Kommunstyrelsen protokoll

Transkript

1 Datum: Onsdagen den 2 maj 2018 Tid: 09: Plats: Östra Roten, kommunhuset, Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 4 maj 2018 kl Paragrafer: Utses att justera: Julia Färjhage (C) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande Justerare Carlos Rebelo Da Silva (S) Julia Färjhage (C) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen Underskrift: Maria Olegård 1

2 ande Carlos Rebelo Da Silva (S) Julia Färjhage (C) Peter Spjuth (V) Linda Holmer Nordlund (V) t.o.m 67 Michelle Winkel (L) ersätter Linda Holmer Nordlund (V) fr.o.m 68 Ulf Wetterlund (L) Jörgen Andersson (C) ersätter Zara Blidevik (M) Lars Ivarsbo (C) ersätter Camilla Olofsson (M) t.o.m 67 Camilla Olofsson (M) fr.o.m 68 Uno Ekberg (S) Tommy Nilzén (MP) Carin Thorén-Hansson (S) Frej Dristig (SD) Övriga närvarande Ersättare Michelle Winkel (L) t.o.m 67 Lars Ivarsbo (C) Mattias Hammenfors (MP) Johan Johansson (SD) Tjänstemän Lena Palm, kommunchef Maria Olegård, administrativ chef Anders Kopp, IT-chef, 58 Anna-Carin Säll, nämndsamordnare, 58 Kajsa Jernqvist, näringslivsutvecklare, 59 Andreas Thorstensson, mark- och exploateringsingenjör, 60 Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef, 60 Leif Gardtman, bildningschef, 64 Jörgen Karlsson, ekonomichef,

3 Innehåll 57 Godkännande av dagordningen 58 Information om dataskyddsförordningen (GDPR) 59 Uppföljning av arbetet med näringslivsstrategin 60 Övertagande av statlig väg 61 Budgetuppföljning Årsrapport 2017, kommunstyrelsen 63 Avfallstaxa 64 Begäran om utökad ram för utbildningsnämnden Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018 för miljö- och byggnämnden 66 Årsredovisning 2017 Södra Bohusläns räddningstjänstförbund (SBRF) 67 Begäran om utökad investeringsbudget Förutsättningar för kommunstyrelsen inför mål- och resursplan Organisationsöversyn inför mandatperioden Uppsiktsplikten över det kommunala bolaget AB Edethus (fd Leifab) 71 Genomlysning av utbildningsnämnden inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 72 Godkännande av förbundsordning för Tolkförmedling Väst 73 Utseende av dataskyddsombud för kommunstyrelsen 74 Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 75 Information om arbetet inom Göteborgsregionens (GR) kommunalförbund 76 Information från SOLTAK 77 Redovisning av delegeringsbeslut 78 Anmälan av inkomna skrivelser Inbjudan att delta i Delegationen för Göta Älv 80 Ansökan om tillämpning av schablon för utbetalning av förlorad arbetsinkomst 2018/ / / / / / / / / / / / /9 2018/ /8 2018/ / / /156 3

4 57 Godkännande av dagordning Tillkommande ärende: Information om förutsättningarna för kommunstyrelsen inför mål- och resursplan Inbjudan att delta i delegation för Göta Älv Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med ovanstående tillägg. 4

5 58 Information om dataskyddsförordningen (GDPR) Information om vad den nya dataskyddsförordningen innebär för kommunen och hur förvaltningarna arbetar inför att den träder i kraft den 25 maj Kommunstyrelsen noterar informationen. 5

6 59 Uppföljning av arbetet med näringslivsstrategin Dnr KS 2018/129 Kommunfullmäktige antog en näringslivsstrategi för kommunen Uppföljning av strategin ska ske årligen genom redovisning till kommunstyrelsen och Företagscentrums styrelse. Avstämningar sker halvårsvis av hur långt förvaltningarna har kommit inom varje delområde. Uppföljning ska även ske till fullmäktige avseende förvaltningarnas arbete och resultat med näringslivsfrågor minst en gång per år. Kommunstyrelsen begärde vid sammanträde att en uppföljning ska presenteras vid nästkommande sammanträde i april. Näringslivsutvecklare Kajsa Jernqvist har sammanställ den information som inkommit från förvaltningarna samt bifogat kommunledningsförvaltningens, kommunikationsavdelningen och näringslivsenhetens redovisning. sunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse Uppföljning av näringslivsstrategin. Kommunstyrelsens beslut / 31. Kommunstyrelsen noterar informationen. 6

7 60 Övertagande av statlig väg Dnr KS 2018/173 Kommunstyrelsen beslutade att initiera processen med Trafikverket om kommunens övertagande av en delsträcka av väg 2002, mellan korsningen av väg 1996 och väg 2002 och norra avfarten till Lödöse stationsområde. Efter överläggningar med Trafikverket om övertagande av denna sträcka har Trafikverket upplyst om att kommunen även kommer behöva ta över ytterligare vägar i Lödöse som inte är av statligt intresse. Ärendet utgör ett förslag att fortsätta diskussionen med Trafikverket i syfte att bilda kommunalt väghållarområde inom delar av Lilla Edets kommun. Det skulle innebära att kommunen tar över cirka 8,4 km väg, cirka 3 km gång- och cykelväg samt två broar. Detta medför en uppskattad extra kostnad på cirka 2 miljoner kr i drift och underhåll per år. Fördelar med kommunen som väghållare: Tidsvinster vid VA-jobb, trafiksäkerhetsåtgärder samt vid anläggande av gångoch cykelvägar. Oftast lägre anläggningskostnad då kommunen ej behöver betala Trafikverkets insatser i projekten. Lättare att få till mera stadsmässig utformning av gata. Kommunen har större rådighet över vägen. Bestämmer själv om utfarter, hastighet, utformning, framkomlighet mm vilket är en fördel vid planläggning. Nackdelar med kommunen som väghållare: Ökade drift- och underhållskostnader. Om ett kommunalt väghållarområde inte bildas medför det bland annat att det blir svårt att få till stånd trafiksäkerhetshöjande åtgärder på statliga vägar med kommunalt intresse, till exempel Göteborgsvägen i Lilla Edet samt att kommunen måste förhålla sig till Trafikverkets krav om hastigheter, utfarter, utformning med mera på Göteborgsvägen i Lödöse vid exploatering av Gossagården. sunderlag Arbetsutskottets protokoll Tjänsteskrivelse daterad Karta Lilla Edet Ström, handlingsid KS Karta Lödöse, handlingsid KS

8 Ekonomiska överväganden och följder av beslut Övertagandet av statliga vägar medför att kommunens driftsåtaganden ökar och behöver hanteras som en volymförändring och därmed behov av ökade driftsmedel i kommande års budgetprocesser. Yrkande Uno Ekberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Peter Spjuth (V), Frej Dristig (SD) och Tommy Nilzén (MP) tillstyrker Uno Ekbergs yrkande. Jörgen Andersson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag men med det tillägget att kommunen bör kräva 20 km GC-väg inom kommunen som motprestation. Peter Spjuth (V), Ulf Wetterlund (L), Uno Ekberg (S) och Frej Dristig (SD) yrkar avslag på Jörgen Anderssons tilläggsyrkande. Tommy Nilzén (MP) yrkar bifall till Jörgen Anderssons tilläggsyrkande. sgång Ordförande konstaterar först att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag och frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Jörgen Anderssons tilläggsyrkande och finner att tilläggsyrkandet avslås. Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta diskussionen med Trafikverket om övertagande av statlig väg genom att bilda ett kommunalt väghållarområde. et expedieras till Anna Stenlöf, Samhällsbyggnadschef Andreas Thorstensson, mark- och exploateringsingenjör 8

9 61 Budgetuppföljning 2018 Dnr KS 2018/132 Budgetuppföljningen till och med mars visar på ett prognostiserat överskott på 10,7 mkr vid årets slut vilket är 7,3 mkr bättre än budgeterat. Utbildningsnämnden uppvisar den största budgetavvikelsen efter mars månads utgång. Det prognostiserade underskottet vägs upp av högre skatteintäkter och generella stadsbidrag än vad som budgeterats. Prognosen har försämrats med 5 mkr jämfört med tidigare prognosen vilket förklaras av högre förväntat underskott inom utbildningsnämnden beroende på kraftigt ökat elevantal inom särskolan. Även kommunstyrelsen uppvisar en sämre prognos på grund av högre kostnader än budgeterat för Soltak. sunderlag Arbetsutskottets protokoll Ekonomichefens tjänsteskrivelse KS 2018/132 Prognos helår 2018 baserat på utfall till och med mars Ekonomiska överväganden och följder av beslut Årets prognostiserade resultat innebär en positiv avvikelse mot budget med 7,3 mkr. Möjlig avsättning till resultatutjämningsreservfonden uppgår till 0,0 mkr. Kommunstyrelsen noterar informationen. 9

10 62 Årsrapport 2017, kommunstyrelsen Dnr KS 2018/129 Enligt fastslagen tidsplan för ekonomiska rapporter så ska det efter varje tertial redovisas en tertialrapport till kommunfullmäktige. Som underlag till detta krävs att styrelse och nämnder i sin tur framställer en tertialrapport för sitt verksamhetsansvar. Denna rapport följer upp utfallet efter helåret 2017 för kommunstyrelsens grunduppdrag, ekonomi samt av de mål som fastställts i styrelsens verksamhetsplan Kommunstyrelsens grunduppdrag fullföljs, bl.a. genom återkommande dialoger med nämndernas presidier och bolagsstyrelse, internkontroll, periodiska rapporter och planering i olika former. Bedömningen kring måluppfyllelsen är att två av de ekonomiska målen har uppfyllts samt 5 av de 18 övriga målen. Det ekonomiska resultatet för året visar ett överskott mot budget på tkr. Omstrukturering visar ett överskott p.g.a. av att två av omställningslokalerna delvis används av Bildningsförvaltningen under året för verksamheterna fritids och särskolan. Fysisk och teknisk planering visar ett stort underskott p.g.a. en nedskrivning av villa spånkajen samt har den osäkra fordran på skredprojektet Götaslätt skrivits ner under året. Mark och exploatering visar för året ett överskott på driftnivå vilket förklaras av vakanser, samt resultatförda exploateringsprojekt Den kommungemensamma administrationen visar ett för perioden positivt utfall då driftskostnader för ett nytt ärendehanteringssystem skjutits framåt i tiden samt lägre personalkostnader pga. viss deltid med föräldraledighet, sjukskrivningar samt vakanser. Soltak har genererat högre kostnader än budgeterat men har motverkas av att övriga kommungemensamma verksamheter varit återhållsamma. Räddningstjänsten ger ett överskott p.g.a. skillnader i de kapitaltjänstkostnader som verksamheten haft gentemot det reverslån som upprättats i samband med övergången till eget förbund. Den oförutsedda posten för utbildningsnämnden utnyttjades till en viss del under året till konsultinsatser. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till förvaltningen för att redigera måluppfyllelsen. Revideringar är nu gjorda och ärendet behandlas av kommunstyrelsen igen. 10

11 sunderlag Kommunstyrelsens protokoll Ekonomichefens tjänsteskrivelse Årsrapport 2017, kommunstyrelsen KS Dnr KS 2018/129 Ekonomiska överväganden och följder av beslut Kommunstyrelsens verksamhet visar på ett överskott mot budget på tkr. Överskottet är hänförligt framförallt till Mark och exploateringsverksamheten och resultatförda exploateringsprojekt Kommunstyrelsen godkänner Årsrapport 2017 för kommunstyrelsen. et expedieras till Jörgen Karlsson, ekonomichef 11

12 63 Avfallstaxa Dnr KS 2018/61 Lilla Edets kommun har ett entreprenadavtal för tömning av slam i enskilda avlopp. Avtalet löper till , och en upphandling genomfördes i slutet av 2017 för ett nytt avtal. Priserna i den nya upphandlingen visade sig skilja sig från tidigare upphandling med ca 30 procent högre priser. Kraven i upphandlingen skiljer sig inte nämnvärt från föregående upphandling vilket gör att upphandlingskraven inte förklarar prisskillnaden. Skillnaden beror sannolikt på faktorer som till exempel den allmänna konjunkturen. Kunderna inom avfallskollektivet som har nyttjat tjänsten har burit sina egna kostnader. För att det ska vara så även under 2018 måste taxan för slamtömningsavgifterna anpassas till genomförd upphandling. Om taxan är oförändrad kommer slamtömningens verksamhet att uppvisa ett underskott på ca 255 tkr från april till december. Det är endast tjänsten slamtömning som förändras i den föreslagna avfallstaxan som träder i kraft Tabellen nedan visar prisskillnaden mellan nu gällande avfallstaxa 2018 och förslag till ändring av avfallstaxa från och med Förslag till ändring av avfallstaxa 2018 Skillnad i kr mellan gällande avfallstaxa och förslag på ändring av avfallstaxa 2018 Tömningsavgifter Enhet Avfallstaxa gällande 2018 idag 2- eller 3- kammarbrunn, 0-3 m³ /styck 530 kr 829 kr 299 kr 2- eller 3- kammarbrunn, 3,1-6 m³ /styck 743 kr kr 286 kr 2- eller 3- kammarbrunn, 6,1-9 m³ /styck 954 kr kr 337 kr 2- eller 3- kammarbrunn, 9,1- m³ /m³ 130 kr 130 kr - 0 kr Extratjänster Slangtillägg, när slangdragningen överstiger 15 meter /5 m 21 kr 63 kr 42 kr Extrahämtning, tillägg på tömning brunn eller tank. Extrahämtning sker inom 5 arbetsdagar efter beställning /styck 164 kr 994 kr 830 kr Akuthämtning, tillägg på tömning brunn eller tank. Akuthämtning sker inom 2 arbetsdagar efter beställning /styck 410 kr kr 834 kr Hindrad tömning. Är en avgift för beställd tömning som ej kunnat utföras på grund av hinder på fastigheten tömningen skulle utföras på. /styck 493 kr 619 kr 126 kr Extra avgift när extra personal eller extra utrustning krävs. /påbörjad arbetstimme kr kr 750 kr S g f a 12

13 sunderlag Arbetsutskottets protokoll Tekniska nämndens protokoll Dnr TN 2018/13 Ekonomichefens tjänsteutlåtande Dnr KS 2018/61 Ekonomiska överväganden och följder av beslut En höjning av avfallstaxan avseende slamtömning är nödvändig för att avfallskollektivet även fortsättningsvis ska bära sina egna kostnader Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar om avfallstaxa avseende tjänsten slamtömning enligt föreslagen taxenivå, att gälla fr o m 1 juli 2018 och tillsvidare. 13

14 64 Begäran om utökad ram för utbildningsnämnden 2018 Dnr KS 2018/22 I Utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2018 beslutade nämnden ett behov av att äska utökning av budgetramen för Bildningsförvaltningen har tillsammans med ekonomiavdelningen undersökt vad befintlig verksamhet kostar i förhållande till tilldelad budgetram Det som tidigare framkommit är att kostnaderna för att bedriva befintlig verksamhet överstiger tilldelad budgetram med 6 miljoner kronor. I uträkningen på 6 miljoner kronor ingick en tänkt besparing motsvarande ca 3 miljoner kronor till följd av en effektivare uppföljning och ekonomistyrning. Utöver detta begär Utbildningsnämnden hos kommunfullmäktige ytterligare en miljon kronor för en satsning 2018 på ökad trygghet och studiero. Tidigare uträkning har inte tagit höjd för ett kraftigt ökat elevantal inom särskolan till en utökad kostnad 2018 jämfört med året innan på motsvarande 3 miljoner kronor. Bildningsförvaltningens verksamhet med nuvarande personalstat är idag underfinansierad med 12 miljoner kr. Möjlig besparing till följd av en effektivare uppföljning och ekonomistyrning kvarstår på motsvarande 3 miljoner kr. En utökad budgetram med 9 miljoner kronor bedöms täcka befintlig verksamhets kostnader, men täcker inte några satsningar eller volymökningar. sunderlag Arbetsutskottets protokoll Begäran om utökad ram för utbildningsnämnden 2018 Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad Ekonomiska överväganden och följder av beslut Det budgeterade resultatet 2018 för Lilla Edets kommun uppgår till 3,3 mkr I den senaste prognosen som kom i februari från Sveriges kommuner och landsting (SKL) visar det sig att skatteintäkterna beräknas bli 12,3 mkr högre än vad som budgeterades inför Utbildningsnämndens begäran om utökad ram med 9 mkr för 2018 finansieras genom att skatteintäkterna budgeteras med motsvarande belopp Yrkande Carin Thorén Hansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 14

15 Peter Spjuth (V) och Ulf Wetterlund (L) tillstyrker Carin Thorén Hanssons yrkande. Frej Dristig (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med undantag av genomförande av Toleransprojektet. Jörgen Andersson (C) yrkar avslag på Frej Dristigs yrkande. Julia Färjhage (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och med följande tilläggsyrkande: 1. Att medel för satsningen avsätts även för Att satsningen följs upp genom en redovisning till kommunstyrelsen i samband med terminsavslutningarna 2018 och Peter Spjuth (V), Ulf Wetterlund (L) och Frej Dristig (SD) yrkar avslag på Julia Färjhages tilläggsyrkande i punkt 1 och bifall till punkt 2. Tommy Nilzén (MP) och Lars Ivarsbo (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och Julia Färjhages tilläggsyrkande. sgång Ordföranden ställer först arbetsutskottets förslag mot Frej Dristigs yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår vart och ett av Julia Färjhages tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår punkt 1 och bifaller punkt 2. Kommunstyrelsen beslutar att satsningen följs upp genom en redovisning till kommunstyrelsen i samband med terminsavslutningarna 2018 och Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beviljar begäran om utökad ram 2018 för utbildningsnämnden med 9 mkr. Utökningen av ramen finansieras genom ökade skatteintäkter. 2. Kommunfullmäktige beviljar begäran om ytterligare 1 mkr i utökad ram för utbildningsnämnden, en satsning 2018 på ökad trygghet och studiero. Reservation Frej Dristig (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Lars Ivarsbo (C), Tommy Nilzén (MP), Julia Färjhage (C) och Jörgen Andersson (C) reserverar till förmån för Julia Färjhages tilläggsyrkande punkt 1. et expedieras till Leif Gardtman, bildningschef 15

16 65 Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018 för miljöoch byggnämnden Dnr KS 2017/15 Miljö- och byggnämnden har inkommit med en begäran att få föra över investeringsmedel avseende ett nytt ärendehanteringssystem från 2017 till Investeringsbudgeten uppgår till tkr och inga av dessa medel har tagits i anspråk under sunderlag Arbetsutskottets protokoll Miljö- och byggnämndens protokoll 103 Dnr 2017/0943 Ekonomichefens tjänsteskrivelse dnr KS 2017/15 Ekonomiska överväganden och följder av beslut Utöver redan beslutad budgetram för investeringar 2018 utökas budgetramen med tkr. Finansieringen sker ur eget kapital. Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Miljö- och byggnadsnämndens begäran om överföring av investeringsmedel motsvarande tkr från 2017 till

17 66 Årsredovisning 2017 Södra Bohusläns räddningstjänstförbund (SBRF) Dnr KS 2018/114 Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) har översänt årsredovisning för 2017 för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet. Förbundets resultat uppgår till 507 tkr. Förbundets intäkter exklusive medlemsavgifter uppgår till tkr vilket är tkr högre än budget. Verksamhetens kostnader uppgår till tkr och är tkr högre än budget Förbundet uppnår balanskravet vilket innebär att förbundet bedrivit verksamheten så att kostnaderna inte överstiger intäkterna. Under förbundets första verksamhetsår har inga investeringar aktiverats. sunderlag Arbetsutskottets protokoll Tjänsteskrivelse från ekonomichefen, daterad Ekonomiska överväganden och följder av beslut Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund uppvisar ett positivt balanskravsresultat för 2017 Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2017 för SBRF samt bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 17

18 67 Begäran om utökad investeringsbudget 2018 Dnr KS 2018/192 Kommunfullmäktige fastställde investeringsbudgeten för 2018 i Mål- och resursplanen som antogs Dnr 2017/KS0056. För 2018 fastställdes investeringsutrymmet till tkr varav tkr inom skattefinansierad verksamhet. I det fastställda medlen för investeringsbudgeten fanns inga datorköp inräknade. Med hänsyn tagen till kommunens goda likviditet samt det låga ränteläget är det en ekonomisk fördel för kommunen att själv köpa in och äga datorerna. För närvarande pågår utrullning av datorer till en kostnad av ca 5 mkr. sunderlag Arbetsutskottets protokoll Ekonomichefens tjänsteutlåtande Dnr KS 2018/192 Ekonomiska överväganden och följder av beslut Finansieringen av inköpen av nya datorer sker ur eget kapital. Yrkande Peter Spjuth (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige utökar 2018 års investeringsbudget med tkr för inköp av datorer. 18

19 68 Förutsättningar för kommunstyrelsen inför mål- och resursplan 2019 Kommunchef och ekonomichef redogör för kommunledningsförvaltningens uppdrag och vilka utmaningar man står inför 2019 och framåt. Kommunstyrelsen noterar informationen. 19

20 69 Organisationsöversyn inför mandatperioden Dnr KS 2018/165 Inför varje mandatperiod är det vanligt att kommunerna diskuterar den politiska organisationen för nästkommande mandatperiod. Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och beslutar hur den politiska organisationen ska se ut. För att i god tid inför den nya mandatperioden veta vilka förutsättningar som ska gälla har frågan initierats i de politiska partierna. Gemensamma överläggningar har skett vid ett flertal tillfällen med de partier som är representerade i kommunfullmäktige. Överläggningarna har resulterat i ett förslag om att bibehålla den nuvarande nämndstrukturen. Dessutom föreslås att kommunstyrelsen tydligare ska fokuseras på lokalfrågor. Kommunstyrelsen ska också fullgöra kommunens uppgift avseende det kommunala pensionärsrådet istället för omsorgsnämnden. Vidare föreslås att det kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning läggs ner och istället ska handikapporganisationerna utgöra remissinstans till kommunen. Slutligen föreslås att frågan om hur kommunen ska möta ungdomar digitalt ska utredas. sunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse Ekonomiska överväganden och följder av beslut Ingen betydande påverkan på finansieringssidan. Kommunstyrelsen beslutar följande: - Frågan om hur kommunen ska möta ungdomar ska utredas. Detta utredningsuppdrag ska ingå i kommunledningsförvaltningens uppdrag avseende Invånardialog. Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar följande: - Nuvarande nämndorganisation bibehålls för mandatperioden Under kommunstyrelsen ska det finnas ett arbetsutskott som är tillika personal,- folkhälso- och lokalutskott. - Kommunstyrelsen ska fullgöra kommunens uppgift avseende det kommunala pensionärsrådet. 20

21 - Det kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning läggs ner och istället utgör handikapporganisationerna (Riksorganisationer för personer med funktionsnedsättningar) remissinstans till kommunen i aktuella frågor av övergripande karaktär som berör människor med funktionsnedsättning. et expedieras till Lena Palm, kommunchef 21

22 70 Uppsiktsplikten över det kommunala bolaget AB Edethus (fd Leifab) Dnr KS 2018/184 Kommunstyrelsen ska inom ramen för sin uppsiktsplikt, enligt 6 kap 1 kommunallagen årligen pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin verksamhet på sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, se 6 kap 9 Kommunallagen. Uppsiktsplikten skall leda fram till ett beslut som kan överklagas i enlighet med 13 kap kommunallagen. et ska delges kommunfullmäktige snarast. Om kommunstyrelsen finner att bolagets verksamhet inte uppfyller kraven i 10 kap 3 skall kommunstyrelsen föreslå fullmäktige konkreta åtgärder för att rätta till felaktigheterna, exempelvis ändrad bolagsordning eller kompletterande direktiv. Ändamålet med AB Edethus verksamhet framgår av 4 i bolagsordningen: Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjning, lokalförsörjning för offentliga anläggningar samt lokalförsörjning för verksamhetsändamål. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmar ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Lilla Edets kommun följer upp AB Edethus verksamhet på flera olika sätt under året: - I tertialbokslut - I uppföljnings/avstämningsmöten med kommunchef, förvaltningschefer och VD för AB Edethus i samband med gemensamma utvecklingsprojekt i kommunen. Härtill kommer underlag såsom bolagets bolagsordning, ägardirektiv, årsredovisning och styrelseprotokoll. På kommunstyrelsen i januari 2017 redogjorde VD:n för bolagets verksamhet. Fr o.m genomförs också möten mellan kommunstyrelsens presidium och AB Edethus presidium, kommunchef och VD. 22

23 sunderlag Arbetsutskottets protokoll Kommunchefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar att AB Edethus under verksamhetsåret 2017, bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten. et delges kommunfullmäktige. et expedieras till AB Edethus 23

24 71 Genomlysning av utbildningsnämnden inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt Dnr KS 2018/195 Vid kommunstyrelsens sammanträde fick kommunchefen i uppdrag att undersöka möjligheten att snarast genomföra en genomlysning av utbildningsnämnden inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Kommunstyrelsens ansvar för att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet framgår av kommunallagen 6 kapitlet 1. Detta innebär att kommunstyrelsen bl a ska kontrollera att regelverk efterföljs, ekonomin sköts och att verksamheten bedrivs effektivt. Kommunallagen anger inte några tydliga anvisningar om hur uppsiktsplikten ska utformas, utan det är upp till kommunstyrelsen att själv bestämma detta. Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet och ska bedriva en ändamålsenlig verksamhet inom de av fullmäktige angivna ramarna. Under de senaste årens bokslut har nämnden redovisat negativa budgetavvikelser. Kommunens starka befolkningstillväxt har inneburit stora utmaningar för utbildningsnämnden med ökat antal barn- och elevantal. Samtidigt har fokus också varit på att nämnden behöver utveckla arbetet med att följa upp verksamhet och ekonomi för att säkerställa följsamhet mot budget. Utbildningsnämnden/förvaltningen med bildningschef samt ledningsgrupp har kommit en bra bit på väg med det efterfrågade arbetet med en förbättrad ekonomi- och budgetprocess. Arbetet sker med stöd av ekonomichef och ekonomiavdelning. Arbetet pågår bl a med att utveckla resursfördelningsmodellen för utbildningsnämndens verksamhet. Ekonomiuppföljning sker nu även månadsvis till nämnden och kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen gör den bedömningen att man i nuläget inte behöver ta in externa resurser för att genomföra en genomlysning av utbildningsnämnden. De ovanstående insatserna ger i nuläget tillräckliga förutsättningar för att stärka uppföljning och skapa bättre underlag för att styra och följa upp verksamhet och ekonomi. Detta innebär också att man säkerställer kvaliteten i budgetarbetet, förbättrar prognosarbetet vilket ger bättre förutsättningar att möta eventuella avvikelser. Kommunstyrelsen bör under året följa upp arbetet kontinuerligt med en stående punkt där bildningschef och ekonomichef vid kommunstyrelsens sammanträden redovisar 24

25 utbildningsnämndens arbete med verksamhets- och ekonomistyrning som komplement till månads- och tertialrapporteringarna. Kommunstyrelsen kan då också göra en bedömning om insatserna är tillräckliga eller om extern resursförstärkning krävs. sunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse Ekonomiska överväganden och följder av beslut et påverkar i detta skede inte kommunens ekonomi. Avsikten är dock att de insatser som nu genomförs ska leda till ökad verksamhets- och ekonomistyrning. Det finns inga särskilda medel avsatta 2018 i kommunstyrelsens budget för externt stöd till genomlysning av utbildningsnämndens ekonomi- och verksamhetsprocess. Peter Spjuth (V) meddelar att han inte deltar i handläggningen av ärendet. Yrkande Carin Thorén Hansson (S) Kommunstyrelsen beslutar att införa en stående punkt på kommunstyrelsens dagordning under 2018 där bildningschef och ekonomichef redovisar utbildningsnämndens arbete med verksamhets- och ekonomistyrning som ett komplement till månads- och tertialrapporterna. Kommunstyrelsen beslutar att införa en stående punkt på kommunstyrelsens dagordning under 2018 där bildningschef och ekonomichef redovisar utbildningsnämndens arbete med verksamhets- och ekonomistyrning som ett komplement till månads- och tertialrapporterna. et expedieras till Utbildningsnämnden Leif Gardtman, bildningschef Jörgen Karlsson, ekonomichef 25

26 72 Godkännande av förbundsordning för Tolkförmedling Väst Dnr KS 2018/9 Direktionen i Tolkförmedling Väst har efter ett samrådsförfarande i respektive medlemskommun beslutat om ett förslag till ny förbundsordning. Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram dels för att följa den nya kommunallagen och dels för att anpassa till förbundets organisation. Bland annat föreslås den nya förbundsordningen ge direktionen möjlighet att inrätta de organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt sätt. De nya medlemmarna skrivs in i förbundsordningen men utöver detta är det strukturella och redaktionella ändringar utifrån nuvarande organisation och den nya kommunallagen. I samrådsförfarandet beslutade kommunstyrelsen att inte ha något att erinra mot förslaget till ny förbundsordning. Förslag till ny förbundsordning har översänts till medlemskommunerna för godkännande senast sunderlag Arbetsutskottets protokoll Tjänsteskrivelse från administrativ chef, daterad Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst Ekonomiska överväganden och följder av beslut et innebär inga ytterligare ekonomiska konsekvenser för kommunen. Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner förslaget till förbundsordning för Tolkförmedling Väst. 26

27 73 Utseende av dataskyddsombud för kommunstyrelsen Dnr KS 2018/163 Den som behandlar personuppgifter måste utse ett dataskyddsombud. Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att: Samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter Kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument Informera och ge råd inom organisationen Dataskyddsombudet ska också Ge råd om konsekvensbedömningar Vara kontaktperson för datainspektionen Vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen Samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner. Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den personuppgiftsansvariga. Personuppgiftsansvarig får heller inte bestraffa dataskyddsombudet för att ha utfört sina arbetsuppgifter. sunderlag Arbetsutskottets protokoll Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad Kommunstyrelsen utser Maria Olegård till dataskyddsombud under perioden och Ingrid Murisoja fr o m et expedieras till Datainspektionen Maria Olegård, administrativ chef Ingrid Murisoja, utredare 27

28 74 Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2018/8 Kommunfullmäktige entledigade Peder Engdahl (M) från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige valde Zara Blidevik (M) till ledamot i kommunstyrelsen. Peder Engdahls uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott avslutas automatiskt då han inte längre är ledamot i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen väljer Zara Blidevik (M) till ersättare i kommunstyrelsen arbetsutskott för tiden fram till et expedieras till Zara Blidevik Peder Engdahl Maria Olegård, administrativ chef Soltak AB Förtroendemannaregistret 28

29 75 Information om arbetet med Göteborgsregionens (GR) kommunalförbund Information lämnas om aktuella ärenden i GR:s styrelse samt styrgrupperna. Kommunstyrelsen noterar informationen. 29

30 76 Information från SOLTAK AB Information om aktuella ärenden i SOLTAK:s styrelse och att bolagsstämman äger rum den 21 maj. Kommunstyrelsen noterar informationen. 30

31 77 Anmälan av delegeringsbeslut Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till Kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut: Tjänstetillsättning Utredare Lilla Edets kommun A Kommunstyrelsen KS 2018/146 Utredare, Lilla Edets kommun Maria Olegård om avdrag av årsarvode Carlos Rebelo Da Silva KS 2018/144 om avdrag av årsarvode Tjänst som Folkhälsoutvecklare Lena Palm KS 2018/194 Tjänst som Folkhälsoutvecklare Lilla Edets kommun (A761448) Delegeringsbeslut avseende OBersättning på kvällar/helgar för vissa individer Marianne Piiroinen KS 2018/32 Avtal och överenskommelser med fackliga organisationer 2018 Marianne Piiroinen Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut. 31

32 78 Anmälan av inkomna skrivelser Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser. KS 2018/ samhällsbyggnad Protokoll , Styrgruppen för miljö och Kommunstyrelsen noterar informationen. 32

33 80 Inbjudan att delta i Delegationen för Göta Älv Dnr KS 2018/214 Statens geotekniska institut (SGI) inbjuder Lilla Edets kommun att delta med en ledamot i Delegationen för Göta Älv. SGI har fått i uppgift att inrätta en Delegation för Göta Älv. Delegationen kommer att gå in med statlig delfinansiering av konkreta åtgärder längs älven. Syftet är att genomföra stabilitetsförbättrande åtgärder som minskar sannolikheten för ras och skred. Ledamöternas uppgift i delegationen blir att tillföra kunskaper om områden längs älven, bidra till planer för arbetet och även bistå i att bedöma vilka ras- och skredsäkrande insatser som ska prioriteras för att få statliga bidrag. sunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse Skrivelse från Statens Geotekniska institut. Kommunstyrelsen utser i första hand planerings- och exploateringschef Karin Holmström att representera Lilla Edets kommun i Delegationen för Göta Älv, och i andra hand utredare/verksamhetsutvecklare Petter Troedsson. et expedieras till Karin Holmström, planerings- och exploateringschef Petter Troedsson, utredare/verksamhetsutvecklare Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef 33

34 79 Ansökan om tillämpning av schablon för utbetalning av förlorad arbetsinkomst Dnr KS 2018/156 Lars Ivarsbo (C) har inkommit med ansökan om tillämpning av schablon för förlorad arbetsinkomst. I Bestämmelserna om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun anges att förtroendevald som är egenföretagare i första hand ska lämna in uppgift om styrkt månadsinkomst. I annat fall grundas ersättningen på en schablonberäknad årsinkomst på 51% av kommunstyrelsens ordförandes grundarvode. Kommunstyrelsen prövar i varje enskilt fall rätten att använda schablonberäknad inkomst. Med egenföretagare avses person som innehar F-skattsedel. Enligt kommunstyrelsens delegeringsförteckning punkt 5 har kommunchefen delegation att besluta om tillämpning av schablonbestämmelser. Kommunchefen avstår sin rätt att fatta beslut. sunderlag Arbetsutskottets protokoll Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad Ansökan från Lars Ivarsbo, daterad Registerutdrag avseende skatteform, moms- arbetsgivarregistrering, daterat Lantbruksenhet, fastighetstaxering Faktura /1 Ansökan 2017 Jordbruksverket Årsbesked 2017 från Jordbruksverket Avräkning från Dahlberg Slakteri AB , Debiterad preliminärskatt Specifikation Inkomstdeklaration 2017 Ekonomiska överväganden och följder av beslut 2018 har kommunstyrelsen ordförande ett månadsarvode på kr. 51% blir kr vilket ger en ersättning per timme med 162 kr. Yrkande Julia Färjhage (C) yrkar bifall till ansökan. Peter Spjuth (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Ulf Wetterlund (L) tillstyrker Peter Spjuths yrkande. 34

35 sgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen avslår ansökan. et expedieras till Lars Ivarsbo Soltak AB AB Edethus 35