av styrtalen. Enskilda nämnder kan och bör formulera egna årliga mål för sitt arbete.

193 Härnösands kommun Datum (28) Socialnämndens resultatuppdrag 2019 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionshindrade samt äldreomsorg och för den kommunala hälso- och sjukvården och vad som i lag sägs om socialnämnd. Socialnämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer samt den budget som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i nämndens reglemente. Av de beslutade målen för perioden med tillhörande styrtal för året 2019 tilldelas socialnämnden ett särskilt ansvar för fyra styrtal. De är nämndens mest prioriterade och strategiskt viktiga styrtal för perioden och resultatet återrapporteras till kommunfullmäktige som ett led i kommunens samlade mål- och resultatstyrning. Socialnämnden Resultatuppdrag 2019 Andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänst ska öka Målnivå 2019 Målnivå 2018 Baslinje 2017 Baslinje 2016 Rikssnitt 2017 Uppf. 91,0% 91,0% 90,0% 91,0% -- Dec Andelen brukare som är nöjda med sitt särskilda boende ska öka 89,0% 84,0% 89,0% 82,0% -- Dec Sjukfrånvaron ska minska 6,8% 7,0% 6,9% 7,8% -- Den genomsnittliga handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök ska minska (antal dagar) 19 dgr 19 dgr 39 dgr 41 dgr 16 dgr Aug Dec Aug Dec Kommunfullmäktige baserar sin bedömning av måluppfyllelsen på resultatet av styrtalen. Enskilda nämnder kan och bör formulera egna årliga mål för sitt arbete.

194 Härnösands kommun Datum (28) Skolnämndens resultatuppdrag 2019 Skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom skolväsendet, särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. Skolnämnden ansvarar också för stöd och service till vissa funktionshindrade som inte ankommer på annan nämnd. Skolnämndens ansvarsområde gäller skol- och utbildningsformerna förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola och musik- och kulturskola. Skolnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer samt den budget som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som finns i lag eller förordning samt bestämmelser i nämndens reglemente. Av de beslutade målen för perioden med tillhörande styrtal för året 2019 tilldelas skolnämnden ett särskilt ansvar för tre styrtal. De är nämndens mest prioriterade och strategiskt viktiga styrtal för perioden och resultatet återrapporteras till kommunfullmäktige som ett led i kommunens samlade mål- och resultatstyrning. Skolnämnden Resultatuppdrag 2019 Andelen elever i åk 9 som är behöriga till ett gymnasieprogram ska öka Andelen gymnasieelever som fullföljer utbildning inom 4 år ska öka Andelen elever i grundskolans åk 3 som deltagit i alla delprov och klarat alla delprov för ämnesprovet svenska och svenska som andraspråk ska öka Målnivå 2019 Målnivå 2018 Baslinje 2017 Baslinje 2016 Rikssnitt 2017 Uppf. 84,5% 86,0*) 77,3% 84,5% 82,5% Dec 78,0% 76,0% 77,4% 69,0% 78,5% Dec 78,0% 76,0% 76,0% 75,0% 76,0% Dec Kommunfullmäktige baserar sin bedömning av måluppfyllelsen på resultatet av styrtalen. Enskilda nämnder kan och bör formulera egna årliga mål för sitt arbete.

195 Härnösands kommun Datum (28) Samhällsnämndens resultatuppdrag 2019 Samhällsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, miljö- och hälsoskyddsområdet, kollektivtrafik och trafiksäkerhet samt mätteknisk verksamhet och kartproduktion. Samhällsnämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer samt den budget som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i nämndens reglemente. Av de beslutade målen för perioden med tillhörande styrtal för året 2019 tilldelas samhällsnämnden ett särskilt ansvar för tre styrtal. De är nämndens mest prioriterade och strategiskt viktiga styrtal för perioden och resultatet återrapporteras till kommunfullmäktige som ett led i kommunens samlade mål- och resultatstyrning. Samhällsnämnden Resultatuppdrag 2019 Andelen invånare som är nöjda med kommunens gång- och cykelvägar ska öka Antalet resor med kollektivtrafik ska öka Andelen miljöbilar i organisationen ska öka Målnivå 2019 Målnivå 2018 Baslinje 2017 Baslinje 2016 Rikssnitt 2017 Uppf. Index 53 Index 53 Index 51 Index 50 Index 55 Dec Dec 80,0% 80,0% 64,0% 60,0% -- Dec Kommunfullmäktige baserar sin bedömning av måluppfyllelsen på resultatet av styrtalen. Enskilda nämnder kan och bör formulera egna årliga mål för sitt arbete.

196 Härnösands kommun Datum (28) Kommunstyrelsens resultatuppdrag 2019 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Dess övergripande uppgift är att leda, samordna och styra uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen är anställnings-, löne- och pensionsmyndighet och ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Kommunstyrelsen är även ansvarig för bland annat extern/intern information, näringslivsfrågor, strategisk samhällsplanering, övergripande infrastruktur, kultur, folkhälsa och demokrati- och medborgardialog. Kommunstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer samt den budget som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i nämndens reglemente. Av de beslutade målen för perioden med tillhörande styrtal för året 2019 tilldelas kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för åtta styrtal. De är nämndens mest prioriterade och strategiskt viktiga styrtal för perioden och resultatet återrapporteras till kommunfullmäktige som ett led i kommunens samlade mål- och resultatstyrning. Kommunstyrelsen Målnivå Målnivå Baslinje Baslinje Rikssnitt Uppföljn Resultatuppdrag ing Medborgarnas bedömning av kommunen som en plats att bo och leva på ska öka 90% 90% 84% 88% -- Dec Medborgarnas nöjdhet när det Index 57 Index 57 Index 45 Index 50 gäller trygghet ska öka Index 57 Dec Resultatet i Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet ska öka 3,55 3,55 3,01 3,12 -- Dec Andelen medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon och som får ett direkt svar på en enkel fråga ska öka 52% 50% 50% 49% Dec Nöjd medarbetarindex ska öka Index 83 Index 83 Index 78 Index Dec Andelen tillsvidareanställda kvinnor med heltidsanställning Resultatöverskott i procent av skatter, statsbidrag och utjämning Nämnder och styrelser ska följa budget 90% 90% 80% 79,2% Aug Dec 1,4% 1,0% 1,4% 1,0% -- Dec 5 av 5 5 av 5 4 av 5 4 av 5 -- Dec -- Kommunfullmäktige baserar sin bedömning av måluppfyllelsen på resultatet av styrtalen. Enskilda nämnder kan och bör formulera egna årliga mål för sitt arbete.

197 Härnösands kommun Datum (28) 2 Kommunens ekonomi 2019 Skattesats Skattesatsen föreslås förbli oförändrad, det vill säga 23,34 kronor. Borträknat skatteväxling har den kommunala skattesatsen varit oförändrad sedan Kommunens energibolag Hemab skapar genom sitt mål att ge Härnösand länets lägsta priser ökad köpkraft för företag och Härnösandsbor. Effekten av detta motsvarar i ett länsperspektiv cirka 50 öre lägre skattesats. Kommunens intäkter Skatteintäkter och statsbidrag utgör den dominerande delen av kommunens intäkter, som enligt skatteberäkningsmodellen från SKL,den s.k. skattesnurran beräknas till mnkr under Det är 4 mnkr mer än Beräkningen baseras på att Härnösands kommuns invånarantal uppgår till invånare). Härnösands kommun beräknas under 2019 kunna uppbära finansiella intäkter till ett belopp av 6,0 mnkr. Dessa består av borgensavgifter och realisationsvinster. Om det blir aktuellt med utdelning från bolag eller gottgörelse från pensionsstiftelse blir det tillkommande intäkter. Den totala intäkten beräknas därmed till mnkr. Från detta avgår beräknade finansiella kostnader, främst pensioner, med 25 mnkr och gemensamma kostnader -34 mnkr. Kommunens disponibla medel beräknas därmed till mnkr, vilket motsvarar en ökning av disponibla medel med 1,1 %. Sammanställning Budget Budget (avrundat till hela mnkr) Skatteintäkter Statsbidrag Statsbidrag extra Finansiella intäkter 6 6 Summa intäkter Finansiella kostnader Gemensamma kostnader Disponibelt

198 Härnösands kommun Datum (28) Överskott/Resultat Överskott för 2019 beräknas i detta budgetförslag till 6 mnkr vilket motsvarar 0,4 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Därmed återstår mnkr i centrala medel att fördela på nämnderna. Det är 32 mnkr mer än 2018 och 400 mnkr mer än För att uppnå resultatmålet föreslås vissa nämnder åläggas ett resultatöverskott, dvs. ett överskott vid årets slut, vilket specificeras under respektive nämnd i denna skrivelse. Det innebär en resultatnivå på 1,4 %. Överskott/resultat Budget Budget (avrundat till hela mnkr) Disponibelt Överskott/resultat Resultatöverskott nämnder 0-17 Tillgängliga centrala medel Kommunfullmäktiges budgetbeslut Kommunfullmäktiges budgetbeslut innebär att tillgängliga centrala medel, mnkr, fördelas över de fyra verksamhetsnämnderna samt kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och att detta förväntas ge ett överskott/resultat på 23 mnkr. Fullmäktiges beslut innebär också att de prioriteringar som anges i årsplanen inom nämndernas budgetar fastställs. Efter kommunfullmäktiges tilldelning av skattemedel till nämnderna ska varje nämnd utarbeta en slutgiltig nämndbudget där även nämndens övriga intäkter ingår. Nämndbudgeten tillställs kommunfullmäktiges sammanträde i mars för kännedom. Nämnderna har sammantaget en prognos om cirka 287 mnkr i externa intäkter år 2019 utöver skattemedel, jämfört med 327 mnkr År 2017 var motsvarande siffra 400 mnkr. Budgetramar 2019 Varje nämnd ska i anslutning till nationella och kommunala mål/styrtal och gällande reglemente ansvara för att verksamheten bedrivs med angivna medel.

199 Härnösands kommun Datum (28) 2.1 Arbetslivsnämnden 57,5 mnkr (- 2 mnkr) samt resultatöverskott om 2 mnkr Arbetslivsnämndens viktigaste uppgift är att stödja människor att utveckla sina kompetenser för att öka individers anställningsbarhet. Det sker genom att erbjuda teoretiska och praktiska utbildningar och olika arbetsmarknadsinsatser med betydande fokus på social rehabilitering och tidiga insatser som bidrar till att bryta utanförskap. Genom arenaverksamhet skapas meningsfull sysselsättning vilket också bidrar till mervärden för kommunens förvaltning och bolag genom serviceinsatser. Nämnden ansvarar för mottagning, introduktion och samordning av integrationsverksamhet för nyanlända. Språkundervisning och språkutveckling är viktiga delar inom integrationsarbetet liksom yrkesbedömningar och djupare kartläggning. Nämnden ansvarar för Vuxenutbildning i form av Komvux, SFI, Lärvux, Lärcentrum och yrkeshögskoleutbildningar samt tolkförmedling. Betydande del av nämndens finansiering sker genom olika slags externa medel från staten. Möjligheten för nämnden att tillgodogöra sig sådana medel skiftar över tid utifrån olika regelverk och nationella beslut och förutsätter anpassningar av arbetssätt. Nämnden kommer under 2019 att anpassa verksamheter och kostnader utifrån skiftande krav på insatser. Som ett led i detta kan kostnadsminskningar göras inom tolkförmedling, lokalkostnader för samlingslokaler, undervisningslokaler och omstrukturering inom integrationsarbetet. Den under 2018 ingångna överenskommelsen med Arbetsförmedlingen förväntas ge starkt positiva arbetsskapande effekter. Arbetslivsnämnden tilldelas 57,5 mnkr efter att en kostnadspost på 0,6 mnkr för kommunikatör överförts till kommunstyrelsen. Tilldelningen innebär att bland annat följande åtgärder finansieras: Öka antalet beredskapsanställda Insatser för arbetslivsorientering med starkt jobbfokus Utökad sfi-verksamhet så att alla nyanlända får undervisning Utökade resurser till Lärcentrum för utveckling av högre utbildning Särskild satsning på kvinnor ut på arbetsmarknaden Stärkta tidiga insatser för anställningsbarhet för personer med psykisk ohälsa Fler Jobbspår utvecklas: montör, omvårdnadspersonal, entreprenörskap och kundtjänstmedarbetare Sommarjobb och sommaraktiviteter med integrationsperspektiv Arbetslivsnämnden ges en investeringsram på 0,5 mnkr för digitalisering och utveckling av lärandemiljöer på Komvux.

200 Härnösands kommun Datum (28) 2.2 Samhällsnämnden 179,6 mnkr (+- 0 mnkr) samt resultatöverskott om 5 mnkr Samhällsnämnden har ansvarsområden som sträcker sig från myndighetsutövning i miljö, plan- och byggfrågor, till utveckling av gator, kajer och vägar och drift och samverkan inom fritid och ungdomsfrågor. Nämnden ansvarar för större delen av kommunens investeringar och reinvesteringar i gator, gång- och cykelvägar, anpassningar vid byggnationer, belysningsåtgärder och utveckling och drift av fritids- och friluftsanläggningar. Samhällsnämnden ansvarar för löpande frågor inom miljöarbete, fysisk planering, bostadsanpassning, skog- och naturvård, miljöoch hälsoskydd, karthantering samt livsmedelskontroller. Nämnden ansvarar även för skötsel och utveckling av kommunens gator och parker sommaroch vintertid, samt för föreningsstöd. Även kollektivtrafik, inklusive skolskjutsar och färdtjänst ligger inom nämndens ansvar. I beloppet 179,6 mnkr ingår 2,6 mnkr som har överförts från kommunstyrelsen för täckande av kostnader i samband med överflyttning av ansvaret för Härnösand Hästsportarena. Tilldelningen innebär att bland annat följande åtgärder finansieras: Avgiftsfri kollektivtrafik för unga och subventionerad till 50 kr/månad för vuxna Utökad kollektivtrafik i norra kommundelen och anropsstyrd trafik på landsbygden om utrymme finns i budget. Utökat föreningsbidrag för att omfatta åldrarna 7-25 år Konstgräsplan på Bondsjö Idrottsplats Allaktivitetsytor för spontanidrott och lek, bland annat i Älandsbro Digitalisering av bygglovsprocessen och nya e-tjänster Samhällsnämnden ges en investeringsram på 49 mnkr. Största enskilda investeringen är färdigställandet av järnvägsviadukten på Ådalsvägen med 20,0 mnkr Investeringar och reinvesteringar i gatunätet ska bl. a. möta behov som uppstår vid exploateringar av bostäder och andra byggnationer 8,6 mnkr Centrumutveckling och utvecklingsarbete på Kanaludden Projektering av Utsprångkajen och utredning av kommande åtgärder på Östra Kanalbron Gång- och cykelnät byggs ut för utveckling av sammanhängande stråk Investeringarna inom fritidssektorn beräknas till cirka 3,9 mnkr och rymmer bland annat satsning på spontanidrott och utveckling av downhillbana på Vårdkasen och discgolfbana vid Godstjärn 1,0 mnkr investeras i trygghetsskapande belysningsåtgärder

201 Härnösands kommun Datum (28) 2.3 Socialnämnden 596,6 mnkr (+30,0 mnkr) Socialnämndens viktigaste uppgift är att på demokratins och solidaritetens grund främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Det sker genom att verksamheterna möter de enskilda människornas behov så som de uttrycks i varje tid. Omsorg om funktionshindrade, omsorg om äldre och om individer och familjer är grundläggande. Kommunens åtta särskilda boenden för äldre har 264 boendeplatser. Hemtjänstens medarbetare genomför ca 1300 hembesök varje dag. Sjuksköterskor inom hemsjukvården gör dagligen ett 60-tal patientbesök. Varje månad möter vi närmare tjugo kommuninvånares behov av placering och behandling utifrån beroendeproblematik. Nämnden har ansvarsuppgifter inom mottagandet av asylsökande och nyanlända bl. a. genom utveckling av stödboenden. Barnperspektivet ska genomsyra all verksamhet. Stor vikt läggs vid det fortsatta arbetet på att minska sjukfrånvaron. Nämnden kommer under 2019 att anpassa verksamheter och kostnader utifrån förändrade krav och nya möjligheter. Detta innebär bland annat: fortsatt anpassning inom ansvarsområdet för ensamkommande flyktingar, omstrukturering av arbetsuppgifter inom omsorgen och administrationen, anpassning av antalet platser inom boenden, anpassningar av lokalbehov. Matdistribution genom hemkörning övergår till att hanteras genom landsbygdsbidraget. Socialnämnden tilldelas 596,6 mnkr vilket är 30 mnkr mer än Tilldelningen innebär att kvalitetshöjande insatser som införts de senaste åren fortsatt finansieras: Vårdhundsteamet Förstärkta dagligverksamheten i nya lokaler Fortsatt satsning på Trygg hemgång Förebyggande insatser särskilt för unga genom Resursteamet SkolFam-insatser för familjehemsplacerade elever Demensvård enligt PER-modellen (samverkan med Mittuniversitetet) Budget- och skuldrådgivning Jobbsatsningen i samverkan med Arbetslivsnämnden fortsätter - från försörjningsstöd till arbete Drift av samtliga särskilda boenden i kommunal regi Socialnämnden ges en investeringsram på 0,5 mnkr för inventarier inom verksamheten.

202 Härnösands kommun Datum (28) 2.4 Skolnämnden 600,3 mnkr (+6,3 mnkr) Skolnämndens uppgift är att främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Skolan ska också förankra respekt för de mänskliga rättigheterna, grundläggande demokratiska värderingar, alla människors lika värde och varsam respekt för vår gemensamma miljö. Skolnämnden har ansvar för utbildningsformer från förskola till gymnasium inklusive öppen förskola, fritidshem och Musik- och kulturskolan. Förskoleklass är numera obligatorisk. I de aktuella åldrarna beräknas 2019 finnas barn/ungdomar (en beräknad minskning från 2018 med 39 elever). Skolnämnden ska erbjuda en likvärdig skola där alla elever kan utvecklas och uppnå utbildningens mål och där tidiga insatser prioriteras. Nämnden kommer under 2019 att anpassa verksamheter och kostnader utifrån förändrade krav och nya möjligheter. Det innebär bland annat anpassning av tjänster inom skolan till förändrat antal elever och att ankomstenheten läggs ner. Skolnämnden tilldelas 600,3 mnkr vilket är 6,3 mnkr mer än för Tilldelningen innebär att bland annat följande åtgärder finansieras: Försatt arbete med stärkt ledarstruktur för skolorna Planen för utveckling av förskolor och fritidshem fullföljs Utveckling av utemiljöer på skolor och förskolor Ökad satsning på nya digitala verktyg till medarbetare och elever Särskild satsning på barn- och ungas psykiska hälsa Särskild satsning på ökad trivsel och ökad hälsa i skolan (samverkan med Mittuniversitetet) Fortsatt satsning på familjehemsplacerade elever genom SkolFamprojektet i samarbete med socialnämnden Fler språk ska erbjudas inom modersmålsundervisning, genom t.ex. att använda sig av distansoberoende teknik Fortsatt avgiftsfri Musik- och kulturskola med utökade platser Personalutbildning inom digitalisering och köp av programmeringsutbildning från Technichus Jobbspår till studiehandledare på modersmål (i samverkan med Ålsta folkhögskola) Skolnämnden ges en investeringsram på 2,0 mnkr för lokalförändringar och förbättring av utomhusmiljöer.

203 Härnösands kommun Datum (28) 2.5 Kommunstyrelsen 155,0 mnkr (-1,6 mnkr) samt resultatöverskott om 10 mnkr Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har övergripande ansvar för hela kommunens utveckling, ekonomi och personalpolitik. Styrelsen har uppsiktsplikt över alla nämnder, kommunala bolag samt Räddningstjänsten. Styrelsen ansvarar för landsbygdsutveckling, översiktsplanering, frågor om mark och vatten, bostadsplanering, trygghet, tillgänglighet, folkhälsa, internationella frågor, kontakter med myndigheter och Mittuniversitet. Till de viktigaste verksamheterna hör näringslivsutveckling, infrastruktur, miljömässig hållbarhet och kultur. I jämförelse med föregående år (2018) har 2,6 mnkr överförts från kommunstyrelsen till samhällsnämnden i anslutning att ansvarsområdena hästsport och GIS-arbetet överförts till samhällsnämnden. Samtidigt har kommunstyrelsen övertagit ansvaret för en kommunikatör från arbetslivsnämnden och därvid tillförs 0,6 mnkr för täckande av denna kostnad. Kommunstyrelsen kommer under 2019 att anpassa verksamheter och kostnader utifrån förändrade krav och nya möjligheter. Det innebär bland annat minskade hyreskostnader (1,4 mnkr), minskad kostnad för telefonväxel (0,8 mnkr), och minskad kostnad för valnämnden (0,3 mnkr). Kommunikationsavdelningens budget reduceras med (0,5 mnkr). Kommunstyrelsen tilldelas 155,0 mnkr. Tilldelningen innebär att bland annat följande åtgärder finansieras: Ny kommunreception på Sambiblioteket och utvecklad servicefunktion Nya utvecklingsmiljöer och etablering av Campus Härnösand som utbildningsmiljö med lärcentrum Ökade resurser för kompetensförsörjning för näringslivet Stärkt digitaliseringsarbete för hela kommunen Utvecklingsarbete för attraktioner vid Kanaludden Utveckling och förnyelse av Härnösands centrum Förverkligande av Tillväxtstrategin Fortsatt byggoffensiv för bostäder och industrimark Fortsatt satsning på besöksnäringen bl.a. genom Höga kusten Destinationsutveckling Utveckling av fritidsbåtsmuseet Genomförande av klimat- och energiplanen Stärkt våldsförebyggande arbete och jämlikhetsarbete Särskilda medel för bra företagsklimat (1,0 mnkr) Förstärkt demokratiarbete Kommungemensamma medel motsvarande 100 extratjänster som nämnderna kan äska om (2, 4 mnkr) Kommunstyrelsen ges en investeringsram på 9,0 mnkr för exploateringsinsatser, utvecklingsinsatser på teatern och bland annat tillgänglighetsanpassningar.

204 Härnösands kommun Datum (28) 2.6 Kommunfullmäktige 3,9 mnkr (+150 tkr) Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar bland annat om budget och kommunalskattens storlek. Kommunfullmäktige ansvarar för högtider som nationaldagen, Privilegiedagen med mera. Ökade resurser tillförs kommunfullmäktige utifrån ny ersättningsmodell för förtroendevalda. Kommunfullmäktige tilldelas en budgetram på 3,9 mnkr. 2.7 Investeringsbudget 2019 Den totala investeringsvolymen förslås under 2019 uppgå till 41,0 mnkr. Den preliminära investeringsramen för vart och ett av åren 2020 och 2021 uppgår till 61,0 mnkr. Investeringar Budget Budget Plan Plan (mnkr) Kommunstyrelsen 12,0 9,0 9,0 9,0 Arbetslivsnämnden 1,5 0,5 0,5 0,5 Samhällsnämnden 57,5 29,0 49,0 49,0 Skolnämnden 3,0 2,0 2,0 2,0 Socialnämnden 1,0 0,5 0,5 0,5 Summa investeringar 64,8 41,0 61,0 61,0 Planerade investeringar under 2019 är självfinansierade. För investeringar utöver ovanstående investeringsplan 2019 krävs särskilda beslut om medelstilldelning. Samhällsnämndens självfinansierade investeringsram föreslås bli 29 mnkr. Detta medför att för att fullgöra planerad investering för Järnvägsviadukten, kommer externa lån motsvarande 20 mnkr att upptas. 2.8 Såhär har vi arbetat med budgeten Arbetet med 2019 års budget inleddes i december Till grund för budgetarbetet ligger bland annat det av kommunfullmäktige antagna reglementet för ekonomistyrning, det vill säga det dokument som anger de grundläggande spelreglerna för ekonomiarbetet. Kommunstyrelsen fastställde direktiv för budgetarbetet den 9 januari 2018 där en preliminär budgetram angavs för varje nämnd. Beloppen i denna ram var identiska med de belopp som tilldelades nämnder för Den 23 februari hölls en första budgetkonferens där förvaltningsledningarna presenterade förutsättningar för den kommande budgetprocessen. Arbetet i de olika nämnderna med att utforma en budget inom den preliminärt tilldelade ramen har sedan skett i samverkan mellan politiker och tjänstemän. Nämnderna inlämnade den 27 april de förslag till nämndbudgetar och i några fall äskanden utöver ram som de antagit i respektive nämnd. Överläggningar har därefter skett med ledningen för de enskilda nämnderna för fördjupad dialog om prioriteringar, möjliga kostnadsreduceringar och pågående förändringsarbeten. Den 11 maj hölls en budgetkonferens med budgetberedningen, vilken utgörs av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott och representanter från de

205 Härnösands kommun Datum (28) politiska partier i fullmäktige som ej är representerade i arbetsutskottet. Vid budgetkonferensen presenterade nämnderna och förvaltningarna sina preliminära budgetberäkningar. Nämndbudgetarna har fackligt förhandlats innan respektive nämnd antagit budgeten. Föreliggande förslag till budget framläggs av den politiska majoriteten i kommunstyrelsen. För att skapa ökade förutsättningar för framtida medelstilldelning åligger det nämnder och förvaltningar att löpande se över förutsättningar för att genomföra aktiviteter till en lägre kostnad och därmed leverera ett överskott för verksamhetsåret. Av kommunens ekonomistyrningsregler framgår också vad som i övrigt gäller för nämndernas ekonomiska hantering av tilldelade medel. I juni antogs budgeten av Kommunfullmäktige. Enligt kommunallagen ska den tillträdande fullmäktigeförsamlingen de år som allmänna val har hållits fastställa budgeten. En ny budgetberedning hölls därför den 13 november. Förvaltningsledningarna presenterade då sina förslag på ramar utifrån de förändrade förutsättningarna som givits sedan juni månad.

206 Härnösands kommun Datum (28) 3 Omvärldspåverkan Ekonomiska utsikter Nationellt/kommunalt perspektiv (Utdrag ur SKL:s ekonomirapport, chefsekonomens slutsatser, konjunkturinstitutets prognos samt Handelsbankens och Nordeas makroanalys.} Högkonjunkturen i Sverige fortsätter att förstärkas i år men också nästa år. Den investeringsledda konjunkturförstärkningen i omvärlden driver på den svenska exporten och industrin fortsätter att öka produktionen snabbt. Det höga kapacitetsutnyttjandet i industrin medför att näringslivets investeringar fortsätter att öka snabbt detta trots att bostadsinvesteringar planar ut. Löneökningarna stiger eftersom bristen på arbetskraft är stor men inflationen når inte upp till 2 procent förrän Riksbanken avvaktar därför med räntehöjningar till första kvartalet Omvärldsanalys De närmaste tre åren kommer den kraftiga ökningen av antalet barn och äldre fortsätta. Fram till 2020 kommer ett gap uppstå mellan underliggande intäkter och kostnader på 40 miljarder kronor om verksamheten utvecklas som hittills. Detta är inte hållbart. Gapet måste täckas och troligen via en kombination av olika åtgärder. SKL föreslår att man börjar använda sig av ny teknik d.v.s. digitalisering och effektivisering. Man kan tänka sig kostnadsminskningar via rationaliseringar eller rena besparingar. Statens ekonomi är god och det finns utrymme att kraftigt öka det generella statsbidraget. Den viktigaste insikten är att sämre tider väntar och att man fokuserar på effektiviseringar. Lägre tillväxt under åren Det ser avsevärt sämre ut åren då BNP växer långsammare och sysselsättningen beräknas öka betydligt svagare än de senaste åren. Detta medför att skatteunderlagsutvecklingen blir svagare. Statliga kostnader övertas av kommuner Just nu så har staten höga kostnader för att hantera det stora antalet asylsökande, som under 2015 uppgick till varav barn. I takt med att antalet asylsökande väntas minska lättar trycket på de statliga kostnaderna. I takt med att de asylsökande får uppehållstillstånd övergår en stor del av ansvaret till Kommuner och landsting som därmed får en ökad ekonomisk belastning. Ränteläget Riksbanken har sänkt sin styrränta till att vara minus 50 punkter vilket innebär ett väldigt förmånligt läge för att låna pengar. Detta är betydelsefullt för Härnösandshus som har huvuddelen av kommunkoncernens skulder till kreditinstitut.

207 Härnösands kommun Datum (28) Kommunen har också lyckats ta upp lån till minusränta vilket kan ses som en historisk händelse i Härnösands kommun men är ett tillstånd som kan fortsätta kommande år beroende på riksbankens försiktiga inställning till att höja räntan. Däremot påverkas kommunens pensionsskuld negativt av minskad styrränta. Kommunen har via ett fullmäktigebeslut gått in med full medlemsinsats i Kommuninvest vilket innebär att eventuella återbäringar kan förbättra kommunens resultat. Nya förslag på regelverk för bankerna kan innebära att kommunerna måste lägga in ytterligare medel till Kommuninvest. Summan av skatter och statsbidrag väntas för Härnösands kommun öka från 1646 mnkr år 2018 till 1656 mnkr år Prognosen baseras på SKL:s prognos i november 2018 och på en beräknad befolkningsmängd på invånare. Den påverkas av ändringar i konjunkturen, av kommunens befolkningsutveckling, beslut i kommande statsbudgetar samt ändrade utfall i utjämningssystemen.

208 Härnösands kommun Datum (28) 4 Finansiell analys Härnösands kommun budgeterar ett resultat för 2019 på 23 mnkr. Relateras kommunens budgeterade resultat till skatteintäkter samt kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag beräknas kommunens resultat hamna på 1,4 %. Resultaten under 2020 och 2021 har budgeterats till 1,2 % vardera. Härnösands totala bruttoinvestering beräknas under 2019 uppgå till 61 mnkr, varav 41 mnkr finansieras med egna medel och 20 mnkr finansieras med externa medel. Totalt under perioden 2019 till 2021 beräknas kommunen investera brutto för 183 mnkr. Volymen är jämt fördelad under periodens tre år. Mål för God ekonomisk hushållning Härnösands kommun har två finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Resultatöverskott i procent av skatter, statsbidrag och utjämning. Budgeten ska innehålla en beräknad resultatnivå motsvarande minst 1-2 % av skatteintäkter och statsbidrag. Endast i undantagsfall ska den beräknade resultatnivån underskrida 1 % av skatteintäkter och statsbidrag. (Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun). Nämnder och styrelser ska följa budget. Nämnden är skyldig att löpande under budgetåret utan anmodan vidta åtgärder vid befarat underskott. (Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun). RESULTAT- KAPACITET Skatteintäkter och nettokostnadsutveckling Utfall Budget Budget Plan Plan Skatteintäktsutveckling (%) 7,6 2,9 1,5 1,3 1,7 Nettokostnadsutveckling exkl jämförelsestörande poster (%) 6,3 3,0 0,1 1,5 1,7 Kommunens skatteintäkter inklusive kommunal ekonomisk utjämning beräknas ligga lågt under kommande treårsperioden Det är en betydligt lägre ökningstakt sedan de senaste fyra åren. Detta kan skapa problem när behovet av välfärd förväntas öka snabbare än skatteunderlaget. Kommunen budgeterar en oförändrad skattesats med 23,34 % under perioden. Såväl kommunens nettokostnader som skatteintäkter beräknas minska under perioden (se tabell).

209 Härnösands kommun Datum (28) Årets resultat Utfall Budget Budget Plan Plan Resultat, mnkr 22,9 20,0 23,0 20,0 20,0 Procent av skatter, generella bidrag och utjämning (%) 1,4 1,2 1,4 1,2 1, års resultat som andel av skatter och ekonomisk utjämning beräknas uppgå till 1,4 %. Budgeterat resultat är enligt målnivå även för åren 2020 och Kommunens finansiella mål är att detta nyckeltal ska som lägst uppgå till mellan 1,0 2,0 procent. Målnivåerna måste balanseras mot likviditeten och soliditeten. Kommunens budget Kommunens intäkter budgeteras 2019 öka med 5 mnkr, varav skatteintäkterna är oförändrade och de generella statsbidragen och utjämningen ökar med 4 mnkr. Kommunens kostnader budgeteras öka med 1,6 mnkr. Resultaträkning Utfall Budget Budget Plan Plan (mnkr) Skatteintäkter 1 151, , , , ,0 Statsbidrag 426,9 433,2 458,0 439,0 420,0 Flyktingmedel ,7 20,7 0,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter 6,8 5,5 6,0 6,0 6,0 Summa intäkter 1 605, , , , ,0 Finansiella kostnader -24,7-26,0-25,0-25,0-25,0 Gemensamma kostnader -47,0-45,0-33,0-33,0-33,0 Verksamhetens kostnad , , , , ,0 Summa kostnader , , , , ,0 Resultat 22,9 20,0 23,0 20,0 20,0 Kommunens ekonomi står inför förändrade förutsättningar från och med år De kommande åren kommer att vara avgörande år för kommunens ekonomiska förutsättningar att finansiera god kommunal verksamhet Nämndernas ramar Utfall Budget Budget Uppdrag resultatöverskott (mnkr) Kommunfullmäktige 3,7 3,8 3,9 0,0 Kommunstyrelsen 144,4 159,1 155,0 10,0 Arbetslivsnämnden 55,4 60,0 57,5 2,0 Samhällsnämnden 171,3 177,0 179,6 5,0 Skolnämnden 568,2 594,0 600,3 0,0 Socialnämnden 554,3 566,6 596,6 0,0 Summa 1 497, , ,9 17,0

210 Härnösands kommun Datum (28) Budgeterad investeringsvolym Investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan (mnkr) Kommunstyrelsen 14,4 12,0 9,0 9,0 9,0 Arbetslivsnämnden 1,1 1,5 0,5 0,5 0,5 Samhällsnämnden 42,0 57,5 29,0 49,0 49,0 Skolnämnden 3,2 3,0 2,0 2,0 2,0 Socialnämnden 3,9 1,0 0,5 0,5 0,5 Summa investeringar 64,6 75,0 41,0 61,0 61,0 Härnösands samlade investeringsvolym beräknas under 2019 uppgå till 61 mnkr, varav 41 mnkr finansieras med interna medel och 20 mnkr med externa medel. Totalt under perioden mellan 2019 och 2021 beräknas kommunen investera brutto för 183 mnkr. Av de totala investeringarna beräknas samhällsnämnden få 80 % av budgeten där investeringar i infrastruktur är övervägande. RISK - KONTROLL Soliditet Utfall Budget Budget Plan Plan Soliditet (%) -17,9-17,3-14,7-12,3-10,2 Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med eget kapital. Ett viktigt kriterium för god ekonomi är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan utvecklas i positiv riktning. Detta innebär då att kommunen blir mindre skuldsatt och ökar sitt finansiella handlingsutrymme inför framtiden. Soliditeten beräknas under 2019 uppgå till -14,7% och beräknas fortsätta i positiv riktning för åren 2020 och Balansräkning Utfall Budget Budget Plan Plan (mnkr) Anläggningstillgångar 791,8 821,8 832,0 839,0 843,0 Omsättningstillgångar 125,9 130,0 150,0 150,0 150,0 Summa tillgångar 917,7 951,8 982,0 989,0 993,0 Eget kapital -164,4-164,4-141,4-121,4-101,4 Avsättningar 595,5 786,2 780,0 767,0 751,0 Långfristiga skulder 30,2 80,0 150,0 150,0 150,0 Kortfristiga skulder 456,4 250,0 173,4 193,4 193,4 Summa skulder och eget kapital 917,7 951,8 962,0 989,0 993,0 Det egna kapitalet i budget 2019 beräknas till -141,4 mnkr.

211 Härnösands kommun Datum (28) Härnösand i december 2018 Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande Ingrid Nilsson (V), kommunstyrelsens vice ordförande Johan Sundqvist (MP), majoritetsföreträdare i Kommunstyrelsen Ingemar Wiklander (KD), majoritetsföreträdare i Kommunstyrelsen

212 Budget 2019 Moderaterna & Liberalerna BUDGET 2019 En ansvarsfull och hållbar politik för Härnösand, med ordning och reda i ekonomin där man vågar prioritera! 1

213 Budget 2019 Moderaterna & Liberalerna Budget 2019 för Moderaterna och Liberalerna i Härnösands kommun Moderaterna Anders Gäfvert Liberalerna Eva Olstedt Lundgren Inledning Härnösands kommun är en av Norrlands mest attraktiva platser att bo, verka och leva. Stadens behagliga centrum, närheten till naturen, havet och stranden, bra boende i såväl stad och tätorter som på landsbygden skapar livskvalitet för de som bor här. Framtidsförklaringen syftar till att staka ut vägen för att fortsätta utveckla Härnösand med ansvar, framtidstro, öppenhet, omtanke och handlingskraft. Välskötta offentliga finanser är grunden för jobb, tillväxt och konkurrenskraft och därmed för en långsiktigt hållbar välfärdspolitik i Härnösand. En misskött ekonomi, drabbar till sist utsatta människor allra hårdast. Därför bör ramarna och reglerna för den ekonomiska politiken präglas av ansvar, långsiktighet och bred enighet över blockgränserna. Vår utgångspunkt är att Härnösand ska ha ett regelverk som värnar överskott om minst 3 % över tid och som leder till en 100 % självfinansierings-grad med låg och stabil skuldnivå, strävan ska vara att kommunen är skuldfri. Detta är en utmaning givet de senaste årens ekonomiska utveckling, men samtidigt en förutsättning för att Härnösands kommun ska kunna fortsätta stärka och investera för välfärd i framtiden. Lägre skattesats än idag, där nya satsningar finansieras genom tillväxt och effektivisering av befintliga verksamheter eftersträvas. Vi kommer framöver inte att ha råd med gratis bussresor, fri frukt i våra skolor samt fria blöjor i förskolan bara för att nämna några exempel där det går att vidta åtgärder omgående. 2

214 Budget 2019 Moderaterna & Liberalerna Budgetförslaget bygger på Grundförutsättning Budgetförslag enligt Moderater och Liberaler En resultatnivå på + 1,29 % Självfinansierande investeringar Satsning på digitalisering skolan och sociala Försvarsmakten utvidgad verksamhet Etablering av en Akademi Nya äldreboende 21,0 mnkr 64,5 mnkr 3,5 mnkr -- mnkr -- mnkr --mnkr 3

215 Budget 2019 Moderaterna & Liberalerna Minskade konsultkostnader Personalsatsning friskvård Effektiviseringar 8,5 mnkr -1,5 mnkr 10,1 mnkr Avskrivningar + Resultat Investeringar 51 mnkr + 21 mnkr 64,5 mnkr (amortering av lån och nedskrivningar) = +7,5 mnkr Övervärdet på 7,5 mnkr kan användas till att göra nerskrivning på Härnösands Hästsport arena vilket gynnar ungdomsidrotten samt att man får möjlighet att amortera på lån. En politik som prioriterar personalen! Den kommande majoriteten i Härnösands kommun talar ibland om de kommunanställda som en viktig resurs. Vi i Moderaterna och Liberalerna säger i stället att de kommunanställda är vår viktigaste tillgång därför att en resurs förbrukar man medan man vårdar en tillgång. Det har allt oftare framkommit att det finns ett djupt missnöje med hur de kommunanställdas kompetens tas tillvara. Det vill vi ändra på! Vi måste ta tillvara på den skicklighet som finns hos våra anställda som möter brukare eller elever eller andra som behöver kommunens tjänster. Får personalen ett större inflytande på hur verksamheten faktiskt och praktiskt skall genomföras så kommer arbetet att utföras på ett mycket bättre och effektivare sätt. Den tystnadskultur som alltmer utbreder sig, måste få ett slut. Det ska inte finnas en rädsla ute i organisationen för att man skall uppfattas som besvärlig om man talar om vad man tycker inte fungerar. Så kan man inte ha det om kommunen skall kunna erbjuda den välfärd som efterfrågas. Med högre kvalitet, nöjdare medborgare, och anställda med ett bättre utnyttjande av resurserna är Vi är också övertygade om att det nuvarande systemet med mängder av mål och otaliga så kallade indikatorer, som ständigt skall mätas så avstår man från att ta tillvara den kunskap och erfarenhet som finns hos medarbetarna. Härnösands kommun som arbetsgivare måste bli mycket attraktivare och betydligt mer lyhörda gentemot våra anställa, en nyckel på vägen mot att bli än bättre arbetsgivare är att återupprätta Personalutskottet och ta personalfrågorna på stort allvar. Härnösands kommun ska införa ett arbetssätt där vi i stället för att anlita dyra konsulter tar tillvara den kompetens som finns hos våra medarbetare ute i organisationen. Och ingen skall vara rädd för att föra fram kritik mot hur saker och ting fungerar. Det är ju det som behövs för att utvecklingen skall gå framåt. Som ett 4

216 Budget 2019 Moderaterna & Liberalerna första steg för att visa att vi vill satsa på vår personal, så vill Vi fördubbla friskvårdsbidraget för våra tillsvidare anställda. Framtid Moderaterna och Liberalerna i Härnösands kommun är bekymrade över den nuvarande politiska majoritetens lättvindiga hantering av skattebetalarnas (d v s kommuninvånarnas) pengar. Detta då Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet fortsätter på inslagen väg och förslår nya verksamheter, nya tjänster och nya investeringar som till stora delar är ofinansierade då man frångår beslutade budgetdirektiv och ekonomiska mål. Vilket kortsiktigt innebär stora lånebehov på 100- tals miljoner kronor för kommunen och på sikt sannolikt behov av skattehöjningar för kommunens invånare. Det är häpnadsveckande att man inte nämner en rad om hur de upptagna lånen om 190 miljoner ska återbetalas och inte ett pip om hur den fullt utnyttjade checkkrediten på 100 miljoner ska återställas! Det minsta man kan begära är att det finns en plan om hur kommunens lån och krediter ska hanteras. Naturligtvis så ska Härnösands kommun fortsätta att investera i nödvändig infrastruktur som gator, broar, kajer och bredband men det krävs fortsättningsvis en tydlig politisk prioritering och en ökad självfinansieringsgrad, målet bör vara en 100 % självfinansieringsgrad. Vidare välkomnas privata investerare, vilka bidrar med att öka Härnösands attraktionskraft. Kommunens investeringar bör vara självfinansierade. Vår utgångspunkt vid fördelning av tillgängliga resurser för 2019 på över 1,6 miljarder är en prioritering av kommunens kärnverksamheter, skola, vård och omsorg. Framåt bör stor restriktivitet gälla, framförallt nya åtaganden och oprövade kommunala tjänster som innebär ökade kostnader över tid för skattebetalarna. Moderaterna och Liberalerna ser, tillskillnad från den kommande politiska majoriteten (S, C,V, Mp och KD), alternativa driftsformer och andra utförare av kommunal verksamhet som en god möjlighet till såväl ett bättre resursutnyttjande som en ökad kvalitet, vilket därför bör prövas i en ökad omfattning än tidigare. I grunden handlar det om ökat självbestämmande och möjlighet att påverka sin egen vardag, inte minst för barnfamiljer och äldre. Kommunen ska vara den Goda Beställaren, som erbjuder mångfald och valfrihet! Vi har en politik, för fler utförare och bättre kvalitet Moderaterna och Liberalerna anser att kommunens övergripande mål är allt för många, oprecisa och därtill svårmätbara. I ett Moderat och Liberal styrt Härnösand är vi bättre på att finansiera, planera och prioriterar våra, mål, verksamheter och investeringar. En budget som innehåller för många antal mål och där till en stor mängd mätpunkter/indikatorer som i påtaglig grad styr verksamheten och inskränker personalens möjligheter att utifrån sina professionella kunskaper på effektivast sätt nyttja tillgängliga resurser. Detta är ett dåligt sätt att använda den stora kompetens som finns hos personalen och påverkar negativt arbetsklimat och förtroendet till kommunen som arbetsgivare. En tydlig prioritering bör därför ske till 5

217 Budget 2019 Moderaterna & Liberalerna det bättre. En morot är att införa ett målrelaterat personalbonussystem för kommunens anställda. Framtida budgetmetoder för en bra ekonomi Förutsättningarna för en bra ekonomi i Härnösands kommun skulle kunna vara förhållandevis goda, skatteunderlag är gott och vår demografi är gynnsam som exempel. Men trots ett primärkommunalt skatteuttag som ligger bland de 20 högsta i landet visar de jämförelser som görs med andra kommuner och genom medborgarenkäter att vi inom de allra flesta områden ligger under rikssnittet. Det är uppenbart att vi inte har den kontroll på kommunens utgifter som är nödvändig för ett effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser. Viktigaste orsak till att så är fallet är den planerings- och budgetmetod som sedan länge tillämpas. Systemet kan enklast beskrivas så att budgetarbetet koncentreras till att diskutera hur den sista procenten av tillgängliga intäkter skall fördelas. Men vi vet att det inte är i fördelningen av de sista miljonerna som orsakar det höga kostnadsläge som kommunen lider under utan att detta står att finna i de 1,6 miljarder kronorna därunder. Det är därför nödvändigt att kommunen i sina framtida budgetarbeten med jämna mellanrum genomför en genomgripande kostnadsanalys. Härnösands kommun har behov av att effektivisera all verksamhet utifrån de ekonomiska utmaningarna kommunen står inför, det gäller även kommunens bolag. Behovet av effektiviseringar i kommunens verksamheter är en högt prioriterad fråga för Moderater och Liberaler, vi menar att det går att komma åt onödiga kostnader genom ett väl genomtänkt effektiviseringsarbete tillsammans med kommunens personal. Detta arbete skulle skapa trygghet och stabilitet både i ekonomi och hos våra anställda. Minska kommunal överbyggnad. Främst inom skola ekonomi och tillväxt. Möjligheterna att genom utnyttjande av relevanta nyckeltal skapa goda förutsättningar att uppmärksamma kostnads- och effektivitetsutveckling samt för att genom jämförelse med andra kommuner finna nya vägar till ett bättre resursutnyttjande, det skulle kunna avhjälpas om det förekommer betydligt mer frekvent i uppföljnings- och utvecklingsarbetet. Ett första steg är att alltid prestera bättre än jämförbara kommuner. Attraktionskraft och skattesats Moderaterna och Liberalerna vill sänka skatten över tid, skälen är många, bland annat vill vi ge tydliga signaler vad vi vill med vår kommun. Det är hög tid att ta tag i det höga kostnadsläge och det gör genom att sätta press på oss själva. Tyvärr har det senaste åren av ett Rödgrönt-styre (S, Mp och V) underminerat den möjligheten, vi återkommer gärna med förslag på hur det ska kunna genomföras. Skattesatsen bör prioriteras i kommande budgetarbeten tills vi nått en acceptabel nivå, målet bör vara bättre än jämnförbra kommunen. 6

218 Budget 2019 Moderaterna & Liberalerna Fortsatt befolkningstillväxt Många älskar Härnösand! Attraktionskraften måste öka för att skapa en befolkningstillväxt där inflyttningen spelar en viktig roll. Om kommunen ska kunna växa är det viktigt med en medveten politik som möjliggör ökad inflyttning. Denna utveckling är avgörande! Positiv befolkningsutveckling är en förutsättning för att kommunen ska kunna fortsätta satsa på välfärden utan att behöva höja skatten. Det skapar samtidigt underlag för jobb, kommunal service, butiker, restauranger, kaféer med mera. Målet är att befolkningen i Härnösand ska öka varje år. Det är ett tufft mål som ställer krav på fler arbetstillfällen fortsatt bostadsbyggande och att nödvändiga beslut för att förverkliga detta fattas. Ett eller två nya äldreboenden skulle tillfredsställa behoven både vad gäller platser men även miljön för brukare och personal. För närvarande finns det enheter som är högst olämpliga att driva boenden i. Detta skulle kunna avhjälpas ganska snart om frågan får en högre prioritet. Vi ställer o ss positiv till nya och modernare äldreboenden, vilka även ska kunna inrymma, förskola, kontor, restaurang med mera. Vi vill förmedla en bild, där det finns plusboende, ett slags mellanboende och särskilt boende i ett och samma hus/kvarter. En sådan satsning skulle i stort kunna vara självfinansierad, om man flyttar Ugglans äldreboende till ny plats, återställer gamla Ugglans äldreboende till bostäder för t.ex. ungdomar, samt att inventera möjligheten att flytta kontorslokaler från centrum till bl.a. Torsvik och ge fastighetsägarna möjlighet att bygga om kontoren i centrum till lägenheter, vilket skulle ge ett mer dymaniskt och levande centrum, där handeln ges möjlighet att blomma upp på nytt. Företagsklimat för fler jobb Härnösand ska ha ett av de bästa företagsklimaten i Norrland. Företagen i Härnösands kommun skapar arbetstillfällen och bidrar till att utveckla såväl näringslivet som kommunen. Det är viktigt med fortsatt dialog mellan företagen, Härnösands kommun och HNEF för att kunna fortsätta förbättra företagsklimatet. Kommunen ska ständigt sträva efter effektiv handläggning och rättssäker myndighetsutövning till rimliga avgifter. Härnösands kommun ska alltid ha detaljplanelagd mark i reserv för att snabbt kunna tillgodose företag som vill etablera sig här. Härnösands kommun ska ha ett ökat fokus på det proaktiva arbetet med att locka nya företag till Härnösand. HNEF ska stärkas för att kunna prioritera detta viktiga arbete samtidigt som det goda näringslivsklimatet används i Härnösands marknadsföring. Vi vet alla att det är i de små företagen som jobben skaps, vi behöver en bättre politik för ett bättre företagsklimat! Fler jobb i fler företag är grunden för ökade resurser till skola, vård och omsorg. Vårt fokus i Härnösand är också detta under kommande 7

219 Budget 2019 Moderaterna & Liberalerna mandatperiod. En fortsatt brännpunkt är konsekvenserna av Mittuniversitetets avveckling av campus Härnösand. Ambitionen är en fortsatt högre utbildning och forskning med bas i Härnösand, vilket är viktigt för kommunens framtidstro och självbild. God tillgång till äldreomsorg i hela kommunen Äldreomsorgen står inför flera utmaningar. Samtidigt som brukarna är nöjda med sitt särskilda boende eller sin hemtjänst står verksamheten inför ekonomiska svårigheter som måste lösas. Om så inte sker kommer det vara svårt att tillgodose behovet av äldreomsorg i framtiden. Att komma till rätta med ekonomin inom denna del av kommunens verksamhet är en av de mest angelägna frågorna under mandatperioden. Kommunen ska genomföra en utbyggnad av antalet platser på särskilt boende i kommunen. Eftersträvansvärt är att alla kommundelar ska ha boenden för äldre. Härnösands kommun ska samtidigt möjliggöra för byggnation av fler trygghetsboenden för de äldre som vill ha mer trygghet i vardagen. Ett samarbete med olika aktörer bör inledas för att skapa möjligheter att ge livskvalitet och guldkant i många äldres vardag. Skola Härnösands skolor står inför ett arbete med att stärka och förbättra resultaten i så väl förskola, grundskola så som i gymnasieskolan. Kommunen bör verka för att uppmärksammas i olika rankningar för sitt målmedvetna arbete. Skolan är den absolut viktigaste funktionen i samhället för att försöka skapa lika förutsättningar för våra barn och unga att lyckas i livet och att kunna gå vidare till högre utbildningar, skaffa jobb eller starta företag. Härnösand måste komma längre i detta arbete, det finns att göra Så som bättre klassresurser på alla högstadier, toleransresor på sikt. Höja antalet behöriga lärare. Bättre resultat vid nationella prov, inte alltid högre meritvärde som spär på betygsinflationen. Härnösands kommun ska fortsätta satsa på en skola byggd på vetenskaplig grund där duktiga lärare premieras och tillåts ta en större och mer aktiv roll i lärarlaget. Mer pengar leder inte automatiskt till bättre resultat. Det är vad pengarna används till och engagemanget hos elever, lärare och föräldrar som är avgörande för att Härnösand ska ha Norrlands/Sveriges bästa skola. Härnösands kommun ska under mandatperioden fortsätta satsa på tekniska läromedel och modern undervisning. Såväl de elever som behöver extra stöd som de som kommit lite längre och behöver extra stimulans ska erbjudas detta i Härnösands skolor. Fritidshemmen fyller en viktig funktion före och efter skoldagen. Härnösands kommun ska utveckla denna verksamhet, exempelvis genom att samarbeta med den ideella sektorn. 8

220 Budget 2019 Moderaterna & Liberalerna Satsa på turismen Härnösands potential som besökskommun är stark. Det finns ett brett intresse hos såväl medborgarna som hos näringsidkare, kommun och andra för att realisera mer av denna potential. Det kan handla om naturen, havet, stranden och fisket, matkulturen, mysig shopping i centrum eller besök på något av Härnösands populära besöksmål. Både Moderaterna och Liberalerna ser det som viktig är att etablera en dragare : en anledning att besöka Härnösand. Samverkan mellan Ångermanlands kommuner är en självklarhet. Att ha en centralplats för turistinformation ser vi som nödvändig för kunna tillmötesgå alla besökare. Kulturen Behovet av lokaler för kulturen är för det mesta efterfrågat. Härnösands bibliotek omdanas fylls med nya aktörer vässas upp till en modern mötesplats. När biblioteksverksamheten utvecklas måste Härnösand hänga med för att denna viktiga kulturinstitution ska behålla sin relevans även i det moderna samhället. Det framarbetade och kostnadsberäknade förslaget om ett omarbetat bibliotek med plats för Näringslivet, scener, föreläsningsverksamhet, Lärcentrum, restaurang och ett modernt bibliotek med plats för unga är att ta tillvara befintliga resurser och utveckla dem på ett smart och kostnadseffektivt sätt.. Vi måste tillsammans sätta oss ner och diskuterar fram ett förslag för kulturlokaler, där teatern, kosthallen m.m. ingår i diskussionerna. Slutsatsen ska vara långsiktigt gångbart och som gör att Härnösands invånare ges det utrymme för kultur de förtjänar. Aktiv fritid för ökad livskvalitet Meningsfull fritid berikar och bidrar till personlig utveckling och nya vänskaper. Framförallt för unga är fritidsaktiviteter viktiga, inom idrotten och kulturen. Det handlar dels om att unga ska tillgodogöra sig motion och fysisk aktivitet för en hälsosam livsstil, dels om att skapa sammanhang där unga får förebilder och gemenskap. Härnösands kommun ska värna om förenings- och idrottslivet i hela kommunen. Bidragsgivningen ska ske utifrån tydliga och transparenta regler i dialog med föreningarna. Ökad fysisk aktivitet i skolan kan bidra till att lyfta resultaten. Elever som mår bra och rör på sig regelbundet presterar bättre. Därför bör möjligheterna för fler inslag av fysisk aktivitet i skolan utredas. Samarbete med det civila samhället Det finns många människor i samhället som vill göra en insats för något de brinner för. Det kan handla om den nyblivne pensionären som vill hjälpa till i skolan eller gymnasieeleven som vill skapa guldkant för de gamla inom omsorgen. Härnösands kommun ska ta tillvara på dessa goda krafter och möjliggöra för människor att ställa upp som volontärer genom att utarbeta ett ramverk för att kunna anmäla intresse och därefter göra insatser. Härnösands kommun ska även på andra sätt dra nytta av det civila samhällets kraft och engagemang. Föreningar, trossamfund och andra aktörer 9

221 Budget 2019 Moderaterna & Liberalerna kan och vill bidra. Det kan ske genom samarbetsavtal inom skilda områden eller att kommunen och den aktuella föreningen kommer överens om att låta föreningen sköta en viss verksamhet i ett område, exempelvis en fritidsgård etc. Rätten att känna sig trygg Trygghet är ett grundläggande mänskligt behov. Trygghet genom hela livet är ett av kommunens huvuduppdrag. Det är viktigt att människor känner sig trygga i att det finns barnomsorg när den behövs, att stöd och hjälp i livets olika skeden finns för den som behöver det samt att det finns omsorg när vi blir äldre. Men trygghet handlar också om att kunna röra sig fritt och inte behöva inskränka sin frihet av rädsla för att bli utsatt för brott eller olyckor. Härnösands kommun ska fortsätta med vakter i Staden på helgkvällarna, förstärka samarbetet med Polisen, genomföra trygghetsvandringar i samtliga kommundelar, belysa viktiga områden och vägar i hela kommunen samt stärka samarbetet med frivilligorganisationer som bidrar till tryggheten i Härnösands kommun. Medborgardialog Det är angeläget att stärka dialogen med medborgarna. Att lyssna på och ta intryck av kommuninvånarnas åsikter är en viktig del i demokratin och beslutsfattandet. Det är dock viktigt att medborgardialogen görs på ett bra sätt med tydliga syften och mål. Annars skapas fel förväntningar vilket riskerar leda till att samtalet att får motsatt effekt. Härnösands kommun ska arbeta fram en strategi för medborgardialog och utbilda politikerna i hur en god medborgardialog genomförs. En av de vanligaste medborgardialogerna sker i detaljplaneprocesser. Härnösands kommun ska utveckla dessa processer med modern teknik för att till exempel tydliggöra hur ett framtida bostadsområde kan komma att se ut. Fysiska möten behövs även i framtiden, men dessa kan förbättras Mål och budget 2019 Moderaterna, och Liberalerna föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att besluta enligt följande 35 att-satser gällande mål och budget 2019 med mera för Härnösands kommun. MÅL Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: att fastställa God ekonomisk hushållning som övergripande ekonomiskt mål för Härnösands kommun gällande åren 2019, 2020 och

222 Budget 2019 Moderaterna & Liberalerna att att att Härnösands kommuns budgeterade resultatnivå för år 2019 fastställs till 21 mnkr, vilket motsvarar ett resultat på 1,29 % vilket inte uppnår målet om God ekonomisk hushållning. fastställa följande fyra övergripande verksamhetsmål för Härnösands kommun gällande åren 2019, 2020 och Norrlands bästa småföretagarklimat år 2021, Norrlands bästa grundskola år 2021, Norrlands bästa äldreomsorg år 2021, samt Norrlands bästa arbetsgivare år 2021, samt Kommunfullmäktige beslutar om budgetdirektiv, med anvisningarna som anger prioriteringar och övriga inriktningar som anses nödvändiga SKATTESATS Skattesatsen 2019 ska vara oförändrad dvs. 23,34 kronor DRIFTBUDGET Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: att att att att att att Kommunfullmäktige tilldelas skattemedel motsvarande en budgetram för driften på 3,8 mnkr, i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetdirektiv. Kommunstyrelsen tilldelas skattemedel motsvarande en budgetram för driften på 151,9 mnkr Arbetslivsnämnden tilldelas skattemedel motsvarande en budgetram för driften på 57,7 mnkr. Samhällsnämnden tilldelas skattemedel motsvarande en budgetram för driften på 176,0 mnkr. Skolnämnden tilldelas skattemedel motsvarande en budgetram för driften på 594,2 mnkr. Socialnämnden tilldelas skattemedel motsvarande en budgetram för driften på 566,8 mnkr. INVESTERINGSBUDGET Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 11

223 Budget 2019 Moderaterna & Liberalerna att Härnösands kommuns budgeterade investeringsnivå för år 2019 fastställs till 64,5 mnkr, vilket motsvarar mer än en 100 % självfinansieringsgrad i enlighet med intentionerna i Moderaterna och Liberalernas budgetförslag. att att att att att Kommunstyrelsen tilldelas medel motsvarande en budgetram för investeringar på 11,0 mnkr för år 2019, i enlighet med Moderaterna och Liberalernas förslag. Arbetslivsnämnden tilldelas medel motsvarande en budgetram för investeringar på 0,5 mnkr för år 2019, i enlighet med Moderaterna och Liberalernas förslag. Samhällsnämnden tilldelas medel motsvarande en budgetram för investeringar på 49,0 mnkr för år 2019, i enlighet med Moderaterna och Liberalernas förslag. Vidare uppdras till Samhällsnämnden att återkomma till Kommunfullmäktige under våren 2019 med förslag till prioriteringar gällande 2019 års investeringar utifrån tilldelad budgetram. Skolnämnden tilldelas medel motsvarande en budgetram för investeringar på 2,0 mnkr för år 2019, i enlighet med Moderaterna och Liberalernas förslag. Socialnämnden tilldelas medel motsvarande en budgetram för investeringar på 2,0 mnkr för år 2019, i enlighet med Moderaterna och Liberalernas förslag. UPPDRAGSBESLUT Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: att att att att bemyndiga Kommunstyrelsen att försälja och förvärva fast egendom inom ramen 3,0 mnkr per objekt. bemyndiga Kommunstyrelsen att för eventuellt tillkommande brådskande investeringar disponera rörelsekapitalet inom ramen 3,0 mnkr per objekt. eventuell nyupplåning och omsättning av lån under år 2019 beslutas i varje enskilt fall av Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att inrätta ett Personalutskott för att på ett stringentare och värdigare sätt ge mer fokus åt kommunens personal, samt 12

224 Budget 2019 Moderaterna & Liberalerna att att att att att att att att att att att att ge kommunstyrelsen i uppdrag höja friskvårdbidraget till våra tillsvidareanställda från 1000 kr till 2000 kr per år Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att banta sin budget med 3,0 % Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att dra ner kommunens konsultkostnader med 8,5 mnkr. Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen och samtliga nämnder att under år 2019 pröva möjligheten att öppna upp kommunala verksamheter, som ej gäller myndighetsutövning, för alternativa driftformer och andra utförare inom ramen för LoV. Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under våren 2019 utreda och återkomma med en plan till kommunfullmäktige under hösten 2019 för hur kommunens lån skall återbetalas. Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under våren 2019 utreda förutsättningarna för att år 2020 eventuellt införa ett målrelaterat personalbonussystem för kommunens anställda. Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att upprätta ett formellt samarbetsavtal med Åbo Akademi eller annan lämplig akademi för en framtida etablering i Härnösand. Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att på ett aktivt sätt arbeta för en utvidgning av den militära verksamheten i Härnösand utifrån ett jobbskapande perspektiv. Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Samhällsnämnden att presentera en långsiktig underhålls- och investeringsplan för gator, vägar, GCvägar, broar och kajer till och med år 2028 för fastställande av Kommunfullmäktige senast under hösten Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Samhällsnämnden att justerar planerna runt om i kommunen, så att den möjliggör för, boende, äldreboende, förskola, kontor, restauranger och affärslokaler Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Samhällsnämnden att banta sin budget med 2,0 % Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Skolnämnden att utarbeta en plan för hur digitaliseringen ska genomföras i Härnösands skolor för 13

225 Budget 2019 Moderaterna & Liberalerna fastställande av Kommunfullmäktige under våren 2019 och gällande från och med höstterminen 2019 till och med vårterminen att att att att Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Skolnämnden att utarbeta en modell för Läromedelspolicy med fastställande av Kommunfullmäktige under våren 2019 och gällande från och med höstterminen Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Arbetslivsnämnden att banta sin budget med 3,0 % Kommunfullmäktige uppdrar vidare till arbetslivsnämnden att under våren 2019 genomföra ett pilotprojekt med nollbasbudgetering och flerårsbudget gällande nämndens samtliga verksamheter inför åren 2020 och Kommunfullmäktige uppdrar vidare till styrelsen för Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse att under våren 2019 genom ett i anspråkstagande av delar av stiftelsens övervärde trygga ytterligare delar av kommuns pensionsåtaganden till tidigare arbetstagare i Härnösands kommun. 14

226 Budget 2019 Moderaterna & Liberalerna Resultaträkning cirkulär 2018:18 befolkning Resultaträkning (mnkr) Budget Prel. budget Prel. budget Skatteintäkter 1 192, , ,0 Statsbidrag 396,0 418,0 430,0 Flyktingmedel 57,9 27,0 28,0 Landstinget 7,0 7,0 Finansiella intäkter 5,5 5,0 7,0 Summa intäkter 1 651, , ,0 Finansiella kostnader -21,0-21,0-25,0 Avskrivningar -50,0-55,0-51,0 Besparing konsulter 8,5 Personalsatsning -1,5 Gemensamma kostnader -40,0-34,0 Verksamhetens kostnad , , ,4 Summa kostnader , , ,0 Resultat 20,0 16,0 21,0 Verksamhetens Driftsbudget (netto) Nämndernas driftbudget Skattemedel, mnkr Prel 2019 M+L Effektivisering Procent Äskande Förslag Kommunfullmäktige 3,8 3,8 0,0 0,00% 3,8 Kommunstyrelsen 156,6 151,9 4,7 3,00% 147,2 Arbetslivsnämnden 59,5 57,7 1,8 3,00% 55,9 Samhällsnämnden 179,6 176,0 3,6 2,00% 172,4 Skolnämnden 594,2 594,2 0,0 0,00% 0,0 594,2 Socialnämnden 566,8 566,8 0,0 0,00% 0,0 566,8 Summa 1 560, ,4 10,1 0, ,4 Konsultkostnader, KSF. Besparing 8,5 Personalsatsning -1,5 15

227 Budget 2019 Moderaterna & Liberalerna Balansräkning Balansräkning Utf 2017 Ber 2018 Bud 2019 Anläggningstillgångar 791,8 821,8 835,3 Omsättningstillgångar 125,9 130,0 130 Summa tillgångar 917,7 951,8 965,3 Eget kapital -164,4-164,4-128,8 Avsättningar 595,5 786,2 764,1 Långfristiga skulder 30, Kortfristiga skulder 456, Summa skulder och eget kapital 917,7 951,8 965,3 Investeringar Investeringsbudget (mnkr) Budgetförslag Ram enlig direktiv M+L Kommunstyrelsen 9,0 9,0 11,0 Arbetslivsnämnden 0,5 0,5 0,5 Samhällsnämnden 60,5 49,0 49,0 Skolnämnden 3,0 2,0 2,0 Socialnämnden 2,0 0,5 2,0 Summa 75,0 61,0 64,5 Viktig framtids frågor för Härnösand 16

228 Budget 2019 Moderaterna & Liberalerna En hållbar och stabil ekonomi Utökad militärverksamhet Etablering av en akademi i Härnösand Nya äldreboenden Plusboende, mellanboenden och särskilt boende 17

229 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (1) Kommunstyrelsen 217 Dnr Finanspolicy Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderad Finanspolicy. Yttranden I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) Propositionsordning Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med liggande förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande förslag. Bakgrund Den gällande Finanspolicyn ska revideras senast december Ekonomiavdelningen har arbetat med att revidera det nödvändigaste för att ha en gällande Finanspolicy. Men man ser behov av ytterligare revidering under våren 2019 för att täcka in nya områden som tidigare inte inkluderats. En mer omfattade revidering är en del av det behov som ekonomiavdelningen ser i arbetet med att samordna gällande styrdokument såväl som att förbättra och förenkla den ekonomiska styrningen. Beslutsunderlag Finanspolicy Justerandes sign Utdragsbestyrkande

230 TJÄNSTESKRIVELSE Datum (1) Dnr KS/ Kommunstyrelseförvaltningen Kommunfullmäktige Finanspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta reviderad Finanspolicy. Beskrivning av ärendet Den gällande Finanspolicyn ska revideras senast december Ekonomiavdelningen har arbetat med att revidera det nödvändigaste för att ha en gällande Finanspolicy. Men man ser behov av ytterligare revidering under våren 2019 för att täcka in nya områden som tidigare inte inkluderats. En mer omfattade revidering är en del av det behov som ekonomiavdelningen ser i arbetet med att samordna gällande styrdokument såväl som att förbättra och förenkla den ekonomiska styrningen. Beslutsunderlag Finanspolicy Sofia Pettersson Kommundirektör Lena Einarsson Ekonomichef Postadress Härnösand kommun Kommunstyrelseförvaltningen Härnösand Besöksadress Nybrogatan 8 Hemsida E-post kommun@harnosand.se Telefon Fax Organisationsnr Bankgiro

231 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Lena Einarsson FINANSPOLICY Datum FINANSPOLICY För Härnösands kommun samt de helägda kommunala bolagen "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumenttyp Dokumentnamn [Dokumentnamn] [Dokumenttyp] Datum Diarienummer Fastställd/upprättad av [Fastställd/upprättad av] [Datum] [Diarienr] Version Senast reviderad Giltig t o m Dokumentansvarig/processägare [Dokumentansvarig/processägare] [Ver] [Datum] [Datum] Dokumentinformation [Dokumentinformation] Dokumentet gäller för [Dokumentet gäller för] Annan information [Annan information]

232 Härnösands kommun Datum (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING Finanspolicyns syfte och omfattning Uppdatering av finanspolicy... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1.3 Övergripande mål för finansverksamheten Fel! Bokmärket är inte definierat. 1.4 Ansvarsfull investerare... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Fördelning av ansvar och befogenheter... Fel! Bokmärket är inte definierat. 3 Likviditetsplanering Riskhantering Aktiv finansförvaltning Identifierade risker Tillgångar... Fel! Bokmärket är inte definierat. 5.1 Kommunkoncernens kassaflöden... Fel! Bokmärket är inte definierat. 5.2 Likvidöverskott i kommunen... Fel! Bokmärket är inte definierat. 5.3 Utlåning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 5.4 Placering pensionsmedel... Fel! Bokmärket är inte definierat. 6 Skulder... Fel! Bokmärket är inte definierat. 6.1 Allmän inriktning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 6.2 Risk och upplåningsbehov Finansiell leasing Pensionsskuld Betalningssystem Försäkrings- och derivatinstrument... Fel! Bokmärket är inte definierat. 8 Borgen och garantier Styrning, rapportering och internkontroll Styrning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 9.2 Rapportering... Fel! Bokmärket är inte definierat. 9.3 Internkontroll... Fel! Bokmärket är inte definierat.

233 Härnösands kommun Datum (10) 1 Inledning 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunkoncernen (kommunen och de helägda bolagen) ska bedrivas, gällande organisation, ansvarsfördelning, finansiell riskhantering, finansiering, borgen samt uppföljning och rapportering. 1.2 Finansverksamhetens mål Finansverksamhetens mål är att Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera kommunens räntekostnader och risker Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll Säkerställa kommunkoncernens betalningsförmåga på lång och kort sikt.

234 Härnösands kommun Datum (10) 2 Organisation och ansvarsfördelning Nedan framgår fördelningen av ansvar mellan kommunfullmäktige respektive kommunstyrelse. Delegering av beslutsrätt från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen framgår av gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder. Delegering av beslutsrätt från kommunstyrelse till delegat framgår av kommunstyrelsens delegationsordning. Kommunfullmäktige Finanspolicy för kommunkoncernen. Beloppsramar för kommunens kontokrediter och lånelöften under kommande budgetår. Beloppsramar för kommunens nyupplåning under kommande budgetår. Beloppsramar för kommunens omsättning av lån under kommande budgetår. Beloppsramar och villkor för borgen till kommunens företag. Tillåtna former och godkända motparter vid placering Tillåtna former och godkända motparter vid upplåning Tillåtna derivatinstrument och godkända parter Kommunstyrelsen Ansvarar för förvaltning av donationsstiftelser. Utarbetar riktlinjer rörande den operativa finansverksamheten som säkerställer en god intern kontroll och att reglerna i kommunens finanspolicy efterlevs. Vid behov lämna förslag till kommunfullmäktige om revideringar av kommunens finanspolicy Beslutar om kommunstyrelsens representanter i pensionsstiftelsen samt överföring av likvida medel till densamma för kommunens räkning. De kommunala bolagen De kommunala bolagen ska upprätta en företagsspecifik finanspolicy, som baseras på den kommungemensamma finanspolicyn samt gällande ägardirektiv, som beslutas av respektive bolagsstyrelse och delges kommunstyrelsen.

235 Härnösands kommun Datum (10) 3 Likviditetsförvaltning Tillgängliga likvida medel definieras som - Kassa och bank - Ej utnyttjade kreditlöften - Finansiella tillgångar som kan omsättas inom tre bankdagar 3.1 Betalningsberedskap Kommunen ska ha tillgångar i kassa och bank som motsvarar en betalningsberedskap om minst 30 betalningsdagar. Likviditetsöverskott som inte är tillfälligt, utöver den likviditet som krävs för att upprätthålla ovanstående betalningsberedskap, ska användas för att amortera kommunens låneskuld under förutsättning att inte andra enskilda beslut tas som påverkar likviditetsöverskottet. 3.2 Koncernkonto Kommunen och de kommunala företagens likvida medel och betalningsflöden ska samordnas i ett gemensamt koncernkontosystem enligt de ägardirektiv som fastställts på bolagsstämma för respektive företag. De kommunala bolagen äger inte rätt att öppna nya konton utanför koncernkontostrukturen utan att skriftligen efterhöra kommunstyrelsens uppfattning. 3.3 Förvaltning av kortfristig likviditet Kortfristig likviditet ska placeras antingen på koncernkonto eller i tillåtna instrument och i godkända motparter, se 6.1 och 6.3. Placerade medel ska kunna omvandlas till likviditet genom försäljning inom tre bankdagar. 3.4 Utlåning till kommunens bolag Förutom placering i banker eller dylikt får utlåning endast ske inom kommunkoncernen. Utlåning till kommunens bolag grundar sig på de ramar och villkor som kommunfullmäktige beslutat. 3.5 Placering pensionsmedel Kommunfullmäktige skall enligt kommunallagen besluta om hur pensionsmedlen skall användas. Härnösands kommun redovisar hela sin pensionsskuld i balansräkningen, så kallad fullkonsolidering. Det innebär att förändringar av skulden påverkar kommunens ekonomiska resultat. Tidigare upparbetade pensionsmedel placeras via återlån till kommunen, medan nya upparbetade pensionsmedel ska överföras till Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse. Kommunstyrelsen ska avsätta medel till Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse som minst motsvarar ökningen av kommunens samlade pensionsskuldökning. Kan inte detta göras ska kommunstyrelsen tillskriva kommunfullmäktige. Avsättningar på mer än 50 mnkr årligen till Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse, utöver den årliga pensionsskuldsökningen, ska beslutas av kommunfullmäktige. Motsvarande del till belopp av åtagandet skall överföras till pensionsstiftelsen.

236 Härnösands kommun Datum (10) 4 Riskhantering 4.1 Aktiv finansförvaltning All form av ekonomisk verksamhet innebär alltid ett visst mått av finansiellt risktagande. En passiv finansförvaltning innebär att inga åtgärder vidtas för att minimera eller parera risker. Genom en aktiv finansförvaltning skapas möjligheter till ett rationellt hanterande av risker med beaktande av den kostnad som det medför att minska eller eliminera riskerna. 4.2 Identifierade risker Finansiell verksamhet är utsatt för olika sorters risker. En aktiv förvaltning skapar möjlighet att hantera riskerna. De risker som finns utgörs främst av ränterisk, motpartsrisk, likviditetsrisk och operativ risk Ränterisk är en risk till följd av värdeförändring på räntebärande positioner till följd av ändrade marknadsräntor. För att minska marknadsrisken sätts begränsningar i vilka instrument som är tillåtna dels genom bindningstider på kapital och räntor. Motpartsrisk utgörs av risken att motparten inte kan uppfylla sina förpliktelser. För att minska motpartsrisken fastställs vilka motparter som affärerna görs med. Likviditetsrisk utgörs av att placerade medel inte kan omsättas till likvida medel när behov föreligger. Detta hanteras genom att del av placering skall göras i sådana finansiella tillgångar som snabbt kan omsättas på marknaden utan betydande förluster. Operativ risk utgörs av förluster på grund av icke ändamålsenliga eller otillräckliga rutiner, avsiktliga eller oavsiktliga mänskliga fel, felaktiga system eller till följd av externa händelser. Den operativa risken minskas genom att styrelsen har god kännedom om hanteringen och fattar beslut om tillämpningsanvisningar. En hög riskmedvetenhet och kritisk granskning bland inblandande personer minskar den operativa risken.

237 Härnösands kommun Datum (10) 5 Finansiering Kommunfullmäktige fattar årligen beslut om ramar för kontokrediter och långfristig upplåning i form av ramar för nyupplåning och omsättning av lån som ska gälla för det kommande budgetåret. Beslut om att ingå avtal om finansiell leasing ska fattas av kommunfullmäktige. Finansieringskostnaden skall hållas låg med hjälp av konkurrens vid upplåning. Upplåning för att skaffa medel för placering är inte tillåtet. Godkända former för upplåning och godkända motparter, se 6.2 och Risk och upplåningsbehov För de kommunala bolag samt övriga organisationer som kommunen tidigare har borgat för, ska kommunfullmäktige i samband med fastställande av årsbudget, fastställa borgenstak. Beslutet från de kommunala bolagen ska tillställas kommunstyrelsen. För att underlätta samordning inom koncernen ska de kommunala bolagen vid nyupplåning eller omsättning av lån meddela kommunstyrelsen, eller den de utser, för att underlätta samordningen av kapitalbehovet. Kommunkoncernen måste säkerställa behov av kapital. Genom att tillse att inte en större del av lånen kan sägas upp eller förfalla samtidigt kan risken minskas. Av den totala lånestocken får maximalt 50 procent förfalla till betalning varje år. Detta gäller under förutsättning att inte kapital har säkerställts i motsvarande grad på annat sätt inom kommunkoncernen. Räntebindningstiden ska anpassas efter låneportföljens storlek samt risk på investering. Kommunstyrelsen och respektive styrelse i de kommunala bolagen ska besluta om vilka genomsnittliga räntebindningstider som gäller för organisationen, där också beslutet motiveras. 5.2 Finansiell leasing Finansiell leasing jämställs med upplåning och omfattas av regler för upplåning i detta dokument. Utifrån ett resonemang om risk omfattas även stora operationella leasingavtal av reglerna för upplåning. 5.3 Pensionsskuld Kommunens pensionsskuld skall minska genom avsättning av medel till Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse. De kommunala bolagen som har pensionsskuld i sin balansräkning ska ta ställning till huruvida de ska avsätta medel till Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse. 5.4 Betalningssystem Kommunstyrelsen skall ha effektiva betalningsrutiner och tillse att kontanthanteringen i kommunen minskas bland annat genom betalkort.

238 Härnösands kommun Datum (10) 6 Godkända instrument Den kommunala koncernen ska i sin kapitalförvaltning sträva efter att vara en ansvarsfull investerare. Detta innebär att placeringar ska bedömas efter såväl etiska som ekonomiska och finansiella aspekter. 6.1 Godkända instrument placering För placering av kortfristig överlikviditet är följande instrument tillåtna: - Räntebärande värdepapper - Bankinlåning 6.2 Godkända instrument upplåning För upplåning av kortfristig och långfristig finansiering är följande instrument tillåtna: - Checkkredit - Reverslån 6.3 Godkända motparter placering - Svenska staten - Kommuninvest - Svenska kommuner - Hel- eller delägda företag - Danske Bank - Handelsbanken - Nordea - SEB - Swedbank 6.4 Godkända motparter upplåning - Kommuninvest - Handelsbanken - Nordea - SEB - Swedbank 6.5 Godkända derivat Derivat kan användas i affärsverksamhet för att minimera risker och/eller justera räntebindningen i portföljen. Alla derivat ska vara kopplade till en underliggande placering/upplåning. Transaktioner får endast ske med, i förväg godkända motparter. Följande ränte- och valutaderivat är godkända: - Ränteswap - FRA - Räntetak - Räntekorridor - Valutaswap - Valutatermin Kommunen/bolaget har inte rätt att ställa ut optioner.

239 Härnösands kommun Datum (10) 7 Borgen och garantier Målet är att minska och på sikt avsluta ingångna borgensåtagande som ligger utanför kommunkoncernen. De kommunala bolag, som kommunen ingått borgen för, ska tillställa utestående ej använda pantbrev till Härnösands kommun. Borgen för andra än de kommunala bolagen ska även de tillställa Härnösands kommun pantbrev maximalt upp till borgensförpliktelsen, när sådana pantbrev finns. Det finns ingen förpliktelse att utfärda nya pantbrev för att täcka borgensåtagandet, om inte särskilda skäl så föreligger i samband med beslutet. Borgen lämnas för lån till investeringar i byggnader, anläggningar, maskiner, transportmedel och inventarier mm. Innan borgens tecknas om kommunal borgen, ska beslutet vunnit laga kraft, innan underskrift få ske. Avkrävs något bolag garantier eller annan form av säkerhet ska kommunstyrelsen, eller den de utser, informeras. Kommunstyrelsen äger rätt att i begränsad omfattning utge underskottsgarantier till vissa arrangemang, om dessa inte uppgår till väsentligt belopp. För utställd borgen tas en borgensavgift som faktureras den som fått kommunal borgen. Borgensavgiften ska vara marknadsmässig. Avgiftens storlek sätts av kommunfullmäktige i samband med budget eller i särskild ordning.

240 Härnösands kommun Datum (10) 8 Rapportering Kommunstyrelsen ska i samband med årsredovisning och delårsrapporter till kommunfullmäktige lämna en rapport avseende kommunens finansverksamhet. Dessutom skall kommunstyrelsen i sina anvisningar och i sitt löpande arbete tillse att de löpande har sådan information som krävs för att kunna ha tillfredsställande kontroll på finansverksamheten i kommunen och de kommunala bolagen. De kommunala bolagen skall vid löpande träffar med representanter för kommunstyrelsen rapportera om det finansiella läget för bolaget. Detta utöver vad kommunstyrelsen beslutar om att de kommunala bolagen ska rapportera.

241 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) Kommunstyrelsen 218 Dnr Borgenstak 2019 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för 2019 ska borgensavgift tas ut på den faktiska låneskulden för AB Härnösandhus, AB Härnösands kommunfastigheter, Härnösands Energi & Miljö AB och Härnösands Elnät. att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Härnösandshus låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 687 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp, att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Härnösands kommunfastigheters låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 62 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp, att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands Energi & Miljö AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 757 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp, att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands Elnät AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 125 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp, att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands Folkhögskolas låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 28,2 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för Byggn.föreningen Folketshus Viksjö låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 0,94 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

242 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) Kommunstyrelsen att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för Daghemmet Eko-Fröet ek. Förening låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 0,1 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för Fören. Stormhatten kooperativa förskola låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 0,21 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för Föräldra kooperativ Tuvan låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 0,3 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för Älandsbro Folketshus förening låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 2,93 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för Egna Hem låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 0,32 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för Öbacka Sportcenter låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 2,6 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands Orienteringsklubb låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 1,2 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. Propositionsordning Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med liggande förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

243 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) Kommunstyrelsen Bakgrund För de kommunala bolagens och Härnösands Folkhögskolas lån borgar kommunen genom att sätta borgenstak för varje enskilt bolag. Borgenstaket anger hur mycket kommunen maximalt borgar för när dessa bolag tecknar lån hos kreditgivare, samt för övriga garantier. I borgenstaket ska bolagets ursprungliga lånebelopp rymmas, samt det uppskattade behovet av eventuell nyupplåning under året. Härnösandshus-koncernen För AB Härnösandshus del föreslås att borgenstaket inför 2019 ligger kvar på samma nivå som Borgenstaket inför 2019 föreslås därför kvarstå på 687 mnkr. För AB Härnösands Kommunfastigheter föreslås att borgenstaket höjs från 54 mnkr till 62 mnkr för investeringar i konstgräs på Bondsjöhöjdens IP. HEMAB-koncernen För Härnösands Energi & Miljö AB föreslås att borgenstaket höjs från 717 mnkr till 757 mnkr för bland annat fortsatt nybyggnad av fiber. För Härnösands Elnät AB föreslås att borgenstaket under 2019 ligger kvar på samma nivå som Borgenstaket inför 2019 föreslås därför kvarstå på 125 mnkr. Härnösands Folkhögskola För Härnösands Folkhögskola föreslås att borgenstaket ligger kvar på 33,2 mnkr. Övriga bolag som kommunen borgar för Övrig borgen redovisas i separat tabell nedan och uppgår totalt till 8,3 mnkr. Den enskilt största posten är borgen mot Älandsbro Folketshus som uppgår till 2,9 mnkr. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

244 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) Kommunstyrelsen Tabellen visar aktuell låneskuld vid årets början samt differensen mellan nuvarande och föreslagna borgenstak. Beloppen anges i mnkr. Bolag Aktuell låneskuld 1 Borgenstak Diff AB Härnösandshus 573, AB Härnösands Kommunfastigheter 51, Härnösands Energi & Miljö AB 500, Härnösands Elnät AB 107, Härnösands Folkhögskola 18,1 33,2 33,2 0 Totalt 1251,3 1616,2 1664,2 48 Den totala aktuella låneskulden, för ovan angivna bolag tillsammans, är 1 251,3 mnkr vid ingången av år Det totala borgenstaket för år 2018, för angivna bolag, är 1 616,2 mnkr. Föreslaget borgenstak för 2019 innebär en ökning med 48 mnkr till totalt 1 664,2 mnkr. Tabellen visar aktuell låneskuld vid årets början samt ursprungsbelopp vid borgensåtagandet, beloppen anges i tkr. Bolag Aktuell låneskuld 1 Ursprungsbelopp/ Borgensbelopp Byggnadsföreningen Folketshus 693,8 939,9 Viksjö Daghemmet Eko-Fröet ek.förening 100,0 100 Fören. Stormhatten kooperativ 142,9 212,5 förskola Föräldrakoop Tuvan 100,0 300 Älandsbro Folketshus förening 2 458, ,8 Egna hem (100 avtal 40 %) 176,0 320 Öbacka Sportcenter 785, Aktuell låneskuld avser den summa som återstår att amortera på lånet Justerandes sign Utdragsbestyrkande

245 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) Kommunstyrelsen Härnösands Orienteringsklubb Totalt 4 883, ,2 Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Justerandes sign Utdragsbestyrkande

246 TJÄNSTESKRIVELSE Datum (5) Dnr KS/ Chatrine Ulander, Kommunfullmäktige Borgenstak 2019 Förslag till beslut Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att för 2019 ska borgensavgift tas ut på den faktiska låneskulden för AB Härnösandhus, AB Härnösands kommunfastigheter, Härnösands Energi & Miljö AB och Härnösands Elnät. att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Härnösandshus låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 687 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp, att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Härnösands kommunfastigheters låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 62 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp, att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands Energi & Miljö AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 757 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp, att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands Elnät AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 125 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp, att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands Folkhögskolas låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 28,2 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. Postadress Härnösand kommun Kommunstyrelseförvaltningen Härnösand Besöksadress Nybrogatan 8 Hemsida E-post kommun@harnosand.se Telefon Fax Organisationsnr Bankgiro

247 Härnösands kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr KS/ (5) att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för Byggn.föreningen Folketshus Viksjö låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 0,94 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för Daghemmet Eko-Fröet ek. Förening låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 0,1 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för Fören. Stormhatten kooperativa förskola låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 0,21 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för Föräldra kooperativ Tuvan låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 0,3 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för Älandsbro Folketshus förening låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 2,93 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för Egna Hem låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 0,32 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för Öbacka Sportcenter låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 2,6 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands Orienteringsklubb låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 1,2 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.

248 Härnösands kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr KS/ (5) Beskrivning av ärendet För de kommunala bolagens och Härnösands Folkhögskolas lån borgar kommunen genom att sätta borgenstak för varje enskilt bolag. Borgenstaket anger hur mycket kommunen maximalt borgar för när dessa bolag tecknar lån hos kreditgivare, samt för övriga garantier. I borgenstaket ska bolagets ursprungliga lånebelopp rymmas, samt det uppskattade behovet av eventuell nyupplåning under året. Härnösandshus-koncernen För AB Härnösandshus del föreslås att borgenstaket inför 2019 ligger kvar på samma nivå som Borgenstaket inför 2019 föreslås därför kvarstå på 687 mnkr. För AB Härnösands Kommunfastigheter föreslås att borgenstaket höjs från 54 mnkr till 62 mnkr för investeringar i konstgräs på Bondsjöhöjdens IP. HEMAB-koncernen För Härnösands Energi & Miljö AB föreslås att borgenstaket höjs från 717 mnkr till 757 mnkr för bland annat fortsatt nybyggnad av fiber. För Härnösands Elnät AB föreslås att borgenstaket under 2019 ligger kvar på samma nivå som Borgenstaket inför 2019 föreslås därför kvarstå på 125 mnkr. Härnösands Folkhögskola För Härnösands Folkhögskola föreslås att borgenstaket ligger kvar på 33,2 mnkr. Övriga bolag som kommunen borgar för Övrig borgen redovisas i separat tabell nedan och uppgår totalt till 8,3 mnkr. Den enskilt största posten är borgen mot Älandsbro Folketshus som uppgår till 2,9 mnkr.

249 Härnösands kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr KS/ (5) Tabellen visar aktuell låneskuld vid årets början samt differensen mellan nuvarande och föreslagna borgenstak. Beloppen anges i mnkr. Bolag Aktuell låneskuld 1 Borgenstak Diff AB Härnösandshus 573, AB Härnösands Kommunfastigheter 51, Härnösands Energi & Miljö AB 500, Härnösands Elnät AB 107, Härnösands Folkhögskola 18,1 33,2 33,2 0 Totalt 1251,3 1616,2 1664,2 48 Den totala aktuella låneskulden, för ovan angivna bolag tillsammans, är 1 251,3 mnkr vid ingången av år Det totala borgenstaket för år 2018, för angivna bolag, är 1 616,2 mnkr. Föreslaget borgenstak för 2019 innebär en ökning med 48 mnkr till totalt 1 664,2 mnkr. 1 Aktuell låneskuld avser den summa som återstår att amortera på lånet Aktuell låneskuld avser den summa som återstår att amortera på lånet

250 Härnösands kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr KS/ (5) Tabellen visar aktuell låneskuld vid årets början samt ursprungsbelopp vid borgensåtagandet, beloppen anges i tkr. Bolag Aktuell låneskuld 1 Ursprungsbelopp/ Borgensbelopp Byggnadsföreningen Folketshus 693,8 939,9 Viksjö Daghemmet Eko-Fröet ek.förening 100,0 100 Fören. Stormhatten kooperativ 142,9 212,5 förskola Föräldrakoop Tuvan 100,0 300 Älandsbro Folketshus förening 2 458, ,8 Egna hem (100 avtal 40 %) 176,0 - Öbacka Sportcenter 785, Härnösands Orienteringsklubb Totalt 4 883, ,2 Lena Einarsson Ekonomichef Chatrine Uhlander Ekonomihandläggare

251 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (1) Kommunstyrelsen 220 Dnr Reglemente för rådet för trygghet och hälsa Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Reglemente för Rådet för trygghet och hälsa. Propositionsordning Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med liggande förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande förslag. Bakgrund Rådet för trygghet och hälsa ansvarar för en stor del av de frågor som gäller folkhälsa, alkohol och drogförebyggande arbete samt brottsförebyggande arbete. Rådet består av politiker från samtliga partier. Rådet för trygghet och hälsa ska initiera, stimulera och främja sådana åtgärder på lokal nivå som leder till brottsförebyggande och trygghets- samt hälsofrämjande resultat. Rådet har tidigare genomgått förändringar i organisationen och för att skapa goda förutsättningar har ett reglemente för den nya organisationen skapats. Det behövs en tydlig struktur för detta strategiska arbete, roller och förväntningar bör vara tydliga för alla inblandade parter. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, Bilaga - Reglemente för Rådet för trygghet och hälsa Justerandes sign Utdragsbestyrkande

252 TJÄNSTESKRIVELSE Datum (1) Diarienummer KS Kommunstyrelseförvaltningen Anna-Karin Hasselborg Beslut Reglemente för Rådet för trygghet och hälsa Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta att anta Reglemente för Rådet för trygghet och hälsa Beskrivning av ärendet Rådet för trygghet och hälsa ansvarar för en stor del av de frågor som gäller folkhälsa, alkohol och drogförebyggande arbete samt brottsförebyggande arbete. Rådet består av politiker från samtliga partier. Rådet för trygghet och hälsa ska initiera, stimulera och främja sådana åtgärder på lokal nivå som leder till brottsförebyggande och trygghets- samt hälsofrämjande resultat. Rådet har tidigare genomgått förändringar i organisationen och för att skapa goda förutsättningar har ett reglemente för den nya organisationen skapats. Det behövs en tydlig struktur för detta strategiska arbete, roller och förväntningar bör vara tydliga för alla inblandade parter. Beslutsunderlag Reglemente för Rådet för trygghet och hälsa Anna Bostedt Kanslichef Anna-Karin Hasselborg Våldsförebyggande samordnare Postadress Härnösand kommun Kommunledningskontoret Härnösand Besöksadress Rådhuset Nybrogatan 8 Hemsida E-post kommun@harnosand.se Telefon vx Fax Organisationsnr Bankgiro

253 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Anna-Karin Hasselborg REGLEMENTE FÖR RÅDET FÖR TRYGGHET OCH HÄLSA Datum Reglemente för Rådet för trygghet och hälsa Dokumenttyp Dokumentnamn Reglemente Rådet för trygghet och hälsa Reglemente Datum Diarienummer Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige 2018 KS Version Giltig t o m Dokumentansvarig/processägare Kommunledningskontoret 1 Senast reviderad Dokumentinformation [Dokumentinformation] Dokumentet gäller för Rådet för trygghet och hälsa Annan information [Annan information]

254 Härnösands kommun Datum (3) Syfte och uppgifter Rådet för trygghet och hälsa skall initiera, stimulera och främja sådana åtgärder på lokal nivå som leder till brottsförebyggande och trygghets- samt hälsofrämjande resultat. Rådets uppgifter är att: - stödja kommunens övergripande insatser för ökad trygghet och hälsa - verka för förbättrad hälsa hos medborgare i Härnösands kommun - årligen besluta om rådets fokusområden - omvärldsbevaka - främja för internt och extern samverkan - kommunicera sitt arbete extern - utvärdera insatser - vara remissinstans för medborgarlöften Sammansättning Rådets ledamöter består av: - ordförande i nämnder - ordförande i kommunala bolag - ledamot från Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen - en representant från de olika respektive partier som inte redan är representerade Ordförande i rådet är representant från den politiska majoriteten. Organisation och arbetsformer Politik RTH Styrgrupp Arbetsgrupper Rådet för trygghet och hälsa lyder organisatoriskt under kommunstyrelsen. Arbetsgrupper utformas efter behov och aktiviteter. Samordningen av arbete sker från kommunledningskontoret.

255 Härnösands kommun Datum (3) Styrgruppen består av kommundirektör och förvaltningschefer Härnösands kommun, VD Härnösandshus, VD Hemab, chef Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen och polischef Södra Ångermanland/Kommunpolis samt representant från kommunledningskontoret. Beredande organ till rådet är styrgruppen. Beslut om fokusområden/insatser tas av rådet efter beredning av arbetsgrupper. Sammanträden och kallelser Rådet ska sammanträda fyra gånger per år. En årsplan med datum för planerade sammanträden ska upprättas. Vid behov kallas därutöver till extra möten, detta endast om mer än hälften av ledamöterna eller styrgruppen begär det. Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till möten. Kallelsen ska vara i skriftlig form och ska innehålla uppgift om datum och plats för mötet och skickas ut senast 10 (tio) dagar före sammanträdet. Kallelsen skall åtföljas av en föredragningslista och bör åtföljas av tillhörande handlingar. Kallas skall ledamöter och kommundirektör eller representant för denne. Protokoll Vi rådets sammanträden ska protokoll skrivas och skickas ut till deltagare efter godkännande från ordförande i rådet. Ekonomi Kommunstyrelsen beslutar medel för rådets arbete och rådet skall rapportera sitt arbete till kommunfullmäktige. För rådets representanter utgår ersättning enligt Reglemente- Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda

256 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (1) Kommunstyrelsen 223 Dnr Policy - Systematiskt brandskyddsarbete Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderad Policy Systematiskt brandskyddsarbete, version 1:2. Propositionsordning Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med liggande förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande förslag. Bakgrund Härnösands kommun har sedan år 2015 en Policy Systematiskt brandskyddsarbete som ska uppdateras varje mandatperiod. Policyn har uppdaterats av en arbetsgrupp med representanter från alla förvaltningar och de kommunala bolagen. Policyn är i stort sett densamma som tidigare med ett tillägg av ett nationellt mål. Policyn är framtagen för att stödja kommunens arbete för att minska antal bränder och de konsekvenser dessa medför. Socialt perspektiv Policyn ger inga konsekvenser ur socialt perspektiv. Ekologiskt perspektiv Policyn ger inga konsekvenser ur ekologiskt perspektiv. Ekonomiskt och juridiskt perspektiv Ur ekonomiskt perspektiv kommer policyn att generera kostnader gällande utbildningar och förbättringar av brandskyddet. Policyn ger inga konsekvenser ur juridiskt perspektiv. Beslutsunderlag Förslag till Policy Systematiskt brandskyddsarbete. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

257 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (2) Kommunstyrelsens arbetsutskott 81 Dnr Policy - Systematiskt brandskyddsarbete Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta reviderad Policy Systematiskt brandskyddsarbete, version 1:2. Propositionsordning Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i enlighet med liggande förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet med liggande förslag. Bakgrund Härnösands kommun har sedan år 2015 en Policy Systematiskt brandskyddsarbete som ska uppdateras varje mandatperiod. Policyn har uppdaterats av en arbetsgrupp med representanter från alla förvaltningar och de kommunala bolagen. Policyn är i stort sett densamma som tidigare med ett tillägg av ett nationellt mål. Policyn är framtagen för att stödja kommunens arbete för att minska antal bränder och de konsekvenser dessa medför. Socialt perspektiv Policyn ger inga konsekvenser ur socialt perspektiv. Ekologiskt perspektiv Policyn ger inga konsekvenser ur ekologiskt perspektiv. Ekonomiskt och juridiskt perspektiv Ur ekonomiskt perspektiv kommer policyn att generera kostnader gällande utbildningar och förbättringar av brandskyddet. Policyn ger inga konsekvenser ur juridiskt perspektiv. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

258 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (2) Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Förslag till Policy Systematiskt brandskyddsarbete. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

259 TJÄNSTESKRIVELSE Datum (1) Dnr KS/ Kommunstyrelseförvaltningen Marie Örjestål, Kommunfullmäktige Policy - Systematiskt brandskyddsarbete Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta reviderad Policy Systematiskt brandskyddsarbete, version 1:2. Beskrivning av ärendet Härnösands kommun har sedan år 2015 en Policy Systematiskt brandskyddsarbete som ska uppdateras varje mandatperiod. Policyn har uppdaterats av en arbetsgrupp med representanter från alla förvaltningar och de kommunala bolagen. Policyn är i stort sett densamma som tidigare med ett tillägg av ett nationellt mål. Policyn är framtagen för att stödja kommunens arbete för att minska antal bränder och de konsekvenser dessa medför. Socialt perspektiv Policyn ger inga konsekvenser ur socialt perspektiv. Ekologiskt perspektiv Policyn ger inga konsekvenser ur ekologiskt perspektiv. Ekonomiskt och juridiskt perspektiv Ur ekonomiskt perspektiv kommer policyn att generera kostnader gällande utbildningar och förbättringar av brandskyddet. Policyn ger inga konsekvenser ur juridiskt perspektiv. Beslutsunderlag Förslag till Policy Systematiskt brandskyddsarbete. Anna Bostedt Kanslichef Marie Örjestål Intendent Postadress Härnösand kommun Kommunstyrelseförvaltningen Härnösand Besöksadress Nybrogatan 8 Hemsida E-post kommun@harnosand.se Telefon Fax Organisationsnr Bankgiro

260 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Marie Örjestål, Datum Diarienummer KS/ Policy - Systematiskt brandskyddsarbete Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Policy Systematiskt brandskyddsarbete Kommunfullmäktige Kommunstyrelseförvaltningen Version 1:2 Dokumenttyp Styrdokument Datum Senast reviderad 2018-XX-XX Diarienummer Giltig t o m Dokumentinformation Dokumentet gäller för Beskriver hur vi organiserar det systematiska brandskyddsarbetet Alla nämnder och bolag Annan information Ersätter tidigare policy från

261 Härnösands kommun Datum Diarienummer KS/ (3)

262 Härnösands kommun Datum Diarienummer KS/ (3) Vad är systematiskt brandskyddsarbete I Härnösands kommun Denna Policy Sytematiskt brandskyddsarbete ersätter den tidigare policyn för tiden Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) är kommunen skyldig att ha ett systematiskt brandskyddarbete (SBA). SBA innebär att nämnder och bolag på ett organiserat och strukturerat sätt ska planera, utbilda, dokumentera, kontrollera och följa upp brandskyddsarbetet Policy Målet med kommunens brandskyddsarbete är att minska antalet bränder och de konsekvenser som dessa medför. Vi når målen genom att: Brandskyddet i verksamheternas lokaler kontinuerligt ska förbättras/underhållas enligt gällande lagar och föreskrifter. Samtliga i verksamheterna ska ha kunskap och förmåga att agera innan räddningstjänsten anländer. Avgränsningar Policyn ska inte ses som en ersättning av gällande lagstiftning eller av kommunens andra mål- och policydokument, som kan beröra säkerhet. Policyn ska komplettera dessa. Nationella mål I Lag om skydd mot olyckor (LSO) anges nationella mål, två av dessa har koppling till det systematiska brandskyddsarbetet i kommunen. Att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ska kommunerna se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder. Ägare/nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar ska i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Ansvar och tillämpning Policyn är ett styrdokument och ett stöd för alla kommunens nämnder, förvaltningar och bolag samt för de verksamheter, som kommunen har avtal med och eller bedriver verksamhet på uppdrag av kommunen. Ansvaret för att målen ska nås har varje nämnd och styrelse. Varje nämnd/bolag ska tillämpa de delar av policyn som är lämpliga utifrån varje verksamhet. Till policyn finns tillhörande riktlinjer. Organisation Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att samordna och följa upp brandskyddsarbetet, nämnder och bolag ett utförandeansvar.

263 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (3) Kommunstyrelsen 224 Dnr Hemställan om beslut om fastighetsrenhållning 2019 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta taxa för fastighetsrenhållning för 2019 enligt Härnösands Energi & miljö ABs förslag. Propositionsordning Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med liggande förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande förslag. Bakgrund Härnösands Energi & miljö AB (HEMAB) har inkommit med en hemställan till kommunfullmäktige om att höja taxan för fastighetsrenhållning. Taxan för fastighetsrenhållning föreslås höjas med 5,2 procent. Det ger en intäktsökning med cirka 1,6 mnkr. HEMAB anser det nödvändig för att kunna nå sitt budgetmål för 2019 som är minus 2 mnkr. Fastighetsrenhållningen bedöms under 2019, inklusive taxehöjningen, gå med underskott om ca 2 mnkr. Vid översynen har viktiga ingångsdata för HEMAB varit: KPI ökade med 2,3 % mellan september 17 till september 18. Drivmedelskostnaden har ökat med 10 % vilket påverkar verksamhet med fordon. Ökade kostnader för förbränning av brännbart material vid Korstaverken under Föregående höjning av taxan täckte inte dessa kostandsökningar. Servicenivån inom fastighetsrenhållningen gör att fastighetsrenhållningen går med underskott. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

264 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (3) Kommunstyrelsen Det är renhållningstaxan i sin helhet som beläggs med den höjda avgiften. Exempelvis innebär ökningen en merkostnad för en villakund med grönt och brunt kärl på 17 kr per månad. För en villakund med flerfackskärl blir ökningen 9 kr i månaden. HEMAB:s renhållningstaxa är inte längre länets lägsta taxa. Med den nya taxan förblir dock platsen samma, plats 4 av länets 7 kommuner. De senaste årens höjda renhållningstaxa hänvisas till den ökade servicegranden inom renhållningen. Till exempel är Härnösands kommun ensam om att ha flerfackskärl i Västernorrland. I jämförelse med andra kommuner med samma service ligger Härnösand på en medel nivå. Detta trotts att jämförelse kommuner ligger i södra Sverige med skillnader i väderförhållanden och avstånd. Socialt perspektiv Den nya taxa anses inte påverka det sociala perspektivet. Ekologiskt perspektiv Den nya taxan anses påverka det ekologiska perspektivet genom att Härnösands kommun kan bibehålla den höga service som finns inom renhållningssektorn. Ekonomiskt och juridiskt perspektiv En ökad taxa påverkar det ekonomiska perspektivet. Den ökade kostnaden är dock marginell. Bedömning Tidigare års justeringar av fastighetsrenhållningstaxan har sett ut enligt följande: oförändrad 2011 sänktes avgiften generellt med 3 % 2012 oförändrad 2013 höjdes hämtningsavgiften med 1,5 % och grundavgiften justerades mellan olika kundgrupper ökades kostnaden med kr/år beroende på kundgrupp. För småhus var ökningen 16 % ökade avgiften generellt med 5 % ökade avgiften generellt med 5 %. Senare samma år (oktober) infördes miljöstyrande avfallstaxa vilket medförde att kunder som valde grön och brunt kärl fick betala en högre taxa oförändrad. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

265 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (3) Kommunstyrelsen 2018 ökade avgiften generellt med 2 %. Kostnaden för en ägare av ett småhus har ökat med 636 kr eller 34 % till och med Med den förslagna höjning av taxan kommer ökningen mellan 2013 och 2019 vara 747 kr. Vilket ger en ökad kostnad för en ägare av ett småhus på ca. 40 %. Kommunledningskontoret föreslår att besluta att anta renhållningstaxa för fastighetsrenhållning för Kommunledningskontoret ser behovet av att nå budgetmål och i framtiden få en budget i balans. Det är bra att genom den generella höjningen av taxan främja den miljöstyrande taxan. Det medför att kunder med fastighetsnära insamling fortsatt har billgast taxa. Kommunledningskontoret anser dock att ökningen av taxa för fastighetsrenhållningen kommande år bör minska. Mängden avfall som slängs från varje abonnemang kan variera stort och bör på något sätt regleras för att blir så jämlik som möjligt beroende på hur mycket avfall som varje abonnent slänger. Beslutsunderlag HEMABs hemställan taxa för fastighetsrenhållning. Bilaga1 Taxa för fastighetsrenhållning för fastigheter och verksamheter i Härnösands kommun. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

266 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (3) Kommunstyrelsens arbetsutskott 84 Dnr Hemställan om beslut om fastighetsrenhållning 2019 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta taxa för fastighetsrenhållning för 2019 enligt Härnösands Energi & miljö ABs förslag. Propositionsordning Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i enlighet med liggande förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet med liggande förslag. Bakgrund Härnösands Energi & miljö AB (HEMAB) har inkommit med en hemställan till kommunfullmäktige om att höja taxan för fastighetsrenhållning. Taxan för fastighetsrenhållning föreslås höjas med 5,2 procent. Det ger en intäktsökning med cirka 1,6 mnkr. HEMAB anser det nödvändig för att kunna nå sitt budgetmål för 2019 som är minus 2 mnkr. Fastighetsrenhållningen bedöms under 2019, inklusive taxehöjningen, gå med underskott om ca 2 mnkr. Vid översynen har viktiga ingångsdata för HEMAB varit: KPI ökade med 2,3 % mellan september 17 till september 18. Drivmedelskostnaden har ökat med 10 % vilket påverkar verksamhet med fordon. Ökade kostnader för förbränning av brännbart material vid Korstaverken under Föregående höjning av taxan täckte inte dessa kostandsökningar. Servicenivån inom fastighetsrenhållningen gör att fastighetsrenhållningen går med underskott. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

267 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (3) Kommunstyrelsens arbetsutskott Det är renhållningstaxan i sin helhet som beläggs med den höjda avgiften. Exempelvis innebär ökningen en merkostnad för en villakund med grönt och brunt kärl på 17 kr per månad. För en villakund med flerfackskärl blir ökningen 9 kr i månaden. HEMAB:s renhållningstaxa är inte längre länets lägsta taxa. Med den nya taxan förblir dock platsen samma, plats 4 av länets 7 kommuner. De senaste årens höjda renhållningstaxa hänvisas till den ökade servicegranden inom renhållningen. Till exempel är Härnösands kommun ensam om att ha flerfackskärl i Västernorrland. I jämförelse med andra kommuner med samma service ligger Härnösand på en medel nivå. Detta trotts att jämförelse kommuner ligger i södra Sverige med skillnader i väderförhållanden och avstånd. Socialt perspektiv Den nya taxa anses inte påverka det sociala perspektivet. Ekologiskt perspektiv Den nya taxan anses påverka det ekologiska perspektivet genom att Härnösands kommun kan bibehålla den höga service som finns inom renhållningssektorn. Ekonomiskt och juridiskt perspektiv En ökad taxa påverkar det ekonomiska perspektivet. Den ökade kostnaden är dock marginell. Bedömning Tidigare års justeringar av fastighetsrenhållningstaxan har sett ut enligt följande: oförändrad 2011 sänktes avgiften generellt med 3 % 2012 oförändrad 2013 höjdes hämtningsavgiften med 1,5 % och grundavgiften justerades mellan olika kundgrupper ökades kostnaden med kr/år beroende på kundgrupp. För småhus var ökningen 16 % ökade avgiften generellt med 5 % ökade avgiften generellt med 5 %. Senare samma år (oktober) infördes miljöstyrande avfallstaxa vilket medförde att kunder som valde grön och brunt kärl fick betala en högre taxa oförändrad. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

268 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (3) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018 ökade avgiften generellt med 2 %. Kostnaden för en ägare av ett småhus har ökat med 636 kr eller 34 % till och med Med den förslagna höjning av taxan kommer ökningen mellan 2013 och 2019 vara 747 kr. Vilket ger en ökad kostnad för en ägare av ett småhus på ca. 40 %. Kommunledningskontoret föreslår att besluta att anta renhållningstaxa för fastighetsrenhållning för Kommunledningskontoret ser behovet av att nå budgetmål och i framtiden få en budget i balans. Det är bra att genom den generella höjningen av taxan främja den miljöstyrande taxan. Det medför att kunder med fastighetsnära insamling fortsatt har billgast taxa. Kommunledningskontoret anser dock att ökningen av taxa för fastighetsrenhållningen kommande år bör minska. Mängden avfall som slängs från varje abonnemang kan variera stort och bör på något sätt regleras för att blir så jämlik som möjligt beroende på hur mycket avfall som varje abonnent slänger. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Bilaga - HEMABs hemställan taxa för fastighetsrenhållning 2019 Bilaga - Taxa för fastighetsrenhållning för fastigheter och verksamheter i Härnösands kommun Justerandes sign Utdragsbestyrkande

269 TJÄNSTESKRIVELSE Datum (3) Dnr KS/ Henrik Petre, Kommunfullmäktige Hemställan om beslut om taxa för fastighetsrenhållning 2019 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta taxa för fastighetsrenhållning för 2019 enligt Härnösands Energi & miljö ABs förslag. Beskrivning av ärendet Härnösands Energi & miljö AB (HEMAB) har inkommit med en hemställan till kommunfullmäktige om att höja taxan för fastighetsrenhållning. Taxan för fastighetsrenhållning föreslås höjas med 5,2 procent. Det ger en intäktsökning med cirka 1,6 mnkr. HEMAB anser det nödvändig för att kunna nå sitt budgetmål för 2019 som är minus 2 mnkr. Fastighetsrenhållningen bedöms under 2019, inklusive taxehöjningen, gå med underskott om ca 2 mnkr. Vid översynen har viktiga ingångsdata för HEMAB varit: KPI ökade med 2,3 % mellan september 17 till september 18. Drivmedelskostnaden har ökat med 10 % vilket påverkar verksamhet med fordon. Ökade kostnader för förbränning av brännbart material vid Korstaverken under Föregående höjning av taxan täckte inte dessa kostandsökningar. Servicenivån inom fastighetsrenhållningen gör att fastighetsrenhållningen går med underskott. Det är renhållningstaxan i sin helhet som beläggs med den höjda avgiften. Exempelvis innebär ökningen en merkostnad för en villakund med grönt och brunt kärl på 17 kr per månad. För en villakund med flerfackskärl blir ökningen 9 kr i månaden. Postadress Härnösand kommun Kommunstyrelseförvaltningen Härnösand Besöksadress Nybrogatan 8 Hemsida E-post kommun@harnosand.se Telefon Fax Organisationsnr Bankgiro

270 Härnösands kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr KS/ (3) HEMAB:s renhållningstaxa är inte längre länets lägsta taxa. Med den nya taxan förblir dock platsen samma, plats 4 av länets 7 kommuner. De senaste årens höjda renhållningstaxa hänvisas till den ökade servicegranden inom renhållningen. Till exempel är Härnösands kommun ensam om att ha flerfackskärl i Västernorrland. I jämförelse med andra kommuner med samma service ligger Härnösand på en medel nivå. Detta trotts att jämförelse kommuner ligger i södra Sverige med skillnader i väderförhållanden och avstånd. Socialt perspektiv Den nya taxa anses inte påverka det sociala perspektivet. Ekologiskt perspektiv Den nya taxan anses påverka det ekologiska perspektivet genom att Härnösands kommun kan bibehålla den höga service som finns inom renhållningssektorn. Ekonomiskt och juridiskt perspektiv En ökad taxa påverkar det ekonomiska perspektivet. Den ökade kostnaden är dock marginell. Bedömning Tidigare års justeringar av fastighetsrenhållningstaxan har sett ut enligt följande: oförändrad 2011 sänktes avgiften generellt med 3 % 2012 oförändrad 2013 höjdes hämtningsavgiften med 1,5 % och grundavgiften justerades mellan olika kundgrupper ökades kostnaden med kr/år beroende på kundgrupp. För småhus var ökningen 16 % ökade avgiften generellt med 5 % ökade avgiften generellt med 5 %. Senare samma år (oktober) infördes miljöstyrande avfallstaxa vilket medförde att kunder som valde grön och brunt kärl fick betala en högre taxa oförändrad ökade avgiften generellt med 2 %. Kostnaden för en ägare av ett småhus har ökat med 636 kr eller 34 % till och med Med den förslagna höjning av taxan kommer ökningen mellan 2013 och 2019 vara 747 kr. Vilket ger en ökad kostnad för en ägare av ett småhus på ca. 40 %. Kommunledningskontoret föreslår att besluta att anta renhållningstaxa för fastighetsrenhållning för Kommunledningskontoret ser behovet av att nå budgetmål och i framtiden få en budget i balans. Det är bra att genom den

271 Härnösands kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr KS/ (3) generella höjningen av taxan främja den miljöstyrande taxan. Det medför att kunder med fastighetsnära insamling fortsatt har billgast taxa. Kommunledningskontoret anser dock att ökningen av taxa för fastighetsrenhållningen kommande år bör minska. Mängden avfall som slängs från varje abonnemang kan variera stort och bör på något sätt regleras för att blir så jämlik som möjligt beroende på hur mycket avfall som varje abonnent slänger. Beslutsunderlag HEMABs hemställan taxa för fastighetsrenhållning. Bilaga1 Taxa för fastighetsrenhållning för fastigheter och verksamheter i Härnösands kommun. Anna Bostedt Kanslichef Henrik Petre Utredare Bilagor Hemställan taxa fastighetsrenhållning Taxa för fastighetsrenhållning för fastigheter och verksamheter i Härnösands kommun.

272 HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ Datum Handläggarerr elefon Irene Hedlund/ Vår beteckning Härnösands kommun Kommunfullmäktige HÄRNÖSAND Hemställan om beslut om Avfallstaxa 2019 Härnösand Energi & Miljö AB, HEMAB, hemställer härmed att Härnösands kommunfullmäktige fastställer avfallstaxa för 2019 enligt bifogade handlingar. I arbetet med budget för 2019 har en översyn gjorts avseende avfallstaxan. Några viktiga ingångsdata har varit: KPI har förändrats med 2,3 % under perioden september 2017-september Bland har drivmedel ökat med 10%, vilket slår tydligt på verksamhet med åkeri, som Atervinningen har. Ökade kostnader for förbränning av brännbart material vid Korstaverken Höjningen av taxanfor 2018 med 2% täckte inte dessa kostnadsökningar. Den höga servicenivå som.finns inomfastighetsrenhållningen gör att fastighetsrenhållningen går med underskott. Fastighetsrenhållningen bedöms under 2019, med taxehöjning, gå med ett underskott om ca 2 Mkr. Med hänsyn till ovanstående är bolagets bedömning att en intäktsökning med ca 1,6 Mkr (motsvarande 5,2 % taxehöjning) är nödvändig för att nå budgetmål 2019 och för att närma oss en budget i balans. A vfallstaxan i sin helhet biläggs, men som exempel innebär ökningen en merkostnad för villakund med brunt kärl och 190 l grönt kärl med 17 kr/månad. Motsvarande kostnadsökning för villakund med flerfackskärl är 9 kr/månad. A vfallstaxan i Härnösand är inte länets lägsta (plats 4 av länets 7 kommuner) och taxejusteringen kommer inte att påverka rankingen. Härnösand är enda kommunen i länet som i dagsläget har avfallssortering i flerfackskärl. Flerfackskärlen innebär en höjd servicenivå inom fastighetsrenhållningen och i jämförelse med andra kommuner som har motsvarande servicenivå, har Härnösand en fastighetsrenhållningstaxa som är på medelnivå. Detta trots att jämförande kommuner är i södra delarna av Sverige, med tillhörande skillnader i väderförhållanden och avstånd mellan fastigheter. Härnösand Energi & Miljö AB Besöksadress Box 304 V. Ringvägen Härnösand Telefon Telefax Org.nr Växel Styrelsens säte Härnösand

273 2 (2) HEMAB:s styrelse har fattat beslut om den nya avfallstaxan vid styrelsemötet den 29 oktober Med vänlig hälsning HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ AB ~ctu~_ Irene Hedlund Affårsområde Återvinning Bilaga: A vfallstaxa 2019

274 Taxa för fastighetsrenhållning för fastigheter och verksamheter i Härnösands kommun Gäller från och med

275 2

276 Innehåll 1. Fastighetsrenhållning 1.1 Grundavgift 1.2 Hämtningsavgift Hämtningsavgifter för småhus 5 3. Hämtningsavgifter för flerfamiljshus och samfälligheter 7 4. Hämtningsavgifter för verksamheter 9 5. Hämtningsavgifter för fritidshus Slamtömning brunn och tank Tilläggstjänster Hämta och ställa tillbaka kärlet i avfallsutrymmet Utkörning av matavfallspåsar Latrinhämtning Framtagande av statistik Evenemangstaxa Övrigt fastighetsrenhållning Avgift för felaktig sortering Matavfallsinsamling Otillräcklig behållarvolym Kärlbyte Hämtning flera gånger per vecka Delat avfallskärl Uppehåll i hämtning Säckhämtning Handelsavfall eller löst avfall Återvinnings centraler Kundens åliggande Fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar och tidningar

277 1. Fastighetsrenhållning Taxan för fastighetsrenhållning består av en grundavgift samt en hämtningsavgift och varierar beroende på vilken kärllösning du valt, vilken storlek du har på kärlet, hur ofta det töms samt vilken boendeform du har eller om det är en verksamhet. Denna indelning är gjord för att kunderna så rättvist som möjligt ska betala för den servicegrad de nyttjar. Standardhämtning i Härnösand innefattar hämtning av matavall och brännbart avfall i enlighet med Härnösands kommuns lokala föreskrifter för avfallshantering. I Härnösand införs succesivt insamling av förpackningar av färgat och ofärgat glas, papper, metall, plast samt tidningar som ett frivilligt system. Taxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra mot Härnösand kommuns mål inom avfallsområdet. Detta innebär att ju bättre kunden är på att källsortera hushållsavfallet, dvs. sortera ut matavfallet från det brännbara och lämna förpackningar och tidningar till återvinning, ju lägre taxa får kunden. 1.1 Grundavgift Grundavgift tas ut av samtliga bebyggda fastigheter i kommunen och är kopplad till boendeform. För de som beviljats uppehåll i hämtning eller total befrielse betalas endast grundavgiften. För verksamheter/företag varierar grundavgiften beroende på kärlets storlek. Grundavgiften finansierar kostnader av mer övergripande karaktär som inte rör själva insamlingen av avfallet. Det gäller bland annat information, avfallsplanering, miljöarbete, återvinningscentraler, farligt avfall, småbatterier, kylmöbler samt viss hantering av grovavfall. Kundkategori Småhus Fritidshus Lägenhet Verksamheter Grundavgift per år kr 721 kr 659 kr Grundavgiften ingår i hämtningsavgiften för verksamheter. 1.2 Hämtningsavgift Denna avgift består av kostnader för hämtning och behandling av hushållsavfallet samt förekommande skatter. Hämtningsavgiften för hushållsavfallet beror på vilken kärllösning, kärlstorlek samt vilket hämtningsintervall som kunden har. 4

278 2. Hämtningsavgifter för småhus Alt. 1 Sortering med flerfackskärl Två kärl för totalt tio avfallsfraktioner. Kärl 2 innehåller brännbart avfall, matavfall, färgat glas och tidningar och töms varannan vecka. Kärl 1 innehåller pappers- och plastförpackningar (hårda och mjuka), ofärgat glas och metall och töms var 4:e vecka. Boxen för lampor och batterier hängs ut på kärlet vid valfritt tömningstillfälle. Behållarstorlek Hämtningsfrekvens Avgift, kr/år l Varannan vecka + var 4:e vecka Alt. 2 Sortering av matavfall och brännbart avfall Hämtning av matavfall och brännbart avfall. Väljer du detta alternativ måste du själv lämna alla förpackningar och tidningar på en återvinningsstation. Behållarstorlek Hämtningsfrekvens Avgift, kr/år 370 liter tvåfackskärl, brännbart + matavfall Varannan vecka liter brännbart liter matavfall 140 liter brännbart liter matavfall Varannan vecka Varannan vecka liter brännbart* Varannan vecka liter matavfall * alternativet är ej längre möjligt att nyteckna. 5

279 Alt. 3 Hemkomposterare Hämtning av endast brännbart avfall. Detta val kräver godkänd kompost med dispens från Härnösands kommun. Längre hämtningsintervall än varannan vecka kräver också dispens från Härnösands kommun. Väljer du detta alternativ måste du själv lämna alla förpackningar och tidningar på en återvinningsstation. Behållarstorlek Hämtningsfrekvens Avgift, kr/år 190 liter Varannan vecka liter Var 4:e vecka liter Varannan vecka liter Var 4:e vecka liter* Varannan vecka liter* Var 4:e vecka liter* Var 8:e vecka 533 * alternativet är ej längre möjligt att nyteckna. 6

280 3. Hämtningsavgifter för flerfamiljshus och samfälligheter Alt. 1 Sortering med flerfackskärl Två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner. Kärl 2 innehåller brännbart avfall, matavfall, färgat glas och tidningar och töms varannan vecka. Kärl 1 innehåller pappers- och plastförpackningar (hårda och mjuka), ofärgat glas och metall och töms var 4:e vecka. Behållarstorlek Hämtningsfrekvens Avgift, kr/år l Varannan vecka + var 4:e vecka Alt. 2 Sortering av matavfall och brännbart avfall Hämtning av matavfall och brännbart avfall. Väljer ni detta alternativ måste ni själva lämna alla förpackningar och tidningar på en återvinningsstation eller teckna abonnemang för hämtning av återvinningsmaterial, se sidan 8. Avfallstyp Matavfall Brännbart Volym 140 liter 190 liter 240 liter* 370 liter 660 liter Tömningsintervall 1 gång/vecka kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år Varannan vecka 728 kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år * alternativet är ej längre möjligt att nyteckna. Alt. 3 Underjordsbehållare I avgiften ingår hämtning och behandling och gäller vid regelbunden, schemalagd hämtning. Innersäck ingår ej i avgiften. Avfallstyp Matavfall Brännbart Volym 0,8 m³ 3 m³ 5 m³ Tömningsintervall 1 gång/vecka kr/år kr/år kr/år Varannan vecka kr/år kr/år kr/år Extra tömning inom 24 timmar debiteras med kr i hämtnings- och behandlingsavgift. Innersäck, pris Papper 80 kr/styck Plast 50 kr/styck Fastigheter med fullt utbyggd FNI av förpackningar och tidningar kan erhålla 10% rabatt på underjords behållare med brännbart avfall. För att få rabatt krävs att tömningsintervallet för brännbart avfall ändras från hämtning 1 gång/vecka till hämtning varannan vecka. 7

281 Fastighetsnära insamling - FNI Att transportera sina förpackningar och tidningar till en återvinningsstation kan vara betungande, särskilt om man inte har tillgång till bil. Därför har HEMAB servicen att vi hämtar det vid flerfamiljshus och samfälligheter. Vi erbjuder hämtning av förpackningar av pappersförpackningar, metallförpackningar, hårdplast- och mjukplastförpackningar, färgade och ofärgade glasförpackningar samt tidningar. Det insamlade materialet går till återvinning vilket hjälper till att spara vår miljö. Om möjligheten att sortera ut tidningar och förpackningar finns brukar mängden brännbart minska. Detta gör att det kan vara en god affär för fastighetsägare att erbjuda sina boende detta. OFÄRGAT GLAS El\lDAST FLASKOR & EVRKAR MEJAll FORPACKNINGAR 8

282 4. Hämtningsavgifter för verksamheter Alt. 1 Sortering med flerfackskärl Två kärl för totalt tio avfallsfraktioner. Kärl 2 innehåller brännbart avfall, matavfall, färgat glas och tidningar och töms varannan vecka. Kärl 1 innehåller pappers- och plastförpackningar (hårda och mjuka), ofärgat glas och metall och töms var 4:e vecka. Behållarstorlek Hämtningsfrekvens Avgift, kr/år l Varannan vecka + var 4:e vecka Alt. 2 Sortering av matavfall och brännbart avfall Hämtning av matavfall och brännbart avfall. Väljer ni detta alternativ måste ni själva lämna alla förpackningar och tidningar på en återvinningscentral eller teckna abonnemang för hämtning av återvinningsmaterial, se sid. 8. Avfallstyp Matavfall Brännbart Volym 140 liter 190 liter 370 liter 660 liter Tömningsintervall 3 gånger/vecka** kr/år kr/år 2 gånger/vecka** kr/år kr/år kr/år kr/år 1 gång/vecka kr/år kr/år kr/år kr/år Varannan vecka 816 kr/år kr/år kr/år kr/år * Alternativet är ej längre möjligt att nyteckna. ** Gäller endast kommersiell livsmedelshantering. Alt. 3 Underjordsbehållare I avgiften ingår hämtning och behandling och gäller vid regelbunden, schemalagd hämtning. Innersäck ingår ej i avgiften. Avfallstyp Matavfall Brännbart Volym 0,8 m³ 3 m³ 5 m³ Tömningsintervall 1 gång/vecka kr/år kr/år kr/år Varannan vecka kr/år kr/år kr/år Extra tömning inom 24 timmar debiteras med kr i hämtnings- och behandlingsavgift. Innersäck, pris Papper 80 kr/styck Plast 50 kr/styck 9

283 5. Hämtningsavgifter för fritidshus För fritidsfastigheter finns ett säsongsabonnemang med hämtning av hushållsavfall under perioden 1 maj 30 september. Hämtning sker i gemensamhetsanläggning som container, gemensamma kärl eller om möjligt egna kärl. För de fritidsfastigheter som slänger i gemensamhetsanläggning bestämmer HEMAB typ av kärl och uppställningsplats. Samtliga av kommunen registrerade fritidshus inom hämtningsområdet debiteras. Fritidshus med egna kärl Alt. 1 Sortering med flerfackskärl Två kärl för totalt tio avfallsfraktioner. Kärl 2 innehåller brännbart avfall, matavfall, färgat glas och tidningar och töms varannan vecka. Kärl 1 innehåller pappers- och plastförpackningar (hårda och mjuka), ofärgat glas och metall och töms var 4:e vecka. Boxen för lampor och batterier hängs ut på kärlet vid valfritt hämtningstillfälle. Hämtning sker under perioden 1 maj 30 september. Behållarstorlek Hämtningsfrekvens Avgift, kr/år l Varannan vecka + var 4:e vecka 911 Alt. 2 Sortering av matavfall och brännbart avfall Hämtning av matavfall och brännbart avfall under perioden 1 maj 30 september. Förpackningar och tidningar måste du själv köra till en återvinningsstation eller återvinningscentral. Behållarstorlek Hämtningsfrekvens Avgift, kr/år 370 liters tvåfackskärl uppdelat Varannan vecka 967 i matavfall + brännbart 190 liter brännbart liter matavfall Varannan vecka Fritidshus med gemensamhetslösning, så som container eller gemensamma större kärl. Sortering av matavfall och brännbart avfall. Hämtning av matavfall och brännbart avfall under perioden 1 maj 30 september. Förpackningar och tidningar måste du själv köra till en återvinningsstation eller återvinningscentral. Behållarstorlek Hämtningsfrekvens Avgift, kr/år Gemensamhetslösning, container eller gemensamma större kärl Varannan vecka

284 6. Slamtömning brunn och tank 6.1 Brunnar Avser slamvolym upp till 3 m 3 per gång. Tömning enl. turlista kan ske 2 ggr/ år - vår och höst. Slambrunnar ordinarie tömning enligt turlista Slambrunn, budad inom 7 arbetsdagar Slambrunn akuttömning inom 36 timmar (vardagar) Slambrunn, akuttömning övrig tid (helg) kr kr kr kr Tilläggsavgift per m3 över 3 m kr 6.2 Sluten tank Lägsta fast avgift förutsätter 1 timme och upp till 3 m 3 Tankar tömning inom 7 arbetsdagar Tankar, akuttömning inom 36 timmar (vardagar) Tankar, akuttömning övrig tid (helg) Tilläggsavgift per m3 över 3m3 Tilläggsavgift tid över 1 timme kr kr kr 486 kr 681 kr 6.3 Gemensamhetsanläggning Turlistebaserad tömning av gemensamhetsanläggningar upp till 7 m 3 Om samtliga delägare faktureras, tillkommer faktureringsavgift. Avgift ordinarie tömning kr 6.4 Fosforfilter, ordinarie tömning Tömning och behandling, filtermassa med vikt under 500 kg Tömning och behandling, filtermassa med vikt över 500 kg kr/ tillfälle kr/ tillfälle 6.5 Tilläggsavgifter Slangtillägg. För varje slanglängd utöver de första 12 metrarna 258 kr Friläggning av brunnslock. Ej frilagd brunn (till exempel jordtäckt eller isolerad) 165 kr Tunga brunnslock. Brunnslock max 15 kg. 400 kr Framkörningsavgift om tömning ej kunnat ske till exempel på grund av hinder eller avstyrt av astighetsägaren 475 kr Krav på närvaro vid t0mning/specificerad tömningstid 475 kr Med stöd av Mi:ljö alken 1998:808 kap skall avgift enligt denna taxa erläggas till HEMAB. Avgiftssk-yläig är den kund, som står för abonnemang, Öeställning eller särskilt avtal. Vid obestånd faller öetalningsansvaret slutligen på fastighetsägaren. 11

285 7. Tilläggstjänster 7.1 Hämta och ställa tillbaka kärlet i avfallsutrymmet Flerfamiljshus, samfälligheter och verksamheter efter godkännande av HEMAB. Hämtintervall kronor/kärl/år Varannan vecka gång/vecka gånger/vecka gånger/vecka Utkörning av matavfallspåsar Utkörning av matavfallpåsar till flerfamiljshus och samfälligheter. 420 kronor/tillfälle Utkörning av matavfallspåsar (20- och 45 liters) till verksamheter. 420 kronor/tillfälle 7.3 Latrinhämtning Endast kärl köpta hos HEMAB hämtas. Latrinkärlet skall vid hämtning ställas på av HEMAB anvisad hämtningsplats, ha locket på, samt giltig etikett för latrin påklistrad. Inga påsar får finnas i eller utanpå kärlet. Avgift: 600 kronor/kärl. Hämtning och behandling ingår. 7.4 Framtagande av statistik Framtagande av statistik över hämtade avfallsmängder. Avgift: 500 kronor 7.5 Evenemangstaxa Vid tillfälliga evenemang finns det möjlighet att boka avfallshämtning via HEMAB. Kontakta kundservice för mer information och för bokning Utsättning, hemtagning och sluttömning Matavfall, brännbart, tidningar och förpackningar Kärlstorlek 190 liter, 370 liter eller 660 liter 150 kronor per kärl Utsättning, hemtagning och sluttagning görs vardagar kl Övriga tider offereras. Kärlhyra, per kärl och dygn Kärlstorlek 190 liter, 370 liter eller 660 liter Extra tömning Samtliga fraktioner 10 kronor per kärl och dygn 50 kronor per kärl Extratömning utförs vardagar kl Övriga tider offereras. 12

286 8. Övrigt fastighetsrenhållning 8.1 Avgift vid felaktig sortering Om annat avfall än matavfall upptäcks i behållare för matavfall eller annat än utsorterat brännbart avfall upptäcks i behållare för brännbart avfall, debiteras i samband med tredje påpekandet en avgift för felsortering. Kundkategori Avgift, kronor Småhus och fritidshus, per kärl och tillfälle 200 Flerfamiljshus och verksamhet, per soprum och tillfälle 400 Flerfamiljshus och verksamhet, per underjords- eller markbehållare och tillfälle Matavfallsinsamling Att sortera ut och lämna matavfallet separat från det brännbara hushållsavfallet är obligatoriskt i Härnösands kommun. Om fastighetsägaren inte uppfyller förutsättningarna eller följer anvisningarna för utsortering av matavfall, och inte vidtar rättelse efter uppmaning, så har HEMAB rätt att klassa om abonnemanget till abonnemang Osorterat. Avgiften blir då densamma som för brännbart av respektive storlek på kärl och hämtningsintervall x 1,5. Om abonnemanget har ändrats på grund av felsortering kan abonnenten ändra tillbaka till matavfallssortering tidigast efter sex månader igen. 8.3 Otillräcklig behållarvolym Behållarvolymen skall vara tilltagen så att avfallet ryms i abonnerade behållare även vid större helger. Om behållarvolymen vid fastigheten vid upprepade tillfällen visar sig otillräcklig med påföljden att löst avfall ligger utanför behållaren, alternativt behållaren är överfull, har HEMAB rätt att ändra kundens abonnemang beträffande kärlstorlek och/eller antalet kärl på fastigheten. 8.4 Kärlbyte Byte av kärl kan beställas när annan kärlstorlek eller annan typ av kärl* önskas. Avgiften för byte av kärl, som ägs av HEMAB, debiteras med 300 kronor/kärl. I denna avgift ingår utkörning av kärl till abonnentens hämtningsställe och borttagning av det utbytta kärlet, samt rengöring av detta och omregistrering i abonnentregistret. * Kärlbyte från grönt + brunt kärl till flerfackskärl görs utan extra kostnad. 8.5 Hämtning flera gånger per vecka Vid hämtning oftare än en gång per vecka tillkommer en avgift. Den räknas ut med hjälp av en tillläggsfaktor som multipliceras med avgift för hämtning varje vecka. Hämtintervall Faktor 2 gånger/vecka 2,2 3 gånger/vecka 3,3 13

287 8.6 Delat avfallskärl Delat kärl kräver dispens. Dispens för delat avfallskärl söks hos Samhällsförvaltningen, Härnösands kommun. Kärl får endast delas mellan närliggande småhus eller fritidshus (småhus+småhus / småhus+fritidshus / fritidshus+fritidshus). Högst två hushåll kan dela kärl. För vart och ett av de två hushållen som delar kärl gäller följande; grundavgift + halva hämtningsavgiften. Faktura skickas separat till de båda hushållen som delar kärl. 8.7 Uppehåll i hämtning Uppehåll i hämtning kräver dispens. Dispens för delat avfallskärl söks hos Samhällsförvaltningen, Härnösands kommun. För de som beviljats uppehåll i hämtning betalas endast grundavgiften. Grundavgiften tas ut av samtliga bebyggda fastigheter i kommunen och är kopplad till boendeform. Vid total befrielse tas ingen grundavgift ut alls. 8.8 Säckhämtning Fastigheter som använder säckar betalar avgift efter respektive hämtningsfrekvens och ett tillägg till avgiften per hämtad säck. Säck om 160 liter betalar enligt avgift för 190 liter, säck om 190 liter betalar enligt avgift för 240 liter, plus säcktillägg enligt nedan. Säck bekostas av kunden. Säckstorlek Intervall 160 liter 190 liter 2 gånger per vecka 880 kronor/år 880 kronor/år Varje vecka 440 kronor/år 440 kronor/år Varannan vecka 220 kronor/år 220 kronor/år 8.9 Handelsavfall eller löst avfall För avfall, som ej förvaras i kärl löst avfall debiteras en avgift enligt överenskommelse eller efter volym. Abonnemanget kan tecknas för avhämtning av uppskattad kvantitet. Avgift: 204 kronor per kubikmeter Återvinningscentraler Härnösand har två återvinningscentraler, Härnösands Kretsloppspark och Älands Återvinningsanläggning. Härnösands Kretsloppspark tar ej emot fordon över 3,5 ton. På återvinningscentralerna får privatpersoner lämna möbler från bostäder avgiftsfritt om dessa transporteras med personbil och släpvagn. Privatperson kan även avgiftsfritt lämna mindre mängd byggavfall som uppkommer genom enklare underhåll, som till exempel ommålning, reparation av enstaka fönster eller tapetsering. Bygg- och rivningsavfall från om- och nybyggnation räknas inte som hushållsavfall och ingår därmed inte i grundavgiften. Ris och sly hänvisas till Kraftvärmeverkets uppsamlingsplats. Asbest hänvisas till Älands återvinningsanläggning Kundens åliggande Kärl ska placeras inom 1,6 meter från hämtningsfordonets stopp-plats senast kl. 06:00 på hämtningsdagen. 14

288 Vintertid är fastighetsägaren skyldig att skotta och sanda väg till uppställningsplatsen samt runt denna. Om så icke sker och arbetet därigenom försvåras, tillkommer utöver abonnemanget avgift för budningshämtning. Avfallskärl får ej fyllas mer än att de kan tillslutas.vid överfyllt kärl har HEMAB rätt att ändra kundens kärlvolym eller kärlantal. För kärl som inte ställs ut på hämtningsdagen och därför hämtas enskilt, debiteras en budningsavgift på 240 kronor per gång och kärl. Matavfall och brännbart avfall skall paketeras. Matavfallet ska vara lagt i matavfallspåse som tillhandahålls av HEMAB. Det paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas.avfallet ska vara paketerat så att olägenheter eller arbetsmiljöproblem inte uppstår. Farligt avfall, elektronik, tyngre avfall, som byggnadsavfall, sten.jord, grus, glas, metaller och dylikt får ej läggas i behållaren. Med stöd av Miljöbalken 1998: skall avgift enligt denna taxa erläggas till HEMAB. Avgiftsskyldig är den kund, som står för abonnemang, beställning eller särskilt avtal.vid obestånd faller betalningsansvaret slutligen på fastighetsägaren. Rengöring av avfallsutrymmen och upptagning av avfall från golv eller markplan, ingår ej i hämtningspersonalens åligganden. Fastighetsägaren är skyldig att från HEMAB beställa tillräckligt antal avfallskärl för att täcka fastighetens behov. Vid övergång till annan ägare ska den kund, som är fastighetsägare, snarast anmäla till HEMAB ny ägare samt den tidpunkt från vilken den nya ägaren skall debiteras grund- och hämtningsavgift. Om ej annat anmäles eller framgår av omständigheterna, betraktas fastighetsägaren som abonnent. Övriga bestämmelser finns i kommunens renhållningsordning. 15

289 9. Fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar och tidningar 9.1 Kärl eller häck köpt av kunden Plastkärl Hämtningsfrekvens Avgift kronor per år, kärl 1 gång per vecka Varannan vecka Var 4:e vecka 685 Häckar eller balar Hämtningsfrekvens Avgift per styck kronor per år inklusive moms 1 gång per vecka Varannan vecka Var 4:e vecka Kärl eller häck tillhandahålls och ägs av HEMAB Plastkärl Häckar eller balar Hämtningsfrekvens Avgift kronor/år och kärl 140 liter 190 liter 370 liter 660 liter 1 gång per vecka Varannan vecka Var 4:e vecka Hämtningsfrekvens Avgift per styck kronor per år 1 gång per vecka Varannan vecka Var 4:e vecka Kärl och häckar Kärl och häckar erbjuds enligt nedan: Kärlstorlek Användningsområde 140 liter Förpackningar av papp & kartong, metall, hårdplast, glas samt tidningar 190 liter Förpackningar av papp & kartong, metall, hårdplast, glas samt tidningar 370 liter Förpackningar av papp & kartong, metall, hårdplast. 660 liter Förpackningar av papp & kartong, metall, hårdplast. Häck Wellpapp Kärl och/eller häck skall vara godkänt av HEMAB. Tömning sker efter schemalagd körning. Tömning utöver schemalagd körning sker enligt budning. Avgift för detta är 260 kronor per kärl och tömning. 16

290 9.4 Underjordsbehållare eller markbehållare Underjordsbehållare eller markbehållare Hämtningsfrekvens Avgift kronor per år och behållare 1 gång per vecka Varannan vecka Var 4:e vecka Budning inom 3 arbetsdagar debiteras 500 kronor 9.5 Hämtning av batterier och ljuskällor i behållare Avser hämtning av småbatterier, smålampor och lågenergilampor. Hämtningsfrekvens Avgift kronor per år Batterier i batteriholk Var 4:e vecka 685 Ljuskällor i lampholk Var 4:e vecka

291 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (1) Kommunstyrelsen 226 Dnr Anmälan av gruppledare för mandatperioden Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa listan över gruppledare för mandatperioden Gruppledare som anmälts för mandatperioden : Socialdemokraterna Moderaterna Centerpartiet Sverigedemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet Kristdemokraterna Liberalerna Ann Charlotte Visén Anders Gäfvert Christina Lindberg Lennart Bergström Ingrid Nilsson Knapp Britta Thyr Ingemar Wiklander Eva Olstedt Lundgren Propositionsordning Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med liggande förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande förslag. Bakgrund Samtliga partier i fullmäktige utser en gruppledare. Uppgift om gruppledare anmäls till politiska samordnaren på kommunledningskontoret. Gruppledarna väljs inte formellt av fullmäktige men anmälan tas upp i protokollet för att fastställa mandatet. Eventuellt byte av gruppledare under mandatperioden anmäls till politiska samordnaren och vidare till fullmäktige. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunfullmäktiges presidieberedning 77, Justerandes sign Utdragsbestyrkande

292 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (1) Kommunfullmäktiges presidieberedning 77 Dnr Anmälan av gruppledare för mandatperioden Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut Kommunfullmäktiges presidieberedning föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa listan över gruppledare för mandatperioden Gruppledare som anmälts för mandatperioden : Socialdemokraterna Moderaterna Centerpartiet Sverigedemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet Kristdemokraterna Liberalerna Ann Charlotte Visén Anders Gäfvert Christina Lindberg Lennart Bergström Ingrid Nilsson Knapp Britta Thyr Ingemar Wiklander Eva Olstedt Lundgren Propositionsordning Kommunfullmäktiges presidiums ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidium avser att besluta i enlighet med liggande förslag. Ordförande finner att kommunfullmäktiges presidium har beslutat i enlighet med liggande förslag. Bakgrund Samtliga partier i fullmäktige utser en gruppledare. Uppgift om gruppledare anmäls till politiska samordnaren på kommunledningskontoret. Gruppledarna väljs inte formellt av fullmäktige men anmälan tas upp i protokollet för att fastställa mandatet. Eventuellt byte av gruppledare under mandatperioden anmäls till politiska samordnaren och vidare till fullmäktige. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

293 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (2) Kommunstyrelsen 227 Dnr Ersättarnas tjänstgöringsordning för mandatperioden Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa partiernas förslag till turordning för ersättarnas tjänstgöring för mandatperioden Propositionsordning Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med liggande förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande förslag. Bakgrund Ersättare ska, om ej annat särskilt bestämts, kallas till alla sammanträden med det organ, i vilken ersättaren invalts, oavsett om ordinarie ledamot närvarar eller ej. Som allmän regel för ersättares inträde för tjänstgöring gäller, om ej ordningen blivit bestämd genom proportionellt val eller i annan behörig ordning, att den ersättare först ska inträda för tjänstgöring som tillhör samma parti som den frånvarande ordinarie ledamoten och står överst på listan av ersättare. Dock får inte ordförande lämna en stol tom om ersättare från det egna partiet saknas och ersättare ska då i första hand tas från samma block och i andra hand från annat block. Om partiet inte tillhör något politiskt block tas ersättare från nämndens/styrelsens största parti och därefter från partierna i fallande storleksordning. Nedan följer inlämnade förslag från partierna om ersättarordning då det inte finns någon ersättare från respektive parti som kan tjänstgöra: Justerandes sign Utdragsbestyrkande

294 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (2) Kommunstyrelsen Parti 1:a 2:a 3:e 4:e 5:e 6:e 7:e 8:e S S V MP KD C L M SD M M L C C S V MP KD M L SD SD SD V V S KD MP C L M SD MP MP KD V S C L M SD KD KD MP S V C L M SD L L M C KD MP S V SD I de fall det är ett streck I rutan beror det på att partierna själva valt att inte ha fler namngivna partier i turordningslistan. Saknas tillgängliga ersättare kommer den tomma stolen att fyllas på enligt principerna ovan om blocktillhörighet och storleksordning på partierna. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Justerandes sign Utdragsbestyrkande

295 TJÄNSTESKRIVELSE Datum (2) Dnr KS/ Kommunstyrelseförvaltningen Ina Lindström, Kommunfullmäktige Ersättarnas tjänstgöringsordning för mandatperioden Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa partiernas förslag till turordning för ersättarnas tjänstgöring för mandatperioden Beskrivning av ärendet Ersättare ska, om ej annat särskilt bestämts, kallas till alla sammanträden med det organ, i vilken ersättaren invalts, oavsett om ordinarie ledamot närvarar eller ej. Som allmän regel för ersättares inträde för tjänstgöring gäller, om ej ordningen blivit bestämd genom proportionellt val eller i annan behörig ordning, att den ersättare först ska inträda för tjänstgöring som tillhör samma parti som den frånvarande ordinarie ledamoten och står överst på listan av ersättare. Dock får inte ordförande lämna en stol tom om ersättare från det egna partiet saknas och ersättare ska då i första hand tas från samma block och i andra hand från annat block. Om partiet inte tillhör något politiskt block tas ersättare från nämndens/styrelsens största parti och därefter från partierna i fallande storleksordning. Nedan följer inlämnade förslag från partierna om ersättarordning då det inte finns någon ersättare från respektive parti som kan tjänstgöra: Parti 1:a 2:a 3:e 4:e 5:e 6:e 7:e 8:e S S V MP KD C L M SD M M L C C S V MP KD M L SD SD SD V V S KD MP C L M SD Postadress Härnösand kommun Kommunstyrelseförvaltningen Härnösand Besöksadress Nybrogatan 8 Hemsida E-post kommun@harnosand.se Telefon Fax Organisationsnr Bankgiro

296 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr KS/ (2) MP MP KD V S C L M SD KD KD MP S V C L M SD L L M C KD MP S V SD I de fall det är ett streck I rutan beror det på att partierna själva valt att inte ha fler namngivna partier i turordningslistan. Saknas tillgängliga ersättare kommer den tomma stolen att fyllas på enligt principerna ovan om blocktillhörighet och storleksordning på partierna. Anna Bostedt Kanslichef Ina Lindström Utredare

297 PROTOKOLLSFÖRSLAG 1(1) Datum Dnr Kommunfullmäktige Johanna Laine, Kommunfullmäktige Beslut om undantag för revisorer Förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås besluta att Sigfrid Tjärnlund (M) undantas från revision av socialnämnd och att Karl Hultin (V) undantas från revision av kommunstyrelse. Bakgrund Två av revisionens ledamöter, Sigfrid Tjärnlund (M) och Karl Hultin (V), behöver undantas från granskning av socialnämnd respektive kommunstyrelse på grund av jäv. Johanna Laine Kommunsekreterare Postadress Härnösand kommun Kommunstyrelseförvaltningen Härnösand Besöksadress Nybrogatan 8 Hemsida E-post kommun@harnosand.se Telefon Fax Organisationsnr Bankgiro

298 Härnösands kommun Samhällsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (38) 208 Dnr Medborgarförslag - Anlägga park bakom McDonalds Samhällsnämndens beslut Samhällsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. Bakgrund Ett medborgarförslag inkommit som föreslår att samhällsförvaltningen ska anlägga en mindre park på Torsviksområdet. Torsviksområdet mellan Mc Donalds och Spiranhuset ägs av de båda bostadsbolagen Årstaberg fastigheter AB och Hämösandshus AB. Båda håller på att tillsammans ta fram en ny detaljplan för området. Syftet är att bygga bostäder och äldreboende, s.k. plusboende. Beslutsunderlag Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

299 Pi Härnösands LIJ kommun T JÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer SAM (1) Samhällsförvaltningen Staffan Gilliusson, Staffan.gilliusson@harnosand.se Ert datum Er referens Niklas lngemarsson Till samhällsnämnden Medborgarförslag: Anlägga en mindre park på Torsvik. Förslag till beslut Samhällsnämnden föreslås besluta att avslå medborgarförslaget. Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag inkommit som föreslår att samhällsförvaltningen ska anlägga en mindre park på Torsviksområdet. Beslutsunderlag Torsviksområdet mellan Mc Donalds och Spiranhuset ägs av de båda bostadsbolagen Årstaberg fastigheter AB och Hämösandshus AB. Båda håller på att tillsammans ta fram en ny detaljplan för området. Syftet är att bygga bostäder och äldreboende, sk. plusboende. ~=r Staletsson Förvaltningschef Projektledare Postadress Härnösands kommun Sa mhällsförva ltningen Härnösand Besöksadress Johannesbergshuset Brunnshusgat an 4 Hemsida E-post sam ha I lsforva ltn ingen@ha rnosand.se Telefon vx Fax Organisationsnr Bankgiro

300 E-postformulär KS r* tlum,ujm r'* +4 r'"~ 201~ Rubrik på medborgarförslaget Anlägga park bakom McDonalds Här skriver du ditt förslag Hej, hej! Vore det inte läge att anlägga en mindre park mellan McDonalds parkering och grusparkeringen vid Torsvik. Det skulle vara jätteläckert med en liten park där. Nån slingrig gångväg från cykelvägen utmed havet upp till infartsvägen till Torsvik och sedan tilbaka ned till havet igen. Lite lämliga växter med inte alltför hög växthöjd, blommonr och buskar, ett par parkbänkar (gärna likt bifogad bild från Nyköping). Gärna nåt mindre vatteninslag, tex en fontän elller en bäck ned till havet. Vatten kan ju pumpas från havet ganska enkelt. Motivering (Här lämnar du en motivering till ditt förslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomföras). 1

301 E-postformulär En park skulle kraftigt förhöja skönhetsvärdet i området och inbjuder till avkoppling och njutning. Ta hjälp av någon trädgårdskunnig som skulle kunna göra en skiss/ritning på hur det skulle kunna utformas. Jag godkänner att mitt namn och mitt medborgarförslag publiceras på Härnösands kommuns hemsida samt i kallelser och protokoll. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke enligt dataskyddsförordningen (GDPR ) och därmed får ytterligare uppgifter inte behandlas. Om du vill ha mer information om hur dina personuppgifter används så kontakta kommunsekreteraren, Samtycke Jag godkänner att de uppgifter jag skrivit i formuläret hanteras av Härnösands kommun enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 2

302 ~ \. kommun Härnösands...,,.~ - Samhällsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (38) 209 Dnr Medborgarförslag - Cykelbana Samhällsnämndens beslut Samhällsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. Bakgrund Samhällsförvaltningen genomför just nu en förstudie som visar på behov av cykelfält utmed Nybrogatan. Förstudien är nyligen påbörjad och nästa steg innan den slutförs är en invånardialog. Förstudien är klar för beslut om hur vi går vidare i april 20 I 9. Förstudie syftar till att öka framkomligheten för främst cykel på hela Nybrogatan från Kastellgatan ända ned till Härnösands central. I förstudien är också förslag till en ny Nybro med. I förstudien beskrivs hur cykel kan framföras utmed Nybrogatan, flera alternativ finns och viktigast är att barn och osäkra cyklister kan känna sig trygga samt att framkomligheten för de som cyklar lite fortare är god. Med denna pågående utredning anser samhällsnämnden medborgarförslaget besvarat. Beslutsunderlag Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse Utdragsbestyrkande I Cl/flQUJ,, fyt-fµ~

303 ~ Härnösands clj kommun T JÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer SAM (2) Samhällsförvaltningen Staffan Gilliusson, Staffan.gilliusson@harnosand.se Ert datum Er referens Mikael Johansson Till samhällsnämnden Medborgarförslag: Anlägga ett cykelfält på Nybrogatan. Förslag till beslut Samhällsnämnden föreslås besluta att anse medborgarförslaget besvarat. Beskrivning av ärendet Ett medborgaiforslag inkommit som föreslår att samhällsförvaltningen ska anlägga cykelfält på Nybrogatan. Beslutsunderlag Samhällsförvaltningen genomför just nu en förstudie som visar på behov av cykelfält utmed Nybrogatan. Förstudien är nyligen påbörjad och nästa steg innan den slutförs är en invånaredialog. Förstudien är klar för beslut om hur vi går vidare i april Förstudie syftar till att öka framkomligheten för främst cykel på hela Nybrogatan från Kastellgatan ända ned till Härnösands central. I förstudien är också förslag till en ny Nybro med. I förstudien beskrivs hur cykel kan framföras utmed Nybrogatan, flera alternativ finns och viktigast är att barn och osäkra cyklister kan känna sig trygga samt att framkomligheten för de som cyklar lite fortare är god. Med denna pågående utredning anser samhällsnämnden medborgarförslaget besvarat. 'ifalwd L~.A -- Thomas Je~~~ Förval tningschef S~~sson Projektledare Postadress Besöksadress Hemsida Telefon Härnösands kommun Joha nnesbergshuset nd.se vx Samhällsförvaltningen Brunnshusgatan 4 E-post Fax Härnösand sam ha llsfo rvaltn i ngen@harnosand.se Organisationsnr Bankgiro

304 E-postformulär htiii I rmi-ii ' t "''" Här skriver du ditt förslag Det är helt obegripligt att Nybrogatan som är en av ett fåtal passager från ön till fastlandet, inte har en cykelbana. I väntan på den utredning om vad som ska hända med vår paradgata skulle man till en rimlig kostnad måla 1 meter breda blåa fält i ytterkant av körfälten, en i varje riktning. Från korsningen med Kastellgatan till Nybron där befintliga cykelbanor tar över. Motivering (Här lämnar du en motivering till ditt förslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomföras). 1

305 E-postformulär Varje morgon och eftermiddag när man ska till och från jobbet ska man med livet som insats trängas med bilar, bussar och lastbilar. I väntan på den utredning om vad som ska hända med vår paradgata skulle man till en rimlig kostnad måla 1 meter breda blåa fält i ytterkant av körfälten, en i varje riktning. Kostnaden för vara rimlig om man ser vad ett benbrott eller ett liv kostar vid en påkörning. Jag godkänner att mitt namn och mitt medborgarförslag publiceras på Härnösands kommuns hemsida samt i kallelser och protokoll. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och därmed får ytterligare uppgifter inte behandlas. Om du vill ha mer information om hur dina personuppgifter används så kontakta kommunsekreteraren, ~ Ja Samtycke Jag godkänner att de uppgifter jag skrivit i formuläret hanteras av Härnösands kommun enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 2

306

307

308 f:l.iii.. 1! Härnösands ~ kommun -...,_,.. Samhällsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (38) 206 Dnr Medborgarförslag - Minigolfbana för integration Samhällsnämndens beslut Samhällsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. Bakgrund Ett medborgarförslag inkom till Samhällsförvaltningen där förslagställarna föreslår att kommunen ska bygga en minigolfbana för att integrera våra äldre medborgare med barn och ungdomar. Den ska vara belägen bakom Härnögården och ska leda till att höja livskvaliten och bidra till meningsfulla dagar för de äldre i området. I Härnösand har vi en minigolfbana som drivs av föreningen HAIK bandy som är en populär och fin plats intill vattnet bakom Simhallen. Samhällsförvaltningen anser att det inte finns underlag för att driva 2 stycken minigolfbanor så pass nära varandra. Om det blir ett hotellbygge på området vid Simhallen så kommer förvaltningen närmare utreda etablering av en ny minigolfbana och då kommer frågor som tillgänglighet både för rullstolar och funktionshindrade att beaktas. Det vore fantastiskt att kunna erbjuda flera stimulerande aktiviteter för alla åldrar på flertalet platser, men tyvärr finns det inte utrymme idag i Samhällsförvaltningens budget att nyanlägga en mingoltbana. Däremot vore det en bra tanke att Solbrännans kiosk kan flytta ut sin verksamhet sommartid och att man då även kan ha aktiviteter på gräsytorna i området, men att det är upp till verksamheten att själva planera och genomföra. Beslutsunderlag Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse Utdragsbestyrkande I {'/2nJ~ t1 {r( 6f}t0

309 i'1 Härnösands T JÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer cl) kommun SAM :2 Samhällsförvaltningen Sandra Sjötander, sandra.sjotander@harnosand.se Medborgarförslag - Minigolfbana för integration Förslag till beslut Samhällsförvaltningen föreslår Samhällsnämnden besluta att avslå medborgarförslaget. Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag inkom till Samhällsförvaltningen från Sofia I versen, Vailet Jansson och Jenny Nyberg. De föreslår att kommunen ska bygga en minigolfbana för att integrera våra äldre medborgare med barn och ungdomar. Den ska vara belägen bakom Härnögården och ska leda till att höja livskvaliten och bidra till meningsfulla dagar för de äldre i området. Beslutsunderlag I Härnösand har vi en minigolfbana som drivs av föreningen HAIK bandy som är en populär och fin plats intill vattnet bakom Simhallen. Samhällsförvaltningen anser att det inte finns underlag för att driva 2 stycken minigolfbanor så pass nära varandra. Om det blir ett hotellbygge på området vid Simhallen så kommer förvaltningen närmare utreda etablering av en ny minigolfbana och då kommer frågor som tillgänglighet både för rullstolar och funktionshindrade att beaktas. Det vore fantastiskt att kunna erbjuda flera stimulerande aktiviteter för alla åldrar på flertalet platser, men tyvärr finns det inte utrymme idag i Samhällsförvaltningens budget att nyanlägga en mingolfbana. Däremot vore det en bra tanke att Solbrännans kiosk kan flytta ut sin verksamhet sommartid och att man då även kan ha aktiviteter på gräsytorna i området, men att det är upp till verksamheten att själva planera och genomföra., / ~~.i--~ Thomas Jens! ~ ~ - ~ Förval tningschef Sandra Sjöl aer F1itidshandläggare Postadress Härnösands kom mun Samhällsförvaltningen Härnösand Besök sadress Johannesbergshuset Brunnshusgatan 4 Hemsida E-post samhallsforvaltningen@harnosand.se Telefon vx Fax Organisationsnr Bankgiro

310 E-postformulär S A H i i-- l l \ KS- Z0lt -20'1 Namn Sofia lversen. Vailet Jansson. Jenny Nyberg ri J tliuo,uum ra@.i, Miiii- I Rubrik på medborgarförslaget Minigolfbana för integration Här skriver du ditt förslag 1

311 E-postformulär Hej! Vi har ett förslag som skulle förlänga Högslättens friluftsområde samt integrera våra äldre medborgare med barn och ungdomar. Idag finns ett stort grönområde b~kom Korttidsenheten, Härnögården och Solbrännan. Denna gräsplätt är på andra sidan om Brännavägen av Adelhem och Högslättens friluftsområde. De äldre som vistas i kommunens särskilda boende, korttidsboende, dagverksamhet, eller hyr av Härnösandshus promenerar ofta genom parken. Vi, många av de äldre, samt flera vi pratat med, tycker att grönområdet borde användas mer. I dag finns på sommaren några parkbänkar efter gångvägen som går igenom grönområdet. Vi har funderat mycket vad parken kunde innehålla, då vi vill få den mer levande och tillgänglig. Minigolf är något som vi, oväntat, kunnat samla de äldres intresse kring. Minigolf är en gemenskapssport och en socialaktivitet som är lätt att göra anpassningsbar ut efter tex. Funktionsnedsättning. Motivering (Här lämnar du en motivering till ditt förslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomföras). Ensamhet bland våra äldre är ett stort folkhälsoproblem och kan skapa lidande för den enskilde, minigolfspel kan höja livskvaliten och bidra till en meningsfull dag. Vårt förslag skulle skapa en naturlig samlingsplats för barn och unga, kring ett givet tema, för att undvika att " driva omkring" Det skulle även vara en öppning till föreningsverksamheten som bedrivs på högslätten och möjliggöra för en ökad nivå av fysiskaktivitet bland barn och unga. Minigolfbanan nere vid Härnösandssimhall är gammal och sliten och det är inte tillgänglit för dem i rullstol eller rörelsehindrade. Minigolfbanan ser inte tilltalande ut och den lockar inte till spel. Hur kan man göra detta möjligt? Jo genom: Ferie ungdomar. l_9rottsförening. Aldre volontärer (tex. Från Gulavillan). Annan förening. Arbets I i vsförva ltn ingen. Solbrännans kiosk flyttar ut under sommaren. Jag godkänner att Härnösands kommun enligt Personuppgiftslagen (Pul 1998:204) lagrar och Behandlar de personuppgifter jag lämnar. Mitt namn och förslaget publiceras på Härnösands kommuns hemsida samt i kallelser och protokoll. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke (Pul 1998: ) och dårmed far ytterligare uppgifter inte behandlas. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används sa kontakta kommunsekreteraren, _ ~ Ja 2

312

313

314 r~.. 1 Härnösands l~ _1 kommun -.,-- Samhällsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantr~desdatum (38) 207 Dnr Medborgarförslag - Promenadstråk Samhällsnämndens beslut Samhällsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. Bakgrund Ett medborgarförslag har inkommit till Samhällsförvaltningen från. Förslagsställaren föreslår att kommunen ska rensa upp vid Gerestabäckens utlopp, beskära alla träd och buskar på gräsytorna mellan badhuset och bäcken samt att iordningsställa gångväg ända till Nickebo för att öka tillgängligheten och visa på närheten till havet på kommunens gemensamma ytor. Gerestabäckens utlopp. Samhällsförvaltningen jobbar kontinuerligt med röjning/gallring på våra marker. Området som föreslås rensas i medborgarförslaget är utpekat som naturvårdsområde främst för bäckmynningen och vattenmiljön, därför är området inte röjt och ingen åtgärd är planerad den närmaste tiden. Det kan på sikt bli aktuellt med mindre röjningsåtgärder. Beskärning av träd. Samhällsförvaltningen och våra entreprenörer jobbar löpande med att göra våra parkmiljöer så trevliga och tillgängliga som möjligt. Ytorna som nämns i medborgarforslaget är en stor relativt öppen yta med enstaka större träd och buskar. Vi har under året jobbat med att ta bort växtlighet i strandlinjen som påverkade strandskoningen negativt. Medborgarförslaget ger ingen anledning till åtgärder utöver de löpande då samhällsförvaltningen kontinuerligt sköter våra träd efter behov. Gångväg till Nickebo. Gångväg till Nickebo har behandlats tidigare i samband med det stora projektet utbyggnad av vatten och avlopp till södra Härnön. Frågan avskrevs då med hänvisning till att det skulle bli alltför kostsamt och att det inte tekniskt gick att samordna med byggandet av nya VA-ledningar. Det finns i dagsläget inget skäl att ompröva det ställningstagandet.

315 Härnösands kommun Samhällsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (38) Beslutsunderlag Muntlig föredragning av Mathias Rönnqvist, teknisk handläggare vid sammanträde Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse Utdragsbestyrkande I CiurYI M!J(;(tu r

316 Pi Härnösands T JÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer ~ kommun SAM :2 Samhällsförvaltningen Mathias Rönnqvist, Mathias.ronnqvist@harnosand.se Medborgarförslag - Promenadstråk Förslag till beslut Samhällsförvaltningen föreslår Samhällsnämnden besluta att avslå medborgarförslaget. Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag inkom till Samhällsförvaltningen från Anna Åsard. Hon föreslår att kommunen ska rensa upp vid Gerestabäckens utlopp, beskära alla träd och buskar på gräsytorna mellan badhuset och bäcken samt att iordningsställa gångväg ända till Nickebo för att öka tillgängligheten och visa på närheten till havet på kommunens gemensamma ytor. Beslutsunderlag Gerestabäcken utlopp. Samhällsförvaltningen jobbar kontinuerligt med röjning/gallring på våra marker. Området som föreslås rensas i medborgarförslaget är utpekat som naturvårdsområde främst för bäckmynningen och vattenmiljön, därför är 01m ådet inte röjt och ingen åtgärd är planerad den närmaste tiden. Det kan på sikt bli aktuellt med mindre röjningsåtgärder. Beskärning av träd. Samhällsförvaltningen och våra entreprenörer jobbar löpande med att göra våra parkmiljöer så trevliga och tillgängliga som möjligt. Ytorna som nämns i medborgarförslaget är en stor relativt öppen yta med enstaka större träd och buskar. Vi har under året jobbat med att ta bort växtlighet i strandlinjen som påverkade strandskoningen negativt. Medborgarförslaget ger ingen anledning till åtgärder utöver de löpande då samhällsförvaltningen kontinuerligt sköter våra träd efter behov. Postadress Besöks adress Hemsida Telefon Hä rnösands kommun Johan nesbergshuset w ww. harnosand.se vx Sam hällsförva ltn ingen Brunnshusgatan 4 E-post Fax Härnösand samhallsforvaltningen@harnosand.se Organisationsnr Bankgiro

317 ) A IY 1i --51 I I _E_-p_os_tt_o_rm_u_lå_ r +~;;...;, :' u3 K'S\f> -5 ~-3iZ ti/&l&mms tiihtml.\i-g,444 Promenadstråk Har skriver du ditt forslag Nu när kommunen satsat på en jättefin bro över Gerestabäcken och även iordningställt gångväg från bäcken hela vägen bort till reningsverket så föreslår jag att de rensar upp efter bäcken vid bron så vi ser hela bäcken från vägen hela biten ner till vattnet. Jag hoppas även att kommunen beskär alla träd och buskar på gräsytorna mellan badhuset och bäcken, både vid vattnet och hö~fe upp, för att göra ytan luftig, lättillgänglig och öppen. Ett extra plus skulle vara om ni kunde iordningställa gangvägen ändå bort till Nickebo så som gångvägen går som den gjorde för i tiden. Motivering (Har lämnar du en motivering till ditt forslag Motivera gårna varior du anser att förslaget ska genomforas och hur det skulle kunn a genomfaras). 1 -J

318 E-postformulär För att öka tillgängligheten och visa på närheten till havet på kommunens gemensamma ytor då detta är något som kommunen lyfter fram som sitt varumärke. Resursgruppen på Arbetslivsföraltningen kan säkert genomföra det mesta av arbetet som ett led i sitt integrationsarbete Jag godkanner att Hornosands kommun enligt Personuppg1ftsl3gen (Pul '1) lagrar od1 Bet1andlar de personuppgifter Jag lamnar 11.Ht namn och forslagp.t puhl1c:eras pa Harnm,nnds kommuns hcms1d3 www h,m10sand se. samt I kallelse1 ocli protokoll Du kan nar som helst aterkalla ditt samtycke (Pul ,1 1? ) oct1 darmcd far ytterligare uppg1fte1 inte behandlas Om du vill ha ytterligare 1nfo1 rmit1011 um hur dina pc, sonuppqrfter anvands sa kontakta kommunsekreteraren ~ Ja 2

319

320

321 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (2) Kommunstyrelsen 228 Dnr Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag till handlingarna. Propositionsordning Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med liggande förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande förslag. Bakgrund Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen på fullmäktiges oktobersammanträde, eller närliggande sammanträde ge en redovisning av de inlämnade motioner och medborgarförslag som ännu inte besvarats. I ärendebalansen finns idag ( ) 2 obesvarade motioner och 26 obesvarade medborgarförslag. Ärendena visas i bilagor med handlingarna. Motioner och medborgarförslag ska enligt 5 kap. 35 kommunallagen beredas så att de kan besvaras inom ett år efter det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.. I samband med redovisning får fullmäktige besluta att avskriva de medborgarförslag som inte kunnat behandlas inom 1 år. De ärenden där ettårsfristen passerats är markerade med fet- och kursivstil. Beslutsunderlag Bilaga 1 Redovisning av obesvarade motioner Bilaga 2 Redovisning av obesvarade medborgarförslag Justerandes sign Utdragsbestyrkande

322 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (2) Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

323 TJÄNSTESKRIVELSE Datum (1) Dnr KS/ KOMMUNSTYRELSEN Jeanette George, Kommunfullmäktige Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag till handlingarna. Beskrivning av ärendet Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen på fullmäktiges oktobersammanträde, eller närliggande sammanträde ge en redovisning av de inlämnade motioner och medborgarförslag som ännu inte besvarats. I ärendebalansen finns idag ( ) 1 obesvarad motion och 21 obesvarade medborgarförslag. Ärendena visas i bilagor med handlingarna. Motioner och medborgarförslag ska enligt 5 kap. 35 kommunallagen beredas så att de kan besvaras inom ett år efter det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. I samband med redovisning får fullmäktige besluta att avskriva de medborgarförslag som inte kunnat behandlas inom 1 år. De ärenden där ettårsfristen passerats är markerade med fet- och kursivstil. Beslutsunderlag Bilaga 1 Redovisning av obesvarade motioner Bilaga 2 Redovisning av obesvarade medborgarförslag Anna Bostedt Kanslichef Jeanette George Kommunsekreterare Postadress Härnösand kommun Kommunstyrelseförvaltningen Härnösand Besöksadress Nybrogatan 8 Hemsida E-post kommun@harnosand.se Telefon Fax Organisationsnr Bankgiro

324 INFORMATION 1(1) Datum Kommunstyrelseförvaltningen Jeanette George Bilaga 1 Obesvarade motioner Namn Inlämnad av Inlämnad Kommentar Utred kommunens framtida Ingemar ägande av anläggningar Wiklander (KD) Hos KS för beredning Postadress Härnösand kommun Kommunledningskontoret Härnösand Besöksadress Rådhuset Nybrogatan 8 Hemsida E-post kommun@harnosand.se Telefon vx Fax Organisationsnr Bankgiro

325 INFORMATION 1(2) Datum Kommunstyrelseförvaltningen Jeanette George Bilaga 2 Obesvarade medborgarförslag Namn Inkom Det är mänskligt att gena ett medborgarförslag för ett kompletterande övergångställe SAM för beredning och besvarande över Gånsviksvägen Minnesplatta över Nils Gissler KS för beredning och besvarande Huskurage förebyggande arbete KS för mot våld i nära relationer beredning Bygga lekplats på Hemsön SAM för beredning och besvarande Hundrastpark SAM för beredning och besvarande Ändring ordningsstadgan KS för lokala ordningsföreskrifter Teckenspråk på Härnösands kommun beredning KS för beredning och besvarande Tillgänglighet på teckenspråk KS för beredning och besvarande Trafikförbättring SAM för beredning och besvarande Fler grillplatser vid Sälsten SAM för beredning och besvarande Pilotförsök: Uthyrning av lådcykel på biblioteket SAM för beredning och besvarande Gynna spontanidrottande SAM för beredning och besvarande Tömningsstation för husbilhusvagn SAM för beredning och besvarande Beredskap för större evenemang KS för beredning och besvarande Postadress Härnösand kommun Kommunledningskontoret Härnösand Besöksadress Rådhuset Nybrogatan 8 Hemsida E-post kommun@harnosand.se Telefon vx Fax Organisationsnr Bankgiro

326 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen INFORMATION Datum (2) Ringa hemrum KS för beredning och besvarande Naturträning i Viksjö SAM för beredning och besvarande Seminariet KS för beredning och besvarande Gleerups digitala läromedel försämrar vår utbildning Skolnämnden för beredning och besvarande Pensionär i skolan Skolnämnden för beredning och besvarande Gångfartsområde Långgatan SAM för beredning och besvarande Lådbilsrally KS för beredning och besvarande

327 E-postformulär Namn Elisabeth Holm Löfquist Adress Postnummer Ort Härnösand Telefon E-postadress Datum Rubrik på medborgarförslaget Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Här skriver du ditt förslag Inför en MAR, Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering, i Härnösands kommun Motivering (Här lämnar du en motivering till ditt förslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomföras). 1

328 E-postformulär Fler och fler personer med nedsatt funktionsförmåga bor i ordinärt boende. Inom särskilt boende och gruppbostäder bor personer med stort hjälpbehov. För att säkerställa befolkningens behov av medicinsk rehabilitering behövs kvalificerad tillsyn med rehabiliteringskompetens, dvs arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. En MAR tillser att människor med behov har tillgång till personcentrerade hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser av god kvalitet. Detta genom att utveckla och kvalitetssäkra den kommunala rehabiliteringen och implementera kunskapsbaserade rutiner och riktlinjer. En förväntad effekt av det är högre livskvalitet för medborgare med högre grad av självständighet, minskad fallrisk och minskat behov av övriga kommunala stödinsatser. /Sjukgymnaster och arbetsterapeuter i kommunal hälso- och sjukvård Härnösands kommun Jag godkänner att mitt namn och mitt medborgarförslag publiceras på Härnösands kommuns hemsida samt i kallelser och protokoll. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och därmed får ytterligare uppgifter inte behandlas. Om du vill ha mer information om hur dina personuppgifter används så kontakta kommunsekreteraren, Ja Samtycke Jag godkänner att de uppgifter jag skrivit i formuläret hanteras av Härnösands kommun enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 2

329 Sverige behöver en MAR i varje kommun Ett gemensamt ställningstagande från Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter

330 nligt hälso- och sjukvårdslagen har alla lika rätt till vård och behandling, men tillgången till rehabilitering inom den kommunala hälso- och sjukvården varierar stort över landet. Välfungerande rehabiliteringsinsatser kräver samverkan mellan huvudmän och mellan professioner. Trots kommunens ökade rehabiliteringsansvar för hemsjukvården och kortare vårdtider inom slutenvården så brister samverkan i många fall. Stroke är ett exempel på en sjukdom som kräver rehabiliteringsinsatser från såväl landsting som kommun. Flera kommuner erbjuder inte rehabilitering efter stroke trots att de enligt lag är skyldiga till det. I Socialstyrelsens utvärdering av strokevården, 2011, angav endast 58% att de hade rutiner för att samordna rehabilitering för personer med stroke mellan landsting och kommun och rehabiliteringsinsatserna skiljer sig mycket åt mellan kommuner. Någon ändring i positiv riktning har vi hittills inte sett. Ett ökat tryck på rehabilitering i kommunal hälso- och sjukvård medför behov av kvalificerad tillsyn med rehabiliteringskompetens. Ett viktigt steg mot en stärkt och jämlik kommunal hälso-och sjukvård, inklusive rehabilitering, är att inrätta MAR, medicinsk ansvarig för rehabilitering, i landets alla kommuner. Uppdraget som MAR regleras i hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30, 11 kap 4) där det står att det för verksamhetsområden som huvudsakligen omfattar rehabilitering så får arbetsterapeut eller en fysioterapeut fullgöra uppgiften som annars åligger MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska. I dag är det valfritt för kommunerna om de vill införa en MAR eller inte. Endast ca 60 (2017) av landets 290 kommuner har idag en MAR, vilket ytterligare förstärker bilden av en ojämlik situation.

331 EN MAR I VARJE KOMMUN SÄKERSTÄLLER ATT DET ERBJUDS: Jämlik tillgång till patient- och kvalitetssäker kommunal hälso- och sjukvård Så gott som alla personer som är i behov av kommunal hälso- och sjukvård har också behov av rehabilitering. Dessa personer har många gånger en komplex sjukdomsbild eller omfattande livslånga funktionsnedsättningar. En MAR säkerställer att en jämlik tillgång till hälsofrämjande, preventiva och rehabiliterande åtgärder av hög kvalitet och med rätt kompetens tillhandahålls till alla dessa personer. Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård Rehabilitering är komplicerat. För att kunna följa nationella riktlinjer, vara en del av kunskapsstyrningen, utvärdera och följa upp rehabilitering behövs att det finns en övergripande ansvarig. Med en MAR i alla kommuner säkerställs att det finns särskild rehabiliteringskompetens vilket krävs för att uppnå en kunskapsbaserad rehabilitering. Rätten till god hälsa Förebyggande insatser är viktiga på lång sikt, det sparar både lidande och kostnader att patienter inte behöver uppsöka akuten i onödan. Genom att öka insatserna på prevention och rehabilitering ökar möjligheten att använda resurser mer effektivt. Genom MAR kan stödet öka för att exempelvis möjliggöra kvarboende och minskad hemtjänst.

332 DETTA GÖR EN MAR MAR säkerställer att patienterna har tillgång till personcentrerade hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser av god kvalitet, genom att: Utveckla och kvalitetssäkra den kommunala rehabiliteringen Implementera kunskapsbaserade rutiner och riktlinjer På uppdrag av vårdgivaren kan MAR även: Utarbeta rutiner för individuellt förskrivna hjälpmedel och arbetstekniska hjälpmedel Utreda och bedöma avvikelser inom ansvarsområdet samt anmäla enligt Lex Maria Vara vårdgivarens sakkunnige i rehabiliteringsfrågor

333 Vägen till en jämlik rehabilitering för äldre personer En programförklaring från Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter 0 SVERIGES ~ ARBETSTERAPEUTER

334 Vägen till en jämlik rehabilitering för äldre personer, 2017 Sveriges Arbetsterapeuter & Fysioterapeuterna Foto: Colourbox

335 Förord I ett samhälle med en snabbt ökande åldrande befolkning är det viktigt att äldre personer får tillgång till personcentrerade hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser av hög kvalitet. Detta är avgörande för att den äldre personen ska kunna vidmakthålla sin hälsa och leva ett så självständigt liv som möjligt, trots tilltagande skörhet, funktionsbegränsningar eller sjukdom, men också för att framtidens personella och ekonomiska resurser ska räcka till. I dag finns stora brister när det gäller hälso- och sjukvård till äldre personer. Insatserna ges av olika huvudmän som styrs av olika lagstiftning. Riktlinjer och överenskommelser är otydliga och tolkas olika av olika vårdgivare. Tillgången till kvalificerad personal och multiprofessionella team varierar stort över landet. För den enskilde innebär detta att det kan vara svårt att få tillgång till de insatser som behövs för att kunna vidmakthålla sin hälsa. Resultatet blir att den äldre personen hamnar i ett oönskat beroende av andra och att livet inskränks i onödan. Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter vill med denna programförklaring peka på fem punkter som vi anser är avgörande för att alla äldre personer ska få tillgång till de hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser som de har rätt till, insatser som bidrar till individens aktivitet, delaktighet och hälsa och som är samhällsekonomiskt lönsamma. Vi vill tacka Lena Zidén, Åsa Larsson Ranada och Carita Nygren som har varit ansvariga för utarbetandet av texten till denna broschyr. Cecilia Winberg Tf ordförande Fysioterapeuterna Ida Kåhlin Ordförande Sveriges Arbetsterapeuter

336 4

337 Vägen till en jämlik rehabilitering för äldre personer En programförklaring från Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter Äldreforskningen visar att genom att få möjlighet till fysisk aktivitet, att vara aktiv i vardagen och att leva ett meningsfullt liv behåller man sin självständighet längre, vilket bidrar till en god livskvalitet. Fysioterapeuterna och Sveriges Arbets terapeuter anser att för en hållbar vård- och omsorg i Sverige måste äldre personers tillgång till personcentrerade och kvalificerade hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser snarast stärkas. Tillgänglighet och tillgång ska vara lika oavsett om behov av insatserna uppstår efter sjukhusvård eller om insatserna behövs för att motverka skörhet och minimera funktionsbegränsningar och hälsorisker i vardagen. Insatser ska vara tillgängliga oavsett om man har hemsjukvård, korttidsvård, hemtjänst, eller enbart har kontakt med primärvården. Med denna programförklaring vill Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter tala om vad vi anser behövs för att få en jämlik hälsooch sjukvård för äldre personer. Vi menar att: Rehabilitering är hälsofrämjande och förebyggande Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering (MAR) behövs i varje kommun Rehabiliteringsteam ska finnas på korttidsboende Rehabiliteringsinsatserna behöver organiseras effektivt Arbetsterapeuter och fysioterapeuter utgör en kvalificerad rehabiliteringsbas 5

338 Rehabilitering är hälsofrämjande och förebyggande När äldre personer ansöker om bistånd/hjälpinsatser från kommunen, ska de erbjudas en rehabiliteringsbedömning och få personcentrerade och kvalificerade rehabilitering (om behov föreligger) innan nivån på biståendet bestäms. Forskning visar att personcentrerade och kvalificerade hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser ger effekt. Den äldre personen kan fortsätta att leva ett självständigt aktivt och meningsfullt liv längre upp i åldrarna och beroende av hjälp från samhället kan skjutas framåt i tid eller minskas. Även om forskningen kring tidiga insatser (ofta kallad reablement) är ganska ny, indikerar de resultat som finns att tidiga teambaserade insatser ger effekt. Forskning från Norge visar att äldre personer som har deltagit i ett teambaserat tio-veckors program med tidiga rehabiliteringsinsatser är mer självständiga, upplever större nöjdhet med att utföra sina vardags aktiviteter än de som har fått vanliga insatser. Vår ståndpunkt är att äldres synpunkter och resurser måste tillvaratas i större utsträckning än idag och att förebyggande och hälsofrämjande insatser för äldre personer behöver utvecklas. Behovet av rehabilitering behöver uppmärksammas betydligt tidigare för att det förebyggande arbetet även ska ge positiva ekonomiska effekter. 6

339 Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering behövs i varje kommun Varje kommun bör ha en MAR (Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering) för systematiskt kvalitets- och säkerhetsarbete. Rehabiliterande insatser inklusive hjälpmedel för äldre personer bör kontinuerligt följas upp. Såväl på organisations- som individnivå. Systematisk uppföljning och förbättringsarbete är en förutsättning för införande av nya metoder och teknik i en kunskapsbaserad och effektiv vård. Idag har endast 60 av landets 290 kommuner en MAR. Vi anser att funktionen är en förutsättning för att utveckla och systematiskt följa upp kunskapsbaserade och säkra insatser även inom hjälpmedels- och rehabiliteringsområdet. Kunskapen om vilka hälsofrämjande, förebyggande och rehabilitering insatser som äldre personer tar del av är låg. Även kunskapen om nyttan/resultatet av insatserna är bristfälliga. En anledning till detta är att det är ont om systematisk och kontinuerlig uppföljning av rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsinsatser för äldre. Det vårdpreventiva kvalitetsregistret Senior Alert ger förutsättningar för detta och kan användas på alla vård- och omsorgsnivåer. Registret är viktigt eftersom det fokuserar på de äldres funktionsbegränsningar och inte enbart på medicinska diagnoser. Sveriges Arbetsterapeuter och Fysioterapeuterna bidrar aktivt i Senior Alerts arbete med att utveckla det nya området personcentrerad rehabilitering. 7

340 8

341 Rehabiliteringsteam ska finnas på korttidsboende Tillgången till hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser i multiprofessionella team måste stärkas och säkras under vistelse på korttidsboende. Kommunens korttidsboende har ofta starkt begränsade resurser för rehabiliterande insatser, vilket får till följd att den äldre personens egna resurser inte fullt ut tillvaratas. Detta gör att möjligheten att komma hem till den egna bostaden försvåras och kan resultera i en onödig ansökan till särskilt boende. Vi anser att en viktig ingrediens i korttidsvården är att få tillgång till träning av fysisk funktionsförmåga och vardagliga aktiviteter. Att på så sätt stärka självkänslan och tilltron till den egna förmågan som underlättar återgång till eget hem. Team med interprofessionell kompetens krävs för detta. 9

342 Rehabiliteringsinsatserna behöver organiseras effektivt Rehabilitering ska bedrivas i multiprofessionella team med interprofessionell kompetens som samarbetar kring insatserna. Varje team ska ha en teamledare. Den äldre personen och eventuella närstående är självklara teammedlemmar. I teamet ska arbetsterapeuter och fysioterapeuter ingå. Rehabiliteringsverksamhet ska ledas av personal som har kvalificerad rehabiliteringsutbildning. Stöd till den äldre själv och till ev närstående behöver stärkas och säkerställas så att de aktivt ska kunna delta i hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser i syfte att förbättra/påverka sin egen hälsa. För en kunskapsbaserad vård och omsorg måste kompetensutveckling och fortbildning för personal som arbetar med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser inom äldreomsorg säkerställas. Glappen i vård- och rehabiliteringskedjan behöver överbryggas. Målet med rehabilitering är att hjälpa personen nå både funktion, aktivitet och delaktighet där teamets olika medlemmar, utifrån var och ens profession, bidrar med kunskap och insatser för att stödja personen för att använda sina resurser till att utföra det som personen önskar. Värdet av att arbeta i team är väl dokumenterad och har visat sig ge bättre resultat än behandling av enskilda vårdgivare för flera olika patientgrupper, framförallt för patienter med komplexa behov. För att uppnå de resultat som eftersträvas vid rehabilitering av äldre personer krävs att teamet innefattar både arbetsterapeut och fysioterapeut. Båda professionerna arbetar i hög grad personcentrerat, vilket 10

343 innebär att man utgår ifrån patientens egna önskemål och behov och arbetar tillsammans med patienten. Samverkan mellan primärvård och kommun påverkas negativt av att man i de flesta landsting och kommuner inte har tillgång till varandras dokumentation, vilket ökar risken för brott i vårdkedjan. Allt detta försvårar för den enskilde att få sina behov av hälsofrämjande, förebyggande eller rehabiliterande insatser tillgodosedda. 11

344 Arbetsterapeuter och fysioterapeuter utgör en kvalificerad rehabiliteringsbas Legitimerade arbetsterapeuters och legitimerade fysioterapeuters kompetens behöver nyttjas mer effektivt. Både arbetsterapeuter och fysioterapeuter behövs i ett team då professionerna arbetar utifrån olika aspekter av hälsa och därför hjälper patienten att nå olika mål. Meningsfulla aktiviteter är ett centralt begrepp inom arbetsterapi medan fysisk aktivitet och rörelse är centrala begrepp inom fysioterapi. Tre områden är viktiga när man planerar hälsofrämjande, före byggande och rehabiliterande insatser för äldre: fysisk aktivitet och fysisk träning, utförande av meningsfulla vardagliga aktiviteter samt en tillgänglig och användarvänlig miljö, inklusive tillgången till tekniska hjälpmedel och välfärdsteknik. Fysisk aktivitet och fysisk träning Regelbunden fysisk aktivitet förebygger både fysiska och psykiska sjukdomar och bör enligt Folkhälsomyndigheten utövas av alla åldersgrupper, även de äldsta. Fysisk aktivitet är även en viktig komponent för att förebygga sjukdom och för att förbättra hälsan vid många sjukdomar. Regelbunden fysisk aktivitet i medelåldern reducerar risken för senare utveckling av demens och minskar risken för depression. Det finns ett tydligt samband mellan ökad ålder och minskande fysisk aktivitet, trots att aktiviteten ger hälsovinster för äldre personer på alla funktionsnivåer. Fysisk aktivitet är för många äldre en viktig del av egen vården. Fysisk träning ingår i kvalificerad rehabilitering och är individuellt anpassade åtgärder för att återupprätta eller upprätthålla fysisk funktionsnivå. Samhällets äldreomsorg bör därför erbjuda stöd och ge äldre 12

345 personer möjlighet till såväl bibehållen eller ökad fysisk aktivitet och specifik individanpassad fysisk träning för personer med funktionsnedsättning, i miljöer som ger allsidig stimulans. Detta är viktigt, inte minst på äldreboenden. Utförande av meningsfulla vardagliga aktiviteter Engagemang i aktiviteter har betydelse för hälsan hos äldre personer. Hembaserade insatser i utförande av vardagliga aktiviteter (ADL aktiviteter i dagliga livet) förbättrar äldre personers aktivitetsutförande och bidrar till livskvalitet. Äldre personers förmåga att utföra vardagliga aktiviteter ligger ofta nära deras maximala kapacitet varför även små förbättringar kan vara av stor betydelse för den äldre personen, då dessa kan motverka funktionsnedsättningar och ökat hjälpberoende. Tillgänglig och användbar/användarvänlig miljö En tillgänglig miljö som möjliggör kvarboende anses viktig för äldre personer då det stöder personens möjlighet till aktivitet och delaktighet. Olika tekniska lösningar och anpassningar kan underlätta för äldre personer att t ex ta sig in och ut i sin bostad, vilket är centralt för att kunna vara aktiv och delaktig i samhällslivet. En anpassad boendemiljö för den äldre personen kan bidra till ökad trygghet och säkerhet, samt minska kraven på service- och vårdinsatser från samhället. Teknik (inklusive tekniska hjälpmedel) kan i stor utsträckning öka människors möjligheter till aktivitet. Om tekniken matchas mot individens förutsättningar kan man skapa miljöer som möjliggör interaktion med andra och motverkar social isolering, som tillgängliggör information och kunskap, som ökar möjligheten att göra inköp och som ökar 13

346 delaktigheten i fritidsaktiviteter. Teknik kan användas för att hitta alternativa sätt att utföra aktiviteter, för att övervinna hinder och öka delaktighet och livskvalitet. 14

347 Referenser Borell, L. & Iwarsson, S. (2013). Aktivitet och rehabilitering kan ge ett hälsosamt åldrande. Läkartidningen, 2013;110 CHPE. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (2016). Arbetsterapi och välfärdsteknik. Gillespie LD, Robertson MC, Gillespie WJ, Sherrington C, Gates S, Clemson LM, Lamb SE. Interventions for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database Syst Rev 2012;12(9):CD Larsson Ranada, Å. (2015). Vardagsteknik och äldre personer. Lund: Studentlitteratur. Lundgren, C. & Molander, C. (2008). Teamarbete i medicinsk rehabilitering. Stockholm, Liber. Nielsen, TL., Schultz Petersen, K., Vinther Nielsen, C., Strøm, J., Milters Ehlers M., & Bjerrum, M. (2016). What are the short-term and long-term effects of occupation-focused and occupation-based occupational therapy in the home on older adults occupational performance? A systematic review. Scandinavian Journal of Occupational therapy, DOI: / Nilsson, I. (2013). Forskning i praxis; aktivitetsbaserade hälsofrämjande insatser för äldre. Tidningen Arbetsterapeuten, nr 8. Rydwik E. Red (2012). Äldres hälsa ett sjukgymnastiskt perspektiv Lund: Studentlitteratur. Tuntland, H., Aaslund, M.H., Espehaug, B., Förland,O., & Kjeken, I. (2017). Reablement in community dwelling older adults: a randomised controlled trial. BMC geriatrics 15 (145):1-11. FYSS Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling Länk: Rehabilitering för hemmaboende äldre personer. Socialstyrelsen 2007, artikelnr Länk: Utvecklingen av indikatorer för äldres rehabilitering. Socialstyrelsen 2014, artikelnr Länk: Åtgärdsförslag för att utveckla vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Socialstyrelsen 2015, artikelnr Länk:

348 Fysioterapeuterna är ett fack- och professionsförbund som organiserar legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter över hela Sverige. Fysioterapeuternas uppdrag är att stödja medlemmarna i arbetet för god och jämlik hälsa för alla såväl genom hälso- och sjukvård som förebyggande och hälsofrämjande insatser av högsta kvalitet. Fysioterapeuternas vision är att alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse och vår värdegrund bottnar i ledorden I rörelse, Trovärdiga och Tillsammans. Sveriges Arbetsterapeuter är den enda fackliga organisationen som kan arbetsterapi. Förbundet driver nolltolerans mot ohälsosamma arbetsförhållanden och jobbar för att medlemmarna ska få ett tryggare, lönsammare och ännu mer utvecklande arbetsliv. Många människor kan inte leva livet fullt ut på grund av skada, sjukdom eller funktionsnedsättning. Men med stöd av en arbetsterapeut kan de klara vardagen, vara delaktiga i samhället och känna att livet är meningsfullt.

349 Inför Rättviksmodellen Tillväxt & tillsyn i Härnösands kommun Det är av högsta prioritet att förbättra Härnösands näringslivsklimat. Med framgångsrika, kreativa och satsande företag kommer fler i jobb, flera som betalar skatt och därmed kan kommunen nå bästa möjliga välfärd. För mig och Nya Moderaterna är detta nyckelfrågor - en bra välfärd, ett gott företagsklimat och fler Härnösandsbor i jobb. I Härnösands kommun vittnar företagare om skilda världar, en del företag möts med öppna armar och lovord om stöd och samarbete från kommunen, medan en del knappt eller aldrig sett till en kommuntjänsteman eller fått kalla handen från kommunen när de behövt hjälp eller råd. Så får det inte vara. Ett bra företagsklimat kommer alla företagare till del och med det skapas synergieffekter och en sund konkurrens som är att föredra. Alla företag ska behandlas rättvist även när det kommer till den tillsyn som utförs av kommunen. Idag har vi ett system där alla som får tillsyn i livsmedelsbranschen har en årlig kontrollavgift som tas ut innan eventuell kontroll, och sedan också löpande kontrollavgifter för eventuell ytterligare tillsyn. Såhär ser vi däremot inte att det är för företag som får tillsyn enligt t.ex. miljöbalken eller strålskyddslagen, de har istället enbart taxa vid faktiskt utförd kontroll. Det finns en ojämlikhet i dessa fall som inte är skälig. Även fastän företagen och branscherna skiljer sig åt behöver det inte innebära att avgifterna och modellerna för hur taxor och avgifter ska tas ut ska skilja sig åt på det här sättet. Rimligtvis borde avgifter endast tas ut efter utförda kontroller, så att det inte finns någon oklarhet i vad företaget betalar för och inte. En rådgivande dialog mellan företag och kommunala tjänstemän kan ersätta den oskäliga förskottsbetalningen för tillsyn. Detta betyder inte att kontrollerna ska ske mer sällan eller mer selektivt, intentionen är enbart att kommunikationen och den upplevda servicen för företagarna ska bli bättre. Rättviksmodellen har införts i många av Sveriges kommuner och är numer Livsmedelsverkets rekommendation om hur livsmedelstillsynen ska hanteras. Det är bättre för vårt företagsklimat att skapa dialoger med Härnösandsföretagen, ta hänsyn till småföretagarnas vardag, och försöka att skapa ett bättre arbetsklimat för dem genom en modell som premierar dialog framför förelägganden och viten. Vi hjälps åt att göra rätt, och vi hjälps åt att uppnå ett bättre företagsklimat. Vi ska ha som ambition att Härnösand ska vara den bästa kommunen i Västernorrland att driva företag i, och därför ska vi göra det vi kan för att tillmötesgå och göra det attraktivt att starta och driva företag HÄR. - Att vi utreder möjligheterna att införa Rättviksmodellen för tillväxt och tillsyn i Härnösands kommun, samt - Att införa Rättviksmodellen i Härnösands kommun. Ida Skogström Nya Moderaterna