Gunilla Johansson (S), ordförande Christer Rönnlund (M) Marita Fransson (S) Cecilia Festin Stenlund (FP)

Transkript

1 1(15) Plats och tid Sekreteraren, Stadshuset kl ande Ledamöter Gunilla Johansson (S), ordförande Christer Rönnlund (M) Marita Fransson (S) Cecilia Festin Stenlund (FP) Övriga närvarande Britt Sandström, kostchef Kerstin Jonasson, kostekonom Markus Kvist, dietist 17 Bodil Lindgren, ekonom Henrik Sandberg, Landstingsjurist VLL 17 Lina Renfors, Strateg för planering och uppföljning VLL 17 Eric Lundström, upphandlare 17 Lars Ohlsson (S) Justerare Marita Fransson Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Annette Bergman Ordförande Gunilla Johansson Justerare Marita Fransson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli Underskrift Annette Bergman

2 2(15) Ärendelista 16 Dnr 265 Dagens ärenden, val av justerare och tid för justering Dnr Information Dnr Rapport från kostchef Dnr Månadsbokslut Dnr Förslag till budget Dnr Granskning av kostnämnden Dnr Verksamhetsplan/Aktivitetsplan Dnr s delegationsordning - revidering Dnr Meddelandelista till kostnämnden Dnr Återrapportering av delegationsbeslut Dnr Kurser/konferenser... 15

3 3(15) 16 Dnr 265 Dagens ärenden kompletterar ärendelistan med - sammanträden via distans (videokonferens)

4 4(15) 17 Dnr Information Lina Renfors och Henrik Sandberg, VLL har inbjudits för gemensam samordning av ekonomirapporter samt tydliggöra reglementet för gemensam nämnd VLL/kommun. Markus Kvist, dietist ger en rapport från kostprojektet kartläggning av måltider. Eric Lundström, upphandlare ger en rapport om livsmedelsupphandlingen. Kostchef Britt Sandström informerar om utförd medarbetarenkät lyfter frågan om möjlighet till distanssammanträden (videokonferens). uppdrar till kostchef att i en skrivelse föreslå Landstingsfullmäktige och Kommunfullmäktige att besluta om att sammanträden via distans (videokonferens) är tillåtna. uppdrar till kostchef att i en skrivelse till Christer Nordlund, VLL begära ett förtydligande avseende hyreskostnader per kvadratmeter samt hyresavtal avseende sjukhusköken i Lycksele och Skellefteå. Redovisning sker till kostnämnden 7 maj. et skickas till Kostchef Britt Sandström

5 5(15) 18 Dnr Rapport från kostchef Kostchef Britt Sandström ger en muntlig rapport avseende - införande av flexklocka och personaladministrativt system - portionspriser avseende skolmåltider - vattenskada vid Tannbergsskolans kök har tagit del av rapporten.

6 6(15) 19 Dnr Månadsbokslut Resultat Lycksele kost per 28 februari Riktpunkt = 16 % Budget 2015 Utfall tom feb 2015 Förbrukat i % Jmf utfall tom februari 2014 Intäkter Kostersättning, personal Övr försäljn kiosk och kök Driftbidrag från AMS Vht-försäljn till kommunen Vht-försäljn till landstinget Summa intäkter Kapitalkostn. inventarier Kapitalkostnader Personalkostnader Löner Övriga personalkostnader PO-pålägg 1, fullt PO Summa personalkostnader Övriga kostnader Lokalhyror Livsmedel Apoteksvaror Kioskvaror Licensavgift Arbetskläder Transporter avfall och tvätt Städmaterial inkl papper Portionsformar matdistrib Förbrukningsmaterial

7 7(15) Kontorsmaterial Teleavgifter Övriga kostnader, inköp Bankkostnader Summa övriga kostnader Periodens resultat sunderlag Ekonomens ekonomirapport har tagit del av ekonomirapport

8 8(15) 20 Dnr Budget 2016 Lycksele kost - Lasarettsköket, ansvar 69 Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Intäkter Kostersättning - brukare Kostersättning - patienter Svenska spel, provision Försäljningsmedel matsal och kiosk Övriga intäkter, lönebidrag Kostersättning personal Summa intäkter Personalkostnader Löner Övriga personalkostn Summa personalkostnad Övriga kostnader Lokal hyror Livsmedel Apoteksvaror Kiosk inköp Licensavtal Match mm Arbetskläder, hyra och inköp Transporter avfall och tvätt Städmaterial inkl papper Portionsformar plast Övrigt förbrukningsmaterial Tele och datakommunikation Kontorsmaterial Övriga kostnader, inköp Summa övriga kostnader Kapital kostnader o avskrivningar Övriga finansiella poster Summa kostnader

9 9(15) Nettokostnader totalt sunderlag Ekonomens tjänsteskrivelse antar upprättat förslag till budget år reserverar 100 tkr när det gäller övriga personalkostnader för kompetensutveckling. Detta under förutsättning att budgetramen kan hållas. et skickas till Landstingsstyrelsen Kommunstyrelsen

10 10(15) 21 Dnr Granskning av kostnämnden 2014 Landstingsrevisonen har lämnat ett utkast till rapport avseende den årliga granskningen av kostnämnden för eventuella synpunkter. sunderlag Granskning (utkast) av kostnämnden år 2015 kommer att påbörja arbetet med åtgärder utifrån revisorernas rekommendationer. inväntar den faktiska rapporten och återupptar ärendet vid sammanträdet 7 maj.

11 11(15) 22 Dnr Verksamhetsplan/Aktivitetsplan 2015 beslutade att anta upprättad verksamhetsplan/aktivitetsplan för Lycksele kost. sunderlag Verksamhetsplan/aktivitetsplan daterad s verksamhetsmål, beslut s Aktivitetsplan 2015 ska revideras utifrån Landstingets och Lycksele kommuns verksamhetsmål. Ärendet återupptas vid nästa sammanträde 7 maj. et skickas till Kostchef

12 12(15) 23 Dnr s delegationsordning - revidering Landstingsrevisionen har i samband med gransking av kostnämnden rekommenderat nämnden att revidera nämndens attestordning. har kompletterat sin delegationsordning med: Delegationspunkt 1.4, Utse beslutsattestanter, delegat Kostchef, ersättare kostekonom. sunderlag s delegationsordning antar upprättad delegationsordning daterad. et skickas till Kostchef Kommunstyrelsen VLL

13 13(15) 24 Dnr Meddelandelista till kostnämnden Meddelanden enligt lista redovisas. sunderlag Meddelandelista har tagit del av redovisningen.

14 14(15) 25 Dnr Återrapportering av delegationsbeslut Ärendet utgår.

15 15(15) 26 Dnr Kurser/konferenser Inga kurser/konferensinbjudningar redovisas vid dagens sammanträde.