ÅRSBERÄTTELSE EFS Norrbotten

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE 213 EFS Norrbotten Årsredogörelse 213 1

2 BILD: VERONICA WIKLUND, KOLLAGE: VIKTOR JONSSON Innehåll Distriktsföreståndaren har ordet Måluppfyllelse Prioriteringar Verksamhetsberättelse 213 Årsredovisning EFS Norrbotten Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar Budget 213 i bilder Dagens program Årsredgörelse 213

3 DISTRIKTSFÖRESTÅNDAREN HAR ORDET EFS Norrbotten utgörs av de lokala föreningar och grupper som är grunden för EFS arbete. Genom distriktsorganisationen samverkar de lokala sammanhangen kring anställningar, konfirmations- och lägerverksamhet samt utvecklingsarbete. Som ett för distriktet samlande arrangemang blir den årliga Inspirationshelgen i augusti allt mer betydelsefull. Vi gläds över att gudstjänsterna liksom tidigare år fyller Storstrands stora kapell. Än mer gläds vi över att lördagens seminarieprogram nu börjar bli så välbesökt att den övre gränsen för lokalernas kapacitet är nådd. Lekmannaförkunnelse är en av EFS hjärtefrågor. Under året har distriktet genomfört en kartläggning av sina s.k. biträdande medarbetare. Dessa inbjöds under hösten till en uppskattad inspirationsdag. Vi ser att rekryteringen av nya lekmannapredikanter stannat av och därför vill EFS Norrbotten framöver främja denna viktiga del av EFS uppdrag. /Mattias Sundkvist Mattias Sundkvist, distriktsföreståndare i EFS Norrbotten sedan 211. Årsredogörelse 213 3

4 Måluppfyllelse 213/214 Stärka känslan mellan föreningarna och EFS Norrbotten Inspirationshelgen är viktig för att stärka känslan av samhörighet i distriktet, speciellt då dess betydelse även ökar för föreningar utanför Piteåbygden. Att fler deltog på inspirationshelgen är ett steg i rätt riktning. Den nya webbsidan har kommit igång. EFS Norrbotten har e-postadresser till ca. 6 medlemmar och ett försök att skicka ut regelbundna informationsmail till medlemmarna har påbörjats. Förberedelser för EFS s.k. Växtkraftdagar har påbörjats och inbjudan har skickats ut till alla föreningar och grupper i distriktet. Distriktsföreståndaren har under året träffat många föreningsstyrelser, bl.a. i samband med predikobesök. Styrelsen har träffat lokalföreningar i samband med sina sammanträden som förlagts till olika platser. Fortsätta den inledda satsningen på söndagsskolematerialet Skatten En kartläggning av vilka föreningar som använder sig av Skatten är gjord. Den inbjudan som gjordes till en gemensam inspirationskväll fick liten respons. Distriktskonsulenten planerar därför att göra hembesök i de föreningar som skulle kunna tänkas dra igång med arbetet men som ännu inte gjort det. Många medarbetare var med på ett seminarium om Skatten i samband med en gemensam personaldag tillsammans med EFS Västerbotten. Lyfta fram och uppmuntra de många biträdande medarbetarna inom EFS Norrbotten Distriktsföreståndaren har uppdaterat listan med de biträdande medarbetare som finns i de olika föreningarna. Det är inte så många som åker runt i olika sammanhang men många som predikar i sitt eget. Under hösten genomfördes en inspirationsdag för biträdande medarbetare i Sjulnäs. Dagen hade 25 deltagare och LarsOlov Eriksson medverkade. Dagen uppfattades som mycket positiv. Under året har det också konstaterats att beteckningen biträdande medarbetare är svårtolkad och inte säger så mycket om vad uppdraget innebär. Det finns ett behov av att fortsätta arbetet med att utse, uppmuntra och utbilda lekmannapredikanter, även bland dem som är yngre. 4 Årsredgörelse 213

5 Skatten Infjärden Prioriteringar 214/215 Stödja utvecklingsarbete i lokalföreningar - genom arbetet med Växtkraft - genom fortsatt satsning på biträdande medarbetare - genom fortsatt lansering av söndagsskolematerialet Skatten Aktivt delta i arbetet med EFS framtida organisationsstruktur VERKSAMHETSBERÄTTELSE 213 EFS-föreningarna Under året engagerades deltagare i olika aktiviteter, vilket är en höjning med 3 95 deltagare jämfört med 212. Dessa deltagare är olika personer (en del deltog i flera aktiviteter) vilket är en ökning med 1979 personer jämfört med året innan. Distriktet har 34 föreningar, EFS-grupperna inräknade. En förening har lagt ner under året. Medlemsskaran sjönk med 57 medlemmar och det var medlemmar vid årets slut. Distriktet har 13 enskilda medlemmar, fyra nya har tillkommit under 213. Årsredogörelse 213 5

6 Personal I december 213 hade EFS Norrbotten 27 personer i tjänst med en tjänstefaktor på 22,4. Av dessa var 18 kvinnor med en tjänstefaktor på 14,4 och 9 män med en tjänstefaktor 8,. Personalstyrkan fördelas på följande tjänster: en diakoniassistent (kvinna), en informatör/personalsekreterare (kvinna), en distriktskonsulent (man), två husmödrar (kvinnor), en kanslist (kvinna), tre assistenter (2 kvinnor, 1 man), sex konsulenter (5 kvinnor, 1 man), två musiker (kvinnor), åtta präster (varav fyra kvinnor), en vaktmästare (man) och en verksamhetschef (man). Under 213 anställdes följande personer: Lina Ask, vikarierande husmor, Rörvikskyrkan; Kerstin Enberg, kontorist, Storstrand; Karina Vallmark, ekonomibiträde, Storstrand; Karin Lindmark, vikarierande präst, Hortlaxkretsen; Eric Voelz, vikarierande pastor, Hortlaxkretsen; Maria Sjöstedt, musiker, Sörbyakyrkan; Petter Sundkvist, vikarierande konsulent, Hortlaxkretsen; Marianne Hellgren, vikarierande distriktskonsulent; Anton Björkman, vikarierande distriktskonsulent; Carina Nylander, assistent i församlingsarbetet, Rörvikskyrkan; Elin Sharew, projektanställd missionsinspiratör, distriket. Under året har följande slutat sina anställningar: Lars-Åke Andersson, präst, Hortlaxkretsen; Maria Berglund, musiker, Sörbyakyrkan; Magnus Wiklund, vikarierande musiker, Sörbyakyrkan; Luisa Landewall, präst, Rörvikskyrkan; Emma Bogren, musiker, Piteå. Under året har följande varit tjänstlediga: Julia Strand, föräldraledig; Lina Sundström, föräldraledig; Sara Ahlforn von Beetzen, föräldraledig; Jonas Ahlforn von Beetzen, föräldraledig; Linnea Norberg, föräldraledig; Jonas Carlzon, föräldraledig; Anna Bergeman, tjänstledig för studier; Marie Edfast, tjänstledig för studier; Maria Berglund, tjänstledig för studier; Kristina Wallbing, tjänstledig för studier; Mirjam Eriksson, föräldraledig 2 %; Luisa Landewall, tjänstledig för FN-tjänst. Barn & Unga Den distriktsgemensamma verksamheten för barn och unga dominerades under året som vanligt av våra läger. Det känns roligt att bredden sträcker sig över såväl åldrar (från 5-åringar till 2+are) som inriktning (från kojbyggande till konfirmation, via blåsmusik). Antalet deltagare är ökande från förra året, även om det på konfirmationssidan är en viss svacka. Detta hänger framförallt ihop med de antalsmässigt små årskullarna från -95 till -. Ledarkursen sker i samverkan med Älvsby folkhögskola samt Hortlax och 6 Årsredgörelse 213

7 Norrfjärdens församlingar, och har under sina två första år utrustat 58 unga personer för att vara ledare i församling och missionsförening. Läger och andra arrangemang som genomförts under året: Barn Deltagare Ledare Blåsarweekend, Storstrand 47 7 Miniorläger, Storstrand 4 8 Scout & kompisläger, Lillstrand 2 6 Blåsarläger, Lillstrand 46 8 Kojbyggarläger, Sundet 34 9 Inspirationshelgen 39 6 Klockarträsk, scoutläger Ungdom Deltagare Ledare Livskraft Polar, Älvsby FHS Konfirmation Storstrand Konfirmation Sundet 17 6 Konfirmation Rafiki 8 9 inklusive volontärer Ledarutbildning 3 3 Tejp 13 1 Information Under 213 hade EFS Norrbotten ett uppslag i åtta nummer av Budbäraren. Distriktet gjorde en ny hemsida i wordpress i samarbete med EFS riks och ideella. Den är uppbyggd på samma sätt som EFS riks hemsida. Distriktsexpeditionen gjorde på försök nyhetsbrev som sändes ut till alla medlemmar i distriktet som har en registrerad epostadress i Mysoft, som är ett rikstäckande register som hanteras av riksorganisationen. Missionsrådet Missionsrådet har under 213 haft följande medlemmar: Margot Lundström, Älvsbyn; Märta Hedström, Alvik; Karin Börjesson, Lillpite; Sigrid Berglund, Luleå; Ingrid Risberg, Blåsmark och Birgitta Samuelsson, Blåsmark (distriktstyrelsens representant). Rådet har haft fyra träffar och däremellan mail- och telefonkontakter. Inger Bernspång, Luleå och Märta Hedström, Alvik, har varit representanter i Luleå stifts internationella samrådsgrupp. Från september 213 har även Elin (Risberg) Sharew varit med i missionsrådet. Hon fick då en 2 månaders anställning i EFS Norrbotten som missionsinformatör/inspiratör med möjlighet att fördela arbetet under ett helt år. Detta har medfört att många EFS sammanhang kunnat kalla till gudstjänster, missionsdagar, ungdomsgrupper mm. Årsredogörelse 213 7

8 Under 213 deltog missionsrådet också mer aktivt under inspirationshelgen på Storstrand. Vi anordnade en missionshörna i foajén med en utställning och information från EFS internationella arbete. Vi fick även vara en del av lördagens kvällsgudstjänst med ljuständning och förbön för det internationella arbetet både i Sverige med invandrare och flyktingar samt EFS missionsprojekt och missionärer utomlands. Vi hoppas få upprepa vårt deltagande 214. Det planeras också en missionsdag, Jesus för världen, i Älvsbyn 12 april 214 med Elin Sharew som huvudansvarig tillsammans med EFS Älvsbyn och missionsrådet. Utvecklingssatsningar Elin Sharew anställdes under hösten 213 som missionsinspiratör. Anställningen möjliggjordes med medel ur Magda Hedströms fond. Elin har medverkat vid ett stort antal arrangemang ungdomsgrupper, gudstjänster, symöten mm. EFS Norrbottens styrelse har beviljat medel ur utvecklingsfonden till EFS Hortlax. De deltar i EFS Tillväxt- och nyplanteringsakademi, som genomförs i Uppsala och London under 5 terminer. Även Piteå EFS har under året fått medel ur utvecklingsfonden för sin satsning på att nå nya människor genom den s.k. FIKA-kyrkan. Folkbildning I folkbildningsfrågor har EFS Norrbotten under året samverkat med såväl Sensus som Älvsby folkhögskola. Sensus har liksom tidigare varit distriktets samverkanspart i planering och genomförande av Inspirationshelgen på Storstrand. Fram till sommaren 213 har EFS Norrbottens konfirmationsarbete genomförts i samverkan med Sensus. Sensus var samverkanspart när EFS Norrbotten anordnade en inspirationsdag för s.k. biträdande medarbetare. Lars-Olov Eriksson, Johannelund, medverkade vid dagen som samlade 25 deltagare. Älvsby folkhögskola har liksom tidigare år bidragit till arbetet med fortbildning EFS Norrbottens personal. Nyårslägret Livskraft har också detta år genomförts på Älvsby folkhögskola. Efter några års samverkan med Sensus kring konfirmationsarbetet slöts ett avtal mellan Älvsby folkhögskola och EFS Norrbotten om samverkan från och med hösten 213. Sedan 211 genomför EFS Norrbotten årligen en ledarkurs för unga ledare som i samverkan med Älvsby folkhögskola samt Hortlax och Norrfjärdens församlingar. Kursen är förlagd till fyra helger under året och varvad med hemuppdrag 8 Årsredgörelse 213

9 i respektive hemförsamling/-förening. Under hösten har en tredje upplaga av kursen startat. EFS Norrbotten är representerat i Älvsby folkhögskola genom en plats i skolans nomineringskommitté. Bibelfjäll EFS Norrbotten har under året fortsatt engagemanget i bibelskolan Bibelfjäll, som är belägen i Hemavan och vars huvudmän är EFS Västerbotten och Ekumeniakyrkan. EFS Norrbotten är medfinansiär och ingår genom distriktsföreståndaren i projektets styrgrupp. Projektet avslutades under 213 men har förlängts, se Samverkan Luleå stift Samverkan mellan EFS Norrbotten och Luleå stift har sitt officiella forum i det regionala samarbetsråd som möts två gånger varje år och där även representanter från EFS Västerbotten ingår. 2 april genomfördes en samverkansdag på Solviks folkhögskola med mycket stort deltagande från sammanhang där samarbets-/samverkansavtal finns mellan EFS-förening och kyrkoförsamling. Projekt Ung musik i kyrkan Ung musik i kyrkan är ett samverkansprojekt mellan Luleå stift, Sensus, EFS Norr- och Västerbotten och med stort ekonomiskt stöd från stiftelsen Norrbottens arbetsstugor. Projektet inleddes 211 och har under 213 fortsatt med Aron Delar av EFS Norrbottens styrelse Årsredogörelse 213 9

10 Tideström som projektledare, anställd av Sensus. Ung musik har hjälpt till med utrustning av replokaler och gett handledning till ungdomar att komma igång med musikverksamhet. Projektet har även gett stöd till lokala arrangemang och ansvarat för ett läger i Glommersträsk. Haparandaprojektet Det treåriga projekt som inleddes under 212 lades på is under våren 213 då den för projektet anställde Marie Edfast ansökte om tjänstledighet för studier. Styrelsen Distriktsstyrelsen för EFS Norrbotten bestod under året av Håkan Eriksson, Boden, ordförande; Curth Johanson, Bergsviken, vice ordförande; Sara Rosendahl, Luleå, sekreterare; Robert Isaksson, Piteå; Anders Norén, Nybyn; Anna Nyman, Älvsbyn; Anders Pettersson, Sjulnäs och Assar Söderberg, Nybyn. Distriktsföreståndaren och en representant för Vision Ekumeniska var adjungerade till sammanträdena. Styrelsen hade under året sju protokollförda sammanträden. Dessutom skickades och lästes ett stort antal mail. Ett antal sammanträden hölls dessutom i de olika utskotten och råden. Avslutning Verksamhetsberättelsen ger en bild av vårt gemensamma arbete där vi fått vara engagerade i olika uppgifter och utmaningar. Det stora arbetet i distriktet görs i de lokala sammanhangen och distriktets huvuduppgift är som tidigare att på olika sätt stötta dessa aktiviteter. Tillsammans har vi fått arbeta för våra bygder och Guds rike. Med den Gud som kallar och utrustar får vi nu gå framåt mot nya tider och utmaningar. Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. 1 Tess 5: Årsredgörelse 213

11 ÅRSREDOVISNING EFS NORRBOTTEN Styrelsen för EFS Norrbotten avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Verksamhetens art och inriktning EFS Norrbotten är en ideell organisation inom Svenska kyrkan med uppgift att vara en hjälp för människor att leva nära Jesus Kristus. Verksamheten bedrivs genom 34 EFS-föreningar och EFS-grupper i Norrbottens län och genom direkta distriktsarrangemang. Distriktets årsmöte är organisationens högsta beslutande organ medan distriktets styrelse leder den löpande förvaltningen. Under distriktets styrelse sorterar ett antal utskott och råd. Distriktet hade medlemmar vid årets slut. Under året har personer deltagit i EFS-föreningarnas verksamheter samt i det distriktsgemensamma arbetet. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under året har insamlingsarbetet för Storstrands återuppbyggnad tagit ny fart och lånen i Sparbanken Nord har amorterats av i god takt. Nedläggningen av Töre EFS tillförde ca 3 tkr till EFS Norrbotten, varav 5 tkr avsattes till en stipendiefond för ungdomar från Töre. EFS Norrbotten har budgeterat för fortsatt bidrag till projektet Ung Musik även under 214 och sedan kommer projektet att avvecklas. Ung Musik genomförs i samverkan med EFS Västerbotten, Luleå stift och Sensus. Styrelsen tog beslut om att ge Elin Sharew en tidsbegränsad anställning som missionsinspiratör. Tjänsten finansierades med medel ur Magda Hedströms fond. Styrelsen har även beviljat en projektanställning på 4 % för utvecklingsarbete i Sjulsmark. Projektet tar sin början 1 september 214 och finansieras med medel ur utvecklingsfonden. Omsättning, resultat och ställning (kkr) Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat e finansiella poster Balans omslutning Soliditet Medelantal anställda ,3% ,9% 25, ,3% ,1% 24 Årsredogörelse

12 Årets resultat Till distriktets årsmötes förfogande står följande medel: Balanserade vinstmedel från föregående år Omfört till utvecklingsfonden från föreg. års vinstmedel Årets resultat Styrelsens förseslår att årets resultat överföres i ny räkning Beträffande distriktets resultat och ställning i övrigt hänvisas till resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor. Resultaträkning Verksamhetens intäkter Insamlade medel Bidrag Verksamhetsintäkter Övriga intäkter Not 1 2 3, Verksamhetens kostnader Verksamhetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Resultat före finansiella poster Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner ÅRETS RESULTAT Årsredgörelse 213

13 Balansräkning TILLGÅNGAR Not Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Finansiella anläggningstillgångar Långfr. plac. för egen räkning Långfr. plac. för annans räkning Summa anläggningskostnader Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Ändamålsbestämda medel Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Ersättningsfond 4 Långfristiga skulder Långfristiga skulder Övriga låneskulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristig skuld Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbet. intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Årsredogörelse

14 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som är tillämpade överensstämmer med Årsredovisningslagen och god redovisningssed. Följande värderings- och omräkningsprinciper är tillämpade i årsredovisningen: Anläggningstillgångar Byggnader Nya byggnader är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för ersättningsfond (försäkringsersättning och gåvor insamlade til byggnaderna). Någon planelig avskrivning görs inte eftersom verkligt värde överstiger bokfört värde. Fordringar Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta. 14 Årsredgörelse 213

15 Not 1 Insamlade medel Gåvor fr mf för lokalt anställda Gåvor fr mf för distrgemensamt Gåvor fr enskilda, inspirationshelg, årsmöte Storstrandsinsamlingen Summa Not 2 Bidrag Bidrag till löner från Svenska kyrkan Bidrag till löner från övriga Bidrag för lägerdeltagare Stiftsbidrag Bidrag övriga Summa Not 3 Övriga intäkter Övriga intäkter Behållning från nerlagda föreningar Summa *) *) Under 212 specificerades verksamhetsintäkter kr under not 3. Not 4 Ekonomisk redovisning Storstrandsbranden Intäkter Storstrandsinsamlingen Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Disposition av föregående års resultat Förändring ersättningsfond Beräknat resultat Årsredogörelse

16 Not 5 Medelantal anställda, löner, andra ersättning och sociala avgifter Medelantalet anst uppgår till 213 Kvinnor 19 Män 9 Totalt ,8 8,7 25,5 Löner och ersättningar uppgår till Styrelsen Lönekostnader Sociala avgifter enligt lag Anställdas försäkringar och pensioner Bilersättningar Lönebidrag Övriga personalkostnader Not 6 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Färdigställda byggnader Direktavskrivning mot ersättningsfond Pågående nybyggnad Utg ack anskaffningsvärden Ing avskrivningar Årets avskrivningar Utg ack avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Not 7 Långfristiga placeringar för egen räkning Anskaffningsvärde Marknadsvärde per resp Årsredgörelse 213

17 Not 8 Förändringar i eget kapital Ändamålsbestämda medel *) utgörs av eget kapital som är avsett för särskilda ändamål. Balanserad vinst och årets resultat avser fritt eget kapital. Belopp vid årets ingång Förändring ändamålsbest medel Årets resultat Utgående balans Ändamålsbest. medel Balanserad vinst Årets resultat *) Specifikation av ändamålsbestämda medel: Magda Hedströms fond Gåva till särskilt ändamål Utvecklingsfonden Syrena Marklunds fond Summa Not 9 Långfristiga skulder Törefonden Medlemslån Konfirmationslägerfonden Töre stipendiefond Kortfristig del av långfristig skuld Lån Rörvikskyrkan Banklån Summa Not 1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna avtalsförsäkringar Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga interima skulder och förutbetalda intäkter Summa Not 11 Ställda säkerheter Skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Årsredogörelse

18 Budget Verksamhetens intäkter Insamlade medel Bidrag Verksamhetsintäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Budget Budget Utfall Resultat före finansiella poster Finansiella poster ÅRETS RESULTAT Årsredgörelse 213

19 Uppe vä: Julia Strand inleder Skattengudstjänsten i Infjärdenkyrkan. Uppe Hö: Tillverkning av överlevnadsarmband för försäljning på Klockarträsklägret. Mitten vä: Utanför nationalparken Mikumi i Tanzania fanns denna instruktion på en sten. Mitten hö: Erica Eriksson agerar clown på Internationella festen i Rörvikskyrkan, som också firade 4 år 213. Nere: Övningskör till Himlen på Inspirationshelgen 213, Storstrand. Årsredogörelse

20 Haparanda 26 april Program för årsmötet 11. Gudstjänst i Haparanda kyrka 12. Lunch i församlingshemmet 13. Årsmötet börjar Fika Varmt välkommen! Föredragningslista årsmöte Inledning och parentation 2. Årsmötet öppnas 3. Godkännande av dagordning 4. Val av presidium: ordförande, vice ordf, sekreterare 5. Val av två justerare 6. Val av rösträknare 7. Verksamhetsberättelse för 213 Måluppfyllelse 8. Ekonomisk redogörelse för Revisorernas berättelse 1. Fråga om ansvarsfrihet 11. Vinstdisposition 12. Prioriteringar 214/ Fastställande av budget för Psalm och kollekt Val av styrelseledamöter 15. Val av revisorer och suppleanter 16. Val av valberedning för Val av ombud till EFS rikskonferens Meddelande om distriktets årsmöte Insamlingen till Storstrand Rapport. 2. Idéforum 21. Avtackning av avgående styrelseledamöter 22. Avslutning av förhandlingarna INSPIRATIONSHELG Storstrand augusti Årsredgörelse 213