KOMMUNFULLMÄKTIGE HANDLINGAR ÄRENDE 3 13

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE HANDLINGAR ÄRENDE 3 13

2 Kommunfullmäktige KALLELSE Datum Sida 1 (4) Ledamöter och ersättare Se förteckning på sista sidan Handlingar till ärendena på föredragningslistan kan beställas från kommunledningsförvaltningen eller läsas på kommunens webbplats Tjänstepersoner Sara Cronholm, kommunjurist Sebastian Helin, kommunsekreterare Telefon E-post kommunen@falkoping.se Webbplats Kommunfullmäktige kallas till sammanträde måndagen den 28 oktober 2019 klockan 18:30 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, för att behandla följande ärenden. Ärende Anteckningar 1. Val av protokollsjusterare Dnr Inkomna motioner, interpellationer och frågor Dnr 2019/ Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) och Johanna Johansson (SD) om att införa ett lokalt förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i Falköpings kommun Dnr 2019/ Bilaga a) Kommunstyrelsen 147/2019 b) Ordförandeförslag c) Kommunjuristens tjänsteutlåtande d) Kommunstyrelsen 83/2019 e) Motionen

3 2 (4) Ärende Anteckningar 4. Falköpings kommuns delårsrapport per augusti 2019 Dnr 2019/ Bilaga a) Kommunstyrelsen 149/2019 b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande c) Förslag till delårsrapport d) Kommunstyrelsens delårsrapport e) Nämndernas delårsrapporter 5. Policy för finansverksamheten Dnr 2019/ Bilaga a) Kommunstyrelsen 151/2019 b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande c) Förslag till policy d) Nu gällande policy 6. Ändring av avgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Dnr 2019/ Bilaga a) Kommunstyrelsen 155/2019 b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande c) Socialnämnden 102/2019 d) Förslag till avgifter e) Kommunstyrelsen 94/ Avfallstaxa för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) från och med 1 januari 2020 Dnr 2019/ Bilaga a) Kommunstyrelsen 156/2019 b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande c) Direktionen för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg 13/2019 d) Förslag till avfallstaxa 8. Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier) Dnr 2019/ Bilaga a) Kommunstyrelsen 158/2019 b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande c) Direktionen för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg 7/2019 d) Förslag till taxa

4 3 (4) Ärende Anteckningar 9. Arkivreglemente för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg Dnr 2019/ Bilaga a) Kommunstyrelsen 157/2019 b) Arkivariens tjänsteutlåtande c) Direktionen för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg 8/2019 d) Förslag till arkivreglemente e) Nu gällande arkivreglemente 10. Redovisning av kommunalt partistöd för år 2018 och utbetalning för år 2020 Dnr 2019/ Bilaga a) Kommunstyrelsen 161/2019 b) Ekonomens tjänsteutlåtande c) Partiernas redovisningar 11. Redovisning av obesvarade motioner oktober 2019 Dnr 2019/ Bilaga a) Kommunstyrelsen 163/2019 b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 12. Entledigande av Emelie Brännmark (M) från uppdraget som ledamot i kompetens och arbetslivsnämnden Dnr 2019/ Bilaga a) Avsägelse 13. Entledigande av Ingrid A Jarlsson (M) från uppdraget som ledamot i nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg Dnr 2019/ Bilaga a) Avsägelse Patrik Björck Ordförande

5 4 (4) Förteckning över ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige under mandatperioden Ledamöter Patrik Björck (S), Ordförande Michael Kristiansson (KD), 1:e vice ordförande Anders Winlöf (M), 2:e vice ordförande Dan Gabrielsson (S) Karola Svensson (C) Adam Johansson (M) Johanna Johansson (SD) Ingvor Bergman (S) Dan Hovskär (KD) Christopher Münch (SD) Ed Kahrs (M) Niclas Fällström (C) Erik Kyrkander (V) Susanne Larsson (S) Jonas Larsson (SD) Niclas Hillestrand (S) Christina Jorméus (M) Gary Linnéusson (KD) Johanna Svensson (S) Annika Carp (L) Hans Johansson (C) Tommy Almgren (SD) Sture Olsson (M) Roger Lundberg (S) Camilla Funke (MP) Thomas Svensson (S) Vanja Wallemyr (C) Marita Ljus (SD) Morgan Billman (M) Kelesh Hussein (S) Emil Estébanez (V) Debora Josefsson (KD) Heléne Svensson (S) Sonja Eriksson (SD) Göte Andersson (C) Ingrid A. Jarlsson (M) Henric Hagberg (S) Hanna Nord (S) Milada Wurm (SD) Lovisa Wennerholm (C) Alex Bergström (S) Gerhard Karlsson (SD) Anna Bella Nordh Fahlqvist (S) Elias Assio (M) Anna-Brita Fransson (L) Elisabeth Klang (V) Fredy Neüman (S) Zahra Igal (C) Per Magnusson (SD) Maria Bruckshaw (KD) Lisbeth Ek (S) Ersättare Marie Post (S) Corry Thuresson (S) Jonas Karlsson (S) Ingvor Arnoldsson (S) Kovan Akrawi (S) Inga-Lill Bergsten (S) Hassan Hussein (S) Monica Janzon (S) Jörgen Larsson (SD) Matti Qvist (SD) Jens Larsson (SD) Frank Wurm (SD) Arild Svensgam (SD) Pema Malmgren (M) Johan Eriksson (M) Inge Persson (M) Caroline Lundberg (M) Rune Lennartsson (C) Christiane Uhle (C) Helén Engström (C) Bengt Lennartsson (C) Angela Joelsson (KD) Anna-Sara Ståtenhag (KD) Britt-Marie Aronsson (KD) Iowan Hedendahl (V) Scott Fahlström Schylander (V) Dag Högrell (L) Maria Jern (L) Roland Wanner (MP) Anders Blom (MP) Gruppledare Ingvor Bergman (S) Hanna Wigh (SD) Anders Winlöf (M) Karola Svensson (C) Dan Hovskär (KD) Ann Kyrkander (MP) Inger Lilja (V) Annika Carp (L)

6 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (5) 147 Dnr 2019/ Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) och Johanna Johansson (SD) om att införa ett lokalt förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i Falköpings kommun Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att införa ett lokalt förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i Falköpings kommun. Reservation Jonas Larsson (SD) och Marita Ljus (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jonas Larssons (SD) yrkande. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2019, 15, att remittera Milada Wurms (SD) och Johanna Johanssons (SD) motion om att införa ett lokalt förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i Falköpings kommun. I motionen föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta följande. Att snarast införa ett tillägg i de lokala ordningsföreskrifterna mot passiv insamling av pengar (tiggeri) för att upprätthålla den allmänna ordningen i Falköpings kommun på följande platser. 1. Utanför samtliga butiker 2. Utanför resecentrum 3. Plantis 4. Stora torget 5. Köttorget 6. Trätorget Att möjlighet till att utöka förbudet ges, i de fall näringsidkare påtalar för kommunen att tiggeriet stör den allmänna ordningen utanför deras verksamheter. Förvaltningens bedömning Allmänt om kommunens förutsättningar att meddela ordningsföreskrifter Ordningslagen (1993:1617) syftar bland annat till att trygga ordningen och säkerheten på offentliga platser och vissa andra områden. Med offentlig plats avses enligt 1 kap. 2 ordningslagen 1. allmänna vägar, 2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

7 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (5) har upplåtits för sitt ändamål, 3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark och 4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik. Lagen innehåller endast ett fåtal regler om allmän ordning. Enligt 3 kap. 8 ordningslagen får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätta den allmänna ordningen på offentlig plats. Regeringen har bemyndigat kommunerna att meddela ordningsföreskrifter genom 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen. Av 3 kap. 12 ordningslagen anges bland annat att ordningsföreskrifterna inte får lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Av 3 kap. 13 framgår att kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva sådana föreskrifter som avses i 8 omedelbart ska anmälas till länsstyrelsen och att länsstyrelsen ska upphäva en föreskrift som strider mot lagen. Ordningsföreskrift om passiv insamling (tiggeri) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 17 december 2018 en dom kring förutsättningarna för att en kommun ska få reglera tiggeri genom lokala ordningsföreskrifter, HFD 2018 ref 75. I domen kom Högsta förvaltningsdomstolen fram till att penninginsamling på offentlig plats utgör sådan företeelse som får regleras genom lokala ordningsföreskrifter. Det finns dock begräsningar i hur långtgående de lokala ordningsföreskrifterna får vara. De får inte ges ett större geografiskt tillämpningsområde än vad som är påkallat i det enskilda fallet. Tillämpningsområdet måste begränsas till de områden där störningen faktiskt utgör eller kan antas utgöra ett problem. Exempelvis har ett förbud mot förtäring av spritdrycker, vin eller starköl på samtliga offentliga platser i en kommun ansetts för långtgående (RÅ 1997 ref 41). Allmänt sett gäller att ju mer avgränsat en ordningsföreskrifts tillämpningsområde är, desto mer ingripande kan föreskriften tillåtas vara. Det är också viktigt att föreskriften utformas på ett sådant sätt att det är möjligt att tillämpa den. Allmänheten måste kunna förstå dess innebörd och de som övervakar efterlevnaden kan avgöra när föreskriften följs respektive överträds. I det aktuella rättsfallet hade kommunfullmäktige i Vellinge kommun beslutat att i de lokala ordningsföreskrifterna införa ett förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) på särskilt angivna och avgränsade offentliga platser inom kommunen. Förbudet skulle gälla på Stortorget och Lilla torg i Vellinge centrum, Bäckatorget och västra delen av Skanörs centrum, Skanörs hamn, ett område vid Höllviken bibliotek samt Nyckelhålsparken i Höllviken. Högsta förvaltningsdomstolen kom fram till att förbudet var geografiskt begränsat och att det inte inom de aktuella områdena kunde anses lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

8 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 3 (5) inskränkningar i den enskildes frihet. Domstolen bedömde att den aktuella ordningsföreskriften inte stred mot ordningslagen. Om förutsättningarna att bifalla motionen Motionärerna har yrkat att kommunfullmäktige inför ett förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) utanför samtliga butiker, utanför resecentrum, Plantis, Stora torget, Köttorget, Trätorget. Att införa ett tillägg i de lokala ordningsföreskrifterna mot passiv insamling av pengar (tiggeri) för att upprätta den allmänna ordningen är möjligt för kommunfullmäktige att besluta om så länge förutsättningarna i 3 kap. 12 ordningslagen är uppfyllda och det rör sig om en allmän plats enligt 1 kap. 2 ordningslagen. Enligt kommentaren till lagen är större parkeringsplatser som är avsedda för allmänheten också offentliga platser även om de är belägna vid stormarknader med bara ett eller ett par större butikskomplex. Däremot omfattar begreppet offentlig plats inte små kundparkeringar med bara ett fåtal platser som endast är avsedda för en viss butiks kunders räkning. Kommunen får dock föreskriva att anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana områden, om de inte omfattas av bestämmelsen i första stycket, ska jämställas med offentliga platser vid tillämpningen av 3 kap. och lokala föreskrifter, under förutsättning att områden är tillgängliga för allmänheten. Det bedöms inte vara sannolikt att samtliga butiker i Falköpings kommun skulle utgöra offentlig plats. Även om de skulle bedömas vara offentliga platser är bedömningen att ett förbud mot tiggeri utanför samtliga butiker inte är tillräckligt geografiskt avgränsat och sannolikt allt för långtgående mot bakgrund av rättsfallet RÅ 1997 ref 41. Butiker är inte heller långsiktigt varaktiga och kan komma att byta plats, det skulle kunna leda till svårigheter vid tillämpningen av föreskriften. Bedömningen är därför att kommunfullmäktige inte kan införa något förbud mot passiv pengainsamling (tiggeri) utanför samtliga butiker i Falköpings kommun. Att införa ett förbud vid Plantis, Stora torget, Köttorget och Trätorget bedöms vara möjligt i enlighet med ovan nämnda rättsfall. Det samma torde gälla utanför resecentrum så länge det tydligt framgår av karta vilket område som avses. Det framstår inte helt klart vad motionärerna avser med att-sats två. Det är kommunfullmäktige som beslutar om en eventuell utökning av ordningsföreskrifter. Mot bakgrund av att det inte bedöms möjligt att formulera ett förbud att gälla utanför samtliga butiker i kommunen görs bedömningen att det inte heller är möjligt att utöka ett sådant område. Inte heller skulle ett förbud kunna gälla utanför samtliga näringsidkares eller företags lokaler oavsett om de innehar butiker eller inte. Kommunledningsförvaltningen lämnar inte något förslag till beslut. Tjänsteutlåtandet, daterat den 7 augusti 2019, har utarbetats av kommunjurist Sara Cronholm. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

9 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 4 (5) Ordförandeförslag Sverigedemokraterna har i en motion till fullmäktige föreslagit att kommunen ska införa ett lokalt förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i Falköpings kommun. I motionen föreslås det bland annat att det ska införas tillägg i de lokala ordningsföreskrifterna mot passiv insamling av pengar för att upprätthålla den allmänna ordningen utanför samtliga butiker och ytterligare ett antal platser runt om i centrala Falköping. Därtill vill man att det ska ges möjlighet att kunna utöka förbudet närhelst en näringsidkare påtalar att det stör den allmänna ordningen utanför deras verksamhet. I kommunjuristens utlåtande kan man läsa att det sedan Högsta förvaltningsdomstolen meddelande sin dom kring Vellinges tiggeriförbud i december 2018 finns en laglig möjlighet att införa förbud mot tiggeri. Detta kan ske på ett begränsat geografiskt område där störningen faktiskt utgör eller kan tänkas utgöra ett problem. Frågan om tiggeri rymmer många dimensioner och oavsett om man är för eller emot ett förbud är motivet oftast att man vill förbättra situationen för de utsatta medborgare som tvingas tigga för sitt uppehälle. Till detta kan läggas frågor kring huruvida tiggeriet är kopplat till kriminella nätverk, människohandel eller annan brottslighet samt röster som menar att tiggeriförbud bör hanteras på nationell nivå. En del kommuner har därtill en stor problematik kring bosättningar och de sanitära förhållandena dessa skapar, vilket Falköpings kommun inte har. I Falköpings kommuns ordningsföreskrifter regleras inte passiv insamling av pengar i dag. Vid beredningen av motionen har undertecknad varit i kontakt med bland annat polisen, företrädare för butiker i centrala Falköping samt kommunens klagomål- och synpunktshantering. Det framkommer vid dessa kontakter inga signaler om större störningar i samband med tiggeri. Kommunen har via sin klagomål- och synpunktshantering under de senaste åren endast fått in ett klagomål om störningar som kan kopplas till passiv insamling av pengar. Även om det inte krävs någon kartläggning eller analys för att införa ett förbud i de lokala ordningsföreskrifterna, konstaterar undertecknad att tiggeriet ur ett ordningsperspektiv i dagsläget inte kan beskrivas vara ett större problem i Falköping. Sedan kan man alltid ha olika syn på vad ett ordningsproblem är, men det har inte föranlett några större åtgärder från vare sig polis, kommun eller näringsidkare. Vad gäller motionens förslag på tillämpningsområden kan undertecknad konstatera, med stöd av kommunjuristens yttrande, att de utpekade platserna för förbud troligen är för allmänt hållna, utifrån ordningslagen och rättspraxis. Ett eventuellt förbud i Falköping skulle alltså behöva preciseras mer geografiskt. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

10 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 5 (5) Frågan om tiggeri väcker känslor och gör att det finns många olika infallsvinklar i hur problematiken för de personer som tigger kan lösas. En del anför att man inte kan förbjuda fattigdom, medan andra anför att tiggeri endast kan bekämpas genom förbud. Två ytterligheter av samma fråga. I grund och botten är undertecknads bedömning att tiggeri inte är något som ett modernt välfärdsland som Sverige ska behöva ha, samtidigt som problematiken i frågan inte är något som Falköpings kommun ensamt kan lösa. Om ett förbud skulle visa sig vara den bästa lösningen, skulle inte ett lokalt sådant vara det, utan ett nationellt. Det tyngst vägande argumentet för att avslå motionen är dock att det inte har framkommit något som tyder på att tiggeriet skulle utgöra ett ordningsstörande problem i Falköping och därför behöver det inte göras några förändringar i de lokala ordningsföreskrifterna. Med anledning av ovanstående föreslår därför undertecknad att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Ordförandeförslaget, daterat den 19 september 2019, har utarbetats av Adam Johansson (M), kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under 91/2019 och föreslår kommunstyrelsen att besluta följande. 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att införa ett lokalt förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i Falköpings kommun. Yrkanden Jonas Larsson (SD) yrkar bifall till motionen. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets respektive Jonas Larssons (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Paragrafen skickas till Kommunfullmäktige Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

11 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1 (2) Kommunstyrelsen Motion från Milada Wurm (SD) och Johanna Johansson (SD) om att införa ett lokalt förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i Falköpings kommun Förslag till beslut 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att införa ett lokalt förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i Falköpings kommun. Bakgrund Sverigedemokraterna har i en motion till fullmäktige föreslagit att kommunen ska införa ett lokalt förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i Falköpings kommun. I motionen föreslås det bland annat att det ska införas tillägg i de lokala ordningsföreskrifterna mot passiv insamling av pengar för att upprätthålla den allmänna ordningen utanför samtliga butiker och ytterligare ett antal platser runt om i centrala Falköping. Därtill vill man att det ska ges möjlighet att kunna utöka förbudet närhelst en näringsidkare påtalar att det stör den allmänna ordningen utanför deras verksamhet. I kommunjuristens utlåtande kan man läsa att det sedan Högsta förvaltningsdomstolen meddelande sin dom kring Vellinges tiggeriförbud i december 2018 finns en laglig möjlighet att införa förbud mot tiggeri. Detta kan ske på ett begränsat geografiskt område där störningen faktiskt utgör eller kan tänkas utgöra ett problem. Frågan om tiggeri rymmer många dimensioner och oavsett om man är för eller emot ett förbud är motivet oftast att man vill förbättra situationen för de utsatta medborgare som tvingas tigga för sitt uppehälle. Till detta kan läggas frågor kring huruvida tiggeriet är kopplat till kriminella nätverk, människohandel eller annan brottslighet samt röster som menar att tiggeriförbud bör hanteras på nationell nivå. En del kommuner har därtill en stor problematik kring bosättningar och de sanitära förhållandena dessa skapar, vilket Falköpings kommun inte har. I Falköpings kommuns ordningsföreskrifter regleras inte passiv insamling av pengar i dag. Vid beredningen av motionen har undertecknad varit i kontakt Kommunledningsförvaltningen Adam Johansson Kommunstyrelsens ordförande adam.johansson@falkoping.se Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

12 2(2) med bland annat polisen, företrädare för butiker i centrala Falköping samt kommunens klagomål- och synpunktshantering. Det framkommer vid dessa kontakter inga signaler om större störningar i samband med tiggeri. Kommunen har via sin klagomål- och synpunktshantering under de senaste åren endast fått in ett klagomål om störningar som kan kopplas till passiv insamling av pengar. Även om det inte krävs någon kartläggning eller analys för att införa ett förbud i de lokala ordningsföreskrifterna, konstaterar undertecknad att tiggeriet ur ett ordningsperspektiv i dagsläget inte kan beskrivas vara ett större problem i Falköping. Sedan kan man alltid ha olika syn på vad ett ordningsproblem är, men det har inte föranlett några större åtgärder från vare sig polis, kommun eller näringsidkare. Vad gäller motionens förslag på tillämpningsområden kan undertecknad konstatera, med stöd av kommunjuristens yttrande, att de utpekade platserna för förbud troligen är för allmänt hållna, utifrån ordningslagen och rättspraxis. Ett eventuellt förbud i Falköping skulle alltså behöva preciseras mer geografiskt. Frågan om tiggeri väcker känslor och gör att det finns många olika infallsvinklar i hur problematiken för de personer som tigger kan lösas. En del anför att man inte kan förbjuda fattigdom, medan andra anför att tiggeri endast kan bekämpas genom förbud. Två ytterligheter av samma fråga. I grund och botten är undertecknads bedömning att tiggeri inte är något som ett modernt välfärdsland som Sverige ska behöva ha, samtidigt som problematiken i frågan inte är något som Falköpings kommun ensamt kan lösa. Om ett förbud skulle visa sig vara den bästa lösningen, skulle inte ett lokalt sådant vara det, utan ett nationellt. Det tyngst vägande argumentet för att avslå motionen är dock att det inte har framkommit något som tyder på att tiggeriet skulle utgöra ett ordningsstörande problem i Falköping och därför behöver det inte göras några förändringar i de lokala ordningsföreskrifterna. Med anledning av ovanstående föreslår därför undertecknad att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Adam Johansson Kommunstyrelsens ordförande

13 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) KS 2019/ Kommunstyrelsen Motion från Milada Wurm (SD) och Johanna Johansson (SD) om att införa ett lokalt förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i Falköpings kommun Förslag till beslut 1 Kommunledningsförvaltningen lämnar inte något förslag till beslut. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2019, 15, att remittera Milada Wurms (SD) och Johanna Johanssons (SD) motion om att införa ett lokalt förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i Falköpings kommun. I motionen föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta följande. Att snarast införa ett tillägg i de lokala ordningsföreskrifterna mot passiv insamling av pengar (tiggeri) för att upprätthålla den allmänna ordningen i Falköpings kommun på följande platser: 1. Utanför samtliga butiker 2. Utanför resecentrum 3. Plantis 4. Stora torget 5. Köttorget 6. Trätorget Att möjlighet till att utöka förbudet ges, i de fall näringsidkare påtalar för kommunen att tiggeriet stör den allmänna ordningen utanför deras verksamheter. Förvaltningens bedömning Allmänt om kommunens förutsättningar att meddela ordningsföreskrifter Ordningslagen (1993:1617) syftar bland annat till att trygga ordningen och säkerheten på offentliga platser och vissa andra områden. Med offentlig plats avses enligt 1 kap. 2 ordningslagen 1.allmänna vägar, 2.gator, vägar, torg, Kommunledningsförvaltningen Kansliavdelningen Sara Cronholm Kommunjurist sara.cronholm@falkoping.se Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

14 2(3) parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål, 3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark och 4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik. Lagen innehåller endast ett fåtal regler om allmän ordning. Enligt 3 kap. 8 ordningslagen får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätta den allmänna ordningen på offentlig plats. Regeringen har bemyndigat kommunerna att meddela ordningsföreskrifter genom 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen. Av 3 kap. 12 ordningslagen anges bland annat att ordningsföreskrifterna inte får lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Av 3 kap. 13 framgår att kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva sådana föreskrifter som avses i 8 omedelbart ska anmälas till länsstyrelsen och att länsstyrelsen ska upphäva en föreskrift som strider mot lagen. Ordningsföreskrift om passiv insamling (tiggeri) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 17 december 2018 en dom kring förutsättningarna för att en kommun ska få reglera tiggeri genom lokala ordningsföreskrifter, HFD 2018 ref 75. I domen kom Högsta förvaltningsdomstolen fram till att penninginsamling på offentlig plats utgör sådan företeelse som får regleras genom lokala ordningsföreskrifter. Det finns dock begräsningar i hur långtgående de lokala ordningsföreskrifterna får vara. De får inte ges ett större geografiskt tillämpningsområde än vad som är påkallat i det enskilda fallet. Tillämpningsområdet måste begränsas till de områden där störningen faktiskt utgör eller kan antas utgöra ett problem. Exempelvis har ett förbud mot förtäring av spritdrycker, vin eller starköl på samtliga offentliga platser i en kommun ansetts för långtgående (RÅ 1997 ref 41). Allmänt sett gäller att ju mer avgränsat en ordningsföreskrifts tillämpningsområde är, desto mer ingripande kan föreskriften tillåtas vara. Det är också viktigt att föreskriften utformas på ett sådant sätt att det är möjligt att tillämpa den. Allmänheten måste kunna förstå dess innebörd och de som övervakar efterlevnaden kan avgöra när föreskriften följs respektive överträds. I det aktuella rättsfallet hade kommunfullmäktige i Vellinge kommun beslutat att i de lokala ordningsföreskrifterna införa ett förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) på särskilt angivna och avgränsade offentliga platser inom kommunen. Förbudet skulle gälla på Stortorget och Lilla torg i Vellinge centrum, Bäckatorget och västra delen av Skanörs centrum, Skanörs hamn, ett område vid Höllviken bibliotek samt Nyckelhålsparken i Höllviken. Högsta förvaltningsdomstolen kom fram till att förbudet var geografiskt begränsat och att det inte inom de aktuella områdena kunde anses lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Domstolen bedömde att den aktuella ordningsföreskriften inte stred mot ordningslagen. Om förutsättningarna att bifalla motionen Motionärerna har yrkat att kommunfullmäktige inför ett förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) utanför samtliga butiker, utanför resecentrum,

15 3(3) Plantis, Stora torget, Köttorget, Trätorget. Att införa ett tillägg i de lokala ordningsföreskrifterna mot passiv insamling av pengar (tiggeri) för att upprätta den allmänna ordningen är möjligt för kommunfullmäktige att besluta om så länge förutsättningarna i 3 kap. 12 ordningslagen är uppfyllda och det rör sig om en allmän plats enligt 1 kap. 2 ordningslagen. Enligt kommentaren till lagen är större parkeringsplatser som är avsedda för allmänheten också offentliga platser även om de är belägna vid stormarknader med bara ett eller ett par större butikskomplex. Däremot omfattar begreppet offentlig plats inte små kundparkeringar med bara ett fåtal platser som endast är avsedda för en viss butiks kunders räkning. Kommunen får dock föreskriva att anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana områden, om de inte omfattas av bestämmelsen i första stycket, ska jämställas med offentliga platser vid tillämpningen av 3 kap. och lokala föreskrifter, under förutsättning att områden är tillgängliga för allmänheten. Det bedöms inte vara sannolikt att samtliga butiker i Falköpings kommun skulle utgöra offentlig plats. Även om de skulle bedömas vara offentliga platser är bedömningen att ett förbud mot tiggeri utanför samtliga butiker inte är tillräckligt geografiskt avgränsat och sannolikt allt för långtgående mot bakgrund av rättsfallet RÅ 1997 ref 41. Butiker är inte heller långsiktigt varaktiga och kan komma att byta plats, det skulle kunna leda till svårigheter vid tillämpningen av föreskriften. Bedömningen är därför att kommunfullmäktige inte kan införa något förbud mot passiv pengainsamling (tiggeri) utanför samtliga butiker i Falköpings kommun. Att införa ett förbud vid Plantis, Stora torget, Köttorget och Trätorget bedöms vara möjligt i enlighet med ovan nämnda rättsfall. Det samma torde gälla utanför resecentrum så länge det tydligt framgår av karta vilket område som avses. Det framstår inte helt klart vad motionärerna avser med att-sats två. Det är kommunfullmäktige som beslutar om en eventuell utökning av ordningsföreskrifter. Mot bakgrund av att det inte bedöms möjligt att formulera ett förbud att gälla utanför samtliga butiker i kommunen görs bedömningen att det inte heller är möjligt att utöka ett sådant område. Inte heller skulle ett förbud kunna gälla utanför samtliga näringsidkares eller företags lokaler oavsett om de innehar butiker eller inte. Beslutet ska skickas till Milada Wurm Johanna Johansson Sara Cronholm Kommunjurist

16 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 83 Dnr 2019/ Remittering av motion från Milada Wurm (SD) och Johanna Johansson (SD) om att införa ett lokalt förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i Falköpings kommun Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunstyrelsen beslutar att motionen om att införa ett lokalt förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i Falköpings kommun bereds av kommunstyrelsens arbetsutskott. Motionen behandlas preliminärt i kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 september Bakgrund Milada Wurm (SD) och Johanna Johansson (SD) har väckt en motion om att införa ett lokalt förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i Falköpings kommun. Av motionen framgår följande. Motion om att införa ett lokalt förbud mot passiv insamling av pengar(tiggeri) i Falköpings kommun Sverigedemokraterna förordar ett nationellt förbud mot tiggeri, men den tidigare regeringen har valt att lägga över detta ansvar på kommunerna. Det är inte Falköpings kommuns ansvar att lösa situationen för utsatta EU-medborgare. Att be om hjälp är något man gör i nödfall, när det utgör en livsstil urholkar tiggeriet möjligheten för andra att akut söka och få hjälp. Att tigga vecka efter vecka, månad efter månad är en annan. Tiggeriet urholkar det sociala ansvarets fundament. Känsligheten för de utsatta. Vi lär just nu en generation barn att vända bort blicken inför människor som ber om hjälp. Då det är ytterst sannolikt att människohandel och annan typ av kriminalitet förekommer och utsatta människor utnyttjas, anser vi att man ska förbjuda tiggeri. Genom förbudet tvingas tiggarna att söka andra mer långsiktigt hållbara sätt att försörja sig. Vi får inte glömma att enligt undersökning, som SR gjorde 18 april 2018, är 6 av 10 svenskar emot tiggeriet. Vi vill göra det svårare för ligor att utnyttja tiggarna. Vi anser att så länge vi blundar för problemet och möjliggör tiggande, så kommer inte heller Rumänien eller Bulgariens regeringar att ta tag i problemet. Falköpings kommun bör därför följa Vellinges modell och snarast införa ett förbud mot tiggeri. Förslagsvis sätts tiggeriförbudet bl.a. utanför samtliga butiker i kommunen, så att konsumenter kan besöka våra affärer och offentliga platser i lugn och ro. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

17 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (2) En del av argumentationen mot ett lokalt tiggeriförbud har varit att det är oklart om ett sådant förbud strider mot lagen men nu har Högsta förvaltningsdomstolen gett Vellinge kommun rätt att införa förbud mot tiggeri på avgränsade platser och därmed är det tillåtet för även andra kommuner att införa samma modell. Högsta förvaltningsdomstolen upphäver därmed kammarrättens dom samt förvaltningsrättens och länsstyrelsens avgöranden i tiggeriförbudsfrågan och uttalar följande: Kommunen har möjlighet att reglera även sådan insamling av pengar som kallas passiv (tiggeri) för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna fullmäktige besluta: Att snarast införa ett tillägg i de lokala ordningsföreskrifterna mot passiv insamling av pengar (tiggeri) för att upprätthålla den allmänna ordningen i Falköpings kommun på följande platser: 1. Utanför samtliga butiker 2. Utanför Resecentrum 3. Plantis 4. Stora torget 5. Köttorget 6. Trätorget Att möjlighet till att utöka förbudet ges, i de fall näringsidkare påtalar för kommunen att tiggeriet stör den allmänna ordningen utanför deras verksamheter. Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2019, 15, att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Paragrafen skickas till Katarina Andersson, kommundirektör Linda Karelid, kanslichef Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

18 Motion om att Införa ett lokalt förbud mot passiv insamling av pengar(tiggeri) i Falköpings kommun Sverigedemokraterna förordar ett nationellt förbud mot tiggeri, men den tidigare regeringen har valt att lägga över detta ansvar på kommunerna. Det är inte Falköpings kommuns ansvar att lösa situationen för utsatta EU-medborgare. Att be om hjälp är något man gör i nödfall, när det utgör en livsstil urholkar tiggeriet möjligheten för andra att akut söka och få hjälp. Att tigga vecka efter vecka, månad efter månad är en annan. Tiggeriet urholkar det sociala ansvarets fundament. Känsligheten för de utsatta. Vi lär just nu en generation barn att vända bort blicken inför människor som ber om hjälp. Då det är ytterst sannolikt att människohandel och annan typ av kriminalitet förekommer och utsatta människor utnyttjas, anser vi att man ska förbjuda tiggeri. Genom förbudet tvingas tiggarna att söka andra mer långsiktigt hållbara sätt att försörja sig. Vi får inte glömma att enligt undersökning, som SR gjorde 18.april 2018, är 6 av 10 svenskar emot tiggeriet. Vi vill göra det svårare för ligor att utnyttja tiggarna. Vi anser att så länge vi blundar för problemet och möjliggör tiggande, så kommer inte heller Rumänien eller Bulgariens regeringar att ta tag i problemet. Falköpings kommun bör därför följa Vellinges modell och snarast införa ett förbud mot tiggeri. Förslagsvis sätts tiggeriförbudet bl.a. utanför samtliga butiker i kommunen, så att konsumenter kan besöka våra affärer och offentliga platser i lugn och ro. En del av argumentationen mot ett lokalt tiggeriförbud har varit att det är oklart om ett sådant förbud strider mot lagen men nu har Högsta förvaltningsdomstolen gett Vellinge kommun rätt att införa förbud mot tiggeri på avgränsade platser och därmed är det tillåtet för även andra kommuner att införa samma modell. Högsta förvaltningsdomstolen upphäver därmed kammarrättens dom samt förvaltningsrättens och länsstyrelsens avgöranden i tiggeriförbudsfrågan och uttalar följande: Kommunen har möjlighet att reglera även sådan insamling av pengar som kallas passiv (tiggeri) för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.

19 Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna fullmäktige besluta: - Att snarast införa ett tillägg i de lokala ordningsföreskrifterna mot passiv insamling av pengar(tiggeri) för att upprätthålla den allmänna ordningen i Falköpings kommun på följande platser: 1. Utanför samtliga butiker 2. Utanför Resecentrum 3. Plantis 4. Stora torget 5. Köttorget 6. Trätorget - Att möjlighet till att utöka förbudet ges, i de fall näringsidkare påtalar för kommunen att tiggeriet stör den allmänna ordningen utanför deras verksamheter. Sverigedemokraterna Falköping Milada Wurm & Johanna Johansson

20 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (3) 149 Dnr 2019/ Falköpings kommuns delårsrapport per augusti 2019 Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Falköpings kommuns delårsbokslut per augusti Kommunstyrelsens beslut 2 Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att vara restriktiva vid anställningar och inköp, med anledning av att nämndernas sammanlagda prognos understiger budget med 17,2 miljoner kronor. 3 Kommunstyrelsen begär, med anledning av nämndernas prognosticerade underskott, in en extra uppföljning av ekonomin i form av en förvaltningsrapport per oktober 2019 med helårsprognos för år Rapporten lämnas till kommunstyrelsen senast den 12 november Bakgrund Falköpings kommun genomför tertialvisa uppföljningar, vilket innebär att en uppföljning av kommunens resultat görs mot budget var fjärde månad, den 30 april, den 31 augusti och den 31 december. Uppföljningarna i augusti och december är lagstadgade och revideras av kommunens externa revisorer. I de uppföljningarna görs dessutom en avstämning mot uppsatta mål. Falköpings kommuns delårsrapport per augusti 2019 visar ett positivt resultat på 33,8 miljoner kronor, exklusive förändring av semesterlöneskuld. Föregående år var motsvarande resultat 63,8 miljoner kronor. Helårsprognosen totalt för Falköpings kommun visar ett resultat på 19,0 miljoner kronor, föregående år var prognosen 19,5 miljoner kronor. Nämndernas prognoser visar ett underskott på 17,2 miljoner kronor jämfört med budget (föregående år ett överskott 18,2 miljoner kronor). De största budgetavvikelserna finns i socialnämnden som visar ett underskott på 14,8 miljoner kronor och i barn- och utbildningsnämnden som visar ett underskott på 6,0 miljoner kronor. Avvikelserna beskrivs i respektive nämnds delårsrapport samt kortfattat i den kommuntotala delårsrapporten. De centrala posterna visar ett överskott på 9,3 miljoner kronor och finansiella poster ett överskott på 7,6 miljoner kronor. De taxefinansierade verksamheterna prognosticerar ett överskott på 0,1 miljoner kronor jämfört med budget. Falköpings kommuns investeringar prognostiseras för år 2019 till 478,1 miljoner kronor, vilket är 281,5 miljoner kronor mindre än budget på 759,6 miljoner kronor. Investeringsutfallet per augusti 2019 uppgår till 281,8 miljoner kronor. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

21 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (3) Måluppfyllelse Kommunfullmäktige har beslutat om fyra mål i syfte att nå till visionen om Det goda livet. Uppföljning av målen görs gentemot de indikatorer som finns angivna för respektive mål. Indikatorerna anger i vilken utsträckning som målen uppfylls. Kommunens fyra mål är följande. 1 Ett socialt hållbart Falköping 2 Ett attraktivare Falköping 3 Ett näringsliv som utvecklas 4 Kvalitén inom verksamheten ska öka Uppföljning av målen har skett utifrån en helhetsbedömning som finns angivna för varje mål. Under respektive övergripande mål redovisas uppföljning av helheten och en samlad bedömning. Sammanfattningsvis bedöms måluppfyllelsen för tre av målen som god och ett mål som godtagbart. Befolkningen var per den sista juli uppgick till personer, vilket är en ökning med 65 personer sedan årsskiftet. Förvaltningens bedömning Enligt kommunledningsförvaltningens bedömning är delårsrapporten per augusti 2019 upprättad enligt gällande riktlinjer för verksamhet och ekonomistyrning. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden prognostiserar underskott, 14,8 respektive 6,0 miljoner kronor. Socialnämnden har sedan tidigare redovisat en handlingsplan kring åtgärder för att komma till rätta med underskottet för individ- och familjeomsorgen. Denna har nu kompletterats med ett mer detaljerat underlag. Nämnden skriver dock att de åtgärder som vidtagits inte kommer leda till en budget i balans år 2019 och sannolikt inte heller år Vad gäller barn- och utbildningsnämnden skriver nämnden att prognosen är mycket osäker. Det är tidigt på terminen och det är svårt att se effekten av de åtgärder som vidtagits. Nämnden skriver att man börjat tillämpa en restriktivare hållning till både nyanställningar och vikariat. Nämnden skriver vidare att de interkommunala kostnaderna har stigit vilket är en av orsakerna till det befarade underskottet. Falköpings kommuns finansiella mål utgår ifrån kommunlagens regler om god ekonomisk hushållning. I Falköpings kommuns styrdokument Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv" finns det definierat vad detta innebär för Falköpings kommun. Det finansiella resultatet ska uppgå till det högsta av följande resultatkrav. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

22 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 3 (3) Resultatet ska över tid uppgå till minst två procent av skatter och statsbidrag. Över tid avser en tioårsperiod Resultatet beräknat som låneskuld delat på tjugofem år. God ekonomisk hushållning innebär att Falköpings kommun ska ha ett resultat för år 2019 på cirka 40 miljoner kronor. Beslutat budgeterat resultat för 2019 är 19,2 miljoner kronor, det vill säga under det finansiella målet. Resultatet ska dock ses över tid. I den nu framlagda delårsrapporten visar prognosen ett resultat om 19,0 miljoner kronor det vill säga en liten avvikelse med 0,2 miljoner kronor från budget. Det ser därmed ut som om Falköping kommer att klara budgeterat resultat för Det är dock betydligt under vad det borde vara, 40 miljoner kronor, för att klara god ekonomisk hushållning. Vid analys av resultatet är det också oroväckande att nämndernas prognoser ligger under budget med 17,2 miljoner kronor. Resultatet rättas upp till stor del av reavinster vid försäljning av exploateringsmark/tillgångar. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att samtliga nämnder fortsatt ska uppmanas att vara restriktiva vid anställningar och inköp. Detta för att möjliggöra att god ekonomisk hushållning kan uppnås. Vidare föreslår kommunsledningsförvaltningen att med hänsyn till kommunstyrelsens uppsiktplikt uppdra åt samtliga förvaltningar att inkomma med en förvaltningsrapport per sista oktober med en helårsprognos för år Rapporten lämnas till kommunstyrelsen senast den 12 november Ekonomiavdelningen på kommunledningsförvaltningen sammanställer sedan en kommunövergripande rapport som överlämnas till kommunstyrelsen senast den 14 november Kommunledningsförvaltningen föreslår även att kommunfullmäktige godkänner Falköpings kommuns delårsrapport per augusti Finansiering Samtliga nämnder anmodas vara försiktiga med anställningar och inköp så att Falköpings kommun kan klara det finansiella målet om god ekonomisk hushållning. Tjänsteutlåtandet, daterat den 19 september 2019, har utarbetats av ekonomichef Magnus Fleischer. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under 93/2019. Paragrafen skickas till Kommunfullmäktige Samtliga nämnder Kommunrevisionen Magnus Fleischer, ekonomichef Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

23 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) KS 2019/ Kommunstyrelsen Falköpings kommuns delårsrapport per augusti 2019 Förslag till beslut 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Falköpings kommuns delårsbokslut per augusti Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att vara restriktiva vid anställningar och inköp, med anledning av att nämndernas sammanlagda prognos understiger budget med 17,2 miljoner kronor. 3 Kommunstyrelsen begär, med anledning av nämndernas prognosticerade underskott, in en extra uppföljning av ekonomin i form av en förvaltningsrapport per oktober 2019 med helårsprognos för år Rapporten lämnas till kommunstyrelsen senast den 12 november Bakgrund Falköpings kommun genomför tertialvisa uppföljningar, vilket innebär att en uppföljning av kommunens resultat görs mot budget var fjärde månad, den 30 april, den 31 augusti och den 31 december. Uppföljningarna i augusti och december är lagstadgade och revideras av kommunens externa revisorer. I de uppföljningarna görs dessutom en avstämning mot uppsatta mål. Falköpings kommuns delårsrapport per augusti 2019 visar ett positivt resultat på 33,8 miljoner kronor, exklusive förändring av semesterlöneskuld. Föregående år var motsvarande resultat 63,8 miljoner kronor. Helårsprognosen totalt för Falköpings kommun visar ett resultat på 19,0 miljoner kronor, föregående år var prognosen 19,5 miljoner kronor. Nämndernas prognoser visar ett underskott på 17,2 miljoner kronor jämfört med budget (föregående år ett överskott 18,2 miljoner kronor). De största budgetavvikelserna finns i socialnämnden som visar ett underskott på 14,8 miljoner kronor och i barn- och utbildningsnämnden som visar ett underskott på 6,0 miljoner kronor. Avvikelserna beskrivs i respektive nämnds delårsrapport samt kortfattat i den kommuntotala delårsrapporten. De centrala posterna visar ett överskott på 9,3 miljoner kronor och finansiella poster ett överskott på 7,6 miljoner kronor. De taxefinansierade verksamheterna prognosticerar ett överskott på 0,1 miljoner kronor jämfört med budget. Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen Magnus Fleischer Ekonomichef magnus.fleischer@falkoping.se Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

24 2(3) Falköpings kommuns investeringar prognostiseras för år 2019 till 478,1 miljoner kronor, vilket är 281,5 miljoner kronor mindre än budget på 759,6 miljoner kronor. Investeringsutfallet per augusti 2019 uppgår till 281,8 miljoner kronor. Måluppfyllelse Kommunfullmäktige har beslutat om fyra mål i syfte att nå till visionen om Det goda livet. Uppföljning av målen görs gentemot de indikatorer som finns angivna för respektive mål. Indikatorerna anger i vilken utsträckning som målen uppfylls. Kommunens fyra mål är följande. 1. Ett socialt hållbart Falköping 2. Ett attraktivare Falköping 3. Ett näringsliv som utvecklas 4. Kvalitén inom verksamheten ska öka Uppföljning av målen har skett utifrån en helhetsbedömning som finns angivna för varje mål. Under respektive övergripande mål redovisas uppföljning av helheten och en samlad bedömning. Sammanfattningsvis bedöms måluppfyllelsen för tre av målen som god och ett mål som godtagbart. Befolkningen var per den sista juli uppgick till personer, vilket är en ökning med 65 personer sedan årsskiftet. Förvaltningens bedömning Enligt kommunledningsförvaltningens bedömning är delårsrapporten per augusti 2019 upprättad enligt gällande riktlinjer för verksamhet och ekonomistyrning. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden prognosticerar underskott, 14,8 respektive 6,0 miljoner kronor. Socialnämnden har sedan tidigare redovisat en handlingsplan kring åtgärder för att komma till rätta med underskottet för individ- och familjeomsorgen. Denna har nu kompletterats med ett mer detaljerat underlag. Nämnden skriver dock att de åtgärder som vidtagits inte kommer leda till en budget i balans år 2019 och sannolikt inte heller år Vad gäller barn- och utbildningsnämnden skriver nämnden att prognosen är mycket osäker. Det är tidigt på terminen och det är svårt att se effekten av de åtgärder som vidtagits. Nämnden skriver att man börjat tillämpa en restriktivare hållning till både nyanställningar och vikariat. Nämnden skriver vidare att de interkommunala kostnaderna har stigit vilket är en av orsakerna till det befarade underskottet. Falköpings kommuns finansiella mål utgår ifrån kommunlagens regler om god ekonomisk hushållning. I Falköpings kommuns styrdokument Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv" finns det definierat vad detta innebär för Falköpings kommun.

25 3(3) Det finansiella resultatet ska uppgå till det högsta av följande resultatkrav. Resultatet ska över tid uppgå till minst två procent av skatter och statsbidrag. Över tid avser en tioårsperiod Resultatet beräknat som låneskuld delat på tjugofem år. God ekonomisk hushållning innebär att Falköpings kommun ska ha ett resultat för år 2019 på cirka 40 miljoner kronor. Beslutat budgeterat resultat för 2019 är 19,2 miljoner kronor, det vill säga under det finansiella målet. Resultatet ska dock ses över tid. I den nu framlagda delårsrapporten visar prognosen ett resultat om 19,0 miljoner kronor det vill säga en liten avvikelse med 0,2 miljoner kronor från budget. Det ser därmed ut som om Falköping kommer att klara budgeterat resultat för Det är dock betydligt under vad det borde vara, 40 miljoner kronor, för att klara god ekonomisk hushållning. Vid analys av resultatet är det också oroväckande att nämndernas prognoser ligger under budget med 17,2 miljoner kronor. Resultatet rättas upp till stor del av reavinster vid försäljning av exploateringsmark/tillgångar. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att samtliga nämnder fortsatt ska uppmanas att vara restriktiva vid anställningar och inköp. Detta för att möjliggöra att god ekonomisk hushållning kan uppnås. Vidare föreslår kommunsledningsförvaltningen att med hänsyn till kommunstyrelsens uppsiktplikt uppdra åt samtliga förvaltningar att inkomma med en förvaltningsrapport per sista oktober med en helårsprognos för år Rapporten lämnas till kommunstyrelsen senast den 12 november Ekonomiavdelningen på kommunledningsförvaltningen sammanställer sedan en kommunövergripande rapport som överlämnas till kommunstyrelsen senast den 14 november Kommunledningsförvaltningen föreslår även att kommunfullmäktige godkänner Falköpings kommuns delårsrapport per augusti Finansiering Samtliga nämnder anmodas vara försiktiga med anställningar och inköp så att Falköpings kommun kan klara det finansiella målet om god ekonomisk hushållning. Beslutet ska skickas till Samtliga nämnder Kommunrevisionen Katarina Andersson, kommundirektör Magnus Fleischer, ekonomichef Magnus Fleischer Ekonomichef

26 Delårsrapport augusti 2019

27

28 Innehållsförteckning Inledning... 4 Syfte... 4 Kommunens uppdrag... 4 Organisation... 4 Förvaltningsberättelse... 5 Omvärldsanalys... 5 Händelser av väsentlig betydelse... 6 Befolkningsutveckling... 7 Uppföljning av hur kommunen skapar förutsättningar... 8 Mål 1-Ett socialt hållbart Falköping... 9 Mål 2- Ett attraktivare Falköping Mål 3- Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Mål 4- Kvalitén inom verksamheten ska öka Balanskravsutredning Uppföljning av finansiella mål Personalredovisning Ekonomisk redovisning Resultaträkning Balansräkning Noter Driftsredovisning Investeringsredovisning Fleråriga investeringsprojekt Redovisningsprinciper I Falköpings kommun I Delårsrapport augusti 2019

29 Inledning Syfte Syftet med delårsrapporten är att vara ett verktyg för uppföljning av planerad verksamhet och en indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. Delårsrapporten syftar också tydliggöra att mål och ambitioner samspelar med de resurser som kommunen avsatt i verksamhetsplanen. Delårsrapporten ska även fungera som ett underlag till eventuella verksamhetsförändringar som kan behövas för att nå mål och ekonomiska resultat. Delårsrapportens ska ta sin utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utveckling. Kommunens uppdrag Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser där det framkommer att den ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldrevård liksom ansvaret för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst. Centralt i kommunallagen är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma vad den ska arbeta med och i vilken omfattning, men allt måste ta sin utgångspunkt i att kommunen är till för medborgaren. Syftet är att omsätta och nå nationella krav, statliga och kommunala mål. Kommunen som huvudman fördelar olika ansvarområden tillsammans med budget ut till nämnderna. Organisation Förutom traditionell kommunal förvaltningsform bedrivs kommunal verksamhet även i annan juridisk form. Falköpings kommun äger 100 % av Falköpings Hyresbostäder AB och Ekehagens Forntidsby AB. Dessutom äger kommunen 49 % av Falbygdens Bredband AB. Resterande 51 % ägs av Falbygdens Energi AB. Falbygdens Bredband AB Ekehagens forntidsby AB Delårsrapport augusti 2019 I Falköpings kommun I 4

30 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Den omvärldsanalys kommunen beskrivit i flerårsplanen gäller fortfarande inkluderat de övergripande trender och utmaningar som flerårsplanen tar sin utgångspunkt i. Under senare år har Sveriges kommuner vant sig vid ökningar av skatteunderlaget, vilket inneburit att villkoren och de ekonomiska förutsättningarna förbättrats kontinuerligt. Men en högkonjunktur har alltid ett slut och nu kommer signaler att den uppåtgående trenden är på väg att vända. Lokalt kommer signaler som pekar mot en avmattning och här handlar det om att kommunen behöver en beredskap att ställa om för att kunna möta detta. Begränsade resurser innebär att en omprioritering behöver göras för att klara en omställning mot det framtiden efterfrågar av kommunal service och tjänster. Samtidigt ser kommunen att det finns rekryteringssvårigheter till följd av förändrad demografi. Inom många områden syns dessutom svårighet att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Effektivitet, förändrade arbetssätt och att vara en attraktiv arbetsgivare är en viktig del i det omställningsarbete som kommunen behöver göra för att möta de förändrade förutsättningarna. Genom att skapa anställningsbarhet hos nyanlända krävs att kommunen ställer om och arbetar på ett annat sätt, både med hjälp av samverkan, smartare resursfördelning och användningen av välfärdsteknik. Digitaliseringen och teknikutveckling accelererar i hastighet och ny teknik, nya lösningar, nya arbetsmetoder slår igenom snabbt. Det ställer utmaning på såväl organisationen i stort som varje enskild medarbetare att klara att ställa om, lära nytt för att kunna leverera välfärd på bästa sätt. Beskrivna utmaningar ska även ses som möjlighetsskapare som kan göra att kommunen klarar att ställa om. En utmaning som kommunen identifierar är svårigheten att ha framförhållning och helhetsgrepp inom arbetsmarknadsfrågorna när det är oklart vilken roll kommunen kommer få framgent vad gäller arbetsförmedlings uppdrag generellt och specifikt med tex etableringsuppdraget. Näringsliv, utbildningsanordnare, arbetsmarknadsenhet och Arbetsförmedlingen behöver inkluderas i processen framåt. Det lokala sammanhanget innehåller många kvaliteter som behövs i det globala perspektivet att värna om människan, gemenskapen, sammanhanget och miljön. Det handlar om det långsiktigt hållbara. För att kommunen ska klara sitt uppdrag att bidra till Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen, behöver de globala målen omsättas till handling på lokal nivå. Mest akut av hållbarhetsmålen är klimatsituationen. Utsläppen av växthusgaser fortsätter öka och har aldrig varit så stora som nu. Detta ger i förlängningen en ökning av den globala medeltemperaturen, vilket i sin tur påverkar vårt klimat. Effekterna av den globala temperaturökningen kommer att påverka alla samhällsfunktioner och för Falköpings kommun kommer en rad konsekvenser och utmaningar med klimatförändringen. Utmaningen för kommunen är dels att reducera utsläppen av växthusgaser för att bromsa ökningen av medeltemperaturen och dels att anpassa verksamheterna efter effekterna som följer av temperaturökningen. 5 I Falköpings kommun I Delårsrapport augusti 2019

31 Händelser av väsentlig betydelse Barn- och utbildningsnämnden Statsbidraget Lågstadiesatsningen halverades för Falköpingskommuns räkning. Det innebär 6 mnkr i minskad intäkt. Det här statsbidraget används uteslutande till personal. Nämndens bedömning är att det går att hantera med hjälpa av andra statsbidrag under hösten, men att det under nästa budgetår kommer behöva skjutas till ytterligare kommunala medel alternativt avyttra personal. Byggnadsnämnden Under första och andra tertialet 2019 har till byggnadsnämnden inkommit 283 ärenden varav 237 bygglovsärenden. Det har beviljats bygglov för 26 stycken nya villor och 79 lägenheter i flerbostadshus. Bygglov har beviljats för bland annat två nya höghus i kvarteret Diamanten (73 lägenheter) och tillbyggnad av lägenheter i Gästgivaren 8 (6 lägenheter). Slutbesked har beviljats för nybyggda lägenheter i kvarteret Plåtslagaren och Stenhuggaren samt ombyggda lägenheter i kvarteret Glasmästaren. Detta innebär ett tillskott med 54 lägenheter i centrumnäraläge. Slutbesked har beviljats även för 18 lägenheten på HVB-hem Tåstorp 7:9. Bygglov har beviljat för ny skolbyggnad på Mössebergsskolan och för om- och tillbyggnad av Vindängenskolan. Nybyggda förskola Urd har fått slutbesked och startat sin verksamhet samt Åsarpskolan. Byggnadsnämnden har under aktuell period beviljat bygglov för nybyggnad av lokaler för Postnord (kv Klacken), ny lokal för bilförsäljning på Ålleberg centrum, utökning av kombiterminalen på Marjarp, från kvm till kvm (Jula) och tillbyggnad av industri med 1800 kvm (AC-Floby). Biltema har också fått slutbesked och kommer att starta sin verksamhet i september. Falköpings Mejeri har fått möjlighet att expandera inom sin fastighet. Byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked för att företaget skulle kunna ta i bruk den nybyggda tankbilshallen. Gudhemsgården fått slutbesked och kunde starta verksamhet i sina ombyggda lokaler och även ta i anspråk några av nya byggnader. Byggnadsnämnden har i sitt arbete med fysisk planering fokuserat på att skapa förutsättningar för blandad och attraktiv bebyggelse. Detaljplan för Tåstorp 7:7 Fåraberget etapp 2A, del 2, som möjliggör för byggnation av bostäder i form av villor, radhus, kedjehus och parhus, antogs under våren liksom detaljplanen för Trollet 14 som innebär möjlighet till förtätning med fler bostäder i flerbostadshus på en befintlig fastighet i Falköpings tätort. Även i Vartofta har en ny detaljplan antagits, detaljplanen för Slöta 4:120, som möjliggör för byggnation av bostäder antingen som friliggande villor, radhus eller mindre flerbostadshus. Totalt har fem detaljplaner antagits under perioden varav de tre ovanstående omfattas av nya bostäder. Under aktuell period har nämnden beslutat om samråd för detaljplan för fyra detaljplaner (Trollet 14, Tåstorp 7:7 Fåraberget Lilla Sikagården, Friggeråker 25:8, ny överlämningsbangård på Marjarp och Mösseberg 50:19, Rangatan). Fem detaljplaner har varit på granskning (Fåraberget etapp 2A, del 2, Gamla stan 2:26, f.d. kalkbrottet, Slöta 4:120, vägbron i Vartofta (Slöta 16:1) och Trollet 14). Byggnadsnämnden har lämnat fyra positiva planbesked (Veterinären, Rangatan (Mösseberg 50:19), S:t Erik 15, Domkraften 7 och 10) och ett negativt planbesked (Bredablick, Mösseberg 48:2) där den föreslagna åtgärden att bygga bostäder strider mot den aktuella översiktsplanen och visionen att utveckla Mösseberg som natur och rekreationsplats. Därutöver har byggnadsnämnden beslutat om planuppdrag för fyra detaljplaner (Floby förskola (Floby 24:21), Skaraborg logistik center etapp 3, Ranliden (hattmurklan 1) och Åsarps förskola (Alvared 4:164)). Totalt har byggnadsnämnden gett stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att påbörja planläggning för åtta nya detaljplaner under perioden, varav tre syftar till att skapa möjligheter för fler bostäder. Kommunstyrelsen Under delåret har det politiska styret i kommunen förändrats. Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har bildat en ny politisk majoritet i Falköpings kommun. Tillsammans har de 26 av totalt 51 mandat i kommunfullmäktige. Med anledning av den nya politiska majoriteten har nya ledamöter valts till politiska uppdrag i ett antal nämnders presidier. Som en följd av majoritetsskiftet har beslut tagits om att skjuta fram budgetprocessen Kompetens- och arbetslivsnämnden Samverkan med Arbetsförmedlingen (AF) är av stor vikt för förvaltningen och en av utgångspunkterna i arbetsmarknadsstrategin. AFs kundtorg i Falköping, som tar emot drop-in, stänger i början av september och det lokala AF-kontoret stänger enligt plan senare under hösten. Idag arbetar ca 15 personer på AFs lokalkontor, vars uppdrag fortfarande ser ut som det gjorde då det fortfarande var full bemanning med ca 50 personer. Kvarvarande personal Delårsrapport augusti 2019 I Falköpings kommun I 6

32 tvingas till hårda prioriteringar med väntetid för deltagare och samverkansparter som följd. I dagsläget finns fortfarande ingen tydlig bild av hur deras planerade förändring kommer att påverka Falköpings medborgare och verksamheter som samarbetar med AF men det går att idag se svårigheter för förvaltningens personal att få kontakt med AF. Processer för medborgare och deltagare inom Arbetsmarknadsenheten (AME) påverkas negativt då beslut om insatser tar längre tid eller i värsta fall helt uteblir. AF är också en viktigt samtalspartner gällande utvecklingen av Falköpings näringsliv. Det är viktigt att förvaltningen hålls med uppdaterad och relevant information för att på bästa arbeta fram det utbud som ska spegla både det lokala och det regionala kompetensbehovet. Förvaltningen håller fortsatt tät kontakt med AF och är öppen för förslag som kan gynna Falköpings medborgare och näringsliv. Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg Större antal brand i byggnad än tidigare. Svårighet att rekrytera viss personal. Om- och tillbyggd av brandstation i Falköping klar för inflyttning i oktober. De nya lokalerna ska främst ge ambulansverksamheten mer lokaler men även minska trångboddheten efter samgåendet i ny organisation. Socialnämnden Inom förvaltningen pågår en effektivisering och omstrukturering av verksamheter. Nedanstående händelser har och kommer ha väsentlig betydelse för förvaltningen. Utfasning av verksamheten gällande ensamkommande flyktingbarn. Förberedelse för att lägga ner äldreboendena Trädgårdsgatan och Ranliden. Förberedelse för omstrukturering av äldreboendena S:t Olofsgatan och Katarinagården. Tekniska nämnden Biogas: Biogasen har nu fått ett beslut i kommunfullmäktige om projektmedel till en ny rötgaskammare. Detta innebär att när rötkammaren är klar våren 2020, inte behöver skicka bort vårt nuvarande överskott av matavfallsslurry utan vi kan själva ta hand om det. Städ: Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) har med hänvisning till Folkhälsomyndighetens allmänna råd, vid de inspektioner som är gjorda inom Falköpings kommuns förskolor och skolor, ställt krav på tätare städfrekvenser. Krav på tätare städfrekvenser kan leda till väsentligt högre kostnader för städningen. Falköpings kommun kommer arbeta vidare med de ställda krav som MÖS framfört. För att underlätta den närmaste tidens lokalvårdsuppdrag har Barn- och utbildningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen gemensamt tagit fram en åtgärdsplan. Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) avslutar ärendet om bristande städning men aviserar uppföljningar om förbättringarna är tillräckliga vilket kommer ske vid kommande ordinarie tillsynsinsatser. Befolkningsutveckling Den positiva befolkningsutvecklingen har fortsatt under de sju första månaderna 2019 men tillväxttakten har avmattats. Antalet invånare per uppgår till personer vilket är en ökning med 65 personer sedan årsskiftet. Mnkr Antal invånare 7 I Falköpings kommun I Delårsrapport augusti 2019

33 Uppföljning av hur kommunen skapar förutsättningar underlag där såväl verksamhet som ekonomi hanteras i syfte att få en budget som tydligare hänger samman med den politiska viljeriktningen. Här redovisas hur kommunfullmäktige arbetat med förutsättningar för att nå en bättre måluppfyllelse. Styrning och ledning Kommunen behöver fortsätta arbeta med en styrning som bygger på goda relationer, ett samspel mellan politiker, tjänstepersoner, organisationer, civilsamhälle och företag som bygger på förtroende. Kommunens styrning ska skapa utrymme för och öppna upp för dialog både inom organisationen och med de vi är till för. Kommunfullmäktige leder arbetet att utveckla ett ledarskap som tar ansvar för helheten och bidrar till att kunna ställa om både utifrån omvärldsförändringar, förändrade förutsättningar och nya behov. Under perioden har budgetprocessen utgått från ett Kompetens och samverkan Kommunen har under första tertialen fortsatt sitt uppdrag att samordna utifrån att nämnderna tillsammans bättre kan hantera dagens komplexa utmaningar. Det är en stor skillnad mellan att vilja förändra och att vara beredd att förändra. Viljan att förändra till det bättre är stor i organisationen så nästa steg är att i större utsträckning ta stegen som krävs för att skapa förändring på riktigt. Idag finns en högre medvetenhet om detta men framåt behöver viljeriktningen tydligare omsättas i handling. Att kunna följa processer från plan till vad effekten blev. Organisation Omorganiseringen till ett socialt hållbarhetsutskott har verkställts och arbetet med att skapa helhetsbilder av insatser och behov är påbörjat i syfte att ge utskottet underlag till vad som behöver prioriteras. Resurser Det går även denna period att utläsa en viss resursförskjutning mot mer främjande, tidiga insatser och att resursfördelning i lite högre utsträckning sker socioekonomiskt. Samtidigt finns farhågor att ett budgetunderskott kan få konsekvensen att just tidiga insatser och det som inte är lagstyrt blir det som besparas på. Delårsrapport augusti 2019 I Falköpings kommun I 8

34 Mål 1-Ett socialt hållbart Falköping Sedan förra delårsrapporten har det sociala hållbarhetsutskottet haft ytterligare möten. Utifrån ett helakommunen-perspektiv har ett nuläge och utmaningar samlats in. En analys av var behoven i mellanrummen mellan nämnderna finns visar att utskottet behöver samverka gällande arbetsmarknadsfrågor, våldsförebyggande arbete, områdesutveckling Dotorp och utveckling av dialog och medskapandeprocesser för att involvera civilsamhället i samhällsutvecklingen. Sedan förra delårsrapporten har arbetet inom fokusområdet arbetsmarknad försvårats av att arbetsförmedlingen avvecklar sitt kontor i Falköping och har dragit ner på personal. Det råder också en osäkerhet kring vilket ansvar kommunen får för etableringsprocessen vilket skapar en otydlighet i hur kommunen ska agera framåt. Tidiga förebyggande insatser När kommunen analyserar sin samordning framkommer att samverkan i mellanrummen mellan våra verksamheter kontinuerligt utvecklas. Genom att rikta insatser och organisera på nya sätt ställer kommunen om för att möta efterfrågade behov. Arbetet med att utveckla strukturer för samverkan internt för att fånga upp barn och unga i riskzon och uppmärksamma barns behov i familjer där det förekommer våld fortlöper. Barn och -utbildningsnämnden tillsammans med socialnämnden leder och samordnar detta arbete. Bland annat har socialsekreterare mot område Dotorp anställts i syfte att ge snabbare insatser och hjälp till familjer genom närmare samverkan med skolorna Kyrkerör, Åttagård och Dotorp. Genom att rikta insatser och organisera på nya sätt ställer kommunen om för att möta efterfrågade behov. Familjevåldsteamet, där handläggare från olika enheter samarbetar, har startats upp under våren för att bättre uppmärksamma bland annat barns behov i familjer där det förekommer våld. I samverkan mellan olika nämnder fortsätter arbetet med att utveckla Bryggan. I nuläget samlas barn och ungdomars tankar in kring hur vi vuxna kan hjälpa dem bättre. Barn som anhöriga tenderar att vara en grupp som inte uppmärksammas tillräckligt, då dessa barn ofta kan bli osynliga. Utifrån detta ska kommunen arbeta mer förebyggande och främjande för barn och ungdomar som har närstående med psykisk ohälsa, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, sjukdom eller någon form av beroendeproblematik. Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 9

35 Samordningen mellan verksamheter framträder i barn och utbildningsnämndens analysarbete där allt oftare flera aktörer gemensamt identifierar, och arbetar för gemensamma lösningar. Figuren ovan visar nämndens omfattning av insatser som tydligt visar att de hälsofrämjande, tidiga insatserna dominerar. Satsningar på det tidiga barnhälsoarbetet visar redan mätbara effekter. Under mål fyra beskrivs den positiva trend som är gällande behörigheten till gymnasieskolan. Det är det bästa resultatet på tio år och är en viktig faktor i kommunens arbete för en socialt hållbar kommun. För att ytterligare stärka det förebyggande arbetet i skolan har barn och utbildningsnämnden utökat specialpedagoginsatserna vilket medför att de nu kan möta barns behov i ett tidigare skede. Arbetsmarknadscenter Socialnämnden och kompetens- och arbetsnämnden har arbetat med samverkansformer avseende målgruppen som uppbär försörjningsstöd. Än så länge har ingen minskning av försörjningsstödet skett, men förhoppningen är att de åtgärder som vidtagits kommer att ge effekt på sikt. Mätningar visar att betydligt fler står kvar på försörjningsstöd efter avslutande insatser på arbetsmarknadsenheten idag än för ett år sedan. Analysen är att deltagare nu står längre ifrån arbetsmarknaden och saknar förutsättningarna för att gå till arbete eller annan aktivitet som ger rätt till annan form av försörjning. Här uppstår ett glapp då dessa individer behöver annan form av bemötande och sysselsättning. Statistiken för arbetssökande har för första gången på två år ökat under sommarmånaderna. Detta trendbrott ska beaktas med medvetenhet då denna målgrupp är potentiellt framtida elever och/eller deltagare. Trenden kommer med stor sannolikhet att i negativ bemärkelse påverka arbetsmarknadsstrategins delmål Målgruppen som erhåller försörjningsstöd ska minska. Kommunen bär ansvar för att åtgärder ska ha effekt på försörjningsstödets önskade minskning. Trygghet De otrygghetsproblem som framkom i en enkät visar att 75 % känner oro för att de själva eller någon i sin närhet ska drabbas av brott. Detta ställer krav på att något måste göras. Ett viktigt steg lokalt är att polis och kommun samordnar sina insatser. Ett effektivt arbete handlar om att förebygga brott och genomföra tidiga preventiva insatser. Effektiv samordning för trygghet (EST) genomförs tillsammans med alla kommunens nämnder, polisen, hyresbolag och företagare (främst inom handel). Omvärldsbevakning från samtliga aktörer samlas och kommuniceras vidare till förvaltningarna. Utifrån uppkomna behov samverkar parterna med att stärka insatser för ökad trygghet. Åtgärder kan sedan handla om att förändra den fysiska miljön på utsatta platser, uppmärksamma och informera brottsoffer eller genomföra insatser för att minska utanförskap. Syftet med samverkan är att tillsammans skapa mervärde att klara mer än vad en part ensam klarar. Arbete med att fördjupa trygghetsundersökningen fortlöper med en något försenad plan. Den fördjupade enkätundersökningen genomförs för att ge ytterligare underlag för att stärka medborgarnas trygghet med fokus på boenden inom Dotorpsområdet. Demokratiarbete Kommunen arbetade i början av denna period med EU-valet. Frågor om säkerhet och informationspåverkan stod högt på dagordningen och informationsinsatser till väljare gjordes bland annat på kommunens hemsida och genom utskick till hushållen. EU-valet i maj visade att Falköpings kommun har ett fortsatt högt valdeltagande. Kommunstyrelsens uppdrag att stödja nämndernas arbete med medborgardialog och medskapande fortsätter. Under våren har barn- och utbildningsnämnden beslutat att initiera medborgardialog om segregation i för- och grundskolan. Konflikter finns mellan elever samtidigt som både för- och grundskolor ser en eskalerande segregation. Genom att öppna upp för inblandades upplevelser och synpunkter på problemet och sedan föra samtal med grupper av människor som annars inte ses syftar arbetet till att sänka konfliktnivån och med medskapande processer förbygga framtida spänningar. Samtal planeras ske under år En dialogprocess är planerad att ske under år 2019 för Samhällsskydd mellersta Skaraborg där konsultationer med utvalda målgrupper sker i framtagandet av ny handlingsplan för skydd mot olyckor. Representanter från utvalda målgrupper från samhällsskydds fyra medlemskommuner kommer möta politiker och tjänstepersoner för att diskutera säkerhet, förväntningar och ansvar. När verksamheter genererar möten mellan individer syns en märkbar förbättring och förståelse mellan människor skapas. För att minska motsättning- 10 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

36 arna i samhället behöver arbetet intensifieras, utökas och fortgå med ett strategiskt perspektiv för att på sikt ge effekt på samhällsnivå. Idag finns en utvecklad flexibilitet och anpassningsförmåga gällande att involvera medborgare. Uppföljning av resultat sker löpande inom kultur och fritidsnämnden och eventuella åtgärder vidtas. Verksamheterna utvecklas med invånarnas behov i fokus. En allt växande samverkan har stärker arbetet mot målet. Kommunen strävar ständigt efter inflytande. Därför sker exempelvis löpande en dialog med elever, brukare, matgäster via elevråd, matråd, brukarråd. Att systematiskt säkerställa att de vi är till för får inflytande över sin vardag. Att ha makt över sitt eget liv minskar risken för att utveckla psykisk ohälsa. Ungas psykiska ohälsa är en utmaning i samhället idag. Kommunen bedriver nämndsövergripande arbete med ungas delaktighet och inflytande i fokus. Positiv effekt av arbetet syns inom flera områden. Inkluderande insatser och aktiviteter En del i utvecklingen av stadskärnan är att skapa en inkluderande mötesplats. Visionen är att alla ska vilja vara i stadskärnan och att alla ska känna sig inkluderade oavsett ålder, kön eller bakgrund. Stadskärnan ska vara attraktiv och tillgänglig för alla och utformas med hänsyn till olika slags funktionsvariationer. En bred medborgardialog kommer att inledas med berörda fastighetsägare och näringsidkare samt allmänheten. Antalet gratis arrangemang för vuxna har under delåret ökat vilket skapat fler möjligheter för möten och lärande insatser. Bidraget har förbättrat möjligheterna för funktionsnedsatta och även för nysvenskar att med hjälp från medarbetare få bättre tillgång till digitala tjänster. Denna satsning förstärker lärandet och skapar ett mer jämlikt utbud. Under delåret har Falköpings kommuns tillgänglighetsdatabas med offentliga lokaler och offentliga platser/anläggningar uppdaterats. Tillgänglighetsdatabasen syftar till att möjliggöra för personer med olika funktionsvariationer att i förväg se hur en byggnad eller anläggning ser ut och vad det finns för faciliteter i den och hur dessa ser ut. Utifrån denna information kan de sedan bedöma byggnaden eller anläggningens tillgänglighet för just dem. Fortsatt arbete pågår för att förbättra sökfunktionen och därefter lansera och kommunicera ut in-formationen. Aktiviteter och kunskapshöjande insatser har genomförts för att ge stöd till de medborgare som har ett digitalt utanförskap. Under året har förbättringar genomförts som ger en positiv effekt för medborgarna. Antalet insatser och förbättringar behöver öka eller samordnas genom att aktivera civilsamhället i syfte att inkludera flera Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 11

37 Visar den kontinuerliga uppföljningen att nämnden och kommunen är på väg åt rätt håll utifrån senaste bedömning av måluppfyllelse, analys och föreslagna åtgärder? Det finns positiva framsteg som är betydande för en god måluppfyllelse samtidigt som utmaningarna är stora. Målet är långsiktigt och utgångspunkten är att långsiktiga effekter i människors livsvillkor eftersträvas. Trots progression i viktiga delar står kommunen inför många stora utmaningar för att komma tillrätta med de ökande klyftorna och segregeringen i samhället. I delårsrapporten bedöms att kommunen är på rätt väg och att det arbete som pågår bidrar till att på långs sikt stärka måluppfyllelsen. Måluppfyllelsen bedöms som godtagbar. Mindre god måluppfyllelse Godtagbar måluppfyllelse God måluppfyllelse Mycket god måluppfyllelse X Åtgärder för framtiden Kommunen behöver stärka det sociala hållbarhetsutskottes arbete genom att fokusera på våldproblematiken, arbetsmarknad, delaktighet och områdesutveckling Dotorp. Organisering för trygghet är också ett område som behöver samordnas. Fokusområdet arbetsmarknad behöver fortsätta utvecklas och mellanrummen mellan arbetsförmedling, arbetsmarknadscentrum, gymnasiet med flera behöver adresseras och hänga ihop genom styrning på flera nivåer Barnkonventionen blir lag år 2020 vilket medför att kommunen övergripande behöver ses över och implementera barns rättigheter utifrån gällande juridik. I nämndernas delårsrapport beskrivs ökad medvetenhet, utvecklat behov av samverkan och flera påvisar att vårt utvecklade samarbete ger god effekt och att vi behöver varandra för att en fortsatt positiv utveckling ska ske. Åtgärden blir att fortsatt skapa förutsättningar för att utveckla arbetet i mellanrummen. Kommunstyrelsen och byggnadsnämnden kommer framåt stärka sitt fokus på sociala perspektiv inom ramen för den fysiska samhällsplaneringen och boenderelaterade åtgärder som främjar inkludering i samhället. Även stärkt samverkan mellan kommun och bostadsbolag behövs för att utveckla inkluderande boenden. Utveckla den interna beställarkompetensen för att få in medborgardialog tidigt i beslutsprocesser. 12 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

38 Mål 2- Ett attraktivare Falköping Attraktiv stadskärna och områdesutveckling Falköpings kommun ska vara en bra plats att bo, verka och leva på. Ett sätt att stärka attraktiviteten är att ta fram ett förslag för utveckling av stadskärnan med hög kvalitet, hållbarhet och estetik. I det sektorsövergripande arbetet med att platsutveckla centrum får kultur en central del i en övergripande handelsanalys. Arbetet har hittills konstaterat att kultur och konst kommer vara viktiga faktorer för att locka människor till platsen. När platsen tar form framöver kommer kulturella och kreativa näringar spela avgörande roller för platsens utformning. När olika nämnder samarbetat ihop med andra aktörer i samhället för att stärka stadskärneutvecklingen går det att utläsa synergieffekter. Sommargatan är ett exempel på projekt som förefaller falla väl ut för olika parter och näringsidkare lyfter framgången med fler besökare i centrum under sommaren. Den slutliga utvärderingen är inte genomförd så en slutrapport kommer i årsredovisningen. Flera insatser har under delåret ägt rum för att stärka området Folkets park, Tåstorp och Dotorp och öka tillgänglighet till en hållbar fritid. Samverkan med kommun och civilsamhället ses som en avgörande faktor för att lyckas med denna satsning. Under delåret har längre intervaller mellan olika skötselåtgärder av exempelvis grönytor och planteringar samt en generell kvalitetssänkning skett. Bostäder Bra bostäder och goda boendemiljöer är en förutsättning för ett socialt hållbart samhälle men även för ett attraktivt Falköping. I arbetet med fysisk planering har kommunstyrelsen fokuserat på att skapa förutsättningar för blandad och attraktiv bebyggelse. Uppföljning visar på ett ökat investeringsintresse vad gäller bostäder i kommunen. Alla villatomter som finns säljs kontinuerligt av, det finns idag en större efterfrågan än planerat. Konsekvensen blir att risken ökar att det framledes inte finns några marker att sälja. Den långsiktiga planen att förtäta centrum fortlöper och bygglov har beviljats till två nya höghus i kvarteret Diamanten, tillbyggnad av lägenheter samt nybyggda lägenheter i kvarteret Plåtslagaren och Stenhuggaren samt ombyggda lägenheter vilket innebär tillskott på över 130 lägenheter i centrumnära läge. En annan del i att skapa attraktivitet är att stärka den kommunala servicen och verksamheten. Skolorganisationen fortlöper och under delåret har ny skolbyggnad på Mössebergsskolan börjat byggas och för om- och tillbyggnad av Vindängenskolan är också igång. Nybyggda förskolan Urd och Åsarpsskolan har fått slutbesked och startat sina verksamheter. Kommunen påbörjar planläggning för åtta nya detaljplaner under perioden, varav tre syftar till att skapa möjligheter för fler bostäder. Antal småhus, lägenheter och fastighetspriser Under den aktuella perioden beviljades bygglov för 26 nya småhus. Utfallet visar på att byggande av småhus har ökat i förhållandet till motsvarande period tidigare året. Vad gäller övriga indikatorer visar de på ett fortsatt tryck på bostäder och ett stort behov som gör att fastighetspriserna blir höga. Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 13

39 Nedanstående tabell visar indikatorns utfall per 31 augusti 2019 Indikator Trend (helår) (helår) (helår) (helår) Delår Delår Delår Antal nya småhus Indikatorn har hämtats från ärendehanteringssystem Tekis ByggR. Nedanstående tabell visar indikatorns utfall per 31 augusti 2019 Indikator Trend (helår) (helår) (helår) (helår) Delår Delår Delår Antal nya lägenheter i flerbostadshus Uppgiften hämtas från ärendehanteringssystem ByggR. Nedanstående tabell visar indikatorns utfall per 31 augusti 2019 Indikator Trend Fastighetspriser 1,1 mnkr 1,0 mnkr Källa: SCB preliminära siffror för delåret 2019 (helår) (helår) (helår) (helår) Delår Delår Delår 1,125 mnkr 1,195 mnkr 1,446 mnkr 1,569 mnkr mnkr Utvecklad infrastruktur Under 2019 har kommunen haft flera stora projekt igång, som nu är färdigställda, för att skapa trygga färdvägar. Ett nytt påbörjat gatuprojekt är nu ombyggnationen av Ranten-rondellen. I samband med gatuprojekten har kommunen haft större kommunikationsaktiviteter. Som exempel kan nämnas verksamhetsutövare längs Sikagårdsgatan, Wetterlinsgatan och vid Ranten. Kommunen ser att det är viktigt att jobba för en bra infrastruktur under jord. En bra infrastruktur utan störningar är utan tvekan en bra förutsättning för ökad attraktivitet. Kommunen har under delåret arbetat vidare med att hålla hundraårstakten, dvs. att alla rör och vattenledningar ska vara utbytta inom en period av 100 år. Vattnet är vårt viktigaste livsmedel så det är viktigt att det håller bra kvalitet över tid. Klimatförändringar Växthusgasutsläppen behöver minska för att Falköpings kommun ska kunna bli hållbar och bidra till de nationella och globala miljömål som finns. Beteendefrågan är här en viktig del av arbetet. I kommunens fordonsflotta har andel miljöbilar minskat de senaste åren. För att tydligt arbeta med hållbarhet behöver kommunen ha målet att successivt byta ut samtliga icke-miljöbilar till miljöbilar. Exempelvis tjänstecyklar och kollektivkort i organisationen som är lika enkla att låna som en tjänstebil skulle kunna bidra till mer hållbara transportmönster hos anställda. Kommunen behöver agera förebild för att inspirera medborgare och anställda till mer hållbara val. Även antal privata miljöbilar i det geografiska området har minskat. Hur Falköpings indikatorer lever upp till de globala målen finns att läsa om i Kolada l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

40 Visar den kontinuerliga uppföljningen att nämnden och kommunen är på väg åt rätt håll utifrån senaste bedömning av måluppfyllelse, analys och föreslagna åtgärder? Målet är långsiktigt och i delårsrapporten bedöms att kommunen är på rätt väg och arbetet som pågår bidrar till att stärka måluppfyllelsen men att arbetet med klimatet behöver stärkas. Måluppfyllelsen bedöms som god. Mindre god måluppfyllelse Godtagbar måluppfyllelse God måluppfyllelse Mycket god måluppfyllelse X Åtgärder för framtiden För att kommunen ska stärka sitt arbete inom hållbarhet i allmänhet och klimatet i synnerhet behöver kommunen utveckla sin roll som motor för hållbar utveckling. För att fortsätta kunna skapa förutsättningar för att Falköpings kommun ska bli en attraktiv kommun, krävs en god planberedskap för bostadsbebyggelse. Tillgängligheten till spår och leder runt om i kommunen behöver förbättras, särskilt för de grupper som inte har möjlighet eller tradition av att vistas i naturen. Här är fortsatt investering av elljusspåren en viktig del framåt. Centralt för Falköpings kommun är att fortsätta utveckla balansen mellan tätort och landsbygd gällande utbud och kommunal service samtidigt som det balanseras med vad som är möjligt utifrån budget. Antagen detaljplan för Tåstorp 7:7 (Fåraberget etapp 2A del 2) Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 15

41 Mål 3- Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Företagsklimat Kommunen fortsätter sin klättring på rankingar inom näringsliv. För kommunen är servicefokus en viktig utgångspunkt, där ett gott bemötande och dialog är framgångsfaktorer. Därför är det extra glädjande att det högsta resultatet 83 i SKLs undersökningen är företagarnas bedömning av kommunens bemötande. Nedan finns länk till mätningen och de olika delar som ingår och som berördes i förra delårsrapporten 2. Den senaste rankningen av näringsklimatet i Sveriges kommuner, publicerades av Svenskt näringsliv i maj 2019, visar att Falköpings kommun fortsätter med sin utveckling. Det sammanfattande omdömet av företagsklimatet för Falköpings kommun är väldigt positivt och resultatet är förbättrad inom 13 av delområden.3 Företagsexploateringar Kommunen har flera stora projekt som har direkt bäring mot näringslivet och dess utveckling. Exploateringsprojekten som Gunnestorpsgatan (området vid Biltema och Coop), Marjarp (logistikcenter) och Fåraberget (nytt bostadsområde) är tre exempel. Satsningarna möjliggör försäljning av såväl industri, handel och bostadstomter. Under delåret har kommunen skapat förutsättningar för näringslivet att utvecklas genom att bevilja bygglov för nybyggnad av lokaler för Postnord, ny lokal för bilförsäljning, utökning av kombiterminalen (Jula) och tillbyggnad av industri med 1800 kvm (AC-Floby). Biltema har också fått slutbesked och kommer att starta sin verksamhet i september. Falköpings Mejeri har fått möjlighet att expandera inom sin fastighet och Gudhemsgården har kunnat starta verksamhet i sina ombyggda lokaler och även ta i anspråk några av nya byggnader. Antal säljbara kvadratmeter kommersiell mark (kommunen) i efter halvåret kvm vilket är en markant kontinuerlig minskning. Med den investeringstakt som är idag riskerar kommunen sakna förutsättningar för mark till intressenter. Kommunen behöver strategiskt arbeta för att öka sin markberedskap genom förvärv av kommersiell mark. Indikator Arbetssökande ungdomar år Falköpings kommun Källa: Arbetsförmedlingen juli 2014 juli 2015 juli 2016 juli 2017 juli 2018 Öppet arbetslösa % 6,8 6,6 6,0 4,6 4,5 4,7 juli 2019 Program med aktivitetsstöd % 8,0 7,4 8,2 7,6 7,6 6,2 Trend Andelen arbetslösa ungdomar ligger på en fortsatt ganska låg nivå. Den starka konjunkturen framförallt inom tillverkningsindustrin och den utvecklade samverkan mellan stat och kommun, har påverkat utvecklingen positivt under en längre tid men tecken på en försvagad konjunktur syns nu syns nu och augustiprognoserna visar på en ökad arbetslöshet l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

42 Indikator: Antal gästnätter i kommunen4 Nedanstående tabell visar indikatorns utfall per sista juni för respektive angivet år. Att augusti utelämnats beror på att endast bearbetad gästnattstatistik för januari juni 2019 hade erhållits från SCB vid tidpunkten för inlämning av delårsrapporten. Indikator Janjun Janjun Janjun Janjun Janjun Janjun Janjun Janjun Janjun Trend Antal gästnätter i kommunen Falköping hade gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar (HSV) per sista juni Detta är en ökning av antalet gästnätter jämfört med samma period 2018 med 5,3 %. Sedan 2011 har gästnätterna i Falköping ökat med nästan 68 % för perioden januari-juni. Beläggningsgraden för kommunen är ackumulerat över året till och med juni månad 56 %, vilket är att jämföra med 53 % under samma period I Falköping utgjorde de svenska besökarna den största kundgruppen under perioden januari juni 2019 med gästnätter. Andelen svenska gästnätter under perioden var 84,1 % vilket är något högre än Det är framförallt svenskar som ligger bakom årets ökning. Under perioden januari juni 2019 ökade antal svenska gästnätter med 8 % medan de utländska minskade något, - 3 %, jämfört med samma period Danmark och Norge var de största nationaliteterna följt av Tyskland och Storbritannien. Det totala antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar för hela Västra Götalandsregionen för tidsperioden januari juni 2019 uppmättes till 3,043 miljoner är ca gästnätter fler än vid samma tidpunkt förra året. Tillväxten låg på 2,2 % jämfört med samma period föregående år. Trenden under första halvåret 2019 för hela regionen är samma som i Falköpings kommun, dvs. att antalet svenska gästnätter ökar, +4 %, medan antalet utländska gästnätter minskar, - 3 %, jämfört med första halvåret Exportandelen minskar således från 26,7 % första halvåret 2018 till 25,4 % första halvåret En utredning är igång som ska undersöka vilka driftsformer som passar verksamheter på Mösseberg. Utredningen inkluderar campingen, motionscentralen, slalombacken och djurparken och syftet är att utifrån besöksnäring, turism och fritid skapa en helhet. Skaraborg Logistic Center Under delåret 2019 har Skaraborg Logistic Center en fortsatt positiv utveckling, helt i enlighet med den fastställda godstransportstrategin. Falköping är idag i realiteten Skaraborgs logistikcentrum. Strategin anger färdriktningen för utvecklingen av Skaraborg Logistic Center till ett starkt, delregionalt logisticcentra. I strategin eftersträvas lagerverksamhet, fler sysselsatta i logistikintensiv verksamhet i Falköpings kommun, utvecklad trafik vad gäller containers, semi-trailers samt vagnslast samt fler varuägare som använder dagens tåglösningar samt att det kan tillkomma mer tågtrafik. De nedan redovisade satsningarna lägger tillsammans grunden för en mer kraftfull tillväxt vad gäller verksamhet och nya arbetstillfällen. Här sammanfattas vad som hänt hittills under 2019: PostNord ska samordna sin verksamhet i Falköping i en ny lokal på Marjarps logistikområde. En etablering som ger fler arbetstillfällen och är resurs för utvecklandet av hela logistikområdet. Samskip/Van Dieren har under året öppnat en internationell tågpendel mellan Dryport Skaraborg och deras hub i Duisburg. Från fyra avgångar i veckan till sex avgångar efter årsskiftet skapar bättre förutsättningar för både befintligt och tillkommande näringsliv i regionen. 4 Data hämtas ur preliminär statistik från SCB Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 17

43 Business Region Skaraborg som arbetar med internationella etableringar har i sin marknadsföring särskilt lyft fram Skaraborg Logistic Center som en viktig resurs i sitt arbete. Kommunstyrelsen samordar sin kommunikation med dem. En process har påbörjats med att etablera en ny överlämningsbangård i anslutning till Trafiksverkets kommande förbigångsspår. En funktionsutredning ska belysa de grundläggande förutsättningarna för denna etablering. Ny industrigata har färdigställts under delåret vilket öppnat upp för kvm etableringsyta. Ytterligare industrigata och nya terminalspår inklusive ny anslutning kommer att byggas i området under perioden 2019/2020. Yrkesutbildningar och arbetsmarknadsinsatser Sysselsättningen för avslutade deltagarna inom arbetsmarknadsinsatser och yrkesutbildningar visar att 40 % befinner sig i arbete och 21 % i studier. Det är tydligt att det är hållbara resultat för de deltagare som avslutats till arbete och studier då siffrorna i princip är oförändrade sex månader efter avslut. Vårens undersökning visar att 86,2 % av eleverna som avslutat en yrkesutbildning går till arbete och egen försörjning. Inom Vård och omsorg har en förskjutning skett från tillsvidareanställning till timanställning vilket kommunen ser som oroande. Ett resurseffektivt sätt att berika Falköpings kommun med kompetens är att söka samarbete med andra aktörer och verka som satellitort vilket innebär att Falköping då är utbildningsort för en utbildning med annan huvudman. Falköpings lokala näringsliv erbjuds uppdragsutbildning som ett flexibelt sätt att behovsanpassa kompetensförstärkning till sina medarbetare. I samarbete med 4 andra kommuner pågår ett stort projekt med syftet att stärka den digitala kompetensen hos företag inom handels- och besöksnäringen. Projektet heter Westcomp 0.1 och har under våren haft 15 aktiviteter som genomförts enligt planering både på Lärcenter och via videokonferens från övriga samarbetskommuner. Antal nya företag per 1000 invånare Antalet nya företag under halvåret har inte kommit ännu vilket gör att det inte går att dra några nya analyser eller slutsatser. Vid årsredovisningen visas helårsresultatet jan-juni jan-juni jan-juni jan- juni 4 4,1 3,3 3,0 2,2 1,9 1,6 *i.u. Källa: Nyföretagarcentrum *inget underlag Visar den kontinuerliga uppföljningen att nämnden och kommunen är på väg åt rätt håll utifrån senaste bedömning av måluppfyllelse, analys och föreslagna åtgärder? Målet är långsiktigt och i delårsrapporten bedöms att kommunen är på rätt väg och arbetet som pågår bidrar till att stärka måluppfyllelsen men att arbetet med klimatet behöver stärkas. Måluppfyllelsen bedöms som god. Mindre god måluppfyllelse Godtagbar måluppfyllelse God måluppfyllelse Mycket god måluppfyllelse X Åtgärder för framtiden En åtgärd för framtiden är att göra ett förberedande fördjupat arbete kring behovet av utökad boendekapacitet. Detta bör omfatta analys av Falköping som destination, befintlig hotellmarknad och en lönsamhetsanalys. Detta för att kunna aktivt jobba för fler hotelletableringar. Det finns en risk för kapacitetsbrist om turismen fortsatt växer lika starkt. Med den investeringstakt som är idag riskerar kommunen sakna förutsättningar för mark till intressenter. Kommunen behöver öka sin markberedskap genom förvärv av kommersiell mark. Insatsen för hur kommunen ska stötta kulturella näringar kräver djupare samverkan med kommunens näringslivsavdelning såväl som med närliggande kommuner. Nya former för förvaltningen krävs för att kunna stimulera näringslivet. 18 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

44 Mål 4- Kvalitén inom verksamheten ska öka Fler behöriga till gymnasiet Resultatet i barn och utbildningsnämnden är positivt och visar på progression både för elever i tidiga år och för avgångselever med ökad behörighet samt ökade meritvärden. De olika insatser som genomförts under läsåret, med bl a mentorsstöd sambedömning, stödteam och skolteam samt lovskola och Ållematte har gett resultat. Sedan prognosen i maj månad har antalet obehöriga minskat från 23,1 % till 20 %. Efter lovskola och möjlighet till prövning för elever i åk9 är 84,6 % av eleverna behöriga till nationellt program på gymnasiet. Andel obehöriga elever har minskat till 15,4 % vilket är det bästa resultatet på nästan tio år. Matematik är fortfarande det enskilda ämne som flest elever saknar måluppfyllelse i. Resultatet visar också på ökade betygspoäng för gymnasieskolans elever. Andelen elever som tar examen ligger på en stabil nivå över tid men viker jämfört med föregående år. Medarbetarkvalitet att säkerställa god kvalitet Medarbetarkapitalet är den absolut viktigaste resursen kommunen har och en förutsättning för att bedriva verksamheter av god kvalitet. Ett fortsatt arbete med tillit, utvecklad omställningsförmåga och ansvar för helheten krävs för att kommunen ska klara att utveckla god kvalitet i framtiden. I tider där utbildad kompetens är en bristvara har kommunen på olika sätt arbetat för att stärka kompetensen hos vikarier, timanställda m.fl. Introduktionsprogram för timanställda inom hemtjänsten har till exempel arbetats om. Även utbildning för omvårdnadspersonal som utför delegerad hälsooch sjukvård har reviderats. Vidare har socialnämnden även en ny process för rekrytering av timanställda. Samtliga satsningar har gett goda resultat, vilket märks genom att verksamheten trots rekryteringsläget har fungerat väl under sommaren. En växande utmaning inom barn och utbildningsnämnden är bemanningen på fritidshemmen där behörigheten sjunkit markant. Falköpings kommun har redan en låg andel behöriga i fritidshemmen och därför behöver kommunen arbeta på många olika sätt för att kompetensutveckling den befintliga personalgruppen samt nyrekrytera behörig personal. Andelen lärare som undervisar i sin behörighet på Lärcenter fortsätter att öka vilket är glädjande och en parameter som stärker kvalitén i de pedagogiska verksamheterna. Att medarbetarna är nöjda med sin arbetsplats, sin arbetssituation och sin arbetsgivare är av stor vikt vilket kompetens och arbetslivsnämnden får ett gott kvitto på i den senaste medarbetarenkäten. Indikatorn för NMI har höjts från 71 till 75 vilket är ett mycket gott resultat Även tekniska nämnden beskriver att det är ett pussel att få resurserna att räcka till och matcha varandra. Att hitta och behålla kvalificerad personal är en utmaning som inte blivit lättare med åren. Detta gäller både för den egna personalen men även för inhyrda entreprenörer. Pusslet innefattar även att få tillgång till rätt sorts maskiner i rätt tid och omfattning. Medarbetardagar har implementerats i samhällsskydd mellersta Skaraborgs organisation. Ambitionen är att samtliga medarbetare ska delta vid en heldag under våren och en under hösten. Syftet är att öka vi-känslan inom SMS, höja delaktighet och inflytande, öka förståelsen för helheten inom organisationen, ge möjlighet till dialog och diskussioner. Kvaliteten i verksamheten hänger tydligt samman med kompetensförsörjning och medarbetares omställningsförmåga. Under personalplaneringen kan du läsa mer om hur kommunen arbetar. Verksamhets- och ekonomistyrning I en föränderlig värld påverkas kommunen av en mängd olika faktorer som både kan och inte kan kontrolleras. För att på bästa sätt möta upp extern påverkan och utmaningar ska den interna strukturen stå stabil för att klara av svängningar i såväl konjunktur som politiskt läge. Stabilitet skapas Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 19

45 med systematisk uppföljning och med stöd av rutiner, mallar och dokumentation säkras kommunens processer. Under delåret har kommunen utvecklat denna stabilitet ytterligare. I nämndernas arbete och beskrivningar syns en ökad medvetenhet och kunskap kring mål- och ekonomistyrningen som kommunen arbetat med att sprida. Mål- och ekonomistyrningen har sedan årsskiftet tagit stora kliv framåt inom verksamheterna där en verksamhetsnära förankring av mål märks i de analysunderlag som samlas in från respektive verksamhet. Engagemanget och förmågan till analyser har markant förbättrats. För att samordna och utveckla kommunens internkontroll har ett förslag på nya riktlinjer för intern kontroll arbetats fram. De gemensamma internkontrollpunkterna är uppdaterade och en struktur för ett internkontrollarbete baserat på riksinventering med tillhörande mallar och årshjul har skapats. För att stärka kommunens finansarbete med tydligare riktlinjer om hur kommunen ska hantera skuldsidan, lån och räntor och tillgångssidan samt kommunens placering av pensionsmedel upprättas en finanspolicy. Fokus i den nya policyn ligger på hållbarhet, gröna lån, samt stabilitet och riskspridning i placeringar av pensionskapital. Kommunen har arbetat vidare med att förbättra rutiner, processer och dokument kring budgetprocessen. Den interna samordningen har under delåret fortsatt att utvecklas. Lokalsamordningen är ett exempel på en process som är under utveckling med tydligare roller och ansvar. Digitalisering Kommunen har aktivt arbetat med att skapa kontaktytor ut mot nämnderna i syfte att stärka samordningen gällande den digitala omställningen. Se specifik redovisning i andra nämnder och verksamheters rapporter. Sammantaget kan konstateras att digitaliseringen i de allra flesta fall både bidrar till minskade kostnader och en bättre kvalitet. Tempot i kommunens digitaliseringsarbete skulle kunna vara betydligt högre och ska kommunen nå nödvändiga vinster med digitaliseringen måste större satsningar ske framledes. Digitaliseringens utveckling går mycket fort och det är viktigt att vara medveten om att dokument rörande digitalisering som skapas idag kanske inte möter de behov eller utmaningar som framtiden ger. Kommunen har under delåret samordnat arbetet med ett nytt beslutsstödsystem för personal, ekonomi och verksamhet i syfte att stärka helhetsansvaret och effektivisera. Omställningen har påbörjats och ansvariga processledare är utsedda. Beslutsstödsystemet Hypergene har upphandlats och arbetet löper på enligt plan. Systemet samlar ihop och synliggör tydliga rapporter från kommunens befintliga system. Processen är nu i en införandefas där integration mot ekonomi och personal fungerar bra men det befintliga ekonomisystemet är däremot en identifierad åtgärd framåt. Rådata finns tillgänglig men strukturer men behöver ställas om för att få en effektivare uppföljning. Chefer får kontinuerlig information och utbildningsplan framarbetas för slutanvändarna samt en övergång för att kunna gå från projekt ut i förvaltning på ett smidigt sätt. Kommunen ställer om för att få en helt digital ärendehanteringsprocess. E-arkiv och möjligheten att göra gallring av pappershandlingar har under delåret skapat förutsättningar för denna omställning. För att ärendehanteringen ska digitaliseras i alla nämnder krävs det prioritering. Ett kommande projekt är digitala signaturer vilket krävs för att uppnå en helt digital ärendehantering och på så sätt uppnå mer effektiviseringar. Ett annat led i att digitalisera är kommunens arbete med att utveckla nyckel-, larm- och passagesystem. Detta för att hitta långsiktiga lösningar som ger ökad säkerhet och på sikt även minskar kostnader och administrationen runt nyckel-hanteringen. Kommunen har nu lagt in alla ytor som gäller deras grönyteplan i kommunkartan. Det har gjort att de nu har tagit bort alla papperskartor för att tydliggöra vilka ytor det är som de är skötselansvariga för. Istället har personalen sina läsplattor med sig och får alltid tillgång till alla kartor och den senaste uppdateringen. Hållbarhet Analys visar att det behöver skapas förutsättningar så att det är enkelt att göra hållbara val såväl internt som för medborgare. Hållbarhetsarbetet behöver bli en naturlig del i det dagliga arbetet och inte något som läggs ovanpå det ordinarie. Det behöver bli tydligare att kommunen är en hållbar kommun som tar ett starkt framtids- och klimatansvar som syns i hela organisationen hela tiden, såväl internt som externt. En framgångsfaktor för utveckling av internt miljöansvar är utvecklingen av samverkande strukturer. En hållbar utveckling förutsätter 20 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

46 att kommunen klarar att samverka över sektorsgränserna. Intresset och engagemanget har ökat mycket sista delåret och idag sker mer samverkan i frågan. För att stärka det interna arbetet med hållbarhet mot Agenda 2030 har kommunen gått med i SKL:s och FN:s projekt Glokala Sverige. Arbete pågår att koppla ihop agenda 2030 med flerårsplanen och verksamhetsplanerna. En effekt som redan kan utläsas är att hållbarhetsperspektivet tydligare framträder redan i denna delårsrapport där nämnderna i en högre grad redovisar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det går även att utläsa att det finns en medvetenhet om att hållbarhetsarbetet ska ses som en långsiktig förändringsprocess som kräver systematik, tid och resurser för att omställningen ska ge resultat. För Tåstorps demenscenter har kommunen ansökt om och beviljats ett så kallat Grönt lån genom Kommuninvest. Gröna lån är Kommuninvests gemensamma satsning på ett mer hållbart samhälle. Den som står inför investeringar som främjar övergången till lägre koldioxidutsläpp och en klimattålig tillväxt eller minskar klimatpåverkan genom förnybara energikällor och energieffektiviseringar kan markera detta genom Kommuninvests gröna lån. Tåstorp demenscentrum beräknas klara ett energikrav 25 % bättre än gällande myndighetskrav för bygglov. Kommunen arbetar vidare med att hitta energibesparingar. Detta är ett arbete som kräver samarbete, för att hitta smarta lösningar inom framför allt bygg, el, ventilation och fastighetsskötsel men också med de nämnder som nyttjar lokalerna. Hur och när lokalerna nyttjas och information om detta påverkar många styrningar. Dialog behövs för att finna så bra lösningar som möjligt för brukarnas verksamhet i lokalen och möjligheten till energibesparing. Kommunens miljöpolicy följs vid upphandling av olika byggprojekt vilket ställer krav på vissa materialval med för att säkerställa en trygg, hållbar och säker miljö för verksamheterna som ska husera i lokalerna framgent. Falköpings kommuns strävar efter att vara en miljökommun och en förebild i sitt miljöarbete. Därför är kommunens tecknade avtal av städkemikalier och material ett viktigt instrument för att minska kommunens negativa miljöpåverkan. Upphandlingar utifrån hållbarhet beskrivs i nämnders redovisningar. Städavdelningen har till exempel alltid med miljömässiga krav. Det miljömässiga tänket finns även med i verksamheten där omställning sker mot hållbarare alternativ analyseras. Detta och andra miljötankar förutsätter dialog och vilja bland lokalvårdare och personal ute i verksamheterna. Kommunen ser att efterfrågan på lokalt producerad biogas ökar. Vi ser just nu att industrier mer och mer intresserar sig för biogas. Biogasen behöver en ny rötkammare för att kunna ta emot allt processat matavfall. Idag skickar vi en del vidare till andra aktörer för att vi har för låg kapacitet. Genom Klimatklivet så har vi fått 37 procents delfinansiering till en ny rötkammare och kommunfullmäktige har i april tagit beslut om en tilläggsbudget för en ny rötkammare. Under 2020 kan därför en ny rötkammare stå färdig och vi får då en kapacitet som innebär att vi kan ta hand om allt processat matavfall själva och producera mer biogas. Biogas som bland annat kan uppgraderas till fordonsgas. Restprodukten från rötkammaren är en fullvärdig biogödsel och den får användas till ekologisk gröda. En åtgärd för att säkerställa vattnets kvalitet är de planerade luft/vatten-spolningarna av vattenledningsnätet i syfte att rengöra och slå bort avlagringar i rörnätet. Detta sker på rullande schema, närmast i tur är Stenstorp. Spillvattnet renas och kontrolleras för att uppfylla miljötillståndet och för att åstadkomma en så låg negativ miljöpåverkan som möjligt. Reningsprocessen är under ständig granskning för att hitta nya sätt att optimera processen, framför allt genom att utveckla de biologiska processerna och hitta ny användbar teknik. Deltagandet i projektet RISE Jordbruk och livsmedel, Kunskapskliv för klimatsmarta offentliga måltider, förväntas ge ny energi för att ytterligare förbättra resultat i kampen mot matsvinn. Ytterligare en målsättning med projektet är att minska koldioxidutsläppet från maten med 13 % under projektets gång. Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 21

47 Visar den kontinuerliga uppföljningen att nämnden och kommunen är på väg åt rätt håll utifrån senaste bedömning av måluppfyllelse, analys och föreslagna åtgärder? Målet är långsiktigt och i delårsrapporten bedöms att kommunen är på rätt väg och arbetet som pågår bidrar till att stärka måluppfyllelsen men att arbetet med klimatet behöver stärkas. Måluppfyllelsen bedöms sammantaget som god utifrån en positiv progression vad gäller samordning, skolresultat och medarbetares kompetens. Utmaningarna i omställning mot digitaliseringen och svårigheten med kompetensförsörjning i flera yrkeskategorier påverkar den sammantagna bedömningen negativt. Måluppfyllelsen bedöms som god. Mindre god måluppfyllelse Godtagbar måluppfyllelse God måluppfyllelse Mycket god måluppfyllelse X Åtgärder för framtiden Kommunen behöver samordna nämndernas fortsatta utveckling med mer kunskap om hållbar utveckling och hur ansvaret för agenda 2030 kan utvecklas internt. För att klara framtidens välfärd krävs att större satsningar på digitaliseringen sker. Det gäller att ha råd med de resurser och investeringar som krävs för att kunna uppnå de besparingar som digitaliseringen i förlängningen kan ge. 22 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

48 Balanskravsutredning Balanskravsutredning (mnkr) Utfall Prognos Årets resultat 18,5 19,0 Realisationsvinst - -1,8 Realisationsvinst enl. undantagsmöjlighet Realisationsförlust enl. undantagsmöjlighet Orealiserade förluster i värdepapper Återföring av orealiserade förluster i värdepapper Årets resultat efter balanskravsjusteringar Medel till resultatutjämningsreserv Medel från resultatutjämningsreserv Pensioner inom eget kapital Årets balanskravsresultat ,9 - -3,9-18,5 17, ,5 17,2 Enligt kommunallagen ska intäkterna varje år överstiga kostnaderna. Om kostnaderna ändå skulle överstiga intäkterna ett år, ska det negativa resultatet regleras och det egna kapitalet återställas inom tre år. Eventuella realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar ska inte medräknas. Baserat på i detta dokument angiven prognos kommer balanskravsresultatet att vara positivt vid årets slut enligt tabellen till höger. Lagens krav på intäkter och kostnader i balans uppfylls och det kommer inte finnas något negativt resultat att återställa nästkommande år. Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 23

49 Uppföljning av finansiella mål Utöver balanskravet har Falköpings kommun antagit särskilda riktlinjer för god ekonomisk hushållning, vilket innebär att ekonomin ska styras både i det långa och korta perspektivet. Riktlinjerna innebär att Falköpings resultat över tid ska egenfinansiera reinvesteringar i kommunens anläggningar. Egenfinansiering består dels av planenliga avskrivningar, dels av resultatet. Det kommunen inte ska göra, enligt generationssynsättet, är att skjuta över skulden på kommande generationer. Det innebär att låneskulden ska amorteras. En rimlig amorteringstid är 25 år, vilket motsvarar en generation. Det innebär att resultatet över tid minst ska motsvara låneskulden delat med 25. Resultatet ska dock över tid uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag, om detta resultat är högre än låneskulden delat på 25 år. För att Falköpings kommun ska uppnå god ekonomisk hushållning ska resultatet över tid således uppgå till det högsta av dessa två resultatkrav. Låneskulden delat med 25 år skulle utifrån delårsprognos för 2019 innebära ett resultatkrav på 40,0 mnkr och 2 % av skatter och statsbidrag skulle innebära ett resultatkrav på 40,6 mnkr. För att uppnå god ekonomisk hushållning 2019 ska resultatet således uppgå till 40,6 mnkr, då detta skulle vara det högsta av de två uppsatta kriterierna. Delårets prognostiserade resultat för 2019 på 19,0 mnkr understiger därmed resultatkravet med 19,6 mnkr. Resultatkravet skall dock ses över tid vilket i riktlinjer för god ekonomisk hushållning är definierat till en 10 årsperiod. Sett över denna period så uppgår Falköping kommuns genomsnittliga resultat, inkl prognos 2019, till 47.1 mnkr. Detta motsvarar 2,7 % i resultat av skatter och generella statsbidrag. Då det finansiella målet är 2,0 % över tid är det finansiella målet för resultatet enligt god ekonomisk hushållning uppfyllt.. Utfall Utfall Prognos God ekonomisk hushållning (mnkr) Resultat inkl. semesterlöneskuld 106,8 80,5 19,0 Förändring semesterlöneskuld 43,0 46,6 Resultat exkl. semesterlöneskuld 63,8 33,9 19,0 Skatter och statsbidrag 1 302, , ,3 Resultatet i % av skatter o bidrag 4,9% 2,5% 0,9% Resultatet som 2 % av skatter o bidrag 26,0 27,1 40,6 Låneskuld 749,1 899,1 999,0 Resultatet som låneskuld/25år 30,0 36,0 40,0 24 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

50 Personalredovisning Personalavdelningen ansvarar för att utveckla, samordna och följa upp processerna för arbetsgivarfrågorna i kommunen. Ett systematiskt arbete genomförs inom samtliga områden för att uppnå detta. Kompetensförsörjning Kompetensförsörjningen i offentlig sektor står inför stora utmaningar och kommer behöva rekrytera ca nya medarbetare fram till år Kompetensbehovet beror till stor del av den demografiska utvecklingen som sker framöver. Behovet av utbildad och behörig personal är stort inom flera yrken, bland annat lärare, förskollärare, fritidspedagoger, undersköterskor, sjuksköterskor och vissa inriktningar inom ingenjörsyrkena. Kommunens arbete med att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare innebär att attrahera och rekrytera nya medarbetare men även att behålla och utveckla befintlig kompetens samt ge stöd för omställning vid avslut. I arbetet med att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke, employer branding, har samarbetet med kommunikationsavdelningen stärkts och utvecklats. Utifrån behovet av att synas med en enhetlig profil i marknadsföringssammanhang har olika typer av nytt material tagits fram så som broschyr och extern karriärsida. I det interna arbetet har bland annat en medarbetarportal på intranätet byggts upp som utformats för att ge medarbetarna relevant information på ett lättillgängligt sätt. Ytterligare utvecklingsområden som pågår inom de olika delarna är t.ex. att utveckla arbetet med LinkedIn, kommungemensam kompetensutveckling och att systematisera processen kring avslut t.ex. genom att ta till vara på informationen som framkommer vid avslutningssamtalen. Det finns ett stort värde i att synliggöra kommunen som arbetsgivare i olika sammanhang och gentemot olika åldersgrupper. Olika typer av uppsökande verksamhet har genomförts under våren som riktat sig mot såväl högstadieelever, gymnasieungdomar och studenter på högskolor och universitet. Det har rört sig om mässor, inspirationsdagar och även tillfällen då yrkesverksamma mött elever i olika sammanhang. Vad gäller större mässor pågår även ett samarbete med övriga kommuner i Skaraborg med syfte att gemensamt locka medarbetare till Skaraborg som region och marknadsföra området tillsammans. Arbetsmiljö En annan konsekvens av rekryteringsläget som personalavdelningen ser, är att arbetsmiljö och arbetsbelastning har fått större utrymme i de nya avtalen för sjuksköterskor samt för lärare. Gällande vårdpersonal skriver SKL att det är viktigt att tillvarata alla medarbetarnas kompetens och engagemang, samtidigt som vi ska locka till oss nya medarbetare. Men det krävs också förändringar i hur verksamheterna organiseras och i medarbetarnas arbetssätt. Det handlar bl.a. om att utnyttja digitaliseringens möjligheter och att utveckla samarbetet mellan olika yrkesgrupper i vården. I det nya läraravtalet betonas att ett aktivt arbete mellan parterna i god samverkan på lokal nivå behövs i arbetet kring den strategiska kompetensförsörjningen. En lokal arbetsgrupp med representanter från fackliga organisationer, personalavdelningen och flertalet chefsnivåer är framtagen för att aktivt arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen med fokus på arbetsmiljö, lönebildning, arbetstid och arbetsorganisation. Under våren anordnades en utbildning för chefer och skyddsombud, där konfliktforskare Tomas Jordan från Göteborgs universitet föreläste. Utbildningens syfte var ge deltagarna användbara redskap och strategier för att identifiera och hantera konflikter och samarbetssvårigheter på arbetsplatsen. Sjukfrånvaro Av Falköpings kommuns medarbetare har 57 % (56 %) ingen sjukfrånvaro alls under perioden januariapril Motsvarande siffra för perioden maj-augusti är 71 % (77 %). 26 % (26 %) har 1-5 sjukfrånvarodagar under januari-april. Motsvarande siffra för perioden maj-augusti är 19 % (16 %). Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid, % (maj-aug) Total sjukfrånvaro 4,7 % 4,5 % Total sjukfrånvarotid för kvinnor för män Långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar) Total sjukfrånvarotid - 29 år år 50 år - 5,1 % 3,4 % 5,1 % 2,6 % 50,7 % 43,8 % 4,9 % 4,1 % 5,2 % 5,4 % 3,9 % 4,8 % Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 25

51 Sjukfrånvaron har minskat totalt sett (Jmf maj-augusti 2018). Sjukfrånvaron vid årsskiftet var 6,1 % men under perioden maj-augusti är sjukfrånvaron generellt lägre än under övriga månader under året, på grund av semester och ledigheter som infaller under denna period. De i åldersintervallet upp till 29 år står för den procentuellt sett högsta sjukfrånvaron. De övriga åldersintervallerna minskar. Analys över sjukfrånvaron i det lägsta åldersintervallet bör ses över för att hitta orsaker och åtgärder. 26 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

52 Ekonomisk redovisning Resultaträkning (tkr) Not Utfall Utfall Budget 2019 Prognos 2019 Prognosavvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Verksamhetens resultat Finansiella intäkter Finansella kostnader Resultat efter finansiella poster Extraordinära poster Årets resultat Periodens resultat Falköpings kommun uppvisar ett positivt resultat på 80,5 mnkr (106,8 mnkr) per Verksamhetens nettokostnad Verksamhetens intäkter har minskat med ca 40 mnkr sedan vilket motsvarar 10 %. Detta beror främst på minskade intäkter från Migrationsverket samt minskade stimulansmedel inom Socialnämnden, totalt ca 34 mnkr. Dessutom fick kommunen en försäkringsersättning under 2018 på ca 15 mnkr som ökade intäkterna under detta år. Ett intäktsslag som har ökat med 7 mnkr jämfört med föregående år är vinster vid avyttring av tillgångar. Tidigare år har större delen av dessa redovisats endast i helårsbokslutet. Verksamhetens kostnader har totalt sett ökat med ca 36 mnkr vilket motsvarar 2 %. Lön för personal har ökat med ca 24 mnkr vilket motsvarar 3 %. Lönerevision och utökad verksamhet är orsaken till ökningen. För vidare information om verksamheternas utfall och prognos, se sid 35. Avskrivningar Avskrivningskostnaderna är 0,7 mnkr högre än föregående år vilket endast är en marginell förändring. Aktivering av investeringar har skett i årets delårsbokslut, vilket är nytt. En månads avskrivning (augusti), på de i augusti aktiverade tillgångarna, påverkar resultatet. Skatteintäkter och generella statsbidrag Utfallet för skatteintäkter samt utjämning och statsbidrag grundar sig på SKL:s prognos daterad Slutavräkningen för 2019 har förändrats positivt i jämförelser med tidigare prognoser och förväntas nu ge en negativ påverkan på resultat med 17 mnkr jämfört med SKL:s februariprognos då summan uppgick till 22 mnkr. Lite större lönehöjningar än tidigare beräkningar är bland annat en orsaken till detta. Även korrigeringsposten för 2018 går åt rätt håll och förväntas påverka resultat positivt med 1,5 mnkr vid årets slut. Siffran baseras på det preliminära beskattningsutfallet som Skatteverket presenterade i augusti. Sammantaget innebär det en prognostiserad negativ avvikelse på 1,9 mnkr på helår. Finansnetto Kommunens ränteintäkter kommer från innehavet av långa obligationer. Det extrema ränteläget i världen och Sverige, innebär att kommunen inte får någon ränteintäkter på bankkonton, men detta innebär även att kommunen har väldigt låga kostnader på sina rörliga lån. Verkligt värde, marknadsvärde, på finansiella anläggningstillgångar (aktier och obligationer) som kommunen innehar i syfte att ge avkastning, avviker från anskaffningsvärdet med 3,8 mnkr varav -0,1 mnkr avser förändringen från ,1 mnkr Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 27

53 har redovisats över resultaträkningen som en finansiell kostnad. Tidigare perioders förändring har redovisats direkt över eget kapital. Den genomsnittliga räntan senaste tolvmånadersperioden på långfristiga lån uppgick till 0,71 %. Ränta på pensionsavsättningen belastar periodens resultat med 2,6 mnkr. Indexering avsättning E20 belastar periodens resultat med 0,7 mnkr. 28 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

54 Balansräkning (tkr) Not Utfall Utfall Utfall Budget 2019 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Övriga materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Bidrag till infrastruktur Omsättningstillgångar Förråd m.m Fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Årets resultat Resultatutjämningsreserv Övrigt eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Andra avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Pensionsförpliktelser, intjänade innan 1998, inkl. särskild löneska Pensionsförpliktelser, förtroendevalda, inkl. särskild löneskatt Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 29

55 Materiella anläggningstillgångar De materiella anläggningstillgångarna har ökat med ca 215 mnkr sedan årsskiftet, vilket är ett netto av nyinvesteringar och avskrivningar (70 mnkr). Falköpings kommun har stora pågående investeringar. I balansräkningen per den sista augusti finns ej aktiverade investeringsprojekt uppgående till 439 mnkr. Med ett antagande om en genomsnittlig avskrivningstid på 40 år så kommer denna summa generera årliga avskrivningar på 11 mnkr då anläggningarna tas i bruk. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar värderas fr.o.m. detta bokslut till marknadsvärde i de fall aktier, andelar och dylikt innehas i syfte att generera avkastning. Värdeförändringar till och med bokförs direkt mot eget kapital. Påverkan på kommunens resultat är -0,1 mnkr i delåret. Årlig insats från Kommuninvest återinvesteras. Detta är att betrakta som en uppskrivning av den finansiella anläggningstillgången. Enligt den nya redovisningslagen (LKBR) får finansiella anläggningstillgångar inte skrivas upp. Återföring av tidigare års uppskrivningar, 6,7 mnkr, bokförs direkt mot eget kapital. Aktier och obligationer, pensionsmedel I bokslutet 2005 avsattes 14 mnkr för att utjämna framtida kostnader för den gamla pensionsskulden. Från och med 2006 års budget och t o m 2014 har 7 mnkr budgeterats årligen för att finansiera pensionskostnader under kommande år. Den sammanlagda avsättningen uppgår i delårsbokslutet till 90,6 mnkr inklusive värdereglering och är placerad i aktier och i räntebärande företagsobligationer. Mnkr Anskaffningsvärde Aktier och andelar Orealiserad vinst/förlust Bidrag till statlig infrastruktur Bidraget till statlig infrastruktur som är uppbokat på balansräkningens tillgångssida avser i sin helhet E20. Upplösning av bidraget sker med 7 mnkr per år vilket innebär att 4,7 mnkr belastar periodens resultat. Vid årets slut har halva bidraget upplösts. Kortfristiga fordringar De kortfristiga fordringarna uppgår till 125,6 mnkr jämfört med 217,2 mnkr föregående år. Den stora skillnaden beror främst på att ansökan om momsersättningen för mars till juli inte var insänd till Skatteverket och därmed inte heller utbetald i delårsbokslutet Fordran på Skatteverket var 64,5 mnkr högre per jämfört med Eget kapital SIR Kommunfullmäktige beslutade att inrätta en social investeringsreserv (SIR) med en ingående balans om 10 mnkr. Syftet med den sociala investeringsreserven är att genom hälsofrämjande, förebyggande arbete eller tidiga insatser bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt skede. Falköpings Kommun har i delåret ,9 mnkr reserverade i SIR. Öronmärkta men ännu inte nyttjade medel uppgår till 1,7 mnkr. Avsättningar Avsättningarna består av tre delar: Avsättningar för pensioner inkl. särskild löneskatt. Jämfört med föregående år har denna del ökat med ca 15 mnkr. Här ingår bl.a. avsättning för förmånsbestämd ålderspension samt avsättning för förtroendemän. Avsättning för återställande av deponier. Jämfört med föregående år har denna post ökat kraftigt p.g.a. det i bokslutet sattes av medel för att täcka sluttäckningen av deponier i Falevi, Floby och Stenstorp. Ingen ny beräkning av framtida kostnad har gjorts under året. Avsättning för bidrag till statlig infrastruktur. Posten består främst i avsättningen för E20. Indexering av denna avsättning i enlighet med avtalet har skett vilket har belastat de finansiella kostnaderna. Långfristiga skulder Kommunens långfristiga lån uppgår till 899 mnkr. Låneskulden har ökat med 150 mnkr sedan delårsbokslutet Mnkr Låneskuld 30 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

56 Bundna räntan av låneskulden uppgår till 530 mnkr (varav 300 mnkr bundits genom swappar) och resterande 369 mnkr har rörlig ränta. Kortfristiga skulder Semesterlöneskulden är en del av de kortfristiga skulderna och uppgår i delåret till 57 mnkr. Denna skuld är som lägst i augusti efter att personalen har tagit ut semester och ferie. Leverantörsskulderna har ökat med ca 9 mnkr jämfört med delårsbokslutet Eventuellt skulle detta kunna bero på att verksamheten har uppmanats att hantera färdigt samtliga fakturor ankomna januari augusti i årets delårsbokslut, vilket inte var fallet föregående år. Den kortfristiga delen av låneskulden är 0 vilket innebär att inga lån förfaller inom det närmsta året. Likviditet Kommunens höga investeringstakt påverkar naturligtvis likviditeten. Kommunens likvida medel uppgick den 31 augusti 2019 till 30,4 mnkr. Då vi har minusränta på våra lån riskerar vi att få betala ränta på likvida medel placerat på bankkonto. Vi utnyttjar därför en checkkredit på 150 mnkr, och vi har överlikviditet placerad i korta ränteobligationer. Soliditet Soliditeten beskriver hur stor andel av kommunens totala tillgångar som är finanseriade med egna medel. Motsatsen till soliditet är skuldsättningsgrad. Soliditeten kan beräknas exklusive eller inklusive ansvarsförbindelsen (pensioner intjänade innan 1998). Soliditeten påverkas främst av två faktorer: Resultatnivån Investeringsutgifterna Ett högt resultat förbättrar soliditeten medan höga investeringsutgifter försämrar nyckeltalet. Soliditeten som redovisas för är korrigerad för semesterlöneskuldens påverkan. 50% 40% 30% 20% 10% 0% Soliditet Utf exkl. semlönesk Soliditet exkl. ansvarsförbindelsen Soliditet inkl. ansvarsförbindelsen Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 31

57 Noter (tkr) Utfall Utfall Not 1 Verksamhetens intäkter Försäljningsintäkter Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag Vinster vid avyttring av tillgångar Försäkringsersättningar Övriga intäkter Summa Verksamhetens intäkter Not 2 Verksamhetens kostnader Lön förtroendemän Lön personal Sociala avgifter Pensionskostnader och särskild löneskatt Material och tjänster Bidrag, vård och ersättningar Förluster vid avyttring av tillgångar - -1 Förändring av avsättning - 67 Summa Verksamhetens kostnader Not 3 Avskrivningar Avskrivningar byggnader och anläggningar Avskrivningar maskiner och inventarier Summa Avskrivningar Not 4 Skatteintäkter Preliminär kommunalskatt Slutavräkningsdifferens, föregående år Preliminär slutavräkning, innevarande år Summa Skatteintäkter Not 5 Utjämning och generella statsbidrag Inkomstutjämning Regleringsbidrag/-avgift Kostnadsutjämning LSS-utjämning Kommunal fastighetsavgift Generella bidrag från staten Summa utjämning och generella statsbidrag Not 6 Finansiella intäkter Utdelning aktier och andelar Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Summa Finansiella intäkter l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

58 (tkr) Utfall Utfall Not 7 Finansiella kostnader Räntekostnader lån Räntekostnader pensioner Räntekostnader leverantörsskulder Övriga finansiella kostnader Summa Finansiella kostnader Not 8 Byggnader och mark Mark Verksamhetsfastigheter Fastigheter för affärsverksamhet Publika fastigheter Fastigheter för annan verksamhet Pågående arbeten Summa Byggnader och mark Not 9 Finansiella Anläggningstillgångar Aktier Andelar Aktier och obligationer, pensionsmedel Obligationer, förlagsbevis Långfristig utlåning Bostadsrätter 9 9 Summa Finansiella anläggningstillgångar Not 10 Bidrag till statlig infrastruktur Bidrag E Upplösning, bidrag E Summa Bidrag till statlig infrastruktur Not 11 Förråd och exploateringsmark Förråd Exploateringsmark - - Summa Förråd och exploateringsmark Not 12 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Summa Kortfristiga fordringar Not 13 Likvida medel Kassa Plusgiro Bank Summa Likvida medel Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 33

59 (tkr) Utfall Utfall Not 14 Avsättningar Avsättning för pensioner Avsättning för garanti- och särskild ålderspension - - Avsättning för pensioner till förtroendemän Avsättning för särskild löneskatt på pensioner Avsättning för återställande av depoinier Avsättning för bidrag till statlig infrastruktur* Summa Avsättningar * Redovisades som en långfristig skuld i delårsbokslut Not 15 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna räntor Upplupen pensionskostnad Semesterlöneskuld* Kortfristig del av låneskuld Övriga kortfristiga skulder Summa Kortfristiga skulder * Semesterlöneskulden redovisades ej separat utan ingick i posten Övriga kortfristiga skulder. Not 16 Långfristiga skulder Lån i banker och kreditinstitut Anslutningsavgift VA Investeringsbidrag Långfristig skuld, E20* Summa Långfristiga skulder * Redovisas som en avsättning i delårsbokslut Not 17 Vinst/förlust vid försäljning av tillgångar Fastigheter Försäljningspris - - Bokfört värde - - Realisationsvinst - - Försäljningspris - - Bokfört värde - - Realisationsförlust - - Vinst/förlust vid försäljning fastighet - - Inventarier och maskiner Försäljningspris Bokfört värde - - Realisationsvinst Försäljningspris - - Bokfört värde - -1 Realisationsförlust - -1 Vinst/förlust vid försäljning invent/maskin Exploateringsmark Försäljningspris Bokfört värde -872 Vinst Försäljningspris - - Bokfört värde - - Förlust - - Vinst/förlust vid försäljning exploateringsmark l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

60 Driftsredovisning Driftredovisning (belopp i mnkr) SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Utfall Utfall Budget 2019 Prognos 2019 Progn.avvik 2019 Förändr progn / Nämnder Barn- och utbildningsförvaltningen -387,8-427,3-616,0-622,0-6,0-6,0 Byggnadsnämnden -0,6-1,2-1,8-1,8 0,0 0,0 Kommunstyrelseförvaltningen -64,4-68,0-105,5-102,8 2,7 3,0 Kompetens- och arbetslivsförvaltningen -28,5-36,4-54,6-54,6 0,0-0,4 Kultur- och fritidsförvaltningen -22,3-27,7-41,7-41,7 0,0 0,0 Samhällsskydd mellersta Skaraborg -22,8-21,7-31,1-30,9 0,2-0,1 Socialförvaltningen -480,4-504,8-772,5-787,3-14,8 4,2 Äldreomsorg och funktionsnedsättning -363,8-381,2-603,0-594,8 8,2 7,2 Individ- och familjeomsorg -116,6-123,6-169,4-192,5-23,1-3,2 Samhällsbyggnadsförvaltningen -245,2-245,2-378,4-378,0 0,4 4,9 Kommunrevisionen -0,7-0,7-1,3-1,3 0,0 0,0 Valnämnden 0,5-0,5-0,9-0,6 0,3 0,3 Summa nämnder , , , ,9-17,2 5,9 Centralt Pensioner och lönebikostnader -18,1-15,8-24,8-27,8-3,0 3,3 Löneutrymme -0,2-3,9-0,3 3,6 0,5 Förändring av semesterlöneskuld 43,0 46,6 3,0 1,5-1,5-1,5 Moms omsorgsboende 3,8 3,8 5,0 4,5-0,5-0,5 Fastighetsskatt 0,1 0,0 0,2 0,2 0,2 SIR -0,5 0,0-1,6-1,6 0,0 Vinst vid avyttring av tillgångar 6,9 0,0 13,9 13,9 4,9 Förlust vid avyttring av tillgångar 0,0 0,0-3,0-3,0-3,0 Försäkringsersättning 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bidrag till statlig infrastruktur (E20) -4,7-4,7-7,0-7,0 0,0 0,0 Övrigt finansverksamheten 1,2 0,0 1,1 1,1 1,1 Summa centralt 39,0 37,5-27,7-18,4 9,3 5,1 SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET , , , ,3-7,9 10,9 TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET Vatten och avlopp -2,8-0,6 0,0-1,0-1,0 0,5 Biogas 0,5 2,3-0,3 0,8 1,1 0,1 SUMMA TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET -2,2 1,8-0,3-0,2 0,1 0,6 TOTALT , , , ,5-7,8 11,5 Övriga poster Avskrivningar -69,2-69,8-110,0-108,0 2,0-2,0 Återföring av kapitalkostnader 94,3 94,7 139,8 139,8 0,0 0,0 Skatteintäkter 921,8 952, , ,3 16,6 3,3 Generella statsbidrag 380,4 403,0 597,4 586,1-11,3 1,1 Finansiella intäkter 7,3 5,5 7,0 8,4 1,4-0,6 Finansiella kostnader -12,5-11,0-13,0-14,0-1,0-1,0 Summa övriga poster 1 322, , , ,5 7,6 0,7 ÅRETS RESULTAT inkl. förändring semesterlöneskuld 106,8 80,5 19,2 19,0-0,2 12,3 Förändring semesterlöneskuld -43,0-46,6 Årets resultat exkl. förändring semesterlöneskuld 63,8 33,8 Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 35

61 Barn- och utbildningsnämnden Utfall Utfall Budget 2019 Prognos Progn.avvi 2019 k 2019 (mnkr) Förskola -98,0-108,0-165,0-166,0-1,0 Grundskola -167,0-188,0-260,0-264,0-4,0 Gymnasieskola -82,0-82,0-114,0-118,0-4,0 Övrigt -41,0-50,0-77,0-74,0 3,0 Summa -388,0-428,0-616,0-622,0-6,0 Utfall Barn- och utbildningsnämnden har en något hög nettokostnad efter 8 månader sett till budget. Redan i våras såg nämndens utfall ut att ligga över budget och åtgärder i form av minskad personal samt en restriktivare hållning gällande vikarieanskaffning implementerades. Det syns viss effekt på augusti, men då vikariekostnader släpar med en månad samt att mycket personal har ferietjänst kan man ännu inte se den fulla effekten av dessa åtgärder. Oavsett detta ligger Barn- och utbildningsnämnden fortsatt något högt, i synnerhet när man väger in att juni och juli är månader med naturligt lägre kostnader då en stor del av nämndens verksamhet har uppehåll under dessa månader. Prognos Helårsprognosen för BUN är en negativ avvikelse mot budget med 6 mnkr. De åtgärder som vidtogs i våras förväntas fortsatt få en positiv effekt på resultatet, men till skillnad mot prognosen i maj, förväntas inte hela det prognostiserade underskottet hanteras genom dessa åtgärder, utan endast en del av det. Det här är en mycket osäker prognos då verksamhetsåret för Barn- och utbildningsnämnden precis inletts per 31/8 och att elev-/barnantalet i nämndens olika verksamheter fortfarande är väldigt ombytligt och det egentligen är först den 15/9 man kan få tillförlitliga siffror, som tidigast. Förskola: De kommunala förskolorna ser ut att gå mot ett överskott på nästan 1 mnkr, men då antalet barn i fristående förskolor ökat förväntas utbetalningar till fristående förskolor öka och får en negativ avvikelse mot budget med 2 mnkr. Grundskola: De kommunala grundskolorna i Falköping går mot ett underskott på närmare 3 mnkr. Precis som i förskolan är det ett allt större antal elever som väljer fristående grundskolor och här förväntas det bli en negativ avvikelse mot budget med 1 mnkr. Gymnasieskola: Ållebergsgymnasiet har ett sparbeting på 3 mnkr under De förväntas hålla den lägre ramen och går mot ett nollresultat. De interkommunala kostnaderna förväntas kraftigt öka under hösten och ser det ut att bli en negativ avvikelse mot budget på 4 mnkr. Övrigt: Övriga poster går mot ett överskott, framförallt SPC och CFF ser ut att tillsammans få en positiv avvikelse mot budget med 2 mnkr. Åtgärder för att nå balans Då nämnden i våras såg ut att gå mot ett negativt resultat vidtogs redan då åtgärder för att komma till rätta med detta. Nämnden började tillämpa en restriktivare hållning till både nyanställning och vikarieanskaffning, samt avslutade flera tillfälliga anställningar och vikariat. Den fulla effekten av detta kan man ännu inte se då timanställda har en lön som släpar en månad samt att många inom förvaltningen har en ferietjänst. Vi kan se en minskning av kostnaderna för vikarier, men det är med andra ord bara till och med juli som finns i bokföringen. Den stora förändringen jämfört med den senaste prognosen i våras är förändringen i interkommunala kostnader. Andelen gymnasielever som går på Ålleberg är markant lägre än i våras och föregående år. Antalet individer är inte färre, snarare tvärtom, men eftersom årskullen är så mycket större blir andelen på Ållebergsgymnasiet mindre. Det här är direkt relaterat till de volymförändringar vi ser. BUN har inför 2020 äskat medel för ökat elevantal med nästan 9 mnkr. Dessa volymförändringar sker inte över en dag, utan löpande under året och det är den effekten vi ser i våra interkommunala kostnader. Om Barn- och utbildningsnämnden får full kompensation för volymökningar kommer det täcka de ökade kostnader som beskrivits ovan. Byggnadsnämnden Utfall Utfall Budget 2019 Prognos Progn.avvi 2019 k 2019 (mnkr) Politikerarvode o ersättningar -0,4-0,6-0,9-0,9 0,0 Konsultuppdragskostnader -0,2-0,6-0,9-0,9 0,0 Summa -0,6-1,2-1,8-1,8 0,0 Utfall Byggnadsnämnden har tilldelats en budget om 1,8 mnkr för år Budgeten är uppdelad i två ansvarsområden, byggnadsnämndens egna kostnader i form av politikerarvoden, reseersättningar, mobilabonnemang med mera samt externa kostnader som omfattar kostnader för konsultinsatser i samband med detaljplanearbete. Uppföljningen efter augusti månad indikerar att budgeten inom ansvarsområde som omfattar byggnadsnämndens egna kostnader, kan komma att överskridas. Anledningen till detta är att politiska arvoden har höjts inför år 2019 utan att byggnadsnämnden har fått mer medel i sin budget jämför med år l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

62 I kommunen finns en hög ambition att hålla en god planberedskap både vad gäller bostäder och verksamheter. För att klara denna målsättning förutsätts att externa konsulter kan anlitas för vissa planuppdrag. Flera detaljplaner, som hanterats under året, har varit tekniskt komplicerade och krävt specialkompetens som inte finns inom den egna organisationen varför konsulter anlitats. Skärpta krav på kommunen från Länsstyrelsen angående utredningar under framtagande av detaljplaner har resulterat i ökade konsultkostnader. Det är främst kommunala planer (planer för skolor, förskolor och andra kommunala verksamheter) som finansieras av byggnadsnämndens budget medan kostnader för externa exploatörers planer finansieras genom plan- och bygglovstaxa. I dagsläget är merpart av pågående planer just kommunens egna. Kostnader för politikerarvoden, reseersättningar, mobilabonnemang med mera kan inte påverkas. För att kunna uppnå en budget i balans under 2019 krävs en noggrann politisk prioritering av arbete med detaljplaner. Prognos För att byggnadsnämndens verksamhet ska under 2019 bedrivas inom anvisad budgetram krävs regelbunden uppföljning av ekonomi och en noggrann politisk prioritering av arbete med detaljplaner Åtgärder för att nå balans Kommunala planer kräver redan från start en tät dialog både på politisknivå och inom tjänstemannaorganisationen. Prioritering av arbete med detaljplanerna ska grundas på avvägning av flera faktorer med ekonomi i fokus. Kommunstyrelsen Utfall Utfall Budget 2019 Prognos Progn.avvi 2019 k 2019 (mnkr) Kommunledningsförvaltningen -47,8-49,4-79,8-77,2 2,6 Samverkan och Samordning -11,7-13,6-17,3-17,3 0,0 Politik -4,9-5 -8,3-8,3 0,0 Summa -64,4-68,0-105,4-102,8 2,6 Utfall Kommunstyrelsens utfall per den sista augusti är 68 mnkr kronor (jmf ack budget 73,4 mkr). Budgetramen för kommunstyrelsen har ökat sedan aprils bokslut från 104,3 mnkr till 105,4 mnkr. Denna ökning på 1,1 mnkr beror på löneöversynen för kommunledningsförvaltningen Inom stadsbyggnadsavdelningen finns överskott av intäkter. Detta beror på att utfallet av förrättningsoch granskningsavgifterna till våra kunder/medborgare är högre än budget. Detta är kopplat till den exploatering som pågår i Falköpings kommun, intäkter blir högre då husutsättningar, lantmäteriförrättningar, nybyggnadskartor, planering, försäljningar och bygglov faktureras i högre grad. Totalt är det ett överskott på intäkterna jämfört mot budget med 3,2 mnkr under perioden jan-aug. Utav kommunstyrelsens oförutsedda medel som var 2 mnkr från årets början har 1 mnkr används till övertagande av Mössebergs Camping och Stugby samt 0,1 mnkr till Stadsfesten. I utfall finns 0,9 mnkr outnyttjade kvar. Informationssäkerhetssamordnarens verksamhetsbudget har ännu inte flyttats till hållbar kommunikation från Samhällsskydd mellersta Skaraborg, därav ett underskott som syns i delårsrapporten. Personalstrategiska medel kommer i större utsträckning användas under hösten vilket kommer balansera budgeterade kostnader. Totalt är det en avvikelse på kostnaderna jämfört mot budget med 2,2 mnkr under perioden jan-aug. Prognos Kommunstyrelsens prognostiserar ett överskott på 2,6 mnkr för år Inom Kommunledningsförvaltningen budgeterades en post Övrig Justering för vakanser och sjukfrånvaro på -1,5 mnkr, den har mot utfall sista augusti jämnat ut sig. Inom Näringsliv visar Campingen på underskott på 0,5 mnkr som beror på nedskrivning av intäkterna. Inom Ekonomi beräknas en prognos på ca 0,4 mnkr lägre intäkt pga. att Falköpings kommun inte kan reducera energiskatten längre, därav en lägre intäkt från Falköpings Alpin. En ny redovisning har överenskommits från 2018, Falköpings Alpins hyresintäkt inkommer per kalenderår, och inte per säsong som det har varit innan. Ekonomiavdelningen ser ökande kostnader på ca 0,1 mnkr i samband med ny lag av e-fakturor samt prishöjningar av licenser. Överskottet inom kommunledningsförvaltningen beror till största del på intäkter inom stadsbyggnad. Det är svårt att lägga en rättvis intäktsbudget när försäljningar sker och beslut träder in enligt laga kraft. Inom området Samverkan och Samordning återfinns en återbetalning från Miljösamverkan Östra Skaraborg som sänker kostnaden. Vid delårsbokslut i augusti visar prognosen för Överförmyndare samt för Trafiksamverkan ett underskott vilket gör att överskottet jämnas ut. Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 37

63 Inom området Politik är prognos enligt plan om inte något mer beslut tas om kommunstyrelsens oförutsedda medel. Kompetens- och arbetslivsnämnden Utfall Utfall Budget 2019 Prognos Progn.avvi 2019 k 2019 (mnkr) Utbildning vuxna -13,8-19,4-23,9-26,5-2,6 Arbetsmarknadsenheten -6,2-7,6-16,0-13,6 2,3 Gemensamt -8,6-9,4-14,7-14,4 0,3 Summa -28,5-36,4-54,6-54,6 0,0 Utfall Nämndens delårsresultat från januari till augusti är 36,4 mkr, vilket är i nivå med budget. Nämnden är uppdelad i tre olika verksamhetsområden, i några av dem har skett större förändringar det senaste året vilket förklarar skillnaden på utfall mellan åren, men också en svårighet att göra en jämförelse. Minskad ersättning gällande schablonersättning är nu ett faktum, men söktrycket till utbildningar har dock inte minskat i samma utsträckning. Statsbidrag gällande yrkesutbildningar hanteras annorlunda mot föregående år i och med yrkesbyrån. Utöver medfinansiering läggs 25 % av statsbidraget i en gemensam pott för att bredda utbudet av utbildningar. I och med detta har förvaltningen kunnat erbjuda 23 medborgare utbildningar som inte erbjuds inom den egna verksamheten. Ökade kostnader beror till största delen på en utökad personalstyrka, där merparten har någon form av bidragsanställning. Inom Arbetsmarknadsenheten har en utökning av verksamheter så som tvätthall, arbetsförmågebedömning, verkstad, secondhandbutik och hunddagis skett under Verksamheterna skapar förutsättningar för aktiviteter och insatser som hjälper individen att komma in på arbetsmarknaden. Gemensamma förvaltningsövergripande poster ligger i nivå med budget. Prognos Utifrån de förutsättningar och osäkerhetsfaktorer som förvaltningen känner till idag kan konstateras att prognosen totalt för nämnden är i nivå med budget. För Verksamheten Utbildning av vuxna ser prognosen ut att bli lägre än budget. Det finns fortsatt många osäkerhetsfaktorer men hänsyn är tagen till den minskade schablonersättningen samt att statsbidrag gällande yrkesutbildning för vuxna troligen kommer att bli något lägre än budgeterade poster. I och med Yrkesbyrån har det varit svårt att prognostisera, men i dagsläget har förvaltningen erhållit mer underlag än per delår april. Personalkostnader prognostiseras något bättre än budget utifrån sjukskrivningar och att tjänster tillsatts senare än budgeterat. Övriga kostnader bör hamna i nivå med budget. Prognosen för arbetsmarknadsenheten ser ut att bli bättre än budget vilket förklaras med lägre personalkostnader. Intäkter och kostnader ligger i nivå med budget. I de verksamheter som startades under 2019 men inte fanns med i budgetram är det än så länge tvätthallen som pågår fullt ut. Möbellager är fortfarande under uppbyggnad inom ramen för ett projekt. Prognosen för de gemensamma kostnaderna är i nivå med budget. Kultur- och fritidsnämnden Utfall Utfall Utfall Utfallet per augusti uppgår till 27,7 mnkr och visar att 66 % av budgetramen har förbrukats. Både utfallet av periodens kostnader och intäkter är högre än riktpunkten. Orsaken är, i likhet med vad som rapporterats tidigare, att verksamheter bedrivs med intäkter från statliga medel, social investeringsreserv m.m. Av stödet till föreningar har 75 % (6 mnkr) utbetalats. Personalkostnaderna, som är säsongsberoende för bad- och kulturarvsverksamheten, är i nuläget något över riktpunkten. Den högre nivån förklaras även av verksamheterna med finansiering från projektmedel. Den stora kostnadsökningen sedan föregående år förklaras av nämndens utökade budgetram för arbete för prioriterade målområden och att större del av stöd till föreningslivet nu är utbetalade samt även av den omfattande projektfinansierade verksamheten. Prognos Som helhet är bedömningen att nämndens budget är i balans och att projekt m.m. som bedrivs med annan finansiering uppgår till 2,8 mnkr. Jämfört med första delårsrapporten har projektmedlen ökat. Större projekt som ingår är lovverksamhet, Unga tar ordet, Stärkta bibliotek, Skapande skola, Familje-lördag och Överenskommelseprocess. Resultaten per avdelning varierar. Budget 2019 Prognos Progn.avvi 2019 k 2019 (mnkr) Strategi -7,2-8,1-11,9-12,3-0,4 Kultur -6,6-7,3-11,8-12,0-0,2 Fritid -8,5-12,3-18,0-17,4 0,6 Summa -22,3-27,7-41,7-41,7 0,0 38 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

64 Verksamhet Strategi redovisar en prognos med ett underskott på 0,4 mnkr som kan hänföras till förvaltningens egenfinansiering av den så kallade överenskommelseprocessen. Inom verksamheten Kulturarv befarar Ekehagens Forntidsby underskott om 0,3 mnkr till följd av bland annat underhållskostnader på sina anläggningar samt ökade livsmedelskostnader. Museet visar överskott på ca 0,1 mnkr på grund av en vakant tjänst andra halvan av året. Biblioteket bedömer att att ekonomi är i balans. Biblioteket förväntas använda ca 0,8 mnkr av bidrag från Statens kulturråd. Verksamhet Fritid beräknar ett överskott om 0,6 mnkr i samband med vakans och lägre underhållskostnader på gräsplanerna. Från september är tjänsten tillsatt. Öppna ungdomsverksamheten prognostiserar en budget i balans. I ungdomsverksamheten beräknas att bidragen till lovverksamheterna under året uppgår till 1,2 mnkr och kommer att förbrukas. Badet har haft en bra vår och sommarsäsong. Prognosen för året är att budgeten hålls. Åtgärder för att nå balans I nuläget bedöms inte några särskilda åtgärder behöva vidtas för ekonomisk balans i nämndens verksamheter. Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg (mnkr) Utfall Utfall Budget 2019 Prognos Progn.avvi 2019 k 2019 Gemensam vsh enl samverkansavtal -48,0-48,3-71,0-71,4-0,4 Driftsbidrag gemensam vsh 25,5 26,9 40,3 40,5 0,2 Vsh Falköping -0,3-0,3-0,4 0,0 0,4 Summa -22,8-21,7-31,1-30,9 0,2 Utfall I den gemensamma SMS-verksamheten visar utfallet per augusti att 68 % av nettokostnadsbudgeten förbrukats och uppgår till 48,3 mnkr. Utfallet av intäkter inom gemensam SMS uppgår till 63 %. Intäkterna från tillsyn och tillståndsgivning samt att efterfrågan inom den externa utbildningsverksamheten varit något svagare bidrar till den lägre intäktsnivån. Att intäkterna är lägre i år än föregående år beror på intäkter från lönebidrag för ungdomsvärdarna som då fanns i verksamheten. Av kostnaderna har 68 % förbrukats efter åtta månader. Personalkostnadsutveckling följs noga upp med erfarenhet från föregående år. I september ser vi helheten av vikariekostnaderna för semesterperioden. Bedömningen är att utvecklingen ser tillfredställande ut. En något hög nivå för heltidsstyrkan balanseras av svårigheter att rekrytera brandmän i beredskap (Rib). Några större reparationer på fordon påverkar kostnadsutvecklingen negativt I verksamhet Falköping ingår informationssäkerhetssamordnare som inte längre kostnadsförs här och Backdraft som inte haft någon verksamhet under perioden. Skydd & Säkerhet finansieras till 100 % av statsbidrag från MSB. Utfallet avser underskott hos verkstaden. Prognos I prognosen för gemensam SMS befaras ett underskott 0,4 mnkr främst orsakat av större fordonsunderhåll. Verksamhet Falköping bedöms trots periodens utfall kunna återhämta sig och stanna på ett balanserat resultat. Budgeten för informationssäkerhetssamordnaren kommer att flyttas till kommunstyrelsen och är därmed inte ett verkligt överskott. Falköpings kommuns andel av underskottet uppgår till 0,2 mnkr och något mer belastar övriga samverkande kommuner Ledningsfunktionen visar överskott på kapitalkostnaderna. Räddningstjänsten som utgör merparten av budgeten med stora personalkostnader är mest svårbedömd i prognosen. I nuläget ligger förbrukningen inom felmarginalen för personalkostnaderna. Några större fordonsreparation och lokalkostnaderna bidrar till risk för underskott i storleksordningen 0,5 mnkr. Avdelningen för Stöd och Utveckling har goda förutsättningar för att nå ett nollresultat. Avdelningen för förebyggande verksamhet kan riskera ett underskott på grund av omfattningen på antalet tillsyner. Åtgärder för att nå balans Fortsatt noggrant följa personalkostnadernas utveckling samt bevaka intäktssidan. Socialnämnden Utfall Utfall Budget 2019 Prognos Progn.avvi 2019 k 2019 (mnkr) Äldreomsorg -213,8-220,3-353,9-348,2 5,7 Funktionsnedsättning -111,1-112,4-170,2-171,6 Förvaltningsgemensamt -38,9-48,5-79,0-75,0 4,0 Individ- och familjeomsorg -116,6-123,6-169,4-192,5-23,1 Summa -480,4-504,8-772,5-787,3-14,8 Utfall Totalt sett visar nämndens utfall per 31 augusti ett nettoutfall på 504,8 mkr. Det utgör 65,3% av årsbudgeten. En helt jämn förbrukning av budget skulle innebära att 66,7% av budgeten skulle ha förbrukats. Jämfört med föregående år är både kostnader och intäkter lägre i år. Analys av årets utfall jämfört med Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 39

65 samma period föregående år visar att förändringarna till stor del består i den minskade verksamheten för ensamkommande barn, där personalkostnaderna har minskat med 7,0 mkr och intäkterna har minskat med 15,6 mkr. Bland intäkterna märks också en minskning av ersättning från Försäkringskassan för assistansärenden med 5,2 mkr samt statliga stimulansmedel för äldreomsorg med 10 mkr. Det ska också noteras att våra kommunala utförare av hemtjänst inte budgeteras, utan kostnadsbudgeten ligger hos biståndsenheten. Däremot redovisas den kommunala hemtjänstens intäkter och kostnader i utfallet, varför det blir stora avvikelser mot budget. Äldreomsorgsramen är förbrukad till 63,2%. Individ- och familjeomsorgen har under perioden januari till augusti förbrukat 73,0% av sin budget. Prognos Förvaltningsgemensamt, Äldreomsorg och Funktionsnedsättning: Rambudgeten omfattar äldreomsorg i form av särskilda boenden, hemtjänst i ordinärt boende, kommunal hälso- och sjukvård (HSL) i form av sjuksköterskor, rehab samt bostadsanpassning. Funktionsnedsättning omfattar gruppboende (LSS), korttidsboende, assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB), ledsagning enligt SoL och LSS, daglig verksamhet samt socialpsykiatri. Förvaltningsgemensamt omfattar central administration, nämnd, chefer och biståndsavdelning exklusive hemtjänst. Prognosen för ramen visar ett resultat på +8,3 mkr mot budget. För förvaltningsgemensamt prognosticeras ett överskott hos chefer hänförligt till vakanta tjänster, tjänstledigheter och för administrationen. Individ- och familjeomsorgen: Individ- och familjeomsorgen kommer, trots en ramförflyttning från äldreomsorgen, inte att hålla budget utan prognosticerar ett stort underskott. Utbetalningar för försörjningsstöd står för ungefär 30 % av det prognosticerade underskottet. En analys av den målgrupp som tar emot försörjningsstöd visar att personerna i många fall har en låg utbildningsbakgrund, alternativt har en sammansatt social problematik i form av psykisk ohälsa, missbruk och/eller bostadslöshet. Ungefär 17 % av underskottet står verksamheten ensamkommande barn för. När nu verksamheterna avvecklas kommer kostnader som det inte finns täckning för och verksamheten kommer generera ett underskott. Den stora delen av underskottet (över 50 %) står dock externa placeringar för. Där det framförallt handlar om placeringar av barn och unga. Åtgärder för att nå balans Förvaltningsgemensamt, Äldreomsorg och Funktionsnedsättning: Prognosen visar totalt sett ett plus men innehåller både plus och minus. Mest tydligt är underskottet inom funktionsnedsättning, hänförligt till ledsagning och SoL-beslut i assistansliknande ärenden samt assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken). Åtgärder för att nå balans är fortsatta månadsuppföljningar av jourärenden. En analys tidigare under året visar att lönekostnaderna i just jourärenden inte täcks av ersättningen från Försäkringskassan. Vidare har en tjänst nattetid dragits ned på Vilskegården/Kapellgatan i Floby. Inom äldreboenden är det Ranliden som står för ett minus. Ranliden fick en reducerad budget 2019, dels beroende på flytten till Tåstorp och andra äldreboenden, dels ytterligare justeringar då två avdelningar minskades från årets början budgetmässigt. Det faktiska resultatet är svårt att prognosticera, då resultatet påverkas av i vilken takt brukare flyttar ifrån Ranliden. Enhetscheferna jobbar aktivt med bemanning och planering för att kunna frigöra personal i takt med att avdelningar blir tömda. Individ- och familjeomsorgen: Med anledning av det prognosticerade underskottet har en särskild handlingsplan tagits fram vilken biläggs delårsbokslutet. Tekniska nämnden Utfall Utfall Budget 2019 Prognos Progn.avvi 2019 k 2019 (mnkr) Park/Gata -38,6-38,6-58,6-58,7-0,1 Kost -53,7-52,9-85,7-82,6 3,1 Fastighet -124,5-125,7-193,1-193,1 0,0 Städ -23,4-24,5-37,8-37,5 0,3 Avfall -1,7 0,2 0,0 0,1 0,1 Övrigt -3,3-3,7-3,2-6,2-3,0 Skattefinansierat -245,2-245,2-378,4-378,0 0,4 VA-kollektivet -2,8-0,6 0,0-1,0-1,0 Biogas 0,5 2,3-0,3 0,8 1,1 Utfall Skattekollektivet: Nämndens nettoutfall för januari augusti är 245,2 mnkr vilket är 64,8 % av den totala budgeten. Utfallet ser betydligt bättre ut nu än i tidigare prognos. Förvaltningen har arbetat aktivt med besparingar över alla avdelningar och önskemål från övriga verksamheter om utökning av städ eller nya förhyrningar har stoppats. Det har inte heller uppstått några större oförutsedda kostnader i form av reparationer eller skadegörelse. Det som bidragit mest till de lägre kostnaderna är att livsmedelskostnaderna minskat p.g.a. nya livsmedelsavtal. Ett nytt 4-årigt ramavtal med driftentreprenörer för vinterväghållningen medför att kostnaderna har stigit för detta samt att de generella kraven från allmänheten över ständigt. Detta gör att vinterväghållningen prognostiseras att överstiga budget. 40 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

66 VA: VA-kollektivets taxor täcker inte kostnaderna fullt ut för perioden. Biogas: Biogasens intäkter för behandling av matavfall och produktion av biogas till fordon ökar tillsammans med ett produktionsstöd Prognos Park/Gata: Prognosen visar efter augusti månad ett underskott på -0,1 mnkr. Den generella neddragningen i budget om 1,9 mnkr innebär att det inte längre finns några utrymmen att hantera avvikelser för verksamheter som t.ex. är väderberoende eller på annat sätt påverkas av externa faktorer. Avdelningen fortsätter att jobba efter att kunna verkställa den beslutade budgeten för Ett nytt 4-årigt ramavtal med driftentreprenörer för vinterväghållningen som har gjort att kostnaderna har stigit samt att de generella kraven från allmänheten ökar ständigt. Kost: Kostavdelningen prognostiserar ett överskott på 3,1 mnkr vilket är ett förhållandevis stort överskott. Nya livsmedelsavtal har gjort att kostnaderna för livsmedel sjunkit mer än tidigare prognosticerat. Avdelningen har under perioden januari till augusti serverat portioner färre än under samma period förra året, vilket också bidragit till minskade livsmedelskostnader. Den externa försäljningen överstiger den hittills budgeterade nivån, personalkostnaderna ligger ca 1 % lägre än vid samma tid förra året och de interna kostnaderna har minskat något. Förutsatt att hösten löper på enligt budget kommer kostavdelningen att göra ett överskott. Fastighet: Fastighetsavdelningens driftram är oförändrad jämfört med 2018, trots tillkommande ytor, tillkommande förhyrda lokaler, merkostnader för hyreshöjningar, kostnadsökningar för el, uppvärmning m.m. på 8,8 mnkr. Detta innebär att stora besparingar får göras. En ändrad redovisningsprincip om när man aktiverar anläggningstillgångar gör att avdelningen får kostnader för kapitalkostnader redan under året, prognosen visar på ett underskott för kapitalkostnader på -1,9 mnkr. Avdelningen har jobbat aktivt med besparingar sedan aprilprognosen som efter 4 månader visade på ett underskott på - 0,1 mnkr, augustiprognosen visar nu på nollresultat trots underskottet för kapitalkostnader. Avfall: Intäkter från uthyrning till verksamhetsavfall och ÅVC verksamhet täcker budgeterade utgifter för året. Sluttäckningsåtgärder kommer att pågå under året och täcks av avsatta medel samt sluttäckningsmedel från avfallstaxan. Städ: Städavdelningen prognosticerar ett överskott på 0,3 mnkr vilket till stor del beror på att verksamheten på förskolan Skytten inte startat. Städning av omklädningsrum Torrevalla förråd Floby upphörde i mitten av juni. Övrigt: Verksamheterna gemensam administration, stadshusvaktmästeri och reception/växel och nämnden prognosticerar ett överskott men i och med att nämndens övergripande besparingskrav ligger här visar prognosen på - 3,0 mnkr. VA-kollektivet: Taxan var oförändrad 2018 men höjdes med 3 % till 2019, höjningen befaras inte räcka för att täcka kostnadsökningen för drift och kapitalkostnader och ett underskott om - 1 mnkr prognosticeras. Lönekostnader samt vatteninköp från Skaraborgs vatten ökar med 3 % och tar stor del av taxehöjningen. Återhållsamhet planeras för driftprojekt under året för att undvika underskott men vissa åtgärder måste genomföras för att på sikt minska kostnader för akuta vattenläckor. Planerade åtgärder på dag- och avloppsledningsnät och anläggningar måste genomföras på grund av myndighetskrav. Underhållsåtgärder som luft/vattenspolning kan medföra kostnader under utförandet då brister i ledningsnätet upptäcks och måste åtgärdas. Spolningarna är dock nödvändiga för att säkerställa vattenkvalitet och leveranssäkerhet. Biogas: Avfallshantering östra Skaraborg fortsätter med anslutning av fler hushåll till matavfallsinsamlingen och mängderna ökar vilket medför mer material att processa och röta till biogas. Produktionen av uppgraderad gas till fordonsgas ökar och tillsammans med ett produktionsstöd till biogasen prognostiseras ett ekonomiskt överskott på 1,1 mnkr för året. Åtgärder för att nå balans Under 2018 uppstod många utökningar av lokaler i verksamheterna utöver det som fanns budget till. Tekniska nämnden kunde inte påverka detta utan kostnaderna ökade rejält. Nämndens uppdrag och budget grundar sig på andra nämnders verksamheters behov och det är svårt att kunna styra kostnaderna som belastar tekniska nämnden. I budgetprocessen lyfte nämnden dessa för att bli kompenserade men det fick inte genomslag utan istället lades ett sparbeting på nämnden på ytterligare 5,7 miljoner kronor (1,5 %). Totalt har nämnden, när man räknar med de då kända förändringarna, fått minska sin ram med 19,2 miljoner kronor. De i budgetprocessens kända förändringar beräknades till 13,7 miljoner kronor, sparbetinget låg på 5,7 miljoner. Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 41

67 Tekniska nämnden har lyckats att arbeta in besparingar för de olika avdelningarna förutom 5,3 miljoner som har lagts in som ett övergripande besparingskrav på nämnden. Kommunstyrelsen fick hösten 2018 information om att Tekniska nämnden befarar ett underskott 2019 på grund av detta. Sedan prognosen i april har effekter av den återhållsamhet som ålagts förvaltningen slagit igenom och en prognos lämnas nu att nämnden klarar att hålla budget. I tabellen nedan visas budgeten för 2018 samt en kolumn med kända förändringar till 2019 års budget och en kolumn för de besparingskrav som arbetas in i avdelningarnas ramar, detaljer kring detta finns i Tekniska nämndens delårsrapport augusti Avdelning (tkr) Budget 2018 Kända förändringar i budgetprocessen Behov 2019 Besparing förslag Efter besparing ParkGata Kost Fastighet Städ Avfall Övrigt Totalt Skattefinansierat Beslut har också tagits att kostnader för ny- och ombyggnationer inte heller kommer att beviljas under året. Generell återhållsamhet inom samtliga verksamheter har beordrats. Nämnden har överlämnat ett antal fastigheter till kommunstyrelsen för beslut om rivning, försäljning eller annat, detta kan leda till minskade kostnader hos tekniska nämnden men det dröjer med beslut från kommunstyrelsen på ett flertal fastigheter. Nämnden ser inte att det går att göra ytterligare åtgärder utan att det får stora konsekvenser i form av minskad personalstyrka, förfall i fastigheter och ogräsbevuxna igenväxta grönområden. Centrala poster Utfall och prognos Pensioner och lönebikostnader bokförs på finansförvaltningen. Kostnader för pensioner och arbetsgivaravgifter finansieras till största del av det till verksamheten utdebiterade personalomkostnadspålägget. Utfallet i delåret är något bättre jämfört med föregående år men prognosen innebär ett kostnadsöverdrag på 3 mnkr på helår främst till följd av högre kostnader för utbetalda pensioner och pensionsavsättningar. Vinst vid avyttring av tillgångar uppgår i delårsbokslutet till 6,9 mnkr där 1,8 mnkr beror på försäljning av anläggningstillgångar, resten är markförsäljningar. En ökning av intäkterna förväntas ske under delår 2 då några större försäljningar kommer bokföras. Pågående detaljplan för del av Tåstorp 7:7 m.fl. (Lilla Sikagården) 42 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

68 Investeringsredovisning Investeringsredovisning (mnkr) SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Nämnder Utfall Budget 2019 Prognos 2019 Progn.avvik 2019 Barn- och utbildningsförvaltningen -3,4-13,3-11,5 1,8 Byggnadsnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunstyrelseförvaltningen -44,0-106,8-73,7 33,1 Kompetens- och arbetslivsförvaltningen -0,3-0,8-0,8 0,0 Kultur- och fritidsförvaltningen -0,6-1,3-1,3 0,0 Samhällsskydd mellersta Skaraborg -0,1-5,2-2,2 3,0 Socialförvaltningen -0,1-16,2-16,2 0,0 Samhällsbyggnadsförvaltningen -206,4-568,0-328,2 239,8 Kommunrevisionen 0,0 0,0 0,0 0,0 Valnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa nämnder -254,9-711,6-433,9 277,8 TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET Vatten och avlopp -19,2-32,3-30,2 2,1 Biogas -7,8-15,6-14,0 1,6 SUMMA TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET -27,0-48,0-44,2 3,8 TOTALT -281,8-759,6-478,1 281,5 Barn- och utbildningsnämnden Utfall och prognos Utfallet per 31/8 är lågt beroende på att merparten av fakturorna ännu inte bokförts. Det finns en avvikelse mot budget på 1,8 mnkr. Det beror på att BUN äskat medel för en del av inventarierna på ombyggnationen av Vindängen. Dessa inventarier ingår i projektet så de 1,8 mnkr kommer inte användas av BUN. Prognosen är att BUN kommer använda de tilldelade investeringsmedel man fått 2019 exklusive de 1,8 mnkr märkta för Vindängen. Kommunstyrelsen Utfall och prognos Under kommunövergripande IT- investeringar återfinns flera delområden. Hittills under 2019 har det investerats i ny nätverkselektronik och nytt antivirusprogram samt en ny brandvägg. Under året kommer det bland annat att göras investeringar i fibernätet för att ansluta det nya demensboendet. Prognosen för året är att ca 0,8 mnkr inte kommer att användas före årsskiftet. Investeringen i de övergripande Microsoftlicenserna är uppdelad på tre år varav i år görs den sista delen av den investeringen. Då det saknas uppgraderingsskydd på nuvarande Office-licenser får kommunen investera i nya licenser för att uppgradera till en nyare version. Detta kommer att genomföras under hösten. Upphandling av en ny telefonväxel är genomförd. Installationen av den nya televäxeln är flyttad till januari Investeringskostnaden efter konkurrensutsättning blev ca 1 mnkr lägre än förväntat. Därför finns investeringsutrymme för att redan i år genomföra en utökning av kommunens servermiljö som tidigare var planerad till våren Upphandlingen av Beslutsstödsystem är klart införandet med Hypergenes system pågår under hösten. Investeringsprojektet laddinfrastruktur består av att etablera publik laddinfrastruktur på tre platser i Falköping. Vid resecentrum, stadshuset samt Köttorget. Investeringen finansieras i kommunstyrelsens investeringsbudget tillsammans med statliga bidrag från klimatklivet. Under året har projektering genomförts och byggnation kommer att ske under slutet av år Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 43

69 En upphandling av Infartsskyltar kommer att startas under hösten. Prognos av kommunstyrelsens investeringar är ett överskott på 5,6 mnkr. Projekt som inte är klara och löper på över flera år kommer att flyttas till år Mark- och Exploaterings (MEX) investeringar i Falköpings kommun syftar på att utveckla nya geografiska områden för näringsverksamhet eller för ny bebyggelse. I Falköpings kommuns MEX-investeringar för år 2019 kan bland annat följande geografiska områden pekas ut: Fåraberget bostadsbebyggelse Prästgårdsgärde bostadsbebyggelse Marjarp utveckling av logistikcentrum Megaliten nytt handelsområde Avseende budgetram för MEX investeringar för år 2019 uppgår dessa till 128,8 mnkr, varav delårsrapporten i augusti visar på ett utfall på 32,1 mnkr med en helårsprognos på 55 mnkr. Totalt ger detta en prognosavvikelse på 73,8 mnkr vilket enklast kan förklaras till att 2019 år budgeten i stor utsträckning återspeglar projektens hela budgetram (vilken oftast fördelas över flera år) och inte bara för år För år 2019 har kommunstyrelsen en investeringsbudget på MEX som är uppdelad på flera olika projekt, vilket visas i tabellen. Denna budget avser årets budget för ett projekt, men då flera av projekten är över flera år har kommunledningsförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat aktivt med att gå igenom samtliga projekt och dess totala projektbudget för att få en tydligare bild över investeringsprognosen. I detta arbete har det framkommit att det behövs en tydligare linje hur kommunen ska arbeta med MEX-investeringar i framtiden. Varje projekt behöver ha en tydligare projektbudget, som stäcker sig över hela investeringsperioden men även vad som investeringen avser och vilka eventuella driftskonsekvenser investeringen medför. För år 2019 har flera projekt ombudgeteras inom året för att möjliggöra fortsatt investering på projekt där budgeten överskridits. Detta visar på ett behov av att ser över MEX-investeringsprocessen inför år Totalt har kommunstyrelsens MEX-investeringsram på 89,0 mnkr men där 39,7 mnkr avser försäljning av projekt. Att redovisa försäljning via investeringsbudgeten är inte helt korrekt då utfallet istället har en påverkan på driftsbudgeten genom att tillgången där antingen bokförs som reavinst eller reaförlust. Det är dock viktigt att tydligt visa hur försäljning av MEX relaterade tillgångar har sålts vilket ekonomiavdelningen kommer att arbeta med under hösten år 2019 för att återkomma med till årets verksamhetsredovisning. Därför har prognosen av försäljningen satts till 0 mnkr för år 2019 i denna delårsrapport. Kompetens- och arbetslivsnämnden De inköp kopplade till förbättrad arbetsmiljö som nämns i delår april har genomförts under sommaren. Kultur- och fritidsnämnden Utfall Investeringsutfallet per den 31 augusti uppgår till 550 tkr. Gjorda inköp avser inventarier och har främst gått till bad- och fritidsverksamheten samt kulturarv och bibliotek. Ett minde inköp av konst ingår även i utfallet. Prognos Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget uppgår till 1,3 mnkr efter att 2018 års återstående anslag om 0,4 mnkr ombudgeterats. Investeringsbudgeten har fördelats efter förvaltningens behov av inventarie-anskaffning. Utöver respektive verksamhets specifika utrustning finns planer även för ett gemensamt behov av att ge ökad information och tillgänglighet till förvaltningens verksamheter genom digitala informationstavlor. Hur omfattande satsningen blir är under beredning. Prognosen är att nämndens budgeterade investeringsmedel kommer att förbrukas under året. Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg Utfall Investeringsutfallet per den 31 augusti uppgår till 68 tkr och avser kompletterande utrustning till slangtvättsverksamheten på Skara brandstation. Prognos Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborgs investeringsbudget uppgår till 5,22 mnkr efter att 2018 års återstående anslag om 3,02 mnkr ombudgeterats. I prognosen har etapp 2 av utbytet av utrustning för andningsskyddet senarelagts i avvaktan på full funktionalitet på föregående etapp. I samband med att nya lokaler tas i bruk för kommunsamordningscentralen utrustas den för ökad 44 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

70 säkerhet och breddat serviceområde vilket innebär anskaffning av både teknik och övriga inventarier. Ett begagnat fordon håller på att iordningställas och tas ibruk under hösten för att ersätta nuvarande resurs vid miljöfarliga händelser och att dessutom fungera som tankbil. Fordonsgruppen fortsätter arbetet med behovsinventeringen av räddningstjänstens framtida fordonsresurser. Inköp av höjdfordon prioriteras och beställning kan bli aktuell under året med leverans nästa år. I prognosen antas att 2,2 mnkr kommer att förbrukas. Årets prognosavvikelse om 3 mnkr är avsedd att vara delfinansiering vid inköp av höjdfordon som tidigast kan ske år Socialnämnden Utfall och prognos Nämndens stora inköp kommer att ske under de närmaste månaderna då verksamhet flyttar in på Tåstorp och Dotorpsgatans LSS-boende. På helår beräknas utfallet bli i nivå med budgeten. Tekniska nämnden Utfall Park/Gata: För investeringsplanen 2019 har ytterligare reinvesteringar kunnat arbetets in i form av en post för gatukropp. Det innebär att det nu finns avsatt ram för reinvesteringar i gatukropp, belysning, asfalt, broar, parker och maskiner. Detta skapar verksamheten en möjlighet att planera och förebygga dyra akut åtgärder samt är en viktig förutsättning för att inte flytta ett framtida underhållsberg framför sig. För 2019 finns 2 mnkr avsatt som en första post i projektet för att förändra stadskärnan och Stora torget. Detta är ett projekt som kommer bli omfattande och centralt i Park/Gatas verksamhet. I övrigt finns investeringsanslag för att fortsätta arbetet i Plantis och i Mössebergsparken samt fortsatta satsningar för cykel och Falköping som en trafiksäker kommun. Fastighet: Inom fastighetsavdelningen ligger många investeringsprojekt i plan, flera av projekten kommer ej att påbörjas resp. färdigställas enligt plan. Detta innebär att 290 miljoner beräknas att förbrukas under 2019 av investeringsbudgeten för fastighetsavdelningen som är på 460 miljoner. Dock är flera stora projekt i gång: Brandstation/Centralförrådet, Förskolan Trollet, Kinnarps förskola, Vindängen, Mössebergsskolan och Tåstorp demensboende. Projektering pågår av: Platåskolan, Ranliden och Fridhem. Åsarps skola och förskola har färdigställts. VA-kollektivet: Det finns ett politiskt mål om 100 års renoveringstakt på ledningsnätet, vilket är bättre än den tidigare renoveringstakten på ca 400 år. Under kommer den största reinvesteringar genomföras i Kättilstorp för att spillvattnet ska kunna pumpas till Falköping och reningsverket i Kättilstorp tas ur drift, detta har projekterats och kostnadsberäknats till 35,9 mnkr. I plan ligger det inte med finansiering för nyinvesteringar utan ärendet kommer att lyftas i budgetprocessen till För 2019 prognostiseras ett utfall på 8,0 mnkr varav 3,8 mnkr är reinvestering och 4,2 mnkr är nyinvestering. Matarvattenledning Danskavägen är ytterligare projekt som tillkommit, det har utretts och projekterats till en beräknad kostnad på 3,0 mnkr. Ärendet har beslutats i kommunfullmäktige där tilläggsanslag med 3 mnkr medgivits. Vidare genomförs reliningar av ledningar enligt prioriteringar i underhållsplanen. Vattenledningsnätet renoveras enligt plan för att på sikt minska antalet kostsamma vattenläckor. Biogas: Projekt med en ny rötkammare med en efterrötkammare pågår och beräknas färdigställas under år Den nya rötkammaren med efterrötkammare kommer svara för en energieffektiv biogasproduktion. Hela projektet delfinansieras av bidrag från klimatklivet. Prognos Av investeringsbudgeten för de skattefinansierade projekten förväntas 328,2 mnkr att förbrukas under 2019 av totalt 568 miljoner kronor. VA-avdelningens lämnar en prognos att 30,2 mnkr kommer att förbrukas av investeringsbudgeten, vilket ger ett mindre underskott om -0,8 mnkr på grund av några större projekt påbörjats. Biogasens prognosticerar att 14,0 mnkr kommer att förbrukas under året för den nya rötkammaren. Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 45

71 Fleråriga investeringsprojekt Skattefinansierat (mnkr) Projektbudget Totalt utfall t.o.m Prognos totalt Progn.avvik 2019 Park/Gata Stora Torget ombyggnad 11,2 0,0 11,2 0,0 Trädgårdsgatan ombyggnad 24,0 0,0 24,0 0,0 Plantisparken upprustning 20,5 1,0 20,5 0,0 Elljusspår belysning 4,5 0,0 4,5 0,0 Mösseberg pumpledning t Pankasjön 1,0 0,0 1,0 0,0 Djurparken (upprustning och lekplats) 1,0 0,3 1,0 0,0 Mössebergsparken upprustning 4,9 0,0 4,9 0,0 Spontanidrottsplats 0,3 0,1 0,3 0,0 Aktivitetsområde Dotorp 2,0 0,2 2,0 0,0 Summa Park/Gata 69,4 1,7 69,4 0,0 Exploatering (det som återstår hos TN) Exploatering B5 Gata Vilhelmsro 7,9 5,9 7,9 0,0 Utbyggnad industrigata Marjarp 13,6 14,9 15,0-1,4 Exploatering Gata Brygghuset 1,5 1,4 1,5 0,0 Summa Exploatering 23,0 22,2 24,4-1,4 Fastighet Förskolor Förskolan Trollet nybyggnad 35,0 30,3 34,0 1,0 Förskolan Urd nybyggnad 31,0 30,2 30,3 0,7 Kinnarps förskola tillbyggnad 40,0 26,4 42,0-2,0 Skolor Platåskolan nybyggnad 362,0 14,0 362,0 0,0 Vindängenskolan tillbyggnad 100,0 10,8 100,0 0,0 Mössebergskolan ventilation 4,7 0,1 4,7 0,0 Nybyggnad Odensbergskolan inkl. rivning 36,0 0,0 36,0 0,0 Flobyskola omkl. rum idrott 2,0 2,0 2,0 0,0 Åsarps skola/förskola 32,0 32,0 32,5-0,5 Mössebergsskolan nybyggnad 24,5 8,0 16,0 8,5 Kultur och fritid Ishallen 3,0 0,1 0,0 3,0 Odenbadet handikapplift 0,3 0,3 0,3 0,0 Actionpark utsmyckning 0,8 0,0 0,8 0,0 Ekehagen Järnåldersgården-restaurering o utveckling 1,3 0,0 1,3 0,0 Ishallen 3,0 0,1 0,0 3,0 Medborgarhuset utveckling till kulturhus 0,5 0,0 0,0 0,5 Boenden Ranliden ombyggnad 66,0 0,7 69,0-3,0 Fridhem tillbyggnad 2,5 0,2 3,1-0,6 Ersättning för Näregården 20,0 0,0 20,0 0,0 Tåstorp demenscentrum 214,0 192,7 220,7-6,7 Övriga Djurparken, fågelhus 1,2 0,0 1,2 0,0 Midfalegatan tillbyggnad 5,0 5,8 5,0 0,0 Brandstationen tillbyggnad 24,5 16,4 24,5 0,0 Lärcenter - anpassning av lokaler 2,0 0,0 0,0 2,0 Stadshus, projektering omb ventilation 25,0 0,4 25,0 0,0 Plantisparken, byggnad 1,2 0,0 1,2 0,0 Summa Fastighet 1 037,5 370, ,6 5,9 46 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

72 Fastighet: Det största projektet som kommer att färdigställas under 2019 är demensboendet på Tåstorp med en total projektbudget på 214 mnkr. Projektet har pågått under flera år och nu i november ska det vara klart att tas i bruk. Projektet prognosticeras till en kostnad på 221,7 mnkr och med ett bidrag från länsstyrelsen beräknas projektbudget hållas. Om- och tillbyggnad av lokalerna på Midfalegatan med brandstation, ambulans samt omklädningsrum för park/gata beräknas också att vara klart under året. Projektbudgeten är totalt 29,5 mnkr och prognosen är att det ryms inom ram. På Åsarps skola/förskola har en om- och tillbyggnad gjorts, denna har invigts under hösten och budgeten är på 32 mnkr vilken prognosticeras att överskridas med ca 0,5 mnkr. Nybyggnad på Mössebergsskolan färdigställs i slutet av året. Projektbudgeten är på 24,5 mnkr, ytan har blivit mindre och kostnaden beräknas till 16,0 mnkr totalt, vilket ger ett överskott på + 8,5 mnkr. Förskolan Trollet färdigställs under Projektbudget 35,0 mnkr med en prognos på 34,0 mnkr, ett mindre överskott på 1,0 mnkr. Park/Gata: Exploateringsprojekt med utbyggnad av industrigata på Marjarp avslutas under året. Numera ligger budgeten för exploateringsprojekten hos kommunstyrelsen men detta projekt är äldre och ligger därför hos tekniska nämnden. Den totala projektbudgeten är 13,6 mnkr för gata och 11,5 mnkr för Va. Va-arbetet färdigställdes ifjol och fick 2,9 mnkr över som ska täcka den del av underskottet som uppstått för gatudelen som prognosticerar ett underskott på -1,4 mnkr. Totalt har projektet rymts inom budgeten. Taxefinansierat (mnkr) VA Projektbudget Totalt utfall t.o.m Prognos totalt Progn.avvik 2019 FAL_Slammottagningshall 3,0 3,0 3,0 0,0 Broddetorp-Axvall ny spillvattenledning 3,0 3,0 3,0 0,0 Götavägen Va-renonering 8,0 10,2 10,2-2,2 Vattenledning Danska vägen 3,0 0,0 3,0 0,0 Torbjörntorp renovering 5,0 2,4 5,0 0,0 Omb avlopp Kättilstorp 32,5 3,6 32,5 0,0 Summa VA 54,5 22,2 56,7-2,2 BIOGAS Rötkammare 29,7 9,1 29,7 0,0 Efterrötkammare 0,5 0,0 Summa Biogas 29,7 9,6 29,7 0,0 VA-kollektivet: Inom VA-området har VA-renoveringen på Götavägen blivit klart under året. Projektbudgeten på 8,0 mnkr har inte räckt utan utfallet prognosticeras till 10,2 mnkr, då projektet blev mer omfattande än utredningen visade. Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 47

73 Redovisningsprinciper Den kommunala redovisningen regleras av Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning). Rådet för kommunal redovisning (RKR) ger anvisningar och rekommendationer för kommunsektorns redovisning. Falköpings kommun följer lagen och tillämpar redovisningsprinciperna med några undantag. Samma redovisningsprinciper som i föregående helårsbokslut tillämpas om inget annat anges nedan. Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar är klassificerade som materiella anläggningstillgångar. Materiella anläggningstillgångar Redovisning av exploateringsområden sker i investeringsredovisningen. Enligt rekommendationen ska en uppdelning göras på omsättnings- respektive anläggningstillgång. I Falköping är alla tomter klassificerade som anläggningstillgångar. Ett undantag finns och det avser rivningskostnaden för Diamanten 2 som har bokförts som en omsättningstillgång. Då fastigheten har sålts under delåret har värdet förts till driften vilket innebär att kontot för exploateringsfastigheter i delårsbokslutet är 0. Aktiveringar sker löpande under året när det gäller maskiner och inventarier. Investeringar i fastigheter och försäljningar har historiskt sett endast bokförts i december. Detta har inneburit att avskrivningskostnaderna har varit för låga då endast 1 månads avskrivning har funnits i resultaträkningen oavsett när anläggningen har varit färdigställd. Under 2019 har aktivering av anläggningstillgångar skett även per Även försäljningar har bokförts. När det gäller Åsarps skola, som är tagen i bruk och därmed aktiverad, så sker komponentuppdelning först under delår två. Från och med 2018 redovisas aktiverade investeringsbidrag och ersättning för anslutningsavgifter VA på balansräkningens skuldsida. Införandet av komponentavskrivning på nya anläggningar infördes under Historiken har ännu inte komponentuppdelats. Interna poster avseende eget arbete uppgår till 6,9 mnkr. En rondell som kommunen skänkt till Trafikverket, ca 18 mnkr, redovisas fortfarande som en anläggningstillgång men skulle egentligen ha redovisats som bidrag till statlig infrastruktur. Eftersom resultatpåverkan är relativt låg (vid en upplösningstid på 25 år) görs flytten under andra delåret Finansiella tillgångar Kommunens aktie- och obligationsinnehav finns under finansiella tillgångar eftersom avsikten inte är att handla med dem utan innehavet är långsiktigt. Från och med 2019 värderas aktietillgångar vars syfte är att ge avkastning till verkligt värde på balansdagen. Förändringen jämfört med föregående period bokas som en finansiell intäkt. Den nya redovisningslagen förbjuder uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar varpå andelarna i Kommuninvest har justerats ner till att motsvara insatskapital och särskild insats. Förändringen är bokförd direkt mot eget kapital. Pensioner Pensionsskulden beräknas enligt beräkningsmodellen RIPS17. Diskonteringsräntan i modellen har ej förändrats under året. Falköpings kommun tillämpar den så kallade blandmodellen när det gäller redovisningen av den pensionsskuld som är intjänad för 1998, vilket innebär att denna skuld tas med som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Den avgiftsbestämda ålderspensionen, som årligen intjänas, tryggas genom försäkring. Inbetalning av premie sker till den försäkring medarbetaren valt. Som avsättning redovisas bl.a. den förmånsbestämda ålderspensionen samt tillhörande särskild löneskatt. Alternativ KAP-KL är ett alternativ till Förmånsbestämd pension och denna del är bortförsäkrad. Aktualiseringsgraden uppgår till 98 %. (Aktualiseringsgrad = den andel av personakterna för anställd personal som är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställningar. Källa: rkr.se) Pensionsmedel i form av aktier och obligationer till ett marknadsvärde på 90,6 mnkr finns redovisade som en finansiell anläggningstillgång. Social investeringsreserv Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för Social investeringsreserv, SIR, som gäller från Fördelningen av det egna kapitalet mellan SIR och eget kapital gjordes dock redan i den ingående balansen 2014 då 15 mnkr av 2013 års resultat öronmärktes. (Det gjordes alltså ingen egentlig avsättning där 2013 års resultatnivå minskades utan endast en fördelning av resultatet i det egna kapitalet vid registreringen av den ingående balansen.) När medel därefter har nyttjats har dessa debiterats SIR:en och krediterats den löpande driften. Till och 48 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

74 med hade 9,3 mnkr använts. Detta innebär att samma summa har resultatförts och påverkat kommunens samlade resultat positivt, två gånger: dels i resultatet 2013 dels löpande i boksluten till och med föregående års bokslut. I bokslutet 2018 har redovisningsprincipen för SIR förändrats. Medel beviljade ur SIR är numera resultatpåverkande. För att den verksamhet som har blivit beviljat medel ur SIR skall visa ett resultat i nivå med SIR:s ambition har en interndebitering mellan aktuell nämnd och finansverksamheten gjorts. Det är alltså den senare verksamheten som får bära kostnaden för bidraget. Dessutom bokas beloppet i debet i SIR:en och kredit i det ackumulerade egna kapitalet för att på så vis minska de öronmärkta pengarna. Avsättning deponin Då det finns beslut om sluttäckning av deponierna i Falevi, Floby och Stenstorps skall den framtida kostnaden avsättas i balansräkningen. Tekniska nämnden har under 2018 beräknat avsättningen till totalt 39 mnkr. Bidrag till statlig infrastruktur Avsättning E20 har i enlighet med avtal indexerats med Trafikverkets index för väghållning. Bidraget upplöses med en tiondel per år. Avsättning för ytterligare ett mindre bidrag har gjorts under perioden. Kostnaden för detta bidrag har tagits direkt i år. Försäkringsfond Kommunen har tidigare haft en försäkringsfond som bl.a. har använts till att ge intern försäkringsersättning. Denna fond har avslutats under året p.g.a. det inte är korrekt enligt rekommendation att fondera medel i detta syfte. Konsekvensen blir att kostnader som tidigare mötts av fonden i framtiden tas på innevarande års resultat. Skatteintäkter SKL:s augustiprognos används vid redovisningen av skatteintäkterna. Sammanställd redovisning Sammanställd redovisning upprättas endast vid årets slut och finns således inte med i delårsrapporten. Säkringsredovisning Kommunen innehar ränteswappar i syfte att utjämna ränterisker över tid. Utav kommunens totala låneskuld på 899 mnkr är 300 mnkr räntesäkrade i swappar. Kommunen bedömer säkringsförhållandets effektivitet per varje balansdag genom att jämföra de huvudsakliga villkoren för säkringsinstrumentet med de huvudsakliga villkoren för den säkrade posten. De kritiska villkoren utgörs av nominella belopp, löptid, valuta, ränteomsättningsfrekvens, räntebetalningsdagar, villkorsändringsdag samt räntebas. Säkringsförhållandet anses vara effektivt så länge det inte sker någon väsentlig förändring av de huvudsakliga villkoren för antingen säkringsinstrumentet eller den säkrade posten. De kritiska villkoren anses uppfyllda och vi gör bedömningen att inget ytterligare effektivitetstest behöver genomföras. Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 49

75 Delårsrapport augusti 2019 Kommunstyrelsen

76 Kommunstyrelsen Delårsrapport augusti 2019 Nämndens ordförande: Adam Johansson Förvaltningschef Katarina Andersson Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 1

77 Innehåll Kommunstyrelsens uppdrag och verksamhetsbeskrivning... 4 Omvärldsanalys... 5 Händelse av väsentlig betydelse... 5 Förutsättningar... 6 Mål 1-Ett socialt hållbart Falköping... 7 Mål 2- Ett attraktivare Falköping... 8 Mål 3- Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Mål 4- Kvalitén inom verksamheten ska öka Personalplanering Driftsredovisning Investeringsredovisning Projekt l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

78 Kommunens uppdrag Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser där det framkommer att den ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldrevård liksom ansvaret för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst. Centralt i kommunallagen är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma vad den ska arbeta med och i vilken omfattning, men allt måste ta sin utgångspunkt i att kommunen är till för medborgaren. Syftet är att omsätta och nå nationella krav, statliga och kommunala mål. Kommunen som huvudman fördelar olika ansvarområden tillsammans med budget ut till nämnderna. Delårsrapport august år 2019 l Falköpings kommun l 3

79 Kommunstyrelsens uppdrag och verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen har till uppgift att leda och samordna den kommunala organisationen och ha överblick över nämndernas verksamhet samt den verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den ekonomiska förvaltningen samt beredning av ärenden till kommunfullmäktige och ansvarar även för att verkställa och följa upp kommunfullmäktiges beslut. Inom kommunstyrelsen kommer det under den nya mandatperioden att finnas två utskott; ett arbetsutskott och ett socialt hållbarhetsutskott. Kommunledningsförvaltningen lyder under kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningens uppdrag är att leda strategiska utvecklingsprocesser, samordna, stödja, utveckla och följa upp med helhetsperspektiv på uppdrag av kommunstyrelsen. Kommundirektören leder kommunledningsförvaltningen och är tillika chef för övriga nämnders förvaltningschefer och är länken till politikerna i kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen ska stärka rollen i de strategiska och kommungemensamma frågorna för att uppnå ett helhetsperspektiv så att effektiviteten förstärks och kvalitén förbättras. Verka för en proaktiv och god samverkan med kommunens alla parter. I kommunledningsförvaltningen ingår ansvarsområdena ekonomi, hållbar kommunikation, hållbar utveckling, näringsliv och personal. Ansvarsområde ekonomi ansvarar för kommunens ekonomiadministration samt samordnar kommunens budget, uppföljnings- och årsredovisningsarbete samt arbetet med inköp, upphandlingar och statistik. Hållbar kommunikation har uppdraget att aktivt främja och skapa långsiktig hållbar utveckling med fokus på kommunikation, IT och kansli. Detta innefattar bland annat kommunikation internt och externt, informationssäkerhet, beredningsprocesser, juridiskt stöd, diarium och arkiv, utveckling inom IT och telefoni, digitalisering och demokratiutveckling. Hållbar utveckling har uppdraget att arbeta aktivt med att främja och skapa långsiktig hållbar utveckling med fokus på mångfald, folkhälsa, miljö, klimat, infrastruktur, logistik, stadsbyggnad samt internationella frågor och utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet internt. Stadsbyggnadsavdelningen servar byggnadsnämnden som myndighetsnämnd, som i sin tur har lagkrav på att tillhandahålla vissa tjänster och utöva visst arbete, som bland annat handlar om service och tillsyn. Näringsliv har uppdraget att arbeta med näringslivsutveckling och utveckling av besöksnäring genom att skapa goda förutsättningar för lokal näringslivsutveckling genom ett lokalt engagemang och genom att finnas som en aktiv och naturlig part i det lokala, regionala och nationella utvecklingsarbetet. Ansvarsområde personal har uppdrag att leda, samordna och följa upp kommunens utveckling inom personalområdet samt vara ett stöd för chefer och medarbetare och bidra till ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. De personalstrategiska medlen syftar till att utifrån kommunens mål prioritera insatser inom kompetensutveckling samt införa verktyg och metoder för ständiga förbättringar. Samverkan och samordning Här återfinns de områden där kommunstyrelsen har gemensamt myndighetsansvar med andra kommuner. Falköpings kommun ingår i kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) som har ett myndighetsansvar inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Västra Götalandsregionen är kollektivtrafikmyndighet och bestämmer hur kollektivtrafiken ska byggas ut och vilka satsningar som ska göras. Skaraborgs Kommunalförbunds utgör plattformen för gemensamma delregionala utvecklingsarbeten i Skaraborgs 15 kommuner. Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för renhållningen i Falköpings kommun. Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet vars uppgift är att utöva tillsyn över gode män, förmyndare och förvaltare. Under kommunstyrelsen ligger en del av kommunens bidragsgivning. Bidrag ges till aktivitets- och investeringsstöd, under vissa förutsättningar, till föreningar/aktiviteter som inte kan inrymmas i annan nämnds verksamhetsområde. 4 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

80 Omvärldsanalys Den omvärldsanalys kommunstyrelsen beskrivit i verksamhetsplanen gäller fortfarande liksom de övergripande trender och utmaningar som flerårsplanen tar sin utgångspunkt i. Under senare år har Sveriges kommuner vant sig vid ökningar av skatteunderlaget, vilket inneburit att villkoren och de ekonomiska förutsättningarna förbättrats kontinuerligt. Men en högkonjunktur har alltid ett slut och nu kommer signaler att den uppåtgående trenden är på väg att vända. Lokalt kommer signaler som pekar mot en avmattning och här handlar det om att kommunen behöver en beredskap att ställa om för att kunna möta detta. En utmaning som kommunen identifierar är svårigheten att ha framförhållning och helhetsgrepp inom arbetsmarknadsfrågorna när det är oklart vilken roll kommunen kommer få framgent vad gäller arbetsförmedlings uppdrag generellt och specifikt med tex etableringsuppdraget. Näringsliv, utbildningsanordnare, arbetsmarknadsenhet och Arbetsförmedlingen behöver inkluderas i processen framåt. Det lokala sammanhanget innehåller många kvaliteter som behövs i det globala perspektivet att värna om människan, gemenskapen, sammanhanget och miljön. Det handlar om det långsiktigt hållbara. För att kommunen ska klara sitt uppdrag att bidra till Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen, behöver de globala målen omsättas till handling på lokal nivå. Mest akut av hållbarhetsmålen är klimatsituationen. Utsläppen av växthusgaser fortsätter öka och har aldrig varit så stora som nu. Detta ger i förlängningen en ökning av den globala medeltemperaturen, vilket i sin tur påverkar vårt klimat. Effekterna av den globala temperaturökningen kommer att påverka alla samhällsfunktioner och för Falköpings kommun kommer en rad konsekvenser och utmaningar med klimatförändringen. Utmaningen för kommunen är dels att reducera utsläppen av växthusgaser för att bromsa ökningen av medeltemperaturen och dels att anpassa verksamheterna efter effekterna som följer av temperaturökningen. Händelse av väsentlig betydelse Under delåret har det politiska styret i kommunen förändrats. Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har bildat en ny politisk majoritet i Falköpings kommun. Tillsammans har de 26 av totalt 51 mandat i kommunfullmäktige. Med anledning av den nya politiska majoriteten har nya ledamöter valts till politiska uppdrag i ett antal nämnders presidier. Delårsrapport august år 2019 l Falköpings kommun l 5

81 Förutsättningar Uppföljning av hur kommunstyrelsen skapar förutsättningar. Styrning och ledning Kommunstyrelsen arbetar vidare mot en styrning som ska bygga på goda relationer, ett samspel mellan politiker, tjänstepersoner, organisationer, civilsamhälle och företag som bygger upp förtroendet mellan de olika parterna. Kommunstyrelsens styrning ska skapa utrymme för och öppna upp för dialog både inom organisationen och med de vi är till för. Utifrån den arbetsmiljöutredning som genomförts under delåret kommer kommunstyrelsen framledes att vidta åtgärder för att utveckla arbetsmiljön internt. Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med att organisera och utveckla ett ledarskap som tar ansvar för helheten och bidrar till att kunna ställa om både utifrån omvärldsförändringar, förändrade förutsättningar och nya behov. Under delåret har budgetprocessen utgått från ett underlag där såväl verksamhet som ekonomi hanteras samtidigt i syfte att få en budget som tydligt hänger samman med den politiska viljeriktningen. het om detta men framåt behöver viljeriktningen tydligare omsättas i handling. Att kunna följa processer från plan till vad effekten blev. Organisation Omorganiseringen till ett socialt hållbarhetsutskott har verkställts och arbetet med att skapa helhetsbilder av insatser och behov är påbörjat i syfte att ge utskottet underlag till vad som behöver prioriteras. Resurser Det går även denna period att utläsa en viss resursförskjutning mot mer främjande, tidiga insatser och att resursfördelning i lite högre utsträckning sker socioekonomiskt. Samtidigt finns farhågor att ett budgetunderskott kan få konsekvensen att just tidiga insatser och det som inte är lagstyrt blir det som besparas på. Kompetens och samverkan Kommunstyrelsen har under andra tertialen fortsatt sitt uppdrag att samordna kommunen utifrån att nämnderna tillsammans bättre kan hantera dagens komplexa utmaningar. Det är en stor skillnad mellan att vilja förändra och att vara beredd att förändra. Viljan att förändra till det bättre är stor i organisationen så nästa steg är att i större utsträckning ta stegen som krävs för att skapa förändring på riktigt. Idag finns en högre medveten- 6 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

82 Mål 1-Ett socialt hållbart Falköping Sedan förra delårsrapporten har det sociala hållbarhetsutskottet haft ytterligare möten. Utifrån ett helakommunen-perspektiv har ett nuläge och utmaningar samlats in. En analys av var behoven i mellanrummen mellan nämnderna finns visar att utskottet behöver samverka gällande arbetsmarknadsfrågor, våldsförebyggande arbete, områdesutveckling Dotorp och utveckling av dialog och medskapandeprocesser för att involvera civilsamhället i samhällsutvecklingen. Sedan förra delårsrapporten har arbetet inom fokusområdet arbetsmarknad försvårats av att arbetsförmedlingen avvecklar sitt kontor i Falköping och har dragit ner på personal. Det råder också en osäkerhet vilket ansvar kommunen får för etableringsprocessen. När kommunstyrelsen analyserar sin samordning framkommer att samverkan i mellanrummen mellan våra verksamheter kontinuerligt utvecklas och att ytterligare steg tagits sedan delårsrapport 1. Nämnas kan arbetet med att utveckla strukturer för samverkan internt för att fånga upp barn och unga i riskzon och uppmärksamma barns behov i familjer där det förekommer våld fortlöper. Genom att rikta insatser och organisera på nya sätt ställer kommunen om för att möta efterfrågade behov. De otrygghetsproblem som framkom i en enkät visar att 75% känner oro för att de själva eller någon i sin närhet ska drabbas av brott. Detta ställer krav på att något måste göras. Ett viktigt steg lokalt är att polis och kommun samordnar sina insatser. Ett effektivt arbete handlar om att förebygga brott och genomföra tidiga preventiva insatser. Här behöver kommunstyrelsen genom sitt utskott vara en bidragande motor till att trygghetsarbetet samordnas. Arbete med att fördjupa trygghetsundersökningen fortlöper med en något försenad plan. Den fördjupade enkätundersökningen genomförs för att ge ytterligare underlag för att stärka medborgarnas trygghet med fokus på boenden inom Dotorpsområdet. Kommunstyrelsens uppdrag att stödja nämndernas arbete med medborgardialog och medskapande fortsätter. Under våren har barn- och utbildningsnämnden beslutat att initiera medborgardialog om segregation i för- och grundskolan. Konflikter finns mellan elever samtidigt som både för- och grundskolor ser en ökad segregation. Genom att öppna upp för inblandades upplevelser och synpunkter och sedan föra samtal med grupper av människor som annars inte ses syftar arbetet till att sänka konfliktnivån och med medskapande processer förbygga framtida spänningar. Samtal planeras ske under år En dialogprocess som samordnas av kommunstyrelsen är planerad att ske under år 2019 för Samhällsskydd mellersta Skaraborg där konsultationer med utvalda målgrupper sker i framtagandet av ny handlingsplan för skydd mot olyckor. Representanter från utvalda målgrupper från samhällsskydds fyra medlemskommuner kommer möta politiker och tjänstepersoner för att diskutera säkerhet, förväntningar och ansvar. För att öka medborgarnas delaktighet och inflytande i samhällsbyggnadsprocesserna har byggnadsnämndens representanter genomfört flera dialogmöten med medborgarna utöver plan- och bygglagens krav. Några exempel är dialogmöten angående Platåskolan, möten med Åsarps företagsförening och boenden i Åsarp med mera. Det finns positiva framsteg som är betydande för en god måluppfyllelse samtidigt som utmaningarna är stora. Målet är långsiktigt och utgångspunkten är att långsiktiga effekter i människors livsvillkor eftersträvas. I delårsrapporten bedöms att kommunen är på rätt väg och att det arbete som pågår bidrar till att stärka måluppfyllelsen. Måluppfyllelsen bedöms som godtagbar. Åtgärder för framtiden Kommunstyrelsen och byggnadsnämnden kommer framåt stärka sitt fokus på sociala perspektiv inom ramen för den fysiska samhällsplaneringen och boenderelaterade åtgärder som främjar inkludering i samhället. Även stärkt samverkan mellan kommun och bostadsbolag behövs för att utveckla inkluderande boenden. Att utveckla bostadsmarknaden inkluderande från fysisk planering till nuläge. Utveckla den interna beställarkompetensen för att få in medborgardialog tidigt i beslutsprocesser. Kommunstyrelsen behöver stärka det sociala hållbarhetsutskottes arbete genom att fokusera på våldproblematiken, arbetsmarknad, delaktighet och områdesutveckling Dotorp. Organisering för trygghet är också ett område som behöver samordnas. Delårsrapport august år 2019 l Falköpings kommun l 7

83 Mål 2- Ett attraktivare Falköping Bostäder och områdesutveckling Falköpings kommun ska vara en bra plats att bo, verka och leva på. Ett sätt att stärka attraktiviteten är att ta fram ett förslag för utveckling av stadskärnan med hög kvalitet, hållbarhet och estetik. Visionen är att alla ska vilja vara i stadskärnan och att alla ska känna sig inkluderade oavsett ålder, kön eller bakgrund. Stadskärnan ska vara attraktiv och tillgänglig för alla och utformas med hänsyn till olika slags funktionsvariationer. Att skapa en inkluderande mötesplats. När kommunstyrelsen samarbetat ihop med andra aktörer i samhället för att stärka stadskärneutvecklingen går det att utläsa synergieffekter. Sommargatan är ett exempel på projekt som förefaller falla väl ut för olika parter och näringsidkare lyfter framgången med fler besökare i centrum under sommaren. Den slutliga utvärderingen är inte genomförd så en slutrapport kommer i årsredovisningen. Bra bostäder och goda boendemiljöer är en förutsättning för ett socialt hållbart samhälle men även för ett attraktivt Falköping. I arbetet med fysisk planering har kommunstyrelsen fokuserat på att skapa förutsättningar för blandad och attraktiv bebyggelse. Uppföljning visar på ett ökat investeringsintresse vad gäller bostäder i kommunen. Alla villatomter som finns säljs kontinuerligt av, det finns idag en större efterfrågan än planerat. Konsekvensen blir att risken ökar att det framledes inte finns några marker att sälja. Den ökade expoateringstakten genererar intäkter på husutsättningar, lantmäteriförrättningar, nybyggnadskartor, planering, försäljningar och bygglov. Den långsiktiga planen att förtäta centrum fortlöper och bygglov har beviljats två nya höghus i kvarteret Diamanten (73 lägenheter) och tillbyggnad av lägenheter i Gästgivaren 8 (6 lägenheter). Slutbesked har beviljats för nybyggda lägenheter i kvarteret Plåtslagaren och Stenhuggaren samt ombyggda lägenheter i kvarteret Glasmästaren vilket innebär ytterligare tillskott med 54 lägenheter i centrumnära läge. En annan del i att skapa attraktivitet är att stärka den kommunala servicen och verksamheten. Skolorganisationen fortlöper och under delåret har ny skolbyggnad på Mössebergsskolan börjat byggas och för om- och tillbyggnad av Vindängenskolan är också igång. Nybyggda förskolan Urd och Åsarpsskolan har fått slutbesked och startat sina verksamheter. Sammanlagt har kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja planläggning för åtta nya detaljplaner under perioden, varav tre syftar till att skapa möjligheter för fler bostäder. Antal småhus, lägenheter och fastighetspriser Under den aktuella perioden beviljades bygglov för 26 nya småhus. Utfallet visar på att byggande av småhus har ökat i förhållandet till motsvarande Nedanstående tabell visar indikatorns utfall per 31 augusti 2019 period tidigare året. Vad gäller övriga indikatorer visar de på ett fortsatt tryck på bostäder och ett stort behov som gör att fastighetspriserna blir höga. Indikator (helår) (helår) (helår) (helår) Delår Delår Delår Antal nya småhus Indikatorn har hämtats från ärendehanteringssystem Tekis ByggR. Nedanstående tabell visar indikatorns utfall per 31 augusti 2019 Indikator (helår) (helår) (helår) (helår) Delår Delår Delår Antal nya lägenheter i flerbostadshus Uppgiften hämtas från ärendehanteringssystem ByggR. 8 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

84 Nedanstående tabell visar indikatorns utfall per 31 augusti 2019 Indikator (helår) (helår) (helår) (helår) Delår Delår Delår Fastighetspriser 1,1 mnkr 1,0 mnkr 1,125 mnkr 1,195 mnkr 1,446 mnkr 1,569 mnkr Källa: SCB preliminära siffror för delåret mnkr Klimatförändringar Växthusgasutsläppen behöver minska för att Falköpings kommun ska kunna bli hållbar och bidra till de nationella och globala miljömål som finns. Beteendefrågan är här en viktig del av arbetet. I kommunens fordonsflotta har andel miljöbilar minskat de senaste åren. För att tydligt arbeta med hållbarhet behöver kommunstyrelsen samordna så att målet att successivt byta ut samtliga icke-miljöbilar till miljöbilar genomförs. Tjänstecyklar och kollektivkort i organisationen som är lika enkla att låna som en tjänstebil skulle kunna bidra till mer hållbara transportmönster hos anställda. Kommunen behöver agera förebild för att inspirera medborgare och anställda till mer hållbara val. Även antal privata miljöbilar i det geografiska området har minskat. Hur Falköpings indikatorer lever upp till de globala målen finns att läsa om i Kolada. 1 Målet är långsiktigt och i delårsrapporten bedöms att kommunen är på rätt väg och arbetet som pågår bidrar till att stärka måluppfyllelsen men att arbetet med klimatet behöver stärkas. Måluppfyllelsen bedöms som god. Åtgärder för framtiden För att kommunen ska stärka sitt arbete inom hållbarhet i allmänhet och klimatet i synnerhet behöver kommunstyrelsen utveckla sin roll som motor för hållbar utveckling. För att fortsätta kunna skapa förutsättningar för att Falköpings kommun ska bli en attraktiv kommun, krävs en god planberedskap för bostadsbebyggelse. 1 Delårsrapport august år 2019 l Falköpings kommun l 9

85 Mål 3- Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Företagens bedömning av kommunen Kommunen fortsätter sin klättring på rankingar inom näringsliv. För kommunstyrelsen är servicefokus en viktig utgångspunkt, där ett gott bemötande och dialog är framgångsfaktorer. Därför är det extra glädjande att det högsta resultatet 83 i SKLs undersökningen är företagarnas bedömning av kommunens bemötande. Nedan finns länk till mätningen och de olika delar som ingår och som berördes i förra delårsrapporten. 2 Den senaste rankningen av näringsklimatet i Sveriges kommuner, publicerades av Svenskt näringsliv i maj 2019, visar att Falköpings kommun fortsätter med sin utveckling. Det sammanfattande omdömet av företagsklimatet för Falköpings kommun är väldigt positivt och resultatet är förbättrad inom 13 av delområden. Den positiva trenden fortsätter. 3 Företagsexploateringar Under delåret har kommunen skapat förutsättningar för näringslivet att utvecklas genom att bevilja bygglov för nybyggnad av lokaler för Postnord, ny lokal för bilförsäljning, utökning av kombiterminalen (Jula) och tillbyggnad av industri med 1800 kvm (AC-Floby). Biltema har också fått slutbesked och kommer att starta sin verksamhet i september. Falköpings Mejeri har fått möjlighet att expandera inom sin fastighet och Gudhemsgården har kunnat starta verksamhet i sina ombyggda lokaler och även ta i anspråk några av nya byggnader. Antal säljbara kvadratmeter kommersiell mark (kommunen) i efter halvåret kvm vilket är en markant kontinuerlig minskning. Med den investeringstakt som är idag riskerar kommunen sakna förutsättningar för mark till intressenter. Kommunen behöver strategiskt arbeta för att öka sin markberedskap genom förvärv av kommersiell mark. Indikator Arbetssökande ungdomar år Falköpings kommun Källa: Arbetsförmedlingen juli 2014 juli 2015 juli 2016 juli 2017 juli 2018 Öppet arbetslösa % 6,8 6,6 6,0 4,6 4,5 4,7 Program med aktivitetsstöd % 8,0 7,4 8,2 7,6 7,6 6,2 juli 2019 Andelen arbetslösa ungdomar ligger på en fortsatt ganska låg nivå. Den starka konjunkturen framförallt inom tillverkningsindustrin och den utvecklade samverkan mellan stat och kommun, har påverkat utvecklingen positivt under en längre tid men tecken på en försvagad konjunktur syns nu och augustiprognoserna visar på en ökad arbetslöshet l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

86 Indikator: Antal gästnätter i kommunen 4 Nedanstående tabell visar indikatorns utfall per sista juni för respektive angivet år. Att augusti utelämnats beror på att endast bearbetad gästnattstatistik för januari juni 2019 hade erhållits från SCB vid tidpunkten för inlämning av delårsrapporten. Indikator 2011 januari juni 2012 januari juni 2013 januari juni 2014 januari juni 2015 januari juni 2016 januari juni 2017 januari juni 2018 januari juni 2019 januari juni Antal gästnätter i kommunen Falköping hade gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar (HSV) per sista juni Detta är en ökning av antalet gästnätter jämfört med samma period 2018 med 5,3 %. Sedan 2011 har gästnätterna i Falköping ökat med nästan 68 % för perioden januari-juni. Beläggningsgraden för kommunen är ackumulerat över året till och med juni månad 56 %, vilket är att jämföra med 53 % under samma period I Falköping utgjorde de svenska besökarna den största kundgruppen under perioden januari juni 2019 med gästnätter. Andelen svenska gästnätter under perioden var 84,1 % vilket är något högre än Det är framförallt svenskar som ligger bakom årets ökning. Under perioden januari juni 2019 ökade antal svenska gästnätter med 8 % medan de utländska minskade något, - 3 %, jämfört med samma period Danmark och Norge var de största nationaliteterna följt av Tyskland och Storbritannien. Det totala antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar för hela Västra Götalandsregionen för tidsperioden januari juni 2019 uppmättes till 3,043 miljoner är ca gästnätter fler än vid samma tidpunkt förra året. Tillväxten låg på 2,2 % jämfört med samma period föregående år. Trenden under första halvåret 2019 för hela regionen är samma som i Falköpings kommun, dvs att antalet svenska gästnätter ökar, +4 %, medan antalet utländska gästnätter minskar, - 3%, jämfört med första halvåret Exportandelen minskar således från 26,7 % första halvåret 2018 till 25,4 % första halvåret En utredning är igång som ska undersöka vilka driftsformer som passar verksamheter på Mösseberg. Utredningen inkluderar campingen, motionscentralen, slalombacken och djurparken och syftet är att utifrån besöksnäring, turism och fritid skapa en helhet. Skaraborg Logistic Center Under delåret 2019 har Skaraborg Logistic Center en fortsatt positiv utveckling, helt i enlighet med den fastställda godstransportstrategin. Falköping är idag i realiteten Skaraborgs logistikcentrum. Strategin anger färdriktningen för utvecklingen av Skaraborg Logistic Center till ett starkt, delregionalt logisticcentra. I strategin eftersträvas lagerverksamhet, fler sysselsatta i logistikintensiv verksamhet i Falköpings kommun, utvecklad trafik vad gäller containers, semi-trailers samt vagnslast samt fler varuägare som använder dagens tåglösningar samt att det kan tillkomma mer tågtrafik. De nedan redovisade satsningarna lägger tillsammans grunden för en mer kraftfull tillväxt vad gäller verksamhet och nya arbetstillfällen. Här sammanfattas vad som hänt hittills under 2019: PostNord ska samordna sin verksamhet i Falköping i en ny lokal på Marjarps logistikområde. En etablering som ger fler arbetstillfällen och är resurs för utvecklandet av hela logistikområdet. Samskip/Van Dieren har under året öppnat en internationell tågpendel mellan Dryport Skaraborg och deras hub i Duisburg. Från fyra avgångar i veckan till sex avgångar efter årsskiftet skapar bättre förutsättningar för både befintligt och tillkommande näringsliv i regionen. Business Region Skaraborg som arbetar med internationella etableringar har i sin marknadsföring särskilt lyft fram Skaraborg Logistic Center som en viktig resurs i sitt arbete. Kommunstyrelsen samordar sin kommunikation med dem. 4 Data hämtas ur preliminär statistik från SCB Delårsrapport august år 2019 l Falköpings kommun l 11

87 En process har påbörjats med att etablera en ny överlämningsbangård i anslutning till Trafiksverkets kommande förbigångsspår. En funktionsutredning ska belysa de grundläggande förutsättningarna för denna etablering. Ny industrigata har färdigställts under delåret vilket öppnat upp för kvm etableringsyta. Ytterligare industrigata och nya terminalspår inklusive ny anslutning kommer att byggas i området under perioden 2019/2020. Antal nya företag per 1000 invånare Antalet nya företag under halvåret har inte kommit ännu vilket gör att det inte går att dra några nya analyser eller slutsatser. Vid årsredovisningen visas helårsresultatet jan-juni jan-juni jan-juni jan- juni 4 4,1 3,3 3,0 2,2 1,9 1,6 *i.u. Källa: Nyföretagarcentrum *inget underlag Målet är långsiktigt och i delårsrapporten bedöms att kommunen är på rätt väg och arbetet som pågår bidrar till att stärka måluppfyllelsen men att arbetet med klimatet behöver stärkas. Måluppfyllelsen bedöms som god. Åtgärder för framtiden En åtgärd för framtiden är att göra ett förberedande fördjupat arbete kring behovet av utökad boendekapacitet. Detta bör omfatta analys av Falköping som destination, befintlig hotellmarknad och en lönsamhetsanalys. Detta för att kunna aktivt jobba för fler hotelletableringar. Det finns en risk för kapacitetsbrist om turismen fortsatt växer lika starkt. Med den investeringstakt som är idag riskerar kommunen sakna förutsättningar för mark till intressenter. Kommunen behöver öka sin markberedskap genom förvärv av kommersiell mark. Mål 4- Kvalitén inom verksamheten ska öka Medarbetarkapitalet är den absolut viktigaste resursen kommunen har och en förutsättning för att bedriva verksamheter av god kvalitet. Ett fortsatt arbete med tillit, utvecklad omställningsförmåga och ansvar för helheten krävs för att kommunen ska klara att utveckla god kvalitet i framtiden. Digitalisering Kommunstyrelsen har aktivt arbetat med att skapa kontaktytor ut mot nämnderna i syfte att stärka samordningen gällande den digitala omställningen. Kommunstyrelsen är delaktig i flera digitaliseringsprojekt i nämnderna. Se specifik redovisning i andra nämnder och verksamheters rapporter. Sammantaget kan konstateras att digitaliseringen i de allra flesta fall både bidrar till minskade kostnader och en bättre kvalitet. Tempot i kommunens digitaliseringsarbete skulle kunna vara betydligt högre och ska kommunen nå nödvändiga vinster med digitaliseringenmåste större satsningar ske framledes. Kommunstyrelsen har under delåret samordnat arbetet med ett nytt beslutsstödsystem för personal, ekonomi och verksamhet i syfte att stärka helhetsansvaret och effektivisera. Omställningen har påbörjats och ansvariga processledare är utsedda. Beslutsstödsystemet Hypergene har upphandlats och arbetet löper på enligt plan. Systemet samlar ihop och synliggör tydliga rapporter från kommunens befintliga system. Processen är nu i en införandefas där integration mot ekonomi och personal fungerar bra men det befintliga ekonomisystemet är däremot en identifierad åtgärd framåt. Rådata finns tillgänglig men strukturer men behöver ställas om för att få en effektivare uppföljning. Chefer får kontinuerlig information och utbildningsplan framarbetas för slutanvändarna samt en övergång för att kunna gå från projekt ut i förvaltning på ett smidigt sätt. Kommunstyrelsen leder arbetet med att ställa om för att få en helt digital ärendehanteringsprocess. E-arkiv och möjligheten att göra gallring av pappershandlingar har under delåret skapat förutsättningar för denna omställning. För att ärendehanteringen ska digitaliseras i alla nämnder krävs det prioritering. Ett kommande projekt är digitala signaturer vilket krävs för att uppnå en helt digital ärendehantering och på så sätt uppnå mer effektiviseringar. 12 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

88 Systematiskt utvecklingsarbete För att samordna och utveckla kommunens internkontroll har ett förslag på nya riktlinjer för intern kontroll arbetats fram. De gemensamma internkontrollpunkterna är uppdaterade och en struktur för ett internkontrollarbete baserat på riskinventering med tillhörande mallar och årshjul har skapats. För att stärka kommunens finansarbete med tydligare riktlinjer om hur kommunen ska hantera skuldsidan, lån och räntor och tillgångssidan samt kommunens placering av pensionsmedel upprättas en finanspolicy. Fokus i den nya policyn ligger på hållbarhet, gröna lån, samt stabilitet och riskspridning i placeringar av pensionskapital. Vidare har kommunstyrelsen jobbat med att förbättra rutiner, processer och dokument kring budgetprocessen. Den interna samordningen i kommunen har under delåret fortsatt att utvecklas. Lokalsamordningen är ett exempel på en process som är under utveckling med tydligare roller och ansvar. Kommunstyrelsen har under delåret arbetat stödjande och samordnande för att synliggöra kommunens olika verksamheter i sociala medier. Det har tagits emot väl och effekten är att informationen ut till medborgare har stärkts. Hållbarhetsarbetet Analys visar att det behöver skapas förutsättningar så att det är enkelt att göra hållbara val såväl internt som för medborgare. Hållbarhetsarbetet behöver bli en naturlig del i det dagliga arbetet och inte något som läggs ovanpå det ordinarie. Det behöver bli tydligare att kommunen är en hållbar kommun som tar ett starkt framtids- och klimatansvar som syns i hela organisationen hela tiden, såväl internt som externt. En framgångsfaktor för utveckling av internt miljöansvar är utvecklingen av samverkande strukturer. En hållbar utveckling förutsätter att kommunen klarar att samverka över sektorsgränserna. Intresset och engagemanget har ökat mycket sista delåret och idag sker mer samverkan i frågan. För att stärka det interna arbetet med hållbarhet mot Agenda 2030 har kommunen gått med i SKL:s och FN:s projekt Glokala Sverige. Arbete pågår att koppla ihop agenda 2030 med flerårsplanen och verksamhetsplanerna. En effekt som redan kan utläsas är att hållbarhetsperspektivet tydligare framträder redan i denna delårsrapport där nämnderna i en högre grad redovisar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det går även att utläsa att det finns en medvetenhet om att hållbarhetsarbetet ska ses som en långsiktig förändringsprocess som kräver systematik, tid och resurser för att omställningen ska ge resultat. För Tåstorps demenscenter har kommunen ansökt om och beviljats ett så kallat Grönt lån genom Kommuninvest. Gröna lån är Kommuninvests gemensamma satsning på ett mer hållbart samhälle. Den som står inför investeringar som främjar övergången till lägre koldioxidutsläpp och en klimattålig tillväxt eller minskar klimatpåverkan genom förnybara energikällor och energieffektiviseringar kan markera detta genom Kommuninvests gröna lån. Tåstorp demenscentrum beräknas klara ett energikrav 25% bättre än gällande myndighetskrav för bygglov. Målet är långsiktigt och i delårsrapporten bedöms att kommunen är på rätt väg och arbetet som pågår bidrar till att stärka måluppfyllelsen men att arbetet med klimatet behöver stärkas. Måluppfyllelsen bedöms som god. Åtgärder för framtiden Kommunstyrelsen behöver stödja nämndernas fortsatta utveckling med mer kunskap om hållbar utveckling och hur ansvaret för agenda 2030 kan utvecklas internt. För att klara framtidens välfärd krävs att större satsningar på digitaliseringen sker. Det gäller att ha råd med de resurser och investeringar som krävs för att kunna uppnå de besparingar som digitaliseringen i förlängningen kan ge. Delårsrapport august år 2019 l Falköpings kommun l 13

89 Personalplanering Kommunstyrelsen ansvarar för att utveckla, samordna och följa upp processerna för arbetsgivarfrågorna i kommunen. Inom Kommunstyrelsen fortlöper verksamhetens omfattning enligt plan. Fokusområden under perioden har utgått från den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen som faställts för perioden * Tabell från verksamhetsplan Sjukfrånvaro maj augusti 2019 Kommunledningsförvaltningen Av Kommunledningsförvaltningens medarbetare har 84 % (86%) ingen sjukfrånvaro alls och 11 % (10%) har 1-5 sjukfrånvarodagar under maj augusti Tabellen nedan visar sjukfrånvaro samtliga anställda per avdelning inklusive anställda med timlön. (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid)vid redovisning i verksamheter med få medarbetare påverkas procenttalen mer av antalet medarbetare i förhållande till antalet frisk/sjukdagar. Maj-aug Totalt Kvinnor Män Varav över 60 dgr - 29 år år 50 år ,2% 2,8% 1,3% 49,1% 1,3% 0,6% 4,3% ,9 1,4 0,3 26,9 0,2 1,5 0,6 * Gröna siffror innebär förbättring, röda siffror försämring och svarta ingen större skillnad mot samma period föregående år. 14 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

90 Driftsredovisning Delårsresultat för Kommunstyrelsen januari till augusti 2019 (mnkr) Utfall Utfall Budget 2019 Prognos 2019 Prognosavvikelse Intäkter 12,3 16,1 19,4 22,0 2,6 Kostnader 76,7 84,1 124,8 124,8 0,0 Nettokostnad 64,4 68,0 105,4 102,8 2,6 Utfall Kommunstyrelsens utfall per den sista augusti är 68 miljoner kronor. (jmf ack budget 73,4 mkr) Budgetramen för kommunstyrelsen har ökat sedan aprils bokslut från 104,3 mnkr till 105,4 mnkr. Denna ökning på 1,1 mnkr beror på löneöversynen för kommunledningsförvaltningen Analys intäkter Inom stadsbyggnadsavdelningen finns överskott av intäkter. Detta beror på att utfallet av förrättnings- och granskningsavgifterna till våra kunder/medborgare är högre än budget. Detta är kopplat till den exploatering som pågår i Falköpings kommun, intäkter blir högre då husutsättningar, lantmäteriförrättningar, nybyggnadskartor, planering, försäljningar och bygglov faktureras i högre grad. Analys kostnader Utav kommunstyrelsens oförutsedda medel som var 2 mnkr från årets början har 1 mnkr används till övertagande av Mössebergs Camping och Stugby samt 0,1 mnkr till Stadsfesten. I utfall finns 0,9 mnkr outnyttjade kvar. Totalt är det ett överskott på intäkterna jämfört mot budget med 3,2 mnkr under perioden janaug. Informationssäkerhetssamordnarens verksamhetsbudget har ännu inte flyttats till hållbar kommunikation från Samhällsskydd mellersta Skaraborg, därav ett underskott som syns i delårsrapporten. Personalstrategiska medel kommer i större utsträckning användas under hösten vilket kommer balansera budgeterade kostnader. Totalt är det en avvikelse på kostnaderna jämfört mot budget med 2,2 mnkr under perioden jan-aug. Delårsrapport august år 2019 l Falköpings kommun l 15

91 Verksamhetsprognos 2019 Kommunstyrelsens prognostiserar ett överskott på 2,6 mnkr för år Inom Kommunledningsförvaltningen budgeterades en post Övrig Justering för vakanser och sjukfrånvaro på -1,5 mnkr, den har mot utfall sista augusti jämnat ut sig. Inom Näringsliv visar Campingen på underskott på 0,5 mnkr som beror på nedskrivning av intäkterna. Inom Ekonomi beräknas en prognos på ca 0,4 mnkr lägre intäkt pga att Falköpings kommun inte kan reducera energiskatten längre, därav en lägre intäkt från Falköpings Alpin. En ny redovisning har överenskommits från 2018, Falköpings Alpins hyresintäkt inkommer per kalenderår, och inte per säsong som det har varit innan. Ekonomiavdelningen ser ökande kostnader på ca 0,1 mnkr i samband med ny lag av e-fakturor samt prishöjningar av licenser. Överskottet inom kommunledningsförvaltningen beror till största del på intäkter inom stadsbyggnad. Det är svårt att lägga en rättvis intäktsbudget när försäljningar sker och beslut träder in enligt laga kraft. Inom området Samverkan och Samordning återfinns en återbetalning från Miljösamverkan Östra Skaraborg som sänker kostnaden. Vid delårsbokslut i augusti är prognosen för Överförmyndare samt för Trafiksamverkan ett underskott vilket gör att överskottet jämnas ut. Inom området Politik är prognos enligt plan om inte något mer beslut tas om kommunstyrelsens oförutsedda medel. (mnkr) Utfall Utfall Budget 2019 Prognos 2019 Prognosavvikelse Verksamhetsområde Kommunledningsförvaltningen 47,8 49,4 79,8 77,2 2,6 Samverkan och Samordning 11,7 13,6 17,3 17,3 0,0 Politik 4,9 5,0 8,3 8,3 0,0 Summa Kommunstyrelsen 64,4 68,0 105,4 102,8 2,6 16 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

92 Åtgärder för att nå balans Då kommunstyrelsen i delårsrapport för augusti år 2019 redovisar ett överskott jämfört med budget inom driftsbudget och investeringsredovisning har inga åtgärder vidtagits för att nå en budget i balans. Investeringsredovisning (mnkr) Utfall Budget 2019 Pronos 2019 Prognosavvikelse Kommunstyrelsen Kommunövergripande IT- investeringar 2,7 4,3 3,0 1,3 Infrastruktur Marjarp 0,2 0,7 0,7 0,0 Inventarier Slalombacken 0,1 0,5 0,5 0,0 Beslutstödsystem 0,2 1,0 1,0 0,0 Ladinfrastruktur 0,0 1,0 0,5 0,5 Infartsskyltar 0,0 2,0 0,0 2,0 Kommunstyrelsens Investeringar 0,0 1,3 0,5 0,8 MS-Licenser 0,7 0,8 0,7 0,1 Uppgradering av officeversion 2,9 3,1 2,9 0,2 Telefonväxel 0,0 2,6 1,9 0,7 Inköp av Ipads till företroendevalda 0,3 0,5 0,5 0,0 Summa verkamhets område 7,1 17,8 12,2 5,6 Utfall och Prognos Kommunstyrelsens investeringsredovisning Under kommunövergripande IT-investeringar återfinns flera delområden. Hittills under 2019 har det investerats i ny nätverkselektronik och nytt antivirusprogram samt en ny brandvägg. Under året kommer det bland annat att göras investeringar i fibernätet för att ansluta det nya demensboendet. Prognosen för året är att ca 0,8 mnkr inte kommer att användas före årsskiftet. Investeringen i de övergripande Microsoftlicenserna är uppdelad på tre år varav i år görs den sista delen av den investeringen. Då det saknas uppgraderingsskydd på nuvarande Office-licenser får kommunen investera i nya licenser för att uppgradera till en nyare version. Detta kommer att genomföras under hösten. Upphandling av en ny telefonväxel är genomförd. Installationen av den nya televäxeln är flyttad till januari Investeringskostnaden efter konkurrensutsättning blev ca 1 mnkr lägre än förväntat. Därför finns investeringsutrymme för att redan i år genomföra en utökning av kommunens servermiljö som tidigare var planerad till våren Upphandlingen av Beslutsstödsystem är klart och samarbetet med Hypergene att implementera systemet pågår under hösten. Investeringsprojektet laddinfrastruktur består av att etablera publik laddinfrastruktur på tre platser i Falköping. Vid resecentrum, stadshuset samt Köttorget. Investeringen finansieras i kommunstyrelsens investeringsbudget tillsammans med statliga bidrag från klimatklivet. Under året har projektering genomförts och byggnation kommer att ske under slutet av år En upphandling av Infartsskyltar kommer att startas under hösten. Prognos av kommunstyrelsens investeringar är ett överskott på 5,6 mnkr. Projekt som inte är klara och löper på över flera år kommer att flytttas till år Delårsrapport august år 2019 l Falköpings kommun l 17

93 Utfall och Prognos Mark- och Exploateringsredovisning (MEX) Mark- och Exploaterings (MEX) investeringar i Falköpings kommun syftar på att utveckla nya geografiska områden för näringsverksamhet eller för ny bebyggelse. I Falköpings kommuns MEX-investeringar för år 2019 kan bland annat följande geografiska områden pekas ut: Fåraberget bostadsbebyggelse Prästgårdsgärde bostadsbebyggelse Marjarp utveckling av logistikcentrum Megaliten nytt handelsområde Avseende budgetram för MEX investeringar för år 2019 uppgår dessa till 128,8 mnkr, varav delårsrapporten i augusti visar på ett utfall på 36,9 mnkr med en helårsprognos på 61,5 mnkr. Totalt ger detta en prognosavvikelse på 67,3 mnkr vilket enklast kan förklaras till att 2019 år budgeten i stor utsträckning återspeglar projektens hela budgetram (vilken oftast fördelas över flera år) och inte bara för år För år 2019 har kommunstyrelsen en investeringsbudget på MEX som är uppdelad på flera olika projekt, vilket visas i tabellen. Denna budget avser årets budget för ett projekt, men då flera av projekten är över flera år har kommunledningsförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat aktivt med att gå igenom samtliga projekt och dess totala projektbudget för att få en tydligare bild över investeringsprognosen. I detta arbete har det framkommit att det behövs en tydligare linje hur kommunen ska arbeta med MEX-investeringar i framtiden. Varje projekt behöver ha en tydligare projektbudget, som stäcker sig över hela investeringsperioden men även vad som investeringen avser och vilka eventuella driftskonsekvenser investeringen medför. För år 2019 har flera projekt ombudgeteras inom året för att möjliggöra fortsatt investering på projekt där budgeten överskridits. Detta visar på ett behov av att ser över MEX-investeringsprocessen inför år Totalt har kommunstyrelsens MEX-investeringsram på 89,1 mnkr men där 39,7 mnkr avser försäljning av projekt. Att redovisa försäljning via investeringsbudgeten är inte helt korrekt då utfallet istället har en påverkan på driftsbudgeten genom att tillgången där antingen bokförs som reavinst eller reaförlust. Det är dock viktigt att tydligt visa hur försäljning av MEX relaterade tillgångar har sålts vilket ekonomiavdelningen kommer att arbeta med under hösten år 2019 för att återkomma med till årets verksamhetsredovisning. Därför har prognosen av försäljningen satts till 0 mnkr för år 2019 i denna delårsrapport. 18 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

94 (mnkr) Budget 2019 Ufall per aug 2019 Pronos 2019 Prognos-avvikelse Mark & Exploatering Diamanten 0,7 0,0 0,7 0,0 Anneborg, iordningställande gata 0,2 0,0 0,2-0,1 Alvared, iordningställande gata 0,1 0,0 0,0 0,1 Fåraberget etapp 1 0,0 0,0 0,0 0,0 Prästagårdsgärde 2,8 0,9 2,8 0,0 Markköp, enl. ÖP, öster om Marjarp, industriområde 3,3 2,1 3,3 0,0 Rivningar, Diamanten och Lilla Sikagården 2,3 0,0 0,0 2,3 Flytt av VA-ledningar Marjarp 3,9 0,0 0,0 3,9 Flytt av El-anläggning Marjarp 0,8 0,8 0,8 0,0 Fåraberget Etapp 1 GC park 4,9 0,8 0,8 4,1 Vilhemsro B5 4,0 0,1 0,1 3,9 Västtorpsgatan Floby 0,8 0,0 0,0 0,8 Friggeråker & Tåstorp 2,3 1,2 1,8 0,5 Megaliten Etapp 1 13,0 2,5 13,0 0,0 Megaliten Etapp 2 0,0 0,0 0,0 0,0 Fåraberget, område för industri 2,0 0,0 0,0 2,0 Cirkulationsplats Väg 46 0,0 0,0 0,0 0,0 Dryport Skaraborg 0,0 0,1 0,1-0,1 Marjarp, Etapp 2 24,0 5,2 10,0 14,0 Marjarp, Etapp 2 VA inv. 7,0 1,5 1,3 5,7 Marjarp, utmed Skaravägen 5,0 0,0 0,0 5,0 Fåraberget, etapp 2A - Villatomter 24,4 21,7 24,4 0,0 Fåraberget, etapp 2A - Radhus 16,5 0,0 0,0 16,5 Fåraberget, etapp 2B 0,0 0,0 0,0 0,0 Överlämningsbangård Marjarp 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringar i nya spåranslutningar 0,0 0,0 0,0 0,0 Förlägning Sikagårdsgatan 5,8 0,0 0,0 5,8 Förlägning Nordmannagatan 2,9 0,0 0,0 2,9 MEX mindre investeringspott 2,2 0,0 2,2 0,0 Summa 128,8 36,9 61,5 67,3 Försäljning 0,0 Kopparslagaren -3,0-3,0 Prästgårdsgärde -4,7-4,7 Diamanten etapp 1-3,0-3,0 Diamanten etapp 2-3,0-3,0 Mark för verksamheter -18,0-18,0 Ansl avg Gata/Park 0,0 Villatometer -4,0-4,0 Megaliten -4,0-4,0 Summa Försäljning -39,7 0,0 0,0-39,7 Summa Mark & Exploatering 89,1 36,9 61,5 27,6 Delårsrapport august år 2019 l Falköpings kommun l 19

95 Projekt I kommunstyrelsens strategiska utvecklingsarbete mot de fyra övergripande målen drivs flertalet projekt med extern finansiering från regional, nationell och EU-nivå. Kommunstyrelsen medfnansierar dessa projekt (ej investeringsprojekt) till största delen med arbetstid. Mål 1 Ett socialt hållbart Falköping Projekt om medskapande löper på. Projekt uppsökande föräldrastöd är försenat i tid på grund av att förstudien kräver utökad tid och stärkt kompetens. Därför flyttas medel från projektet till att utvidga förstudien 40 timmar och till att bekosta den utbildningsinsats som krävs. Forskning om nya utskott för social hållbarhet. Västra Götalandsregionens forskningsråd har gått in med extra medel för att kunna sammanställa studien. Etableringen av EU-projektet har tagit längre tid än beräknat men det är inget som kommunstyrelsen kan påverka. Schablonersättning som kommuner erhåller för insatser för kommunmottagna nyanlända finansierar flera insatser inom olika delar av kommunens verksamhet och trenden är att medlen minskar rejält. Mål 2 Ett attraktivare Falköping Falköpings kommun har fått statliga bidrag för att inventera naturvärden på kommunägd mark. Projektet löper på. Falköpings kommun har under året beviljats statliga bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Friggeråkerssjön. Projektet löper enligt plan. Falköpings kommun har under 2018 sökt statliga bidrag till naturvårdsprojektet Naturreservatet Väsmestorp med stenmurslandskapet. Kommunstyrelsen avvaktar beslut från länsstyrelsen. Falköpings kommun har beviljats statligt bidrag från Länsstyrelsens LOVA-bidrag (Lokala vattenvårdsprojekt). Projektet kommer att förlängas utifrån att projektplanen har ändrats till viss del och projektet beräknas vara klart till halvårsskiftet Länsstyrelsen har höjt bidraget så kommunen har fått utökade medel. Under år 2018 beviljades Falköpings kommun fyra projekt inom Klimatklivet; utveckling av biogasanläggning, investeringsstöd till att bygga laddinfrastruktur och ett flerfunktionellt cykelgarage. Cykelgarage löper på. Laddinfrastrukturprojektet löper enligt plan och byggnation kommer att ske under år Biogasen löper på med förskjuten tidsram. En stor klimatinvestering planeras för överlämningsbangård på Marjarps logistikområde. Kommunstyrelsen gör en ny ansökan utifrån regeringens förändring i budget. Kommunens energi och klimatrådgivning löper på. Mål 3 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Leaderprojektet Hornborgasjön är avslutat. Visit Hornborgasjön har ett nytt samarbetsavtal som löper på. Utveckla nyföretagandet i Falköping, verksamheten inom Nyföretagarcentrum. Projektfinansieringen är avslutad. 20 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

96 Delårsrapport augusti 2019 Socialnämnden

97 Socialnämnden Delårsrapport augusti 2019 Nämndens ordförande: Sture Olsson Förvaltningschef Magnus Schedin Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 1

98 Innehåll Uppdrag och verksamhetsbeskrivning... 4 Omvärldsanalys... 5 Händelser av väsentlig betydelse... 6 Förutsättningar... 7 Mål 1-Ett socialt hållbart Falköping... 8 Mål 2- Ett attraktivare Falköping... 9 Mål 3- Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas... 9 Mål 4- Kvalitén inom verksamheten ska öka... 9 Planeringsförutsättningar Personalplanering Driftsredovisning Investeringsredovisning Verksamhetsuppföljning l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

99 Kommunens uppdrag Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser där det framkommer att den ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldrevård liksom ansvaret för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst. Centralt i kommunallagen är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma vad den ska arbeta med och i vilken omfattning, men allt måste ta sin utgångspunkt i att kommunen är till för medborgaren. Syftet är att omsätta och nå nationella krav, statliga och kommunala mål. Kommunen som huvudman fördelar olika ansvarområden tillsammans med budget ut till nämnderna. Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 3

100 Uppdrag och verksamhetsbeskrivning Socialnämnden utför kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. Socialnämnden ska också utföra kommunens uppgifter enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), utöva ledningen av den kommunala hälsooch sjukvården samt ansvara för ensamkommande flyktingbarn enligt lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra förordningar för verksamheten. Under socialnämnden lyder socialförvaltningen. 4 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

101 Omvärldsanalys Den svenska välfärden står inför stora resursmässiga utmaningar de kommande åren, både vad gäller ekonomi och personalförsörjning. Rekryteringsläget är fortfarande svårt och det saknas enligt SKL 90 miljarder för välfärdsarbete fram till Det står klart att de resursmässiga förutsättningar som föreligger kräver att kommuner förändrar sitt arbetssätt. Effektivitet, förändrade arbetssätt och att vara en attraktiv arbetsgivare är en viktig del i det omställningsarbete som socialtjänsten behöver göra för att möta de förändrade förutsättningarna. Många kommuner har en relativt låg omställningshastighet, vilket innebär att verksamheten inte har anpassats till de förändringar som skett. Genom Välfärdskommissionen pågår ett arbete nationellt för att hitta strategier för snabbare omställning. Det finns flera sätt att dra nytta av den rådande situationen. Immigrationen innebär potentiell arbetskraft om rätt förutsättningar ges att ta tillvara den kompetens som finns tillgänglig. Sverige behöver fler personer i arbetsför ålder för att kunna hantera situationen med en stor andel barn i befolkningen och en växande grupp äldre människor. Det blir därför viktigt att ta tillvara de styrkor olika människor har. Genom att skapa anställningsbarhet hos individer som immigrerat kan ett eventuellt bidragsberoende förhindras eller begränsas. För att klara detta krävs utvecklade samverkansformer med aktörer såväl inom som utanför kommunen. De förändringar som pågår inom Arbetsförmedlingen får dock anses vara en mycket försvårande omständighet i det arbetet. Intresset för och användningen av digitalisering och robotisering i lämplig verksamhet inom välfärdsområdet ökar. Ny teknik kan skapa möjligheter för att överbrygga och lösa olika frågor gällande exempelvis insyn i sitt eget biståndsärende, utformandet av fler flexibla insatser och ökad samverkan internt och externt. Nationellt pågår politiska diskussioner gällande fler förenklade biståndsprocesser och ökat fokus på brukarmedverkan. Detta kan innebära både möjligheter och utmaningar. Möjligheter för den enskilde att ta del av insatser som denne själv bedömer sig vara i behov av och en större möjlighet att påverka insatsernas utformning genom medborgardialog. Dock innebär det en utmaning för kommunerna att likvärdigt fördela resurser efter behov. Det kan också innebära utmaningar för de människor som är mindre resursstarka och som därmed kan ha svårt att bedöma vilket hjälpbehov de har. Förväntansbilden från medborgarna kring insatsers utformning stiger i takt med att kunskap och tillgänglighet till information ökar i samhället. Detta kan bland annat visa sig i ökade specificerade krav på individanpassning och en ökad medvetenhet från medborgaren att söka stöd för sina behov. I flera välfärdsfrågor sker en ansvarsförskjutning mot ett ökat kommunalt ansvar. Exempelvis kan konstateras att Sverige har en sjukhustung verksamhet och att ett omställningsarbete pågår för att förskjuta ansvar till den öppna vården, däribland den kommunala hälso- och sjukvården. Arbetsförmedlingens förändringsresa antas också få följdeffekter på socialnämndens verksamhet. Sammantaget kan sägas att socialnämndens uppdrag, med kommunens yttersta ansvar i bakgrunden, riskerar att bli mer gränslöst. Kommuner väljer att strukturera och organisera sig på nya sätt för att stärka tvärfunktionell samverkan och omfördela arbetsuppgifter hos den personal som finns tillgänglig. Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 5

102 Händelser av väsentlig betydelse Inom förvaltningen pågår en effektivisering och omstrukturering av verksamheter. Nedanstående händelser har och kommer ha väsentlig betydelse för förvaltningen. Utfasning av verksamheten gällande ensamkommande flyktingbarn Förberedelse för att lägga ner äldreboendena Trädgårdsgatan och Ranliden Förberedelse för omstrukturering av äldreboendena S:t Olofsgatan och Katarinagården 6 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

103 Förutsättningar Socialnämndens verksamhet är komplex. Inom förvaltningen finns ett stort antal enheter med uppdrag av olika karaktär. Dessa inbegriper myndighetshandläggning, verkställighet av biståndsbedömda beslut och kommunal hälsooch sjukvård. Inom flera enheter genomförs dessutom verksamhet av uppsökande och förebyggande karaktär. Det finns en viljeriktning att arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. Detta förutsätter att rehabpersonal regelbundet handleder och utbildar omvårdnadspersonal. Nämndens verksamhet omfattar brukare i alla åldrar med många olika sorters behov av stöd och hjälp. Det finns därför en bred kompetens bland personalen inom nämndens verksamhetsområden. För att kunna ta tillvara den på bästa sätt genomförs omfattande arbete vad gäller ökad samverkan mellan nämndens verksamheter. En åtgärd för att underlätta denna samverkan är den planerade samlokaliseringen av ledning och administration på Ranliden. De utmaningar som välfärden står inför har redan börjat märkas inom nämndens verksamheter, både genom att det har blivit svårare att rekrytera personal och att få de ekonomiska resurserna att räcka till. Chefer, legitimerad personal, undersköterskor och socialsekreterare med formell kompetens och yrkeserfarenhet som matchar behov och lagkrav är nu en brist i flera verksamheter. En konsekvens är att personal som anställs kan ha bristande språkkunskaper och erfarenhet inom verksamhetsområdet. Det finns en uttalad riktning mot tillitsbaserad ledning och styrning inom kommunen, vilket kan ge verksamheten verktyg och förutsättningar för att tillvarata de kompetenser och det engagemang som finns hos medarbetarna. Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 7

104 Mål 1-Ett socialt hållbart Falköping För socialnämnden är arbetet med social hållbarhet ständigt närvarande i all basverksamhet. Medarbetare söker hela tiden finna insatser för att stärka enskilda till ett självständigt och värdigt liv. För att stärka arbetet med social hållbarhet genomförs ett antal åtgärder som presenteras under respektive underrubrik. Genom dessa åtgärder finns en förhoppning om att kunna bryta ett socialt arv som annars riskerar att påverka familjer generation efter generation. Att arbeta för social hållbarhet måste ses i ett längre perspektiv och större resultat kan inte förväntas på kortare sikt. Det är därför svårt att förutsäga hur de olika förbättringsområdena kommer att påverka utfallet av verksamheterna. Det finns fortfarande behov av att intensifiera samverkan både internt och externt, för att möta de utmaningar som framtiden ger. Utvärdering av Ällagatans förebyggande team Projektet Ällagatans förebyggande team har utvärderats genom egen intern analys, inhämtande av synpunkter från externa parter samt intervjuer med föräldrar. Slutrapporten kommer att presenteras i socialnämnden i oktober. Utvärdering av Familjecentralen Familjecentralens verksamhet har också utvärderats. Utvärderingen syftade till att ta reda på vilka målgrupper som nås av Familjecentralen och i vilken utsträckning verksamheten bidrar till att fånga upp familjer i riskzon för psykisk/fysisk ohälsa och/eller med särskilt behov av stöd. Utvärderingen har presenterats för berörda nämnder. Slutsatsen är att verksamheten uppfyller målen i samverkansavtalet, men att det finns utvecklingspotential avseende samverkan med fler nämnder och övrig förebyggande verksamhet. Samverkan med Diskrimineringsombudsmannen Samverkan har inletts med Diskrimineringsombudsmannen (DO). Socialförvaltningen är DO behjälplig i att finna vägar till kontakter med civilsamhället. Medborgare som har erfarenhet av socialtjänsten i Falköping fick i början av juni 2019 möjlighet att dela sina upplevelser i syfte att nå ett förbättringsunderlag gällande arbetet utifrån diskrimineringsgrunderna. Ytterligare en träff kommer att genomföras i oktober. Genom att DO håller i dessa samtal skapas ett externt underlag som kan användas i förbättringsarbetet. På så vis kan socialtjänsten få förutsättningar att bättre förstå och verka gentemot målgrupper som riskerar att utsättas för diskriminering vid kontakt med socialtjänsten. Efter samtalen kommer DO sammanställa underlaget och en fortsatt dialog kommer hållas för att skapa en handlingsplan utifrån resultatet. Utvecklingsarbete gällande barn som anhöriga Som ett led i att utöka samverkan mellan förvaltningar, i syfte att stärka det förebyggande arbetet riktat till barn och ungdomar, har ett arbete påbörjats kring barn som anhöriga. Många barn växer upp i familjer där det förekommer våld eller där en närstående har beroendeproblematik, psykisk ohälsa, lider av en allvarlig sjukdom eller plötsligt avlider. Att leva i ett sådant sammanhang leder ofta till skolsvårigheter, egen ohälsa och andra negativa konsekvenser på sikt. Många barn upplever att de är ensamma om sin situation och har inte trygga vuxna att vända sig till utanför skoltid. Under sommaren och hösten genomförs en enkät riktad till målgruppen. Utifrån resultatet kommer vidare åtgärder vidtas. Implementering av nya samarbetsformer Stärkt bemanning Dotorp har startats upp. Detta är en avdelad grupp handläggare som kommer arbeta riktat mot Dotorpsområdet och närmare Barn- och utbildningsförvaltningen (BU). Det förväntade resultatet där är att kortare utredningstider och snabbare insatser ska leda till mindre arbetsinsats från handläggare och snabbare hjälp till familjer. Familjevåldsteamet, där handläggare från flera enheter samarbetar, har startats upp under våren för att bättre uppmärksamma bland annat barns behov i familjer där det förekommer våld. Socialförvaltningen och kompetens- och arbetslivsförvaltningen har arbetat med samverkansformer avseende målgruppen som uppbär försörjningsstöd. Än så länge har ingen minskning av försörjningsstödet skett, men förhoppningen är att de åtgärder som vidtagits kommer att ge effekt på sikt. Socialförvaltningen arbetar även med ett projekt som syftar till att fler personer som är sjukskrivna/uppbär sjukersättning ska närma sig arbetsmarknaden/studier eller få annan ersättning. 8 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

105 Mål 2- Ett attraktivare Falköping Målet följs inte upp av nämnden Mål 3- Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Målet följs inte upp av nämnden Mål 4- Kvalitén inom verksamheten ska öka Eftersom det är svårt att rekrytera personal som har den kompetens som krävs i de olika verksamheterna, har verksamheterna börjat hitta mer effektiva och brukarfokuserade sätt att arbeta på. Syftet är att säkerställa att de som söker stöd och hjälp får det de har rätt till. Genom ett tillitsbaserat ledarskap hålls en dialog i styrkedjan kring vad som ska prioriteras för att behålla och stärka rättssäkerheten i handläggning samt i genomförande av insatser. En konsekvens av denna situation tillsammans med den ansträngda ekonomin är att belastning personal på samtliga nivåer bitvis är hög. De utvecklingsarbeten som bedrivs pågår enligt plan. En mer detaljerad analys och redovisning av resultat lämnas i Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen i slutet av året. Utvecklingsarbete i myndighetsutövningen Det bedömningsinstrument som tagits fram har fastställts och implementeras från februari i all handläggning som rör äldreboende. Resultatet efter införandet av bedömningsinstrumentet har gett biståndshandläggarna stöd i sina beslutsunderlag. Det har även gett enhetschef tydlighet i när avslag/bifall på ansökan om äldreboende skall göras. Bedömningsinstrumentet finns med som en kontrollpunkt i internkontrollen i syfte att följa upp hur den tillämpas av handläggarna. Under 2018 implementerades en ny arbetsmetod, Individens behov i centrum (IBIC), för handläggares utredning av behov hos äldre och personer med funktionshinder. Implementeringsarbetet fortsätter i år inom de olika verkställigheterna. För att stärka rättssäkerheten fortgår arbetet med ledningssystemet för myndighetshandläggning av samtliga ärendetyper. Under hösten påbörjas framtagande av en generell dokumentationsutbildning avseende social dokumentation. Utvecklingsarbete i verkställigheten Flera insatser görs för att stärka kvalitetsarbetet i verkställigheten. Projektet Trygg hemgång pågår, vilket innebär att brukaren kan få större möjlighet att återvända hem direkt efter en sjukhusvistelse istället för att först komma till en korttidsplats. Under två veckor kommer ett team hem till brukaren och hjälper till med allt det just denna brukare behöver, samtidigt som brukarens behov utreds. Det medför att behovet tydligt klarläggs, vilket leder till att brukaren får rätt insatser direkt efter dessa två veckor. Kriterier för att tydliggöra korttidens funktion har upprättats. Tydliggörandet och upprättande av kriterier har slagit väl ut och ger biståndshandläggarna stöd i sina beslut. På grund av svårigheter att rekrytera personal har en genomgång av arbetsuppgifter och revidering av prioriteringslista för fysioterapeuter genomförts. En risk- och konsekvensanalys är genomförd med skyddsombuden i samband med detta. För att verkställa rätt insatser har genomförandeplan i praktiken blivit ett värdefullt verktyg för omvårdnadspersonal på äldreboende. Under våren har avdelningschef och en enhetschef haft dialog kring arbetssättet på arbetsplatsträffar med den omvårdnadspersonal som arbetar nattetid. En handlingsplan för demensvård håller på att ta form. Fokusgrupper med omvårdnadspersonal, sjuksköterskor samt anhöriga är en del av arbetet. Introduktionsprogram för timanställda inom hemtjänsten har arbetats om. Även utbildning för omvårdnadspersonal som utför delegerad Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 9

106 hälso- och sjukvård har reviderats. Vidare har förvaltningen även en ny process för rekrytering av timanställda. Samtliga satsningar har gett goda resultat, vilket märks genom att verksamheten trots rekryteringsläget har fungerat väl under sommaren. Planeringsförutsättningar Verksamhetsförändringar Förvaltningsgemensamt, Äldreomsorg och Funktionsnedsättning Generellt gäller att inga nya projekt startas upp under året. Den tiden läggs i år på de förestående brukar- och verksamhetsflyttarna. Ranlidens äldreboende är den verksamhet som påverkats mest under årets åtta första månader. Där råder intagningsstopp och under maj stängdes två avdelningar. Flytten av ett hemtjänstområde från Bergsliden till Ranliden, liksom de sjuksköterskor som finns på Bergsliden idag, har skjutits fram till november. Samtidigt kommer Ranlidens sociala dagverksamhet flytta till Bergsliden. Den 1 maj sänktes ersättningen till utförare av hemtjänst. För de kommunala utförarna har det inneburit fokus på planering och bemanning. Biståndshandläggarna, som ingår i det så kallade planeringsteamet, har utformat ett nytt arbetssätt utifrån ny lagstiftning gällande samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (kortare tid att ta hem patienter från sjukhuset). Det innebär att fysiska vårdplaneringar på sjukhusen uteblir till förmån för planering via SAMSA och Skype. Erbjudande till hyresgäster i den nya gruppbostaden på Dotorpsgatan har skett och samtliga tolv erbjudna har tackat ja. Individ- och familjeomsorgen Enhetschef på LSS/Vuxen för diskussioner med regionen kring de placeringar där kommunens uppfattning är att det borde vara ett delat kostnadsansvar. Det handlar både om placeringar inom socialpsykiatrin och inom missbruksvård. Det har varit svårt att få till detta, men i ett ärende har en överenskommelse kommit till stånd, priset för placeringen har omförhandlats och på årsbasis kommer detta att spara 400 tkr jämfört med tidigare år. Förhoppningen är att fler liknande överenskommelser ska kunna tas fram och att regionen därmed ska ta ett ökat kostnadsansvar för dessa placeringar. Ytterligare ett arbete som sker är digitaliseringsarbetet inom IFO och den digitaliseringsgrupp som finns. Syftet med detta är att öka servicen gentemot medborgare och erbjuda digitala lösningar, samtidigt som detta förmodas leda till bättre arbetsmiljö och mer effektiv administration. Under våren kommer studiebesök hos grannkommuner ske för att titta på digitala lösningar rörande försörjningsstöd. Då socialförvaltningen inte kan skapa jobb och inte heller har uppdraget att arbeta med arbetsmarknadsinsatser är lösningen på de ökade kostnaderna för försörjningsstöd att ytterligare intensifiera den samverkan som redan sker mellan IFO och KAF. Arbetet kommer att utvärderas i slutet på året. Inom socialförvaltningens verksamhet ökar behoven av bostadssociala kontrakt, d v s kontrakt där socialförvaltningen står som kontraktsinnehavare och där förvaltningen i sin tur hyr ut lägenheten i 2:a hand. Det ökade behovet finns i många svenska kommuner och gör att socialtjänsten får en allt större roll som uthyrare till utsatta grupper. Socialtjänsten förfogar dock inte över lägenheter utan är helt beroende av fastighetsägares vilja att hyra ut lägenheter till socialtjänsten. Det är genom det yttersta ansvaret som det ålagts kommunernas socialtjänst att hantera bostadslöshet. Om socialtjänsten ska kunna leva upp till detta behöver ägardirektiven till det kommunala hyresbolaget att behöva ses över. Det är inte rimligt att åläggas ett ansvar utan några som helst befogenheter att styra över de resurser som finns för att komma tillrätta med problemen. Alternativet är att ansvaret för bostadsfrågor åläggs Kommunstyrelsen. Risker och osäkerheter i budgetprognosen Förvaltningsgemensamt, Äldreomsorg och Funktionsnedsättning Tillkommande kostnader förväntas i samband med omflyttningarna mellan Tåstorps demenscentrum och andra äldreboenden. Visst tillskott har skett för att möta kostnaderna, men hur stora dessa engångskostnader blir är svårt att förutse. Det finns ett beslut om rätt till heltid. Schemamässigt har det varit tids- och kostnadskrävande att få till heltid inom äldre- och demensboenden. Under 2019 kommer några olika sätt att planera 10 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

107 för heltid att testas. Utgångspunkten är att testerna ska vara kostnadsneutrala jämfört med läget innan eller kostnadsbesparande. Kostnaden för bostadsanpassning är alltid svår att förutse och budgetera för. En ny lag om bostadsanpassning började gälla 1 juli Kostnadsmässigt är bedömningen att det inte bör innebära något ytterligare för kommunen. Beviljade timmar för personer med assistans som ersätts av Försäkringskassan minskade under 2018, men det är alltid svårt att förutse volymförändringar i enskilda ärenden. Den budget som är satt för 2019 innehåller mindre eget handlingsutrymme för att möta förändringar. Verksamheten Boendestöd har fått ökat antal ärenden utanför Falköpings stad, vilket i sig genererar kostnader för transporter/fordon. Individ- och familjeomsorgen I enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper kommer IFO lämna en separat handlingsplan till kommunstyrelsen med åtgärder kring det ekonomiska läget. Personalplanering Sjukfrånvaro Socialförvaltningen per avdelning maj - augusti 2019 Sjukfrånvaro samtliga anställda per avdelning inklusive anställda med timlön (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid). Tabell 1 - Siffror inom parentes är jämförelser med samma period föregående år Totalt Kvinnor Män Varav över 60 dgr - 29 år år 50 år - Förvaltningen totalt 6,4 % (6,1) 6,9 % (6,4) 4,0 % (4,6) 40,2 % (49,6) 6,9 % (6,4) 5,5 % (5,7) 7,1 % (6,3) Funktionsnedsättning 7,4 % (4,7) 8,1 % (5,6) 5,0 % (1,6) 27,6 % (32,7) Gemensamma avd. 3,8 % (3,6) 3,7 % (3,3) 4,6 % (6,1) 39,4 % (40,9) Hemtjänst 6,2 % (7,0) 6,7 % (6,6) 4,0 % (9,0) 39,6 % (36,1) IFO 4,7 % (4,5) 6,2 % (4,9) 0,7 % (3,5) 55,7 % (29,0) Äldreboende 7,8 % (9,7) 8,2 % (9,6) 4,9 % (10,3) 49,8 % (64,0) Långtidsfrånvaron har minskat totalt sett, vilket är positivt. Dock kan det vara missvisande att läsa av jämförelser när det är begränsat till 4 månader. Våren har medfört en del korttidsfrånvaro då det var många som drabbades av influensa, till exempel. Personalplanering Förvaltningsgemensamt, Äldreomsorg och Funktionsnedsättning Inom äldreboenden planeras personaltätheten utifrån ett satt mått på 0,60 personal/plats dagtid. För demensplatser är måttet 0,63 personal/plats dagtid eller lite högre, beroende på hur stor avdelningen eller boendet är samt de boendes enskilda behov. Antalet demensplatser kommer att vara i princip oförändrat när Tåstorps demenscentrum står klart, men antalet äldreboendeplatser kommer att minska då Ranliden och Trädgårdsgatan läggs ned. Antal tjänster inom utförande av hemtjänsten är helt beroende på antalet och omfattningen av beslut om hemtjänst. Generellt kan sägas att grundbemanningen är lägre än vad som matchar beställningarna. Detta för att snabbt kunna möta förändringar i brukarledet. Inför öppnandet av det nya LSS-boendet på Dotorp rekryteras ny enhetschef och omsorgspersonal. Till Tåstorps demenscentrum anställs en ny arbetsledare till den servicegrupp som planeras dit. Avdelning funktionsnedsättning kommer också att se över möjligheten att förändra nattbemanningen på en eller två enheter för att lösgöra resurser till dagtid. Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 11

108 Individ- och familjeomsorgen Liksom tidigare år är belastningen på avdelningen hög i form av ökat inflöde, ökad arbetsbelastning och därmed ökade kostnader. Under perioden bidrar staten med pengar för extra kompetensförstärkning till området barn och unga, vilket lett till att fler handläggare inom barnavården kunnat anställas. Detta har dock inte kunnat matcha den ökade belastningen på organisationen och det är fortfarande många anställda som signalerar att arbetstrycket är för högt. Det har också skett en ökning av stressrelaterad problematik hos medarbetare. Under 2019 kommer personalresurserna utökas i form av personer som arbetar inom våld i nära relationer och familjerådgivningen. Kompetensförsörjning Förvaltningsgemensamt, Äldreomsorg och Funktionsnedsättning Svårigheten att rekrytera ligger inte bara i att hitta personer utan också i att hitta rätt kompetens. Det är därför angeläget att kunna kompetenshöja den personal som finns inom organisationen. En ny modell med speedmeeting har under året börjat testas för anställning av timvikarier. En god arbetsmiljö lyfts också fram som en framgångsfaktor. Det uppnås genom att personalen är med och tar eget ansvar för sin vardag för ökad arbetsglädje och vilja till samverkan. Ett viktigt fokus är att jobba vidare med personalens grundkompetens och hur brukarna görs delaktiga. Andra kommuner har visat intresse för Falköpings arbete med att stärka brukarnas delaktighet varför arbetet inom avdelning funktionsnedsättning kommer att sammanställas i ett häfte där förhållningssätt, metoder och arbetssätt dokumenteras. Tanken och tron är att detta ska stärka statusen för personalen. Individ- och familjeomsorgen IFO har under flera år haft svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal. Utifrån detta har avdelningen sedan två år tillbaka arbetat med en särskild handlingsplan som utarbetats i samverkan. Med utgångspunkt från denna har IFO bland annat arbetat med kompetensutveckling på avdelningen, startat upp ett traineeprogram, börjat använda verktyget arbetstyngdsmätning för att kunna mäta socialsekreterarnas arbetsbelastning och introducerat administrativ personal i syfte att avlasta socialsekreterare samt arbetat med introduktionen av nya medarbetare. Detta har skett genom en digital introduktionsplattform, en mer planerad introduktion på arbetsplatsen och en introduktionsutbildning för nya socialsekreterare. Denna har anordnats med stöd av personalavdelningen och under 2019 genomförs den för tredje gången. 12 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

109 Driftsredovisning (mnkr) Utfall Utfall Budget 2019 Prognos 2019 Prognosavvikelse Intäkter -189,4-159,2-147,6-232,5 84,9 Kostnader 669,8 664,0 920, ,8-99,7 Nettokostnad 480,4 504,8 772,5 787,3-14,8 Utfall Totalt sett visar nämndens utfall per 31 augusti ett nettoutfall på 504,8 mkr. Det utgör 65,3% av årsbudgeten. En helt jämn förbrukning av budget skulle innebära att 66,7% av budgeten skulle ha förbrukats. Jämfört med föregående år är både kostnader och intäkter lägre i år. Analys av årets utfall jämfört med samma period föregående år visar att förändringarna till stor del består i den minskade verksamheten för ensamkommande barn, där personalkostnaderna har minskat med 7,0 mkr och intäkterna har minskat med 15,6 mkr. Bland intäkterna märks också en minskning av ersättning från Försäkringskassan för assistansärenden med 5,2 mkr samt statliga stimulansmedel för äldreomsorg med 10 mkr. Det ska också noteras att våra kommunala utförare av hemtjänst inte budgeteras, utan kostnadsbudgeten ligger hos biståndsenheten. Däremot redovisas den kommunala hemtjänstens intäkter och kostnader i utfallet, varför det blir stora avvikelser mot budget. Äldreomsorgsramen är förbrukad till 63,2%. Individ- och familjeomsorgen har under perioden januari till augusti förbrukat 73,0% av sin budget. Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 13

110 Prognos (mnkr) Utfall Utfall Budget 2019 Prognos 2019 Prognos-avvikelse Verksamhetsområde Äldreomsorg 213,8 220,3 353,9 348,2 5,7 Funktionsnedsättning 111,1 112,4 170,2 171,6-1,4 Förvaltningsgemensamt 38,9 48,5 79,0 75,0 4,0 Individ- och familjeomsorg 116,6 123,6 169,4 192,5-23,1 Summering på nämndsnivå 480,4 504,8 772,5 787,3-14,8 Förvaltningsgemensamt, Äldreomsorg och Funktionsnedsättning Rambudgeten omfattar äldreomsorg i form av särskilda boenden, hemtjänst i ordinärt boende, kommunal hälso- och sjukvård (HSL) i form av sjuksköterskor, rehab samt bostadsanpassning. Funktionsnedsättning omfattar gruppboende (LSS), korttidsboende, assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB), ledsagning enligt SoL och LSS, daglig verksamhet samt socialpsykiatri. Förvaltningsgemensamt omfattar central administration, nämnd, chefer och biståndsavdelning exklusive hemtjänst. Prognosen för ramen visar ett resultat på +8,3 mkr mot budget. För förvaltningsgemensamt prognosticeras ett överskott hos chefer hänförligt till vakanta tjänster, tjänstledigheter och för administrationen. För äldreomsorg prognosticeras totalt sett ett nettoplus. Det är sammansatt av ett minus på äldreboenden, beroende på omorganisationen av äldreboendeplatser och flytt från Ranliden och Trädgårdsgatan samt ett plus på hemtjänst, sjuksköterskor och rehab. För funktionsnedsättning prognosticeras ett nettominus vilket är hänförligt till assistansverksamheten och plus inom verksamheterna för socialpsykiatri. Individ- och familjeomsorgen Individ- och familjeomsorgen kommer, trots en ramförflyttning från äldreomsorgen, inte att hålla budget utan prognosticerar ett stort underskott. Utbetalningar för försörjningsstöd står för ungefär 30% av det prognosticerade underskottet. En analys av den målgrupp som tar emot försörjningsstöd visar att personerna i många fall har en låg utbildningsbakgrund, alternativt har en sammansatt social problematik i form av psykisk ohälsa, missbruk och/eller bostadslöshet. Båda dessa målgrupper står långt från arbetsmarknaden och utsikten för att dessa, utan några insatser, ska komma ut i jobb på den öppna arbetsmarknaden bedöms som låg. Det är också svårt att tillsammans med andra aktörer, som Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadscenter (AMC), få till en planering kring de individer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Detta då ingen aktör upplever att de har resurser eller möjligheter att arbeta med dessa målgrupper. Ungefär 17% av underskottet står verksamheten ensamkommande barn för. Denna verksamhet har framgångsrikt bedrivits i egen regi vilket under många år genererat ett stort överskott till kommunen. När nu verksamheterna avvecklas kommer kostnader som det inte finns täckning för och verksamheten kommer generera ett underskott. Detta underskott är dock temporärt och under 2020 är förhoppningen att de befintliga kostnaderna återigen kommer att täckas av statliga medel. Den stora delen av underskottet (över 50%) står dock externa placeringar för. Det handlar dels om vuxna personer som på grund av en sammansatt problematik inte har kunnat ta emot vård på kommunens egna boenden, samt de som tvångsvårdats till följd av ett allvarligt missbruk. Framförallt handlar det dock om placeringar av barn och unga. Det finns i dagsläget ingen möjlighet att avdelningen under året kommer hålla sin budget. Att tilldelade medel kommer räcka under nästkommande år är även det osannolikt. 14 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

111 Åtgärder för att nå balans Förvaltningsgemensamt, Äldreomsorg och Funktionsnedsättning Prognosen visar totalt sett ett plus men innehåller både plus och minus. Mest tydligt är underskottet inom funktionsnedsättning, hänförligt till ledsagning och SoL-beslut i assistansliknande ärenden samt assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken). Åtgärder för att nå balans är fortsatta månadsuppföljningar av jourärenden. En analys tidigare under året visar att lönekostnaderna i just jourärenden inte täcks av ersättningen från Försäkringskassan. Vidare har en tjänst nattetid dragits ned på Vilskegården/Kapellgatan i Floby. Inom äldreboenden är det Ranliden som står för ett minus. Ranliden fick en reducerad budget 2019, dels beroende på flytten till Tåstorp och andra äldreboenden, dels ytterligare justeringar då två avdelningar minskades från årets början budgetmässigt. Det faktiska resultatet är svårt att prognosticera, då resultatet påverkas av i vilken takt brukare flyttar ifrån Ranliden. Enhetscheferna jobbar aktivt med bemanning och planering för att kunna frigöra personal i takt med att avdelningar blir tömda. Individ- och familjeomsorgen Med anledning av det prognosticerade underskottet har en särskild handlingsplan tagits fram vilken biläggs delårsbokslutet. Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 15

112 Investeringsredovisning Utfall Hittills i år har inga investeringar av betydande belopp gjorts. Upphandling för inventarier till nya demensboendet Tåstorp och LSS-boendet på Dotorpsgatan kommer att ske under sista tertialet Verksamhetsuppföljning De utvecklings- och förbättringsarbeten som påbörjats under året kommer fortsätta enligt plan och en ständig dialog hålls i styrkedjan på alla nivåer; från baspersonal till förvaltningens ledningsgrupp. Det är långa processer som har en positiv progression och utifrån detta planeras inga specifika åtgärder. En stor omstrukturering pågår inom äldreomsorgen, vilken kommer påverka hela förvaltningen, både vad gäller förändringar i lokaliteter och verksamhet. Eftersom det är ett flertal utvecklingsarbeten som pågår begränsas ytterligare projekt under en period framåt för att få kvalitet i det som nu ligger i fokus. 16 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

113 (16) Individ- och familjeomsorgens handlingsplan delårsbokslut 2019 Sammanfattning Socialnämndens avdelning Individ- och familjeomsorgen (IFO) prognosticerar ett underskott under 2019 och ska därmed i enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper avge en handlingsplan till kommunstyrelsen för att bromsa kostnaderna. Avdelningens budget i relation till dess verksamhet har varit underbudgeterad under många år och resultatet har räddats av de ersättningar socialnämnden fått för mottagande av ensamkommande barn. De åtgärder som vidtagits kommer inte att leda till en budget i balans 2019 och sannolikt inte heller För att nå detta kommer nedläggning av verksamheter i egenregi att krävas. Effekterna av nedläggningar är dock oklara då socialnämndens förmåga att hantera situationer med människor i mycket utsatta situationer kommer minska varpå risken för fler placeringar ökar. Socialnämndens analys av jämförelser med kommuner med liknande förutsättningar visar att det är kostnader för missbruksvård som utmärker sig i Falköping och att en förklaringsfaktor till detta är driften av vuxenboendet. Det är dock kostnader inom framförallt barn- och ungdomsvården samt försörjningsstöd som förklarar större delen av underskottet. Underskott till följd av verksamheten för ensamkommande kommer till största delen att försvinna under 2020 till följd av avvecklingen av verksamheten. Bakgrund Individ- och familjeomsorgen (IFO) prognosticerar ett underskott under Med anledning av det ska socialnämnden avge en handlingsplan till kommunstyrelsen för att bromsa kostnaderna. Kommunstyrelsen har också vid sammanträde den 14 augusti 2019 begärt att socialnämnden ska redovisa vilka effekter den tidigare upprättade handlingsplanen beräknas ge. Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorg Maria Olsson Avdelningschef maria.olsson@falkoping.se Falköpings kommun Individ- och Familjeomsorg Odengatan Falköping Telefon ifo@falkoping.se Bankgiro Plusgiro Org nr

114 2 (16) Socialnämnden kommer därför i bilaga 3 till denna rapport uppskatta kostnadsminskningarna till följd av den tidigare handlingsplanen. Det ska dock poängteras att dessa siffror är extremt osäkra och kan på grund av flera omständigheter likväl gå åt ett helt annat håll. Det handlar då om omständigheter knutna till arbetslöshet, anmälningar kring barn och ungdomar, anmälningar kring vuxna med missbruksproblem eller psykisk ohälsa samt våld i nära relationer. Socialnämnden vill initialt poängtera att det redan stod klart innan 2019 att individ och familjeomsorgs förutsättningar att kunna hålla budgeten var obefintliga. Verksamheten har varit underfinansierad i relation till dess verksamhetskostnader under flera år. Anledningen till att det först 2018 syntes i resultatet var att socialnämndens verksamhet för ensamkommande har genererat ett stort plus med hjälp av statliga medel tidigare år. Socialnämnden har därför i såväl verksamhetsredovisning under 2018 som vid verksamhetsplanen inför 2019 beskrivit att medelstilldelningen inte räcker för att täcka kostnaderna. De åtgärder som tidigare vidtagits och som vidtas nu kommer inte att leda till en budget i balans under Kommer inte ytterligare medel att skjutas till budgeten 2020 så är sannolikheten att nå en budget i balans även då försvinnande liten. För att göra detta kommer nedläggning av verksamheter inom avdelningen att krävas. Dock kommer inte heller nedläggningar av verksamheter garantera en budget i balans eftersom kostnadsutvecklingen sett över tid snarare har styrts av arbetslöshet, anmälningar från t ex skolan, regionen och polisen om barn som far illa, anmälningar av vuxna med missbruksproblematik, vuxna som lider av psykisk ohälsa samt placeringar och åtgärder till följd av våld i nära relationer. En nedläggning av egenregiverksamhet kommer snarare riskera minska nämndens förmåga att hantera uppkomna situationer med egna insatser varpå risken för externa placeringar ökar. Av det totala underskott som prognosticeras för individ och familjeomsorg svarar försörjningsstödet för ca 30 %. Utifrån det av kommunfullmäktige fastslagna ansvaret för åtgärder kring försörjningsstödet vill socialnämnden göra kommunstyrelsen uppmärksam på att handlingsplaner som begärs in avseende en negativ utveckling på grund av försörjningsstöd bör tillställas både kompetens- och arbetslivsnämnden samt socialnämnden. En annan utgiftspost som även den utgör cirka 17,5 % av underskottet är knutet till mottagandet av ensamkommande barn. Totalt sett har verksamheten från det att den startade upp 2015 genererat ett plus på drygt 41 miljoner kronor (avdraget årets prognosticerade underskott). Verksamheten avvecklas under 2019 och störst effekt av den avvecklingen ser vi först under Därefter finns viss effekt kvar knutna till lokaler som hyrdes för verksamheten och vars kontraktstid löper ut under första kvartalet För att förstå kostnadsökningarna har en djupare analys av det ekonomiska läget genomförts. Genomgående i analysen har statistik från Kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA) använts, och Falköpings kommun har jämförts med gruppen Liknande kommuner socioekonomi. Detta innebär

115 3 (16) att Falköping jämförts med ett antal kommuner (Hallsberg, Trelleborg, Uddevalla, Skara, Vänersborg, Nässjö samt Tranås) med likartade socioekonomiska förutsättningar för att sätta verksamhetens kostnader i perspektiv. Nettokostnadsavvikelse IFO Referenskostnad är den kostnad som en verksamhet skulle ha om den bedrevs på en genomsnittlig kostnadsnivå med hänsyn till de egna strukturella förutsättningarna. Nettokostnadsavvikelsen visar om verksamhetens kostnader är högre eller lägre än förväntat och är ett sätt att mäta effektivitet i en verksamhet. Det finns dock strukturella förutsättningar som inte fångas in av systemet och avvikelsen för mindre kommuner kan variera kraftigt exempelvis beroende på antalet placeringar och kostnaderna för dessa då det är en stor del av verksamhetens kostnader. Falköping har en nettokostnadsavvikelse på 17,1% vad gäller kostnader för IFO, vilket är en högre avvikelse än andra liknande kommuner. Beslutsfattandet rörande LSS-insatser finns också inom IFO:s verksamhet, och värt att notera är att dessa kostnader har en negativ nettokostnadsavvikelse (-6,2 %). När kostnaderna analyseras närmare framkommer att den verksamhet som framförallt sticker ut vad gäller kostnader är kostnaderna för missbruksvård. En förklaring till detta är att Falköping har ett eget HVB som genererar högre kostnader vilket ger utslag i statistiken. Även om det i praktiken hindrar kostsamma externa placeringar är kostnaden högre än i andra kommuner.

116 4 (16) Sammanställning resultat IFO De verksamheter som under 2019 inte kommer att hålla budget är framförallt försörjningsstödet och barn- och ungdomsvården. Dessa två verksamheter har därför granskats särskilt, se bilaga 1 och 2. Avvikelse från budget En genomgång av det ekonomiska läget sedan fyra år tillbaka visar att IFO:s budget inte motsvarat de kostnader som varit under många år. Dessa siffror har dock inte genererat ett negativt resultat då verksamheten ensamkommande barn alltsedan start genererat ett positivt utfall. Detta då verksamheten i princip kunnat klara alla placeringar i egen regi, istället för att, som många andra kommuner, köpa dyr extern vård. Dessa intäkter har i flera år dolt de verkliga kostnaderna för verksamheten. Individ- och familjeomsorgens kostnadsökningar är alltså inte något som startade under föregående år Prognos 2019 Budget Resultat EKB Resultat exklusive EKB Överflytt från ÄO Åtgärder för att stoppa kostnadsökningar I det följande presenteras ett antal punkter som dels är åtgärder som redan påbörjats men som behöver utvecklas samt åtgärder som är på gång och ännu inte startat upp men också former som det finns ett mycket stort behov av att utveckla t ex samverkan med skolan runt elever med sociala svårigheter och skolproblematik. Sist presenteras verksamheter som drivs i egenregi och där lagstiftaren inte uttalat precisa form- eller driftskrav såsom fallet är när det gäller myndighetsutövning. Åtgärder som innebär nedläggning av verksamheter kommer att behöva diskutera politiskt under hösten och socialnämnden får därför återkomma runt eventuella sådana förslag.

117 5 (16) Försörjningsstödet Fortsatt samverkan med AMC för att fler personer som remitteras dit ska gå ut i arbete. Följa projektet Rätt hjälp, och om det ger gott resultat implementera det i den ordinarie verksamheten för att fler personer som är sjukskrivna/uppbär sjukersättning ska närma sig arbetsmarknaden/studier eller få annan ersättning. Starta upp ett digitaliseringsarbete med syftet att kunna erbjuda digitala ansökningar, en mer digital ansökningsprocess och därmed frigöra tid från socialsekreterare som mer aktivt kan arbeta med de sökanden för att uppnå självförsörjning. Barn och unga Starta upp ett arbete med barn- och utbildningsförvaltningen i syfte att tillsammans kunna erbjuda hemmaplanslösningar för den grupp tonåringar som har normbrytande, utagerande problematik kombinerat med en skolproblematik. Missbruksvård Stoppa externa placeringar (med undantag för personer som är aktuella för LVM-vård) och endast använda kommunens eget HVB. När LVM-vård kan vara tillämpligt ska en mer kostnadseffektiv lösning med frivillighet som grund eftersträvas. Funktionsnedsättning Aktivt arbeta tillsammans med regionen i syfte att få till delat kostnadsansvar kring placeringar där både region och kommun borde vara huvudman. Övrigt Översyn av de verksamheter som per definition inte är lagstadgade. Exempel på detta är fältsekreterare, Ällagatans förebyggande team, Familjecentralen. Avsluta tecknade IOP med civilsamhället/frivilligverksamheter. Bedömning av ovanstående åtgärder och eventuell effekt Den stora kostnaden för IFO handlar om placeringskostnader och framförallt placeringar av barn- och unga. De placeringar som gjorts och fortfarande görs är adekvata och det finns inte någon möjlighet att välja att inte placera barn och unga som far illa. De åtgärder som redan vidtagits är att upphandla HVB-vård kring såväl barn och ungdomsvård som missbruksvård, samt ett uttalat mål att all familjehemsvård ska ske i egenutredda familjehem. En ytterligare åtgärd kan vara att inte längre erbjuda extern heldygnsvård för missbrukare utan att all vård ska erbjudas på kommunens eget HVB

118 6 (16) Förutom placeringskostnader är den största kostnaden personalkostnader. Det är i dagsläget, och har varit så under många år, ett ansträngt läge för framförallt socialsekreterare inom IFO. Det är en hög omsättning på personal och sjukskrivningarna ökar, det är dessutom svårigheter att hitta kompetent personal till de tjänster som utlyses. Att skära ner på personal inom myndighetsutövningen bedöms således inte vara ett alternativ. Genom kommunfullmäktiges antagande av den arbetsmarknadspolitiska strategin tydliggjordes kompetens- och arbetslivsförvaltningens ansvar för åtgärder som ska ha effekt på försörjningsstödet. Kompetens och arbetslivsförvaltningen samt socialförvaltningen har sedan dess arbetat med utveckling av samverkansformer för att öka möjligheten för personer med försörjningsstöd att bli självförsörjande. Detta har skett genom samlokalisering av verksamheterna för att gemensamt kunna finna arbetsformer och åtgärder. Än så länge har inte kostnaderna minskat men förvaltningarnas förhoppning är att de åtgärder som vidtagits kommer ge effekt. Med tanke på att de målgrupper som idag uppbär försörjningsstöd står mycket långt ifrån arbetsmarknaden är dock utvecklingen mycket osäker. Viker dessutom konjunkturen är det mycket lite som talar för att kostnaderna kommer minska utan allt arbete kommer snarare få riktas mot att minska ökningarna. Av det totala underskott som prognosticeras för individ och familjeomsorg svarar försörjningsstödet för ca 30 % Utifrån ansvaret för åtgärder kring försörjningsstödet vill socialnämnden göra kommunstyrelsen uppmärksam på att handlingsplaner som begärs in avseende en negativ utveckling bör tillställas både kompetens- och arbetslivsnämnden samt socialnämnden. Socialnämnden har ett lagstadgat ansvar att arbeta med förebyggande socialt arbete, det är dock inte specificerat hur detta ska se ut. Flera av de förebyggande verksamheter som finns igång har varit detta under lång tid, och är väl etablerade. I ett läge där krav på kostnadsminskning förs fram måste dock detta alternativ nämnas då det handlar om faktiska kostnader som, åtminstone tillfälligt, skulle minska kostnaderna hos IFO. Detta är dock inte ett förslag som på lång sikt kommer spara pengar då det är ett långsiktigt, förebyggande arbete. Det kan konstateras att IFO under många år varit underbudgeterade, och då framförallt barn- och ungdomsvården. Det är inte möjligt att inom de närmaste åren minska kostnaderna så att dessa ryms inom befintlig budget, snarare är det så att kostnaderna kommer att öka, om trenden fortsätter. Allt fler anmälningar om oro för barn kommer in, och problematiken är ofta allvarlig. Det arbete avdelningen kan göra är att arbeta för att reducera underskottet med hjälp av några av ovanstående åtgärder, men för att hamna inom befintlig ram kommer ett tillskott att krävas. För att tydliggöra vilka kostnader som avdelningen har, förutom personal och placeringskostnader, visas nedan de kostnader för verksamhet som potentiellt skulle kunna avvecklas och som i sådana fall skulle ge effekt I redogörelsen nedan framkommer inte de ökade kostnader som nedläggning på sikt skulle kunna generera. Det kan noteras att det finns fler poster än dessa som inte är lagstadgade och som skulle kunna avvecklas men

119 7 (16) dessa kostnader är marginella i sammanhanget (IOP med Brottsofferjouren 100, kostnader för Hållö-lägret 135, IOP med kvinnojouren Tranan 166 samt kostnader för Barnahus 131 ). Det finns även kostnader i form av köp av tjänst från Lidköping om 470 (serveringstillstånd, tillstånd och tillsyn), om detta skulle avslutas måste dock kommunen själv anställa personal som utför arbetsuppgifterna då det är lagstadgat att detta ska ske. Verksamhet Målgrupp Verksamhetskostnad Familjecentralen Familjer med mindre barn :- Ällagatans Familjer med barn upp till förebyggande team 18 Fältsekreterare Tonåringar samt deras föräldrar IOP med RIA Individer med missbruksproblematik IOP med RSMH Individer med psykiatrisk problematik HVB för vuxna Individer med missbruksproblematik HVB för ungdomar Tonåringar med social problematik Utväg Våldsutsatta, våldsutövare samt dessas barn Samordningsförbundet Samverkan mellan kommuner, Af och Fk : : : : : : : :-

120 8 (16) Bilaga 1 Redogörelse för försörjningsstödet i Falköpings kommun delårsbokslut 2019 Sammanfattning Det totala kostnaden för försörjningsstöd har ökat de senaste åren, dock har inte antalet hushåll ökat nämnvärt. Den enskilt största orsaken till att individer erhåller försörjningsstöd är att de är arbetslösa och saknar tillräcklig inkomst pga. detta. Huvudansvaret för arbetsmarknadsåtgärder är staten genom Arbetsförmedlingen (Af), det är därför ett krav att alla sökanden är inskrivna på Af. De kommunala arbetsmarknadsåtgärderna administreras och genomförs av Kompetens- och arbetslivsförvaltningen (KAF) via deras Arbetsmarknadscenter (AMC). De kan erbjuda stöd och åtgärder för att individer ska komma i arbete. Andra åtgärder för att minska bidragsberoende hushåll är det projektet Rätt hjälp som syftar till att personer som är sjuka ska få rätt stöd och närma sig arbetsmarknaden alternativt andra former av ersättning som försörjning. Metod I nedanstående redogörelse är det siffrorna för första halvåret 2019 som redovisas. För att få en djupare förståelse kring vilka de sökande är har stickprov på 46 hushåll som fick försörjningsstöd beviljats under mars månad gjorts. Stickproven har gjorts slumpmässigt i de ärenden där orsaken varit att de sökande har varit arbetslös eller haft arbetshinder av sociala skäl. Försörjningsstöd Socialnämnden beviljar och betalar varje månad ut försörjningsstöd till de personer som saknar annan försörjning. Socialtjänstens huvuduppdrag är hjälp till självförsörjning, samt, när detta inte gett effekt, hjälp med försörjningen, detta med stöd av Socialtjänstlagen (SoL). Regeringen fastställer varje år riksnormen, som är grunden för vilka summor som betalas ut till den som inte kan klara sin egen försörjning. I vissa fall kan högre summor utgå (jobbstimulans som regleras i lagstiftningen), samt lägre summor (när den sökanden inte deltar i kompetenshöjande insatser). Individer som lever i hushållsgemenskap benämns som hushåll och det görs en gemensam beräkning för dessa individer. Då makar och sambos solidariskt måste bidra till hushållet kan det innebär att en person som helt saknar inkomst inte har rätt till försörjningsstöd då hen är sammanboende med någon som har en inkomst. Även ensamstående som söker bistånd benämns som hushåll. Under första halvåret 2019 var det i snitt 404 hushåll per månad som fick försörjningsstöd utbetalt. Kostnader jämfört med andra kommuner. Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat under de senaste åren. En förklaring är att såväl riksnorm som hyror höjs årligen, detta innebär att även om antalet sökanden är konstant så kommer den totala summan att öka. Antalet unika hushåll har inte ökat nämnvärt. Under första halvåret -19 var

121 9 (16) det nio stycken fler unika hushåll än samma period 2018 (att jämföra med att det totala antalet hushåll var 611 stycken). Det är dock troligt att hushållen har ökat i storlek, det vill säga att det finns fler större barnfamiljer som tar emot försörjningsstöd än tidigare. Enligt uppgifter från Kommun och landstings-databasen (Kolada) så har Falköping inte kostnader som sticker ut jämfört med andra kommuner med liknande socioekonomisk profil (Hallsberg, Trelleborg, Uddevalla, Skara, Vänersborg, Nässjö samt Tranås) Orsak till att sökanden ej klarar sin egen försörjning Nedanstående figur visar vilken orsak sökanden haft till att ej kunna klara sin egen försörjning, fördelat på den totala kostnaden för försörjningsstöd första halvåret 2019 Orsak till beviljat försörjningsstöd janjuni % 6% 3% 3% 53% 21% Arbetslös Sjukskriven/sjukersättning Etablering/ensamkommande Arbetshinder sociala skäl Arbetar (otillräcklig inkomst) Övrigt Förklaring av de olika kategorierna: Arbetslös: Sökanden ska stå till arbetsmarknadens förfogande och vara inskriven på Af. Stickprov visar att sökanden ofta är inne i någon form av

122 10 (16) aktivitet, antingen via AMC eller andra aktörer kopplade till Af (ex Arbetsmarknadsresurs), alternativt studerar SFI. Arbetshinder sociala skäl: Sökanden står inte fullt ut till arbetsmarknadens förfogande pga. sociala skäl. Sjukskriven/sjukersättning: Sökanden har sjukersättning, alternativt sjukskriven med läkarintyg men saknar ersättning från Försäkringskassan (Fk) alternativt med en ersättning som inte räcker till för deras försörjning. Arbetar (otillräcklig inkomst): Sökanden är i arbete men lönen räcker inte till för deras försörjning. Etablering/ensamkommande: Sökanden är antingen ensamkommande som studerar och därmed uppbär försörjningsstöd, alternativt att sökanden inväntar etableringsersättning. Övrigt: I denna kategori återfinns sökanden som sökt akutbistånd, som är föräldralediga eller som uppbär äldreförsörjningsstöd. Vid en jämförelse med samma tidsperiod 2018 framkommer att antalet sökanden som haft arbetshinder sociala skäl minskat, och att antalet arbetslösa ökat med 7-8%. Granskningen som genomförts kring gruppen som benämns som arbetslös visar att utbildningsbakgrunden är låg. 28 av 33 har som högst grundskolekompetens, de flesta en betydligt lägre utbildning/ingen alls. En tredjedel av gruppen läser SFI. 7 av 33 har andra sociala problem som kan verka försvårande för möjligheten att söka jobb exempelvis bostadslöshet, aktivt missbruk och/eller psykiatrisk problematik som kräver vård. Granskningen av den grupp som benämns som arbetshinder sociala skäl visar att den framförallt består av individer som har missbruksproblematik och svår psykiatrisk problematik där det finns planering med vuxenpsykiatrin (såväl öppenvård som slutenvård). Någon har assistans dygnet runt men har ej rätt till ersättning från Fk och någon är våldsutsatt och har hamnat i en akut situation. Av de tretton stickproven är tre personer bostadslösa. Samverkan med AMC I Falköpings kommuns arbetsmarknadsstrategi är det tydligt att ansvaret för arbetsmarknadsåtgärder ligger hos Kompetens- och arbetslivsnämnden (KAN) och att tillkomsten av AMC ska ge effekt på försörjningsstödet. Utifrån detta finns en samverkan mellan AMC och enheten för Stöd och försörjning som dels bygger på en delvis samlokalisering där socialsekreterare finns på plats i AMC:s lokaler. Vidare skickar socialsekreterare remisser till AMC med personer som är arbetslösa, uppbär försörjningsstöd och är i behov av arbetsmarknadsåtgärder för att kunna komma ut i egen försörjning. Statistik från AMC visar att under perioden dec-maj remitterades 45 personer till dem ifrån socialtjänsten. De flesta skrevs in på AMC i feb och mars, och därefter har antalet remitteringar minskat. Av de som skrivits in har tolv stycken avlutats och av dessa är det fyra stycken som har gått vidare och inte längre är i behov av försörjningsstöd.

123 Samverkan kring personer som är sjukskrivna/uppbär sjukersättning En mindre andel, men ändock en betydande andel av det totala försörjningsstödet betalas ut till personer som är sjukskrivna eller uppbär sjukersättning och som inte har någon alls, eller otillräcklig ersättning från Fk. Det kan handla om individer som blivit utförsäkrade, eller individer som inte har någon sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Under hösten kommer ett projekt (med medel från Samordningsförbundet) startas upp där en sjuksköterska anställts. Målet är att individer ska få hjälp att komma vidare för att få rätt förutsättningar och möjligheter att komma närmare eller återgå till arbetsmarknaden. Detta genom att utreda rehabiliteringsbehov och samordna aktiviteter. Projektet kommer drivas i samverkan med AMC, primärvård och Fk. 11 (16)

124 12 (16) Bilaga 2 Redogörelse för barn- och ungdomsvården i Falköpings kommun, delårsbokslut 2019 Sammanfattning Antalet orosanmälningar har kontinuerligt ökat under de senaste fem åren. Andelen insatser i form av placeringar av barn- och unga har också ökat, och således även kostnaderna för dessa. De som lämnar de flesta orosanmälningarna är skola och förskola som står för en fjärdedel av dessa. En granskning av de nya placeringar som gjorts under första halvåret 2019 visar att orsaken till placeringar framförallt handlar om två olika grupper; utagerande, yngre tonårspojkar samt mycket små barn med föräldrar som inte förmår ge dem grundläggande omsorg. Socialtjänsten har en väl utbyggd förebyggande verksamhet, samt möjlighet att erbjuda vård i egen regi, men dessa verksamheter är inte tillräckliga för att tillförsäkra alla barn tillräckligt goda uppväxtvillkor. Metod I nedanstående redogörelse är det siffror för första halvåret 2019 som använts. Samtliga nya placeringar under perioden har granskats. Barn- och ungdomsvård Ett ärende aktualiseras på Individ- och familjeomsorgen (IFO) genom en orosanmälan eller ansökan, detta kallas tillsammans för aktualiseringar. En aktualisering leder alltid till att en socialsekreterare gör en första bedömning kring om barnet har behov av akut skydd, samt om det finns anledning att titta mer ingående på barnets situation och inleda en utredning. En barnavårdsutredning innebär att socialsekreterare mer grundläggande utreder barnets situation, dess behov samt vilka skydds- respektive skyddsfaktorer som finns runt barnet. En utredning kan leda till att det framkommer behov av insatser för barnet, alternativt att barnet har ett tillräckligt bra skydd i sin egen miljö. De flesta utredningar som leder till insats leder till en beviljad öppenvårdsinsats. Vissa leder till beslut om en placering utom hemmet, detta sker i första hand med stöd av Socialtjänstlagen (SoL), om föräldrarna inte samtycker till en placering (alternativt barnet om hen är över 15) så kan en placering ske med stöd av tvångslagstiftningen LVU. Kostnader jämfört med andra kommuner I Falköping har kostnaderna för barn- och ungdomsvården inte rymts inom budget de senaste åren. Vid en jämförelse med andra liknande kommuner så sticker dock inte kostnaderna ut något nämnvärt. Liknande siffror har vistas under tid. Falköping har under lång tid legat ungefär på det medelvärde på kostnader som andra kommuner haft.

125 13 (16) Förebyggande insatser samt egen vård De förebyggande insatser som socialtjänsten erbjuder är Ällagatans förebyggande team samt familjestöd på Familjecentralen som arbetar på familjens eget uppdrag. Syftet är att arbeta med problem innan de vuxit sig för stora och att ge föräldrar verktyg att erbjuda sina barn en trygg uppväxt och undvika större problem längre fram. Vidare erbjuder Familjerådgivningen och ungdomsmottagningen stöd i form av samtal med par samt ungdomar. Även dessa har en lågträskelverksamhet och arbetar inte med remisser. Även fältsekreterare finns anställda som arbetar uppsökande med tonåringar för att erbjuda stöd och att bryta destruktiva mönster i ett tidigt skede. Socialtjänsten har även ett eget HVB (beläget på Bergsliden 2) där tonåringar kan erbjudas vård. Dessa placeringar finns inte med i ovanstående genomgång av nya placeringar. Det finns även ett behandlingsteam som arbetar med barn, unga och föräldrar med stöd och behandling i form av öppenvårdsinsatser. Volymökningar Antalet aktualiseringar har under åren ökat konstant och även antalet utredningar, även om det inte skett i lika hög grad Anmälningar Utredningar

126 14 (16) Den övervägande delen av de aktualiseringar som inkommer är anmälningar och de flesta kommer från skola/förskola samt polis. Nedanstående figur visar de anmälningar som inkom under första halvåret Anmälare Skola/förskola 7% 5%4% 6% 12% 7% 15% 25% 19% Polis Internt IFO Socialtjänst i annan kommun Sjukvård Allmänheten Anhöriga Socialjour Övrigt Orsak till placeringar Orsakerna till att barn- och unga placeras utom hemmet är varierande, och det vanligaste är att en familj först erhållit öppenvårdsinsatser för att sedan konstatera att dessa inte gett önskad effekt och att vård utanför hemmet är nödvändigt. Under första halvåret 2019 har tolv nya externa placeringar gjorts, både med stöd av SOL och med stöd av LVU. En genomgång av dessa placeringar visar att sju av placeringarna rör mycket små barn under fem år (fyra stycken spädbarn under ett halvår). I dessa fall har det uteslutande handlar om bristande föräldraförmåga där föräldrarna inte kunnat knyta an till sina barn, tillse att de är hela, rena och får i sig mat, skydda dem mot våld och övergrepp, samt i ett fall, misstanke om drogmissbruk hos föräldrarna. I ett ärende har det lilla barnet kunnat flytta tillbaka hem tillsammans med sin ena förälder och i ett ytterligare fall är planeringen att stötta den ena föräldern så att denna kan lämna en skadlig relation och därmed kunna erbjuda sitt barn en trygg uppväxt. De resterande placeringarna är troligtvis mycket långvariga placeringar då det handlar om föräldrar som på grund av egen problematik inte kommer att kunna utveckla en tillräckligt god föräldraförmåga, samt i två fall, föräldrar som utsatt barnen för övergrepp där det inte kan anses lämpligt att de återvänder till hemmiljön. De resterande fem placeringarna rör tonårspojkar i åldern med utagerande beteende, kriminalitet, droganvändande och skolproblematik. Samtliga pojkar har själva genomfört kriminella handlingar och den som är straffmyndig har dömts för detta. Det framkommer ett mönster av aggressivitet hos samtliga pojkar och i alla fall har placeringen föregåtts av öppenvårdsinsatser alternativt erbjudan om öppenvårdsinsats innan placering blivit aktuell. Dessa pojkar har samtliga haft en längre period av

127 15 (16) problematiskt beteende innan placering gjorts och det är inte troligt att en kortare insats kommer räcka för att tillförsäkra att beteendemönstren förändras. Förutom de nya placeringarna finns sedan tidigare placeringar av barn- och unga som fortlöper. Då kostnaderna för placeringar är fördelade på relativt få individer kan enskilda ärenden ge en stor effekt. Som tidigare nämnts har det under de senaste åren funnits ett syskonpar vars placeringar tillsammans beräknas kosta runt nio miljoner per år. Dessa individer erhåller fortfarande vård och kostnaden kvarstår.

128 16 (16) Bilaga 3 Komplettering av tidigare avgiven handlingsplan efter tertial 1 för att bromsa kostnadsökning på IFO Delat kostnadsansvar med regionen I många placeringar finns det inslag av samsjuklighet, och det är inte entydigt att det är ett kommunalt ansvar att bekosta dessa placeringar, de facto är det dock så att kostnaden i de allra flesta fall hamnar på kommunen. Enhetschef på LSS/Vuxen kommer under året att aktivt söka samarbete med regionen för att diskutera dessa placeringar. Förväntat resultat: Att regionen tar ett delat ansvar för placeringar där båda huvudmännen är involverade och därmed minskade kostnader för kommunen. Om VGR vid en omförhandling går med på ett kostnadsansvar om 40 % på placerade vuxna kan besparingen på helår bli 1,2 miljoner. Ökad samverkan mellan Försäkringskassa (Fk), Arbetsförmedling (Af) och kommun Det finns en andel individer som uppbär försörjningsstöd och som varken anses vara tillräckligt sjuka för att vara sjukskrivna och erhålla stöd från Fk, eller tillräckligt friska för att anses stå till arbetsmarknadens förfogande och erhålla stöd från Af. Planering är att intensifiera denna samverkan via KAF och Arbetsmarknadscenter (AMC). Förväntat resultat: Ökad samverkan förväntas leda till att individer kommer ut i annan försörjning, dels på den öppna arbetsmarknaden, men även via andra ersättningssystem, vilket förväntas leda till minskade kostnader. Förväntad besparing är 1 miljon per helår. Kartläggning av verkställigheten samt ökat fokus på uppdrag till interna och externa utförare En analys av den egna verkställigheten kommer att genomföras internt, och en plan för att eventuellt förändra verksamheten för att bättre matcha de behov som finns i de mer kostsamma placeringarna tas fram. Förväntat resultat: Bättre anpassad behandling inom den egna avdelningen som förväntas ge färre placeringar och därmed minskade kostnader. När en individ placeras skapas ett uppdrag till den part som ska genomföra insatsen. Under året kommer enhetschefer på Barn- och ungdomsenheten att aktivt arbeta med förbättrade och förtydligade uppdrag till utförare. Tydligare uppdrag förväntas led till att insatsen snabbare kan komma igång med rätt fokus, vilket antas leda till kortare placeringstider och minskade kostnader. Om två HVB-placeringar kan avslutas är besparingen runt tre miljoner på helår.

129 Delårsrapport augusti 2019 Kompetens- och arbetslivsnämnden

130 Kompetens- och arbetslivsnämnden Delårsrapport augusti 2019 Nämndens ordförande: Caroline Lundberg Förvaltningschef Sandra Lidberg Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 1

131 Innehåll Uppdrag och verksamhetsbeskrivning... 4 Omvärldsanalys... 5 Händelser av väsentlig betydelse... 5 Förutsättning... 6 Mål 1 Ett socialt hållbart Falköping... 7 Mål 2 Ett attraktivare Falköping Mål 3 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Mål 4 Kvalitén inom verksamheten ska öka Planeringsförutsättningar Personalplanering Driftsredovisning Investeringsredovisning Projekt/uppdrag Verksamhetsuppföljning l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

132 Kommunens uppdrag Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser där det framkommer att den ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldrevård liksom ansvaret för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst. Centralt i kommunallagen är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma vad den ska arbeta med och i vilken omfattning, men allt måste ta sin utgångspunkt i att kommunen är till för medborgaren. Syftet är att omsätta och nå nationella krav, statliga och kommunala mål. Kommunen som huvudman fördelar olika ansvarområden tillsammans med budget ut till nämnderna. Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 3

133 Uppdrag och verksamhetsbeskrivning Kompetens- och arbetslivsnämnden är kommunens organ med ansvar för arbetsmarknadsenhet (AME), kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna (SUV), uppdragsutbildning och eftergymnasiala utbildningar. Förvaltningen ska vara en mötesplats och nätverksmotor för lokal och regional utveckling. Arbetet med att skapa kontakter mellan arbetsliv och utbildning är av största vikt utifrån att etablering på arbetsmarknaden lyfts som en central del i flerårsplanen. Vuxnas möjlighet till lärande är angeläget utifrån många olika perspektiv. Att möta sina möjligheter genom att lära nytt, lära om och lära mer är verktyget för att medborgare ska kunna ta nästa steg. Utgångspunkten ska vara vad den enskilde individen har med sig samt arbetsmarknadens behov avseende kompetens och arbetskraft. Ambitionen är att ha ett utbud av utbildningar och insatser som matchar såväl medborgarnas behov som arbetslivets efterfrågan. För att hantera ovan beskrivna delar krävs en flexibel organisation med medarbetare som kan ställa om. Medarbetarkapitalet är förvaltningens viktigaste resurs och kompetens ska tillvaratas. Arbetet inom förvaltningen utvecklas även utifrån den gemensamma kommunövergripande avsiktsförklaring som gjorts kopplat till social hållbarhet. Förvaltningen bidrar med möjliga insatser och är en naturlig del i det fortsatta arbetet. 4 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

134 Omvärldsanalys Nämndens omvärldsanalys som beskrivs i Verksamhetsplan är fortfarande aktuell. Dock råder det en viss osäkerhetsfaktor gällande framtida prognoser kopplat till arbetsmarknad. Enligt Arbetsförmedlingens (Af) prognoser i juni 2019 förväntas arbetsmarknaden vara fortsatt god under resterande del av 2019 samt nya jobb förväntas skapas och 90 % av dessa kommer att tillsättas av personer som är födda i andra länder. Fortsatt kompetensförsörjning gentemot bristyrken är därav av stor vikt. Brist på utbildad kompetens finns särskilt inom välfärdsyrken som bland annat hälso- och sjukvård, men även inom industri, teknik samt byggverksamhet. Trots tidigare prognoser kring fortsatt god konjunktur ökade i juli 2019 arbetslösheten för första gången sedan Af uttrycker det som en tydlig ökning som visar på ett trendbrott. Risken för ökad långtidsarbetslöshet är stor särskilt bland dem med kort utbildning. Därför är det viktigt att fortsätta att motivera till studier som leder till jobb. AFs förändringsresa fortgår och en dialog förs hur bemanning ska ske på sikt i Falköping. Samverkan med AF är av stor vikt för förvaltningen och arbetet utifrån arbetsmarknadsstrategin. Frågetecken finns gällande vilken roll kommunerna kan få framöver kopplat till arbetsmarknadspolitik. Till exempel om en kommun skulle kunna ta över delar av Afs uppdrag och erhålla statlig ersättning för detta. En rad kommuner har sökt medel för pilotprojekt som innebär att man tar över delar av Afs ansvarsområden. Förvaltningen kommer under resten av 2019 att följa utvecklingen nogsamt. Förvaltningen har även påbörjat ett arbete utifrån att barnkonventionen blir lag från 1 januari En nulägesanalys har genomförts av nuvarande kunskap samt vilka konsekvenser en ny lagstiftning kan få gällande kommande beslut. Arbetet kommer att fortskrida under hösten. Även fortsatt har migrationsmönster i världen en stor påverkan på förvaltningen. I Verksamhetsplan beskrivs svårigheten att prognostisera antalet nyanlända utifrån Migrationsverkets prognos, kommuntal och lagen om eget boende (EBO-lagen). Under årets första åtta månader ses inga större förändringar utan söktrycket till utbildning i svenska för invandrare (sfi) är konstant. Dock ses en minskning gällande antalet sökande som erhåller etableringsersättning vilket fortsatt kan få ekonomiska konsekvenser för förvaltningen. Gällande mottagandeutredningen finns inga beslut tagna kring det föreslagna sammanhållna mottagandet av asylsökande och nyanlända. Däremot har utredningen På väg - mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA) gått ut på remiss. Om dess innehåll vinner laga kraft kommer det att påverka mottagande och genomförande av utbildning inom Kompetens- och arbetslivsförvaltningens olika verksamheter. Händelser av väsentlig betydelse Samverkan med Af är av stor vikt för förvaltningen och en av utgångspunkterna i arbetsmarknadsstrategin. Afs kundtorg i Falköping, som tar emot drop-in, stänger i början av september och det lokala Af-kontoret stänger enligt plan senare under hösten. Idag arbetar ca 15 personer på Afs lokalkontor, vars uppdrag fortfarande är detsamma som då kontoret hade full bemanning med ca 50 personer. Kvarvarande personal tvingas till hårda prioriteringar med väntetid för deltagare och samverkansparter som följd. I dagsläget finns ingen tydlig bild av hur Afs planerade förändring kommer att påverka Falköpings medborgare och verksamheter som samarbetar med dem, men redan idag finns svårigheter för förvaltningens personal att få kontakt med Af. Processer för medborgare och deltagare inom AME påverkas negativt då beslut om insatser tar längre tid eller i värsta fall helt uteblir. Af är också en viktigt samtalspartner gällande utvecklingen av Falköpings näringsliv. Det är viktigt att förvaltningen har uppdaterad och relevant information för att på bästa sätt kunna arbeta fram det utbud som ska spegla både det lokala och det regionala kompetensbehovet. Förvaltningen håller fortsatt tät kontakt med Af och är öppen för förslag som kan gynna Falköpings medborgare och näringsliv. Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 5

135 Förutsättning Samverkan är central för fortsatt utveckling. I Verksamhetsplan omnämns samverkansavtalet för vuxenutbildning i Skaraborg med start januari Parallellt med avtalet löper projektet Skaraborgsbyrån som bland annat har till syfte att öka utbudet av yrkesutbildningar. Utifrån bristyrken som omnämnts tidigare är det av vikt att förvaltningen tillsammans med arbetslivet breddar utbudet av yrkesutbildning på flera olika nivåer. Kontinuerliga uppföljningar gällande ekonomi kopplat till statsbidragen för yrkesutbildning förs då det numera även sker i ekonomisk samverkan med övriga skaraborgskommuner. Samverkan sker även gällande ekonomin i Skaraborg. Då 2019 är första året denna fördelning görs följs utvecklingen nogsamt för att möjliggöra en analys av medfinansiering och statsbidrag i slutet av året. Fortsatt samverkan sker även med Socialförvaltningen internt inom kommunen utifrån tidigare genomförd samlokalisering. Kontinuerligt arbete sker gällande samverkansformer för att öka möjligheten för personer med försörjningsstöd att bli självförsörjande. Än har kostnaderna för försörjningsstöd inte minskat men förvaltningarnas förhoppning är att de åtgärder som vidtagits kommer att ge effekt. Dock är detta samarbete nära kopplat till samverkan med Af. Osäkerheten som råder kring AF och deras bemanning lokalt gäller också hur samverkan ska ske på sikt samt vilka effekter det kan få på förvaltningarnas fortsatta arbete. Tekniska resurser spelar roll för den fortsatta utvecklingen av förvaltningens verksamheter. Olika tekniska lösningar ger ökade möjligheter till att individanpassa studier och insatser samt öka den digitala kompetens hos elever, studerande och deltagare som själva inte har möjlighet att tillskaffa sig den. En handlingsplan gällande informations- och kommunikationsteknik (IKT) har tagits fram under våren och antagits under augusti. Planen har ett tydligt syfte samt målbild och har sin utgångspunkt i kommunens policy för digitalisering. 6 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

136 Mål 1 Ett socialt hållbart Falköping Delmål: Skapa förutsättningar för att stärka individens position på arbetsmarknaden Förvaltningen har med sitt ansvar för kommunal vuxenutbildning, SUV, eftergymnasiala utbildningar, uppdragsutbildning samt arbetsmarknadsstrategiska åtgärder många möjligheter att stärka individens position på arbetsmarknaden. Förvaltningens verksamheter ska möta både medborgarnas och arbetsmarknadens behov för optimal matchning och effektivt nyttjande av tilldelade resurser. Den gynnsamma högkonjunkturen har fortsatt råda och även de som inte har högre eller slutförda utbildningar befinner sig i stor utsträckning i arbete. Vid en vändande konjunktur finns hög risk för att förvaltningens målgrupp kommer växa med elever och/eller deltagare som behöver stöd och anpassade insatser för att på nytt stärka sin position på arbetsmarknaden. Då kommunen står inför tuffa utmaningar när det gäller ekonomin inom kommande budgetperiod ställs än högre krav på förvaltningens resursnyttjande att med mindre medel möta fler elever och deltagare. Förkorta vägen till jobb Att validera kunskaper och erfarenheter som elever bär med sig förkortar vägen till arbete eller fortsatta studier. Individanpassning och flexibilitet är drivande nyckelord för förvaltningen men ställer höga krav på resursförvaltande och effektivitetsanpassning. Antal utförda valideringar är en indikator i förvaltningens verksamhetsplan. Under första halvåret 2019 ansökte 13 elever om att validera hela eller del av kurs varav sju elever slutfört valideringsprocessen. I första hand är det kurserna inom arbetsplatsförlagt lärande (APL) som elever vill validera då flera redan är verksamma inom branschområdet. Genom validering av dessa längre kurser skapas ett studieuppehåll för eleven som då får möjlighet att arbeta under tiden. Första halvåret 2018 var det 15 elever som slutförde sin validering inom Vård och omsorg. Av dessa var 8 validander antagna utifrån ett riktat statsbidrag för att höja kompetens bland medarbetare med tidsbegränsad anställning inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg. Syftet med statsbidraget var att medarbetare skulle läsa in den formella utbildningen för att göra sig anställningsbara för tillsvidaretjänster. Validering är ett mångfasetterat begrepp där indikatorn relaterar till den valideringsprocess som görs enligt fastlagda riktlinjer i inledningen av elevens utbildning. Syftet med denna validering är att bedöma elevens kunskaper och kompetenser gentemot kursmålen. Andra syften med validering kan vara en bedömning gentemot branschkrav eller beskrivningar av validandens kunskaper. Nytt valideringsmaterial från Vård- och omsorgscollege bidrar till att kvalitetssäkra processen. I arbetslaget för yrkesutbildningar pågår ett aktivt arbete för att ta fram ett strukturerat material för en valideringsprocess även i de övriga yrkesutbildningarna då det idag saknas på nationell nivå. Det behöver tas fram informationsmaterial för att elever ska få ökad kännedom om vad validering innebär och hur processen går till. Kunskap gällande validering och dess process behöver också fortsatt spridas bland pedagogerna. För att varje elev ska ha en progression och en sammanhållen utbildningsväg krävs att många professioner på förvaltningen samarbetar kring eleven. Det finns risk för elever som inte går den raka vägen genom en utbildning att hamna mellan stolarna med avbrott i sina studier som konsekvens. För att kunna fånga upp dessa elever inom de gymnasiala yrkesutbildningarna (YRK) på ett tidigt stadie skapades under våren 2019 ett strukturerat arbetsforum där pedagoger inom YRK, rektor, arbetslagsledare och studie- och yrkesvägledare (SYV) möts kring denna elevgrupp. Analys visar att en framgångsfaktor är att rektor deltar då det förkortar beslutsvägarna. Dessa möten ska fortgå under hösten 2019 då utvärderingen av dessa elevuppföljningar uteslutande bedöms som positiv. Antalet möjliga utbildningsvägar är en indikator under delmålet där målsättningen är att öka antalet yrkesutbildningar samt flexibiliteten i tid och rum. I jämförelse med fjolårets uppföljning har förvaltningen utökat sitt utbud för Falköpings medborgare. Utöver kurs- och programstarter inom förvaltningen har 23 personer folkbokförda i Falköping beviljats plats på utbildningar via Yrkesbyrån i Skaraborg. Nära och långsiktig samverkan mellan de kommunala vuxenutbildningarna i Skaraborg är en framgångsfaktor då förutsättningarna för att erhålla statsbidrag har förändrats. I juni skickades ansökningar till Myndigheten för yrkeshögskolan in gällande utbildningar med start hösten I januari 2020 kommer myndighetens beslut om vilka utbildningar som beviljas statsbidrag Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 7

137 för att starta. Förvaltningen har lämnat in tre ansökningar där Falköpings kommun är huvudman, Signaltekniker, Guldsmed samt Specialistutbildad undersköterska inom måltid och näring. I tre andra ansökningar är Falköping utbildningsort för utbildningar med annan huvudman, Specialist inom autismspektra, Hållbar logistik- och infrastrukturplanerare samt Arbetsledare storkök. Utökad flexibilitet Behovet av kvällsundervisning kvarstår och visar inga tecken på att minska. Inom sfi studerar drygt en tredjedel av eleverna på kvällar eller inom flex. Dessa elever hade inte haft möjlighet att kombinera studier med arbete om inte flexibla utbildningsvägar funnits. Elever kan även studera allmänna ämnen på grundläggande och gymnasial nivå på kvällstid. Förvaltningen vill inte bara stärka individens position gentemot arbetsmarknaden utan ser också att det är av största vikt att även bidra till en hållbar samhällsintegration vilket flexibla lösningar som dessa i hög grad främjar. Arbetslaget sfi bidrar inom kommunens mål 1 med att fokusera på höjd måluppfyllelse gällande att tala genom att skapa rutiner för uttalsundervisningen. Språket är en central del för en etablering såväl i samhället som på arbetsmarknaden. Fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt genomsyrar sedan länge arbetet inom flera av förvaltningens verksamheter. Med stöd av digitala hjälpmedel har vokalträning intensifierats och över tid har eleverna inom sfi förbättrat sitt uttal. Betygsstatistiken visar att uttalsundervisningen har gett resultat då fler elever på lägre kurser har fått betyget E. Inom kurserna C och D är antalet elever som lyckades med muntlig framställan relativt oförändrat. Uttalsundervisning behöver vara konsekvent och arbetslaget kommer att följa dessa resultat över längre tid för att se effekten av de insatser som utförts. Det finns ett ökat behov av yrkesutbildningar med språkstöd utifrån vuxenutbildningens nuvarande elevgrupp. Det pågår flera nationella projekt där resultaten visar på positiva effekter för eleverna när utbildning med språkstöd utvecklas till språkintegrering. Utmaningen med dessa utbildningar är att de är resurskrävande gällande lärare inom såväl yrkesämnen som svenska som andraspråk. Försörjningsstödet i Falköping ska minska Så som beskrivs i omvärldsanalysen har arbetslösheten för första gången sedan 2017 ökat under sommarmånaderna. Detta trendbrott ska beaktas med medvetenhet då denna målgrupp är potentiell som förvaltningens framtida elever och/eller deltagare. Trenden kommer med stor sannolikhet att i negativ bemärkelse påverka arbetsmarknadsstrategins delmål Målgruppen som erhåller försörjningsstöd ska minska. AME bär ansvar för åtgärder som ska ha effekt på försörjningsstödets önskade minskning. Socialförvaltningen varnar för att kostnaderna kommer att öka gällande försörjningsstöd och AME ser i analysen per delår augusti att det tar längre tid för deltagare att komma ut i aktivitet. Målgruppen är i ett bredare åldersspann samt befinner sig i en social struktur som försvårar processerna. Utifrån detta är det av största vikt att AMEs verksamheter är rätt utformade och att insatserna kan riktas för att generera önskad effekt. Av de 194 deltagare som varit inskrivna under perioden 1 januari till 30 juni 2019, hade 74 personer försörjningsstöd alternativt försörjningsstöd samt annan ersättning, detta motsvarar 38 % av AMEs inskrivna deltagare. Under 2018 var siffran 202 deltagare varav 23 % med försörjningsstöd. 8 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

138 Sammanställning försörjning inskrivna deltagare AME Totalt antal inskrivna deltagare med försörjningsstöd Varav antal nyinskrivna Totalt antal inskrivna deltagare deltagare med försörjningsstöd med förs.stöd + annan ersättning Våren 2018 Våren 2019 Varav antal nyinskrivna deltagare med förs.stöd + annan ersättning I diagramet syns förskjutningen från försörjningsstöd kombinerat med annan ersättning till enbart försörjningsstöd. Samarbetet med Socialförvaltningen och samlokaliseringen har öppnat upp för att fler försörjningsstödstagare kommer i kontakt med AME, statistikunderlag visar att betydligt fler remitteras från Socialförvaltningen jämfört med våren Samlokaliseringen innebär att 2-3 socialsekreterare arbetar delar av sin arbetsvecka i Arbetsmarknadscenters (AMC) lokaler. Under första halvåret 2019 har 41 deltagare med försörjningsstöd alternativt försörjningsstöd samt annan ersättning avslutats varav 8 personer kunnat göra en stegförflyttning från försörjningsstöd till egen försörjning. Diagrammen visar att betydligt fler står kvar på försörjningsstöd efter avslutad insats på AME idag jämfört med samma persod Detta styrker analysen av att deltagare nu står längre ifrån arbetsmarknaden och saknar förutsättningar för att gå till arbete eller aktivitet som ger en annan form av försörjning. Dessa deltagare kan ha erhållit försörjningsstöd under mycket lång tid och kanske aldrig kommer att bli aktuella för någon av de aktiviteter som AME ansvarar för. Här uppstår ett glapp då dessa individer behöver annan form av bemötande och sysselsättning. De 8 personer som avslutats till egen försörjning motsvarar 19,5 % jämfört med 25 % våren Andelen personer som gått från försörjningsstöd alternativt försörjningsstöd och annan ersättning till någon annan typ av ersättning är 17 %, motsvarande siffra våren 2018 är 25 %. Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 9

139 Fördelning ses i diagram nedan: Connect bidrar till ett stärkt Dotorp Grunden för ett socialt hållbart Falköping är att basverksamheter stärker upp befintlig verksamhet där medborgare kan riskera att hamna mellan stolarna. Detta är viktigt för att inte riskera att tillfälliga insatser enbart ger tillfälliga resultat. I kommunens avsiktsförklaring gällande Dotorpsområdet bidrar AMEs verksamhet Connect med att skapa mötesplatser för människor med olika kulturell bakgrund. Aktivitet inom 90 dagar I delårsrapporten per april hade AMEs arbetsterapeut slutfört sju bedömningar av arbetsförmåga och ytterligare tretton pågick. Med arbetsterapeut anställd i egen regi kan vägen till rätt aktivitet kortas och därmed gynnas arbetet med arbetsmarknadsstrategins mål. Deltagare ska vara i arbete/praktik/studier inom 90 dagar efter att de kommit i kontakt med AME. Ytterligare en avslutad bedömning har skett sedan delår april. Utredningsverksamheten har byggts upp under året och skapar möjlighet för deltagare att testa sina förmågor i olika miljöer för att närma sig rätt aktivitet och göra de stegförflyttningar som ger underlag för framtida insatser. Uppföljning av målet i arbetsmarknadsstrategin visar att av de 194 inskrivna deltagarna på AME har 113 personer varit aktuella för mätning inom 90 dagar från inskrivning. Av dessa har 12 personer gått till arbete, 12 till praktik samt 2 till studier, totalt 23 %, se diagram. Detta mål är även en indikator i förvaltningens Verksamhetsplan Motsvarande underlag från delår 2018 saknas varför en jämförelse kan ske först vid verksamhetsredovisningen per helår. 50 Aktivitetsfördelning, delår Arbete Studier Praktik Oavsett tid Inom 90 dagar 10 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

140 Om hänsyn inte tas till avgränsningen inom 90 dagar utan istället visar det totala antalet personer som gått till arbete/praktik/studier oavsett antal dagar deltagarna varit inskrivna hos AME har 26 personer avslutas mot jobb, varav 8 med lönebidrag, 40 personer har fått praktik och 4 personer har påbörjat studier. Den aktuella målgruppen behöver utifrån individernas utgångspunkt och AMCs förutsättningar, längre tid på sig för att kunna placeras inom rätt aktivitet. Då gruppen med försörjningsstöd samtidigt har ökat syns den sociala strukturen och tänkbara svårigheter för dessa deltagare tydligt i avslutningsstatistiken. Under hösten ska arbetsmarknadsstrategin utvärderas och utifrån det resultatet kan arbetet med målen komma att förändras. En viktig samarbetspartner för AME är Af vars kontor i Falköping ska avvecklas. Sedan beskedet om avvecklingen kom har tät dialog förts mellan förvaltningen och Af för att på bästa sätt lösa de utmaningar som nedläggningen medför. I dagsläget finns fortfarande ingen tydlig bild av hur nedläggningen kommer att påverka Falköpings medborgare och verksamheter som samarbetar med Af. Kundtorget i Falköping, som tar emot drop-in, stänger i början av september och det lokala AF-kontoret stänger enligt plan senare under hösten. Idag arbetar ca 15 personer på Afs lokalkontor, vars uppdrag fortfarande är detsamma som då kontoret hade full bemanning med ca 50 personer. Kvarvarande personal tvingas till hårda prioriteringar med väntetid för deltagare och samverkansparter som följd. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har fått signaler från flera kommuner om att det tar längre tid för arbetssökande att få beslut om insatser, och i vissa fall får man inga beslut alls på deltagande i beslutade projekt eller samverkansinsatser. Dessa signaler går att se även i Falköping då både deltagare och handläggare på AME har svårt att få tag på personal inom Af och processen för deltagare påverkas negativt. Förvaltningen håller fortsatt tät kontakt med Af och är öppen för förslag som kan gynna Falköpings medborgare. Alla har rätt till studie- och yrkesvägledning Förvaltningen bär ansvaret för studie- och yrkesvägledning för alla vuxna medborgare i kommunen. I den SYV-plan som tagits fram under första halvåret 2019 beskrivs hur alla förvaltningens verksamheter bidrar i vid och snäv bemärkelse. Genom uppsökande verksamhet kan fler medborgare inspireras att studera. SYV är regelbundet på plats på AMC med syftet att öka antalet deltagare som går till studier eller arbete. Arbetslaget för SYV och VUX-administratörer (SYV/admin) har utvärderat sitt mål Öka kommunmedborgarnas möjlighet till studie- och yrkesvägledning samt göra ansökningarna digitala. Under hösten 2018 beviljades arbetslaget projektpengar från skolverket för att utveckla den uppsökande verksamheten och en effekt av projektet är det nya digitala bokningssystemet som har tagits i bruk under våren. Förutom ökad tillgänglighet för medborgarna medför detta minskad administrationstid för SYV inför samtal. Antalet inställda, ombokade och uteblivna besök har minskat vilket ger ett jämnare arbetsflöde och resursutnyttjande inom arbetslaget. Dock blir samtalstiderna snabbt uppbokade vilket gör att personer får vänta, det saknas också kontinuitet i när nya bokningsbara tider skapas. Under kursstart och vid slutet av ansökningsperioder är trycket högre på SYV och behovet är större än vad förvaltningen kan erbjuda. Processen för att digitalisera ansökningar och helt ta bort pappersansökningar är igång. Nackdelen med pappersansökningar är till exempel att de ofta saknar en del information och att av medborgarna upplevs som mindre tillgängliga. Ytterligare ett mål är att ha gemensam ansökan för distanskurser och yrkesutbildningar med andra kommuner. KOMMUNIKATIVA INDIKATORER Trend Antalet möjliga utbildningsvägar. Öka antalet yrkesutbildningar och öka flexibiliteten i tid och rum Deltagare ska var i arbete/praktik/studier inom 90 dagar efter att de kommit i kontakt med Arbetsmarknadscenter 23% Antalet genomförda valideringar 26 7 Tidigare års noteringar är för helår. Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 11

141 Visar den kontinuerliga uppföljningen att nämnden och kommunen är på väg åt rätt håll utifrån senaste bedömning av måluppfyllelse, analys och föreslagna åtgärder? Måluppfyllelsen för mål 1 bedöms som godtagbar. Indikatorerna visar på en stagnation alternativt negativ trend. Det bör dock tas i beaktande att resultat från tidigare år tagits fram för helår. Resultatet för indikatorerna 2019 kommer att revideras vid helårets verksamhetsredovisning. Målgruppen för förvaltningens verksamheter är föränderlig och det är av oerhört stor vikt att fortsatt fokus ligger på individens behov och förutsättningar. Konjunkturen är idag positiv men kan ändras inom snar framtid, då prognoser från Af tyder på detta. I det kommande arbetet inför budgetperioden är det av största vikt att se till individens behov och utifrån det forma verksamheter samt skapa de insatser som krävs. Individen står i fokus när det gäller validering samt utökning av undervisningstid och utbildningsutbud. Genom att förenkla och förkorta vägen till arbete stärks individens förutsättningar på arbetsmarknaden och förvaltningen bidrar till ett socialt hållbart Falköping. Fortsatt samverkan mellan de kommunala vuxenutbildningarna i Skaraborg ökar möjligheten för förvaltningen att bredda sitt utbud av yrkesutbildning. Samverkansavtalet Vuxenutbildning Skaraborg är en förutsättning för att erhålla statsbidrag. Både lokalt och regionalt kommer behovet av utbildningar med språkintegrering att öka vilket kommer att utmana förvaltningen med tillsättning av pedagoger inom såväl yrkesämnen som svenska som andraspråk. Förvaltningens studie- och yrkesvägledning ska vara tillgänglig för alla vuxna kommunmedborgare. Behovet av vägledning har under högintensiva perioder varit större än vad som kunnat erbjudas. Fler tider kommer att finnas för bokning. digitalt och planerade aktiviteter på olika platser i Falköpings kommun ska ske under hösten för att visa medborgarna de möjligheter som förvaltningen kan erbjuda gällande vuxenutbildning. Deltagare som skrivs in på AME kommer idag inte i samma omfattning som tidigare ut i arbete/studier/praktik inom 90 dagar trots högkonjunktur. Om deltagare behöver mer tid för att komma ut i nämnda aktiviteter behöver verksamheten möta detta genom att fortsätta granska och utveckla sina processer. Systematisk bevakning av såväl omvärlden som uppföljningen av AMEs interna arbete är verktyg för att nå både målgrupp och förvaltningens ekonomiska mål. Utvärderingen av arbetsmarknadsstrategin välkomnas då analys och uppföljning av strategins mål visar på stora svårigheter att göra de önskade stegförflyttningarna för inskrivna försörjningsstödstagare. Samlokaliseringen med socialförvaltningen var ett första steg för att tillsammans arbeta med att minska försörjningsstödet i kommunen. Genom arbetsmarknadsstrategin delas ansvaret för försörjningsstödstagarna med socialförvaltningen. Socialförvaltningen bär processen för beviljande av bistånd och kartläggning av individen och kompetens- och arbetslivsförvaltningen ansvarar för arbetsmarknadsåtgärderna. Strategins arbetsmarknadsperspektiv ligger främst på självförsörjning där det yttersta målet är att etablera individen på den öppna arbetsmarkanden. Fokus ligger på förmåga, etablering och inkludering vilket ställer krav på en lyckad matchning dels mellan AME och potentiella arbetsplatser och dels mellan de deltagare som remitteras av socialförvaltningen och AME. Idag finns en problematik kring matchningen som syns i de statistikunderlag som AME följer kring försörjning och aktivitet inom 90 dagar. Det behövs fördjupad dialog mellan förvaltningarna samt kartläggning av processen för att på bästa sätt möta försörjningsstödstagarens förutsättningar och behov. Af är en viktig aktör och samarbetspartner för förvaltningen. Den fortsatta förändringsresa som Af genomgår kommer att påverka förvaltningen under lång tid framöver. Först när Falköpingskontoret är helt stängt och den nya strukturen för Skaraborg är på plats kan effekterna av nedläggningen säkerställas men redan nu har personal på förvaltningen svårt att nå handläggare inom Af. Det bedöms som en mycket hög risk att deltagare inom AME påverkas ytterst negativt då beslut gällande insatser och ersättning fördröjs eller helt uteblir. Mindre god måluppfyllelse Godtagbar måluppfylelse God måluppfyllelse Mycket god måluppfyllelse X 12 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

142 Mål 2 Ett attraktivare Falköping Nämnden har inget delmål under mål 2. Mål 3 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Delmål: Bidra till att stärka och matcha kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar I den fortsatt gynnsamma arbetsmarknaden håller förvaltningen fokus på att matcha individ med arbetsmarknadens behov. Samverkanpartners är viktigt för att ha tillgång till relevant och uppdaterad information men också för att gemensamt kunna arbeta fram det utbud som ska spegla både det lokala och det regionala kompetensbehovet. Afs förändringar kommer att spela in gällande arbetsgivarkontakter men det är för tidigt att säga något om omfattningen. På AMC samlokaliseras flera kommunala instanser för att stärka individens förutsättningar, men indirekt också för att stärka näringslivet med framtida resurser. Samverkan med Ållebergsgymnasiet gällande det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) stöttar ungdomar att gå tillbaka/vidare till studier. Idag är båda de personer som arbetar med KAA placerade på AMC vilket underlättar samarbetet och förkortar beslutsvägarna. Under det första halvåret har 245 ungdomar mellan år varit aktuella hos KAA, varav 90 befunnit sig i minst en åtgärd. De vanligast förekommande åtgärderna är förmedling av arbete eller söka jobb-aktivitet, regelbundna samtal, studie- och yrkesvägledning samt studier inom folkhögskola. Praktik samordnas av AME och är ett mycket gott exempel på förvaltningsöverskridande insatser. Sexmånadersuppföljning inom AME och yrkesutbildning I de uppföljningar som AME utför sex månader efter avslut har 116 personer ringts upp varav 90 personer har svarat, det ger en svarsfrekvens på 77,6 %. Motsvarande siffror 2018 är 62 personer, svarsfrekvens 73 %. Sett över tid har arbetet med att höja svarsfrekvensen gett resultat då svarsfrekvensen 2017 var 30 % och %, dessa siffror gäller dock för helår. Sysselsättningen för de avslutade deltagarna som ingår i sexmånadersuppföljningen, visas i diagramet nedan till vänster. Av de svarande uppger 40 % att de befinner sig i arbete och 21 % i studier. (Jämförbart med helår 2018: arbete 49 %, studier 21 %) Det är tydligt att det är hållbara resultat för de deltagare som avslutats till arbete och studier då siffrorna i princip är oförändrade sex månader efter avslut, se diagram nedan till höger. Även inom gymnasial och eftergymnasial utbildning utförs sexmånadersuppföljningar. Inom gymnasiala yrkesutbildningar har svarsfrekvensen ökat vilket ger ett mer tillförlitligt underlag. Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 13

143 Av de som svarade på enkäten våren 2019 var 88 % i arbete varav 95,5 % arbetar inom sitt utbildningsområde. Under perioden har uppföljningen utförts inom Vård och omsorg samt Storkök och restaurang. En av frågorna i enkäten handlar om vilken form av anställning de tillfrågade har, se resultat i diagramet ovan. Enkätsvaren visar att eleverna anser sig ha fått med sig de kunskaper som efterfrågas inom yrket. Trots detta syns en förskjutning från tillsvidareanställning till timanställning i vårens uppföljning gällande Vård och omsorg, vilket förvaltningen ser som oroväckande. Samtal ska ske med branschen för att tillsammans med samverkansparterna undersöka orsakerna till detta. Det är inte bara oroande för elevernas framtida försörjning och kvalitén på utbildningen utan även för välfärdssamhället som saknar arbetskraft inom vården. Inom Yrkeshögskolans utbildningar har tre guldsmedselever examinerats och de har alla tre nu sin huvudsakliga försörjning inom branschen. Sexmånadersuppföljningarna är underlag för delmålets indikator Andel personer som går vidare mot arbete sex månader efter genomförd insats/studier. Utbilda till arbete För att förvaltningen ska kunna bidra till näringslivets utveckling behöver näringslivet bidra till förvaltningens utveckling. I nätverk och som deltagande part i olika branschråd diskuteras bland annat kompetensbehov och utformning av yrkesutbildningar på både gymnasial och eftergymnasial nivå. Vägen till jobb ser olika ut beroende på individens förutsättningar. Under 2019 har förvaltningen ökat möjligheten till yrkesutbildning i lärlingsform. Som lärling är elevens utbildning till övervägande del förlagd på en 14 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

144 arbetsplats. På så sätt involveras bransch och företag i utbildningen på ett konkret sätt. Vid delårsrapport per augusti befinner sig totalt 21 elever i lärlingsutbildning. Som en av indikatorerna under delmålet mäts andel personer som slutför en yrkesutbildning utifrån bristyrken. Då högkonjunktur råder anses samtliga yrkesutbildningar utbilda till bristyrken. Hittills i år har 50 diplom från Vård- och omsorgscollege utfärdats. Övriga yrkesutbildningar har inte diplom som examinationsindikator. Då bedöms andelen elever som avslutats enligt planerad studieplan för respektive yrkesutbildning. Utifrån detta har en elevassistent examinerats samt en elev från restaurangutbildningen. Då elever som startar gemensamt ofta avslutar vid olika tidpunkter kan denna indikator vara svår att mäta. Samverkan med andra kommuner Ett resurseffektivt sätt att berika Falköpings kommun med kompetens är att söka samarbete med andra aktörer och verka som satellitort vilket innebär att Falköping då är utbildningsort för en utbildning med annan huvudman. Utbudet av yrkeshögskoleutbildningar kan breddas betydligt på det sättet. I augusti har utbildningen Värdeskapande logistik startat i Falköping med Yrkeshögskolan Jönköping som huvudman. I skrivande stund är det fortfarande oklart om Diagnostekniker fordon med Campus Västra Skaraborg som huvudman startar i Falköping. Utmaningen är att hitta partners att bygga långsiktig samverkan med och som kan erbjuda utbildningar som matchar den kompetens Falköpings näringsliv behöver. Falköpings lokala näringsliv erbjuds uppdragsutbildning som ett flexibelt sätt att behovsanpassa kompetensförstärkning till sina medarbetare. I samarbete med 4 andra kommuner pågår ett stort projekt med syfte att stärka den digitala kompetensen hos företag inom handels- och besöksnäringen. Projektet heter Westcomp 0.1 och har under våren haft 15 aktiviteter som genomförts enligt planering både på Lärcenter och via videokonferens från övriga samarbetskommuner. Falköping har uppfyllt sin deltagandekvot gällande de krav som ESF-rådet har gällande projektet. En utmaning för förvaltningen är att tillgodose de tekniska krav som ställs gällande utbildning via videokonferens. KOMMUNIKATIVA INDIKATORER Trend Andel personer som går vidare till arbete inom 6 månader efter genomförda studier (YRK/YH) Andel personer som går vidare till arbete inom 6 månader efter genomförda insatser (AME) Andel elever som slutför en yrkesutbildning 91,8% 86,2% 49% 40% Tidigare års noteringar är för helår. Visar den kontinuerliga uppföljningen att nämnden och kommunen är på väg åt rätt håll utifrån senaste bedömning av måluppfyllelse, analys och föreslagna åtgärder? Måluppfyllelsen för mål 3 bedöms som godtagbar. Indikatorerna visar på ett bibehållet resultat trots att jämförelsen sker mot helår Så länge högkonjunktur råder utbildar förvaltningens yrkesutbildningar mot branschernas resursbehov. Detta styrks av de sexmånadersuppföljningar som utförs två gånger om året. Uppföljningen är viktig för att se effekt på mål 3 och se att förvaltningen bidrar till att matcha mot näringslivets kompetensbrist. Vårens undersökning visar att 86,2 % av eleverna som avslutat en yrkesutbildning går till arbete och egen försörjning. Inom Vård och omsorg har en förskjutning skett från tillsvidareanställning till timanställning vilket förvaltningen ser som oroande. Detta behöver lyftas med branschen för att undersöka orsakerna. Om utbildningen inte uppfyller kraven för att elever ska kunna tillsvidareanställas kan utbildningens planering behöva ses över. Indikatorn Andel elever som slutför en yrkesutbildning är svårfångad då elever som påbörjar sin utbildning kan validera kurser och på så vis förkorta sin väg till arbete, men även förlänga kurser då de behöver mer tid för att nå uppsatta mål. Inför kommande arbete med budget och Verksamhetsplan Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 15

145 kommer en diskussion att initieras kring hur mätningar ska ske för att bättre följa upp hur stor del av eleverna som slutför sin yrkesutbildning. Enligt AMEs uppföljning befinner sig 40 % av de tillfrågade tidigare deltagarna i arbete sex månader efter avslut. Vid jämförelse med var de tillfrågade befann sig i vid avslut är siffrorna i princip oförändrade, sett till både helår 2018 och delår april Detta visar på hållbara resultat för de deltagare som går ut på jobb och att matchning med hjälp av aktiviteter som coachning, praktik, arbetsförmågebedömning och/eller kortare utbildningsinsatser ger den effekt som önskas. Över en längre tid har förvaltningen arbetat med att höja svarsfrekvensen på sexmånadersuppföljningen för att säkerställa svarsresultat och den effekt som utbildningar och insatser ska generera. Detta arbete kommer att fortsätta. Mindre god måluppfyllelse Godtagbar måluppfylelse God måluppfyllelse Mycket god måluppfyllelse X 16 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

146 Mål 4 Kvalitén inom verksamheten ska öka Delmål: Kvalitén för kompetens- och arbetslivsförvaltningens elever/deltagare/kunder ska öka från föregående år Indikatorer kopplat till delmålet är nöjdheten bland elever/deltagare, nöjdheten hos medarbetare samt andel behöriga lärare. Andel lärare som undervisar i sin behörighet är 84,1 % vilket är en ökning från helår 2018 då motsvarande siffra var 78,1 %. Utöver kollegialt lärande uppmuntrar förvaltningen personal att ta del av statliga satsningar som leder till en ökad behörighet. Nöjdhetsindex sjunker Förvaltningen använder enkäter som verktyg för att fånga upp elever och deltagares nöjdhet. Antalet frågor i enkäterna varierar beroende på verksamhet men alla har med de fem gemensamma frågor som ställs samman och mäts över tid. Under många år har VUX-avtalet i Skaraborg styrt att nöjdhetsindex bestått av fyra frågor samt vilka veckor enkäten genomförts under vår och höst. Då fanns mycket liten möjlighet att påverka frågornas utformning och mätperioder. Sedan 1 januari 2019 är förvaltningen inte längre bunden till detta och verksamheterna har för första gången kunnat påverka vilka perioder enkäterna ska besvaras. Trots detta är det genomgående svag svarsfrekvens i alla verksamheter utom SUV där pedagogerna har stora möjligheter att närvara samt se till att alla elever svarar på enkäten. Eleverna inom SUV är dessutom få i antal. Svarsfrekvensen är en faktor som förvaltningen i högsta grad kan påverka och framåt kommer fokus att ligga på riktade insatser för att höja frekvensen. Ju högre svarsfrekvens desto mer tillförlitliga resultat att analysera. De fyra förvaltningsgemensamma frågor som över tid har mätts är gällande trivsel, bemötande, mötesplats och upplevelse av inflytande. Vårens resultat visas i tabellen nedan: Målribban är att index ska vara över 75, vilket är gränsen för mycket bra enligt SCB. Förvaltningens resultat är över 75 på alla frågor utom den som gäller elever/deltagares upplevelse av inflytande. Den frågan har haft ett sjunkande index under de senaste tre årens delårsmätningar. En elev kan ha inflytande i frågor som rör studietakt, studieform, val av studiebesök etc. Då förvaltningen strävar efter en hög flexibilitet och individanpassning tillgodoses ändå inte elevernas/deltagarnas upplevelse av inflytande. Detta tas på stort allvar och inför en planerad enkätrevidering senare under hösten kommer fokus att ligga på hur inflytande och delaktighet ska fångas upp på ett bredare sätt. Det är svårt att utläsa av dagens frågeställning hur förvaltningen ska lyckas höja resultatet då frågan ställs på ett sätt som inte ringar in förbättringsområden. Detta gäller för alla enkäter och frågor, inklusive de övriga gemensamma frågorna. Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 17

147 De fyra gemensamma frågorna ställs samman till ett index som följs över tid, se diagram nedan. Sett över tid är det en vikande trend gällande hur förvaltningens elever och deltagare upplever sig nöjda. Fortfarande ligger index över SCBs gräns på 75 men det är trenden i sig som är oroande. Under en längre tid har förvaltningens ledningsgrupp och arbetslagsledare diskuterat det varierande svarsresultatet samt enkätfrågornas utformning och mängd. Inför 2020 skapas helt nya enkäter med frågor som bättre fångar de kvalitativa värdena som ska ge underlag för eventuella åtgärder. Det är idag svårt att säga exakt vad negativa svar beror på om den svarande inte lämnar en kommentar direkt kopplat till frågan. Det kan vara en förklaring till varför index har fortsatt att sjunka trots samtal och analyser vid varje delårs- och helårsrapportering. Faktum är att siffrorna sjunker oavsett hur frågorna ställs och därav är arbetet med enkätrevidering mycket viktigt. Enkäten är det enda sättet för förvaltningen att på ett standardiserat sätt få in statistik över mjuka värden såsom upplevelse av trivsel och inflytande. Utöver de fyra frågorna som har mätts över tid tillkom 2018 en fråga gällande kännedom om planen mot kränkande behandling. Andel elever/deltagare som svarat ja är högre än jämfört med våren 2018 men lägre vid jämförelse med helår Det är av stor vikt att elever och deltagare känner till planen och förvaltningens arbete mot kränkningar och diskriminering. Fortsatt arbete krävs för att sprida kännedom om planen och bland annat tas en gemensam folder fram. Förhoppningen är att kännedomen är högre vid sammanställningen av helår Nöjda medarbetare I början av 2019 genomfördes kommunens medarbetarenkät, vilken utförs vartannat år för att ge ett mått på hur personal upplever kommunen/förvaltningen som arbetsgivare och sin arbetssituation. 116 av förvaltningens medarbetare har svarat på enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 92 %. Det är ett mycket högt deltagande som ger tillförlitliga resultat. Nöjd medarbetarindex (NMI) har ökat i jämförelse med tidigare mätning år 2017, då var NMI 73 och i år 75. Förvaltningens index är något högre än kommunens som helhet, vilket är 71. Medarbetarkapitalet är förvaltningens viktigaste resurs och att medarbetare trivs är en förutsättning för fortsatt utveckling tillsammans med kollegor och organisation. 18 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

148 NMI baseras på frågor inom följande områden och tabellen visar medelvärdet på en femgradig skala där fem motsvarar högsta betyg: Motivation 4,4 Mål och resultat 4,5 Utveckling 4,1 Delaktighet 4,1 Engagemang och medarbetarskap 4,4 Ledarskap 4,2 Motivationen är hög hos medarbetarna och många upplever att arbetet känns meningsfullt. Likaså är resultatet för engagemang högt och det upplevs som enkelt att bidra med idéer och förslag som kan utveckla verksamheten. För att skapa ett utvecklande klimat där varje medarbetare kan använda sin förmåga och kompetens fullt ut krävs ett ledarskap som effektivt organiserar arbetet och visar förtroende för sina medarbetare. I den del av enkäten som mäter ledarskap visar resultatet att förvaltningens personal känner högt förtroende för närmsta chef, att medarbetaren får hjälp att prioritera vid behov samt att förutsättningarna ges för att arbeta under eget ansvar. Ett nära ledarskap har under lång tid varit förvaltningens ledningsfilosofi och skapar förutsättningarna för tillitsbaserad styrning. Att förvaltningen har ett fortsatt högt NMI jämfört med 2017 är glädjande då 2018 var ett år som innebar stora organisationsförändringar. Framgångsfaktorer för att bibehålla resultatet är medarbetarnas vilja, engagemang och kompetens i kombination med det nära ledarskapet och den flexibilitet som är ett av förvaltningens ledord. Detta tillsammans med en tydlig målstyrning ger goda förutsättningar för förvaltningens utveckling framåt. Systematisk målstyrning I medarbetarankäten syns det arbete som förvaltningen lagt ner på att sprida kännedom om kommunens och förvaltningens mål. Kännedomen är fortsatt hög i jämförelse med föregående enkätundersökning Det sammanslagna svarsresultatet inom området Mål och resultat är 4,5. På frågan om medarbetaren känner att den bidrar till att målen för arbetsplatsen uppnås är medelvärdet 4,6. Detta tolkas som ett tydligt och glädjande tecken på att styrkedjan och målarbetet sprids på ett tillfredsställande sätt i organisationen. Organisationen har under flera år arbetat aktivt med att förtydliga styrkedjor och betydelsen av det systematiska kvalitetsarbetet. Varje arbetslag har sin utvecklingsplan som knyter an till både förvaltningsövergripande och kommunövergripande mål. Utvecklingsplanerna bryter ner nämndens uppdrag och intentioner till mål som ger riktning och värdeskapande arbete i respektive verksamhet. På så vis kan varje medarbetare tydligt se hur den är med och bidrar till förvaltningens måluppfyllelse. Genom att strukturera och systematisera arbetet inom såväl förvaltning som varje arbetslag kvalitetssäkras processer och det målarbete som ständigt driver utvecklingen framåt. Det pågår kontinuerlig revidering av de processer som stödjer mål- och ekonomistyrning och förvaltningens arbete med att säkra uppföljning och analys kommer framöver att intensifieras. Med tydlig arbetsgång och säkrad hantering av data tryggas arbetet med måluppföljning och större vikt kan framöver läggas på analysarbete. Under flera år har ett stort arbete utförts gällande statistik och standardisering av de uttag som följs över tid gällande allmänna ämnen, SUV, sfi samt yrkesutbildning. Detta arbete har gett resultat och alla statistikuttag gällande dessa verksamheter är idag säkrade utefter tydliga krav och beskrivna rutiner. AME har ett annat verksamhetssystem än övriga verksamheter, Accorda, och har under året lagt ner stort arbete för att säkerställa sin registrering av deltagare och aktiviteter. Flera av förvaltningens verksamheter är beroende av att på kort tid kunna ställa om för att möta respektive målgrupp och detta är inte möjligt utan ett solitt grundarbete med ramar och rutiner. Det krävs ett systematiskt arbetssätt kring statistik för att säkra förvaltningens beslutsunderlag och framtida insatser. Digitalisering Digitalisering genomsyrar hela samhället och ett aktivt arbete behövs för ökade kunskaper om den praktiska användningen av digitala verktyg och resurser. Det förvaltningsövergripande arbetet med IKThandlingsplanen (informations- och kommunikationsteknik) är färdigställt och planen har förankring i såväl Falköpings kommuns digitaliseringspolicy som i Sveriges nationella digitaliseringspolicy. Handlingsplanen ska implementeras under hösten 2019 och har en tidsplan till och med hösten Syftet med planen är att synliggöra ett långsiktigt och strategiskt arbete med digitaliseringsfrågorna inom alla Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 19

149 verksamheter. Kommunen ska motverka ett digitalt utanförskap och ge alla medborgare upplevelsen av digital deltaktighet. Trenden nationellt inom både yrkeshögskola och gymnasiala utbildningar är att samverka med andra kommuner vilket ställer krav på förvaltningens digitala resurser. Detta är en utmaning, dels ur det ekonomiska perspektivet då system och utrustning behöver vara uppdaterade för att fungera men också för att olika aktörer har olika system. Den tekniska utrustningen nyttjas inte enbart av förvaltningens personal och elever/deltagare utan då lokalerna även hyrs ut till både interna och externa kunder är det av stor vikt att utrustningen fungerar optimalt och möter kundernas behov och förväntningar. Digitalisering ställer också krav på medarbetarnas kompetens inom området. Den pedagogiska personalen inom arbetslaget Allmänna ämnen förstärker sin kompetens inom digitalisering för att möta kraven i skolverkets styrdokument. De utbildningsinsatser som arbetslaget genomfört har gett resultat, vid självskattning hos lärarna har 91 % svarat ja på frågan Upplever du att du fått kompetensutveckling kring digitalisering som gynnar dig i ditt arbete gentemot eleverna?. Fortsatt utbildning kommer dock att krävas då den digitala utvecklingen går snabbt och nya kompetenskrav uppkommer. När lärare får mer kunskaper om digitaliseringens möjligheter och verktyg upptäcks lättare de elever som kan behöva stöd inom både digitalisering och i respektive kurs. Arbetslaget sfi har skapat en matris som visualiserar varje elevs individuella utveckling mot sina kunskapsmål. Matrisen ger en översikt som ska bidra till att stärka måluppfyllelsen i arbetslagets utvecklingsplan under målet Tydliggöra kunskapskraven för elever. Pedagogerna inom sfi ser att studiemotivation och ökad förståelse om vad eleverna ska lära sig leder till en snabbare genomströmning och goda studieresultat. Inom sfi används också olika digitala hjälpmedel för att underlätta inlärning och utveckla elevernas digitala kompetens. Lärande för livet Förvaltningen strävar efter att skapa ett varaktigt lärande och en viktig parameter i lärandet för livet är en god studieteknik. Allmänna ämnen arbetar aktivt för att under 2019 stärka elevernas kunskaper om studieteknik. Genom att stärka elevernas kunskaper och förutsättningar för en god studieteknik kommer studieresultaten att förbättras och genomströmningen av elever att öka. Studietekniska verktyg kan vara digitala men lika viktigt är studieplanering, tydliggörande av uppsatta mål eller den fysiska studiemiljön. Eleverna inom allmänna ämnen svarar på frågan Jag får tips och råd om hur jag kan utveckla min studieteknik i nöjdhetsenkäten och vårens resultat tangerar resultatet för 2018 helår, ett index på 67,4. Resultatet har inte höjts trots fokus på studieteknik under 2019 men vid jämförelse av betyg och meritvärde för vuxenutbildningens allmänna ämnen på grund- och gymnasial nivå (exklusive köpta kurser) syns en markant skillnad i studieresultat. Meritvärdet ger inga nyanser i vad som är kvalitet i undervisningen men visar riktningen för det totala betygsutfallet. Särskilt viktigt att följa meritvärdet är det när genomströmningen av elever och kursdeltagare ökar samt när samhällskonjunkturen genererar en målgrupp som kan ha svagare studiebakgrund. 20 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

150 Meritvärdet för delår 2019 är högre än både delår och helår 2018 vilket visar att pedagogerna inom verksamheten sätter fler högre betyg, se diagram nedan. Det är svårt att med signifikation koppla ihop betygen med arbetslagets mål gällande studieteknik men det går att konstatera en positiv trend gällande satta betyg inom allmänna ämnen med bibehållen kvalitet trots ökad genomströmning. KOMMUNIKATIVA INDIKATORER Trend Nöjdhetsindex ska öka jämfört med föregående år 83,8 81,4 77,4 78,6 Andel lärare som undervisar i sin behörighet 84,10% 70% 78,10% 84,10% Nöjd medarbetarindex (NMI) ska öka jämfört med föregående mätning Kunskapsindex kring digitaliseringen bland pedagogisk personal (redovisas per helår) Tidigare års noteringar är för helår. Visar den kontinuerliga uppföljningen att nämnden och kommunen är på väg åt rätt håll utifrån senaste bedömning av måluppfyllelse, analys och föreslagna åtgärder? Måluppfyllelsen för mål 4 bedöms som god. Resultatet för vårens nöjdhetsenkät är i nivå med helår 2018 och indikatorn har sjunkit under de senaste åren. Resultatet för indikatorerna 2019 gäller för första halvåret och kommer att revideras vid helårets verksamhetsredovisning. Resultatet har över en längre tid visat på nedåtgående siffror och trots att indikatorns sjunkande trend visar på ett stopp efter vårens mätning tas resultatet på stort allvar. Medvetenheten bland såväl ledningsgrupp som arbetslag är stor och förhoppningen är att höstens mätning kommer att visa på både högre svarsfrekvens och högre nöjdhet bland elever och deltagare. En planerad revidering av denna process är prioriterad. Förutom en total genomgång av frågorna och deras utformning krävs ett förvaltningsövergripande arbete för att höja svarsfrekvensen som säkerställer de svar enkäten ger. Tillförlitlig statistik är basen i det systematiska kvalitetsarbetet och med hjälp av rutiner kan alla verksamheters statistikuttag säkerställas. Förvaltningen behöver fokusera på analys som utvecklande verktyg och ska under hösten ta hjälp av SKL genom en föreläsning i ämnet. Medarbetarkapitalet är den absolut viktigaste resursen förvaltningen har och en förutsättning för att bedriva verksamheter av god kvalitet. Andelen lärare som undervisar i sin behörighet fortsätter att öka vilket är glädjande och en parameter som stärker kvalitén i de pedagogiska verksamheterna. Att medarbetarna är nöjda med sin arbetsplats, sin arbetssituation och sin arbetsgivare är av stor vikt vilket förvaltningen får ett gott kvitto på i den senaste medarbetarenkäten. Indikatorn för NMI har höjts från 71 till 75 vilket är ett mycket gott resultat. I resultatet syns också tydligt den medvetenhet kring mål- och ekonomistyrningen som förvaltningen arbetat med att sprida. Mål- och ekonomistyrningen har sedan årsskiftet tagit stora kliv framåt inom verksamheterna där en verksamhetsnära förankring av mål märks i de analysunderlag som samlas in från respektive verksamhet. Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 21

151 I en föränderlig värld påverkas förvaltningen av en mängd olika faktorer som både kan och inte kan kontrolleras. För att på bästa sätt möta upp extern påverkan och utmaningar ska den interna strukturen stå stabil för att klara av svängningar i såväl konjunktur som politiskt läge. Stabilitet skapas med systematisk uppföljning och med stöd av rutiner, mallar och dokumentation säkras förvaltningens processer. Förvaltningen har under våren påbörjat en översyn av de processer som förvaltningens årshjul visualiserar. Det processbaserade arbetssättet som genomsyrar strukturen behöver förtydligas och utvecklas inom förvaltningen men också ses över när det gäller samarbetet med andra förvaltningar, detta nämns under mål 1. Arbetet med digitalisering är en pågående process och kommer under hösten att intensifieras då förvaltningens IKT-handlingsplan ska implementeras. Digitaliseringens utveckling går mycket fort och det är viktigt att vara medveten om att dokument rörande digitaliering som skapas idag kanske inte möter de behov eller utmaningar som framtiden ger. Flera arbetslag beskriver arbetet med digitalisering i sina utvecklingsplaner. Det blir en utmaning att väva in IKT-handlingsplanens mål i förvaltningens övriga styrdokument. Mindre god måluppfyllelse Godtagbar måluppfylelse God måluppfyllelse Mycket god måluppfyllelse X 22 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

152 Planeringsförutsättningar Verksamhetsförändringar Som nämnts tidigare påverkas förvaltningens verksamheter i stor utsträckning av det som händer i omvärlden. Det mesta tyder på en nedåtgående konjunktur vilket på sikt skulle kunna innebära en ökad arbetslöshet och att fler väljer att börja studera. Förvaltningen behöver då vara flexibel för att möjliggöra utbildning för fler. Gällande utbildning av vuxna är elevantalet i paritet med Prognostiserade siffror enligt verksamhetsplan stämmer bra då antalet elever i tabellen är per sista juni. En större kursstart sker i augusti men denna inkluderas i helårsresultatet och presenteras i samband med årsredovisning. Inom AME ligger antalet deltagare i nivå med augusti 2018 och bedömningen är att de siffror som prognostiserats i verksamhetsplanen stämmer väl. Sommarferiepraktiken redovisas inte i delår augusti utan summeras i samband med helår då en total sammanställning görs tidigt under hösten. Risker och osäkerheter i budgetprognosen En stor del av förvaltningens arbete är kopplat till externa intäkter. Dessa är sökbara statsbidrag och den schablonersättning som erhålls för personer inom etableringen. Schablonersättningen som kommit förvaltningen till del under årets första åtta månader visar på en minskning jämfört med föregående år. Dock är intäkten lägre budgeterad för helår 2019 jämfört med Dessvärre visar siffrorna i delår augusti att förvaltningen inte kommer att erhålla medel i den omfattning som budgeterats för helår Vidare finns en osäkerhet gällande statsbidrag för gymnasial yrkesutbildning då dessa rapporteras löpande och medel betalas ut två gånger per år. Ännu är inte alla siffror säkerställda gällande maj beroende på den Skaraborgssamverkan som sker inom ramen för Yrkesbyrån där man från och med 1 januari 2019 även samverkar kring ekonomi. Dessutom råder en viss osäkerhet gällande omfattning och bedömning av lönebidrag. Detta utifrån AFs förändringsresa vilken kan försvåra samarbetet med kommuner. Då antalet handläggare minskar och lokalkontaret i Falköping stängs finns risk att handläggningstiden för beslut förlängs och i värsta fall uteblir. Utfall Utfall Budget 2019 Prognos 2019 Prognosavvikelse Utbildning av vuxna (antal kursdeltagare) Arbetsmarknadsenheten (antal deltagare) Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 23

153 Personalplanering Personalplanering Per delår april hade förvaltningen 167 anställda varav 133 med tillsvidaretjänster, 29 med visstidsanställning och 5 med timanställning. Per sista augusti är motsvarande siffror 164 anställda varav 133 med tillsvidaretjänster, 25 med visstidsanställningar och 6 med timaställningar. Antalet tillsvidaretjänster är konstant medan visstidsanställningar har minskat något. Detta utifrån att fortsatta anställningar inte varit aktuellt eller att visstidsanställningar övergått till tillsvidareanställningar. I dessa fall utifrån att en redan befintlig tillsvidaretjänst ersatts. Detta gör att antalet tillsvidaretjänster inte ökat. Sjukstatistiken per 31 augusti gäller maj-augusti Sjuktalet för förvaltningen har sjunkit från 6,4 % för maj-augusti 2018 till 4,8 % samma period % av förvaltningens medarbetare har ingen sjukfrånvaro alls under perioden och 15 % har 1-5 sjukdagar. Under perioden maj-augusti kan sjukfrånvaron påverkas av ferieledighet och semester, generellt sett är sjukfrånvaron lägre under denna period jämfört med januari-april. Det är därför svårt att jämföra sjukfrånvaro under dessa perioder. Inom de verksamheter som var en del av verksamhetsövergången från Bruk för alla pågår ett intensivt arbete med olika åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Kompetensförsörjning De 7 rekryteringar som genomförts under årets första åtta månader har alla lett fram till anställningar. Budget 2019 Utfall Prognos 2019 Plan 2020 Plan 2021 Tjänster, antal Tillsvidareanställda, antal Visstidsanställda, antal Pensionsavgångar, antal, i budget och plan 65 år Utfall aug 2019 Utfall april 2019 Utfall helår 2018 Utfall aug 2018 Sjukskrivningar, % av ordinarie arbetstid 4,8% 9,4% 6,9% 6,4% 24 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

154 Driftsredovisning Utfall (mnkr) Utfall Utfall Budget Prognos Prognosavvikelse Intäkter Kostnader Nettokostnad Nämndens delårsresultat per augusti är mkr. Budgetramen har inför delår augusti uppdaterats med löneöversyn Nämnden är uppdelad i tre olika verksamhetsområden, se tabell nedan. Inom några verksamheter har större förändringar skett under det senaste året vilket förklarar skillnaden på utfall mellan åren, men visar även på en svårighet att göra jämförelser. De ökade kostnaderna beror till största delen på en utökad personalstyrka. Det kan konstateras att schablonersättningen är betydligt lägre i år än samma period föregående år. Medarbetarkapitalet är förvaltningens viktigaste resurs men också den största budgetposten. Det är personalen som dagligen möter elever och deltagare på deras resa mot arbete och/eller vidare studier. Förvaltningen är beroende av externa intäkter där schablonersättningen och statsbidrag gällande yrkesutbildningar är två stora poster. Utöver dessa söks olika statsbidrag och andra medel för att kunna utveckla verksamheten. (mnkr) Utfall Utfall Budget 2019 Prognos 2019 Prognos-avvikelse Verksamhetsområde Utbildning av vuxna Arbetsmarknadsenheten Gemensamt Summering på nämndsnivå Utbildning av vuxna Under hela 2019 har en nedgång av schablonersättningen märkts av och den totala ersättningen till och med augusti är avsevärt lägre än samma period Söktrycket på sfi samt antal elever och deltagare i övriga verksamheter minskar dock inte i samma utsträckning. Yrkesutbildningar på gymnasial nivå finansieras via statsbidrag där 15 kommuner i Skaraborg samverkar och där projektet Yrkesbyrån återupptagits under Utöver medfinansiering läggs 25 % av statsbidraget i en gemensam pott för att bredda utbudet av utbildningar. Inom ramen för yrkesbyrån har förvaltningen kunnat erbjuda 23 medborgare utbildningar som inte finns inom den egna verksamheten. Utfallet per augusti ligger inte helt i nivå med budget utifrån att statsbidragen inte ännu är utbetalda. Personalkostnader är något bättre än budget och örviga omkostnader något högre. Detta beror på att det utförs en del kostnadstunga utbildningar på våren inom Yrkeshögskolan. Arbetsmarknadsenheten Utifrån verksamhetsövergång från Bruk för alla samt uppbyggnaden av AMC är AME den verksamhet som har förändrats mest jämfört med föregående år. En utökning av verksamheter så som tvätthall, arbetsförmågebedömning, verkstad, second hand-butik och hunddagis medför ökade personalkostnader. Verksamheterna skapar dock förutsättningar för aktiviteter och insatser som hjälper individer att komma in på arbetsmarknaden. Anställningsformen är ofta baserat på lönebidrag och vissa verksamheter har även en intäktssida. Kostnader och intäkter är inte jämförbara över tid utan fokus ligger på prognos och kommande budgetarbete. Möbellagret är en ny och intressant verksamhet som håller på att ta form inom ramen för cirkulär ekonomi. Syftet är att återbruka befintliga möbler inom kommunens verksamhet istället för att köpa nya. Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 25

155 Utfallet per augusti är något bättre än budget utifrån lägre personalkostnader på grund av sjukskrivningar, föräldraledighet samt budgeterade tjänster som ej tillsatts. Gemensamt I budget för de gemensamma, förvaltningsövergripande posterna ingår bland annat möbler, datorer, marknadsföring samt det som hör till förvaltningens lokaler. Inom den gemensamma verksamheten återfinns förvaltningsövergripande funktioner som specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, bibliotek, kundservice och café. I bokslutet fördelas dessa kostnader på bärande verksamheter. Utfall ligger i nivå med budget. Prognos Utbildning av vuxna Prognosen för verksamheten Utbildning av vuxna visar ett sämre ekonomiskt resultat än budgeterat. Det finns fortsatt många osäkerhetsfaktorer och hänsyn är tagen till den minskade schablonersättningen samt till att statsbidrag gällande yrkesvux kommer blir något lägre än budgeterat. Yrkesbyrån gör det svårt att prognostisera intäkter per helår men sedan delår i april har förvaltningen erhållit mer underlag. Personalkostnader prognostiseras något bättre än budget utifrån sjukskrivningar samt att tjänster tillsatts senare än budgeterat. Övriga kostnader bör hamna i nivå med budget. Arbtsmarknadsenheten Prognosen för AME visar ett bättre resultat än budget vilket förklaras av lägre personalkostnader. Intäkter och kostnader ligger i nivå med budget. Av de verksamheter som startats under 2019 men som inte fanns med i budgetram är det hittills tvätthallen som är igång fullt ut. Möbellagret är fortfarande under uppbyggnad. Gemensamt Prognosen för de gemensamma kostnaderna är i nivå med budget. Utifrån de förutsättningar och osäkerhetsfaktorer som förvaltningen känner till idag kan konstateras att prognosen totalt för nämnden är i nivå med budget. 26 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

156 Investeringsredovisning (mnkr) Utfall Budget 2019 Prognos 2019 Prognosavvikelse Förvaltningsövergripande Teknisk utrustning, möbler mm 0,3 0,8 0,8 0,0 Nämndens totala investering 0,3 0,8 0,8 0,0 Utfall Förvaltningsövergripande De inköp kopplade till förbättrad arbetsmiljö som nämns i delår april har genomförts under sommaren. Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 27

157 Projekt/uppdrag Projekt Projektet Plattformen Ung Styrka drivs inom AME sedan 2017 med stöd från ESF-rådet. Projektet är i sin slutfas och upphör vid årsskiftet. Målgruppen i projektet är unga, år, som tidigare tagit del av åtgärder för att komma i sysselsättning men som inte fått anställning. Projektidén är att göra insatser genom praktisk individuell handledning och individanpassad utbildning tillsammans med branscher som har tillgängliga arbetstillfällen inom Falköpings kommun. Målet för de som deltar i projektet är att de ska bli bättre rustade för ett aktivt arbetsliv både yrkesmässigt och socialt genom praktik och studier. Utöver det tiotal industriföretag som deltar i projektet sker samverkan med AF, Socialförvaltningen och kommunens näringslivsenhet. Utifrån att projektet Ung Arena avslutades i början av året har en del av deltagarna där mottagits i Plattformen. Dessa individer står långt ifrån arbetsmarknaden och för att möta dem har grupper med extra språkstöd startats upp. Projektets mål och syfte ligger helt i linje med arbetsmarknadsstrategin som befäster viljan till tydligare och effektivare insatser för arbetslösa. Inom ramen för projektet har en utvärdering gjorts av en extern part, den redovisades i delår april. Sedan uppstarten och till och med februari 2019 har projektet haft 96 deltagare, varav 79 har avslutats. Nästan tre fjärdedelar av dessa har gått till arbete eller studier. 47 personer, 59 %, har gått till arbete vilket kan jämföras med de 60 % som är målet i projektet. Utifrån sexmånadersuppföljning av 31 tidigare deltagare i Plattformen kan konstateras att antalet som arbetar har minskat med en person, men att det är fler som arbetar heltid än vid avslut. 21 personer, 68 %, uppger att de arbetar hel- eller deltid. 65 % uppger att de endast försörjer sig på lön 6 månader efter att de lämnat projektet. I en enkätundersökning bland deltagare kan konstateras att merparten tycker att aktiviteterna har varit till nytta samt att det har ökat möjligheten till praktik/studier/arbete. Majoriteten har också fått en ökad tilltro till sin egen förmåga vilket är ett förväntat resultat för projektet. Plattformen ska stötta deltagare till ett mer självständigt liv där de försörjer sig via arbete eller studier. Det är då viktigt att inte bara se till vad insatserna kostar utan också till den långsiktiga nyttan för samhället och den enskilde deltagarens utveckling. En individ som inte är i arbete kostar samhället i genomsnitt kr/år. I utvärderingen har en förstudie tagits fram för att på förhand försöka uppskatta och beräkna de samhällsekonomiska värden som Plattformens arbetsmodell kan skapa. Förstudien visar på de intäkter som skapas totalt i samhället om den totala gruppen på 110 personer genomgår den stegförflyttning mot arbete och studier som den uppskattade genomsnittsdeltagaren. En mer ingående presentation av de samhällsekonomiska effekterna kommer en extern utvärderare att redogöra för på kompetens- och arbetslivsnämndens möte i september. Det kan redan konstateras att arbetssättet har varit framgångsrikt. Samverkan med näringslivet, relationen mellan projektets personal och deltagare samt möjligheten att följa och stötta deltagaren i hela processen är framgångsfaktorer som lyfts fram. Förvaltningen ser över hur hela och/eller delar av arbetssättet kan implementeras i den ordinarie verksamheten. 28 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

158 Verksamhetsuppföljning Åtgärder kopplade till delårsrapporten I det kommande arbetet inför budgetperioden är det av största vikt att se till individens behov och förutsättningar och utifrån det forma verksamheter samt skapa de insatser som krävs. Individen står i fokus inom förvaltningens samtliga verksamheter. Korta vägen till jobb Individualisering och flexibilitet är ledord för förvaltningens arbete med att korta vägen mellan studier/arbetsmarknadsåtgärder och arbete. Genom validering tillvaratas kompetens som elever bär med sig in i sina studier samtidigt som studietiden förkortas. Inom Vård- och omsorgsutbildningarna är valideringsprocessen kvalitetssäkrad genom Vård- och omsorgscollege. Framöver kommer en stor arbetsinsats att behöva läggas för att ta fram ett strukturerat valideringsmaterial för de övriga yrkesutbildningarna som förvaltningen erbjuder. Sådant material saknas idag på nationell nivå. Språkintegration Flera nationella projekt pågår som alla visar på samma positiva effekter för eleverna när utbildning med språkstöd utvecklas till språkintegrering. Språket är nyckeln för både studier, arbete och en lyckad samhällsintegration. Utifrån förvaltningens nuvarande och prognosisterade målgrupp kommer behovet av yrkesutbildningar med språkstöd att öka. Utmaningen med dessa utbildningar är att de är resurskrävande gällande lärare inom såväl yrkesämnen som svenska som andraspråk. Arbetsmarknadsstrategins komplexitet Förvaltningen bär ansvar för kommunens arbetsmarknasdpolitiska åtgärder och den antagna arbetsmarknadsstrategin. Uppföljning av arbetsmarknadsstrategins mål visar på stora svårigheter att göra önskade stegförflyttningar för inskrivna försörjningsstödstagare. Betydligt fler står kvar på försörjningsstöd efter avslutade insatser på AME idag än för ett år sedan. Det finns en tydlig problematik gällande matchningen som syns i de statistikunderlag som AME följer kring försörjning och aktivitet inom 90 dagar. Matchningen avser såväl AME och arbetsgivare men även mellan Socialförvaltningen och AME. Glappet som uppstår då individer tydligt behöver andra former av bemötande och sysselsättning kräver en fördjupad dialog med socialförvaltningen vars uppdrag också finns beskrivet i arbetsmarknadsstrategin. Strategin ska under hösten utvärderas och hoppas mynna ut i föreslagna åtgärder som möter upp behov och förutsättningar för målgruppen som erhåller försörjningsstöd. Inom AME behöver diskussion föras kring befintliga verksamheter för att säkerställa att rätt insatser och aktiviteter erbjuds. Tillgängligheten ska öka för studie- och yrkesvägledning Behovet av studie- och yrkesvägledning har under högintensiva perioder varit större än vad förvaltningen kunnat erbjuda. Fler tider kommer att läggas upp för digital bokning och planerade aktiviteter på olika platser i Falköpings kommun ska ske under hösten för att visa medborgarna de möjligheter som förvaltningen kan erbjuda gällande vuxenutbildning. Säkerställa resultat och öka nöjdheten Höjning av svarsfrekvens gällande nöjdhetsenkäterna och sexmånadersuppföljningarna måste prioriteras under hösten. Ett förvaltningsövergripande arbete ska inom kort starta för att revidera nöjdhetsenkäterna och planera mätperioderna för att på så vis höja både index och svarsfrekvens. Nöjdhetsindexet har sjunkit över tid och det är dags att vända trenden. Fortsatt analys av resultaten behöver ske med en hög transparens både gemensamt men framför allt i respektive verksamhet. Det är av stor vikt att förvaltningens alla nivåer har medvetenhet om vikten av att fånga och höja nöjdheten hos förvaltningens elever/deltagare/kunder. Kännedomen om planen mot kränkande behandling är låg men det är av stor vikt att elever och deltagare känner till planen och förvaltningens arbete mot kränkningar och diskriminering. Framöver kommer förvaltningsgemensamma aktiviteter att genomföras för att sprida kännedom om planen. Hur åtgärder kommer att integreras i styrkedjan I takt med att uppföljningsarbete och målbedömning på kommunövergipande nivå förändras och fördjupas, behöver förvaltningen systematiskt stärka upp processerna. För att klara av att leverera sin del i Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 29

159 kommunens mål- och ekonomistyrning ska förvaltningens årshjul och processchema ses över för att förtydliga hur detaljerna pusslar ihop helheten och samtidigt fungera som stöd och styrning för arbetslag, utvecklingsgrupp och ledningsgrupp. Uppföljning och analys är viktiga delar i kvalitetsarbetet och förväntad effekt fås enbart genom medarbetarnas upplevelse av delaktighet. Kännedom om mål- och ekonomistyrning samt förstärkning av styrkedjan är ett ständigt pågående arbete på alla nivåer inom förvaltningen. Med transparens i analysarbetet ökar delaktigheten och stärker tilliten vilket främjar det systematiska kvalitetsarbetet och utvecklingen av förvaltningens utbud till Falköpings medborgare. 30 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

160 Delårsrapport augusti 2019 Kultur- och fritidsförvaltningen

161 Kultur- och fritidsnämnden Delårsrapport augusti 2019 Nämndens ordförande: Göran Gynnemo Förvaltningschef Maria Wallengren Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 1

162 Innehåll Nämndens delmål... 4 Nämndens omvärldsanalys... 5 Förutsättningar... 6 Mål 1 Ett socialt hållbart Falköping... 7 Mål 2 Ett attraktivare Falköping Mål 3 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Mål 4 Kvalitén inom verksamheten ska öka Planeringsförutsättningar Personalplanering Driftsredovisning Verksamhetsprognos Investeringsredovisning Projekt/uppdrag Nämndens verksamhetsuppföljning l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

163 Syfte Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg för planering av verksamhet, tydliggöra mål och strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar också till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som nämnden råder över. Likväl ska verksamhetsplanen bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga. I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Planen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Det är viktigt att vi på sikt kan känna att planen blir heltäckande och användbar i vardagen. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget bland annat i samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet och vid årsbokslutet. I framarbetandet av verksamhetsplanen behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att nationell styrning måste ligga i linje med kommunens viljeriktning. Kommunens uppdrag Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser där det framkommer att den ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldrevård liksom ansvaret för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst. Centralt i kommunallagen är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma vad den ska arbeta med och i vilken omfattning, men allt måste ta sin utgångspunkt i att kommunen är till för medborgaren. Syftet är att omsätta och nå nationella krav, statliga och kommunala mål. Kommunen som huvudman fördelar olika ansvarområden tillsammans med budget ut till nämnderna. Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 3

164 Nämndens uppdrag Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att förverkliga kommunens kultur- och fritidspolitiska mål och att de uppnås. Nämnden ansvarar för verksamheter inom kultur, kulturarv, fritid, idrott, ungdom och inkludering. Kultur- och fritidsnämnden ska särskilt sträva efter att skapa en livsmiljö som ger alla kommuninvånare, oberoende bostadsort, ålder, ursprung, sociala, psykiska eller fysiska hinder, möjlighet till en rik och meningsfull tillvaro, som de själva kan påverka. I arbetet ska särskilt beaktas makt och inflytande bland unga. Nämndens delmål Kultur- och fritidsnämnden ger förutsättningar för en meningsfull tillvaro. Kultur- och fritidsnämnden bedriver verksamhet som bidrar till en känsla av sammanhang och ger livskvalité för medborgare och besökare. Kultur- och fritidsnämnden ska öka möjligheterna till ett socialt hållbart liv genom att erbjuda mötesplatser, upplevelser, aktiviteter och lärandeinsatser av god kvalitet. Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till ett attraktivare Falköping genom att i hela kommunen erbjuda tillgängliga besöksmål och närmiljöer som upplevs inspirerande och angelägna. Kultur- och fritidsnämnden ska skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas. Kultur- och fritidsnämnden ska öka medvetenheten i verksamheterna om frågor som rör jämlikhet. Kultur- och fritidsnämnden ska öka möjlighet till digitalisering i verksamheterna. Framtidsspaning, omvärlds- och närvärldsanalys är utgångspunkter när utmaningar identifieras. I verksamhetsplanen presenteras insatser som ska minska glappet mellan utmaningar och mål. Nedan redovisas de insatser som har genomförts hittills i år. 4 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

165 Nämndens omvärldsanalys Omvärldsanalys Den urbana normen är stark och människors tänkande allt mer strömlinjeformade. Det som gynnar Sveriges största städer blir utgångspunkten för de flesta satsningar och detta påverkar människans utgångspunkter vid prioriteringar. I en landsbygskommun blir det viktigt att göra noggranna avvägningar. I vilka fall och hur satsningar kan bli effektiva är inte alltid demsamma som i den större staden. För att behålla hög kvalité och att våga prova nya typer av arrangemang och aktiviteter i hög takt måste det vara lätt att ha mod att testa för medarbetarna. Organisationen utmanas i att hålla visionen, målen och värdegrunden levande och synlig samtidigt som medarbetarna utsätts för allt högre förändringstakt. Behovet av förenkling är stort i vårt allt mer komplexa samhälle. Dagens komplexa samhälle Den höga förändringstakten som samhället har ställer höga krav på ständig förnyelse: Nöjda invånare kommer att förvänta sig mer av verksamheten för att vara lika nöjda nästa år. Detta är en utmaning som innebär att nya typer av aktivitet och arrangemang förväntas finnas tillgängliga. Begränsade resurser innebär att en omprioritering behöver göras. Vilka av de gamla aktiviteterna och arrangemangen ska avslutas till förmån för de nya? Att avgöra effekten av en insats är en komplex fråga. Det är inte så enkelt att antalet besökare kan vara den avgörande faktorn för vilka aktiviteter som har god effekt utan hänsyn måste tas till kvalitativa effekter som insatsen har för den enskilda besökande men också för samhället i stort. Svårigheten för medarbetarna att hålla sig uppdaterade kring de tjänster som de ska leverera ökar i takt med förändringshastigheten. Med hjälp av den digitala tekniken är kunskapsinhämtning gratis och lättillgänglig idag. Marknadsföring till önskad målgrupp blir allt svårare att lyckas med i en värld där förändringshastigheten ökar. Kompetenta medarbetare som är trygga och serviceinriktade kommer att ta väl hand om invånaren. Nöjda invånare som fungerar som ambassadörer för verksamheten är den bästa marknadsföringen som verksamheterna kan få. Att leverera hög kundnöjdhet i en hög förändringstakt kräver hög motivation hos medarbetarna. Då är meningsfullhet A och O för att medarbetarna ska uppleva vikten av sin prestation. När min och din insats betyder något för människorna där ute då genererar det hopp, övertygelse och kraft, driver oss framåt och får medarbetarna att behålla motivation. Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 5

166 Förutsättningar Organisation: Förvaltningen arbetar löpande med effektivisering på organisatorisk nivå med invånarnas bästa och mesta upplevelse som mål. Avdelningen Fritid och avdelningen Kulturarv har genomfört förändringar på personalområdet som effektiviserar verksamheterna. Styrning och ledning: Medarbetarundersökningen som genomfördes i början av året visar på ett nästan 100%-igt engagemang och kunnande inom just mål och uppföljning av mål. Resurser: Brist på personal och svårigheter att rekrytera syns nu inom flera områden. För att använda medarbetarna på det mest effektiva sättet behöver omstruktureringar ske inom avdelningar, förvaltningen och kommunen som helhet. Detta innebär en ökad rörlighet och flexibilitet för att hitta effekter som lösgör resurs för utveckling. På detta sätt tas personalens kompetenser tillvara på ett bra sätt. Lokaliteter: Under 2019 genomförs en utredning gällande lokalfrågan för den öppna ungdomsverksamheten. Utredningen ska ge underlag för i vilka lokaler verksamheten ges bäst förutsättningar att verka i. I samband med utredningsuppdrag för Ekehagens Forntidsby, Falbygdens museum och Aristo belyses behovet av samlade verksamheter som genererar större tillgång för falköpingsborna. Kompetens: Förvaltningens samtliga medarbetare har tagit del av kompetenshöjande insatser inom området digitalisering. Samverkan: Överenskommelseprocessen har genererat nya samverkansformer och parter. Övergripande samverkansgrupper har genererat fler möjligheter för förvaltningens arbete att komma in tidigt i planeringsskedet. Utmaningar i samverkan med andra förvaltningar syns när det gäller flexibiliteten i arbetstider såsom kvällar och helger. 6 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

167 Mål 1 Ett socialt hållbart Falköping Kultur- och fritidsförvaltningen erbjuder ett brett utbud av aktiviteter till medborgare i olika åldrar och med olika intressen, vilket bidrar till livskvalité och en känsla av sammanhang för medborgaren. För att attrahera invånare med olika behov och intresseområden krävs ett varierat utbud inom verksamheterna. Förvaltningen har en stark koppling till ett socialt hållbart Falköping och alla avdelningar redovisar centralt till detta mål. Likvärdighet, känsla av sammanhang och mötesplatser är ledord. Delmål 1. Kultur- och fritidsnämnden ska öka möjligheterna till ett socialt hållbart liv genom att erbjuda mötesplatser, upplevelser, aktiviteter och lärande insatser av god kvalitet. Alla avdelningar inom förvaltningen arbetar utifrån sina uppdrag och förutsättningar för att skapa möten mellan människor. Föreläsningar, arrangemang och aktiviteter bidrar till möten som ger människor möjlighet att utbyta åsikter och erfarenheter. Mötesplatsernas tillgänglighet utvecklas positivt genom anpassning av miljöer, utökning av öppettider, förbättrad information på hemsidor, utökade digitala tjänster och anpassning av informationsmateriel. Exempel på nya möjligheter till möten där förvaltningen medverkat är Sommargatan som första gången byggdes upp som ny tillfällig mötesplats med aktiviteter, mat och kultur på paletten. När verksamheterna genererar möten mellan individer syns en märkbar förbättring och förståelse mellan människor skapas. Utgångspunkten är det främjande och det friska stärks. Investerade medel kommer samhällets invånare till gagn och borgar för ett innanförskap. Bedömningen är att arbetet är av stor betydelse för individer. För att minska motsättningarna i samhället behöver arbetet intensifieras, utökas och fortgå med ett strategiskt perspektiv för att på sikt ge effekt på samhällnivå. Förvaltningens mötesplatser skapar möjlighet för människor att mötas. Medvetenheten om utanförskapet förpliktigar att skapa ytor för möten där alla är välkomna. En mycket viktig del av samhället som skapar möjlighet till delaktighet och gemenskap är föreningslivet. Genom föreningar får människor möjlighet till innanförskap. Överenskommelseprocessen som syftar till att ta fram dagens behov och fokus bland organisationer, föreningar och grupper har såhär långt visat på att föreningarnas frekvens av aktiviteter kan öka. Överenskommelsen har så här långt skapat mer nätverk och kontakter som har stärkt samarbetet. Kultur- och fritidsförvaltningen, idrottsföreningar och SISU har i samverkan arbetat med att förbättra förutsättningarna för ungdomar att idrotta. Genom samarbete och ökad kontakt föreningarna emellan bedöms förutsättningarna ha ökat. När förvaltningen arbetar medvetet med frågan om vart vi befinner oss och vem som har tillgång till verksamheterna, så ökar det tillgången till våra verksamheter. Framför allt har mötesplatser för unga erbjudits på fler platser än tidigare. Ett mer jämlikt utbud av kultur har erbjudits genom satsningen på kultur i förskolan, gymnasiet och gymnasiesärskola - kulturgarantin. Samtliga avdelningar inom förvaltningen erbjuder lärande insatser. Genom reflektion och ständigt lärande ökar invånarnas förutsättningar att nå ökad kunskap, hälsa och ett hållbart liv. Det övergripande arbetet att skapa en UNESCO-certifierad Geopark ger invånarna ytterligare möjligheter till lärande insatser och kunskap. Förbättrat samarbete med skolan ökar förvaltningens betydelse som resurs för lärande. Förbättring av fysisk miljö såsom anpassning för pedagogiskt lärande för barn har genomförts. En SIR-ansökan med syfte att behålla den lovverksamhet som tidigare genomförts med statliga medel har beviljats. Verksamheten kommer att gå i linje med den avsiktsförklaring kommunledningen gjort som sätter fokus på sektorsövergripande samverkan och nya arbetssätt och startas hösten Ungas psykiska ohälsa är en utmaning i samhället idag. Att ha makt över sitt eget liv minskar risken för att utveckla psykisk ohälsa. Förvaltningen deltar i förvaltningsövergripande arbete med ungas delaktighet och inflytande i fokus. Positiv effekt av arbetet syns inom flera områden. Antalet gratis arrangemang för vuxna har ökat vilket ger fler möjligheter för möten och lärande insatser. Bidraget har förbättrat möjligheterna för funktionsnedsatta och även för nysvenskar att med hjälp från medarbetare få bättre tillgång till digitala tjänster. Denna satsning förstärker lärandet och skapar ett mer jämlikt utbud. Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 7

168 Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll Negativ trend = vi är på väg åt fel håll Oförändrad trend = utvecklingen är densa eller oklar KOMMUNIKATIVA INDIKATORER T T T T Trend Totala antalet besök till verksamheterna. Kvalitativ indikator som berättar om verksamheternas arbete och insatser för att nå invånarna. Kvalitativ indikator i form av berättelser från verksamheternas uppföljning av kvalitet/ kundnöjdhet. Överenskommelseprocessen, hur är kultur- och fritidsförvaltningen som partner för service och stöd till ideella parter * * Se text nedan. Se text nedan. Redovisas på helår. Trend går ej att se. Trend går ej att se. Antalet deltagartillfällen och gruppaktiviteter fördelat på flickor och pojkar i föreningsaktivitet från 7 25 år. Redovisas på helår. * Öppen ungdomsverksamhet finns inte med i statistiken. Antal språkvänner som väntar på matchning Jan - april T T T T Trend Väntar på matchning (T1 55) Går ej att se. Unga tar ordet har fått in nio ansökningar till Unga tar ordet-potten varav åtta har beviljats. Kvalitativ indikator i som berättar om verksamheternas arbete och insatser för att nå invånarna. Verksamheterna arbetar med riktade aktiviteter och marknadsföring. Ytterligare användning av sociala medier har förstärkt effekten av marknadsföringen. Samverkan utökas kontinuerligt och ger tillgång till nya kontakter och nätverk Sommargatan har gett invånarna ytterligare en plats att mötas på. Gratis aktiviteter och öppet dygnet runt ger maximal tillgång för alla invånare oavsett socioekonomisk situation. Museernas dag 2019 fick ett nytt namn, Museirally, för att förtydliga vad arrangemanget handlar om (att åka runt och besöka många museer) och en ny lekfull grafisk form för att locka fler till arrangemanget än de som redan vet vad det handlar om. Arrangemanget fick även delvis nytt innehåll i form av Rallybingo som gjorde arrangemanget till en skattjakt där att leta svar och besöka många museer gav chans att vinna priser. För att bredda målgruppen och stärka besöksmålet Ekehagens Forntidsby har cafésöndagar marknadsförts som ett nytt koncept med start i maj. Insatsen har främjat caféet som en egen reseanledning och 8 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

169 upplevs ökat flödet i cafeterian under hela säsongen. Fikavän är ett förenklat koncept inom Språkvän där matchning sker mellan nyanländ och etablerad. Insatser som fokuserar på individer kompletterar insatser som riktar sig till en bredare målgrupp. Båda typer av insatser är viktiga för en bred inkludering. Kvalitativ indikator i form av berättelser från verksamheternas uppföljning av kv a- litet/kundnöjdhet/invånarnöjdhet. Fritid: För det första vill jag bara tacka för vi hade ett utmärkt läger där allt fungerade perfekt. Vilka fantastiska möjligheter ni har. Och jag skall ge extra eloge för de två vaktmästarna som jobbade under helgen. Har aldrig varit med om sådan service-minded personal. Hälsa berörda om du springer på dem och är du deras chef så grattis. Synpunkt för förbättring Hej Jag skulle se efter om det fanns en ledig lokal för ett visst datum för ett årsmöte. Man borde kunna söka på "boka lokal" eller dylikt på hemsidan, men nej. Jag tycker att det borde finnas sådana uppgifter som är lätta att hitta på hemsidan. Ofta behövs uppgiften utanför arbetstiderna på fritidskontoret. Jag återkommer i morgon och hoppas att det är ledigt den tid vi önskar att hyra lokalen! Kunde gärna få höja temperaturen någon grad i luften. I övrigt är det ett mycket trevligt badhus för att vara i en småstad. Ett enkelt äventyrsbad med fors och vattenrutschbana. En babypool och mycket behaglig varmbassäng gör att det går att fördriva tiden länge med småbarn. Riktigt bra badhus med många alternativ för både vuxna och barn, bra pris och jättetrevlig personal. Tycker museet är välkomnande och förutom den fasta utställningen är de årliga tillskotten intressanta och givande. Vi ses igen nästa år! Hej, jag tycker att detta museum är superfint! Wow! Skulle nästan tro att det var i Stockholm! Kärlek till er! Jag tycker att unga ska vara med och påverka skolan mer och fritidsaktiviteter då det rör unga främst och det är vi som vet vad vi vill ha och hur vi vill ha det. Jag tycker kommunen ska ta ett större ansvar att samtala med sina invånare. LUPP 2018 Jag vill att vi i skolan ska få det bättre med framförallt dagens betygsättning och få bort stress som många gymnasieelever lider av i dag Det fanns människor att fråga både för oss föreningar och besökare. Mycket värdar som visade folk runt. Stort plus är alla värdar som lotsar besökarna rätt. /Utvärdering av Familjelördag Sen finns det fler idrotter i stan som inte deltar och man kan undra varför? /Föreningsrepresentant vid Familjelördag Kortfattad samlad bedömning av förvaltningens delmål utifrån kommunens övergripande mål Inom förvaltningens avdelningar finns en bra flexibilitet och anpassningsförmåga. Uppföljning av resultat sker löpande och eventuella åtgärder vidtas. Verksamheterna utvecklas med invånarnas behov i fokus. En allt växande samverkan stärker arbetet mot målet. Antalet besök till verksamheterna ökar generellt och troligt är att verksamheterna kommer fler invånare till gagn. Samtliga insatser som genomförs inom förvaltningen har ett tydligt syfte vilket ger förutsättning för god effektivitet och ett gott resursutnyttjande. I alla delar av förvaltningen finns en stor strävan efter att stötta det socialt hållbara Falköping. I strävan efter det socialt hållbara Falköping syns att insatser som förvaltningen har i uppdrag att utföra är en viktig del av att nå målet. Insatserna är utförda på ett mycket gott sätt. Ett Socialt hållbart Falköping är inte ett för förvaltningen nåbart mål utan kan enbart nås om samtliga förvaltningar arbetar tillsammans. Detta innebär att bedömningen inte heller kan vara att måluppfyllelse är mycket god med utgångspunkt för hela kommunen. Men bedömningen är att förvaltningens bidrag Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 9

170 så här långt har varit av mycket god kvalité och genererat en positiv effekt för invånarna. Prognos för måluppfyllelse Mindre god måluppfyllelse Godtagbar måluppfylelse God måluppfyllelse Mycket god måluppfyllelse X inom ramen för utredningen om samlad kulturarvsverksamhet. Olika alternativ finns vilka kan förbättra både invånarnas och tillresande besökares värde av kommunen i stort och verksamheten specifikt. Åtgärder för framtiden Förvaltningen ser goda möjligheter att bidra till ett socialt hållbart Falköping där människor får möjlighet att växa och utvecklas med hjälp av lärande insatser. För att ytterligare effekter av förvaltningens arbete ska nås behöver följande områden beaktas: Efterfrågan hos några av verksamheterna är nu så stor att många nekas tillgång till dem. Ekehagens Forntidsby har under våren varit tvungna att neka cirka femtio skolgrupper som inte har kunnat beredas plats. Efterfrågan till simundervisning har ökat. Bassängerna är fullbelagda och på grund av detta nekas en del av dem sökande plats. De yngre barnen som är i behov av simundervisning prioriteras inom badverksamheten. Detta betyder att äldre elever får färre tider på Odenbadet. En god dialog med skolan krävs för att prioritera rätt framöver. Även allmänheten får minde tider att motionssimma på under dagen när skolorna besöker badet. Förutom en god dialog finns stora behov av mer utrymmen för simundervisning och motionssim på Odenbadet. Detta är presenterat i kommunens långsiktiga lokalförsörjningsplan. Ökad attraktionskraft för Falköpings kommun och bättre användande av förvaltningens resurser syns Falköping har genom många olika nationaliteter och språk tillgång till ett brett och skiftande kulturuttryck som kunde vara till stor glädje för invånarna och av betydande art för integrationen om det görs synligt i kulturutbudet. Att öka mångfalden i evenemang och kultur i skolan kan således handla om att invånare får möjlighet att möta olika kulturuttryck där innehållet varierar. Falköpings mångfald ska synliggöras mer i utbudet av kultur. Lokalfrågan för den öppna ungdomsverksamheten utreds under 2019 och kommer att presenteras för nämnden och finns till viss del med i underlaget till långsiktig lokalförsörjningsplan. Biblioteksfilialerna i Floby och Stenstorp behöver nya lokaler alternativt renoveras för att uppnå en standard där tillgänglighetsfrågan beaktas. Dessa underlag finns i den långsiktiga lokalförsörjningsplanen. Kommunledningsgruppens avsiktsförklaring som beskriver behovet av sektorsövergripande samarbete och arbete har genererat en :Mobilisering för ett socialt hållbart Dotorp. En kommunövergripande satsning där bland annat en mötesplats och en aktivitetsyta ska växa fram. Vad gäller aktivitetsytan räcker inte de avsatta medlen för att åstadkomma de fysiska förändringarna. Bör kommunövergripande ekonomiska resurser omfördelas? Här syns behov av att förändra ekonomiska resurser efter de mål och effekter som avses uppnås. Barnkonventionen blir lag år 2020 vilket medför att förvaltningen övergripande behöver ses över och implementera barns rättigheter utifrån gällande juridik. 10 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

171 Utifrån kommunens långsiktiga lokalförsörjningsplan och förvaltningens bedömning av kommande investeringsbehov finns följande satsningar med i underlaget. Kultur- och konststråk ett fysiskt synliggörande av den konst och de kulturanknutna mötesplatser som finns i kommunen. Idén är utvecklad genom dialog med kulturaktörer och kulturföreningar i formen för överenskommelseprocessen. Medborgarhuset som scenkonstplats. Medborgarhusets teater och kringliggande ytor behöver renoveras och förändras för att medborgarhusets potential ska tas tillvara. Underlaget är framarbetat sektorsövergripande i kommunen. Förutom internkommunala parter har även hyresgästen Bräcke Diakoni och kulturaktörer deltagit i arbetet. Elljusspåren under de tre gångna åren har kommunen investerat i de tre kommunägda elljusspåren. Den utredning som låg till grund för satsningen visade på ett behov på alla elljusspår oavsett drift och ägare. Det kvarstår elljusspår som behöver uppdateras för att tillgängliggöra trygga grönområden för fysisk aktivitet och rörelse för alla. Fotbollsplaner Dotorps A och B-planer behöver dräneras för att säkra mer speltid och kunna skötas väl. På Dotorp spelar all barn- och ungdomsfotboll på centralorten. Konstgräset på Ållevi behöver bytas för att hålla god kvalité. Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 11

172 Mål 2 Ett attraktivare Falköping Kultur- och fritidsnämnden arbetar med stöd till föreningar som genomför aktiviteter, träningar och evenemang som får människor att mötas och skapa sig sammanhang. Falköping behöver stärka sin position som arrangemangs- och evenemangskommun. Att få möjlighet att ta del av kultur- eller idrottsarrangemang är av stor vikt. Det civila samhället är en kraftfull infrastruktur för att motverka utanförskap. Besöksmål som Ekehagens Forntidsby, Falbygdens museum och Odenbadet skapar attraktion. Falköpings unika kulturarv och naturarv behöver lyftas fram och presenteras. Delmål 1. Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till ett attraktivare Falköping g e- nom att i hela kommunen erbjuda til l- gängliga besöksmål och närmiljöer som upplevs inspirerande och angelägna. Friluftslivets betydelse är viktigt för både fysiskoch psykiskhälsa men även för att höja Falköpings attraktionskraft för att locka turister. Pilgrimsleden är nu den led som västsvenska turistrådet framhäver som en av de bästa i Västra Götaland. Leden har nämnts i ett antal magasin och marknadsförs till bland annat Danmark. Tillgängliga grönområden är en av de viktigaste faktorerna för att människor ska välja att röra sig, därför är dessa satsningar oerhört väsentliga. och civilsamhälle är avgörande för att lyckas med denna satsning. Förvaltningen fortsätter arbetet med ett strategiskt perspektiv. Utredningen av Oden/Ålleberg sportcenter som påbörjades 2017 kommer inte fullföljas p.g.a. att Falköpings kommun står inför stora utgifter framöver vad gäller andra satsningar och byggnationer. För idrotts- och lägerstaden Falköping är området Oden och Ålleberg väldigt viktigt. Utifrån ekonomiska möjligheter och andra resurser kommer förvaltningen jobba vidare tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen med att utveckla området. Anpassning av bidragsstöd för att bättre fungera utifrån kulturföreningarnas behov är påbörjat. Överenskommelseprocessen har startat diskussionen kring äldres situation när det gäller bidragsgivningen. Än så länge är det för tidigt för att dra några slutsatser kring eventuella behov av förändring. Kommunens övergripande arbete med att platsutveckla centrum har påverkat kultur och fritid i stor utsträckning. I de idéer som lyfts fram föreslås kulturen vara en samhällsutvecklande faktor. Bland annat samtalas det kring både bibliotek och museum i centrum likväl som att konsten ska få mer utrymme i det offentliga rummet. Utifrån framtida investeringsunderlag ligger arbete som grund. Stora delar av förvaltningens verksamheter kan lyftas fram att stärka både det socialt hållbara och det attraktiva i kommunen. I redovisningen ligger ett stort fokus på det socialt hållbara därav tonvikt i texten även där. Det som blir synligt kopplat till attraktivitet är frekvens av evenemang i kommunen som till stor del görs möjliga via bidragsgivningen men även det stora antalet sektorövergripande samarbeten som sker för att lyfta platsens betydelse. Ett av många exempel här är arbetet med Mösseberg. Med ambition att locka fler till naturen och till friluftslivet har gruppaktiviteter och Familjelördag anordnats. T.ex. Språkvän har anordnat utflykter till Ekehagen. Flera insatser har ägt rum för att stärka området Folkets Park, Tåstorp och Dotorp och öka tillgänglighet till en hållbar fritid. Samverkan med kommun 12 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

173 Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll Negativ trend = vi är på väg åt fel håll Oförändrad trend = utvecklingen är densa eller oklar KOMMUNIKATIVA INDIKATORER Trend Antal kulturarrangemang per ort där Kultur- och fritidsförvaltningen varit engagerade, genom stöd samt i egen produktion. Statistik saknas. Antal orter genom stöd 3. Antal orter i egen produktion * Trend går ej att se Kulturarv, antal deltagare per målgrupp. Antal olika föreningar och verksamheter inom bidragsgivningen. Statistik saknas. Se tabell nedan. Redovisas på helår. Rangordning som friluftskommun Trend går ej att se. Indikator Museet - totalt - barn, unga, - varav skolelever - vuxen Ekehagen - totalt - barn - varav skolelever - vuxen Kortfattad samlad bedömning av avdelningens delmål utifrån kommunens övergripande mål Många olika utvecklingsprocesser pågår inom föreningslivet, kulturutbudet, närmiljöer etc. Det är strategiskt arbete som ska komma invånarna till gagn framöver. Besöksmål på mindre orter i kommunen har ökat genom lovverksamhet och öppen ungdomsverksamhet. Aktivitetsytor har rustats i Stenstorp och Vartofta. För att locka besökare till Falköping är utredningen av kulturarvsverksamheten en mycket central fråga att arbeta vidare med. Initiativ har tagits för att skapa hållbara arrangemang. Enkätundersökning Sveriges friluftskommun som naturvårsverket och länsstyrelsen ansvarar för. Falköpings kommun kom på en mycket hedrande tredje plats i Västra Götalands län och på totalt 40:e plats i Sverige. Resultatet visar att Falköpings kommun jobbar framåtsträvande i friluftsfrågor och är en attraktiv plats att vistas på. Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 13

174 Prognos måluppfyllelse Mindre god måluppfyllelse Godtagbar måluppfylelse God måluppfyllelse Mycket god måluppfyllelse X Åtgärder för framtiden Centralt för Falköpings kommun är balansen mellan tätort och landsbygd varför det är viktigt att aktiviteter, besöksmål, föreningar, fritidsgårdar etc. finns tillgängligt på olika orter inom kommunen. Här syns möjlighet till ytterligare förbättringar genom att förlägga Familjelördagar även i de mindre orterna i kommunen vilket skulle gynna de lokala föreningarna på orten. Detta skulle också bidra till att skapa arrangemang utanför tätort så att besöksmål blir tillgängligt på fler orter. Tillgängligheten till spår och leder runt om i kommunen behöver förbättras, särskilt för de grupper som inte har möjlighet eller tradition av att vistas i naturen. Här är fortsatt investering av elljusspåren en viktig del. Underlag till denna finns i den långsiktiga lokalförsörjningsplanen. Kulturarvet och landskapets lämningar som är unika i Sverige och till viss del även för Europa är en mycket god tillgång för att öka attraktiviteten för Falköping som turistdestination. För att kunna fånga värdet av Falbygdens unika natur och kulturarv krävs ett beslut om kulturarvets gemensamma framtid och hur detta på bästa sätt tas till vara på och tillgängliggörs. Detta är en kommunövergripande strategisk viktig fråga. Mössebergsbacken Falköping Alpin har utvecklingsansvaret för backen och deras behovsanalys förväntas bäras fram av kultur- och fritidsnämnden. Bibliotek och museum i centrum Kommunen utvecklas och centrum är ett viktigt nav för Falköping. Verksamheter inom kulturområdet ska vara tillgängliga för så många som möjligt. Att samla ett museum om stadens historia och ett bibliotek under samma tak i centrum innebär att mötesplatsen finns där människorna finns. På så vis möter verksamheter invånaren när den också får andra behov uppfyllda. En satsning som skulle öka besöken till verksamheterna och där verksamheterna skulle få synergier genom att placeras under samma tak. Ett Mösseberg frågan om hur bergets verksamheter bäst ska organiseras har pågått under flera år och under hösten ska ett beslut fattas om lämpligaste form för drift och utveckling. Biografen Cosmorama platsen för filmupplevelse i Falköping. Behöver rustas upp och förbättras för att svara till de behov biobesökare har kring verksamheten. Alla investeringar har stark koppling till ett attraktivt Falköping. Utifrån kommunens långsiktiga lokalförsörjningsplan och förvaltningens bedömning av kommande investeringsbehov finns följande satsningar. 14 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

175 Mål 3 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Kulturaktörer som driver näringsverksamhet är en del av kultur- och fritidsförvaltningens ansvar. Det finns en stark kreativ kraft i kommunen som förvaltningen ska bygga vidare på. Delmål 1. Kultur- och fritidsnämnden ska skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas. I det sektorsövergripande arbetet med att platsutveckla centrum får kultur en central del i en övergripande handelsanalys. Arbetet har hittills konstaterat att kultur och konst kommer vara viktiga faktorer för att locka människor till platsen. När platsen tar form framöver kommer kulturella och kreativa näringar spela avgörande roller för platsens utformning. Skaraborgs kommunalförbund stöttar kommunernas tjänstepersoner att hitta professionella kulturaktörer. KOMMUNIKATIVA INDIKATORER Trend Antalet inköpta tjänster från professionella kulturaktörer totalt samt inköpta tjänster från professionella kulturaktörer med bas i Falköping. Statistik saknas totalt varav 6 med bas i Falköping. Trend går ej att se Synpunkter från kulturaktörer som fångas upp i samband med Kulturkalas. Inget kulturkalas genomfördes under våren Trend går ej att se Antal gästnätter totalt i kommunala anläggningar Kortfattad samlad bedömning av avdelningens delmål utifrån kommunens övergripande mål Kommunens arbete med konst har blivit tydligare genom användning av kanaler som riktar sig till yrkesverksamma konstnärer. Kunskap om kommunens konstsatsning har genom detta spridits lokalt, regionalt såväl som internationellt. Arbetet med att stötta kreativa näringar har däremot inte utvecklats tillräckligt under året. Här krävs djupare samarbete med näringslivsavdelningen såväl som intilliggande kommuner. Prognos måluppfyllelse Mindre god målupp-fyllelse Godtagbar målupp-fyllelse God måluppfyllelse Mycket god målupp-fyllelse X Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 15

176 Åtgärder för framtiden Insatsen för hur kommunen ska stötta kulturella näringar kräver djupare samverkan med kommunens näringslivsavdelning såväl som med närliggande kommuner. Nya former för förvaltningen krävs för att kunna stimulera näringslivet. Mål 4 Kvalitén inom verksamheten ska öka Gemensamt fokusområde för förvaltningens kvalitetsarbete tas fram varje år utifrån behov. Det valda fokusområdet ligger till grund för kunskapshöjande insatser som förvaltningens samtliga medarbetare tar del av. Detta sätt att arbeta har visat sig ge mycket goda resultat för utveckling av verksamheterna. Nätverkande och omvärldsbevakning ses som viktiga framgångsfaktorer för att utveckla verksamheterna kontinuerligt. En stabil grund, gemensamt årshjul och samverkan med andra förvaltningar bygger en helhet som är avgörande för förvaltningens utveckling. Delmål 1. Kultur- och fritidsnämnden ska öka medvetenheten i verksamheterna om frågor som rör jämlikhet. Jämlikhetsarbetet inom förvaltingen har ett brett perspektiv. Avdelningarna utgår från sina verksamheters aktuella status och behov. På sikt arbetas det redan i planeringsstadiet för att verksamheterna och anläggningar ska anpassas för att attrahera och fungera till fler. Samtliga verksamheter arbetar med att öka digitalisering. Medarbetarnas kompetens och medvetenhet ökas för att på bästa sätt utveckla verksamheterna och dess service till invånarna med hjälp av digitalisering. Aktiviteter och kunskapshöjande insatser genomförts för att ge stöd till de invånare som har ett digitalt utanförskap. Under året har förbättringar genomförts som ger en positiv effekt för invånarna. Antalet insatser och förbättringar behöver öka för att förvaltningen ska utvecklas i takt med samhället och de förväntningar som invånarna har. Robotisering och digitalisering är av yttersta vikt att utveckla vidare utifrån perspektivet att förenkla samt frigöra medarbetare som istället kan användas till uppgifter som inte kan ersättas av datorer. Övrigt inom kvalité Centralt inom Falköpings kommun har konstaterats att hållbarhetsarbetet behöver större fokus från samtliga förvaltningar. Invånarna blir allt mer pålästa och kravställande inom området. Kulturoch fritidsförvaltningen har startat arbetet med att skapa evenemang som är hållbara ur både ekologiskt och socialt perspektiv. Här syns både behov och möjligheter till förbättringar. Delmål 2. Kultur- och fritidsnämnden ska öka möjlighet till digitalisering i ver k- samheterna. 16 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

177 Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll Negativ trend = vi är på väg åt fel håll Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar KOMMUNIKATIVA INDIKATORER Trend 1. Jämlikhet Kvalitativa indikatorer som lyfter några verksamheters arbete inom området Se text nedan Trend går ej att se. Antal utbildningsinsatser totalt inom förvaltningen Statistik saknas Trend går ej att se. 2. Digitalisering Kvalitativa indikatorer som lyfter några verksamheters arbete inom området Se text nedan Trend går ej att se. Antal utbildningsinsatser totalt inom förvaltningen Statistik saknas. 33 Trend går ej att se. Kvalitativ indikator som lyfter några av verksamheternas arbete för ökad jämli k- het. Biblioteket arbetar efter en antagen jämställdhetsplan där målet är att öka antalet besökare på kulturarrangemang för vuxna. Insatsen genererade nöjda besökare och skapade ett mer jämlikt samhälle där fler fick ta del av gratis kultur. Avdelningen för fritid är med och projekterar nya spontanytor som t.ex. miljön kring betongparken, Dotorp och skol- och näridrottsplatser m.m. Jämlikhetsfrågan är alltid med och är kanske den viktigaste frågan. Ytan ska vara uppbyggd så den passar alla, tillgänglighet, trygghet, öppna ytor m.m. är prioriterade frågor vid projektering. Viktigt är att tänka bredd i dessa frågor så att så många som möjligt kan få tillgång till ytan. Kartläggning av tillgänglighet till de lokaler som kommunen använder för arrangemang har påbörjats. När översyn av berörda lokaler genomförts är det möjligt att tillgänglighetsanpassa utifrån prioriterade behov, här finns behov av samverkan med andra förvaltningar för att möjliggöra nödvändiga förändringar. Under våren har fritidsledare samarbetat med gymnasiesärskolan som har varit på besök på Ungdomens Hus vid flera tillfällen. Öppen ungdomsverksamhet är en verksamhet för alla unga i Falköpings kommun, oavsett förutsättningar, vilket inkluderar unga med funktionsvariationer. Att göra verksamheten fysiskt och socialt tillgänglig för alla genom samarbeten med olika verksamheter i kommunen samt att personalen är medveten och öppen för att utveckla arbetet är viktiga faktorer för att nå målet om jämställdhet. Kvalitativ indikator som lyfter några av verksamheternas arbete för ökad digital i- sering. Under hösten 2018 implementerades ett digitalt enkätverktyg för utvärdering efter kulturprojekt i skolan. Redan nu är det tydligt att en digital lösning ger fler utvärderingar löpande under året. Bibliotekets personal har deltagit i återkommande utbildningar om digitalisering under året. Förvaltningsgemensam utbildning om digitalsering med Kairos Future, IT-avdeningen har visat skype och outlook på ett APT för ökad kompetens och digtital arbetsmiljö och en regiongemensam utbildning Digitalt först. Under maj månad har monitorer satts upp på irottsområdet Dotorp. Monitorerna visar vilka kunder som har tider i hallen under dagen samt omklädningsrum och annan allmän information. Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 17

178 Under hösten 2018 och våren 2019 har verksamheten Språkvän tillsammans med en extern leverantör utvecklat en databas anpassad för verksamheten, med möjlig utveckling för att koppla på andra verksamheter. Kortfattad samlad bedömning av förvaltningens delmål utifrån kommunens övergripande mål Kvalitétsmålen jämlikhet och digitalisering är viktiga förutsättningar för att klara framtidens utmaningar och det uppdrag förvaltningen har. Kultur- och fritidsförvaltningen och dess verksamheter ska vara tillgängliga för alla. I nuläget saknas tillgänglighet till några verksamheter för personer med synnedsättning, hörselnedsättning, funktionsnedsättning och människor med olika språkbakgrund. Arbetet med jämlikhet kan inom vissa områden upplevas både komplext och resurskrävande vilket innebär att perspektivet behöver vara strategiskt och kommunövergripande. Förvaltningen arbetar för att redan i planeringsstadiet av fastighetsprocesser informera och påverka för ökad tillgänglighet för alla. I slutsskedet är det inte förvaltningens beslut och budget som är avgörande och därför kan inte slutresultatet vara avgörande för förvaltningens måluppfyllelse. Progressionen för detta arbete inom förvaltningen är positiv. Digitalisering och robotisering ses som en lösning för att klara av uppdraget trots svårigheter att rekrytera framöver, men också för att tillgängliggöra verksamheterna på ett bättre sätt för invånarna. Förvaltningens verksamheter arbetar positivt med insatser som ger effekt för invånarna. Den höga förändringshastigheten som finns i dag kräver dock att förvaltningen arbetar i än högre takt med båda dessa utvecklingsmål. Prognos måluppfyllelse Mindre god måluppfyllelse Godtagbar måluppfylelse God måluppfyllelse Mycket god måluppfyllelse X Åtgärder för framtiden Arbetet för ökad jämlikhet ska skapa mer lika livsvillkor för invånarna. Detta är ett strategiskt arbete där det finns förbättringsmöjligheter som är mer eller mindre svåra att genomföra. Förvaltningsövergripande samverkan är avgörande för att nå effekt på kommunövergripande nivå. Ambitionen att öka digitaliseringen behöver fortgå inom samtliga verksamheter vilket kräver resurser som möjliggör investeringar. Samtidigt behöver arbetet för ökad digital kunskap hos medborgarna fortsätta. 18 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

179 Planeringsförutsättningar Verksamhetsförändringar har tilldelats 760 tkr från den centrala lönepotten som täcker kostnadsökningarna med anledning av 2019 års löneavtal. Risker och osäkerheter i budgetprognosen Planeringsförutsättningarna har inte förändrats sedan föregående rapporteringstillfälle mer än att nämnden Utfall Utfall Budget 2019 Prognos 2019 Prognosavvikelse. Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 19

180 Personalplanering Personalplanering Under perioden har förvaltningen haft tre vakanser som förklaras med föräldraledighet, sjukskrivning och en ännu inte tillsatt tjänst. Sjukfrånvaron för perioden maj augusti visar att förvaltningens sjukfrånvaro minskar. 80 % av förvaltningens medarbetare har ingen sjukfrånvaro alls och 12 % har 1 5 sjukfrånvarodagar. Kompetensförsörjning Förvaltningens anställda får kompetensutveckling enligt den plan som görs i samband med utvecklingssamtalet. Utöver detta satsar förvaltningen på en utbildningsinsats för alla anställda årligen i linje med de mål som ska uppnås. Budget 2019 Utfall Prognos 2019 Plan 2020 Plan 2021 Antal årsarbetare Strategi 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 Kultur 23,3 21,7 22,2 23,2 23,2 Fritid 26,3 24,8 26,3 26,3 26,3 Summa årsarbetare 63,2 60,1 62,2 63,2 63,2 Antal sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid % Trend Maj-aug 2019 Maj-aug 2018 Kommunen Maj-aug 2019 Totalt Minskar 4,3% 5,7% 4,5% Kvinnor Minskar 6,0% 8,9% 5,1% Män Minskar 1,3% 1,6% 2,6% Varav äver 60 dagar ökar 63,7% 60,0% 43,8% - 29 år Minskar 1,4% 3,5% 5,4% år Oförändrad 3,3% 3,3% 3,9% 50 år - Minskar 8,4% 12,3% 4,8% 20 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

181 Driftsredovisning Nämndens budget uppgår till 41,7 mnkr inklusive tillskott för årets lönerörelse. Utfall Utfallet per augusti uppgår till 27,7 mnkr och visar att 66 % av budgetramen har förbrukats. Både utfallet av periodens kostnader och intäkter är högre än riktpunkten. Orsaken är, i likhet med vad som rapporterats tidigare, att verksamheter bedrivs med intäkter från statliga medel, social investeringsreserv m.m. Av stödet till föreningar har 75 % (6 mnkr) utbetalats. Personalkostnaderna, som är säsongsberoende för bad- och kulturarvsverksamheten, är i nuläget något över riktpunkten. Den högre nivån förklaras även av verksamheterna med finansiering från projektmedel. Den stora kostnadsökningen sedan föregående år förklaras av nämndens utökade budgetram för arbete för prioriterade målområden och att större del av stöd till föreningslivet nu är utbetalade samt även av den omfattande projektfinansierade verksamheten. Prognos Som helhet är bedömningen att nämndens budget är i balans och att projekt m.m. som bedrivs med annan finansiering uppgår till 2,8 mnkr. Resultaten per avdelning varierar. Verksamhet Strategi redovisar en prognos med ett underskott på 0,4 mnkr som kan hänföras till förvaltningens egenfinansiering av den så kallade överenskommelseprocessen. Inom verksamheten Kulturarv befarar Ekehagens Forntidsby och museet ett underskott om 0,2 mnkr till följd av underhållskostnader på sina anläggningar samt ökade livsmedelskostnader. Verksamhet Fritid beräknar ett överskott om 0,6 mnkr i samband med vakans och lägre underhållskostnader på gräsplanerna. Jämfört med första delårsrapporten har projektmedlen ökat. Större projekt som ingår är lovverksamhet, Unga tar ordet, Stärkta bibliotek, Skapande skola, Familjelördag och Överenskommelseprocess. (tkr) Utfall Utfall Budget 2019 Prognos 2019 Prognosavvikelse Intäkter Kostnader Nettokostnad Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 21

182 Verksamhetsprognos Verksamhet Strategi utgörs av förvaltningsledning och vissa övergripande verksamheter som språkvän, unga tar ordet, kultur samt nämnds- och styrelseverksamhet. I verksamhet Kultur ingår bibliotek och kulturarv (Falbygdens museum och Ekehagens Forntidsby). Verksamheten Fritid innehåller bad, fritid samt öppen ungdomsverksamhet. Strategi Utfallet per augusti uppgår till 68 % av budget. Personalkostnaderna är fortsatt något höga och har påverkats av viss parallell tjänstgöring i samband med föräldraledigheter. Nämndens aktiviteter i samband med ny mandatperiod gör att kostnaderna ligger över normal förbrukning. En tredje orsak hör samman med nämndens egenfinansiering av Överenskommelseprocessen som innebär underskott för verksamhetsområdet. Den höjda nettokostnaden jämfört med föregående år beror på tillägg av budget för kultur till fler i skolan, kultursamordnare och kostnader för arbete med överenskommelseprocessen. Prognosen för året visar underskott med 370 tkr. Kultur Utfall per augusti uppgår till 62 % och påverkas av högre intäkter från säsong. Kostnader i säsong (löner) redovisas först i september och bör beaktas för en mer rättvisande bild. Biblioteket har erhållit bidrag från Statens kulturråd för litteraturinköp och Stärkta bibliotek. Bidragen uppgår till 1 mnkr och hittills har cirka 400 tkr förbrukats och under hösten antas ytterligare 360 tkr att användas. Museiverksamheten kostnader och intäkter har god följsamhet med budget och signalerar ett överskott över 100 tkr för lägre personalkostnader under andra halvan av året. Verksamheten i Ekhagens Forntidsby är starkt knuten till variation med säsong och väderförhållanden. Säsongsmässigt har toppen passerats och 90 % av intäkterna har influtit. Kostnadsförbrukning är ca 80 % vilket indikerar för hög nivå. Kostnaderna belastas bland annat av extra underhåll på anläggningen och högre livsmedelskostnader än planerat. I verksamheten befaras ett underskott om cirka 300 tkr. I prognosen för utfallet vid årets slut görs bedömningen att kulturarvsverksamheten kommer att uppvisa ett underskott på knappt 200 tkr och att biblioteket gör ett nollresultat. Fritid Utfallet efter augusti uppgår till 69 % av budgeten. Inom verksamheten Fritid uppgår föreningsstöd till hälften av kostnadsbudgeten. I utfallet per augusti har 75 % av stöden, dvs 6,1 mnkr, utbetalats. Personalkostnadernas förbrukning uppgår till 61 %. I september tillsätts en tjänst som tidigare under året varit vakant. I prognosen innebär vakansen m.m. ett överskott på 450 tkr. Överskott antas även i budgeten för underhåll av gräsplaner på cirka 100 tkr. Badverksamheten påverkas av att den mest frekventa besöksperioden ingår i utfallet. Säsongen har varit bra Att både kostnader och intäkter ligger högt är normalt. Resultatet ser bra ut. Prognos för året är att budgeten hålls. Den öppna ungdomsverksamheten har fått 970 tkr i statsbidrag för avgiftsfria sommaraktiviteter för barn 6 15 år. En ansökan om medel från kommunens sociala investeringsreserv för övrig lovverksamhet har beviljats för höstens och nästa års lov. Det innebär en förstärkning om ca 200 tkr för årets höst- och jullov. Avdelningen gör bedömningen att ett resultat i nivå med budget är möjligt. Verksamheten Fritid prognostiserar sammantagetett överskott om 550 tkr vid årets slut. 22 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

183 Investeringsredovisning Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget uppgår till 1,3 mnkr efter att 2018 års återstående anslag om 0,4 mnkr ombudgeterats. Utfall Nämndens investeringsbudget har fördelats enligt tabellen nedan efter förvaltningens behov av inventarieanskaffning. Gjorda inköp har främst gått till bad- och fritidsverksamheten samt kulturarv och bibliotek. Förbrukningen uppgår till 0,6 mnkr. Prognos Utöver respektive verksamhets specifika utrustning finns planer även för ett gemensamt behov av att ge ökad information och tillgänglighet till förvaltningens verksamheter genom digitala informationstavlor. Hur omfattande satsningen blir är under beredning. Prognosen är att nämndens budgeterade investeringsmedel kommer att förbrukas under året. (tkr) Utfall Budget 2019 Pronos 2019 Prognosavvikelse Verksamhetsområde Inventarier kultur o fritid Inventarier idrottshallar Konstinköp Nämndens totala investeing Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 23

184 Projekt/uppdrag Unga tar ordet Unga kommunutvecklare finansieras under två år av medel från den sociala investeringsreserven. År 2019 är projektets andra år. Projektbudgeten uppgår till cirka 600 tkr och av beviljade medel har hittills cirka 300 tkr förbrukats. Den senare projektstarten föregående år medför en tidsförskjutning och innebär att projektet troligen inte kan slutföras under Prognosen är att 170 tkr av projektbudgeten återstår vid årets slut. Förvaltningen kommer att ansöka om att fortsätta projektet 2020 inom projekbudgetens ram. Verksamheten pågick under 2018 och har slutredovisats i början av Alla medel har förbrukats. Statliga medel för lovverksamhet finns inte längre att ansöka om. Verksamheten har prioriterats i årets budget och bedrivs nu i begränsad omfattning. En ansökan om medel ur kommunens sociala investeringsreserv (SIR) har lämnats in för fortsatt lovverksamhet i större utsträckning. Medel har beviljats. Se projekt Lovverksamhet (SIR) Lovverksamhet (SIR) Beslut finns om 450 tkr ur den sociala investeringsreserven till lovverksamhet (ej sommar) under åren Projektet startar under hösten. Avgiftsfri simskola förskoleklass Projektet bedrevs under 2018 och slutredovisades i början av Projektmedlen uppgick till 823 tkr. Projektet är avslutat Tagga Sommar 2019 Socialstyrelsen har beviljat nya medel till avgiftsfria sommaraktiviteter för barn 6 15 år. Beloppet uppgår till 972 tkr. Verksamheten bedrivs inom den öppna ungdomsverksamheten med avslut under hösten. Prognosen är att medlen förbrukas. Tagga Lov Överenskommelseprocess Ett arbete för att utreda förutsättningar för en överenskommelseprocess startade under år 2018 med planerad varaktighet fram till år Projektbudgeten uppgår sammanlagt till 767 tkr. Genom beslut om medel ur budgeten för lokalt folkhälsoarbete har projektet tillförts 280 tkr. Förväntad medfinansiering från barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen uppgår till 240 tkr. Resterande kostnader belastar kultur- och fritidsnämnden. I prognosen för år 2019 uppgår kostnaderna till 450 tkr och intäkter från folkhälsobudgeten om 100 tkr. Nettokostnaden 350 tkr täcks genom överskott inom förvaltningen. 24 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

185 (tkr) Projekt SIR Unga Tar Ordet Utfall Prognos totalt Kostnader 2018, utfall Kostnader 2019, prognos Kostnader 2020, prognos Projektbudget Prognosavvikelse Projektavslut år Ofinansierade kostnader vid projekt avslut Summa SIR Unga Tar Ordet Projekt Tagga Lov 2018 Kostnader 2018, utfall Kostnader 2019, prognos Summa Tagga Lov Projekt Tagga Sommar 2019 Kostnader Summa Tagga Sommar Projekt Avgiftsfri simskola för förskoleklass Kostnader 2018, utfall Kostnader Summa Avgiftsfri simskola för förskoleklass Överenskommelseprocess Kostnader 2018, utfall Intäkter 2018, stimulansmedel från FHR, utfall Kostnader 2019, prognos Intäkter 2019, stimulansmedel från FHR, beslut Intäkter 2019, medfinansiering förvaltningar, förväntad Summa Överenskommelseprocess Projekt SIR Lovverksamhet Kostnader 2019, prognos Kostnader 2020, prognos Summa SIR Lovverksamhet Nämndens projekt/uppdrag Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 25

186 Nämndens verksamhetsuppföljning Åtgärder kopplade till delårsrapporten I nuläget bedöms inte några särskilda åtgärder behöva vidtas för ekonomisk balans i nämndens verksamheter. 26 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

187 Delårsrapport augusti 2019 Byggnadsnämnd

188 Byggnadsnämden Delårsrapport augusti 2019 Nämndens ordförande: Dan Hovskär Avdelningschef Erna Pezic Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 1

189 Innehåll Uppdrag och verksamhetsbeskrivning... 4 Omvärldsanalys... 6 Händelser av väsentlig betydelse... 6 Förutsättning... 7 Mål 1-Ett socialt hållbart Falköping... 8 Mål 2- Ett attraktivare Falköping Mål 3- Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Mål 4- Kvalitén inom verksamheten ska öka Planeringsförutsättningar Personalplanering Driftsredovisning Investeringsredovisning Projekt/uppdrag Verksamhetsuppföljning l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

190 Kommunens uppdrag Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser där det framkommer att den ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldrevård liksom ansvaret för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst. Centralt i kommunallagen är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma vad den ska arbeta med och i vilken omfattning, men allt måste ta sin utgångspunkt i att kommunen är till för medborgaren. Syftet är att omsätta och nå nationella krav, statliga och kommunala mål. Kommunen som huvudman fördelar olika ansvarområden tillsammans med budget ut till nämnderna. Delårsrapport august år 2019 l Falköpings kommun l 3

191 Uppdrag och verksamhetsbeskrivning Byggnadsnämnden är den nämnd som främst ansvarar för kommunens frågor i samband med Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) med undantag för den översiktliga planeringen. Byggnadsnämnden har enligt PBL ansvar för prövning och hantering av lov, anmälan, besked och tillsyn samt detaljplanering. Nämnden ansvarar bl.a. för frågor som gäller startbesked, slutbesked, fastställande av kontrollplaner, godkännande av kontrollansvariga samt anordnande av tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd i byggprocesserna. Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet enligt 11 kapitlet i PBL. Nämnden initierar och handlägger detaljplaneärenden samt antar detaljplaner enligt bestämmelsen i reglemente för byggnadsnämnden, antaget av kommunfullmäktige Genom verksamheten verkar byggnadsnämnden för en god byggnadskultur, en god bebyggd miljö och stads- och landskapsbild som ska vara estetiskt tilltalande. Nämnden ansvarar även för fastställande av, och register och gatu- och kvartersnamn. Byggnadsnämnden beslutar i ärenden om dispens från gällande strandskydd samt utövar tillsynen över sådana strandskyddsområden enligt förordningen om tillsyn enligt miljöbalken (1998:808). Byggnadsnämnden ska ge en god service av hög kvalité, som är till nytta för medborgare och näringsliv. Nämnden samverkar med andra nämnder och styrelser. Det sker regelbundna träffar med andra byggnadsnämnders presidier och med Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS), med kommunstyrelsen samt med tekniska nämndens presidium. Utöver nedan nämnd lagstiftning har byggnadsnämnden, inom sin myndighetsutövning, att ta hänsyn till bl.a. FN:s barnkonvention om barnets rättigheter och miljömålen, beslutade av riksdagen. 4 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

192 Lagrum som styr verksamheten: - Kommunallag - Förvaltningslag - Lag om offentlig upphandling - Plan- och bygglag (2010:900) - Anläggningslag (1973:1149) - Ledningsrättslag (1973:1144) - Fastighetsbildningslag (1970:988) - Lag om färdigställandeskydd (2014:320) - Miljöbalk (1998:808) - Kulturmiljölag (1988:950) - Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814) Förordning/kungörelse/råd som hänför sig till ovanstående och som utfärdats av behörig myndighet. Delårsrapport august år 2019 l Falköpings kommun l 5

193 Omvärldsanalys För att kunna utveckla samhällsbyggandet, ta vara på viktiga hållbarhetsfrågor och beakta aspekter som berör myndighetsutövning, ska fokus ligga på att fånga trender och utveckling som påverkar samhällsbyggandet. Det finns inga förändringar och omvärldsanalysen då följer den i verksamhetsplanen. Byggnadsnämndens verksamhet innebär bl.a ansvar för planering och lovhantering, gestaltning, tillsyn, strandskydd m.m. Verksamheten är en del i ett komplext sammanhang mellan teori och praktik. Detta ska sammanfogas med demokratiska och samhälleliga processer, näringslivets krav och professionella frågeställningar. Det finns inga förändringar och dagens komplexa samhälle följer den i verksamhetsplanen. Händelser av väsentlig betydelse Under första och andra tertialet 2019 har till byggnadsnämnden inkommit 283 ärenden varav 237 bygglovsärenden. Det har beviljats bygglov för 26 stycken nya villor och 79 lägenheter i flerbostadshus. Bygglov har beviljats för bland annat två nya höghus i kvarteret Diamanten (73 lägenhetr) och tillbyggnad av lägenheter i Gästgivaren 8 (6 lägenheter). Slutbesked har beviljats för nybyggda lägenheter i kvarteret Plåtslagaren och Stenhuggaren samt ombyggda lägenheter i kvarteret Glasmästaren. Detta innebär ett tillskott med 54 lägenheter i centrumnäraläge. Slutbesked har beviljats även för 18 lägenhete på HVB-hem Tåstorp 7:9. Bygglov har beviljat för ny skolbyggnad på Mössebergsskolan och för om- och tillbyggnad av Vindängenskolan. Nybyggda förskola Urd har fått slutbesked och sartat sin verksamhet samt Åsarpskolan. Byggnadsnämnden har under aktuell period beviljat bygglov för nybyggnad av lokaler för Postnord (kv Klacken), ny lokal för bilförsäljning på Ålleberg centrum, utökning av kombiterminalen på Marjarp, från kvm till kvm (Jula) och tillbyggnad av industri med 1800 kvm (AC-Floby). Biltema har också fått slutbesked och kommer att starta sin verksamhet i september. Falköpings Mejeri har fått möjlighet att expandera inom sin fastiget. Byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked för att företaget skulle kunna ta i bruk den nybyggda tankbilshallen. Gudhemsgården fått slutbesked och kunde starta verksamhet i sina ombyggda lokaler och även ta i anspråk några av nya byggnader. Byggnadsnämnden har i sitt arbete med fysisk planering fokuserat på att skapa förutsättningar för blandad och attraktiv bebyggelse. Detaljplan för Tåstorp 7:7 Fårabeget etapp 2A, del 2, som möjliggör för byggnation av bostäder i form av villor, radhus, kedjehus och parhus, antogs under våren liksom detaljplanen för Trollet 14 som innebär möjlighet till förtätning med fler bostäder i flerbostadshus på en befintlig fastighet i Falköpings tätort. Även i Vartofta har en ny detaljplan antagits, detaljplanen för Slöta 4:120, som möjliggör för byggnation av bostäder antingen som friliggande villor, radhus eller mindre flerbostadshus. Totalt har fem detaljplaner antagits under perioden varav de tre ovanstående omfattas av nya bostäder. Under aktuell period har nämnden beslutat om samråd för detaljplan för fyra detaljplaner (Trollet 14, Tåstorp 7:7 Fåraberget Lilla Sikagården, Friggeråker 25:8, ny överlämningsbangård på Marjarp och Mösseberg 50:19, Rangatan). Fem detaljplaner har varit på granskning (Fåraberget etapp 2A, del 2, Gamla stan 2:26, f.d. kalkbrottet, Slöta 4:120, vägbron i Vartofta (Slöta 16:1) och Trollet 14). Byggnadsnämnden har lämnat fyra positiva planbesked (Veterinären, Rangatan (Mösseberg 50:19), S:t Erik 15, Domkraften 7 och 10) och ett negativt planbesked (Bredablick, Mösseberg 48:2) där den föreslagna åtgärden att bygga bostäder strider mot den aktuella översiktsplanen och visionen att utveckla Mösseberg som natur och rekreationsplats. Därutöver har byggnadsnämnden beslutat om planuppdrag för fyra detaljplaner (Floby förskola (Floby 24:21), Skaraborg logistik center etapp 3, Ranliden (hattmurklan 1) och Åsarps förskola (Alvared 4:164)). Totalt har byggnadsnämnden gett stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att påbörja planläggning för åtta nya detaljplaner under perioden, varav tre syftar till att skapa möjligheter för fler bostäder. 6 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

194 Förutsättning Byggnadsnämnden har åtaganden enlig plan- och bygglagen. Stadsbyggnadsavdelningen utför tjänster åt byggnadsnämnden som myndighetsnämnd, som i sin tur har lagkrav på att tillhandahålla vissa tjänster och utföra visst arbete, som bl. a. handlar om service och tillsyn m.m. Det sker hela tiden förändringar i lagar och förordningar som kräver ekonomiskt utrymme och kontinuerlig kompetensutveckling. Tjänsternas komplexitet en kompetens som hela tiden måste hållas uppdaterad genom kompetensutveckling. Byggnadsnämndens verksamhet, genom stadsbyggnadsavdelningen, möter morgondagens utmaninga och det pågår arbetet med förberedelse för ökad digitalisering. Investeringar i nya programvaror har gjorts vilket har medfört ökade licenskostnader. Ändringar i lagstiftningen gällande tidsfrist för beslut enligt plan- och bygglagen ställer högre krav på prioriteringar av arbetsuppgifter och utnyttjande av personella ressurser. Delårsrapport august år 2019 l Falköpings kommun l 7

195 Mål 1-Ett socialt hållbart Falköping 1.1 Öka medborgarnas möjlighet att påverka och ha inflytande I byggnadsnämndens verksamhet Byggnadsnämnden följer de plan- och bygglagen lagstadgade formerna för medborgardialog. För att öka medborgarnas delaktighet och inflytande i samhällsbyggnadsprocesserna har nämndens representanter genomfört flera dialogmöten med medborgarna utöver plan- och bygglagens krav. Några exempel är dialogmöten angående Platåskolan, möten med Åsarps företagsföräning och Åsarps boende med mera. Samverkan externt och internt är också en förutsättning och nämnden verkar aktivt för att främja nätverk mellan kommun, näringsliv, civilsamhälle och föreningsliv. 1.2 Utveckla rutiner för att förmedla information internt o ch externt Ett välfungerande informationsflöde är en förutsättning för intern samhörighet och extern tydlighet. Verksamheten har jobbat på att stärka intern information genom att utöka information kring vad som händer inom den egna verksamheten, status i pågående projekt, vilka beslut som tagits och bakgrund till dessa. Externt har fokus lägat på service och bemötande samt att skapa och bibehålla goda relationer mellan kommunen, invånare, företagare och andra intressenter. I samband med större projekt och satsningar ska en kommunikationsplan upprättas för att möjliggöra en övergripande samordning som säkerställer att invånare får information via kommunen i god tid. Ett gott exempel på samordnad kommunikation/information är införande av Sommargatan. I kommunövergripande projekt Utveckling av stadskärna har utarbetats en kommunikationsplan. 1.3 Ökad tillgänglighet för kommunal service och yta för rekreationsområden Det hållbara samhellet ställer krav på en effektiv och kvalitativ kommunal service. Verksamhetens roll är att skapa möjlighet för mötesplatser som har flera funktioner och används av olika grupper av människor. Tillgängligheten till rekreations- och grönområden är viktig för att människor ska röra sig i sin närmiljö på ett tryggt och säkert sätt. Därför är det viktigt att i arbetet med fysiks planering skapa nya och öka tillgänglighet till befintliga rekreationsområden. KOMMUNIKATIVA INDIKATORER Genomföra möten och åtgärder med medborgare (utöver plan- och bygglagens krav) Trend Uppföljning av genomförda åtgärder _ Positiv respons från medborgare och näringsidkare Tillkomna byggrätter för kommunal service (m2) i antagna detaljpaner _ kvm (ny högstadieskola) Tillkomna områden med park/natur i kvadratmeter i antagna detaljplaner _ kvm (2,8ha) 8 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

196 Visar den kontinuerliga uppföljningen att nämnden och kommunen är på väg åt rätt håll utifrån senaste bedömning av måluppfyllelse, analys och föreslagna åtgärder? Byggnadsnämnden gör bedömningen att nämnden är på väg åt rätt hall i sitt arbete med måluppfyllelse. Byggnadsnämnden fortsätter att utveckla dialogformer I olika faser av samhällsbyggnadsprocessen. Byggnadsnämnden kommer att fortsättningsvis ha fokus på sociala perspektiv inom ramen för den fysiska samhällsplaneringen och boenderelaterade åtgärder som främjar inkludering i samhället. Mindre god måluppfyllelse Godtagbar måluppfylelse God måluppfyllelse Mycket god måluppfyllelse x Delårsrapport august år 2019 l Falköpings kommun l 9

197 Mål 2- Ett attraktivare Falköping Falköpings kommun ska vara en bra plats att bo, verka och leva på en plats där medborgarna känner stolthet. För att människor ska vilja bo i kommunen krävs goda boendemiljöer, tillgång till fina naturvärden och attraktiva miljöer. Byggnadsnämnden fortsätter med sitt arbete med planläggning för bostäder och verksamheter. För att stärka kommunen som helhet med sina olika delar och därmed kopplingen mellan stad och land samt öka Falköpings attraktivitet, har arbete med utveckling av stadskärna påbörjats. Syftet med uppdraget är att ta fram ett förslag för gestaltningen av stadskärnan med hög kvalitet, hållbarhet och estetik. Utmaningen blir att fånga in den komplexitet som finns i stadskärnan och koppla samman den medeltida stadsplanen med stråket från Stora torget mot kyrkan samt alla de mindre stråk och torgbildningar som leder in mot Stora torget från kringliggande större gatunät. Visionen är att alla ska vilja vara i stadskärnan och att alla ska känna sig inkluderade oavsett ålder, kön eller bakgrund. Stadskärnan ska vara attraktiv och tillgänglig för alla och utformas med hänsyn till olika slags funktionsvariationer. En bred medborgardialog kommer att inledas med berörda fastighetsägare och näringsidkare samt allmänheten. Bygglov har beviljats två nya höghus i kvarteret Diamanten (73 lägenheter) och tillbyggnad av lägenheter i Gästgivaren 8 (6 lägenheter). Slutbesked har beviljats för nybyggda lägenheter i kvarteret Plåtslagaren och Stenhuggaren samt ombyggda lägenheter i kvarteret Glasmästaren. Detta innebär ett tillskott med 54 lägenheter i centrumnäraläge. Slutbesked har beviljats även för 18 lägenheter på HVB-hem Tåstorp 7:9. Byggnadsnämnden har hanterat ett antal ärende kopplade till kommunal service. Bygglov har beviljat för ny skolbyggnad på Mössebergsskolan och för om- och tillbyggnad sv Vindängenskolan. Nybyggda förskola Urd har fått slutbesked och startat sin verksamhet samt Åsarpskolan. 2.1 I Falköpings kommun ska det finnas en god planberedskap med färdiga detaljplaner för bostäder Bra bostäder och goda boendemiljöer är en förutsättning för ett socialt hållbart samhälle men även för ett attraktivt Falköping. Byggnadsnämnden har i sitt arbete med fysisk planering fokuserat på att skapa förutsättningar för blandad och attraktiv bebyggelse. Detaljplan för Tåstorp 7:7 Fårabeget etapp 2A, del 2, som möjliggör för byggnation av bostäder i form av villor, radhus, kedjehus och parhus, antogs under våren liksom detaljplanen för Trollet 14 som innebär möjlighet till förtätning med fler bostäder i flerbostadshus på en befintlig fastighet i Falköpings tätort. Även i Vartofta har en ny detaljplan antagits, detaljplanen för Slöta 4:120, som möjliggör för byggnation av bostäder antingen som friliggande villor, radhus eller mindre flerbostadshus. Totalt har fem detaljplaner antagits under perioden varav de tre ovanstående omfattas av nya bostäder. Under aktuell period har nämnden beslutat om samråd för detaljplan för fyra detaljplaner (Trollet 14, Tåstorp 7:7 Fåraberget Lilla Sikagården, Friggeråker 25:8, ny överlämningsbangård på Marjarp och Mösseberg 50:19, Rangatan). Fem detaljplaner har varit på granskning (Fåraberget etapp 2A, del 2, Gamla stan 2:26, fd kalkbrottet, Slöta 4:120, vägbron i Vartofta (Slöta 16:1) och Trollet 14). Byggnadsnämnden har lämnat fyra positiva planbesked (Veterinären, Rangatan (Mösseberg 50:19), S:t Erik 15, Domkraften 7 och 10) och ett negativt planbesked (Bredablick, Mösseberg 48:2) där den föreslagna åtgärden att bygga bostäder strider mot den aktuella översiktsplanen och visionen att utveckla Mösseberg som natur och rekreationsplats. Därutöver har byggnadsnämnden beslutat om planuppdrag för fyra detaljplaner (Floby förskola (Floby 24:21), Skaraborg logistik center etapp 3, Ranliden (hattmurklan 1) och Åsarps förskola (Alvared 4:164)). Totalt har byggnadsnämnden gett stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att påbörja planläggning för åtta nya detaljplaner under perioden, varav tre syftar till att skapa möjligheter för fler bostäder. 10 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

198 2.2 Gestaltning och kulturmiljö ska vara I focus för byggnadsnämndens verksamhet Kulturmiljöutredningen som gjordes i samband med den gällande översiktsplanen används kontinuerligt vid bygglovsprövningar och bedömningar av förhandsbesked inom de utpekade områdena. Kulturmiljöutredningen används även i samtal med enskilda fastighetsägare för att skapa en större förståelse för de kulturvärden som enskilda byggnader och områden innehar. 2.3 I nya detaljplaner ska avståndet till närmsta tillgängliga grön - eller vattenområde, inte vara större än 300 meter från nya bostäder, skolor och förskol or inom tätorterna Detaljplan för Fårberget etapp 2A del 2: Alla tillkommande bostäder har kortare avstånd än 300 meter till den nya stadsdelsparken som även ingår i detaljplanen. Slöta 4:120: Det är ca 150 meter till elljusspåret i Vartofta, detaljplanen är placerad i utkanten av Vartofta samhälle vilket innebär att det finns obebyggd mark i anslutning till planområdet. Del av Gamla stan 2:26, f.d. kalkbrottet: Det är ungefär 300 meter från planområdet för den nya skolan till idrottsområdet Odenområdet. Del av Trollet 14: Fastigheten är belägen med direkt anslutning till Mössebergs sluttning. De nya bostäderna kommer således ha ca 150 meter till naturområdet på Mösseberg. KOMMUNIKATIVA INDIKATORER Trend Antal bostäder i antagna detaljplaner ca 100 Genomförda kompetenshöjande insatser inom gestaltning och kulturmiljö 2 1 Uppföljning av avståndet till närmsta tillgängliga gröneller vattenområde _ Samtliga antagna detaljplaner för bostäder eller skolor uppfyller riktlinje Visar den kontinuerliga uppföljningen att nämnden och kommunen är på väg åt rätt håll utifrån senaste bedömning av måluppfyllelse, analys och föreslagna åtgärder? För att skapa förutsättningar för att Falköpings kommun ska bli en attraktiv kommun, krävs det en god planberedskap för både bostadsbebyggelse och utveckling av nyetablering av verksamheter. Byggnadsnämnden ska fortsätta göra prioriteringar av aktuella planuppdrag som är initierade av såväl kommunen som externa aktörer. Ytterliggare åtgärder i form av studiebesök och föreläsningar, behöver vidtas för att höja nämndens kompetens inom gestaltning och kulturmiljö. Byggnadsnämnden gör bedömningen att nämnden är på väg åt rätt hall i sitt arbete med måluppfyllelse. Mindre god måluppfyllelse Godtagbar måluppfylelse God måluppfyllelse Mycket god måluppfyllelse x Delårsrapport august år 2019 l Falköpings kommun l 11

199 Mål 3- Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Ett näringsliv som utvecklas bygger på förtroende mellan kommunen och företagen. Kommunen och byggnadsnämnden vill och ska vara en aktiv part i utvecklingen av näringslivet. Byggnadsnämnden ska skapa goda förutsättningar medverka till nyföretagande och nya etableringar. För detta krävs en god markreserv och ett aktivt arbete för att utveckla handeln. Kommunen ska vara en aktiv aktör i Skaraborg och verka för ökad samverkan med grannkommunerna och även andra kommuner i landet. Nämndens verksamhet ska kännetecknas av gott bemötande, gott värdskap och en hög servicekvalité. Flera möten med näringsidkarna har genomförts i syfte att ge information inför kommande etableringar eller i samband med planer att utveckla verksamheter. Byggnadsnämnden har under aktuell period beviljat bygglov för nybyggnad av lokaler för Postnord (kv Klacken), ny lokal för bilförsäljning, utökning av kombiterminalen (Jula) från kvm till kvm) och tillbyggnad av industri med 1800 kvm (AC-Floby). Biltema har också fått slutbesked och kommer att starta sin verksamhet i september. Falköpings Mejeri har fått möjlighet att expandera inom sin fastighet. Byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked för att företaget skulle kunna ta i bruk den nybyggda tankbilshallen. Gudhemsgården fått slutbesked och kunde starta verksamhet i sina ombyggda lokaler och även ta i anspråk några av nya byggnader. 3.1 I Falköpings kommun ska det finnas en god planberedskap med färdiga detaljplaner för olika typer av verksamheter för näringsliv En god planberedskap för olika slags verksamheter är en förutsättning för ett attraktivt Falköping men även för ett näringsliv som utvecklas. Byggnadsnämnden har i sitt arbete med fysisk planering fokuserat på att skapa förutsättningar för olika slags verksamheter och med olika slags inriktning beroende på var i kommunen och i staden olika verksamheter är mest lämpade. Under perioden har ingen ny detaljplan för näringsverksamhet antagits men flera detaljplaner är under framtagande för olika slags verksamheter. Planläggning pågår för några av kommunens större företag som AC Floby och Falköpings mejeri, liksom för framtida verksamheter på Marjarp där två olika planuppdrag pågår. Planarbete pågår även för fastigheten Gradskivan 11 som är strategiskt beläget med närhet till både resecentrum och Brogärdesgatan där mer småskalig verksamhet skulle lämpa sig. Utmed Skaravägen (väg 184) pågår planarbete för att möjliggöra för ett nytt verksamhetsområde som knyter ihop Brogärdet med Sikagården. Under aktuell period har nämnden beslutat om samråd för detaljplan för fyra detaljplaner (Trollet 14, Tåstorp 7:7 Fåraberget Lilla Sikagården, Friggeråker 25:8, ny överlämningsbangård på Marjarp och Mösseberg 50:19, Rangatan) varav två är för att främja näringslivet. Fem detaljplaner har varit på granskning (Fåraberget etapp 2A, del 2, Gamla stan 2:26, fd kalkbrottet, Slöta 4:120, vägbron i Vartofta (Slöta 16:1) och Trollet 14). Byggnadsnämnden har lämnat fyra positiva planbesked (Veterinären, Rangatan (Mösseberg 50:19), S:t Erik 15, Domkraften 7 och 10) och ett negativt planbesked (Bredablick, Mösseberg 48:2). Därutöver har byggnadsnämnden beslutat om planuppdrag för fyra detaljplaner (Floby förskola (Floby 24:21), Skaraborg logistik center etapp 3, Ranliden (hattmurklan 1) och Åsarps förskola (Alvared 4:164)). Totalt har byggnadsnämnden gett stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att påbörja planläggning för åtta nya detaljplaner under perioden, varav två syftar till att skapa möjligheter för en utveckling av näringslivet och två kommande detaljplaner syftar till att utveckla den kommunala servicen. 3.2 Andelen nöjda bygglovssökande inom näringslivet ska öka Senaste rankningen av näringsklimatet i Sveriges kommuner, publicerad av Svenskt näringsliv i maj 2019, visar att Falköpings kommun fortsätter med sin utveckling. Det sammanfattande omdömet av 12 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

200 företagsklimatet för Falköpings kommun är väldigt positivt och resultatet är förbättrad inom 13 av delområden. KOMMUNIKATIVA INDIKATORER Trend Tillkomna byggrätter för verksamheter för näringsliv i kvm i antagna detaljplaner 30 ha 1500 kvm 0 Nöjd kundindex (NKI) i servicemätningen _ Insikt (avser företagets uppfattning) 3,5 3,6 3,8 4 Visar den kontinuerliga uppföljningen att nämnden och kommunen är på väg åt rätt håll utifrån senaste bedömning av måluppfyllelse, analys och föreslagna åtgärder? Trots att nämnden inte redovisar några tillkomna byggrätter för verksamheter för näringsliv kan konstateras att trenden är positiv. Detta på grund av att ingen ny detaljplan för näringsverksamhet antagits men flera detaljplaner är under framtagande. Byggnadsnämnden gör bedömningen att nämnden är på väg åt rätt hall i sitt arbete med måluppfyllelse. Delårsrapport august år 2019 l Falköpings kommun l 13

201 Mindre god måluppfyllelse Godtagbar måluppfylelse God måluppfyllelse Mycket god måluppfyllelse x Mål 4- Kvalitén inom verksamheten ska öka 4.1 En hög servicegrad ska hållas såväl mot invånare som företagare Byggnadsnämndens ambition att verksamheten ska bedrivas med hög effektivitet, kvalitet och med bibehållen rättssäkerhet var i fokus för förvaltningen. I syftet att öka kvalitén inom verksamheten har förvaltningen uppdaterat rutiner för verksamhetens olika processer. 4.2 Ratioenell och rättsäker hantering av ärenden För att kunna ha en bättre överblick över bygglovsärenden har modulen Visuell styrning installerats. Syftet är att kunna följa ärenden i olika skeden, kunna effektivisera arbetet och optimera resursfördelning. Det pågår införande av ett nytt kartsystem TopoDirekt som kommer att ersätta Auto CAD. En grundlig utredning har gjorts och visat fördelarna med det nya systemet. 4.3 Översiktsplanens intensioner ska följas En av huvudinriktningarna för översiktsplanen är att förtäta den redan bebyggda och ianspråktagna marken som finns i kommunens tätorter. Detta är en intension som följs vid planläggen i kommunen och visas genom bland annat detaljplanen för den nya skolan som placerats på en central plats i Falköping och som i och med det kan dra nytta av den redan utbyggda infrastruktur och miljö som finns i omgivningen. Även flera detaljplaner för bostäder visar på förtätning, bland annat på fastigheten Trollet 14, Slöta 4:120 i Vartofta och de pågående planarbetena på kvarteret Veterinären och Sankt Erik 15. I översiktsplanen framkommer att jordbruksmarken ska värnas när så är möjligt och att exploatering på jordbruksmark enbart ska ske om vissa kriterier är uppfyllda. Under perioden har ett flertal förhandsbesked hanterats på jordbruksmark, dessa har både blivit beviljade och avslagna. I båda fallen i enlighet med de avvägningar som framgår av översiktsplanen gällande ny bebyggelse på jordbruksmark. 14 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

202 KOMMUNIKATIVA INDIKATORER Trend Bekräftelse på mottagen ansökan ska skickas inom tre arbetsdagar 90% 97,80% 96% 98,50% Andel beslut i bygglovsärenden och strandskyddsärenden inom 0-4 veckor från komplett ansökan, % 61% 82,50% 72,70% 89% Andel beslut i bygglovsärenden och strandskyddsärenden inom 0-10 veckor från komplett ansökan, % 100% 100% 99% 96,30% Genomsnittlig handläggningstid från inkomen ansökan till beslut om bygglov eller strandskydd 20 dagar 29 dagar 40 dagar 55 dagar Genomsnittlig handläggningstid från planuppdrag till beslut om samråd (avser detaljplaner) _ 7 månader 9 månader 7 månader Genomsnittlig tid från planuppdrag till antagandebeslut (avser detaljplaner) _ 13 månader 14 månader 14 månader Genomsnittlig tid från inkommet planbesked till beslut till antagandebeslut _ 1 månad Redovisning av utslag/avgörande från överprövningsinstanser _ Tre beslut från Länsstyrelsen VästraGöteland och ett beslut från MMd i Vänersborg * Antal antagna detaljplaner och beslutade förhandsbesked som avviker från översiktsplanen _ 0 * Bygglov, nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad - Länsstyrelsen avslår överklagande Bygglov, utvändig ändring ab flerbostadshus - Länsstyrelsen avslår överklagande Bygglov, utbyggnad av två uthyrningsstugor - Länsstyrelsen avslår överklagande men ändrar avgiften Bygglov, nybyggnad av garage - Mark- och miljödomstol avslår överklagande Visar den kontinuerliga uppföljningen att nämnden och kommunen är på väg åt rätt håll utifrån senaste bedömning av måluppfyllelse, analys och föreslagna åtgärder? Uppgifterna gällande handläggningstider bygger på statistik från verksamhetssystem ByggR och är inte helt pålitliga. Delårsrapport august år 2019 l Falköpings kommun l 15

203 Verksamheten kommer att fortsätta med arbetet att utveckla processer och rutiner för effektivt och rättsäker handläggning av ärenden. Fokus måste ligga på effektivisering, ökat kvalitet och bibehållen rättsäkerhet Byggnadsnämnden gör bedömningen att nämnden är på väg åt rätt hall i sitt arbete med måluppfyllelse. Mindre god måluppfyllelse Godtagbar måluppfylelse God måluppfyllelse Mycket god måluppfyllelse x Planeringsförutsättningar Verksamhetsförändringar Förvaltningen har under den aktuella perioden arbetat enligt verksamhetsplanen. Arbetet med att säkerställa att det finns attraktiv byggbar mark i kommunen som möter efterfrågan fortsätter. Kommunövergripande arbetet med projektet Utveckling av stadskärna där stadsbyggnadsavdelningen har projektledningsansvar, fortlöper. Bygglovsverksamheten fokuserar på hög effektivitet, kvalitet och bibehållen rättssäkerhet. Arbetet med att ordna och klassificera tillsynsärenden har genomförts. Alla berörda fastighetsägare har kontaktas. Arbete med tillsyn fortsätter under hösten. Antal lov och övriga byggärenden under period januari-augusti Typ av ärende År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 Lovärenden Anmällningsärenden Totalt Risker och osäkerheter i budgetprognosen Byggnadsnämndens verksamhet bedöms under 2019 bedrivas inom anvisad budgetram. 16 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

204 Personalplanering Personalplanering Nämndens tjänstemannastöd består av Stadsbyggnadsavdelningen som lyder under kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen. Byggnadsnämnden har inget personalansvar utan detta ligger på kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden anser dock att det är av största vikt att avdelningen kan rekrytera och behålla kompetent personal så att verksamheten kan bedrivas med kontinuitet och kvalitét. Vissa tjänster på Stadsbyggnadsavdelningen arbetar direkt mot byggnadsnämnden och vissa direkt mot kommunstyrelsen. Merparten av tjänsterna är riktade både mot byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. En hög personalomsättning innebär en större arbetsbelastning för personalen på bygglov- och planenheten. Det pågår en kontinuerlig dialog inom avdelningen för att fördela resurser på ett effektivt sätt. Antal tjänster på Stadsbyggnadsavdelningen är 24. En föräldraledighet på byggenheten från februari 2019 till december 2019 samt en långtidssjukskrivning på enheten administration. Kompetensförsörjning Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. För att nämndens verksamhet ska kunna bedrivas med högkvalitet och på ett rättssäkert sätt är det viktigt att personalen kontinuerligt får möjlighet till kompetensutveckling för att följa utveckling inom området och förändringar på lagområden. Under aktuella perioden man följt kompetensutvecklingsplan som är fastställd både vid individuella utvecklingssamtal och vid gemensam planering. Delårsrapport august år 2019 l Falköpings kommun l 17

205 Driftsredovisning (mnkr) Utfall Utfall Budget 2019 Prognos 2019 Prognos avvikelse Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader 0,6 1,2 1,8 1,8 0,0 Nettokostnad 0,5 1,2 1,8 1,8 0,0 (mnkr) Utfall Utfall Budget 2019 Prognos 2019 Prognos avvikelse Verksamhetsområde Politikerarvoden och ersättningar 0,4 0,6 0,9 0,9 0,0 Konsultuppdragskostnader 0,2 0,6 0,9 0,9 0,0 Summa Byggnadsnämnden 0,6 1,2 1,8 1,8 0,0 Utfall Byggnadsnämnden har tilldelats en budget om 1,8 mnkr för år Budgeten är uppdelad i två ansvarsområden, byggnadsnämndens egna kostnader i form av politikerarvoden, reseersättningar, mobilabonnemang med mera samt externa kostnader som omfattar kostnader för konsultinsatser i samband med detaljplanearbete. Uppföljningen efter augusti månad indikerar att budgeten inom ansvarsområde som omfattar byggnadsnämndens egna kostnader, kan komma att överskridas. Anledningen till detta är att politiska arvoden har höjts inför år 2019 utan att byggnadsnämnden har fått mer medel i sin budget jämför med år I kommunen finns en hög ambition att hålla en god planberedskap både vad gäller bostäder och verksamheter. För att klara denna målsättning förutsätts att externa konsulter kan anlitas för vissa planuppdrag. Flera detaljplaner, som hanterats under året, har varit tekniskt komplicerade och krävt specialkompetens som inte finns inom den egna organisationen varför konsulter anlitats. Skärpta krav på kommunen från Länsstyrelsen angående utredningar under framtagande av detaljplaner har resulterat i ökade konsultkostnader. Det är främst kommunala planer (planer för skolor, förskolor och andra kommunala verksamheter) som finansieras av byggnadsnämndens budget medan kostnader för externa exploatörers planer finansieras genom plan- och bygglovstaxa. I dagsläget är merpart av pågående planer just kommunens egna. Kostnader för politikerarvoden, reseersättningar, mobilabonnemang med mera kan inte påverkas. För att kunna uppnå en budget i balans under 2019 krävs en noggrann politisk prioritering av arbete med detaljplaner. Prognos För att byggnadsnämndens verksamhet ska under 2019 bedrivas inom anvisad budgetram krävs regelbunden uppföljning av ekonomi och en noggrann politisk prioritering av arbete med detaljplaner. Åtgärder för att nå balans Exploatersplaner är självfinnansierade och påverkas inte av åtgärderna. Kommunala planer kräver redan från start en tät dialog både på politisknivå och inom tjänstemannaorganisationen. Prioritering av arbete med detaljplanerna ska grundas på avvägning av flera faktorer med ekonomi i fokus. 18 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

206 Investeringsredovisning Byggnadsnämnden har ingen egen investeringsbudget. Projekt/uppdrag Byggnadsnämnden driver inga projekt. Verksamhetsuppföljning Åtgärder kopplade till delårsrapporten Planerad rapportering till nämnd Byggnadsnämnden får vid varje nämndssammanträde rapport om: Aktuellt planläge Tillsynsärenden Nämndens ekonomi och konsultkostnader Stadsbyggnadsavdelningens driftsekonomi Tagna delegationsbeslut Tertialrapport om ekonomi och verksamhet görs efter april månad, delårsrapport efter augusti månad och årsredovisning efter december, enligt anvisningar. Byggnadsnämndens internkontrollplan följs upp årligen. Hur åtgärder kommer att integreras i styrkedjan Uppföljning och avstämning mellan ordförande och avdelningschef. Utarbeta nya former för avstämningar mellan byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Delårsrapport august år 2019 l Falköpings kommun l 19

207 Delårsrapport augusti 2019 Teknisk nämnd

208 Tekniska nämnden Delårsrapport augusti 2019 Nämndens ordförande: Förvaltningschef Johanna Svensson Patrick Nohlgren Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 1

209 Innehåll Uppdrag och verksamhetsbeskrivning... 4 Omvärldsanalys... 6 Förutsättning... 7 Mål 1-Ett socialt hållbart Falköping... 7 Mål 2- Ett attraktivare Falköping... 8 Mål 3- Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas... 9 Mål 4- Kvalitén inom verksamheten ska öka... 9 Planeringsförutsättningar Personalplanering Sjukfrånvaro maj-augusti Driftsredovisning Verksamhetsprognos Investeringsredovisning l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

210 Kommunens uppdrag Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser där det framkommer att den ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldrevård liksom ansvaret för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst. Centralt i kommunallagen är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma vad den ska arbeta med och i vilken omfattning, men allt måste ta sin utgångspunkt i att kommunen är till för medborgaren. Syftet är att omsätta och nå nationella krav, statliga och kommunala mål. Kommunen som huvudman fördelar olika ansvarområden tillsammans med budget ut till nämnderna. Delårsrapport Augusti år 2019 l Falköpings kommun l 3

211 Uppdrag och verksamhetsbeskrivning Allmänt Nämndens ambition är att förvaltningen ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen ska arbeta med medarbetarskap och ledarskap som bygger på goda relationer, ansvar, tydlighet och utveckling. Satsningar görs för att få en bra arbetsmiljö avseende lokaler, maskiner och redskap. All personal erbjuds heltidsanställning. Nämndens verksamhet delas upp i verksamheter finansierade av skattemedel samt VA-kollektivet och biogasen som finansieras via taxor. 4 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

212 Skattefinansierat Park/Gata Uppdraget är att förvalta och underhålla kommunens allmänna platsmark som gator, parker och torg samt att företräda kommunen som väghållare och vara ansvarig för trafiklagsanknutna frågor och trafiksäkerhet på kommunens gator. Avdelningen projekterar, projektleder och anlägger kommunens infrastruktur som gator och VA-nät, förvaltar och projektleder utbyggnad av kommunens ägda järnvägsspår och kommunens flygplats. Park/Gata handlägger torghandel och vår- och höstmarknad, bidragsgivning för enskilda vägar och belysningsföreningar samt ansvarar för kommunens transport central. I avdelningens ansvar ingår även skötsel av kommunens friluftsområde på Mösseberg, Floby och Vartofta elljusspår samt yttre fastighetsskötsel av kommunens fastigheter. Kost Tillagning och servering av måltider till förskola, skola, gymnasium och äldre både inom särskilt och ordinärt boende. Fastighet Lokalförsörjning och lokalförsörjningsplan för kommunens verksamheter. Förvaltning, drift, underhåll och fastighetsskötsel av kommunens fastigheter samt verksamhetsservice. Projektledning och projektering av kommunens fastighetsprojekt. Inhyrning av externa lokaler. Ansvarar för samtliga hyreskontrakt. Ansvarar för brand- och inbrottslarm i lokaler med kommunal verksamhet. Städ Städning i kommunens ägda och inhyrda fastigheter där det bedrivs kommunal verksamhet. Avfall/Sluttäckning Huvudmannaskap för verksamheten som verkställs av kommunförbundet Avfall östra Skaraborg (AÖS). Sluttäckning av deponier. Övrig verksamhet Nämnden, gemensam administration, stadshusvaktmästeri och reception/växel. Taxefinansierat VA-kollektivet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet i huvudsak i kommunens tätorter. Biogas Behandling av matavfall genom rötning för att producera biogas för uppgradering till fordons gas. Efterbehandla rötresten till ett fullvärdigt jordförbättringsmedel som återförs i kretsloppet. Delårsrapport Augusti år 2019 l Falköpings kommun l 5

213 Omvärldsanalys Omvärldsanalysen följer verksamhetsplanen med endast smärre avvikelser. Biogas Biogasen har nu fått ett beslut i kommunfullmäktige om projektmedel till en ny rötgaskammare. Detta innebär att när rötkammaren är klar våren 2020, inte behöver skicka bort vårt nuvarande överskott av matavfallsslurry utan vi kan själva ta hand om det. Städ Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) har med hänvisning till Folkhälsomyndighetens allmänna råd, vid de inspektioner som är gjorda inom Falköpings kommuns förskolor och skolor, ställt krav på tätare städfrekvenser. Krav på tätare städfrekvenser kan leda till väsentligt högre kostnader för städningen. Falköpings kommun kommer arbeta vidare med de ställda krav som MÖS framfört. För att underlätta den närmaste tidens lokalvårdsuppdrag har Barn- och utbildningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen gemensamt tagit fram en åtgärdsplan. Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) avslutar ärendet om bristande städning men aviserar uppföljningar om förbättringarna är tillräckliga vilket kommer ske vid kommande ordinarie tillsynsinsatser. 6 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

214 Förutsättning Förutsättningarna för att nå en bättre måluppfyllnad är i stort oförändrade i jämförelse med verksamhetsplanen. Mål 1-Ett socialt hållbart Falköping Ett socialt hållbart Dotorp I detta förvaltningsövergripande utvecklingsprojekt tillsammans med medborgarna i Dotorp, har det gjorts en nulägesbeskrivning. Utifrån denna har det framkommit några prioriterade områden som det arbetas parallellt med inom hela kommunen. För Samhällsförvaltningen är arbetet främst fokuserat mot området Stärkt samverkan för trygghet och fysisk miljö. Arbete pågår men det är ännu för tidigt för att ge någon delrapportering utifrån gjort arbete. Tillgänglighetsdatabas Tillgänglighetsdatabasen syftar till att möjliggöra för personer med olika funktionsvariationer att i förväg se hur en byggnad eller anläggning ser ut och vad det finns för faciliteter i den och hur dessa ser ut. Utifrån denna information kan de sedan bedöma byggnaden eller anläggningens tillgänglighet för just dem. Tillgänglighetsdatabasen är en stor databas som presenterar offentliga lokaler och platser för stora delar av Sverige och även vissa europeiska länder. Det är Västra Götalandsregionen som äger, driftar och utvecklar databasen. Nu är tillgänglighetsdatabasen uppdaterad med Falköpings kommuns offentliga lokaler och offentliga platser/anläggningar. Tyvärr är sökfunktionen i databasen just nu undermålig men det arbetas på att förbättra den. Det är därför mycket svårt att hitta en specifik byggnad även om den finns där. Detta gör att någon stor lansering av databasen inte är planerad just nu. VA VA-avdelningen arbetar vidare med att hålla hundraårstakten, dvs alla rör och vattenledningar ska vara utbytta inom en period av 100 år. Vattnet är vårt viktigaste livsmedel så det är viktigt att det håller bra kvalitet över tid. De flesta projekten som VA är involverade i löper över flera år. Det är ett pussel att få resurserna att räcka till och matcha varandra. Att hitta och behålla kvalificerad personal är en utmaning som inte blivit lättare med åren. Detta gäller både för den egna personalen men även för inhyrda entreprenörer. Pusslet innefattar även att få tillgång till rätt sorts maskiner i rätt tid och omfattning. Tillräcklig budget är av stor betydelse för hur bra detta pussel löses. Delårsrapport Augusti år 2019 l Falköpings kommun l 7

215 Fastighetsavdelningen Fastighetsavdelningen jobbar vidare med att hitta energibesparingar. Detta är ett arbete som kräver samarbete, inte bara inom olika professioner inom avdelningen för att hitta smarta lösningar inom framför allt bygg, el, ventilation och fastighetsskötsel, utan även med de förvaltningar som nyttjar lokalerna. Hur och när lokalerna nyttjas och information om detta påverkar många styrningar. Dialog behövs för att finna så bra lösningar som möjligt både för brukarnas verksamhet i lokalen och möjlighet till energibesparing. Det är viktigt för fastighetsavdelningen att följa kommunens miljöpolicy. Vid upphandling av olika byggprojekt finns därför alltid krav på vissa materialval i olika delar med för att säkerställa en trygg och säker miljö för verksamheterna som ska husera i lokalerna framgent. För Tåstorp demenscenter har kommunen ansökt om och beviljats ett så kallat Grönt lån genom Kommuninvest. Gröna lån är Kommuninvests gemensamma satsning på ett mer hållbart samhälle. Den som står inför investeringar som främjar övergången till lägre koldioxidutsläpp och en klimattålig tillväxt eller minskar klimatpåverkan genom förnybara energikällor och energieffektiviseringar kan markera detta genom Kommuninvests gröna lån. Tåstorp demenscentrun beräknas klara ett energikrav 25% bättre än gällande myndighetskrav för bygglov. Vid all nybyggnation har vi krav om att klara energikrav 25% bättre än gällande myndighetskrav. Städavdelningen Städavdelningen har i sina upphandlingar alltid med miljömässiga krav. Det miljömässiga tänket finns även med i verksamheten där man tex funderar över andra alternativ och om det går att göra/arbeta på annat sätt. Exempelvis kan man fundera över om det måste vara avfallspåsar av plast i alla papperskorgar? Kan verksamheterna sortera sina sopor på annat vis så att tex komposterbart och annat kladdigt endast slängs på vissa ställen, så kanske man kan skippa plastavfallspåsarna i många papperskorgar. Detta och andra miljötankar förutsätter dialog och vilja både bland lokalvårdarna och ute i verksamheterna. Park/Gata Park/Gata har under årets inledande månader hunnit med flera kommunikationsaktiviteter. Under sommaren har Park/Gata byggt och ansvarat för Sommargatan 2019 vid Stora torget. Åtgärden hade som mål att skapa ett offentligt rum i staden som är tillgängligt för alla. Åtgärden är en del i förstudien för hur centrum ska gestaltas i framtiden. Utvärdering sker både mot allmänheten i enkätform och mer specifikt mot verksamhetsutövarna runt Stora torget. Under 2019 har vi haft större kommunikationsaktiviteter i samband med de stora gatuprojekten. Som exempel kan nämnas verksamhetsutövare längs Sikagårdsgatan, Wetterlinsgatan och vid Ranten. Mål 2- Ett attraktivare Falköping VA-avdelningen För VA-avdelningen är det viktigt att jobba för en bra infrastruktur under jord. En bra infrastruktur utan störningar är utan tvekan en bra förutsättning för ökad attraktivitet. Det är dock så att hälsan tiger still och det pratas inte så mycket om ständiga provtagningar, rörledningsnät, reningsverk etc. så länge det fungerar som önskat. När det inte fungerar, då är det inte bra. Park/Gata Park/Gata har under 2019 fått en minskad medelstilldelning på 1,9 miljoner kronor i budget. För deras del är det under detta mål som detta kan komma att synas. Besparingskravet kommer att innebära längre intervaller mellan olika skötselåtgärder av tex grönytor och planteringar samt en generell kvalitetssänkning. Under 2019 har Park/Gata har haft flera stora projekt igång, som nu är färdigställda, för att skapa trygga färdvägar (se tertialrapporten från april). Nytt påbörjat gatuprojekt är nu ombyggnationen av Ranten-rondellen. 8 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

216 Mål 3- Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas VA-avdelningen VA har flera stora projekt som har direkt bäring mot näringslivet och dess utveckling. De är i högsta grad inblandade i exploateringsprojekten Gunnestorpsgatan (området vid Biltema och Coop), Marjarp (logistikcenter) och Fåraberget (nytt bostadsområde). Även om projekten inte har direkt anknytning till näringslivet som tex Fåraberget så innebär de arbete för ett antal företag och i förlängningen bostad till arbetskraften. Park/Gata Park/Gata har under 2019 projekterat och byggt nya gator på handelsområde Ålleberg, Marjarp och Fåraberget. Detta möjliggör försäljning av såväl industri, handel och bostadstomter. Mål 4- Kvalitén inom verksamheten ska öka Kostavdelningen Kostavdelningen strävar ständigt efter att så många som möjligt av våra matgäster ska vara nöjda. Därför har vi löpande en dialog med matgästerna via elevråd, matråd, brukarråd. Kostavdelningens personal medverkar också vid föräldramöten. Vi har en förhoppning om att kostavdelningens deltagande i det projekt som drivs av RISE Jordbruk och livsmedel, Kunskapskliv för klimatsmarta offentliga måltider, ska ge oss ny energi för att ytterligare förbättra vårt resultat i kampen mot matsvinn inom avdelningens verksamhet. Ytterligare en målsättning med projektet är att vi ska minska våra koldioxidutsläpp från maten med 13% under projektets gång. En nationell mätmetod och en samordnande aktör har länge efterfrågats av den offentliga måltidsbranschen för mätning av matsvinn. Nu har Livsmedelsverket nyligen lanserat en nationell metod för att mäta och följa upp matsvinnet. Våra kök har nu för avsikt att ändra våra mätmetoder till denna nationella metoden. En fördel med detta är den ökade möjligheten till jämförelse med andra. VA-avdelningen VA avdelningen jobbar hela tiden för att höja kvaliteten inom verksamheten. Det sker provtagningar kontinuerligt genom hela distributionskedjan, från de inkommande vattenledningarna, reservoarerna och slutleveransen, för att säkerställa vattnets kvalitet. En annan åtgärd för att säkerställa vattnets kvalitet är de planerade luft/vatten-spolningarna av vattenledningsnätet i syfte att rengöra och slå bort avlagringar i rörnätet. Detta sker på rullande schema, närmast i tur är Stenstorp. Även spillvattnet renas och kontrolleras för att uppfylla miljötillståndet och för att åstadkomma en så låg negativ miljöpåverkan som möjligt. Reningsprocessen är under ständig granskning för att hitta nya sätt att optimera processen, framför allt genom att utveckla de biologiska processerna och hitta ny användbar teknik. Biogasen Biogasen behöver en ny rötkammare för att kunna ta emot allt processat matavfall. Idag skickar vi en del vidare till andra aktörer för att vi har för låg kapacitet. Genom Klimatklivet så har vi fått 37 procents delfinansiering till en ny rötkammare och kommunfullmäktige har i april tagit beslut om en tilläggsbudget för en ny rötkammare. Under 2020 kan därför en ny rötkammare stå färdig och vi får då en kapacitet som innebär att vi kan ta hand om allt processat matavfall själva och producera mer biogas. Biogas som bland annat kan uppgraderas till fordonsgas. Restprodukten från rötkammaren är en fullvärdig biogödsel och den får användas till ekologisk gröda. Delårsrapport Augusti år 2019 l Falköpings kommun l 9

217 Vi ser att efterfrågan på lokalt producerad biogas ökar. Vi ser just nu att industrier mer och mer intresserar sig för biogas. Fastighetsavdelningen Fastighetsavdelningen har påbörjat ett arbete med att kartlägga storleken på den underhållsskuld som finns efter många år med mycket begränsad budget för fastighetsunderhållet, vilket resulterat i underhållsplaner på endast 5 år och i princip endast akutreparationer. Denna kartläggning av fastigheternas status kommer att resultera i mer långsiktiga underhållsplaner som kommer att innebära tryggare fastigheter och bättre inomhusmiljö för verksamheterna över tid. En förutsättning för detta är att underhållspengen inte sänks framgent, från dagens miniminivå. Ett led i att skapa bra underhållsplaner är även att öka statusen på fastighetsskötare och fastighetsavdelningens servicegrupp. Dessa personer är i mångt och mycket förvaltarnas extraögon ute i fastigheterna. De ser, utifrån sin kompetens, regelbundna ronderingar och detaljkännedom om fastigheterna, vilken status fastigheterna har och kan diskutera detta med förvaltarna. För att klara ett bra underhåll över tid håller därför ett långsiktigt tänk runt en kompetensförsörjningsplan för dessa yrkesgrupper på att arbetas fram i samarbete med alla berörda. Fastighetsavdelningen arbetar även med att utveckla nyckel-, larm- och passagesystem. Detta för att hitta långsiktiga lösningar som ger ökad säkerhet och på sikt även minskar kostnader och administrationen runt nyckelhanteringen. Fastighetsavdelningen jobbar även med en del uppdrag som inkluderar mycket samarbete med andra förvaltningar. Ett exempel är lokalförsörjningen som kräver mycket dialog och gemensamma prioriteringar både för tjänstemän och politiker för att skapa bra flöden och förutsättning för planering och förutsägbara arbetsförhållanden. Som ett led i att öka kvaliteten har ansvaret för tecknande av hyresavtal centraliserats till fastighetsavdelningen där kunskapen finns. Fastighetsavdelningen är således ansvarig för tecknandet av kommunens samtliga hyresavtal med externa fastighetsägare undantaget ett mindre antal enskilda boendelägenheter där socialförvaltningen själva tecknar avtal. Uthyrning av samtliga lokaler samt en stor del av de boenden kommunen hyr ut ingår också i fastighetsavdelningen uppdrag. Under hösten jobbar fastighetsavdelningen intensivt med att ta fram regelverk runt internhyror som inkluderar någon form av hyreskontrakt. Detta arbete består av tex. gränsdragningslista, tillträde- och uppsägningstider vid frånträde av lokal samt fördelning av samutnyttjade mellan förvaltningar, tex sporthallar, matsalar, aulor etc. Målet är att minska administration och diskussioner samt öka förståelsen mellan alla berörda parter. Park/Gata Park/Gata har nu lagt in alla ytor som gäller deras grönyteplan i kommunkartan. Det har gjort att de nu har tagit bort alla papperskartor för att tydliggöra vilka ytor det är som de är skötselansvariga för. Istället har personalen sina läsplattor med sig och får alltid tillgång till alla kartor och den senaste uppdateringen. Sedan tidigare finns i denna kommunkarta grävtillstånd, allmän platstillstånd, väghållare och asfaltsplaneringen inlagda. Det upplevs som en stor vinst att allt finns lättillgängligt på samma ställe. Städavdelningen Genom städråd sker samverkan med verksamhetsansvariga. På dessa säkerställs gällande fastlagd lokalvårdsbeskrivning. Städråden syftar även till att klargöra varandras roller och åtaganden för att åstadkomma denna kvalité på städningen. Det handlar om att genom information medvetengörande hur verksamheters agerande i vardagen påverkar arbetsmiljön (slitage, nedskräpning) för både lokalvårdare och verksamhet. En av Falköpings kommuns målsättningar är att vara en miljökommun och en förebild i sitt miljöarbete. Kommunens tecknade avtal av städkemikalier och material är ett viktigt instrument för att minska kommunens negativa miljöpåverkan. 10 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

218 Delårsrapport Augusti år 2019 l Falköpings kommun l 11

219 Planeringsförutsättningar Verksamhetsförändringar I stort löper verksamheterna på enligt plan. Några noteringar kan göras i jämförelse med verksamhetsplanen. Kost I samband med nyöppning av Urds förskola i januari tog kostavdelningen ytterligare ett tillagningskök i bruk. Om- och tillbyggnad av Åsarps skola är färdigställd inför höstterminens start och där flyttar kostavdelningen in i ett helt nybyggt kök. I samband med det läggs mottagningsköket vid Åsarps förskola ned och flyttar in i lokaler i Åsarps skola. Park/Gata Avdelningens primära fokus under 2019 blir att kunna optimera verksamheten i så pass hög grad att den generella besparingen om 1,9 mnkr inte innebär att kvalitén sjunker. Städ Städavdelningen har i början på året börjat städa på den nybyggda Förskolan Urd. Förskolan Skytten, som skulle varit igång med reducerad verksamhet har beslutats att inte användas alls och därmed blir det ingen städning där. Åsarps förskola flyttade sin verksamhet under augusti till större renoverade och nybyggda lokaler i anslutning till Åsarps skola vilket innebär att städningen numer sker i dessa lokaler. I de gamla lokalerna bedrivs inte längre någon verksamhet. Städning av omklädningsrum Torrevalla förråd Floby upphörde i mitten av juni. Risker och osäkerheter i budgetprognosen Kost Kostavdelningens budget för 2019 föranleder inga större justeringar i verksamheten som fortsätter att drivas effektivt och rationellt. Dock finns en stor osäkerhet för de kommande åren om den planerade budgeten för 2020 och 2021 kommer att ligga fast. Städ Städavdelningen har fått anslag för kända förändringar 2019 men har också ett besparingskrav. Det innebär att det inte finns utrymme för utökning eller möjlighet att förändra nivån av städningen för verksamheten. Det är osäkert om den planerade budgeten för kommande år ligger fast. Miljösamverkan Östra Skaraborg krav om förändrade (tätare) städfrekvenser i kommunens förskolor och skolor kan fortfarande komma påverka prognosen beroende på om den åtgärdsplan med förbättringar som är framtagen är tillräcklig vid Miljösamverkan Östra Skaraborg kommande ordinarie tillsynsinsatser. 12 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

220 Personalplanering Personalplanering Städ Verksamheternas flyttningar till/från ersättningslokaler, rivningar etc. är en utmaning för avdelningen, dimensionering och rekrytering av personal måste anpassas efter detta. För städavdelningen är det viktigt med framförhållning i beslut som tas av verksamheterna som påverkar vilka städbehov som behövs. Personal erbjuds utökad arbetstid upp till heltid och även omplaceringar från andra verksamheter kan bli aktuella. I övrigt återbesätts tjänster vid behov. Kompetensförsörjning Städ Under årets inledning har grundläggande lokalvårdsutbildning med möjlighet till PRYL certifiering genomförts för de som saknat detta samt att tio lokalvårdare förnyat sina PRYL-certifikat. PRYL är ett etablerat yrkesbevis och betyder Projekt Yrkesbevis Lokalvårdare. PRYL utgör den norm för grundkompetens som en svensk lokalvårdare ska ha. Ny framtida teknik för yrkesmässig användning inom branschen kan medföra ändrade arbetssätt och krav på kompetens. Sjukfrånvaro maj-augusti 2019 Av Samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare har 70 % (74 %) ingen sjukfrånvaro alls och 17 % (13 %) har 1-5 sjukfrånvarodagar under maj-augusti Sjukfrånvaro samtliga anställda per förvaltning inklusive anställda med timlön (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid).inom parentes visas siffrorna för samma period 2018 maj - augusti. Sjukfrånvaro Samhällsbyggnadsförvaltningen per avdelning maj - augusti 2019 Sjukfrånvaro samtliga anställda per avdelning inklusive anställda med timlön (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid). Förvaltningen totalt Totalt Kvinnor Män Varav över 60 dgr - 29 år år 50 år - 4,6 % (5,2) 5,3 % (6,2) 3,5 % (3,7) 47,8 % (56,1) 6,4 % (3,8) 2,6 % (4,2) 5,8 % (6,2) Kost 7,6 % (7,5) 8,0 % (7,6) 5,3 % (6,9) 48,1 % (55,2) Fastighet 4,4 % (2,1) 1,2 % (0,0) 4,5 % (2,2) 73,8 % (56,2) Park/Gata 3,0 % (5,2) 0,2 % (1,1) 3,4 % (5,7) 39,1 % (48,2) Städ 4,0 % (5,2) 3,8 % (5,5) 5,5 % (2,3) 45,0 % (55,9) VA 0,8 % (5,6) 0,0 % (16,4) 0,9 % (3,7) 0,0 % (42,1) Samhällsbyggnadsförvaltningen minskar i sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron i ålder upp till 29 år ökar mest. Vid redovisning i verksamheter med få medarbetare påverkas procenttalen mer av antalet medarbetare i förhållande till antalet frisk/sjukdagar. Delårsrapport Augusti år 2019 l Falköpings kommun l 13

221 Driftsredovisning Skattefinansierat Skattefinansierat (mnkr) Utfall Utfall Budget 2019 Prognos 2019 Prognos avvikelse Intäkter -71,2-72,1-113,8-113,1-0,7 Kostnader 316,3 317,3 492,2 491,1 1,1 Nettokostnad 245,2 245,2 378,4 378,0 0,4 Nämndens nettoutfall för januari augusti är 245,2 mnkr vilket är 64,8 % av den totala budgeten. Utfallet ser betydligt bättre ut nu än i tidigare prognos. Förvaltningen har arbetat aktivt med besparingar över alla avdelningar och önskemål från övriga verksamheter om utökning av städ eller nya förhyrningar har stoppats. Det har inte heller uppstått några större oförutsedda kostnader i form av reparationer eller skadegörelse. Det som bidragit mest till de lägre kostnaderna är att livsmedelskostnaderna minskat p.g.a. nya livsmedelsavtal. Ett nytt 4-årigt ramavtal med driftentreprenörer för vinterväghållningen medför att kostnaderna har stigit för detta samt att de generella kraven från allmänheten över ständigt. Detta gör att vinterväghållningen prognostiseras att överstiga budget. Prognosen för nämndens skattefinansierade verksamhet visar efter augusti månad ett överskott på 0,4 mnkr vilket till största delen kan förklaras av minskade livsmedelspriser och återhållsamhet hos alla avdelningar. Taxefinansierat VA-kollektivet (mnkr) Utfall Utfall Budget 2019 Prognos 2019 Prognos avvikelse Intäkter -39,8-39,6-63,0-60,1-2,9 Kostnader 42,6 40,2 63,0 61,1 1,9 Nettokostnad 2,7 0,6 0,0 1,0-1,0 VA-kollektivets taxor täcker inte kostnaderna fullt ut för perioden och ett underskott på -1,0 mnkr prognosticeras för helåret. Biogas (mnkr) Utfall Utfall Budget 2019 Prognos 2019 Prognos avvikelse Intäkter -4,0-5,7-7,8-8,7 0,9 Kostnader 3,5 3,4 8,1 7,9 0,2 Nettokostnad -0,5-2,3 0,3-0,8 1,1 Biogasens intäkter för behandling av matavfall och produktion av biogas till fordon ökar tillsammans med ett produktionsstöd, ett överskott prognostiseras till 1,1 mnkr. 14 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

222 Verksamhetsprognos 2019 (mnkr) Utfall Utfall Budget 2019 Prognos 2019 Prognos avvikelse Verksamhetsområde Park/Gata 38,6 38,6 58,6 58,7-0,1 Kost 53,7 52,9 85,7 82,6 3,1 Fastighet 124,5 125,7 193,1 193,1 0,0 Städ 23,4 24,5 37,8 37,5 0,3 Avfall 1,7-0,2 0,0-0,1 0,1 Övrigt 3,3 3,7 3,2 6,2-3,0 Skattefinaniserat 245,2 245,2 378,4 378,0 0,4 VA-kollektivet 2,8 0,6 0,0 1,0-1,0 Biogas -0,5-2,3 0,3-0,8 1,1 Park/Gata Prognosen visar efter augusti månad ett underskott på -0,1 mnkr. Den generella neddragningen i budget om 1,9 mnkr innebär att det inte längre finns några utrymmen att hantera avvikelser för verksamheter som t.ex. är väderberoende eller på annat sätt påverkas av externa faktorer. Avdelningen fortsätter att jobba efter att kunna verkställa den beslutade budgeten för Ett nytt 4-årigt ramavtal med driftentreprenörer för vinterväghållningen som har gjort att kostnaderna har stigit samt att de generella kraven från allmänheten ökar ständigt. Kost Kostavdelningen prognostiserar ett överskott på 3,1 mnkr vilket är ett förhållandevis stort överskott. Nya livsmedelsavtal har gjort att kostnaderna för livsmedel sjunkit mer än tidigare prognosticerat. Avdelningen har under perioden januari till augusti serverat portioner färre än under samma period förra året, vilket också bidragit till minskade livsmedelskostnader. Den externa försäljningen överstiger den hittills budgeterade nivån, personalkostnaderna ligger ca 1 % lägre än vid samma tid förra året och de interna kostnaderna har minskat något. Förutsatt att hösten löper på enligt budget kommer kostavdelningen att göra ett överskott. Fastighet Fastighetsavdelningens driftram är oförändrad jämfört med 2018, trots tillkommande ytor, tillkommande förhyrda lokaler, merkostnader för hyreshöjningar, kostnadsökningar för el, uppvärmning m.m. på 8,8 mnkr. Detta innebär att stora besparingar får göras. En ändrad redovisningsprincip om när man aktiverar anläggningstillgångar gör att avdelningen får kostnader för kapitalkostnader redan under året, prognosen visar på ett underskott för kapitalkostnader på -1,9 mnkr. Avdelningen har jobbat aktivt med besparingar sedan aprilprognosen som efter 4 månader visade på ett underskott på - 0,1 mnkr, augustiprognosen visar nu på nollresultat trots underskottet för kapitalkostnader. Avfall Intäkter från uthyrning till verksamhetsavfall och ÅVC verksamhet täcker budgeterade utgifter för året. Sluttäckningsåtgärder kommer att pågå under året och täcks av avsatta medel samt sluttäckningsmedel från avfallstaxan. Städ Städavdelningen prognosticerar ett överskott på 0,3 mnkr vilket till stor del beror på att verksamheten på förskolan Skytten inte startat. Städning av omklädningsrum Torrevalla förråd Floby upphörde i mitten av juni. Delårsrapport Augusti år 2019 l Falköpings kommun l 15

223 Övrigt Verksamheterna gemensam administration, stadshusvaktmästeri och reception/växel och nämnden prognosticerar ett överskott men i och med att nämndens övergripande besparingskrav ligger här visar prognosen på - 3,0 mnkr. VA-kollektivet Taxan var oförändrad 2018 men höjdes med 3 % till 2019, höjningen befaras inte räcka för att täcka kostnadsökningen för drift och kapitalkostnader och ett underskott om - 1 mnkr prognosticeras. Lönekostnader samt vatteninköp från Skaraborgs vatten ökar med 3 % och tar stor del av taxehöjningen. Återhållsamhet planeras för driftprojekt under året för att undvika underskott men vissa åtgärder måste genomföras för att på sikt minska kostnader för akuta vattenläckor. Planerade åtgärder på dag- och avloppsledningsnät och anläggningar måste genomföras på grund av myndighetskrav. Underhållsåtgärder som luft/vattenspolning kan medföra kostnader under utförandet då brister i ledningsnätet upptäcks och måste åtgärdas. Spolningarna är dock nödvändiga för att säkerställa vattenkvalitet och leveranssäkerhet. Biogas Avfallshantering östra Skaraborg fortsätter med anslutning av fler hushåll till matavfallsinsamlingen och mängderna ökar vilket medför mer material att processa och röta till biogas. Produktionen av uppgraderad gas till fordonsgas ökar och tillsammans med ett produktionsstöd till biogasen prognostiseras ett ekonomiskt överskott på 1,1 mnkr för året. 16 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

224 Åtgärder för att nå balans Under 2018 uppstod många utökningar av lokaler i verksamheterna utöver det som fanns budget till. Tekniska nämnden kunde inte påverka detta utan kostnaderna ökade rejält. Nämndens uppdrag och budget grundar sig på andra nämnders verksamheters behov och det är svårt att kunna styra kostnaderna som belastar tekniska nämnden. I budgetprocessen lyfte nämnden dessa för att bli kompenserade men det fick inte genomslag utan istället lades ett sparbeting på nämnden på ytterligare 5,7 miljoner kronor (1,5%). Totalt har nämnden, när man räknar med de då kända förändringarna, fått minska sin ram med 19,2 miljoner kronor. De i budgetprocessens kända förändringarna beräknades till 13,7 miljoner kronor, sparbetinget låg på 5,7 miljoner. Tekniska nämnden har lyckats att arbeta in besparingar för de olika avdelningarna förutom 5,3 miljoner som har lagts in som ett övergripande besparingskrav på nämnden. Kommunstyrelsen fick hösten 2018 information om att Tekniska nämnden befarar ett underskott 2019 på grund av detta. Sedan prognosen i april har effekter av den återhållsamhet som ålagts förvaltningen slagit igenom och en prognos lämnas nu att nämnden klarar att hålla budget. I tabellen nedan visas budgeten för 2018 samt en kolumn med kända förändringar till 2019 års budget och en kolumn för de besparingskrav som arbetas in i avdelningarnas ramar. Avdelning (tkr) Budget 2018 Kända förändringar i budgetprocessen Behov 2019 Besparing förslag Efter besparing ParkGata Kost Fastighet Städ Avfall Övrigt Totalt Skattefinansierat Nedan redovisas mer detaljerat de ökade behoven på tkr från tabellen ovan som var kända i budgetprocessen till 2019 samt de besparingar på tkr som arbetats in för att nå tilldelad ram. Specifikation till kända förändringar i budgetprocess för 2019 (tkr) ParkGata Exploaterad allmän platsmark 890 Underhåll och skötsel av spårområde Marjarp 500 Försäljning av terminal till Jula (tappade intäkter) 455 Kostnadsnivå snöröjning, el- och telearbeten 15% 500 Summa ParkGata Kost Antal enheter ökar. Fsk Fenix, Fsk Skytten blir kvar 450 Bemanning Urd (halvårseffekt) 100 Bemanning Trollet (halvårseffekt) 100 Ökning antal portioner , livsmedelskostnader % av ökningen täcks av Barn- och utbildningsnämnd -500 Volymökning Prisökning livsmedel 500 Summa kost Delårsrapport Augusti år 2019 l Falköpings kommun l 17

225 Fastighet Kostnadstäckning ägda hus Kostnadstäckning förhyrda lokaler 550 Kostnadstäckning media 800 Urd förskola drift (del av) 300 Ållebergsvägen drift -200 Nytt LSS-boende (städ+hyra-intäktshyra) ½ år 650 Drift Tåstorp Demenscenter m2, 2 mån 624 Drift Trollet 125 Moduler Vartofta skola hyra 900 Moduler Kyrkerörskolan hyra Vårdcentralen Oden- Ungdomsmottagningen -200 Drift omklädningsrum Midfalegatan 16 Bangatan 6 Bruk för Alla hyra 785 Trädgårdsgatan 20 Bruk för Alla hyra 186 Ällagatan 21 A hyra 307 Ekebergahallen hyra inkl. el 165 Nils Erikssonsgatan (hyresintäkt upphör, Garys golf) 11 Mössebergsgatan 13 personalutrymme 67 Diverse p-platser 5 Bergsliden 1, RCO läkemedelsförrådet 12 Collegium park AME verkstad 530 Collegium park samlokalisering AME/IFO 630 Södra Torggränd går ur -70 Summa fastighet Städ Skytten blir kvar, 3 avd. 183 Trollet ½ år 187 Urd fsk drift 86 Åsarps skola o moduler Kyrkerörskolan 200 Tåstorps demenscenter 4 mån 313 Yllestad, Stenstorp (gympa, fritidsgård kvar ½ år) -950 Collegium park Ung arena, verkstad m.m. 200 Ungdomsmottagning bort -36 Summa städ 183 Övrigt Ökning kostnadsnivå PostNord 3% 33 Ökning arvoden politiker 200 Ny mandatperiod fler arvoden, utbildning, fler yngre med förlorad 200 arbetsinkomst. Totalt övrigt 433 Summa utökade behov till Specifikation till inarbetade besparingsåtgärder i budgetprocess för 2019 ParkGata Besparing administration -500 Barmarksunderhåll minskad ambition -500 Offentlig belysning effekt av energisparåtgärder -400 Tippar i Åsarp, Vartofta, Kinnarp -200 Parker och grönområden minskad ambition -300 Summa ParkGata Kost Bergsliden stänger matsal -200 Summa kost l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

226 Fastighet Reserv för kapitalkostnader för nya investeringar tas bort Ram för nya förhyrningar tas bort -500 Buffert för fastighetsavdelningen tas bort Underhåll Summa fastighet Städ Stopp för utökad städning Överskott tidigare år -500 Summa städ -500 Avfall Sluttäckning Deponi Ej anslag till övrigt verksamhetsavfall -187 Totalt Avfall Övrigt Konsumentvägledning säga upp -180 Reserven för nämnden tas bort -800 Hela nämnden ej kunnat hitta åtgärder Totalt övrigt Summa neddragningar/besparingar till Beslut har också tagits att kostnader för ny- och ombyggnationer inte heller kommer att beviljas under året. Generell återhållsamhet inom samtliga verksamheter har beordrats. Nämnden har överlämnat ett antal fastigheter till kommunstyrelsen för beslut om rivning, försäljning eller annat, detta kan leda till minskade kostnader hos tekniska nämnden men det dröjer med beslut från kommunstyrelsen på ett flertal fastigheter. Nämnden ser inte att det går att göra ytterligare åtgärder utan att det får stora konsekvenser i form av minskad personalstyrka, förfall i fastigheter och ogräsbevuxna igenväxta grönområden. Finns det utrymme att spara ytterligare i nämnden? Tabellen nedan visar att nämndens kostnader till stor del består av fasta kostnader, och till stor del av personalkostnader. Av avdelningarnas budget är det inte mycket kvar att dra ner på om man räknar bort kapitalkostnader och personalkostnader. Det som är kvar är en hel del fasta kostnader som är svåra att dra in på utan att det påverkar andra nämnder. Till exempel; sluta servera mat till gymnasieelever, sluta hyra in moduler för sexorna på Kyrkerörskolan, moduler till högstadiebyggnaden i Vartofta, dra ner på portot, lägga ner något boende eller skola etc. Skulle vi minska på reparationer och underhåll ännu mer kommer detta att straffa sig längre fram med förelägganden från myndigheter och en kapitalförstöring i form av förfall av fastigheterna. Att minska städfrekvenser innebär att kvalitativ städning inte kommer att nås och periodiskt rengöring uteblir vilket leder till försämrade arbetsmiljöer, missnöjda kunder, ökat slitage av kommunens fastigheter samt negativ personalpåverkan vilket då inte överensstämmer med att vara en attraktiv arbetsgivare. Myndighetskrav finns. BUDGET (tkr) 2019 PERSONAL KAPITAL Kvar ParkGata ) Kost ) Fastighet ) Städ ) Avfall Övrigt ) Totalt Skattefinansierat ) Vägbidrag (2,4), El gatubelysning (3,0 ), Snöröjning extern tjänst (2,3), Målning, vägskyltar, GISkarta, VA, 2) Livsmedel (29,5), Förbrukningsmaterial (3,9), Intäkter (-8,7), interna tjänster, körning mat m.m. (4,0) 3) Lokalhyra netto (53,7), Media,VA (30), Reparationer (7,9), Mindre underhåll (6,5), Fastighetsskötel (3,5), Försäkringar (1,4), Hyresintäkter ägda lokaler (-11) 4) Förbrukningsmaterial 5) Nämnd, reception,kansli, kommunens porto m.m. (8,5) Övergripande besparingskrav på 5,3 mnkr ligger här. Delårsrapport Augusti år 2019 l Falköpings kommun l 19

227 Investeringsredovisning Skattefinansierat (mnkr) Utfall Budget 2019 Prognos 2019 Prognosavvikelse Verksamhetsområde PARK/GATA Gator m.m. Cykelvägar 3,5 4,5 4,5 0,0 Kollektivtrafikåtgärder 0,9 0,2 0,2 0,0 Mössebergs fritidsområde utveckling 0,0 0,1 0,1 0,0 Asfaltsunderhåll 3,4 8,4 8,4 0,0 Trafiksäkerhetsåtgärder 2,9 2,5 2,5 0,0 Reinvestering gatukropp 0,0 2,0 0,5 1,5 Reinvestering broar 0,0 1,5 0,5 1,0 Stora Torget ombyggnad 0,0 2,0 0,5 1,5 Trädgårdsgatan ombyggnad 0,0 5,0 0,0 5,0 Summa gator m.m. 10,7 26,1 17,1 9,0 Parker m.m. Plantisparken upprustning 1,0 12,0 1,5 10,5 Parker gestaltning 0,4 3,9 1,0 2,9 Elljusspår belysning 0,0 3,0 3,0 0,0 Mösseberg pumpledning till Pankasjön 0,0 1,0 0,1 0,9 Djurparken lekplats 0,0 0,5 0,5 0,0 Djurparken upprustning 0,3 0,5 0,5 0,0 Mössebergsparken 0,0 1,8 0,2 1,6 Spontanidrottsplats 0,1 0,2 0,2 0,0 Aktivitetsområde Dotorp 0,2 2,0 0,2 1,8 Summa parker m.m. 2,0 24,8 7,2 17,6 Offentlig belysning m.m. Utbyte belystingsstolpar 0,1 3,9 0,6 3,3 Byte av belysningscentral 0,0 1,4 1,0 0,4 Utbyte luftledning 0,0 0,2 0,1 0,1 Energieffektivisering, offentlig belysning 0,1 2,1 2,1 0,0 Summa offentlig belysning m.m. 0,3 7,7 3,8 3,8 Exploatering (utfall och budget ligger fr.o.m under kommunstyrelsen, här redovisas det som återstår hos TN) Exploatering B5 Gata Vilhelmsro 0,0 2,0 0,0 2,0 Utbyggnad industrigata Marjarp 5,0 3,7 5,0-1,3 Exploatering Gata Brygghuset 0,0 0,1 0,1 0,0 Summa exploateringar 5,0 5,8 5,1 0,7 20 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

228 (mnkr) Utfall Budget 2019 Prognos 2019 Prognosavvikelse FASTIGHET Fastigheter övergripande Passage och larm 1,5 6,1 3,6 2,5 Styr- och reglerutrustning 0,1 0,3 0,3 0,0 Myndighetsåtgärder 0,1 0,5 0,5 0,0 Utemiljöer 0,0 0,2 0,2 0,0 Summa fastigheter, övergripande 1,7 7,1 4,6 2,5 Fastigheter, planerat underhåll Fastighetsrenoveringar 9,9 22,7 22,0 0,7 Summa fastigheter, planerat underhåll 9,9 22,7 22,0 0,7 Fastigheter, förskolor Förskolan Trollet nybyggnad 17,9 22,5 21,5 1,0 Förskolan Urd nybyggnad 3,3 5,4 3,3 2,1 Kinnarp förskola tillbyggnad 21,7 28,1 30,5-2,4 Summa fastigheter, förskolor 42,9 56,0 55,3 0,7 Fastigheter, skolor Platåskolan nybyggnad 9,1 100,2 13,7 86,5 Vindängen tillbyggnad 8,7 72,4 28,0 44,4 Mössebergsskolan ventilation 0,0 4,6 0,0 4,6 Nybyggnad Odensbergsskola 0,0 5,0 0,0 5,0 Flobyskola omkl rum idrott 2,2 1,5 1,5 0,0 Åsarps skola/förskola 14,1 14,3 15,0-0,7 Nybyggnad Mössebergsskolan 7,8 24,3 14,8 9,5 Skolgårdar 0,5 0,5 0,0 Konst förskolan Junibacken 0,1 0,0 0,1-0,1 Summa fastigheter, skolor 42,1 222,7 73,5 149,1 Fastigheter, kultur och fritid Ishallen 0,0 2,9 0,0 2,9 Odenbadet handikapplift 0,3 0,3 0,3 0,0 Actionpark utsmyckning 0,0 0,8 0,8 0,0 Ekehagen Järnåldersgården-restaurering o utveckl 0,0 1,3 0,6 0,7 Medborgarhuset utveckling till kulturhus 0,0 0,5 0,0 0,5 Näridrottsplatser 0,1 0,2 0,2 0,0 Summa fastigheter, kultur- och fritid 0,4 6,0 1,9 4,1 Delårsrapport Augusti år 2019 l Falköpings kommun l 21

229 (mnkr) Utfall Budget 2019 Prognos 2019 Prognosavvikelse Fastigheter, socialförvaltningen Ranliden ombyggnad 0,1 5,9 5,8 0,1 Fridhem tillbyggnad 0,2 2,5 1,2 1,3 Ersättning för Näregården 0,0 2,0 0,0 2,0 Tåstorp demenscentrum 67,9 89,1 89,1 0,0 Summa fastigheter, boenden 68,2 99,5 96,1 3,4 Fastigheter, övriga Djurparken, fågelhus 0,0 1,2 0,0 1,2 Lokalförändringar utanför ram 1,1 8,9 5,5 3,4 Midfalegatan tillbyggnad 4,3 3,4 3,4 0,0 Brandstationen tillbyggnad 11,6 19,6 19,6 0,0 Lärcenter - anpassning av lokaler 0,0 2,0 0,0 2,0 Stadshus, projektering omb ventilation 0,0 0,7 0,0 0,7 Plantisparken, byggnad 1,2 0,0 1,2 Camping, ombyggnad reception 1,0 0,0 1,0-1,0 Summa fastigheter, övriga 18,0 37,1 29,5 7,6 Fastigheter, köksombyggnader Ombyggnad kök 0,1 16,8 0,1 16,7 Summa fastigheter, köksombyggnader 0,1 16,8 0,1 16,7 FEP (energisparprojekt) Falköpings energisparprojekt 1,6 21,8 6,0 15,8 Summa FEP (energisparprojekt) 1,6 21,8 6,0 15,8 MASKINER OCH INVENTARIER - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Park/gata 2,4 11,7 4,0 7,7 Fastighetsskötsel 0,8 0,9 0,9 0,0 Kostavdelningen 0,2 0,7 0,5 0,2 Städavdelningen 0,0 0,3 0,2 0,1 Övriga inventarier och datorer 0,2 0,3 0,3 0,0 Summa maskiner och inventarier 3,6 14,0 5,9 8,1 Total investering skattefinansierat TN 206,4 568,0 328,2 239,8 Park/Gata För investeringsplanen 2019 har ytterligare reinvesteringar kunnat arbetets in i form av en post för gatukropp. Det innebär att det nu finns avsatt ram för reinvesteringar i gatukropp, belysning, asfalt, broar, parker och maskiner. Detta skapar verksamheten en möjlighet att planera och förebygga dyra akut åtgärder samt är en viktig förutsättning för att inte flytta ett framtida underhållsberg framför sig. För 2019 finns 2 mnkr avsatt som en första post i projektet för att förändra stadskärnan och Stora torget. Detta är ett projekt som kommer bli omfattande och centralt i Park/Gatas verksamhet. I övrigt 22 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

230 finns investeringsanslag för att fortsätta arbetet i Plantis och i Mössebergsparken samt fortsatta satsningar för cykel och Falköping som en trafiksäker kommun. Fastighet Inom fastighetsavdelningen ligger många investeringsprojekt i plan, flera av projekten kommer ej att påbörjas resp. färdigställas enligt plan. Detta innebär att 290 miljoner beräknas att förbrukas under 2019 av investeringsbudgeten för fastighetsavdelningen som är på 460 miljoner. Dock är flera stora projekt i gång: Brandstation/Centralförrådet, Förskolan Trollet, Kinnarps förskola, Vindängen, Mössebergsskolan och Tåstorp demensboende. Projektering pågår av: Platåskolan, Ranliden och Fridhem. Åsarps skola och förskola har färdigställts. Taxefinansierat (mnkr) Utfall Budget 2019 Prognos 2019 Prognosavvikelse VA Verksamhetsområde Anslutningsavgifter -4,4-5,4-5,7 0,3 Övergripande åtgärder 2,0 2,6 2,3 0,2 Åtgärder på anläggningar 4,0 3,3 4,0-0,7 Åtgärder på ledningsnät 17,6 29,0 29,5-0,5 SummaVA 19,2 29,4 30,2-0,8 Till skattekollektivet 2,9 0,0 2,9 Tillfällig total VA 19,2 32,3 30,2 2,1 BIOGAS Ny rötkammare 7,8 15,6 14,0 1,6 Summa biogas 7,8 15,6 14,0 1,6 VA-kollektivet Det finns ett politiskt mål om 100 års renoveringstakt på ledningsnätet, vilket är bättre än den tidigare renoveringstakten på ca 400 år. Under kommer den största reinvesteringar genomföras i Kättilstorp för att spillvattnet ska kunna pumpas till Falköping och reningsverket i Kättilstorp tas ur drift, detta har projekterats och kostnadsberäknats till 35,9 mnkr. I plan ligger det inte med finansiering för nyinvesteringar utan ärendet kommer att lyftas i budgetprocessen till För 2019 prognostiseras ett utfall på 8,0 mnkr varav 3,8 mnkr är reinvestering och 4,2 mnkr är nyinvestering. Matarvattenledning Danskavägen är ytterligare projekt som tillkommit, det har utretts och projekterats till en beräknad kostnad på 3,0 mnkr. Ärendet har beslutats i kommunfullmäktige där tilläggsanslag med 3 mnkr medgivits. Vidare genomförs reliningar av ledningar enligt prioriteringar i underhållsplanen. Vattenledningsnätet renoveras enligt plan för att på sikt minska antalet kostsamma vattenläckor. Biogas Projekt med en ny rötkammare med en efterrötkammare pågår och beräknas färdigställas under år Den nya rötkammaren med efterrötkammare kommer svara för en energieffektiv biogasproduktion. Hela projektet delfinansieras av bidrag från klimatklivet. Delårsrapport Augusti år 2019 l Falköpings kommun l 23

231 Flerårig investeringsprojekt Ett flertal investeringsprojekt hos nämnden pågår under flera år och redovisas nedan. De projekt som färdigställs under året kommer att slutredovisas till årsbokslutet. Skattefinansierat (mnkr) Totalt utfall t.o.m Prognos totalt Projektbudget Prognosavvikelse Park/Gata Stora Torget ombyggnad 11,2 0,0 11,2 0,0 Trädgårdsgatan ombyggnad 24,0 0,0 24,0 0,0 Plantisparken upprustning 20,5 1,0 20,5 0,0 Elljusspår belysning 4,5 0,0 4,5 0,0 Mösseberg pumpledning t Pankasjön 1,0 0,0 1,0 0,0 Djurparken (upprustning och lekplats) 1,0 0,3 1,0 0,0 Mössebergsparken upprustning 4,9 0,0 4,9 0,0 Spontanidrottsplats 0,3 0,1 0,3 0,0 Aktivitetsområde Dotorp 2,0 0,2 2,0 0,0 Summa Park/Gata 69,4 1,7 69,4 0,0 Exploatering (det som återstår hos TN) Exploatering B5 Gata Vilhelmsro 7,9 5,9 7,9 0,0 Utbyggnad industrigata Marjarp 13,6 14,9 15,0-1,4 Exploatering Gata Brygghuset 1,5 1,4 1,5 0,0 Summa Exploatering 23,0 22,2 24,4-1,4 Fastighet Förskolor Förskolan Trollet nybyggnad 35,0 30,3 34,0 1,0 Förskolan Urd nybyggnad 31,0 30,2 30,3 0,7 Kinnarps förskola tillbyggnad 40,0 26,4 42,0-2,0 Skolor Platåskolan nybyggnad 362,0 14,0 362,0 0,0 Vindängenskolan tillbyggnad 100,0 10,8 100,0 0,0 Mössebergskolan ventilation 4,7 0,1 4,7 0,0 Nybyggnad Odensbergskolan inkl. rivning 36,0 0,0 36,0 0,0 Flobyskola omkl. rum idrott 2,0 2,0 2,0 0,0 Åsarps skola/förskola 32,0 32,0 32,5-0,5 Mössebergsskolan nybyggnad 24,5 8,0 16,0 8,5 Kultur och fritid Ishallen 3,0 0,1 0,0 3,0 Odenbadet handikapplift 0,3 0,3 0,3 0,0 Actionpark utsmyckning 0,8 0,0 0,8 0,0 Ekehagen Järnåldersgården-restaurering o utveckling 1,3 0,0 1,3 0,0 Ishallen 3,0 0,1 0,0 3,0 Medborgarhuset utveckling till kulturhus 0,5 0,0 0,0 0,5 Boenden Ranliden ombyggnad 66,0 0,7 69,0-3,0 Fridhem tillbyggnad 2,5 0,2 3,1-0,6 Ersättning för Näregården 20,0 0,0 20,0 0,0 Tåstorp demenscentrum 214,0 192,7 220,7-6,7 Övriga Djurparken, fågelhus 1,2 0,0 1,2 0,0 Midfalegatan tillbyggnad 5,0 5,8 5,0 0,0 Brandstationen tillbyggnad 24,5 16,4 24,5 0,0 Lärcenter - anpassning av lokaler 2,0 0,0 0,0 2,0 Stadshus, projektering omb ventilation 25,0 0,4 25,0 0,0 Plantisparken, byggnad 1,2 0,0 1,2 0,0 Summa Fastighet 1 037,5 370, ,6 5,9 24 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

232 Taxefinansierat (mnkr) VA Totalt utfall t.o.m Prognos totalt Projektbudget Prognosavvikelse FAL_Slammottagningshall 3,0 3,0 3,0 0,0 Broddetorp-Axvall ny spillvattenledning 3,0 3,0 3,0 0,0 Götavägen Va-renonering 8,0 10,2 10,2-2,2 Vattenledning Danska vägen 3,0 0,0 3,0 0,0 Torbjörntorp renovering 5,0 2,4 5,0 0,0 Omb avlopp Kättilstorp 32,5 3,6 32,5 0,0 Summa VA 54,5 22,2 56,7-2,2 BIOGAS Rötkammare 29,7 9,1 29,7 0,0 Efterrötkammare 0,5 0,0 Summa Biogas 29,7 9,6 29,7 0,0 Fastighet Det största projektet som kommer att färdigställas under 2019 är demensboendet på Tåstorp med en total projektbudget på 214 mnkr. Projektet har pågått under flera år och nu i november ska det vara klart att tas i bruk. Projektet prognosticeras till en kostnad på 221,7 mnkr och med ett bidrag från länsstyrelsen beräknas projektbudget hållas. Om- och tillbyggnad av lokalerna på Midfalegatan med brandstation, ambulans samt omklädningsrum för park/gata beräknas också att vara klart under året. Projektbudgeten är totalt 29,5 mnkr och prognosen är att det ryms inom ram. På Åsarps skola/förskola har en om- och tillbyggnad gjorts, denna har invigts under hösten och budgeten är på 32 mnkr vilken prognosticeras att överskridas med ca 0,5 mnkr. Nybyggnad på Mössebergsskolan färdigställs i slutet av året. Projektbudgeten är på 24,5 mnkr, ytan har blivit mindre och kostnaden beräknas till 16,0 mnkr totalt, vilket ger ett överskott på + 8,5 mnkr. Förskolan Trollet färdigställs under Projektbudget 35,0 mnkr med en prognos på 34,0 mnkr, ett mindre överskott på 1,0 mnkr. Park/Gata Exploateringsprojekt med utbyggnad av industrigata på Marjarp avslutas under året. Numera ligger budgeten för exploateringsprojekten hos kommunstyrelsen men detta projekt är äldre och ligger därför hos tekniska nämnden. Den totala projektbudgeten är 13,6 mnkr för gata och 11,5 mnkr för Va. Vaarbetet färdigställdes ifjol och fick 2,9 mnkr över som ska täcka den del av underskottet som uppstått för gatudelen som prognosticerar ett underskott på -1,4 mnkr. Totalt har projektet rymts inom budgeten. VA-kollektivet Inom VA-området har VA-renoveringen på Götavägen blivit klart under året. Projektbudgeten på 8 mnkr har inte räckt utan utfallet prognosticeras till 10,2 mnkr, då projektet blev mer omfattande än utredningen visade. Delårsrapport Augusti år 2019 l Falköpings kommun l 25

233 Delårsrapport augusti 2019 Barn- och utbildningsnämnden

234 Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 1

235 Barn- och utbildningsnämnden Delårsrapport augusti 2019 Nämndens ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef Karina Bronell l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

236 Innehåll Uppdrag och verksamhetsbeskrivning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Omvärldsanalys... 5 Händelser av väsentlig betydelse... 8 Förutsättning... 9 Mål 1-Ett socialt hållbart Falköping Mål 2- Ett attraktivare Falköping... Fel! Bokmärket är inte definierat. Mål 3- Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas... Fel! Bokmärket är inte definierat. Mål 4- Kvalitén inom verksamheten ska öka Planeringsförutsättningar Personalplanering Driftsredovisning Investeringsredovisning Projekt/uppdrag... Fel! Bokmärket är inte definierat. Verksamhetsuppföljning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 3

237 Kommunens uppdrag Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser där det framkommer att den ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldrevård liksom ansvaret för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst. Centralt i kommunallagen är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma vad den ska arbeta med och i vilken omfattning, men allt måste ta sin utgångspunkt i att kommunen är till för medborgaren. Syftet är att omsätta och nå nationella krav, statliga och kommunala mål. Kommunen som huvudman fördelar olika ansvarområden tillsammans med budget ut till nämnderna. 4 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

238 Nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning KFS 2016:02 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden. Nämndens verksamhet ( 1): Barn- och utbildningsnämnden utför kommunens uppgifter inom barnomsorgen, grundskolan, grund-särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt ansvarar för den kommunala musikskolan och skolskjuts med tillhörande riktlinjer. Organisation Pågående skolorganisationsöversyn startade med förändring av förvaltningens styrning och ledning. Under skolchef finns fyra verksamhetschefer som tillsammans bildar förvaltningens ledningsgrupp. Den har i uppdrag att styra och leda respektive skolform med en tydlig progression och samsyn. Förvaltningens organisation visas i bilden nedan. Delårsrapport august år 2019 l Falköpings kommun l 5

239 Verksamhetsområden Verksamhet förskola Förskola bedrivs och erbjuds i hela kommunen. Den kommunala verksamheten kompletteras med fristående förskolor samt pedagogisk omsorg. Kommunen erbjuder även natt- och helgomsorg samt öppen förskola. På en av kommunens förskolor finns en avdelning anpassad för barn med svåra funktionsvariationer. Efterfrågan av förskoleplatser ökar och nya avdelningar planeras. Riktade statsbidrag söks och nyttjas för att minska barngruppernas storlek mot rekommendationer i nationella riktlinjer. Verksamhet grundskola Nuvarande grundskoleorganisation har många skolor i skiftande storlek och indelning. Elevantalet varierar från ca elever/skola. I ny skolorganisation blir skolorna mer likvärdiga och omfattar F-6, F-9 eller 7-9.Verksamhetsområdet omfattar även särskola och särskilda undervisnings- 6 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

240 grupper inriktning autism som är knutna till två grundskolor i centralorten. Även kommunens musikskola hör till verksamhetsområdet. Fritidshem erbjuds på samtliga skolor med tidigare år. I centralorten finns en fristående grundskola med tillhörande fritidshem som omfattar ca 100 elever. Verksamhet gymnasieskola De nationella programmen på gymnasieskolan håller en jämn volym. Elevökningen sker främst på IMprogrammet och då särskilt på inriktning IM-språk. Kommunen erbjuder 12 nationella program samt riksidrottsgymnasium (RIG), volleyboll. Inom verksamhetsområdet finns även gymnasiesärskola. Verksamhet specialpedagogiskt centrum (SPC) Samordning av tvärprofessionella insatser för flerspråkighet samt barn- och elevhälsa finns från 2018 samlat under verksamhet SPC. Inom verksamhetens uppdrag finns även två särskilda undervisningsgrupper. Omvärldsanalys Konjunkturen Fler och fler signaler pekar på att den rådande högkonjukturen håller på att avmattas och att vi närmar oss en lågkonjuktur. Om så blir fallet påverkas samtliga våra verksamheter, både direkt och indirekt. Nya regler för anhörighetsinvandring Från den första juli i år träder nya regler för anhörighetsinvandring i kraft. Enligt migrationsverkets prognoser kommer det medföra en ökning av antalet anhörighetsinvandrare jämfört med innan den nya lagen trädde i kraft och de första siffrorna från migrationsverket visar dessutom på att antalet anknytningsärenden ökat mer än deras prognos. Det är ännu oklart hur många av dessa, eller ens om några, som kommer till Falköping, men det kan medföra ökade kostnader för barn- och utbildningsnämnden. Legitimationskrav på fritidspedagoger Från första i juli i år infördes ett legitimationskrav för fritidspedagoger. Falköpings kommun har en låg andel behöriga i fritidshemmen och behöver arbeta på många olika sätt för att kompetensutveckla den befintliga personalgruppen samt nyrekrytera behörig personal. Få sökande till, och många avhopp från, lärarutbildningen Det är betydligt färre sökande till pedagogiska utbildningar jämfört med tidigare år. Flera lärosäten flaggar för problematiken och vissa inriktningar kan överhuvudtaget inte startas. Av de som påbörjar utbildningen är det desutom fler och fler som som väljer att avsluta sin utbildning innan examnen. För Falköpings del kan det påverka den långsiktiga kompetensförsörjningen negativt. Ny poltisk styrning i kommunen Det har sedan senaste tertialrapporten skett ett byte av politiskt styre i Falköpings kommun. Vad, om något, det kommer innebära för barn- och utbildningsnämndens del, utöver ett nytt presidium och utbildningsinsatser för nya ledamöter, är inte känt men det är ytterligare en osäkerhetsfaktor inför hösten. Delårsrapport august år 2019 l Falköpings kommun l 7

241 Händelser av väsentlig betydelse Nämnden har sedan tertial 1 mottagit beslut från skolverket gällande statsbidraget för lågstadie- och fritidshemssatsning. Beslutet innebär en minskning med 6 miljoner jämfört med föregående år och nämnden får således en minskad intäkt till grundskolan på 6 miljoner. 8 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

242 Förutsättningar Tidigare angivna förutsättningar kvarstår. Lika påtagligt som positivt är att de olika nämndernas gemensamma förståelse av behovet av ökad samverkan växer. Följande åtgärder har vidtagits under årets första åtta månader för att öka måluppfyllelsen och möta nya utmaningar inom ansvarsområdet: Skolorganisationsbelutet är under genomförande. Medel flyttats från gymnasieskolan till förskolans verksamhetsområde. Medel har skjutits till för att möta det ökade behovet av modersmålundervisning. Fler gemensamma planeringsdagar för förskola och fritidshem har införts. Avgitsfria pedagogiska luncher inom särskolan har införts. En utökning av antalet kuratorer har genomförts. Nämnden har ingått samarbete med Skolverket inom ramen för Samverkan bästa skola. Delårsrapport august år 2019 l Falköpings kommun l 9

243 Mål 1-Ett socialt hållbart Falköping Tidigare redovisad måluppfyllelse kvarstår. På senare år har vi förstått vikten av att arbeta i mellanrummen och att öka samverkan på olika sätt, både inom kommun och mellan olika aktörer. Nämndens analysarbete visar på en uppåtgående trend där allt oftare flera aktörer gemensamt identifierar, och arbetar för gemensamma lösningar. Att behörigheten inom fritidshemsverksamheten sjunker är oroande med tanke på de ökande klyftorna i samhället. Fritidsverksamhetens uppdrag och undervisningens mål är tydliggjorda men eftersom en stor andel personal saknar både behörighet och yrkeserfarenhet är det svårt att garantera en likvärdig utbildning för alla elever. Att barn får tillgång till meningsfull inkluderande fritidshemsverksamhet kan vara avgörande för deras framtida val. Vikten av tidiga insatser har länge betonats och inom nämndens ansvarsområde har barnhälsoarbetet fokuserats och utvecklats för att styra resurser mot föebyggande och hälsofrämjande insatser. Ny uppföljning om tidiga insatser i förskolan beskrivs nedan. Effektuppföljning barnhälsa Satsningar på det tidiga barnhälsoarbetet visar redan mätbara effekter. Förskolepersonalen har fått förutsättningar och verktyg att hantera barns olika behov på ett bättre sätt och i ett tidigare skede. Antalet förfrågningar och anmälningar om behov av stöd från SPC minskar kraftigt som effekt av barnhälsoteamets arbete, handledning och olika kompetensutvecklingsinsatser. Det hälsofrämjande arbetet ersätter nu i hög grad det stödjande arbetet från SPC och barn i behov av stöd får både snabbare och tidigare hjälp vilket i sin tur bidrar till tryggare barngrupper. 10 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

244 Inkomna ansökningar om insats -jämförelse mellan åren Barnhälsoteam - antal förfrågningar -jämförelse mellan åren Delårsrapport august år 2019 l Falköpings kommun l 11

245 Mindre god måluppfyllelse Godtagbar måluppfylelse God måluppfyllelse Mycket god måluppfyllelse X Måluppfyllelsen bedöms som godtagbar. Trots flera positiva indikatorer står nämnden inför många stora utmaningar för att komma tillrätta med de ökande klyftorna och segregeringen i samhället. 12 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

246 Mål 2- Ett attraktivare Falköping Kommunens tydliga viljeinriktning genom beslut om förändrad skolorganisation bidrar i hög grad till ett attraktivare Falköping. Satsningen berör en bred målgrupp bestående av barn, elever, vårdnadshavare, medarbetare och näringsliv. Samsyn avseende lokaler, lärmiljöer och förhållningssätt påverkar rekrytering och attraktivitet. Genom den stora satsningen bidrar nämnden till kommunens övergripande mål. Att jobba för en god kvalitet i verksamheten, mål 4, gynnar medborgarnas upplevelse av attraktivitet. Mål 3- Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Genom en hög måluppfyllelse i punkt 1 och 4 skapas förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas i Falköpings kommun. Ett tydligt samarbete med näringslivet genom VISA-arbete, prao, programråd och arbetsplatsförlagd utbildning ökar förståelsen för varandras behov och skapar förutsättningar för en högre anställningsbarhet genom att korta avståndet mellan skola och arbetsliv. Mål 4- Kvalitén inom verksamheten ska öka Utfall slutbetyg åk9 Sedan tertial 1 har det varit både skolavslutning och lovskola. Nämnden har nu det slutgiltiga utfallet för behörighet till gymnasieskola. Resultatet är positivt och visar på progression både för elever i tidiga år och för avgångselever med ökad behörighet samt ökade meritvärden. De olika insatser som genomförts under läsåret, med bland annat mentorsstödd sambedömning, stödteam och skolteam samt lovskola och Ållematte har gett resultat. Sedan prognosen i maj månad har antalet obehöriga minskat från 23,1% till 20%. Efter lovskola och möjlighet till prövning för elever i åk9 är 84,6% av eleverna behöriga till nationellt program på gymnasiet. Andel obehöriga elever har minskat till 15,4% vilket är det bästa reultatet på nästan tio år. Matematik är fortfarande det enskilda ämne som flest elever saknar måluppfyllelse i. I diagrammet på nästa sida kan utvecklingen följas över tid. Jämförelse med riket och jämförbara kommuner är vid tidpunkten för tertial 2 inte möjlig eftersom dessa resultat ännu inte är sammanställda, men vi kan åtminstone utläsa att vi närmar oss rikssnittet. Delårsrapport august år 2019 l Falköpings kommun l 13

247 Utfall gymnasieexamen Resultatet visar på ökade betygspoäng för gymnasieskolans elever. Andelen elever som tar examen ligger på en stabil nivå över tid men viker jämfört med föregående år. Fler elever på yrkesprogram väljer att inte läsa till behörighet för högskolestudier. Andelen elever på introduktionsprogram är fortsatt hög. 14 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

248 KOMMUNIKATIVA INDIKATORER Trend Meritvärde i Gr Betygspoäng Gy 14,1 14,6 14,3 14,7 Mindre god måluppfyllelse Godtagbar måluppfylelse God måluppfyllelse Mycket god måluppfyllelse X Måluppfyllelsen bedöms sammantaget som godtagbar trots den positiva progressionen avseende elevers måluppfyllelse. Utmaningarna inom rekrytering och kompetensförsörjning i flera yrkeskategorier påverkar den sammantagna bedömningen negativt. Delårsrapport august år 2019 l Falköpings kommun l 15

249 Personalplanering Personalplanering Rekrytering är fortsatt den största utmaningen för nämndens ansvarsområde. Andelen behörig personal påverkar undervisningens kvalité, likvärdighet och måluppfyllelse genom hela styrkedjan. Kompetensförsörjning Andelen obehöriga ökar och för att möta behoven kommer en utökad introduktion med kompetensutvecklingsinsatser att påbörjas hösten Strategisk planering krävs för att möta det nya legitimationsktavet på fritidspedagoger. 16 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

250 Driftsredovisning (mnkr) Utfall Utfall Budget 2019 Prognos 2019 Prognosavvikelse Intäkter -136,0-128,0-172,0-175,0 3,0 Kostnader 523,0 556,0 788,0 797,0-9,0 Nettokostnad 387,0 428,0 616,0 622,0-6,0 (mnkr) Utfall Utfall Budget 2019 Prognos 2019 Prognosavvikelse Verksamhetsområde Förskola 98,0 108,0 165,0 166,0-1,0 Grundskola 167,0 188,0 260,0 264,0-4,0 Gymnasieskola 82,0 82,0 114,0 118,0-4,0 Övrigt 41,0 50,0 77,0 74,0 3,0 Summering på nämndsnivå 388,0 428,0 616,0 622,0-6,0 Utfall BUN har en något hög nettokostnad efter 8 månader sett till budget. Redan i våras såg nämndens ufall ut att ligga över budget och åtgärder i form av minskad personal samt en restriktivare hållning gällande vikarieanskaffning implementerades. Det syns viss effekt på augusti, men då vikariekostnader släpar med en månad samt att mycket personal har ferietjänst kan man ännu inte se den fulla effekten av dessa åtgärder. Oavsett detta ligger BUN fortsatt något högt, i synnerhet när man väger in att juni och juli är månader med naturligt lägre kostnader då en stor del av nämndens verksamhet har uppehåll under dessa månader. Delårsrapport august år 2019 l Falköpings kommun l 17

251 Prognos Helårsprognosen för BUN är en negativ avvikelse mot budget med 6000tkr. De åtgärder som vidtogs i våras förväntas fortsatt få en positiv effekt på resultatet, men till skillnad mot prognosen i maj, förväntas inte hela det prognostiserade underskottet hanteras genom dessa åtgärder, utan endast en del av det. Det här är en mycket osäker prognos då verksamhetsåret för BUN precis inletts per 31/8 och att elev-/barnantalet i nämndens olika verksamheter fortfarande är väldigt ombytligt och det egentligen är först den 15/9 man kan få tillförlitliga siffror, som tidigast. Förskola De kommunala förskolorna ser ut att gå mot ett överskott på nästan 1000tkr, men då antalet barn i fristående förskolor ökat förväntas utbetalningar till fristående förskolor öka och får en negativ avvikelse mot budget med 2000tkr. Grundskola De kommunala grundskolorna i Falköping går mot ett underskott på närmare 3000tkr. Precis som i förskolan är det ett allt större antal elever som väljer fristående grundskolor och här förväntas det bli en negativ avvikelse mot budget med 1000tkr. Gymnasieskola Ållebergsgymnasiet har ett sparbeting på 3000tkr under De förväntas hålla den lägre ramen och går mot ett nollresultat. De interkommunala kostnaderna förväntas kraftigt öka under hösten och ser det ut att bli en negativ avvikelse mot budget på 4000tkr. Övrigt Övriga poster går mot ett överskott, framförallt SPC och CFF ser ut att tillsammans få en positiv avvikelse mot budget med 2000tkr. 18 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

252 Åtgärder för att nå balans Då nämnden i våras såg ut att gå mot ett negativt resultat vidtogs redan då åtgärder för att komma till rätta med detta. Nämnden började tillämpa en restriktivare hållning till både nyanställning och vikarieanskaffning, samt avslutade flera tillfälliga anställningar och vikariat. Den fulla effekten av detta kan man ännu inte se då timanställda har en lön som släpar en månad samt att många inom förvaltningen har en ferietjänst. Vi kan se en minskning av kostnaderna för vikarier, men det är med andra ord bara till och med juli som detta finns i bokföringen. Den stora förändringen jämfört med den senaste prognosen i våras är förändringen i interkommunala kostnader. Andelen gymnasieelever som går på Ålleberg är markant lägre än i våras och föregående år. Antalet individer är inte färre, snarare tvärtom, men eftersom årskullen är så mycket större blir andelen på Ållebergsgymnasiet mindre. Det här är direkt relaterat till de volymförändringar vi ser. BUN har inför 2020 äskat medel för ökat elevantal med nästan 9000tkr. Dessa volymförändringar sker inte över en dag, utan löpande under året och det är den effekten vi ser i våra interkommunala kostnader. Om BUN får full kompensation för volymökningar kommer det täcka de ökade kostnader som beskrivits ovan. Delårsrapport august år 2019 l Falköpings kommun l 19

253 Investeringsredovisning (mnkr) Utfall Budget 2019 Pronos 2019 Prognosavvikelse Nämndens totala investering , , , ,0 Utfall och prognos BUN Utfallet per 31/8 är lågt, beroende på att merparten av fakturorna ännu inte bokförts. Det finns en avvikelse mot budget på 1800tkr. Det beror på att BUN äskat medel för en del av inventarierna på ombyggnationen av Vindängen. Dessa inventarier ingår i projektet så de 1800tkr kommer inte användas av BUN. Prognosen är att BUN kommer använda de tilldelade investeringsmedel man fått 2019 exklusive de 1800tkr märkta för Vindängen. 20 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

254 Projekt/uppdrag Samverkan för bästa skola Efter skolinspektionens tillsyn 2017 framkom kritik mot, framförallt, Ållebergsgymnasiet. Som stöd i utveck-lingsarbetet och för att långsiktigt kunna åtgärda bristerna erbjöds kommunen deltagande i Skolverkets projekt Samverkan för bästa skola. Under hösten 2018 har omfattande nulägesanalyser tagits fram för att kommande åtgärder ska riktas rätt. Kommunen får ekonomiskt stöd och hjälp med upphandling av kompetensutvecklingsinsatser från högskola och universitet. Under 2019 påbörjas insatserna mot Ållebergsgymnasiet, Kyrkerörskolan samt Gudhemsskolan som kommer att pågå under en treårsperiod, fram till Det ekonomiska tillskottet hamnar sammantaget på ca 6 miljoner. (mnkr) Samverkan för bästa skola Utfall per april 2019 Projektbudget Projektprognos Prognosavvikelse Projektavslut år Ofinansierade kostnader vid projekt avslut Riktade kompetensutvecklingsinsatser 2,0 0,0 2,0 0, ,0 Summa projekt 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 Projekt 2 Summa projekt 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Uppdrag Summa uppdrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nämndens projekt/uppdrag 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 Delårsrapport august år 2019 l Falköpings kommun l 21

255 Nämndens verksamhetsuppföljning Rapportering av måluppfyllelse till nämnd Enligt Skolverkets Allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete ska huvudmannen skapa rutiner för att underlätta det systematiska arbetet. Huvudmannens uppgift är att säkerställa att arbetet utgår från de nationella målen, att skapa förutsättningar för ett sådant arbete samt att utveckla utbildningen i enlighet med målen. Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om riktlinjer i maj Dessa revideras årligen och bidrar till att samordna nationella och kommunal mål och krav samt synliggöra det systematiska uppföljningsarbetet. I samband med beslutet togs ett årshjul fram som tydliggör och skapar framförhållning i rapporteringen av måluppfyllelse för prioriterade mål kvartalsvis till nämnden. Även årshjulet har reviderats och utvecklats och fr.o.m finns en gemensam uppföljningsstruktur framtagen för Falköpings kommun. Denna har fått företräde i nämndens uppföljningsarbete och de gemensamma kugghjulen och uppföljningstermerna följs. Budgetuppföljning till nämnd Budgetuppföljning till nämnd sker månadsvis för att bidra till tillit i styrkedjan och ge nämnden en löpande insyn i ekonomin. Rapporterna i maj och september är tertialrapporter och septemberrapporten är ett delårsbokslut. Tertialrapporteringen sker kommunövergripande och barn- och utbildningsnämndens rapport går upp i kommunens övergripande tertialrapport och bidrar till helheten. Styrkedjan För att det systematiska utvecklingsarbetet ska få effekt i organisationen krävs att varje led känner sig delaktig i processen och att arbetet utgår från verksamhetens behov. Resultaten analyseras och rapporteras från varje nivå upp till huvudman. Det är av största vikt att skapa förtroende och tillit i styrkedjan och att återkoppling sker från nämnd via ledare tillbaka till verksamheterna, personal och elever/vårdnadshavare. Hittills har förvaltningen fokuserat mer på rapportering mot huvudmannen. Återkoppling från huvudmannen till rektor, personal och barn/elver kan stäkras och utvecklas. På senare år har arbetet i mellanrummen, d.v.s. frågor som hamnar mellan olika nämnders ansvarområden och mellan kommuner och 22 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

256 olika aktörer, fått allt större betydelse för helheten och måluppfyllelsen. Här synliggörs ytterligare ett nytt område som behöver rutiner för uppföljning så att inte kommunen går miste om viktiga erfarenheter. Delårsrapport august år 2019 l Falköpings kommun l 23

257 Delårsrapport augusti 2019 Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg

258 Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg Delårsrapport augusti 2019 Nämndens ordförande: Dan Hovskär Förvaltningschef Stefan Swenson Delårsrapport augusti år 2019 l Samhällsskydd Mellersta Skaraborg l 1

259 Innehåll Nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning... 4 Nämndens omvärldsanalys... 6 Förutsättning... 7 Mål 1-Ett socialt hållbart samhälle... 8 Mål 2- Ett attraktivare Samhälle Mål 3 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Mål 4 Kvalitén inom verksamheten ska öka Planeringsförutsättningar Personalplanering Driftredovisning Verksamhetsprognos Uppföljning på detaljnivå Investeringsredovisning Nämndens verksamhetsuppföljning l Samhällsskydd Mellersta Skaraborg l Delårsrapport augusti år 2019

260 Syfte Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg för planering av verksamhet, tydliggöra mål och strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar också till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som nämnden råder över. Likväl ska verksamhetsplanen bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga. I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Planen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Det är viktigt att vi på sikt kan känna att planen blir heltäckande och användbar i vardagen. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget bland annat i samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet och vid årsbokslutet. I framarbetandet av verksamhetsplanen behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att nationell styrning måste ligga i linje med kommunens viljeriktning. Kommunens uppdrag Kommunerna har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser där det framkommer att den ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldrevård liksom ansvaret för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst. Centralt i kommunallagen är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma vad den ska arbeta med och i vilken omfattning, men allt måste ta sin utgångspunkt i att kommunen är till för medborgaren. Syftet är att omsätta och nå nationella krav, statliga och kommunala mål. Kommunen som huvudman fördelar olika ansvarområden tillsammans med budget ut till nämnderna. Delårsrapport augusti år 2019 l Samhällsskydd Mellersta Skaraborg l 3

261 Nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg har samhällsskyddsansvaret för Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner. Verksamheten har som uppgift är att avhjälpa och förebygga olyckor som inverkar på Liv, Hälsa, Egendom och Miljö. Nämnden ansvarar också för Falköpings kommuns verkstadsfunktion. Uppgifterna följer av Förordningen och Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO). Nämndens ansvar omfattar också Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor (LBE). Sotningsverksamheten och dess tillsyn för kommunerna utgör tillsynsmyndighet och i vissa fall tillståndsmyndighet enligt samma lagstiftningar. Nämnden ansvarar även för säkerhetssamordning som innefattar krisberedskap enligt Lagen om extraordinära händelser (LEH) samt det brottsförebyggande arbetet för Falköping, Skara och Tidaholms kommuner Räddningstjänsten utför även uppgifter såsom medicinsk räddningsinsats och uppdrag föranledda av olika typer av kommunala larm. En kommunsamordningscentral (KSC) finns för att samordna och stödja räddningstjänsten och övriga kommunala verksamheters behov av stöd under framför allt icke kontorstid för samtliga kommuner i organisationen. För genomförandet av uppgifterna finns heltidsoch deltidsanställd personal vid räddningskårerna i Falköping, Floby, Götene, Skara och Tidaholm 4 l Samhällsskydd Mellersta Skaraborg l Delårsrapport augusti år 2019

262 Ansvarsområde Ledning Administration Förvaltningsledning, ekonomi, personal och kanslifunktioner. Skydd och Säkerhet Har ansvar för arbetet enligt Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) i Falköping, Skara och Tidaholm. (Götene har en egen säkerhetssamordnare.) Samt att upprätthålla kommunernas krishanteringssystem, säkerhetsskydd, internskydd samt riskhantering. Verkstad För de kommuner inom organisationen som önskar och om så är möjligt på uppdrag ombesörja reparation och underhåll av fordon och annan kommunalteknisk utrustning. Räddningstjänstavdelning Räddningstjänstavdelningen ansvarar för den operativa räddningstjänstsverksamheten inom ramen för lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Beredskap/Utryckning I enlighet med Lagen om skydd mot olyckor och de övergripande nationella målen och de lokala förhållandena ge tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Räddningstjänst ska ha resurser att åtgärda, hindra och begränsa skador på människors liv och hälsa, egendom och miljö. Under området ligger driftansvaret för fastigheter, fordon samt materialförsörjning, drift- och serviceavtal. Övningsfält, lokalvård, beklädnad, Slangtvätt Skaraborg utförs av avdelningen. Förebyggandeavdelning Myndighetsenhetsutövning Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO). Brandskyddskontroll, sotning och tillstånd för egensotning enligt LSO. Tillsyn och tillstånd enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Yttrande till andra myndigheter, råd och anvisning till enskilda, föreningar, företag och myndighet. Stöd- och utvecklingsavdelning Har primärt ansvaret för verksamhetens utveckling av det breda uppdrag med ambitionen att effektivitsera de fyra kommunernas arbete att skapa ett tryggare samhälle samt att ta fram nya metoder och arbetssätt för samverkan. Tyngdpunkten ligger i att skapa ett ökat socialt hållbart samhälle genom ex utbildning, breddade externa kontakter med allmänhet och organisationer. Kommunsamordningscentral Skall leda räddningstjänstens operativa verksamhet och samordna och serva fyra kommuners behov av hjälp och stöd för sitt trygghets- och säkerhetsarbete. Ha ansvar för in- och utalarmering och för kommunerna ha löpande omvärldsbevakning. Säkerhetsservice för äldre Att förebygga och minska fallolyckor hos äldre i det egna hemmet. Lämna råd och anvisning om hur risker kan begränsas och undvikas i hemmiljön. Delårsrapport augusti år 2019 l Samhällsskydd Mellersta Skaraborg l 5

263 Nämndens omvärldsanalys I verksamhetsplanen för redogörs omvärldsanavlysen. Inga föränderingar har skett sedan den skrevs. Områden som berättades om var bland annat:. Respekten för vissa arbetsgrupper minskar. Socialt utanförskap ökar. Räddningstjänstens struktur behöver förändras utifrån kommande behov. Sannolikt kommer antalet alarmeringscentraler vara betydligt färre (6-st.) i hela landet. Statlig utredning har utvärderat insatserna vid de stora skogsbränderna i Sverige under sommaren Denna utredning förväntas påverka Lag om skydd mot olyckor (LSO). Teknikutveckling sker i snabb hastighet och ny teknik, nya lösningar, nya arbetsmetoder slår igenom snabbt. Ökad komplexitet i samhället med nya typer av byggnationer och nya byggmaterial än vi är vana vid. En omställning från fossilbränslen till fossilfria alternativ. Klimatpåverkan förändrar de utmaningar som räddningstjänsten möter. Rekryteringssvårigheter är en utmaning till följd av förändrad demografi. Inom många områden syns dessutom svårighet att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Våra medborgare kommer att förvänta sig mer av verksamheten för att vara lika nöjda nästa år. Detta är en utmaning som innebär att nya typer av utveckling av service och tjänster förväntas finnas tillgängliga. Begränsade resurser innebär att en omprioritering behöver göras. Vilka av de gamla tjänsterna ska avslutas till förmån för de nya? Att avgöra effekten av en viss tjänst eller service är en komplex fråga. Det är inte så enkelt att antalet användare kan vara den avgörande faktorn. Hänsyn måste tas till kvalitativa effekter som tjänsten har för den enskilda individen men också för samhället i stort. Kompetenta medarbetare som är trygga och serviceinriktade kommer att ta väl hand om kunderna. Nöjda kunder som fungerar som ambassadörer för verksamheten är den bästa marknadsföringen som verksamheterna kan få. Att genom välutbildad och uppdaterad personal genomföra denna marknadsföring live förutspås bli allt viktigare då det blir allt svårare att nå ut med ett budskap via mediekanaler på grund av att intrycken och mediebruset ökar konstant. Att leverera känsla av trygghet i en hög förändringstakt kräver hög motivation hos medarbetarna. Då är meningsfullhet A och O för att medarbetarna ska uppleva vikten av sin prestation. Hur skapas ett effektivt och värdefullt sätt att få återkoppling från kunderna som berättar om värdet av förvaltningens insatser? Hur skapar vi en positiv kultur där samtliga medarbetare förstår värdet av sin insats? För att klara av att bibehålla hög kvalité och samtidigt leverera nya tjänster i hög takt måste det vara lätt att göra rätt för medarbetarna. Dagens komplexa samhälle Den höga förändringstakten som samhället har ställer höga krav på ständig förnyelse: Svårigheten för medarbetarna att hålla sig uppdaterade på de tjänster som de ska leverera ökar i takt med förändringshastigheten. Med hjälp av den digitala tekniken finns möjlighet till kunskapsinhämtning gratis och lätt tillgängligt idag. Hur kan verksamheten inspirera, skapa nyfikenhet och lust hos medarbetarna att ta ansvar för sin ständiga uppdatering inom relevanta ämnen? Organisationen utmanas i att hålla visionen, målen och värdegrunden levande och synlig samtidigt som medarbetarna utsätts för allt högre förändringstakt. Hur kan värderingarna och styrsystem hållas levande? När digitalisering av tjänster genomförs i större utsträckning ökar tillgängligheten för kund men det skapar också ökade möjligheter för andra typer av räddningsinsatser och verktyg. Samtidigt ökar kraven på både kunden medarbetare att göra rätt och att ha förmågan att använda digitala hjälpmedel. 6 l Samhällsskydd Mellersta Skaraborg l Delårsrapport augusti år 2019

264 För att uppnå önskad effekt av digitala tjänster måste de utformas på så sätt att det är lätt för att använda dessa. Samhällets beroende av digitalahjälpmedlen skapar sårbarhet. För att minska sårbarheten behöver arbete läggas på att se över rutiner och backup. Behovet av förenkling är stort i vårt allt mer komplexa samhälle. Förutsättning Organisation Behov har identifierats av att förbättra kommunikation, delaktighet och inflytande tillsammans med samtliga medarbetare. Insatser utifrån Falköping kommuns förvaltningsgemensamma värdegrund har påbörjats. Styr och ledningssystem Det styr och ledningssystem som används inom Falköpingskommun är förankrat inom delar av förvaltningen. Arbete med att förankra systemet hos fler medarbetare kommer påbörjas under hösten. Arbete pågår för att resurseffektivisera och säkra kvalité i arbete. Resurser Rekryteringsbehovet inom SMS har varit stort. Satsningar har startats för ökad lojalitet och trivsel. 6 st. Brandmän har rekryterats efter sommaren. Kompetens Kompetensutveckling sker löpande inom förvaltningen genom både kollegialt lärande och ny kunskapsinhämtning genom utbildning, föreläsningar och nätverk. Lokaliteter Arbete pågår med utbyggnad och renovering av stationen i Falköping. Beräknat slutdatum är satt till i början av oktober i år. Branddstation i Skara har drabbats av mögel i logementet. Sanering pågår med hjälp av förvaltningen för service och teknik. Samverkan Samverkan och samarbete med flera olika parter både internt och är en förutsättning för att lyckas med samhällsskyddsuppdraget. Delårsrapport augusti år 2019 l Samhällsskydd Mellersta Skaraborg l 7

265 Mål 1-Ett socialt hållbart samhälle. Delmål 1 Att förebygga brott bidrar till att öka tryggheten i samhället och att förhindra utanförskap. Det brottsförebyggande arbetet är en viktig del i arbetet mot ett socialt hållbart samhälle. Förebyggande insatser för barn och unga ska prioriteras. Förvaltningen arbetar för att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle. Efterfrågan på tjänster och samverkan visar på att organisationens arbete ger god effekt och att SMS är en viktig partner i det brottsförebyggande arbetet. Under året har insatser genomförts löpande med fokus på barn och unga. Skolor besöks av skolbrandmännen och förtroendefulla relationer byggs. Arbetet Bryggan pågår tillsammans med socialtjänsten i Falköping i syfte att stödja ungdomar som har någon form av problematik i hemmet. Tillsammans med Individ och familjeomsorg i Skara genomför brandman besök hos ensamkommande ungdomar. Ungdomen får då hjälp med brandsäkerheten i hemmet men också en social kontakt vilket är en viktig stärkande insats för dessa unga och ofta ensamma människor. Camp blåljus har genomförts för alla åttondeklassare i Skaraborg. Camp Blåljus är ett samarbetsprojekt i Skaraborg. Arrangörer är Säkerhets- & Trygghetsrådet i Skaraborg, som består av brandskyddsföreningen, ambulanssjukvården, samtliga räddningstjänster i Skaraborg, polisen och Länsförsäkringar Skaraborg. Samverkan pågår med både andra förvaltningar, andra kommuner, civila aktörer i regionala och nationella nätverk. SMS deltar aktivt i den förvaltningsövergripande avsiktsförklaringen för social hållbarhet på Dotorps området. Förslag ligger om spontanyta/mötesplats på området. Ambitionen är att barn, vuxna och äldre ska mötas i en helhet, medborgaren ska ställas i fokus. Effektiv samordning för trygghet (EST) genomförs tillsammans med övriga förvaltningar, polisen, hyresbolagen och företagare (främst inom handel). Omvärldsbevakning från samtliga aktörer samlas och kommuniceras vidare i till förvaltningarna. Utifrån uppkomna behov samverkar parterna med stärka insatser för ökad trygghet. Arbete pågår för att uppfylla Medborgarlöftet utifrån framtagen handlingsplan. Tidaholm: Polisen har haft utökade insatser för att komma till rätta med trafikmiljön. Falköping: Föreläsning om narkotika har anordnats till skolelever och föräldrar. Ökad närvaro av polis och SMS i prioriterade områden. Skara: Polisen har haft en narkotikainsats i skolmiljö där ungdomar har narkotikatestats. Möten med näringsidkare runt resecentrum har genomförts i syfte att öka tryggheten. Insatser för att motverka våldsbejakande extremism (VBE) genomförs enligt handlingsplanen mot VBE. Grundläggande kunskap om VBE, riskmiljöer, och vilket stöd som finns. Väl fungerande samverkan med kommunens andra verksamheter, samhällsaktörer. Förberedelser så att berörda aktörer snabbt ska kunna samordna befintliga resurser. 8 l Samhällsskydd Mellersta Skaraborg l Delårsrapport augusti år 2019

266 Delmål 2. Den enskildes kunskaper och färdigheter för att förhindra och hantera oönskade händelser ska stärkas genom bland annat rådgivning, information, utbildning och tillsyn med särskild satsning för de som bor långt ifrån tätort med en brandstation. SMS genomför kunskapshöjande och rådgivande aktiviteter genom riktade aktiviteter till olika målgrupper i samhället. Kommunala förvaltningar stöds genom utbildning och samverkan. Ett axplock av de utbildningar och övningar som genomförs är Defibrilering, hjärt, och lungräddning (DHLR), våldsbejakande extremism samt brand och säkerhet. Risk- och sårbarhetsanalys* (RSA) är genomförd och skickad på remiss till kommunstyrelsen i respektive kommun. *Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) är ett första steg i en kedja som syftar till att reducera risker, minska sårbarheter i samhället och att förbättra vår förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser. Säkerhetsdagar är genomförda i samverkan med Connect i Dotorpsområdet i Falköping. Skolelever utbildas löpande under året enligt utbildningsplan för Förskola, åk 2, åk 5, åk 8 och gymnasie. Hittills i år har elever tagit del av utbildningen, vilket är ungefär lika många som föregående år. Personer med begränsad egen förmåga eller personer som på olika sätt lever i utsatthet priorieteras. Utbildning i brandsäkerhet samt hjärt- och lungräddning genomförs regelbundet på så kallade SIS*-instutioner. *Statens instutitionsstyrelse Rådgivning till både enskilda medborgare och företagare etc. sker genom dagliga telefonsamtal, besök i verksamhet, studiebesök på brandstation, deltagande vid mässor och event m.m. Tertial Falköping Götene Skara Tidaholm Totalt Utbildningar Skolutbildningar* Info träffar Delårsrapport augusti år 2019 l Samhällsskydd Mellersta Skaraborg l 9

267 I samverkan med Lantmännens riksförbund (LRF) genomfördes träffar med lantbrukare inför skogsbrandssäsongen i syfte att inventera resurser och att skapa kontakter. För att höja kunskap och medvetenheten hos boende på landsbygd har insatser påbörjas under KUB*-hembesök har genomförts på såväl landsbygd som centralorter. I Falköpings kommun har några få besök gjorts utanför centralorten, i Götene kommun har besök gjorts i Lundsbrunn, Källby, Hällekis och Götene, i Skara har besök genomförts i Eggby, Ardala och Varnhem och i Tidaholm har alla besök genomförts i centralorten. *KUB-hembesök. Kunskapsbaserat brandförebyggande arbete. Kommun Totalt Centralort Utanför centralort Kommentar Falköping Götene Skara Tidaholm Samtliga Arbete för att minimera oönskade händelser hos äldre pågår i samma takt som tidigare år. Praktisk hjälp, information och rådgivning pågår genom hembesök och möten i grupp Kommunikativ indikator Trend Totala antal träffar med äldre* Hembesök Information i storgrupp 347* ** *Seniormässan anordnas vartannat år genomfördes den på hösten och syns därför inte i statistiken ovan som gäller jan-aug, 2019 annordnades mässan under våren och därför är storgruppssiffran mycket högre än **Varav seniormässan står för 900 träffar. Delmål 3.Bedriva ett effektivt arbete för att minska risker för att ungdomar hamnar i utanförskap(backdraft, Hållö, konsekvenssamtal). Arbetet pågår på bred front genom samverkan, nätverk, kompetenshöjande åtgärder och konkreta aktiviteter. Ett nytt och mindre resurskrävande koncept för Backdraft har tagits fram och kommer testas under hösten. Det nya konceptet ska bygga på samverkan med bland annat polis och fritidsgårdar. Vikten av att låta ungdomarna påverka stödet utifrån sina behov är viktigt då studier visar att ungas makt och inflytande över sitt egna liv är av yttersta vikt för att minska risken för ytterligare psykisk ohälsa. Detta stärks ytterligare genom barnkonventionen som blir lag år Stärkande insatser för ungdomar som genomförts är tillgängliggörande av samhällstjänst och praktikplats hos SMS. SMS-medarbetare deltog vid ungdomsläger på Hållö under sommaren 10 l Samhällsskydd Mellersta Skaraborg l Delårsrapport augusti år 2019

268 Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll Negativ trend = vi är på väg åt fel håll Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar Kommunikativ indikator T T T T Trend Beskrivning av genomförda aktiviteter och dess effekt. Se text nedan Går ej att se Antal individer som genomgått utbildningar. Inkl. skolutbildningar. Statistik saknas Går ej att se Antal individer som nåtts genom rådgivning och information. Antalet hushåll på landsbygd som nåtts med förebyggande insatser. Statistik saknas Statistik saknas Går ej att se Antalet äldre som nåtts genom äldresäkerhetsservice. 400 (på helår) Antalet deltagare i Backdraft. Statistik saknas 11 0 Antalet som nåtts genom konsekvenssamtal. Statistik saknas Går ej att se Går ej att se Antalet som nåtts genom brandmännens deltagande på Hållö. Statistik saknas Ca Kvalitativ indikator som berättar om genomförda aktiviteter och dess effekt. Delmål 1. Att förebygga brott. När ungdomar får möjlighet att träffa brandpersonal kan förtroendefulla relationer skapas. Stärkande insatser för unga individer som lever i utsatta miljöer är en viktig faktor för att öka det socialt hållbara samhället. Tidigare aktiviteter inom området visar på en mycket god effekt då brandmän deltar. För bästa effekt ska stödets utformning tas fram tillsammans med unga individer. Detta går helt i linje med Barnkonventionen som blir lag år En extra effekt som är viktig för framtiden är att visa upp yrket som brandman och att berätta om vad arbetet innebär för att förhoppningsvis locka fler till yrket. Utbildning på SIS-instutioner har visat sig ge en positiv effekt. Medarbetare på boendet berättar att det pratas om SMS besök i positiv anda ett tag efter utbildningen. Kunskap förmedlas till de boende för att stärka deras egen förmåga, men kanske det absolut viktigaste effekt av denna insats är de boende får uppleva en positiv händelse tillsammans med en uniformerad tjänsteman. Delårsrapport augusti år 2019 l Samhällsskydd Mellersta Skaraborg l 11

269 Delmål 2. Den enskildes kunskap och färdigheter. Efterfrågan på utrymningsövningar inom komunala verksamheter är nu såpass stor att dagens organisation inte klarar av att tillgodose behovet. Ett tydligt bevis på att behovet är stort och aktiviteten upplevs värdefull. Utbildning av skolelever är både uppskattat och viktigt. Redan i ung ålder kan individer lära sig att hantera en oönskad händelse på ett sätt som kan minimera riskerna för skada såsom t.ex. att larma räddningstjänsten, att ta sig ut ur bygnaden som brinner etc. Studier visar på att brandsäkerheten ökar då brandmän syns ute i samhället. När invånarna får möjlighet att träffa brandmän för att diskutera, fråga frågor och ta till sig ny kunskap kan man med hög sannolikhet anta att brandsäkerheten ökar ytterligera. I samband med KUB-hembesök får den boende dessutom möjlighet att få hjälp med uppsättning av brandvarnare i sitt boende helt utan kostnad. Genom att träffa lantbrukare och skapa kontakter kan inventering av tillgängliga resurser genomföras för att förbereda inför skogsbrandssäsongen. Viktiga kontakter knyts och devisen, tillsammans är vi starkare, blir ett faktum. RSA ger kunskap om sårbarheter, hot och risker som samhällets kan ställas inför vid extraordinära händelser i fredstid. Samhällsviktiga verksamheter och beroenden identifieras och därefter tydliggörs behov av åtgärder. På så sätt kan förberedelser genomföras så att omfattningen av extraordinär händelse kan begränsas. 3 Minska risker att ungdomar hamnar i utanförskap. SMS delaktighet i arbetet med att minska risker för att ungsomar hamnar i utanförskap efterfrågas av både kommunala förvaltningar och civila aktörer. Utfallet av genomförda insatser upplevs som mycket gott. Bland annat har har utvärdeing av Backdrafts arbete sedan tio år tillbaka påvisat mycket god effekt på unga männsikors liv. Mottagandet av unga invånare för samhällstjänst och praktikplats hos SMS ska utvärderas under hösten, men upplevelsen är att det gett ett positivt utfall. Efterfrågan från samverkansparter såsom socialförvaltningen fortsätter att inkomma. Ytterligare ett bevis på att SMS är en positiv samverksanspartner i arbetet för unga. Kortfattad samlad bedömning av förvaltningens delmål utifrån kommunens övergripande mål Den samlade bedömningen är att förvaltningen är till god nytta i arbetet för ett socialt hållbart samhälle. Utvärdering av genomförda aktiviteter och dess effekter genomförs regelbundet för att maximera nyttan av resursanvändandet. Genom omvärldsbevakning, kunskapsinhämtning och nätverk upptäcks nya sätt att arbeta, vilka testas och utvärderas. Efterfrågan på samverkan med SMS ökar konstant vilket bevisar att andra förvaltningar och aktörer ser positiva effekter som ger ett gott resultat. Förvaltningen möter utmaningar i att möta den stora efterfrågan. Prognos måluppfyllelse Mindre god måluppfyllelse Godtagbar måluppfylelse God måluppfyllelse Mycket god måluppfyllelse X Åtgärder för framtiden För att i framtiden kunna möta efterfrågan och behovet av att stärka kunskap och innanförskap hos invånarna behöver SMS alltid revidera sättet att arbeta. Att ständigt säkerställa effektivt resursutnyttjande blir av allt större betydelse. 12 l Samhällsskydd Mellersta Skaraborg l Delårsrapport augusti år 2019

270 Detsamma gäller vid deltagande vid olika slags event. Rätt målgrupp måste nås med rätt budskap. Samhället visar på allt mer oro och allt fler unga männsikor hamnar i utanförskap. För att vända trenden måste insatser och fokus ligga på yngre generation med främjande och förebyggande åtgärder. Utmaningen är dock komplex. Hur ska resurserna räcka till främjande och förebyggande aktiviteter samtidigt som samhället ska hantera de individer som redan hamnat i utanförskap och kriminalitet? Samtidigt som arbetet pågår behöver medarbetarna få rätt kompetens för att utföra ett gott arbete. Kompetensinhämtning behöver pågå konstant och ny alternativ behöver prövas för maximalt resursanvändande. Idag finns mycket kunskap att hämta via internet. Både forskningsrapporter, andras arbete, appar, föreläsningat etc. finns idag tillgängligt helt gratis via internet. Hur använders denna tillgång idag? Hur har det fungerat att ta emot ungdomar för samhälstjänst och praktikplatser? Kan detta vara ett sätt att med nuvarande resurser kunna utöka arbetet för att stärka ungas innanförskap och möjligheter till ett bra liv? Mål 2- Ett attraktivare Samhälle Förvaltningen har inga delmål under detta mål. Konstateras kan ändå att trygghet och säkerhet är faktorer som skattas högt i frågan om vad som avgör om ett samhälle/ort är attraktiv. Åtgärder för framtiden Fortsätta arbetet för ett tryggt och säkert samhälle. Delårsrapport augusti år 2019 l Samhällsskydd Mellersta Skaraborg l 13

271 Mål 3 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, har gett ut rekommendationer för hur rättssäker tillsyn enligt LSO ska genomföras. Denna kommer att implementeras under Tillsyn enligt modellen rättssäker tillsyn kräver högre kompetens och kommer kraftigt att öka handläggningstiden för varje tillsyns-ärende. Tillsynstaxan behöver anpassas för att täcka de kostnader SMS har för tillsynsverksamheten. Delmål 1. Ha ett bra bemötande och hög tillgänglighet i kontakter med näringslivet. Tillsyner genomförs enligt framtagen tillsynsplan. Metoden med rättssäker tillsyn innebär att arbetsinsatserna som krävs för varje tillsyn har ökat markant. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) förespråkar den modell som SMS arbeter utefter nu. Ett internt arbetet för att genomföra fler tillsyner har initierats, där operativ personal, med hjälp av förenklat tillsynsstöd kan genomföra en del av tillsynerna. Detta kommer att kräva utbildning och avsatt tid. För att ytterligare effektivisera arbetet med tillsyner och användandet av resurser på bästa sätt kan rutinarbeten standardiseras och på så sätt förenklas. Gällande uppföljning av handläggningstider för tillstånd enligt LBE så finns idag inga mätmetoder. Uppskattningen är att beslut fattas inom 30 dagar. En kartläggning av processen för handläggningstider kommer att genomföras för att skapa hållbara rutiner och genom detta få en fungerande mätmetod. E-tjänster kan vara en hjälp för detta. Vid tillsyn påpekade Länsstyrelsen brister i uppföljningen av brandskyddskontroller som utförs på entreprenad. Uppföljningen sker i nuläget endast i slutet av året. Länsstyrelsen påpekade att uppföljning bör göras löpande för att tidigt få en indikation om målet riskeras att inte nås. KOMMUNIKATIVA INDIKATORER Trend Andel nöjda kunder enligt SKL:s näringslivsundersökning Redovisas på helår. Kortfattad samlad bedömning av förvaltningens delmål utifrån kommunens övergripande mål Arbetet mot målet pågår i god hastighet och med höjd kvalité och rättssäkerhet. Planerad sjukskrivning av medarbetare kan komma att påverka måluppfyllelsen vid årsredovsiningen. Prognos måluppfyllelse Mindre god måluppfyllelse Godtagbar måluppfyllelse God måluppfyllelse Mycket god måluppfyllelse X 14 l Samhällsskydd Mellersta Skaraborg l Delårsrapport augusti år 2019

272 Åtgärder för framtiden Den operativa styrkan behöver engageras i tillsyner för effektivt resursutnyttjande. Processkartläggning och e-tjänster ska generera bättra ärendehantering och mätmetoder av handläggningstider. Möljigheter ses att med hjälp av dagens teknik effektivisera tillsynsarbetet genom att erbjuda komunens verksamheter ett digitalt verktyg för systemetiskt brandskyddsarbete. Verktyget skulle kunna användas av SMS för planering och prioritering av tillsynsarbetet. Mål 4 Kvalitén inom verksamheten ska öka Delmål 1. Tid att nå de hjälpsökande. Insatser med insatstid över 20 minuter ska analyseras. En snabbare insats kan rädda liv och minska skador på både person och byggnad och därför är det viktigt att alltid sträva efter kortare insatstid. Samarbete pågår med semiprofessionella i syfte att snabbt få någon som kan vara på plats vid oönskad händelse och avbryta händelseförloppet samt minska skadeutbredningen. Samarbetet med de hemtjänster som är igång fungerar bra och ambitionen är att starta upp fler samarbeten under Ytterligare en möjlighet för att få person på plats snabbare är att samarbeta med civilsamhället med så kallad civil insatsperson (CIP). Informationsinhämtning är påbörjad och möjligheterna att starta upp detta utreds vidare. Delmål 2. Kommunsamordningscentralen ska utvecklas för att kunna ge ett stöd och vara en servicefunktion dygnet runt utmed hela hotskalan för de fyra kommunerna. Uppdraget för den kommunala samordningscentralen (KSC) är fortfarande relativt nytt. Möjligheterna är många och bredden på uppdraget är stor. Effektivitets- och kvalitetshöjande åtgärder har startats upp för att förbereda och möjliggöra för nya uppdrag. SMS övergripande ledningsförmåga vid oönskad händelse är avgörande för att arbetet ska kunna genomföras med god kvalité. Som ett led i ambitionen att höja kvalitén har en första övning genomförts under våren. Ett utökat kundfokus har initierats under året. Syftet är att förbättra förmågan att analysera hur den som drabbats av oönskad händelse upplever insatsen som utförs av SMS. Uppföljning av händelser är påbörjad och rutin för detta kommer tas fram. Hittills är uppfattningen att det upplevs positivt av den drabbade med uppföljning från SMS efter en händelse. Ytterligare förbättring för ledningsfunktionen inom SMS är att rutin finns framtagen för omvärldsbevakning. Stöd för ledning av insats för KSC, så kallade aktörsmallar, håller på att upparbetas. Dessa aktörsmallar ska höja kvaliten och skapa samsyn för de ledande funktionerna. De ska ge stöd för hur en viss typ av insats bör hanteras utifrån tidigare erfarenheter och analyser. Ytterligare effekt av dessa aktörsmallar är att ledningsinsatsen effektiviseras. Delmål 3. Bedriva effektiv verksamhet I kommunens verkstad med mål att 70% arbetad tid är mot kund. På grund av något ökad sjukfrånvaro, större semesteruttag samt att räddingstjänsten minskat användandet av verksstaden, har antalet arbetade timmar mot kund minskat under året. Övrigt kvalitétsarbete Medarbetardagar har implementerats i organistionen. Ambitionen är att samtliga medarbetare ska delta vid en heldag under våren och en under hösten. Syftet är att öka vi-känslan inom SMS, höja delaktighet och inflytande, öka förståelsen om helheten inom organisationen, ge möjlighet till dialog och diskussioner. Under våren arbetade samtliga medarbetare och chefer med SMS värdegrund. Vad betyder öppenhet, effektivitet, rättvisa och bemötande. Hur fungerar detta inom SMS idag, hur kan vi gemensamt arbeta för förbättring? Efter medarbetardagarna fortsätter arbetet med värdegrund inom SMS med hjälp av en arbetsgrupp. Delårsrapport augusti år 2019 l Samhällsskydd Mellersta Skaraborg l 15

273 För att medarbetardagarna ska vara av värde för alla inom SMS har det skapats en arbetgrupp med medarbetare från olika positioner som tillsammans med ledningen ska arbeta fram underlag för kommande medarbetardagar. Ett tydligt och viktigt steg för att öka möjligheten till inflytande, delaktighet, vikänsla men även för ökad effektivitet. Att trivsel och glädje på arbetsplatsen ger ökad effektivitet är väl känt idag. För att trivas på arbetet är det viktigt att uppleva känslan av samanhang och helheten i SMS uppdrag. Alla behöver vara väl förankrade i verksamhetens vision och mål för att förstå vikten av det ansvar och arbet man utför. Tillsammans går vi mot målet. Uppföljning av oönskad händelse sker regelbundet via händelserapporter. Vid analys av dessa framkommer att okänd orsak ofta anges som grund till olyckan vilket till viss del beror på händelserapportens struktur. För bättre analyser behöver antalet händelser med okänd anledning minskas. Arbete har påbörjats och redan nu syns positiva effekter. Arbete pågår på flera områden för att marknadsföra SMS som arbetsgivare En grupp av brandmän har ansvar för den dagliga kommunikationen på sociala medier. Arbete pågår löpande för att förvaltningen ska klara av att leva upp till General Data Protection Regulation (GDPR). Rutiner och dokumentation har skapats och arbetet fortsätter löpande. En särskild funktion i verksamhetssystemet Daedalos har införskaffats för att på ett effektivare sätt leva upp till GDPR. Utvärdering av det digitala systemet Daedalos har genomförts i syfte att bedöma möjligheter till bättre personalplanering och lönerapportering samt effektivare räddningsinsatser med hjälp av digitala insatskort. Utvärderingen gav ett positivt resultat men idag saknas ekonmiska resurser att genomföra implementeringen av systemet. En översyn av förvaltningens tekniksäkerhet och behov av uppgradering genomförs. Kompetensutveckling pågår ständigt för att hålla en hög kompetens och förmåga inom förvaltningens ansvarsområden. För att nämna några utbildningar som genomförts: Insats-/7-stegsövning för insatsledare och styrkeledare samt vikarierande styrkeledare är genomförd. Arbetsledare för räddningsperson i beredskap kommer att genomgå en taktik- och ledningsutbildning. Stabsövning har genomförts med inriktning på skogsbrand. Alla vikarierande styrkeledare har gått en fortbildningsdag för att fördjupa kunskaper kring deras roll samt ledarskap och ansvar. Behov finns att förbättra dokumentationen av genomförda övningar utförda av insatsledare, stabsbrandmästare och räddningschef i beredskap. Detta kan göras i systemet Daedalos på samma sätt som den operativa personalens övningar och komptenser dokumenteras. 16 l Samhällsskydd Mellersta Skaraborg l Delårsrapport augusti år 2019

274 Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll Negativ trend = vi är på väg åt fel håll Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar KOMMUNIKATIVA INDIKATORER Trend 75% av insatserna ska nå de hjälpsökande inom 10 minuter. 90% av insatserna ska nå de hjälpsökande inom 15 minuter. 95% av insatserna ska nå de hjälpsökande inom 20 minuter. Beskrivning av aktiviteter och tjänster som utförs av samordningscentralen. Månatlig mätning av verkstadens arbetade tid mot kund. Statistik saknas 72% 69,5% 85% 90,5% 91% 91,2% Statistik saknas 97% 99,9% 77,6% 60,5% 67% 55% Se text nedan Trend går ej att se. Trend går ej att se. Trend går ej at se. Delårsrapport augusti år 2019 l Samhällsskydd Mellersta Skaraborg l 17

275 Kvalitativ indikator som beskriver KSC s tjänster. Kommunsamordningscentralen ger stöd åt kommunens olika verksamheter och invånare. Omvärldsbevakning genomförs och därefter vidtas åtgärder för att minimerar risker. Detta kan t.ex. vara vädervarningar. Medborgaren delges allmän viktig information genom KSC och samverkan med kriskommunikatör. Genom olika åtgärder ökas effektiviteten i insatser vid larm. En ständig utveckling och framförhållning präglar avddelningen Kortfattad samlad bedömning av förvaltningens delmål utifrån kommunens övergripande mål Den samlade bedömningen är att mycket arbete pågår för att höja kvalitén inom SMS. Mindre god måluppfyllelse Godtagbar måluppfyllelse God måluppfyllelse Mycket god måluppfyllelse X Åtgärder för framtiden Generellt sett så är förändringstakten hög inom SMS vilket ökar betydelsen av analys och utvärderingar för att säkerställa bästa måluppfyllelse. För att medarbetarna ska hinna med i det höga tempot av förändringar som sker i verksamheten är det viktigt att skapa tydliga rutienr. Att tillsammans skapa ett standardiserat sätt att arbeta som garanterar kvalite inom verksamheten. 18 l Samhällsskydd Mellersta Skaraborg l Delårsrapport augusti år 2019

276 Planeringsförutsättningar Verksamhetsförändringar Budgetramen för nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg uppgår till 31,1 mnkr för år 2019 från Falköping som värdkommunen. I fullmäktiges beslut om budgetramförändring (Kf april) har hänsyn tagits till räknefel vid kompensationen av kapitalkostnader och Falköpings kommuns minskade kostnader med anledning av ny fördelningsmodell. Beloppen kvittades mot varandra utan resultapåverkan. Kapitalkostnader efter bokslut 2018 innebär ingen ramförändring. Budgetramen har även justerats med kompensation ur lönepottet för att täcka ökade personalkostnader för 2019 års lönerörelse. Ökningen uppgår till 1,23 mnkr. Falköpings andel utgör 0,53 mnkr och resterade del fördelas mellan övriga SMS-kommuner. Ärendet om budgetramförändring för informationssäkerhetsarbetet är på väg till kommunfullmäktige i september och kommer innebära att 0,4 mnkr överförs från nämnden till kommunstyrelsen. Eftersom beslut ännu i har fattats i frågan finns beloppet i nämndens budget. (tkr) Utfall Utfall Budget 2019 Prognos 2019 Prognosavvikelse Budgetram enligt Verksamhetsplan Förändringar Effekter ny fördelningsmodell SMS Rättelse kapitalkostnader (bokslut 2017) Kapitalkostnader (bokslut 2018) Lönerörelse 2019, delårseffekt Driftbidrag Götene, Skara, Tidaholm Nämndens budgetram Delårsrapport augusti år 2019 l Samhällsskydd Mellersta Skaraborg l 19

277 Personalplanering Personalplanering Sommaren 2019 har från personalförsörjning och planering varit utomordentligt komplicerad. Särskilt svårt är att upprätthålla utryckningsstyrkorna som utgörs av Rib-anställd personal. För denna personal grupp finns inget vikariatsystem som fungerar. Vissa tider har organisationen varit underbemannad. För heltidsorganisationen har vi lyckas få semestervikarier mycket beroende på att ansökt före andra organiationer med tidigt ansökningsförfarande redan året innan. Som ett komplement till tabellen över antalet årsarbetare finns en graf med är ett försök att titta bakom Räddningstjänstens uppgift om antalet årsarbetare där Rib-anställda och vikarier inte ingår. Diagrammets antalsuppgifter kan inte fullt ut likställas med begreppet årsarbetare. Syftet är att illustrera omfattningen av utryckningsstyrkornas beståndsdelar som krävs för bemanning dygnet runt för årets åtta första månader. Tiden för vikarier och mertid rapporteras i efterskott och finns ännu inte tillgänglig för augusti. Sjukfrånvaron är mycket lång inom nämndens ansvarsområde. Förändring för frånvaro över 60 dagar beror på att personen slutat inom förvaltningen. Kompetensförsörjning Rekrytering av Rib personal är svårt i hela landet. För vår organisation är räddningsstyrkan i Götene utmärkande med rekryteringssvårigheter. Trots idoga försök bland företagarna och i andra kommunala verksamheter uppväger vi inte rekryteringsbehovet. Ett nytänk ang organisationsformer som ersätter nuvarande Rib system krävs om vi ska upprätthålla kapacitetsbehovet. Budget 2019 Utfall Prognos 2019 Antal årarbetare Ledning o administration Räddningstjänst Stöd och utveckling Myndighetsutövning Verkstad Informationssäkerhetssamordnare Skydd och säkerhet Plan 2020 Plan 2021 Summa ANTAL "ÅRSARBETARE" PER MÅNAD ,4 5,2 14,5 9 11,3 17,9 21,7 Vikarie o mertid Heltid - månadslön Rib jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 20 l Samhällsskydd Mellersta Skaraborg l Delårsrapport augusti år 2019

278 Antal sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid % Trend Maj-aug 2019 Maj-aug 2018 Kommunen Maj-aug 2019 Totalt Minskar 0,4% 3,0% 4,5% Kvinnor Oförändrad 3,3% 3,3% 5,1% Män Minskar 0,1% 2,9% 2,6% Varav äver 60 dagar Minskar 0,0% 44,5% 43,8% - 29 år Minskar 2,0% 2,3% 5,4% år Minskar 0,0% 0,8% 3,9% 50 år - Minskar 0,0% 6,9% 4,8% Delårsrapport augusti år 2019 l Samhällsskydd Mellersta Skaraborg l 21

279 Driftredovisning Utfall I den gemensamma SMS-verksamheten visar utfallet per augusti att 68 % av nettokostnadsbudgeten förbrukats och uppgår till 48,3 mnkr. Utfallet av intäkter inom gemensam SMS uppgår till 63 %. Intäkterna från tillsyn och tillståndgivning samt att efterfrågan inom den externa utbildningsverksamheten varit något svagare bidrar till den lägre intäktsnivån. Att intäkterna är lägre i år än föregående år beror på intäkter från lönebidrag för ungdomsvärdarna som då fanns i verksamheten. Av kostnaderna har 68 % förbrukats efter åtta månader. Personalkostnadsutveckling följs noga upp med erfarenhet från föregående år. I september ser vi helheten av vikariekostnaderna för semesterperioden. Hittills anser vi att utvecklingen ser tillfredställande ut. En något hög nivå balanseras av svårigheter att rekrytera brandmän i beredskap (Rib). Några större reparationer på fordon påverkar kostnadsutvecklingen negativt. Driftbidragen SMS månadsfaktureras i nivå med budget. Från september kommer 2019 års löneökningar att ingå i månadsfakturan I verksamhet Falköping ingår informationssäkerhetssamordnare som inte längre kostnadsförs här och Backdraft som inte haft någon verksamhet under perioden. Skydd & Säkerhet finansieras till 100 % av statsbidrag från MSB. Utfallet avser underskott hos verkstaden. Nivån på kostnader och intäkter är missvisande pga att verkstadsdebiteringen, ca 1,5 mnkr, skapar dubbel omslutning i redovisningen (bör rättas i kommande uppföljning). Prognos I prognosen för gemensam SMS befaras ett underskott 0,4 mnkr främst orsakat av större fordonsunderhåll. Verksamhet Falköping bedöms trots periodens utfall kunna återhämta sig och stanna på ett balanserat resultat Budgeten för informationssäkerhetssamordnaren kommer att flyttas till kommunstyrelsen och är därmed inte ett verkligt överskott. Falköpings kommuns andel av underskottet uppgår till 0,2 mnkr och ungefär lika mycket belastar övriga samverkande kommuner. Totalt för nämnden (tkr) Utfall Utfall Budget 2019 Prognos 2019 Prognosavvikelse Intäkter Kostnader Nettokostnad SMS i samverkan (tkr) Utfall Utfall Budget 2019 Prognos 2019 Intäkter Kostnader Nettokostnad före driftbidrag Driftbidrag gemensam SMS (Not) Nettokostnad Verksamhet Falköping (tkr) Utfall Utfall Budget 2019 Prognos 2019 Intäkter Kostnader Nettokostnad Not - Specifikation driftbidrag (tkr) Utfall Utfall Budget 2019 Prognos 2019 Prognosavvikelse Prognosavvikelse Prognosavvikelse Intäkter driftbidrag gemensam SMS varav Götene kommun varav Skara kommun varav Tidaholms kommun l Samhällsskydd Mellersta Skaraborg l Delårsrapport augusti år 2019

280 Verksamhetsprognos När nämndens budget upprättades gjordes ett antal förändringar mellan avdelningarna inom gemensam SMS. Det går därför inte att jämföra utfallet per 31/8 för respektive år 2018 och 2019 per avdelning. Verksamhetsområde Gemensam SMS Utfallet per augusti uppgår till 68 % av budgeten. Prognosen visar ett mindre underskott om 400 tkr. Semesterperiodens sista månad har ännu inte bokförts men personalkostnaderna ligger ännu normalt för året om man bortser från semesterutbetalningar till personal som slutat. Fyra större fordonsreparationer bidrag starkt till det prognostiserade resultatet. Ledningsfunktionens utfall per augusti uppgår till 57 %. Nämndens kostnader har påverkats av aktiviteter i samband med ny mandatperiod men i övrigt ligger kostnaderna lägre än periodens budget. Prognosen visar ett överskott om 150 tkr. Räddningstjänstavdelningens utfall per augusti uppgår till 70 % av budget och prognosen visar underskott om 550 tkr. Personalkostnaderna har stor inverkan på avdelningens kostnader. Semesterperioden och många helger under våren bidrar till kostnadsläget efter åtta månader. Det som gör att vi inte riktigt följer kurvan beror på kostnader i samband med att personal slutar. Svårigheterna att rekrytera räddningspersonal i beredskap skapar vakanser på vissa stationer och minskade kostnader.i nuläget bedöms personalkostnaderna rymmas inom budget Större reparationer på flera fordon och höjda lokalhyror innebär att prognosen för avdelningen visar 550 tkr i underskott. Utfall per augusti för avdelningen för stöd och utveckling uppgår till 67 % av budgeten. Omfattning av externutbildningar har varit något lägre under första halvåret men uppvägs av god efterfrågan under hösten En tillfällig obudgeterad personalkostnad innebär en viss påfrestning. Bedömningen är ändå att resultatet vid årets slut är i balans med budget. För avdelningen för förebyggande verksamhet utfallet efter augusti till 72 %. Kostnaderna har god följsamhet med budget. Intäkterna är lägre till följd av ny princip i handläggningen som innebär fördröjning innan fakturering kan ske. Avdelningens bedömning är att budgeten ska uppnås. Verksamhetsområde Driftbidrag Från år 2019 ska finansieringen av den gemensamma SMS-verksamhetens nettokostnader fördelas mellan parterna enligt respektive kommuns invånarantal den 30 juni året före verksamhetsåret efter att 1 (en) mnkr lyfts av och betalas av Falköpings kommun Budgeten för den gemensamma verksamheten uppgår till tkr och har ökats med tkr för årets lönerörelse. Prognosresultatet visar ett underskott på 400 tkr. Driftbidragen ökar då med c:a 5:30 kr per invånare. från 896 kr till 901,30 kr per invånare. För Götene, Skara och Tidaholm sammantaget 239 tkr och Falköpings andel uppgår 161 tkr. Kommun Antal inv Andel Budg Kr/inv Progn Kr/inv Falköping ,44 % Götene ,96 % Skara ,19 % Tidaholm ,41 % Summa % Verksamhetsområde Falköping Utfallet per april uppgår till 63 % av budget med en prognos som visar överskott om 400 tkr. När beslut är taget om att flytta budget för informationssäkerhetssamordnaren till kommunstyrelsen är ett nollresultat mer rättvisande. Verkstadens utfall efter åtta månader är ett underskott med 261 tkr. Från september är verkstaden fullt bemannad efter fyra månaders vakans. Våren och sommaren påverkas av helger och semestrar som medför mindre debiterbar tid. Förhoppningen är en återhämtning under hösten så att kostnader och intäkter balansera vid årets slut.. Backdraft Verksamheten kommer att bedrivas enligt nya arbetsformer för att minska omfattningen av personalla resurser med start under hösten. Informationssäkerhetssamordnare. Kostnader och intäkter redovisas numera under kommunledningsförvaltningen. Formellt beslut om det organistioriska ansvaret och medlen har inte tagits ännu. Ärendet behandlas på fullmäktiges septembersammanträde. Prognosen är därför att ett överskott om 400 tkr redovisas fram till dess beslut om överflyttning tagits. Skydd och säkerhet bedriver verksamhet även på uppdrag för Tidaholms och Skara kommuner och finansieras av statsbidrag från Myndigheten för Delårsrapport augusti år 2019 l Samhällsskydd Mellersta Skaraborg l 23

281 samhällsskydd och beredskap (MSB). I budgeten uppskattades statsbidragen uppgå till ca 2,6 mnkr. I avsnittet Uppföljning på detaljnivå visas hur förbrukningen fördelas per kommun och inrikting. (tkr) Utfall Utfall Budget 2019 Prognos 2019 Prognosavvikelse Verksamhetsområde Gemensam verksamhet enligt samverkansavtal varav - Administration, nämnd o kapitalkostnader Räddningstjänst Stöd och utveckling Förebyggande Driftbidrag gemensam verksamhet Gemensam verksamhet SMS Verksamhet Falköpings kommun varav - Verkstad Backdraft BRÅ Informationssäkerhetssamordnare Skydd och säkerhet Summering på nämndsnivå l Samhällsskydd Mellersta Skaraborg l Delårsrapport augusti år 2019

282 Skydd och säkerhet Civilt försvar Uppföljning på detaljnivå Skydd och säkerhet - Beredskap Verksamheten finansieras av årliga statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som utbetalas vid halvårsskiftet. Beräkningen av 2019 års bidrag har delvis ändrats och innebär att ersättningen till Falköpings kommun ökar med ca 100 tkr jämfört med föregående år. Bidragen till Skara respektive Tidaholms kommun ökar med ca 60 tkr till vardera kommunen. I redovisningen per augusti har kostnaderna balanserats mot lika stora intäkter vilket gör att utfall per augusti och prognos för helåret resulterar i saldo noll (0) kronor. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har under åren utbetalat extra statsbidrag till kommunerna för att stärka förmågan inför höjd beredskap. För år 2019 erhåller kommunerna bidrag i samma nivå som för år I en överenskommelse mellan MSB och Sveriges Kommuner och Landsting som gäller för perioden sägs att inom denna period är det möjligt att spara en större del till kommande år om kommunen har en plan för hur medel ska användas. Tabellerna nedan visar hur stor andel av bidragen som förbrukats per augusti. (tkr) Kostnader Utfall tom augusti 2019 Förbrukat av statsbidrag 2019 Statsbidrag 2019 Statsbidrag överförda från 2018 Återstående statbidrag Skydd och säkerhet - Beredskap Falköping % Skara % Tidaholm % Summa Beredskap % (tkr) Skydd och säkerhet - Civilt försvar Kostnader Utfall tom augusti 2019 Förbrukat av statsbidrag 2019 Statsbidrag 2019 Statsbidrag överförda från 2018 Återstående statbidrag Falköping 84 29% Skara % Tidaholm 42 24% Summa Civilt försvar % Delårsrapport augusti år 2019 l Samhällsskydd Mellersta Skaraborg l 25

283 Investeringsredovisning Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborgs investeringsbudget uppgår till 5,22 mnkr efter att 2018 års återstående anslag om 3,02 mnkr ombudgeterats. Inventarier, maskiner och fordon Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg har erhållit investeringsmedel för förvaltningens behov av anskaffning av inventarier, maskiner och fordon. Utfall Förvaltning har hittills använt mycket liten del av inveringsmedlen. Endast ett komplement till utrustningen i den gemensamma slangtvätten på Skara brandstation. I samband med att nya lokaler tas i bruk för kommunsamordningscentralen utrustas den för ökad säkerhet och breddat serviceområde vilket innebär anskaffning av både teknik och övriga inventarier. Ett begagnat fordon håller på att iordningställas och tas ibruk under hösten för att ersätta nuvarande resurs vid miljöfarliga händelser och att dessutom fungera som tankbil. Fordonsgruppen fortsätter arbetet med behovsinventeringen av räddningstjänstens framtida fordonsresurser. Inköp av höjdfordon prioriteras och beställning kan bli aktuell under året med leverans nästa år. I prognosen antas att 2,2 mnkr kommer att förbrukas. Årets prognosavvikelse om 3 mnkr är avsedd att vara delfinansiering vid inköp av höjdfordon som tidigast kan ske år Prognos I prognosen har etapp 2 av utbytet av utrustning för andningsskyddet senarelagts i avvaktan på full funktionalitet på föregående etapp. (tkr) Utfall Budget 2019 Pronos 2019 Prognosavvikelse Verksamhetsområde Fordon Räddningsutrustning Radio/personsökarutrustning Rök/kemutrustning Alarmeringsutrustning Utrustning kommunsamordningscentral Utrustning slangtvätt Nämndens totala investering l Samhällsskydd Mellersta Skaraborg l Delårsrapport augusti år 2019

284 Nämndens verksamhetsuppföljning Åtgärder kopplade till delårsrapporten Fortsatt noggrant följa personalkostnadernas utveckling. Delårsrapport augusti år 2019 l Samhällsskydd Mellersta Skaraborg l 27

285 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 151 Dnr 2019/ Policy för finansverksamheten Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta policy för finansverksamheten. 2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att policyn gäller från och med den 12 november 2019 och ersätter Finanspolicy för Falköpings kommun som antogs av kommunfullmäktige den 15 december 2014, 140. Bakgrund Den nu gällande finanspolicyn antogs av fullmäktige den 15 december Därefter har flera faktorer förändrats varför en ny reviderad policy har tagits fram. Den nya policyn är anpassad efter att omvärlden, politiska beslut samt kommunens organisation har förändrats. Policyn beaktar och styr följande. Med beaktande av de riskbegränsningar som anges i policyn är målsättningen att uppnå bästa möjliga finansnetto. Inom ramen för kommunallagens bestämmelser och denna policy ska på lång sikt kommunens och dess företags upplåning ske till så låg kostnad som möjligt och de egna medlen placeras så att god avkastning erhålls. Kommunens finansverksamhet ska drivas så att den medverkar till att säkerställa betalningsförmågan på kort och lång sikt. Finansverksamheten ska genomföras på ett säkert och effektivt sätt utan spekulativa inslag och så att betryggande säkerhet alltid upprätthålls. Finansverksamheten ska medverka till att kapitalanskaffning och kapital användning i kommunen och blir effektiv. Finansverksamheten ska ta hänsyn till hållbarhet och grön finansiering. Policyn inkluderar de föreskrifter om medelsförvaltningen som enligt 11 kap. 4 kommunallagen avser kommunens pensionsmedel. Förvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till policy för finansverksamheten. Kommunledningsförvaltningen föreslår också att kommunfullmäktige beslutar att policyn gäller från och med den 12 november 2019 och ersätter Finanspolicy för Falköpings kommun som antogs av kommunfullmäktige den 15 december 2014, 140. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

286 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (2) Tjänsteutlåtandet, daterat den 11 september 2019, har utarbetats av ekonomichef Magnus Fleischer. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under 95/2019. Paragrafen skickas till Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

287 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) KS 2019/ Kommunstyrelsen Policy för finansverksamheten Förslag till beslut 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta policy för finansverksamheten. 2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att policyn gäller från och med den 12 november 2019 och ersätter Finanspolicy för Falköpings kommun som antogs av kommunfullmäktige den 15 december 2014, 140. Bakgrund Den nu gällande finanspolicyn antogs av fullmäktige den 15 december Därefter har flera faktorer förändrats varför en ny reviderad policy har tagits fram. Den nya policyn är anpassad efter att omvärlden, politiska beslut samt kommunens organisation har förändrats. Policyn beaktar och styr följande. Med beaktande av de riskbegränsningar som anges i finanspolicyn är målsättningen att uppnå bästa möjliga finansnetto. Inom ramen för kommunallagens bestämmelser och denna policy ska på lång sikt kommunens och dess företags upplåning ske till så låg kostnad som möjligt och de egna medlen placeras så att god avkastning erhålls. Kommunens finansverksamhet ska drivas så att den medverkar till att säkerställa betalningsförmågan på kort och lång sikt. Finansverksamheten ska genomföras på ett säkert och effektivt sätt utan spekulativa inslag och så att betryggande säkerhet alltid upprätthålls. Finansverksamheten ska medverka till att kapitalanskaffning och kapital användning i kommunen och blir effektiv. Finansverksamheten ska ta hänsyn till hållbarhet och grön finansiering. Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen Magnus Fleischer Ekonomichef magnus.fleischer@falkoping.se Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

288 2(2) Finanspolicyn inkluderar de föreskrifter om medelsförvaltningen som enligt 11 kap. 4 kommunallagen avser kommunens pensionsmedel. Förvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till policy för finansverksamheten. Kommunledningsförvaltningen föreslår också att kommunfullmäktige beslutar att policyn gäller från och med den 12 november 2019 och ersätter Finanspolicy för Falköpings kommun som antogs av kommunfullmäktige den 15 december 2014, 140. Beslutet ska skickas till Kommunledningsförvaltningen Kommundirektören Ekonomichefen Magnus Fleischer Ekonomichef

289 Policy för finansverksamheten Policy för finansverksamheten

290 Policy för finansverksamheten Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål för finansverksamheten 3 Finansförvaltningens organisation 3 Kommunfullmäktige 3 Kommunstyrelsen 3 Ekonomichefen 4 Upplåning 4 Målsättning 4 Riskdefinitioner 4 Grön finansiering 5 Riktlinjer 5 Amortering 6 Leasing 7 Beslut 7 Likviditet 7 Placering 8 Bakgrund 8 Övergripande mål 8 Övergripande förvaltningsstrategi och riskhantering 8 Tillåtna tillgångsslag 9 Normalportfölj och limiter för tillgångsslag 9 Re-balansering 10 Sammansättning inom tillgångsslagen 10 Hållbar förvaltning 13 Borgen 14 Beslut om borgen 14 Intern kontroll 14 Rapportering 14 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Ekonomichefen 2

291 Policy för finansverksamheten Inledning Policyn för finansverksamheten omfattar den verksamhet som bedrivs inom Falköpings kommun. Delegation från kommunfullmäktige framgår av kommunstyrelsens reglemente. Delegation från kommunstyrelsen framgår av kommunstyrelsens delegationsordning. Rätten att företräda kommunen och underteckna handlingar framgår dels av kommunstyrelsens reglemente, dels av särskilda beslut. Övergripande mål för finansverksamheten Med beaktande av de riskbegränsningar som anges i policyn för finansverksamheten är målsättningen att uppnå bästa möjliga finansnetto. Inom ramen för kommunallagens bestämmelser och denna policy ska på lång sikt kommunens och dess företags upplåning ske till så låg kostnad som möjligt och de egna medlen placeras så att god avkastning erhålls. Kommunens och dess företags finansverksamhet ska drivas så att den medverkar till att säkerställa betalningsförmågan på kort och lång sikt. Finansverksamheten ska genomföras på ett säkert och effektivt sätt utan spekulativa inslag och så att betryggande säkerhet alltid upprätthålls. Finansverksamheten ska medverka till att kapitalanskaffning och kapitalanvändning i kommunen och dess företag blir effektiv. Policyn för finansverksamheten inkluderar de föreskrifter om medelsförvaltningen som enligt 11 kap. 4 kommunallagen avser kommunens pensionsmedel. Finansförvaltningens organisation Kommunfullmäktige Beslutar om frågor av principiell beskaffenhet såsom övergripande mål och riktlinjer för kommunen. Beslutar om viktiga ekonomiska frågor så som ramar för upp- och utlåning, placeringar, borgen samt övriga finansiella mål. Kommunstyrelsen Ansvarar för medelsförvaltningen. Verkställer kommunfullmäktiges beslut. Inom 3

292 Policy för finansverksamheten ramen för fullmäktiges delegation beslutar styrelsen om upplåning, placering av kommunens medel, utlåning, externa förvaltningsuppdrag, borgen samt förvaltning av andra organisationers medel (t.ex. stiftelser). Ekonomichefen Inom ramen för kommunstyrelsens delegation beslutar ekonomichefen om omsättning och lösen av kommunens lån samt om upptagande av lån. Ekonomichefen beslutar om placering av likvida medel samt de fall då leasingavtal ska tecknas. Ekonomichefen ansvarar operativt för finansverksamheten inom kommunen och att den finansiella förvaltningen och riskhanteringen följer anvisningarna i policyn för finansverksamheten. Vidare ansvarar ekonomichefen att vid behov utarbeta förslag till uppdatering av policyn för finansverksamheten. Ekonomichefen ska bistå de kommunala bolagen och de av kommunen förvaltade stiftelserna i deras arbete med finansiella frågor. Ekonomichefen ansvarar för beslut inom ramen för kommunstyrelsens delegation samt rapportering till kommunstyrelsen i enlighet med denna policy. Upplåning Målsättning Upplåning får genomföras för långfristiga finansieringar och för att trygga kommunens kortfristiga betalningsberedskap. Kommunens upplåning ska ske med beaktande av kommunens likviditetssituation, den egna investeringstakten och penningmarknadsläget. Upplåningen ska ske till lägsta möjliga kostnad, till betryggande säkerhet och utan spekulativa inslag. Målsättningen är att minimera ränte- och finansieringsrisker genom att sprida förfallen i låneportföljen jämnt över tid och därmed skapa stabila och förutsägbara räntekostnader. Riskdefinitioner Kommunen har följande riskdefinitioner kopplat till upplåning Ränterisk (räntebindning) definieras som risken för en negativ effekt på kommunens räntenetto på grund av förändringar av det allmänna ränteläget. 4

293 Policy för finansverksamheten Hantering av ränterisker ska syfta till att undvika stora slag på finansnettot. Refinansieringsrisk (kapitalbindning) innebär en risk för att kommunen inte kan refinansiera sina lån utan väsentlig merkostnad eller inte kunna ta upp nya lån på marknaden. Grön finansiering Grön finansiering är en växande del av kapitalmarknaden. Efterfrågan från investerare som söker hållbara investringprojekt att finansiera ökar. Det handlar om satsningar på hållbara byggnader, infrastruktur, förnybara energikällor mm. Falköpings kommun arbetar aktivt för en hållbar utveckling. Gröna investeringar och finansiering av dessa är en del i detta arbete. Kommunens investeringar ska i möjligaste mån uppfylla kommuninvests kriterier för gröna obligationer. Vid finansieringen ska undersökas om dessa investeringar kan finansieras med Gröna lån. Kommunen eftersträvar en så hög andel gröna lån som möjligt. Grön finansiering kan också bidra till bättre ekonomi genom lägre räntekostnader. Riktlinjer Kommunens totala upplåning ska eftersträva en genomsnittlig kapitalbindning på 3 år med ett tillåtet intervall mellan 2 och 5 år. Dock får det vara maximalt 40% kapitalförfall inom 12 månader. Kommunens totala upplåning ska eftersträva en genomsnittlig räntebindning inklusive eventuella derivat på 3 år med ett tillåtet intervall mellan 2 och 5 år. Dock får det vara maximalt 60 % ränteförfall inom 12 månader. Låneportföljens andel med rörlig ränta får uppgå till högst 60 %. Räntebindningstiden för varje enskilt lån får inte överstiga 10 år. Avvikelser från dessa tider och intervall rapporteras till kommunstyrelsen. Lån i utländsk valuta får inte tas upp. Vid upptagande av lån ska anbud infordras på affärsmässiga grunder. 5

294 Policy för finansverksamheten Upplåning får ske genom: Lån från kommunens helägda företag Kommuninvest i Sverige AB (publ) Europeiska Investeringsbanken (EIB) Europeiska Utvecklingsbanken (CEB) Nordiska Investeringsbanken (NIB) Svensk bank eller svenskt kreditmarknadsbolag Utländsk bank om upplåning sker med tillämpning av svensk lag och svensk lånedokumentation Derivatinstrument får endast användas under förutsättning att det finns en underliggande position som ska räntesäkras t.ex. ett underliggande lån. För att hantera ränterisker är följande derivat tillåtna: Ränteswap (avtal om byte av räntebetalningar från rörlig till fast räntesats eller tvärt om) Ränteoption (t.ex. räntegolv och räntetak) Räntetermin (t.ex. FRA, Future Rate Agreement) Utställande av option får endast göras i kombination med köpt option s.k. collar eller korridor och endast under förutsättning att underliggande värde för den utställda optionen uppgår till högst det underliggande värdet för den köpta optionen. Externa swapar får endast ske med motparter som har lägst rating AA- (Standard & Poor s) eller Aa3 (Moody s) avseende löptid 1 år eller längre. För swapar med kortare löptid än 1 år tillåts motparter med rating lägst A-1 (Standard & Poor s) eller P-1 (Moody s). Undantag kan medges för följande svenska motparter: SEB Swedbank Nordea Svenska Handelsbanken Amortering Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning skall kommunens låneskuld amorteras. Kommunens resultat skall över tid täcka investeringar i kommunens anläggningar. Enligt generationssynsättet ska kommunen inte skjuta över skulden på kommande generationer. Enligt anvisningen är en rimlig amorteringstid 35 år. Vid beslut om amorteringstid skall också beaktas investeringens avskrivningstid, den årliga förbrukningen och livslängd. 6

295 Policy för finansverksamheten Leasing Leasingfinansiering betraktas som upplåning och ingår i det rambeslut om upplåning som fattas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen, delegarat till ekonomichefen, beslutar inom ramen för upplåning om leasingfinansiering. Leasingfinansiering kan användas om den totala leasingavgiften är lägre än kostnaden för traditionell finansiering, eller om det ur t.ex. servicesynpunkt kan anses fördelaktigt trots en högre kostnad. Ekonomichefen kan också besluta att, inom kommunens låneram, låna upp beloppet som leasingaffären avser och istället erbjuda intern leasing. Beslut Beslut om upplåning är en fråga av principiell beskaffenhet och förbehållen kommunfullmäktige. I samband med beslut om budget fattar kommunfullmäktige beslut om ram för den långfristiga upplåningen. Likviditet Tillgängliga medel, avtalade kreditlöften samt upptagande av kortfristiga krediter (kredittid upp till 1 år) ska hållas på en sådan nivå att en tillfredsställande betalningsberedskap upprätthålls. Likvida medel definieras som: Kassa, plusgiro, bank Outnyttjade, kontrakterade checkräkningskrediter Värdepappersfonder registrerade hos Finansinspektionen eller motsvarande organ inom EU bestående av räntebärande papper med god kreditvärdighet och riskspridning med en duration (ränterisk) som understiger 1 år. För att tillfredsställande betalningsberedskap ska uppnås ska likviditetsplanering ske. Likviditetsplaneringen ska Ligga till grund för bedömning av betalningsberedskapen på kort och lång sikt Vara underlag för beslut om placering av likvida medel samt upplåning Överskottslikviditet ska i första hand användas för att återbetala utestående krediter. Överskottslikviditet kan utlånas till de helägda dotterbolagen. Se vidare under avsnitt Placering, angående godkända motparter m.m.vid placering av likvida medel. 7

296 Policy för finansverksamheten Placering Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2005, 96, att avsätta 7 miljoner kr/år för att hantera kommande ökning av pensionsutbetalningar (År 2005 avsattes 14 miljoner). Avsättning skedde från 2005 till Där denna policy hänvisar till pensionsmedel avses dessa medel. Mot bakgrund av kommunens långsiktiga åtagande och att utmaningarna med pensionsåtagandet ökar på sikt ska pensionsmedelsförvaltningen ha en långsiktig karaktär. Övergripande mål Det huvudsakliga målet med kapitalförvaltningen är att minska belastningen från kommunens pensionsåtagande, både vad gäller likviditetsbehov och pensionskostnader. För att möta den ökande likviditetsbelastningen och kostnaderna för pensioner ska pensionsmedlen ökas med hjälp av avsättningar och avkastning. Det långsiktiga avkastningsmålet för pensionsmededelsförvaltningen är 4% per år i reala termer, d v s justerat för inflation. Detta mål bör utvärderas över en period på minst 5 år. Övergripande förvaltningsstrategi och riskhantering För att nå det långsiktiga avkastningsmålet krävs i normalläget en relativt hög andel riskfyllda tillgångar (aktier). I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska andelen riskfyllda tillgångar i portföljen (primärt aktier) styras dynamiskt. Andelen riskfyllda tillgångar ska löpande justeras så att portföljen som mest kan tappa 20% i värde i förhållande till det högsta värdet de senaste 24 månaderna (beräknat som värdet den sista dagen varje månad). Detta innebär att risken i portföljen i första hand styrs på övergripande nivå. För att kunna agera på detta sätt krävs breda intervall för hur mycket kapital som får placeras i respektive tillgångsslag. Framför allt behöver andelen aktier kunna minskas kraftigt för att skydda portföljens värde att från att falla mer än 20%. Vid sidan av riskbegränsningen är utgångspunkten för allokeringen mellan tillgångsslagen att i normalläget ha en så hög andel aktier som möjligt för att maximera förväntad avkastning. 8

297 Policy för finansverksamheten Tillåtna tillgångsslag Kapitalet får placeras i följande tillgångsslag. En detaljerad beskrivning över tillåtna tillgångsslag återfinns längre fram i policyn för finansverksamheten. Räntebärande värdepapper och räntefonder. Svenska aktier och aktiefonder. Utländska aktiefonder. Likvida medel. Räntebärande värdepapper Portföljens medel, vad det gäller räntebärande papper, får placeras i: Värdepappersfonder registrerade hos Finansinspektionen eller motsvarande organ inom EU bestående av räntebärande papper med god kreditvärdighet och riskspridning. Direkt i svenska räntebärande värdepapper i SEK. Vid placering i direkt räntebärande värdepapper gäller nedanstående limiter. Procenttalen i tabellen nedan avser andelar av portföljens marknadsvärde. Kreditrating AAA/Aaa AA-/Aa3 A-/A3 BBB-/Baa3 Maximal andel totalt 100% 50% 30% 20% Rating enligt Standard & Poor s alternativt Moodys. Vid så kallad splitrating gäller andelarna för den lägsta ratingnivån. Om löptiden på ett instrument är kortare än 1 år får kortfristig rating användas. Kortfristig rating översätts till lägsta motsvarande långa rating i tabellen ovan. Aktier Kommunen får endast investera i aktier som är börsnoterade, d.v.s. som är föremål för regelbunden handel på auktoriserad marknadsplats som står under tillsyn av myndighet. Likvida medel Likvida medel är medel på depåkonto, bankräkning och dagsinlåning. Övrig tidsbunden inlåning hänförs till räntebärande värdepapper. Normalportfölj och limiter för tillgångsslag Allokeringen mellan olika tillgångsslag uttrycks som en normalportfölj vilken speglar kommunens strategi i kapitalförvaltningen. Normalportföljen 9

298 Policy för finansverksamheten motsvarar den portföljsammansättning som krävs för att den förväntade avkastningen ska motsvara avkastningsmålet över tiden. Allokering tillgångsslag Min Normal Max Räntebärande värdepapper 15% 30% 100% Aktier 0% 70% 80% - Varav svenska aktier 0% 25% 50% - Varav utländska aktier 50% 75% 100% Likvida medel 0% 0% 15% Re-balansering Portföljen ska kontinuerligt bevakas så att de ingående tillgångsslagen inte under- eller överskrider någon limit. Om ett tillgångsslag trots allt befinner sig under eller över sina limiter ska portföljen re-balanseras snarast möjligt, med beaktande av kostnader. I det fall re-balanseringen dröjer längre än en månad ska anledningen till att rebalansering inte genomförts kommenteras som bilaga till månadsrapporten. Sammansättning inom tillgångsslagen Placeringar i räntebärande värdepapper bör spridas mellan tillgångar med olika finansiella egenskaper (med avseende på ränterisk, kreditrisk och löptid) för att uppnå en rimlig balans mellan förväntad avkastning och risk. I perioder då aktieexponeringen är låg kommer en stor del av kapitalet att placeras i ränteinstrument med låg risk i avvaktan på att det återplaceras i aktier. Risken i aktieportföljen begränsas i första hand genom att sprida kapitalet på olika geografiska marknader. I syfte att begränsa risken kan allokeringen mellan olika regioner komma att avvika från respektive regions vikt i index (som exempelvis MSCI All Country World Index). Jämförelseindex Utifrån portföljens långsiktiga karaktär ska avkastningen i första hand jämföras med det långsiktiga avkastningsmålet. Över börs- och konjunkturcykeln kan portföljen även utvärderas mot normalallokeringen utifrån nedanstående sammansättning av index. Tillgångsslag Räntebärande värdepapper Svenska aktier Utländska aktier Index 50% OMRX Total, 50% OMRX T-Bill SIX PRX MSCI All Countries World Index 10

299 Policy för finansverksamheten Utöver utvärderingen av totalportföljens avkastning ska respektive placerings värdeutveckling utvärderas mot ett relevant jämförelseindex minst årligen. Riskhantering Placeringar innebär som regel ett risktagande. Om kapitalförvaltningen är effektiv erhålls en ökad förväntad avkastning genom en höjd risknivå, och en lägre risk erhålls på bekostnad av en lägre förväntad avkastning. Risken hanteras framför allt på övergripande nivå i respektive förvaltning genom valet av strategi och tillgångsallokering. Därutöver reglerar policyn för finansverksamheten limiter för ett antal specifika finansiella risker såsom valutarisk och kreditrisk enligt nedan. Valutarisk Valutarisken anger portföljens känslighet för förändringar i den svenska kronans värde kontra utländska valutor. Utgångspunkten vid förvaltning av kommunens portfölj är att begränsa valutarisken. Följande gäller i respektive tillgångsslag: Räntebärande värdepapper ska valutasäkras då valutarisken i annat fall skulle bli den dominerande risken i placeringen. Aktieplaceringar valutasäkras normalt sett inte då valutarisken ingår som en mindre del i den totala risken i placeringar i aktier på utländska marknader. Ränterisk Ränterisk innebär att marknadsvärdet på räntebärande värdepapper faller när det allmänna ränteläget stiger, och omvänt. Ränterisken mäter portföljens exponering mot förändringar i marknadsräntan. Ränterisken hanteras genom portföljens genomsnittliga duration begränsas till maximalt 5 år. Aktiekursrisk Aktiekursrisk innebär risken att aktiekurser utvecklas på ett, för portföljens värde, ofördelaktigt sätt. Aktiekursrisken minskas med hjälp av spridning på flera olika geografiska marknader. Kreditrisk Kreditrisken dvs. risken för att låntagare ej kan fullgöra sina betalningsförpliktelser kan delas upp i motpartsrisk och emittentrisk. Se begränsningar under avsnittet om räntebärande värdepapper ovan. Likviditetsrisk Likviditetsrisken avser risken att ett innehav inte går att avyttra. Risken 11

300 Policy för finansverksamheten hanteras dels genom att portföljen har en god diversifiering avseende värdepapper och motparter, dels genom att kapitalet endast placeras i värdepapper som är föremål för daglig handel. Transparens Samtliga kommunens placeringar ska vara transparanta vilket innebär att det ska vara tydligt mot vilket underliggande tillgångsslag investeringen är exponerad, samt att det vid varje tidpunkt ska vara möjligt att mäta den faktiska riskexponeringens storlek. Förvaltare Förvaltare kan vara intern och/eller extern. Med intern förvaltare avses av kommunen utsedd tjänsteperson. Med extern förvaltare avses juridisk person som enligt kommunens direktiv förvaltar kommunens kapital. Extern förvaltare som anlitas ska uppfylla kraven om godkänd motpart enligt nedan. Motparter Godkända motparter vid transaktioner med portföljens tillgångar är: Värdepappersinstitut som har Finansinspektionens tillstånd för investeringstjänster och investeringsverksamheter. Utländsk institution som har tillstånd motsvarande det som anges ovan och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. Transaktioner ska ske enligt principen betalning mot leverans. Undantag från denna princip är tillåten vid tillfällen då det normala förfarandet är annat, exempelvis vid nyemissioner. Förvaring av värdepapper Portföljens tillgångar ska förvaras hos: Värdepappersbolag som har Finansinspektionens tillstånd att ta emot värdepapper för förvaring. Utländska institutioner som har tillstånd motsvarande det som anges ovan och som står under tillsyn av myndigheter eller annat behörigt organ. Tillåtna ägandeformer Direkt ägande Placering får ske i direkt ägande av tillgångsslagen svenska aktier och räntebärande värdepapper. Värdepappersfonder Placering får ske i fonder som har Finansinspektionens, eller motsvarande 12

301 Policy för finansverksamheten utländsk myndighets, tillstånd och vars placeringsinriktning överensstämmer med bestämmelserna i denna policy. Derivatinstrument Med derivatinstrument avses exempelvis optioner, terminer och swapavtal. Derivatinstrument får endast användas inom ramen för en värdepappersfond. Övrigt Blankning av enskilda värdepapper är ej tillåten. Utlåning av innehavda värdepapper är ej tillåten. Hållbar förvaltning Kommunen ska vid placering av kapitalet eftersträva att bidra till en hållbar omställning samt ta hänsyn till och främja god etik. Kommunen har som krav att de företag och organisationer i vilka kapital investeras följer de internationella normer för mänskliga rättigheter, arbete och miljö, vilka finns formulerade i FN-konventioner och traktater som humanitär rätt, folkrätt och miljölagstiftning. Placeringar medges ej direkt i företag som har produktion eller försäljning av krigsmateriel, pornografi eller tobaks- och alkoholvaror som en väsentlig del av verksamheten. Vidare medges ej placeringar direkt i företag som systematiskt och omfattande bryter mot internationella normer och konventioner. Kommunens ställning medför vidare ett ansvar att verka för god etik. De etiska principer som följs ska vara representativa för de flestas uppfattning. Kommunen definierar god etik som avståndstagande från kriminalitet, respekt för seriösa affärsmetoder samt demokratiska principer. Kommunen ska ej direktinvestera i bolag som upprepat eller medvetet bryter mot något av dessa kriterier. Investeringar ska inte heller göras i länder som är föremål för, av Sverige sanktionerad, handelsblockad av FN eller EU. Placeringar medges ej i företag vars huvudsakliga verksamhet är utvinning av fossila bränslen. Placeringar ska även undvikas i företag som på annat sätt är inblandade i framställningen av fossila bränslen genom t.ex. produktion och prospektering. I den mån det är möjligt ska kommunen prioritera investeringar som främjar god etik och miljöhänsyn. Detta under förutsättning att de i övrigt uppfyller kriterierna i policyn för finansverksamheten, inte ökar den totala portföljrisken samt att investeringarna bedöms ha minst likvärdig förväntad avkastning som jämförbara alternativ. 13

302 Policy för finansverksamheten Borgen Kommunal borgen lämnas normalt endast till företag ingående i kommunkoncernen. I undantagsfall kan borgen beviljas för andra låntagare. Kommunen har som borgensman intresse av att varje investering som finansierats med borgenslån är försäkrad. Därför ska alla borgensåtaganden för investeringsändamål villkoras med ett förbehåll om att låntagaren ska hålla alla objekt försäkrade under hela den tid som borgen ska gälla. Borgensavgifterna ska beräknas utifrån marknadsmässiga villkor och bör uppdateras årligen dock senast vart tredje år. Beslut om borgensåtagande preskriberas efter 10 år, vilket innebär att borgensbeslutet inte får vara äldre än 10 år när lånet tas upp eller omsätts. I kommunens årsredovisning ska en riskbedömning av borgensåtagandena redovisas. Beslut om borgen Beslut om borgen anses som en fråga av principiell beskaffenhet varför beslutanderätten är förbehållen kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar om en årlig borgensram till de kommunägda företagen. I övriga fall beslutar kommunfullmäktige om borgen för varje enskilt objekt. Intern kontroll För att uppnå en god intern kontroll ska minst två personer ha insikt i varje affärshändelse. Det innebär att den som gör ett affärsavslut inte också ska bokföra och kontrollera affären. Ekonomichefen som genomför affärsavslut, överlämnar dokumentation av affären till kassafunktionen på ekonomienheten som bokför samtliga finansiella transaktioner. Ekonomichefen ansvarar för att affären är i överensstämmelse med finanspolicyn. Rapportering Ekonomichefen rapporterar till kommunstyrelsen i samband med delårs- och årsbokslut fattade beslut enligt denna policy. Rapporten ska även innehålla låne- 14

303 Policy för finansverksamheten och placeringsportföljens storlek och sammansättning, avstämning mot limiter samt likviditetssituationen. Årligen, i samband med årsbokslutet, ska en uppföljning av de åtgärder som vidtagits inom ramen för policyn för finansverksamheten lämnas till kommunfullmäktige. 15

304 Finanspolicy Finanspolicy för Falköpings kommun

305 Finanspolicy Innehållsförteckning Övergripande mål för finansverksamheten 3 Finansförvaltningens organisation 3 Kommunfullmäktige 3 Kommunstyrelsen 3 Ekonomichefen 4 Redovisningschefen 4 Upplåning 4 Leasing 6 Beslut 6 Likviditet 6 Placering 7 Beslut 8 Borgen 9 Beslut 9 Intern kontroll 9 Rapportering 10 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Ekonomichefen 2

306 Finanspolicy Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Falköpings kommun. Delegation från kommunfullmäktige framgår av kommunstyrelsens reglemente. Delegation från kommunstyrelsen framgår av kommunstyrelsens delegationsordning. Rätten att företräda kommunen och underteckna handlingar framgår dels av kommunstyrelsens reglemente, dels av särskilda beslut. Dessa handlingar biläggs finanspolicyn. Övergripande mål för finansverksamheten Med beaktande av de riskbegränsningar som anges i finanspolicyn är målsättningen att uppnå bästa möjliga finansnetto. Inom ramen för kommunallagens bestämmelser och denna policy ska på lång sikt kommunens och dess företags upplåning ske till så låg kostnad som möjligt och de egna medlen placeras så att god avkastning erhålls. Kommunens och dess företags finansverksamhet ska drivas så att den medverkar till att säkerställa betalningsförmågan på kort och lång sikt. Finansverksamheten ska genomföras på ett säkert och effektivt sätt utan spekulativa inslag och så att betryggande säkerhet alltid upprätthålls. Finansverksamheten ska medverka till att kapitalanskaffning och kapitalanvändning i kommunen och dess företag blir effektiv. Finanspolicyn inkluderar de föreskrifter om medelsförvaltningen som enligt kommunallagen 8 kap 3 a avser kommunens pensionsmedel. Finansförvaltningens organisation Kommunfullmäktige Beslutar om frågor av principiell beskaffenhet såsom övergripande riktlinjer och policy för kommunen. Beslutar om ramar för upp- och utlåning, placeringar, borgen samt övriga finansiella mål. Kommunstyrelsen Ansvarar för medelsförvaltningen. Verkställer kommunfullmäktiges beslut. Inom ramen för fullmäktiges delegation beslutar styrelsen om upplåning, placering av kommunens medel, utlåning, externa förvaltningsuppdrag, borgen samt förvaltning av andra organisationers medel (t.ex. stiftelser). 3

307 Finanspolicy Ekonomichefen Inom ramen för kommunstyrelsens delegation beslutar ekonomichefen om omsättning och lösen av kommunens lån samt om upptagande av lån. Ekonomichefen beslutar om placering av likvida medel samt de fall då leasingavtal ska tecknas. Inom kommunens låneram kan ekonomichefen besluta att i stället för extern leasing låna upp beloppet och ersätta det externa leasingförhållandet med ett internleasingavtal. Ekonomichefen beslutar om tillfällig utlåning på högst ett (1) år till kommunens helägda dotterbolag och stiftelser upp till 10 miljoner kronor. Redovisningschefen Ansvarar operativt för finansverksamheten inom kommunen. Ansvarar för att den finansiella förvaltningen och att riskhanteringen följer anvisningarna i finanspolicyn. Ansvarar för att utarbeta förslag till uppdatering av finanspolicy. Ansvarar för att berörda personer inom ekonomiavdelningen har erforderlig kompetens. Ska bistå de kommunala bolagen och de av kommunen förvaltade stiftelserna i deras arbete med finansiella frågor. Ansvarar för rapportering till kommunstyrelsen i enlighet med denna policy. Upplåning Upplåning får genomföras för långfristiga finansieringar och för att trygga kommunens kortfristiga betalningsberedskap. Kommunens upplåning ska ske med beaktande av kommunens likviditetssituation, den egna investeringstakten och penningmarknadsläget. Upplåningen ska ske till lägsta möjliga kostnad, till betryggande säkerhet och utan spekulativa inslag. Genom att sprida kreditförfallen i låneportföljen jämnt över tiden minimeras refinansieringsrisken (risken att upplåning inte kan ske eller endast kan ske med väsentligt ökade kostnader). 4

308 Finanspolicy Den genomsnittliga räntebindningstiden i låneportföljen bör vara mellan 1 5 år. Låneportföljens andel med rörlig ränta får uppgå till högst 70% Räntebindningstiden för varje enskilt lån får inte överstiga 10 år. Avvikelser från dessa tider och intervall rapporteras till kommunstyrelsen. Lån i utländsk valuta får inte tas upp. Upplåning får ske genom: Lån från kommunens helägda företag Kommuninvest i Sverige AB (publ) Europeiska Investeringsbanken (EIB) Europeiska Utvecklingsbanken (CEB) Nordiska Investeringsbanken (NIB) Svensk bank eller svenskt kreditmarknadsbolag Utländsk bank om upplåning sker med tillämpning av svensk lag och svensk lånedokumentation Upplåning som uteslutande syftar till att skaffa medel för placering med ränteförtjänst (arbitrageaffär) är inte tillåtet. Detta får dock inte förhindra att upplåning sker vid en tidpunkt som bedöms vara lämplig för senare finansiering. Derivatinstrument får endast användas under förutsättning att det finns en underliggande position som ska räntesäkras t.ex. ett underliggande lån. För att hantera ränterisker är följande derivat tillåtna: Ränteswap (avtal om byte av räntebetalningar från rörlig till fast räntesats eller tvärt om) Ränteoption (t.ex. räntegolv och räntetak) Räntetermin (t.ex. FRA, Future Rate Agreement) Utställande av option får endast göras i kombination med köpt option s.k. collar eller korridor och endast under förutsättning att underliggande värde för den utställda optionen uppgår till högst det underliggande värdet för den köpta optionen. 5

309 Finanspolicy Ramavtal om ränteswapar måste upprättas med några olika motparter innan swapaffär får genomföras. Kommunstyrelsen ska godkänna de motparter som avtal får slutas med. Externa swapar får endast ske med motparter som har lägst rating AA- (Standard & Poor s) eller Aa3 (Moody s) avseende löptid 1 år eller längre. För swapar med kortare löptid än 1 år tillåts motparter med rating lägst A-1 (Standard & Poor s) eller P-1 (Moody s). Undantag kan medges för följande svenska motparter: SEB Swedbank Nordea Svenska Handelsbanken Vid upptagande av lån eller användning av derivatinstrument ska anbud infordras på affärsmässiga grunder. Leasing Leasingfinansiering betraktas som upplåning och ingår i det rambeslut om upplåning som fattas av kommunfullmäktige. Ekonomichefen beslutar inom ramen för upplåning om leasingfinansiering. Leasingfinansiering kan användas om den totala leasingavgiften är lägre än kostnaden för traditionell finansiering, eller om det ur t.ex. servicesynpunkt kan anses fördelaktigt trots en högre kostnad. Ekonomichefen kan också besluta att, inom kommunens låneram, låna upp beloppet som leasingaffären avser och i stället erbjuda intern leasing. Beslut Beslut om upplåning är en fråga av principiell beskaffenhet och förbehållen kommunfullmäktige. I samband med beslut om budget fattar kommunfullmäktige beslut om ram för den långfristiga upplåningen. Likviditet Tillgängliga medel, avtalade kreditlöften samt upptagande av kortfristiga krediter (kredittid upp till 1 år) ska hållas på en sådan nivå att en tillfredsställande betalningsberedskap upprätthålls. För att kunna säkerställa en god betalningsberedskap ska Falköpings kommun vid varje tidpunkt ha 140 miljoner kronor tillgängligt i likvida medel. 6

310 Finanspolicy Likvida medel definieras som: Kassa, plusgiro, bank Outnyttjade, kontrakterade checkräkningskrediter Placerade medel som kan frigöras inom två bankdagar För att tillfredsställande betalningsberedskap ska uppnås ska likviditetsplanering ske. Likviditetsplaneringen ska Ligga till grund för bedömning av betalningsberedskapen på kort och lång sikt Vara underlag för beslut om placering av likvida medel samt upplåning Överskottslikviditet ska i första hand användas för att återbetala utestående krediter. Överskottslikviditet kan utlånas till de helägda dotterbolagen. Se vidare under avsnitt 5, Placering, angående godkända motparter m.m.vid placering av likvida medel. Redovisningschefen ansvarar för att likviditetsplanering sker. Ekonomichefen beslutar om, inom delegation från kommunstyrelsen, om tillfällig utlåning på högst 1 år till kommunens helägda dotterbolag och stiftelser upp till 10 miljoner kronor. Placering Vid placering av kommunens medel ska sådana placeringsformer väljas att bästa möjliga förräntning uppnås utan att kraven på lågt risktagande åsidosätts. Kommunfullmäktige beslutade 2005, 96, att avsätta 7 miljoner kr/år för att hantera kommande ökning av pensionsutbetalningar (År 2005 avsattets 14 miljoner). Där denna policy hänvisar till pensionsmedel avses dessa medel. Placeringar i utländsk valuta är inte tillåtna om inte värdesäkring sker i svenska kronor. Förvärv och avyttring av värdepapper får ske genom svenska banker, genom Kommuninvest i Sverige AB (publ) och genom fondkommissionärer som är godkända av Finansinspektionen. 7

311 Finanspolicy Placering av kommunens likvida medel samt pensionsmedel får ske enligt följande: A. Räntebärande värdepapper utställda av svenska staten, svensk kommun/ landsting eller garanterade av staten/kommun/landsting. Maximal löptid 1 år för likvida medel och 20 år för pensionsmedel. Andel 100 %. B. Räntebärande värdepapper utställda av svenska banker och kreditmarknadsbolag. Maximal löptid 10 år. Andel maximalt 50 %. C. På bankkonto i svensk bank. Obegränsad löptid. D. Utlåning till av kommunen helägda företag. Obegränsad löptid. För pensionsmedel får dessutom placering ske i: E. Aktier (maximal andel 75 procent). Kapitalgaranterade produkter, företagsobligationer och aktieindexobligationer (maximal andel 50 procent med begränsad löptid på 10 år). Placeringar i aktier får endast ske på OMX, large cap, etiska och miljömässiga hänsyn skall beaktas. Av etiska skäl ska placeringar undvikas i företag som har sin huvudsakliga verksamhet, produktion eller försäljning inom t ex krigsmaterial samt tobaks- och alkoholvaror. Vidare ska placeringar inte göras i företag som tillåter barnarbete i arbetsstyrkan, ej följer internationella lagar och diskriminerar individer p g a kön, ras eller religion. Kontroll av detta ska ske utifrån en rimlig arbetsinsats. Beslut Kommunfullmäktige beslutar om övergripande förändringar av motparter, förändringar av löptider per motpart/instrument samt förändring av andelar. 8

312 Finanspolicy Borgen Kommunal borgen lämnas normalt endast till företag ingående i kommunkoncernen. I undantagsfall kan borgen beviljas för andra låntagare. När beslutet att medge kommunal borgen har vunnit laga kraft, får underskrift av handlingar ske. Kommunen har som borgensman intresse av att varje investering som finansierats med borgenslån är försäkrad. Därför ska alla borgensåtaganden för investeringsändamål villkoras med ett förbehåll om att låntagaren ska hålla alla objekt försäkrade under hela den tid som borgen ska gälla. Beslut om borgensåtagande preskriberas efter 10 år, vilket innebär att borgensbeslutet inte får vara äldre än 10 år när lånet tas upp eller omsätts. I kommunens årsredovisning ska en riskbedömning av borgensåtagandena redovisas. Beslut Beslut om borgen anses som en fråga av principiell beskaffenhet varför beslutanderätten är förbehållen kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar om en årlig borgensram till de kommunägda företagen. I övriga fall beslutar kommunfullmäktige om borgen för varje enskilt objekt. Intern kontroll För att uppnå en god intern kontroll ska minst två personer ha insikt i varje affärshändelse. Det innebär att den som gör ett affärsavslut inte också ska bokföra och kontrollera affären. Kommunkassören (ekonomen med ansvar för kassan) utför internkontrollen i finansarbetet. Avier och avräkningsnotor avseende finansiella transaktioner sänds direkt till kommunkassören. Redovisningschefen, som genomför affärsavslut, överlämnar omedelbart dokumentation av affären till kommunkassören. Samtliga finansiella transaktioner ska omedelbart bokföras. Kommunkassören kontrollerar att affären är i överensstämmelse med finanspolicyn. Kommunkassören ska omedelbart rapportera till kommunstyrelsens ordförande och kommunens revisorer om misstanke om oegentligheter i finansverksamheten skulle uppkomma. 9

313 Finanspolicy Rapportering Redovisningschefen rapporterar till kommunstyrelsen i samband med delårs- och årsbokslut fattade beslut enligt denna policy. Rapporten ska även innehålla låneoch placeringsportföljens storlek och sammansättning samt likviditetssituationen. Årligen, i samband med årsbokslutet, ska en uppföljning av de åtgärder som vidtagits inom ramen för finanspolicyn lämnas till kommunfullmäktige. 10

314 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (3) 155 Dnr 2019/ Ändring av avgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta socialnämndens förslag beslutat den 4 september 2019, 102, om revidering och tillägg till avgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om handel med vissa receptfria läkemedel. 2 Tillägget och revideringen gäller från och med den 12 november 2019 och tas upp i ny kommunal författningssamling som ersätter KFS 2018:07. Bakgrund Socialnämnden beslutade den 17 april 2019, i 46, att föreslås kommunfullmäktige att fastställa tillägg och revidering av KFS 2018:07 Avgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt upprättat förslag. Förslaget från socialnämnden föranleds av en ny lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter som ersätter den tidigare tobakslagen och lagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Den nya lagen träder i kraft den 1 juli Den nya lagen innebär nya obligatoriska uppgifter för kommunen vad gäller tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror får endast bedrivas av den som har tillstånd för sådan handel. Huvudsyftet med tillståndsplikten är att stävja den illegala handeln med tobaksprodukter. Enligt den nya lagen är det kommunen som ska ansvara för att lämna tillstånd för tobaksförsäljning och ansvara för tillsynen. Verksamheten får finansieras genom tillstånds- och tillsynsavgifter. Socialnämnden har enligt sitt reglemente hand om tillsynsverksamheten på detta område och socialförvaltningen har ett samverkansavtal med Tillstånd i Samverkan (TiS) som administreras av Lidköpings kommun som utför Falköpings kommuns verksamhet på området. Mot bakgrund av lagändringen kommer omfattningen på ansökningarna att öka och därmed Falköpings kommuns kostnader. Nya avgifter och revidering av vissa avgifter behöver därför göras och förslaget är framtaget utifrån TiS uppskattade bedömning av arbetsökningen. Denna kommer att behöva ses över och följas upp framöver. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

315 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (3) Tillägget och revideringen innebär att namnet på KFS:en ändras till Avgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om handel med vissa receptfria läkemedel samt att avgifter läggs till i en ny paragraf 3 benämnd tobaksärenden. Enligt förslaget fastställs taxorna till följande. Ansökan om försäljningstillstånd för tobak kronor Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd kronor Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden kronor Anmälan om förändrat försäljningstillstånd kronor Tillsyn av försäljningstillstånd kronor Kommunstyrelsen beslutade den 5 juni 2019, 94, att återremittera ärendet till socialnämnden med motiveringen att socialförvaltningen uppgett att ny information kan tillkomma i ärendet. Socialnämnden behandlade därefter ärendet den 4 september 2019, 102, och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att fastställa tillägg och revidering av Avgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt upprättat förslag. Det nya förslaget innebär inte några ändringar av de avgifter som föreslagits tidigare, utan endast en förändring i uppställningen av avgifter i taxan. Förvaltningens bedömning Enligt 8 kap. 1 lag om tobak och liknande produkter får en kommun ta ut en avgift för prövningen av en ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kap. 1 enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige. Enligt 8 kap. 2 samma lag får en kommun ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1. Kommunens rätt att ta ut avgifternas regleras i kommunallagen. Kommuner får enligt 2 kap. 6 kommunallagen inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. Mot bakgrund av socialnämndens förslag föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige antar revidering och tillägg till lag om tobak och liknande produkter och lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Tillägget och revideringen föreslås gälla från och med den 12 november 2019 och tas upp i ny kommunal författningssamling som ersätter KFS 2018:07. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

316 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 3 (3) Tjänsteutlåtandet, daterat den 12 september 2019, har utarbetats av kommunjurist Sara Cronholm. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under 99/2019. Paragrafen skickas till Kommunfullmäktige Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

317 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) KS 2019/ Kommunstyrelsen Ändring av avgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Förslag till beslut 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta socialnämndens förslag beslutat den 4 september 2019, 102, om revidering och tillägg till avgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om handel med vissa receptfria läkemedel. 2 Tillägget och revideringen gäller från och med den 12 november 2019 och tas upp i ny kommunal författningssamling som ersätter KFS 2018:07. Bakgrund Socialnämnden beslutade den 17 april 2019, i 46, att föreslås kommunfullmäktige att fastställa tillägg och revidering av KFS 2018:07 Avgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt upprättat förslag. Förslaget från socialnämnden föranleds av en ny lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter som ersätter den tidigare tobakslagen och lagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Den nya lagen träder i kraft den 1 juli Den nya lagen innebär nya obligatoriska uppgifter för kommunen vad gäller tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror får endast bedrivas av den som har tillstånd för sådan handel. Huvudsyftet med tillståndsplikten är att stävja den illegala handeln med tobaksprodukter. Enligt den nya lagen är det kommunen som ska ansvara för att lämna tillstånd för tobaksförsäljning och ansvara för tillsynen. Verksamheten får finansieras genom tillstånds- och tillsynsavgifter. Socialnämnden har enligt sitt reglemente hand om tillsynsverksamheten på detta område och socialförvaltningen har ett samverkansavtal med Tillstånd i Samverkan (TiS) Kommunledningsförvaltningen Kansliavdelningen Sara Cronholm Kommunjurist sara.cronholm@falkoping.se Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

318 2(3) som administreras av Lidköpings kommun som utför Falköpings kommuns verksamhet på området. Mot bakgrund av lagändringen kommer omfattningen på ansökningarna att öka och därmed Falköpings kommuns kostnader. Nya avgifter och revidering av vissa avgifter behöver därför göras och förslaget är framtaget utifrån TiS uppskattade bedömning av arbetsökningen. Denna kommer att behöva ses över och följas upp framöver. Tillägget och revideringen innebär att namnet på KFS:en ändras till Avgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om handel med vissa receptfria läkemedel samt att avgifter läggs till i en ny paragraf 3 benämnd tobaksärenden. Enligt förslaget fastställs taxorna till följande. Ansökan om försäljningstillstånd för tobak kronor Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd kronor Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden kronor Anmälan om förändrat försäljningstillstånd kronor Tillsyn av försäljningstillstånd kronor. Kommunstyrelsen beslutade den 5 juni 2019, 94, att återremittera ärendet till socialnämnden med motiveringen att socialförvaltningen uppgett att ny information kan tillkomma i ärendet. Socialnämnden behandlade därefter ärendet den 4 september 2019, 102, och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att fastställa tillägg och revidering av Avgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt upprättat förslag. Det nya förslaget innebär inte några ändringar av de avgifter som föreslagits tidigare, utan endast en förändring i uppställningen av avgifter i taxan. Förvaltningens bedömning Enligt 8 kap. 1 lag om tobak och liknande produkter får en kommun ta ut en avgift för prövningen av en ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kap. 1 enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige. Enligt 8 kap. 2 samma lag får en kommun ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1. Kommunens rätt att ta ut avgifternas regleras i kommunallagen. Kommuner får enligt 2 kap. 6 kommunallagen inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. Mot bakgrund av socialnämndens förslag föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige antar revidering och tillägg till lag om tobak och liknande produkter och lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Tillägget och revideringen föreslås gälla från och med den 12 november 2019 och tas upp i ny kommunal författningssamling som ersätter KFS 2018:07.

319 3(3) Beslutet ska skickas till Socialnämnden Sara Cronholm Kommunjurist

320

321

322

323 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS KFS Avgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt alkohollagen (2010:1622), Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel (Antagen av kommunfullmäktige den xx xxxxxx 20xx, xx) (Gäller från och med x xxxxxx 20xx) Innehåll Stadigvarande serveringstillstånd... 2 Tillfälliga serveringstillstånd... 2 Övrigt... 2 Grundavgift tillsyn årligen... 2 Tillsynsavgift omsättning... 3 Försäljningstillstånd... 3 Tillsynsavgift (3)

324 1 Stadigvarande serveringstillstånd Allmänheten, slutet sällskap Cateringverksamhet i slutna sällskap Paustillstånd Ändringar i tillståndet stadigvarande (tex serveringstid, utökad serveringsyta, alkoholdryck) Ändringar i stadigvarande tillstånd tillfälligt (tex enstaka tillfällen, serveringstid, utökad serveringsyta) Provsmakning vid tillverkning Konkursförvaltare (max 3 mån) Ändringar i ägarförhållande med samma juridiska person/ Bolagsändring Servering i gemensamt serveringsutrymme kr kr kr kr 600 kr kr kr kr kr 2 Tillfälliga serveringstillstånd Allmänheten längre än tre dagar Allmänheten upp till 3 dagar Slutna sällskap Slutna sällskap sammanhängande dagar plus 100 kr/dag Paustillstånd (max 3 mån) Provsmakning vid arrangemang Servering i gemensamt serveringsutrymme (max 1 mån) kr kr 800 kr 100 kr kr kr kr 3 Övrigt Kunskapsprov (ingår möjlighet till två stycken omprov) kr 4 Grundavgift tillsyn årligen Grupp A: Stadigvarande slutna tillstånd till föreningar som ej driver försäljning med vinstintresse, samt restauranger med tillstånd till kl Grupp B: Restauranger med tillstånd till kl Grupp C: Restauranger med tillstånd till kl Grupp D: Restauranger med tillstånd till kl kr kr kr kr 2 (3)

325 5 Tillsynsavgift omsättning kr kr kr kr kr kr kr kr Tobak 6 Försäljningstillstånd Detaljhandel/Partihandel Ansökan om försäljningstillstånd Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden Anmälan om förändrat försäljningstillstånd kr kr kr kr 8 Tillsynsavgift Detaljhandel/Partihandel/ servering av: Folköl kr Tobak 6000 kr E-cigaretter och påfyllningsbehållare kr Receptfria läkemedel kr Avgifterna: Debiteras 1 gång per år i förskott och försäljnings-/serveringsställe Lagar: Alkohollagen (2010:1622) Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel Läkemedelslagen (2015:315) Denna kommunala författning ersätter författningarna 2016:14 och 2018:07. 3 (3)

326 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (3) 94 Dnr 2019/ Ändring av avgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunstyrelsen återremitterar ärendet om ändring av avgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till socialnämnden med motiveringen att socialförvaltningen informerat om att ny information kan tillkomma i ärendet. Bakgrund Socialnämnden beslutade den 17 april 2019, i 46, att föreslå kommunfullmäktige att fastställa tillägg och revidering av KFS 2018:07 Avgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt upprättat förslag. Förslaget från socialnämnden föranleds av en ny lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter som ersätter den tidigare tobakslagen och lagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Den nya lagen träder i kraft den 1 juli Den nya lagen innebär nya obligatoriska uppgifter för kommunen vad gäller tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror får endast bedrivas av den som har tillstånd för sådan handel. Huvudsyftet med tillståndsplikten är att stävja den illegala handeln med tobaksprodukter. Enligt den nya lagen är det kommunen som ska ansvara för att lämna tillstånd för tobaksförsäljning och ansvara för tillsynen. Verksamheten får finansieras genom tillstånds- och tillsynsavgifter. Socialnämnden har enligt sitt reglemente hand om tillsynsverksamheten på detta område och socialförvaltningen har ett samverkansavtal med Tillstånd i Samverkan (TiS) som administreras av Lidköpings kommun som utför Falköpings kommuns verksamhet på området. Mot bakgrund av lagändringen kommer omfattningen på ansökningarna att öka och därmed Falköpings kommuns kostnader. Nya avgifter och revidering av vissa avgifter behöver därför göras och förslaget är framtaget utifrån TiS uppskattade bedömning av arbetsökningen. Denna kommer att behöva ses över och följas upp framöver. Tillägget och revideringen innebär att namnet på KFS:en ändras till Avgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om handel med vissa receptfria Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

327 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (3) läkemedel samt att avgifter läggs till i en ny paragraf 3 benämnd tobaksärenden. Enligt förslaget fastställs taxorna till följande. Ansökan om försäljningstillstånd för tobak kronor Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd kronor Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden kronor Anmälan om förändrat försäljningstillstånd kronor Tillsyn av försäljningstillstånd kronor Förvaltningens bedömning Enligt 8 kap. 1 lag om tobak och liknande produkter får en kommun ta ut en avgift för prövningen av en ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kap. 1 enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige. Enligt 8 kap. 2 samma lag får en kommun ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1. Kommunens rätt att ta ut avgifternas regleras i kommunallagen. Kommuner får enligt 2 kap. 6 kommunallagen inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. Mot bakgrund av socialnämndens förslag föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta revidering och tillägg till lag om tobak och liknande produkter och lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Tillägget och revideringen föreslås gälla från och med den 1 juli 2019 och införs i KFS 2018:07. Tjänsteutlåtandet, daterat den 29 april 2019, har utarbetats av kommunjurist Sara Cronholm. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under 58/2019. Arbetsutskottet föreslog att kommunstyrelsen skulle besluta följande. 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta revidering och tillägg till avgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om handel med vissa receptfria läkemedel. 2 Tillägget och revideringen gäller från och med den 1 juli 2019 och införs i KFS 2018:07. Yrkanden Karola Svensson (C) yrkar att ärendet ska återremitteras till socialnämnden med motiveringen att socialförvaltningen informerat om att ny information kan tillkomma i ärendet. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

328 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 3 (3) Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Karola Svenssons (C) yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsen har beslutat att återremittera ärendet. Paragrafen skickas till Socialnämnden Sara Cronholm, kommunjurist Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

329 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 156 Dnr 2019/ Avfallstaxa för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) från och med 1 januari 2020 Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Avfallshantering Östra Skaraborgs förslag till avfallstaxa. 2 Taxan gäller från och med den 1 januari 2020 och ersätter Avfallstaxa AÖS som trädde i kraft den 1 januari Beslutspunkterna 1 2 gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar beslut i enlighet med Avfallshantering Östra Skaraborgs förslag. Bakgrund Direktionen för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) beslutade den 20 maj 2019, 13, att föreslå kommunfullmäktige i medlemskommunerna att anta förslag till ny gemensam avfallstaxa. Av bakgrunden till direktionens beslut framgår att efter avgörande av Högsta förvaltningsdomstolen i december 2013 ska beslut om avfallstaxor fattas av kommunfullmäktige. För att upprätthålla principen om likställda avgifter för solidarisk finansiering av gemensamma kostnader inom AÖS behövs därför likalydande beslut av samtliga medlemmars fullmäktigeförsamlingar. Under AÖS:s tio första verksamhetsår skapades genom samordningsvinster ett eget kapital som år 2010 uppgick till 50 miljoner kronor. Direktionen beslutade att använda merparten av det egna kapitalet till att finansiera utbyggnaden av matavfallssortering. Beslutet innebär att den högre kostnadsnivå som en etablerad och utbyggd insamling av matavfall innebär ska täckas genom årliga avgiftshöjningar som motsvarar en intäktsökning om cirka 6 7 miljoner kronor. För att begränsa avgiftshöjningarna förs ett kontinuerligt arbete med att hålla nere kostnader och effektivisera verksamheten. AÖS föreslår att sophämtningsavgifterna höjs med 5 procent, vilket motsvarar cirka 6 miljoner kronor. Grundavgifter, avgifter för latrinhämtning och tömning av enskilda avlopp lämnas oförändrade. Som exempel kommer avgifterna att påverka de vanligaste abonnemangen på följande sätt. För villahushåll höjs hämtningsavgiften för kärl 140 liter + mat med 35 kronor till 690 kronor per år. För villahushåll höjs hämtningsavgiften för kärl 190 liter + mat med 65 kronor till kronor per år. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

330 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (2) För villahushåll höjs hämtningsavgiften för kärl 240 liter + mat med 89 kronor till kronor per år. För flerbostadshus och verksamheter höjs hämtningsavgiften för kärl 370 liter 26 tömningar med 143 kronor till kronor per år. För flerbostadshus och verksamheter höjs hämtningsavgiften för kärl 370 liter 52 tömningar med 306 kronor till kronor per år. För flerbostadshus och verksamheter höjs hämtningsavgiften för kärl 660 liter 26 tömningar med 181 kronor till kronor per år. För flerbostadshus och verksamheter höjs hämtningsavgiften för kärl 660 liter 52 tömningar med 394 kronor till kronor per år. För flerbostadshus och verksamheter höjs hämtningsavgiften för container 8 kubikmeter 26 tömningar med kronor till kronor per år. För flerbostadshus och verksamheter höjs hämtningsavgiften för container 8 kubikmeter 52 tömningar med kronor till kronor per år. Aktuell statistik från branschorganisationen Avfall Sverige visar att ett svenskt villahushåll i genomsnitt betalar kronor per år (2018) för den kommunala avgiftshanteringen. Även efter förslaget till höjningar kommer avgifterna för de vanligaste abonnemangen i AÖS att understiga medelvärdet i Sverige. Detsamma gäller den vanligaste avgiften per lägenhet i flerbostads-hus. Den kommer att uppgå till 819 kronor per lägenhet och år i AÖS jämfört med kronor per lägenhet och år i medel i Sverige. Förvaltningens bedömning Kommuner har rätt att meddela föreskrifter om avgifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall enligt 27 kapitlet 4 6 miljöbalken. Enligt ett rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD 2013 ref. 80, har en kommun inte rätt att delegera föreskriftsrätt till kommunalförbund. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar det framtagna förslaget till avfallstaxa. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2020 och ersätta Avfallstaxa AÖS som trädde i kraft den 1 januari Beslutspunkterna 1 2 föreslås gälla under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar samma beslut. Tjänsteutlåtandet, daterat den 6 augusti 2019, har utarbetats av kommunjurist Sara Cronholm. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under 100/2019. Paragrafen skickas till Kommunfullmäktige Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

331 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) KS 2019/ Kommunstyrelsen Avfallstaxa för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) från och med 1 januari 2020 Förslag till beslut 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Avfallshantering Östra Skaraborgs förslag till avfallstaxa. 2 Taxan gäller från och med den 1 januari 2020 och ersätter Avfallstaxa AÖS som trädde i kraft den 1 januari Beslutspunkterna 1 2 gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar beslut i enlighet med Avfallshantering Östra Skaraborgs förslag. Bakgrund Direktionen för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) beslutade den 20 maj 2019, 13, att föreslå kommunfullmäktige i medlemskommunerna att anta förslag till ny gemensam avfallstaxa. Av bakgrunden till direktionens beslut framgår att efter avgörande av Högsta förvaltningsdomstolen i december 2013 ska beslut om avfallstaxor fattas av kommunfullmäktige. För att upprätthålla principen om likställda avgifter för solidarisk finansiering av gemensamma kostnader inom AÖS behövs därför likalydande beslut av samtliga medlemmars fullmäktigeförsamlingar. Under AÖS:s tio första verksamhetsår skapades genom samordningsvinster ett eget kapital som år 2010 uppgick till 50 miljoner kronor. Direktionen beslutade att använda merparten av det egna kapitalet till att finansiera utbyggnaden av matavfallssortering. Beslutet innebär att den högre kostnadsnivå som en etablerad och utbyggd insamling av matavfall innebär ska täckas genom årliga avgiftshöjningar som motsvarar en intäktsökning om cirka 6 7 miljoner kronor. För att begränsa avgiftshöjningarna förs ett kontinuerligt arbete med att hålla nere kostnader och effektivisera verksamheten. AÖS föreslår att sophämtningsavgifterna höjs med 5 procent, vilket motsvarar cirka 6 miljoner kronor. Grundavgifter, avgifter för latrinhämtning och tömning av enskilda avlopp lämnas oförändrade. Kommunledningsförvaltningen Kansliavdelningen Sara Cronholm Kommunjurist sara.cronholm@falkoping.se Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

332 2(3) Som exempel kommer avgifterna att påverka de vanligaste abonnemangen på följande sätt. För villahushåll höjs hämtningsavgiften för kärl 140 liter + mat med 35 kronor till 690 kronor per år. För villahushåll höjs hämtningsavgiften för kärl 190 liter + mat med 65 kronor till kronor per år. För villahushåll höjs hämtningsavgiften för kärl 240 liter + mat med 89 kronor till kronor per år. För flerbostadshus och verksamheter höjs hämtningsavgiften för kärl 370 liter 26 tömningar med 143 kronor till kronor per år. För flerbostadshus och verksamheter höjs hämtningsavgiften för kärl 370 liter 52 tömningar med 306 kronor till kronor per år. För flerbostadshus och verksamheter höjs hämtningsavgiften för kärl 660 liter 26 tömningar med 181 kronor till kronor per år. För flerbostadshus och verksamheter höjs hämtningsavgiften för kärl 660 liter 52 tömningar med 394 kronor till kronor per år. För flerbostadshus och verksamheter höjs hämtningsavgiften för container 8 kubikmeter 26 tömningar med kronor till kronor per år. För flerbostadshus och verksamheter höjs hämtningsavgiften för container 8 kubikmeter 52 tömningar med kronor till kronor per år. Aktuell statistik från branschorganisationen Avfall Sverige visar att ett svenskt villahushåll i genomsnitt betalar kronor per år (2018) för den kommunala avgiftshanteringen. Även efter förslaget till höjningar kommer avgifterna för de vanligaste abonnemangen i AÖS att understiga medelvärdet i Sverige. Detsamma gäller den vanligaste avgiften per lägenhet i flerbostadshus. Den kommer att uppgå till 819 kronor per lägenhet och år i AÖS jämfört med kronor per lägenhet och år i medel i Sverige. Förvaltningens bedömning Kommuner har rätt att meddela föreskrifter om avgifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall enligt 27 kapitlet 4 6 miljöbalken. Enligt ett rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD 2013 ref. 80, har en kommun inte rätt att delegera föreskriftsrätt till kommunalförbund. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar det framtagna förslaget till avfallstaxa. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2020 och ersätta Avfallstaxa AÖS som trädde i kraft den 1 januari Beslutspunkterna 1 2 föreslås gälla under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar samma beslut. Beslutet ska skickas till Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg

333 Sara Cronholm Kommunjurist 3(3)

334 Kom m unalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida 2 Plats och tid Rantens hotell Falköping, kl Deltagande Beslutande Martin Odenö (M), ordf. Karola Svensson (C) Jan Hassel (S) Lars Glad (M) Anders Lundgren (C) Sven -Inge Eriksson (KD) Rolf Källman (M) Per-Olof Andersson (M) Sven Olsson (C) Ersattare Adam Johansson (M) Janne Jansson (S) Håkan Ehn (S) Anita Löfgren (S) 9-13 Kjell -Arne Green (S) Övriga deltagande Jessica Rytter, biträdande förbundschef Linda Moular& ekonomichef Ewa Dydiszko, insamlingschef Utses att justera -11)age->6 6 ( Karola Svensson. C) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-16 Ordförande Justerande Karola Svensson (C) ANSLAG Protokollet är justerat Organ Sammantradesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg Overklagningstid to m Underskrift Lin Moular..//,~g

335 Kom m unalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL S a m m a nt r ä d e s d a t um Sida 13 Avfallstaxa, ikr afttr ädande 1 januar i 2020 Beslut Direktionen föreslår kommunfullmäktige i AÖS medlemskommuner att anta förslag till ny gemensam avfallstaxa att träda i kraft 1 januari Avfallstaxan träder i kraft under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar beslut i enlighet med utformat förslag. Bakgr und Efter avgörande av Högsta Förvaltningsdomstolen i december 2013 har beslut om avfallstaxor flyttats från kommunalförbund till medlemskommuners fullmäktigeförsamlingar. För att upprätthålla principen om likställda avgifter för solidarisk finansiering av gemensamma kostnader inom AÖS behövs därför likalydande beslut av samtliga medlemmars fullmäktigeförsamlingar. Under AÖS tio första verksamhetsår skapades genom samordningsvinster ett eget kapital som år 2010 uppgick till 50 mnkr. Direktionen beslutade att använda merparten av det egna kapitalet till att finansiera utbyggnaden av matavfallssortering. Beslutet innebär att den högre kostnadsnivå som en etablerad och utbyggd insamling av matavfall innebär ska täckas genom årliga avgiftshöjningar. Handlingar Avfallstaxa med ikraftträdande 1 januari 2020 Avfallstaxa skrivelse Delges Kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner Justerandes signatur Uldragsbestyrkande

336 Avfallstaxa AÖS Avfallshantering Östra Skaraborg Gäller från

337

338 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER PRINCIPER Återvinningscentraler (ÅVC) Samordning UTFORMNING Grundavgift Hämtningsavgift och behandlingsavgift Speciella avgifter FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR Betalning AVGIFTER Grundavgifter Hämtningsavgifter och behandlingsavgifter Övriga avgifter Små avloppsanläggningar... 19

339 Avfallstaxa AÖS 1. Allmänna bestämmelser Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet enligt 15 kap. 3 miljöbalken men inte för det avfall som producenterna har ansvar för enligt 15 kap. 12 i miljöbalken. Bestämmelser för hanteringen av avfallet finns i avfallsföreskrifter för AÖS. Denna taxa träder i kraft den 1 januari Principer Avfallstaxan ska bidra till att styra mot målen i avfallsplanen och vara utformad så att incitament ges till ökat kundengagemang med förbättrad arbetsmiljö och miljöriktigt beteende som följd (Miljöbalken 27 kap 4-6 ). Avfallstaxan ska finansiera genomförandet av det kommunala renhållningsansvaret. Avfallstaxan ska successivt anpassas till de ökade miljökrav som tillkommer i alla led inom avfallshanteringen. Avfallstaxan ska vara tydlig och enkel att förstå, tillämpa och kommunicera. Avfallstaxan ska följa likabehandlingsprincipen så att lika avgifter tas ut för lika abonnemang i samtliga medlemskommuner. Avfallstaxan tillämpas när samtliga medlemskommuners fullmäktige har fattat likalydande beslut om att anta taxan. 2.1 Återvinningscentraler (ÅVC) Hushållens avlämning vid ÅVC ska i huvudsak finansieras av grundavgiften men avgifter kan tillämpas för avlämning av annat avfall än vad som betecknas som hushållsavfall till exempel större mängder bygg- och rivningsavfall. Asbest räknas som bygg- och rivningsavfall även i mindre mängder. 2.2 Samordning När ny medlem tillkommer i förbundet sker samordning av den nya kommunens taxa med förbundets taxa. Arbetet med samordningen genomförs successivt och AÖS direktion föreslår nödvändiga avgifts- och abonnemangsförändringar för att taxorna ska kunna samordnas. 4

340 Avfallstaxa AÖS 3. Utformning I denna taxa regleras avgifter för sophämtning, tömning av enskilda avloppsanläggningar, hämtning av latrin samt övriga avgifter såsom till exempel tillägg för gångavstånd, byte av kärl och hämtning av grovavfall mm. Den totala avgiften består av en grundavgift och en avgift som på lämpligt sätt kan indelas i avgifter för hämtning och behandling, etc. Tilläggsavgifter kan debiteras vid gångavstånd till behållare, vid försvårad hämtning eller vid andra omständigheter som anses försvårande. 3.1 Grundavgift Grundavgiften syftar till att finansiera kommunalförbundets övergripande kostnader såsom information, planering, fakturering och annan administration. Kostnaderna för drift av återvinningscentraler samt medel för avsättningar av kostnader för nedlagda deponier ingår även i de övergripande kostnaderna. Grundavgiften debiteras alla fastigheter som nyttjas eller kan nyttjas på sådant sätt att hushållsavfall uppstår. Grundavgift debiteras enligt fastighetens taxering i fastighetsregistret. - alla beboeliga småhus (inkl. fritidshus). När flera småhus finns på samma fastighet utgör antalet adresser grund för fakturering av antal grundavgifter. - alla beboeliga lägenheter i flerbostadshus som har möjlighet till eget hushåll. Detta innebär förutom vanliga lägenheter även seniorboenden och studentlägenheter men inte sjukhus, ålderdomshem, hotell, vandrarhem och likande verksamheter. - alla verksamheter som har lokaler utformade med något slags personalutrymmen eller utgör samlingslokal. Med personalutrymmen avses kontor, fikarum eller dylikt. Med beboeliga småhus och flerbostadshus avses bostäder som kan eller anses kunna bebos. Detta innebär att grundavgift debiteras samtliga bostäder som inte är uppenbart helt fallfärdiga och obeboeliga. Grundavgift faktureras även bostäder som ska eller håller på att renoveras. Grundavgiften faktureras även i de fall uppehåll eller befrielse från sophämtning beviljats. 3.2 Hämtningsavgift och behandlingsavgift Hämtningsavgiften syftar till att finansiera kommunalförbundets kostnader för insamling av hushållsavfallet. Hämtningsavgiftens storlek bestäms av behållarstorlek och hämtningsintervall samt eventuella tillägg för gångavstånd, mm. Behandlingsavgiften debiteras i en del fall av den behandlande anläggningen. Behandlingsavgiftens storlek varierar med abonnemangstyp, behållarstorlek och hämtningsintervall. 5

341 Avfallstaxa AÖS 3.3 Speciella avgifter För tjänster som inte är avgiftssatta eller där speciella förhållanden råder beslutar AÖS om avgift från fall till fall med bland annat ledning av tim- och behandlingskostnader etc. 4. Fastighetsägarens ansvar Begreppet fastighetsägare definieras i bilaga 1 i avfallsföreskrifter för AÖS. Fastighetsägaren är ytterst ansvarig för allt avfall som uppkommer på fastigheten och är den som är ansvarig för att teckna abonnemang med AÖS för den del av avfallet som utgörs av hushållsavfall som ej omfattas av producentansvar. AÖS kan besluta att samfällighet, vägförening eller liknande får teckna abonnemang i fastighetsägares ställe. Fastighetsägaren skall snarast anmäla till AÖS, dess entreprenörer eller till av AÖS anlitat faktureringsföretag ändring av ägandeförhållanden eller abonnemangets omfattning, placering av behållare etc. Har fastighetsägaren inte anmält förändring som medför högre avgift, kan denna påföras retroaktivt. 4.1 Betalning Fastighetsägaren skall betala avgifter till AÖS eller till av AÖS anlitat faktureringsföretag enligt betalningsuppgift på fakturan. Avgifter kan debiteras i förskott. Debiterade avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Betalas inte avgiften inom tid som anges på fakturan tillkommer en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen från den dag betalning skulle ha skett. Om betalning ändå inte sker, går ärendet vidare till inkasso. 5. Avgifter Alla avgifter anges inklusive mervärdesskatt. För att beräkna totalavgiften för abonnemanget adderas grundavgift, hämtningsavgift och behandlingsavgift samt eventuella tillägg (t.ex. gångavstånd och avgift för försvårad hämtning). 5.1 Grundavgifter Småhus och verksamheter 750 kr per år Fritidshus och lägenhet i flerbostadshus 375 kr per år 6

342 Avfallstaxa AÖS 5.2 Hämtningsavgifter och behandlingsavgifter Småhus - sortering av matavfall Matavfall 1 gång / 2 veckor Restavfall 1 gång / 4 veckor Grundavgift Hämtningsavgift Behandlingsavgift restavfall Behandlingsavgift matavfall Summa avgift (kr/år) Kärl liter för restavfall + Kärl 140 liter för matavfall 750 kr 385 kr 126 kr 179 kr kr Kärl 190 liter för restavfall + Kärl 140 liter för matavfall 750 kr 710 kr 171 kr 179 kr kr Kärl 240 liter för restavfall + Kärl 140 liter för matavfall Kärl 370 liter för restavfall + Kärl 140 liter för matavfall (kan ej nytecknas) 750 kr 975 kr 216 kr 179 kr kr 750 kr kr 179 kr kr Matavfall 1 gång / 2 veckor Restavfall 1 gång / 2 veckor Enbart för familjer med blöjbarn upp till 4 år eller då särskilda behov finns till följd av sjukdom. Grundavgift Hämtningsavgift Behandlingsavgift restavfall Behandlingsavgift matavfall Summa avgift (kr/år) Kärl liter för restavfall + Kärl 140 liter för matavfall 750 kr 558 kr 253 kr 179 kr kr Kärl 190 liter för restavfall + Kärl 140 liter för matavfall 750 kr 837 kr 344 kr 179 kr kr Kärl 240 liter för restavfall + Kärl 140 liter för matavfall Kärl 370 liter för restavfall + Kärl 140 liter för matavfall (kan ej nytecknas) 750 kr kr 434 kr 179 kr kr 750 kr kr 669 kr 179 kr kr 7

343 Avfallstaxa AÖS Alla fastigheter som beviljats delat kärl betalar var sin grundavgift för småhus medan hämtnings- och behandlingsavgifter delas mellan deltagande fastigheter. Matavfall 1 gång / 2 veckor Restavfall 1 gång / 4 veckor Hämtningsavgift Behandlingsavgift restavfall Behandlingsavgift matavfall Summa avgift (kr/år) Delat kärl liter för restavfall Delat kärl 140 liter för matavfall 385 kr 126 kr 179 kr 690 kr Delat kärl 190 liter för restavfall Delat kärl 140 liter för matavfall (kan ej nytecknas) Delat kärl 240 liter för restavfall Delat kärl 140 liter för matavfall 710 kr 171 kr 179 kr kr 975 kr 216 kr 179 kr kr (kan ej nytecknas) Godkänd varmkompost + restavfall 1 gång / 4 veckor Grundavgift Hämtningsavgift Behandlingsavgift restavfall Summa avgift (kr/år) Kärl 140 liter 750 kr 564 kr 126 kr kr Kärl 190 liter (kan ej nytecknas) 750 kr 889 kr 171 kr kr Årshämtning restavfall (endast vid beviljat undantag för årshämtning*) Grundavgift Hämtningsavgift Behandlingsavgift restavfall Summa avgift (kr/år) Kärl 190 liter Permanentboende, 2 gånger/år 750 kr 68 kr 22 kr 840 kr * Vid beviljat undantag för årshämtning skall kärlet endast ställas fram då hämtning beställts. 8

344 Avfallstaxa AÖS Avgifter för småhus som väljer att inte sortera ut sitt matavfall. Brännbart avfall 1 gång / 2 veckor Grundavgift Hämtningsavgift Behandlingsavgift brännbart avfall Summa avgift (kr/år) Kärl liter 750 kr 957 kr 253 kr kr Kärl 190 liter 750 kr kr 344 kr kr Kärl 240 liter 750 kr kr 434 kr kr Kärl 370 liter (kan ej nytecknas) 750 kr kr 669 kr kr Delat kärl hämtning brännbart avfall 1 gång / 2 veckor Två närboende fastighetsägare kan ansöka om att dela kärl. Alla fastigheter som beviljats delat kärl betalar var sin grundavgift småhus medan hämtnings- och behandlingsavgiften delas mellan deltagande fastigheter. Miljöstyrande avgift om 520 kr tillkommer per deltagande fastighet. Hämtningsavgift Behandlingsavgift Summa avgift Kärl liter 437 kr 253 kr 690 kr Kärl 190 liter (kan ej nytecknas) 716 kr 344 kr kr Kärl 240 liter (kan ej nytecknas) 936 kr 434 kr kr Gemensamma behållare Permanentboende, abonnemang i gemensam behållare*. Grundavgift Hämtningsavgift Behandlingsavgift brännbart avfall Summa avgift (kr/år) Hämtning sker 1 gång / 2 veckor året om. 750 kr 957 kr 253 kr kr * AÖS bestämmer storlek på behållare som beräknas efter 140 liter per kund. Avgifterna anges i kr/kund. Extrakärl (gäller endast för småhus som väljer att inte sortera ut sitt matavfall) Extrakärl för brännbart avfall Hämtningsavgift Behandlingsavgift brännbart avfall Summa avgift (kr/år) 140 liter brännbart avfall 1 gång/2 veckor 437 kr 253 kr 690 kr 190 liter brännbart avfall 1 gång/2 veckor 716 kr 344 kr kr 240 liter brännbart avfall 1 gång/2 veckor 936 kr 434 kr kr 9

345 Avfallstaxa AÖS Fritidshus Sommarabonnemang för fritidshus under perioden maj september Hämtningsintervall 1 gång / 2 veckor Grundavgift Hämtningsavgift Behandlingsavgift brännbart avfall Summa avgift (kr/år) Kärl liter 375 kr 319 kr 116 kr 810 kr Kärl 190 liter 375 kr 476 kr 159 kr kr Kärl 240 liter 375 kr 595 kr 200 kr kr Kärl 370 liter (kan ej nytecknas) 375 kr 856 kr 309 kr kr Kärl 660 liter (kan ej nytecknas) 375 kr kr 550 kr kr Alla fastigheter som beviljats delat kärl betalar grundavgift fritidshus medan hämtnings och behandlingsavgiften delas mellan deltagande fastigheter. Delade kärl kan endast nytecknas i storlek 140 liter. Årshämtning restavfall under perioden maj-sep (endast vid beviljat undantag för årshämtning) Kärl 190 liter 1 gång per år (kan ej nytecknas) Grundavgift Hämtningsavgift Behandlingsavgift restavfall Summa avgift (kr/år) 375 kr 34 kr 11 kr 420 kr Kärl 190 liter 2 gånger per år 375 kr 63 kr 22 kr 460 kr * Vid beviljat undantag för årshämtning skall kärlet endast ställas fram då hämtning beställts. Hämtning restavfall 1 gång/4 veckor under perioden maj-sep (kräver godkänd varmkompost) Grundavgift Hämtningsavgift Behandlingsavgift restavfall Summa avgift (kr/år) Kärl 140 liter 375 kr 226 kr 39 kr 640 kr Kärl 190 liter (kan ej nytecknas) 375 kr 312 kr 53 kr 740 kr Gemensamma behållare Grundavgift Hämtningsavgift Behandlingsavgift brännbart avfall Summa avgift (kr/år) Sommarboende, abonnemang i gemensam behållare. * Hämtning 1 gång / 2 veckor under perioden maj-september. 375 kr 319 kr 116 kr 810 kr * AÖS bestämmer storlek på behållare som beräknas efter 140 liter per kund. Avgifterna anges i kr/kund. 10

346 Avfallstaxa AÖS Hämtning av latrin Latrinabonnemang Hämtningsavgift Permanentboende (26 latrinkärl ingår i abonnemanget) kr Sommarboende maj september kr (6 latrinkärl ingår i abonnemanget) Information om hämtningstillfällen meddelas direkt till kund. Försäljning av extra latrinkärl Extra latrinkärl kan beställas hos AÖS mot avgift enligt nedan. Försäljning av latrinkärl medges endast till kund med latrinabonnemang. Försäljning extra latrinkärl Pris/kärl Extra latrinkärl (kr/st.) 240 kr 11

347 Avfallstaxa AÖS Sortering av matavfall i flerbostadshus Hämtning av matavfall ska kombineras med abonnemang för restavfall. AÖS avgör minsta antalet kärl. Kärl 140 liter mat Behandlingsavgift matavfall Summa avgift (kr/år) Matavfall 1 gång/2 veckor 179 kr 179 kr Matavfall 1 gång/ vecka 358 kr 358 kr För flerbostadshus som inte sorterar matavfall tillkommer en miljöavgift per lägenhet. Miljöavgift Avgift per lägenhet och år i flerbostadshus Gäller flerbostadshus som inte sorterar matavfall 520 kr 12

348 Avfallstaxa AÖS Brännbart avfall eller restavfall vid flerbostadshus och verksamheter etc. Brännbart avfall eller restavfall Hämtningsintervall 1 gång / 2 veckor Hämtningsavgift Behandlingsavgift brännbart avfall Summa avgift (kr/år) Kärl liter (kan ej nytecknas) 437 kr 253 kr 690 kr Kärl 190 liter 716 kr 344 kr kr Kärl 240 liter 936 kr 434 kr kr Kärl 370 liter kr 669 kr kr Kärl 660 liter kr kr kr Säck liter (kan ej nytecknas) 721 kr 289 kr kr Container 3-4 kbm kr kr kr Container 6 kbm kr kr kr Container 8 kbm kr kr kr Container 10 kbm kr kr kr Brännbart avfall eller restavfall Hämtningsintervall 1 gång / vecka Hämtningsavgift Behandlingsavgift brännbart avfall Summa avgift (kr/år) Kärl 190 liter kr 686 kr kr Kärl 240 liter kr 868 kr kr Kärl 370 liter (kan ej nytecknas) kr kr kr Kärl 660 liter kr kr kr Säck liter (kan ej nytecknas) kr 579 kr kr Container 6 kbm kr kr kr Container 8 kbm kr kr kr Container 10 kbm kr kr kr 13

349 Avfallstaxa AÖS Brännbart avfall eller restavfall Hämtningsintervall 2 gånger / vecka Hämtningsavgift Behandlingsavgift brännbart avfall Summa avgift (kr/år) Kärl 240 liter (kan ej nytecknas) kr kr kr Kärl 370 liter (kan ej nytecknas) kr kr kr Kärl 660 liter kr kr kr Container 8 kbm kr kr kr Container 10 kbm kr kr kr Brännbart avfall eller restavfall Hämtningsintervall 3 gånger / vecka Hämtningsavgift Behandlingsavgift brännbart avfall Summa avgift (kr/år) Kärl 660 liter (kan ej nytecknas) kr kr kr Container 10 kbm kr kr kr 14

350 Avfallstaxa AÖS Matavfall vid restauranger, storkök och andra verksamheter Gäller endast efter särskilt godkännande av AÖS. Hämtning av matavfall ska kombineras med abonnemang för restavfall. Kunder som har behov av andra påshållare och påsar än de som tillhandahålls för hushållen anskaffar och bekostar själv erforderliga hållare, påsar eller säckar helt i papper. Kärl 140 liter för matavfall Hämtningsintervall Hämtningsavgift Behandlingsavgift matavfall Summa avgift (kr/kärl och år) 1 gång/2 veckor 622 kr 288 kr 910 kr 1 gång/vecka kr 574 kr kr Hämtning av restavfall Abonnemang tecknas i enlighet med abonnemang för hämtning av restavfall vid flerbostadshus, verksamheter etc. Korttidsabonnemang för hämtning av brännbart avfall och latrin vid festivaler, evenemang etc. Tecknas efter överenskommelse med AÖS. Storlek Hämtningsavgift Behandlingsavgift brännbart avfall Summa avgift (kr/st. och hämtningstillfälle) Kärl liter 466 kr 14 kr 480 kr Kärl 660 liter 563 kr 47 kr 610 kr Container 6 kbm kr 418 kr kr Container 8 kbm kr 556 kr kr Container 10 kbm kr 695 kr kr Latrinkärl 330 kr Utöver hämtningsavgift ovan tillkommer avgift för utställning, hemtagning och rengöring enligt nedan. Kärl (kr/st.) Container (kr/st.) 300 kr (maximalt faktureras avgift för 5 st. kärl) kr 15

351 Avfallstaxa AÖS 5.3 Övriga avgifter Extra hämtningar Extra hämtningar medges endast till kund. Avgift för hämtning av extra säckar på ordinarie hämtningsdag Hämtningsavgift Behandlingsavgift brännbart avfall Summa avgift Säck liter Kr/säck och hämtning 69 kr 11 kr 80 kr Avgift för planerad extrahämtning Hämtning sker på dag som fastställs av AÖS eller dess entreprenörer. Hämtningsavgift Behandlingsavgift brännbart avfall Summa avgift (kr/gång) Kärl liter för restavfall Kr/kärl och hämtning 69 kr 11 kr 80 kr Avgift för extra hämtning av kärl och container på annan dag än ordinarie hämtningsdag Hämtningsavgift Behandlingsavgift brännbart avfall Summa avgift Kärl liter Kr/behållare och hämtning Container 3-10 kbm Kr/behållare och hämtning 464 kr 26 kr 490 kr kr 418 kr kr Avgift för hämtning av kärl och container som inte varit tillgänglig på ordinarie hämtningsdag Summa avgift Kärl och container, 120 liter 10 kbm Kr/behållare och hämtning 490 kr Komprimerat avfall Hämtning av komprimerat avfall i befintliga behållare ska vara godkänt av AÖS och prissätts från fall till fall beroende på tidsåtgång, volymvikt mm. (Kan ej nytecknas) 16

352 Avfallstaxa AÖS Tillägg för gångavstånd Kärl och säckar Avgift/hämtning och behållare 6-15 meter 30 kr meter 80 kr Över 26 meter 160 kr Gångavstånd kan i undantagsfall medges upp till maximalt 45 meter. Tillägg för försvårad hämtning Kärl, säck och container Avgift/ hämtställe och gång Hämtning i utrymmen med trösklar, trånga utrymmen etc. som ej uppfyller Anvisningar om hämtning av hushållsavfall eller på annat sätt är försvårande. 360 kr Avser hämtning av container som behöver dras fram innan de kan hämtas, dvs står placerade under tak eller dylikt. (Kan ej nytecknas) 140 kr Plockanalys (kvalitetskontroll) Kärlstorlek Pris per kärl (kr/kärl och tillfälle) 140 liter liter 230 kr Felsorteringsavgift Underjordsbehållare* Matavfall Pris per behållare och tillfälle kr *Tömning av underjordsbehållare prissätts enligt avsnitt 3.3 Speciella avgifter. 17

353 Avfallstaxa AÖS Hämtning och mottagning av hushållens grovavfall Hämtning vid fastighet Pris per tillfälle Komprimerande sopbil med chaufför Paketbil med chaufför Extra medföljande personal kr kr 600 kr Hämtning av grovavfall sker endast i markplan och på den plats som AÖS godkänt. För större städningar kan container för utsorterat brännbart avfall beställas hos av AÖS utsedd entreprenör. Farligt avfall och elavfall etc. får ej läggas tillsammans med annat avfall. Mottagning vid återvinningscentraler Avgift/st. Hushållens grovavfall 0 kr Blandade säck- och kärlsopor (endast vid Falevi ÅVC) 100 kr Fastighetsrelaterat avfall lämnat av hushåll Mängder överstigande 1 kbm per besök är avgiftsbelagda. Se separata avgifter för verksamhetsavfall. Endast mindre mängder asbest tas emot i AÖS regi vid Bångahagen, Falevi och Risängen avfallsanläggning. Med mindre mängd enstaka bitar av sådan storlek att kunden av egen kraft kan lägga det i behållaren. Asbest ska vid avlämnandet vara inplastat och uppmärkt. Större mängder asbest hänvisas direkt till aktörer med tillstånd att hantera avfallet. Byte och hemtagning av containrar och kärl Fastighetsägarens eget byte av rengjort kärl sker på av AÖS anvisade platser. Vid avlämnandet ska kontakt tas med personal på plats. Kontakt tas med AÖS innan byte av container. Byte av behållarstorlek, hemtagning och rengöring av behållare Avgift Fastighetsägaren ombesörjer rengöring och byte av behållare 0 kr AÖS ombesörjer byte av kärl 300 kr AÖS ombesörjer byte av container kr Hemtagning av container kr 18

354 Avfallstaxa AÖS 5.4 Små avloppsanläggningar Tömning av minireningsverk, slamavskiljare och slutna tankar Tömning av minireningsverk/slamavskiljare/sluten tank Avgift/tillfälle Storlek upp till 3,0 kbm Storlek 3,1 5,0 kbm Storlek 5,1 8,0 kbm För slamavskiljare/sluten tank större än 8 kbm tillkommer för varje ytterligare kbm Avgift för beställd tömning som ej kan utföras pga. hinder 923 kr kr kr 190 kr 385 kr Tömning av kompletterande slamavskiljare (t.ex. BDT-brunn) i samband med tömning av fastighetens ordinarie slamavskiljare/sluten tank Avgift/tillfälle Storlek upp till 1 kbm Storlek 1,1 3,0 kbm 420 kr 710 kr Tilläggsavgifter Tilläggsavgifter debiteras utöver ordinarie tömningsavgift Avgift/tillfälle Vid beställning av akut tömning att utföras inom 24 timmar från beställning tillkommer utöver ordinarie tömningsavgift. Vardag kl Vardag kl Helg Storhelg 705 kr kr kr kr 19

355 Avfallstaxa AÖS Tömning av fosforfällor Beställning av hämtning av filtermaterial skall göras minst 5 vardagar innan hämtning. Hämtning och behandling av fosforfällor Hämtning av filtermaterial i säck upp till 500 kg med kranbil Säcken ska placeras inom 5 meter från farbar väg Hämtning av filtermaterial i säck över 500 kg med kranbil Säcken ska placeras inom 5 meter från farbar väg Pris per tömning inkl. moms kr kr Hämtning av filtermaterial upp till 500 kg med sugbil kr Hämtning av filtermaterial över 500 kg med sugbil kr 20

356 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 158 Dnr 2019/ Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier) Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs förslag till ändring av taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område. 2 Ändringen gäller från och med den 1 januari 2020 och tas upp i ny kommunal författningssamling som ersätter KFS 2019:03. Bakgrund Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutade den 19 juni 2019, 7, att föreslå kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att anta reviderad taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg. Taxan föreslås gälla från den 1 januari 2020 och ersätter tidigare taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område. Syftet med ändringen i taxan för tillsyn inom strålskyddslagens område är att anpassa taxan till ändringar i lagstiftning. Miljönämndens tillsynsansvar för radon i bostäder eller lokaler har flyttats från miljöbalken till strålskyddsförordningen. Ändringen innebär varken en höjning eller sänkning av avgiftsnivåerna. Förvaltningens bedömning Enligt 8 kap. 2 strålskyddsförordningen ska tillsyn över att strålskyddslagen, dess förordning och föreskrifter följs utövas av den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet i fråga om verksamheter med kosmetiska solarier inom kommunen och i fråga om radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till inom kommunen. Av 8 kap. 14 strålskyddsförordningen framgår att en kommun får meddela föreskrifter om avgifter för den tillsyn som den kommunala nämnden utövar. Mot bakgrund av förslaget från kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige antar förslaget till ändring av taxa. Ändringen föreslås gälla från och med den 1 januari 2020 och tas upp i ny kommunal författningssamling som ersätter KFS 2019:03. Tjänsteutlåtandet, daterat den 6 augusti 2019, har utarbetats av kommunjurist Sara Cronholm. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under 102/2019. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

357 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (2) Paragrafen skickas till Kommunfullmäktige Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

358 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) KS Kommunstyrelsen Ändring av taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier) Förslag till beslut 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs förslag till ändring av taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område. 2 Ändringen gäller från och med den 1 januari 2020 och tas upp i ny kommunal författningssamling som ersätter KFS 2019:03. Bakgrund Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutade den 19 juni 2019, 7, att föreslå kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att anta reviderad taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg. Taxan föreslås gälla från den 1 januari 2020 och ersätter tidigare taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område. Syftet med ändringen i taxan för tillsyn inom strålskyddslagens område är att anpassa taxan till ändringar i lagstiftning. Miljönämndens tillsynsansvar för radon i bostäder eller lokaler har flyttats från miljöbalken till strålskyddsförordningen. Ändringen innebär varken en höjning eller sänkning av avgiftsnivåerna. Förvaltningens bedömning Enligt 8 kap. 2 strålskyddsförordningen ska tillsyn över att strålskyddslagen, dess förordning och föreskrifter följs utövas av den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet i fråga om verksamheter med kosmetiska solarier inom kommunen och i fråga om radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till inom kommunen. Av 8 kap. 14 strålskyddsförordningen framgår att en kommun får meddela föreskrifter om avgifter för den tillsyn som den kommunala nämnden utövar. Mot bakgrund av förslaget från kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Kansliavdelningen Sara Cronholm Kommunjurist sara.cronholm@falkoping.se Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

359 2(2) antar förslaget till ändring av taxa. Ändringen föreslås gälla från och med den 1 januari 2020 och tas upp i ny kommunal författningssamling som ersätter KFS 2019:03. Beslutet ska skickas till Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg Sara Cronholm Kommunjurist

360 MILJÖSAMVERKAN ÖSTRA SKARABORG SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen, kl Catrin Hulmarker (M), ordf Hjo Pierre Rydén (S) Hjo Catarina Davidsson (C), vice ordf Karlsborg Jonas Davidsson (S) Karlsborg Ulrica Johansson (C), ersättare för Katarina Jonsson (M) Skövde Johan Ask (S) Skövde Ann Ohlsson (L), ersättare för Rolf Eriksson (S) Tibro Per-Olof Andersson (M) Tibro Övriga närvarande Ersättare övriga Bodil Hedin (S), Hjo Maria Hjärtqvist (S), Skövde Pelle Holmström, förbundschef Eleonor Daag, sekreterare Philip Segell, ordförande i Miljönämnden östra Skaraborg Utses att justera Catarina Davidsson Underskrifter Sekreterare Paragrafer 6-10 Ordförande Justerande -7 Eleonor ag Catri arker Catarina Davidsson i 4,C Organ ANSLAG Protokollet är justerat Direktionen för Milj ösamverkan östra Skaraborg Sammanträdesdatum Anslagsdatum ,20 Överklagningstid tom , Förvaringsplats för protokollet Milj ösamverkan östra Skaraborg, Hertig Johans torg 2, Skövde Underskrift Eleonor Daa

361 MILJÖSAMVERKAN ÖSTRA SKARABORG Dir 7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område Beslut Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutar att föreslå kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att anta reviderad taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område för Miljösamverkan östra Skaraborg. Taxan ska gälla från den 1 januari 2020 och ersätter tidigare taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område som upphör att gälla den 31 december Redogörelse för ärendet De taxor som nu gäller för tillsyn enligt strålskyddslagen beslutades av kommunfullmäktige i Miljösamverkans medlemskommuner under Miljönämnden östra Skaraborg föreslog den 10 april 2019 (MIN 17) direktionen att föreslå kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att anta den reviderade taxan för tillsyn enligt strålskyddslagen. Skälen för miljönämndens beslut Syftet med att ändra i taxan för tillsyn inom strålskyddslagens område är att anpassa taxan till ändringar i lagstiftning. Nämndens tillsynsansvar för radon i bostäder eller lokaler har flyttats från miljöbalken till strålskyddslagstiftningen. Denna ändring innebär varken en höjning eller sänkning av avgiftsnivåerna. Beslutet tas med stöd av 8 kap. 14 strålskyddsförordningen (2018:506). Beslutsunderlag Miljösamverkans förslag till beslut daterat Miljönämndens beslut MN 17, Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område Bilaga Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område Beslutet skickas till Kommunfullmäktige i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 4

362 Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020 och ersätter tidigare taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område som upphör att gälla den 31 december I ärenden som gäller anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Milj önämnden östra Skaraborgs verksamhet enligt strålskyddslagen (2018:396) samt föreskrifter meddelade med stöd av denna lag. 2 Avgiftsskyldig är den som a) bedriver kosmetiskt solarium eller tillhandahåller solarium med sollampor som omfattas av strålskyddslagen, b) är fastighetsägare till en bostad eller lokal som allmänheten har tillträde till och som omfattas av skyldigheten att optimera strålskyddet i fråga om radon c) bedriver eller avser att bedriva andra verksamheter som omfattas av tillsyn enligt strålskyddslagen än sådana som anges i a och b. 3 Avgift tas inte ut för 1. tillsyn som orsakas av klagomål som visar sig vara ogrundade 2. handläggning som föranleds av att nämndens beslut överklagas. 4 Milj önämnden ska för varje kalenderår justera de i denna taxa antagna avgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges Kommuner och Landstings webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av Milj önämnden östra Skaraborg som är ansvarig för handläggning av den ansökan, anmälan eller tillsyn som medför avgiftsskyldighet. 1

363 5 Vid tillämpningen av denna taxa är grundfaktorn kronor. Storleken på de avgifter som nämnden tar ut beror på 1. den debiteringsfaktor som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift) 2. den årliga debiteringsfaktor som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift) 3. den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) Nämnden kan också ta ut avgifter enligt de andra grunder som anges i taxan. Fast avgift och årlig tillsynsavgift fås fram genom att tilldelad debiteringsfaktor multipliceras med grundfaktorn. Timavgiften fås fram genom att ett ärendes handläggningstid multipliceras med grundfaktorn. Timavgift tas ut för varje halv timme nedlagd arbetstid, dock minst en timme. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan och samt lördagar, helgaftnar och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie avgift. 6 Om det finns särskilda skäl får Milj önämnden östra Skaraborg med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned eller efterskänka avgiften. Avgiften ska betalas efter beslut av Milj önämnden östra Skaraborg som också tar emot avgiften. Betalning ska ske inom den tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. Den fasta avgiften omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Prövningsavgifter och timavgifter ska betalas efter Milj önämnden östra Skaraborgs prövning, kontroll, tillsyn eller annan handläggning av ärende. Årsavgift ska betalas med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår som följer efter det år som anmälan skett eller om verksamheten har bedrivits utan föregående anmälan, det år som följer efter det år som verksamheten påbörjades. Årsavgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som verksamheten har upphört. 409

364 Avgift för anmälan 8 Avgift för handläggning av anmälan om att bedriva verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten tas ut med 3 grundfaktorer. Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. Avgift för inställelse 9 Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften för inställelse på anläggningen 232 kronor per tillsynstillfälle. Avgift för inställelse tas ut endast vid oplanerad tillsyn. Avgift för tillsyn 10 Årlig avgift för tillsyn (årsavgift) ska betalas med 1 grundfaktor. Avgiften ska betalas av den som bedriver anmälningspliktig verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten. Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren inte följer förelägganden eller förbud, ingår inte i årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut. 11 Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift, som tas fram genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med grundfaktorn. 12 Avgifter för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller av den som genom en åtgärd orsakar avgiften. Avgift för provtagning och analyser av prover 13 Avgift får tas ut för faktiska kostnader för provtagning och analys av prover till följd av tillsynen samt för kontrollköp vid kosmetiskt solarium. k

365 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 157 Dnr 2019/ Arkivreglemente för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs förslag till upprättat arkivreglemente att gälla från och med den 1 januari Bakgrund Inom kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg finns fem medlemskommuner som delar miljöförvaltning. Dess syfte är att utöva tillsyn över livsmedelskontroll, miljö- och hälsoskydd. Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg har den 19 juni 2019, 8, beslutat att föreslå kommunfullmäktige i kommunalförbundets medlemskommuner att anta ett nytt arkivreglemente för kommunalförbundet. Det nya arkivreglementet ska gälla från den 1 januari 2020 och ersätta det tidigare reglementet. Den kommunala arkivvården regleras i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446). Enligt 16 arkivlagen får kommunfullmäktige besluta om föreskrifter om arkivvården. Därför behöver kommunalförbundets samtliga medlemskommuners fullmäktige besluta om arkivreglementet. Det nya reglementet innehåller färre citat från arkivlagen och färre praktiska detaljer än det tidigare. Frågor om vem inom kommunalförbundet som ska vara arkivansvarig eller arkivredogörare kan regleras på annat sätt. Reglementet behöver inte heller beskriva vilka faror en arkivlokal ska skydda handlingar från. De stora skillnaderna mellan de båda arkivreglementen är att det nya arkivreglementet har kortats ner på flera områden och har formulerats om. Rubriken Ikraftträdande finns inte med i det nya reglementet. Under punkt 9 i det nya arkivreglementet har man även valt att betona Riksarkivets föreskrifter, allmänna råd och tekniska krav som har utfärdats för statliga myndigheter vilket tillämpas i kommunalförbundets arkivvård. Förvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs förslag till upprättat arkivreglemente att gälla från och med den 1 januari Tjänsteutlåtandet, daterat den 30 juli 2019, har utarbetats av e-arkivarie Emil Sydhagen. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

366 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (2) Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under 101/2019. Paragrafen skickas till Kommunfullmäktige Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

367 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) KS 2019/ Kommunstyrelsen Arkivreglemente för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg Förslag till beslut 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs förslag till upprättat arkivreglemente att gälla från och med den 1 januari Bakgrund Inom kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg finns fem medlemskommuner som delar miljöförvaltning. Dess syfte är att utöva tillsyn över livsmedelskontroll, miljö- och hälsoskydd. Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg har den 19 juni 2019, 8, beslutat att föreslå kommunfullmäktige i kommunalförbundets medlemskommuner att anta ett nytt arkivreglemente för kommunalförbundet. Det nya arkivreglementet ska gälla från den 1 januari 2020 och ersätta det tidigare reglementet. Den kommunala arkivvården regleras i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446). Enligt 16 arkivlagen får kommunfullmäktige besluta om föreskrifter om arkivvården. Därför behöver kommunalförbundets samtliga medlemskommuners fullmäktige besluta om arkivreglementet. Det nya reglementet innehåller färre citat från arkivlagen och färre praktiska detaljer än det tidigare. Frågor om vem inom kommunalförbundet som ska vara arkivansvarig eller arkivredogörare kan regleras på annat sätt. Reglementet behöver inte heller beskriva vilka faror en arkivlokal ska skydda handlingar från. De stora skillnaderna mellan de båda arkivreglementen är att det nya arkivreglementet har kortats ner på flera områden och har formulerats om. Rubriken Ikraftträdande finns inte med i det nya reglementet. Under punkt 9 i det nya arkivreglementet har man även valt att betona Riksarkivets föreskrifter, allmänna råd och tekniska krav som har utfärdats för statliga myndigheter vilket tillämpas i kommunalförbundets arkivvård. Kommunledningsförvaltningen Kansliavdelningen Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

368 2(2) Förvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs förslag till upprättat arkivreglemente att gälla från och med den 1 januari Beslutet ska skickas till Miljösamverkan östra Skaraborg Emil Sydhagen, e-arkivarie Emil Sydhagen E-arkivarie

369 MILJÖSAMVERKAN ÖSTRA SKARABORG SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen, kl Catrin Hulmarker (M), ordf Hjo Pierre Rydén (S) Hjo Catarina Davidsson (C), vice ordf Karlsborg Jonas Davidsson (S) Karlsborg Ulrica Johansson (C), ersättare för Katarina Jonsson (M) Skövde Johan Ask (S) Skövde Ann Ohlsson (L), ersättare för Rolf Eriksson (S) Tibro Per-Olof Andersson (M) Tibro Övriga närvarande Ersättare övriga Bodil Hedin (S), Hjo Maria Hjärtqvist (S), Skövde Pelle Holmström, förbundschef Eleonor Daag, sekreterare Philip Segell, ordförande i Miljönämnden östra Skaraborg Utses att justera Catarina Davidsson Underskrifter Sekreterare Paragrafer 6-10 Ordförande Justerande -7 Eleonor ag Catri arker Catarina Davidsson i 4,C Organ ANSLAG Protokollet är justerat Direktionen för Milj ösamverkan östra Skaraborg Sammanträdesdatum Anslagsdatum ,20 Överklagningstid tom , Förvaringsplats för protokollet Milj ösamverkan östra Skaraborg, Hertig Johans torg 2, Skövde Underskrift Eleonor Daa

370 MILJÖSAMVERKAN ÖSTRA SKARABORG Dir 8 Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Arkivreglemente för Miljösamverkan östra Skaraborg Beslut Direktionen för Milj ösamverkan östra Skaraborg beslutar att föreslå kommunfullmäktige i kommunalförbundets medlemskommuner att anta ett nytt arkivreglemente för kommunalförbundet. Det nya arkivreglementet gäller från 1 januari 2020 och ersätter det tidigare reglementet. Redogörelse för ärendet Milj ösamverkan östra Skaraborgs nuvarande arkivreglemente beslutades av kommunalförbundets direktion 2010 och började gälla den 1 januari Enligt 16 arkivlagen får kommunfullmäktige besluta om föreskrifter om arkivvården. Därför behöver kommunalförbundets samtliga medlemskommuners fullmäktige besluta om arkivreglementet. Arkivarier i medlemskommunerna har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till reglemente. Den 4 juni 2019 föreslog Milj önämnden östra Skaraborg (MN 29) direktionen för kommunalförbundet att föreslå kommunfullmäktige i förbundets medlemskommuner att anta ett nytt arkivreglemente för kommunalförbundet. Skälen för miljönämndens beslut Tillämpade bestämmelser 16 arkivlagen (1990:782): Kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige får meddela föreskrifter om arkivvården inom kommunen, i den utsträckning något annat inte är särskilt föreskrivet. Lag (1993:1296). Miljönämndens bedömning Huvudsyftet med att besluta om ett nytt arkivreglemente är att beslutet fattas av rätt instans, medlemskommunernas kommunfullmäktige. I och med att reglementet behandlas är det lämpligt att se över innehållet så att det är relevant och begripligt. Det nya reglementet innehåller färre citat från arkivlagen och färre praktiska detaljer än det tidigare. Frågor om vem inom kommunalförbundet som ska vara arkivansvarig eller arkivredogörare kan regleras på annat sätt. Reglementet behöver inte heller beskriva vilka faror en arkivlokal ska skydda handlingar från. Justerandes sigrjatur Utdragsbestyrkande 5

371 MILJÖSAMVERKAN ÖSTRA SKARABORG Dir 8 forts. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Beslutsunderlag Miljösamverkans förslag till beslut daterat Miljönämndens beslut MN 29, Arkivreglemente för Miljösamverkan östra Skaraborg inför 2020 Arkivreglemente för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutat 2010 Bilaga Arkivreglemente för Miljösamverkan östra Skaraborg inför 2020 Beslutet skickas till Kommunfullmäktige i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro Justerandes si natur a Utdragsbestyrkande 6

372 Iii MILJÖSAMVERKAN ÖSTRA SKARABORG Arkivreglemente för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg Diarienummer Dir g 1. Inledning Utöver de bestämmelser om arkiv som finns i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) gäller detta reglemente för kommunalförbundet Milj ösamverkan östra Skaraborg. Reglementet gäller från den 1 januari Det är antaget av kommunfullmäktige i Miljösamverkans medlemskommuner: Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. 2. Tillämpningsområde Detta reglemente ska tillämpas på kommunalförbundet Milj ösamverkan östra Skaraborgs myndigheter. Varje myndighet ansvarar för vården av sitt arkiv. Med myndigheter menas kommunalförbundets direktion, Milj önämnden östra Skaraborg och förbundets förtroendevalda revisorer. 3. Myndigheternas arkivansvar Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta reglemente. Hos kommunalförbundet ska det finnas arkivansvarig och övrig personal som behövs för att fullgöra myndigheternas arkivuppgifter. 4. Arkivmyndighet Miljönämnden östra Skaraborg är kommunalförbundets arkivmyndighet. Arkivmyndigheten ska utöva tillsyn över att förbundets myndigheter fullgör sina skyldigheter beträffande arkivbildningen och dess syften samt över förbundets arkivvård. 5. Redovisning av arkiv Varje myndighet ska redovisa sitt arkiv dels genom information om vilka typer av handlingar som kan finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning), dels i en systematisk förteckning över de handlingar som förvaras i myndighetens arkiv (arkivförteckning). Redovisningen får även ske per verksamhetsområde med processbeskrivningar. 6. Dokumenthanteringsplan Milj önämnden ska upprätta en dokumenthanteringsplan som redovisar myndigheternas handlingar och hur dessa hanteras samt regler för bevarande och gallring. Planen ska uppdateras vid behov. 1 (2)

373 7. Rensning Arbetsmaterial och andra handlingar som inte ska tillhöra arkivet, ska rensas eller på annat sätt avskiljas från arkivhandlingarna senast i samband med att handlingarna arkiveras. 8. Gallring Varje myndighet ansvarar för att genomföra gallring av sina handlingar i enlighet med dokumenthanteringsplanen. Arkivmyndigheten får också fatta separata beslut om gallring av myndigheternas handlingar. Handlingarna ska vara gallrade och rensade enligt dokumenthanteringsplanen när de lämnas för slutarkivering. Handlingar som ska gallras ska förstöras utan dröjsmål. 9. Arkivbeständighet och arkivförvaring Handlingar som ska bevaras ska framställas med material och metoder som garanterar informationens beständighet. Arkivhandlingar ska alltid förvaras under betryggande former. De föreskrifter, allmänna råd och tekniska krav som Riksarkivet har utfärdat för statliga myndigheter ska tillämpas i kommunalförbundets arkivvård. Arkivmyndigheten kan i övrigt besluta om vilka material och metoder som ska användas för förvaring och bevarande av handlingar. Arkivmyndigheten kan delegera denna beslutsrätt till förbundschefen. 10.Utlåning Arkivhandlingar får endast lånas ut för tjänsteändamål till annan myndighet och för vetenskapligt ändamål till institutioner som beviljats inlåningsrätt av Riksarkivet. Utlån av arkivhandlingar får endast ske under sådana former att risk för skador eller förlust inte uppkommer. En förutsättning för utlåning är att utlämnande kan ske enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. All utlåning av arkivhandlingar ska registreras. 11. Överlämnande När arkivhandlingar inte längre behövs för den löpande verksamheten ska handlingarna överlämnas till arkivmyndigheten för fortsatt vård. 2 (2)

374 ARKIVREGLEMENTE FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET MILJÖSAMVERKAN ÖSTRA SKARABORG Arkivreglemente för MÖS kommunalförbund... 2 Tillämpningsområde ( 1 2 AL)... 2 Arkivmyndighet ( 7-8 AL)... 2 Arkivansvarig, arkivredogörare... 2 Arkivbeskrivning och arkivförteckning ( 6 AL)... 3 Dokumentplaner... 3 Rensning... 3 Gallring ( 10 AL)... 3 Beständighet ( 5 AL)... 4 Förvaring ( 6 AL)... 4 Utlåning ( 15 AL)... 5 Överlämnande av arkiv ( 9 AL)... 5 Ikraftträdande... 5

375 Arkivreglemente Antaget av MÖS Direktionen Arkivreglemente för MÖS kommunalförbund MÖS kommunalförbunds arkivreglemente med tillämpningsföreskrifter är ett lokalt regelverk för tillämpningen av Arkivlagen (AL). Kommunalförbundets arkiv är en del av det regionala kulturarvet. De skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser: Rätten att ta del av allmänna handlingar Behovet av information för rättskipning och förvaltning Forskningens behov Tillämpningsområde ( 1 2 AL) 1 Detta reglemente skall tillämpas på MÖS Kommunalförbunds myndigheter. Varje myndighet ansvarar för vården av sitt arkiv enligt lag. Med myndigheter menas direktionen och dess revisorer, nämnden med underställda enheter. Arkivmyndighet ( 7-8 AL) 2 Nämnden är arkivmyndighet och har ansvar för tillsyn över kommunalförbundets arkivvård vari ingår inspektion av dess arkiv. Arkivmyndigheten har rätt att överta arkivmaterial som står under dess tillsyn. Övertagandet kan ske både efter överenskommelse och på grund av ensidigt beslut från arkivmyndigheten. Arkivansvarig, arkivredogörare 3 Under nämnden finns inom arbetslaget Intern administration en funktion som arkivansvarig och en arkivredogörare. Den arkivansvarige bevakar arkivfrågorna inom hela myndigheten och informerar nämnden om bestämmelser och rutiner inom arkivområdet. Arkivredogöraren svarar för tillsyn och vård av handlingar. 2

376 Arkivreglemente Antaget av MÖS Direktionen Arkivbeskrivning och arkivförteckning ( 6 AL) 4 Varje myndighet ska redovisa sitt arkiv dels i en arkivbeskrivning, dels i en arkivförteckning. 1. Arkivbeskrivningen ska visa myndighetens arbetsuppgifter och organisation, förändringar häri som är av betydelse ur arkivsynpunkt samt arkivvårdens organisation, principer för bevarande och gallringsbeslut. 2. Arkivförteckningen är en systematisk uppställd redovisning av arkivets innehåll. Arkivförteckningen ska utformas så att den kan användas som sökmedel i arkivet och som instrument för kontroll av arkivet. 3. Arkivbeskrivningar och arkivförteckningar bör gås igenom fortlöpande, dock minst en gång om året och redovisas vid behov Dokumentplaner 5 Varje myndighet ska upprätta en dokumentplan som redovisar myndighetens handlingar, hur dessa hanteras och regler för bevarande och gallring. Dokumentplanen ska uppdateras fortlöpande och revideras vid behov. Rensning 6 Arbetsmaterial och andra handlingar som inte skall tillhöra arkivet, ska rensas eller på annat sätt avskiljas från arkivhandlingarna. Rensning genomförs senast i samband med arkivläggningen. Myndigheten skall arkivlägga sådana minnesanteckningar som avses i 2 kap 9 tryckfrihetsförordningen till den del de tillfört ärendet sakuppgift. Gallring ( 10 AL) 7 Varje myndighet beslut om gallring i sitt arkiv, skall ske i samråd med arkivmyndigheten, såvida annat inte är föreskrivet. Beträffande arkiv som har överlämnats till arkivmyndigheten beslutar denna om gallring efter samråd med överlämnande myndighet. Arkivmyndigheten får besluta om gallring av handlingar som uppkommer i myndighetsövergripande verksamhet. 3

377 Arkivreglemente Antaget av MÖS Direktionen Allmänna handlingar får inte förstöras såvida det inte sker med stöd av gallringsbeslut eller enligt lag eller förordning. Gallring innebär att handlingar förstörs eller att uppgifter som ingår i upptagningar utplånas. Då byte av databärare eller datamedium sker kan detta innebära att information går förlorad, t ex genom förlust av bearbetnings- eller sökmöjligheter, och då jämställs detta med gallring. Följande slag av handlingar ska inte gallras: handlingar som kan behövas för allmänhetens insyn i myndighetens verksamhet handlingar som kan behövas för kommunalförbundet eller för framtida utredningar handlingar som kan ha rättslig betydelse handlingar som är av värde för framtida forskning Beständighet ( 5 AL) 8 Handlingar som ska bevaras ska framställas med material och metoder som garanterar informationens beständighet. Används elektroniska databärare ska åtgärder vidtas så att informationen bevaras för framtiden, i den mån det inte rör sig om information som kan gallras. Förvaring ( 6 AL) 9 Arkivhandlingar ska förvaras betryggande under hela bevarandetiden. Kommunalförbundets arkiv skall vårda hos sig förvarat arkivbestånd samt främja arkivets tillgänglighet och dess användning i kulturell verksamhet och forskning. Arkivlokal ska vara skyddad mot fukt och vatten samt mot brand inom och utom lokalen. Lokalen ska vidare ge skydd mot stöld och olaga intrång. Om myndigheten saknar arkivlokal eller under viss tid måste förvar handlingar utanför arkivlokal ska handlingarna placeras i skåp som ger motsvarande skydd. För förvaring av ADB-medier gäller särskilda krav. 4

378 Arkivreglemente Antaget av MÖS Direktionen Allmänna råd om arkivlokaler har utfärdats av Riksarkivet. Skyddsrum bör inte användas som arkivlokal. Utlåning ( 15 AL) 10 Arkivhandlingar får endast lånas ut för tjänsteändamål till annan myndighet och för vetenskapligt ändamål till institution som beviljats inlåningsrätt av Riksarkivet. Utlån av arkivhandlingar ska ske på ett sådant sätt att risk inte föreligger för att handlingarna skadas eller förkommer. Utlåning till enskild (privatperson) är inte tillåtet. Lån får endast ske mot kvitto. Lånet skall bevakas och återkrävas efter lånetidens utgång. Förutsättning för utlåning är att utlämnande kan ske enligt tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser. För tjänsteändamål kan arkivhandling utlånas till annan myndighet. Överlämnande av arkiv ( 9 AL) 11 Då arkivhandlingar inte längre behövs för den löpande verksamheten hos en myndighet kan de efter överenskommelse överlämnas till arkivmyndigheten för fortsatt vård. Om en verksamhet har upphört eller förts över till annan myndighet, ska myndighetens arkiv överlämnas till arkivmyndigheten inom tre månader, såvida inte direktionen beslutat något annat. För att överlämnande av arkivhandlingar krävs stöd av lag eller särskilt beslut av direktionen. Vid överlämnade av arkivhandlingar upprättas ett bevis. Ikraftträdande 12 Detta reglemente gäller från och med

379 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (3) 161 Dnr 2019/ Redovisning av kommunalt partistöd för år 2018 och utbetalning för år 2020 Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att partiernas redovisning av partistödet för år 2018 läggs till handlingarna. 2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistödet för år 2020 betalas ut till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige i Falköpings kommun enligt reglerna för kommunalt partistöd. Bakgrund I kommunallagen (2017:725) finns grundläggande bestämmelser om kommunalt partistöd. Kommunfullmäktige antog den 26 oktober 2015, 122, regler för kommunalt partistöd som började gälla från och med den 1 januari Det lokala partistödet syftar till att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin. Partistödet utgår till politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i kommunfullmäktige, för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. Partistödet består av ett grundstöd och ett mandatstöd. Partistödet består av två delar, ett grundstöd som uppgår till kronor per samt ett mandatstöd som uppgår till kronor per mandat och år. Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enlig 14 kap. vallagen (2005:837). Om ett mandat i fullmäktige blir vakant upphör mandatstödet som är kopplat till det mandatet vid kommande fördelning av partistöd. Partistödet ska årligen redovisas skriftligt på en särskilt blankett. Redovisningen ska avse perioden 1 januari 31 december. En av mottagaren utsedd granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren använt partistödet. Granskarens rapport ska bifogas redovisningen. Redovisningen och granskningsrapporten ska lämnas in senast den 30 juni året efter stödet betalats ut. Partistödet betalas ut årligen i förskott efter beslut av kommunfullmäktige. Efter att kommunfullmäktige beslutat vilka partier som ska få partistöd för kommande år, betalas stödet ut i två lika stora delar i januari och juli månad. Enligt 4 kap. 31 kommunallagen (2017:725) får kommunfullmäktige besluta om att partistöd inte betalas ut till ett parti som inte lämnar Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

380 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (3) redovisning och granskningsrapport senast 30 juni året efter perioden redovisningen anser. Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2015, 122, att anta regler för kommunalt partistöd (KFS 2015:08) där 6 beskriver att om redovisning och granskningsrapport inte lämnats in i tid så utgår inget partistöd till partiet nästkommande år. I propositionen Vital kommunal demokrati (2013/14:5, s. 96) beskrivs att redovisningens innehåll inte ska läggas till grund för något ställningstagande från fullmäktiges sida, utan att fullmäktiges roll är att ta emot och hålla redovisningen tillgänglig för den som vill ta del av den. Förvaltningens bedömning De av kommunfullmäktige beslutade reglerna för kommunalt partistöd började gälla den 1 januari Enligt reglerna ska partistödet årligen regleras skriftligt på en särskild blankett som ska lämnas in senast den 30 juni året efter att stödet har betalts ut. Handlingar angående användningen av 2018 års partistöd har lämnats av följande partier. Centerpartiet, 4 mars 2019 Miljöpartiet, 25 mars 2019 Sverigedemokraterna, 3 april 2019 Liberalerna, 5 juni 2019 Kristdemokraterna, 18 juni 2019 Socialdemokraterna, 25 juni 2019 Vänsterpartiet, 28 juni 2019 Moderaterna, 28 juni 2019 Kommunledningsförvaltningen föreslår att partiernas redovisning av partistödet för år 2018 läggs till handlingarna. Kommunledningsförvaltningen föreslår också att partistödet för år 2020 betalas ut till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige i Falköpings kommun enligt reglerna för kommunalt partistöd. Det vill säga ett grundstöd, som uppgår till kronor per år, och ett mandatstöd, som uppgår till kronor per mandat och år. Samtliga mandat i kommunfullmäktige besitts av en vald ledamot som är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Finansiering Partistöd betalas ut i januari samt i juli 2020 från kommunstyrelsens kommunfullmäktigebudget. (Politik). Tjänsteutlåtandet, daterat den 6 september 2019, har utarbetats av ekonom Susanne Beijbom. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

381 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 3 (3) Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under 105/2019. Paragrafen skickas till Kommunfullmäktige Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

382 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) KS Kommunstyrelsen Redovisning av kommunalt partistöd för år 2018 och utbetalning för år Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att partiernas redovisning av partistödet för år 2018 läggs till handlingarna. 2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistödet för år 2020 betalas ut till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige i Falköpings kommun enligt reglerna för kommunalt partistöd. Bakgrund I kommunallagen (2017:725) finns grundläggande bestämmelser om kommunalt partistöd. Kommunfullmäktige antog den 26 oktober 2015, 122, regler för kommunalt partistöd som började gälla från och med den 1 januari Det lokala partistödet syftar till att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin. Partistödet utgår till politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i kommunfullmäktige, för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. Partistödet består av ett grundstöd och ett mandatstöd. Partistödet består av två delar, ett grundstöd som uppgår till kronor per samt ett mandatstöd som uppgår till kronor per mandat och år. Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enlig 14 kap. vallagen (2005:837). Om ett mandat i fullmäktige blir vakant upphör mandatstödet som är kopplat till det mandatet vid kommande fördelning av partistöd. Partistödet ska årligen redovisas skriftligt på en särskilt blankett. Redovisningen ska avse perioden 1 januari 31 december. En av mottagaren utsedd granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren använt partistödet. Granskarens rapport ska bifogas redovisningen. Redovisningen och granskningsrapporten ska lämnas in senast den 30 juni året efter stödet betalats ut. Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen Susanne Beijbom Ekonom susanne.beijbom@falkoping.se Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

383 2(3) Partistödet betalas ut årligen i förskott efter beslut av kommunfullmäktige. Efter att kommunfullmäktige beslutat vilka partier som ska få partistöd för kommande år, betalas stödet ut i två lika stora delar i januari och juli månad. Enligt 4 kap. 31 kommunallagen (2017:725) får kommunfullmäktige besluta om att partistöd inte betalas ut till ett parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport senast 30 juni året efter perioden redovisningen anser. Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2015, 122, att anta regler för kommunalt partistöd (KFS 2015:08) där 6 beskriver att om redovisning och granskningsrapport inte lämnats in i tid så utgår inget partistöd till partiet nästkommande år. I propositionen Vital kommunal demokrati (2013/14:5, s. 96) beskrivs att redovisningens innehåll inte ska läggas till grund för något ställningstagande från fullmäktiges sida, utan att fullmäktiges roll är att ta emot och hålla redovisningen tillgänglig för den som vill ta del av den. Kommunledningsförvaltningens bedömning De av kommunfullmäktige beslutade reglerna för kommunalt partistöd började gälla den 1 januari Enligt reglerna ska partistödet årligen regleras skriftligt på en särskild blankett som ska lämnas in senast den 30 juni året efter att stödet har betalts ut. Handlingar angående användningen av 2018 års partistöd har lämnats av följande partier. Centerpartiet, 4 mars 2019 Miljöpartiet, 25 mars 2019 Sverigedemokraterna, 3 april 2019 Liberalerna, 5 juni 2019 Kristdemokraterna, 18 juni 2019 Socialdemokraterna, 25 juni 2019 Vänsterpartiet, 28 juni 2019 Moderaterna, 28 juni 2019 Kommunledningsförvaltningen föreslår att partiernas redovisning av partistödet för år 2018 läggs till handlingarna. Kommunledningsförvaltningen föreslår också att partistödet för år 2020 betalas ut till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige i Falköpings kommun enligt reglerna för kommunalt partistöd. Det vill säga ett grundstöd, som uppgår till kronor per år, och ett mandatstöd, som uppgår till kronor per mandat och år. Samtliga mandat i kommunfullmäktige besitts av en vald ledamot som är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Finansiering Partistöd betalas ut i januari samt i juli 2020 från kommunstyrelsens kommunfullmäktigebudget. (Politik).

384 3(3) Beslutet ska skickas till Samtliga partier i kommunfullmäktige Susanne Beijbom, ekonom Susanne Beijbom Ekonom

385 E-postformulär Partiets namn och organisationsnummer Centerns kommunorganisation i Falköping, org nr Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året Hur har partistödet använts? Lokalhyra :-, hyra invent :-, annonser :-, utskick, kampanjer :-, material m m : -, medlemsvård 8 766:-, kostn Närradion :-, kostnadsersättn o löner :-, utbildning 6 871:-. Upplösning av fonderade medel för lokalt val har skett. Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen Ingen del av partistödet har överförts till andra delar av partiorganisationen. Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen Del av kretsutvecklartjänst 6 650:- för planering och hjälp med utåtriktade aktiviteter samt att utveckla mötesformer. Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året: Anne-Mari Sahlström Uppgiftslämnarens kontaktuppgifter E-post info@knysten.se Telefon Sida 1

386 Centerns kommunorganisation i Falköping, org nr REVISIONSBERATTELSE och GRANSKNINGSRAPPORT Undertecknade, av Centerns kommunorganisation i Falköping valda revisorer, får härmed avge följande revisionsberättelse för verksamhetsåret Vi har granskat bokföring och verifikationer, avstämt behållningar på bankkonton och fonder mot bokföringen. Vi har även granskat protokoll som förts under året. Vid revisionen har inte framkommit något, som vi funnit anledning att anmärka på. Vi föreslår att styrelsen och kassaförvaltaren beviljas full ansvarsfrihet för tiden t9t231som är den tid revisionen omfattar. Vi har även granskat och godkänt den redovisning som lämnas till kommunkansliet i Falköpings kommun, med anledning av erhållet mandatstöd för perioden 1- januari- 3L december 201,8, som beskriver hur Centerpartiet har använt det kommunala partistödet. Centerns kommunkrets i Falköpings kommun följer det som stadgas i Kommunallagen för erhållet partistöd och redovisning av detta. Falköping den 4 februari 2019 Bengt Ericson -Arne Ari ersson

387 Miljöpartiet de Gröna i Falköping Årsredovisning för verksamhetsåret FALKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen Diarienr Planbet Balansrakning Tillgångar:, : - j ' Skulder och eget kapital: Kassa - 283,13 kr i Obetalda räkningar 0,00 kr Bank ,62 kr i Eget kapital ,76 kr Totalt: ,75 kr Totalt: ,76 kr Resultaträkning Intäkter: : : Partistöd i ,00 kr i Totalt: i ,00 kr i Årets underskott: ,00 kr Balansräkning i Kostnader:, Utbildning kongress 4 977,00 kr i Egna möten i 4 029,00 kr 4 'Administration i 2 735,00 kr i Val 2018 i ,00 kr Serviceavgift riks i 3 500,00 kr Närradio 'Totalt 300,00 kr ,00 kr Tillgångar: Kassa Bank 627,13 kr ,63 kr Skulder och eget kapital: 'Obetalda räkningar ' 0,00 kr Eget kapital ,76 kr NON

388 Revisionsberättelse för Miljöpartiet De Gröna i Falköping år Undertecknade valda revisorer har granskat räkenskaperna för år 2018 och funnit utgifter och inkomster förda noggrant och i god ordning och yrkar därmed att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gågna räkenskapsåret. Falköping den 19/ Alf Jakobsson Helena Hallqvist 1

389 Årsmöte Miljöpartiet de Gröna i Falköping 2019 Årsmöte på Vilhelmsro gårdscafé måndagen den 4 mars Närvarande: Roland Wanner, Helena och Tord Hallqvist, Ulla Torsrud, Åsa Li&n, Håkan Gerenmark, Anders Blom, Lars Nordgren, Alf Jacobson, Lena Kulin, Mattias Lindgren, Camilla Funke. 1. Årsmötets öppnande. 2. Mötesformalia 2.1 Val av mötesordförande. Mötet valde Håkan Gerenmark 2.2 Val av mötessekreterare. Mötet valde Mattias Lindgren 2.3 Val av justerare tillika rösträknare. Roland Wanner och Lena Kulin 2.4 Fastställande av röstlängd (medlemmar i Falköping) Röstlängden fastställs. 3. Godkännande av i tid utlyst årsmöte. Medlemmarna kallades till mötet 4 februari via brev och mall. 4. Godkännande av dagordning. Dagordning godkändes. 5. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen kompletterades vid sittande möte. Nämndsrapporter läggs till från sittande ledamöter. Efter tillägg godkändes verksamhetsberättelsen. 6. Årsredovisningen Årsmötet godkände redovisningen och läggs till handlingarna. 7. Revisionsberättelsen Läggs till handlingarna. 8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet. Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet. 9. Styrelsens propositioner. Inga inkomna. 10. Medlemmars motioner. Inga inkomna. 11. Verksamhetsplan 2019 Godkänns av mötet. 12. Budget 2019 Budgeten godkänns. 13. Val av styrelse

390 13.1 Val av sammankallande tillika firmatecknare jämte kassör, även var för sig. Mötet väljer Axel Demker, persnr: Val av sekreterare. Mötet väljer Mattias Lindgren 13.3 Val av registeransvarig. Mötet väljer Mattias Lindgren 13.4 Val av kassör. Mötet väljer Lars Nordgren 13.5 Val av ledamöter(2). Mötet väljer Roland Wanner, vakant som väljs senare av styrelsen Val av ersättare. Mötet väljer Åsa Lidån. Funktionsval 14. Val av revisorer och dess sammankallande. Mötet väljer Helena Hallqvist och Alf Jacobson. 15. Val av valberedning och dess sammankallande. Mötet väljer Tord Hallqvist och Ulla Torsrud. 18. Nomineringar till partiorganisationen. Hänskjuts till styrelsen att fatta beslut Miljöpartiet i Västra Götaland Miljöpartiets riksorganisation. 19. Val till kongress Falköping del av ombudsvalkrets Skaraborg med 6 platser. -Har vi intressenter? Hänskjuts till styrelsen. 20. Två ombud till regionårsmötet i Västra Götaland. Mattias väljs till ombud av årsmötet. Persnr: Mötet väljer att nominera Anders Blom, persnr: till styrgruppen för representantskapet. 21. Mötets avslutande 1 MöTåbi-dför,knde Håkan GereWriark Sekreterare Mattias Lindgren stråre Roland Wanner Justerare Lena Kulin

391 E-postformulär Partiets namn och organisationsnummer SVERIGEDEMOKRATERNA FALKÖPING Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året kr Hur har partistödet använts? Vi har använt dem till hyra för lokal, kr inkl el och försäkring. Plantis kostade oss totalt 9491,83 kr. Valrörelsen kostade vi på 73667,90 kr. Detta inkluderar en ny valstuga samt reklamutskick. Har även varit på utbildning i Västerås, Kommun och landstings konferens. Detta gick på 11770,50 kr för tre personer. Vi har även köpt fika till möten och kontorsmatreal så som papper och toner till skrivare. Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen Vi har gett kr i Partistöd till Riks. För detta får vi utbildningar och material samt vid behov hjälp av riksombudsmannen för vårt distrikt. Senast fick vi en utbildning om EU inför valet. Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen Vi har köpt reklammatreal som användes inför valet. Vi tillhandahöll info så gjordes en broschyr om SD Falköping. Även köpt reklamkläder och annat material med SD loggan på. Detta har gjorts fört att vi ska få ut vårt budskap till kommunensinvånare. Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året: Jonas Larsson Uppgiftslämnarens kontaktuppgifter E-post jonas.larsson@falkoping.se Telefon Sida 1

392 Resultatrapport SVERIGEDEMOKRATERNA FALKÖPING Vald period: Hela räkenskapsåret Räkenskapsår: Senaste ver.nr: A128 Sida 1 (2) Utskriven: :24:05 Perioden Intäkter Offentligrättsliga bidrag 3810 Kommunala bidrag ,00 S:a Offentligrättsliga bidrag ,00 Medlemsavgifter 3891 Medlemsavgifter återbet Riks 4 200,00 S:a Medlemsavgifter 4 200,00 Övriga föreningsintäkter 3990 Administrativa intäkter 120,00 S:a Övriga föreningsintäkter 120,00 S:a Intäkter ,00 Kostnader Föreningskostnader 4010 Inköp material och varor , Materialkostnader -71, Torgmötestillstånd , Möteskostnader , Nationaldagen , Årsmöteskostnader , Resor och boende möten , Konferenser, Landsdagarna m.m , Inbetalning partistöd Riks ,00 S:a Föreningskostnader ,62 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra , Lokalförsäkringar , El för belysning -613, Elnät , Förbrukningsinventarier , Övriga förbrukningsinvent./material -599, Reklamtrycksaker , Representation och uppvaktningar -540, Kontorsmaterial -752, Porto -941, Redovisningsprogram , Bankkostnader, momsfria , Övriga externa tjänster ,00 S:a Övriga externa kostnader ,90 S:a Kostnader ,52 Verksamhetens resultat före finansiella intäkter och kostnader ,52 Resultat efter finansiella poster ,52 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Beräknat resultat: , ,52

393 Resultatrapport SVERIGEDEMOKRATERNA FALKÖPING Vald period: Hela räkenskapsåret Räkenskapsår: Senaste ver.nr: A128 Sida 2 (2) Utskriven: :24:05 Perioden

394

395 Anna Karin Linder Från: Skickat: den 4 juni :12 Till: kommunen@falkoping.se Ämne: Tack för er redovisning Bifogade filer: Granskningsintyg 2019.pdf; sv_form pdf Uppföljningsflagga: Flagga: Följ upp Har meddelandeflagga Partiets namn och organisationsnummer Liberalerna Falköping Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året kr Hur har partistödet använts? Partistödet 2018 liksom medel från tidigare års partistöd som avsatts för valrörelsen 2018 har använts enligt följande: Lokalkostnader 8000 Annonsering 4000 Möteskostnader 6000 Kostnader för valrörelse Utskick, kontorsmateriel etc Serviceavgift distriktsförbundet Utbildningskostnader Summa Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen Kansli med kontorsservice Distribution av viktig information till kommunföreningarna Uppdatering av medlemsregister Information till och aktiviteter för nya medlemmar Utbildningsträffar och nätverk för hemsidesansvariga samt ordförandekonferenser Distribution till kommunerna av material för politiskt opinionsarbete Samordning av arbetet inför allmänna val Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen Se ovanstående ruta Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året: Björn Perneborn Uppgiftslämnarens kontaktuppgifter bjornpn@telia.com Bifoga en av granskaren signerad granskningsrapport Granskningsintyg 2019.pdf 1

396 E-postformulär Partiets namn och organisationsnummer Liberalerna Falköping Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året kr Hur har partistödet använts? Partistödet 2018 liksom medel från tidigare års partistöd som avsatts för valrörelsen 2018 har använts enligt följande: Lokalkostnader 8000 Annonsering 4000 Möteskostnader 6000 Kostnader för valrörelse Utskick, kontorsmateriel etc Serviceavgift distriktsförbundet Utbildningskostnader Summa Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen Kansli med kontorsservice Distribution av viktig information till kommunföreningarna Uppdatering av medlemsregister Information till och aktiviteter för nya medlemmar Utbildningsträffar och nätverk för hemsidesansvariga samt ordförandekonferenser Distribution till kommunerna av material för politiskt opinionsarbete Samordning av arbetet inför allmänna val Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen Se ovanstående ruta Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året: Björn Perneborn Uppgiftslämnarens kontaktuppgifter E-post Telefon Sida 1

397 E-postformulär Sida 2

398

399 E-postformulär Partiets namn och organisationsnummer Kristdemokraterna Falköping Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året Hur har partistödet använts? Utbildning kr Köpta tjänster kr Politisk informationsverksamhet kr Porto och administration kr Valrörelse, del av kr (resten har finansierats med balanserade medel och medlemsavgifter etcetera) Övrigt kr Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen Inga medel har förts över till andra delar av partiets organisation Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen Vi har köpt tjänster från övriga partiorganisationen i form av: Servicetjänster Organisationsutveckling Utbildning och konferenser Kansli och adminsitrationstjänster Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året: Lennart Ornblad Uppgiftslämnarens kontaktuppgifter E-post ornblad45@outlook.com Telefon Sida 1

400

401 E-postformulär Partiets namn och organisationsnummer Socialdemokraterna Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året Hur har partistödet använts? Lokalkostnader, offentliga möten, utbildning förtroendevalda, medlemsmöten, valrörelse, närradio Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen O Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen 0 Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året: Roger Lundberg Uppgiftslämnarens kontaktuppgifter E-post roger.lundberg@falkoping.se Telefon Sida 1

402