Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 7 mars 2016

Transkript

1 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 7 mars 2016 Sid Justering Årsredovisning 2015 för kommunen och kommunkoncernen Överföring av nämndernas resultat och investeringsanslag 2015 samt anslag för förbrukning av överskott Utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2015, nämnderna Godkännande av planen för investeringar i Midlanda Fastighter AB samt Midlanda Flygplats AB perioden Tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen - disponering av medel

2 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Tid Kl. 9: Plats Kommunhuset, rum 538A Beslutande Peder Björk (S) ordförande Malin Larsson (S) v ordförande Åsa Ulander (S) Hans Zetterkvist (V) Reinhold Hellgren (C) Elin Nilsson (M) ersätter Jörgen Berglund (M) Ina Lindström Skandevall (L) ersätter Stefan Falk (L) Övriga Stefan Söderlund kommundirektör Örjan Folkesson ekonomidirektör Christofer Nilsson kommunsekreterare Caroline Grafström kommunsekreterare Protokollet omfattar Justeras Peder Björk Ordförande Elin Nilsson Justerare Christofer Nilsson Sekreterare

3 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Justering I tur att justera protokollet är Elin Nilsson med Ina Lindström Skandevall som ersättare.

4 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Årsredovisning 2015 för kommunen och kommunkoncernen (KS ) Beslut Finans- och näringslivsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att fastställa årsredovisning 2015 för kommunen och kommunkoncernen, samt att överlämna årsredovisningen till revisorerna Vidare föreslår koncernstaben kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2015 för kommunen och kommunkoncernen, Ärendet Koncernstaben har upprättat ett förslag till årsredovisning 2015 för kommunen och kommunkoncernen. Årets resultat i årsredovisningen uppgår till 33,2 miljoner kronor för kommunen och till 135,1 miljoner kronor i den sammanställda redovisningen. Avstämningen mot kommunallagens balanskrav visar att kommunens ekonomi är i balans. Kommunen uppnår dock inte alla målen för god ekonomisk hushållning. Deltagande i beslut Elin Nilsson (M) och Ina Lindström Skandevall (L) meddelar att de återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde och deltar därför inte i dagens beslut. Beslutsunderlag Koncernstabens skrivelse, Årsredovisning 2015 för kommunen och kommunkoncernen

5 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Överföring av nämndernas resultat och investeringsanslag 2015 samt anslag för förbrukning av överskott (KS ) Beslut Finans- och näringslivutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa resultatöverföring från 2015 enligt koncernstabens förslag inkluderande att bevilja undantag enligt Synnerliga skäl för kostnader inom stadsbyggnadsnämnden, NAVI samt service- och teknik, att bevilja nämnderna anslag på tkr för planerad förbrukning av tidigare års överskott, att finansiering sker med tkr ur kommunfullmäktiges anslag för ianspråktagande av överskott, att kommunfullmäktiges uppdrag om översyn av reglerna för överföring av investeringar till kommunstyrelsen, i samband med beslut om överföring av resultat från 2014 till 2015, får övergå till det nya uppdrag som koncernstaben fått om översyn av investeringsprocessen. Ärendet Överföring av nämndernas resultat, drift och investeringar, behandlas i en egen process Överföring av resultat. Enligt reglerna så ska att nämnderna beviljas anslag för den förbrukning som nämnderna ska göra av ackumulerat överskott under innevarande år. Prövning av undantag från överföring av resultat ska ske enligt begreppet Synnerliga skäl. Deltagande i beslut Elin Nilsson (M) och Ina Lindström Skandevall (L) meddelar att de återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde och deltar därför inte i dagens beslut.

6 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Beslutsunderlag Koncernstabens skrivelse, Bilaga 1 4 Bilaga 5

7 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2015, nämnderna (KS ) Beslut Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna rapporteringen och utvärderingen av kommunens samlade system för intern kontroll 2015, att beslutet och rapporten överlämnas till kommunens revisorer samt till nämnderna Vidare föreslår koncernstaben kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att notera föreliggande rapport Ärendet Kommunallagen föreskriver att kommunens nämnder, var och en inom sitt område, ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. En del av kommunstyrelsens uppgifter enligt kommunallagen består av att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Sammantaget fungerar systemet för intern kontroll relativt bra. Det sker hela tiden förbättringar. Kommunen har omfattande uppföljningar som månads- och tertialredovisningar, som är en del i internkontrollen. En annan del är tillsynen och regelverket kring kontrollplanerna. Samtliga nämnder tar beslut om kontrollpunkter/planer, genomför det flesta åtgärderna under året och rapporterar i tid. Att nämnderna allt oftare i sina kontrollplaner anger vilka mål/rapportering/regler som kontrollpunkterna hör till och genomför risk och väsentlighetsbedömningar, innebär att man visar att man arbetar med att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet. Även om förvaltningarna har utvecklat sitt arbete med den interna

8 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott kontrollen så finns en del områden för ytterligare utveckling. Koncernstaben nämner exempelvis området riskbedömning, både att beskriva och dokumentera motiveringarna. Beslutsunderlag Koncernstabens skrivelse, , separat utskick Miljönämndens protokoll Miljökontorets tjänsteskrivelse Bilaga - rapport miljönämnden Barn- och utbildningsnämndens protokoll Barn- och utbildningsförvaltningen skrivelse Rapport barn- och utbildning Kommunstyrelsens protokoll Koncernstabens skrivelse Rapport koncernstaben Stadsbyggnadsnämndens protokoll Stadsbyggnadskontorets skrivelse Rapport stadsbyggnadsnämnden Nämndens för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration protokoll Förvaltningens för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration skrivelse Rapport nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Kultur- och fritidsnämndens protokoll Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse samt rapport Socialnämndens protokoll Socialtjänstens skrivelse Rapport socialnämnden Kommunstyrelsens protokoll Koncernstabens skrivelse Rapport kommunstyrelsens uppsiktsansvar Kommunstyrelsens protokoll Service och tekniks tjänsteskrivelse Bilaga - rapport service och teknik Lantmäterinämndens protokoll Lantmäterikontorets skrivelse Rapport lantmäterinämnden

9 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Godkännande av planen för investeringar i Midlanda Fastighter AB samt Midlanda Flygplats AB perioden (KS ) Beslut Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna planen för investeringar i Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB till totalt 36,9 miljoner kronor för perioden Ärendet Styrelsen för Stadsbacken AB har beslutat föreslå kommunfullmäktige att godkänna planen för investeringar i Midlanda Fastigheter AB samt Midlanda Flygplats AB till totalt 36,9 miljoner kronor för perioden Beslutsunderlag Koncernstabens skrivelse, Stadsbacken AB protokoll Stadsbacken AB skrivelse Investeringsmotivering asfaltsyta 100ll Investeringsansökan Elstolpar korttid Investeringsansökan komplettering övervakning CSRA Investeringsansökan Konventionell röntgen Investeringsansökan rullbanor säkerhetskontrollen Investeringsansökan rullstol Investeringsansökan SAMD skoskanner Investeringsansökan vändkors Investeringsmotivering Cistern eget bränsle Investeringsmotivering Dockning bryggar Investeringsmotivering kylmaskin pl3 Investeringsmotivering MET ATIS PRATOR Investeringsmotivering port Investeringsmotivering_6 bagagevagnar Investeringsmotivering bagagevagnar_pax

10 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen - disponering av medel 2016 (KS ) Beslut Finans- och näringslivsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande Ärendet Ärendet handlar om förslag till förändring av budget i Mål och resursplan 2016 med anledning av tillfälligt statsbidrag för flyktingsituationen. Överläggning Ordföranden yrkar att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Detta blir finans- och näringslivsutskottets beslut.