Ingvar Nilima Kanslienheten, , kl. 16:45. Katarina Jönsson

Transkript

1 Sida 1-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen den 3 december 2013, kl. 14:00-16:35. Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Malin Höglund (M) Gunnar Nilsson (S) Bernt Persson (S) Lennart Sohlberg (S) Gunnel Söderberg (M) Fredrik Blom (MP) Bengt Jernhall (C), tjänstgörande ersättare Maria Bork (C), tjänstgörande ersättare Ingvar Nilima (MOP), tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Göran Aronsson (KD), ej tjänstgörande ersättare Christina Bröms (C), ej tjänstgörande ersättare Mats-Gunnar Eriksson (FP), ej tjänstgörande ersättare Gösta Frost (S), ej tjänstgörande ersättare David Örnberg (V), ej tjänstgörande ersättare Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Anette Lindholm, redovisningschef, 161 Camilla Björk, miljöchef 161 Annika Edström, miljöinspektör 161 Daniel Nylén, stadsnätschef, 166 Torbjörn Ripstrand, projektledare, 166 Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ingvar Nilima Kanslienheten, , kl. 16:45. Sekreterare Paragrafer Katarina Jönsson Ordförande Justerande Bengt-Åke Rehn Ingvar Nilima ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kanslienheten Underskrift

2 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2 Dnr: KS Innehållsförteckning Revidering av kommunplan Skattesats Utvidgning av Alderängarnas naturreservat... 9 Avtal om ägande mm av ALMI Företagspartner Dalarna AB, för perioden Medborgarförslag - Hel- och delägda bolag ej skall få lämna sponsorbidrag Information om kommande ärenden Delgivningar... 13

3 Kommunstyrelsen 161/ Sammanträdesdatum Sida 3 Dnr: KS 2013/1 031 Revidering av kommunplan 2014 Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en resultatbudget för 2014 i enlighet med upprättat förslag. 2. Öka nämndernas ramar 2014 för kompensation avseende lönerevision Medlen tas ur planeringsreserven om totalt 17,3 Mkr. 3. Öka för- och grundskolenämndens ram med 2 Mkr som en förstärkning under arbetet med effektiviseringsåtgärder. Medlen tas ur strukturreserven. 4. Öka gymnasienämndens ram med 3,5 Mkr som en förlängning av tidigare strukturmedel om 1 Mkr och 2,5 Mkr som en förstärkning i arbetet med utveckling och effektiviseringsåtgärder. Medlen tas ur strukturreserven. 5. Öka socialnämndens ram med 4,2 Mkr, varav 3,1 Mkr på grund av ökade kostnader 2014 för kostleveranser från gemensamma nämnden för kostsamverkan samt 1,1 Mkr på grund av ökat behov av daglig verksamhet LSS med anledning av JAG- kooperativets nedläggning. 6. Öka kommunstyrelsens ram med 3,2 Mkr på grund av 1,4 Mkr i avvecklingskostnader, 1,4 Mkr ökade kostnader kollektivtrafik och 0,4 Mkr på hyreskostnader för kostverksamhet. Varav kostnader för avveckling tas ur strukturreserven. 7. Öka Mora Brandkårs ram med 450 Tkr för kapitalkostnader på grund av beslut om investering i ny Basbrandbil. 8. Ge kommunledningskontoret i uppdrag att samla arbetet avseende åtgärdsplanen, det vill säga månatlig uppföljning av nämndernas åtgärdsplaner, inarbeta och följa upp besparingar relaterat till beslut samt föreslå och analysera områden som kan bidra till en anpassad modell för resursfördelning. Kommunledningskontoret skall också utifrån gymnasie- och för- och grundskoleverksamhetens framtida behov i samverkan med respektive förvaltning se över och komma med förslag till förändringar i nuvarande organisering av verksamheten. 9. Antar Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken: - Timtaxan ska vara 900 kronor. - Taxan träder i kraft 1 januari Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timtaxan med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Kommunfullmäktige upphäver Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, antagen av kommunfullmäktige i Mora kommun Kommunfullmäktige antar taxor inom livsmedelsområdet: - Ny timtaxa för planerad livsmedelskontroll och godkännande ska vara 1040 kr. - Ny timtaxa för extra offentlig kontroll och registrering ska vara 900 kr. - Den nya taxan träder i kraft den 1 januari Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timtaxan. Höjningen görs med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i

4 Kommunstyrelsen 161/ Sammanträdesdatum Sida 4 Dnr: KS 2013/1 031 konsumentprisindex, räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Kommunfullmäktige besluta om revidering av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen ( ) med följande ändringar: - Timtaxan ska vara 900 kr. - Ändra texten i 1 så att sista meningen lyder Taxan är meddelad med stöd av 43 strålskyddslagen (1988:220), 16 a strålskyddsförordningen (1988:293) och 19 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar. - Den nya taxan träder i kraft den 1 januari Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timtaxan med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Deltar ej i beslutet Ingvar Nilima (MOP) och Fredrik Blom deltar inte i beslutspunkt 1. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige fattade beslut om kommunplan 2014 vid sammanträdet den 24 juni Sedan dess har förutsättningarna ändrats. Bland annat har prognoserna för skatteintäkter och statsbidrag skrivits ned med cirka 5 Mkr och budgetramarna har förändrats vilket inneburit ett behov av att revidera kommunplanen Kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2014 i juni innebar ingen generell uppräkning av de ekonomiska ramarna utan utrymme för kommande lönerevisioner var beräknad i planeringsreserven. Avslutad lönerevision innebär att överföring från planeringsreserven till respektive nämnder avseende löner kan genomföras. I samband med delårsrapport 2013 och med anledning av nämndernas redovisade underskott gavs uppdraget att rapportera förslag till beslut om hantering av underskott i samband med revidering av Kommunplan Nämnderna för för- och grundskola, gymnasiet, sociala och tekniska har varit berörda i beredningen inför revidering av kommunplanen. Utifrån nämndernas pågående och planerade åtgärder finns grunder för effektiviseringar och besparingar som möjliggör effekter under Som komplement till pågående åtgärder föreslås ramförstärkningar för att hantera kostnader som för närvarande inte direkt kan påverkas. Ramförstärkningarna föreslås genom överföring från budgetreserven.

5 Kommunstyrelsen 161/ Sammanträdesdatum Sida 5 Dnr: KS 2013/1 031 Kommunledningskontoret föreslår följande ändringar i budget För- och grundskolenämndens ram höjs med strukturmedel Gymnasienämndens ram höjs med strukturmedel Socialnämndens ram höjs med Kommunstyrelsens ram höjs med (varav strukturmedel 1,4 Mkr) Mora Brandkår 2,0 Mkr 3,5 Mkr 4,2 Mkr 3,2 Mkr 0,4 Mkr I det fortsatta arbetet med anledning av nämndernas prognostiserade underskott 2013 och för att komma i balans 2014 är det av ytterst vikt att arbeta vidare med uppföljning och analys. Därför bör föreslagna budgetförändringar i Kommunplan 2014 ses som en åtgärd i en större åtgärdsplan. Kommunledningskontoret förslår därför att i samband med den månatliga uppföljningen särskilt följa upp planerade och vidtagna åtgärder samt dess effekter för de respektive nämnder för- och grundskola, gymnasiet, sociala och tekniska. Pågående lokalöversyn bör ses som en åtgärd i arbetet med effektiviseringar och därför bör det uppdras att så snart som möjligt redovisa en plan för prioriteringar avseende lokalåtgärder. Genomföra en översyn och analys av kostnader och förutsättningar för resursfördelning av ett antal avgränsande områden exempelvis verksamhet i anslutning till fristående verksamheter. En ny taxa inom miljöbalkens område behöver antas. Bland annat på grund av att SKL (Sveriges kommuner och Landsting) har reviderat sitt underlag för taxa inom miljöbalkens område. Det har även skett förändringar i lagstiftningen, miljönämnden har fått ökade kostnader samt att miljönämnden ser ett behov av att förenkla erfarenhetsbedömningen. I livsmedelslagstiftningen anges det att kommuner är skyldiga att ta ut en avgift för offentlig kontroll samt registrering och prövning av livsmedelsverksamheter. Det innebär att kommunens kostnader för offentlig kontroll av livsmedel ska täckas av avgifter och inte finansieras av skattemedel. Idag har miljönämnden en timtaxa på 820 kr, denna taxa speglar inte de faktiska kostnaderna som nämnden har. Det leder till att skattemedel måste skjutas till för att täcka nämndens kostnader för livsmedelskontroll. Den nya timtaxan föreslås vara 1040 kr per timme för planerad kontroll och godkännande samt 900 kr per timme för registrering och extra offentlig kontroll. Timtaxan är framräknad genom att räkna samman de verkliga kostnaderna miljönämnden har för en handläggare. I beräkningarna ingår bland annat kostnader för personal, administration, lokaler, It, utrustning, litteratur, nämnd och utbildning. Dessa kostnader ska sedan fördelas på de timmar nämnden lägger ner på kontroll. Anledningen till att det är olika timtaxa för planerad kontroll/godkännande och registreringar/offentlig kontroll beror på att det är olika tid som får räknas in. I den planerade kontrollen/godkännande får till exempel tiden för resor inte räknas med, därför blir timtaxan högre. För att täcka de kostnader miljönämnden har för offentlig kontroll av livsmedel måste timtaxan höjas. Den nya timtaxan föreslås därför vara 1040 kr per timme för planerad kontroll och godkännande samt 900 kr per timme för registrering och extra offentlig kontroll. Sedan den nu gällande taxan antogs i kommunfullmäktige 2012 har Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:36) om solarier ersatts av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar. Även beloppet på timtaxan behöver ändras på grund av ökade kostnader.

6 Kommunstyrelsen 161/ Sammanträdesdatum Sida 6 Dnr: KS 2013/1 031 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, revidering av Kommunplan 2014, daterad Förslag till reviderad Kommunplan, sid 12, och 22. Mora Orsa Miljönämnds beslut Tjänsteförslag 1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en resultatbudget för 2014 i enlighet med upprättat förslag. 2. Öka nämndernas ramar 2014 för kompensation avseende lönerevision Medlen tas ur planeringsreserven om totalt 17,3 Mkr. 3. Öka för- och grundskolenämndens ram med 2 Mkr som en förstärkning under arbetet med effektiviseringsåtgärder. Medlen tas ur strukturreserven. 4. Öka gymnasienämndens ram med 3,5 Mkr som en förlängning av tidigare strukturmedel om 1 Mkr och 2,5 Mkr som en förstärkning i arbetet med utveckling och effektiviseringsåtgärder. Medlen tas ur strukturreserven. 5. Öka socialnämndens ram med 4,2 Mkr, varav 3,1 Mkr på grund av ökade kostnader 2014 för kostleveranser från gemensamma nämnden för kostsamverkan samt 1,1 Mkr på grund av ökat behov av daglig verksamhet LSS med anledning av JAG- kooperativets nedläggning. 6. Öka kommunstyrelsens ram med 3,2 Mkr på grund av 1,4 Mkr i avvecklingskostnader, 1,4 Mkr ökade kostnader kollektivtrafik och 0,4 Mkr på hyreskostnader för kostverksamhet. Varav kostnader för avveckling tas ur strukturreserven. 7. Öka Mora Brandkårs ram med 450 Tkr för kapitalkostnader på grund av beslut om investering i ny Basbrandbil. 8. Ge kommunledningskontoret i uppdrag att samla arbetet avseende åtgärdsplanen, det vill säga månatlig uppföljning av nämndernas åtgärdsplaner, inarbeta och följa upp besparingar relaterat till beslut samt föreslå och analysera områden som kan bidra till en anpassad modell för resursfördelning. Kommunledningskontoret skall också utifrån gymnasie- och för- och grundskoleverksamhetens framtida behov i samverkan med respektive förvaltning se över och komma med förslag till förändringar i nuvarande organisering av verksamheten. 9. Antar Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken: - Timtaxan ska vara 900 kronor. - Taxan träder i kraft 1 januari Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timtaxan med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Kommunfullmäktige upphäver Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, antagen av kommunfullmäktige i Mora kommun Kommunfullmäktige antar taxor inom livsmedelsområdet: - Ny timtaxa för planerad livsmedelskontroll och godkännande ska vara 1040 kr.

7 Kommunstyrelsen 161/ Sammanträdesdatum Sida 7 Dnr: KS 2013/ Ny timtaxa för extra offentlig kontroll och registrering ska vara 900 kr. - Den nya taxan träder i kraft den 1 januari Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timtaxan. Höjningen görs med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex, räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Kommunfullmäktige besluta om revidering av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen ( ) med följande ändringar: - Timtaxan ska vara 900 kr. - Ändra texten i 1 så att sista meningen lyder Taxan är meddelad med stöd av 43 strålskyddslagen (1988:220), 16 a strålskyddsförordningen (1988:293) och 19 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar. - Den nya taxan träder i kraft den 1 januari Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timtaxan med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Yrkanden Ingvar Nilima (MOP) yrkar bifall till förslagspunkterna Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på förslaget i sin helhet och på Ingvar Nilimas bifallsyrkande varvid det först nämnda förklaras bifallet.

8 Kommunstyrelsen 162/ Sammanträdesdatum Sida 8 Dnr: KS 2013/1 031 Skattesats 2014 Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar om oförändrad skattesats för år 2014, vilket innebär 22,81 kronor. Sammanfattning av ärendet Kommunplan 2014 med utblick för Mora kommun bygger på en oförändrad skattesats. I den strategiska planen för perioden anges att det är viktigt att dels sträva efter en kommunalskatt som inte överstiger genomsnittet för andra jämförbara kommuner, dels förmå genomföra satsningar för att underlätta och främja befolkningstillväxten i kommunen. I nuvarande läge bedöms satsningar för att underlätta och främja befolkningstillväxten vara överordnat och på sikt kunna leda till en mer genomsnittlig skattesats mot jämförbara kommuner. Övertagandet av hemsjukvården under 2013 innebar en skatteväxling mellan landsting och kommuner om 23 öre och därmed är nuvarande skattesats 22, 81 kronor. Tjänsteförslag Kommunfullmäktige beslutar om oförändrad skattesats för år 2014, vilket innebär 22,81 kronor.

9 Kommunstyrelsen 163/ Sammanträdesdatum Sida 9 Dnr: KS 2013/ Utvidgning av Alderängarnas naturreservat Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ur 2013 års investeringsbudget avsätta medel motsvarande halva värdebedömningen ( kr) för inlösen av mark. Sammanfattning av ärendet Del av Alderängarna avsattes som naturreservat av Mora kommun Reservatet omfattar 120 Ha och ingår i Eu s nätverk av skyddade områden sk. Natura 2000 område. Friluftsvärden och naturvärden är höga och området nyttjas året runt för fiske, paddling, vandring, löpning och skolexkursioner. Alderängarna utgör idag kommunens enda egna naturreservat. Västra delen av Alderängarna, som idag är privatägda marker, har på uppdrag av miljökontoret inventerats under våren 2013 (bilaga). Inventeringen visar att västra delen av Alderängarna har lika stora naturvärden som befintligt reservat. En översiktlig värdebedömning (bilaga) har utförts av NAI Svefa, som uppskattat värdet för det område, som idag saknar skydd, till mellan 1,5 och 1,8 milj kr. Länsstyrelsen och Naturvårdverket har godkänt utvidgningen för fortsatt arbete. Mora kommun kan därmed ansöka om bidrag till intrångsersättning för bildande av kommunalt naturreservat hos naturvårdsverket, enligt samma modell som Hemus naturreservat. Bidragssumman kan uppgå till högst 50% av intrångsersättningen, under förutsättning att kommunen finansierar den andra halvan av markinlösensumman. Tjänsteförslag Kommunstyrelsen beslutar att ur 2013 års investeringsbudget avsätta medel motsvarande halva värdebedömningen ( kr) för inlösen av mark. Ansvarig att genomföra beslutet -- Beslutet delges Miljökontoret Olle Bylander

10 Kommunstyrelsen 164/ Sammanträdesdatum Sida 10 Dnr: KS 2013/ Avtal om ägande mm av ALMI Företagspartner Dalarna AB, för perioden Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta avtalet med Region Dalarna om ägande mm av ALMI Företagspartner AB för perioden och tillstyrker därmed finansiering av verksamheten utifrån Region Dalarnas förslag. Sammanfattning av ärendet Region Dalarna är regional ägare (24,5 %) av ALMI Företagspartner Gävle Dala AB. Region Gävlebog är med lika stor ägarandel den andra regionala ägaren. Majoritetsägare är staten, med 51%. Bolagets uppgift är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag samt att stimulera nyföretagande i länet. Den huvudsakliga insatsen består i dagsläget av finansiering och rådgivning kopplad till finansiering. ALMI:S drift finansieras i huvudsak via årliga ägartillskott, som regleras i avtal (bifogat beslutsunderlag). Landstinget och länets kommuner förbinder sig att för åren svara för den regionala delen av det årliga aktieägartillskottet enligt förslag till fördelning i bilaga till avtalet. Det årliga ägartillskottet baseras på ett indexerat erbjudande från ALMI Moderbolag och kan under avtalsperioden komma att höjas med högst 8%. Den nya baskostnaden per år för Mora kommun blir kr. Region Dalarnas direktion rekommenderar i sitt beslut från 23 oktober 2013 länets kommuner och Landstinget i Dalarna att anta avtalet och därmed finansiera den regionala delen av det årliga aktieägartillskottet. Beslutsunderlag Missiv Förslag till avtal om ALMI Företagspartner Dalarna AB, Region Dalarna PM Det regionala ägandet och finansieringen av ALMI Företagspartner i Dalarna, Region Dalarna Avtal för perioden om ägandet mm av ALMI Företagspartner Dalarna AB Bilaga 1 till PM: Fördelning av ägartillskott Tjänsteförslag Kommunstyrelsen beslutar att anta avtalet med Region Dalarna om ägande mm av ALMI Företagspartner AB för perioden och tillstyrker därmed finansiering av verksamheten utifrån Region Dalarnas förslag. Ansvarig att genomföra beslutet -- Beslutet delges Utvecklingsenheten, ekonomienheten

11 Kommunstyrelsen 165/ Sammanträdesdatum Sida 11 Dnr: KS 2013/ Medborgarförslag - Hel- och delägda bolag ej skall få lämna sponsorbidrag Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige upphäver punkt 2 i sitt beslut och lämnar därvid förslaget utan åtgärd. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige mottog medborgarförslag om att kommunens hel- eller delägda bolag inte ska få lämna sponsorbidrag. Efter mottagandet har medborgaren återtagit förslaget varför fullmäktige föreslås återta sitt beslut. Beslutsunderlag Medborgarförslag, daterad Kommunfullmäktiges beslut Tjänsteförslag Kommunfullmäktige upphäver punkt 2 i sitt beslut och lämnar därvid förslaget utan åtgärd.

12 Kommunstyrelsen 166/ Sammanträdesdatum Sida 12 Dnr: KS 101 Information om kommande ärenden Beslut Kommunstyrelsen lägger informationen till protokollet. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen ges information om det kommande ärendet bredbandsstrategi.

13 Kommunstyrelsen 167/ Sammanträdesdatum Sida 13 Dnr: KS Delgivningar Beslut Kommunstyrelsen lägger delgivningarna till protokollet. Delgivningar 1. Arbetsgivarutskottets protokoll Delegationsbeslut om yttrande, Länsplan för regional transportinfrastruktur i Dalarna , dnr 2013/ Delegationsbeslut om yttrande över förslag till fördjupad översiktsplan för Stöten, dnr 2013/