Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Transkript

1 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lena Karlsson (s) Peter Manner (v) Leif Andersson (c) Lars Ralph (m) Övriga närvarande Ann-Lovise Lundahl, ekonomichef Nina Ask, ekonom Ylva Stråhle Andersson, socialnämndens vice ordförande, 13 Annette Rylén, skolchef, 13 Britt-Inger Hedman, barn- och utbildningsnämndens ordförande, 13 Monika Olsson, folkpartiet, 13 Lars Lindström, folkpartiet, 13 Mårten Enoksson, gatuchef, 14 Utses att justera Peter Manner Justeringens Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer Ordförande Jerry Johansson Justerande Peter Manner Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Kommunstyrelsens ekonomiutskott delegering Sammanträdesdatum Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nämndskansliet Inga Sandström Utdragsbestyrkande

2 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens ekonomiutskott Ärendeförteckning EkuD 13 Dnr 00128/ Nämndernas syn på EkuD 14 Dnr 00128/ Driftbudgetramar 2013 och långtidsplan EkuD 15 Dnr 00194/ Begäran om ersättning för ökade kostnader Länstrafiken EkuD 16 Dnr 00143/ Investeringsbudget 2012 Upprustning av armaturer i Ishallen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens ekonomiutskott EkuD 13 Dnr 00128/ Nämndernas syn på Nämndsordföranden och förvaltningschefer redovisar de väsentliga punkter som kommer att påverka deras budget och verksamhet under planperioden Socialnämnden Behov av vård och omsorgsboende. Korttidsvård. Behov av trygghetslägenheter. Övertagande av hemsjukvården. Individ och familjeomsorgen. Barn- och utbildningsnämnden Prognos elevutveckling Flygskolan./. Nämndernas samlade redovisningar bifogas protokollet. Ekonomiutskottet beslutar att inarbeta informationen i budgetförslaget Exp till Ekonomiutskottet Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Ann-Lovise Lundahl Nina Ask Johnny Högberg Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 Bilaga till kommunstyrelsens ekonomiutskott (9) Socialnämnden Demografi: Andelen kommuninvånare 65 år w antas öka med 48 personer från Behov av vård och omsorgsboende Med nuvarande servicegrad ( 7 % av befolkningen över 65 år) innebär det behov av mellan 2-4 platser ytterligare i vård och omsorgsboende. Vid rapporteringstillfället första kvartalet 2012 fanns 6 beslut som inte kunnat verkställas inom 3 månader. Ytterligare 12 personer fanns i kö till äldreboende. 11 personer har kunnat erbjudas plats under årets 4 första månader. Konsekvenser: Ekonomi: risk att vi får betalningsansvar till landstinget då vi inte kan ta hem patienter som betecknas som utskrivningsklara. Risk att vi får vitesföreläggande från socialstyrelsen om vi inte kan verkställa beslut inom 3 månader. Personal: Hög vårdtyngd inom både hemtjänst och boenden. Socialnämndens sjuktal ligger högre än kommunens i sin helhet. Även handläggare, sjuksköterskor och ledningspersonal uppvisar risk för ohälsa på grund av vårdtyngden och bemanning som i vissa fall inte når upp till vad som är rimligt. Korttidsvård Vi planerar att ha 10 platser på kommunrehab, idag finns 7 platser, dessutom sedan ett år tillbaka tillfälliga platser på Ringelsta, bla i anhörigrummet. För att genomföra detta krävs lite ombyggnad av nuvarande lokal samt att ta personalresurs från dagverksamheten Utsikten. Konsekvenser. Ekonomi: kostnader för ombyggnation samt tre sängar. Sängarna finns med i investeringsbudgeten. Personal: Resurserna räcker inte till för att bedriva dagverksamhet. Ska den läggas ner eller ska annan personal bedriva verksamheten på Utsikten 3 dagar/v? Kommande förändringar: Socialstyrelsen planerar att komma med bindande föreskrifter från januari 2013 som innebär att: Socialnämnden i varje kommun ska se till att alla särskilda boenden där personer med demenssjukdom bor har tillräckligt med personal för att ge varje individ den hjälp han eller hon behöver. För att beräkna hur mycket personal som är tillräckligt måste socialnämnden ta reda på vilka insatser varje person behöver och fatta beslut om det. Det ska framgå vad insatserna får för praktisk betydelse för den enskilde. På så sätt blir det tydligt för alla inblandade, inklusive anhöriga, vilken hjälp den äldre har rätt till. En boendeenhet där en person med demenssjukdom bor får aldrig lämnas obemannad. Kommunerna måste skärpa kontrollen av alla särskilda boenden där personer med demenssjukdom bor, både de offentliga och de privata. Socialnämnden ska regelbundet följa upp hur varje enskild person har det och om personalen räcker till.

5 Konsekvenser: Vi har låg bemanning idag, besparingar inom äldreomsorgen har gjort att vi inte har något att omfördela mellan olika enheter. Utökade krav på biståndsbedömning inom vård och omsorgsboende; kan bli nödvändigt att utöka biståndshandläggare. Investeringar i form av nytt larmsystem är påbörjat för att kunna införas under Kostnaden är ännu inte beräknad men kan komma att uppgå till 1 miljon. Budgetpris tas fram via gratis konsult. Lösningen innebär att vi äger larmsystemet och endast behöver ha serviceavtal för driften under de kommande 20 åren. Behov av trygghetslägenheter 12 personer har ansökt om trygghetslägenhet under årets första 4 månader. Dessutom finns den tidigare kön kvar, där finns ett 40-tal. Omsättningen av lägenheter är låg, endast ett par lägenheter har blivit lediga under årets första månader. Förslag till omstrukturering av boende för äldre finns. Byggkostnad beräknas till ca 1 miljon/per plats. Övertagande av hemsjukvården Konsekvenser: Ekonomi: Skatteväxling inkl mellankommunal utjämning ger ca 4,1 miljoner. Personalkostnaden beräknas till ca 49 %, övriga delar 51 %. Personal: Vi tar över 4 heltider, varav 3 sjuksköterskor samt en arbetsterapeut. Beräknad kostnad ca 2 miljoner. Organisation: Vår nuvarande hälso och sjukvårdsenhet utökas, nuvarande 3 rehabpersonal kommer också att ingå i den nya organisationen. Lokaler: För att få bra samarbete med hemtjänsten kommer de nya medarbetarna att ha tillgång till ett rum i hemtjänstlokalen, ingen extra kostnad förutom viss utrustning. Hälso, sjukvårds och rehabpersonal har behov av nya lokaler inom vårdcentralen, ingen kostnad finns ännu beräknad. Övrig verksamhet: Hjälpmedel och annat kommer att bli kommunens ansvar. Administration.: kommunen måste ta betalt för en del service, kräver en liten del utökad administration för socialkontorets administrativa handläggare. Hemtjänst Organisationen måste hela tiden anpassa sig efter förutsättningarna. T ex har hemtjänsten i Moskosel tagit över ansvaret för vårdtagare i Lauker. Övertagandet av hemsjukvården blir en stor förbättring för brukarna och även för vår personal. Under treårsperioden behöver vi investera i ett planeringssystem kopplat till nyckelfri hemtjänst Anhörigstöd och stöd till demenssjuka Stödet är mycket uppskattat och omfattande. Både individuellt stöd och stöd i grupp har genomförts. Kommunen har skyldighet att erbjuda olika former av stöd. Konsekvenser vid nedläggning: Brukare: många kommer att bli oroliga och trycket på övriga verksamheter kommer att öka ännu mer. Personal: mer arbete kommer att läggas på biståndshandläggare, chefer, sjuk och hälsovårdspersonal samt baspersonal. 2 (9)

6 Avdelningen för funktionshindrade 3 (9) Kortids/fritids samt dagverksamheten på Åkerbäret Antalet brukare minskar, verksamheten har hittills sparat genom att dra ner på personal. Förslag att erbjuda boende för gy-sär elever från andra kommuner finns, behovet undersöks under våren Konsekvenser: Åkerbärets verksamhet kan komma att flytta ihop med A-service som i så fall måste byggas om lite. Se A-service. För korttidsverksamheten behövs i så fall en lägenhet på 3 r o k., beräknad kostnad max /år Om AFF lämnar Åkerbäret( gammal förskola på Slalomstigen) kan fastigheten säljas eller användas till något annat. Nuvarande internhyra /år, besparing mellan beroende på hur vi kan lösa behovet av korttidsboende för barn och unga. Brukare: det finns brukare som har behov av lugn miljö för att ha utbyte av dagverksamhet, på A-service finns inte den möjligheten idag. Ett beslut om nedläggning/förändring av Åkerbäret kommer att innebära oro för brukare och anhöriga. Personal: vid nedläggning måste personalen arbeta på något annat ställe. A-service Arbetsmiljöverket ställer krav på förbättringar av lokalen( industrihus bredvid Mellanströms motor), bl a toaletter och gemensamma utrymmen. Om Åkerbärets dagverksamhet måste flytta in krävs större förändringar av lokalen. Åtgärden att flytta in på A-service innebär besparing både på lokaler och personal. Möjligheten att flytta A-service till Ideums lokal är inte möjlig med nuvarande budgetram där Ideums lokal kostar ca mer per år. Den handikappanpassade bussen som finns på A-service är gammal och dålig. Om vi avyttrar den kommer kostnader att falla på färdtjänst för många av de transporter som utförs med den i dag. Boende i annan kommun Kostnaden ligger på strax under 3 miljoner. Ett utslag i Kammarrätten från april -12 visar att den enskilde har rätt att ansöka om bistånd till boende i annan kommun än där man är skriven. För oss kan det innebära att ett par personer kan ansöka om flyttning till annan kommun under den kommande tre-årsperioden. Individ och familjeomsorgen Institutionsvård för vuxna missbrukare Kostnaderna är fortsatt höga, öppenvården signalerar att det finns flera personer som är på väg att bli hemlösa på grund av missbruk. Unga blandmissbrukare dominerar när det gäller behov av slutenvård. Någon typ av stödboende i Arvidsjaur är önskvärt men då måste kostnaderna styras om från vård på institution till mera lokala insatser. Institutionsvård för barn och unga Fortsatt relativt höga kostnader men vi återsöker en stor del från Migrationsverket. Stöd till barn och unga Behovet av stöd till barn och deras föräldrar är fortsatt stort. IFO ser över hur verksamheten med stöd av hemterapeut ska utformas i samband med kommande pensionsavgång. Försörjningsstödet Vi räknar med att kostnaden kommer att vara hög även under kommande år. En viss minskning kan förhoppningsvis bli följden av projektet Norrsken.

7 Personal Vissa svårigheter att rekrytera baspersonal inom alla områden. Hög medelålder bland de anställda. Den administrativa delen av jobbet ökar. Sjukskrivningstalen bland socialnämndens anställda Bland handläggare och chefer märks ökad arbetsbelastning. Den administrativa delen av jobbet tar alltmer tid. Personalomsättningen ökar, vi har både kommande pensionsavgångar och omsättning som beror på att personal söker sig till andra arbetsgivare. 4 (9)

8 Barn- och utbildningsnämnden (9) 420 Prognos elevutveckling centralort F klass Åk Läsår 2011/12 Låsår 2012/13 Låsår 2013/14 Låsår 2014/15 Låsår 2015/16 Låsår 2016/17 Låsår 2017/18 Serie1 40 Prognos elevutveckling Glommersträsk & Moskosel F klass Åk 6, Glommers Moskosel Läsår 2011/12 Låsår 2012/13 Låsår 2013/14 Låsår 2014/15 Låsår 2015/16 Låsår 2016/17 Låsår 2017/18

9 210 Prognos elevutveckling åk (9) Läsår 2011/12 Låsår 2012/13 Låsår 2013/14 Låsår 2014/15 Låsår 2015/16 Låsår 2016/17 Låsår 2017/18 Serie1 Prognos antal barn i förskolan Vt Ht Snitt under året

10 7 (9) 350 Prognos elevantal ungdomsgymnasiet Sandbackaskolan Läsår 2011/12 Låsår 2012/13 Låsår 2013/14 Låsår 2014/15 Låsår 2015/16 Låsår 2016/17 Flygskolan INTÄKTER KOSTNADER *) RESULTAT Genomsnittligt resultat *) Därav till Arvidsjaurs Flygplats

11 Har Flygskolan skapat tillväxt? 8 (9) 2011 Genomsnittligt resultat 890 tkr motsvarar ca 2 årsarbetare Prognos 2013 Genomsnittligt resultat tkr motsvarar ca 4 årsarbetare Genererade arbetstillfällen: ca 21 årsarbetare (Sandbacka, Flygplatsen och SAA/SAT) Boende för upp till 110 elever samt konsumtion i handeln och nöjesbranschen. Flygskolan utfall/prognos Tkr Prognos 2012 Prognos 2013 Budget Redovisat Redovisat Förändring i % mellan åren Personal Verksamhet Internhyra Summa kostnader Interkommunala ersättningar Summa intäkter Netto Periodresultat

12 Välkomna och säkerställa att nyinflyttade blir en delaktig resurs i Arvidsjaurs kommun 9 (9) HUR FÖRDELA RESURSER? Utbildning Social trygghet Fritid

13 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens ekonomiutskott EkuD 14 Dnr 00128/ Driftbudgetramar 2013 och långtidsplan Kommunchef Johnny Högberg informerar om den planering som föreligger inför kommande års budget. Ekonomiutskottet beslutar att nämnderna får i uppdrag att senast lämna in budgetförslag där man utgår från den prognos som gjorts för hela 2012 vid första delårsrapporten. På denna prognos görs ett 1 och 2 % besparingsförslag med konsekvensanalys. Exp till Kommunstyrelsen Socialnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

14 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens ekonomiutskott EkuD 15 Dnr 00194/ Begäran om ersättning för ökade kostnader Länstrafiken Länstrafiken har begärt extra tillskott med kronor för 2011 med anledning av att vissa linjer har blivit dyrare. Mårten Enoksson föredrar ärendet på sammanträdet. Ekonomiutskottet beslutar att uppdra till gatuchef Mårten Enoksson att kontakta Länstrafiken för att få en förklaring på de ökade kostnaderna. Exp till Mårten Enoksson Justerandes sign Utdragsbestyrkande

15 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens ekonomiutskott EkuD 16 Dnr 00143/ Investeringsbudget 2012 Upprustning av armaturer i Ishallen Befintliga halogenlampor i ishallen som sitter över rinken är helt utbrända. Leif Ståhl, parkenheten äskar pengar till uppsättning av nya armaturer i Ishallen i Arvidsjaur, och föreslår att kronor tillförs 2012 års investeringsbudget. Byte till ny armatur beräknas kosta kr exkl moms. Ekonomiutskottet föreslår att ärendet tillförs 2013 års investeringsbudget. Under överläggning i kommunstyrelsen diskuterades om uppsättning av nya armaturer i ishallen är en investering eller ett underhåll. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till ekonomiutskottet för komplettering. Vid dagens ekonomiutskott meddelar kommunchef Johnny Högberg att tekniska kommer att upprustning av armaturerna i Ishallen kommer att belasta underhållsbudgeten. Ekonomiutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna. Exp till Tekniska Ekonomi Justerandes sign Utdragsbestyrkande

16 Kommunstyrelsens ekonomiutskott DELEGERINGSBESLUT Ordinarie ledamöter: Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 1 Jerry Johansson 1 2 Lena Karlsson 1 3 Peter Manner 1 4 Leif Andersson 1 5 Lars Ralph 1 Ersättare: 1 Marcus Lundberg 2 Tycko Johansson 3 Britt-Inger Hedman 4 Bo Lundmark 5 Martin Nilsson SUMMA 5