Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 1 (3) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 8 juni 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-16:40 Sekreterare Linda Svahn KS 241 Dnr 2011/266-KS-002 Ägardirektiv Bostads AB Mimer Beslut 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta; Att anta föreliggande förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Bostads AB Mimer Beslut 2 Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till ägardirektiv revideras med att Bostads AB Mimers uppgift kompletteras med - Vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden i Västerås med ett särskilt ansvar att förbereda och planera för att kunna bygga också i lågkonjunktur. Beslut 3 Tilläggsyrkande 2 avslås. Beslut 4 Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till ägardirektiv revideras med att punkt 3 under Mimer ska medverka flyttas till avsnitt Mimer ska eftersom det handlar om att tillhandahålla sunda hus. Reservation Västeråsalliansen reserverar sig mot beslut 3. Ärendebeskrivning Västerås stads Bolagspolicy utgör värdegrund för stadens ägande av bolag. Värdegrunden kompletteras av gemensamma ägardirektiv som ger en grund för styrningen av stadens helägda bolag. Därutöver finns bolagsspecifika ägardirektiv. De bolagsspecifika ägardirektiven fastställs av kommunfullmäktige och bekräftas därefter vid bolagsstämma i bolaget innan de träder ikraft.

2 Viktiga delar i ägardirektiven är att ange motiven till kommunens ägande av bolaget samt att ange villkoren för kommunens styrning av bolagets inriktning, uppgift och ekonomi. Ägardirektiven följs upp enligt Västerås stads uppföljningsrutiner och uppföljningen redovisas även i årsredovisningen. De tidigare bolagsdirektiven gällde Översynen av ägardirektiven har skett i samverkan med styrelsen för Bostads AB Mimer. Från och med gäller ny lagstiftning för bostadsaktiebolag, Lag om kommunala bostadsaktiebolag mm (2010:879). Enligt den nya lagstiftningen skall kommunala bostadsaktiebolag drivas enligt affärsmässiga principer, vilket präglat arbetet med översynen av ägardirektiven för Bostads AB Mimer. Yrkande Elisabeth Unell (M), Mikael Damsgaard (M), Claes Kugelberg (M), Ragnhild Källberg (FP), Maria Lindelöf (KD) och Lars Kallsäby (C) yrkar att Bostads AB Mimers uppgift kompletteras med följande: 1. Vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden i Västerås med ett särskilt ansvar att förbereda och planera för att kunna bygga också i lågkonjunktur. 2. Ska aktivt arbeta för att det i våra bostadsområden är en blandning av upplåtelseformer. Det innebär att ett särskilt uppdrag att arbeta med ombildning från hyresrätt till bostadsrätt i områden som Bäckby, Vallby, Skultuna, Fredriksberg, Hammarby och Pettersberg. 3. Punkt 3 under Mimer ska medverka flyttas till avsnitt Mimer ska eftersom det handlar om att tillhandahålla sunda hus... Proposition 1 Ordföranden ställer proposition på stadsledningskontorets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt stadsledningskontorets förslag till beslut. Proposition 2 Ordföranden ställer proposition på Västeråsalliansens första tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Västeråsalliansens första tilläggsyrkande. Proposition 3 Ordföranden ställer proposition på Västeråsalliansens andra tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår Västeråsalliansens andra tilläggsyrkande. Proposition 4 Ordföranden ställer proposition på Västeråsalliansens tredje tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Västeråsalliansens tredje tilläggsyrkande.

3 Kopia till Bostads AB Mimer Rätt utdraget intygar Linda Svahn

4 Stadsledningskontoret Maria von Knorring Delges Bostads AB Mimer TJÄNSTESKRIVELSE Dnr 2011/ 266-KS Till Kommunstyrelsen 1 ( 1) Ägardirektiv för Bostads AB Mimer Stadsledningskontorets förslag till beslut; Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta; Att anta föreliggande förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Bostads AB Mimer Ärendebeskrivning Västerås stads Bolagspolicy utgör värdegrund för r stadens ägande av bolag. Värdegrunden kompletteras av gemensamma ägardirektiv som ger en grund för styrningen av stadens helägda bolag. Därutöver finns bolagsspecifika ägardirektiv. Dee bolagsspecifika ägardirektiven fastställs av kommun- fullmäktige och bekräftas därefter vid bolagsstämma i bolaget innan de träder ikraft. Viktiga delar i ägardirektiven är att ange motiven till kommunens ägande av bolaget samt att t ange villkoren för kommunens styrning av bolagets inrikt- uppföljningsrutiner och uppföljningen redovisas även i årsredovisningen. De tidigare bolagsdirektiven gällde Översynen av ägar- ning,, uppgift och ekonomi. Ägardirektiven följs upp enligt Västerås stads direktiven har skett i samverkan med styrelsen s förr Bostads AB Mimer. Från och med gäller ny lagstiftning för bostadsaktiebolag, Lag om kommunala bostadsaktiebolag mmm (2010:879). Enligt den nya lagstift- ningen skall kommunala bostadsaktiebolag drivass enligt affärsmässiga prin- AB ciper, vilket präglat arbetet med översynen av ägardirektiven för Bostads Mimer. Monica Ericssonn Stadsdirektör Thomas Energård Ekonomidirektör ID: Mimer_ _missiv_till_ks_110608

5 KS (4) Ägardirektiv för Bostads AB Mimer Västerås stads Bolagspolicy utgör värdegrund för stadens ägande av bolag. Värdegrunden kompletteras av gemensammaa ägardirektiv som ger en grund för styrningen av alla stadens helägda bolag. För varje helägt bolag finns bolagsspecifika ägardirektiv. I de fall då bolaget är moderbolag i en koncern omfattar det bolagsspecifika ägardirektivet i första hand moderbolaget. I de fall Västerås stad ställer krav som riktar sig specifikt till bolagets dotterbolag framgår detta särskiltt i texten. I övrigt åligger det moderbolaget att fastställa ägardirektivv för dotterbolagen. Dessa ägardirektiv förr Bostads AB Mimer är fastställda av Västerås stad i kommunfullmäktige ochh bekräftade vid bolags- är att uppföra och uthyra, köpa och försälja fastigheter samt bedriva därmed sammanhängande verksamhet. Av bolagsordningen fram- går också att ändamålet med bolagets verksamhet ärr att främja bo- stämman 2011-xx-xx. 1. Bolagets verksamhet I bolagsordningen fastslås att föremål för bolagets verksamhett stadsförsörjningen i Västerås kommun. Verksamheten ska bedrivas utifrån långsiktiga och affärsmässiga principer. 2. Bakgrund och motiv för ägande Tillgången till t attraktiva bostäder och bostadsområden är en fram- gångsfaktor och ett allt viktigare instrument för den framtida ut- vecklingen av Västerås. Människor söker sig s till platser som kan erbjuda bra miljö, goda bostäder och utvecklad infrastruktur. På sådana platser genereras de nya företagenn och de nya arbetsplatserna. Västerås stad kan genom sitt ägande av Bostads AB Mimer medvetet och aktivt agera för att stärka Västerås utveckling och skapa den kommunny ytta som motiverar ägandet. 3. Bolagsstruktur I koncernenn ingår dett helägda dotterbolag get Projektutveckling AB.

6 KS (4) Moderbolaget äger också aktier i intressebolaget Gransångarenn AB (ägarandel 24,5 %) 4. Mimers inriktning Bostads AB Mimer ska skapa och förvalta ett bostadsbestånd som tillgodoser de boendes och bostadssökandes olika krav beträffande standard, storlek, utformning, läge, service, hyresnivå mm. Före- samt bostadsområden. Genom kostnadsef ffektiv fastighetsförvalt- ning kan företaget erbjuda alla kundgrupp per attraktiva och prisvärda bostäder. Företaget ska aktivt verka för integration. Det sociala ansvars- taget ska utveckla ochh förädla såväl nya som befintliga bostäder tagandet måste delas av alla aktörer på bostadsmarknaden. Bostads AB Mimer som stor fastighetsägare är en förebild. f 5. Mimers uppgift Bostads AB Mimer ska aktivt engageras som ett verktyg för Västerås stad i förvaltning, produktion samt utveckling av bostäder, bostadsområden och stadsdelar. Mimer ska Mimer ska inom ramen för sitt uppdrag bidra till stadenss vision 2026 bygga och förvalta attraktiva och prisvärda bostäder, bostads- så- områden och egna stadsdelscentra bygga och förvalta bostäder anpassade för särskilda behov som gruppbostä äder för sociala behovv samt bostäder för stu- denter och äldree förädla fastighetsportföljen genom förvärv, byte och försälj- ning av fastigheter. Fastighetsaffärerna ska bidra till att bola- get kan erbjuda ett brett utbud av bostäder samt underlätta en effektiv förvaltning. verka för en allsidig sammansättningg av upplåtelseformer i Västerås stadsdelar. verka för att utnyttja nya och befintliga fastigheter för förnyelsebar energiproduktion.

7 KS (4) vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden i Västerås med ett särskilt ansvar att förbereda och planera för attt kunna bygga också i lågkonjunktur. tillhandahålla sunda och energisnåla a hus, vars material och restprodukter kan återanvändas och ingå i det naturliga kretsloppet. Medverka till att en god service finns i Bostads AB Mimers bostadsområden och stadsdelar samt ge förutsättningar för boinflytande. Västerås utvecklas till en attraktiv verksamhets- näringslivs- bostads- och högskoleort. underlätta för de boende att verka för energibesparing och källsortering samt aktivt i den dagliga förvaltningen verka för energibesparing, källsortering, hushållning med resurserr samt skapaa och utveckla vackra och grönaa bostadsmiljöer skapa trygghet och medverka till social utveckling i Bostads AB Mimers bostadsområden genom gemenskap, grannsamverkan och brottsförebyggande åtgärder för att bekämpa våld och skadegörelse. 6. Mimers ekonomi Bostads AB Mimer ska arbeta för att ha enn stark ekonomi på både kort och lång sikt. Detta ska uppnås genom fortsatt effektivisering av verksamheten för att åstadkomma marknadsmässiga rörelseresultat och fortsatt konsolidering. Bolaget ska agera så att kreditvärdighetenn ökar och ägarens risktagande begränsas. Mimers finansiering sker på marknadsmässiga villkor, i enlighet med Finanspolicy för Västerås kommunko oncern. Mimer ska ge ägaren årlig utdelning som uppgår till statslåneräntann + 1 % beräknat på bolagets aktiekapital. (Regler om utdelning i kommunala bostadsaktiebolag finns i lag om kommunalaa bostadsaktiebolag mm (2010:879)).

8 KS (4) ha en soliditet på lägst 26 % 2014 (beskattat eget kapital plus obeskattade reserver med avdrag förr latent skatt i förhållande till balansomslutning) ha en justerad soliditet på lägst 45 % 2014 (beskattat egett kapital plus obeskattade reserver ochh övervärden i tillgångar med avdrag för latent skatt i förhållande till balansomslutning plus övervärden n i tillgångar) Direktavkastning utifrån bokförda värden v ska öka till lägst 6 % (beräknas som driftnetto i förhållande till fastigheternas genomsnittliga bokförda värde = => kan beräknas per fastighet, grupp av fastigheter eller hela bolaget). Direktavkastning utifrån marknadsv värden ska lägst uppgå till 3,5 %.. Hålla en konkurrenskraftig och marknadsmässig nivå på hyrorna i jämförelse med de större SABO-företS tagen i Stockholm-Mälarregionen. Redovisa genomförda energibesparingar på lägst 2,2 % per år.