Program för möte med Selcable

Transkript

1 PROGRAM MDN Program för möte med Selcable Tid Torsdagen den 26 maj 2016 kl Plats Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm Program Samling med kaffe Stadgeenligt föreningsmöte SELCABLE vårmöte enligt bifogad agenda Gemensam lunch på Teknikföretagen

2 Mötesdokumentation föreningsmöte Dagordning Årsbokslut ideell förening

3 DAGORDNING MDN Dagordning vid föreningsmöte med SELCABLE Tid Torsdagen den 26 maj 2016 kl Plats Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm Ärenden a) Val av mötesordförande (och protokollförare) b) Godkännande av föreslagen dagordning b) Upprättande av och godkännande av röstlängd c) Val av justeringsman d) Prövning av om mötet blivit behörigen sammankallat. e) Framläggande av årsredovisning f) Fastställelse av årsredovisningen g) Val av styrelse och ordförande h) Val av valberedning i) Framläggande av budget för nästkommande verksamhetsår j) Fastställande av medlemsavgift k) Medlemsfrågor

4 Selcable ÅRSBOKSLUT Styrelsen för Selcable, får härmed avlämna årsbokslut för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Selcable består av företag som tillverkar isolerad kabel eller tråd i Sverige. Föreningens ändamål är att vara ett forum där medlemmarna ges möjlighet att diskutera gemensamma intressen, att främja branschens intressen samt att representra branschen vid kontakter med myndigheter och organisationer. RESULTATRÄKNING Intäkter Medlemsavgifter Övriga externa kostnader Förenings- och registerhållningskostnader Föreningsavgift Europacable Årets resultat BALANSRÄKNING Tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordran Teknikföretagens Branschgrupper AB Summa tillgångar Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Skuld Teknikföretagens Branschgrupper AB Summa skulder och eget kapital Stockholm den 2016 Carl Johan Dalin Ordförande

5 Mötesdokumentation vårmöte Dagordning Verksamhetsberättelse 2015 Resultat serviceverksamheten 2015 Utfall Q samt prognos Föregående protokoll

6 1 (2) Datum - Date Beteckning - Reference SELC-16:009 A Vår handläggare namn, tfn - Attending to this matter name, telephone Ert datum - Your date Er beteckning - Your reference Bo Rasmusson Dagordning för vårmöte med SELCABLE 2016, serviceverksamheten Datum/tid: Torsdagen den 26:e maj 2015 kl Plats: Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm 1. Mötet öppnas Ordf 2. Konkurrensregler, Legal Check List Legal Check list 3. Godkännande av dagordning Ordf 4. Genomgång av föregående protokoll SELC-15:026 Ordf Vad Vem Status 15:07 Ta fram ett förslag på nya webbsidor och skicka ut förslaget på remiss till medlemmarna 15:08 Informera Elrättsprojektet att kabeltillverkarna inte stödjer förslaget att bidra med ytterligare medel för utbildning av installatörer. 15:09 Publicera den uppdaterade versionen av Selcables CPR-information Bo Rasmusson Bo Rasmusson Bo Rasmusson 15:10 Följ upp SEG:s arbete med miljödatabanken Bo Rasmusson 15:11 Sammanställ enkäten om Europacable- Nordicmöten 15:12 Fundera över ersättarplanering för sekreterare i SEK TK20 och i olika kommittéer och arbetsgrupper Bo Rasmusson Alla Klar Klar Klar Kontakt skapad Klar Till nästa möte 6. Verksamhetsberättelse 2015 BR 7. Utfall 2015 och prognos 2016 MD 8. SELCABLEs web BR 9. Rapport från arbetet med Elrätt BR 10. Rapport från arbetsgruppen CPR och standardisering BR Swedish Manufacturers of Cables and Wires Box 5510, Stockholm Besöksadress: Storgatan 5 Tel: selcable@teknikforetagen. Selcable Branschförening för svenska kabeltillverkare Kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper AB Medlem i EUROPACABLE - European Confederation of Associations of Manufacturers of Insulated Wires and Cables

7 2 (2) Datum - Date Beteckning - Reference SELC-16:009 A Vår handläggare namn, tfn - Attending to this matter name, telephone Ert datum - Your date Er beteckning - Your reference Bo Rasmusson 11. Rapport från SELCABLEs miljögrupp BR a. Utökat arbetsområde för ECOE b. WEEE-direktivet c. RoHS-direktivet d. REACH-direktivet 12. Särfakturering av kabeltrummor, trumhantering BR och rapport från trumgruppen Revidering av trumstandarden SS ? 13. Rapport från ETIM-arbetet BR 14. Europacable Nordic-mötet BR 15. Europacable National association meetings BR 16. Europacable representation i olika arbetsgrupper BR 17. Övriga frågor Ordf 18. Nästa sammanträde Ordf 19. Mötet avslutas Gemensam Lunch Swedish Manufacturers of Cables and Wires Box 5510, Stockholm Besöksadress: Storgatan 5 Tel: selcable@teknikforetagen. Selcable Branschförening för svenska kabeltillverkare Kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper AB Medlem i EUROPACABLE - European Confederation of Associations of Manufacturers of Insulated Wires and Cables

8 Prepared (also subject responsible if other) Bo Rasmusson VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 (3) No. SELC-16:005 Approved Checked Date Rev Reference A Bilaga 1 Verksamhetsberättelse SELCABLE 2015 Verksamhetsområden Arbetet inom Selcable har fokuserats inom tre verksamhetsområden: 1. Intern branschkommunikation 2. Remissinstans och standardisering 3. Extern synlighet Av bilaga 1 framgår de mötesaktiviteter som genomförts under året. Verksamhetsområde 1: Intern branschkommunikation Planerade mål Att fungera som informationskälla för relevanta EU-direktiv/lagar och nationella lagar, förordningar och policyer Att underlätta utbytet av teknisk- och miljöinformation mellan medlemsföretag Att säkerställa att allt arbete och informationsutbyte görs helt i enlighet med gällande lagar och svenska konkurrensregler Genomförda aktiviteter och uppnådda mål: Under året har två servicemöten hållits med styrelsen varav ett är ett formellt styrelsemöte. Statistik har sammanställts från medlemsföretagen för Ingen ny statistik kommer att sammanställas. Miljögruppen har haft ett möte på Teknikföretagen där Lars Eklund från Naturvårdsverket deltagit. Gruppen har också hållit ett telefonmöte under hösten. Arbetet har gått vidare med att profilera konceptet halogenfria kablar främst inom Elrättprojektet, där halogenfria kablar ingår i Idébanken. I samband med detta arbete bevakas och påverkas implementeringen av de regler som är kopplade till de nya byggreglerna (CPR). Arbetet med att införa produktinformation i ETIM fortgår. En utbildning har genomförts med deltagare från kabeltillverkarna med Björn Högborn som lärare. SELCABLE:s websida har utvecklats på en ny modernare plattform. Ett arbete har påbörjats med att tydliggöra alla trumflöden.

9 Prepared (also subject responsible if other) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 (3) Bo Rasmusson SELC-16:005 Approved Checked Date Rev Reference A Bilaga 1 No. Verksamhetsområde 2: Remissinstans och standardisering Planerade mål Att representera kabelindustrin och svara och agera på relevanta EU-direktiv/lagar och nationella lagar, förordningar och policyer Att bevaka svenskt standardiseringsarbete (SEK, CLC och IEC) och föreslå/bevaka vilka delegater som utses till olika kommittéer Genomförda aktiviteter och uppnådda mål Införandet av de olika direktiven (CPR, RoHS, REACH, ECO-design) görs i miljögruppen. Samtidigt fungerar SELCABLE som remissinstans för samtliga direktiv via Europacable:s miljögrupp ECOE, där SELCABLE är medlem, samt Teknikföretagens referensgrupp. Vi har deltagit i två ECOE-möten i Bryssel samt två Webx-möten under året. Diskussioner har genomförts med Boverkets om tolkningen av kommande byggregler. I samband med standardiserings-gruppen bevakas dessutom gemensamma intressen inom standardiserings- och CPR-området. Gruppen har haft ett möte på SEK och två telefonmöten under året. Bemanningen av de olika tekniska grupperna inom Europacable, Cenelec, IEC och SEK följs regelbundet. Verksamhetsområde 3: Extern synlighet Planerade mål Att vara en fullt transparent branschorganisation som representerar kabelindustrin Att vara den centrala informationskällan för kabelfrågor för marknaden och andra organisationer Genomförda aktiviteter och uppnådda mål Under året har SELCABLE:s websida ytterligare utvecklats på ny plattform. Fem områden där SELCABLE varit synlig är i Teknikföretagens referensgrupp för EU-direktiv, i arbetet inom projektet Elrätt, i Elrätt leverantörernas styrelse, inom Europacable:s miljögrupp ECOE, ETIMs styrgrupp samt inom Europacable Nordic-guppen och Europacables möten med de nationella kommittéerna. Med Europacable har de nationella affärsorganisationernas representanter haft två möten i Bryssel.

10 Prepared (also subject responsible if other) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 3 (3) Bo Rasmusson SELC-16:005 Approved Checked Date Rev Reference A Bilaga 1 No.

11 SELCABLE EKONOMISAMMANSTÄLLNING Ekonomi Selcable serviceverksamheten Ekonomi Selcable förening Budget Budget Utfall Utfall Prognos Utfall Budget Utfall Budget Utfall Kostnader halvår Europacable Projektavgift SEK TK Konsult- och resekostnader Projekt Fire Safety/Elrätt Möteskostnader Hemsida Sekretariat Sekretariat arbetstid Sekretariat fast avgift Arbete med Hemsida Övriga kostnader Hänförligt till föreningen Totalt Exklusive Firesafety/Elrätt Intäkter Medlemsavgifter Serviceavgifter Projekt Fire Safety/Elrätt Sålda publikationer Totalt intäkter Årets resultat Årets resultat exklusive Firesafety/Elrätt Firesafety/Elrätt Ingående medel Totalt Firesafety SELCABLE 1/ / / / / / / / /1-14 utfall /1-15 Prognos /1-15 Utfall /1-16 Budget /1-16 Prognos /1-16 Utfall O:\BRG\Föreningar\Selcable\03 Ekonomi\03 Löpande fil för ekonomiuppföljning\selcable löpande fil ekonomiuppföljning.xlsx

12 Ekonomi Serviceverksamheten Budget 2016 kr jandec SEK Utfall 2016 kr janmar SEK Prognos 2016 (april) SEK 982 Selcable INTÄKTER Selcable Totala intäkter KOSTNADER Hänförlig till föreningen Grundavgift Selcable Fire Safety Konsultkostnader Möten Remissinstans/stand Hemsida Totala kostnader Årets resultat Ingående medel Utgående medel

13

14

15

16

17

18

19