Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Transkript

1 1 (40) Sammanträdestid Kl Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Bengt-Åke Biller, kommunchef Britta Själander, sekreterare Bertil Falkerby, revisionen, 75 Plats och tid för justering Kommunstyrelseförvaltningen kl Underskrifter Sekreterare... Britta Själander Ordförande... Sven-Erik Bodén Justerare... Mikael Sjölund... Gunlög Jacobsson BEVIS OM JUSTERING Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla i kommunhuset, entréplan. Myndighet Datum när anslaget sätts upp tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå Underskrift... Ulla Johansson

2 2 (40) Förteckning över närvaro, tjänstgöring, reservationer, omröstningar m.m. PARTI När- Tjg. RESERVATION OMRÖST- ANTECKNING Namn varo ers. NING Justerare 89 Tjänstgör t.o.m. SOCIALDEMOKRATERNA - Ordinarie (21) Ja Nej Tjänstgör fr.o.m. Elisabet Lassen X R J Mikael Sjölund X R J Justerare Annelie Markemo X R J John Åberg X R J Åsa Sjödén X R J Gunder Lidén X R J Linnéa Stenklyft X R J Sven-Göran Johansson X R J Lillemor Edholm X R J Angelica Holmberg - Marie-Louise Andersson X R J Sven-Erik Bodén X R J Ordförande Lennart Önblad X R J Jerry Pehrsson X R J Cathrine Näsmark X R J Birgitta Forsberg - Tommy Svensson - Gudrun Svensson X R J Rolf Granquist - Åsa Nilsson - Sture Ragnarsson X R J - Ersättare (11) Curt Noppa X X R J Susanne Lindahl X X R J Reza Alborzi - Katrin Tjärnberg - Ann Runesson - Morgan Pierre X X R J Monika Mähler - Nils Michael Eriksson - Kenneth Modén - Britha Gillisson X X R J Lars-Olof Holmlund -

3 3 (40) PARTI När- Tjg. RESERVATION OMRÖST- ANTECKNING Namn varo ers. NING Justerare 89 Tjänstgör t.o.m. VÄNSTERPARTIET - Ordinarie (3) Lars Enberg Ja Nej Tjänstgör fr.o.m. Thomas Tejle X J Maj-Lis Andersson X J - Ersättare (2) Birgitta Lind X X J Marie Hansson X T.o.m. 88 MODERATA SAMLINGSPARTIET - Ordinarie (7) Bengt Sörlin X R N Lena Asplund X R N Kerstin Franzén X R N Sven-Olov Gradin - Folke Lindgren X R N Daniel Fäldt X R J Inger Eriksson X R N - Ersättare (4) Hans Tenglund - Kerstin Svensson - Patrick Sundelin - Assar Kallin X X R N CENTERPARTIET - Ordinarie (4) Maria Wennberg X R N Ingemar Jonsson X R N Paul Höglund X R N Monica Tirri X R N - Ersättare (2) Nils-Erik Bodin Ingbritt Hedin X X

4 4 (40) PARTI När- Tjg. RESERVATION OMRÖST- ANTECKNING Namn varo ers. NING Justerare 89 Tjänstgör t.o.m Ja Nej Tjänstgör fr.o.m. VÄSTRAINITIATIVET FÖR SOLLEFTEÅ KOMMUNS BÄSTA - Ordinarie (4) Karin Jansson Borg X J Gunilla Fluur X J Jörgen Åslund X J Lars Jonasson X J - Ersättare (2) Anders Bergman - Roger Johansson - FOLKPARTIET - Ordinarie (2) Leif Östberg X R N Eva Halling X R N - Ersättare (2) Ewa Palmberg Leif Palmberg X MILJÖPARTIET DE GRÖNA - Ordinarie (2) Malin Spjuth - Lo Högberg - - Ersättare (2) X Margareta Alton X X J Ylva Bergstedt Johansson X X J Ej KRISTDEMOKRATERNA - Ordinarie (1) Göran Solsjö - - Ersättare (2) Gunlög Jacobsson X X R N Justerare Malin Skarin X SVERIGEDEMOKRATERNA - Ordinarie (1) Gösta Karlsson - - Ersättare (2) Hans Karlsson X X R N Torbjörn Erikson -

5 5 (40) Ärendelista Paragraf Sida 1 Val av justerare Utdelning av kommunens hederstecken 2013 för värdefulla kulturella insatser Muntliga informationer Medborgardialog i samband med eventuellt inrättande av kulturhus Motion - HBT-plan Motion Inrätta barnbokslut Motion Fiskvandringsvägar i Ångermanälven Medborgarförslag Fiskvandring och biologisk mångfald Ansökan om tilläggsanslag 2013 från individ- och omsorgsnämnden Ansvarsfrihet 2012 för direktion och förtroendevalda i kommunal- Förbundet Partnerskap Inland Akademi Norr Ansvarsfrihet 2012 för förbundsdirektion och förtroendevalda i Räddningstjänstförbundet Höga Kusten Ådalen Ansvarsfrihet 2012 för styrelseledamöterna i Samordningsförbundet i Sollefteå Övergripande verksamhetsplan med budget Överlämnande av skolhälsovårdsjournaler inför hösten Sammanträdesplan 2014 för KF, KS med utskott samt Budgetberedning Ersättning i samband med uppsägning av hyreskontrakt med Solatum Hus&Hem avseende Edselegården Fördjupad verksamhetsuppföljning per Delgivningar

6 6 (40) 19 Avsägelse av uppdrag som ersättare i fullmäktige, Patrick Sundelin (M) Avsägelse av uppdrag som ledamot i fullmäktige, Gudrun Svensson (S) Avsägelse av uppdrag som ersättare i Stiftelsen Hullsta Gård Jerry Pehrsson (S) Val av justerare Till justerare väljs Mikael Sjölund (S) och Gunlög Jacobsson (KD)

7 7 (40) 74 Utdelning av kommunens hederstecken 2013 för värdefulla kulturella insatser Fullmäktiges beslut Fullmäktige gratulerar och önskar fortsatt framgång. Ärendebeskrivning Hederstecken för värdefulla kulturella insatser inom kommunen delas ut årligen av kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden. Mikael Sjölund, ordförande i kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden, delar ut 2013 års hederstecken till Gudrun Bergström med följande motivering. Gudrun är en av eldsjälarna inom hemslöjden och var en stark drivkraft vid grundandet och etableringen av Textilarkivet i Sollefteå. Hon har genom sitt brinnande intresse och engagemang betytt mycket för Sollefteå och hela länet när det gäller bevarandet av och kunskapen om vårt kulturarv.

8 8 (40) 75 KS/9/2013 (2.2) Muntliga informationer Fullmäktiges beslut Informationerna noteras. Ärendebeskrivning - Revisionens ordförande Bertil Falkerby Revisionen har granskat kultur-, utbildnings- och fritidsnämndens hantering av föreningsbidrag. Ordföranden konstaterar att hanteringen skötts på ett säkert och tillförlitligt sätt. De 350 registrerade fritids- och kulturföreningarna i kommunen får varje år cirka 12 mnkr i bidrag från kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden. - Kommunstyrelsens ordförande Elisabet Lassen Under det extra kommunstyrelsemötet som genomfördes tidigare idag behandlades bland annat ärendet Fördjupad uppföljning per I den tidigare prognosen var resultatet -20 mnkr och efter de åtgärdsplaner som nu gjorts är prognosen cirka -11 mnkr. Budgeterat resultat 2013 är cirka 12 mnkr, vilket innebär att budgetavvikelsen helår beräknas bli cirka 23 mnkr. Det extra kommunstyrelsesammanträdet föreslår fullmäktige att barn- och skolnämnden, kommunstyrelsens övergripande verksamhet samt fastigheter inte ska omfattas av kravet att sänka kostnaderna med 1 % på innevarande års budget. - Kommunchef Bengt-Åke Biller SKL har genomfört enkäten Insikt 2013, som är en servicemätning av kommunens myndighetsutövning gentemot företag. Fem områden har undersökts: brandtillsyn, bygglov, markupplåtsele, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Sollefteå kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) blev 76, vilket ligger över medelvärdet som var 67. Högst NKI fick bygglov med ett värde på hela 86. I en annan undersökning har Näringslivets Regelnämnd undersökt hur kommunerna lever upp till den nya plan- och bygglagen, i detta fall hur lång tid handläggningen av ett enkelt ärende tar. I den undersökningen hamnade Sollefteå på första plats bland 161 kommuner!

9 9 (40) Forts 75 Bengt-Åke Biller, som slutar sin tjänst hos kommunen om några veckor, tackar för sig och önskar alla en trevlig sommar och lycka till i det viktiga arbetet för Sollefteå kommun. Bengt-Åke avtackas med blommor från fullmäktige och tillönskas en skön ledighet. Demokratiberedningen, Maj-Lis Andersson Tidigare har fullmäktige fattat beslut om att demokratiberedningen ska vara behjälplig med medborgardialog i översiktsplanearbetet. Dessa medborgardialog har inte påbörjats på grund av fördröjd start med översiktsplanearbetet. Demokratiberedningen kommer att ta fram en form av lathund för hur medborgardialoger ska genomföras.

10 10 (40) 76 Medborgardialog i samband med eventuellt inrättande av kulturhus Fullmäktiges beslut Demokratiberedningen får i uppdrag att genomföra medborgardialog i samband med eventuellt inrättande av kulturhus. Ärendebeskrivning Kultur-, utbildnings- och fritidsförvaltningen föreslår fullmäktige att ge demokratiberedningen i uppdrag att starta en medborgardialog kring uppförande av ett kulturhus i Sollefteå. Dialogen ska användas som underlag till nämndens beslut. Sollefteåtomten Yngve Sundqvist har testamenterat äldre leksaker av historiskt värde till Sollefteå kommun för att utgöra grunden till ett leksaksmuseum. Sundqvist avled Kvarlåtenskapen har rönt ett stort intresse både från media och allmänhet. Kultur-, utbildnings- och fritidsförvaltningen har utrett ett flertal alternativa lokaler för ett kulturhus men har till dags datum inte kommit fram till ett beslut i frågan. För närvarande diskuteras Apotekshuset som ett alternativ. Detta hus skulle kunna inrymma bibliotek, stadsmuseum, leksaksmuseum samt kommunens konstsamling. Beslutsunderlag Yttrande från kultur-, utbildnings- och fritidsförvaltningen

11 11 (40) 77 KS 59/2013 (1.6) Motion HBT-plan Fullmäktiges beslut 1 Punkten 1 i motionen avslås 1. Sollefteå kommun arbetar fram en HBT-plan 2 Punkten 2 och 3 i motionen bifalls 2. Politiker och chefer i kommunen får utbildning i HBT-frågor så att kunskaperna kommer ut i all kommunens verksamhet 3. Sollefteå kommun arbetar för att alla invånare i kommunen, oavsett sexuell läggning och/eller könsidentitet känner sig trygga och välkomna i kommunen och kan göra sin röst hörd. Ärendebeskrivning Eva Halling (FP) har lämnat följande motion. I Sollefteå kommun finns det inga öppet homo- eller bisexuella. Enligt RFSL är fem till tio procent av befolkningen homosexuella. Dessa skulle i vår kommun utgöra 1000 till 2000 personer. Under de senaste fem åren har jag inte träffat en enda. Jag har även frågat bland vänner och bekanta om de känner någon öppet homosexuell i kommunen. Jag har fått följande två varianter av svar: Nej! Och Nej, jag kände en, men han/hon har flyttat härifrån. Som liberal anser jag att det inte är rimligt att en hel befolkningsgrupp antingen är helt osynliggjord eller helt enkelt inte finns i kommunen. Det är svårt att ändra på attityder på politisk väg, men det vi kan göra är att sända ut en signal och en viljeyttring om att alla människor faktiskt är lika mycket värda, har samma rätt att inte diskrimineras och har samma rätt till det offentliga rummet. Det vi också kan göra är att utbilda oss själva som politiker, och även dem vi har arbetsgivaransvar för, samt att se till att de personer som kommer i kontakt med den verksamhet vi styr över bemöts på ett korrekt och inkluderande vis. Detta är särskilt viktigt i skolan, då den psykiska ohälsan bland unga HBT-personer är hög. Varannan ung homosexuell man har någon gång haft självmordstankar. Om vi genomför det här arbetet kanske någon ung kille eller tjej, som funderar på att flytta till en större ort med mindre social kontroll, känner att det faktiskt går att bo kvar här, och vara öppen med vem hon eller han gillar.

12 12 (40) Forts. 77 Därför föreslår jag att: 1. Sollefteå kommun arbetar fram en HBT-plan 2. Politiker och chefer i kommunen får utbildning i HBT-frågor så att kunskaperna kommer ut i all kommunens verksamhet 3. Sollefteå kommun arbetar för att alla invånare i kommunen, oavsett sexuell läggning och/eller könsidentitet känner sig trygga och välkomna i kommunen och kan göra sin röst hörd. Samtliga nämnder har fått motionen för yttrande och svar har inkommit från vård- och äldrenämnden, individ- och omsorgsnämnden, kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden. Även ungdomsdelegationen har lämnat ett yttrande. Förvaltningens bedömning Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att i kommunens jämställdhets och mångfaldsarbete finns redan en grund för HBT-frågorna. Sollefteå kommun ser mångfald och jämställdhet som en förutsättning för utveckling och överlevnad och att synliggöra alla människor och deras kompetens oavsett inre och yttre olikheter. Ett aktivt värdegrundsarbete pågår i flera av kommunens förvaltningar. I kommunens medarbetarenkät (nästa genomförs oktober 2013) ingår frågor om diskriminering och trakasserier som ett sätt att följa upp arbetsmiljön inom den kommunala verksamheten. Under Ungdomstinget, som genomfördes i april 2013 fanns en punkt på programmet om HBT-frågor. Förslaget i motionen om HBT-utbildning till chefer och politiker kan med fördel genomföras inom ordinarie utbildningsverksamhet. Kommunstyrelsen beslutar årligen om prioriteringar för jämställdhets- och mångfaldsarbetet och där kan konkreta insatser beslutas för att öka kompetensen om HBT-frågor i kommunen. Ett fortsatt aktivt arbete för att motverka diskriminering, oavsett diskrimineringsgrund, kommer alltid att behövas inom alla organisationer. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 1 Punkten 1 i motionen avslås 2 Punkten 2 och 3 i motionen bifalls Förslag under fullmäktiges sammanträde 1 Kommunstyrelsens förslag 2 Eva Halling (FP) föreslår bifall till hela motionen Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

13 13 (40) Forts 77 Beslutsunderlag Motion från Eva Halling (FP) Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll Kommunstyrelsens protokoll

14 14 (40) 78 KS/274/2012 (13) Motion Inrätta barnbokslut Fullmäktiges beslut Motionen avslås. Det motionen avser ingår redan i det ordinarie arbetet inom individ- och omsorgsnämnden samt inom barn- och skolnämnden. Reservation Gunlög Jacobsson (KD) Ärendebeskrivning Göran Solsjö (KD) har lämnat följande motion. Barn i Sverige och i vår kommun har det bra, jämfört med barn i många andra länder. Vi har låg barnadödlighet, liten fattigdom, god hälso- och sjukvård, tillgänglig utbildning och olika former av stöd till familjer, via hälso- och sjukvården, skolan och socialtjänsten. Många frivilligorganisationer betyder väldigt mycket för barn och unga. Trots denna ljusa bild, finns det barn som lever i utsatthet, på grund av missförhållanden i hemmet, i omgivningen eller på grund av egen problematik. Det kan vara en utsatthet på grund av föräldrars alkohol eller drogmissbruk, psykiska funktionsnedsättning, våld eller frånvaro av ansvarstagande föräldrar. Det kan givetvis även vara en utsatthet i andra riskmiljöer eller barnets egen problematik. Socialtjänsten och skolan möter många komplicerade situationer och gör många starka insatser för att bistå det utsatta barnet. Många barn, blir dock inte sedda, utan lider i tysthet. Kristdemokraterna menar att vår kommun bör genomföra en årlig uppföljning och revidering av de sociala insatserna för barn och familjer. Syftet är att skapa medvetenhet om vilka insatser som bör göras i olika situationer. Hur har vi lyckats samverka med varandra i de olika verksamheter som möter barn och unga? Har vi fungerande av alla införstådda rutiner för vad som ska göras när ett barn far illa? Vad har ingått i den kommunala repertoaren av insatser det gångna året? Vilket vetenskapligt stöd finns för de insatser som används? Vilket resultat har uppnåtts? Vilka insatser ska ges som generell insats och vilka insatser ska ges riktat efter ett biståndsbeslut? Får alla barn en fullständig skolgång? Får även barn som omhändertagits en komplett skolgång? I en sådan uppföljning bör vi även fråga oss vad som kan läggas till av nya metoder och insatser för att ytterligare bredda och spetsa kommunens möjligheter att bistå barn och familjer.

15 15 (40) Forts. 78 Som stöd i arbetet med dessa frågor finns ett växande kunskapsstöd till exempel den kartläggning Statistiska Centralbyrån och Folkhälsoinstitutet gjort på uppdrag av regeringen om psykisk hälsa via en enkät till alla elever i årskurs 6 och 9. Jag föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och utveckla ett barnbokslut i enlighet med motionens innehåll. Ärendet har skickats på remiss till barn- och skolnämnden, individ- och omsorgsnämnden, kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden samt ungdomsdelegationen. Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden och ungdomsdelegationen föreslår att motionen tillstyrks. Barn- och skolnämnden har föreslagit att motionen avslås, individ- och omsorgsnämnden har lämnat kommentarer och inget förslag till beslut. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att motionen innehåller viktiga frågeställningar om barns behov och rättigheter. Om ett barnbokslut upprättas bör det ingå i ett välfärdsbokslut så att en mera heltäckande redovisning sker av folkhälsan i kommunen. Där kan då ingå alkohol- och drogredovisning, trygghetsredovisningar (BRÅ) m.m. Att sammanställa ett välfärdsbokslut är ett omfattande arbete och förutsätter en aktiv medverkan från samtliga förvaltningar. Ett implementeringsarbete pågår nu med kommunen nya mål med handlingsplaner från Detta arbete bör vara en naturlig del av verksamheten innan ytterligare processer dras igång. Välfärdsbokslut fyller en viktig funktion om det är väl förankrat i verksamheterna, att redovisningen fungerar som underlag för politiska beslut och åtgärder och att det finns resurser avsatta för att arbeta med uppgiften. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Motionen avslås. Det motionen avser ingår redan i det ordinarie arbetet inom individ- och omsorgsnämnden samt inom barn- och skolnämnden. Förslag under fullmäktiges sammanträde 1 Kommunstyrelsens förslag 2 Gunlög Jacobsson (KD) föreslår bifall till motionen Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Beslutsunderlag Motion från Göran Solsjö (KD) Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll Kommunstyrelsens protokoll

16 16 (40) 79 KS/246/2012 (2) Motion Fiskvandringsvägar i Ångermanälven Fullmäktiges beslut Motionen bifalls. Reservation Elisabet Lassen (S), Mikael Sjölund (S), Annelie Markemo (S), John Åberg (S), Åsa Sjödén (S), Gunder Lidén (S), Linnéa Stenklyft (S), Sven-Göran Johansson (S), Lillemor Edholm (S), Marie-Louise Andersson (S), Sven-Erik Bodén, (S), Lennart Önblad (S), Jerry Pehrsson (S), Cathrine Näsmark (S), Gudrun Svensson (S), Sture Ragnarsson (S), Curt Noppa (S), Susanne Lindahl (S), Morgan Pierre (S), Britha Gillisson (S) Ärendebeskrivning Bengt Sörlin (M), Leif Östberg (FP), Maria Wennberg (C), Thomas Tejle (V), Göran Solsjö (KD) och Mattias Ahlenhed (ViSKB) har lämnat följande motion till kommunfullmäktige genomfördes en studie av Ångermanälven sträckan mellan Sollefteåforsens kraftverk till Nämforsen samt Faxälven upp till Ramsele kraftverk, i syfte att undersöka förutsättningarna att återskapa naturlig reproduktion av vandrande fiskarter. Delaktiga i studien har varit Skogsstyrelsen, Vilhelmina Model Forest, vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Västernorrland och Sollefteå kommun. Man har arbetat efter Ångermanälvsmodellen som tagits fram av Vilhelmina Model Forest. Studien visar att det finns goda förutsättningar att återskapa nödvändiga förhållanden för att lax och öring ska kunna reproduceras på naturlig väg om de hinder som kraftverken utgör åtgärdas genom att omlöp (fiskvandringsvägar) byggs. Bakgrundsdokumentationen har visat att laxen förr kunde vandra långt i både huvudfåran och Faxälven. Laxen tog sig förbi Nämforsen och kunde nå långt upp till Vilhelmina. Laxfångsten i älven var över 50 ton de bästa åren på 1900-talet, och laxarna hade en hög medelvikt. Skulle detta kunna återskapas innebär det fantastiska förutsättningarna för att uppnå god ekologisk status i Ångermanälven och dess biflöden men även för turistnäringen. Vi föreslår därför fullmäktige besluta: 1 att Sollefteå kommun som hälftenägare i Sollefteåforsen föreslår Sollefteåforsen AB att tillsätta en oberoende utredning som ska utreda vilka kostnader det skulle innebära att bygga en fiskvandringsväg förbi Sollefteåforsens kraftverk. 2 att Sollefteå kommun som hälftenägare i Sollefteåforsen föreslår Sollefteåforsen AB att genom en oberoende utredning utreda vad eventuellt inkomstbortfall skulle bli när fiskvandringsvägen tas i drift.

17 17 (40) Forts 79 3 att Sollefteå kommun ställer sig positiv till att fiskvandringsvägar byggs ut i Ångermanälven och dess biflöden där förutsättningar finns, i enlighet med vattendirektivet (2000/60/EG). Förvaltningens bedömning En passage förbi Sollefteå kraftverk innebär att fisken endast kan ta sig några kilometer längre upp i Ångermanälven fram till kraftverket i Forsmo. E-ON:s uppfattning avseende åtgärder i anledning av vattendirektivet är sedan tidigare känd då kommunen i egenskap av delägare i kraftverket informerat styrelsen i Sollefteåforsen AB om den utredning som kommunen genomfört. Enligt E-ON måste eventuella åtgärder vid kraftverk diskuteras med vattenmyndigheterna så att ett helhetsoch samhällsperspektiv säkerställs. Det är bolagets bestämda uppfattning att det är olämpligt att utreda åtgärder för fiskpassage vid Sollefteå kraftverk som en isolerad fråga, utan kostnads-/nyttoanalys och utan diskussion och prioritering tillsammans med vattenmyndigheten. E.ON har tagit kontakt med vattenmyndigheterna för att gemensamt titta på var det kan finnas lokaler i anslutning till vattenkraftverken med potential för ökad lokal miljönytta Förutsättningarna finns därmed inte att få igenom ett beslut i Sollefteåforsen AB beträffande de två första att-satserna i motionens förslag infördes vattendirektivet i svensk lagstiftning genom bland annat vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660). Det utgör därmed en del i den svenska lagstiftningen som alla har att efterleva. Det faller sig därför naturligt att Sollefteå kommun är positiv till att det skapas vandringsvägar för fisk i enlighet med de förutsättningar som ska gälla enligt vattendirektivet. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Motionen bifalls. Förslag under fullmäktiges sammanträde 1 Kommunstyrelsens förslag Förslaget biträds av Bengt Sörlin (M), Gunilla Fluur (ViSKB), Paul Höglund (C) och Thomas Tejle (V) 2 Lillemor Edholm (S) föreslår att punkterna 1 och 2 i motionen avslås och att punkten 3 bifalls. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

18 18 (40) Forts. 79 Beslutsunderlag Motion från Bengt Sörlin (M), Leif Östberg (FP), Maria Wennberg (C), Thomas Tejle (V), Göran Solsjö (KD) och Mattias Ahlenhed (ViSKB) Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll Kommunstyrelsens protokoll

19 19 (40) 80 KS/265/2012 (20.7) Medborgarförslag Fiskvandring och biologisk mångfald Fullmäktiges beslut Medborgarförslaget avslås. Ärendebeskrivning Lennart Norström, Ed, Sollefteå har lämnat följande medborgarförslag. Svenska vattendrag har genom århundraden söndrats när människan tagit vattnets kraft för egna behov. Idag står vattenkraftverken tätt längs åar och älvar, och fiskens naturliga vandringsvägar är effektivt avskurna. EU:s vattendirektiv skapar möjligheter för att värna våra vatten. Men Sverige tycks vara sämst i klassen när det gäller att återskapa de fiskbestånd och de livsmiljöer vi förstört. Detta bör vara en anledning för Sollefteå kommun att bryta denna trend. Sollefteå kommun borde vara ett rättesnöre för återskapande arbeten och åtgärder. Sollefteå kommunfullmäktiges beslut och medverkan till utredningen med arbetsnamn, Nedre Ångermanälven och Faxälven-förslag till miljöförbättrande åtgärder, har blivit riksomfattande uppmärksammad, och uppskattad. Biologisk mångfald, Kommunal och Regional turistutveckling påverkas positivt vid en klok förvaltning av våra älvar. Därför kan vi inte tyst se på när våra oersättliga miljövärden går förlorade och vi förlorar grunden till vår livsstil. Mitt syfte med detta medborgarförslag är: - Att väcka till medvetande om vilka värden som står outnyttjade i form av återskapande av den biologiska mångfalden som en gång var kännetecknande för denna en av landets största älvar. - Att, Sollefteå kommunfullmäktige beslutar enligt den rekommendation som lämnats, i den av kommunen begärda utredningen, även benämnd som Ångermanälvsmodellen. Den rekommendationen sammanfattas i 9 punkter i utredningen, (sid 95-95), varav pkt 1 rubriceras, vandring förbi Sollefteå kraftverksdamm. Förutsättningar: Sollefteå kommun bör beakta medias sätt att fokusera på hur vi går emot EU:s vattendirektiv, där det klart framgår att vattenkvaliten inte får försämras, och skapa sina beslut därefter. I EU:s vattendirektiv framgår också att laxutsättningen ska under ett antal år fasas ut och upphöra. Detta får för våra älvar ödesdigra konsekvenser om inte våra vandringsfiskar bereds möjlighet att återvända till sina lekplatser, som enligt den gjorda utredningen, till stora delar oförstörda väntar på återvändande fiskar. Detta ska vara tungt vägande vid beslutsfattandet.

20 20 (40) Forts. 80 Utformade fria fiskvägar, återskapade lekmiljöer, naturliga stånds- och viloplatser för vandringsfisk, naturligare regleringsrytm, minskade erosions- och rasrisker. Ger regionala arbetstillfällen av långsiktig karaktär. Förslag till beslut av Sollefteå kommunfullmäktige: - Låt utföra en detaljplan med att återskapa fiskvandringsmöjligheter förbi Sollefteå kraftverk - Låt denna utredning genomföra ordentliga konsekvensanalyser av både biologi och ekonomi, för genomförande, verkställighet och drift. - Kräv att Sollefteå kommun är beställare och Sollefteåforsen AB är betalare. - Tillse att den som får utredningsuppdraget står oberoende av E.ON:s eller Vattenfalls inflytande, men får fri tillgång till samtliga uppgifter som kan behövas från Sollefteåforsen AB Kommunstyrelseförvaltningens bedömning En passage förbi Sollefteå kraftverk innebär att fisken endast kan ta sig några kilometer längre upp i Ångermanälven till kraftverket i Forsmo. E-ON:s uppfattning avseende åtgärder i anledning av vattendirektivet är sedan tidigare känd då kommunen i egenskap av delägare i kraftverket informerat styrelsen i Sollefteåforsen AB om den utredning som kommunen genomfört. Enligt E-ON måste eventuella åtgärder vid kraftverk diskuteras med vattenmyndigheterna så att ett helhetsoch samhällsperspektiv säkerställs. Det är bolagets bestämda uppfattning att det är olämpligt att utreda åtgärder för fiskpassage vid Sollefteå kraftverk som en isolerad fråga, utan kostnads-/nyttoanalys och utan diskussion och prioritering tillsammans med vattenmyndigheten. E.ON har tagit kontakt med vattenmyndigheterna för att gemensamt titta på var det kan finnas lokaler i anslutning till vattenkraftverken med potential för ökad lokal miljönytta Förutsättningarna finns därmed inte att få igenom ett beslut i Sollefteåforsen AB beträffande medborgarförslaget. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Medborgarförslaget avslås. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Lennart Nordström, Ed, Sollefteå Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll Kommunstyrelsens protokoll

21 21 (40) 81 KS/111/2013 (4) Ansökan om tilläggsanslag 2013 från individ- och omsorgsnämnden Fullmäktiges beslut 1 Ansökan avslås 2 Ansökan kan omprövas i samband med andra tertialbokslutet. Ärendebeskrivning/sammanfattning Individ- och omsorgsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om tilläggsanslag med 2 mnkr genom en omdisposition av kommunens budget. Nämnden beslutade under 2012 om kostnadssänkande åtgärder motsvarande tkr för Orsaken till ansökan är extraordinära kostnader för institutionsplaceringar som ger ökade kostnader motsvarande 2 mnkr och som inte finns i budget. Förvaltningens bedömning Kommunens ekonomi för 2013 är mycket ansträngd. Med anledning av nu kända budgetavvikelser kommer kommunens resultat att bli minus 20,4 mnkr vid årets slut om inga nya avvikelser uppkommer. Enligt kommunallagen ska detta underskott återställas under de närmast följande tre åren. Kommunen ligger generellt på en hög kostnadsnivå och det ska vara möjligt att sänka kostnaderna. Det blir en politisk fråga att avgöra var dessa kostnadssänkningar ska göras. Det finns inte möjlighet att tilldela tilläggsbudget om inte kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att ombudgetera medel från annan nämnd. Ingen nämnd är för 2013 kompenserad för verkliga kostnadsökningar och ytterligare minskad budget innebär beslut om nya kostnadssänkningar. Som alternativ till tilläggsbudget kan kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att godkänna att individ- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott motsvarande högst 2 mnkr vid bokslut Kommunstyrelsen kan också föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till samtliga nämnder och styrelser att vidta möjliga åtgärder som kan sänka kostnader under året och som medför en positiv budgetavvikelse vid årets slut. Detta för att minimera kommunens totala underskott som ska återställas kommande år. Kommunstyrelseförvaltningen lämnar inget förslag till arbetsutskottet.

22 22 (40) Forts. 81 Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Ansökan avslås Ansökan kan omprövas i samband med andra tertialbokslutet. Beslutsunderlag Individ- och omsorgsnämndens protokoll Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll Kommunstyrelsens protokoll

23 23 (40) 82 KS/132/2013 (4.10) Ansvarsfrihet 2012 för direktion och förtroendevalda i kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr Fullmäktiges beslut 1 Årsredovisning 2012 Partnerskap Inland Akademi Norr godkänns 2 Direktion och förtroendevalda i kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Jäv Elisabet Lassen (S) och Bengt Sörlin (M) deltar inte i beslutet. Ärendebeskrivning/sammanfattning Årsredovisning 2012 för Kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr har fastställts av direktionen. Revisorerna har i sin granskning bedömt att verksamhetsmål och finansiella mål som angetts för god ekonomisk hushållning är uppfyllda. Revisorerna har i sitt yttrande tillstyrkt att direktionen och de förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Förvaltningens bedömning Fråga om ansvarsfrihet prövas av varje medlemskommuns fullmäktige. Kommunstyrelsens beslut Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för beslut i fråga om ansvarsfrihet för direktionen och de förtroendevalda i kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr, för verksamhetsåret Beslutsunderlag Årsredovisning 2012 för kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr Revisorerna i kommunalförbundets revisionsberättelse för år 2012 Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse Kommunstyrelsens protokoll

24 24 (40) 83 KS/124/2013 (4.10) Ansvarsfrihet 2012 för förbundsdirektion och förtroendevalda i Räddningstjänstförbundet Höga Kusten - Ådalen Fullmäktiges beslut 1 Årsredovisning 2012 för Räddningstjänstförbundet Höga Kusten Ådalen godkänns 2 Förbundsdirektion och förtroendevalda i Räddningstjänstförbundet Höga Kusten Ådalen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Jäv Jerry Pehrsson (S), Åsa Sjödén (S) och Ingemar Jonsson (C) deltar inte i beslutet. Ärendebeskrivning/sammanfattning Räddningstjänstförbundet Höga Kusten Ådalens förbundsdirektion har fastställt årsredovisning för Revisorerna har granskat årsredovisningen och anger att de bedömer att de finansiella målen uppfylls medan verksamhetsmålen inte når full måluppfyllelse. Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Räddningstjänstförbundet beviljas ansvarsfrihet. Förvaltningens bedömning Fråga om ansvarsfrihet beslutas av kommunfullmäktige Förvaltningens förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut i fråga om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Räddningstjänstförbundet för verksamhetsåret Kommunstyrelsens beslut Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för beslut i fråga om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen och de förtroendevalda i Räddningstjänstförbundet Höga Kusten Ådalen för verksamhetsåret Beslutsunderlag Årsredovisning 2012 Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen Revisorerna i Räddningstjänstförbundets revisionsberättelse Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Kommunstyrelsens protokoll

25 25 (40) 84 KS/140/2013 (4.6) Ansvarsfrihet 2012 för styrelseledamöterna i Samordningsförbundet i Sollefteå Fullmäktiges beslut 1 Årsredovisning 2012 för Samordningsförbundet i Sollefteå godkänns 2 Styrelseledamöterna i Samordningsförbundet i Sollefteå beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Jäv Mikael Sjölund (S), Linnéa Stenklyft (S) och Leif Östberg (FP) deltar inte i beslutet. Ärendebeskrivning/sammanfattning Styrelsen för samordningsförbundet har fastställt årsredovisning för Revisorerna anger i sin granskning att styrelsen bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och att internkontrollen är tillräcklig. Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Förvaltningens bedömning Fråga om ansvarsfrihet prövas av varje medlem i samordningsförbundet. Kommunstyrelsens beslut Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna i Samordningsförbundet i Sollefteå Beslutsunderlag Samordningsförbundets årsredovisning 2012 Revisionsberättelse för samordningsförbundet avseende 2012 Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Kommunstyrelsens protokoll

26 26 (40) 85 KS/2/2013 (4) Övergripande verksamhetsplan med budget Fullmäktiges beslut 1 Skattesatsen för år 2014 fastställs till 23,39 kronor efter skatteväxling med landstinget på 30 öre för övertagande av hemsjukvård 2 Kommunstyrelsen har under 2014 rätt att omsätta lån, d.v.s motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under Såsom för egen skuld ingå borgen för Solatum Hus&Hems låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 320 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska räknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp 4 Borgensavgift för Solatum Hus&Hem fastställs till 0,4 % av låneskulden per 31 december Från och med bokslut 2013 ska utdelning begäras från Solatum Hus&Hem 6 Taxa för renhållning kvarstår på samma nivå för Taxa för vatten och avlopp räknas upp med 4 % 8 Investeringsbudget fastställs enligt bilaga 1 9 Resultatbudget för åren fastställs enligt bilaga A 1 10 Nettobudget för åren för styrelser och nämnder fastställs enligt bilaga A 2 och A 3 11 Finansiella mål för : Resultatmål minst 1 % av skatter och bidrag. Soliditeten inklusive pensionsåtaganden ska förbättras med en procentenhet per år och på längre sikt vändas till ett positivt tal Kommunens investeringar, med undantag för affärsverksamhet ska under uppgå till högst 130 mnkr och egenfinansieras Kommunens låneskuld ska minska med 10 mnkr per år

27 27 (40) Forts Verksamhetsmål 2014 för god ekonomisk hushållning: Sjukfrånvaron ska vara högst 5,5 % Energiförbrukningen ska vara högst 155 kwh/kvm Hyreskostnadernas andel av kommunens totala kostnader ska vara högst 7 % 13 Övergripande verksamhetsplan med budget fastställs. Reservation till förmån för Alliansens förslag Bengt Sörlin (M), Lena Asplund (M), Kerstin Franzén (M), Folke Lindgren (M), Daniel Fält (M), Inger Eriksson (M), Assar Kallin (M) Maria Wennberg (C), Ingemar Jonsson (C), Paul Höglund (C), Monica Tirri (C) Leif Östberg (FP), Eva Halling (FP) Gunlög Jacobsson (KD) Hans Karlsson (SD) Ärendebeskrivning Budgetberedningen har träffat nämnder och styrelsers presidier för dialog om underlag för verksamhetsplan med budget Nämnderna har i sina förutsättningar kalkylerat med kostnadsökningar 2013 för löner med lägst 2,50 % på årsbasis och övriga kostnadsökningar med lägst 1,6 %. Underlag för skatteberäkningar grundas på en årlig befolkningsminskning om 150 invånare per år. Kommunstyrelsen beslutade i december om reviderad nettobudget till nämnder och styrelser för 2014 med anledning av minskade skatteintäkter. Därefter har nya prognoser visat på ytterligare minskning av skatter och bidrag. Samtidigt finns beslut om skatteväxling med 30 öre för att länets kommuner tar över hemsjukvården från landstinget från och med Ett förslag finns också om ändrad kostnadsutjämning som ger kommunen ökad ersättning om detta beslut går igenom. I budgetförslaget har dessa intäktsökningar medräknats. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 1 Skattesatsen för år 2014 fastställs till 23,39 kronor efter skatteväxling med landstinget på 30 öre för övertagande av hemsjukvård 2 Kommunstyrelsen har under 2014 rätt att omsätta lån, d.v.s motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under Såsom för egen skuld ingå borgen för Solatum Hus&Hems låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 320 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska räknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp 4 Borgensavgift för Solatum Hus&Hem fastställs till 0,4 % av låneskulden per 31 december 2013

28 28 (40) Forts 85 5 Från och med bokslut 2013 ska utdelning begäras från Solatum Hus&Hem 6 Taxa för renhållning kvarstår på samma nivå för Taxa för vatten och avlopp räknas upp med 4 % 8 Investeringsbudget fastställs enligt bilaga 1 9 Resultatbudget för åren fastställs enligt bilaga A 1 10 Nettobudget för åren för styrelser och nämnder fastställs enligt bilaga A 2 och A 3 11 Finansiella mål för : Resultatmål minst 1 % av skatter och bidrag. Soliditeten inklusive pensionsåtaganden ska förbättras med en procentenhet per år och på längre sikt vändas till ett positivt tal Kommunens investeringar, med undantag för affärsverksamhet ska under uppgå till högst 130 mnkr och egenfinansieras Kommunens låneskuld ska minska med 10 mnkr per år 12 Verksamhetsmål 2014 för god ekonomisk hushållning: Sjukfrånvaron ska vara högst 5,5 % Energiförbrukningen ska vara högst 155 kwh/kvm Hyreskostnadernas andel av kommunens totala kostnader ska vara högst 7 % Förslag under fullmäktiges sammanträde 1 Elisabet Lassen (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag 2 Bengt Sörlin (M) föreslår bifall till Alliansens förslag gällande punkten 9 Resultatbudget, bilaga B 1 och punkten 10 Nettobudget för styrelser och nämnder, bilaga B 2 samt kommunstyrelsens övergripande verksamhet bilaga B 3 I övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag enligt bilaga A 1 mot Alliansens förslag enligt bilaga B 1 mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag enligt bilaga A 1. Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag enligt bilaga A 2 och A 3 mot Alliansens förslag enligt bilaga B 2 och B 3 och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag enligt bilaga A 2 och A 3. Ordföranden ställer fråga om fullmäktige beslutar enlig kommunstyrelsens förslag gällander punkterna 1-8 och och finner att så sker. Ordföranden ställer fråga om fullmäktige beslutar fastställa verksamhetsplan med budget och finner att så sker.

29 29 (40) Forts. 85 Bilagor 1 Investeringsbudget A1 (S) och (V) Resultatbudget A2 (S) och (V) Nettobudget A3 (S) och (V) Kommunstyrelsens övergripande verksamhet B1 (M), (C), (FP) och (KD) Resultatbudget B2 (M), (C), (FP) och (KD) Nettobudget B3 (M), (C), (FP) och (KD) Kommunstyrelsens övergripande verksamhet B4 (M), (C), (FP) och (KD) Budgetdirektiv till Alliansens budget C (ViSKB) Budgetförslag 2014

30 30 (40) 86 KS/118/2013 (13) Överlämnande av skolhälsovårdsjournaler inför hösten 2013 Fullmäktiges beslut 1 För elever som övergår till friskola eller annan huvudmans skola läsåret 2013/2014, ska hälsovårdsjournalen följa eleven och överlämnas som kopia. 2 Vårdnadshavares/elevs samtycke ska inhämtas Ärendebeskrivning Under elevs grundskole- och gymnasietid ska det föras skolhälsovårdsjournal. Kommuner måste ta ställning till i vilken form journalinformation ska överföras när en elev flyttar från en kommun till en annan eller till annan huvudmans skola. Den lagstiftning som är tillämplig på skolhälsovårdsjournaler är patientjournallagen (1958:562), arkivlagen (1990:782) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Förvaltningens bedömning Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att förslaget till beslut väl svarar upp mot gällande lagstiftning inom området. Kommunstyrelsen kan därför besluta föreslå kommunsfullmäktige besluta att för elever som övergår till friskola eller annan huvudmans skola läsåret 2013/2014, ska hälsovårdsjournalen följa eleven som kopia. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 1 För elever som övergår till friskola eller annan huvudmans skola läsåret 2013/2014, ska hälsovårdsjournalen följa eleven och överlämnas som kopia. 2 Vårdnadshavares/elevs samtycke ska inhämtas Beslutsunderlag Barn- och skolnämndens protokoll Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Kommunstyrelsens protokoll

31 31 (40) 87 KS/135/2013 (1) Sammanträdesplan 2014 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott samt budgetberedningen Fullmäktiges beslut Sammanträdesplan 2014 fastställs enligt kommunstyrelsens förslag. Ärendebeskrivning Sammanträdesplan för kommande år ska fastställas för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och dess utskott samt budgetberedningen. Vid kommunstyrelsens sammanträde presenterade kommunstyrelseförvaltningen ett förslag. Kommunstyrelsen antog inte detta utan gav förvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till extra sammanträde. Kommunstyrelsens förslag till sammanträdesplan 2014 Månad J F M A M J J A S O N D kl Kommunstyrelsen kl Arbetsutskott kl Personalutskott kl / Teknikutskott kl / Budgetberedning 14-16, Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens förslag till sammanträdesplan 2014, Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelseförvaltningens förslag till sammanträdesplan 2014, Kommunstyrelsens protokoll 133

32 32 (40) 88 KS/128/2013 (4) Ersättning i samband med uppsägning av hyreskontrakt med Solatum Hus& Hem avseende Edselegården Fullmäktiges beslut 1 Solatum Hus&Hem får en ersättning på tkr, som är kvarvarande bokfört värde för Edselegården , när vård- och äldrenämndens hyresavtal upphör. 2 Kostnaden belastar kommunens resultat Fullmäktige anför synnerliga skäl för att denna kostnad inte ska återställas om ett negativt resultat uppstår vid årets slut. Ärendebeskrivning/sammanfattning Vård- och äldrenämnden har beslutat att säga upp avtal med Solatum Hus&Hem för hyra av Edselegården från och med och hemställer om att kommunstyrelsen löser det kvarvarande bokförda värdet för lokaldelen vilket är tkr. Edselegården var tidigare ett särskilt boende men har sedan ändrats till ordinärt boende. Vård- och äldrenämnden har betalat hyra för lokaldelen trots att de inte har behov av den och anger den årliga hyreskostnaden till 654,2 tkr. Bolaget har påpekat att fastigheten står inför behov av investeringar och detta skulle leda till hyreshöjning till 976,2 tkr. Det är i det läget vård- och äldrenämnden beslutat att gå ur hyresavtalet vid avtalstidens slut. Förvaltningens bedömning Avtalet är utformat så att kommunen ska betala den del av investeringen som gjordes för lokaldelen och som inte är avskriven när hyresavtalet upphör. Detta belopp är tkr per sista september Solatum Hus&Hem har nu anmält att Edselegården möjligen kan säljas redan i år och hemställer om kommunens besked så snart som möjligt. Ersättningen till Solatum Hus&Hem kan ses som en strukturkostnad som kommer att leda till en sänkt kostnad för vård- och äldrenämnden när avtalet upphör. Kommunens ekonomi är ansträngd men det är viktigt att vidta åtgärder som leder till sänkta kostnader framgent. Prognosen för 2013 är ett minusresultat. Om minusresultat uppstår ska enligt kommunlagen det negativa resultatet återställas senast i budgeten det tredje året efter det år det negativa resultatet uppstod. Men kommunallagen säger också att kommunfullmäktige kan pröva om det finns synnerliga skäl för att inte återställa det negativa resultatet. Ett synnerligt skäl kan vara att ta strukturella kostnader för att förbättra förutsättningarna för kommande år.

33 33 (40) Forts. 88 har beslutat att ge samtliga nämnder i uppdrag att sänka sina kostnader med 1 % av innevarande års budget. Detta för att om möjligt undvika ett negativt resultat men också för att förbättra situationen inför Den senaste tiden har det ryktats om att det kan komma beslut från AFA om återbetalning av försäkringspremier från 2005 och 2006 under budgetåret Något beslut är inte ännu fattat och kanske blir det inget beslut förrän sent i höst. Om AFA fattar det beslutet kommer ett tillskott av medel i ungefär samma omfattning som 2012, mnkr. Detta skulle ge kommunen en möjlighet att finansiera kostnader för omstrukturering och andra kostnader av engångskaraktär. Nämndernas uppdrag att sänka sina kostnader bör kvarstå oavsett återbetalda försäkringspremier från AFA, för att öka förutsättningarna att klara budget Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 1 Solatum Hus&Hem får en ersättning på tkr, som är kvarvarande bokfört värde för Edselegården , när vård- och äldrenämndens hyresavtal upphör. 2 Kostnaden belastar kommunens resultat anför synnerliga skäl för att denna kostnad inte ska återställas om ett negativt resultat uppstår vid årets slut. Redaktionell ändring av rubrik Förslag lämnas om att ärenderubriken ändras till Ersättning i samband med uppsägning av hyreskontrakt med Solatum Hus&Hem avseende Edselegården. Fullmäktige beslutar enligt detta förslag. Beslutsunderlag Vård- och äldrenämndens protokoll Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Kommunstyrelsens protokoll

34 34 (40) 89 KS/64/2013 (4.3) Fördjupad verksamhetsuppföljning per Fullmäktiges beslut 1 Fördjupad uppföljning per godkänns. 2 Alla nämnder uppmanas att fortsätta vidta åtgärder för att sänka sina kostnader både kort- och långsiktigt. 3 Nämnderna ska kontinuerligt komplettera sina åtgärdsplaner. 4 Barn- och skolnämnden, kommunstyrelsens övergripande verksamhet samt fastigheter undantas från kravet att sänka sina kostnader med 1 % på innevarande års budget. Ärendebeskrivning/sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att godkänna den fördjupade uppföljningen per Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att begära åtgärdsplaner från nämnder som redovisade underskott och att ärendet skulle behandlas på ett extra kommunstyrelsemöte den 24 juni. Förvaltningens bedömning Samtliga nämnder med prognos på underskott vid årets slut har lämnat in åtgärdsplaner för att komma i balans med budget. Dessa åtgärdsplaner innebär sammantaget att prognosen från den fördjupade uppföljningen förbättrats med 9,6 mnkr och om samtliga åtgärder får effekt skulle resultatet bli minus 11 mnkr i stället för minus 20,6 mnkr. Samtidigt har samtliga nämnder uppdraget att spara in också 1 % av budget enligt kommunfullmäktiges beslut Av åtgärdsplanerna framgår att kommunstyrelsens övergripande verksamhet och kommunstyrelsens fastighetsförvaltning visar oförändrade negativa budgetavvikelser. Detta beror på faktorer som inte kan påverkas och det är inte möjligt att vidta åtgärder inom dessa områden som förändrar avvikelserna mer än marginellt. För barn- och skolnämnden finns beslut i kommunfullmäktige att nämnden får redovisa en negativ avvikelse om 6 mnkr medan den nya prognosen visar -12,4 mnkr.

35 35 (40) Forts. 89 Utifrån dessa förutsättningar ställer kommunstyrelseförvaltningen frågan om kommunfullmäktiges beslut att spara 1 % ska gälla alla nämnder eller om ovan nämnda verksamheter under kommunstyrelsen och barn- och skolnämnden ska undantas från tidigare beslut i kommunfullmäktige. Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att alla nämnder ska fortsätta vidta åtgärder för att sänka sina kostnader. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige - Fördjupad uppföljning per godkänns. - Alla nämnder uppmanas att fortsätta vidta åtgärder för att sänka sina kostnader både kort- och långsiktigt. - Nämnderna ska kontinuerligt komplettera sina åtgärdsplaner. - Barn- och skolnämnden, kommunstyrelsens övergripande verksamhet samt fastigheter undantas från kravet att sänka sina kostnader med 1 % på innevarande års budget. Förslag under fullmäktiges sammanträde 1 Kommunstyrelsens förslag Förslaget biträds av Elisabet Lassen (S) 2 Bengt Sörlin (M) föreslår att samtliga nämnder ska sänka sina kostnader med 1 % på innevarande års budget Förslaget biträds av Ingemar Jonsson (C) Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för kommunstyrelsens förslag Nej-röst för Bengt Sörlins förslag. Med 30 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 14 nej-röster för Bengt Sörlins förslag beslutar fullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. Beslutsunderlag Fördjupad uppföljning januari april 2013 s protokoll Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning av nämndernas åtgärdsplaner Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Kommunstyrelsens protokoll 132

36 36 (40) Forts. 89 Bilagor 1 Investeringsbudget A1 (S) och (V) Resultatbudget A2 (S) och (V) Nettobudget A3 (S) och (V) Kommunstyrelsens övergripande verksamhet B1 (M), (C), (FP) och (KD) Resultatbudget B2 (M), (C), (FP) och (KD) Nettobudget B3 (M), (C), (FP) och (KD) Kommunstyrelsens övergripande verksamhet B4 (M), (C), (FP) och (KD) Budgetdirektiv till Alliansens budget C (ViSKB) Budgetförslag