The power of simplicity
|
|
- Elias Ove Sandberg
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 The power of simplicity FACTSHEET
2 - 1 - Vertex GRC är ett molnbaserat verktyg som är utvecklat med användaren i fokus det ska vara lätt och intuitivt att implementera, administrera och använda! Verktyget tillhandahåller best-practice funktionalitet, flöden och rapporter från start vilket underlättar att komma igång och dra nytta av systemstöd från dag ett. Vår målsättning är att medelstora företag och organisationer på ett enkelt sätt ska få tillgång till nyttan av ett modernt GRC-system till ett rimligt pris. Organisationsstruktur Skapa en tydlig och överskådlig bild av organisationen med processer, risker och kontroller Frameworks Kombinera processer, risker och kontroller i separata vyer och gör uppföljning baserat på gemensam information Status Identifiera snabbt och enkelt de delar av organisationen som har förbättringspotential Rapporter Välj mellan olika förkonfigurerade rapporter som visar riktad information för ledning och kontrollfunktioner Integration mellan försvarslinjerna Gemensamma definitioner, samlad information tillgänglig på ett ställe, flöden och rapporter som får alla bitar att hänga ihop på samma nivå ger bästa förutsättning för att försvarslinjernas arbete blir avstämt och effektivt. FACTSHEET
3 - 2 - Gemensam plattform för olika behov Verksamheten utför sitt dagliga arbete och förväntar sig att få input och stöd vid behov utan att slösa tid på separat dokumentation för att tillfredsställa kontrollfunktionerna. Samtidigt är det ytterst viktigt att kontrollfunktionerna får gehör, mandat och verktyg för att säkerställa företagets effektivitet samt att lagar och regler efterlevs. FACTSHEET Intern Kontroll Organisationsstruktur Risk och kontrolluniversum Workflows för risk- och kontrollutvärderingar Uppföljning av brister och åtgärder Riskhantering Årsplan Dokumentation av risk-aktiviteter Analysera incidenter och förluster Analysera riskutvärderingar Uppföljning av brister och åtgärder Internrevision Årsplan Dokumentation av granskningar Uppföljning av brister och åtgärder Compliance Årsplan Dokumentation av compliance-aktiviteter Hantering av styrande dokument Hantering av regelverk Workflows för utvärdering av regelefterlevnad Uppföljning av brister och åtgärder
4 - 3 - Gemensam planering och uppföljning Kontrollfunktionerna har möjlighet att planera och dokumentera årliga aktiviteter centralt i ett och samma verktyg. Planerna används både individuellt och med en gemensam vy. Samma sak gäller för de identifierade förbättringsåtgärderna där ansvariga personer har en centralt ort att gå till för att underlätta både uppföljning och användning. Visa aktiviteter över året Välj filter utifrån organisation och funktion för att visa hur aktiviteterna är fördelade över året. Överblick över alla aktiviteter Kontrollfunktionerna får en tydlig bild av när vilka aktiviteter är planerade och kan skapa en gemensam planering Central bild av löpande förbättringsåtgärder Alla löpande förbättringsåtgärder visas centralt där den överskådliga bilden hjälper ansvariga funktioner att följa upp åtgärder som närmar sig eller har gått över deadline Välj och följ upp på förbättringsåtgärder Tårtdiagrammet är interaktivt och klickbart för att välja ut en eller flera åtgärder för vidare analys eller uppföljning Generera uppföljnings- direkt i systemet Markera de förbättringsåtgärder som kräver uppföljning och skicka från systemet med personlig text inklusive länk till åtgärden där informationen sparas centralt.
5 - 4 - Organisationsstruktur Genom en tydlig och överskådlig bild av organisationen kan relevanta processer, risker och kontroller skapas och kopplas ihop Frameworks Kombinera processer, risker och kontroller i separata vyer och gör uppföljning baserat på gemensam information Risk- och kontroll utvärderingar Skapa risk- och kontrollutvärderingar direkt utifrån organisationsstrukturen som startar workflow för utvärderingen Kontrollstatus Identifiera snabbt och enkelt de delar av organisationen som har förbättringspotential Valbara vyer Filtrera information runt kontrollstatus utifrån när utvärderingen utfördes eller i vilken del av organisationen kontrollerna utförs Funktion för Intern Kontroll Ansvarig för intern kontroll har en och samma ort för hantering av årscykeln. Uppdatera dokumentation samt initiera risk- och kontrollutvärderingar som utförs i workflows. Följ sedan upp status och identifierade förbättringsåtgärder centralt utan att behöva hantera separata dokument och Excel-ark.
6 - 5 - Riskutvärderingar Utför och validera riskutvärderingar centralt och ur flera perspektiv med riskinformation från alla andra delar av systemet Riskreducerande åtgärder Bedöms att en risk behöver hanteras aktivt skapas en eller flera åtgärder med ansvariga personer som sedan kan följas upp centralt Rapportering med olika vyer Välj med filter hur riskerna och den totala exponeringen ska visas i rapporten Export Vald data som visas i rapporten exporteras med ett knapptryck till Excel för att skapa egna grafer eller presentationer Analys Drill-down ner till individuell riskutvärdering för att förstå hur risken har bedömts Trender Följ enkelt hur risken utvecklas över tid Riskhanteringsfunktionen Ansvarig för riskhantering har en och samma ort för dokumentera och utföra riskaktiviteter, initiera och utföra riskutvärderingar, följa upp på total exponering samt status på riskreducerande åtgärder.
7 - 6 - Regelverkskrav Central dokumentation av regelverkskraven med koppling till relevanta styrdokument Compliancefunktionen Ansvarig för regelefterlevnad har en och samma ort för dokumentera och utföra aktiviteter, initiera och utföra compliance-utvärderingar, samt följa upp på regelverk och styrande dokument. Register med regelverk Skapa en tydlig och överskådlig bild med ett centralt register för alla lagar, förordningar och regler som är relevanta för organisationen Regelefterlevnad Följ upp på status av kontrollaktiviteter som säkerställer regelefterlevnad Register med styrande dokument Skapa en tydlig och överskådlig bild med ett centralt register för alla styrande dokument. Automatiska flöden säkerställer att de hålls uppdaterade Bekräfta förståelse Skicka ut det aktuella styrdokumentet till alla relevanta medarbetare för bekräftelse med enkel uppföljning av status
8 - 7 - Internrevisionsfunktion Ansvarig för internrevision har en central ort för planering, utförande, dokumentation och uppföljning av granskningar. Strukturen följer IPPF-standarden fullt ut och säkerställer att den regelbundna kvalitetsgranskningen av funktionen blir smidig, även om delar av funktionen är utlagd till konsulter. Årsplan Hoppa enkelt mellan respektive årsplaner för jämförelse Sammanfattning Granskningarna enligt årsplanen visas på ett överskådligt sätt för att med en blick ha kontroll på resurser, status och resultat Underliggande dokumentation Central ort för dokumentation som krävs av funktionsansvarig enligt IPPF-standarden för att skapa en tydlig struktur som följs år för år Planering av granskning Skapa en övergripande planering och sammanställning av granskningens innehåll, resurser och status Granskningsdokumentation Central ort för dokumentation som krävs enligt IPPF-standarden för att skapa en röd tråd genom hela granskningen Uppföljning av observationer Observationer och förbättringsåtgärder följs upp på ett ställe med flertalet rapporter och vyer
9 - 8 - Registrera incidenter Alla medarbetare har möjlighet att registrera incidenter som analyseras och hanteras Bearbeta incidenter Incidenter kan intuitivt analyseras och kategoriseras. Förluster och åtgärder kan kopplas mot incidenten som sedan följs upp centralt Rapportering Rapportering visar övergripande antal och totala förluster som resulterar ifrån registrerade incidenter på en tidslinje Aggregerad analys Incidenter visas även i aggregerad form kopplade till den underliggande risken som incidenten har mappats mot Incidenthantering Incidentregistrering för alla medarbetare bidrar till att identifiera och hantera det som har gått snett. Incidentansvarig i den delen av organisationen som problemet uppstått i har sedan möjlighet att på ett enkelt sätt analysera, hantera och följa upp på eventuella åtgärder.
10 - 9 - Fördelar med Vertex GRC Extremt snabb implementering Vertex GRC är ett för-konfigurerat standardsystem som innehåller all funktionalitet och rapporter från start. Det gör att systemet kan implementeras och användas fullt ut på några dagar. Den sedvanliga teknikinvesteringen som tas innan systemet kan användas faller bort helt och hållet. Kostnad Teknisk implementering, konfigurering och kundanpassningar Go live Go live Traditionella GRC System 2-3 dagar 3 18 månader Tid Full kostnadskontroll Vertex GRC är en abonnemangstjänst utan bindningstid. Månadsavgiften är en flat fee som innehåller licens för obegränsat antal användare för all funktionalitet inklusive drift, uppdatering och support. Vid avslut av abonnemanget kan all skapad data exporteras till Excel för att användas på annat håll. Vi anser att transparens är viktigt, därför publicerar vi våra priser på vår hemsida. Månadsabonnemang Inga gömda kostnader Drift och support inkluderad Alla användare inkluderade Ingen bindningstid Alla moduler inkluderade* * Internrevision kan väljas separat
11 Verksamhetsförståelse Vertex GRC byggdes baserad på egen operativ erfarenhet i områden intern kontroll, riskhantering, regelefterlevnad och internversion för olika svenska bolag under Finansinspektionens tillsyn. Visionen var att ge de funktioner i dessa områden ett enkelt och närmast standardiserat verktyg för att hantera sina ansvarsområden samtidigt som synergier och effektivitet skapas genom att jobba gemensamt där det går och är lämpligt. Vertex GRC är ett svenskt bolag med djup förståelse för de krav som ställs på svenska företag. Byggt av verksamhetsanvändare för verksamhetsanvändare Intresserad av att testa? Vi sätter gärna upp en testinstans för att klicka sig runt i all funktionalitet och rapporter. Kostnadsfritt och helt utan förpliktelser. Vi anser att testkörning är minst lika naturligt och viktigt när man köper system som det är när man köper en bil. Det är nämligen först då man får en transparent och realistisk bild av det man köper samt att leverans matchar förväntningar. Intresserad? Kontakta oss
12 Om Vertex GRC Vertex Governance Risk Compliance AB grundades 2016 i Stockholm av före detta konsulter inom governance, risk, compliance (GRC) med rötter inom finansiell sektor. Målsättning var att skapa ett prisvärt, enkelt och användarvänligt verktyg för att hantera styrning och kontroll från ax till limpa för små och medelstora bolag. Verktyget skapar struktur samt underlättar uppföljning och rapportering för ledning och kontrollfunktioner. Vertex GRC har närvaro på marknaden genom kontor i Sverige och Schweiz. För vidare information besök gärna vår hemsida på Vertex GRC Folkungagatan 44, plan Stockholm petter@vertexgrc.com APRIL 2018
Internal Governance System. Expertverktyget för regelefterlevnad, kontroll och styrning
Internal Governance System Expertverktyget för regelefterlevnad, kontroll och styrning IT-stödet för effektiv regelefterlevnad Regelbördan som finansiella företag möter blir alltmer omfattande och komplex.
Läs merPolicy för intern styrning och kontroll
Rättslig grund Policy för intern styrning och kontroll Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FFFS 2014:1) Dokumentägare Antagen datum
Läs merCompliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum
Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Vem är jag och varför dessa frågor? Styrelseledamot i CF sedan start Växelvis
Läs merNya regler om styrning och riskhantering
Nya regler om styrning och riskhantering FI-forum 20 maj 2014 1 Agenda och inledning Christer Furustedt Avdelningschef Banktillsyn 2 Agenda Inledning Rättsliga aspekter Styrning, riskhantering och kontroll
Läs merHantera föreskriften för operativa risker
Hantera föreskriften för operativa risker SAS Enterprise Governance Risk & Compliance Föreskrifterna och SAS Enterprise Governance Risk & Compliance De nya föreskrifterna från Finansinspektionen avseende
Läs merFinansinspektionens författningssamling
Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax
Läs merPunkt 15: Riktlinje för internrevision
2016-09-21 Punkt 15: Riktlinje för internrevision Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för internrevision för försäkrings AB Göta Lejon Denna riktlinje kallades tidigare Riktlinje för oberoende
Läs merInstruktion för funktionen för regelefterlevnad
Fastställd av: Styrelsen Datum: 2018-01-03 Fastställs: Årligen eller vid behov Tidigare godkänd: 2017-04-24 Tillgänglighet: Rättslig grund: Tillämpningsområde: Ägare: För samtliga anställda på Bolagets
Läs merFinansinspektionens författningssamling
Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax
Läs merFinansinspektionens författningssamling
Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts
Läs merIntern kontroll och Riskhantering
Intern kontroll och Riskhantering Inledning De externa regelverk som Atle Investment Services AB ( Bolaget ) har att följa består bland annat av svenska lagar och Finansinspektionens föreskrifter. Bolaget
Läs merRiktlinjer för riskhantering
Riktlinjer för riskhantering 1. Inledning Case Kapitalförvaltning AB ( Bolaget ) står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd till fondverksamhet enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa
Läs merINTERN STYRNING OCH KONTROLL. Aros Kapital AB,
INTERN STYRNING OCH KONTROLL Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRNING 3 1.1 ORGANISATIONSSTRUKTUR 3 1.2 STYRELSE 3 1.3 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 4 1.4 LEDNINGSGRUPP 4 1.5 RISK-
Läs merPolicy och instruktioner för regelefterlevnad
Fastställd av: Styrelsen Datum: 2016-02-17 Fastställs: Årligen eller vid behov Tidigare godkänd: 2015-11-13 Tillgänglighet: För samtliga anställda på Bolagets server Rättslig grund: FFFS 2007:16 Tillämpningsområde:
Läs merPunkt 19 Riktlinje för regelefterlevnad
1 Tjänsteutlåtande 2018-04-24 Diarienummer: Handläggare: Katrin Kajrud Tel: 031-368 55 12 E-post: katrin.kajrud@gotalejon.goteborg.se Punkt 19 Riktlinje för regelefterlevnad Förslag till beslut i styrelsen
Läs merEn riskidentifiering flera användningsområden. GRC-dagarna 2017 Torbjörn Jacobsson & Stina Lindberg
En riskidentifiering flera användningsområden GRC-dagarna 2017 Torbjörn Jacobsson & Stina Lindberg Presentation Torbjörn Jacobsson CRO Avida Finans, Marginalen Bank Bakgrund: Ekonomi, IT och Risk Executive
Läs merErsättningspolicy. Lantmännen Finans AB Org. nr Policy 1.12
Lantmännen Finans AB Org. nr. 556664-8118 Policy 1.12 Ersättningspolicy Version Beslutsdatum Förändring 2018-09-14 Årlig revidering. Förtydligande i 2.4 och Nytt incitamentsprogram för koncernen inkluderat
Läs merAvrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster
Kinna den 28 december 2012 Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 1. Bakgrund Marks kommun har under tre år genomfört ett pilotprojekt med systemstöd för arbete och presentation av målsättning,
Läs merLedning & kontrollsystem för Byggbranchen
Ledning & kontrollsystem för Byggbranchen Ett ledning och kontrollsystem för personalbehörigheter, utbildning och rapportering. Fullständig kontroll av behörigheter, planera utbildning och examinationer.
Läs merGovernance, Risk & Compliance EBA Guideline 44
Governance, Risk & Compliance EBA Guideline 44 Sikkerhed & Revision konferencen 2012 den 6 september Jan Hedqvist FRM, KPMG Depend upon it, Sir, when a man knows he is to be hanged in a fortnight, it concentrates
Läs merPREVISION.
PREVISION www.presto.se ETT WEBBASERAT VERKTYG FÖR SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE SBA innebär att man på ett systematiskt sätt arbetar med sin organisations brandskydd. Det betyder att man planerar och
Läs merPortfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001
Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 001 Datum för fastställelse 2015-05-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation
Läs merKärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.
Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa
Läs merLedning & kontrollsystem för Järnvägsbranschen
Ledning & kontrollsystem för Järnvägsbranschen En plattform för ledning och kontroll: Personal Certifikat och behörigheter Utbildning Examination Rapportering Bokning Dokumentation Utrustningshantering
Läs merErsättningspolicy. iaib AB. Upprättad av Andreas Olsson Godkänd av Styrelsen Version iaib AB
Ersättningspolicy iaib AB Upprättad av Andreas Olsson 2017-04-25 Godkänd av Styrelsen 2017-04-25 Version 1.00 iaib AB 2017-04-25 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund och syfte... 3 2.
Läs merRiskhantering & Informationssäkerhet. Agneta Syrén Säkerhetschef/Informationssäkerhetschef Länsförsäkringar AB 2012-02-16
Riskhantering & Informationssäkerhet Agneta Syrén Säkerhetschef/Informationssäkerhetschef Länsförsäkringar AB 2012-02-16 Agneta Syrén CISM,CISM, CAMS Tfn. +46 739641558, E-post: agneta.syren@lansforsakringar.se
Läs merRisk- och kapitalhantering
Risk- och kapitalhantering INLEDNING Information om s risk- och kapitalhantering publiceras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och
Läs merRiktlinjer för intern styrning och kontroll
1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser
Läs merSolvens II ur ett IR-perspektiv
Solvens II ur ett IR-perspektiv Internrevisionsdagarna 1 september 2011 Spår 6 Göran Engquist Anna Arrehed Bjurefeldt Agenda Solvens II ur ett IR-perspektiv Inledning och introduktion Tidslinje och status
Läs merNyfiken på Compliance. Lina Williamsson Vice ordförande Compliance Forum
Nyfiken på Compliance Lina Williamsson Vice ordförande Compliance Forum Vem är jag? Vad är Compliance? Var finns Compliancefunktionen i företaget? Compliancefunktionens ställning i företaget? Inom vilket
Läs merNordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ)
Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Ersa ttningspolicy Fastställd av: Styrelse Tillgänglighet: Samtliga anställda Att fastställas: 2016-04-21 Rättslig grund: FFFS 2011:1 (FFFS 2014:22) Fastställs:
Läs merRiktlinjer för intern styrning och kontroll
1(12) Riktlinjer för intern styrning och kontroll Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 2015:1 Förslag till styrelsen Juni 2015 Samtliga styrelsebeslutade riktlinjer
Läs merKartlägg, registrera & administrera behandling av personuppgifter
Kartlägg, registrera & administrera behandling av personuppgifter Så här tänker vi Vi vill göra regelefterlevnaden till en enkel och naturlig del av ert arbete Därför måste alla fokusera på dataskyddsfrågor
Läs merRiktlinjer och Instruktion för klagomålshantering
Instruktion för klagomålshantering Fastställd av styrelsen för Länsförsäkringar Fondförvaltning 2015-06-02 1(8) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande...
Läs merRiskbaserat arbetssätt för Compliance Viveka Strangert, Chief Compliance Officer Swedbank
Riskbaserat arbetssätt för Compliance, Chief Compliance Officer Swedbank 50 minuter om: Några begreppspar, t.ex.: Brist och risk Osäkerhet och risk Sannolikhet och konsekvens Från osorterat riskkaos till
Läs merCase Asset Management
Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...
Läs merInnehåll. Planacys flexibilitet och skalbarhet ger er en långsiktig investering 3
planacy Innehåll Det här är Planacy 3 Planacys flexibilitet och skalbarhet ger er en långsiktig investering 3 Hur Planacy ger er en snabbare, säkrare och mer kollaborativ planeringsprocess 3 Planacy ger
Läs merBilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy
Prognosia AB Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Fastställd i styrelsen 2012-08-30, uppdaterad 2013-10-02 1(4) Bakgrund I enlighet med Finansinspektionens föreskrift om ersättningssystem i värdepappersbolag
Läs merÖvergripande riskhantering i Göteborgs Stad
Övergripande riskhantering i Göteborgs Stad Internkontrollfunktionen Jonas Kinnander och Anna Lycke Börjesson 2014-05-15 Agenda Bakgrund Kort om intern styrning och kontroll Gemensam riskhantering? Fortsatt
Läs merBESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun
BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun PROCESSER SOM FINNS I BESLUTSSTÖDET STRATEGISK PLANERING I beslutsstödet kan kommunens styrmodell med vision och långsiktiga mål formuleras och kommuniceras. Detta ger
Läs merErsättningspolicy. Ramverksversion 720.002. Fastställd av styrelsen 2015-03-02
Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Fastställd av styrelsen 2015-03-02 Datum för fastställelse UTKAST Sidan 2 Innehåll Externa regelverk... 3 Interna regelverk... 3 1. Syfte... 3 2. Mål... 3 3. Organisation
Läs mer360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen
Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen 360 Avtalshantering håller organisationen uppdaterad och utgör beslutsunderlag när avtal ska ingås, övervakas eller omförhandlas. Utmaningarna är
Läs merBusiness Intelligence
Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker
Läs merLänsförsäkringar Skåne
Länsförsäkringar Skåne Bolagsstyrningsrapport för år 2015 Inledning Länsförsäkringar Skåne är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Bolagsformen innebär att bolaget till sin helhet ägs av försäkringstagarna
Läs merSänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt
Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning
Läs merBästa resultat med rätt organisation och rätt kompetens!
Bästa resultat med rätt organisation och rätt kompetens! RELEX SCM-seminarium 2014 Michael Falck E-post: michael.falck@relexsolutions.com Telefon: +358 44 5520 860 Adress: Gjuterivägen 27, Helsingfors
Läs merDokumentnamn: Policy för Ersättning Beslutad av: Styrelsen för Ulricehamns Sparbank Dokumentägare: Administrativ chef
Fastställd: 2018-09-20 Ersätter: 2018-04-20 Informationsklassificering: Dokumentnamn: Policy för Ersättning Beslutad av: Styrelsen för Ulricehamns Sparbank Dokumentägare: Administrativ chef Innehållsförteckning
Läs merErsättningspolicy. avseende Pacific Fonder AB
Ersättningspolicy avseende Pacific Fonder AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Relevanta externa regelverk... 2 1.3 Riskanalys... 2 2 Definitioner m.m.... 2 3 Riktlinjer för ersättningar...
Läs merRevisionsrapport. IT-revision Solna Stad ecompanion
Revisionsrapport IT-revision 2013 Solna Stad ecompanion Fredrik Dreimanis November 2013 Innehållsförteckning Inledning... 3 Avgränsning.3 Granskningens omfattning... 4 Sammanfattning... 5 Observationer
Läs merFinansbranschens GDPR-utmaningar
Finansbranschens GDPR-utmaningar - Förändringsarbetet i organisationen mer än IT- och säkerhetsfrågorna En enkätundersökning om Finansbranschens syn på utmaningarna vid anpassning till nya dataskyddsförordningen
Läs merRiktlinjer för riskhantering
Riktlinjer för riskhantering 1. Inledning Hagberg & Arneborn Fondkommission AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av bestämmelserna i 8 kap. 4 lagen om värdepappersmarknaden och 6 kap. 11-12 Finansinspektionens
Läs merRegion Gotland. Generella IT kontroller Visma och HR Plus. Detaljerade observationer och rekommendationer. Februari 2017
Region Gotland Generella IT kontroller Visma och HR Plus Detaljerade observationer och rekommendationer Februari 2017 Fredrik Dreimanis Jonas Leander Innehållsförteckning Sammanfattning av granskningen...
Läs merInköp på Svenska kraftnät
Inköp på Svenska kraftnät Konsult- och entreprenörsdagen 2015 Ulrika Hesslow, inköpschef På gång på Inköp Inköpsplan Utvärderingskriterier Uppföljning lev Kontraktsmallar Rekrytering Kvalificering Kategoristyrning
Läs merSäkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg
Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt
Läs merutbildning Översikt av funktioner i #fakta
utbildning Översikt av funktioner i #fakta innehåll 1. Säljstödet #fakta 2. Logga in 3. Projekt 4. Vyer 5. Rapportvyn 6. Frågeställningar 7. Diagram 8. Svarsalternativ 9. Interaktiv HTML 10. Aktionsknappar
Läs merIntern styrning och kontroll i Investerums verksamhet
Intern styrning och kontroll i Investerums verksamhet Investerum AB 556693-7495 & Investerum Pension KB 969683-3913 Regelboken 2018 Ägare: Styrelsen äger och fastställer dokumentet årligen. VD äger dock
Läs merVälkommen till Studiekanalen.se
Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan
Läs merErsättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB
Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 15 juni 2015. Policyn ska prövas
Läs merCompliance och Internrevision kan lära av varandra. Louise Hedqvist, FCG Desirée Nordqvist, Länsförsäkringar AB
Compliance och Internrevision kan lära av varandra Louise Hedqvist, FCG Desirée Nordqvist, Länsförsäkringar AB Compliance och Internrevision kan lära av varandra 1 Sammarbete 2 Ramverk 3 Planering 4 Granskning
Läs merIntern styrning och kontroll. Verksamhetsåret 2009
Intern styrning och kontroll Verksamhetsåret 2009 ISK-projektet: En oberoende övergripande utvärdering av intern styrning och kontroll (ISK) på Riksbanken, utfördes av Ernst & Young i maj 2009. Utgångspunkt
Läs merAnmälan om. schablonmetoden, operativ risk
Anmälan om Februari 2007 schablonmetoden, operativ risk N Allmän information om anmälningsförfarandet Detta dokument innehåller Finansinspektionens krav på hur en anmälan om att använda schablonmetoden
Läs merVälkommen till enkäten!
Sida 1 av 12 Välkommen till enkäten! Enkäten går ut till samtliga statliga myndigheter, oavsett storlek. För att få ett så kvalitativt resultat av uppföljningen som möjligt är varje myndighets svar av
Läs merAnvändarmanual Allmän REQS 7
1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv
Läs merSparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002
Sparbanken Rekarne Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2015-08-25 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3.
Läs merPunkt 13: Riktlinje för r iskkontroll
2016-09-21 Punkt 13: Riktlinje för r iskkontroll Förslag till beslut i styrelsen att anta riktlinje för riskkontrollför Försäkrings AB Göta Lejon Ändringar i dokumentet markerade. Ändringarna avser främst
Läs merRegion Skåne Granskning av IT-kontroller
Region Skåne Granskning av IT-kontroller Per Stomberg Niklas Westerlund Deloitte AB Januari 2016 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1 Bakgrund och syfte... 4 2.2 Revisionskriterier...
Läs merPortfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 002
Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 002 Datum för fastställelse 2016-05-23 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation
Läs merUppföljningsrapport IT-generella kontroller 2015
Revisionsrapport Uppföljningsrapport IT-generella kontroller 2015 Uppsala kommun Gustaf Gambe Frida Ilander 15 september 2015 1 av 17 Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskningens omfattning... 4 Sammanfattning...
Läs merStandard 4.1. Organisation av intern kontroll. Föreskrifter och allmänna råd
Standard 4.1 Organisation av intern kontroll Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarden är en ämnesvis indelad helhet av föreskrifter och råd som förpliktar eller vägleder tillsynsobjekt
Läs merFinansinspektionens författningssamling
Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts
Läs merHar företaget verkliga huvudmän som har skatterättslig hemvist utomlands? Ja Om ja, hur många? Om ja, vilket land/vilka länder?
OBS! Formuläret ska ej besvaras! 1 Information om företagets verksamhet Frågan avser verkliga huvudmän för det företag som är föremål för denna periodiska rapportering. Med verklig huvudman avses samma
Läs merLagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin
Lagerkoll Hantera ditt lager på webben och i mobilen Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Arbeta många tillsammans lagret uppdateras i realtid Integrerat med Fortnox bokföringssystem!
Läs merPandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION
Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Pandium Capital AB vid styrelsemöte den 30 september 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATION
Läs merUppföljningsrapport IT-revision 2013
Revisionsrapport Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Solna Stad Raindance Fredrik Dreimanis November 2013 1 av 10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskningens omfattning... 4 Sammanfattning... 5
Läs merERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm
ERSÄTTNINGSPOLICY 1. Bakgrund 1.1. Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 innehåller bestämmelser om hur bl.a. kreditmarknadsbolag ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem
Läs merHar företaget gränsöverskridande verksamhet i Sverige (filial, ombud) Ja Om ja, i vilket land ligger moderbolaget? Nej
Exempel på frågeformulär periodisk rapportering enligt de nya penningtvättsföreskrifterna OBS! Exempelformuläret ska ej besvaras! Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46
Läs merUnder Kurser visas dina kurser som kort och om där finns nya uppgifter eller anslag visas antalet i kurskortet.
En kort introduktion till Fronter 19 Välkommen till en ny Fronter-upplevelse. Den här guiden kommer att ta upp skillnader mellan den nuvarande Fronter-plattformen och Fronter 19, och de förändrade arbetsprocesserna.
Läs merPunkt 25: Compliancerapport Compliancerapport Tjänsteutlåtande Diarienummer: 0035/17-51
1 Tjänsteutlåtande 2017-04-25 Punkt 25: Compliancerapport 2017 Diarienummer: 0035/17-51 Handläggare: Katrin Kajrud Tel: 031-368 5512 E-post: katrin.kajrud@gotalejon.goteborg.se Compliancerapport 2017 Förslag
Läs merOmprövad den
Innehåll 1. Bakgrund och syfte... 2 2. Definitioner... 3 3. Omfattning... 3 4. Organisation och ansvar... 3 4.1 Beslut om ersättningssystem och riskbedömning... 3 4.2 Ersättningsutskott... 3 5. Fast ersättning...
Läs merAtt välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det?
Att välja verktyg för portföljhantering - Vad vet en leverantör om det? Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och välja verktyg Egenutvecklat eller standard Förankring
Läs merOFFICE 365 OCH LICENSIERING. Fredrik Gotting, IT Strategy & Development Manager, Pulsen
OFFICE 365 OCH LICENSIERING Fredrik Gotting, IT Strategy & Development Manager, Pulsen OFFICE 365 & LICENSER AGENDA Office 365, vad, hur och våra erfarenheter Fredrik Gotting, Pulsen Office 365 och licensiering
Läs merFinansinspektionens författningssamling
Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade
Läs merDefinitioner av termer och beteckningar i denna policy återfinns i Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut.
Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2015-10-22 Ersätter tidigare: 2015-09-01 Senast faktaändrad: 2015-10-22 Dokumentägare: VD Fastställelse och revision: Årligen Tillämpliga regelverk: Externt regelverk
Läs merÄr din plattform redo för High Performance?
Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som
Läs merAllt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness
www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från
Läs merAnvändarinstruktioner
Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 Registrera 2 i. Instruktioner för registrering 2 ii. Organisationsnummer 2 iii. Dina uppgifter 2 iv. Bekräfta villkor 2 v. Aktivering av konto 2.1 Glömt lösenord 2.2 Mitt
Läs merLagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin
Lagerkoll Hantera ditt lager på webben och i mobilen Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Arbeta många tillsammans lagret uppdateras i realtid Integrerat med Fortnox bokföringssystem!
Läs merAtt välja projektverktyg eller ska vi säga portföljverktyg. Lena Dubbelman Marknadsansvarig PMI Semcon Project Management
Att välja projektverktyg eller ska vi säga portföljverktyg Lena Dubbelman Marknadsansvarig PMI Semcon Project Management Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och
Läs merErsättningspolicy. Datum:
Fastställd av: Styrelse Datum: 2017-09-12 Fastställs: Årligen och vid behov Tidigare godkänd; 2016-05-09 Tillgänglighet: Informationsklass Öppen. För samtliga anställda på Bolagets server Rättslig grund:
Läs merSkapa insikter till rätt beslut
Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt
Läs merPunkt 17 Compliancerapport kvartal 3
1 Tjänsteutlåtande 2017-10-24 Diarienummer: 0035/17 Handläggare: Katrin Kajrud Tel: 031-368 55 12 E-post: katrin.karjud@gotalejon.goteborg.se Punkt 17 Compliancerapport kvartal 3 Förslag till beslut i
Läs merFör dig som lärare har vi placerat nya inkomna svar från elever under Följ upp uppgifter medan elev på samma ställer ser alla sina aktiva Uppgifter.
En kort introduktion till Fronter 19 Välkommen till en ny Fronter-upplevelse. Den här guiden kommer att ta upp skillnader mellan den nuvarande Fronter-plattformen och Fronter 19, och de förändrade arbetsprocesserna.
Läs merFinansinspektionens författningssamling
Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem;
Läs merPolicy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag
Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms
Läs merDonator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.
Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna
Läs merKontaktuppgifter sid 3 Riktlinjer sid 4 Inloggning i BER sid 5-6 Utföra egenkontroll i BER sid 7-21 Söka fram Egenkontroller sid Exportera
1 Kontaktuppgifter sid 3 Riktlinjer sid 4 Inloggning i BER sid 5-6 Utföra egenkontroll i BER sid 7-21 Söka fram Egenkontroller sid 22-33 Exportera egenkontroll till Excel sid 34-41 Nyckeltal sid 42-50
Läs merPunkt 11: Riktlinje för riskhantering och intern kontroll
2016-11-23 Punkt 11: Riktlinje för riskhantering och intern kontroll Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för riskhantering och intern kontroll Små ändringar är gjorda. Ändringar i rött.
Läs merKonferens om risk-och sårbarhetsanalyser 2015 Stockholm -World TradeCenter -4 maj 2015
Konferens om risk-och sårbarhetsanalyser 2015 Stockholm -World TradeCenter -4 maj 2015 Att integrera RSA i arbetet med intern styrning och kontroll samt i myndighetens styrprocess Michael Lindstedt Myndigheten
Läs merGranskningsrapport av intern styrning och kontroll 2017
Kommunstyrelsen 2018-02-20 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2017:686 Anne Levirinne 016-710 31 57 1 (2) Kommunstyrelsen Granskningsrapport av intern styrning och kontroll 2017 Förslag till
Läs mer