Kallelse Kommunfullmäktige

Transkript

1 Kallelse Kommunfullmäktige Tid: onsdag 16 maj 2018 kl. 18:00 Plats: Folkets hus, Lilla Edet Ärenden Föredragande Formalia 1 Upprop 2 Val av justerare och tid för justering 3 Godkännande av dagordning Beslutsärenden 4 Val av 4 ledamöter och 4 ersättare till styrelsen för Stiftelsen Tösslandagården 5 Avsägelse från Kerstin Åkesson (S) från uppdraget som ledamot i styrelsen för Folkets hus, samt fyllnadsval 6 Skrivelse från Christer Ädel (SD) om val av ny ledamot i styrelsen för AB Edethus 2018/8 2018/8 2018/8 7 Valärende 2018/8 8 Rapport - ej verkställda beslut SoL och LSS /152 9 Avfallstaxa 2018/61 10 Begäran om utökad ram för utbildningsnämnden Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018 för miljö- och byggnämnden 12 Årsredovisning 2017 Södra Bohusläns räddningstjänstförbund (SBRF) 2018/ / / Begäran om utökad investeringsbudget / Organisationsöversyn inför mandatperioden /165 1

2 sid Godkännande av förbundsordning för Tolkförmedling Väst 2018/9 16 Delgivningar 2018/226 Bert Åkesson (S) Ordförande 2 sid 2/2

3 From: Maria Olegård Sent: 02 maj :46:26 +02:00 To: Annika Mändlo Cc: Subject: VB: Avsägelse Folkets Hus Med vänliga hälsningar Maria Olegård Administrativ chef Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Postadress: Lilla Edets kommun, Lilla Edet Telefon: , direkt: Ursprungligt meddelande----- Från: Kerstin Åkesson Skickat: den 1 maj :54 Till: Maria Olegård <Maria.Olegard@lillaedet.se>; Carlos Rebelo Da Silva <last.rebelodasilva@lillaedet.se>; anton@folketshus.nu Ämne: Avsägelse Folkets Hus Hej. Avsäger mig härmed uppdraget att representera kommunen i Folkets Hus styrelse, från och med Folkets Hus årsstämma 15 maj Kerstin Åkesson Skickat från min ipad 3

4 4

5 Christer Ädel (SD) har inkommit med skrivelse till kommunfullmäktige om att entlediga Anders Johansson (SD) från uppdraget som ledamot i styrelsen för AB Edethus. Det är två parter som kan få ett styrelseuppdrag att upphöra och det är - Ledamoten själv - Den som utsett honom eller henne Uppdraget kan upphöra i förtid på styrelseledamotens eget initiativ. Ägaren (KF) kan också under löpande mandatperiod byta ut en styrelseledamot. I motsats till vad som gäller för förtroendevalda i fullmäktige och kommunala nämnder kan en styrelseledamot i ett aktiebolag avsättas utan formell motivering. (Aktiebolagslagen 8 kap 14 ). Om kommunfullmäktige utser ny ledamot ska ändringsanmälan (särskild blankett) och bestyrkt beslut från det organ där ändringen gjordes, dvs kommunfullmäktige skickas in till Bolagsverket. Förändringen ska noteras i ett styrelseprotokoll för AB Edethus. Kommunledningsförvaltningen 5

6 6

7 7

8 Kommunstyrelsen protokoll Avfallstaxa Dnr KS 2018/61 Sammanfattning Lilla Edets kommun har ett entreprenadavtal för tömning av slam i enskilda avlopp. Avtalet löper till , och en upphandling genomfördes i slutet av 2017 för ett nytt avtal. Priserna i den nya upphandlingen visade sig skilja sig från tidigare upphandling med ca 30 procent högre priser. Kraven i upphandlingen skiljer sig inte nämnvärt från föregående upphandling vilket gör att upphandlingskraven inte förklarar prisskillnaden. Skillnaden beror sannolikt på faktorer som till exempel den allmänna konjunkturen. Kunderna inom avfallskollektivet som har nyttjat tjänsten har burit sina egna kostnader. För att det ska vara så även under 2018 måste taxan för slamtömningsavgifterna anpassas till genomförd upphandling. Om taxan är oförändrad kommer slamtömningens verksamhet att uppvisa ett underskott på ca 255 tkr från april till december. Det är endast tjänsten slamtömning som förändras i den föreslagna avfallstaxan som träder i kraft Tabellen nedan visar prisskillnaden mellan nu gällande avfallstaxa 2018 och förslag till ändring av avfallstaxa från och med Förslag till ändring av avfallstaxa 2018 Skillnad i kr mellan gällande avfallstaxa och förslag på ändring av avfallstaxa 2018 Tömningsavgifter Enhet Avfallstaxa gällande 2018 idag 2- eller 3- kammarbrunn, 0-3 m³ /styck 530 kr 829 kr 299 kr 2- eller 3- kammarbrunn, 3,1-6 m³ /styck 743 kr kr 286 kr 2- eller 3- kammarbrunn, 6,1-9 m³ /styck 954 kr kr 337 kr 2- eller 3- kammarbrunn, 9,1- m³ /m³ 130 kr 130 kr - 0 kr Extratjänster Slangtillägg, när slangdragningen överstiger 15 meter /5 m 21 kr 63 kr 42 kr Extrahämtning, tillägg på tömning brunn eller tank. Extrahämtning sker inom 5 arbetsdagar efter beställning /styck 164 kr 994 kr 830 kr Akuthämtning, tillägg på tömning brunn eller tank. Akuthämtning sker inom 2 arbetsdagar efter beställning /styck 410 kr kr 834 kr Hindrad tömning. Är en avgift för beställd tömning som ej kunnat utföras på grund av hinder på fastigheten tömningen skulle utföras på. /styck 493 kr 619 kr 126 kr Extra avgift när extra personal eller extra utrustning krävs. /påbörjad arbetstimme kr kr 750 kr S g f a 8

9 Kommunstyrelsen protokoll Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll Tekniska nämndens protokoll Dnr TN 2018/13 Ekonomichefens tjänsteutlåtande Dnr KS 2018/61 Ekonomiska överväganden och följder av beslut En höjning av avfallstaxan avseende slamtömning är nödvändig för att avfallskollektivet även fortsättningsvis ska bära sina egna kostnader Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar om avfallstaxa avseende tjänsten slamtömning enligt föreslagen taxenivå, att gälla fr o m 1 juli 2018 och tillsvidare. 9

10 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr KS 2018/61 Avfallstaxa 2018 Dnr KS 2018/61 Sammanfattning Lilla Edets kommun har ett entreprenadavtal för tömning av slam i enskilda avlopp. Avtalet löper till , och en upphandling genomfördes i slutet av 2017 för ett nytt avtal. Priserna i den nya upphandlingen visade sig skilja sig från tidigare upphandling med ca 30 procent högre priser. Kraven i upphandlingen skiljer sig inte nämnvärt från föregående upphandling vilket gör att upphandlingskraven inte förklarar prisskillnaden. Skillnaden beror sannolikt på faktorer som till exempel den allmänna konjunkturen. Kunderna inom avfallskollektivet som har nyttjat tjänsten har burit sina egna kostnader. För att det ska vara så även under 2018 måste taxan för slamtömningsavgifterna anpassas till genomförd upphandling. Om taxan är oförändrad kommer slamtömningens verksamhet att uppvisa ett underskott på ca 255 tkr från april till december. Det är endast tjänsten slamtömning som förändras i den föreslagna avfallstaxan som träder i kraft Tabellen nedan visar prisskillnaden mellan nu gällande avfallstaxa 2018 och förslag till ändring av avfallstaxa från och med

11 Förslag till ändring av avfallstaxa 2018 Skillnad i kr mellan gällande avfallstaxa och förslag på ändring av avfallstaxa 2018 Tömningsavgifter Enhet Avfallstaxa gällande 2018 idag 2- eller 3- kammarbrunn, 0-3 m³ /styck 530 kr 829 kr 299 kr 2- eller 3- kammarbrunn, 3,1-6 m³ /styck 743 kr kr 286 kr 2- eller 3- kammarbrunn, 6,1-9 m³ /styck 954 kr kr 337 kr 2- eller 3- kammarbrunn, 9,1- m³ /m³ 130 kr 130 kr - 0 kr Extratjänster Slangtillägg, när slangdragningen överstiger 15 meter /5 m 21 kr 63 kr 42 kr Extrahämtning, tillägg på tömning brunn eller tank. Extrahämtning sker inom 5 arbetsdagar efter beställning /styck 164 kr 994 kr 830 kr Akuthämtning, tillägg på tömning brunn eller tank. Akuthämtning sker inom 2 arbetsdagar efter beställning /styck 410 kr kr 834 kr Hindrad tömning. Är en avgift för beställd tömning som ej kunnat utföras på grund av hinder på fastigheten tömningen skulle utföras på. /styck 493 kr 619 kr 126 kr Extra avgift när extra personal eller extra utrustning krävs. /påbörjad arbetstimme kr kr 750 kr S g f a Beslutsunderlag Tekniska nämndens protokoll Dnr TN 2018/13 Ekonomichefens tjänsteutlåtande Dnr KS 2018/61 Ekonomiska överväganden och följder av beslut En höjning av avfallstaxan avseende slamtömning är nödvändig för att avfallskollektivet även fortsättningsvis ska bära sina egna kostnader Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar om avfallstaxa avseende tjänsten slamtömning enligt föreslagen taxenivå, att gälla fr o m Jörgen Karlsson Ekonomichef jorgen.karlsson@lillaedet.se Beslut expedieras till Ekonomiavdelningen Tekniska nämnden 11 sid 2/2

12 Tekniska nämnden protokoll Avfallstaxa 2018, slamtömning Dnr TN 2018/13 Sammanfattning Slam från enskilda avloppsanläggningar klassas som hushållsavfall och är därför en kommunal skyldighet att samla in, och fastighetsägare är skyldiga att använda sig av kommunens insamlingssystem. Lilla Edets kommun har ett entreprenadavtal för tömning av slam i enskilda avlopp. Avtalet löper till , och en upphandling genomfördes i slutet av 2017 för ett nytt avtal. Priserna i den nya upphandlingen visade sig skilja sig från tidigare upphandling med ca 30 procent högre priser. Kraven i upphandlingen skiljer sig inte nämnvärt från föregående upphandling vilket gör att upphandlingskraven inte förklarar prisskillnaden. Skillnaden beror sannolikt på faktorer som till exempel den allmänna konjunkturen. Kunderna inom avfallskollektivet som har nyttjat tjänsten har burit sina egna kostnader. För att det ska vara så även under 2018 måste taxan för slamtömningsavgifterna anpassas till genomförd upphandling. Om taxan är oförändrad kommer slamtömningens verksamhet att uppvisa ett underskott på ca 255 tkr från april till december. Tekniska avdelningen föreslår att taxan bör justeras för att anpassa sig till den nya entreprenadkostnaden. Förslaget till ny taxa för slamkunderna är entreprenörens pris plus ett administrativt påslag för kommunens hantering av enskilda avlopp enligt samma princip som nu gällande taxa. Taxan föreslås träda i kraft först med hänsyn till att taxan ska behandlas i kommunfullmäktige samt ge tid för att informera kunderna om taxeförändringen. Därför tillkommer ett påslag för att täcka underskottet under april till och med juni månad. Tekniska avdelning ambition är att taxan ska vara oförändrad Observera att det är endast tjänsten slamtömning som förändras i den föreslagna Avfallstaxan som träder i kraft

13 Tekniska nämnden protokoll Se tabell nedan för prisskillnaden mellan nu gällande avfallstaxa 2018 och förslag till ändring av avfallstaxa 2018: Skillnad i kr mellan gällande avfallstaxa och förslag på ändring av Förslag till Avfallstaxa gällande 2018 idag ändring av avfallstaxa 2018 avfallstaxa 2018 Tömningsavgifter Enhet 2- eller 3- kammarbrunn, 0-3 m³ /styck 530 kr 829 kr 299 kr 2- eller 3- kammarbrunn, 3,1-6 m³ /styck 743 kr kr 286 kr 2- eller 3- kammarbrunn, 6,1-9 m³ /styck 954 kr kr 337 kr 2- eller 3- kammarbrunn, 9,1- m³ /m³ 130 kr 130 kr - 0 kr Extratjänster Slangtillägg, när slangdragningen överstiger 15 meter /5 m 21 kr 63 kr 42 kr Extrahämtning, tillägg på tömning brunn eller tank. Extrahämtning sker inom 5 arbetsdagar efter beställning /styck 164 kr 994 kr 830 kr Akuthämtning, tillägg på tömning brunn eller tank. Akuthämtning sker inom 2 arbetsdagar efter beställning /styck 410 kr kr 834 kr Hindrad tömning. Är en avgift för beställd tömning som ej kunnat utföras på grund av hinder på fastigheten tömningen skulle utföras på. /styck 493 kr 619 kr 126 kr Extra avgift när extra personal eller extra utrustning krävs. /påbörjad arbetstimme kr kr 750 kr S g f a Föreslagna taxenivåer för slamtömning ligger i jämförlig nivå som i grannkommunerna Ale och Stenungssund. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 9 januari 2018 Förslag ändring Avfallstaxa 2018 Yrkande Eva Lejdbrandt (L): föreslår att redovisningen ska visas i absoluta tal i tabellen för Avfallstaxa Beslutsgång Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår Eva Lejdbrandts (L) förslag och finner att nämnden bifaller förslaget. Beslut Tekniska nämnden beslutar att redovisningen ska visas i absoluta tal i tabellen för Avfallstaxa Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om Avfallstaxa 2018 och lämnar ärendet vidare. Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige 13

14 Tekniska nämnden protokoll Beslutet skickas för kännedom till Anders Johansson, ingenjör 14

15 Dnr TN AVFALLSTAXA

16 Avfallsavgifter För åtgärder avseende fastighetsrenhållning i form av bortforsling och oskadliggörande av avfall mm som (enligt gällande lokal renhållningsordning och miljöbalkens renhållningsordning) åligger kommunen, skall fastighetsägaren erlägga avgifter enligt denna taxa. I ett abonnemang ingår förutom hämtning av hushållsavfall vid fastigheten, tillgång till Återvinningscentralen i Göta (ÅVC), transport och omhändertagande av avfallet, kundtjänst, fakturering m.m. En grundavgift betalas per hushåll och/eller per verksamhet. För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får Tekniska nämnden besluta om särskilda avgifter i enlighet med grunderna för denna avfallstaxa och de grunderna som anges i 27 kap 5 miljöbalken. Hushållsavfallsavgifter Grundavgift Exkl. moms Inklusive moms En och tvåfamiljshus 685 kr 856 kr Fritidshus 342 kr 428 kr Lägenhet 342 kr 428 kr Verksamhet 685 kr 856 kr Insamling av hushållsavfall med container Container Hämtningsintervall Avgift storlek i m 3 exkl. moms Avgift inkl. moms Årsabonnemang 8 Varannan vecka, kr kr tömningar på ett år. Månadsabonnemang 8 Varannan vecka, 2 tömningar på en månad kr kr Extratömning 8 En tömning utförs inom tre arbetsdagar 875 kr kr Dragväg mellan fordonets uppställningsplats och hämtstället enkel väg. Avgift per kärl och hämtningstillfälle. Avgift exkl. moms Avgift inkl. moms Klass 1, < 5 meter 0 kr 0 kr Klass 2, 5-15 meter 8 kr 10 kr Klass 3, meter 17 kr 21 kr Klass 4, >25 meter, kostnad per meter 2 kr 3 kr 16

17 Abonnemang Kärlstorlek Rörlig avgift Rörlig avgift Hämtningsintervall i liter exkl. moms inkl. moms Helår 140 Varannan vecka 894 kr kr Helår 140 Var fjärde vecka* 335 kr 419 kr Helår 190 Varannan vecka kr kr Helår 190 Var fjärde vecka* 455 kr 569 kr Sommar 140 Varannan vecka 344 kr 430 kr Sommar 140 Var fjärde vecka* 129 kr 161 kr Sommar 190 Varannan vecka 467 kr 583 kr Sommar 190 Var fjärde vecka* 175 kr 219 kr Sommar*** 190 Varje vecka kr kr Sommar*** 370 Varje vecka kr kr Sommar*** 370 Varannan vecka 909 kr kr Sommar*** 370 Var fjärde vecka* 408 kr 510 kr Sommar*** 660 Varannan vecka kr kr Sommar*** 660 Varje vecka kr kr Sommar*** ggr/vecka kr kr Sommar*** ggr/vecka kr kr Helår*** 190 Varje vecka kr kr Helår*** 370 Varje vecka kr kr Helår*** 370 Varannan vecka kr kr Helår*** 370 Var fjärde vecka* kr kr Helår*** 660 Varannan vecka kr kr Helår*** 660 Varje vecka kr kr Helår*** ggr/vecka kr kr Helår*** ggr/vecka kr kr Helår Delat kärl 2 fastigheter** 140 Varannan vecka 112 kr 140 kr Helår Delat kärl 2 fastigheter** 140 Var fjärde vecka* 42 kr 52 kr Helår Delat kärl 2 fastigheter** 190 Varannan vecka 152 kr 190 kr Helår Delat kärl 2 fastigheter** 190 Var fjärde vecka* 57 kr 71 kr Helår Delat kärl 3 fastigheter** 140 Varannan vecka 75 kr 93 kr Helår Delat kärl 3 fastigheter** 140 Var fjärde vecka* 28 kr 35 kr Helår Delat kärl 3 fastigheter** 190 Varannan vecka 101 kr 126 kr Helår Delat kärl 3 fastigheter** 190 Var fjärde vecka* 38 kr 47 kr Sommar Delat kärl 2 fastigheter** 140 Varannan vecka 43 kr 54 kr Sommar Delat kärl 2 fastigheter** 140 Var fjärde vecka* 16 kr 20 kr Sommar Delat kärl 2 fastigheter** 190 Varannan vecka 58 kr 73 kr Sommar Delat kärl 2 fastigheter** 190 Var fjärde vecka* 22 kr 27 kr Sommar Delat kärl 3 fastigheter** 140 Varannan vecka 29 kr 36 kr Sommar Delat kärl 3 fastigheter** 140 Var fjärde vecka* 11 kr 13 kr Sommar Delat kärl 3 fastigheter** 190 Varannan vecka 39 kr 49 kr Sommar Delat kärl 3 fastigheter** 190 Var fjärde vecka* 15 kr 18 kr ***Ej valbara av enskilda hushåll ** Kräver ansökan om delat avfallskärl och godkännande av kommunen * Kräver anmälan om kompostering och godkännande av kommunen Sommarabonnemang avser perioden 1 maj 30 september 17

18 Extra tjänster Avgift exkl. Avgift inkl. moms moms Avgift för byte av kärl 300 kr 375 kr Avgift per besök till ÅVC efter 24 avgiftsfria besök till ÅVC per kalenderår och per hushåll 160 kr 200 kr Ersättningskort vid förlust av passerkort till ÅVC 160 kr 200 kr Hämtning per transport av övrigt hushållsavfall, till exempel skrymmande avfall. 600 kr 750 kr Extra hämtning ett styck avfallskärl, inom tre arbetsdagar 120 kr 150 kr Utlåning av avfallskärl, 140 liter, för tillfälligt behov. Per kärl och per påbörjad sjudagarsperiod. 300 kr 375 kr Utlåning av evenemangskärl, 660 liter flerfack, för tillfälligt behov. Per kärl och per påbörjad sjudagarsperiod. Vissa extratillbehör till avfallskärl, som till exempel andra lock eller lås. 400 kr 500 kr 640 kr 800 kr Slamtömningsavgifter Pris per enhet Pris per Pris per inkl. Tömningsavgifter Enhet enhet enhet behandlingsavgift exkl. moms inkl. moms inkl. moms 2- eller 3- kammarbrunn, 0-3 m³ /styck 663 kr 829 kr kr 2- eller 3- kammarbrunn, 3,1-6 m³ /styck 823 kr kr kr 2- eller 3- kammarbrunn, 6,1-9 m³ /styck kr kr kr 2- eller 3- kammarbrunn, 9,1- m³ /m³ 104 kr 130 kr 195 kr Sluten tank, 0-3 m³ /styck 663 kr 829 kr kr Sluten tank, 3,1-6 m³ /styck 823 kr kr kr Sluten tank, 6,1-9 m³ /styck kr kr kr Sluten tank, 9,1- m³ /m³ 104 kr 130 kr 195 kr BDT-brunn /styck 663 kr 829 kr kr Behandlingsavgift för slam per m³ tillkommer på alla tömningar, se vatten- och avloppstaxa för avgift Pris per Pris per Extratjänster Enhet enhet exkl. enhet inkl. moms moms Slangtillägg, när slangdragningen överstiger 15 meter /5 m 50 kr 63 kr Extrahämtning, tillägg på tömning brunn eller tank. Extrahämtning sker inom 5 arbetsdagar efter beställning /styck 795 kr 994 kr Akuthämtning, tillägg på tömning brunn eller tank. Akuthämtning sker inom 2 arbetsdagar efter beställning /styck 995 kr kr Hindrad tömning. Är en avgift för beställd tömning som ej kunnat utföras på grund av hinder på fastigheten tömningen skulle utföras på. /styck 495 kr 619 kr Extraavgift när extra personal eller extra utrustning krävs. /påbörjad arbetstimme kr kr 18

19 Kommunstyrelsen protokoll Begäran om utökad ram för utbildningsnämnden 2018 Dnr KS 2018/22 Sammanfattning I Utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2018 beslutade nämnden ett behov av att äska utökning av budgetramen för Bildningsförvaltningen har tillsammans med ekonomiavdelningen undersökt vad befintlig verksamhet kostar i förhållande till tilldelad budgetram Det som tidigare framkommit är att kostnaderna för att bedriva befintlig verksamhet överstiger tilldelad budgetram med 6 miljoner kronor. I uträkningen på 6 miljoner kronor ingick en tänkt besparing motsvarande ca 3 miljoner kronor till följd av en effektivare uppföljning och ekonomistyrning. Utöver detta begär Utbildningsnämnden hos kommunfullmäktige ytterligare en miljon kronor för en satsning 2018 på ökad trygghet och studiero. Tidigare uträkning har inte tagit höjd för ett kraftigt ökat elevantal inom särskolan till en utökad kostnad 2018 jämfört med året innan på motsvarande 3 miljoner kronor. Bildningsförvaltningens verksamhet med nuvarande personalstat är idag underfinansierad med 12 miljoner kr. Möjlig besparing till följd av en effektivare uppföljning och ekonomistyrning kvarstår på motsvarande 3 miljoner kr. En utökad budgetram med 9 miljoner kronor bedöms täcka befintlig verksamhets kostnader, men täcker inte några satsningar eller volymökningar. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll Begäran om utökad ram för utbildningsnämnden 2018 Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad Ekonomiska överväganden och följder av beslut Det budgeterade resultatet 2018 för Lilla Edets kommun uppgår till 3,3 mkr I den senaste prognosen som kom i februari från Sveriges kommuner och landsting (SKL) visar det sig att skatteintäkterna beräknas bli 12,3 mkr högre än vad som budgeterades inför Utbildningsnämndens begäran om utökad ram med 9 mkr för 2018 finansieras genom att skatteintäkterna budgeteras med motsvarande belopp Yrkande Carin Thorén Hansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 19

20 Kommunstyrelsen protokoll Peter Spjuth (V) och Ulf Wetterlund (L) tillstyrker Carin Thorén Hanssons yrkande. Frej Dristig (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med undantag av genomförande av Toleransprojektet. Jörgen Andersson (C) yrkar avslag på Frej Dristigs yrkande. Julia Färjhage (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och med följande tilläggsyrkande: 1. Att medel för satsningen avsätts även för Att satsningen följs upp genom en redovisning till kommunstyrelsen i samband med terminsavslutningarna 2018 och Peter Spjuth (V), Ulf Wetterlund (L) och Frej Dristig (SD) yrkar avslag på Julia Färjhages tilläggsyrkande i punkt 1 och bifall till punkt 2. Tommy Nilzén (MP) och Lars Ivarsbo (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och Julia Färjhages tilläggsyrkande. Beslutsgång Ordföranden ställer först arbetsutskottets förslag mot Frej Dristigs yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår vart och ett av Julia Färjhages tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår punkt 1 och bifaller punkt 2. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att satsningen följs upp genom en redovisning till kommunstyrelsen i samband med terminsavslutningarna 2018 och Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beviljar begäran om utökad ram 2018 för utbildningsnämnden med 9 mkr. Utökningen av ramen finansieras genom ökade skatteintäkter. 2. Kommunfullmäktige beviljar begäran om ytterligare 1 mkr i utökad ram för utbildningsnämnden, en satsning 2018 på ökad trygghet och studiero. Reservation Frej Dristig (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Lars Ivarsbo (C), Tommy Nilzén (MP), Julia Färjhage (C) och Jörgen Andersson (C) reserverar till förmån för Julia Färjhages tilläggsyrkande punkt 1. Beslutet expedieras till Leif Gardtman, bildningschef 20

21 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr KS 2018/22 Begäran om utökad ram för utbildningsnämnden 2018 Dnr KS 2018/22 Sammanfattning I Utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2018 beslutade nämnden ett behov av att äska utökning av budgetramen för Bildningsförvaltningen har tillsammans med ekonomiavdelningen undersökt vad befintlig verksamhet kostar i förhållande till tilldelad budgetram Det som tidigare framkommit är att kostnaderna för att bedriva befintlig verksamhet överstiger tilldelad budgetram med 6 miljoner kronor. I uträkningen på 6 miljoner kronor ingick en tänkt besparing motsvarande ca 3 miljoner kronor till följd av en effektivare uppföljning och ekonomistyrning. Utöver detta begär Utbildningsnämnden hos kommunfullmäktige ytterligare en miljon kronor för en satsning 2018 på ökad trygghet och studiero. Tidigare uträkning har inte tagit höjd för ett kraftigt ökat elevantal inom särskolan till en utökad kostnad 2018 jämfört med året innan på motsvarande 3 miljoner kronor. Bildningsförvaltningens verksamhet med nuvarande personalstat är idag underfinansierad med 12 miljoner kr. Möjlig besparing till följd av en effektivare uppföljning och ekonomistyrning kvarstår på motsvarande 3 miljoner kr. En utökad budgetram med 9 miljoner kronor bedöms täcka befintlig verksamhets kostnader, men täcker inte några satsningar eller volymökningar. Beslutsunderlag 15 Äskande av utökad budgetram 2018 Dnr UN 2018/11 Ekonomichefens tjänsteskrivelse KS 2018/22 Ekonomiska överväganden och följder av beslut Det budgeterade resultatet 2018 för Lilla Edets kommun uppgår till 3,3 mkr I den senaste prognosen som kom i februari från Sveriges kommuner och landsting (SKL) visar det sig att skatteintäkterna beräknas bli 12,3 mkr högre än vad som 21

22 budgeterades inför Utbildningsnämndens begäran om utökad ram med 9 mkr för 2018 finansieras genom att skatteintäkterna budgeteras med motsvarande belopp Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att bevilja begäran om utökad ram 2018 för utbildningsnämnden med 9 mkr. Utökningen av ramen finansieras genom ökade skatteintäkter. Kommunfullmäktige beslutar att avslå begäran om ytterligare 1 mkr i utökad ram för utbildningsnämnden, en satsning 2018 på ökad trygghet och studiero. Jörgen Karlsson Ekonomichef jorgen.karlsson@lillaedet.se Beslut expedieras till Ekonomiavdelningen Utbildningsnämnden 22 sid 2/2

23 Kommunstyrelsen protokoll Utökad budgetram för utbildningsnämnden 2018 Dnr KS 2018/22 Sammanfattning I Utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2018 beslutade nämnden ett behov av att äska utökning av budgetramen för Bildningsförvaltningen har tillsammans med ekonomiavdelningen undersökt vad befintlig verksamhet kostar i förhållande till tilldelad budgetram Det som framkommit är att kostnaderna för att bedriva befintlig verksamhet överstiger tilldelad budgetram med 6 miljoner kronor. En utökad budgetram med 6 miljoner kronor bedöms täcka befintliga verksamhets kostnader, men täcker inte några satsningar eller volymökningar. Utöver detta begär Utbildningsnämnden hos kommunfullmäktige ytterligare en miljon kronor för en satsning 2018 på ökad trygghet och studiero. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll Tjänsteskrivelse från ekonomichefen, daterad Protokollsutdrag från utbildningsnämnden Yrkande Carin Thorén-Hansson (S): Kommunstyrelsen återremitterar ärendet då det framkommit att uträkningen inte inkluderar den totala kostnadsökningen för bl.a. Särskolan. Bildningsförvaltningen och ekonomiavdelningen behöver fortsätta arbetet med att fastställa behovet av utökad ram. Beslut Kommunstyrelsen återremitterar ärendet då det framkommit att uträkningen inte inkluderar den totala kostnadsökningen för bl.a. Särskolan. Bildningsförvaltningen och ekonomiavdelningen behöver fortsätta arbetet med att fastställa behovet av utökad ram. Beslutet expedieras till Leif Gardtman, bildningschef Jörgen Karlsson, ekonomichef 23

24 From: Sent: Wed, 14 Mar :29: To: Kommunen Subject: UN 15 - Äskande av utökad budgetram Attachments: Beslut UN Äskande av.docx Med vänlig hälsning Ingela Flodin Nämndsamordnare, Kommunledningsförvaltningen Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Postadress: Lilla Edets kommun, Lilla Edets Telefon: , direkt:

25 Utbildningsnämnden protokoll Äskande av utökad budgetram 2018 Dnr UN 2018/11 Sammanfattning I Utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2018 beslutade nämnden ett behov av att äska utökning av budgetramen för Bildningsförvaltningen har tillsammans med ekonomiavdelningen undersökt vad befintlig verksamhet kostar i förhållande till tilldelad budgetram Det som framkommit är att kostnaderna för att bedriva befintlig verksamhet överstiger tilldelad budgetram med 6 miljoner kronor. En utökad budgetram med 6 miljoner kronor bedöms täcka befintlig verksamhets kostnader, men täcker inte några satsningar eller volymökningar. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Utbildningsnämnden ajournerar sig kl Utbildningsnämnden ajournerar sig kl Tilläggsyrkanden Ulf Wetterlund (L): Utbildningsnämnden begär hos kommunfullmäktige ytterligare en miljon kronor för en satsning 2018 på ökad trygghet och studiero. Denna satsning ska redovisas separat. Lars Ivarsbo (C): Avslag på Ulf Wetterlunds yrkande med hänvisning till att utförligare underlag behöver tas fram. Camilla Olofsson (M): Bifall till Lars Ivarsbos (C) yrkande. Ann.-Christine Johansson (SD) Bifall till Lars Ivarsbos (C) yrkande Beslutsgång Ordförande frågar om utbildningsnämnden bifaller eller avslår Ulf Wetterlunds yrkande och finner att Utbildningsnämnden bifaller Ulf Wetterlunds (L) förslag. Omröstning begärs och ska verkställas. Beslutsgång Utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång. 25

26 Utbildningsnämnden protokoll Ja-röst för Ulf Wetterlunds (L) förslag. Nej-röst för Lars Ivarsbos (C) förslag Omröstningsresultat: Med 5 ja-röster för Ulf Wetterlunds (L) förslag och 4 nej-röster för Lars Ivarsbos (C) förslag beslutar utbildningsnämnden bifalla Ulf Wetterlunds (L) förslag. Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta Carin Thorén-Hansson (S) X Camilla Olofsson (M) X Robin Alsin (V) X Lars Ivarsbo (C) Stephan Gyllenhammar (MP) Ann-Christine Johansson (SD) X X X Karl Jändel (V) Ulf Wetterlund (L) Lisbeth Granberg (L) X X X 5 4 Beslut 1. Utbildningsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära utökad budgetram för år 2018 med 6 miljoner kronor. 2. Utbildningsnämnden begär hos kommunfullmäktige ytterligare en miljon kronor för en satsning 2018 på ökad trygghet och studiero. Denna satsning ska redovisas separat. Camilla Olofsson (M), Lars Ivarsbo (C), Stephan Gyllenhammar (MP) och Ann- Christine Johansson (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. Protokollsanteckning Ordföranden tillåter Camilla Olofsson (M), Lars Ivarsbo (C) och Stephan Gyllenhammar (MP) att lämna följande protokollsanteckning: 26

27 Utbildningsnämnden protokoll "Ändamålet med äskandet av den extra (7:e) miljonen till ökad trygghet och studiero tycker vi är gott. Förslaget lades dock vid sittande bord på sammanträdet och debatt uppstod, (även mellan majoritetens representanter), vad förslaget mera konkret innebär i form av satsningar för denna miljon. Undertecknade vill t. ex. veta: typ av insats? insatsens fördelning? bedömning av vad räcker en miljon till? bedömd nytta? är summan genomtänkt? tänkt uppföljning? etc. Ett tjänstemannautlåtande tycker vi är en självklarhet som ett viktigt delunderlag i ett sådant här ärende. Begär man extra pengar hos fullmäktige för ytterligare satsningar utöver t. ex. volymökningar är det ansvarslöst att inte bereda ett sådant ärende innan beslut utan endast begära en redovisning i efterhand." Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige Ekonomichef Jörgen Karlsson 27

28 Kommunstyrelsen protokoll Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018 för miljöoch byggnämnden Dnr KS 2017/15 Sammanfattning Miljö- och byggnämnden har inkommit med en begäran att få föra över investeringsmedel avseende ett nytt ärendehanteringssystem från 2017 till Investeringsbudgeten uppgår till tkr och inga av dessa medel har tagits i anspråk under Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll Miljö- och byggnämndens protokoll 103 Dnr 2017/0943 Ekonomichefens tjänsteskrivelse dnr KS 2017/15 Ekonomiska överväganden och följder av beslut Utöver redan beslutad budgetram för investeringar 2018 utökas budgetramen med tkr. Finansieringen sker ur eget kapital. Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Miljö- och byggnadsnämndens begäran om överföring av investeringsmedel motsvarande tkr från 2017 till

29 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr KS 2017/15 Begäran om överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018 MBN Dnr KS 2017/15 Sammanfattning Miljö- och byggnämnden har inkommit med en begäran att få föra över investeringsmedel avseende ett nytt ärendehanteringssystem från 2017 till Investeringsbudgeten uppgår till tkr och inga av dessa medel har tagits i anspråk under Beslutsunderlag Miljö- och byggnämndens protokoll 103 Dnr 2017/0943 Ekonomichefens tjänsteskrivelse dnr KS 2017/15 Ekonomiska överväganden och följder av beslut Utöver redan beslutad budgetram för investeringar 2018 utökas budgetramen med tkr. Finansieringen sker ur eget kapital. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Miljö- och byggnadsnämndens begäran om överföring av investeringsmedel motsvarande tkr från 2017 till 2018 Jörgen Karlsson Ekonomichef jorgen.karlsson@lillaedet.se Beslut expedieras till Ekonomiavdelningen Miljö- och byggnadsnämnden 29

30 30

31 Kommunstyrelsen protokoll Årsredovisning 2017 Södra Bohusläns räddningstjänstförbund (SBRF) Dnr KS 2018/114 Sammanfattning Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) har översänt årsredovisning för 2017 för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet. Förbundets resultat uppgår till 507 tkr. Förbundets intäkter exklusive medlemsavgifter uppgår till tkr vilket är tkr högre än budget. Verksamhetens kostnader uppgår till tkr och är tkr högre än budget Förbundet uppnår balanskravet vilket innebär att förbundet bedrivit verksamheten så att kostnaderna inte överstiger intäkterna. Under förbundets första verksamhetsår har inga investeringar aktiverats. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll Tjänsteskrivelse från ekonomichefen, daterad Ekonomiska överväganden och följder av beslut Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund uppvisar ett positivt balanskravsresultat för 2017 Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2017 för SBRF samt bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 31

32 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr KS 2018/114 Årsredovisning 2017 Södra Bohusläns räddningstjänstförbund Dnr KS 2018/114 Sammanfattning Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) har översänt årsredovisning för 2017 för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet. Förbundets resultat uppgår till 507 tkr. Förbundets intäkter exklusive medlemsavgifter uppgår till tkr vilket är tkr högre än budget. Verksamhetens kostnader uppgår till tkr och är tkr högre än budget Förbundet uppnår balanskravet vilket innebär att förbundet bedrivit verksamheten så att kostnaderna inte överstiger intäkterna. Under förbundets första verksamhetsår har inga investeringar aktiverats. Beslutsunderlag Årsredovisning 2017 SBRF Revisionsberättelse 2017 Ekonomichefens tjänsteutlåtande Dnr KS 2018/114 Ekonomiska överväganden och följder av beslut Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund uppvisar ett positivt balanskravsresultat för 2017 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2017 för SBRF samt bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Jörgen Karlsson Ekonomichef jorgen.karlsson@lillaedet.se Beslut expedieras till SBRF Ekonomiavdelningen Revisionen 32

33 Årsredovisning 2017 Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2017 Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 33 1» sbrf.se 1

34 Årsredovisning 2017 Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 2» sbrf.se 34

35 Årsredovisning 2017 Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund Innehållsförteckning Förbundsledningen om det första året som förbund 4 Uppdrag och mål 6 Information skapa förmåga att förebygga oönskade händelser 8 Insats och samverkan 12 Stort larm Lilla Edet, fartyg på grund 14 Framtiden för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 15 Våra medarbetare 16 Ekonomisk redovisning 20 Förbundsdirektionen 26 35» sbrf.se 3

36 Årsredovisning 2017 Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund Förbundsledningen om det första året som förbund Året som har gått har varit både utmanande och lärorikt när det nya räddningstjänstförbundet bildades. Nu när organisationen sjösatts är det dags att leverera och prestera, både ur ett lednings och räddningsoperativt vis. Bildandet av förbundet grundade sig främst i möjligheten till en effektivare räddningstjänst, att kunna erbjuda en snabbare och mer kompetent hjälp till medborgarna i våra kommuner. De tre medlemskommunerna som den 1 januari 2017 valde att bilda räddningstjänstförbund var Lilla Edet Stenungsund och Tjörn. En viktig förutsättning och framgångsfaktor för förbundets utveckling är en närvarande och engagerad politisk direktion. Tack vare målmedvetna och kunniga politiker i direktionen är det möjligt att fatta konsekventa beslut som bidrar till att skapa ett bra och effektivt förbund. Att fortsätta utvecklas som organisation är en nödvändighet Vi har haft förmånen att arbeta i och leda Södra Bohusläns räddningstjänstförbund under bildandet och under det första året. Resan har präglats av planering, omstrukturering och genomförande för att skapa en hållbar och effektiv organisation för våra ägarkommuner. Vissa steg har varit mer utmanande och tidskrävande men tillsammans har vi gjort mycket under Vi är stolta över vad vi har lyckats åstadkomma, och vi anser att vi idag är på god väg mot en bra och effektiv räddningstjänstorganisation. Att fortsätta att utvecklas som en organisation är en nödvändighet, förändringen i samhället är ständigt pågående och vår ambition är att fortsätta utvecklas för att möta samhällets förändringar. Under 2017 har vi även utökat samverkan och samarbetet mellan och inom räddningstjänsterna i Västra Götalandsregionen. Vi anser att detta är rätt väg att gå för att kunna garantera att vi tillsammans kan utföra en räddningstjänst på ett kompetent och effektivt sätt med de gemensamma resurser vi har. Samverkan sker regionalt inom Västra Götalandsregionen och på detta sätt kan fler få sin röst hörd gentemot de statliga myndigheterna. 4» sbrf.se 36

37 Årsredovisning 2017 Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund I ambitionen att vara ett kommunikativt förbund, med en stark röst, är vi stolta över att under sensommaren tagit emot vår statsminister Stefan Löfven på besök. Under besöket fick vi möjlighet att visa upp vår verksamhet, och även medvetandegöra en del av den problematik som kustkommuner och kommuner med högriskindustrier har. Vi fick även visa på problematiken kring rekrytering av Räddningspersonal i beredskap. Utmaningarna är många En organisation i förändring är extra beroende av personer med stort engagemang och hög kompetens. Att bibehålla och samtidigt locka till oss nya medarbetare är en utmaning och en förutsättning för att ta oss vidare på den fortsatta resan in i framtiden. Det har under flera år blivit allt svårare att rekrytera Räddningspersonal i beredskap (RiB-personal). Problemet är nationellt men är också högst påtagligt inom förbundet, främst dagtid. Systemet med Räddningspersonal i beredskap är från en tid där man i mycket större utsträckning arbetade på fasta arbetsplatser och tillbringade sin fritid nära sitt boende. I dagens samhälle är gränsen mellan fritid och arbete allt mer diffust. Man utövar aktiviteter på allt länge avstånd, både i sitt arbete och under sin fritid. Man kan idag åka och handla eller utföra fritidsaktiviteter på flera mils avstånd från bostaden. Det medför att belastningen att ligga i beredskap, med kort anspänningstid, är större idag än tidigare, för både arbetsgivare och familj. Många prioritera sin fritid och möjlighet till spontana aktiviteter utan att vara bunden till beredskap. De räddningsinsatser som blivit särskilt uppmärksammade inom vårt förbund har bland annat varit de två båtolyckor som skedde i Lilla Edet under februari månad. Dessa händelser visade att vi snabbt kunde mobilisera förbundets resurser och samverka med andra myndigheter och organisationer på ett professionellt sätt. Vi ser fram emot 2018 med en fortsatt utveckling av vårt förbund. Vår ambition är att på bästa möjliga sätt skapa trygghet hos våra medborgare, detta genom ett fortsatt starkt förebyggande arbete och en effektivare operativ organisation. Vi vill avslutningsvis tacka all personal och ledning för era insatser under året och ser fram emot ett intressant verksamhetsår Carl-Ian Bissmark Förbundsdirektör Robert Johansson Ordförande Direktionen Utmaningarna är många fler. Våra medlemskommuner växer och man räknar med att växa under de kommande åren, vilket innebär att vårt förebyggande uppdrag kommer öka kraftigt. Fler människor som ska utbildas och informeras om brandskydd, fler tillsynsobjekt som ska kontrolleras men det kommer även att medföra ett ökat antal olyckor. 37» sbrf.se 5

38 Årsredovisning 2017 Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund Uppdrag och mål Södra Bohusläns räddningstjänst är ett räddningstjänstförbund för kommunerna Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn. Vi är omkring 160 anställda som tillsammans arbetar för medborgarnas säkerhet. Vi arbetar alla för att nå visionen om ett tryggt och säkert samhälle för alla. Uppdrag Vårt uppdrag är att förebygga olyckor och att snabbt och effektivt genomföra olika typer av räddningsinsatser. Vår vision är ett säkert och tryggt samhälle för alla som bor, verkar och vistas i vårt område. För att uppnå denna vision arbetar vi före under och efter olyckor genom att: Informera Vi utbildar och informerar vår våra medborgare för att förebygga oönskade händelser och för att skapa ett säkert och tryggt samhälle. Stödja Den bästa olyckan är den som aldrig inträffar. Vi stödjer därför den enskilde i att ta sitt ansvar för liv och säkerhet. Detta kan bland annat innebära att se till att det finns ett bra brandskydd i hemmet och att skaffa sig nödvändig utbildning och kunskap för att kunna förebygga och hantera olyckor. Vi delar aktivt med oss av vår kunskap och erfarenhet om hur man förhindrar en olycka och hur man ska agera om de ändå inträffar. Hantera Fasen under olyckan omfattar allt det vi gör under den tid vi hanterar en olycka och är på skadeplatsen. Vi genomför snabba räddningsinsatser för att rädda och skydda människor, miljö och egendom. Utveckla Vi arbetar mot att ständigt förbättra vår verksamhet. Detta gör vi genom att löpande utveckla våra räddningsinsatser och det förebyggande arbetet för att anpassa vår organisation mot samhällets risker. Ett av våra inriktiningsmål för 2017 var att skapa en effektiv och förtroendegivande organisation som motsvarar invånarnas, direktionens och medarbetarnas förväntan. Inriktningsmålet är genomfört efter en tydlig kravbild och vi har arbetat mot att skapa en Vi-känsla och samverkat med de fackliga organisationerna genom hela processen. Förebygga Förbundets förebyggande arbete genomsyrar hela organisationen och vi fokuserar på information, utbildning, rådgivning, samverkan och tillsyn. Hela organisationen skall förmedla förbundets förebyggande kunskap och arbeta med förebyggande åtgärder. Det gångna året har präglats av bildandet av förbundet, och arbete har skett med att rutiner, dataprogram, samarbetsformer med mera ska ske på ett likartat sätt i alla tre kommunerna. I Lilla Edets kommun har en ny sotningsentreprenör börjat efter 6» sbrf.se 38

39 Årsredovisning 2017 Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund genomförd upphandling. Ett arbete kring att förbättra entreprenörens register har påbörjats. Under året har ett handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) tagits fram. Detta handlingsprogram beräknas antas av direktionen under våren Räddningsinsatser Uppdraget enligt Lagen som skydd mot olyckor (2003:778) är kommunens skyldighet att tillhandahålla räddningstjänst som innebär att förhindra och minska konsekvenserna av olyckor hos alla som bor, verkar och vistas i vårt område. Uppgiften innebär att upprätthålla beredskap dygnet runt för att kunna utföra räddningsinsatser vid bränder eller andra olyckor. Detta gör vi genom att utveckla och vidmakthålla kompetens, metoder och tekniska resurser för att vara väl förberedda för olika typer av räddningsinsatser samt att kunna stötta kommunerna vid kris. Övning och utbildning är därför en del av varje arbetspass för vår operativa personal. Räddningsinsatser tenderar ibland till att bli mer och mer komplicerade och svårare att hantera än tidigare, teknik och material i samhället blir mer komplext. Utvärdering För att kunna utveckla verksamheten och för att möta riskbilden i vårt samhälle har vi behov av att dokumentera, identifiera och analysera enskilda olyckor, risker eller tillbud. Efter varje räddningsinsats skrivs en händelserapport. Om det finns behov av djupare undersökning genomförs en fördjupad olycksundersökning. Olycksundersökning är en central del i verksamheten och knyter an till såväl den operativa som den förebyggande verksamheten. Förbundet arbetar även aktivt med tillbud inom organisationen och använder sig av ett tillbudsrapporteringssystem Räddningstjänstens Informationssystem om Arbetsmiljö (RIA). Likt den uppföljning som vi gör vid olyckor innebär tillbudsrapporteringen ett sätt att lära av de inträffade händelserna för att undvika upprepningar och istället ta tillvara på erfarenheterna. Medlemskommuner Vi stöttar och är en del av våra medlemskommuners säkerhetsarbete. Utöver att biträda dem vid svåra samhällsstörningar eller extraordinära händelser är vi behjälpliga i det dagliga säkerhetsarbetet i respektive kommun. Området SBRF 39» sbrf.se 7

40 Årsredovisning 2017 Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund Information Skapa förmåga att förebygga oönskade händelser Genom att arbeta nära och tillsammans med alla vi är till för kan vi nå längre för att öka säkerheten i våra medlemskommuner. Genom att stärka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor kan vi skapa ett bättre och säkrare samhälle. Detta gör vi bland annat genom att kontinuerligt utbilda våra medlemskommuners anställda i bland annat brandkunskap för alla (BKA) och hjärt- och lungräddningsutbildningar (HLR). Skolor Redan vid fyraårsålder informerar vi barnen i våra medlemskommuner om brandskydd i hemmet, såsom kontroll av brandvarnare, släcka levande ljus och vad man ska göra när det börjar brinna, vilket mottas med stort intresse och nyfikenhet. Vi följer sedan barnen under hela skoltiden, i årskurs två, fem och åtta, informeras och utbildas eleverna i koncepten Du behövs och Upp i rök. Här får vi möjlighet att dels lära eleverna brandsäkerhet men även visa hur man ska agera vid olika situationer, till exempel vid brand och hjärtstopp. Genom utbildning kan man skapa förståelse för räddningstjänstens arbete och genom detta förebygga skadegörelse och anlagda bränder. Individanpassat brandskydd Sedan 2016 har Sektor Socialtjänst i Stenungsunds kommun tillsammans med förbundet samverkat för att förbättra det individanpassade brandskyddet i de hushåll som är kopplade till larmenheten (boende med trygghetlarm) och hemtjänst. Detta har bland annat gjorts i form av en checklista där hemtjänst- och larmenhetspersonal tillsammans med den boende besvarat fem frågor om vilken säkerhet man har i hushållet. Fram till årsskiftet har drygt 260 personer svarat på checklistan som tagits fram av förbundet. Kan utrymma på ett säkert sätt. Sker eventuell rökning på ett säkert sätt? Hanteras spisen på ett säkert sätt? Finns det fungerande brandvarnare? Checklista Stenungsund (hushåll kopplade till larmenhet/hemtjänst) Hanteras levande ljus säkert? Nej Ja Hjärt- och 303 lungräddning deltagare Lägg in procentsats Brandkunskap eller antal för alla 536 deltagare 8» sbrf.se Antal vi utbildat personer 40 Information till allmänheten 47tillfällen

41 Årsredovisning 2017 Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund I cheklistan kunde man även skriva ner kommentarer om varför något inte fungerade säkert samt egna tips för brandsäkerhet. Noteras kan att av 51 hushåll, vilket motsvarar 19 % av hushållen som svarat, inte hade en fungerande brandvarnare varav 45 endast saknade fungerande batteri. 3 % ansågs sig inte kunna hantera spisen på ett korrekt sätt. Flera hushåll önskade att det fanns en timer vid spisen för att känna sig säkra och trygga. De flesta som drabbas av dödsbränder är människor med begränsad förmåga att uppmärksamma eller hantera en brand och som inte bor på ett behovsprövat boende. Förbundet arbetar därför allt mer med individanpassat brandskydd. Detta arbete kommer att utvecklas så att det omfattar samtliga kommuner inom förbundet. Utbildning på ett nyskapande vis Vi fick möjlighet att delta i ett samarbete med Movi Swdn och Åsbräcka Bygdegårdsförening där vi på ett nytt och spännande sätt fick utbilda och informera om brandskydd i form av en film. Filmen Tystnaden upplyser oss om att när vi vistas i publika lokaler, det vill säga är på bio, disco eller är på större evenemang alltid ska ta reda på var närmaste nödutgång finns. Finns det personer i lokalen som har någon funktionsnedsättning och kanske inte kan höra ett eventuellt brandlarm? Så är fallet i filmen, huvudrollsinnehavaren John har låst in sig på toaletten för att han mår dåligt. Det ingen på discot vet är att John är döv. Han vet alltså inte att brandlarmet ljuder eller att alla gäster på discot skriker på andra sidan toalettdörren. I detta samarbete fick vi möjlighet att belysa denna otrevliga men otroligt viktiga fråga på ett nytt och spännande sätt. Filmen i sin helhet hittar du på: Evenemang Ett uppskattat och återkommande event på våra brandstationer är öppet hus under sportlovsveckan. Då vi öppnar upp alla stationerna för sportlovslediga barn och vuxna men även fritids och förskoleklasser. Utöver att visa hur våra brandmän arbetar, visa bilarna och stationerna får barnen även testa sina kunskaper i brandskydd i form av en tipspromenad. Vi visar även hur man släcker en mindre brand i kläder och de som vill får testa att använda en pulversläckare. Vi strävar efter att ha en aktiv roll vid arrangemang i vårt område. Likväl när det gäller att bistå med expertis inför evenemang som faktiskt deltagande för att visa vår verksamhet och för att utbilda och informera allmänheten i så stor utsträckning vi kan. Under 2017 var vi bland annat med på Tjörn Runt, Träbåtsfestivalen och festivalen i Hjärtum. Vårt andra inriktningsmål under 2017 var: Förmågan att förebygga och hanetra oönskade händelser ska öka bland invånarna inom förbundets kommuner. Vi har genom olika evenemang, informationstillfällen och utbildningar arbetat mot detta mål. Då vi haft vakanta tjänster främst inom den förebyggande avdelningen får målet anses som delvis uppfyllt. LÄGG IN BILD 41» sbrf.se 9

42 Årsredovisning 2017 Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund Tillsyn Tillsyn utförs enligt räddningstjänstens tillsynsplan antagen av direktionen. Det innebär att tillsyn genomförts på objekt skyldiga att lämna in skriftlig redogörelse för brandskyddet, samt verksamheter med tillståndspliktig mängd brandfarlig eller explosiv vara. Så kallad annan tillsyn har också genomförts enligt tillsynsplanen med andra myndigheter, samt där vi fått kännedom om brister med mera. Tematillsyn har under året genomförts på räddningsvägar. På grund av vakanser har tillsynsplanen inte kunnat genomföras fullt ut och vi har därför inte nått inriktningsmålen till fullo. Antalet tillsyner som genomfördes var cirka 70 % av de planerade. Tillsyn LSO LSO+LBE LBE Totalt Antal 52 st 6 st 13 st 71 st Tillstånd LBE Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund utfärdar tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiv vara på delegation av förbundets direktion. Under året har 15 st tillstånd för brandfarlig vara handlagts, samt 5 st för explosiv vara. Plan och bygglovsfrågor Ett väl utvecklat samarbete finns med kommunernas plan- och bygglovsavdelningar. Förbundet har vid regelbundna veckomöten granskat strax under 400 st bygglovsärenden och vid behov lämnat skriftligt yttrande. 68 st bygglovsärenden och 7 st detaljplansärenden har skickats till förbundet på remiss. Vi har även deltagit på ca 10 st plangruppsmöten som kommunerna haft under året. Övriga remissärenden Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund är bland annat remissinstans åt polismyndigheten gällande offentliga arrangemang, mark- och miljödomstolen i tillståndsärenden, samt åt alkoholmyndigheten gällande serveringstillstånd. Förbundet har besvarat 27 st övriga remisser under året. Remissinsats åt bl a polisen 27st LÄGG IN BILD 10» sbrf.se 42

43 Årsredovisning 2017 Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 43» sbrf.se 11

44 Årsredovisning 2017 Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund Insats och samverkan Under verksamhetsåret 2017 har vi arbetat med att skapa en effektivare och mer hållbar operativorganisation där några av ledorden för utvecklingen av organisationen var responstid och medborgarfokus. Vi har under året aktiverats på ca räddningsinsatser och fördelningen per medlemskommun i procent är Lilla Edet 30 %, Stenungsund 39 % och Tjörn 31 %. Antal insatser per medlemskommun Tjörn Stenungsund Lilla Edet samt två praktiska moment som är identiska. På så sätt får övningsdeltagarna möjlighet att rätta till de eventuella misstag som gjorts i det första praktiska momentet. I utvärderingarna/genomgångarna lyfts och diskuteras både styrkor och svagheter. Sjöräddningen har länge varit en samverkanspartner då två av våra medlemskommuner ligger vid kusten men i och med Sjöräddningssällskapets nya station ute i Skärhamn har nu den samverkan utökat. Vi har haft flera övningar under året dels för erfarenhetsutbyte men främst för att se hur vi tillsammans kan agera vid exempelvis en brand ute på någon av våra skärgårdsöar. I juni hade vi även en stor samverkansövning tillsammans med polismyndigheten och Stenungsunds kommun där vi hade ett scenario med potentiellt terrordåd på en transport på järnväg. Övningen genomfördes operativt och med stabsarbete på flera olika håll. Det blev en väldigt lyckad övning och vi kunde konstatera att förmågan att leda en så komplex händelse är god Samverkan med andra aktörer Under året har vi haft och deltagit på flera samerkansövningar. Bland annat medverkade vi vid en 3NS-övning på SCA i Lilla Edet, utöver SCA var ambulanssjukvården med i övningen. 3NS (trenivåsamverkan) är ett övningskoncept där man utgår från att samverkan kan vara på tre nivåer. Övningen består av tre seminarier där man gemensamt går igenom och utvärderar scenariot IVPA - i väntan på ambulans är ett uppdrag som har tecknats med Västra Götalands regionen om att kunna rycka ut på hjärtstopp eller på ambulansens begäran. Detta har bidragit till en ökning av larmen och att en viss utökning av kompetens har genomförts för personalen. Vid många av IVPA larmen så anländer räddningstjänsten före ambulansen vilket gör att man måste agera självständigt i många händelser. LÄGG IN BILD 12» sbrf.se 44

45 Årsredovisning 2017 Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund Antal larm fördelade på vanligt förekommande insatser Automatlarm, ej brand Sjukvårdslarm Trafikolycka Brand, ej i byggnad Brand i byggnad Automatlarm IVPA hjärtstopp Antal sjukvårdslarm st Räddningsinsatser 2017 Hjälp till annan kommun 22st Drunkningstillbud Trafikolyckor Brand i byggnad Tjänsteman i beredskap en förutsättning för ett snabbt agerande vid samhällsstörningar Tjänsteman i beredskap (TiB) är en funktion som allt fler samhällsviktiga aktörer inrättar i sina verksamheter. Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har via avtal med Tjörns kommun detta tilläggsuppdrag. En ständigt tillgänglig Tjänsteman i Beredskap är en viktig funktion för att kommunen ska kunna agera snabbt och effektivt i det akuta skedet vid händelse av en samhällsstörning. Vidare utgör funktionen en viktig aspekt i hela samhällets krishanteringssystem. Vid samhällsstörningar är det viktigt att samhällsviktiga aktörer snabbt kan nå varandra via tydliga och uttalade ingångskanaler för en snabb och effektiv informationsspridning. Funktionen Tjänsteman i beredskap innebär ökade förutsättningar för berörda aktörer att tillsammans uppnå samordning av de åtgärder som krävs för att hantera oönskade händelser eller samhällsstörningar som kan drabba samhället. På Tjörn har man en Tjänsteman i Beredskap på de tider som det normalt inte går att få hjälp via Tjörns kundcenter som under kontorstid ska fungera som En väg in i kommunen. Tjänsteman i Beredskap upprätthålls dygnet runt alla veckans dagar av personal i beredskap inom Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund och funktionen kan kontaktas vid behov på telefon eller RAKEL. Samtal skall påbörjas även med de andra två medlemskommunerna (Stenungsund och Lilla Edet) om ett liknande uppdrag som Tjänsteman i Beredskap. Säkrare arbete i samband med arbete på väg Vårt förbund genomkorsas av två stora vägar E6 och E45 vilket skapar stora risker för personalen i samband med arbete på väg. Vid räddningstjänstarbete vid trafikolycka drabbades räddningstjänst Sverige ännu en gång under året av dödsfall i samband med arbete på väg. Här står olika intressen emot varandra. En helt avstängd väg i samband med trafikolycka ger en säkrare arbetsmiljö, men innebär också stora samhällskonsekvenser i form av omfattande köer och i synnerhet på dom mest ansträngda vägarna E6 och E45. Vi har därför gjort tekniska satsningar på fartdämpande verktyg och ny uppmärkning av våra räddningsfordon. Vi har även upprättat nya rutiner samt kompetensutbildat vår personal för att kunna bedriva räddningsinsats och samtidigt skapa en säkrare arbetsmiljö utan att skapa allt för stora konsekvenser för samhället. Antal trafikolyckor under st Cirka 1000 räddningsinsatser under » sbrf.se 13

46 Årsredovisning 2017 Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund Stort larm Lilla Edet, Fartyg på grund - Sternö Den 24/ inträffade en fartygsolycka i Göta älv strax norr om Ströms sluss i Lilla Edets kommun. Klockan fick vi larm om händelsen. Larmet från SOS löd: Stort larm Lilla Edet. Fartyg på grund 100 meter norr om slussen, slagsida och tar in vatten. Vid framkomst kunde räddningsstyrkan konstatera att fartyget hade slagsida. Efter försök att räta upp fartyget la sig Sternö mot ledverket på babord sida. Fartyget sjönk mer och mer tills det till slut la sig på botten. Sternö var ett svenskt fartyg, 76 meter långt, med sju personer i besättningen ombord, plus lots. Fartyget var lastat med 1400 ton maltkorn. Det fanns inga skadade personer på fartyget så räddningstjänsten koncentrerade sig på att säkra platsen, evakuera fartyget och förbereda för en eventuell miljöskada. Största hotet för miljön var den bunkerolja som fanns ombord. Man lade ut läns runt fartyget och runt kommunens vattenintag. Göta älv är en dricksvattentäkt för samtliga kommuner längs älven. Lilla Edets kommunala vattenintag för dricksvatten ligger ca 200 meter från olycksplatsen. Så under hela bärgningsprocessen var fokus på att minimera risken för en miljöskada. Vi utsåg första dagen en sambandsansvarig som skulle verka som en länk mellan de olika aktörer och myndigheter som var involverade i bärgningsarbetet. Samverkan var, och är, en viktig faktor vid större händelser, och samverkan skedde dagligen. Olika aktörer som samverkan skedde mellan var: Kommuner och räddningstjänster längs Göta älv, länsstyrelsen, sjöfartsverket, kustbevakningen, vattenfall, försäkringsbolag, bärgningsbolag, saneringsbolag och media. Hela bärgningsprocessen drog ut på tiden delvis på grund av att ett annat fartyg gick på grund i älven norr om Lilla Edet, samt att det var en utmanande bärgning. Bärgningen av Sternö löpte på enligt plan utan några miljöskador, och dricksvattnet för samtliga kommuner nedströms förblev rent. Sternö bogserades bort från Lilla Edet den 22/3 2017, kl Insatsen/händelsen pågick från 24/2-22/3 14» sbrf.se 46

47 Årsredovisning 2017 Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund Framtiden för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund I början av 2017 tog räddningscheferna i Göteborgsregionen ett gemensamt beslut om att starta projektet Ett gemensamt alarmerings och ledningsstöd. Arbetet som drivs i projektform är sanktionerat av den politiska ledningen i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund och målet för projektet är att fullfölja den tidsplan som är lagd. Enligt plan så ska Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund larmas ut tillfullo av Ledningscentralen Göteborg i oktober 2018, och ha både larm och ledning från Ledningscentralen i början av Genom en gemensam larmning kan man öka effektiviteten vid räddningsinsatser och även skapa förutsättning för framtida gemensam larm- och ledning av den operativa verksamheten i hela regionen. Vi kallar detta Gränslös räddningstjänst eftersom det innebär att de medverkande räddningstjänsterna i framtiden inte bara kommer att larmas och ledas från Ledningscentralen i Göteborg utan att vi alla även samarbetar operativt över kommungränserna. En gränslös räddningstjänst skulle innebära att de hjälpsökande får en så snabb hjälp som möjligt vid en olycka, oavsett kommungräns. Denna typ av samverkan kan även innebära en större förmåga att hantera komplexa räddningsinsatser eller flera samtidigt pågående räddningsinsatser. Tillsammans är vi starkare Vi har under året även fortsatt med vårt samarbete inom Västra Götalandsregionen (VGR), även kallad RäddsamVG. De största frågorna som behandlats i denna samverkansgrupp har bland annat varit jämställdhet på räddningstjänster, utbildning för Räddningspersonal i beredskap och värdegrund. Frågor som med fördel bör drivas regionalt. Vi ser stora fördelar med att samverka regionalt kring dessa övergripande frågeställningar och utöver att behandla frågorna i detta forum skapar vi även större slagkraft kring de frågor vi behöver lyfta högre upp. Ett exempel är den skrivelse till inrikesministern Anders Ygerman, ansvarig för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), där samtliga chefer för räddningstjänsterna i Västra Götaland, uppmärksammade vår uppdragsgivare och allmänheten på den allvarliga rekryteringsproblematik av Räddningspersonal i Beredskap som accentuerats de senaste åren. Budskapet var också att till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap bör prioritera utbildning av Räddningspersonal i Beredskap och tillse att dessa utbildningar kan genomföras på regionala utbildningslokaler i landet. Dessutom måste antalet utbildningsplatser motsvara det rekryteringsbehov som finns. Nästa exempel på samverkan inom RäddsamVG var under EU-toppmötet november i Göteborg, där resurser från Västra Götaland snabbt kunde insättas om behovet hade uppkommit. Förändringar som skapar förbättringar Under året har det arbetats med att ytterligare minska vår miljöpåverkan, både vid genomförande av insats och vid stationsarbete. Vi har fortsatt vår anpassning av brandstationerna och arbetet kring kontaminerad utrustning utefter konceptet Friska brandmän och arbetet med att utveckla våra metoder med arbetsmiljön i fokus pågår kontinuerligt. Tre viktiga faktorer som tillsammans minskar den mängd hälsofarliga ämnen som brandmännen utsätts för och sedan bibehåller mängden på en miniminivå är att: all personal i organisationen får den kunskap och deninsikt de behöver för att kunna minska antalet kontamineringstillfällen. det finns enkla, tydliga rutiner och flöden för att minimera antalet tillfällen då brandmännen utsätts för främmande ämnen. att förbundet tillhandahåller det material och de förutsättningarsom behövs för att personalen ska kunna fullfölja verksamhetens rutiner. Nya avtal Under året har vi skrivit nytt samverkansavtal med Essity i Lilla Edet. Avtalet bygger på att förbundet utför olycksförebyggande arbete och underhåller brandtekniska installationer på Essity samt att vi dygnet runt har beredskap för att kunna åtgärda akuta problem på dessa installationer. Förbundet har även tecknat nytt avtal med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) angående nationell kemberedskap samt att vi tecknat avtal för att kunna bistå Räddningstjänsten Storgöteborg med drönarövervakning vid insats. 47» sbrf.se 15

48 Årsredovisning 2017 Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund Våra medarbetare Omorganisation av förbundets ledningsorganisation Framtagandet av den nya ledningsorganisationen i förbundet påbörjades i början av 2016, arbetet kring den nya strukturen innebar ett flertal förslag. Hela processen samverkades med samtliga fackförbund och den nya ledningsorganisationen beslutades i mars månad. Organisationen sjösattes i början av 2017 och är idag en väl fungerande organisation med engagerade medarbetare. Omorganisation av den utryckande organisationen Framtagandet och rekryteringen av den operativa organisationen i förbundet har pågått parallellt med ordinarie verksamhet under hela 2017 och fastställdes i oktober. En stor del av det dagliga arbetet under det sista kvartalet var fokuserat på att rekrytera och förbereda för den nya utryckningsorganisationen och som skall träda i kraft i jan Den nya utryckningsorganisationen innebär i kort att man i samtliga medlemskommuner kommer att ha en mindre styrka som larmas ut inom 90 sekunder till händelse. I samband med att vi fastställt en ny operativ organisation har vi även anpassat våra stationer för dygnet-runt-verksamhet, Vilorum för personalen finns i Lilla Edet och Kållekärr, samt en tillfälligt uppbyggd övernattningsmodul i Stenungsund. Industristyrkan i Stenungsund var undantagen omorganisationen men både brandmännen och industrins beslutande organ var delaktiga i hela processen. Rekrytering och Räddningspersonal i beredskap Huvuddelen av våra anställda brandmän är Räddningspersonal i beredskap (RiB). Vi precis som de flesta andra räddningstjänster i Sverige med Räddningspersonal i Beredskap har stora rekryteringssvårigheter, och utöver ändrade boende och arbetsförhållanden är gränsen mellan fritid och arbete allt mer diffus. Detta innebär att många väljer att prioritera sin fritid och möjlighet till spontana aktiviteter och vill inte vara bundna till beredskap. Trots att vi genom ett lokalt löneavtal kunnat undvika det nationella missnöjet kring det nya RiB17 (centralt löneavtal för beredskapsanställd räddningspersonal) har vi ändå haft svårigheter att bemanna beredskapsgrupperna, vilket gjort att vi i perioder haft en hög arbetsbelastning. 16» sbrf.se 48

49 Årsredovisning 2017 Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund En grupp med representanter från arbetsgivarorganisationen och anställda brandmän är tillsatt för att se över hur vi skall kunna få fler ansökningar till RiB-organisationen och hur vi skall fånga upp nya intresserade och framförallt bibehålla personalen. Räddningsvärn Våra räddningsvärn är en värdefull resurs då de är den enda räddningsstyrkan som snabbt finns att tillgå på våra skärgårdsöar. Ofta är närmaste förstärkning styrka från brandstation cirka 20 min bort och räddningsvärnet finns för att kunna kompensera den långa insatstiden. Räddningsvärnet kan snabbt vara på plats och är inte beroende av färja eller liknande för att nå olycksplatsen utan kan snabbt påbörja en första insats. Till skillnad från våra fyra brandstationer i förbundet finns det inget krav på räddningsvärnen att de måste lämna stationen inom en viss tid efter att larmet gått. Som räddningsvärn håller man inte heller beredskap utan när larmet går larmas den frivilliga kåren ut via personsökare och sms och de som har möjlighet åker till stationen. Våra räddningsvärn är till för att vara den första resursen på plats vid en brand eller olycka men har även resurser inom IVPA-sjukdom, annan typ av livräddning eller sjukvårdassistans. Merparten av räddningsvärnens uppdrag är knutna till sjukvården såsom lyft- och bärhjälp och I Väntan På Ambulans (IVPA). Tillsvidare- och visstidsanställda Vid mättillfället den 31 december 2017 var antalet månadsavlönade anställda i förbundet 42 personer. Antalet tillsvidareanställda var 42 och antalet visstidsanställda var 2. En stor del av räddningsförbundets bemanning består av brandmän anställda på RiB-avtalet, dessa uppgick vid mättillfället till 109 personer. Antal anställda Allmänna bestämmelser (AB) Räddningspersonal i Beredskap (RiB) Män Kvinnor 7 3 Totalt st nyanställningar under » sbrf.se 17

50 Årsredovisning 2017 Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund Antal Antalet anställda fördelade per ålder Ålder Sysselsättningsgrad Av de 42 tillsvidareanställda har 40 personer heltidstjänster och 2 har deltidstjänster. En person har en sysselsättningsgrad som är lägre än 70 %, samtliga deltidsanställda är kvinnor. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden bland de månadsavlönade är 98,1 %. Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron under jan-dec 2017 var 1,08 %. Sjukfrånvaron bland kvinnor betydligt mycket högre än för männen. Den väldigt låga andelen kvinnor i organisationen får som konsekvens att enstaka rehabärenden för gruppen får en stark inverkan på statistiken. Fördelning av sjukfrånvaro för kvinnor och män redovisas därför inte av integritetsskäl. Av den totala sjukfrånvaron består 0 % av långtidssjukfrånvaro (sjukfrånvaro från sjukdag 60). Sjukfrånvaro jan-dec per åldersgrupp < 29 år 2,45 % år 0,66 % > 50 år 1,31 % Totalt 1,08 % I statistiken för sjukfrånvaro har frånvaro pga havandeskap ej medräknats. Fördelning av anställningar i förbundet Ledning Handl. övergripande verksamhet Brandinspektör Administration Brandingenjör Brandman/Styrkeledare HÖK Brandman/Styrkeledare RiB * *28 % av kategorin Brandman/Styrkeledare är Räddningsvärnspersonal. 18» sbrf.se 50

51 Årsredovisning 2017 Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 51» sbrf.se 19

52 Årsredovisning 2017 Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund Ekonomisk redovisning Ekonomisk analys Årets verksamhet har genererat ett positivt resultat som uppgår till 507 tkr. Årets intäkter har varit högre än vad som budgeteras. Vad gäller personalkostnaderna är de högre i förhållande till budget samtidigt som utfallet för övriga kostnader såsom material och utbildning är lägre än budget. God ekonomisk hushållning Förbundet uppnår balanskravet vilket innebär att förbundet bedrivit verksamheten så att kostnaderna inte överstiger intäkterna. För uppföljning av verksamhetens mål hänvisas till dokumentet Verksamhetsplan God ekonomisk hushållning innebär också att förbundets ekonomiska ram är överordnat verksamhetens ambitionsnivå. Balanskrav Balanskravet som gäller från och med år 2000 innebär att förbundet ska bedriva verksamheten så att kostnaderna inte överstiger intäkterna. Uppgift om årets balanskravsresultat ska redovisas i årsredovisningen och ska rensas från poster som inte härrör från den egentliga verksamheten. Kommunalförbundet redovisar ett positivt balanskravsresultat för Intäkter och kostnader Förbundets intäkter (exkl medlemsavgifter) uppgår till tkr och består av myndighetsutövning, uppdragsutbildningar, automatiska brandlarm och övriga avtal. Intäkterna för automatiska brandlarm och uppdragsutbildningar är större under året än vad som budgeterats. Detta återspeglas delvis i kostnadsbilden samtidigt som det medfört en ansträngd personalsituation. Verksamhetens kostnader uppgår till tkr. Den enskilt största kostnadsposten är personalkostnaderna inklusive pension, vilken utgör 70,2 % av förbundets totala kostnader. Pensionskostnaderna är baserade på uppgifter från KPA pension per Medlemsavgifter Medlemskommunerna ersätter förbundet genom bidrag för att utföra uppdraget enligt Förbundsordningen. Kommunbidraget är förbundets största intäkt och uppgår till tkr. Detta innebär en bidragsfinansiering av verksamheten med 75,2 %. Utöver kommunbidraget finansieras 17,2 % av samverkansavtalet mellan förbundet och industrierna i Stenungsund. Sammantaget utgör detta 92,4 %. Beräkning av Balanskravsresultatet Belopp i tkr Årets resultat Realisationsvinster/förluster - Årets balanskravsresultat 507 LÄGG IN BILD 20» sbrf.se 52

53 Årsredovisning 2017 Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund Finansnetto Under 2017 finns inga finansiella intäkter. Finanskostnaderna uppgår till -321 tkr. Räntekostnader för upptagna reverslån avseende anläggningstillgångar med respektive ägarkommun uppgår till 255 tkr, resterande kostnad fördelar sig på avgift bank och ränta skattekonto. Avskrivningar och investeringar Avskrivningarna för året följer budget. Under förbundets första verksamhetsår har inga investeringar aktiverats. Avsättningar Avsättning för pensioner avser förmånsbestämd ålderspension. Förmånsbestämd ålderspension avser pension för inkomstdelar över 7,5 basbelopp. Vad gäller pensioner intjänade före 2017 finns avsättning i respektive ägarkommun. Fordringar och Skulder Ingående semesterlöneskuld som fanns vid bildandet av förbundet är upptagen både som en fordran på ägarkommunerna och som en upparbetad semesterlöneskuld. Årets förändring har inneburit en ökning av semesterlöneskulden. Reverslån på tkr finns upptagna med ägarkommunerna avseende övertagande av befintliga anläggningstillgångar. Amortering sker tertialvis med internränta om 1,75 %. Förbundets utveckling risker och möjligheter Förbundet står inför flera utmaningar i utvecklingsoch olycksförebyggande arbetet. Med ett nybildat förbund pågår ett ständigt förbättringsarbete. Arbetsmetoder, val av tekniska lösningar och en ökad uppmärksamhet på arbetsmiljörisker driver utveckling och kräver resurser i form av tid och pengar. Svårigheten med att rekrytera personal inom olika befattningar medför att nya kanaler för rekrytering är nödvändiga. Förändring av internräntan på upptagna reverslån ökar kostnaderna. Känslighetsanalysen visar en sårbarhet då vissa förhållanden, som förbundet ej kan påverka, snabbt kan ändras. Känslighetsanalys av risker 1 % förändring av medlemsbidraget 4,5 Mkr 1 % löneförändring 3,8 Mkr Intern styrning och kontroll Enligt kommunallagen ansvarar direktionen för att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt. Löpande granskning har skett av ekonomi- och lönehantering samt delårsbokslut. Verksamhetsmålen har utökats med finansiella mål. För uppföljning av målen, se dokumentet Verksamhetsplan » sbrf.se 21

54 Årsredovisning 2017 Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund Redovisningsprinciper Kommunalförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), tillämpade uppställningar och redovisningsprinciper överensstämmer i huvudsak med Kommunal Redovisningslag (KRL) samt de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. Intäkterna redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöra förbundet och de kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Kundfordringar äldre än tre månader har upptagits som osäker fordran. Undantag till ovanstående principer och rekommendationer är: Rekommendation RKR 11.4 angående materiella anläggningstillgångar. Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har ännu inte börjat tillämpa komponentavskrivning. Under 2018 kommer förbundet att utarbeta en plan för hur komponentavskrivning tillämpas. Förbundets befintliga anläggningstillgångar består till största delen av räddningsfordon. Fordon har i sin helhet samma förbrukning och nyttjandeperiod och förbundets bedömning är att varje fordon består av en komponent. Avskrivningar Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Följande avskrivningstider tillämpas normalt i förbundet: 3, 5, 10, 20, 33, 50 år. Ingen omprövning av avskrivningstider har gjorts under året. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet minskat med planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Investeringar som aktiveras som anläggningstillgång ska ha ett anskaffningsvärde över kr samt en ekonomisk livslängd överstigande tre år. Under året har inga investeringar aktiverats. Anläggningstillgångar i balansräkningen som övertogs från medlemskommunerna har upptagits till det bokförda värde objekten haft i respektive medlemskommuns balansräkning i samband med förbundets bildande. Reverslån finns upptagna mellan förbundet och ägarkommunerna. Pensionsskuld Pensionsåtagande avseende anställda före år 2017 redovisas som åtagande i Tjörn, Lilla Edet respektive Stenungsunds kommuners balansräkningar. Avsättningens storlek baseras på KPA:s pensionsberäkning och följer Riktlinjer för Beräkning av Pensionsskuld (RIPS17). Särskild avtalspension inom räddningstjänst (SAP-R) är beräknad på pensionsålder 58 år. Förbundet betalar ut hela den så kallade individuella delen till de anställda. Den individuella delen redovisas som en kortfristig skuld i bokslutet och betalas ut under efterföljande år. Semesterlöneskuld Semesterlöneskulden per finns upptagen i förbundet som semesterlöneskuld för intjänad semester samt en fordran på ägarkommunerna års förändring av semesterlöneskulden finns upptagen i förbundet. Leasing Leasingavtal inom förbundet redovisas som LÄGG IN BILD operationella leasingavtal, då avtalstiden för fordonsleasing aldrig överstiger tre år och de övriga leasingavtalens värde bedöms som ringa i förhållande till balansomslutningen. Hela kostnaden redovisas som rörelsekostnad. 22» sbrf.se 54

55 Årsredovisning 2017 Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund Resultaträkning, tkr Not Utfall Budget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansiella intäkter - - Finansiella kostnader Årets resultat Kassaflödesanalys, tkr 2017 Löpande verksamhet Rörelseresultat 507 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet - avskrivningar Förändring av avsättning till pensioner inkl löneskatt Kassaflöde för den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde löpande verksamhet Investeringsverksamhet förvärv av materiella anläggningstillgångar Ökning/minskning av långfristig skuld Kassaflöde investeringsverksamhet Ökning /minskning av likvida medel Likvida medel vid årets början 0 Likvida medel vid årets slut » sbrf.se 23

56 Årsredovisning 2017 Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund Balansräkning, tkr 2017 Maskiner och inventarier Anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa o bank Omsättningstillgångar TILLGÅNGAR Ingående eget kapital 0 Årets resultat 507 Eget kapital 507 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättning för särskild löneskatt på pensioner Avsättning för pensioner och liknande Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Soliditet 1,5 % 24» sbrf.se 56

57 Årsredovisning 2017 Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund Notförteckning Not 1 Verksamhetens intäkter Samv, avtal med industrier i Stenungsund Tilläggsuppdrag Tjörn 268 Tilläggsuppdrag Lilla Edet 822 Mynd, för samhällsskydd och beredskap Automatlarm Utbildning 300 Avgift tillstånd/tillsyn 398 Övrigt 780 Summa Not 2 Verksamhetens kostnader Arvoden 229 Lönekostnader Personalomkostnader Pensioner Lokaler Material Främmande tjänster Summa Not 3 Avskrivningar Avskrivningar enligt plan Summa Not 4 Kommunbidrag Förbundsbidrag Stenungsund Förbundsbidrag Tjörn Förbundsbidrag Lilla Edet Summa Not 5 Finansiella kostnader Ränta reverslån -255 Avgift bank -13 ränta skattekonto -53 Summa -321 Not 6 Anläggningstillgångar Byggnadsinventarier 52 Bilar och andra transportmedel Förbättringsutg på fastigheter 660 Övriga maskiner och inventarier Ack av- och nedskrivningar Summa Not 7 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Värdereglering kundfordringar -67 Löneskulder 9 Förskott 3 Avräkning för skatter och avgifter 47 Andra kortfristiga fordringar -43 Fordran mervärdesskatt 789 Förutbetalda kostnader Övriga interimsfordringar Summa Not 8 Pensionsavsättning Förmånsbestämd avsättning 950 Särskild löneskatt 231 Summa Not 9 Långfristiga skulder Reverslån med ägarkommunerna Amortering Summa Not 10 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Personalens källskatt 491 Upplupna semesterlöner Avgiftsbestämd ålderspension 705 Övriga interimsskulder Summa » sbrf.se 25

58 Årsredovisning 2017 Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund Förbundsdirektionen Förbundets styrs genom en politisk direktion med representanter från medlemskommunerna (2+2 från varje ägarkommun), ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande samt ledamöter. Ordförandeposten innehavs under pågående mandat period av Tjörns kommun. Direktionens arbete har fungerat bra och har under 2017 haft sju ordinarie möten, samt möten med ägarkommunerna (ägarråd). Presidiet Robert Johansson (M), Ordförande, Tjörn Göder Bergermo (L), 1:e vice ordförande, Stenungsund Harry Berglund (S), 2:e vice ordförande, Lilla Edet Ledamöter Peder Engdahl (M), Lilla Edet Olof Lundberg (S), Stenungsund Leif Göbel (S), Tjörn Ersättare Lars Ivasbo (C), Lilla Edet Peter Spjuth (V), Lilla Edet Katja Nikula (S), Stenungsund Eva Öhlin (M), Stenungsund Håkan Bergstam (M), Tjörn Svante Karlsson, (S), Tjörn 26» sbrf.se 58

59 Årsredovisning 2017 Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 59» sbrf.se 27

60 Årsredovisning 2017 Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund sbrf.se Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund Gesällgatan 6, Stenungsund 28» sbrf.se 60

61 From: Maria Olegård Sent: Fri, 16 Mar :13: To: Kommunen Subject: VB: Revisonsutlåtande Attachments: image001.jpg, ATT00001.htm, SKOLPRINT05_Std_prt153_3498_001.pdf, ATT00002.htm Till ärende KS 2018/114 Med vänliga hälsningar Maria Olegård Administrativ chef Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Postadress: Lilla Edets kommun, Lilla Edet Telefon: , direkt: Från: Carl-Ian Bissmark Skickat: den 15 mars :28 Till: Maria Olegård Ämne: Fwd: Revisonsutlåtande Hej Inför KF behöver ni detta dokument gällande SBRF årsredovisning / ha det / Cib Carl-Ian Bissmark Förbundsdirektör Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund Vidarebefordrat brev: Från: Maria Holmberg <maria.holmberg@stenungsund.se> Datum: 15 mars :19:53 CET Till: "Bissmark, Carl-Ian" <carl-ian.bissmark@sbrf.se> Ämne: Revisonsutlåtande 61

62 Hej Här kommer ett påskrivet revisionsutlåtande. Med vänlig hälsning Maria Holmberg Ekonom Ekonomifunktionen Stenungsunds kommun Besöksadress: Strandvägen 15, Stenungsund Telefon: Hemsida: 62

63 63

64 64

65 Felrapport - Ofullständig konvertering av e-post bilagor. Undantag: o o Bilaga 'ATT00001.htm' kunde inte konverteras. Filtypen stöds inte. Bilaga 'ATT00002.htm' kunde inte konverteras. Filtypen stöds inte. Fel: 65

66 Kommunstyrelsen protokoll Begäran om utökad investeringsbudget 2018 Dnr KS 2018/192 Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde investeringsbudgeten för 2018 i Mål- och resursplanen som antogs Dnr 2017/KS0056. För 2018 fastställdes investeringsutrymmet till tkr varav tkr inom skattefinansierad verksamhet. I det fastställda medlen för investeringsbudgeten fanns inga datorköp inräknade. Med hänsyn tagen till kommunens goda likviditet samt det låga ränteläget är det en ekonomisk fördel för kommunen att själv köpa in och äga datorerna. För närvarande pågår utrullning av datorer till en kostnad av ca 5 mkr. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll Ekonomichefens tjänsteutlåtande Dnr KS 2018/192 Ekonomiska överväganden och följder av beslut Finansieringen av inköpen av nya datorer sker ur eget kapital. Yrkande Peter Spjuth (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige utökar 2018 års investeringsbudget med tkr för inköp av datorer. 66

67 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr KS 2018/192 Begäran om utökad investeringsbudget 2018 Dnr KS 2018/192 Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde investeringsbudgeten för 2018 i Mål- och resursplanen som antogs Dnr 2017/KS0056. För 2018 fastställdes investeringsutrymmet till tkr varav tkr inom skattefinansierad verksamhet. I det fastställda medlen för investeringsbudgeten fanns inga datorköp inräknade. Med hänsyn tagen till kommunens goda likviditet samt det låga ränteläget är det en ekonomisk fördel för kommunen att själv köpa in och äga datorerna. För närvarande pågår utrullning av datorer till en kostnad av ca 5 mkr. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteutlåtande Dnr KS 2018/192 Ekonomiska överväganden och följder av beslut Finansieringen av inköpen av nya datorer sker ur eget kapital. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka 2018 års investeringsbudget med tkr för inköp av datorer. Jörgen Karlsson Ekonomichef jorgen.karlsson@lillaedet.se Beslut expedieras till Ekonomiavdelningen 67

68 Kommunstyrelsen protokoll Organisationsöversyn inför mandatperioden Dnr KS 2018/165 Sammanfattning Inför varje mandatperiod är det vanligt att kommunerna diskuterar den politiska organisationen för nästkommande mandatperiod. Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och beslutar hur den politiska organisationen ska se ut. För att i god tid inför den nya mandatperioden veta vilka förutsättningar som ska gälla har frågan initierats i de politiska partierna. Gemensamma överläggningar har skett vid ett flertal tillfällen med de partier som är representerade i kommunfullmäktige. Överläggningarna har resulterat i ett förslag om att bibehålla den nuvarande nämndstrukturen. Dessutom föreslås att kommunstyrelsen tydligare ska fokuseras på lokalfrågor. Kommunstyrelsen ska också fullgöra kommunens uppgift avseende det kommunala pensionärsrådet istället för omsorgsnämnden. Vidare föreslås att det kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning läggs ner och istället ska handikapporganisationerna utgöra remissinstans till kommunen. Slutligen föreslås att frågan om hur kommunen ska möta ungdomar digitalt ska utredas. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse Ekonomiska överväganden och följder av beslut Ingen betydande påverkan på finansieringssidan. Beslut Kommunstyrelsen beslutar följande: - Frågan om hur kommunen ska möta ungdomar ska utredas. Detta utredningsuppdrag ska ingå i kommunledningsförvaltningens uppdrag avseende Invånardialog. Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar följande: - Nuvarande nämndorganisation bibehålls för mandatperioden Under kommunstyrelsen ska det finnas ett arbetsutskott som är tillika personal,- folkhälso- och lokalutskott. - Kommunstyrelsen ska fullgöra kommunens uppgift avseende det kommunala pensionärsrådet. 68

69 Kommunstyrelsen protokoll Det kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning läggs ner och istället utgör handikapporganisationerna (Riksorganisationer för personer med funktionsnedsättningar) remissinstans till kommunen i aktuella frågor av övergripande karaktär som berör människor med funktionsnedsättning. Beslutet expedieras till Lena Palm, kommunchef 69

70 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr KS/ Organisationsöversyn inför mandatperioden Dnr KS 2018/ Sammanfattning Inför varje mandatperiod är det vanligt att kommunerna diskuterar den politiska organisationen för nästkommande mandatperiod. Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och beslutar hur den politiska organisationen ska se ut. För att i god tid inför den nya mandatperioden veta vilka förutsättningar som ska gälla har frågan initierats i de politiska partierna. Gemensamma överläggningar har skett vid ett flertal tillfällen med de partier som är representerade i kommunfullmäktige. Överläggningarna har resulterat i ett förslag om att bibehålla den nuvarande nämndstrukturen. Dessutom föreslås att kommunstyrelsen tydligare ska fokuseras på lokalfrågor. Kommunstyrelsen ska också fullgöra kommunens uppgift avseende det kommunala pensionärsrådet istället för omsorgsnämnden. Vidare föreslås att det kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning läggs ner och istället ska handikapporganisationerna utgöra remissinstans till kommunen. Slutligen föreslås att frågan om hur kommunen ska möta ungdomar digitalt ska utredas. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse Finansiering Ingen betydande påverkan på finansieringssidan. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar följande: - Frågan om hur kommunen ska möta ungdomar digitalt ska utredas. Detta utredningsuppdrag ska ingå i kommunledningsförvaltningens uppdrag avseende Invånardialog. Kommunfullmäktige beslutar följande: - Nuvarande nämndorganisation bibehålls för mandatperioden Under kommunstyrelsen ska det finnas ett arbetsutskott som är tillika personal,- folkhälso- och lokalutskott. - Kommunstyrelsen ska fullgöra kommunens uppgift avseende det kommunala pensionärsrådet. 70

71 - Det kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning läggs ner och istället utgör handikapporganisationerna (Riksorganisationer för personer med funktionsnedsättningar som bedriver verksamhet inom kommunen) remissinstans till kommunen i aktuella frågor av övergripande karaktär som berör människor med funktionsnedsättning. Lena Palm Kommunchef lena.palm@lillaedet.se Beslut expedieras till Nämnder och förvaltningar. 71 sid 2/2

72 Kommunstyrelsen protokoll Godkännande av förbundsordning för Tolkförmedling Väst Dnr KS 2018/9 Sammanfattning Direktionen i Tolkförmedling Väst har efter ett samrådsförfarande i respektive medlemskommun beslutat om ett förslag till ny förbundsordning. Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram dels för att följa den nya kommunallagen och dels för att anpassa till förbundets organisation. Bland annat föreslås den nya förbundsordningen ge direktionen möjlighet att inrätta de organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt sätt. De nya medlemmarna skrivs in i förbundsordningen men utöver detta är det strukturella och redaktionella ändringar utifrån nuvarande organisation och den nya kommunallagen. I samrådsförfarandet beslutade kommunstyrelsen att inte ha något att erinra mot förslaget till ny förbundsordning. Förslag till ny förbundsordning har översänts till medlemskommunerna för godkännande senast Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll Tjänsteskrivelse från administrativ chef, daterad Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst Ekonomiska överväganden och följder av beslut Beslutet innebär inga ytterligare ekonomiska konsekvenser för kommunen. Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner förslaget till förbundsordning för Tolkförmedling Väst. 72

73 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr KS 2018/9 Revidering av förbundsordning för Tolkförmedling Väst Dnr KS 2018/9 Sammanfattning Direktionen i Tolkförmedling Väst har efter ett samrådsförfarande i respektive medlemskommun beslutat om ett förslag till ny förbundsordning. Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram dels för att följa den nya kommunallagen och dels för att anpassa till förbundets organisation. Bland annat föreslås den nya förbundsordningen ge direktionen möjlighet att inrätta de organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt sätt. De nya medlemmarna skrivs in i förbundsordningen men utöver detta är det strukturella och redaktionella ändringar utifrån nuvarande organisation och den nya kommunallagen. I samrådsförfarandet beslutade kommunstyrelsen att inte ha något att erinra mot förslaget till ny förbundsordning. Förslag till ny förbundsordning har översänts till medlemskommunerna för godkännande senast Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från administrativ chef, daterad Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst Ekonomiska överväganden och följder av beslut Beslutet innebär inga ytterligare ekonomiska konsekvenser för kommunen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner förslaget till förbundsordning för Tolkförmedling Väst. Maria Olegård Administrativ chef maria.olegard@lillaedet.se Beslut expedieras till Tolkförmedling Väst 73

74 From: Emma Davidsson Sent: Mon, 19 Mar :54: To: Gullspångs Töreboda Subject: Förslag på ny förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst Attachments: Följebrev Beslut om ny förbundsordning.pdf, Protokollsutdrag Förslag till ny förbundsordning.pdf, Förbundsordning.pdf, Tjänsteutlåtande förbundsordning.pdf Hej, Till kommunsekreteraren: Direktionen i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har efter ett samrådsförfarande i respektive medlemskommun beslutat om ett förslag till ny förbundsordning. Förslaget översänds här till befintliga medlemmar och ansökande kommuner för godkännande av den nya förbundsordningen. Beslutet måste fattas i respektive fullmäktige senast Bekräfta gärna att ni mottagit informationen. Med vänlig hälsning Emma Davidsson Förbundssekreterare T O L K F Ö R M E D L I N G V Ä S T Box , Göteborg Besöksadress: Barlastgatan emma.davidsson@tolkformedlingvast.se 74

75 Dnr 18/ Följebrev Beslut om godkännande av ny förbundsordning i respektive kommunfullmäktige Beslut innan sommaren Direktionen i Tolkförmedling Väst har efter ett samrådsförfarande i respektive medlemskommun beslutat om ett förslag till ny förbundsordning. Förslaget översänd här till befintliga medlemmar och ansökande kommuner för godkännande av den nya förbundsordningen. Beslutet måste fattas i respektive fullmäktige senast Förändringarna i korthet Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram dels för att följa den nya kommunallagen och dels för att anpassa till förbundets organisation. Bland annat föreslås den nya förbundsordningen ge direktionen möjlighet att inrätta de organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt sätt. De nya medlemmarna skrivs in i förbundsordningen men utöver detta är det strukturella och redaktionella ändringar utifrån nuvarande organisation och den nya kommunallagen. Förslaget till förbundsordning har skickats ut till nuvarande medlemskommuner på samråd. Samtliga yttranden är positiva och de flesta har inte haft några synpunkter Några ändring- eller tilläggsförslag har inkommit och de flesta berör vad en förbundsordningens ska ange och det regleras i kommunallagens 9 kap 6. Förbundsordningens har därför reviderats efter samrådet för att säkerställa att alla lagens krav på en förbundsordning upprätthålls. Bifogade handlingar: Protokollsutdrag från direktionen 307/ Förslag till ny förbundsordning Tjänsteutlåtande om ny förbundsordning Vid frågor kontakta förbundssekreteraren Emma Davidsson eller maila till vår kanslimail. Åsa Fröding Förbundsdirektör Tolkförmedling Väst Telefon E-post Webb Box kansli@tolkformedlingvast.se Göteborg 75

76 76

77 77

78 Gäller fr.o.m Dnr 18/ Förbundsordning 78

79 1 Namn och säte Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet är Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö. 3 Ändamål Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 4 Organisation Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen ska bestå av 40 ledamöter och 40 ersättare. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot och en ersättare. Göteborgs Stads ledamot är ordförande och Västra Götalandsregionens ledamot är vice ordförande i direktionen. Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. Vid ledamots förhinder tjänstgör ersättare vald av samma förbundsmedlem som ledamoten. Ledamot kallar själv in sin ersättare. Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet. Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt och korrekt sätt. Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 5 Revisorer Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige, vilka beslutar om ansvarsfrihet för direktionen. 6 Initiativrätt Ärenden i direktionen får väckas av: ledamot i direktionen medlem genom dess fullmäktige eller styrelse organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt 79 2 (5)

80 7 Närvaro- och yttranderätt Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 8 Beslut Direktionen fattar inte beslut där det krävs kvalificerad majoritet. 9 Anslagstavla Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden ska anslås på förbundets anslagstavla. 10 Andelskapital Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 11 Andel i tillgångar och skulder Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 12 Kostnadstäckning Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 13 Finanspolicy, borgen m.m. Förbundet ska följa antagen finanspolicy. Förbundet får inte teckna borgen, garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige. Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige. 14 Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet Styrningen beskrivs i 6, 7, 15, 20, 22. Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. Förbundet ska årsvis tillställa medlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och utveckling. Direktionen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i förbundet efterfrågar. Direktionen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i förbundet om principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar (5)

81 15 Budgetprocess Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande tvåårsperioden. Förbundet ska samråda med medlemmarna om budgetförslaget senast en månad före direktionens sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret. Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt kommunallagen. Budgetsammanträdet är offentligt. 16 Årsredovisning Direktionen ska senast den sista april ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun för godkännande och prövning av ansvarsfrihet för direktionen. Direktionen ska översända delårsrapporten till respektive medlemskommun för behandling i fullmäktige. Sammanträdet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 17 Arvoden och ersättningar Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet. 18 Uppsägning och utträde Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån principerna i i denna förbundsordning såvida inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet. 19 Likvidation Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar och skulder i anledning av likvidationen ska den i 11 angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling (5)

82 När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Dessa handlingar ska revideras av förbundets revisorer som ska yttra sig över handlingarna i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga medlemmar. 20 Inträde av ny medlem Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan ske till direktionen som yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemmarnas fullmäktige för beslut. Ny medlem har antagits när samtliga medlemmar genom fullmäktigebeslut antagit en ny förbundsordning som anpassats till det nya antalet medlemmar. 21 Tvister Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 22 Ändring av förbundsordningen Ändringar och tillägg till denna förbundsordning ska fastställas av samtliga medlemmars fullmäktige. Direktionen ska ges möjlighet att yttra sig över förslag om förändrad förbundsordning (5)

83 TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 18/ Direktionen Förbundsordning Förslag till beslut Direktionen beslutar att godkänna förslaget till ny förbundsordning och översända förslaget till befintliga medlemmar och ansökande kommuner för godkännande och beslutsfattande i respektive fullmäktige senast Sammanfattning av ärendet Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram dels för att följa den nya kommunallagen och dels för att anpassa till förbundets organisation. Bland annat föreslås den nya förbundsordningen ge direktionen möjlighet att inrätta de organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt sätt. De nya medlemmarna skrivs in i förbundsordningen men utöver detta är det strukturella och redaktionella ändringar utifrån nuvarande organisation och den nya kommunallagen. Förslaget till förbundsordning har skickats ut till medlemskommunerna på samråd. Samtliga yttranden är positiva till förslaget och de flesta har inte några synpunkter Några ändring- eller tilläggsförslag har inkommit och de flesta berör vad en förbundsordningens ska ange och det regleras i kommunallagens 9 kap 6. Förbundsordningens har därför reviderats för att säkerställa att alla lagens krav på en förbundsordning upprätthålls. Direktionen behöver nu fatta ett beslut om ett förslag till förbundsordning. Förslaget kommer sedan skickas ut till befintliga medlemmar och ansökande kommuner som i sina respektive kommunfullmäktige fattar beslut om ny förbundsordning senast Den nya förbundsordningen föreslås gälla från

84 TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 18/ Direktionen Bakgrund och ärendeprocess Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram med anledning av den nya kommunallag som trädde i kraft 1 januari 2018 men även för att direktionen i september 2017 beslutade att öppna upp för nya medlemmar i förbundet. Förbundsordningen har inte reviderats sedan förbundets start 2013 bortsett från att nya medlemmar skrevs in i årsskiftet 2014/2015 då förbundet senast tog in nya medlemmar. Bland annat föreslås den nya förbundsordningen ge direktionen möjlighet att inrätta de organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt och korrekt sätt. De 12 nya medlemmarna skrivs in i förbundsordningen men utöver detta är det strukturella och redaktionella ändringar utifrån nuvarande organisation och den nya kommunallagen. Förslaget till förbundsordning har skickats ut till medlemskommunerna på samråd. Majoriteten av yttrandena framför att de inte har några synpunkter och är positiva till förslaget. Några synpunkter med ändring- eller tilläggsförslag har inkommit från Västra Götalandsregionen (VGR), kommunstyrelsen i Göteborgs Stad, kommunstyrelsen i Skövde kommun samt kommunstyrelsens arbetsutskott i Falköping. Nedan beskrivs synpunkterna samt vart eventuell revidering finns i förbundsordningen: Att nuvarande skrivning om att anta någon av medlemskommunernas finanspolicy ska kvarstå. Tolkförmedling Väst håller på att arbeta fram en egen finanspolicy på inrådan av redovisningschef. Den nya finanspolicyn är mer anpassad efter kommunalförbundets organisation och kommer vara framtagen innan införandet av den nya förbundsordningen. Att det framgår vilka befogenheter och vilken sammansättning som ett eventuellt arbetsutskott eller beredningsutskott ska ha. Ändringen i förbundsordningen innebär att direktionen ges möjlighet att inrätta nödvändiga organ för att vara fortsatt effektiv. Befogenheter och sammansättning skrivs fram om behovet av ett organ uppstår. Att riktlinjer för förbundets budgetprocess förtydligas. Detta har gjorts under 15. Att en utgångspunkt för medlemskap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst bör vara att det är kommuner som ingår i VGR. I samband med beslutet att öppna upp för fler medlemmar i september 2017 uppkom diskussionen om kommuner utanför VGR kan ansöka. Inga kommuner utanför VGR har dock ansökt om medlemskap och därför föreslås direktionen ta ställning till frågan först om den uppkommer i framtiden. Att det borde framgå om det finns beslut i direktionen som kräver kvalificerad majoritet. Detta beskrivs nu under 8. Att det bör framgå att allmänheten får ställa frågor under årsredovisningssammanträdet. Det framgår nu i 16 att sammanträdet då årsredovisningen behandlas inte är offentligt. Att det behövs tydliggöras hur medlemmarnas styrning i förbundets ekonomi och verksamhet utövas eftersom det under 14 mestadels beskrivs om medlemmarnas insyn. Styrningen beskrivs i flera paragrafer av förbundsordningen och ett förtydligande har gjorts om vilka paragrafer det gäller. 84

85 TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 18/ Direktionen I kommunallagens 9 kap och 6 beskrivs vad en förbundsordning i ett kommunalförbund ska ange. De flesta inkomna samrådssynpunkter berör punkterna som beskrivs i nämnd paragraf och förbundsordningens har därför reviderats för att säkerställa att alla lagens krav på en förbundsordning upprätthålls. Direktionen behöver nu fatta ett beslut om ett förslag till förbundsordning som sedan kommer skickas ut till befintliga medlemmar och ansökande kommuner för beslutsfattande. Beslut i respektive fullmäktige ska tas senast Den nya förbundsordningen föreslås gälla från Förändringarna i korthet 2 Nya medlemmar Följande 12 nya medlemmar läggs till i förbundsordningen: Bollebygd, Dals Ed, Herrljunga, Härryda, Kungälv, Mark, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tjörn, Tranemo och Vårgårda. 4 Organisation Under denna paragraf har det skrivits in att förbundet har möjlighet att inrätta egna organ. Viss text kopplat till införandet av förbundet är borttagen. 8 Beslut I enlighet med kommunallagen ska det regleras i förbundsordningen om det fattas några beslut som kräver kvalificerad majoritet. Därför har det tillkommit en paragraf med information att direktionen inte fattar den typen av beslut. 12 Kostnadstäckning I nuvarande förbundsordning finns en skrivning att om årets kostnader inte täcks enligt andra stycket ska finansieringen av underskottet fördelas mellan förbundets medlemmar procentuellt i relation till värdet av nyttjade tjänster under året. Denna skrivning är borttagen efter dialog i såväl presidiet som direktionen. 13 Finanspolicy, borgen m.m. Skrivningen i paragrafen är justerad i enlighet med rekommendationer av redovisningschef utifrån att en egen finanspolicy kommer att tas fram. Justeringen gäller riktlinjer vid lån. 14 Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet Medlemmarnas styrning över verksamheten beskrivs i flera olika paragrafer. Vilka paragrafer det gäller har lagts till i förbundsordningen i

86 TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 18/ Direktionen Budgetprocess, 16 Årsredovisning I den tidigare förbundsordningen beskrivs budget och årsredovisning i samma paragraf. Det har nu förtydligats genom att det i 15 framgår att det är kommunalförbundets budgetprocess som beskrivs och att det i 16 handlar om årsredovisning. Beskrivningen av årsredovisningen är dessutom mer utförlig och tar upp att sammanträdet för årsredovisningen inte är offentligt. Övriga ändringar I övrigt är det strukturella och redaktionella ändringar utifrån nuvarande organisation och den nya kommunallagen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Nuvarande förbundsordning med ändringsmarkeringar Förslag till ny förbundsordning Beslutet skickas till Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö. Åsa Fröding Förbundsdirektör 86