Bildningsnämnden. Datum: Plats: Oskarshamnssalen

Transkript

1 Bildningsnämnden Datum: Plats: Oskarshamnssalen

2 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 Bildningsnämnden Datum Bildningsnämnden kallas till sammanträde Datum och tid: klockan 9:30 Plats: Oskarshamnssalen Vid förhinder kontakta: Ann-Birthe Larsen Rosén, tel: , e-post: ann-birthe.larsen.rosen@oskarshamn.se Magnus Larsson (C) Ordförande Ann-Birthe Larsen Rosén Sekreterare Ledamöter Magnus Larsson (C), ordförande Thina Andersson (S), 1:e v ordförande Gudrun Gustafsson (M), 2:e v ordförande Leine Johansson (S) Sami Durmishi (S) Lena Blomander (S) Marita Reinholdsson (V) Elisabet Åström (M) Igor Trisic (L) Andreas Englund (KD) Jan Johansson (SD) Ersättare Ingrid Brundin (C) Helen Hammarqvist (MP) Lucas Lodge (M) Marianne Erlandsson (S) Yvonne Hagberg (S) Cenneth Holmberg (V) Monica Johansson (V) Anders Stenberg (M) Fredrik Eckerskog (L) Per Tingström (KD) Michael Erlandsson (SD)

3 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 2 Bildningsnämnden Datum Dagordning Ärende Upprop Val av justerare 92. Fastställande av dagordning 93. Svar på medborgarförslag nr 11/17 Permanent utställning av Hasse Broms bilder 94. Skolans demokratiska uppdrag Återrapportering Bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar Revidering 96. Utredning gällande sommarsimskolor vid utebadplatser 97. Demokratiprojekt i förskolor och förskolegårdar 98. Ändring av tillstånd att bedriva förskoleverksamhet Misterhults förskola 99. Internkontroll 2017 Återrapportering 100. Bildningsnämndens förslag till investeringsbudget ÅB 2019 och VP Månadsbokslut per oktober Bidrag till fristående verksamheter Kalenderår Interkommunala ersättningar Kalenderår Ersättning till elever vid PRAO/APL Kalenderår Inackorderingstillägg, anslutningsbidrag mellan bostad och busshållplats samt kontantersättning där kollektivtrafik saknas Kalenderår Strategi/handlingsplan för informations- och kommunikationsteknik (IKT) Uppföljning

4 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 3 Bildningsnämnden Datum Yttrande samråd Översiktsplan Oskarshamns kommun Information 109. Anmälningsärenden 110. Anmälan av delegationsbeslut

5 Tidplan BN (Oskarshamnssalen) Nr Ärende Föredragande Ca.tid BN Upprop 09:30 Val av protokolljusterare Förslag: Jan Johansson (SD) 92. Fastställande av dagordning 108. Information: - Presentation verksamhetschefen för förskola Ullrika Mellblom 93. Svar på medborgarförslag nr 11/17 Permanent utställning av Hasse Broms bilder Peter O E 09: Skolans demokratiska uppdrag Återrapportering 2017 Matilda/Peter B 09: Bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar Revidering Daniel 10: Utredning gällande sommarsimskolor vid utebadplatser Daniel 97. Demokratiprojekt i förskolor och förskolegårdar 2018 Jonas 10: Ändring av tillstånd att bedriva förskoleverksamhet Misterhults förskola 99. Internkontroll 2017 Återrapportering Jonas Kristoffer/Lotta/ Niclas/Jonas 10:45 Ajournering 5 minuter 100. Bildningsnämndens förslag till investeringsbudget ÅB 2019 och VP Lotta 100. Lunch 12:00-13:00 Fortsättning; Bildningsnämndens förslag till investeringsbudget ÅB 2019 och VP Lotta 13: Månadsbokslut per oktober 2017 Kristoffer/Lotta 13: Bidrag till fristående verksamheter Kalenderår 2018 Kristoffer/Lotta 103. Interkommunala ersättningar Kalenderår 2018 Kristoffer/Lotta 104. Ersättning till elever vid PRAO/APL Kalenderår 2018 Lotta

6 Tidplan BN (Oskarshamnssalen) Nr Ärende 105. Inackorderingstillägg, anslutningsbidrag mellan bostad och busshållplats samt kontantersättning där kollektivtrafik saknas Kalenderår 2018 Föredragande Kristoffer/Lotta Ca.tid BN 106. Strategi för informations- och kommunikationsteknik (IKT) Uppföljning Silvana/Tomas K 13:50 Ajournering 5 minuter 108. Information: - Sjukfrånvaron inom förskolans personal Emilia J 14: Yttrande samråd Översiktsplan Oskarshamns kommun 2050 Lotta 108. Information: - Bildningschefen informerar - Kontaktpolitiker informerar Lotta 109. Anmälningsärenden 110. Anmälan delegationsbeslut

7 PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Dnr BN 2017/ Svar på medborgarförslag nr 11/17 Permanent utställning av Hasse Broms bilder Arbetsutskottets förslag till beslut Bildningsnämnden besvarar medborgarförslaget med hänvisning till förvaltningens tjänsteutlåtande. Ärendet Kommunfullmäktige har till bildningsnämnden överlämnat medborgarförslag nr 11/17 från Roberth Walve för beslut och besvarande. Förslagsställaren vill att en permanent utställning anordnas med fotografen Hasse Broms bilder. I medborgarförslaget föreslår Roberth Walve att de fotografier som ska ställas ut permanent, specifikt ska visa skärgårdsmotiv från Oskarshamns skärgård. Detta för att i första hand bidra till marknadsföringen av de unika kvaliteter som kännetecknar kommunens skärgårdsmiljöer. I sitt medborgarförslag lämnar han förslag på några platser där en sådan permanent utställning kan placeras, såsom till exempel Kulturhusets foajé, Turistbyrån eller Forum. En permanent utställning kopplad till en konstnär bör innehålla mer än själva verken. En sådan utställning bör dessutom förmedla en helhetssyn på konstnärskapet samt innehålla ett pedagogiskt grepp riktat till besökarna. I Kulturhuset finns redan en permanent utställning över en konstnär med koppling till Oskarshamns kommun, basutställningen om Axel Petersson Döderhultarns liv och verk. Kulturhusets foajé används enbart för tillfälliga så kallade miniutställningar av till exempel foto, måleri, skolans elevarbeten eller annat och är inte vare sig avsedd eller anpassad för permanenta utställningar eller för permanent placering av enstaka konstverk. Förvaltningen anser därför att en permanent utställning inom Kulturhusets ytor, av fotografen Hasse Broms verk inte är genomförbart. Däremot kan en tillfällig utställning med foton av Hasse Broms arrangeras i Kulturhuset någon gång under utställningsperioden Vidare skulle kulturkontoret, som ett alternativt erkännande av konstnärligt värde och lokal förankring, kunna köpa in ett par fotografier av Hasse Broms till kommunens konstsamling med väl synlig placering i någon av kommunens lokaler. Skulle det vara möjligt på annan i medborgarförslaget angiven plats motsätter sig inte förvaltningen att en permanent utställning anordnas med fotografen Hasse Broms bilder. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden besvarar medborgarförslaget med hänvisning till förvaltningens tjänsteutlåtande. Dagens sammanträde Kulturchef Peter O Ekberg föredrar ärendet. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

8 PROTOKOLL Sida 2 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum fortsättning Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige , 139 Medborgarförslag nr 11/17 Skickas till: Förslagsställaren Kulturchefen Kommunfullmäktige Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

9 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning BN 2017/ Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Kulturkontoret Peter Ekberg E-post: peter.ekberg@oskarshamn.se Tel: Bildningsnämnden Svar på medborgarförslag nr 11/17 Permanent utställning av Hasse Broms bilder Förslag till beslut Bildningsnämnden besvarar medborgarförslaget med hänvisning till förvaltningens tjänsteutlåtande. Ärendet Kommunfullmäktige har till bildningsnämnden överlämnat medborgarförslag nr 11/17 från Roberth Walve för beslut och besvarande. Förslagsställaren vill att en permanent utställning anordnas med fotografen Hasse Broms bilder. I medborgarförslaget föreslår Roberth Walve att de fotografier som ska ställas ut permanent, specifikt ska visa skärgårdsmotiv från Oskarshamns skärgård. Detta för att i första hand bidra till marknadsföringen av de unika kvaliteter som kännetecknar kommunens skärgårdsmiljöer. I sitt medborgarförslag lämnar han förslag på några platser där en sådan permanent utställning kan placeras, såsom till exempel Kulturhusets foajé, Turistbyrån eller Forum. En permanent utställning kopplad till en konstnär bör innehålla mer än själva verken. En sådan utställning bör dessutom förmedla en helhetssyn på konstnärskapet samt innehålla ett pedagogiskt grepp riktat till besökarna. I Kulturhuset finns redan en permanent utställning över en konstnär med koppling till Oskarshamns kommun, basutställningen om Axel Petersson Döderhultarns liv och verk. Kulturhusets foajé används enbart för tillfälliga så kallade miniutställningar av till exempel foto, måleri, skolans elevarbeten eller annat och är inte vare sig avsedd eller anpassad för permanenta utställningar eller för permanent placering av enstaka konstverk. Förvaltningen anser därför att en permanent utställning inom Kulturhusets ytor, av fotografen Hasse Broms verk inte är genomförbart. Däremot kan en tillfällig utställning med foton av Hasse Broms arrangeras i Kulturhuset någon gång under utställningsperioden Vidare skulle kulturkontoret, som ett alternativt erkännande av konstnärligt värde och lokal förankring, kunna köpa in ett par fotografier av Hasse Broms till kommunens konstsamling med väl synlig placering i någon av kommunens lokaler. Skulle det vara möjligt på annan i medborgarförslaget angiven plats motsätter sig inte förvaltningen att en permanent utställning anordnas med fotografen Hasse Broms bilder. Lotta Lindgren Bildningschef Peter O Ekberg Kulturchef

10 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning BN 2017/ Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige , 139 Medborgarförslag nr 11/17 Skickas till: Förslagsställaren Kulturchefen Kommunfullmäktige

11

12 PROTOKOLL Sida 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Dnr KS 2017/ Medborgarförslag nr 11/17 - Permanent utställning av Hasse Broms bilder Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslag nr 11/17 överlämnas till bildningsnämnden för beslut och besvarande. Ärendet Inkom: Från: Roberth Walve Ärendets behandling Kommunfullmäktiges presidium föreslår , att medborgarförslag nr 11/17 överlämnas till bildningsnämnden för beslut och besvarande. Dagens sammanträde Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag - Medborgarförslag nr 11/17. - Kommunfullmäktiges presidium Skickas till Bildningsnämnden Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

13 PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Dnr BN 2014/ Skolans demokratiska uppdrag Återrapportering 2017 Arbetsutskottets förslag till beslut Bildningsnämnden godkänner återrapporteringen av policyn för skolans demokratiska uppdrag. Ärendet Den tidigare barn- och utbildningsnämnden fastställde , 6, en policy för skolans demokratiska uppdrag med följande lydelse: Med hänvisning till skolans betydelsefulla demokratiuppdrag, betonar barn- och utbildningsnämnden vikten av att skolan är öppen och bjuder in politiska partier och politiska ungdomsförbund att själva presentera sitt budskap för eleverna. Presentationer kan ske av både förtroendevalda och partiföreträdare. Det kan ske antingen via bokbord eller klassrumspresentationer med mera. SKL har tagit fram ett bra stödmaterial som ger skolans ledning och personal bättre förutsättningar att styra och ta ansvar för att politiska partiers medverkan i skolan blir ett givande inslag för eleverna och att lagstiftningen följs. Bildningsnämnden beslutade , 134 att årligen följa upp hur arbetet med policyn kring skolans demokratiska uppdrag genomförs på våra skolor genom återkoppling på följande punkter: Följa upp och redovisa i vilken utsträckning politiska partier och ungdomsförbund har önskat och fått möjlighet att presentera sitt budskap för skolans elever. Följa upp elevrådens arbete. Återrapportering 2017 Oscarsgymnasiet och Kristinebergskolan årskurs 7-9 har tillfrågats om aktiviteter under 2017 och om man har följt policyn. Deras återrapporteringar framgår av bilagorna till tjänsteutlåtandet. Förvaltningens bedömning är att skolorna har lyckats balansera efterlevnaden av policyn med övriga uppdrag på ett korrekt sätt. I regeringens proposition 2017/18:17 föreslås att nya bestämmelser införs i skollagen (2010:800) som anger att det är rektorn som beslutar om politiska partier ska bjudas in för att medverka i utbildningen. Om politiska partier bjuds in får antalet begränsas till samtliga de partier som är representerade i antingen riksdagen, vald församling i en eller flera kommuner eller i Europarlamentet. Rektorn får även bjuda in politiska partier utifrån ett annat urval, om urvalet sker på en annan objektiv grund. Om ett begränsat antal politiska partier har bjuditis in till en skola behöver inte andra politiska partier som har anmält intresse för att medverka i utbildningen ges en sådan möjlighet. Rektorn får dock besluta att eleverna som ett led i utbildningen ska ges möjlighet att på lämpligt sätt ta del av information också från dessa andra politiska partier. Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag och ändringarna i skollagen träder i kraft den 1 januari Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden godkänner återrapporteringen av policyn för skolans demokratiska uppdrag. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

14 PROTOKOLL Sida 2 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum fortsättning Dagens sammanträde Bildningschef Lotta Lindgren föredrar ärendet och svarar på frågor. Ordföranden stället proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Återrapportering från Kristinebergskolan och Oscarsgymnasiet Skickas till För kännedom: Gymnasiechefen Rektor Matilda Bladås Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

15 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning BN 2014/ Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Peter Backhof E-post: peter.backhof@oskarshamn.se Tel: Bildningsnämnden Skolans demokratiska uppdrag Återrapportering 2017 Förslag till beslut Bildningsnämnden godkänner återrapporteringen av policyn för skolans demokratiska uppdrag. Ärendet Den tidigare barn- och utbildningsnämnden fastställde , 6, en policy för skolans demokratiska uppdrag med följande lydelse: Med hänvisning till skolans betydelsefulla demokratiuppdrag, betonar barn- och utbildningsnämnden vikten av att skolan är öppen och bjuder in politiska partier och politiska ungdomsförbund att själva presentera sitt budskap för eleverna. Presentationer kan ske av både förtroendevalda och partiföreträdare. Det kan ske antingen via bokbord eller klassrumspresentationer med mera. SKL har tagit fram ett bra stödmaterial som ger skolans ledning och personal bättre förutsättningar att styra och ta ansvar för att politiska partiers medverkan i skolan blir ett givande inslag för eleverna och att lagstiftningen följs. Bildningsnämnden beslutade , 134 att årligen följa upp hur arbetet med policyn kring skolans demokratiska uppdrag genomförs på våra skolor genom återkoppling på följande punkter: Följa upp och redovisa i vilken utsträckning politiska partier och ungdomsförbund har önskat och fått möjlighet att presentera sitt budskap för skolans elever. Följa upp elevrådens arbete. Återrapportering 2017 Oscarsgymnasiet och Kristinebergskolan årskurs 7-9 har tillfrågats om aktiviteter under 2017 och om man har följt policyn. Deras återrapporteringar framgår av bilagorna till tjänsteutlåtandet. Förvaltningens bedömning är att skolorna har lyckats balansera efterlevnaden av policyn med övriga uppdrag på ett korrekt sätt. I regeringens proposition 2017/18:17 föreslås att nya bestämmelser införs i skollagen (2010:800) som anger att det är rektorn som beslutar om politiska partier ska bjudas in för att medverka i utbildningen. Om politiska partier bjuds in får antalet begränsas till samtliga de partier som är representerade i antingen riksdagen, vald församling i en eller flera kommuner eller i Europarlamentet. Rektorn får även bjuda in politiska partier utifrån ett annat urval, om urvalet sker på en annan objektiv grund. Om ett begränsat antal politiska partier har bjuditis in till en skola behöver inte andra politiska partier som har anmält intresse för att medverka i utbildningen ges en sådan möjlighet. Rektorn får dock besluta att eleverna som ett led i utbildningen ska ges möjlighet att på lämpligt sätt ta del av information också från dessa andra politiska partier. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari Lotta Lindgren Bildningschef Peter Backhof Gymnasiechef

16 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning BN 2014/ Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Återrapportering från Kristinebergskolan och Oscarsgymnasiet Skickas till För kännedom: Gymnasiechefen Rektor Matilda Bladås

17 Tjänsteställe/handläggare Oscarsgymnasiet Peter Backhof E-post: Tel: Datum Skolans demokratiska uppdrag Återrapportering från Oscarsgymnasiet Vårterminen 2017 Politikercafé De partier som är invalda i kommunfullmäktige hade möjlighet att träffa elever från ett flertal program under ett par timmar. Konceptet följde, likt alla andra år, en typ av speedejting variant där eleverna cirkulerade i smågrupper med c:a 10 minuter per parti. Tanken är att politikerna skall kunna lyssna in hur ungdomarna upplever sin vardag i Oskarshamn som helhet men även vardagen på Oscarsgymnasiet. Politikerbord Partierna har alltid möjlighet att kontakta skola för att få ha ett bokbord, ingen sådan förfrågan kom in. Höstterminen 2017 Medborgarförslag Några klasser jobbar med medborgarförslag under lektionerna i samhällskunskap, dessa kommer att lämnas till kommunen. Bildningsnämndens möte Bildningsnämnden hade möte på skolan och klasser deltog som åhörare för att få en kort inblick i vad bildningsnämnden går igenom. Klasser från både studieföreberedandeprogram samt yrkesförberedande var representerade. Ungdomens riksdag Flera klasser deltar i tävlingen. Studieresor SA åker till Stockholm okt och träffar Laila Naraghi och Jan R Andersson. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 706 Varvsgatan kommunen@oskarshamn.se Oskarshamn

18 Tjänsteställe/handläggare Oscarsgymnasiet Peter Backhof E-post: Tel: Datum Elevkårens arbete på Oscarsgymnasiet Elevkåren på Oscarsgymnasiet är en fristående elevkår. Det innebär att kåren inte fungerar som ett traditionellt elevråd men verkar för att eleverna på skolan ska få en så bra skoltid på Oscarsgymnasiet som möjligt. Elevkåren träffar Gymnasiechefen vid några tillfällen per läsår och då diskuteras frågor av skolövergripande karaktär. Kåren ordnar aktiviteter för skolans elever, både inom skolans ram, exempelvis välkomnandet av nya elever vid läsårets start och aktiviteter som ligger helt utanför skolans ansvar. Det kan då handla om exempelvis en resa som elever har möjlighet att följa med på. Dessa resor eller andra aktiviteter ligger utanför skoltid på lov eller helger. Enhetsvis Skolkonferens - gymnasiets motsvarighet till grundskolans elevråd Den enhetsvisa Skolkonferensen är ett organ för att behandla vissa frågor som är av stor betydelse för eleverna inom skolenheten och för informationsutbyte, samråd och gemensamma diskussioner mellan rektor, personal och elever. Skolkonferensen träffas en till två gånger per termin och diskuterar frågor som är angelägna för eleverna. De olika skolenheterna kan ta upp olika frågor då eleverna inom olika enheter har olika önskemål om vad som ska tas upp. Frågor som diskuterats under året har exempelvis varit önskemål om nya omklädningsrum och duschar samt önskemål om att ha ett matråd på skolan. Det har även varit en hel del diskussioner runt den IKTsatsning som kommunen gjort, hur datorerna kan användas i undervisning, digitala läromedel och GAFE. Skolkonferensmötena innehåller i allmänhet även en arbetsmiljöpunkt. Peter Backhof Gymnasiechef Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 706 Varvsgatan kommunen@oskarshamn.se Oskarshamn

19 Kristinebergskolan 7-9 Datum Oskarshamn Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Enegatans samverkansområde Matilda Bladås E-post: Tel: Skolans demokratiska uppdrag Återrapportering från Kristinebergskolan 7-9 Generellt gäller att ingen skola nekar något parti som finns representerade i kommunfrån fall till fall fullmäktige att komma till skolan. Formerna för besöken kan diskuteras och utifrån elevernas ålder. Skolan har inte under 2017 aktivt bjudit in några politiska partier till skolan. Den enda organisationen som har önskat komma till oss är SSU Kalmar län. De var hos oss och hade ett bokbord placerat vid caféet. Detta fungerade väl. Lärare har möjlighet att utifrån lokala pedagogiska planeringar bjuda in politiska partier, föreningar och näringsliv. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Enegatans samverkansområde Matilda Bladås Rektor Postadress Besöksadress Arkitektvägen 24 Arkitektvägen Oskarshamn Växel Hemsida Kommunens e-postadress Tel enegatans.so@oskarshamn.se Fax

20 Datum Oskarshamn Tjänsteställe/handläggare Kristinebergskolan Matilda Bladås Tel: Elevrådets arbete på Kristinebergskolan 7-9 Vi arbetar aktivt ständigt ute i verksamheten med elevernas tankar och idéer. Vi har mentorstid varje vecka. Här deltar båda klassmentorerna och alla eleverna i respektive klass. En gång i månaden har vi klassråd, där aktuellaa frågor som ska föras vidare till elevrådet förbereds. Varje klass utser ur sin klass två elevrådsrepresentanter. Elevrådet träffas varje termin vid två tillfällen. Elevrådet driver ett kontinuerligt arbete med stöd av en pedagog och högstadiets rektor. Eleverna har olika poster i elevrådet vilka är demokratisk valda genom elevrådets deltagares röster. Vad som kommer upp på elevrådet för de sedan vidare på nästkommande mentorstid. Rektor tar även med sig önskemålen och information till lagledarmötena. Lagledarna i sin tur för dialog ute i arbetslagen för att sedan återrapportera till rektor för eventuella beslutsfattningar. Vi ser elevrådet som en värdefull resurs och arbetar aktivt för att elevrådet skall få en bred förankring i klasserna samt att elevernas tankar och synpunkter fångas upp och tas tillvara i utvecklingsarbetet på skolan. Vi arbetar aktivt med att föra fram elevrådets beslut och önskemål även i övriga forum som t.ex. föräldraråd, lagledarmöten, arbetslagsmöten och i samverkan med andra exempelvis fritidsledarna. Under höstterminen 2017 har högstadiet även blivit medlemmar i SVEA, Sveriges elevråd. Genom vårt medlemskap erbjuds vi bland annat utbildningar, en röst i skolpolitiken, nätverk med elever från hela Sverige och stöd i vårt arbete på skolan. Elevrådets uppgift är att: Samla och stärka elever på skolan Värna om elevers rättigheter Representera och föra fram elevers röst. Exempel på frågor som elevrådet och skolledningen diskuterat det senaste året: Skolans ordningsregler Skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling IKT arbetet på skolan Fysiska arbetsmiljön och trivsel Önskemål på lekredskap och utemiljö Skolmaten Postadress Besöksadress Arkitektvägen 24 Arkitektvägen Oskarshamn Växel Hemsida Kommunens e-postadress Tel enegatans.so@oskarshamn.se Fax

21 Modell över Kristinebergskolan 7-9 elevrådsarbete med eleven i centrum: MENTORSTID Hålls i varje klass varje måndag 20 minuter tillsammans med klassmentorerna och eleverna. Föräldraråd Hålls en gång/termin. Föräldrarepresentanter /samtliga klasser och skolledning. ELEVEN I CENTRUM ELEVRÅD Hålls två gånger/termin. Två representanter ifrån varje klass, en lärare och rektor deltar. KLASSRÅD Hålls i varje klass en gång i månaden tillsammans med klassmentorerna och eleverna. Frågor till elevrådet tas upp. Lagledarmöten Hålls varannan vecka. Fyra arbetslagsledare och rektor. Handledardagar Hålls en gång i månaden där klassmentorerna träffar hela klassen och sina mentorselever. Arbetslagsmöten Hålls varannan vecka. Respektive lagledare träffar sina arbetslag. SAMVERKAN, FLEXIBILITET, BEMÖTADE, KOLL OCH UPPFÖLJNING MED INDIVIDEN I CENTRUM ÄR KRISTINEBERGSKOLANS KONCEPT. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Matilda Bladås Rektor Kristinebergskolan 7-9

22 PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Dnr BN 2017/ Bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar Revidering Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Bildningsnämnden upphäver bidragsbestämmelserna för kategorin lokalägande föreningar Bildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderade bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar. 3. De reviderade bidragsbestämmelserna för kultur- och fritidsföreningar gäller från och med Ärendet Bidragsbestämmelserna består av 12 olika föreningskategorier som i grunden följer de allmänna bestämmelserna. Handläggningen av bidragen inom förvaltningen sker både via fritidskontoret och via kulturkontoret då det är gemensamma riktlinjer för både kultur- och fritidsföreningar. Den senaste revideringen godkändes av bildningsnämnden , 5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att vid sammanträdet i november flytta ansvaret för de föreningar som kategoriseras som lokalägande föreningar från bildningsnämnden till kommunstyrelsen samt att ge bildningsnämnden i uppdrag att senast upphäva bidragsbestämmelserna för kategoring lokalägande föreningar Förvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderade bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar för behandling vid bildningsnämndens sammanträde Förslaget gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i november beslutar enligt kommunstyrelsens förlag. Bildningsnämndens bidragsbestämmelser omfattar därefter 11 olika föreningskategorier. I samband med revideringen av bidragsbestämmelserna föreslår bildningsförvaltningen även följande två förändringar. I bilaga 4 justeras beloppet för Oskarshamns Djurskydd från kr till kr. Detta beror på att fel belopp angavs under förra revideringen. Slutligen föreslås en höjning av skötselbidraget till driften av konstsnöanläggningen Hjortberget till att vara kr, bilaga 2. De ökade medlen finansieras inom fritidskontorets budgetram. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår följande: 1. Bildningsnämnden upphäver bidragsbestämmelserna för kategorin lokalägande föreningar Bildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderade bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar. 3. De reviderade bidragsbestämmelserna för kultur- och fritidsföreningar gäller från och med fortsättning Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

23 PROTOKOLL Sida 2 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Dagens sammanträde Fritidschef Daniel Stenberg föredrar ärendet. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Förslag till reviderade bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar i Oskarshamns kommun Skickas till För kännedom: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Kulturchefen För åtgärd: Fritidschefen Fritidskonsulent Jonas Ström Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

24 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning BN 2017/ Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Fritidskontoret Daniel Stenberg E-post: daniel.stenberg@oskarshamn.se Tel: Bildningsnämnden Bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar Revidering Förslag till beslut 1. Bildningsnämnden upphäver bidragsbestämmelserna för kategorin lokalägande föreningar Bildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderade bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar. 3. De reviderade bidragsbestämmelserna för kultur- och fritidsföreningar gäller från och med Ärendet Bidragsbestämmelserna består av 12 olika föreningskategorier som i grunden följer de allmänna bestämmelserna. Handläggningen av bidragen inom förvaltningen sker både via fritidskontoret och via kulturkontoret då det är gemensamma riktlinjer för både kultur- och fritidsföreningar. Den senaste revideringen godkändes av bildningsnämnden , 5. Kommunfullmäktige beslutade vid novembersammanträdet att flytta ansvaret för de föreningar som kategoriseras som lokalägande föreningar från bildningsnämnden till kommunstyrelsen samt att ge bildningsnämnden i uppdrag att senast upphäva bidragsbestämmelserna för kategorin lokalägande föreningar Förvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderade bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar för behandling vid bildningsnämndens sammanträde Bildningsnämndens bidragsbestämmelser omfattar därefter 11 olika föreningskategorier. I samband med revideringen av bidragsbestämmelserna föreslår bildningsförvaltningen även följande två förändringar. I bilaga 4 justeras beloppet för Oskarshamns Djurskydd från kr till kr. Detta beror på att fel belopp angavs under förra revideringen. Slutligen föreslås en höjning av skötselbidraget till driften av konstsnöanläggningen Hjortberget till att vara kr, bilaga 2. De ökade medlen finansieras inom fritidskontorets budgetram. Lotta Lindgren Bildningschef Daniel Stenberg Fritidschef Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Förslag till reviderade bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar i Oskarshamns kommun

25 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning BN 2017/ Skickas till För kännedom: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Kulturchefen För åtgärd: Fritidschefen Fritidskonsulent Jonas Ström

26 Bildningsförvaltningen Bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar i Oskarshamns kommun 1

27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Föreningskategorier 4 3 Föreningar fritid Ungdomsföreningar fritid Vuxenföreningar/övriga fritid 5 4 Föreningar kultur Ungdomsföreningar/etniska kultur Vuxenföreningar/övriga kultur Arrangerande föreningar Föreningar som äger och driver 7 hembygdsgårdar och andra kulturminnen 5 Föreningar Kultur/fritid Handikappföreningar Pensionärsföreningar Religiösa föreningar Studieförbund Lokalägande 10 6 Tillägg övriga kategorier Föreningar inom kultur och fritid med enskilda avtal 11 7 Kontaktpersoner 12 Bilaga 1 Regler för de vanligaste bidragsformerna 13 Bilaga 2 Schablontabell för skötsel av egna anläggningar 14 Bilaga 3 Stöd till kulturarrangemang och kulturprojekt 16 Bilaga 4 Avvikande bidrag till föreningskategorierna 17 Antagna Reviderade av bildningsnämnden , 4, , 20 och , 5 2

28 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Bidrag kan utgå till kultur- och fritidsförening, inom Oskarshamns kommun, som bedriver föreningsverksamhet och som följer bidragsbestämmelserna. Som grund gäller de allmänna bestämmelserna, avvikelser och tillägg finns angivet vid varje föreningskategori: 1. Föreningen ska vara registrerad hos Oskarshamns kommun, bildningsförvaltningen. Alla registrerade föreningar ska årligen skicka in föreningsuppgifter på avsedd ansökningsblankett oavsett om de uppbär bidrag eller inte. Detta för att kunna hålla föreningsregistret uppdaterat och för att föreningen ska kunna ta del av nämndens olika lokalsubventioner vid hyra av lokaler. 2. Bidrag utgår endast till lokalt registrerade föreningar i Oskarshamns kommun. I föreningar med flera sektioner kan endast huvudföreningen anhålla om bidrag. 3. Föreningar som inte skickat in föreningsuppgifter de senaste tre åren avregistreras som förening hos bildningsförvaltningen. För att återigen kunna registreras som förening måste föreningen ansöka på nytt. 4. Föreningsuppgifter som ligger till grund för ansökan om bidrag ska fyllas i på förtryckt blankett och vara bildningsförvaltningen tillhanda senast den 1 mars årligen. Till ansökan ska verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse för senaste verksamhetsåret bifogas. Bidrag utbetalas inte om ovan nämnda handlingar saknas. 5. Följande föreningar är inte bidragsberättigade: ekonomiska föreningar, politiska organisationer, studentföreningar, intresseföreningar, fackliga organisationer samt andra organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen. Inte heller föreningar som erhåller årligt föreningsbidrag från annan kommunal förvaltning har rätt till bidrag. Startbidrag Nybildade föreningar kan ansöka hos bildningsförvaltningen för att bli registrerade som föreningar i kommunen. Till ansökan ska följande bifogas: Verksamhetsplan, förteckning över styrelsen samt stadgar. Idrottsföreningar ska även tillhöra en riksorganisation. Uppfyller föreningen kraven ovan samt följer de allmänna bestämmelserna registreras den via förvaltningen antingen som bidragsberättigad eller inte bidragsberättigad förening. Vid eventuella oklarheter tar bildningsnämnden beslut. 3

29 Nybildade föreningar som registreras som bidragsberättigade och tillhör någon av föreningskategorierna erhåller ett startbidrag på kr. Föreningsuppgifter som ligger till grund för årliga bidrag ska fyllas i på förtryckt blankett och vara fritidskontoret eller kulturkontoret tillhanda senast den 1 mars årligen. För sent inkomna handlingar handläggs inte. Bildningsnämnden beviljar bidrag efter särskild prövning. Av bildningsnämndens delegationsordning framgår vem som fattar beslut om bidrag inom ramen för budgeterade medel. Kulturkontoret, Box 705, , Oskarshamn Fritidskontoret, Döderhultsvägen 5, Oskarshamn Mer information: 2. FÖRENINGSKATEGORIER De allmänna bestämmelserna gäller som grund för att en förening ska kunna söka bidrag från bildningsförvaltningen. Tillägg och avvikelser finns angivet under respektive föreningskategori: Föreningar fritid: - Ungdomsföreningar fritid - Vuxenföreningar/övriga fritid Föreningar kultur: - Ungdomsföreningar/etniska kultur - Vuxenföreningar/övriga kultur - Arrangerande föreningar kultur - Hembygdsgårdar etc. Föreningar kultur/fritid: - Handikappföreningar - Pensionärsföreningar - Religiösa föreningar - Studieförbund - Lokalägande Tillägg övriga kategorier: - Föreningar inom kultur och fritid med enskilda avtal 4

30 3. FÖRENINGAR FRITID 3.1 Ungdomsföreningar fritid Föreningar som bedriver fritidsverksamhet för barn- och ungdomar 7 25 år inom Oskarshamns kommun och följer de allmänna bestämmelserna. Dessutom gäller följande: 1. Föreningen ska vara ansluten till en riksorganisation som erhåller årligt stöd från Ungdomsstyrelsen, Riksidrottsförbundet eller annat statligt verk. En förening som inte är ansluten till en riksorganisation kan godkännas som bidragsberättigad av bildningsnämnden om dess barn- och ungdomsverksamhet bedöms som värdefull för kommunen. 2. Föreningen ska under bidragsåret ha haft minst 10 medlemmar i åldern 7 25 år. Dessutom ska föreningen ha redovisat lokalt aktivitetsstöd. 3. Föreningen ska för sin barn- och ungdomsverksamhet ha upprättat en handlingsplan mot droger och alkohol. I handlingsplanen ska det även framgå hur föreningen arbetar mot sexuella trakasserier. Denna ska uppdateras vart fjärde år. Bidragsformer: - Lokalt aktivitetsstöd (för åldersgruppen 7 25 år) se bilaga 1 - Lokalbidrag (för hyrda verksamhetslokaler) se bilaga 1 - Skötselbidrag (till egna anläggningar och lokaler) se bilaga 2 Övriga bidragsformer: - Ledarutbildningsbidrag se bilaga 1 - Investeringsbidrag se bilaga 1 - Lovbidrag se bilaga Vuxenföreningar/övriga fritid Till kategorin vuxenföreningar/övriga fritid hör de föreningar som inte redovisar ungdomsverksamhet. De allmänna bestämmelserna gäller som grund. Efter särskild prövning kan ett mindre bidrag utgå som fastställs individuellt för respektive förening. Dessa föreningar har inte rätt att söka bidragen enligt bilaga 1 och 2. De föreningar som inte faller under de allmänna bestämmelserna hamnar under förvaltningens övriga kategorier föreningar med enskilda avtal. 5

31 4. FÖRENINGAR KULTUR 4.1 Ungdomsföreningar/etniska kultur Förening som bedriver kulturverksamhet för barn- och ungdomar 7 25 år inom Oskarshamns kommun och följer de allmänna bestämmelserna. Dessutom gäller följande: 1. Föreningen kan godkännas som bidragsberättigad av bildningsnämnden om dess barn- och ungdomsverksamhet bedöms som värdefull för kommunen. 2. Föreningen ska under bidragsåret ha haft minst 10 medlemmar i åldern 7 25 år. Dessutom ska föreningen ha redovisat lokalt aktivitetsstöd. 3. Föreningen ska för sin barn- och ungdomsverksamhet ha upprättat en handlingsplan mot droger och alkohol. I handlingsplanen ska det även framgå hur föreningen arbetar mot sexuella trakasserier. Denna ska uppdateras vart fjärde år. Bidragsformer: - Lokalt aktivitetsstöd (för åldersgruppen 7 25 år) se bilaga 1 - Lokalbidrag (för hyrda verksamhetslokaler) se bilaga 1 Övriga bidragsformer - Ledarutbildningsbidrag se bilaga 1 - Lovbidrag se bilaga 1 - Det finns möjlighet att söka bidrag för se bilaga 3 kulturarrangemang och kulturprojekt 4.2 Vuxenföreningar/övriga kultur Till kategorin vuxenföreningar/övriga kultur hör de föreningar som inte redovisar ungdomsverksamhet och som inte är arrangerande förening eller ungdomsförening. De allmänna bestämmelserna gäller som grund. Bidraget ska stödja de föreningar som utövar någon form av kulturverksamhet, det kan vara orkester, kör, amatörteatergrupp eller liknande. Efter särskild prövning kan ett mindre bidrag utgå som fastställs individuellt för respektive förening. De föreningar som inte faller under de allmänna bestämmelserna hamnar under förvaltningens övriga kategorier föreningar med enskilda avtal. Möjlighet att söka bidrag för kulturarrangemang och kulturprojekt finns, se bilaga 3. 6

32 4.3 Arrangerande föreningar Föreningar som har som sin uppgift att arrangera föredrag, teater- konstfilm- och musikföreställningar ges individuellt anpassade bidrag. Föreningsstöd kan även vara att lokal ställs till förfogande De allmänna bestämmelserna gäller som grund för arrangerande föreningar. 1. Arrangerande förening som i sin verksamhet vänder sig till barn och ungdomar prioriteras. Det som arrangeras ska vara öppet för allmänheten. 2. Föreningen ska senast den 15 december lämna in en ansökan över nästkommande års arrangemang som man önskar stöd till. Till denna bifogas även en redovisning över det senaste årets genomförda arrangemang som föreningen tidigare beviljats bidrag för. 3. Möjlighet att söka bidrag för kulturarrangemang och kulturprojekt finns, se bilaga Föreningar som äger och driver hembygdsgårdar och andra kulturminnen Som grund för dessa gäller de allmänna bestämmelserna. Hembygdsrådet tilldelas årligen en summa pengar från bildningsnämnden. Ordförande i rådet är bildningsnämndens ordförande. Föreningarna ansöker om bidrag och Hembygdsrådet föreslår hur pengar ska fördelas mellan föreningarna i rådet. Bildningsförvaltningen beslutar efter förslag från Hembygdsrådet. Hembygdsrådets möte ska äga rum under perioden 1 maj-30 juni. Möjlighet att söka bidrag för kulturarrangemang och kulturprojekt finns, se bilaga 3. 7

33 5. FÖRENINGAR KULTUR/FRITID 5.1 Handikappföreningar Bidraget ska stödja de lokala handikappföreningarna. Som grund gäller de allmänna bestämmelserna. Bidragen är indelade i tre delar: - Grundbidrag - Lokalbidrag - Aktivitetsbidrag Grundbidrag Grundbidraget utgår i förhållande till antalet medlemmar* bosatta eller skrivna inom Oskarshamns kommun. Bidraget är indelat i fem grupper: medlemmar medlemmar medlemmar medlemmar eller fler medlemmar Beloppet för varje grupp fastställs av bildningsförvaltningen i samband med fördelningen av bidrag för respektive år. * Med medlem avses den som betalat medlemsavgift för bidragsåret, är upptagen i föreningens medlemsmatrikel och regelbundet deltagit i föreningens verksamhet. Den som erhållit tillfälligt medlemskap under bidragsåret såsom bingo-, dans- eller stödmedlem anses inte som medlem, inte heller den som enbart deltagit i enstaka arrangemang, kursverksamhet eller liknande. Lokalbidrag Bidraget avser att stödja föreningar som för sin verksamhet äger eller hyr lokal. För tillfällig förhyrning av lokal, vid exempelvis föreningsmöten utgår inget lokalbidrag. Bidrag kan utgå med 70 procent av lokalkostnad, men maximalt med kronor per år. Aktivitetsbidrag Handikappföreningar redovisar sin verksamhet efter samma regler som gäller för lokalt aktivitetsstöd oavsett ålder. Bidraget per deltagaraktivitet bestäms årligen efter antalet redovisade deltagaraktiviteter totalt av samtliga föreningar. 5.2 Pensionärsföreningar Bidraget ska stödja de lokala pensionärsföreningarna. Som grund gäller de allmänna bestämmelserna. Bidraget är indelat i två delar: - Grundbidrag per medlem - Lokalbidrag 8

34 Lokalbidrag Bidraget avser att stödja föreningar som för sin verksamhet äger eller hyr lokal. För tillfällig förhyrning av lokal, vid exempelvis föreningsmöten utgår inget lokalbidrag. Bidrag kan utgå med 70 procent av lokalkostnad, men maximalt med kr per år. Grundbidrag per medlem Bidraget baseras på antalet medlemmar*, i föreningen, som årligen redovisas. Beloppet per medlem fastställs av bildningsförvaltningen i samband med fördelningen av bidrag för respektive år. * Med medlem avses den som betalat medlemsavgift för bidragsåret, är upptagen i föreningens medlemsmatrikel och regelbundet deltagit i föreningens verksamhet. Den som erhållit tillfälligt medlemskap under bidragsåret såsom bingo-, dans- eller stödmedlem anses inte som medlem, inte heller den som enbart deltagit i enstaka arrangemang, kursverksamhet eller liknande. De medlemmar som räknas är endast ålderspensionärer 65 år eller äldre. 5.3 Religiösa föreningar Som grund för dessa gäller de allmänna bestämmelserna. Föreningar som bedriver verksamhet för ungdomar 7 25 år har rätt att söka lokalt aktivitetsstöd enligt separata regler för denna kategori. Inga övriga bidrag utgår. 5.4 Studieförbund Bidragen till studieförbunden följer de riktlinjer som utarbetats inom Kalmar län. Den årliga summa som nämnden avsätter fördelas på tre delar: - Projektbidrag - Grundbidrag - Volymbidrag Projektbidrag Ett mindre belopp avsätts för speciella projekt och utvecklingsarbete. Grundbidrag 70 procent av den totala bidragssumman fördelas efter en relativ andel av det senaste verksamhetsårets totala kommunala bidrag. Volymbidrag 30 procent av den totala bidragssumman fördelas efter antalet redovisade deltagarstudietimmar året innan. 9

35 5.5 Lokalägande Denna kategori uppfyller som grund inte de allmänna bestämmelserna. I kategorin Lokalägande föreningar ingår följande stiftelser, bygdegårdar och folkets husföreningar: - Folkets Park Oskarshamn - Höganäslokalen, Figeholms Samhällsförening - Ishult Bygdegård Sjövik, IK Tuna Södra - IOGT/NTO Kristdala - Mörtfors Folkets husförening - Stiftelsen Lotta- och Hemvärnsgården - Stiftelsen Strandagården Påskallavik För att kunna söka bidrag måste föreningen ha minst 11 aktiviteter per år i lokalen. Aktiviteter kan bestå av arrangemang i egen regi och/eller uthyrning till andra. Egna styrelsemöten räknas inte, men undantag kan göras i vissa fall om det exempelvis genomförts större underhåll och renovering under aktuellt verksamhetsår. Beloppen som anges nedan är förslag och kan komma att revideras beroende på bildningsnämndens beslut om budget inför kommande verksamhetsår samt om föreningarnas aktiviteter och storlek på lokaler ökar stort då en omräkning behövs. Bidraget delas in i två delar ett verksamhetsbidrag och ett driftbidrag. Beloppen fastställs av bildningsförvaltningen i samband med fördelningen av bidrag för respektive år. Förutsättningen för att ta del av driftbidraget är att verksamhetsbidrag kommer att utbetalas. Verksamhetsbidrag Verksamhetsbidraget utbetalas efter antalet aktiviteter som anordnas i lokalen enligt följande: aktiviteter 0 kr aktiviteter kr aktiviteter kr aktiviteter kr eller fler aktiviteter kr Driftsbidrag Bidragets storlek avgörs utifrån verksamhetslokalens storlek räknat i antalet kvadratmeter. Förråd och liknande byggnader räknas inte med i underlaget. Bidraget per kvadratmeter fastställs efter det att verksamhetsbidraget är fördelat, då återstående budgetmedel fördelas på redovisade kvadratmeter. Maxbelopp som kan utbetalas är kr. Vid eventuell ny- och tillbyggnad ska bildningsnämndens arbetsutskott meddelas innan arbete påbörjas för dialog om hur driftbidraget kan fördelas. 10

36 6. TILLÄGG ÖVRIGA KATEGORIER 6.1 Föreningar inom kultur och fritid med enskilda avtal Till denna kategori hör de föreningar som inte uppfyller de allmänna bestämmelserna och som inte platsar i någon av de ordinarie föreningskategorierna: 1. Förening kan godkännas som bidragsberättigad av bildningsnämnden om nämnden bedömer att föreningen skapar ett mervärde för kommunen. Som grund gäller att föreningen verkar inom bildningsnämndens verksamhetsområde. 2. I de fall bidrag ska beviljas ska ett samarbetsavtal ligga till grund för bidraget. Avtalet och bidragssumman ska godkännas av bildningsnämnden. 11

37 7. KONTAKTPERSONER För eventuella frågor och ytterligare upplysningar finns följande kontaktpersoner på bildningsförvaltningen: Fritidskontoret Fritidskonsulent: Jonas Ström Fritidsassistent: Erika Sander Handlägger ärenden gällande följande föreningskategorier: - Ungdomsföreningar fritid - Vuxenföreningar/övriga fritid - Handikappföreningar - Pensionärsföreningar - Religiösa föreningar - Studieförbund - Lokalägande - Föreningar inom kultur och fritid med enskilda avtal Kulturkontoret Kulturchef: Peter O Ekberg peter.ekberg@oskarshamn.se Kultursekreterare Henric Oscarsson henric.oscarsson@oskarshamn.se Handlägger ärenden gällande följande föreningskategorier: - Ungdomsföreningar/etniska kultur - Vuxenföreningar/övriga kultur - Arrangerande föreningar kultur - Hembygdsgårdar etc. - Kulturarrangemangs- och projektbidrag - Föreningar inom kultur och fritid med enskilda avtal 12

38 13 Bilaga 1 Regler för de vanligaste bidragsformerna Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) Utgår till föreningars verksamhet med barn- och ungdomar i åldern 7 25 år. Separata riktlinjer finns framtagna som till stor del följer Riksidrottsförbundets. Bidraget per deltagaraktivitet bestäms årligen efter antalet redovisade deltagaraktiviteter totalt av samtliga föreningar. Skötselbidrag Utgår till föreningar som äger och driver egna anläggningar och lokaler, Se separat schablontabell (bilaga2) Eventuell utbyggnad av anläggning ska godkännas av bildningsförvaltningen för att bli berättigad till bidrag. Lokalbidrag Bidrag kan utgå med 70 procent av den totala hyreskostnaden för föreningar som till sin verksamhet hyr lokal. Maximalt belopp som kan utgå är kr/förening och år. Förhyrningen ska styrkas med gällande hyreskontrakt. För att lokalbidrag ska utgå ska bildningsförvaltningen godkänna såväl förhyrning av lokal som lokalkostnad. För tillfällig förhyrning av lokaler utgår inget lokalbidrag. Ledarutbildningsbidrag Bidraget gäller för kurser om minst två dagar som är avsedda att stödja föreningars utbildning av ledare. Ansökan ska göras på särskild blankett som ska vara bildningsförvaltningen tillhanda senast en månad efter avslutad kurs. Ansökan ska kompletteras med kursprogram, kursintyg och kvitto på erlagd kursavgift. Bidrag utgår med 300 kr/dag. Max kr kurs och person. Max kr/förening och år. Investeringsbidrag Bidraget avser om- och tillbyggnad av egna lokaler samt stöd till inköp av speciella inventarier och maskiner. Ansökan ska göras på särskild blankett eller via egen ansökan. Lovbidrag Bidraget avser att stödja ungdomsaktiviteter som föreningar ordnar under sport-, höst-, påsk-, jul- och sommarlov. Under sport- och höstlov ställs vissa av kommunens gymnastiksalar kostnadsfritt till föreningslivets förfogande. Redovisning av genomförd verksamhet ska göras på särskild blankett. Bidrag kan utgå med 400 kr/heldag (8 timmar) och 200 kr/halvdag (4 timmar). Max kr/förening och år.

39 Bilaga 2 Schablontabell för skötsel av egna anläggningar Objekt Bidrag per år (kr) Bandybana Fotbollsplan - gräs 11-manna/konstgräs gräs 7-manna grus 11-manna grus 7-manna elbelysning 11-manna elbelysning 7-manna 2000 Tennisbana grus eller gummi 5000 Tennisbana asfalt 2000 Motorcrossbana Endurobana 8000 Skyttebanor (beroende på storlek) - skjutbana skjuthall bågskyttebana bågskyttebana inomhus Ridhall Paddock 8000 Klubblokal/verksamhetslokal per kvm 80 max Omklädningsbyggnad - året runt användning per kvm 120 max sommaranvändning per kvm 65 Övriga byggnader som ägs av föreningen per kvm 15 max Övriga anläggningar - Oskarshamns tennishall inkl. utebanor Skorpetorp golfbana inkl. byggnader Ernemar fotbollshall Hjortberget Hjortberget (konstsnöanläggning, drift) per vecka max Squashhall Agilitybana Styrketräningslokal Kartbidrag SOK Viljan OCR bana Ungdomens hus, elbidrag BK Bore, elbidrag Oskarshamns RK, elbidrag 75% av årskostnaden 14

40 Motionsspår per km 2500 max Elljusspår per km 6000 max Motionsspår med elljus*) kr/m Max längd - Röd 17 kr 2500 m - Blå 15 kr 2500 m - Grön 8 kr 2500 m Motionsspår utan elljus*) kr/m Max längd - Röd 9 kr 2500 m - Blå 7 kr 5000 m - Grön 2 kr m *) Behöver inte vara ungdomsförening i grunden. 15

41 Bilaga 3 Stöd till kulturarrangemang och kulturprojekt Stöd till arrangemang och projekt kan beviljas efter ansökan på förtryckt blankett till bildningsförvaltningen. Stödets syfte är att ge ekonomisk möjlighet och stimulera till aktiviteter som berikar Oskarshamns kommuns kulturliv: 1. Arrangemanget/projektet ska vara offentligt eller leda till en offentlig presentation. 2. Arrangemanget/projektet ska äga rum inom Oskarshamns kommun och utföras av person/organisation med tydlig knytning till Oskarshamns kommun och/eller vara till gagn för Oskarshamns kommun. 3. Ansökan om stöd till arrangemang/projekt ska lämnas till bildningsförvaltningen, för behandling, innan aktiviteten äger rum. 4. En ekonomisk kalkyl med beräknade utgifter och intäkter ska bifogas ansökan. 5. Arrangören/projektägaren ska lämna en ekonomisk redogörelse och en kort rapport över genomfört arrangemang/projekt. Föreningen kan i annat fall bli återbetalningsskyldig. 16

42 Avvikande bidrag från föreningskategorierna Bilaga 4 Vuxenföreningar/övriga fritid - Döderhults Naturskyddsförening (Ostkustleden) Djurskyddet Oskarshamn (Katthemmet) Ungdomsföreningar/etniska kultur - Ung Aktiv Handikappföreningar - Oskarshamns Handikappkommitté HIS Solkusten, bowling Föreningar inom kultur- och fritid med enskilda avtal - Bråbygdens Intresseförening ( ) Kultur - Magasinets vänner ( ) Kultur 17

43 PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Dnr BN 2016/ Utredning gällande sommarsimskolor vid utebadplatser Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Bildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderade bestämmelser gällande utebadplatser och sommarsimskolor vid utebadplatser. 2. De reviderade bestämmelserna gällande utebadplatser och sommarsimskolor gäller från och med Ärendet Bildningsnämnden gav , 19 förvaltningen i uppdrag att genomföra och presentera en utredning av hur sommarsimskolorna i Oskarshamns kommun ska bedrivas framöver. Fullgörandetiden för uppdraget förlängdes senare att omfatta Utredningen har genomförts av Anton Berntsson som är verksamhetsansvarig inom fritidskontoret. Utredningen bifogas i sin helhet till detta tjänsteutlåtande, se bilaga 1. Simskolorna vid utebadplatserna riktar sig till barn och ungdomar från 5 år och uppåt och pågår under 12 dagar. Oskarshamns Simsällskap har på eget initiativ bedrivit simskolan inomhus på Arena Oskarshamn och därav har även de deltagarna redovisats. Simskolorna har de senaste åren haft en vikande trend både vad gäller deltagare och platser. Sedan 2010 har simskolorna lagts ner vid Bockara, Råssvik och Ishult beroende på får få deltagare. Under 2017 genomfördes ett pilotprojekt vid simskolan i Fårbosjön för att kartlägga hur långt deltagarna var villiga att transportera sig till simskolan. Majoriteten befann sig inom en radie på 7 km. Dessutom analyserades målgruppen antal barn mellan 5 12 år i upptagningsområdet, vilket totalt var 169 st och av dessa deltog 18 st i simskolan 2017, vilket ger en siffra på 10,65 %. Dessa båda parametrar har sedan blivit ett riktmärke i utredningen på upptagningsområden för att kunna avgöra om det finns underlag för simskola vid respektive badplats. I analysen är det två platser som avviker, nämligen Råssvik och Götemaren. Råssvik lades ner 2016 då deltagarantalet endast var 2 st trots att upptagningsområdet pekar på att det finns ett bättre underlag. Förklaringen kan vara att upptagningsområdet delas med Bråbo och Björnhult. Dessutom ligger de platserna bättre ur ett tillgänglighetsperspektiv. Götemaren har det minsta antalet barn i upptagningsområdet, trots detta är det vår i särklass största simskola sett till deltagarantalet. Förklaringen här tros vara att inom upptagningsområdet ligger det ett stort antal sommarstugor vilket också stärks av att endast 37 av 93 deltagare under 2017 var kommuninvånare. I och med detta föreslår förvaltningen att simskola 2018 bedrivs på samma platser som under En framtida tanke från förvaltningen är att ha två taxor; en lägre avgift för kommuninvånare och en högre för övriga. Detta tas med i arbetet med taxor- och avgifter inför För att försöka göra simskolan mer attraktiv görs ett försök under 2018 med att senarelägga starten med en vecka. Förvaltningens förslag innebär också att sommarsimskolorna vid utebadplatserna fortsatt kommer ha Oskarshamns kommun som huvudansvarig. Däremot öppnas en möjlighet till att släppa in externa aktörer (både privata eller föreningar) i fall intresse finns. Dessa får i så fall ett uppdrag som utförare av Oskarshamns kommun. Detta regleras i så fall efter en enklare upphandling och avtal. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

44 PROTOKOLL Sida 2 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum fortsättning Bestämmelserna gällande Oskarshamns kommuns utebadplatser och sommarsimskolor vid utebadplatserna ingår i Oskarshamns kommuns författningssamling. Senast en revidering av dessa genomfördes av bildningsnämnden var , 124. Denna utredning medför inga större förändringar av bestämmelserna förutom att platserna och innehållet förtydligas, se bilaga 2 till tjänsteutlåtandet. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår följande: 1. Bildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderade bestämmelser gällande utebadplatser och sommarsimskolor vid utebadplatser. 2. De reviderade bestämmelserna gällande utebadplatser och sommarsimskolor gäller från och med Dagens sammanträde Fritidschef Daniel Stenberg föredrar ärendet och svarar på frågor. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Bilaga 1: Utredning av sommarsimskolor vid kommunens utebadplatser Bilaga 2: Förslag på revidering av bestämmelser gällande Oskarshamns kommuns utebadplatser och sommarsimskolor vid utebadplatser. Skickas till För kännedom: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige För åtgärd: Kommunkontoret Fritidschefen Verksamhetsansvarig bad Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

45 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning BN 2016/ Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Fritidskontoret Daniel Stenberg E-post: daniel.stenberg@oskarshamn.se Tel: Bildningsnämnden Utredning gällande sommarsimskolor vid utebadplatser Förslag till beslut 1. Bildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderade bestämmelser gällande utebadplatser och sommarsimskolor vid utebadplatser. 2. De reviderade bestämmelserna gällande utebadplatser och sommarsimskolor gäller från och med Ärendet Bildningsnämnden gav , 19 förvaltningen i uppdrag att genomföra och presentera en utredning av hur sommarsimskolorna i Oskarshamns kommun ska bedrivas framöver. Fullgörandetiden för uppdraget förlängdes senare att omfatta Utredningen har genomförts av Anton Berntsson som är verksamhetsansvarig inom fritidskontoret. Utredningen bifogas i sin helhet till detta tjänsteutlåtande, se bilaga 1. Simskolorna vid utebadplatserna riktar sig till barn och ungdomar från 5 år och uppåt och pågår under 12 dagar. Oskarshamns Simsällskap har på eget initiativ bedrivit simskolan inomhus på Arena Oskarshamn och därav har även de deltagarna redovisats. Simskolorna har de senaste åren haft en vikande trend både vad gäller deltagare och platser. Sedan 2010 har simskolorna lagts ner vid Bockara, Råssvik och Ishult beroende på får få deltagare. Under 2017 genomfördes ett pilotprojekt vid simskolan i Fårbosjön för att kartlägga hur långt deltagarna var villiga att transportera sig till simskolan. Majoriteten befann sig inom en radie på 7 km. Dessutom analyserades målgruppen antal barn mellan 5 12 år i upptagningsområdet, vilket totalt var 169 st och av dessa deltog 18 st i simskolan 2017, vilket ger en siffra på 10,65 %. Dessa båda parametrar har sedan blivit ett riktmärke i utredningen på upptagningsområden för att kunna avgöra om det finns underlag för simskola vid respektive badplats. I analysen är det två platser som avviker, nämligen Råssvik och Götemaren. Råssvik lades ner 2016 då deltagarantalet endast var 2 st trots att upptagningsområdet pekar på att det finns ett bättre underlag. Förklaringen kan vara att upptagningsområdet delas med Bråbo och Björnhult. Dessutom ligger de platserna bättre ur ett tillgänglighetsperspektiv. Götemaren har det minsta antalet barn i upptagningsområdet, trots detta är det vår i särklass största simskola sett till deltagarantalet. Förklaringen här tros vara att inom upptagningsområdet ligger det ett stort antal sommarstugor vilket också stärks av att endast 37 av 93 deltagare under 2017 var kommuninvånare. I och med detta föreslår förvaltningen att simskola 2018 bedrivs på samma platser som under En framtida tanke från förvaltningen är att ha två taxor; en lägre avgift för kommuninvånare och en högre för övriga. Detta tas med i arbetet med taxor- och avgifter inför För att försöka göra simskolan mer attraktiv görs ett försök under 2018 med att senarelägga starten med en vecka. Förvaltningens förslag innebär också att sommarsimskolorna vid utebadplatserna fortsatt kommer ha Oskarshamns kommun som huvudansvarig. Däremot öppnas en möjlighet till att släppa in

46 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning BN 2016/ externa aktörer (både privata eller föreningar) i fall intresse finns. Dessa får i så fall ett uppdrag som utförare av Oskarshamns kommun. Detta regleras i så fall efter en enklare upphandling och avtal. Bestämmelserna gällande Oskarshamns kommuns utebadplatser och sommarsimskolor vid utebadplatserna ingår i Oskarshamns kommuns författningssamling. Senast en revidering av dessa genomfördes av bildningsnämnden var , 124. Denna utredning medför inga större förändringar av bestämmelserna förutom att platserna och innehållet förtydligas, se bilaga 2 till tjänsteutlåtandet. Lotta Lindgren Bildningschef Daniel Stenberg Fritidschef Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Bilaga 1: Utredning av sommarsimskolor vid kommunens utebadplatser Bilaga 2: Förslag på revidering av bestämmelser gällande Oskarshamns kommuns utebadplatser och sommarsimskolor vid utebadplatser. Skickas till För kännedom: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige För åtgärd: Kommunkontoret Fritidschefen Verksamhetsansvarig bad

47 1 (1) Styrande dokument Bestämmelser gällande Oskarshamns kommuns utebadplatser och sommarsimskolor vid utebadplatser Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden , 59 Senast reviderad , 124 Utebadplatser Fritidskontoret ansvararr för de badplatser där simskola bedrivs. Fritidskontoret ansvarar därutöver för följande badplatser: Bredviken, Dragskär, Gunnarsö, Havslätt, Nötö, Stångehamnsområdett (Åsvallesund, och Badvägen), Vånevik, Forshult, Fårbo, Råssvik, Björnhult, Bråbo, Ishult, Götemaren, Bockara och Mörtfors. Vid samtliga badplatser ska grundutrustning i form av bryggsektioner med badstege, toalett, sopställ och livräddningsutrustning finnas. Vid de badplatser där simskola bedrivs ska extra hänsyn tas gällande omklädningsmöjligheter, livräddningsmaterial, bryggsektioner och simskoleräcke så att en god verksamhet och säkerhet kan upprätthållas. utökas utrustningen så att avgränsad vattenyta för simskola kan erhållas. Vid simskolan ska även omklädningsmöjligheter finnas. Fritidskontorets skötselansvar för badplatserna omfattar latrintömning, sophämtning, städning, gräsklippningg och underhåll. Livräddningsutrustningen ska hållas i bra skick. Fritidskontoret ska eftersträva att teckna skötselavtal med föreningar som mot ersättning genomför veckotillsyner och enklare skötsel. är villiga att ta över visst ansvar för tillsyn och städning. Sommarsimskolor vid utebadplatser Simskola ska bedrivas när deltagarantalet är minst 10 elever. När simskolan har mindre än 15 elever läggs simskolan ner nästföljande år, om inte särskilda skäl föreligger. Vid lägre deltagarantal än 10 föranmälda barn, två veckor innan simskolestart, läggs simskolan ned redan under aktuellt år och barnen erbjuds plats på annan sommarsimskola i kommunen. - Sommarsimskolor bedrivs vid Fårbo, Bråbo, Björnhult och Götemarens badplats. - När simskolan har mindre än 10 elever läggs simskolan ner nästföljande år, om inte särskilda skäl föreligger. - Vid lägre deltagarantal än 8 föranmälda barn, två veckor innann simskolestart, läggs simskolan ned redan under aktuellt år och barnen erbjuds plats på annan sommarsimskola i kommunen.

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60 PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Dnr BN 2017/ Demokratiprojekt i förskolor och förskolegårdar Arbetsutskottets förslag till beslut Bildningsnämnden beslutar att avsätta kr till upprustning av förskolan Sidensvansens utemiljöer. Ärendet Enligt investeringsbudgeten som kommunfullmäktige beslutade , 77, avsätts kr under 2018 för att rusta upp utemiljöerna på kommunens förskolor. Bildningsnämnden ska besluta om vilken eller vilka förskolor som ska ta del av medlen. Barnen på förskolorna ska vara delaktiga i besluten kring vilka åtgärder som ska genomföras på förskolorna. Denna process dokumenteras och kommer att redovisas vid återrapporteringen. Då redovisas även hur miljöernas utformning och funktion har förändrats för att gynna barnens utveckling. De åtgärder som ska genomföras kommer att vara tagna utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden beslutar att avsätta kr till upprustning av förskolan Sidensvansens utemiljöer. Dagens sammanträde Utvecklingsledare Jonas Brorsson föredrar ärendet. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande KF , 77 Skickas till För kännedom: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Utvecklingsledare Jonas Brorsson För åtgärd: Verksamhetschef förskola Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

61 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning BN 2017/ Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Jonas Brorsson E-post: jonas.brorsson@oskarshamn.se Tel: Bildningsnämnden Demokratiprojekt i förskolor och förskolegårdar Förslag till beslut Bildningsnämnden beslutar att avsätta kr till upprustning av förskolan Sidensvansens utemiljöer. Ärendet Enligt investeringsbudgeten som kommunfullmäktige beslutade , 77, avsätts kr under 2018 för att rusta upp utemiljöerna på kommunens förskolor. Bildningsnämnden ska besluta om vilken eller vilka förskolor som ska ta del av medlen. Barnen på förskolorna ska vara delaktiga i besluten kring vilka åtgärder som ska genomföras på förskolorna. Denna process dokumenteras och kommer att redovisas vid återrapporteringen. Då redovisas även hur miljöernas utformning och funktion har förändrats för att gynna barnens utveckling. De åtgärder som ska genomföras kommer att vara tagna utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Lotta Lindgren Bildningschef Ulrika Mellblom Verksamhetschef förskola Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande KF , 77 Skickas till För kännedom: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Utvecklingsledare Jonas Brorsson För åtgärd: Verksamhetschef förskola

62

63 PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Dnr BN 2017/ Ändring av tillstånd att bedriva förskoleverksamhet Misterhults förskola Arbetsutskottets förslag till beslut Bildningsnämnden ändrar Misterhults Skola ekonomisk förenings befintliga tillstånd att bedriva förskola vid förskoleenheten i Misterhult enligt följande: - Tillståndet omfattar 30 platser. Ärendet När Misterhults Skola ekonomisk förening ansökte om tillstånd 2012 för att driva förskolan Ekbacken, ansökte föreningen om tillstånd för 20 platser. Barn- och utbildningsnämnden beviljade , 87, Misterhults Skola ekonomisk förening tillstånd att bedriva förskoleverksamhet vid förskoleenheten i Misterhult för 20 platser. Misterhults Skola ekonomisk förening ansöker nu om utökning av antalet platser i befintlig förskoleverksamhet till 30 platser. Under de senaste åren har föreningen genomfört ombyggnationer av sina lokaler och på så sätt gjort nya miljöer tillgängliga för förskolans verksamhet. Förskolan Ekbacken arbetar idag med åldersindelade grupper vilket inte gjordes tidigare. Dessa förändringar motiverar utökandet från 20 till 30 platser. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden ändrar Misterhults Skola ekonomisk förenings befintliga tillstånd att bedriva förskola vid förskoleenheten i Misterhult enligt följande: - Tillståndet omfattar 30 platser. Dagens sammanträde Utvecklingsledare Jonas Brorsson föredrar ärendet. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtanden Ansökan om godkännande av utökning av antalet platser i befintlig verksamhet Barn- och utbildningsnämnden , 87 Tillstånd att driva förskola Godkännande som huvudman Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

64 PROTOKOLL Sida 2 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum fortsättning Skickas till För kännedom: Misterhults Skola ekonomisk förening Verksamhetschef förskola För åtgärd: Utvecklingsledare Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

65 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning BN 2017/ Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Jonas Brorsson E-post: jonas.brorsson@oskarshamn.se Tel: Bildningsnämnden Ändring av tillstånd att bedriva förskoleverksamhet Misterhults förskola Förslag till beslut Bildningsnämnden ändrar Misterhults Skola ekonomisk förenings befintliga tillstånd att bedriva förskola vid förskoleenheten i Misterhult enligt följande: - Tillståndet omfattar 30 platser. Ärendet När Misterhults Skola ekonomisk förening ansökte om tillstånd 2012 för att driva förskolan Ekbacken, ansökte föreningen om tillstånd för 20 platser. Barn- och utbildningsnämnden beviljade , 87, Misterhults Skola ekonomisk förening tillstånd att bedriva förskoleverksamhet vid förskoleenheten i Misterhult för 20 platser. Misterhults Skola ekonomisk förening ansöker nu om utökning av antalet platser i befintlig förskoleverksamhet till 30 platser. Under de senaste åren har föreningen genomfört ombyggnationer av sina lokaler och på så sätt gjort nya miljöer tillgängliga för förskolans verksamhet. Förskolan Ekbacken arbetar idag med åldersindelade grupper vilket inte gjordes tidigare. Dessa förändringar motiverar utökandet från 20 till 30 platser. Lotta Lindgren Förvaltningschef Jonas Brorsson Utvecklingsledare Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Ansökan om godkännande av utökning av antalet platser i befintlig verksamhet Skickas till För kännedom: Misterhults Skola ekonomisk förening Verksamhetschef förskola För åtgärd: Utvecklingsledare

66

67

68

69 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning BN 2016/ Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Kristoffer Lundgren E-post: kristoffer.lundgren@oskarshamn.se Tel: Bildningsnämnden Internkontroll 2017 Återrapportering Förslag till beslut Bildningsnämnden godkänner återrapporteringen av 2017 års internkontroll och överlämnar denna till kommunstyrelsen. Ärendet Bildningsnämnden fastställde , 21 och , 62, internkontrollplanen för Följande interkontrollpunkter har granskats: Rutin för statsbidrag Granskningen visar att rutinen är redo att spridas i verksamheten. För att veta om rutinen fyller sitt syfte behöver den användas ute i verksamheten. Tillförlitlighet i verktyget för ekonomisk uppföljning På grund av att informationen vid uppföljningen inte känns helt tillförlitlig så finns en otrygghet vid uppföljningen. Åtgärderna som genomförts har lett till förbättringar men det finns en förbättringspotential. En viktig del i att förbättra tillförlitligheten är att utbildningsinsatser av ekonomiuppföljningen kontinuerligt genomförs. Rutin för anställning och avslutning av tjänster Granskningen visar på brister i rutinerna kring anställning och avslut men felen som förekommer upptäcks senare, bland annat i våra processer kring ekonomisk uppföljning. Bristerna skapar dock stora effektivitetsförluster hos de funktioner som är involverade. Bokföringen av inköp som överstiger ett prisbasbelopp Internkontrollpunkten är godkänd då 99,0 % av samtliga inköp inom perioden juni-september var rätt bokförda. Inköp Avtalstrohet Internkontrollpunkten är godkänd i och med att de granskade inköpen har utförts på ett korrekt sätt. Redovisning Kostnad eller investering Fakturorna är rätt hanterade men gränsdragningen av vad som klassificeras som investeringar är många gånger svårbedömda och därför finns det ett kontinuerligt behov av utbildningsinsatser om hur investeringskostnader ska hanteras. Kontering av representation Internkontrollpunkten är godkänd i och med att 19 av de 20 granskade fakturorna var rätt bokförda. Anteckningskrav vid representation Resultatet av internkontrollpunkten visar brister i hanteringen av representation. Internkontrollpunkten är inte godkänd och kommer därför föras över till nästa års internkontrollplan.

70 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning BN 2016/ Internkontrollpunkter som visar ett utfall med röd punkt ska överföras till internkontrollplanen för De internkontrollpunkter som visar ett utfall med gul punkt ska följas upp ytterligare en gång, varvid bedömning ska ske av om de ska överföras till internkontrollplanen för De internkontrollpunkter som visar ett utfall med grön punkt bedöms fungera. Lotta Lindgren Bildningschef Kristoffer Lundgren Ekonom Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Delrapporter Internkontrollplan Uppföljning Skickas till För kännedom: Förvaltningsledningen Förvaltningsekonomen Utvecklingsledare Jonas Brorsson Administrative chefen För åtgärd: Ekonomiavdelningen

71 PROTOKOLL Sida 15 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Dnr BN 2016/ Internkontroll 2017 Återrapportering Arbetsutskottets beslut Ärendet hänskjuts till bildningsnämndens sammanträde Dagens sammanträde Magnus Larsson (C) föreslår att ärendet hänskjuts till bildningsnämndens sammanträde Ordföranden ställer proposition på Magnus Larssons förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

72 Sida 1 av 2 Datum Vår beteckning Delrapport Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Administration Internkontrolll av Anställning och avslutning av tjänster Bakgrund Interkontrollen finns till för att granska om det finns rutiner kring anställning och avslut, om rutinerna efterföljs samt om de är tydligt kommunicerade. Urval och metod Urval: En enhet per verksamhetsområde har granskats. Följande enheter har granskats: Fritidsgårdsenheten (Fritid) Biblioteket (Kultur) Oscarsgymnasiet skolenhet B (Gymnasium) Kristineberg 7-9 (Skola) Norrtorns förskola (Förskola) Metod: Jämförelse har gjorts mellan personalförteckningar i personalsystemet ecompanionn och andra personaladministrativa system (WinLas och Besched) samt kontroll av anställda på de utvalda enheterna. Registeroch dokumentsökning har kompletterats med intervjuer med vissa av de chefer och ekonomiadministratörer som är kopplade till de utvalda enheterna samt med HR-personal. Kontrollen har gjorts för september månad. Resultat Granskningen resulterade i följande brister: Det finns inte någon tydlig rutin för vad som ska göras vid nyanställning respektive avslut av tjänst, varken kommunövergripande eller för Bildningsförvaltningen. Den rutin som närmast kan användas är Bilaga 3 Checklista i kommunens övergripande introduktion. Checklistan är dock skriven utifrån perspektivet att vara ett stöd till nyanställd och chef, inte som rutin där alla uppgifter i en process kommer med. Tidigare timanställda kvarstår som aktiva i ecompanion även om vi vet att de har slutat. Ingen lön har betalts ut men de finns kvar i våra system. Visstidsanställda har haft slutdatum i ecompanion (då de egentligen skulle ha haft som slutdatum) vilket har medfört att risk finns att även när deras anställning avslutas kan lön fortsätta betalas ut. Överföring av data från ett system (WinLas) till ett annat har brustit (ecompanion). Anställda har skrivits in på en verksamhet/ansvar i WinLas men har lagts på en annan verksamhet/ansvar i ecompanion. Postadress Besöksadress Box 706 Varvsgatan Oskarshamn Växel Tel Fax Hemsida Kommunens e-post adress kommunen@oskarshamn.se

73 Sida 2 av 2 När anställningsavtal är påskrivet och klart i WinLas blir den nyanställde inte per automatik upplagd i Besched. Detta medför att en väntan och ett jagande för ansvariga personer senare i processen. Under tiden belastas både administratörer på Bildningsförvaltningen och Lönekontoret av att göra manuella löneavvikelser. Kontofördelning i ecompanion har inte stämt mot inskickat material till Lönekontoret. Detta har medfört enheter får felaktiga lönekostnader. De flesta av dessa felaktigheter upptäcks i månadsuppföljningen men det skapar ett merarbete då de måste justeras manuellt. Åtgärder För att åtgärda ovan nämnda brister föreslås följande aktiviteter: Skapa en process för anställning på Bildningsförvaltningen. I processen som triggas igång av ett nytt anställningsavtal tydliggörs vilka funktioner som ska få informationen samt vad de ska utföra. Ansvarig för förändringen är administrativ chef på Bildningsförvaltningen i samarbete med kommunens HR-funktion. Skapa en process för ändring av tjänst och eller tjänsteställe på Bildningsförvaltningen. I processen som triggas igång av ett nytt anställningsavtal eller beslut om organisationsförändring tydliggörs vilka funktioner som ska få informationen samt vad de ska utföra. Ansvarig för förändringen är administrativ chef på Bildningsförvaltningen i samarbete med kommunens HR-funktion. Skapa en process för avslut på Bildningsförvaltningen. I processen som triggas igång av en avgångsblankett tydliggörs vilka funktioner som ska få informationen samt vad de ska utföra. Ansvarig för förändringen är administrativ chef på Bildningsförvaltningen i samarbete med kommunens HR-funktion. För att reducera antalet felinmatningar i våra system krävs det att vi minskar antalet manuella hanteringar mellan olika system. Önskvärt är att koppla samman system så att överföringen sker digitalt. Går inte detta ska det strävas mot att en funktion lägger in information i flera system. Översyn av manuell hantering får ske i samband med att processerna för nyanställning, ändring av tjänst samt avslut skapas. Slutsats Granskningen visar på brister i rutinerna kring anställning och avslut men felen som förekommer upptäcks senare, bland annat i våra processer kring ekonomisk uppföljning. Bristerna skapar dock stora effektivitetsförluster hos de funktioner som är involverade. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Administration Niclas Lundström Administrativ chef

74 Sida 1 av 1 Datum Vår beteckning Delrapport Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Kristoffer Lundgren Förvaltningsekonom Internkontrolll av anteckningskrav vid representation Bakgrund Denna internkontrollpunkt syftar till att säkerställa att bildningsförvaltningen upprätthåller kravet på dokumentation i samband med representation. För att i efterhand kunna visa att en sammankomst är hänförlig till representation ska man spara en dokumentation för mötet som anger vad representationstillfället avser, namn på samtliga deltagare och vilket företag/organisation de tillhör t ex program, dagordning, inbjudan, deltagarförteckning etc. Dokumentationen ska bifogas verifikationen/fakturan. Använd möjligheterna att bifoga dokument och anteckna i meddelande funktionen. Urval och metod Urval: 20 st fakturor med bilaga inom förvaltningen Metod: Kontrollera att det finns rätt, enligt policyn, bifogad information till fakturan? Resultat Kontrollen visar att nio av totalt 20 fakturor inte hade rätt bifogad dokumentation till fakturan. Av dessa nio fakturor saknade enbart en faktura dokumentation. I de övriga åtta felaktiga fallen fanns dokumentation men det saknade uppgift både om både person och organisation. Oftast fanns enbart information om person men inte organisation. Åtgärder Information om reglerna av representation behöver förtydligas till verksamheten. Ekonomiavdelningen kommer stötta upp med en lathund över hur representation ska dokumenteras. Slutsats Resultatet av internkontrollpunkten visar brister i hanteringen av representation. Internkontrollpunkten är inte godkänd och kommer därför föras över till nästa års internkontrollplan. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kristoffer Förvaltningsekonom Postadress Besöksadress Box 706 Varvsgatan Oskarshamn Växel Tel Fax Hemsida Kommunens e-post adress kommunen@oskarshamn.se

75 Sida 1 av 2 Datum Vår beteckning Delrapport Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Kristoffer Lundgren Internkontrolll av Ekonomisk uppföljning Bakgrund Bildningsförvaltningenn genomförde under 2016 en omorganisation där organisationen gick från att vara områdesindelad till verksamhetsindelad. Förvaltningen har också arbetat med att göra ekonomiska uppföljningar på enhetsnivå. Det medför att varje chef från enhetsnivå till förvaltningsövergripande nivå behöver ha ett tillförlitligt uppföljningsverktyg. Oskarshamns kommun använder Qlikview för att göra ekonomiska uppföljningar. Intervjuer har genomförts med tre enhetschefer och förvaltningsleding för att belysa eventuella brister. Urval och metod Urval: Förvaltningsledning och tre chefer från de olika verksamheterna förskola, grundskola och fritid. Metod: Dialog med förvaltningsledning Resultat Vid intervjuerna framkom det att en betydande transaktion, som var utbetald, inte fanns registrerad vid månadsbokslutet. Om inte detta fel uppdagats, vilket de gjorde av budgetansvarige, så hade de kunnat medföra en felaktig analys av dennes verksamhet vid månadsbokslutet. Det finns fortfarande vissa handhavandefel gällande registrering av barn och elever i Extens. Det förekommer fortfarande att lönekostnader är felaktigt bokförda trots att bildningsförvaltningenn meddelat löneavdelningen om löneändringar. Vissa lönekostnader har gått fel i lönesystemet trots att anställningsbeslut i WinLas upprättats med uppgift om vilken kodsträng lönenn ska belasta. Vid uppföljningarna finns det också en stor osäkerhet kring hur semesterlöneskuld och prognos ska hanteras. Det finns idag inga verktyg för hur budgetansvarig påverkas av semesterlöneskulden innevarade år eller något verktyg för hur en prognos kan räknas fram. Dessa brister kan ha en stor resultatpåverkan vid årets slut, som ej tas hänsyn till löpande under året. Åtgärder För att minska handhavandefel av registrering av barn och elever så har det genomförts insatser som inneburit att färre personer numera är inne och registrerar i Extens. Postadress Besöksadress Box 706 Varvsgatan Oskarshamn Växel Tel Fax Hemsida Kommunens e-post adress kommunen@oskarshamn.se

76 Sida 2 av 2 För att förbättra processen kring löneändringar har en kommungemensam åtgärd genomförts så att löner numera rättas upp via lönesystemet från och med juni månad istället för bokföringsorder som var arbetssättet fram till maj månad. Ett rapportverktyg behöver tas fram för att kunna följa upp semesterlöneskulden varje månad på enhetsnivå. Rapportverktyget behöver basera sig på personalsystemet som finns idag. I samband med utvecklingsarbetet i Qlikview kommer även arbetet med ett nytt prognosverktyg påbörjas. För att ge chefer stöd uppföljningssystemet så har det sedan internkontrolluppföljningen i maj gjorts utbildningsinsatser dels ifrån kommunens ekonomiavdelningen och dels interna utbildningar inom bildningsförvaltningen. Slutsats På grund av att informationen vid uppföljningen inte känns helt tillförlitlig så finns en otrygghet vid uppföljningen. Åtgärderna som genomförts har lett till förbättringar men det finns en förbättringspotential. En viktig del i att förbättra tillförlitligheten är att utbildningsinsatser av ekonomiuppföljningen kontinuerligt genomförs. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kristoffer Lundgren Förvaltningsekonom

77 Sida 1 av 2 Datum Vår beteckning Delrapport Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Kristoffer Lundgren Förvaltningsekonom Internkontrolll av inköp - avtalstrohet Bakgrund Internkontrollpunkten syftar till att säkerställa att bildningsförvaltningen följer lagen om offentlig upphandling (LoU). Urval: 10 st fakturor överstigande ett prisbasbelopp. Metod: Kontroll av fakturor. Resultat Inom kommunen så används i de flesta fall så kallade ramavtal. Ett ramavtal är ett avtal mellan en upphandlande enhet (Oskarshamns kommun) och en eller flera leverantörer avseende tillhandahållande av en vara eller en tjänst. Ett ramavtal skapas när man har ett återkommande behov som behöver tillgodoses under en längre tid. Alla ramavtal som finns tecknade samlas i den så kallade avtalskatalogen via intranätet. Vid kontroll av de 10 fakturorna så visar det sig att inköpen gjorts enligt följande: - Ett inköp är gjort efter en upphandling, därefter en tilläggsbeställning till leverantören. - Ett inköp är gjort efter förenklad direktupphandling där vinnaren tilldelades. - Vid tre av inköpen finns giltigt ramavtal med leverantören. - Vid ett inköp finns separat avtal tecknat mellan parterna. - Vid fyra inköp saknas ramavtal med leverantör. Inom respektive inköpsområde finns dock ingen upphandlad leverantör som istället skulle fått beställningen, alltså är inköpen korrekta. De inköp som granskats har utförts på ett korrekt sätt och inget inköp av de granskade är felaktigt gjort via att annan leverantör på ramavtalslistan skulle ha tilldelats beställningen istället. Åtgärder Avtalskatalogen är ett viktigt redskap och stöd för att följa aktuella ramavtal. Denna behöver uppdateras snabbare centralt då vissa nya ramavtal som finns tecknade saknas. Slutsats Internkontrollpunkten korrekt sätt. är godkänd i och med att de granskade inköpen har utförts på ett BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Postadress Besöksadress Box 706 Varvsgatan Oskarshamn Växel Tel Fax Hemsida Kommunens e-post adress kommunen@oskarshamn.se

78 Sida 2 av 2 Daniel Stenberg Fritidschef Peter Backhof Verksamhetschef Kristoffer Lundgren Förvaltningsekonom

79 Sida 1 av 1 Datum Vår beteckning Delrapport Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Jesper Oscarsson Internkontrolll av Inköp Bakgrund Vid granskning av internkontrollpunkten har Oskarshamns kommuns investeringspolicy använts för att avgöra om förvaltningens kostnader är korrekt bokförda som driftskostnad eller investering. Grundprincipen är att en vara eller tjänst ska kostnadsföras när den konsumeras. Bedömningen av anskaffningens art påverkas inte av om det finns tillgängliga medel i drifts- eller investeringsbudgeten. För att en utgift ska redovisas som en investering ska samtliga tre nedanstående kriterier vara uppfyllda. Anskaffningen Anskaffningen Anskaffningen Uppfylls inte samtliga tre kriterier ska anskaffningen redovisas som en driftskostnad. Urval och metod Urval: Samtliga inköp juni-sept 2017 inom bildningsförvaltningen Metod: Kontroll attt samtliga inköp som överstiger ett prisbasbelopp (44800 kr) är korrekt bokförda som driftskostnad eller investering Resultat Vid kontroll förekom samtliga 298 inköp mellan juni och september så förekom det tre transaktioner, motsvarande 1 %, som bokförts som driftkostnader, för insatser på Havslätts camping men som delvis är värdehöjande och skulle kunna motiveras vara investeringar. Budgeten ligger på driften och därför är de hanteradee inom driftbudgeten. Åtgärder Utbildningsinsatser om hur investeringskostnader ska hanteras har genomförs i juni i samarbete med ekonomiavdelningen. Slutsats ska vara avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. ska överstiga 1 prisbasbelopp ska beräknas ha en ekonomisk livslängd på minst tre år. Internkontrollpunkten är godkänd då 99,0 % av samtliga inköp inom perioden juni- september var rätt bokförda. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kristoffer Lundgren Förvaltningsekonom Postadress Besöksadress Box 706 Varvsgatan Oskarshamn Växel Tel Fax Hemsida Kommunens e-post adress kommunen@oskarshamn.se

80 Sida 1 av 1 Datum Vår beteckning Delrapport Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Kristoffer Lundgren Förvaltningsekonom Internkontrolll av kontering av representation Bakgrund Internkontrollpunkten syftar till att kontrollera att kommunens rutin kring representation efterlevs och att transaktioner som avser representation inte konteras som livsmedel. Urval och metod Urval: 20 st fakturor inom förvaltningen Metod: Kontrollera att konto (livsmedel), (cafévaror) och (råvaror) om det borde ha varit (intern representation) eller (extern representation) Resultat Vid kontroll förekom att en faktura av totalt tjugo fakturor hade bokförts som livsmedel men som egentligen avsåg representation. Åtgärder Transaktionen som konterats på felaktigt sätt bokas om till representation. Slutsats Internkontrollpunkten bokförda. är godkänd i och med att 19 av de 20 granskade fakturorna var rätt BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kristoffer Förvaltningsekonom Postadress Besöksadress Box 706 Varvsgatan Oskarshamn Växel Tel Fax Hemsida Kommunens e-post adress kommunen@oskarshamn.se

81 Sida 1 av 1 Datum Vår beteckning Delrapport Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Jesper Oscarsson Internkontrolll av Inköp Bakgrund Vid granskning av den kommungemensamma internkontrollpunktenn Redovisning kostnad eller investering tittar vi gränsdragning mellan drift/underhåll kontra investering enligt gällande investeringspolicy Grundprincipen är att en vara eller tjänst ska kostnadsföras när den konsumeras. Bedömningen av anskaffningens art påverkas inte av om det finns tillgängliga medel i drifts- eller investeringsbudgeten. För att en utgift ska redovisas som en investering ska samtliga tre nedanstående kriterier vara uppfyllda. Anskaffningen Anskaffningen Anskaffningen Uppfylls inte samtliga tre kriterier ska anskaffningen redovisas som en driftskostnad. Urval och metod ska vara avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. ska överstiga 1 prisbasbelopp ska beräknas ha en ekonomisk livslängd på minst tre år. Urval: 10 st fakturor mellan kr till kr prisbasbelopp Metod: Kontroll av fakturor Resultat Resultatet visar att samtliga tio inköp har konterats på rätt sätt. Åtgärder Ekonomiavdelningen har genomfört utbildning som stöd för verksamheten i att hantera gränsdragningen mellan drift/underhåll kontra investering på rätt sätt. Slutsats Fakturorna är rätt hanterade men gränsdragningen av vad som klassificeras som investeringar är många gånger svårbedömda och därför finns det ettt kontinuerligt behov om utbildningsinsatser av hur investeringskostnader ska hanteras. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kristoffer Lundgren Förvaltningsekonom Postadress Besöksadress Box 706 Varvsgatan Oskarshamn Växel Tel Fax Hemsida Kommunens e-post adress kommunen@oskarshamn.se

82 Sida 1 av 1 Datum Vår beteckning Delrapport Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Internkontrolll av Rutin statsbidrag Bakgrund Bildningskontoret har sedan 2015 arbetat med att skapa en rutin för hur statsbidragshandlingarr ska hanteras. Under hösten 2017 har denna rutin färdigställts. Urval och metod Urval: Denna granskning sker endast kring Rutin statsbidrags innehåll och hur den används. Metod: Intervju Resultat Dokumentet Rutin statsbidrag är färdigställt och innehåller samtligaa delar som krävs för att hantera statsbidragshandlingar. Rutinen behöver dock användas innan man kan avgöra om den håller tillräckligt hög kvalité. Åtgärder Rutinen sprids i förvaltningens verksamheter som berörs av statsbidragen. Senast 30 november ska detta vara gjort. Slumpmässigt utvald personal som rutinen riktar sig till ska intervjuas, resultaten analyseras och bedömmas. Slutsats Granskningen visar attt rutinen är redo att spridas i verksamheten. För att veta om rutinen fyller sitt syfte behöver den användas ute i verksamheten. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningskontoret Jonas Brorsson Utvecklingsledare Postadress Besöksadress Box 706 Varvsgatan Oskarshamn Växel Tel Fax Hemsida Kommunens e-post adress kommunen@oskarshamn.se

83 INTERNKONTROLLPLAN År: 2017 Nämnd/förvaltning: Bildningsförvaltningen Granskningsområde (område där granskningen ska ske) Kontrollpunkter (vad som ska granskas) Kontrollansvar (vem ansvarar för granskningen) Tidpunkt (när granskningen ska genomföras) Metod (hur ska granskningen göras, urvalet) Avrapportering till (till vem rapportering ska ske och när) VOR-värde och bedömning (motivering till varför granskning ska ske) Utfall Statsbidrag Finns rutin kommunicerad och efterlevs/fungerar den. Jonas Brorsson Verksamhetsutvecklare September 2017 Dialog med förvaltningsledning och verksamhetsledningar. Bildningschef/nämnd oktober 3x3=9 Ekonomisk uppföljning Tillförlitlighet i uppföljningsverktyget. Jesper Oscarsson Förvaltningsekonom Maj 2017 (delrapportering) och september 2017 Dialog med förvaltningsledning och intervju med tre chefer om förutsättningar finns. Bildningschef/nämnd juni (delrapportering) och Bildningschef/nämnd oktober 4x3=12

84 2 År: 2017 Nämnd/förvaltning: Bildningsförvaltningen Gransknings -område (område där granskningen ska ske) Kontrollpunkter (vad som ska granskas) Kontrollansvar (vem ansvarar för granskningen) Tidpunkt (när granskningen ska genomföras) Metod (hur ska granskningen göras, urvalet) Avrapportering till (till vem rapportering ska ske och när) VOR-värde och bedömning (motivering till varför granskning ska ske) Utfall Anställning och avslutning av tjänster. Rätt person på rätt plats. Finns rutin kommunicerad och efterlevs/fungerar den. Niclas Lundström Administrativ Chef September 2017 Jämförelse av personalförteckningar mellan personalsystem och kontroll av anställda. 1 enhet per verksamhetsområde. Bildningschef/nämnd oktober 4x2=8 Inköp Inköp som överstiger ett prisbasbelopp. Jesper Oscarsson Förvaltningsekonom Maj 2017 (delrapportering) och september 2017 Kontrollera att förvaltningens samtliga inköp under 2017 som överstiger ett prisbasbelopp är korrekt bokförda som driftkostnad eller investering. Bildningschef/nämnd juni (delrapportering) och Bildningschef/nämnd oktober 3x3=9

85 3 År: 2017 Nämnd/förvaltning: Bildningsförvaltningen (kommungemensamma) Granskningsområde (område där granskningen ska ske) Kontrollpunkter (vad som ska granskas) Kontrollansvar (vem ansvarar för granskningen) Tidpunkt (när granskningen ska genomföras) Metod (hur ska granskningen göras, urvalet) Avrapportering till (till vem rapportering ska ske och när) VOR-värde och bedömning (motivering till varför granskning ska ske) Utfall Inköp - Avtalstrohet Inköp - Avtalstrohet Beslutas av ansvarig chef Granskare: Jesper Oscarsson Förvaltningsekonom Klart 2017 Metod: Kontroll av fakturor Urval: 10 st fakturor överstigande ett prisbasbelopp Förvaltningschef och Ekonomichef Eva Svensson när delrapporten är klar därefter nämnd VoR-värde 12 Säkerställa att LoU följs Redovisning Kostnad eller investering Hanterar vi gränsdragning mellan drift/underhåll kontra investering enligt gällande investeringspolicy? Beslutas av ansvarig chef Granskare: Jesper Oscarsson Förvaltningsekonom Klart 2017 Metod: Kontroll av fakturor Urval: 10 st fakturor mellan kr till kr prisbasbelopp Förvaltningschef och Ekonomichef Eva Svensson när delrapporten är klar därefter nämnd VoR-värde 12 Säkerställa att investeringspolicy följs Kontering av representation Följs framtagen rutin och anges rätt kontering? (enligt rutin på e- medarbetaren) Beslutas av ansvarig chef Granskare: Jesper Oscarsson Förvaltningsekonom Klart 2017 Metod: Inventera rutiner och kontrollera om den följs Urval: 20 st fakturor inom förvaltningen Förvaltningschef och Ekonomichef Eva Svensson när delrapporten är klar därefter nämnd VoR-värde 9 Säkerställa att rutin för kontohantering följs På rekommendation av revisorers rev. rapport 2016 Anteckningskrav vid representation Finns detta bifogat fakturan? Beslutas av ansvarig chef Granskare: Jesper Oscarsson Förvaltningsekonom Klart 2017 Metod: Kontroll av hela processkedjan Urval: 20 st fakturor med bilaga inom förvaltningen Förvaltningschef och Ekonomichef Eva Svensson när delrapporten är klar därefter nämnd VoR-värde: 9 Förbättra informationen om syfte och deltagare i representation. På rekommendation av revisorers rev. rapport 2016

86 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning BN 2017/ Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Lotta Lindgren E-post: lotta.lindgren@oskarshamn.se Tel: Bildningsnämnden Bildningsnämndens förslag till investeringsbudget ÅB 2019 och VP Förslag till beslut 1. Bildningsnämnden överlämnar föreliggande förslag från förvaltningen till äskande av investeringar ÅB 2019 VP till kommunstyrelsen, samt ekonomiavdelningen för sammanställning och till verksamhetsledningen för prioritering. 2. Bildningsnämnden överlämnar föreliggande förslag från förvaltningen gällande ökad och minskad driftbudget utifrån föreslagna investeringar gällande lokaler till kommunstyrelsen, samt ekonomiavdelningen för sammanställning och till verksamhetsledningen för prioritering. Ärendet Förvaltningen har upprättat äskanden om investeringsbudget åren , som innehåller prioriteringar från 1 3. Den föreslagna investeringsvolymen 2019, för lokaler och fastigheter gällande förskolor och skolor, uppgår till 77,8 mkr. Nya lokaler som ersätter expeditionsbyggnaden och paviljong P på Rödsleskolan samt nya förskoleplatser är högst prioriterade och de största investeringarna. Den förskoleinvestering som 2018 ansågs som lönsam är inlyft som en skattefinansierad investering då förskolan inte bara ersätter tidigare lokaler utan också innebär fler förskoleplatser. Skolverket rekommenderar barn per avdelning i förskolan. I Oskarshamn ligger snittet på 16,1 barn per avdelning. Enligt det arbetsmaterial som Sweco arbetar med ryms barn i nuvarande lokaler om vi har 15 barn per avdelning. Idag är det barn inskrivna i förskolan. Dessutom har 57 barn omsorg nattetid. Antalet barn ökar alltid i slutet av året och under vårterminen. I barnkön finns med önskad placering under 2017, 41 barn och med önskad placering under våren 2018 finns 123 barn. På mindre orter är det vanligare att vårdnadshavare väntar med att ställa sitt barn i kö. Enligt lokalutredningen behöver kommunen förbereda sig på cirka 17 nya avdelningar fram till Föreliggande förslag innebär 12 nya avdelningar under perioden Behovet att planera för fler avdelningar i förskolan samt för en ny skola stärks av kommunens ambition att uppnå invånare Bildningsnämnden, tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden fick , 77, i uppdrag av kommunfullmäktige att under 2017 ta fram lämplig placering av en ny förskola i Döderhult. Kommunen bör ta fram detaljplaner så att en ny förskola kan byggas mellan Döderhult och centrum samt att en ny skola kan byggas i norra delen av Oskarshamn, mellan Norra skolan och Saltvikskolan. Kommunen bör också se över detaljplanerna så att utbyggnad av förskolorna Påskallavik, Gläntan samt Kristineäng är möjlig. Kommunstyrelsen bör ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda och återkomma i ärendet ovan. Kommunens högstadieskolor (Kristineberg-, Vallhalla- och Rödsleskolan) är fullbelagda. Saltvikskolan har begränsade möjligheter att ta emot fler elever och Norra skolan kan inte

87 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning BN 2017/ organiseras i fler klassrum. Vallhallaskolan är byggd för en parallell från förskoleklass till och med årskurs 3 och för två paralleller i årskurs 4-6. Elevantalet innebär att redan innevarande läsår (2017/2018) har två klasser bildats för de nya förskoleklasseleverna. Kommande läsår (2018/2019) är situationen densamma. Detta innebär att fler klassrum behövs. För att möta detta behov föreslås att en ny F-9 skola byggs i den norra kommundelen där elever från Norra skolan, Saltvikskolan samt delar av eleverna från Vallhallaskolan bereds plats. Detta innebär att Vallhallaskolan med tillhörande paviljong samt annexet kan användas som det var tänkt. För att bygga en ny skola behöver kommunstyrelsen ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan. Bildningsnämnden och tekniska nämnden fick , 77, i uppdrag av kommunfullmäktige att inför investeringsbudgeten 2019 undersöka om de tre planerade investeringarna i Rödsleskolan kan samordnas. De tre investeringarna är; Expedition, Förskola och Paviljongen. Bildningsnämnden samt tekniska nämnden ser ingen möjlighet utifrån lokalutredningen att samordna de tre planerade investeringarna gällande Rödsle. Faktiskt elevantal beskrivs i bilaga 5. I det arbetsmaterial som Sweco hittills lämnat och som nu bearbetas beskrivs förväntad elevutveckling utifrån planerat byggande och inflyttning. De upprättade äskandena gällande investeringar för kultur- och fritidsverksamheterna 2019 uppgår till 0,35 mkr respektive 7,2 mkr, där fortsatt satsning på Arenan och löparbanor är de enskilt största investeringarna. De upprättade äskandena gällande IT-investeringar för förvaltningen 2019 uppgår till 11,8 mkr, där utökningen av pedagogdatorer samt fortsatt satsning på elevdatorer är de enskilt största investeringarna. Att varje medarbetare har tillgång till en egen dator är en förutsättning för en digitaliserad arbetsmiljö samt utveckling av utbildningen. Investeringspåsen för maskiner och inventarier, bilaga 3, föreslås öka från och med 2022 då den inte täcker nuvarande behov. Det är mycket troligt att verksamhetsplanen behöver justeras utifrån kultur-, fritids- och utbildningsverksamheternas kommande behov. Påverkan av driftbudgeten Över tid innebär föreslagna investeringar en minskad driftbudget på totalt 114,5 tkr. För 2019 innebär de en ökning på 165 tkr. Detta förutsätter att befintliga lokaler avvecklas i samma takt, annars blir det under en period dubbla kostnader Objekt Avd. Påverkan på driftbudgeten Fler förskoleplatser Nya förskoleplatser per prognos Rödsleskolan expedition + inventarier Ny skola + idrottshall Utbyggnad Vallhallaskolans matsal Rödsleskolan paviljong Påverkan av driftbudgeten

88 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 3 Datum Vår beteckning BN 2017/ För mer information, se bilaga 12 till förvaltningens tjänsteutlåtande. Lotta Lindgren Bildningschef Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande med bilagorna; 1 Investeringsbehov lokaler och fastigheter gällande förskolor och skolor Bildningsnämndens IT-investeringar 3 Investeringsbehov maskiner och inventarier (Lilla påsen) Investeringsbehov kultur och fritid Faktiskt elevantal utifrån dagens siffror Ansökan om investeringsmedel per verksamhet och projekt 12 Påverkan av driftbudgeten Skickas till För kännedom: IT-avdelningen Tekniska kontoret Samhällsbyggnadskontoret Verksamhetschefer Förvaltningsekonom För åtgärd: Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen

89 Sammanställning hela bildningsnämnden Fritid Prioritering är gjord för 2019 Gröna siffror anger att det har funnits med tidigare. Investering P framåt Kommentar 1. Arenan Löparbanor Utegym styrövervakning Badplatser Kompl. Vattenrening Byte traktor Belysbning motionsspår Ljudanläggning ishall Ny hiss ishall Omklädning, förråd, toaletter Fanns 3 mkr för Renovering paviljonen Ismaskin Bryggor & hopptorn Totalt Kultur Investering P framåt Kommentar 1. inventarier statsbiblioteket Konstinköp Fanns 100 tkr årligen 3. Barnverksamhet Kulturhuset Konstförråd Fanns 200 tkr 5. Möbler & hyllor filialer Inventarier skolbibliotek Teknikutveckling Totalt

90 Förskola Investering P framåt Grönt i VP:n fanns 1550 till nyf fks-platser Fler förskoleplatser Inventarier Nya förskoleplatser enligt prognos, avdelningar samt ersättning av Dejegården & Lilla Hycklingen, 17 mkr är flyttade från lönsamma investeringar avser utbyggnad Gläntan 2 avdelningar 11 mkr = 2 avdelningar avser Påskallavik eller centrum utifrån vad som händer- Tre avdelningar 2020, två avdelningar avser utbyggnad Gläntan 2 avdelningar Solskydd Kan det rymmas i demokratiprojektet? Belysning Demokratiprojekt förskolor och förskolegårdar Totalt Skola Investering P framåt Kommentar Kristinebergskolan på/avstigningsplats - 3 trafiksäkerhet 450 Rödsleskolan expedition + inv mkr fanns med i VP:n Rödsleskolans ventilation Vallhallaskolans matsal + inventarier ,5 mkr fanns med i VP:n Rödsleskolan paveljong m +100m2 + inventarier Ny skola - ersätter Saltvik, Norra, delar av Vallhalla samt idrottshall i full storlek 1 Om detta inte görs krävs andra åtgärder på t.ex. Vallhalla skola för att mötea förväntad klassorganisation. I summan ingår även en fullstor idrottshall och utan investering behöver något göras gällande NOrra skolans idrottssal. I summan ingår inventarier. Summan kan vara i minsta laget och behöver ses över tillsammans med TK Byte maskinpark - slöjdsalar Möbler, elevutrymmen, spec.salar, personal går det mesta till den nya skolan. Fkl och fritidshem möbler Skolornas idrottshallar Fanns 500 tkr för varje år Liftar träningskolan Vallhallaskolan H-hus solavskärmning Kberg - övertagande av lokaler Totalt

91 Oscars Investering P framåt Kommentar Renovering undervisningslängor, en per år (inklusive 2 arbetsrum) Golvrenovering RL kök 750 Ny utrustning till IN Fanns 500 tkr för 2019 och 500 tkr för 2021 Värmeväxlaranläggning och värmepumpsanläggning till EE och VF 200 Lastbil för övningskörning Fanns 1 mkr 2020 Ventilation via tekniska 1 Varje länga kostar 1,5 mkr att byta ventilationen i, mkt viktigt för arbetsmiljön Totalt IKT Investering P framåt Kommentar Elevdatorer tidigare är tkr beviljat Pedagogdatorer Pedagogdatorer Servicepunkter Servicepunkter Trådlösa nät Trådlösa nät Övrig Tidigare beviljat 662 tkr - ska inte detta stå med Totalt Lilla påsen Investering P framåt Kommentar Lilla påsen 1 En ökning så fort beslutad VP är över så att vi kan flytta fler små investeringar till Lilla påsen. Ska den ökas ännu mer?

92 Bilaga 1: Investeringsbehov lokaler och fastigheter gällande förskolor och skolor Förskola Investering P framåt Grönt i VP:n fanns 1550 till nyf fks-platser Fler förskoleplatser 1 8 avdelningar samt ersättning av Dejegården & Lilla Hycklingen, 17 mkr är flyttade från lönsamma investeringar avser utbyggnad Gläntan 2 avdelningar Nya förskoleplatser enligt prognos, 2 11 mkr = 2 avdelningar avser Påskallavik eller centrum utifrån vad som händer- Tre avdelningar 2020, två avdelningar avser utbyggnad Gläntan 2 avdelningar Solskydd Kan det rymmas i demokratiprojektet? Belysning Totalt Skola Investering P framåt Kommentar Rödsleskolan expedition + inv mkr fanns med i VP:n Rödsleskolans ventilation Vallhallaskolans matsal (+ inventarier) ,5 mkr fanns med i VP:n Rödsleskolan paveljong m +100m Ny skola - ersätter Saltvik, Norra, delar av Vallhalla samt idrottshall i full storlek Skolornas idrottshallar Fanns 500 tkr för varje år Vallhallaskolan H-hus solavskärmning Kberg - övertagande av lokaler Totalt Oscars Om detta inte görs krävs andra åtgärder på t.ex. Vallhalla skola för att mötea förväntad klassorganisation. I summan ingår inventarier. Summan kan vara i minsta laget och behöver ses över tillsammans med TK Investering P framåt Kommentar Renovering undervisningslängor, en per år (inklusive 2 arbetsrum) Golvrenovering RL kök 750 Ny utrustning till IN Fanns 500 tkr för 2019 och 500 tkr för 2021 Värmeväxlaranläggning och värmepumpsanläggning till EE och VF 200 Ventilation via tekniska 1 Varje länga kostar 1,5 mkr att byta ventilationen i, mkt viktigt för arbetsmiljön Totalt Sammaställning

93 Bilaga 2: Bildningsnämndens IT-investeringar IKT Investering P framåt Kommentar Elevdatorer tidigare är tkr beviljat Pedagogdatorer Pedagogdatorer Servicepunkter Servicepunkter Trådlösa nät Trådlösa nät Övrig Tidigare beviljat 662 tkr - ska inte detta stå med Totalt

94 Bilaga 3: Investeringsbehov maskiner, inventarier & Lilla påsen Förskola Investering P framåt Grönt i VP:n fanns 1550 till nyf fks-platser Inventarier Demokratiprojekt förskolor och förskolegårdar Totalt Skola Investering P framåt Kommentar Kristinebergskolan på/avstigningsplats - 3 trafiksäkerhet 450 Rödsleskolan expedition + inv mkr fanns med i VP:n Rödsleskolans ventilation Vallhallaskolans( matsal )+ inventarier ,5 mkr fanns med i VP:n Rödsleskolan paveljong m +100m2 + inventarier Byte maskinpark - slöjdsalar Möbler, elevutrymmen, spec.salar, personal går det mesta till den nya skolan. Fkl och fritidshem möbler Liftar träningskolan Totalt Oscars Investering P framåt Kommentar Ny utrustning till IN Fanns 500 tkr för 2019 och 500 tkr för 2021 Lastbil för övningskörning Fanns 1 mkr Totalt Lilla påsen Investering P framåt Kommentar Lilla påsen 1 En ökning så fort beslutad VP är över så att vi kan flytta fler små investeringar till Lilla påsen. Ska den ökas ännu mer? Totalt 8 700

95 Bilaga 4: Investeringsbehov Kultur & Fritid Fritid Prioritering är gjord för 2019 Gröna siffror anger att det har funnits med tidigare. Investering P framåt Kommentar 1. Arenan Löparbanor Utegym styrövervakning Badplatser Kompl. Vattenrening Byte traktor Belysbning motionsspår Ljudanläggning ishall Ny hiss ishall Omklädning, förråd, toaletter Fanns 3 mkr för Renovering paviljonen Ismaskin Bryggor & hopptorn Totalt Kultur Investering P framåt Kommentar 1. inventarier statsbiblioteket Konstinköp Fanns 100 tkr årligen 3. Barnverksamhet Kulturhuset Konstförråd Fanns 200 tkr 5. Möbler & hyllor filialer Inventarier skolbibliotek Teknikutveckling Totalt

96 Bilaga 5 Totalt antal elever Uppdaterad Läsår Grundskola Grundsärskola Totalt Friskola Totalt 17/ / / / / / / / / / Prgonosen bygger på kända elever och tar ingen hänsyn till eventuella in- eller utflyttningar. Prognosen tar inte heller synpunkt till kommunen vision om fler kommuninvånare. Från och med läsåret 23/24 saknas underlag för förskoleklassen, läsåret 24/25 saknas underlag för två årskullar, läsåret 25/26 saknas underlag för tre årskullar och 26/27 saknas underlag för fyra årskullar. En årskull brukar ligga på elever. Om kommunens vision slår in saknas detaljplaner och lokaler för att möte detta enligt närhetsprincipen. Även om kommunen väljer att skjuts elever till ytterskolor och på högstadiet från och med 2022 till Rödsleskolan så kommer inte fler elever att få plats på högstadiet. Rödsleskolans exepdition och p-huset där fritidsfinns behöver ny lokaler då befintliga är utdömda. Vallhallaskolan kan inte organiseras i fler klasser på lågstadiet och mellanstadiet från och med hösten Krsitinebergskolan behöver troligtvis ombyggnader in för hösten 2020 då elevantalet ökar. Skollagen - gällrer placering i förskoleklass, grundskola samt grundsärskola En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet. Komnmunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemåll endas om den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen

97 Bockaraskolan Uppdaterad Läsår Fkl åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 Totalt 17/ / / / / / / / / / Släpper elever till Rödsleskolan efter årskurs 6.

98 Figeholm Läsår Fkl åk 1 åk 2 Totalt 17/ / / / / / / / / /27 0 Släpper elever till Fårboskolan efter årskurs 2.

99 Grundsärskolan - Fyren Uppdaterad Läsår Fkl åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 åk 7 åk 8 åk 9 Totalt 17/ / / / / / / / / /27 0 Prognosen kommer att förändras utfirån vårdnadshavares önskemål om inkluderad under visning i grundskolan eller inskrivning i samlade klasser på särskolan. Mottagning från andra kommuner sker i mån av plats.

100 Fårboskolan Läsår åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 Totalt 17/ / / / / / / / / / Får elever från Figeholmskolan och släpper elever till Rödsleskolan.

101 Kristdalaskolan Uppdaterad Läsår Fkl åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 Totalt 17/ / / / / / / / / / Släpper elever till Rödsleskolan efter årskurs 6.

102 Kristineberg Läsår Fkl åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 åk 7 åk 8 åk 9 Totalt 17/ / / / / / / / / / Åk 7-9 innehåller även eleverna från Påskallavik. Dessa celler är länkade till åk 6 året innan.

103 Misterhult Läsår Fkl åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 Totalt 17/ / / / / / / / / / Släpper elever till Rödsleskolan efter årskurs 6.

104 Norraskolan Uppdaterad Läsår Fkl åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 Totalt 17/ / / / / / / / / / Lämnar elever till Vallhallaskolan efter årskurs 6.

105 Påskallavikskolan Uppdaterad Läsår Fkl åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 Totalt 17/ / / / / / / / / / Lämnar elever till Kristinebergskolan efter årskurs 6.

106 Rödsleskolan Läsår Fkl åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 åk 7 åk 8 åk 9 Totalt 17/ / / / / / / / / / Åk 7-9 tar även emot elever från Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Misterhult. Dessa celler är länkade till åk 6 året innan.

107 Saltvik Uppdaterad Läsår Fkl åk 1 åk 2 åk 3 Totalt 17/ / / / / / / / / /27 0 Lämnar elever till Vallhalla efter åk 3

108 Träningsskolan Uppdaterad Läsår Fkl åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 åk 7 åk 8 åk 9-10 Totalt 17/ / / / / / / / / / Prognosen kommer att förändras utfirån vårdnadshavares önskemål om inkluderad under visning i grundskolan eller inskrivning i samlade klasser på särskolan. Mottagning från andra kommuner sker i mån av plats. Risk finns för att elevpengen inte räcker då antalet elever blir för lågt. Enligt kommunens styrdokument beslutar socialtjänsten om LSS-insatser. Utföraren gällande förlängt fritids är Bildningsförvaltningen Det finns ingen täckning för att utföra LSS-insatser gällande förlängt fritidshem.

109 Vallhallaskolan Uppdaterad Läsår Fkl åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 åk 7 åk 8 åk 9 Totalt 17/ / / / / / / / / / Årskurs 4-6 tar emot elever från Saltvik Dessa celler är länkade till åk 4 året innan. Årskurs 7-9 tar emot elever från Norra och Saltvik Dessa celler är länkade till åk 6 året innan. Röda siffror anger att ytterligare en klass behöver organiseras. Vallhallaskolan är byggt för en parallell på lågstadiet och två paralleller på mellanstadiet. From läsåret 18/19 behövs fler klassrum för lågstadiet. Då vi äskar om en ny skola innebär det att annextet behöver nyttjas mer än idag. Om vi inte har en ny skola hösten 2022 krävs ytterligare klassrum på Vallhallaskolan.

110 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Beställande nämnd Daniel Stenber Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja Investeringsbeskrivning Efter en förstudie som genomfördes 2014 så har detta utvecklingsprojektet påbörjats som består av tre delar: Bad & Gym, Idrottspark och Ishall. Kommunfullmäktige fattade och beslut om att bevilja investeringsmedel under 2016, 2017 och Detta för att kunna påbörja en första etapp inom Bad & Gym som inrymmer delarna gym, cafeteria och lekattraktioner. Mauritiusstranden byggs också men finansieras via Gösta och Karin Hedströms donationsfond. I beloppet 2019 är det fortsättning av Idrottsparken och 2021 ligger den sista delen i utvecklingsprojektet med som innefattar ishallsdelen och uteplatsen vid Bad & Gym. Inom ishallsdelen ryms nytt trapphus, ombyggd restaurang samt nya föreningslokaler på plan 3. Investeringens syfte Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Arena Oskarshamn Bildning Bildning Uppnå delarna i den förstudie kring Arena Oskarshamn som presenterades under Konsekvensanalys Inte genomföra projektet som planerat. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Arena Oskarshamn Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

111 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Renovering löparbanor Friidrott Bildning Bildning Beställande nämnd Daniel Stenber Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja Investeringsbeskrivning Löparbanorna på Idrottsparken som är från mitten på 1990-talet, renoverades under 2011 med en så kallad toppning. Nu är det dags för en större renovering genom att byta ut hela gummibeläggningen och göra nya linjer. Denna måste genomföras senast Investeringens syfte Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Behålla en godkänd friidrottsanläggning. Konsekvensanalys Att inte få friidrottsanläggningen godkänd för tävlingar. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Renovering löparbanor Friidrott Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

112 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Utegym Bildning Bildning Beställande nämnd Daniel Stenber Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja 650 Investeringsbeskrivning Under 2017 beslutade kommunfullmäktige att ett utegym ska byggas i Påskallavik under I noterna framgår att satsningen ska fortsätta med Kristdala 2019 och Fårbo/Figeholm Investeringens syfte Etablera utegym i ytterområden. Konsekvensanalys Att inte geonomföra etablering av nya utegym. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Utegym Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

113 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Styrövervakning teknikutrymme Bildning Bildning Beställande nämnd Daniel Stenber Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja 800 Investeringsbeskrivning Arena Oskarshamn består av stora ytor teknikutrymmen som bland annat rymmer ventilation, kylmaskinrum och vattenrening. För övervakning av de olika driftssystemen så används ett omfattande övervakningsprogram som är i behov av modernisering. Mindre anpassningar har gjorts via bildningsnämndens investeringspåse, men 2019 behöver ett större byte ske som inte ryms inom påsen. Investeringens syfte Driftssäkring av anläggningen. Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Konsekvensanalys Inget då det blir svårt och dyrt att få tag i reservdelar. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Styrövervakning teknikutrymme Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

114 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Beställande nämnd Daniel Stenber Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja Investeringsbeskrivning Fritidskontoret ansvarar för de 16 kommunala badplatserna som finns runt om i kommunen, både insjö- och havsbad. De flesta badplatserna har toaletter av enklare karaktär, vilket består av utedass med latrintunnor. Under 2016 har två av badplatserna påbörjat en tillgänglighetsanpassning vilket bland annat innefattar HWC-toaletter. Från 2019 ser vi ett behov att fortsätta anpassningar och på de ställen det är möjligt ansluta toaletter till avloppsnätet. Vilka badplatser det blir beror på VA-möjligheterna som ska byggas ut. Troligen Dragskär och Stångehamn. Investeringens syfte Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Badplatser Toaletter och Tillgänglighet Bildning Bildning Fortsätta att utveckla badplatserna och göra dem mer tillgängliga och attraktiva. Konsekvensanalys Inte genomföra, vilket medför inget utveckling och behålla enklare standard. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Badplatser Toaletter och Tillgänglighet Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

115 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Komplettering Vattenreningsanläggning Bildning Bildning Beställande nämnd Daniel Stenber Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja Investeringsbeskrivning Investeringens syfte Arenans vattenreningsanläggning är viktig för att kunna hålla en bra vattenkvalité till bassängerna. Under 2020 behöver vi komplettera den befintliga anläggningen för att klara en hög belastning och fortsättningsvis klara att hålla vattenkvalitén. Bibehålla god vattenkvalité. Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Konsekvensanalys Dyrare reparationen och eventuella avbrott på driften. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Komplettering Vattenreningsanläggning Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9999 Tilldelas av ekonomiavdelningen 9999 Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

116 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Beställande nä Traktor Fritid Bildning Bildning Daniel Stenber Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja Investeringsbeskrivning Fritidskontoret innehar en ganska stor maskinpark. Under 2020 planeras ett byte av vår stora traktor som är från slutet 90-tal och används frekvent på våra anläggningar. Traktorn används främst till skötsel av våra uteanläggningar såsom bandybana och ett 10-tal fotbollsplaner och till föreningsarbeten (arbeten snöröjning, sandning, dressningar, anläggningsarbeten). Investeringens syfte Bibehålla en fungerande maskinpark för att slippa dyra reparationer. Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Konsekvensanalys Undersöka möjligheten till att leasa traktorn. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Traktor Fritid Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

117 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Beställande nämnd Daniel Stenber Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja Investeringsbeskrivning Under åren upprustas de kommunala- och föreningsdrivna motionsspåren runt om i kommunen. Några av spåren får dessutom nya stolpar och belysning. Här är det dags att åtgärda de två kvarvarande spåren som har belysning Havslätt och Kristineberg. Byte av stolpar och belysning behöver ske beroende på att de fortfarande har kvicksilverarmaturer kvar där reservdelar (lampor) har slutat att säljas. Investeringens syfte Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Motionsspår belysning Bildning Bildning Behålla standarden på elljusspåren och få bort kvicksilverarmaturer. Konsekvensanalys Inget, då armaturer har slutat att säljas. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Motionsspår belysning Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

118 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Ny ljudanläggning och utrymning ishall Bildning Bildning Beställande nämnd Daniel Stenber Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja 900 Investeringsbeskrivning Nuvarande ljudanläggning som installerades 2004 behöver moderniseras för att klara dagens behov. Anläggningen fungerar även som kombinerat utrymningslarm i Arenan, vilket gör frågan lite mer komplex och ett större byte behöver genomföras. Investeringens syfte Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Modernisera och bibehålla en attraktiv anläggning. Konsekvensanalys Mindre kompletteringar. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Ny ljudanläggning och utrymning ishall Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

119 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Byte Hiss Ishall Bildning Bildning Beställande nämnd Daniel Stenber Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja Investeringsbeskrivning I ishallsdelen finns en hiss som fungerar både som varu- och personhiss. Hissen är av äldre modell där det är svårt att få tag i reservdelar, vilket gör att reparationerna blir dyra. Bedömningen är att hissen behöver bytas i närtid, senast Investeringens syfte Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Byte av hiss för att säkerställa funktionen. Konsekvensanalys Inget då det är svårt och dyrt att hitta reservdelar. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Byte Hiss Ishall Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

120 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Nybyggnad omklädningsrum och förråd Bildning Bildning Beställande nämnd Daniel Stenber Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja Investeringsbeskrivning Redan idag finns begränsningar kring omklädningsrum och förråd tillhörande ishall, bandy, fotboll, friidrott och simhall. Nya ytor behöver skapas för att verksamheterna ska få plats. Fler föreningar som är knutna till Arenan har stort behov av att samordna sin verksamhet på ett bättre sätt, vilket i dagsläget inte kan uppfyllas på grund av utrymmesbrist. Dessa omklädningsrum skulle innebära att bandy och damfotbollslag kan flytta in på Arenan. Flick- och damhockey är på väg att etablera sig vilket medför svårigheter att skilja på befintliga omklädningsrum som har gemensam dusch. Dessutom avlastar dessa omklädningsrum simhallen vid simskolor, tävlingar och för skolornas verksamhet dagtid. Investeringens syfte Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Tillmötesgå ett ökat behov för att kunna underlätta för fler föreningar och verksamheter Konsekvensanalys Inte genomföra projektet och ha kvar dagens förutsättningar. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Nybyggnad omklädningsrum och förråd Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

121 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Renovering Paviljongen Bildning Bildning Beställande nämnd Daniel Stenber Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja Investeringsbeskrivning Under 2013 övertog fritidskontoret den gamla omklädningsbyggnaden paviljongen vid Arena Oskarshamn från tekniska kontoret. Bygganden är i behov av en omfattande renovering som främst handlar om att byta tak, fasadrenovering, fönsterbyten samt att ansluta byggnaden till fjärrvärme. Första delen av renoveringen genomförs 2018, här är det dränering, avlopp och energiförsörjningen som ses över. Senast 2022 ser vi en fortsättning med en större omfattande renovering av fasad, fönster, tak, toaletter samt omdisponering av utrymmen. Investeringens syfte Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Genomföra stora renoveringsbehov av en gammal lokal. Konsekvensanalys Inget då lokalen är i ett dåligt skick. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Renovering Paviljongen Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

122 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Ismaskin Bildning Bildning Beställande nämnd Daniel Stenber Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja Investeringsbeskrivning Investeringens syfte Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Fritidskontoret har i sin maskinpark två ismaskiner, en batteridriven för inomhusbruk samt en dieselmaskin för utomhusbruk är det dags för ett byte av inomhusmaskinen enligt plan är det dags för utomhusmaskinen. Uppdatering av maskinparken enligt plan. Konsekvensanalys Avvakta med risk för dyrare reparationer. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Ismaskin Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

123 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Byte bryggor och hopptorn Bildning Bildning Beställande nämnd Daneil Stenber Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja Investeringsbeskrivning Fritidskontoret ansvarar för de 16 kommunala badplatserna som finns runt om i kommunen, både insjö- och havsbad. På badplatserna finns det olika varianter av bryggsektioner ofta träbryggor med flytsektioner, men även fasta bryggor och plattformar med stenkistor. År 2022 är det enligt plan dags att påbörja ett omfattande byte av främst bryggorna. Investeringens syfte Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Uppnå ett större underhållsbehov enligt plan. Konsekvensanalys Ta bort dåliga bryggor. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Byte bryggor och hopptorn Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

124 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Hyllor med kringutrusning till Stadsbiblioteket Bildning Bildning Beställande nämnd Peter Ekberg Projektmedel (tkr) framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja 150 Investeringsbeskrivning Nya hyllor till stadsbiblioteket med tillhörande kringutrustning. Investeringen är den sista delen i en investeringsserie över tre år som med dessa 150 tkr uppgår till totalt mkr. Investeringens syfte Dessa 150 tkr är avsedda för att fånga upp kompletteringsinvesteringar vars behov identifieras under de tidigare investeringsposternas genomförande. Finns det möjlighet att addera något till dessa 150 tkr så vore det lyckligt. Konsekvensanalys Nuvarande hyllor såg dagens ljus redan vid kulturhusets invigning 1976, alltså för mer än 40 år sedan och faller nu mer eller mindre ihop. Alternativen är således ytterst begränsade. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Hyllor med kringutrusning till Stadsbiblioteket Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9289 Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

125 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Konstinköp Bildning Bildning Beställande nämnd Peter Ekberg Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja 600 Investeringsbeskrivning Inköp av konst till det konstförråd från vilket vi tillhandahåller utsmyckning och konst på våra kommunala inrättningar samt lånar ut till kommunanställdas arbetsrum. Investeringens syfte Den konst som nu återfinns i konstförrådet är kraftigt föråldrad och närmast omöjlig att få vare sig upphängd i kommunala lokaler eller utlånad till personal. Förrådet behöver därför utvecklas. Konsekvensanalys Att vi slutar klä våra förskolor, skolor, äldreboenden och övriga kommunala inrättningar med konst, alternativt finner nyare, moderna lokaler att hysa konsten i. Drift & kapitalkostnad #VÄRDEFEL! #VÄRDEFEL! 2025 framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Konstinköp Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9289 Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

126 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Barnverksamhet Kulturhuset Bildning Bildning Beställande nämnd Peter Ekberg Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja 400 Investeringsbeskrivning Investering i barnsidans ytor i kulturhuset med tillhörande möbler och kringutrustning. Investeringens syfte Säkerställa kulturhuset famtida attraktionskraft för barn och unga. Konsekvensanalys Attraktionsvärdet riskerar att sjunka vilket kan påverka besökstalen negativt och färre barn som tar del av Kulturhusets utbud. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Barnverksamhet Kulturhuset Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

127 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Konstförråd Bildning Bildning Beställande nämnd Peter Ekberg Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja 250 Investeringsbeskrivning Investeringen innebär en sedan länge behövd modernisering, ett system för vårt konstförråd med utdragbara väggar på stativ och är beräknat på ytan som idag används för förvaring. Investeringens syfte Konstförrådets innehåll hängs huvudsakligen upp på såväl offentliga platser som i tjänstemännens arbetsrum. Konsten rör sig emellertid in och ut ur huset vid utbyte och en del konst, såväl tavlor som skulpturer, förvaras kortare och längre tider i huset. Idag finns inget anpassat konstförråd vilket gör konsten mindre tillgänglig och dessutom ökar dess skaderisk avsevärt. Konsekvensanalys Kommunernas konstsamlingar betingar ett högt värde, som dessutom är i ständigt ökande. Vi köper in konst för dyra pengar varje år men vi avsätter väldigt lite för att vårda konsten. Och, den är bräcklig i många fall. Oansvarigt att inte hantera våra konstinvesteringar både ur monetär aspekt likväl som ur framtida historisk. Visa, vårda dokumentetera, säger man om museisamlingar det gäller även med konstföremål. Hanteringen av konstsamlingarna är eftersatt och behöver således uppdateras. Till kommunens konstförråd kommer förutom direkt ansvariga tjänstemän även kommunanställda för att själva aktivt välja konstverk till sina arbetsplatser. Ett yteffektivt förvaringssystem, tempererat, rätt ljus och med utdragbara skärmar på vilka konstverken hängs upp, kommer att göra konsten överblickbar och ge möjlighet till olika typer av strukturering. Den tämligen stora konstsamling Oskarshamns kommun innehar kräver ett moderniserat logistiksystem för bättre överblick, samt ett väl genomtänkt skärmsystem som ska bidra till en skonsam hantering och ett mindre slitage. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Konstförråd Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

128 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Möbler Folkbiblioteksfilialer Bildning Bildning Beställande nämnd Peter Ekberg Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja 500 Investeringsbeskrivning Nya hyllor och möbler till folkbiblioteksfilialerna i Figeholm och Påskallavik med tillhörande kringutrustning. Investeringens syfte Under 2017 öppnade filialen i Kristdala i en ny lokal med till i stor del nya möbler och hyllor. Denna investering syftar till att säkerställa våra två andra folkbiblioteksfilialers tillgänglighet och attraktionskraft. Konsekvensanalys Attraktionsvärdet riskerar att minska med färre besökare som risk. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Möbler Folkbiblioteksfilialer Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

129 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Möbler Skolbiblioteksfilialer Bildning Bildning Beställande nämnd Peter Ekberg Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja 800 Investeringsbeskrivning Nya hyllor och möbler till skolbiblioteksfilialerna Kristineberg, Norra, Rödsle och Vallhalla med tillhörande kringutrustning. Investeringens syfte Säkerställa våra skolbiblioteksfilialers tillgänglighet och attraktionskraft. I det här fallet också för att hålla våra inventarier på en överhuvudtaget grundläggande acceptabel nivå.våra inventarier på en överhuvudtaget grundläggande acceptabel nivå Konsekvensanalys Möjligheten att hålla en hög standard minskar. Hyllor och annan kringutrstning är till åren kommen och risker att gå sönder. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Möbler Skolbiblioteksfilialer Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

130 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Möbler Skolbiblioteksfilialer Bildning Bildning Beställande nämnd Peter Ekberg Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja 800 Investeringsbeskrivning Nya hyllor och möbler till skolbiblioteksfilialerna Kristineberg, Norra, Rödsle och Vallhalla med tillhörande kringutrustning. Investeringens syfte Säkerställa våra skolbiblioteksfilialers tillgänglighet och attraktionskraft. I det här fallet också för att hålla våra inventarier på en överhuvudtaget grundläggande acceptabel nivå.våra inventarier på en överhuvudtaget grundläggande acceptabel nivå Konsekvensanalys Möjligheten att hålla en hög standard minskar. Hyllor och annan kringutrstning är till åren kommen och risker att gå sönder. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Möbler Skolbiblioteksfilialer Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

131 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Ny förskola Bildning Bildning Beställande nämnd Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja Investeringsbeskrivning I VP för 2017 fanns det 17 mkr avsatta för ny förskola i Döderhult under rubriken Lönsamma investeringar. Nu flyttas detta över till skattefinaniserade investeringar. Ny förskola i Döderhult ersätter nuvarande Dejegården 3 avdelningar, Lilla Hycklinge 1 avdelning, samt utökning med 4 avdelningar TOTALT 8 avdelningar för minst 120 barn. Investeringens syfte Vi behöver vara en attraktiv kommun och erbjuda barnen en likvärdig förskola i hela kommunen detta innebär att förskolan behöver lämna några lokaler som försvårar genomförandet av förskolans pedagogiska uppdrag och således inte är ändamålsenliga. Genom att gå ur två externa lokaler och flytta samman de till en större förskola skapas också möjlighet för att effektivisera verksamheten. Hållbar utveckling/framtid bör vara i fokus för projektet Konsekvensanalys Behålla icke funktionella förskolelokaler vilket inte medverkar till att nå kommunala mål om en attraktiv kommun och en likvärdig förskola för alla barn i Oskarshamns kommun. Stor risk finns att vi inte kan erbjuda alla barn förskola inom lagstadgade fyra månader. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Ny förskola Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9219 Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

132 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan 9219 Förskola inventarier Bildning Bildning Beställande nämnd Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja Investeringsbeskrivning Nya förskolelokaler kräver nya inventarier Investeringens syfte Bedriva verksamhet i de nya lokalerna. Varje projekt kommer att kräva nya inventarier. Konsekvensanalys Förskola utan inventarier? Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn 9219 Förskola inventarier Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9219 Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

133 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Projektering nya förskoleplatser samt byggnation Bildning Bildning Beställande nämnd Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja Investeringsbeskrivning Nya förskoleplatser för att möta efterfrågan av platser samt efterlevnad av skollagens krav att erbjuda förskola inom 4 månader från det datum då ansökan inkommit till kommunen. Möta inflyttning och Oskarshamns mål om innevånare avser projektering. Åren 2020,2021,2022byggs 3, 2 och 2 nya avdelningar i Påskallavik, Saltvik, Kristineäng samt Gläntan. Investeringens syfte Skapa förutsättningar för att ta emot barn inom 4 månadersgränsen. Möta inflyttning och Oskarshamns mål om innevånare Regeringen har fattat beslut om riktmärken för barngruppers storlek i förskolan, hänsyn till dessa måste tas.nya förskoleplatser krävs i Saltvik när nya boenden byggs. I centrum finns fler barn än tidigare vilket kräver ytterligare platser. Kristineberg behöver nya platser inom några år. (Ev. för liten summa) Konsekvensanalys Utan fler avdelningar blir barngrupperna större än Skolverkets riktlinjer. Risk finns även för att Oskarshamns kommun inte kan erbjuda förskoleplats inom fyra månader. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Projektering nya förskoleplatser samt byggnation Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9219 Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

134 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Solskydd Bildning Bildning Beställande nämnd Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja 600 Investeringsbeskrivning Solskydd på förskolorna. En stor del av förskolornas pedagogiska arbete bedrivs utomhus.förskolorna behöver utrustas med mera solskydd i form av ex skydd över sandlådor, lite mer lummiga platser/växtlighet på gårdar så att barnen alltid har möjlighet till skugga och inte exponeras för solljus. Investeringens syfte Utforma förskolornas gårdar så att det finns skyddande skugga. Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Konsekvensanalys Sommartid är det risker för barn och medarbetare att fara illa när det är varm och soligt då solskydd saknas. Eventuellt kan detta till del inrymas i demokratiprojektet. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Solskydd Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9219 Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

135 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Belysning Bildning Bildning Beställande nämnd Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja 500 Investeringsbeskrivning Belysning på förskolegårdar Investeringens syfte För att uppsikt över barnen under den mörkare delen av året behöver förskolornas utemiljöer utrustas med bättre belysning. Konsekvensanalys Svårt att ha bra uppsikt över alla barn under den mörka perioden. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Belysning Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9219 Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

136 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Demokratiprojekt förskolor och förskolegårdar Tekniska Bildning Beställande nämnd Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja Investeringsbeskrivning Demokratiprojekt i förskolor och förskolegårdar. Under tiden finns medel avsatt för att rusta upp förskolor(lekutrustning) och förskolegårdar. BN beslutar årligen vilka förskolor som ska ta del av medlen. Barnen ska vara delaktiga i utfromningen av demokratiprojektet Investeringens syfte Fullfölja tidigare beslut från juni 2017 och göra barnen delaktiga i utrustiningen av sin miljö Konsekvensanalys Utemiljön är som idag. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Demokratiprojekt förskolor och förskolegårdar Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9999 Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

137 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Kristinebergskolan på/avstigningsplats - trafiksäkerhet Tekniska Bildning Beställande nämnd Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja 450 Investeringsbeskrivning Se över av- och påstigningsplats för elever som hämtas och lämnas på frtiidshem samt åker skolskjuts Investeringens syfte Öka säkeheten för alla då elevantalet har ökat. Konsekvensanalys Är beslutat till 2020 och behöver tidigareläggas. Risk finns kvar att barn skadas då de hämtas eller lämnas. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Kristinebergskolan på/avstigningsplats - trafiksäkerhet Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9999 Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

138 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Rödselskolans expedotion Tekniska Bildning Beställande nämnd Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja Investeringsbeskrivning Projektering har pågått aktivt sedan Innan dess har expeditionsbyggnaden varit föremål för ombyggnad sedan 90-talet. Tekniska förvaltningen är överens med berörda att K-huset går inte att förbättra så att det ger resultat. Investeringen innebär alltså rivning, provisorisk lokal, nybyggnation samt investering av vissa möbler. Investeringens syfte Ge medarbetare på expeditionen en dräglig arbetsmiljö samt göra expeditionen tillgänglig för alla även de med fysiska funktionsnedsättningar Konsekvensanalys Medarbetare far dagligen illa åga avsaknad av ventilation samt att lokalen är så lyhörd att samtal hörs mellan rummen. Elevhälsa och rektorer kan ha mycket känsliga samtal. Risken finns även att expeditionen stängs pga arbetsmiljöproblem. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Rödselskolans expedotion Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9999 Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

139 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Rödsleskolan ventilation Tekniska Bildning Beställande nämnd Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja Investeringsbeskrivning Byte av ventilation Investeringens syfte Förbättra elevers och medarbetares arbetsmiljö samt leva upp till de föreskrifter som råder. Konsekvensanalys Åläggande från Arbetsmiljöverket? Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Rödsleskolan ventilation Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9999 Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

140 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Vallhallaskolans matsal samt bullerdämpning, utr Tekniska Bildning Beställande nämnd Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja Investeringsbeskrivning Matsalen upplevs som extremt trång, högljudd och förändring har skett från 7-9 skola till en F - 9 skola vilket kräver anpassningar och längre mattider för elever. Investeringen avser en utbyggnad av befintlig matsal Investeringens syfte Utöka antalet matplatser genom tillbyggnad för att undvika konflikter och förbättra elevernas matsituation och arbetsmiljö. Konsekvensanalys Utan utbyggnad fortsatt dålig arbetsmiljö för elever och medarbetare under lunchen. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Vallhallaskolans matsal samt bullerdämpning, utr Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9999 Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

141 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Rödsleskolan paveljong m +100m2 + inventarier Tekniska Bildning Beställande nämnd Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja Investeringsbeskrivning Ny pavelong vid lågstadiet till förskoleklass och fritidshem. Lågstadiet är idag trångbott. En paveljong med två våningar skulle möjliggöra fler arbetsplatser för lärare samt en undervisningslokal för Fyrens lågstadium. Det innebär också att utrymme frigör på mellansatdiet till arbetsplatser för lärare. Investeringen avser ersättning för P-huset samt en utbyggnad på 100 kvm. 1 mkr är till inventarier. Investeringens syfte Ersätt P-huset som provisoriskt sattes upp för ca år sedan. Ge elever och medarbetare bättre arbetsmiljö samt bättre förutsättningar att jobba utifrån läroplanen Konsekvensanalys Utan omgyggnad och utökning finns risk att elever och medarbetare far illa. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Rödsleskolan paveljong m +100m2 + inventarier Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9999 Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

142 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ny skola - ersätter Saltvik, Norra, delar av Vallhalla samt idrottshtekniska Ansökande nämnd Beställande nämnd Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja Investeringsbeskrivning Idag är våra högstadieskolor fulla, antalet elever ökar. En ny skola ersätter Saltviksskolan, Norra skolan samt delar av Vallhalla. Projektering för en ny skola innebär också att vi förbereder oss för fler invånare i kommunen. Investeringen innebär också en fullstor idrotsshall till en kostnad på 25 mkr. Investeringens syfte Projektering och utredning var en ny skola skulle kunna ligga 2019 och investering och inventarier året därpå. Detta är uppdelat i sammanställningen. Ett syfte är också att möta behovet av ytterligare en fullstor idrottsanläggning samt att ge eleverna på Norra skolan bättre förutsättningar gällander idrott och rörelse. Konsekvensanalys Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Bildning Vi klarar inte lagkravet att ge alla elever plats i skolan. Vallhalla skolan kommer från och med hösterminen 2020 inte kunna organisera sig i klasser då eleverna på låg- och mellanstadiet blir för många. Om inte en ny skola byggs kräv åtgärder som innebär fler klassrum på Vallhallaskolan samt åtgärder gällande idrott för eleverna på Norra skolan. Innebär det en fullstor hall i närheten eller förändringar i nuvarande lokal och omklädningsrum Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Projektnummer Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria Ny skola - ersätter Saltvik, Norra, delar av Vallhalla samt idrottshall Ev ytterligare kodsträng 9999 Tilldelas av ekonomiavdelningen

143 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Byte maskinpark - slöjdsalar Tekniska Bildning Beställande nämnd Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja 800 Investeringsbeskrivning Årligen går maskiner sönder i våra slöjdsalar, gäller allt från spånsug, bandsågar och symaskiner Investeringens syfte Ersätta trasiga maskiner Konsekvensanalys Nivån på undervisningen kommer att sjunka om vi inte kan ersätta maskiner som går sönder. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Byte maskinpark - slöjdsalar Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9999 Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

144 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Möbler, elevutrymmen, spec.salar, personal Tekniska Bildning Beställande nämnd Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja Investeringsbeskrivning Personalrum, lärararbetsplatser och klassrum behöver ses över. En klassuppsättning med möbler kostar ca 100 tkr. Om detta sker årligen genom en väl genomtänkt plan i alla kommunens skolor slipper onödiga panikkostnader Investeringens syfte En god arbetsmiljö för alla elever och medarbetare. Konsekvensanalys Standarden på elevers och medarbetares utrymmen och möbler kommer att sänkas. Dålig standard kan påverka förstörelse negativt. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Möbler, elevutrymmen, spec.salar, personal Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9999 Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

145 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Förskoleklass och fritidshem möbler Tekniska Bildning Beställande nämnd Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja 700 Investeringsbeskrivning Anpassning av utrustining och möbler utifrån en god arbetsmiljö och utmaning. Det är mkt länge sedan en särskild satsning gjordes gällande fkl och fritidshem Investeringens syfte Bullerdämpande bord och ny utrusting för att främja en god arbetsmiljö för alla. Konsekvensanalys Standarden behålls som idag. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Förskoleklass och fritidshem möbler Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9999 Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

146 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Beställande nämnd Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja Investeringsbeskrivning Investeringens syfte Idrottshallare med godkända redskap. Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Skolornas idrottshallar Tekniska Bildning Vid de årliga inspektionerna av KGM döms redskap ut. Att byta ut ribbstolar kostar flera hundratusen. Även bommar har börjat få anmärkningar. Detta innebär att särskild satsning behöver göras de närmaste åren Konsekvensanalys Idrottshallar med färre redskap, eller att elevpengen används och det blir färre tjänster. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Skolornas idrottshallar Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9999 Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

147 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Liftar till träningsskolan Bildning Bildning Beställande nämnd Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja 150 Investeringsbeskrivning Fler elever med fysiska funktionsnedsättningar kräver fler liftar Investeringens syfte Ge eleverna möjlighet till en tillgänglig skola samt ge medarbetare en rimlig arbetsmiljö Konsekvensanalys Rektor gör underskott. Tekniskas medel för anpassningar av lokaler för funktionsnedsatta används. Detta är dock inte fasta redskap. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Liftar till träningsskolan Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9999 Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

148 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Vallhallaskolan H-hus solavskärmning Bildning Bildning Beställande nämnd Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja 200 Investeringsbeskrivning Solskydd sätts upp på H-huset Investeringens syfte Ge en dräglig arbetsmiljö då solen skiner Konsekvensanalys Utan solskydd påverkas arbetsmiljön negativt. Äskning kan göras av Lilla påsen. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Vallhallaskolan H-hus solavskärmning Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9999 Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

149 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Kristinebergskolans expedition Bildning Bildning Beställande nämnd Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja 500 Investeringsbeskrivning Administrationen, elevhälsan och skolledarna är mkt trångbodda. Flera delar i dag rum. Undervisningsslokaler saknas för gruppundervisning. Genom att överta lokaler då socialtjäsnten byter lokaler skulle frigöra nya utrymmen Investeringens syfte Bättre arbetsmiljö för alla. Konsekvensanalys Om detta blir möjligt kommer också hyran till Byggebo att öka. Skolans elever blir enligt prognosen fler och lokalerna behövs för att alla ska få den undervisning de har rätt till. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Kristinebergskolans expedition Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9999 Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

150 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Renovering undervisningslängor, en per år (inkl arbetsrum) Bildning Bildning Beställande nämnd Peter Backhof Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja Investeringsbeskrivning Renovera en länga per år i skolan. Investeringens syfte För att kunna uppfylla arbetsmiljökrav över tid behövs kontinuerligt underhåll på lokalerna. Konsekvensanalys Att eventuellt inte uppfylla arbetsmiljökraven. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Renovering undervisningslängor, en per år (inkl arbetsrum) Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

151 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Oscarsgymnasiet Renovering undervisningslängor Renovering Bildning Beställande nämnd Peter Backhof Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja 750 Investeringsbeskrivning Byte av golv i RL:s kök. Investeringens syfte Golvet är gammalt och behöver bytas. Golv har livslängd och den har passerat. Konsekvensanalys Är inget alternativ då det finns risk att köket döms ut. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Oscarsgymnasiet Renovering undervisningslängor Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

152 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Oscarsgymnasiet Styrsystem verkstadsutrustning IN Bildning Bildning Beställande nämnd Peter Backhof Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja Investeringsbeskrivning Förnya utrustning till IN Investeringens syfte De elever som går på industriprogrammet behöver mötas av den typ av utrustning de kan förväntas möta på en arbetsplats.vi måte utbilda elever för den verklighet vi tror de kommer att möta. Konsekvensanalys Att inte möta arbetsmarknadens krav på vad elever förväntas kunna. Inga sökande till IN på grund av att eleverna efter genomförd utbildning inte är anställningsbara vilket i stor ytsträckning kommer missgynna kommunens företag. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Oscarsgymnasiet Styrsystem verkstadsutrustning IN Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

153 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Oscarsgymnasiet utrutning EE och VF Bildning Bildning Beställande nämnd Peter Backhof Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja 200 Investeringsbeskrivning Värmeväxlaranläggning och värmepumpsanläggning till EE och VF. Investeringens syfte Möta den utrustning som eleverna kan förväntas möta i arbetslivet. Konsekvensanalys Att inte utbilda elever med modern utrustning och därmed försämra deras möjlighet till anställning och kommer missgynna företagen i Oskarshamn. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Oscarsgymnasiet utrutning EE och VF Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

154 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Oscarsgymnasiet lastbil övningskörning Bildning Bildning Beställande nämnd Peter Backhof Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja Investeringsbeskrivning Lastbil till FT för övningskörning. Investeringens syfte Att kunna utbilda våra elever. Att ha denna utbildning kräver ett kontinuerligt utbyte av våra fordon. Konsekvensanalys Att inte ha fordon till utbildningen och därmed överväga att lägga ned utbidlningen. Idag tar vi också emot elever från andra kommuner vilket gynnar hela regionen. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Oscarsgymnasiet lastbil övningskörning Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

155 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Ventilationsanläggningar Bildning Bildning Beställande nämnd Peter Backhof Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Saneringskostnader 0 Summa Belopp att bevilja Investeringsbeskrivning Utbyte av ventilationsanläggning i två längor varje år. Investeringens syfte Hålla den standard som arbetsmiljöverket kräver. Konsekvensanalys Utan nya anläggningar riskerar vi att på åläggande från Arbetsmiljöverket. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, kapital och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn Ventilationsanläggningar Ev ytterligare kodsträng Projektnummer Tilldelas av ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria

156 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Beställande nämnd IKT Elevdatorer Kommunstyrelsen Bildningsnämnden Lotta Lindgren Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Saneringskostnader 0 0 Summa Belopp att bevilja Investeringsbeskrivning Fortsatt investering gällande elevverktyg från förskola till och med vux enligt beslutad IKT-strategi för utbildning. Investeringens syfte Syfte: Syftet med IKT-strategin är att ge alla barn och lever lika förutsättnningar för att aktivt kunna delta i ett demokratiskt samhälle, att skapa goda lärmiljöer där tekniken är ett naturligt inslag för att utveckla barns och elevers lust till livslångt lärande, att ge alla barn och elever i Oskarshamns kommun de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Konsekvensanalys Utan fortsatta investeringar kommer varken syfte eller mål nås. Riksdagen har reviderat läroplanerna vilket innebär krav på en ökad digitalisering i skolan. Nationella prov kommer att digitaliseras från och med höstterminen Utan en fortsatt investering kommer kommunen inte att leva upp till de nationella kraven som ställs på skola och förskola. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, ränta och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn IKT Elevdatorer Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9215 Tilldelas av ekonomiavdelningen 9999 Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria 6666

157 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Beställande nämnd IKT Pedagogdatorer Kommunstyrelsen Bildningsnämnden Lotta Lindgren Tidigare Projektmedel (tkr) beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Saneringskostnader 0 0 Summa Belopp att bevilja Investeringsbeskrivning Äskandet avser planerat utbyte av befintliga 620 pedagogatorer som beräknas ske under 2019 och Utifrån ambitionen att samtliga pedagoger ska ha en egen dator bör också det totala antalet pedagogdatorer justeras upp till total 900 st. Ovanstående äskande baserar sig på att 848 tkr från 2017 års budget samt tkr från 2018 års budget inte nyttjas och får överföras till Investeringens syfte Den politiska viljeinriktningen har varit att samtliga pedagoger ska ha en egen dator, som en grundläggande förutsättning för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg. Konsekvensanalys Utan en egen dator ger inte kommunen medarbetarna möjlighet att använda och utveckla befintliga system, exempelvis besched, e-medarbetaren. Utan fortsatta investeringar kommer varken syfte eller mål nås. Riksdagen har reviderat läroplanerna vilket innebär krav på en ökad digitalisering i skolan. Nationella prov kommer att digitaliseras från och med höstterminen Utan en fortsatt investering kommer kommunen inte att leva upp till de nationella kraven som ställs på skola och förskola. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, ränta och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn IKT Pedagogdatorer Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9215 Tilldelas av ekonomiavdelningen 9999 Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria 6666

158 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Beställande nämnd IKT servicepunkter Kommunstyrelsen Bildningsnämnden Lotta Lindgren Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Saneringskostnader 0 0 Summa Belopp att bevilja 700 Investeringsbeskrivning Servicepunkter avser primärt laddstationer och skåp för elevdatorer. Initialt i projekt fanns en engångsbudget för detta men projektet har konstaterat att det behövs en budget över tid för att möta behovet av utbyte. Investeringens syfte Syfte: Syftet med IKT-strategin är att ge alla barn och lever lika förutsättnningar för att aktivt kunna delta i ett demokratiskt samhälle, att skapa goda lärmiljöer där tekniken är ett naturligt inslag för att utveckla barns och elevers lust till livslångt lärande, att ge alla barn och elever i Oskarshamns kommun de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Konsekvensanalys Om elevverktygen ska laddas manuellt istället för via laddstationer påverkar det pedagogernas tid för undervisning negativt. Utan fortsatta investeringar kommer varken syfte eller mål nås. Riksdagen har reviderat läroplanerna vilket innebär krav på en ökad digitalisering i skolan. Nationella prov kommer att digitaliseras från och med höstterminen Utan en fortsatt investering kommer kommunen inte att leva upp till de nationella kraven som ställs på skola och förskola. Total driftkostnad Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, ränta och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn IKT servicepunkter Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9215 Tilldelas av ekonomiavdelningen 9999 Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria 6666

159 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Beställande nämnd IKT trådlösa nät Kommunstyrelsen Bildningsnämnden Lotta Lindgren Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Saneringskostnader 0 0 Summa Belopp att bevilja Investeringsbeskrivning Den initiala utbyggnaden av trådlösa nät baserade sig på en volym av total 350 accesspunkter. I dagsläget närmar vi oss en volym på 450 accesspunkter som ska underhållas och bytas ut minst vart 5e år. Förutsatt att inga större kabeldragningar behöver genomföras borde tidigare beviljade 490 tkr i VP vara tillräckligt. I takt med utbyggnaden av satsningen krävs också en större trådlös kapacitet för att kunna använda verktygen på ett ändamålsenligt sätt. Investeringens syfte Utan fortsatta investeringar kommer varken syfte eller mål nås. Riksdagen har reviderat läroplanerna vilket innebär krav på en ökad digitalisering i skolan. Nationella prov kommer att digitaliseras från och med höstterminen Utan en fortsatt investering kommer kommunen inte att leva upp till de nationella kraven som ställs på skola och förskola. Konsekvensanalys Utan fortsatta investeringar kommer varken syfte eller mål nås. Riksdagen har reviderat läroplanerna vilket innebär krav på en ökad digitalisering i skolan. Nationella prov kommer att digitaliseras från och med höstterminen Utan en fortsatt investering kommer kommunen inte att leva upp till de nationella kraven som ställs på skola och förskola. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, ränta och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn IKT trådlösa nät Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9215 Tilldelas av ekonomiavdelningen 9999 Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria 6666

160 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL Fyll i gula fält. Alla belopp i tkr. Infoga inga celler eller rader eller kolumner. Om mer plats att skriva på önskas, dra radens storlek nedåt Projektnamn Ansökande nämnd Datum för ifyllnad Startår investering Aktiveringsår investering Ansvarig för ansökan Beställande nämnd IKT övriga behov i klassrum Kommunstyrelsen Bildningsnämnden Lotta Lindgren Projektmedel (tkr) Tidigare beviljat framåt total Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Saneringskostnader 0 0 Summa Investeringsbeskrivning Belopp att bevilja Övriga behov i klassrummen har avsett inköp av OH-projektorer, högtalare, interaktiva tavlor (cleverboards) samt övriga digitala behov i klassrummen som har varit en mängd olika utrustningar. Dessa medel används för att säkerställa standarden samt utveckla den digitala lärmiljön. Investeringens syfte Syfte: Syftet med IKT-strategin är att ge alla barn och lever lika förutsättnningar för att aktivt kunna delta i ett demokratiskt samhälle, att skapa goda lärmiljöer där tekniken är ett naturligt inslag för att utveckla barns och elevers lust till livslångt lärande, att ge alla barn och elever i Oskarshamns kommun de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Konsekvensanalys Utan fortsatta investeringar kommer varken syfte eller mål nås. En digital lärmiljö är en förutsättning för det kollegiala lärandet. Riksdagen har reviderat läroplanerna vilket innebär krav på en ökad digitalisering i skolan. Nationella prov kommer att digitaliseras från och med höstterminen Utan en fortsatt investering kommer kommunen inte att leva upp till de nationella kraven som ställs på skola och förskola. Drift & kapitalkostnad framåt total Intäkt tkr (-) Driftkostnad tkr (+) Avskrivning (+) Ränta (+) 1,75% Total drift & kapitalkostnad Likviditetsbehov tkr (+) Summa drift, ränta och investeringskostnader Varav extern finansiering, bifoga intygande bilaga Förvaltningschef Ekonomichef Datum Redovisningsinformation Projektnamn IKT övriga behov i klassrum Ev ytterligare kodsträng Projektnummer 9215 Tilldelas av ekonomiavdelningen 9999 Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Fria 6666

161 Kvm per objekt Kommentar Objekt Avd Barn/avd Kvm/barn Fler förskoleplatser Ersätter Dejegården och Lilla hycklinge Nya förskoleplatser per prognos Rödsleskolan expedition + inv 600 Richard har gett uppgift om kvm. Ersätter K- huset kvm skola, 1000 kvm idrottshall. Ersätter Ny skola + idrottshall 8800 Saltvik, Norra skolan Utbyggnad vallhallaskolans matsal 125 Richard har uppgift om kvm för matsalen Rödsleskolan paviljong Ersätter P-huset samt utbyggnad 100 kvm Påverkan av driftbudgeten Kapitalkostnader tillkommer för de nya byggnaderna enligt beräkning i respektive kalkyl. Tillägg /IMOL Befintliga 2018 Hyra Städning Dejegården Lilla Hycklinge inkl städning Saltviksskolan * skola o matsal * fritids * förskoleklass * förskola Norra skolan * skola o matsal * fritids+hägern (Viggen, Tärnan, Ejdern) P-huset Rödsle, 253 kvm (hyran på P-huset beräknad på ca 1000 kr/kvm) (del av hela skolan) K-huset ber 350 kvm prel prel (hyran på K-huset beräknad på ca 1000 kr/kvm)

162 PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Dnr BN 2017/ Bildningsnämndens förslag till investeringsbudget ÅB 2019 och VP Arbetsutskottets beslut Ärendet hänskjuts till bildningsnämndens sammanträde Ärendet Förvaltningen har upprättat äskanden om investeringsbudget åren , som innehåller prioriteringar från 1 3. Den föreslagna investeringsvolymen för 2019 uppgår till 77,8 mkr där nya lokaler som ersätter expeditionsbyggnaden och paviljong P på Rödsleskolan samt nya förskoleplatser är högst prioriterade och den största investeringen. Den förskoleinvestering som 2018 ansågs som lönsam är inlyft som en skattefinansierad investering då förskolan inte bara ersätter tidigare lokaler utan också innebär fler förskoleplatser. Skolverket rekommenderar barn per avdelning i förskolan. I Oskarshamn ligger snittet på 16,1 barn per avdelning. Enligt det arbetsmaterial som Sweco arbetar med ryms barn i nuvarande lokaler om vi har 15 barn per avdelning. Idag är det barn inskrivna i förskolan. Dessutom har 57 barn omsorg nattetid. Antalet barn ökar alltid i slutet av året och under vårterminen. I barnkön finns med önskad placering under 2017, 41 barn och med önskad placering under våren 2018 finns 123 barn. På mindre orter är det vanligare att vårdnadshavare väntar med att ställa sitt barn i kö. Enligt lokalutredningen behöver kommunen förbereda sig på cirka 17 nya avdelningar fram till Föreliggande förslag innebär 12 nya avdelningar under perioden Bildningsnämnden, tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden fick , 77, i uppdrag av kommunfullmäktige i uppdrag att under 2017 ta fram lämplig placering av en ny förskola i Döderhult. Kommunen bör ta fram detaljplaner så att en ny förskola kan byggas mellan Döderhult och centrum samt att en ny skola kan byggas i norra delen av Oskarshamn, mellan Norra skolan och Saltvikskolan. Kommunen bör också se över detaljplanerna så att utbyggnad av förskolorna Påskallavik, Gläntan samt Kristineäng är möjlig. Kommunstyrelsen bör ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda och återkomma i ärendet ovan. Kommunen högstadieskolor (Kristineberg-, Vallhalla- och Rödsleskolan) är fullbelagda. Saltviksskolan har begränsade möjligheter att ta emot fler elever och Norra skolan kan inte organiseras i fler klassrum. Vallhallaskolan är byggd för en parallell från förskoleklass till och med årskurs 3 och för två paralleller i årskurs 4-6. Elevantalet innebär att redan innevarande läsår (2017/2018) har två klasser bildats för de nya förskoleklasseleverna. Kommande läsår (2018/2019) är situationen densamma. Detta innebär att fler klassrum behövs. För att möta detta behov föreslås att en ny F-9 skola byggs i den norra kommundelen där elever från Norra skolan, Saltvikskolan samt delar av eleverna från Vallhallaskolan bereds plats. Detta innebär att Vallhallaskolan med tillhörande paviljong samt annexet kan användas som det var tänkt. För att bygga en ny skola behöver kommunstyrelsen ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

163 PROTOKOLL Sida 2 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum fortsättning Bildningsnämnden och tekniska nämnden fick , 77, i uppdrag av kommunfullmäktige att inför investeringsbudgeten 2019 undersöka om de tre planerade investeringarna i Rödsleskolan kan samordnas. De tre investeringarna är; Expedition, Förskola och Paviljongen. Bildningsnämnden samt tekniska nämnden ser ingen möjlighet utifrån lokalutredningen att samordna de tre planerade investeringarna gällande Rödsle. Faktiskt elevantal beskrivs i bilaga 5. I det arbetsmaterial som Sweco hittills lämnat och som nu bearbetas beskrivs förväntad elevutveckling utifrån planerat byggande och inflyttning. Behovet att planera för fler avdelningar i förskolan samt för en ny skola stärks av kommunens ambition att uppnå invånare De upprättade äskandena gällande investeringar för kultur- och fritidsverksamheterna 2019 uppgår till 0,35 mkr respektive 7,2 mkr, där fortsatt satsning på Arenan och löparbanor är de enskilt största investeringarna. De upprättade äskandena gällande IT-investeringar för förvaltningen 2019 uppgår till 11,8 mkr, där utökningen av pedagogdatorer samt fortsatt satsning på elevdatorer är de enskilt största investeringarna. Att varje medarbetare har tillgång till en egen dator är en förutsättning för en digitaliserad arbetsmiljö samt utveckling av utbildningen. Investeringspåsen för maskiner och inventarier, bilaga 3, föreslås öka från och med 2022 då de inte täcker nuvarande behov. Det är mycket troligt att verksamhetsplanen behöver justeras utifrån kultur-, fritids- och utbildningsverksamheternas kommande behov. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår följande: 1. Bildningsnämnden överlämnar föreliggande äskande av investeringar avseende utbildningsverksamheternas byggnader och fastigheter , enligt bilaga 1 i bildningschefens tjänsteutlåtande, till ekonomiavdelningen för sammanställning och bearbetning av tekniska kontoret, IT-avdelningen och verksamhetsledningen, till kommunstyrelsen för behandling under mars och maj samt till kommunstyrelsen för beslut i juni. 2. Bildningsnämnden överlämnar föreliggande förslag till äskande av IT-investeringar , enligt bilaga 2 i bildningschefens tjänsteutlåtande, till ekonomiavdelningen för sammanställning och bearbetning av tekniska kontoret, IT-avdelningen och verksamhetsledningen, till kommunstyrelsen för behandling under mars och maj samt till kommunstyrelsen för beslut i juni. 3. Bildningsnämnden överlämnar föreliggande äskande av investeringsmedel avseende maskiner och inventarier , enligt bilaga 3 i bildningschefens tjänsteutlåtande, till ekonomiavdelningen för sammanställning och bearbetning av tekniska kontoret, IT-avdelningen och verksamhetsledningen, till kommunstyrelsen för behandling under mars och maj samt till kommunstyrelsen för beslut i juni. 4. Bildningsnämnden överlämnar föreliggande förslag till äskande om investeringsmedel avseende egna investeringsbehov för verksamheterna kultur och fritid , enligt bilaga 4 i bildningschefens tjänsteutlåtande, till ekonomiavdelningen för sammanställning och bearbetning av tekniska förvaltningen, IT-avdelningen och verksamhetsledningen, till kommunstyrelsen för behandling under mars och maj samt till kommunstyrelsen för beslut i juni. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

164 PROTOKOLL Sida 3 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum fortsättning Dagens sammanträde Bildningschef Lotta Lindgren och fritidschef Daniel Stenberg föredrar ärendet och svarar på frågor. Magnus Larsson (C) föreslår att ärendet hänskjuts till bildningsnämndens sammanträde Ordföranden ställer proposition på Magnus Larssons förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande med bilagorna: - 1 Investeringsbehov lokaler och fastigheter gällande förskolor och skolor Bildningsnämndens IT-investeringar - 3 Investeringsbehov maskiner och inventarier (Lilla påsen) Investeringsbehov kultur och fritid Faktiskt elevantal utifrån dagens siffror Skickas till För kännedom: IT-avdelningen Tekniska kontoret Samhällsbyggnadskontoret Verksamhetschefer Förvaltningsekonom För åtgärd: Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

165 PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Dnr BN 2017/ Månadsbokslut per oktober 2017 Arbetsutskottets förslag till beslut Bildningsnämnden godkänner budgetuppföljningen per oktober Ärendet Periodens händelser Drift Resultatet för bildningsnämndens totala verksamhet redovisar per oktober 2017 ett underskott om - 8,76 mkr exklusive kapitalkostnader. Det motsvarar -1,7 procent av driftbudgeten. Förskolans verksamhetsområde redovisar ett underskott om -1,59 mkr. Förskolans underskott härleds till minskade intäkter i form av elevpeng, högre kostnader än budgeterat för nattomsorgen, ofinansierade lokalkostnader samt kostnader för ankomstregistrerade fakturor. Grundskolans verksamhetsområde redovisar ett underskott om -3,93 mkr. Grundskolans underskott härleds främst till minskade intäkter i form av elevpeng, vilket beror på färre elever än budgeterat. Underskottet härleds också till att personalkostnaderna inte minskat i samma takt som minskningen av antalet elever, samt ofinansierade lokalkostnader. Gymnasieskolan/vuxenutbildningen redovisar ett överskott om 4,07 mkr vilket härleds till att vuxenutbildningen fått mer statsbidrag än prognostiserat. Fritidsverksamheten redovisar ett resultat om - 0,59 mkr. Fritids underskott härrör sig till akuta underhållsarbeten samt till två projekt som beslutades om under 2016 som inte kostnadstäcks utan istället ska med i årsutfallet. Kulturverksamheten redovisar ett överskott om 0,15 mkr. Kulturs överskott härleds främst till statliga bidrag som erhållits, men inte förbrukats under perioden. Central förvaltning redovisar ett underskott om -6,00 mkr vilket härleds till mindre intäkter och högre lokalkostnader än budgeterat. I avvikelsen ingår avslag från Migrationsverket avseende eftersök från 2016 som belastar negativt innevarande period och extraordinära kostnader för lokaler. Investering Bildningsnämndens investeringsbudget per oktober 2017 uppgår till 12,3 mkr medan periodens utfall uppgår till 8,5 mkr. Detta innebär ett överskott mot budget om 3,8 mkr. Överskottet härleds till att flera investeringar inte nyttjats fullt såsom Motionsspår om 1,60 mkr, nya möbler stadsbiblioteket om 0,46 mkr, förskola inventarier 0,52 mkr, investeringspåse gymnasiet om 0,61 mkr, investeringspåse kultur 0,39 samt investeringspåse fritid om 0,50 mkr. Kommande händelser Drift För bildningsförvaltningen driftbudget prognostiseras ett underskott för helåret om -9,57 mkr inklusive semesterlöneskulden. Inom det underskottet prognostiseras förskolans verksamhetsområde redovisa ett underskott om -1,90 mkr, grundskolans verksamhetsområde ett underskott om -4,50 mkr, gymnasieskolan/vuxenutbildningen ett överskott om 4,00 mkr, central förvaltning ett underskott om -7,79 mkr samt fritid ett underskott om -0,38 mkr. Den främsta anledningen till bildningsförvaltningens underskott härleds till att personalkostnaderna inte hunnit minska i samma takt som antalet barn/elever minskat samt kostnader för lokaler. Förvaltningen påverkas också negativt av avslag från Migrationsverket avseende eftersök från 2016, motsvarande -3,8 mkr. Verksamhetsområde förvaltningschef och kultur prognostiseras redovisa ett resultat i balans för perioden. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

166 PROTOKOLL Sida 2 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum fortsättning Då månadsuppföljningen för oktober visar på en sämre årsprognos än både delårsbokslutet och september månad har köpstopp införts från och med Investering För bildningsförvaltningen investeringsbudget prognostiseras ett överskott för helåret om 2,23 mkr. Överskottet härleds mestadels till Motionsspår om 2,0 mkr. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden godkänner budgetuppföljningen per oktober Dagens sammanträde Bildningschef Lotta Lindgren föredrar ärendet och svarar på frågor. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Månadsuppföljning drift per oktober 2017 Verksamhet Månadsuppföljning investeringar per oktober 2017 Uppföljning sjuktal per oktober 2017 Köpstopp Skickas till För kännedom: Förvaltningsledningen Förvaltningsekonomen Ekonomiavdelningen Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

167 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning BN 2017/ Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Kristoffer Lundgren E-post: kristoffer.lundgren@oskarshamn.se Tel: Bildningsnämnden Månadsbokslut per oktober 2017 Förslag till beslut Bildningsnämnden godkänner budgetuppföljningen per oktober Ärendet Periodens händelser Drift Resultatet för bildningsnämndens totala verksamhet redovisar per oktober 2017 ett underskott om - 8,76 mkr exklusive kapitalkostnader. Det motsvarar -1,7 procent av driftbudgeten. Förskolans verksamhetsområde redovisar ett underskott om -1,59 mkr. Förskolans underskott härleds till minskade intäkter i form av elevpeng, högre kostnader än budgeterat för nattomsorgen, ofinansierade lokalkostnader samt kostnader för ankomstregistrerade fakturor. Grundskolans verksamhetsområde redovisar ett underskott om -3,93 mkr. Grundskolans underskott härleds främst till minskade intäkter i form av elevpeng, vilket beror på färre elever än budgeterat. Underskottet härleds också till att personalkostnaderna inte minskat i samma takt som minskningen av antalet elever, samt ofinansierade lokalkostnader. Gymnasieskolan/vuxenutbildningen redovisar ett överskott om 4,07 mkr vilket härleds till att vuxenutbildningen fått mer statsbidrag än prognostiserat. Fritidsverksamheten redovisar ett resultat om - 0,59 mkr. Fritids underskott härrör sig till akuta underhållsarbeten samt till två projekt som beslutades om under 2016 som inte kostnadstäcks utan istället ska med i årsutfallet. Kulturverksamheten redovisar ett överskott om 0,15 mkr. Kulturs överskott härleds främst till statliga bidrag som erhållits, men inte förbrukats under perioden. Central förvaltning redovisar ett underskott om -6,00 mkr vilket härleds till mindre intäkter och högre lokalkostnader än budgeterat. I avvikelsen ingår avslag från Migrationsverket avseende eftersök från 2016 som belastar negativt innevarande period och extraordinära kostnader för lokaler. Investering Bildningsnämndens investeringsbudget per oktober 2017 uppgår till 12,3 mkr medan periodens utfall uppgår till 8,5 mkr. Detta innebär ett överskott mot budget om 3,8 mkr. Överskottet härleds till att flera investeringar inte nyttjats fullt såsom Motionsspår om 1,60 mkr, nya möbler stadsbiblioteket om 0,46 mkr, förskola inventarier 0,52 mkr, investeringspåse gymnasiet om 0,61 mkr, investeringspåse kultur 0,39 samt investeringspåse fritid om 0,50 mkr. Kommande händelser Drift För bildningsförvaltningen driftbudget prognostiseras ett underskott för helåret om -9,57 mkr inklusive semesterlöneskulden. Inom det underskottet prognostiseras förskolans verksamhetsområde redovisa ett underskott om -1,90 mkr, grundskolans verksamhetsområde ett

168 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning BN 2017/ underskott om -4,50 mkr, gymnasieskolan/vuxenutbildningen ett överskott om 4,00 mkr, central förvaltning ett underskott om -7,79 mkr samt fritid ett underskott om -0,38 mkr. Den främsta anledningen till bildningsförvaltningens underskott härleds till att personalkostnaderna inte hunnit minska i samma takt som antalet barn/elever minskat samt kostnader för lokaler. Förvaltningen påverkas också negativt av avslag från Migrationsverket avseende eftersök från 2016, motsvarande -3,8 mkr. Verksamhetsområde förvaltningschef och kultur prognostiseras redovisa ett resultat i balans för perioden. Då månadsuppföljningen för oktober visar på en sämre årsprognos än både delårsbokslutet och september månad har köpstopp införts från och med Investering För bildningsförvaltningen investeringsbudget prognostiseras ett överskott för helåret om 2,23 mkr. Överskottet härleds mestadels till Motionsspår om 2,0 mkr. Lotta Lindgren Bildningschef Kristoffer Lundgren Ekonom Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Månadsuppföljning drift per oktober 2017 Verksamhet Månadsuppföljning investeringar per oktober 2017 Uppföljning sjuktal per oktober 2017 Köpstopp Skickas till För kännedom: Förvaltningsledningen Förvaltningsekonomen Ekonomiavdelningen

169 Budgetuppföljning oktober-17 BNAU BN

170 Driftuppföljning per verksamhet

171 Investeringsuppföljning

172 Uppföljning sjuktal Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Okt Totalt Central förv. 7,12% 8,15% 4,27% 7,17% 8,75% 7,42% 8,17% 6,57% 8,51% 4,63% 6,88% Förskola 13,09% 12,86% 12,08% 11,05% 9,95% 7,07% 5,56% 4,69% 6,61% 4,50% 8,85% Skola 6,38% 7,33% 6,95% 5,48% 4,78% 3,07% 4,07% 1,99% 5,63% 3,14% 5,13% Oscars 3,22% 3,04% 3,56% 2,74% 3,70% 3,84% 1,22% 2,39% 4,71% 3,16% 3,39% Fritid 1,66% 3,24% 6,05% 4,83% 1,19% 4,01% 0,66% 0,33% 5,39% 12,02% 3,89% Kultur 9,20% 6,91% 3,97% 5,63% 3,59% 4,51% 2,54% 0,41% 7,19% 5,11% 7,15% Totalt ,90% 8,35% 7,77% 6,96% 6,34% 4,90% 4,71% 3,15% 6,05% 3,89% 6,16% Totalt ,52% 9,03% 7,76% 7,08% 6,61% 6,37% 5,32% 4,64% 5,76% 6,13% 6,09%

173

174 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning BN 2017/ Tjänsteställe/handläggare Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Kristoffer Lundgren E-post: Kristoffer.Lundgren@oskarshamn.se Tel: Bildningsnämnden Bidrag till fristående verksamheter Kalenderår 2018 Förslag till beslut 1. Bildningsnämnden fastställer kommunens bidrag kalenderår 2018 till fristående förskolor, förskoleklasser, fritidshem och grundskolor enligt följande: Skolform Förskola Ålder och antal timmar Grundbelopp 1-2 år > 15 timmar kr per år och inskrivet barn 1-2 år < 15 timmar 3-5 år > 15 timmar 3-5 år < 15 timmar kr per år och inskrivet barn kr per år och inskrivet barn kr per år och inskrivet barn Skolform Ålder/årskurs Grundbelopp Förskoleklass 6 år kr per år och inskriven elev Fritidshem 6-9 år år kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev Grundskola Årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Årskurs kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev

175 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning BN 2017/ Bildningsnämnden fastställer kommunens bidrag för kalenderår 2018 till fristående gymnasieskolor enligt nedanstående: Skolform Ålder och årskurs Grundbelopp Gymnasieskola GY 11 Gymnasiesärskola Barn och fritid Bygg- och anläggning, exklusive inriktning anläggningsfordon, lärling husbyggnation El- och energi VVS- och fastighet Estetiska Fordon- och transport, inriktning transport Handel- och administration Hantverk Restaurang och livsmedel Industriteknik Vård och omsorg Naturvetenskap Samhällsvetenskap Ekonomi Teknik Introduktion Gymnasiesärskola kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev 3. Bildningsnämnden beslutar att tilläggsbelopp för samtliga verksamhetsformer prövas i varje enskilt fall efter särskild ansökan. 4. Fristående verksamheter ska för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola, utöver ovanstående bidrag, även erhålla bidrag för små enheter, socioekonomisk resursfördelning och nyanlända enligt Oskarshamns kommuns resursfördelningsmodell. Berörda fristående verksamheter skickar i förekommande fall faktura för dessa bidrag.

176 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 3 Datum Vår beteckning BN 2017/ Ärendet En hemkommun ska lämna bidrag för de barn/elever som är inskrivna vid fristående skola, förskola, förskoleklass och enskilt bedrivna fritidshem. Bidraget ges till huvudmannen och ska vara beräknat efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag enligt likabehandlingsprincipen. Lotta Lindgren Bildningschef Kristoffer Lundgren Förvaltningsekonom Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Beräkningar av bidragsbelopp förskola och grundskola 2018 Grundbelopp Tillägg 2018 Bidragsbelopp gymnasiet total 2018 Skickas till För kännedom: Bildningschefen Verksamhetschefer utbildning För åtgärd: Förvaltningsekonomen

177 Bidrag fristående verksamheter GRUNDBELOPP År Förskola Förskola Förskola Förskola Förskoleklass Fritidshem Fritidshem Grundskola Grundskola Grundskola 1-2 år mer 1-2 år mindre 3-5 år mer 3-5 år mindre än 15 tim än 15 tim än 15 tim än 15 tim 6 år 6-9 år år Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Undervisning Lärverktyg Elevhälsa Måltider Lokalkostnader Total för administration Administration 3% Total före moms Moms 6% Totalt grundbelopp avgår snitt avgifter: TOTAL TOTAL Förändring i kr Förändring i % 2,2% 2,4% 1,9% 4,2% 6,7% 0,1% 0,2% 5,3% 5,3% 5,3%

178 Tillägg Ersättning per barn/elev (kr) SOCIO Små enheter Nyanlända Ersättning 0-24 mån Förskola Mistershults friförskola Förskola * Oskarshamns församling * Bråbo * Ersättning mån Förskola Fritidshem Bråbo Mistershults friskola Skola åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Genomsnitt åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Genomsnitt Misterhults skola ** *Enheterna ersätts med kr/barn för mellanskillnaden mellan enhetens faktiska antal barn och ett tak om 15 elever. **Enheterna ersätts med kr/elev för mellanskillnaden mellan enhetens faktiska antal elever och ett tak om 120 elever.

179 Bidrag fristående gymnasieskola 2018 Barn- och Bygg- och El- och VVS- och Estetiska Fordon- och Handel- och Hantverk fritid anläggning energi Fastighet transport administration BF exkl inriktning EE VF ES FT HA HV Anläggningsfordon Transport Lärl Husbyggn Lärling GY11 GY11 GY11 GY11 GY11 GY11 GY11 GY11 Undervisning Lärverktyg Elevhälsa Måltider Lokalkostnader Total före administration Administration 3% Total före moms Moms 6% TOTAL Förändring i kr Förändring i % ,1% 1,0% -2,1% -1,4% -1,4% -0,2% -1,7% -0,4%

180 Bidrag fristående gymnasieskola 2018 Restaurang Industri- Vård- och Natur- Samhälls- Ekonomi Teknik Introduktion Gymnasiesär och livsmedel teknik omsorg vetenskap vetenskap RL IN VO NA SA EK TE IM GS GY11 GY11 GY11 GY11 GY11 GY11 GY11 GY11 Undervisning Lärverktyg Elevhälsa Måltider Lokalkostnader Total före administration Administration 3% Total före moms Moms 6% Totalt grundbelopp ,0% 0,2% -2,8% -3,1% -3,5% -2,5% -1,6% -0,5% 1,7%

181 PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden Sammanträdesdatum Dnr BN 2016/ Bidrag till fristående verksamheter Kalenderår 2017 Bildningsnämndens beslut 1. Bildningsnämnden fastställer kommunens bidrag kalenderår 2017 till fristående förskolor, förskoleklasser, fritidshem och grundskolor enligt följande: Skolform Förskola Ålder och antal timmar Grundbelopp 1-2 år > 15 timmar kr per år och inskrivet barn 1-2 år < 15 timmar 3-5 år > 15 timmar 3-5 år < 15 timmar kr per år och inskrivet barn kr per år och inskrivet barn kr per år och inskrivet barn Skolform Ålder/årskurs Grundbelopp Förskoleklass 6 år kr per år och inskriven elev Fritidshem 6-9 år år kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev Grundskola Årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Årskurs kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

182 PROTOKOLL Sida 2 Bildningsnämnden Sammanträdesdatum fortsättning 2. Bildningsnämnden fastställer kommunens bidrag för kalenderår 2017 till fristående gymnasieskolor enligt nedanstående: Skolform Ålder och årskurs Grundbelopp Gymnasieskola GY 11 Gymnasiesärskola Barn och fritid Bygg- och anläggning, exklusive inriktning anläggningsfordon, lärling husbyggnation El- och energi VVS- och fastighet Estetiska Fordon- och transport, inriktning transport Handel- och administration Hantverk Restaurang och livsmedel Industriteknik Vård och omsorg Naturvetenskap Samhällsvetenskap Ekonomi Teknik Introduktion Gymnasiesärskola kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev 3. Bildningsnämnden beslutar att tilläggsbelopp för samtliga verksamhetsformer prövas i varje enskilt fall efter särskild ansökan. 4. Fristående verksamheter ska för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola, utöver ovanstående bidrag, även erhålla bidrag för små enheter, socioekonomisk resursfördelning och nyanlända enligt Oskarshamns kommuns resursfördelningsmodell. Berörda fristående verksamheter skickar i förekommande fall faktura för dessa bidrag. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

183 PROTOKOLL Sida 3 Bildningsnämnden Sammanträdesdatum fortsättning Jäv Gudrun Gustafsson (M), Ingrid Brundin (C), Monica Johansson (V) och Per Tingström (KD) anmäler jäv och deltar inte vid handläggningen av ärendet. Ärendet En hemkommun ska lämna bidrag för de barn/elever som är inskrivna vid fristående skola, förskola, förskoleklass och enskilt bedrivna fritidshem. Bidraget ges till huvudmannen och ska vara beräknat efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag enligt likabehandlingsprincipen. På bildningsnämndens sammanträde , 108, fastställdes Oskarshamns kommuns resursfördelningsmodell för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Resursfördelningsmodellen avser både resursfördelningen till hemkommunens egen verksamhet och resursfördelningen till fristående verksamheter. En konsekvens av den förändrade resursfördelningsmodellen är att resurserna till fristående verksamheter minskar, mestadels inom grundskolan. Eftersom minskningen är betydande inom grundskolan gav bildningsnämndens arbetsutskott , 139, förvaltningen i uppdrag att arbeta fram förslag till nedtrappning av resurserna för att mildra effekterna kortsiktigt. I de av förvaltningen föreslagna bidragsbeloppen för grundskolan, enligt ovanstående, ingår därför en kompensation för detta enligt följande. År 2016 var bidragsbeloppet för grundskolan ökat med tre procent, år 2017 blir ökningen två procent och år 2018 en procent. Efter år 2018 erhåller de fristående verksamheterna det bidrag som Oskarshamns kommuns resursfördelningsmodell ger. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden fastställer kommunens bidrag till fristående verksamheter för kalenderår 2017 enligt förvaltningens förslag. Bildningsnämndens arbetsutskott beslutade , 105, att hänskjuta ärendet till bildningsnämndens sammanträde Dagens sammanträde Förvaltningsekonom Kristoffer Lundgren föredrar ärendet. Helen Hammarqvist (MP) yrkar för Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet bifall till förvaltningens förslag. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Bildningsnämndens arbetsutskott , 105 Tjänsteutlåtande Skickas till För kännedom: Verksamhetschefer För åtgärd: Förvaltningsekonomen, förvaltningsadministratör Lena Börjesson och skolenhetschef Ulrika Hernäng Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

184 PROTOKOLL Sida 21 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Dnr BN 2017/ Bidrag till fristående verksamheter Kalenderår 2018 Arbetsutskottets beslut Ärendet hänskjuts till bildningsnämndens sammanträde Dagens sammanträde Magnus Larsson (C) föreslår att ärendet hänskjuts till bildningsnämndens sammanträde Ordföranden ställer proposition på Magnus Larssons förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

185 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning BN 2017/ Tjänsteställe/handläggare Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Kristoffer Lundgren E-post: kristoffer.lundgren@oskarshamn.se Tel: Bildningsnämnden Interkommunala ersättningar Kalenderår 2018 Förslag till beslut 1. Bildningsnämnden fastställer kommunens interkommunala ersättningar för kalenderår 2018 enligt följande: (kr) (kr) Pedagogisk omsorg (per månad) år, 15 timmar eller mindre år, mer än 15 timmar år, 15 timmar eller mindre år, mer än 15 timmar Förskola (per månad) 1-2 år, 15 timmar eller mindre år, mer än 15 timmar år, 15 timmar eller mindre år, mer än 15 timmar Fritidshem (per månad) 6-9 år år Lovomsorg per dag Förskoleklass Förskoleklass per månad Förskoleklass per termin Grundskola (per termin) Årskurs Årskurs Årskurs Årskurs 10 Enligt överenskommelse, dock högst Grundsärskola (per termin) Träningsskolan Grundsärskolan

186 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning BN 2017/ (kr) (kr) Gymnasieskola - GY Barn och fritid Bygg- och anläggning, inriktning anläggningsfordon Bygg- och anläggning, exklusive inriktning anläggningsfordon, lärling husbyggnation El- och energi VVS- och fastighet Estetiska Fordon- och transport, inriktning transport Handel- och administration Hantverk Hotell- och turism, lärling Restaurang och livsmedel Industriteknik Vård- och omsorg Naturvetenskap Samhällsvetenskap Ekonomi Teknik Introduktion - preparand Tillägg för gymnasieelever i specialverksamhet Fotboll, NIU, nya gymnasiet GY Fotboll, gamla gymnasiet Ishockey, idrottsprofil, gamla gymnasiet Basket, idrottsprofil, gamla gymnasiet Ridning, idrottsprofil, gamla gymnasiet Gymnasiesärskola Bildningsnämnden antecknar till protokollet att enligt samverkansavtal mellan Mönsterås, Högsby, Hultsfred, Vimmerby och Västervik gäller riksprislistan. Ärendet Interkommunal ersättning är den ersättning som ett barns/elevs hemkommun betalar när en annan kommun tar emot ett barn/elev i sin verksamhet. Skolskjuts och elevassistenter ingår inte i belopp en. Lotta Lindgren Bildningschef Kristoffer Lundgren Förvaltningsekonom

187 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 3 Datum Vår beteckning BN 2017/ Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Skickas till För kännedom: Bildningschefen Gymnasiechefen Administrativ chef För åtgärd: Förvaltningsekonomen

188 PROTOKOLL Sida 22 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Dnr BN 2017/ Interkommunala ersättningar Kalenderår 2018 Arbetsutskottets beslut Ärendet hänskjuts till bildningsnämndens sammanträde Dagens sammanträde Magnus Larsson (C) föreslår att ärendet hänskjuts till bildningsnämndens sammanträde Ordföranden ställer proposition på Magnus Larssons förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

189 PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Dnr BN 2017/ Ersättning till elever vid PRAO/APL Kalenderår 2018 Arbetsutskottets förslag till beslut Bildningsnämnden fastställer kommunens ersättning till elever vid PRAO/APL kalenderår 2018 enligt följande: Elev som i samband med PRAO/APL ej har möjlighet att inta skollunch vid någon kommunal måltidsinrättning får matersättning med 32 kronor per dag. Elev som på PRAO/APL-platsen erhåller fri lunch har ej rätt till matersättning. Andra utlägg i samband med PRAO/APL ersätts som tidigare, efter godkännande av respektive studie- och yrkesvägledare, mot uppvisande av kvitto. Ärendet Elever i grundskola och gymnasieskola som gör PRAO (praktisk arbetslivsorientering) eller APL (arbetsplatsförlagd utbildning) erbjuds att äta lunch på närmaste kommunala måltidsinrättning. Matersättning betalas ut till elever som under sin PRAO/APL inte har möjlighet att äta lunch vid någon av de kommunala måltidsinrättningarna och som inte erbjuds fri lunch på sin PRAO/APLarbetsplats. PRAO och APL genomförs i grundskolan och i gymnasieskolan. Denna del av utbildningen handlar om att förbereda eleverna för kommande yrkesliv och vuxenlivet. Att äta på restaurang varje dag är ovanligt. Många förbereder och har med sig matlåda till arbetet. Ersättningen räcker också till att köpa vissa färdiglagade rätter i en livsmedelsbutik. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår följande: Bildningsnämnden fastställer kommunens ersättning till elever vid PRAO/APL kalenderår 2018 enligt följande: Elev som i samband med PRAO/APL ej har möjlighet att inta skollunch vid någon kommunal måltidsinrättning får matersättning med 32 kronor per dag. Elev som på PRAO/APL-platsen erhåller fri lunch har ej rätt till matersättning. Andra utlägg i samband med PRAO/APL ersätts som tidigare, efter godkännande av respektive studie- och yrkesvägledare, mot uppvisande av kvitto. Dagens sammanträde Bildningschef Lotta Lindgren föredrar ärendet. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

190 PROTOKOLL Sida 2 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum fortsättning Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Skickas till För kännedom: Verksamhetscheferna Rektorerna Administrativ chef Studie- och yrkesvägledarna Förvaltningsekonomen Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

191 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning BN 2017/ Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Lotta Lindgren E-post: lotta.lindgren@oskarshamn.se Tel: Bildningsnämnden Ersättning till elever vid PRAO/APL Kalenderår 2018 Förslag till beslut Bildningsnämnden fastställer kommunens ersättning till elever vid PRAO/APL kalenderår 2018 enligt följande: Elev som i samband med PRAO/APL ej har möjlighet att inta skollunch vid någon kommunal måltidsinrättning får matersättning med 32 kronor per dag. Elev som på PRAO/APL-platsen erhåller fri lunch har ej rätt till matersättning. Andra utlägg i samband med PRAO/APL ersätts som tidigare, efter godkännande av respektive studie- och yrkesvägledare, mot uppvisande av kvitto. Ärendet Elever i grundskola och gymnasieskola som gör PRAO (praktisk arbetslivsorientering) eller APL (arbetsplatsförlagd utbildning) erbjuds att äta lunch på närmaste kommunala måltidsinrättning. Matersättning betalas ut till elever som under sin PRAO/APL inte har möjlighet att äta lunch vid någon av de kommunala måltidsinrättningarna och som inte erbjuds fri lunch på sin PRAO/APLarbetsplats. PRAO och APL genomförs i grundskolan och i gymnasieskolan. Denna del av utbildningen handlar om att förbereda eleverna för kommande yrkesliv och vuxenlivet. Att äta på restaurang varje dag är ovanligt. Många förbereder och har med sig matlåda till arbetet. Ersättningen räcker också till att köpa vissa färdiglagade rätter i en livsmedelsbutik. Lotta Lindgren Bildningschef Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Skickas till För kännedom: Verksamhetscheferna Rektorerna Administrativ chef Studie- och yrkesvägledarna Förvaltningsekonomen

192 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning BN 2017/ Tjänsteställe/handläggare Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Kristoffer Lundgren E-post: kristoffer.lundgren@oskarshamn.se Tel: Bildningsnämnden Inackorderingstillägg, anslutningsbidrag mellan bostad och busshållplats samt kontantersättning där kollektivtrafik saknas Kalenderår 2018 Förslag till beslut 1. Bildningsnämnden fastställer inackorderingstillägg kalenderår 2018 enligt följande: Kilometer Kr/mån 2017 Kr/mån Bildningsnämnden fastställer anslutningsbidrag och kontantersättning där kollektivtrafik saknas kalenderår 2018 enligt följande: Anslutningsbidrag för resa mellan hem och busshållplats: Kilometer Kr/mån > > > Kontantersättning för avstånd mellan bostad och skola där kollektivtrafik saknas: Kilometer Kr/mån > > > > > >

193 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning BN 2017/ Ärendet Enligt bildningsnämndens beslut , 95, ska uppräkning av inackorderingstillägg ske vartannat år vid nämndens decembersammanträde enligt justeringen av prisbasbeloppet för 2016, 2018 och så vidare. Förvaltningens förslag till inackorderingstillägg 2018 är således uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet som ökat med 2,7 % mellan 2016 och Anslutningsbidrag/ kontantersättning regleras i lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. Anslutningsbidrag beviljas för de elever som har mer än sex kilometer till busshållplatsen. Kontantersättning där kollektivtrafik saknas ska utgå med skäligt belopp. Om ersättningen betalas ut kontant är kommunen inte skyldig att ersätta elever med mer än 1/30 av prisbasbeloppet. Lotta Lindgren Bildningschef Kristoffer Lundgren Förvaltningsekonom Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Skickas till För kännedom: Gymnasiechefen Administrativ chef Förvaltningsekonomen

194 PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Dnr BN 2015/ Strategi/handlingsplan för informations- och kommunikationsteknik (IKT) Uppföljning Arbetsutskottets förslag till beslut Bildningsnämnden godkänner uppföljningen och antecknar den till protokollet. Ärendet Bakgrund Bildningsnämnden beslutade , 87, om en strategi/handlingsplan för informations- och kommunikationsteknik (IKT) Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg. Nämnden gav då förvaltningen i uppdrag att följa upp och utvärdera satsningen på övergripande nivå i enlighet med nämndens systematiska kvalitetsarbete. Uppföljning 2017 Strategins mål att alla barn och elever i Oskarshamns kommun har tillgång till de lärverktyg som behövs för att tillgodogöra sig en tidsenlig utbildning är uppnått. Målet är uppnått i den bemärkelse att alla elever inom elevsatsningen 2017 har utrustats med digitala verktyg; lärplattor eller chromebooks, i enlighet med budget. Målet att alla barn och elever ska känna ökad motivation och lust att lära i samband med att de använder digitala verktyg är delvis uppnått. 93,5 procent av dem som besvarat kvalitetsenkäten svarar Ja varje gång eller Ja, ibland på frågan. Målet att alla medarbetare inom skola, förskola och fritidshem i Oskarshamns kommun har tillgång till modern teknik i den omfattning som krävs utifrån aktuella arbetsuppgifter och rådande ekonomi, är uppnått utifrån tilldelad budget Strategins mål att alla medarbetare arbetar med etablerade och kvalitetssäkrade metoder där tekniken används på bästa sätt för att stödja kommunikation och lärande är ännu inte undersökt/mätt. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden godkänner uppföljningen och antecknar den till protokollet. Dagens sammanträde Utvecklingsledare Silvana Hedenlo och IT-chef Tomas Karlsson föredrar ärendet och svarar på frågor. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

195 PROTOKOLL Sida 2 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum fortsättning Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande med bilaga: Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg, Skickas till För kännedom: Förvaltningsledningen Utvecklingsledarna Förvaltningsekonomen Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

196 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning BN 2015/ Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Silvana Hedenlo E-post: silvana.hedenlo@oskarshamn.se Tel: Bildningsnämnden Strategi/handlingsplan för informations- och kommunikationsteknik (IKT) Uppföljning Förslag till beslut Bildningsnämnden godkänner uppföljningen och antecknar den till protokollet. Ärendet Bakgrund Bildningsnämnden beslutade , 87, om en strategi/handlingsplan för informations- och kommunikationsteknik (IKT) Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg. Nämnden gav då förvaltningen i uppdrag att följa upp och utvärdera satsningen på övergripande nivå i enlighet med nämndens systematiska kvalitetsarbete. Uppföljning 2017 Strategins mål att alla barn och elever i Oskarshamns kommun har tillgång till de lärverktyg som behövs för att tillgodogöra sig en tidsenlig utbildning är uppnått. Målet är uppnått i den bemärkelse att alla elever inom elevsatsningen 2017 har utrustats med digitala verktyg; lärplattor eller chromebooks, i enlighet med budget. Målet att alla barn och elever ska känna ökad motivation och lust att lära i samband med att de använder digitala verktyg är delvis uppnått. 93,5 procent av dem som besvarat kvalitetsenkäten svarar Ja varje gång eller Ja, ibland på frågan. Målet att alla medarbetare inom skola, förskola och fritidshem i Oskarshamns kommun har tillgång till modern teknik i den omfattning som krävs utifrån aktuella arbetsuppgifter och rådande ekonomi, är uppnått utifrån tilldelad budget Strategins mål att alla medarbetare arbetar med etablerade och kvalitetssäkrade metoder där tekniken används på bästa sätt för att stödja kommunikation och lärande är ännu inte undersökt/mätt. Lotta Lindgren Bildningschef Silvana Hedenlo Utvecklingsledare

197 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning BN 2015/ Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande med bilaga: Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg, Skickas till För kännedom: Förvaltningsledningen Utvecklingsledarna Förvaltningsekonomen

198 Strategi för skolutveckling i Oskarshamns kommun med hjälp av digitala verktyg Skolor i tiden, lustfyllt lärande och hög måluppfyllelse Antagen av bildningsnämnden Reviderad av bildningsnämnden

199 2 (16) Förord Detta dokument är resultatet av ett omfattande förberedelsearbete där chefer och medarbetare diskuterat vilka utvecklingsbehov förskola och skola i Oskarshamns kommun har när det gäller arbetet med ny teknik, utifrån kraven som skollag och läroplaner ställer. Utifrån det identifierade behovet, prioriterade Barn och utbildningsnämnden frågan 2011 och slog fast i de kommunala verksamhetsmålen att ny teknik som redskap för högre måluppfyllelse är en framgångsfaktor för ökad tillväxt. Nämnden beslutade att en handlingsplan för investerings, drifts och kompetensutvecklingsbehov för hur ny teknik kan leda till högre måluppfyllelse skulle tas fram. I ett första skede gjordes en kostnadskalkyl för inköp av digitala verktyg. Kalkylen kompletterades av områdescheferna och en Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg formulerades. Därefter processades strategin på respektive skolområde. Sedan tog ITchef, utvecklingsledare och ekonom vid för att utveckla dokumentet och sammanföra verksamhet och ekonomi. Under våren 2015 reviderade bildningsnämnden strategin utifrån följande: 1 Ambitionsnivån måste överensstämma med de medel som nämnden tilldelats och kan tänkas tilldelas. 2 Strategin anpassas utifrån det behov olika yrkesgrupper inom verksamheterna har. 3 Elever/barn inom verksamheten ska ha tillgång till de IT-verktyg som krävs för att genomföra utbildningen. 4 Språkbruket i strategin ses över i dialog med presidiet. Strategin för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg kommer att vara ett komplement till Oskarshamns kommuns övergripande e-strategi och innehåller övergripande riktlinjer för hur alla verksamheter inom bildningsnämndens utbildningsdel ska förhålla sig till arbetet med modern teknik. Syftet är att innehållet i strategin ska leda till att: Ge alla barn och elever lika förutsättningar för att aktivt kunna delta i ett demokratiskt samhälle Skapa goda lärmiljöer där tekniken är ett naturligt inslag för att utveckla barns och elevers lust till livslångt lärande. Ge barn och unga i Oskarshamns kommun de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Oskarshamn Matz Ingvarsson Bildningschef

200 3 (16) Innehållsförteckning Förord... 2 Innehållsförteckning... 3 Begreppsförklaring... 4 Inledning Var är vi?... 5 IKT-utveckling på vetenskaplig grund... 5 Omvärldsanalys... 7 Syfte Vart ska vi?... 8 Mål... 8 Införande Hur gör vi?... 9 Tekniska utvecklingsområden... 9 Förskolans och skolans lokala organisation för skolutvecklingsfrågor med IKT-fokus Uppföljning och utvärdering - Hur blev det? Litteratur Bilaga 1 Budget Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg Investeringsbudget Driftsbudget... 16

201 4 (16) Begreppsförklaring Beprövad erfarenhet Digital kompetens Digitalt verktyg E-strategi IKT Molntjänst SAMR-modellen Skoldatatek USE IT IKT 2.0 Beprövad erfarenhet är något mer än erfarenhet, också om den är lång. Den är prövad. För detta fordras att den ska vara dokumenterad, i varje fall på något sätt kommunicerad så att den kan delas med andra. Den ska också i ett kollegialt sammanhang vara granskad utifrån kriterier som är relevanta för erfarenhetens verksamhetsinnehåll Högskoleverket (2008). Digital kompetens är ett begrepp som myntats av EUkommissionen för att beskriva den IT-kunskap som behövs för att kunna ta del av informationssamhället. Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Digital kompetens bygger på grundläggande färdigheter för användning av datorer för att hämta, bedöma, lagra, producera, redovisa, utbyta information och för att kommunicera och samarbeta via internet. Digitalt verktyg kan vara en dator, en surfplatta, en smart telefon, en kamera, en kommunikationsyta (facebook, twitter, annan kommunikationsplattform), projektor, tv mm. Ett dokument vars syfte är att effektivisera förvaltningsarbetet i Oskarshamns kommun, öka servicen till medborgarna via digitala medier samt ge ökad insyn och delaktighet i det demokratiska arbetet med hjälp av IT. Ett begrepp som i pedagogiska sammanhang används allt oftare istället för IT. IKT fokuserar på den del av IT som handlar om kommunikationen mellan människor. IKT står för informations och kommunikationsteknik. En nätverksbaserad lagringsplats som gör det möjligt för användaren att nå användarspecifik programvara och data under förutsättning att användaren är uppkopplad till nätet. Modellen används för att synliggöra hur tekniken kan användas för att utveckla undervisningen och lärandet. SAMR står för substitution, augmentation, modification, redefinition. Kommunen organiserar en övergripande verksamhet som kallas Skoldatatek och som arbetar med IT och specialpedagogik. Namnet på det projekt som formats för att verkställa Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg.

202 5 (16) Inledning Var är vi? Bredband är i dag en lika nödvändig infrastruktur som tillgång till vägar, järnvägar och elnät var för 100 år sedan. IT har förändrat sättet att jobba inom nästan alla områden i samhället och digital kompetens är nu en förutsättning för ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Riksdagen har beslutat att Sverige, på alla nivåer, ska arbeta för att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Vi vet att införandet av digitala verktyg i skolan, i sig självt, inte är lösningen. Det höjer inte kvaliteten och resultaten automatiskt, men genom att nyttja de digitala verktygen på ett pedagogiskt och systematiskt sätt kan vi erövra helt nya, helt nödvändiga vägar till lärande. Det ställer krav på förskolan och skolan vilka ska rusta barn och elever för det som väntar dem efter skolan. Arbetslivet. Vuxenlivet. Våra barn, elever, kommuninvånare, samhälle och näringsliv har rätt till en förskola och skola som ligger i samhällsutvecklingens framkant. Förutsättningarna finns: I dag använder en majoritet av treåringarna internet var den genomsnittliga debutåldern för internetanvändning nio år. I dag använder 96 procent av 16-åringarna mobilen för att komma åt internet var det enbart 7 procent som använde mobiltelefonen för detta. (Ungar och medier, Statens medieråd 2015) Dessutom säger Skollagen: Eleverna ska utan kostnad kunna ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. (Skollagen 2010:800) Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning. (Lpfö 98/10) Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. (Lgr 11) Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. (Gy 11) IKT-utveckling på vetenskaplig grund All verksamhet i skola och förskola ska baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Befintlig forskning tyder på att användningen av digitala verktyg i verksamheten/undervisningen kan bidra till ökad måluppfyllelse om rätt förutsättningar finns. Det krävs en demokratisk grundsyn, en tydlig ledning, fungerande och ändamålsenlig teknik, pedagogisk- och teknisk kompetens samt stor motivation hos politiker, chefer och medarbetare. Med detta som bakgrund står det klart att en satsning på digitala verktyg måste inledas med en diskussion om den pedagogiska grundsynen som genomsyrar verksamheten (Steinberg 2013). Det är den pedagogiska grundsynen som kommer avgöra hur vi väljer

203 6 (16) att utnyttja teknikens möjligheter och i en förlängning hur elevernas måluppfyllelse kommer att påverkas. Vad innebär nedanstående begrepp för chefer och medarbetare i Oskarshamns kommuns förskolor och skolor? Hur syns förhållningssättet till dessa begrepp i den dagliga verksamheten/undervisningen? Värdegrund Alla människors lika värde, solidaritet mellan människor, jämställdhet, jämlikhet, individens frihet och integritet. Syn på lärande och kunskap Hur lär sig barn/elever? När lär sig barn/elever? Vilken roll spelar den vuxne/läraren för barnets/elevens lärande? Hur kan lärandet gynnas? Vad innebär begreppet kunskap? Syn på demokrati Vad innebär skolans demokratiska uppdrag? Vilka förmågor/färdigheter behöver barnen/eleverna utveckla för att aktivt kunna delta i ett demokratiskt samhälle? Hur kan/bör skolan arbeta för att främja dessa förmågor/färdigheter? När eleverna får tillgång till internet och andra digitala verktyg på lektionstid ändras några av den traditionella skolans förutsättningar gällande den vuxnes inflytande på (Steinberg 2013): - Vad eleven ska lära sig (innehåll) - Hur eleven ska lära sig (metod) - Var eleven ska lära sig (plats) - När och hur länge eleven ska lära sig (tid) - Vem som ska lära eleven (ledare) - Med vem eleven ska lära sig (grupp) Kommer de nya möjligheterna att utnyttjas eller kommer den nya tekniken regleras och paketeras in i gamla strukturer? John Steinberg (2013) skriver att: Det som digitaliseringen och internet gör är att utmana den traditionella instrumentella synen på kunskap, hur lärande går till och hur personlig utveckling sker. Det dolda budskapet som internet ropar ut är att du kan välja vad du vill lära dig, hur du vill lära dig, när du vill lära dig, med vem du vill lära dig och av vem du vill lära dig. Internet är ett av de kraftigaste verktyg för demokratisering som världen någonsin uppfunnit. Diskussionen kan sedan fortsätta gällande: Vilka behov ska de digitala verktygen uppfylla? Vad ska förändras när vi inför de digitala verktygen i verksamheten? Vilka förmågor ska tränas? Hur kan läroplanens intentioner om digitala verktyg uppfyllas?

204 7 (16) Länk: Hur hänger ämneskunskaper, teknikkunskaper och förmågan att undervisa ihop? SAMR-modellen SAMR-modellen visar hur lärande med modern teknik kan ske på olika sätt. Med rätt kompetens kan tekniken stödja och underlätta lärande på sätt som är omöjliga utan tekniken. Modellen är framtagen av forskaren Ruben Puentedura. Omvärldsanalys Nationellt Nästan alla lärare i svensk gymnasieskola och tre av fyra lärare i grundskolan har tillgång till egen arbetsdator (Skolverket, IT-användning och IT-kompetens i skolan 2013). Krånglande IT-utrustning och bristande stöd för hur IT kan användas i undervisningen begränsar ofta lärares användning av IT i undervisningen eller i den övriga rollen som lärare (Skolverket, IT-användning och IT-kompetens i skolan 2013). Elever som har fått en egen dator av skolan använder i mycket högre utsträckning dator i olika ämnen och för olika skoluppgifter. De får också mer undervisning i källkritik och säker internetanvändning. 1:1 gynnar också elever i behov av särskilt stöd (Skolverket: IT-användning och IT-kompetens i skolan, Skolverket: Inkluderande strategier för elever med Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskolan) Lokalt i Oskashamns kommun Fungerande trådlöst nätverk är under utbyggnad. Den möjliggörs tack vare IKTsatsningen i enlighet med denna strategi. Syftet är att ge verksamheterna goda möjligheter att nyttja modern teknik i enlighet med styrdokumenten.

205 8 (16) Bristen på digitala verktyg för medarbetare och elever försvårar arbetet med den mängd digitala program som används både i undervisningen och som administrativt stöd för bland annat ekonomiuppföljning och kvalitetsarbete. Användandet av Informations och kommunikationsteknik (IKT) i undervisningen bygger i dag på varje lärares intresse, tillgång och kunskaper och skiftar därmed från lärare till lärare vilket i sin tur gör elevernas tillgång till IKT mycket ojämn. Syfte Vart ska vi? Syftet med arbetet utifrån denna strategi är: Att ge alla barn och elever lika förutsättningar för att aktivt kunna delta i ett demokratiskt samhälle. Att skapa goda lärmiljöer där tekniken är ett naturligt inslag för att utveckla barns och elevers lust till livslångt lärande. Att ge alla barn och elever i Oskarshamns kommun de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Mål Tekniken har inget värde i sig självt, så länge chefer, pedagoger och barn/elever inte har kompetensen att använda tekniken på ett ändamålsenligt sätt. För att göra det krävs först och främst tillgång till teknik. Därefter behöver användarna pröva, öva och lära. Målen med denna strategi handlar därför både om att ha tillgång till teknik, att använda den, samt det resultat användandet förväntas leda till. Delmål Alla barn och elever i Oskarshamns kommun har tillgång till de lärverktyg som behövs för att tillgodogöra sig en tidsenlig utbildning. Innebörden av tillgång till kan variera beroende på ekonomiska och organisatoriska förutsättningar så som arbetssätt, lokalers utformning med mera. Alla barn och elever använder modern teknik för kommunikation och lärande. Alla medarbetare inom skola, förskola och fritidshem i Oskarshamns kommun har tillgång till modern teknik i den omfattning som krävs utifrån aktuella arbetsuppgifter och rådande ekonomi. Alla medarbetare arbetar med etablerade och kvalitetssäkrade metoder där tekniken används på bästa sätt för att stödja kommunikation och lärande. Långsiktiga mål Ökad måluppfyllelse (resultat i enskilda ämnen och verksamhetsförbättringar). Förbättrade framtidskompetenser som att kunna kommunicera, analysera och värdera information (förmågorna i läroplanerna). Ökad motivation och lust att lära. Ökad förmåga hos lärare/pedagoger att utveckla verksamheten på ett tidsenligt sätt.

206 9 (16) Införande Hur gör vi? Respektive rektor och förskolechef i Oskarshamns kommun gör en plan för hur utvecklingsarbetet kring modern teknik ska utformas på den egna enheten. Målen för arbetet ska vara nationella och lokala styrdokument. Som stöd i planeringen av införandeprocessen har rektor och förskolechef tillgång till nedanstående implementeringsmodell. Förvaltningschef, områdeschef, IT-avdelning och utvecklingsledare finns också tillgängliga som stöd för rektor och förskolechef under hela utvecklingsarbetet. Hur lång tid processen kommer att ta från kunskapsfördjupning till mogen användning kommer att variera beroende på hur politiker, chefer och medarbetare tillsammans kommer att ta ansvar för att satsningen ska lyckas. När implementeringsarbetet är genomfört övergår arbetet från projekt till ordinarie verksamhet. Implementeringsmodell Implementeringsmodellen är inspirerad av analysföretaget Gartners modell för implementering av ny teknik. Modellens faser är inte statiska. De går in i varandra. Hur lång tid varje fas tar är individuellt från enhet till enhet och från individ till individ. Modellens syfte är att utgöra ett stöd till huvudman, chefer och medarbetare i planeringen och uppföljningen av arbetet med digitala verktyg. Tekniska utvecklingsområden En rad IT-tekniska insatser behöver göras för att nå målen med denna strategi. Härvid krävs ett nära samarbete mellan bildningsförvaltningen och IT-avdelningen för att säkerställa att de pedagogiska behoven tillgodoses. Inom ramen för denna strategi kommer fokus att ligga på följande IT-tekniska utvecklingsområden: Bärbara datorer för pedagoger Pedagoger ges tillgång till bärbara datorer med både god åtkomst till pedagogiska samverkansytor och administrativa system som till exempel intranät och e-post. Datorerna införlivas i den finansieringsmodell som används för kommunen i övrigt. Modern teknik för barn/elev Barn och elever ges tillgång till datorer eller lärplattor som är avsedda för kommunikation och lärande. Ekonomiskt sett är detta den mest omfattande posten inom satsningen på grund av skicket på den befintliga tekniken.

207 10 (16) Uppgradering av befintliga datorer Uppgradering av operativsystemet på de befintliga datorerna. Nätverk Fungerande nätverk är en förutsättning för att den moderna tekniken ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt. Ambitionen är att det ska finnas åtkomst till fungerande nätverk i samtliga lärmiljöer men det ställer också krav på bakomliggande infrastruktur, högre bandbredd till samtliga skolor samt högre bandbredd mot internet. Övriga digitala verktyg i klassrummen/lärmiljöerna Klassrum/lärmiljöer kommer att utrustas med modern teknik för att möjliggöra en mer tidsenlig utbildning i enlighet med styrdokumenten. Exempel på sådana verktyg är OHkanoner, högtalare och interaktiva tavlor. Centrala funktioner Förutom ovan beskriven modern teknik krävs ett antal centrala funktioner för att göra satsningen komplett, till exempel någon form av applikationsportal, kommunikations/arbetsyta (molntjänst), servicepunkter och möjlighet till utskrifter.

208 11 (16) Förskolans och skolans lokala organisation för skolutvecklingsfrågor med IKT-fokus För att kunna arbeta framgångsrikt mot målen behövs en väl fungerande organisation och en tydlig ansvarsfördelning. Samarbete, öppenhet och förståelse för varandras arbetsuppgifter och de olika verksamheternas behov är några av förutsättningarna för ett framgångsrikt arbete. Bildningsnämnden. Bildningsnämnden fördelar ekonomiska resurser så att barn och elever kan erbjudas den verksamhet de har rätt till i enlighet med nationella styrdokument. IT-chefen. IT-chefen ansvarar för planering och investering av hårdvara, mjukvara och infrastruktur. IT-chefen ansvarar också för att service och digitala verktyg håller god kvalitet. Förvaltningschefen. Förvaltningschefen är förtrogen med aktuell forskning och ansvarar för att planera, följa upp och utvärdera det övergripande arbetet med digitala verktyg. Förvaltningschefen arbetar för en god IT-kompetens i kommunen och använder själv digitala verktyg för att lyfta fram förskolor och skolor i Oskarshamns kommun. Förvaltningschefen stödjer skolledningarna i att lyfta fram kvalitetssäkrade arbetsmetoder och lärresurser via utvecklingsledarna. Förvaltningschefen ansvarar för övergripande kompetensutveckling och för att det finns tydliga riktlinjer som säkerställer en trygg digital arbetsmiljö. Förvaltningschefen värderar digital kompetens vid löneöversyn och nyanställning. Områdeschef. Områdeschefen håller sig förtrogen med aktuell forskning. Områdeschefen stödjer förskolechefer och rektorer i skolutvecklingsarbetet med hjälp av digitala verktyg. Områdeschefen använder sig av digitala verktyg för att förmedla kommunens och skolområdenas mål och uppdrag. Områdeschefen värderar digital kompetens vid löneöversyn och nyanställning. Rektor/förskolechef. Rektor/förskolechef håller sig förtrogen med aktuell forskning och stödjer medarbetarna i utvecklingen och/eller spridningen av gemensamma lärresurser och ansvarar för att arbetsmetoderna som används kvalitetssäkras med hjälp av utvecklingsledarna. Rektor/förskolechef planerar, leder, beslutar i och följer upp skolutvecklingsfrågor med digitala verktyg inom den egna enheten utifrån riktlinjerna i den övergripande skolutvecklingsstrategin. Rektor/förskolechef använder sig av digitala verktyg för att förmedla skolans mål och uppdrag och värderar digital kompetens vid löneöversyn och nyanställning. Rektor/förskolechef ansvarar även för att det finns tydliga riktlinjer som säkerställer en trygg digital arbetsmiljö. Utvecklingsledare. Utvecklingsledaren är förtrogen med aktuell forskning och tar ett särskilt ansvar för den gemensamma kompetensutvecklingen gällande digitala verktyg. Utvecklingsledaren stödjer skolledningarna i utvecklingen och/eller spridningen av gemensamma lärresurser och kvalitetssäkrade arbetsmetoder. Utvecklingsledaren

209 12 (16) ansvarar för att driva skolutveckling med hjälp av strategiska grupper av pedagoger, exempelvis vid IKT-arenan. IKT-ansvarig. Varje skolenhet eller förskoleenhet kan utse en IKT-ansvarig. Den IKTansvariges uppdrag kan skifta beroende på vilka behov som finns på den aktuella enheten men han/hon bör ha förmåga att utgöra ett tydligt stöd för skolledning och övriga kollegor när det gäller skolutveckling med hjälp av digitala verktyg, inte enbart besitta en teknisk kompetens. Den IKT-ansvarige ansvarar även för att sprida goda exempel från sin egen enhet vid de möten som utvecklingsledarna bjuder in till med syfte att utbyta erfarenheter och utveckla verksamheten. IKT-Arena. Mötesplats för enheternas IKT-ansvariga och utvecklingsledarna som syftar till att diskutera gemensamma utmaningar och lyfta goda exempel på framgångsrikt arbete med digitala verktyg. IKT-arenan är ett beredande organ åt rektorsgruppen/förskolechefsgruppen och leds av utvecklingsledarna. Skoldatatek. Skoldatatekets personal som har särskild kompetens inom specialpedagogik kopplat till IT bjuds in till varje IKT-arena. Pedagog. Pedagogen tar initiativ till att lära sig mer om lärande med hjälp av digitala verktyg. Pedagogen utvecklar sina arbetssätt med hjälp av digitala verktyg och nyttjar regelbundet metoder och lärresurser som genom forskning visat sig ha god inverkan på elevernas lärande. Pedagogen granskar de digitala lärresurserna och arbetsmetoderna lika kritiskt som traditionella läromedel och metoder för att säkerställa att de möjliggör hög förståelse och höga betyg. Pedagogen delar med sig av sina erfarenheter till skolledning och kollegor och lyfter goda exempel vid APT och liknande. Pedagogen jobbar aktivt för att minska distraktionen från social medier. Uppföljning och utvärdering - Hur blev det? Uppföljning och utvärdering av utvecklingsarbetet inom ramen för Use IT görs kontinuerligt under året i enlighet med det systematiska kvalitetsarbetet, både på kommunövergripande nivå och enhetsnivå.

210 13 (16) Litteratur Högskoleverket (2008) Uppföljande utvärdering av lärarutbildningen. Rapport 2008:8R. Hylén, Jan (2013) Digitalisering i skolan en kunskapsöversikt. Stockholm. Ifous och FoU skola/kommunförbundet i Skåne Trageton, Arne (2012) Att skriva sig till läsning IKT i förskoleklass och skola. Stockholm. Liber AB Pettey, Christy (2012) Gartner Identifies the Top 10 strategic Technology Trends Orlando. Gartner Inc. Grönlund Åke, Englund Tomas, Andersson Annika, Wiklund Matilda, Norén Isabella (2013) Unos Uno årsrapport Örebro universitet Kroksmark, Tomas (red) (2013) Den trådlösa pedagogiken. Lund. Studentlitteratur AB. Östling Mats, Gisterå Elsy-May, Lavsund Margareta mfl (2013) It i lärandet för att nå målen. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).SE Stiftelsen för internetinfrastruktur (2012) Svenskarna och internet 2012 Statens medieråd (2013) Småungar och medier 2012/13 Skolverket (2013) It-användning och It-kompetens i skolan, dnr :124 Skollagen 2010:800 Strålsäkerhetsmyndigheten, Mobilråd Europarådet (2011) Resolution 1815: The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) Läroplan för förskolan Lpfö 98/10 Gymnasieskola 2011 (2011). Västerås. Edita

211 14 (16) Andersson, Curt (2004) Kunskapssyn och lärande, i samhälle och arbetsliv. Lund. Studentlitteratur Skolverket (2009) Inkluderande strategier för elever med Aspergers syndrom och anda autismspektrumtillstånd i grundskolan, mer.pdf Steinberg, John (2013) Lyckas med digitala verktyg i skolan. Stockholm. Gothia Fortbildning AB Svensson, Idor (2013) Appar gör läsningen enklare Facebook: Ipad i förskola och skola Brittiska skolmyndigheten BECTA (2007), The impact of ICT in schools, a landscape review wnload.cfm?resid=28221 OECD, (2009) Assessing the impact of ICT use on PISA scores Partnership of 21 st Century Skills Wallin Johan, Limén Helene (2013) Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, del 1. Stockholm. Riksdagstryckeriet. Coffey JH, Horner RH (2012) The Sustainability of Schoolwide Positive Behavior Interventions and supports. 78(4): Europaparlamentet (2007) Nyckelkompetenser för livslångt lärande, En europeisk referensram. Belgien. Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer Pedagogstockholm.se

212 15 (16) Bilaga 1 Budget Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg Att verkställa strategin medför både investerings- och driftskostnader. Kostnaderna har beräknats i samarbete mellan bildningsförvaltningen och kommunens IT-avdelning. Kostnaderna för de IT-tekniska insatserna är sällan engångsinvesteringar utan kräver avsatta budgetmedel över tid utifrån avskrivningar, nyinvesteringar samt drift- och underhållskostnader. Ambitionen i det förberedande arbetet har varit att identifiera samtliga kostnader som är förknippade med ett genomförande. Samtliga investeringar går via IT-avdelningens budget medan driftskostnaderna går via Bildningsförvaltningens budgetram. Investeringsbudget (tkr) Område Nätverksavgift, inköp av datorer Överbrygga skola och adminnät Windows 7-migrering Nätverksutbyggnad Övriga digitala verktyg i lärmiljöerna Utskriftsfunktion, applikationsportal, servicepunkt

213 16 (16) Driftsbudget Område Nätverksavgift, kostnad per dator och anställd Överbrygga skola och adminnät Digitalt verktyg för barn/elev (dator/lärplatta) Ökad bandbredd till skolorna (totalkostnad) Windows 7-migrering Nätverksutbyggnad Övriga digitala verktyg i lärmiljöerna Utskriftsfunktion, applikationsportal, servicepunkt Befintliga kostnader som upphör från och med Avtal IT Datakommunikation flyttas till IT Microsoft-avtal flyttas till IT Inköp hårdvara flyttas till IT Nettokostnad

214 PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Dnr BN 2017/ Yttrande samråd Översiktsplan Oskarshamns kommun 2050 Arbetsutskottets förslag till beslut Bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och överlämnar detta till samhällsbyggnadskontoret som nämndens yttrande under samrådstiden för översiktsplan Oskarshamns kommun Ärendet Bildningsnämnden har möjlighet att lämna in synpunkter till samhällsbyggnadskontoret under samrådstiden för översiktsplan Oskarshamns kommun Förvaltningens förslag till yttrande Bildningsförvaltningen har studerat förslaget till översiktsplan för Oskarshamns kommun 2050 utifrån bildningsnämndens verksamheter. Under rubriken Strategier för framgång beskrivs Oskarshamns kommuns fem huvudstrategier för samhällsutveckling vilka är framtagna för att möta de utmaningar kommunen står inför och för att leda kommunen mot visionen att bli invånare till Kulturen och fritidsverksamhetens betydelse för att förverkliga visionen bör lyftas fram i detta sammanhang. Bildningsförvaltningen föreslår därför att planen kompletteras med följande text under rubriken Strategier för framgång : Ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och fritidsliv är en strategisk viktig satsning som möjliggör att Oskarshamn kan uppnå vision Genom kulturen och den fria tidens värden byggs det goda livet och där människor mår bra, dit vill andra. Känslan av att tillhöra något gott, skapar en självbild som i sin tur sprider stolthet och glädje. Detta ökar kommunens attraktionsvärde och skapar tillväxt. Vidare anser bildningsförvaltningen att det är bra att avsnittet förskolor och skolor, liksom avsnitten kultur och fritid, lyfts i stycket om bebyggelseutveckling och att det är en viktig del av planeringen som behöver finnas för att möta antalet invånare. Texten gällande förskola och skola behöver dock kompletteras så att det framgår av hela texten att den omfattar även förskolan. Bland annat bör rubriken Stimulerande skolmiljöer ändras till Stimulerande lärmiljöer i förskola och skola. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och överlämnar detta till samhällsbyggnadskontoret som nämndens yttrande under samrådstiden för översiktsplan Oskarshamns kommun Dagens sammanträde Bildningschef Lotta Lindgren föredrar ärendet. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

215 PROTOKOLL Sida 2 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum fortsättning Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Planhandlingar Skickas till För kännedom: Verksamhetscheferna För åtgärd: Samhällsbyggnadskontoret Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

216 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning BN 2017/ Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Linn Helmner E-post: linn.helmner@oskarshamn.se Tel: Bildningsnämnden Yttrande samråd Översiktsplan Oskarshamns kommun 2050 Förslag till beslut Bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och överlämnar detta till samhällsbyggnadskontoret som nämndens yttrande under samrådstiden för översiktsplan Oskarshamns kommun Ärendet Bildningsnämnden har möjlighet att lämna in synpunkter till samhällsbyggnadskontoret under samrådstiden för översiktsplan Oskarshamns kommun Förvaltningens förslag till yttrande Bildningsförvaltningen har studerat förslaget till översiktsplan för Oskarshamns kommun 2050 utifrån bildningsnämndens verksamheter. Under rubriken Strategier för framgång beskrivs Oskarshamns kommuns fem huvudstrategier för samhällsutveckling vilka är framtagna för att möta de utmaningar kommunen står inför och för att leda kommunen mot visionen att bli invånare till Kulturen och fritidsverksamhetens betydelse för att förverkliga visionen bör lyftas fram i detta sammanhang. Bildningsförvaltningen föreslår därför att planen kompletteras med följande text under rubriken Strategier för framgång : Ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och fritidsliv är en strategisk viktig satsning som möjliggör att Oskarshamn kan uppnå vision Genom kulturen och den fria tidens värden byggs det goda livet och där människor mår bra, dit vill andra. Känslan av att tillhöra något gott, skapar en självbild som i sin tur sprider stolthet och glädje. Detta ökar kommunens attraktionsvärde och skapar tillväxt. Vidare anser bildningsförvaltningen att det är bra att avsnittet förskolor och skolor, liksom avsnitten kultur och fritid, lyfts i stycket om bebyggelseutveckling och att det är en viktig del av planeringen som behöver finnas för att möta antalet invånare. Texten gällande förskola och skola behöver dock kompletteras så att det framgår av hela texten att den omfattar även förskolan. Bland annat bör rubriken Stimulerande skolmiljöer ändras till Stimulerande lärmiljöer i förskola och skola. Lotta Lindgren Bildningschef Linn Helmner Utredningssekreterare

217 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning BN 2017/ Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Planhandlingar Skickas till För kännedom: Verksamhetscheferna För åtgärd: Samhällsbyggnadskontoret

218 ÖVERSIKTSPLAN OSKARSHAMNS KOMMUN 2050 INBJUDAN TILL SAMRÅD Under tiden 6 november 2017 till den 22 januari 2018 finns det möjlighet att lämna sina synpunkter på förslaget till ny översiktsplan över Oskarshamns kommun. Översiktsplanen består av två delar: Förslaget till översiktsplan Konsekvensbeskrivning I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill främja en långsiktig god utveckling när det gäller bland annat bebyggelse, samt mark- och vattenanvändning i övrigt. Planen ska vara vägledande då kommunen fattar vardagsbeslut när det gäller detaljplanering, bygglov och andra tillståndsprövningar. Genom att redovisa den långsiktiga strategin för utvecklingen av den fysiska miljön, fungerar den som plattform för kommunens medverkan i den regionala utvecklings- och transportplaneringen. Översiktsplanen är vägledande, inte ett juridiskt bindande dokument. Var kan man läsa förslaget? Förutom på kommunens webbsida så kan du ta del av förslaget på följande platser: Biblioteken i Oskarshamn, Figeholm, Kristdala, och Påskallavik samt skolbiblioteken Rödsleskolan och Valhallaskolan. Biblioteksbussen Turistbyrån Flanaden Oscarsgymnasiet Stadshuset Vill ni ha ett eget tryckt exemplar av förslaget så hör av er till: e-post: sbk@oskarshamn.se eller telefon: så skickar vi ett tryckt exemplar med posten. Vilka är inbjudna att delta i samrådet? Länsstyrelsen Berörda kommuner och regionala organ (regional tillväxt, transportinfrastruktur bland annat) Kommunmedlemmar och enskilda i övrigt. Andra myndigheter Bransch- och intresseorganisationer och lokala föreningar var god vänd

219 Bokade samrådsmöten På följande tider och platser kan ni få träffa oss och få mer information om förslaget samt lämna egna synpunkter: Figeholm 14 november kl 18:30 - Höganäslokalen, Vasagatan 4. Påskallavik 15 november kl 18:30 - PRO-gården, Nedre Lotsgatan 2. Kristdala 21 november kl 18:30 - NTO-lokalen, Nyhemsgatan 3 Bockara 22 november kl 18:30 - Församlingshemmet, Stora vägen Vi bjuder på kaffe, te och fikabröd. Vi kommer gärna till er! Vill ni ha en genomgång av förslaget vid en tidpunkt som passar er så ta kontakt med oss och föreslå en lämplig tidpunkt och plats så kommer vi! Även kvällstid eller helger om det passar er bättre. Kontakta oss: Ingmarie Söderblom ingmarie.soderblom@oskarshamn.se Ida Cronquist ida.cronquist@oskarshamn.se Synpunkter under samrådstiden Under samrådstiden, 6 november 2017 till 22 januari 2018, kan ni lämna synpunkter till: Oskarshamns kommun Samhällsbyggnadskontoret Planavdelningen Box OSKARSHAMN Eller via e-post till: sbk@oskarshamn.se