Kommunstyrelsen Protokoll 1 (28) Sammanträdesdatum

Transkript

1 Kommunstyrelsen Protokoll 1 (28) Plats och tid: Konferensrum Glan, den 14 november 2016, kl. 13:00-14:30 Beslutande: Anders Härnbro (S) Herman Vinterhjärta (MP) Inge Jacobsson (M) Ulrika Jeansson (S) Britt-Marie Jahrl (S) Senad Bosnjakovic (S) ersätter Patrik Karlsson (S) Stefan Carlsson (V) Carl-Gustaf Mörner (M) Hugo Andersson (C) Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) Torgny Maurer (SD) Ersättare: Övriga deltagare: Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) Conny Lindgren (V) Ingela Billström (MP) Ralph Kronholm (M) Kristin Yderfors (C) Christer Lundström (L) Marie Johansson (KD) Anders Axelsson, kommundirektör Anette Asklöf, ekonomichef Annica Ottosson, sektorchef Ann-Christine Ahl Vallgren, handläggare Petra Käll Antonsen, handläggare Kerstin Sjöberg Axelsson Denny Lawrot, kommunrevisionen Berit Martinsson, kommunfullmäktiges ordförande Jan-Erik Heintze, sektorchef Lina Alm, handläggare Fredrik Björkman, handläggare Plats och tid för justering: Underskrifter: Kommunstyrelsekontoret, , kl. 18:00 Sekreterare Robin Levander Paragraf Ordförande Anders Härnbro (S) Justerare ANSLAG/BEVIS - Kommunstyrelsen Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Datum när anslaget sätts upp Ulrika Jeansson (S) Datum när anslaget tas ner Förvaringsplats för protokoll Kommunhuset Finspång

2 Kommunstyrelsen Protokoll 2 (28) Innehållsförteckning Fastställande av föredragningslistans innehåll Rapportering enligt internkontrollplanen - Uppföljning av klagomål, Lex Sarah och Lex Maria Rapportering enligt internkontrollplan 2016 sektor vård och omsorg - anmälningar enligt Lex Sarah, Lex Maria och verkställda beslut kvartal Skuldförvaltarrapport oktober Finansrapport september Månadsrapport pensionsportföljen september Genomförande av täckningskoll mobilnät Utökad undervisningstid i matematik i grundskolan Extern granskning av måluppfyllelse skola Kvartalsrapport Lokala föreskrifter om frister för rengöring (Sotning) Informationsärenden Taxor Finspångs Tekniska Verk AB Yttrande Avgränsning tillmiljöbedömning av Länstransportplan för Östergötlands län Fastighetsförvärv Hårstorp 3:316, 3:363 för kommunens transportverksamhet Utökning av Samordningsförbundet Östra Östergötland med Finspångs kommun Anmälan av delegationsbeslut

3 Kommunstyrelsen Protokoll 3 (28) Fastställande av föredragningslistans innehåll Ordförande Anders Härnbro (S) föreslår att följande ärende läggs till som informationsärende 12: e) information om kommunstyrelsens- och kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2017 samt nya ekonomistyrningsregler. 1. Att lägga till 12: e) information om kommunstyrelsens- och kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2017 samt nya ekonomistyrningsregler som informationsärende. 2. Att fastställa ärendelistan.

4 Kommunstyrelsen Protokoll 4 (28) Dnr: KS Rapportering enligt internkontrollplanen - Uppföljning av klagomål, Lex Sarah och Lex Maria Uppföljning av interkontrollplanen angående sektor social omsorgs ärenden gällande Lex Sarah och Lex Maria, samt uppföljning av icke verkställda biståndsbeslut. Lex Maria och Lex Sarah Som en del i sektorns kvalitets och ledningssystem utreds samtliga avvikelser och klagomål. Under tredje kvartalet 2016 finns ingen Lex Sarah och Lex Maria anmäld till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Icke verkställda biståndsbeslut Kommunerna har enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att kvartalsvis redovisa gynnande biståndsbeslut, som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum, till IVO. Besluten skall även redovisas till kommunens revisorer, sociala myndighetsnämnden och till kommunfullmäktige. Tabellerna nedan visar icke verkställda biståndsbeslut kvartal Insatskategori LSS Nuläge Man Kvinna Daglig verksamhet Verkställt 1 Daglig verksamhet Verkställt 1 Bostad för vuxna LSS Verkställt 1 Daglig verksamhet Avböjt 1 Bostad för vuxna LSS Avböjt 1 Kontaktperson Avböjt 1 Antal dagar sedan beslut/ avbrott Daglig verksamhet Avbrott Daglig verksamhet Avbrott Bostad för vuxna LSS Ej verkställt Bostad för vuxna LSS Ej verkställt Bostad för vuxna LSS Ej verkställt Bostad för vuxna LSS Ej verkställt 1 162

5 Kommunstyrelsen Protokoll 5 (28) Daglig verksamhet Ej verkställt Daglig verksamhet Ej verkställt Daglig verksamhet Ej verkställt 1 97 Insatskategori SoL Nuläge Man Kvinna Kontaktperson Verkställt 1 Kontaktperson Verkställt 1 Kontaktfamilj Återtagit 1 Antal dagar sedan beslut Kontaktperson Avbrott Kontaktperson Avbrott Kontaktfamilj Ej verkställts Kontaktfamilj Ej verkställts Kontaktperson Ej verkställts Kontaktperson Ej verkställts Kontaktperson Ej verkställts Kontaktperson Ej verkställts Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplan.

6 Kommunstyrelsen Protokoll 6 (28) Dnr: KS Rapportering enligt internkontrollplan 2016 sektor vård och omsorg - anmälningar enligt Lex Sarah, Lex Maria och verkställda beslut kvartal 2 Uppföljning av internkontrollplanen angående sektor vård- och omsorgs ärenden gällande Lex Maria och Lex Sarah, samt uppföljning av icke verkställda biståndsbeslut. Lex Maria och Lex Sarah Som en del i sektorns kvalitets och ledningssystem utreds samtliga avvikelser och klagomål. Under tredje kvartalet 2016 finns ingen Lex Maria eller Lex Sarah anmäld till IVO. Icke verkställda biståndsbeslut Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att kvartalsvis redovisa gynnande biståndsbeslut, som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum, till inspektionen för vård och omsorg. Besluten skall även redovisas till kommunens revisorer och till kommunfullmäktige. Under tredje kvartalet 2016 fanns inga beslut som inte kunnat verkställas inom tre månader inom sektor vård och omsorg. 1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplan

7 Kommunstyrelsen Protokoll 7 (28) Dnr: KS Skuldförvaltarrapport oktober 2016 Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen löpande följa upp kommunkoncernens upplåning och skuldförvaltning. Ledningsstaben redovisar skuldförvaltarrapporten för oktober månad år Genomsnitträntan är oförändrad mot föregående månad och uppgår till 2,20%. Ränterisk Andel ränteförfall inom 1 år är 27,2% varav 12,5% mot rörlig ränta. Den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden är 3,19 år. Finansieringsrisk Andel kapitalförfall inom 1 år är 44,4% Den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden är 1,7 år. Avvikelser från finanspolicy I den närmaste 12-månadsperioden kan undantagsvis högst 50% av lånestocken förfalla till betalning, kapitalförfall 0-1 år uppgår till 44,4%. 191 mkr är lån med förfall redan i år. 1. Att anteckna informationen till protokollet.

8 Kommunstyrelsen Protokoll 8 (28) Dnr: KS Finansrapport Likvida medel har ökat under månaden bland annat till följd av att försäljningen av Hindö/Kalvholmen fullföljts. Kommunen hade den 30 september ca 35 mkr i fordringar på staten varav merparten avser Migrationsverket. 1. Att godkänna finansrapport

9 Kommunstyrelsen Protokoll 9 (28) Dnr: KS Månadsrapport pensionsportföljen september 2016 Marknadsvärdet på tillgångarna har sedan januari månad ökat med 7,3% till 61,7 mkr. Samtidigt har marknadsvärdet på skulden ökat med 0,4% vilket fått till följd att vi har en mycket god konsolidering (tillgångarna överstiger den skuld som ska matchas) på 125,9%. Under perioden har inga förändringar i portföljen genomförts. 1. Att anteckna informationen till protokollet.

10 Kommunstyrelsen Protokoll 10 (28) Dnr: KS Genomförande av täckningskoll mobilnät I oktober 2015 aviserade TeliaSonera nedläggning av ett antal telestationer i Finspångs kommun. Detta då de aktuella telestationerna inte anses hålla tillräckligt god standard för fortsatt drift och eftersom en övergång till det som kallas framtidens nät ska ske. Telias (och andra operatörers) kunder kommer att erbjudas olika mobila lösningar. De berörda kunderna får information från sina leverantörer och de måste göra ett aktivt val av ny telefoni- och bredbandslösning innan den 31 november I Finspångs kommun berör övergången 723 hushåll och företag på nedanstående stationer under 2016: Byle, Falsnäset, Hävla, Hagaryd, Regnabotten, Regna, Risinge, Tisenhult, Valstorp. I flera delar av de berörda områdena har inte FINET eller andra kommersiella aktörer ännu byggt ut bredband via fiber. I de områden där stationerna nu läggs ner är kommunens invånare oroliga för hur övergången kommer att påverka deras vardag. En viktig faktor är att mobiltäckningen upplevs som mycket dålig, ibland obefintlig, i flera av dessa områden. Det finns ingen oberoende data för att kontrollera detta, utan enbart operatörernas egna täckningskartor och invånarnas vardagliga upplevelser. Det finns möjlighet för kommunen att i samarbete med Länsstyrelsen genomföra en så kallad täckningskoll, vilket innebär att fordon utrustas med mätutrustning som under en tid samlar in täckningsdata när de åker runt i kommunen. Data samlas och sammanställs sedan via en tjänst, och presenteras därefter offentligt. Under hösten 2016 initierar Länsstyrelsen i Östergötland tillsammans med Region Östergötland ett projekt där de införskaffar och tillhandahåller utrustning för mätning av täckningen utan hyreskostnad för medverkande kommuner, men det förutsätter att kommunerna själva betalar licensavgiften till Täckningskollen vilket kostar drygt kr om året. När regionens kommuner genomfört mätningar samordnar Länsstyrelsen möten med operatörerna med syfte att få förbättrad och utvecklad mobil mottagning baserat på det resultat kommunernas mätningar resulterat i. Med ovanstående som bakgrund föreslår förvaltningen att pengar ska avsättas för att genomföra täckningskollen under åren i samarbete med Länsstyrelsen för att få förbättrad mobiltäckning i hela kommunen.

11 Kommunstyrelsen Protokoll 11 (28) 1. Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra täckningskollen. 2. Tillskjuta kronor om året från kommunstyrelsens konto för oförutsedda händelser för att möjliggöra uppdraget.

12 Kommunstyrelsen Protokoll 12 (28) Dnr: KS Utökad undervisningstid i matematik i grundskolan Riksdagen har fattat beslut om att utöka undervisningstiden i matematik och därmed förändra timplanerna. Beslut fattades 25 maj 2016 och gäller från och med 1 juli Den beslutade förändringen påverkar grundskolan och grundsärskolan och innebär mer tid i skolan för eleverna. (Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU21) Den totala undervisningstiden utökas med 105 timmar och ska omfatta minst 6890 timmar varav minst 1125 timmar inom matematik i grundskolan. I grundsärskolan gäller 1105 timmar. Tiden ska fördelas över elevens totala grundskoleperiod. Beslutet innebär också att tiden ska utökas för årskurserna 4,5 och 6. Beslutet kom sent och sektor barn och utbildning har inte haft möjligheter att utöka tiden på kommunens samtliga grundskolor från läsårsstart 2016/2017. Anledningarna är flera. Finspångs kommuns egen timplan behöver justeras. Detta har nu skett i och med det förslag som presenteras i samband med detta tjänsteutlåtande. Bemanningen har inte kunnat justeras då denna utökning kräver mer lärartid inom matematik och därmed också krav på utökade tjänster och en helt förändrad tjänstefördelning. Förändringen påverkar samtliga F-6 skolors schemaläggning och rör också samtliga klassers scheman. En utökad undervisningstid förlänger också skoldagen och påverkar hela skolskjutsorganisationen då tiderna behöver justeras. I vissa fall är det mycket problematiskt att genomföra en utökning då Östgötatrafikens busstabeller styr möjligheterna för skolgången. En utökad tid medför också ökade kostnader motsvarande två heltidstjänster. En utökad undervisningstid om totalt 105 timmar fördelat över tre årskurser (åk 4,5,6) innebär en utökad tid med 1 timme per vecka under elevernas läsår som består av ca 35 veckor. Inom kommunen finns i dagsläget 33 undervisningsgrupper/klasser som påverkas. Det ger ett behov av ytterligare 1155 timmar undervisning. För att klara den undervisningen krävs en total utökning med ca 2,0 lärartjänster. Den utökade kostnaden för lärartjänster utifrån dagens faktiska förutsättningar beräknas till 950 tkr/ år. Det kan tillkomma utökade kostnader för skolskjutsar men det är inte utrett i vilken omfattning ännu. I budgetproposition föreslås kommunerna bli kompenserade för reformen genom tillskott med 50 kronor per invånare och år. Förvaltningen föreslår att beslut fattas om att förändra Finspångs kommuns timplan enligt förslaget och att ge rektorerna på kommunens grundskolor och grundsärskola i uppdrag att snarast möjligt förändra organiseringen och bemanningen utifrån detta förslag. Uppdrag behöver ges om att förändra skolskjutsarna så att förändringen kan genomföras.

13 Kommunstyrelsen Protokoll 13 (28) När det gäller grundsärskolans timplan behöver också enheten på Nyhemsskolan uppdatera sin egen verksamhetsplanering för året utifrån detta beslut och genomföra de lokala justeringar som krävs. 1. Att fastställa ny timplan för grundskolan och grundsärskolan att gälla från och med läsåret 2016/ Att förändringen gäller direkt och att den implementeras snarast möjligt på samtliga berörda skolenheter 3. Att skolskjutsarna ses över och förändras i linje med utökad ramtid på skolenheterna 4. Att finansieringen för den utökade bemanningen tas inom ram för 2016 och att det i budgetarbetet inför 2017 beaktas att grundskolan och grundsärskolan får kostnadsökningar i storleksordningen 950 tkr per år till följd av beslutet.

14 Kommunstyrelsen Protokoll 14 (28) Dnr: KS Extern granskning av måluppfyllelse skola Resultaten i framför allt grundskolan har diskuterats under en längre tid. De nyligen presenterade rankingarna från Lärarnas Riksförbund samt Lärarförbundet har satt ytterligare fokus på skolans resultat och resurser, innefattande även gymnasieskolan. Samtidigt kan det konstateras att resultaten i grundskolan under snart 20 år legat under rikssnittet sett som bl.a. behörighet till gymnasiet. Situationen har föranlett ett initiativ till extern granskning av resultaten i grundskola och gymnasieskola, dock med primärt fokus på grundskolan. Denna skrivelse ska ligga till grund för kommunstyrelsen att fatta beslut om granskningen samt att ge kommundirektören uppdrag att verkställa uppdraget. Granskningen ska belysa de faktorer som kan förklara resultaten samt komma med förslag till prioriterade utvecklingsinsatser. Exakt innehåll och upplägg av granskningen görs tillsammans med vald konsult. För granskningens genomförande görs en direktupphandling. Kostnaden är svår att bedöma och kan först fastställas efter genomförd upphandling. För att inte fördröja granskningen föreslås därför att kommunstyrelsen delegerar till ordförande att besluta om finansiering, samt att denna sker inom ramen för kommungemensamma utvecklingsmedel. 1. Att uppdra till kommundirektören att genomföra extern granskning av måluppfyllelse inom skolan 2. Att delegera till kommunstyrelsens ordförande att efter avslutad upphandling besluta om finansiering samt att denna sker ur kommunstyrelsens medel för oförutsedda händelser. Yrkande Anders Härnbro (S) yrkar på ändringar i attsats 2. Medel ska tas ur kommunstyrelsens medel för oförutsedda händelser istället för ur kommungemensamma utvecklingsmedel. Beslutsgång När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett förslag och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

15 Kommunstyrelsen Protokoll 15 (28) Dnr: KS Kvartalsrapport Kommunens prognos efter tredje kvartalets slut pekar på ett överskott på 73 miljoner kronor. Det är en förbättring med 30 miljoner kronor jämfört med delårsrapporten. 13 miljoner kronor av förbättringen beror på överskott av det särskilda statsbidraget för flyktingverksamhet, totalt beräknas endast 12 av 39 miljoner kronor förbrukas. 7 miljoner kronor avser konsekvenser på driftredovisningen till följd av införandet av komponentavskrivning. Kvarvarande positiva effekt beror på förbättrade prognoser avseende sektorerna. Fortfarande har kommunen verksamheter där avvikelserna är stora. De största avvikelserna finns inom placeringar, försörjningsstöd, gymnasieverksamheten och vuxenutbildningen. Ledningsstaben beräknas redovisa ett överskott med 4,8 miljoner kronor vid årets slut. Merparten av överskottet kommer från förvaltade fastigheter (2,7 miljoner kronor) och beror främst på ledigt investeringsutrymme. Avdelningarna redovisar alla överskott eller nollresultat. Även här spelar ledigt investeringsutrymme in men även vakanta tjänster, vilket ger lägre personalkostnader. Sektor social omsorg beräknar ett underskott på ca 19 miljoner kronor, vilket är en förbättring med nästan 2 mkr jämfört med förra prognosen. Underskottet är 28 miljoner kronor på placeringar av barn och ungdomar. Myndighetskontoret arbetar tillsammans med familjeenheten för att hitta nya arbetssätt. Fokus är att systematiskt se över samtliga placeringar med början på det dyraste. 3,6 miljoner kronor av underskottet avser placeringar av vuxna. Antalet vuxna icke missbrukare ökar kraftigt bland dem som behöver placering t ex kvinnor i behov av skydd. I prognosen för barn och ungdomar ingår en buffert på 3 miljoner kronor för nya placeringar under hösten, för vuxenplaceringar är bufferten förbrukad. Även enheterna för personlig assistans, daglig verksamhet och gruppbostäder/servicebostäder beräknas visa underskott vid årets slut. Orsaken är en kombination av volymökning och ökade personalkostnader på grund av frånvaro och övertid. Sektorns underskott dämpas av ett överskott på nästan 16 miljoner kronor som ligger sektorscentralt och avser statliga medel för ensamkommande barn, då kostnaderna för mottagandet totalt sett är lägre i år. Sektor kultur och bildning redovisar en årsprognos på -14 miljoner kronor, vilket är en förbättring på nästan 4 miljoner kronor jämför med föregående prognos. Förbättringen beror på en kraftigt förbättrad prognos för den externa gymnasieverksamheten. Fler elever har valt att studera vid Nya Bergska Öst och färre har valt externa gymnasieskolor. Överskottet kommer att tillföras Nya Bergska Öst. Sektorns förbättrade prognos dämpas något av försämrad prognos för vuxenutbildningen. Verksamheten ska bedrivas året runt vilket medför ökade kostnader. Kostnaderna för försörjningsstöd har under årets första nio månader

16 Kommunstyrelsen Protokoll 16 (28) varit lägre än motsvarande period föregående år, prognosen på underskott på 5 miljoner kronor ligger kvar. Sektor samhällsbyggnad prognostiserar överskott med 2,1 miljoner kronor. En större negativ avvikelse på nästan 2 miljoner kronor återfinns på lokalvårdsenheten. Som ett led i detta kommer en översyn av prissättningen att göras. Kostenheten beräknas visa ett överskott med 1,1 miljon kronor till följd av ökad försäljning. Sektorn visar också överskott inom några av de andra enheterna till följd av bland annat ledigt investeringsutrymme, tjänstledigheter och vakanta tjänster. Sektor barn och utbildning prognostiserar överskott med 6,1 miljoner kronor. Grundskolan står för merparten av överskottet. Rektorsområdena visar tillsammans en budget i balans, avvikelserna inom respektive rektorsområde är små. Grundskolan övergripande visar totalt sett ett överskott med 5,3 miljoner kronor. Bidragen från Migrationsverket för asylsökande elever har trefaldigats under terminen. Ersättningen höjdes med 53% inför 2016 samtidigt som antalet elever i princip fördubblats. Totalt beräknas dessa intäkter överstiga budget med 8 miljoner kronor. En stor del av dessa intäkter har nu delats ut till rektorsområden som haft/har behov av ytterligare resurser till följd av det stora antalet nyanlända elever. Inom den kommunala förskolan förekommer avvikelser, både positiva och negativa, inom de olika områdena och på totalen beräknas överskott på 1,5 miljoner kronor. Förskoleområdena har senaste åren jobbat med anpassning av bemanningen för att komma i fas med given budgetram. Balansen tros nu ha uppnåtts. Områdena har olika möjligheter att lyckas med detta beroende på enheternas storlek, personalgruppens sammansättning och specifika barns behov av särskilt stöd. Generellt sett är det problematiskt för de små enheterna att hitta effektiva lösningar när det gäller bemanningen. Det är också svårt att rekrytera förskollärare. En del av den pedagogiska verksamheten (dagbarnvårdare) i Grytgöl har avvecklats. Detta medför istället underskott avseende den externa förskolan då privat utförare etablerats. Sammantaget ger detta ett överskott den totala förskoleverksamheten på 0,2 miljoner kronor. Den centrala barn- och elevhälsan beräknar överskott på 0,6 miljoner kronor, detta främst till följd av vakanta tjänster samt delfinansiering av tjänster med statliga medel. Sektor vård och omsorg beräknas redovisa knappt 2 miljoner kronor i överskott vid årets slut. Sedan 2012 arbetar sektorn med biståndsbedömda timmar för att minska volymerna inom hemtjänsten. Detta har gett gott resultat, vilket inneburit kostnadsminskningar för sektorn. Inom hemtjänsten arbetas kontinuerligt med att effektivisera scheman och planering av brukartiden. Detta har dessvärre inte medfört större kostnadsminskningar ännu. Underskottet inom särskilda boenden beror på hög sjukfrånvaro och effektiviseringsproblem till följd av småskalighet inom en av kommunens enheter. Kommunens hälso- och sjukvårdsorganisation visar ett underskott på knappt 1,2 miljoner kronor. Detta

17 Kommunstyrelsen Protokoll 17 (28) beror på att hemsjukvården har fler patienter än vad skatteväxlingen med regionen grundar sig på. Politiska verksamheten beräknas redovisa ett överskott på 0,4 miljoner kronor, detta trots ett beräknat underskott för överförmyndarverksamheten med nästan 0,9 miljoner kronor. Underskottet beror på ökade kostnader för godmanskap avseende ensamkommande flyktingbarn men även ökade kostnader för utökning av resurs inom verksamheten. De ökade kostnaderna täcks av kvarvarande medel inom kommunfullmäktige, revision, valnämnd samt kommunstyrelse. I budget för 2016 fanns 48,9 miljoner kronor avsatta för kommungemensamma kostnader. 21,5 miljoner kronor av dessa är en omställningsbuffert och 19,8 beräknas bli ett överskott på kontot. Avsatta medel för nya avskrivningar beräknas ge ett överskott på 3 miljoner kronor till följd av släpande investeringar. Anslaget för volymjusteringar i resursfördelningen beräknas ge ett överskott med 6 miljoner kronor då ramarna kunde minskas med 3 miljoner kronor istället för att öka. Av utvecklingsmedel- och omställningsmedel har hela budgeten på 7,7 miljoner kronor beviljats för olika insatser, den största posten för arseniksanering i Lotorp på 3,1 miljoner kronor. Av utvecklingsmedel för IFO har 1,3 miljoner kronor beviljats till utvecklingsarbete, resterande medel beräknas inte bli förbrukade. För tomma lokaler är avsatt 1 miljoner kronor, dessa medel beräknas inte täcka kostnaderna för tomma lokaler på Bergska skolan, Metallen och kommunhuset plan 2, prognosen för helårskostnad är 2,3 miljoner kronor. Totalt ger detta ett överskott på 28,5 miljoner kronor på kommungemensamma medel. Skatter och statsbidrag beräknas enligt senaste prognosen från SKL bli 1,7 miljoner kronor lägre än budgeterat. Nettot av fastighetsförsäljningar och nedskrivningar beräknas till 9,2 miljoner kronor, det är framförallt Hindö/Kalvholmen och Majorsvillan som ger överskottet. Årets andel av det extra statsbidraget till följd av flyktingsituationen är 39,3 miljoner kronor. Kostnader för olika integrationsåtgärder i den mån de hinner genomföras under året beräknas till 12,5 miljoner kronor, vilket ger ett överskott på statsbidraget på ca 26,8 miljoner kronor. Detta är en ökning av kvarvarande medel jämfört med delårsprognosen. Resultatet under finansiella kostnader och intäkter beräknas bli 3,8 miljoner kronor sämre än budget till följd av lägre interna ränteintäkter än budgeterat. Avkastningen på pensionsmedelsportföljen beräknas bli 0,8 miljoner kronor lägre än budgeterat och räntekostnaderna på upplånat kapital beräknas bli 5,3 miljoner kronor lägre än budgeterat, båda till följd av det låga ränteläget.

18 Kommunstyrelsen Protokoll 18 (28) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Att godkänna kvartalsrapport Att överföra tkr från kommungemensamma omställningspotten till sektor social omsorg. Yrkande 1. Anders Härnbro (S) yrkar på ett tillägg: Att överföra tkr från kommungemensamma omställningspotten till sektor social omsorg. Beslutsgång När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett förslag och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

19 Kommunstyrelsen Protokoll 19 (28) Dnr: KS Lokala föreskrifter om frister för rengöring (Sotning) När lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) trädde i kraft 1 januari 2004 förändrades också regleringen av sotningsverksamheten. Kommunen skulle fortsätta ansvara för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs regelbundet men den enskilde fastighetsägaren gavs möjlighet att efter medgivande från kommunen själv eller genom annan få utföra sotningen inom den egna fastigheten. Vad gäller brandskyddskontrollen ska denna alltid utföras genom kommunens försorg och av personer som uppfyller fastställda behörighetskrav. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har meddelat föreskrifter om vilka objekt som ska omfattas av lagens krav på rengöring och brandskyddskontroll, om brandskyddskontrollens omfattning, inom vilka intervall kontrollen ska utföras samt vilka behörighetskrav som ska ställas på de som utför den. Kommunerna ska meddela föreskrifter om hur ofta rengöring ska ske. Sotningsintervallen/rengöring kan därmed göras mer flexibla och anpassade efter lokala förhållanden. När kommunen ska meddela frister bör den, enligt propositionen (2002/03:119) till LSO, beakta när brandskyddskontrollen ska göras så att samordningseffekter kan tas tillvara. För att vägleda kommunerna har MSB meddelat allmänna råd om sotningsbehov för olika anläggningstyper mot bakgrund av föreliggande brandrisk. Den första januari 2016 så kom MSB med en ny föreskrift, vilket innebär att Finspångs kommun nu behöver anpassa den lokala föreskriften. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Att anta förslag till nya lokala föreskrifter gällande frister för rengöring (sotning).

20 Kommunstyrelsen Protokoll 20 (28) Informationsärenden Kommunstyrelsen informeras om informationsärendena Följande förtroendevalda och tjänstemän biträder vid informationen: a) Rapport från strategiskt samråd, regionen, Anders Härnbro informerar och svarar på frågor. b) Matdistribution inom vård och omsorg, Ann-Christine Ahl Vallgren informerar och svarar på frågor. c) Rapport från möte svenska industrikommuner, Anders Härnbro informerar och svarar på frågor. d) Rapport från centrumgruppen, Herman Vinterhjärta informerar och svarar på frågor. e) Information om kommunstyrelsens- och kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2017 samt nya ekonomistyrningsregler, Anders Härnbro informerar och svarar på frågor. 1. Att anteckna informationen till protokollet.

21 Kommunstyrelsen Protokoll 21 (28) Dnr: KS Taxor Finspångs Tekniska Verk AB 2017 Kommunfullmäktige har, i enlighet med ägardirektivet till Finspångs Tekniska Verk, att fastställa taxor för vatten och avlopp, respektive avfallshantering för Övriga taxor fastställs av bolaget men ska delges kommunen för kännedom. 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde

22 Kommunstyrelsen Protokoll 22 (28) Dnr: KS Yttrande Avgränsning tillmiljöbedömning av Länstransportplan för Östergötlands län Finspångs kommun har tagit emot ett underlag Avgränsning till miljöbedömning av Länstransportplan för Östergötlands län för samråd. Underlaget upplevs som välskrivet och som väl sammanhängande trots att ett viktigt underlag, regeringens direktiv för transportinfrastrukturen planeringsomgång ännu inte har presenterats. Finspångs kommun anser att intentionen att i efterhand eventuellt justera avgränsningen är viktig då det möjliggör en parallell process med miljöbedömningen och arbetet med den nya Länstransportplanen. Det ger en sammanhållen och transparant process. Det är även viktigt att de eventuella justeringar som genomförs tydligt kommuniceras med kommunerna och andra berörda parter. Finspångs kommun ser även med intresse fram emot processen med ett hållbarhetsalternativ i miljöbedömningen. Med detta som utgångspunkt ställer sig Finspångs kommun bakom den föreslagna avgränsningen. 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde

23 Kommunstyrelsen Protokoll 23 (28) Dnr: KS Fastighetsförvärv Hårstorp 3:316, 3:363 för kommunens transportverksamhet I samband med region Östergötlands planering och senare beslut gällande byggande av nytt vårdcentrum har förvaltningen sökt efter nya lokaler för lokalisering av kommunens transportverksamhet (transportenheten). Verksamheten bedrivs idag i delar av den gamla brandstationen som i samband med byggandet av nytt vårdcentrum kommer att rivas. Förvaltningen har undersökt flera alternativ till lokalisering bland annat samlokalisering med kommunens arbetsmarknadsenhet alternativt grannfastigheten Hårstorp 6:13 som ägs av Finspångs industri och affärshus. I samband med utveckling- och näringslivsavdelningens diskussioner med ledningen för AH:s Group AB gällande lokalbehov för att om möjligt fortsätta bedriva sin verksamhet i Finspång öppnades möjligheten till förvärv av de fastigheter där företaget idag bedriver sin verksamhet. På fastigheterna finns byggnader som efter viss anpassning bedöms kunna fungera väl för transportenhetens verksamhet. Förvaltningen inledde omgående diskussioner med Harrysson Invest AB lagfaren ägare till de båda fastigheterna. Det har framför allt diskuterats förvärv men även alternativet att kommunen hyr lokalerna har diskuterats. Som underlag inför en försäljning beställdes på uppdrag av AH:s Group en värdering av fastigheterna. Värderingen utfördes av Cushman och Wakefield och är daterad Den slutliga värdebedömningen resulterade i ett bedömt marknadsvärde på kronor. Då det vid förhandlingarna med fastighetsägaren framkom att det fanns fler intressenter villiga att förvärva fastigheterna enades förvaltningen och fastighetsägaren om ett försäljningspris på kronor. Förvaltningen har genomfört en statusinventering av byggnaderna på fastigheterna genom Rambölls försorg. Inventeringen ger vid handen att byggnaderna har varierande status. Lager- och distributionsbyggnaden har god status. Kontorsbyggnaden behöver byta värmesystem och ytskikt. Sammantaget är det förvaltningens bedömning att det krävs anpassningsåtgärder som i dagsläget beräknas till högst kronor. Den sammantagna kostnadsökningen för transportenhetens verksamhet i samband med förvärvet kan komma att påverka den framtida kostnadsbilden för köpande enheter. I det fall kommunen i en förlängning inte längre bedriver transportverksamhet är det förvaltningens bedömning att förvärvet kan ses som ett strategiskt markförvärv då kommunen lider brist på attraktiv verksamhetsmark för småindustri inom Finspångs tätort.

24 Kommunstyrelsen Protokoll 24 (28) Fastigheterna Hårstorp 3:316 och 3:363 är taxerade som industrifastighet. I detta fall innebär ett kommunalt förvärv av fastigheterna att utredning av momsfrågan måste genomföras. Till dags dato kan konstateras att kr behöver återföras till moms. Huvudregeln är att investeringar yngre är 10 år återförs till moms. Problematiken uppstår inom verksamheten då viss verksamhet är momspliktig och annan är befriad. Momsutredningar är komplicerade och kommunen har genom sin revision beställt densamma. Då det är av stor vikt att tillträdet kommer till under våren 2017 är det förvaltningens uppfattning trots denna oklarhet att förvärvet genomförs. Beloppet som fastställs går in i den s.k. kommunmomsen och återförs året efter eventuellt förvärv. Moms kvittas mot utgående moms och hanteras inom finansförvaltningen. Spekulativt hamnar beloppet mellan 283 tkr och 706 tkr. 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde

25 Kommunstyrelsen Protokoll 25 (28) Dnr: KS Utökning av Samordningsförbundet Östra Östergötland med Finspångs kommun Finspångs kommun har under året diskuterat att bli en del av Samordningsförbundet Östra Östergötland. Förslag är nu framtaget till ny förbundsordning och kommunfullmäktige i Finspång har att fastställa denna. Parallellt pågår likvidation av Finspångs Samordningsförbund. Likvidationen hanteras i en särskild process. 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde

26 Kommunstyrelsen Protokoll 26 (28) Anmälan av delegationsbeslut Investeringsmedgivande - utrustning till FIP-bilar projekt 1911 Dnr KS Investeringsmedgivande -komplettering utrusning FIP-bilar Dnr KS Delegationsbeslut till Finspångs bibliotek - litteratur "Ny i Sverige", medel till språkcafé och projektet "Låna en svensk" Dnr KS Bidrag till Kulturhuset Finspång ur det särskilda statsbidraget till kommunerna med anledning av flyktingsituationen Dnr KS Förordnanden av vikarierande rektor för Nya Bergska Väst Dnr KS Förordnanden av vikarierande rektor för Nya Bergska Öst Dnr KS Förordnanden av vikarierande rektor för Nya Bergska Öst från Dnr KS Finspångs kommun flaggar den 24 oktober 2016 med anledning av FN-dagen Dnr KS Beslut om inackorderingstillägg för elev vid Anders Ljungstedts gymnasium i Linköping Dnr KS Ansökan särskilda statsbidraget - Projekt "Dialog prevention/integration" Dnr KS Digitalt undervisningsstöd och kompetensutveckling av personal och aktiviteter för elever inom SFI och IM-språk Nya Bergska Väst - medel ur det särskilda statsbidraget Dnr KS Investeringsmedgivande utrustning FIP-bilar projekt 1911 komplettering Dnr KS

27 Kommunstyrelsen Protokoll 27 (28) Inackorderingstillägg för elev vid Vretagymnasiet Inackorderingstillägg för elev vid Nyköpings gymnasium Tessin Dnr KS Remissyttrande avseende bildande av naturreservatet Strussjöskogen Dnr KS Inackorderingstillägg för elev vid Alléskolan i Hallsberg Avstängning av elev från undervisning vid Nya Bergska Öst 1. Att delegationsbeslut, tagna i enlighet med kommunstyrelsens delegationsbemyndigande redovisats.

28 Kommunstyrelsen Protokoll 28 (28) Delgivningar 1. SKL cirkulär 16:57 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL 2. SKL Att stärka det systematiska arbetet för att förebygga och hantera hat och hot mot förtroendevalda 3. SKL Många åtgärder krävs för att klara ekonomin 4. CKS Omsorg om landsbygdens äldsta 5. Länsstyrelsen Östergötland Förordnande av folkrättslig rådgivare 6. Länsstyrelsen Östergötland Seminariedag om att komma igång med klimatanpassning 7. Finspångs kommuns samförvaltade stiftelser Månadsrapport oktober 8. Finspångs tekniska verk Protokoll oktober 9. Migrationsverket Flera åtgärder effektiviserar handläggningen av statliga ersättningar för asylsökande 10. ÖLN - Inbjudan politikerträff, Äldre och alkohol 1. Att anteckna ovanstående cirkulär och skrivelser till protokollet.