Kommunstyrelseförvaltningen

Transkript

1 1(33) Plats och tid KS-salen, Rådhuset , , Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Justerare Ajournering , Ledamöter Fred Nilsson (S), ordf Sara Nylund (S) Anders Bergman (S), ersätter Monica Fahlén och Sara Nylund (S) Anders Gäfvert (M) Rune Danielsson (S) Stic Coldenberg (SJVP), ersätter Rune Danielsson (S) Monica Fahlén (S) Björn Nordling (S) Lennart Mohlin (S) Göran Hådén (MP) ersätter Ingrid Söderberg Borgh (V) Tomas Frejarö (MP) Sigfrid Tjärnlund (M) Eva Olstedt-Lundgren (FP) ersätter Kristoffer Bodin (M) Jonny Lundin (C) Barbro Ekevärn (SJVP) Ersättare Christina Lindberg (C) Stig Coldenberg (SJVP) Sofia Pettersson, kommundirektör, Agnetha Höglund-Sjölander, kansli- och utvecklingschef, Bo Glas, ekonomichef och Charloth Johansson, trainee kommunledningskontoret. Under 168 deltog även Hans Wiklund och Henrik Fuschs Landstinget Västernorrland, Paul Gerdin, Klövern, Kajsa Karnestrand och Rolf Bäckman, personalkontoret Anders Gäfvert (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ina Lindström Ordförande Fred Nilsson Justerare Anders Gäfvert ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen Underskrift Ina Lindström

2 2(33) Ärendelista 166 Dnr Val av justerare och tid för justering Dnr Ändringar på dagens föredragningslista Dnr Informationsärenden Dnr Motion - Innovationsupphandlingar Dnr Medborgarförslag - Framtida finansiering av eventhallen Dnr Avtal om anläggningsarrende - del av Fastlandet 2: Dnr Lägenhetsarrende del av Norrstig 1: Dnr Avtal om servitut/lägenhetsarrende - Bondsjö 2: Dnr Ekonomiskt stöd till Härnösands Cykelklubb och Emma Johansson Dnr Ridskolan Dnr Projekt - Transportnoder längs Ådalsbanan Dnr Budgetuppföljning - Tertialrapport Dnr Beslut med anledning av Tertialrapport 2, Dnr Äskande om ytterligare investerings- och driftsmedel för fartygssimulator Dnr Ansökan om vindnod inom näringsliv- och affärsutveckling Dnr Förfrågan om medfinansiering av projekt "Nya Ostkustbanan 2014" Dnr s uppdragsbeslut Dnr Delegationsbeslut Dnr Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör Dnr Ärenden för kännedom Dnr Projekt - Ansökan "Regionalt projektkontor"

3 3(33) 166 Dnr Val av justerare och tid för justering s beslut beslutar att utse Anders Gäfvert (M) att justera dagens protokoll.

4 4(33) 167 Dnr Ändringar på dagens föredragningslista Ett ärende med rubriken Beslut med anledning av Tertialrapport 2, 2013 läggs till på föredragningslistan. Ytterligare ett ärende, med rubriken Projekt - ansökan regionalt projektkontor läggs till på föredragningslistan. Ärende 13, Ansökan om vindbruksnod inom näringsliv- och affärsutveckling, byter namn till Ansökan om vindnod inom näringsliv- och affärsutveckling

5 5(33) 168 Dnr Informationsärenden s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Hans Wiklund och Henrik Fuschs, Landstinget Västernorrland, informerar om Projekt Transportnoder längs Ådalsbanan Paul Gerdin, Klövern Fastigheter, informerar om företagets verksamhet och framtidsplaner. Bo Glas, ekonomichef och Kajsa Karnestrand, personalkontoret, informerar om det nya pensionsavtalet. Bo Glas, ekonomichef och Rolf Bäckman, personalkontoret, informerar om resultatet i Tertialrapport 2, Beslutsunderlag

6 6(33) 169 Dnr Motion - Innovationsupphandlingar. s beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen till den del som föreslår att 50 % av kommunens upphandlingar ska vara innovationsupphandlingar senast , samt att bifalla motionen till den del som föreslår att kommunen ska undersöka möjligheten att få upphandlingsstöd/bidrag för att driva pilotprojekt rörande innovationsupphandlingar. Propositionsordning s ordförande Fred Nilsson (S) finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med liggande förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande förslag. Bakgrund Anders Gäfvert (M) har i en motion inlämnad föreslagit att 50 % av kommunens upphandlingar ska vara innovationsupphandlingar senast samt undersöka möjligheten att få upphandlingsstöd/bidrag för att driva ett pilotprojekt rörande innovationsupphandlingar. För Upphandlingsfunktionen är det väl känt att vi har stor potential att driva på utvecklingen framåt genom att ta hänsyn till framtida behov och genom att genomföra så kallade innovationsupphandlingar. I enlighet med motionen är Upphandlingsfunktionen av samma uppfattning, att upphandling kan påverka marknaden genom att leverantörer får möjlighet att erbjuda nya lösningar och därmed kan upphandling bidra till att utveckla varor och tjänster. Upphandlingsfunktionen följer utvecklingen inom området. Forts. 169 forts

7 7(33) Upphandlingsfunktionen anser det dock inte rimligt att 50 % av kommunens upphandlingar ska vara innovationsupphandlingar. Procentsatsen kan ställas i jämförelse med ett förslag till regeringen från Teknikföretagen som föreslår att offentliga myndigheter ska avsätta 1 % av sin upphandling till innovationsupphandling. Det finns också andra möjligheter inom regelverket som kan vara innovationsfrämjande, som till exempel upphandling genom konkurrenspräglad dialog eller förhandlad upphandling. Sådana möjligheter använder sig Upphandlingsfunktionen av idag. Upphandlingsfunktionen ställer sig positiv till möjlighet att undersöka möjligheten till upphandlingsstöd/bidrag för att driva pilotprojekt rörande innovationsupphandlingar. Detta skulle ge upphandlingsfunktionen resurser för att utvecklas inom detta område och höja andelen innovationsupphandlingar framöver. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, Motion, Anders Gäfvert (M),

8 8(33) 170 Dnr Medborgarförslag - Framtida finansiering av eventhallen. s beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Propositionsordning s ordförande Fred Nilsson (S) finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med liggande förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande förslag. Bakgrund Andreas Menzel har i ett medborgarförslag föreslagit att det ska tas ut ett inträde vid alla evenemang i den nya eventhallen. Detta för att inte belasta den budget som handhar frågor som barn, ungdom, gamla funktionsnedsatta och sjuka. Härnösands kommun tar ut hyra för Härnösand Arena för de aktörer som anordnar event, hur dessa sedan väljer att finansiera sina evenemang kan kommunen inte styra över. Kommunen får sin intäkt via att hyra ut arenan. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, Medborgarförslag,

9 9(33) 171 Dnr Avtal om anläggningsarrende - del av Fastlandet 2:66. s beslut beslutar att godkänna bifogat avtal om anläggningsarrende på del av fastigheten Fastlandet 2:66. Yttranden I ärendet yttrar sig Tomas Frejarö (MP), Anders Gäfvert (M), Göran Hådén (MP) och Sigge Tjärnlund (M). Propositionsordning s ordförande Fred Nilsson (S) finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med liggande förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande förslag. Protokollsanteckning Tomas Frejarö (MP) och Göran Hådén (MP) gör följande protokollsanteckning: Det offentliga rummet i vackra Härnösand har ett stort värde. Det bör inte i onödan förfulas eller kommersialiseras. Det är en svaghet att kommunen idag saknar riktlinjer för etik, placering och pris vad gäller reklamskyltar. Kommersiella aktörer som vill ta det offentliga rummet i anspråk bör åtminstone betala ett marknadsmässigt pris kronor per år för en stor permanent reklamskylt, som regelmässigt säljs vidare till stora, icke-lokala företag är allt för billigt. Vi är säkra på att ett flertal lokala aktörer skulle vara villiga att betala långt mer för en så attraktiv exponeringsyta. Avtalet ifråga skapar också stor otydlighet om skyltens tillåtna och faktiska placering. Praktiska skäl talar dock för att det är orimligt att avslå föreliggande ingångna avtal. Forts.

10 10(33) 171 forts Bakgrund Samhällsförvaltningen har ingått avtal om anläggningsarrende på del av fastigheten Fastlandet 2:66 för att arrendatorn ska kunna sätta upp en belyst reklamskylt/pelare. Skylten skall placeras vid gång- och cykelbanan precis innan rondellen vid McDonalds restaurang (se avtal för karta). Avtalet tecknades innan delegationsordningen ändrades av kommunstyrelsen i maj För att avtalet ska vara giltigt måste det därför godkännas av kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret ser ingen anledning att avvika från samhällsförvaltningens förslag. Beslutsunderlag Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Samhällsförvaltningen, tjänsteskrivelse,

11 11(33) 172 Dnr Lägenhetsarrende del av Norrstig 1:9. s beslut beslutar att godkänna bifogat avtal om lägenhetsarrende på del av fastigheten Norrstig 1:9 Yttranden I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M). Propositionsordning s ordförande Fred Nilsson (S) finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med liggande förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande förslag. Bakgrund Arrendatorn har under många år haft arrende på den aktuella delen av fastigheten Norrstig 1:9. En av tre utarrenderade delar på samma fastighet. Avtalet måste dock förnyas då det löper ut. Samhällsförvaltningen går igenom avtal som kommunen har ingått med privatpersoner och företag. Genom det arbetet har en del formaliafel upptäckts, samt avtal som behöver förnyas. Det aktuella avtalet kommer från den processen. För att avtalet ska vara giltigt måste det godkännas av kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret ser ingen anledning att avvika från samhällsförvaltningens förslag. Beslutsunderlag Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Samhällsförvaltningen, tjänsteskrivelse,

12 12(33) 173 Dnr Avtal om servitut/lägenhetsarrende - Bondsjö 2:290. s beslut beslutar att godkänna bifogat avtal om lägenhetsarrende på del av fastigheten Bondsjö 2:290. Propositionsordning s ordförande Fred Nilsson (S) finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med liggande förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande förslag. Bakgrund Peritas Nord AB har ansökt om lägenhetsarrende för del av fastigheten Bondsjö 2:290. Arrendestället ska användas för att sätta upp ett stängsel för den verksamhet som bedrivs på Peritas Nords AB:s fastighet 8:12 (Byggmax). Samhällsnämnden har ingått avtal om lägenhetsarrendet med bolaget på del av fastigheten Bondsjö 2:290. Då avtalet löper på tio (10) år måste det föra tt vara giltigt godkännas av kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret har inget att invända mot samhällsnämndens förslag och föreslår därför kommunstyrelsen att godkänna avtalet. Beslutsunderlag Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Samhällsförvaltningen, tjänsteskrivelse,

13 13(33) 174 Dnr Ekonomiskt stöd till Härnösands Cykelklubb och Emma Johansson. s beslut beslutar att bevilja Härnösands cykelklubb ett bidrag på 25 tkr för verksamhetsåret 2013, att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att teckna ett marknadsföringsavtal med Härnösands Cykelklubb och Emma Johansson, samt att det beviljade bidraget ska belasta kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter Propositionsordning s ordförande Fred Nilsson (S) finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med liggande förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande förslag. Bakgrund Härnösands cykelklubb har inkommit med en ansökan om ekonomiskt stöd till cyklisten Emma Johansson. Klubben framhåller att Emma Johansson är en bra ambassadör för Härnösand och att hon stärker varumärket Härnösand. Härnösands kommun har haft ett marknadsföringsavtal med Härnösands cykelklubb under perioden Härnösands kommun har under den här perioden förbundit sig att betala kr till Härnösands cykelklubb för rättigheterna att få använda cyklisten Emma Johanssons namn och bild i sin marknadsföring av kommunen som livs- och boendeort. Detta marknadsföringsavtal föreslås förnyas för 2013 där det bl.a. ska ingå att Emma Johansson under hösten 2013 ska delta i en aktivitet på Forts.

14 14(33) 174 forts kommunens skolor. Kommunledningskontoret anser att Emma Johansson är en bra förebild för ungdomar och ett starkt varumärke som kan stärka bilden av Härnösand som den offensiva kommunen. Beslutsunderlag Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Härnösands cykelklubb, ansökan om ekonomiskt bidrag,

15 15(33) 175 Dnr Ridskolan. s beslut beslutar att tillsätta en politisk referensgrupp för genomförandet av kommunstyrelsen uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut avseende ridanläggningen på Vangsta, samt att referensgruppen ska bestå av kommunstyrelsens presidium och två representanter för var och en av socialnämnden, skolnämnden, arbetslivsnämnden, samhällsnämnden och AB Härnösands kommunfastigheter. Yttranden I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M). Propositionsordning s ordförande Fred Nilsson (S) finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med liggande förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande förslag. Bakgrund Kommunfullmäktige beslut innebar ett uppdrag till kommunstyrelsen att projektera ny ridanläggning på Vangsta, förbereda ett kommunalt övertagande av ridanläggningen inför kommande beslut och att undersöka möjligheter till delfinansiering genom projektmedel. För genomförandet av kommunfullmäktiges beslut har en projektgrupp tillsatts och projektering för en ny ridanläggning har inletts. Projektets omfattning motiverar att en politisk referensgrupp tillsätts för att följa arbetes utveckling. Eftersam alla nämnder berörs av projektet, om än i varierande omfattning, så är det en styrka om alla nämnder även är representerade i den politiska referensgruppen. Beslutsunderlag

16 16(33) 176 Dnr Projekt - Transportnoder längs Ådalsbanan. s beslut beslutar att uppdra till kommunstyrelsens presidium att besluta om kommunens deltagande i en förstudie angående transportnoder längs Ådalsbanan, att medel för medfinansiering av förstudien ska belasta kommunstyrelsens projektbudget för 2014, samt att kommunens medfinansiering får uppgå till högst 150 tkr. Propositionsordning s ordförande Fred Nilsson (S) finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med liggande förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande förslag. Beskrivning av ärendet Härnösand arbetar för ett hållbart resande, vilket förutsätter en godtagbar standard på järnvägen. Satsningen på ökat tågresande bidrar till en hållbar regionförstoring och till en bättre miljö. För att kunna skapa en effektiv kollektivtrafik, måste det upprättas ett antal transportnoder längs Ådalsbanan. I kommunens översiktsplan lyfts vikten av att det finns en transportnod i Mörtsal Höga Kusten brons södra brofäste fram. En hållplats i anslutning till den befintliga trespårstationen i Mörtsal skulle förutom att det kortar restider och bidra till ökad regionförstoring också skapa möjligheter att utveckla upplevelseturism i området, med te x cykelturism i Höga Kusten. Väl planerade transportnoder ger möjlighet att optimera resurserna i kollektivtrafiken och underlätta för samåkning till bussen/tåget. Via Härnösand Central ska det vara möjligt att nå mer avlägsna destinationer via säkra, bekväma tågförbindelser. Landstinget planerar att tillsammans med berörda kommuner inkomma till Forts.

17 17(33) 176 forts länsstyrelsen med en projektansökan för en förstudie angående transportnoder längs Ådalsbanan. Då tiden är knapp och det vid tidpunkten för kommunstyrelsens oktobersammanträde troligtvis inte finns någon färdig projektansökan för en förstudie att ta ställning till föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen uppdra till dess presidium att fatta beslut om deltagande i en förstudie. Beslutsunderlag Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse,

18 18(33) 177 Dnr Budgetuppföljning - Tertialrapport s beslut beslutar att godkänns tertialrapporten augusti 2013, att Socialnämnden som prognostiserar ett underskott större än 1 procent av budgetomslutningen ska redovisa en handlingsplan. Den ska tydliggöra åtgärdernas effekt i tid och pengar och återrapporteras till kommunstyrelsen, samt att överlämna tertialrapporten till revisionen för granskning. beslutar förslå kommunfullmäktige besluta att godkänna tertialrapporten. Yttranden I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M). Propositionsordning s ordförande Fred Nilsson (S) finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med liggande förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande förslag. Bakgrund Härnösands kommuns resultat uppgick de första åtta månaderna till -31,3 mnkr. I resultatet ingår finansiell jämförelsestörande kostnad på 70 mnkr som är hänförligt till sänkningen av diskonteringsräntan på pensionsskulden. Kommunen redovisar även jämförelsestörande intäkt på 15,8 mnkr. Den avser en återbetalning av 2005 och 2006 års premier för Avtalsgruppssjukförsäkring (AGS) från AFA försäkring. Exkluderas engångsposterna uppgick resultatet till +23,1 mnkr, med samma resultatmått för augusti ,6 mnkr. Det innebär en förbättring med 10,5 mnkr. Forts.

19 19(33) 177 forts. Kommunens resultatprognos på helåret visar ett resultat på -63,9 mnkr. Exklusive engångsposterna som nämndes ovan blir resultatprognosen -17,6 mnkr. Verksamheternas prognos visar ett underskott på -14,1 mnkr varav skolnämnden -2,5 mnkr och socialnämnden -14,6 mnkr resterande nämnder har en positiv resultatprognos. Kommunen klarar dock balanskravet enligt lagd prognos för helåret, den blev +8,7 mnkr. Beslutsunderlag Ekonomikontoret, tjänsteskrivelse, Tertialrapport

20 20(33) 178 Dnr Beslut med anledning av Tertialrapport 2, s beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att tilldela socialnämnden extra medel för 2013 med 11 mnkr, för finansiering av hemtjänsten, att tilldela skolnämnden extra medel för 2013 med 1,5 mnkr, för finansiering av särskild satsning på textbaserade läromedel, att tilldela skolnämnden extra medel för 2013 med 0,2 mnkr, för finansiering av läsplatte-satsning inom förskola och hemspråksundervisning, att tilldela kommunstyrelsen extra medel för 2013 med 0,5 mnkr, för personalfrämjande insatser avseende arbete i utomhusmiljö, att tilldela kommunstyrelsen extra medel för 2013 med 0,8 mnkr, för finansiering av bredbandsfibrer till skol- och förskolelokaler samt lokaler inom socialförvaltningen, samt att socialnämndens, skolnämndens och kommunstyrelsens tillfälligt utökade budgetramar, sammantaget 14 mnkr, finansieras genom de medel som under 2013 tillförs kommunen genom premieåterbetalning från AFA- försäkringar. beslutar att uppdra åt socialnämnden att senast den 24 oktober 2013 inkomma med tidsatt handlingsplan till kommunstyrelsen uppvisande hur utfallet för år 2013 ska hålla sig inom budget utifrån de nya förutsättningarna, samt att uppdra åt skolnämnden att senast den 24 oktober 2013 inkomma med tidsatt handlingsplan uppvisande hur utfallet för år 2013 ska hålla sig inom budget. Yrkanden s ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att den sjätte att-satsen ges följande lydelse: att socialnämndens, skolnämndens och kommunstyrelsens tillfälligt utökade budgetramar, sammantaget 14 mnkr, finansieras genom de medel som under forts.

21 21(33) 178 forts 2013 tillförs kommunen genom premieåterbetalning från AFA- försäkringar. Anders Gäfvert (M) yrkar att ärendet ska återremitteras för vidare beredning. Propositionsordning s ordförande Fred Nilsson (S) finner att det föreligger ett yrkande om att ärendet ska avgöras under dagens sammanträde samt ett yrkande om återremiss. Ordförande frågar först kommunstyrelsen om de anser att ärendet ska avgöras idag. Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen anser att ärendet ska återremitteras. Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag. Votering begärs och verkställs, se nedan. Ordförande finner, efter votering, att ärendet ska avgöras idag. Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med liggande förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande förslag. Votering och utfall Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja och den som vill att ärendet ska återremitteras röstar nej. Hur de enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättare röstat framgår av tabellen nedan. Ledamot Parti Ja Nej Fred Nilsson S X Anders Bergman S X Rune Danielsson S X Monica Fahlén S X Björn Nordling S X Lennart Mohlin S X Göran Hådén MP X Tomas Frejarö MP X Anders Gäfvert M X Sigge Tjärnlund M X Eva Olstedt- Lundgren FP X Jonny Lundin C X Barbro Ekevärn SJVP X Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag. Forts.

22 22(33) 178 forts Reservation Samtliga ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet, Sjukvårdspartiet och Folkpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om återremiss. Beskrivning av ärendet Två av kommunens nämnder prognosticerar att de inte kommer att klara att hålla sig inom tilldelade budgetramar; socialnämnden (-14,6 mnkr) och skolnämnden (-2,5 mnkr). För båda dessa nämnder gäller att handlingsplaner ska upprättas som möjliggör att förväntat underskott utplånas. Av tertial-2-bokslutet framgår att Härnösands kommun under 2013 erhåller en intäkt på 23,7 mnkr genom återbetalning från AFA-försäkringar avseende 2005 och 2006 års premier för Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS). Denna engångsintäkt fanns ej beräknad i budget för 2013 och ger kommunen en möjlighet att åstadkomma kvalitetshöjande åtgärder inom kärnverksamhet och för att ge förbättrade förutsättningar för väsentligt utvecklingsarbete. Läget inom sociala omsorgen och skolan förtjänar därvid att särskilt uppmärksammas. Hemtjänstens underskott under årets åtta första månader uppgick till 11 mnkr. Ett utvecklingsarbete har inletts med fokus på såväl verksamhetskultur, medarbetarfrågor som ekonomi. Den nu gjorda ansatsen har en uttalad ambition att åstadkomma en genomgripande verksamhetsanalys för att förstå och åtgärda den problematik som ligger till grund för obalansen. Underskottet som hittills upparbetats kan dock i detta läge inte förväntas återställas under resterande delen av året. Det är därför motiverat att stödja det påbörjade förändringsarbetet genom tilldelning av extra medel. Del av AFA-medlen kan med fördel tas i anspråk för detta syfte. Kravet på socialnämnden att följa given budget gäller, men skulle nämnden nu avkrävas att tertialrapportens underskott återhämtas till 31dec 2013 skulle verksamhetens kvalitet riskeras och resultatet sannolikt bli kortsiktigt och kontraproduktivt. Inom skolan område finns några områden där kvalitetsstärkande åtgärder bedöms särskilt angelägna. Skolnämnden saknar dock förutsättningar att bekosta dessa inom sin budgetram. Det gäller inte minst en heltäckande satsning på textbaserade läromedel (kostnadsberäknad till 1,5 mnkr), bredbandsaccesser till de tolv förskolor som saknar sådan (800 tkr), läsplattor till förskolor och för hemspråksundervisning (100 tkr) samt personalfrämjande insatser för barnskötare, förskollärare och tidigarelärare med utomhusarbete (500 tkr). De extraordinära AFA-medlen ger Forts.

23 23(33) 178 forts förutsättningar att kunna finansiera dessa för skolan så kvalitetsstärkande insatser. Beslutsunderlag

24 24(33) 179 Dnr Äskande om ytterligare investerings- och driftsmedel för fartygssimulator. s beslut beslutar att bevilja 0,7 mnkr i ytterligare investeringsmedel för 2014 att finansieras inom kommunstyrelseförvaltningens investeringsbudget, samt att avslå äskandet om ytterligare 85 tkr i 2013 års driftkostnadsbudget. Propositionsordning s ordförande Fred Nilsson (S) finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med liggande förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande förslag. Bakgrund Skolnämnden beslutade att anhålla om 1,0 mnkr i investeringsmedel för att anskaffa en fartygssimulator. Kommunfullmäktige beslutade att tilldela skolnämnden de äskade investeringsmedlen. Kostnaden för att köpa en fartygssimulator har visat sig högre än 1 mnkr. De tidigare tilldelade medlen räcker inte utan man behöver ytterligare 0,7 mnkr för att kunna genomföra ett köp. Det vinnande anbudet i upphandlingarn, Transas Marine International AB, erbjuder också ett 4-årigt support- och uppgraderingsavtal. Det avtalet kostar 85 tkr per år. Beslutsunderlag Ekonomikontoret, tjänsteskrivelse, Skolnämnden, sammanträdesprotokoll,

25 25(33) 180 Dnr Ansökan om vindnod inom näringsliv- och affärsutveckling. s beslut beslutar att Härnösands kommun ska ansöka till Energimyndigheten om att etablera vindbruksnod inom näringslivs- och affärsutveckling. Propositionsordning s ordförande Fred Nilsson (S) finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med liggande förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande förslag. Beskrivning av ärendet Nätverket för vindbruk sprider kunskap och information om vindkraft och stöttar regionala initiativ av nationell betydelse. Nätverket grundades år 2008 på uppdrag av regeringen och är en del av Energimyndighetens arbete med att främja utbyggnaden av vindkraft. Energimyndigheten bjuder nu in organisationer att anmäla intresse för uppdraget att driva noden för näringslivs- och affärsutvecklingsfrågor inom Nätverket för vindbruk. Med bakgrund av vindkraftsutvecklingen inom regionen bör Härnösands kommun gå in med en ansökan om att etablera vindbruksnod inom näringslivs- och affärsutveckling. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse,

26 26(33) 181 Dnr Förfrågan om medfinansiering av projekt "Nya Ostkustbanan 2014" s beslut beslutar att medfinansiera projektet Nya ostkustbanan 2014 med 46 tkr, samt att finansieringsmedel beaktas i kommunstyrelsens budget för Propositionsordning s ordförande Fred Nilsson (S) finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med liggande förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande förslag. Bakgrund Projektet Nya ostkustbanan ska avslutas enligt plan. Nya Ostkustbanan är ett samverkansprojekt mellan politiker, tjänstemän i offentliga organisationer och näringslivet som tillsammans arbetar för att dubbelspår mellan Härnösand och Gävle ska byggas. Projektets styrgrupp beslutade den 18 juni att ansöka om förlängning av projektet till hos Tillväxtverket. Det finns medel kvar i projektet därför behövs inga nya medel för att finansiera den förlängda projekttiden. Tillväxtverket har ännu inte beslutat om en förlängning men projektets styrgrupp gör bedömningen att den kommer att godkännas. Mellan landstinget i Västernorrland och Regionförbundet i Gävleborg har det diskuterats att tillsammans med berörda parter skapa ett aktiebolag som ska vara huvudman för fortsatta aktiviteter för att främja byggandet av Nya Ostkustbanan. En bedömning har gjorts att ett aktiebolag tidigast kommer vara i arbete vid nyåret Forts.

27 27(33) 181 forts Kontuinitet är viktigt för fortsatt arbete med Nya Ostkustbanan därför har styrgruppen för projektet skapa ett nytt projekt som täcker gapet mellan till där det nybildade aktiebolaget tar vid. En förfrågan går nu ut till samtliga finansiärer i nuvarande projekt Nya Ostkustbanan om medfinansiering till projektet Nya Ostkustbanan 2014 som sträcker sig mellan till Härnösands kommun ska enligt förfrågan finansiera projektet med 46 tkr, 1.5 % av den totala kostnaden för projektet som är 3 mnkr. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

28 28(33) 182 Dnr s uppdragsbeslut s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Yttranden I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Jonny Lundin (C). Propositionsordning s ordförande Fred Nilsson (S) finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med liggande förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande förslag. Bakgrund informeras om de beslut som på kommunstyrelsens vägnar har fattats av utskott och enskilda tjänstemän.

29 29(33) 183 Dnr Delegationsbeslut s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund

30 30(33) 184 Dnr Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör s ordförande Fred Nilsson (S) informerar om följande punkter: Briggen Tre Kronor Internationella fredsdagen 21 september Sundsvallsregionens möte på Härnösand Möte med Scenkonstbolaget Hemabs Kvartalsmöte Avsiktförklaring angående Dalom 2: 4. ÖP-gruppen Kollektivtrafikmyndigheten, Bussentreprenadupphandlingen Möte om ny innehall. Möte med Nils-Erik Wigren om fiskodling Möte med Länspolismästaren HNEF projektledare Invigning av Kretsloppsparken. Just idag är jag stark och plantering av minnesträd Partiöverläggningar angående Hotellet. Motorparken Företagsfrukost Viksjö Rotarys distriktskonferens Äktenskapsregistret Nickebo Posten AB Besök av 50 ryska lärare/skolledare Asylsökande den 26 september är 445 boende på 486 platser, 69 med PUT, 166 st är 1-17 år. Forts.

31 31(33) 184 forts Träff med Per Wahlberg, angående att Landstinget fyller 150 år Remiss Regionala trafikplanen Regionfrågan - Norrlandsuppror Briggen Härnösands besök Möte med Sundsvallsregionen Möte med Scenkonstbolaget Avfallshantering Nya kärl Kommundirektör Sofia Pettersson informerar om följande punkter: Kommunchefsträff utveckla vidare Chefsdag i Härnösands kommun Framtid Härnösand Rutiner för uppsägning av lokaler MBL-utbildning för kommunens alla chefer Rekrytering av två förvaltningschefer Översyn av regler för serveringstillstånd RUS-samtal med alla medarbetare, alla förvaltningschefer haft det

32 32(33) 185 Dnr Ärenden för kännedom s beslut beslutar att ärendena för kännedom till handlingarna. Propositionsordning s ordförande Fred Nilsson (S) finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med liggande förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande förslag. Beslutsunderlag Inbjudan Mänskliga Rättighetsdagarna Slutrapport för NECL - Trafikverket

33 33(33) 186 Dnr Projekt - Ansökan "Regionalt projektkontor". s beslut beslutar att uppdra till kommundirektören att tillsammans med Landstinget Västernorrland och övriga medfinansiärer färdigställa projektansökan för regionalt projektkontor, samt att medfinansiera projektet med kr under 2014, med medel ur kommunstyrelsens budget för projekt, under förutsättning att övriga medfinansiärer fattar samma beslut. Propositionsordning s ordförande Fred Nilsson (S) finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med liggande förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande förslag. Beskrivning av ärendet Härnösands kommun erbjuds att tillsammans med länets kommuner, Landstinget Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland, Kommunförbundet samt Murbergets länsmuseum delta i projektet Regionalt projektkontor under tiden tom Det regionala projektkontoret ska samordna kompetens och öka samverkan mellan deltagande parter och tillsammans initiera fler EU-projekt. Projektkontoret ska också ha en stödfunktion för att öka kompetensen kring EU:s finansieringsverktyg. Projektet ska skapa kompetensutvecklingstillfällen, bistå med resebidrag till målgruppen, ge stöd vid projektutveckling, skapa interna strukturer samt möjliggöra interna utredningar hos aktörerna med syfte att utveckla internationellt samarbete. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse,