Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats Bollnässalen, klockan 10:00 16:00 Paragrafer ande Marie Centerwall (S) Peter Nordebo (L) Maria Forssell Mörk (V) Olov Nilsson Sträng (-) Bengt-Olov Renöfält (C) Övriga deltagare Anders Johansson, kommunchef Hans Persson, förvaltningschef Åsa Myhrberg, ekonomichef , 112 Tony Stark, samhällsplanerare 95 Anders Aune, förvaltningschef Tina Mansson-Söderlund, förvaltningschef Kajsa Mellner Daxberg, förvaltningschef Magnus Kaulich, inköpssamordnare 101 Mats Hägglund, fritidskonsulent 102 Clas Olsson, ekonom 112 Josefine Jonsson, kommunsekreterare Utses att justera Bengt-Olov Renöfält

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Justeringens tid och plats Måndagen den 23 maj 2016, kl , på kommunstyrelsekontoret Josefine Jonsson, sekreterare Marie Centerwall, ordförande Bengt-Olov Renöfält, justerande Anslag om justering har gjorts enligt lag på kommunens anslagstavla den 24 maj Anslaget tas ner tidigast den 15 juni Marie Centerwall, ordförande

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Innehållsförteckning Tid och plats Paragrafer ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Innehållsförteckning Remiss: Regionalt Trafikförsörjningsprogram Gävleborg Redogörelse Handlingar Bokslutsprognos Redogörelse Handlingar Uppföljning av budgetbeslut 2016, januari - april Redogörelse Handlingar Information antagna internkontrollplaner 2016 övriga nämnder och bolag Redogörelse Handlingar Socialnämnden med ansökan om tillfälligt statligt stöd för rådande flyktingsituation Redogörelse Handlingar Arbetsmarknadsenheten med ansökan om tillfälligt statligt stöd för rådande flyktingsituation uppföljning Redogörelse Handlingar Inköp Gävleborg 2016 information Rengsjö Hembygdsförening med ansökan om bidrag för anslutning av kommunalt vatten och avlopp samt fiber

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Redogörelse Yrkanden Propositionsordning Handlingar Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning Redogörelse Handlingar Styrdokument i Bollnäs kommun Redogörelse Handlingar Besvarande av medborgarförslag om att starta ett projekt för skogsavverkning och naturvård längs efter Ljusnans dalgång Förvaltningens yttrande Handlingar Besvarande av medborgarförslag om Brotorgets historia Förvaltningens yttrande Handlingar Besvarande av motion om att Bollnäs kommun genomför kampanjen "72 timmar" Förvaltningens yttrande Handlingar Uppföljning av beslut i andra nämnder Redogörelse Handlingar Uppföljning av beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Handlingar Teknik- och fritidsnämnden med begäran om ytterligare investeringsmedel för Häggesta reningsverk Redogörelse Finansiering Begäran om utökat investeringsmedel Årsredovisning 2015 av kommunen förvaltade stiftelser Redogörelse Handlingar

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Uppdatering av driftsbudget Redogörelse Handlingar

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Dpl Remiss: Regionalt Trafikförsörjningsprogram Gävleborg 2030 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta yttrandet och översända remissvaret till Region Gävleborg. Redogörelse Bollnäs kommun har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län, Trafikförsörjningsprogrammet utgör den långsiktiga strategiska planeringen för regional kollektivtrafik i Gävleborgs län. Programmet innehåller bland annat mål och grundläggande principer för kollektivtrafikens framtida utveckling. Under remisstiden finns möjligheten att lämna synpunkter och ställa frågor. Senaste dag att lämna remissvar är den 30 juni Handlingar Svar på remiss regionalt trafikförsörjningsprogram Gävleborg 2030 Remiss regionalt trafikförsörjningsprogram Gävleborg 2030 Missiv Trafikförsörjningsprogram Bilaga 1-3 Bilaga 4 Bilaga 5-11 Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Bokslutsprognos 1 Dnr Dpl 042 Arbetsutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa bokslutsprognos 1. Redogörelse Bokslutsprognos 1 och redovisning av utfallet januari april 2016 har upprättats för kommunen och kommunkoncernen. För kommunen är prognosen en budget i balans för helåret vilket ger ett beräknat årsresultat på plus 12,5 miljoner kr. För kommunens bolag är prognosen för helåret ett resultat på plus 19,6 miljoner kr. Bokslutsprognos 1 och redovisning av utfallet januari april 2016 har upprättats för kommunstyrelseförvaltningen och centrala politiska organ. Där är prognosen för helåret en budget i balans. Förvaltningschefer Hans Persson, Kajsa Mellner Daxberg, Tina Mansson- Söderlund och Anders Aune samt ekonomichef Åsa Myhrberg medverkar vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 maj Handlingar Bokslutsprognos 1, 2016, för kommunen och kommunkoncernen Bokslutsprognos 1, 2016, för kommunstyrelsen Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Dpl Uppföljning av budgetbeslut 2016, januari - april Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att förklara sig informerad. Redogörelse Kommunfullmäktige beslutade i ärendet om verksamhetsplan och driftsbudget för , , 270, att kommunens ekonomi ska effektiviseras med 55 miljoner kronor under för att klara budget under budgetperioden. Kommunfullmäktige beslutade också att arbetet med effektiviseringar rapporteras månadsvis till kommunstyrelsens arbetsutskott av förvaltningschefer och av nämndernas ordförande till kommunstyrelsen. Dessutom gavs i samband med budgetbeslutet ett antal ytterligare uppdrag. För en del av dessa uppdrag ges en första rapport i samband med uppföljningen i april. Handlingar Uppföljning av budgetbeslut 2016, tom april Protokollsutdrag: Akt

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Dpl Information antagna internkontrollplaner 2016 övriga nämnder och bolag Arbetsutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara sig informerad om övriga nämnders och bolagens antagna internkontrollplaner avseende Redogörelse Enligt kommunstyrelsen beslut ska alla nämnder redovisa den antagna internkontrollplanen senast i samband med bokslutsprognos 1. Intern kontroll är en viktig del av kommunens styrsystem. Nämnderna ansvarar för att en god intern kontroll skapas och att uppföljning sker inom nämndens verksamhetsområde. Intern kontroll omfattar en struktur av policys, processer, rutiner och organisation, vilka skall bidra till att verksamheten uppnår sina mål så kostnadseffektivt som möjligt, att tillgångar skyddas och oönskade händelser och effekter undviks. Kommunallagen anger att nämnderna skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt i enlighet med gällande föreskrifter som gäller i övrigt. Vidare anges att nämnderna skall se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Nämnden skall upprätta en årlig eller flerårig plan för den interna kontrollen och genomföra relevanta kontrollåtgärder. För kommunens bolag gäller motsvarande enligt aktiebolagslagen och av fullmäktige fastställda riktlinjer. Kommunstyrelsen beslutar om vissa interna kontrollmoment som är gemensamma för hela kommunen t ex genom reglementen och riktlinjer. Det övergripande syftet med intern kontroll och dess policy är att skapa ett generellt synsätt inom kommunkoncernen som möjliggör ett enhetligt sätt att utvärdera den interna kontrollen i alla dess delar samt att tydliggöra kommunens grundprinciper avseende intern kontroll. Syftet med intern kontroll kan sammanfattas enligt nedan: Säkerställa styrbarhet Säkerställa säkerhet Säkerställa effektivitet Undgå allvarliga fel och brister Ge underlag för kontinuerliga förbättringar

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Intern kontroll är en process som syftar till att följande mål uppnås: Ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet Tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter m.m. Handlingar BUN, SOC, TEN, MBN, AB Bollnäs Bostäder, Bollnäs Energi AB, Bollnäs Ovanåker Renhållnings AB samt Helsingevatten ABs antagna internkontrollplaner för 2016 Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Dpl Socialnämnden med ansökan om tillfälligt statligt stöd för rådande flyktingsituation Arbetsutskottet beslutar att återremittera ansökan till socialnämnden för att utreda om man har egna medel i verksamheten ensamkommande barn. Redogörelse För att hantera den rådande flyktingsituationen med ett stort antal asylsökande och minska trycket på den kommunala ekonomin, föreslår regeringen ett tillfälligt stöd om sammanlagt kronor till kommunerna och landstingen. Bollnäs kommun erhåller kronor som tillfälligt statsbidrag enligt propositionen 2015/16:47. Det tillfälliga stödet kommer att utbetalas 2015, men avses även täcka kostnader som kan förväntas uppstå Fram till nu har ca etthundra ensamkommande flyktingbarn anvisats till Bollnäs kommun utöver avtal. Dessa ungdomar ska placeras inom 48 timmar och socialtjänsten har inte haft egna placeringsalternativ. Med anledning av det har ett flertal ungdomar placerats på externa HVB eller konsulentstödda familjehem till dygnskostnader som överstiger den nivå som Migrationsverket ger ersättning för. Socialnämnden ansöker om täckning för dessa extrakostnader. Socialnämnden har succesivt ökat resurserna avseende interna HVB och familjehem. Arbete pågår med att omplacera de som tidigare placerats externt. I de flesta fall går det bra. För de som rotat sig i familjehem på annan ort kan det ur ett barnperspektiv vara bättre att de får stanna. I bilaga extra kostnader placering finns redovisat extra kostnader kr vilket är den summa som söks. I samband med att socialnämnden återtagit delegation som givits Flyktingmottagningen att hantera delar av försörjningsstöd söks personalresurs för detta ändamål. Här söks kr. Person finns tillgänglig från 1 april så lönekostnad är inte beräknad på helår men behov finns av dator, skrivbord/stol samt mobiltelefon.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Socialnämnden beslutade , 46, att hos kommunstyrelsens arbetsutskott ansöka om ersättning för extra kostnader på grund av flyktingsituationen med kr för perioden maj 2015 maj 2016 samt att meddela att socialnämnden avser återkomma med ansökan om kostnadstäckning för tiden 1 juni 2016 till 31 december Handlingar Socialnämndens protokoll , 46 Tjänsteutlåtande socialförvaltningen Extra kostnader placering Protokollsutdrag: Socialnämnden, akt

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Dpl Arbetsmarknadsenheten med ansökan om tillfälligt statligt stöd för rådande flyktingsituation uppföljning Arbetsutskottet beslutar att förklara sig informerad om uppföljningen samt att redovisning ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 31 december Redogörelse För att hantera den rådande flyktingsituationen med ett stort antal asylsökande och minska trycket på den kommunala ekonomin, föreslår regeringen ett tillfälligt stöd om sammanlagt kronor till kommunerna och landstingen. Bollnäs kommun erhåller kronor som tillfälligt statsbidrag enligt propositionen 2015/16:47. Det tillfälliga stödet kommer att utbetalas 2015, men avses även täcka kostnader som kan förväntas uppstå Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 9, att bevilja kr av tillfälligt statligt stöd till Arbetsmarknadsenheten att användas under 2016 för att ta tillvara de möjligheter som flyktingsituationen medför, att bevilja kr för att täcka merkostnader med anledning av flyktingsituationen år 2016, samt att uppföljning sker till kommunstyrelsens arbetsutskott innan sommaren Kompetensförsörjningsprojektet är ett samarbetsprojekt mellan AME, Bollnäs Kommun och Arbetsförmedlingen, Södra Hälsingland, Bollnäs-Ovanåker. 20 personer som omfattas av etableringslagen erbjuds anställning i 12 månader. Arbetsförmedlingen kartlade antalet utrikesfödda arbetssökande som hade akademisk utbildning, 1 år eller längre. Totalt fanns 134 arbetssökande, 118 personer omfattades av etableringslagen och av dessa hade 52 personer varit inskrivna i Etableringen mer än 12 månader, 15 personer var inskrivna i Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) och en ungdom som var inskriven i Jobbgarantin för ungdomar (UGA). Arbetsmarknadskonsulent, AME har fortlöpande fått ett urval av arbetssökande, ca 40 personer, som ej har planerade insatser från Arbetsförmedlingen. Intervjuer har genomförts av arbetsmarknadskonsulent med ca 25 personer. Ur denna grupp har 14 personer erhållit anställning och matchningsarbete pågår för att anställa ytterligare 6 personer.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Orsaker till att personer ej kunnat erhålla anställning inom ramen för projektet är att det visat sig att personer arbetar tillfälligt eller har kortare anställningar, är i behov av insatser för att förstärka språket, nyligen påbörjat Svenska för invandrare (SFI) och ej är berättigad till nystartsjobb. Exempelvis på yrkeskompetenser; lärare, biolog, ingenjör och sjuksköterska. Medel ansöktes till en personalresurs och till en handledarutbildning för personal inom kommunens förvaltningar och helägda kommunägda bolag som fungerar som handledare och tar emot personer som är placerade i arbetsmarknadsåtgärder som tillhör målgruppen. Anställning av personalresurs har skett samt att handledarutbildning ur ett arbetsmarknadsperspektiv planeras under hösten Handlingar Uppföljning ansökan om tillfälligt stöd Kompetensförsörjningsprojektet Protokollsutdrag: Verksamhetschef arbetsmarknadsenheten, akt

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Inköp Gävleborg 2016 information Dnr Dpl 106 Arbetsutskottet beslutar att förklara sig informerad. Protokollsutdrag: Akt

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Dpl Rengsjö Hembygdsförening med ansökan om bidrag för anslutning av kommunalt vatten och avlopp samt fiber Arbetsutskottet föreslår enhälligt kommunstyrelsen besluta att bevilja Rengsjö Hembygdsförening kr för anslutning av kommunalt vatten och avlopp samt fiber, att medel tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader samt att föreningen snarast efter genomfört projekt inkommer med en redovisning. Redogörelse Rengsjö Hembygdsförening ansöker om bidrag med kr för att ansluta kommunalt vatten och avlopp samt fiber till hembygdsgården Västerby i Rengsjö. Total kostnad utifrån offerter är beräknad till kr. Föreningen har ansökt och beviljats bidrag från Sedwallsfonden med kr. Föreningen arbetar aktivt för att utveckla en hållbar, kommersiell turismsatsning i Västerby. Bland annat kan nämnas På gammelmormors tid som vänder sig till barn och som erbjuds skolorna i kommunen men även för turister under sommaren. Föreningen förvaltar en omfattande samling av bruksföremål och byggnader. Yrkanden Bengt-Olov Renöfält (C) föreslår att bevilja Rengsjö Hembygdsförening kr för anslutning av kommunalt vatten och avlopp samt fiber, att medel tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader samt att föreningen snarast efter genomfört projekt inkommer med en redovisning. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Bengt-Olov Renöfälts (C) förslag. Handlingar Föreningens ansökan Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Dpl Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förslag till reviderad delegeringsordning med datum Redogörelse Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning föreslås. Föreslagen förändring saxad från delegeringsordningen, markerad med genomstruken och kursiv text: 2 Allmän handling a) Utlämnande av allmän handling och uppställande av förbehåll Förvaltningschefen Kommunchefen 11 Personalärenden Utövande av kommunstyrelsens befogenheter som centralt personalorgan g) om inriktning inför varje års löneöversyn Arbetsutskottet Handlingar Förslag till ny delegeringsordning för kommunstyrelsen Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Styrdokument i Bollnäs kommun Dnr Dpl 100 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att förklara sig informerad om utredningen samt att uppdra till förvaltningschefen att fortsätta arbetet i enlighet med utredningen; det vill säga att föreslå en hierarkisk struktur för olika dokumenttyper, att föreslå en ny modell för framtagande, antagande, revidering och uppföljning av styrdokument samt att föreslå att sammanföra eller upphäva dokument där det är möjligt. Arbetsutskottet hemställer vidare att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva följande dokument: Agenda 21 (diarienummer och ) Policy för EU och internationell verksamhet (diarienummer ) Policy mot mutor och bestickning Inköp Hälsingland (diarienummer ) Program för utvecklingsinsatser inom vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration (diarienummer ) Tillämpningsanvisningar för färdtjänst (diarienummer ). Redogörelse Kommunchef har beslutat om en översyn av kommunens operativa styrning och ledning. I detta ingår en genomgång av kommunens fastställda styrande dokument. En slutsats efter genomgång av samtliga dokument, är att ett system med hundra styrande dokument inte fungerar väl, vare sig för förtroendevalda som ska fatta beslut, eller för tjänstemän som ska bereda underlag och verkställa beslut. Det är heller inte troligt att kommunmedborgarna hittar in i ett så omfattande system av styrande dokument. Utredningen föreslår en förändring i flera steg. Där det första steget är att fastställa den utredning som gjorts, för att möjliggöra fortsatt arbete. I detta ingår att avsluta en rad dokument som inte är relevanta, och att föra samman kvarvarande där det är möjligt.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Nästa steg blir att arbeta fram en ny modell, där samtliga dokument revideras varje mandatperiod, och där dokument samlas utifrån ämnesområde för att öka tillgänglighet och hanterbarhet. Handlingar Den operativa styrningen i Bollnäs kommun, styrande dokument Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Dpl Besvarande av medborgarförslag om att starta ett projekt för skogsavverkning och naturvård längs efter Ljusnans dalgång Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att förklara medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att efterfrågad verksamhet redan finns inom kommunen. Följande medborgarförslag, inkommet , är ingivet av Ewa Strandberg, Bollnäs: Ett förslag att förbättra turistupplevelse i Bollnäs kommun. Jag har under många år, ca 50 år, trafikerat rv 83 mellan Bollnäs och framförallt Vallsta med omnejd och sett hur vegetationen efter vägen blir allt tätare. Framförallt tar det bort de fantastiska vyerna efter Ljusnans dalgång. Vill med detta medborgarförslag föreslå att kommunen startar ett projekt för arbetslösa invånare och nya invånare i Bollnäs kommun tillsammans med markägarna där man kan få lära sig att hantera skogsavverkning och naturvård. Med detta projekt skulle Bollnäs kommun som slutresultat visa upp den otroligt vackra utsikten efter Ljusnans dalgång från Bergviken i sydöst till Ljusdals kommun då rv 83 hela vägen följer älven Ljusnan. Områden som jag framför allt ser som angelägna är söder om Kilafors (Norrlandsporten), genom Lottefors och norr om Orbaden fram till kommungränsen mot Ljusdals kommun. Kommunfullmäktige beslutade , 281, att delegera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott Förvaltningens yttrande Den i medborgarförslaget efterfrågade verksamheten finns redan i kommunen. Skogslaget är en verksamhet inom kommunstyrelseförvaltningen som arbetar med uppdrag över hela den geografiska kommunen, åt såväl föreningar som kommunala förvaltningar och kommunala bolag. Skogslaget skapar meningsfull syselsättning för personer med olika stödformer, i arbetsmarknadsprogram och för de som står utanför ordinarie arbetsmarknad. Skogslaget sköter om skogar och grönområden. Uppdragen planeras av teknik-, service- och fritidsförvaltningen. Det är ingen kommunal angelängenhet eller uppgift att hantera skogsavverkning åt privata markägare. Handlingar Kommunfullmäktiges protokoll , 281 Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Dpl Besvarande av medborgarförslag om Brotorgets historia Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att med hänvisning till förvaltningens yttrande förklara medborgarförslaget besvarat. Följande medborgarförslag, inkommet , är ingivet av Gertrud Haglund, Bollnäs. Brotorget i Bollnäs är äntligen återbördat till de boende i kommunen och f n under ombyggnad och slutligt färdigställande. Vilket naturligtsvis är en välsignelse på denna segdragna och tragikomiska kommunala angelägenhet. Att sälja det enda befintliga torget i en tätort är dock ett så unikt tillvägagångssätt att historien borde dokumenteras på plats. Alltså via en kort inf. med foton och texter om hur torget såldes, när, köpeskilling mm och fram till det förhoppningsvis lyckliga slutet att torget återköptes och invigdes. Man bör också ge annan intressant info om den underjordiska bäcken plus bilder på gatans och kvarterets tidigare utformning. Snoddas-reliefen av NilssonÖst, den lilla bäcken, en Grillnattakväll, Olles öken mm. Detta kan ske i en permanent expo i befintlig byggnad eller genom audi som man har i kyrkor och på museer. Det är aldrig fel att veta lokal historia, varken för bofasta eller besökande turister eller nyinflyttade. Om inte annat kan Brotorget bli berömt som Sveriges enda köpta, sålda och återköpta torg. Kommunfullmäktige beslutade , 23 att delegera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Förvaltningens yttrande Förslagställaren lyfter fram en intressant del i Bollnäs kommuns historia i platsen för nuvarande brotorget. Det finns alltid ett värde att dokumentera ner lokal historia och bevara den för framtida generationer men det är inget som bör ske i kommunal regi. Däremot kan kommunen vara behjälplig med att tillgängliggöra material till en extern part som är intresserad av nedteckna en lokal historiebeskrivning för Bollnäs kommun. Handlingar Kommunfullmäktiges protokoll , 23 Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Dpl Besvarande av motion om att Bollnäs kommun genomför kampanjen "72 timmar" Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden, snarast åter kommunstyrelsen. Följande motion, inkommen , är ingiven fullmäktigeledamoten Stig- Göran Allevik (SD), Kommuner runtom i landet har genomfört kampanjen: 72 timmar. Klara dig själv i tre dygn. Kampanjen är en informationssatsning med allmänheten som målgrupp för ökad krismedvetenhet. Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för vårt lands och för vår egen och våra anhörigas säkerhet. Alla ska vara så pass förberedda att vi klarar tre dygn, det vill säga 72 timmar, utan stöd från myndigheter i händelse av en kris. Vi förväntas ha förråd av vatten och förnödenheter likväl som förmåga att ordna värme och informationsinhämtning. Det främsta ansvaret ligger hos kommunerna. De flesta kriser är kommunala och kommunen har ofta det största ansvaret. Det egna ansvaret innebär att man ska vara förberedd på att kunna hantera en svår situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå. När det inträffar en större katastrof eller en mindre kris kan det ta dagar innan samhällets service fungerar normalt igen. Hur gör man då? Om man är utan ström. Utan värme. Om det inte finns mat i butikerna. Att kunna klara några dygn utan el, vatten eller mat är ingen lätt situation. Men de flesta av oss kan klara det om vi tänker efter före. Om vi klarar de första akuta dygnen underlättar det för de mest nödställda. Då kan samhällets resurser användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn. Jag yrkar därför Att i Bollnäs kommun gärna i samarbete med grannkommunerna genomför kampanjen: 72 timmar. Klara dig själv i tre dygn. Att kampanjen kompletteras med utbildning i krisberedskap i skolan, hur man ordnar sin egen självförsörjning, Att det även även övervägs att anordna en återkommande Krisberedskapens dag.

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Hänvisningar: ansvaroch agerande vid kriser - Offentliga aktörers bedömningar.pdf Kommunfullmäktige beslutade , 42 att remittera motionen till kommunalförbundet Södra Hälsingland, åter kommunfullmäktige senast oktober Förvaltningens yttrande I den motion som inkom till kommunfullmäktige Bollnäs , och som remitterades till Kommunalförbundet södra Hälsingland (KFSH), finns tre yrkanden: Att i Bollnäs kommun gärna i sammarbete med grannkommunerna genomför kampanjen: 72 timmar. Klara dig själv i tre dygn, Att kampanjen kompletteras med utbildning i krisberedskap i skolan, hur man ordnar sin egen självförsörjning, Att det även övervägs att anordna en återkommande Krisberedskapens dag. KFSH delar motionärens analys och de slutsatser som dras i motionen. KFSH har för avsikt att, tillsammans med Civilförsvarsföreingen, genomföra kampanjen 72 timmar i våra tre medlemskommuner under första kvartalet Gällande utbildning i krisberedskap i skolan ställer sig KFSH positiv till förslaget och deltar gärna, men anser att ansvaret för genomförandet bör ligga inom skolans verksamhet. En återkommande krisberedskapens dag bör kombineras med andra liknande aktiviteter. KFSH tar med sig förslaget för att se om det går att få med i framtida planering. Handlingar Yttrande från KFSH Kommunfullmäktiges protokoll , 42 Protokollsutdrag: Barn- och utbildningsnämnden

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Dpl Uppföljning av beslut i andra nämnder 2016 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att förklara sig informerad. Redogörelse Samtliga nämnder i kommunen uppmanas att ta fram bevakningslistor för uppföljning av beslut samt att skicka in dessa till kommunstyrelsen för kännedom. Detta fungerar som ett stöd för kommunstyrelsen att uppfylla en del av sin uppsiktsplikt. Handlingar Socialnämndens protokoll Bevakningslista socialnämnden Barn- och utbildningsnämndens protokoll , 34 Bevakningslista barn- och utbildningsnämnden Teknik- och fritidsnämndens protokoll , 23 Bevakningslista teknik- och fritidsnämnden Överförmyndarnämndens protokoll , 14 Bevakningslista överförmyndarnämnden Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

26 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Dpl Uppföljning av beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 2016 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår besluta att godkänna rapporten. Handlingar Bevakningslista Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

27 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Dpl Teknik- och fritidsnämnden med begäran om ytterligare investeringsmedel för Häggesta reningsverk Arbetsutskottet beslutar att förklara sig informerad samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Redogörelse Upphandlingen av etapp 2 har pågått under de första månaderna av 2016 och en utvärdering av anbuden pågår. Etapp 2 kostnadsberäknades ursprungligen till 62,8 miljoner kr för entreprenaderna och ca 1,6 miljoner kr för byggledning inklusive självkostnadsdebitering från teknik-, service- och fritidsförvaltningen. Med en något större belastning av driftsbudgeten än planen från 2014 angav, innebar kostnadsberäkningen av etapp 2 och utfallet av etapp 1 att projektets budgetram hölls. Men entreprenadanbuden har, innan utvärderingen är helt klar, en totalsumma på ca 68,3 miljoner kr. Upphandlingen av byggledare pågår. Anbudssumman för entreprenaderna är alltså ca 8,9% dyrare än kostnadsberäknat. En differens på ±15 % är normalt för anbud i jämförelse med kostnadsberäkningar. I de olika delentreprenaderna, totalt 7 st, finns det delar där risken för tillkommande kostnader utöver offererat är större än på andra delar. Framför allt är det byggentreprenaden som vi bedömer som mest osäker, då ombyggnation av en gammal byggnad alltid kan föra med sig överraskningar. Totalt på hela anbudssumman vill vi räkna med en marginal på 10% tillkommande kostnader, dvs ytterligare ca 7 miljoner kr. Detta är i våra beräkningar fördelad på mellan 5 och 20 % påslag på de olika delentreprenaderna. Kostnaderna för etapp 2 beräknas därför till i bästa fall 70 miljoner kr, och i sämsta fall 77 miljoner kr. Utifrån budgeten med kvarvarande investeringsbudget på 50,5 miljoner kr och ca 12 miljoner kr från driften saknas därmed mellan 7,5 14,5 miljoner kr för att kunna genomföra etapp 2.

28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Finansiering VA-kollektivet har till och med år 2015 ett ackumulerat överskott på 12,7 miljoner kr. Sedan tidigare har 12 miljoner kr av detta överskott beräknats användas till Häggestaprojektet. Om investeringsbudgeten kan utökas med 15 miljoner kr, fördelat på 10 miljoner kr under 2017 och 5 miljoner kr under 2018 uppnås en totalbudget för etapp 2 på 77,5 miljoner kr. Då finns marginalen till de 70 miljoner kr som etappens anbud inklusive byggledare uppgår till enligt anbudspriset. VA-taxan har varit oförändrad sedan 2011 och dessförinnan genomfördes en förändring över flera år med införande av en lägenhetsavgift för flerfamiljshus. I samband med detta sjönk förbrukningsavgiften från 21,35 kr/kbm år 2005 till 21,00 kr/kbm år Från år 2011 har den legat på 20,60 kr/kbm (inklusive moms). Den fasta avgiften har under samma period sjunkit från kr/år till kr/år. Om taxan hade höjts med 1% (ungefärligt index) från 2012 och framåt, hade taxan för förbrukningsavgiften sett ut på följande sätt: Avgift per 21,87 kr 22,09 kr 22,31 kr 22,53 kr 22,76 kr kbm Fast avgift kr kr kr kr kr Ovanstående finansieringsförslags ökade kapitalkostnader och driftskostnader täcks av följande taxehöjningsförslag: 2017 (+2 %) 2018 (+2 %) 2019 (+2 %) 2020 (+2 %) 2021 (+2 %) Avgift per 21,01 kr 21,43 kr 21,86 kr 22,30 kr 22,74 kr kbm Fast avgift kr kr kr kr kr En höjning med 2 % från 2016-års nivå innebär en total ökning av VA-taxan, inklusive fast avgift och moms, för en normalvilla på ca 100 kr per år. I finansieringsförslaget har vi räknat med samma internränta (1,63 %) år 2017 och 2018, men därefter en stegvis höjning. För driftsbudget och kapitalkostnader för 2020 och framåt har vi en prognos, men det finns många faktorer där som är svårbestämda, till exempel elpris. Förhoppningsvis behöver inte taxan höjas riktigt så mycket för 2020 och Från 2022 och framåt bedömer vi att taxan inte behöver göra några större förändringar utöver eventuell indexjustering.

29 Kommunstyrelsens arbetsutskott Begäran om utökat investeringsmedel HelsingeVatten AB begär en justering av investeringsplanen för ombyggnationen av Häggesta RV på följande sätt: 2015: 20 miljoner kronor 2016: 20 miljoner kronor 2017: 18 miljoner kronor + 13 miljoner kronor = 31 miljoner kronor 2018: 7 miljoner kronor + 5 miljoner kronor = 12 miljoner kronor Teknik-, service- och fritidsförvaltningen bedömer att HelsingeVatten AB:s kalkyl är något osäker på grund av många okända parametrar. Vid alla entreprenader ska, enligt av kommunfullmäktige antagen byggprocess i Bollnäs kommun, minst 10 % utöver total anbudssumma finnas tillgängligt för ändrings och tilläggsarbeten. I detta fall kan osäkerhetsfaktorn 15 % vara rimlig beroende på den komplexa anläggningen och dess ålder. Detta innebär att ytterligare 18 miljoner kronor bör finnas tillgängligt för Häggesta reningsverk och Etapp 2. Detta innebär en total investeringskostnad för projektet om ca 106 miljoner kr. Teknik- och fritidsnämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 24 maj Ärendet kommer att kompletteras kommunstyrelsen med deras beslut. Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Dpl Årsredovisning 2015 av kommunen förvaltade stiftelser Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättade årsredovisningar för Bollnäs kommuns sociala stiftelse, Engströmska stiftelsen, Ernst och Ester Linells stipendiestiftelse, Sven Hjelms donationsstiftelse, Erik och Marta Perssons Minnesstiftelse, Anna Norlander- Palmérs Donationsstiftelse, Syskonen Norlanders Donationsstiftelse och Olof Jonsson i Hof minnesstiftelse. Redogörelse De av kommunen förvaltade donationsfonderna är stiftelser i lagens mening. Enligt stiftelselagen skall årsredovisning upprättas för var och en av stiftelserna. För större stiftelser med ett kapital överstigande 10 basbelopp skall årsredovisningen upprättas enligt redovisningsmässiga grunder, det vill säga redovisning skall ske av kostnader och intäkter. Kommunen förvaltar 8 stiftelser. Av dessa är det 4 stiftelser som har egna styrelser som själva godkänner sina årsredovisningar. Enligt stadgarna för stiftelserna är det kommunstyrelsen som förvaltar stiftelsernas förmögenhet i de fall de inte har egna styrelser och varje år avlämnar årsredovisning. Kommunstyrelsen förvaltar följande stiftelser: - Bollnäs kommuns sociala stiftelse - Ester och Ernst Linells stipendiestiftelse - Engströmska stiftelsen - Sven Hjelms donationsstiftelse Följande stiftelser har egna styrelser: - Olof Jonssons i Hof minnesstiftelse - Erik och Marta Perssons minnesstiftelse - Anna Norlander-Palmérs donationsstiftelse - Syskonen Norlanders donationsstiftelse

31 Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar Årsredovisning för Bollnäs kommuns sociala stiftelse 2015 Revisionsberättelse för Bollnäs kommuns sociala stiftelse 2015 Årsredovisning för Ester och Ernst Linells stipendiestiftelse 2015 Revisionsberättelse för Ester och Ernst Linells stipendiestiftelse 2015 Årsredovisning för Engströmska stiftelsen 2015 Årsredovisning för Sven Hjelms donationsstiftelse 2015 Årsredovisning för Olof Jonsson i Hof Minnesstiftelse 2015 Revisionsberättelse för Olof Jonsson i Hof Minnesstiftelse 2015 Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

32 Kommunstyrelsens arbetsutskott Uppdatering av driftsbudget Dnr Dpl 041 Arbetsutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förvaltningsledningsgruppens beredningsförslag till uppdatering av driftsbudgeten för , att i övriga delar godkänna det framlagda förslaget till uppdatering av driftsbudgeten för enligt bilagda handlingar, att uppdra till kommunchefen och förvaltningsledningsgruppen att anordna seminarium om budgetramarna under första kvartalet 2017, att driftsbudgeten för revideras under våren 2017, att i övrigt avslå nämndernas äskanden, att uppdra till kommunchefen att under hösten 2016 ta fram en plan över de anpassningar som måste ske för åren 2018 och framåt, det ska preciseras vilka verksamheter/nämnder som ska göra vilka anpassningar för att få tiden under 2017 att ta fram konsekvensanalyser och planera genomförandet för att det ska ge effekt från 1 januari 2018 samt att nämnderna med av kommunfullmäktige beslutad drift- och investeringsbudget som underlag och med hänsyn till det koncernövergripande mål- och styrkortet, fastställer sina driftsbudgetar på detaljnivå senast i oktober Redogörelse Kommuner och landsting ska årligen enligt kommunallagen upprätta en budget för nästkommande kalenderår. Budgeten ska innehålla en plan för såväl verksamheten som för ekonomin. Den ekonomiska planen ska enligt lag omfatta minst de tre närmaste åren. I budgetbeslutet i fjol togs en driftsbudget för fyra år,

33 Kommunstyrelsens arbetsutskott Inför åren ska en uppdatering av budgeten göras. Nya skatte- och befolkningsprognoser har tagits fram och stämts av mot de prognoser som förra årets budgetbeslut baseras på. Nämnderna har i samband med uppdateringen getts tillfälle att beskriva större förändringar i verksamheten som inträffat efter förra årets budgetbeslut så att dessa kan beaktas i uppdateringen. Förvaltningarna har också uppmanats att göra konsekvensbeskrivningar till sina förändringsförslag. Förvaltningsledningsgruppen (FLG) har också upprättat ett beredningsförslag som presenteras i bilaga. Totalt 3,0 % kommer läggas på nettoramarna som kompensation för pris- och löneökningar år Handlingar Nämndernas förslag till uppdatering av driftsbudgeten , FLG:s beredningsförslag till uppdatering av driftsbudgeten , Protokollsutdrag: Akt