Närvarande adjungerade: Tove Leire, verksamhetsgranskare; Anja Sandström, Proinspektor. Anders Karlén, inspektor.

Transkript

1 Farmacevtiska Studentkåren Styrelsemöte 5 Pharmen :15 Närvarande: Josefin Jädernäs, ordförande; Louise Lindberg, vice ordförande med ansvar för ekonomi; Emelie Smedshammar, vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor; Rosita Kneiszl, sekreterare; Sandra Ingel, arbetsmarknadsansvarig; Maria Röjerdal, studiesocial ledamot; Rebecka Pihl, handläggare. Närvarande adjungerade: Tove Leire, verksamhetsgranskare; Anja Sandström, Proinspektor. Anders Karlén, inspektor. Föredragningslista: 1. Mötets öppnande 2. Formalia 3. Meddelanden 4. FDR informerar 5. Kårsamverkan 6. Per capsulam beslut, bilaga 1 7. Äskan EPSA Annual Reception, bilaga 2, 3 8. Äskan EPSA Annual Congress, bilaga 4 9. Äskan Ersättning av flygbiljetter till EPSA Annual Congress 2015, bilaga Äskan Städdag, bilaga Äskan Pinse 2015, bilaga Arvodesavtal Handläggare, bilaga Arvodesavtal Ordförande, bilaga Inköp av kårtröjor 15. Remisser 16. Utvärdering av ArbU 17. Pharmens grupprum 18. Övriga frågor 19. Ordet fritt 20. Nästa möte 21. Mötets avslutande 98 Mötet öppnas av ordförande Josefin Jädernäs kl. 17: Formalia 100 Mötet godkänner kallelseförfarandet. 101 Till justeringsperson väljs Maria Röjerdal. 102 Protokoll från förgående styrelsemötet godkänns. 103 Föredragningslistan godkänns.

2 104 Meddelanden Maria 23/3 Kårintern verksamhet, Studieråd 25/3 Kårextern verksamhet, Studiesociala gruppen på Studenthälsan 26/3 Kårintern verksamhet, Kårmöte, Marsmötet 28/3 Kårintern verksamhet, Städdag Louise 23/3- Kårextern verksamhet, styrelsemöte alumnföreningen Farmis 26/3- Kårextern verksamhet, möte om Melos 26/3- Kårintern verksamhet, Kårmöte, Marsmötet 8/4- Kårextern verksamhet, möte om Melos Emelie 23/3 - Kårextern verksamhet, Aktiv studentmedverkan 23/3 - Kårintern verksamhet, Studieråd 3 25/3 - Kårintern verksamhet, Presidiemöte 26/3 - Kårintern verksamhet, Marsmöte 28/3 - Kårintern verksamhet, Städdag 7/4 - Kårintern verksamhet, Presidiemöte 8/4 - Kårextern verksamhet, GU-dag på Pharmen Josefin 19/3 Kårextern verksamhet, Områdesnämnden 19/3-20/3 Kårextern verksamhet, Dekaninternat 23/3 Kårintern verksamhet, Studieråd 24/3 Kårextern verksamhet, Förmöte Akademiska senaten 25/3 Kårextern verksamhet, Områdesnämndens arbetsutskott 26/3 Kårextern verksamhet, Melosmöte 26/3 Kårintern verksamhet, Kårmöte, Marsmötet 27/3 Kårextern verksamhet, Farmaceutiska Fakultetens rekryteringsgrupp 28/3 Kårintern verksamhet, Städdag 29/3 Kårextern verksamhet, Förmöte Rektors ledningsråd 29/3 Kårextern verksamhet, Melosmöte 29/3 Kårextern verksamhet, Kårsamverkan 1/4 Kårintern verksamhet, FDR-möte 2/4 Representation, Martin H:son Holmdahls begravning 8/4 Kårextern verksamhet, Områdesnämndens arbetsutskott 8/4 Kårextern verksamhet, Melosmöte 8/4 Kårextern verksamhet, Akademiska senaten Rosita 26/3 Kårintern verksamhet, Kårmöte, Marsmötet 28/3 Kårintern representation, Städsexan 105 FDR informerar

3 FDR är inte närvarande. 106 Kårsamverkan Josefin informerar. Kåren betalar kronor per år för student- och doktorandombudsmannen. Det skall bli en tjänst i form av studentombud. Ingen exakt siffra har erhållits än på vad det kommer att kosta FaS per år. Stadgar har arbetats fram för Melos. De skickas till resten av FaS styrelse. Ett intentionsavtal skall upprättas för att underlätta för kontraktskrivandet i höst 2015 då det riktiga avtalet tecknas. Samarbetet är avsett att starta 1 januari Per capsulam beslut, bilaga 1 Josefin föredrar. Per Capsulam-beslutet behandlar beslutet att köpa in ett sorgflor eftersom kåren representerade på begravningen för rektor emeritus Martin H:son Holmdahl till ett belopp av 478 kronor från Engelbrektsons flaggfabrik. Medel till detta tas ur Standarfonden. - Att godkänna Per Capsulam-beslutet gällande inköp av sorgflor för 478 kronor från Engelbrektsons flaggfabrik. 108 Äskan EPSA Annual Reception, bilaga 2, 3 Josefin föredrar. Bilaga 3 används som underlag till besluten. Bilaga 2 om äskan gäller Lukas Löflings deltagande. Styrelsen diskuterar bilaga 2 med stöd av bilaga 3. Styrelsen diskuterar i vilken tidsordning en äska bör komma in till styrelsen. Styrelsen enas om att policy-dokumentet, som upprättades på sista styrelsemötet 2014, bör ses över så att det täcker in Annual Reception också. - Att avslå äskan på grund av för svag beslutsgrund. Styrelsen ber att Lukas skickar in en ny äska med mer utförlig information för omprövning. 109 Äskan EPSA Annual Congress, bilaga 4 Louise tar över mötet från Josefin medan Josefin och Emelie lämnar sammanträdesrummet på grund av jäv-situation. Louise föredrar bilaga 4. Styrelsen diskuterar bilaga 4 med stöd av bilaga 3: policy-dokumentet. - Josefin Jädernäs ersätts för hela kongressavgiften (325 euro). - Att bevilja Marie Viberg 1500 kronor (FaS-deltagare) och Maram Zaya 1500 kronor vardera för kongressavgiften.

4 - Emelie Smedshammar beviljas ett belopp på 1500 kronor eftersom nästa vice ordförande med utbildningsansvar ska ha möjlighet att åka på kongress. Om medel finns kvar i slutet av året skall Emelies utlägg prioriteras. - Motprestationskraven är uppvisande av deltagaravgift samt intyg på 75 % närvaro, och att samtliga i delegationen presenterar en skriftlig och muntlig reseberättelse på ett kårmöte och på ett studieråd. 110 Äskan Ersättning av flygbiljetter till EPSA Annual Congress 2015, bilaga 5 Louise föredrar bilaga 5. - Att ersätta Josefin Jädernäs med 3473 kronor mot uppvisande av giltigt flygbiljettskvitto, till ett maxbelopp av 7000 kronor inklusive kongressavgiften. - Att Emelie i slutet av året (2015) i mån av kvarvarande medel kan ersättas för flygbiljettskostnaden. 111 Äskan Städdag, bilaga 6 Josefin föredrar. Äskan skall skickas till KPAB. Styrelsen diskuterar bilaga 6 och ställer sig positiv till den. 112 Äskan Pinse 2015, bilaga 7 Josefin föredrar bilaga 7. - Att bevilja Oliver Hedge, Johanna Degerman och Viola Hassinen 1000 kronor vardera för deltagandet kronor beviljas för utlägg för presenter. Detta mot uppvisande av giltiga kvitton. 113 Arvodesavtal Handläggare, bilaga 8 Josefin föredrar bilaga 8. Eftersom CSN-bidraget för heltidsstuderande höjdes 1:a januari 2015 måste stadgar följas och således måste handläggarens arvode. Detta utbetalas retroaktivt. 114 Arvodesavtal Ordförande, bilaga 9 Josefin föredrar bilaga 9. Även för ordförande höjs arvodet på samma grunder som i ovanstående punkt. 115 Inköp av kårtröjor Rebecka föredrar. Mörkgrön luvtröja med tryck på ryggen har ämbetsmannarådet valt ut. I klump om 25 tröjor kostar de 6 531,25 kronor inklusive moms + frakt (99 kronor, 59 kronor uthämtningsställe) att köpa in, vilket resulterar i 261 kronor per styck. Styrelsen diskuterar

5 förbeställningar, försäljningspris (300 kronor/styck) och lämpligt event då kårmedlemmar ska få möjligheten att prova storlekarna. - Att ta in förbeställningar på tröjor för att veta hur stor beställning som skall läggas 12/ Remisser Josefin informerar om de två remisser som presidiet arbetar med i dagsläget. Kvalitetssäkring av högre utbildning samt förslag till Program och Handlingsplan för Internationalisering. 117 Utvärdering av ArbU Josefin lyfter frågan som uppstod på Marsmötet: utvärdering av arbetsmarknadsutskottet. Styrelsen diskuterar hur det skall utföras. Sponsringssökningen kan utvärderas då detta är det arbetsmarknadsutskottet hjälper till med. Arbetsmarknadsutskottet ombeds komma med idéer hur utskottet kan utvärderas. - Att uppdra Sandra att ta med sig frågan till utskottet och sedan informera styrelsen på nästa styrelsemöte hur arbetsmarknadsutskottet skall utvärderas. 118 Pharmens grupprum Josefin föredrar. Det är lyhört mellan grupprummet och studierummet. Förslag är att byta plats på datorrummet och grupprummet samt att inreda med tavlor och mjuka plattor för att undvika eko. Styrelsen diskuterar även önskemålet Whiteboard i grupprummet. - Att uppdra Louise att titta på om det är logistiskt möjligt att byta plats på rummen och hur mycket det skulle kosta att köpa in tavlor, ljuddämpare och Whiteboard. 119 Övriga frågor Enkäten Svar har samlats in från alla klasser. Doktorander har fått en elektronisk variant.

6 - Att sammanställa alla svar till nästa styrelsemöte samt att sammanställa svarsresultaten till nr 7 och val av parametrar, för redovisning till Majmötet. 120 Ordet fritt 121 Nästa möte Styrelsemöte 6 inträffar 23/4 i sammanträdesrummet på Pharmen kl. 17: Mötets avslutande Ordförande Josefin Jädernäs förklarar mötet avslutat kl. 19:56. Vid protokollet: Rosita Kneiszl, sekreterare FaS Justeras: Maria Röjerdal, justeringsperson FaS Josefin Jädernäs, Ordförande FaS