Dessutom deltog: Förhinder:

Transkript

1 Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde augusti 2007 Sid 1 (7) Närvarande med beslutsrätt: Karin Hammar, ordf. ( , ) Tomas Rosengren, vice ordf. ( och 305) Corinna Björk (t.o.m. 302) Lisa Emsing (TF) (t.o.m. 302) Gustav Ebenå (fr.o.m. 303) Ann-Margret Gillerfors (fr.o.m 303) Jenny Kihlander Maria Ornefalk (ScF) Åsa Lind (IF) (fr.o.m. 303) Cecilia Ralfe-Stelander (suppl. IF ) Dessutom deltog: Förhinder: Bengt Callermo (adj. Y's Men) Ingela Fredriksson (adj. IU) Mattias Holmqvist (Reg) Rolf Vårdstedt (adj. SåF) Från kansliet: Andreas Sandin Siv Grotell Maria Tropp (fr.o.m. 303) 282. Inledning Morgonsamlingen ersattes av en runda där alla berättade hur sommaren varit. Därefter förklarade vice ordförande Tomas Rosengren sammanträdet öppnat Val av justeringsperson Lisa Emsing utsågs att tillsammans med ordföranden justera från lördagens sammanträde och Maria Ornefalk från söndagens. Lisa Maria O 284. Dagordning godkänna dagordningen med följande tillägg under Övriga ärenden: p. 25 Internationella avgifter p. 26 Mötesdagar Föregående protokoll Protokoll Fbst 10/05-07 gicks igenom (se bil.). Följande ändringar och tillägg framfördes: 258) Triangelförbundet: Tillägg: Nya ledamöter i styrelsen är Lisa Emsing." 263 a) Bokslut: Tredje stycket: Ann-Margret Gillerfors har påpekat att ekonomin inte är i balans. Texten ska därför ändras till: "Ann-Margret informerade att KFUK-KFUMs ekonomi inte är i balans. Texten "och i enlighet med antagen budget" stryks. 263 c) Åtgärder för att förbättra riksförbundets ekonomi: Ska vara klart till novembermötet istället för som nu angivet augustimötet. 265 Kanslisamverkan: Meningen " uppdra åt Ann-Margret att vara styrelsens kontaktperson när det gäller kanslisamverkan" tas bort. 271a) YMCA Europe, Prag 2008: Tredje stycket uppfrån: Ändra där Eje Grönquist är ordförande" till " där Eje Grönquist ingår". Protokollet lades därefter med godkännande till handlingarna Åtgärdslistan Åtgärdslistan gicks igenom (se bil.). Följande paragrafer är klara och stryks från listan: 4/05-07: 98 9/05-07: 223, 238, 10/05-07: 263a, 265, 266, 267, 268,269, 271a, 279

2 Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde augusti 2007 Sid 2 (7) Följande paragrafer pågår: 6/05-07: 136, 154, /05-07: 263b, 270, 271c och /05-07: 263c "Åtgärd senast" ändras till "novembermötet" rapport Andreas Sandin föredrog -rapporten och lämnade kommentarer (se bil.), bl.a. att Anna Sigstedt har börjat som insamlingsansvarig. Hon kommer att fokusera på Världens Barninsamlingen den första tiden. Maria Tropp slutar i oktober då projektmedel tar slut och Siv Grotell går i pension vid årsskiftet. Rapporten lades till handlingarna Kanslisamverkan Andreas visade en Powerpoint-presentation med ingångsvärden för en kanslisamverkansprocess. Diskussionsförslaget ska ses som en start för en gemensam process för ett effektivare kansli. att ställa sig positiv till att fortsätta processen till kanslisamverkan, att uppdra åt Andreas att lämna samma information till specialförbunden som förbundsstyrelsen fått idag, att uppdra åt Andreas att utse en ledningsgrupp bestående av representanter för de olika specialförbunden att arbeta vidare med förslaget, att utse Karin Hammar att vara riksförbundets representant i ledningsgruppen för kanslisamverkan Regioner Konstaterades att ingen rapport från regionerna förelåg Scoutförbundet Maria föredrog skriftlig rapport från scoutförbundet (se bil.) Triangelförbundet Lisa Björkman rapporterade från triangelförbundets verksamhet (se bil.) Idrottsförbundet Cecilia Ralfe-Stelander rapporterade från idrottsförbundets verksamhet (se bil.). Hon meddelade att Eje Grönquist avgått från sitt ESY-åtagande Sångarförbundet Ingen representant från sångarförbundet var närvarande Y s Men Bengt Callermo rapporterade från Y s Mens verksamhet. En europakonferens hölls den juli i Lappeenranta i Finland. En regionkonferens ska hållas den 31/8-2/9 i Ulricehamn. Där ska samarbetsprojektet i Ukraina presenteras Prag 2008 Corinna Björk lämnade aktuell information om Pragfestivalen. Uppdaterat informationsmaterial finns i form av flyers och affischer. Anmälningar, som ska göras till riksförbundet, ska kunna börja göras fr.o.m. 1/9. Andreas och Emil Breman ska ha ett möte med SJ om chartring av tåg. Ett möte med regionanställda är inplanerat till 28/8. Arbetsgruppen bestående av Johan Kronberg, Lalla Jerkinger, Emil Breman och Corinna ska ha en träff inom kort. Kostnader och budget för Prag-festivalen diskuterades. Andreas informerade att kr är avsatta för Corinna meddelade att det finns önskemål om att nu trycka upp en broschyr riktad till föräldrar om festivalen. Andreas framförde att detta möjligen skulle kunna samord-

3 Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde augusti 2007 Sid 3 (7) riktad till föräldrar om festivalen. Andreas framförde att detta möjligen skulle kunna samordnas tillsammans med specialförbunden. Tomas informerade att arbetet fortskrider med Real Life Morning Show som Sverige ansvarar för under festivalen. Denna programpunkt är 90 minuter varje dag Insamling Andreas rapporterade att arbetet med Världens Barn-insamlingen är i full gång. Inriktningen på arbetet är fastlagd. Avtalet mellan specialförbunden är klart och ska undertecknas. Arbetsgruppen för Världens Barn består av Lars Antin, Sten Larsson, Lena Stålvant, Torbjörn Reinfeld, Andreas och Anna Sigstedt. Eventuellt planeras att göra någon aktivitet på ROM Internationellt Ingela Fredriksson hänvisade till -rapporten. Hon besvarade frågor om IUs verksamhet från förbundsstyrelsen angående - bidragsansökningar - det internationella informationsarbetet - den internationella policyn. Hon meddelade att den internationella policyn som antogs på förra ROM betyder mycket för IU och är ett mycket värdefullt stöd i det internationella arbetet. Policyn är översatt till engelska och även våra partners är mycket positiva till den Utbildning Tomas rapporterade från utbildningsarbetet att uppdatering av utbildningsmaterialet Helheten är i full gång, att det kompletterande materialet ska kunna laddas ner från hemsidan, att det blir ett seminarium om utbildning på ROM, att en stor fråga under hösten blir att finna lösningar på personalfrågan efter sista januari då Henriks 60 % tjänst tar slut. Även triangelförbundets bidrag med 10 % tjänst för hemsidan måste lösas då Helena Dittmer slutar sista augusti Verksamhetsberättelse 2005/2006 Förslag till verksamhetsberättelse 2005/2006 presenterades (se bil.). Efter diskussion beslöt förbundsstyrelsen att fastställa verksamhetsberättelsen för 2005/2006 att läggas fram för riksombudsmötet Bidrag pensionsfonder Andreas hänvisade till skrivelser från de båda världsförbunden till förra mötet angående bidrag till pensionsfonder för Musimbi Kanyoro, KFUKs världsförbunds förra generalsekreterare och James Gomez, avgående areasekreterare för Africa Alliance of YMCAs. att bidra till pensionsfonder för Musimbi Kanyoro och James Gomez med kronor till vardera Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd Behandlades ett dokument från Anita Andersson i samband med att medlemskap i Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd diskuterades (se bil.). att även i fortsättningen vara medlem i Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, att uppdra åt kansliet att beställa lämpligt antal av boken om Elsa Cedergren av Madeleine Dahl att delas ut till nyckelpersonen samt att fråga specialförbunden om även de är intresserade av boken, att uppdra åt kansliet att hitta lämpligt tillfälle att anordna ett seminarium om Elsa Cedergren med Madeleine Dahl som föredragshållare.

4 Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde augusti 2007 Sid 4 (7) 302. Internationella avgifter Cecilia Ralfe-Stelander föredrog förslag från idrottsförbundet angående fördelningsprincip av de internationella avgifterna från specialförbunden (se bil.). Hon påpekade att principen för rapportering av kvinnliga medlemmar till de båda världsförbunden skiljer sig åt markant mellan olika nationella förbund. Förbundsstyrelsen anser att det är rimligt att se över fördelningsprincipen av de internationella avgifterna och beslöt att uppdra åt att vid det kommande generalsekreterarmötet i september ta upp och belysa frågan om rapportering av medlemmar för att sedan ta upp frågan vid det nordiska mötet i januari samt framföra förslag om ett gemensamt rapporteringssystem för Norden, att uppmana idrottsförbundet, som tidigare tagit initiativ i ärendet, att arrangera ett möte med specialförbunden kring de internationella avgifterna samt att bjuda in en representant från riksförbundet. att be idrottsförbundet göra ett underlag inför detta möte. IF Eventuella ändringar kan träda i kraft tidigast * * * * * * Mötet ajournerades till söndag morgon då Maria Ornefalk höll en inledning. Ordförande Karin Hammar förklarade därefter mötet återupptaget. * * * * * * 303. Vägval Framtid styrelsens rapport till ROM Maria Tropp presenterade förslag till styrelsens rapport av projektet Vägval Framtid inför ROM (se bil.) att godkänna förslaget till rapport men att den ska kortas ner samt ingå i häftet med motion och propositioner, att rapporten ska tas upp som en egen punkt på ärendelistan vid ROM och presenteras i en powerpoint-redovisning, att framföra ett stort tack till styrgruppen för Vägval Framtid för ett mycket förtjänstfullt arbete Propositioner a) Idé och värdegrund Tomas redogjorde för förslag angående proposition till Idé och värdegrund (se bil.). Förbundsstyrelsen diskuterade dokumentet och förslag till smärre ändringar framfördes. att föreslå riksombudsmötet att tillstyrka propositionen med föreslagna ändringar. b) Förtydligande av regionernas roll och uppdrag Tomas presenterade förslag till proposition angående förtydligande av regionernas roll och uppdrag (se bil.). Tomas hade utgått från den av regionerna själva uppsatta policyn över vad det regionala ansvaret innebär. Maria lade fram ett förslag från Vägval Framtid som diskuterats på Regionernas råd i februari 2007 angående regionernas uppgift (se bil.). att ändra i dispositionen av dokumentet så att regionernas egen policy bildar inledning, att använda förslaget till text från Vägval Framtid som utgångspunkt för regionernas uppgifter, att föreslå riksombudsmötet att tillstyrka propositionen med följande yrkanden:

5 Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde augusti 2007 Sid 5 (7) att fastställa ovanstående punkter som kommit fram i Vägvalsprocessen som uppgifter för de regionala förbunden i de principiella riktlinjerna, att uppdra åt förbundsstyrelsen att se över de principiella riktlinjerna i nära samarbete med regionerna genom Regionernas råd att Regionernas råd blir ett formell forum bestående av representanter från regionerna samt minst en representant från riksförbundets styrelse att Regionernas råd träffas minst en gång per år och riksförbundet är sammankallande att förbundsstyrelsen får i uppdrag att utveckla samarbete med regionerna samt uppmuntra till utvecklat samarbete med scoutdistrikten. Aug.mötet Cecilia önskade att det till protokollet skulle noteras hon framfört förslag om att i den tredje att-satsen ovan i yrkandena göra ett tillägg med "samt även representanter från specialförbunden", vilket förbundsstyrelsen avslagit. c) Medlemsavgift till KFUK-KFUMs riksförbund Ann-Margret presenterade förslag till proposition angående medlemsavgift till KFUK- KFUMs riksförbund (se bil.). föreslå att riksombudsmötet tillstyrker att en årlig nationell medlemsavgift skall betalas av föreningarna via specialförbunden och direktanslutna föreningar baserade på föregående års medlemsantal, att medlemsavgiften bestäms till 10 kr per medlem för år 2009, att stadgarna ändras i 25 Avgifter i enlighet med ovanstående förslag. Cecilia önskade att det till protokollet skulle noteras att hon framfört förslag om att ett tak skulle införas för stora föreningar med anledning av att idrottsförbundets styrelse och årsmöte sagt nej till nationell avgift. d) Proposition angående stadgeändringar Gustav presenterade förslag till proposition angående stadgeändringar för KFUK- KFUMs riksförbund (se bil.). 8 Ombud, rösträtt m.m. vid ROM: att godkänna lydelsen i framlagt förslag. 11 Styrelse att ändra i framlagt förslag 11 så att lydelsen i stadgarna behålls: " b) ytterligare 8 ledamöter, varav minst hälften skall vara kvinnor". att alla ledamöterna ska vara direktvalda, att två suppleanter ska väljas, att inte ha några stadgemässiga adjungerar. Styrelsen ska vara fri att adjungera efter behov. 9 Ärenden vid ordinarie ROM att 9 får följande lydelse: "Vid ordinarie ROM skall följande ärenden behandlas utan inbördes ordning: 10. Val av Åtta övriga styrelseledamöter jämte två suppleanter enligt Valberedning i enlighet med framlagt förslag med tillägg enligt följande:

6 Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde augusti 2007 Sid 6 (7) att ta hänsyn till krav ställda av KFUKs respektive KFUMs världsförbund, att verka för att förslagen från valberedningen skall spegla specialförbundens verksamhet och rörelsens bredd. 5 Beslutande organ, 12 Kommittéer, ut skott m.m. och 22 Särskilda organ att godkänna lydelsen i framlagt förslag. 15 Anslutning att godkänna formulering i framlagt förslag. e) Proposition angående namnändring att uppdra åt Gustav att med stöd av kansliet skriva proposition om att KFUK-KFUMs riksförbund byter namn till KFUK-KFUM Sverige. Stadgeändringen kommer att gälla 4 i riksförbundets stadgar samt alla övriga ställen i stadgarna där "riksförbundet" eller "KFUK-KFUMs riksförbund" är skrivet. Gustav - snarast 305. Halvårsbokslut Halvårsbokslut med resultat för perioden förelåg (se bil.). Ann- Margret bad förbundsstyrelsen lämna kommentarer Motion från Bromma KFUK-KFUM Motion hade inkommit från Bromma KFUK-KFUM angående miljöpolicy (se bil.). att uppdra åt kansliet att skriva en inledande text till svaret, att yrka bifall på motionen i sin helhet samt att styrelsen för KFUK-KFUMs riksförbund ges mandat att upphäva nu gällande miljöpolicy och fastställa kommande miljöpolicy då ny finns framtagen, att styrelsen får i uppdrag att kommunicera den nya miljöpolicyn till specialförbund, regioner och föreningar på lämpligt sätt skyndsamt efter fastställandet Rapport KFUKs världsrådsmöte Jenny lämnade muntlig rapport från KFUKs världsrådsmöte i Kenya bl.a. att föreslagna stadgeändringar antagits, att alla medlemsorganisationer uppmanas att använda namnet YWCA, att alla nationer blev fullvärdiga medlemmar till dess att alla nationers stadgar hunnit granskas av KFUKs världsförbund, att ordförande och generalsekreterare ska ingå i delegationen till världsrådsmöten, att Susan Brennan från Australien valts till ny ordförande och Nyaradzai Gumbonzvanda från Zimbabwe utsetts till ny generalsekreterare. Jenny rapporterade vidare att ett internationellt partnermöte hade hållits. Åsa rapporterade från Elsa-gruppens deltagande i världsrådsmötet. Gruppen deltog även i förmötet för unga. Rapport sammanställd av hela delegationen kommer Verksamhetsplan och budget Förslag till verksamhetsplan och budget för presenterades (se bil.). Andreas och Maria Tropp redogjorde för arbetet med att ta fram planen och Ann-Margret gick igenom budgeten. Ingela framförde farhågor angående objekt 13 Biståndsverksamhet (Internationella utskottets arbete).

7 Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde augusti 2007 Sid 7 (7) att uppdra åt Ingela och Ann-Margret att dra ner kostnaderna för de två internationella tjänsterna och att öka på sammanträdeskostnaderna samt i övrigt göra rimliga justeringar med fokus på IU. Ann-Margret Ingela att fastställa verksamhetsplan och budget vid ett extra telefonmöte tisdag 21 augusti kl Avslutning Ordföranden tackade ledamöterna för helgen och avslutade mötet. Dag som ovan Vid protokollet: Siv Grotell Justeras: Karin Hammar Tomas Rosengren Ordförande Vice ordförande ( , ) ( och 305) Lisa Emsing Maria Ornefalk