Kodrapport Mattecentrum. Internt tillgänglig samarbetspartner

Transkript

1 Bilaga 2: Mall för kodrapport, FRIIs kvalitetskod (enligt alternativ 2, p 7.1) Kodrapport Mattecentrum 1. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod 1.1 Organisationens värdegrund 1.2 Respekt 1.3 Öppenhet 1.4 Kvalitet 1.5 Engagemang 2. Förhållningssätt till omvärlden 2.1 Redogörelse för beroendeförhållanden 2.2 Riktlinjer för val av samarbetspartner 2.3 Betydande samarbetspartner 2.4 Krav på samarbetspartner FRIIs kvalitetskod (1)

2 2. Förhållningssätt till omvärlden 2.5 Motverka oegentligheter 3. Mål och måluppfyllelse 3.1 Målen omsätts genom aktiviteter 3.2 Måluppfyllelse 3.3 Redovisning av måluppfyllelse Finns på 4. Styrning, ledning och kontroll Riktlinjer för ideella föreningar 4.1 Stadgar och högsta beslutande organet Stadgarnas innehåll Finns på Högsta beslutande organet Kallelse mm Finns på Styrelsens och revisorernas närvaro FRIIs kvalitetskod (2)

3 4. Styrning, ledning och kontroll Genomförande Protokoll - årsmöte Finns på 4.2 Tillsättning av styrelse och revisorer - Valberedningen Tillsättning av valberedning Valberedningens uppgift Styrdokument och kompetensbehov Formella hinder som styrelseledamot Mandatperioder och möjligheter till omval Information om valberedningen Information om styrelsen Riktlinjer för stiftelser 4.3 Stiftelseförordnandet och högsta beslutande organet Stiftelseförordnandet Högsta beslutande organet Redogörelse för styrelsens beslutsbefogenheter och hur den fattar beslut Finns på i stadgarna Finns på i stadgarna FRIIs kvalitetskod (3)

4 4. Styrning, ledning och kontroll Redogörelse angående representantskapsmöte (i förekommande fall) 4.4 Tillsättning av styrelse och revisorer - (ev valberedning) Tillsättning av styrelse Tillsättning av revisorer Valberedning (i förekommande fall) Kompetensbehov Formella hinder som styrelseledamot Information om styrelsen Riktlinjer för samtliga organisationer 4.5 Styrelsen Styrelsens arbetsordning Arbetsordning och utskott - Krav på skriftlig arbetsordning Styrelseordförandens åtaganden Styrelseledamöternas åtaganden FRIIs kvalitetskod (4)

5 4. Styrning, ledning och kontroll Styrelseledamöternas personliga ansvar Jäv och oberoende Tillsättning och utvärdering av högsta tjänstemannen Protokoll Utvärdering av styrelsens arbete Styrelsens arvodering Styrelsens rapportering Redovisning av måluppfyllelse Finansiell rapportering Intern kontroll Utvärdering av rn kontroll Rapportering om rn kontroll Arbete med redovisningsoch revisionsfrågor Säkerställande av kvaliteten i den finansiella rapporteringen (del av kodrapporten) FRIIs kvalitetskod (5)

6 4. Styrning, ledning och kontroll Ansvar för verksamheten i "efterföljande led" (i förekommande fall) Styrelsens övriga uppgifter Riktlinjer för finansiering mm enligt FRIIs Vägledningar Under framtagande Riskanalys - och utvärdering FRIIs Kvalitetskod tillämpas På 4.6 Ledande befattningshavare Instruktion till högsta tjänsteman Instruktion från styrelsen Ansvarsfördelning styrelsen och högsta tjänstemannen Högsta tjänstemannens roll i styrelsearbetet Ersättning till ledande befattningshavare Policy/riktlinjer gällande ersättning till ledande befattningshavare Under framtagande Ersättning till ledande befattningshavare I årsredovisningen FRIIs kvalitetskod (6)

7 5. Insamling 5.1 Innehav av 90-konto 5.2 Policy/riktlinjer för insamling 5.3 Förtroende 5.4 Organisationens ansvar 5.5 Insamlingens ändamål 5.6 Återrapportering 5.7 Kostnader 5.8 Respekt för givaren 5.9 Gåvor till särskilda ändamål 5.10 Återbetalning av gåva 5.11 Att tacka nej till gåva 5.12 Bild och tet i insamlingsarbetet I årsredovisning samt på I Mattecentrums insamlingspolicy I Mattecentrums Insamlingspolicy Finns i rapport till Svensk Insamlingskontroll FRIIs kvalitetskod (7)

8 5. Insamling 5.13 Minderåriga i insamlingsarbetet 5.14 Marknadsföring 5.15 Gåvor i form av fast egendom 6. Medarbetare (anställda och frivilliga) 6.1 Policies/riktlinjer för anställda 6.2 Uppföranderegler 6.3 Frivilliga 6.4 Respekt för medarbetarnas rättigheter 6.5 Kompetensutveckling 6.6 Utvärdering men i vissa delar offentligt information FRIIs kvalitetskod (8)

9 7. Rapportering och information 7.1 Kodrapport På 7.2 Finansiell rapportering - På årsredovisning 7.3 Årsredovisning eller särskild På rapport 7.4 Webbplatsen Enligt FRII:s kodrapport 7.5 Annan offentlig redovisning På Revision 7.6 Auktoriserad eller godkänd I årsredovisningen revisor 7.7 Utökad granskningsskyldighet FRIIs kvalitetskod (9)

10 FRIIs kvalitetskod