Innehållsförteckning tekniska nämndens sammanträde 24 september 2008

Transkript

1 1(1) Innehållsförteckning tekniska nämndens sammanträde 24 september 2008 Ärende Rubrik n Beslutande, övriga deltagande, justering och anslagsbevis Presentation av ny förvaltningschef Information från förvaltningschefen Information från t f förvaltningschefen Information från controllern Delårsbokslut för tekniska nämnden Götene-Skara 6 januari-augusti bilaga 114 Information från trafiksamordnaren Information från trafikingenjören Förslag till beslut om parkeringsövervakning i 9 Götene kommun 117 Beslut om gångväg och parkering i Eggby Beslut om lokal trafikföreskrift: förbud mot trafik med 12 tung lastbil på Sågaregatan i Skara 119 Information från gatu- och parkchefen Anmälan av delegationsbeslut och meddelanden + bilaga Information från fastighetschefen Rapporter från olika råd Delgivningar Övriga frågor 20 Tekniska kontoret Postadress GÖTENE Besöksadress Torggatan 4 Tel Direkt nr. Fax E-post Org.nr Bankgiro Postgiro

2 Götene-Skara ( ) Plats och tid Harven kl Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Rolf Kvarndal (c), ordförande Kjell Åkesson (c) Björn Magnusson (m) Ivan Persic (s) Camilla Skog (s) Stefan Gillberg (s) Per Svensson (s) Kristian Ribberheim (kd) för Owe Rosenberg (m) Gunnar Wilsson (kd) Karl-Gustaf Bynke (fp) Gustaf Hamilton (s) Kristina Adolfsson (s) Torbjörn Friberg, förvaltningschef Lars Glad, t f förvaltningschef Patrik Hellmark, controller Birgitta Westlin, trafiksamordnare 114 Bo Hermansson, trafikingenjör Lars Andersson, gatu- och parkchef Lars Stenerås, fastighetschef Lena Skogh, sekreterare Camilla Skog Justeringens plats och tid Fredagen den 26 september kl Underskrifter Sekreterare... Lena Skogh Paragrafer Ordförande... Rolf Kvarndal Justerande... Camilla Skog ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Götene-Skara Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens arkiv Underskrift... Lena Skogh

3 Götene-Skara Tn 109 Presentation av ny förvaltningschef Torbjörn Friberg, ny förvaltningschef, presenterar sig och berättar om sin bakgrund.

4 Götene-Skara Tn 110 Information från förvaltningschefen Förvaltningschefen har under sina första tre veckor skapat sig en bild av verksamheten på tekniska kontoret och ser tre områden att fokusera sitt arbete omkring inledningsvis: förbättra dialogen med kommunledningarna sparkrav från Skara kommun med förslag på 3, 5, 7 och 10 % besparing med konsekvensbeskrivning för budgetramen arbeta med tekniska nämndens mål och bryta ned dem till mätbara mål för förvaltningen.

5 Götene-Skara Tn 111 Information från t f förvaltningschefen - Motion om miljövänlig el Dnr: GTK08/57 har fått en motion om att handla miljömärkt el från Skara kommun. har tidigare under året beslutat att handla miljömärkt el. Motionen skulle besvaras senast 5 september och tekniska förvaltningen har därför lämnat ett tjänstemannayttrande. Yttrandet redogör för tekniska nämnden beslut, vilken typ av el samt att avtal är tecknat för miljömärkt el. - Utvärdering av den nya tekniska organisationen Lars Glad kommer att arbete vidare under hösten med utvärdering av den nya tekniska organisationen på uppdrag av kommundirektörerna i Götene och Skara.

6 Götene-Skara Tn 112 Information från controllern - Budget 2009 I Götene kommun kommer förslag till budget 2009 att presenteras den 13 oktober. För 2009 har tekniska kontoret fått i uppdrag minska kostnaderna med 1 miljon kronor genom lokaleffektiviseringar och med 500 tusen kronor på energisparåtgärder. Tekniska kontoret har i remissvar svarat att besparingarna inte är möjliga att genomföra under Tekniska kontore har begärt 1 miljon 500 hundra tusen kronor i investeringsbudget för fordon och maskiner. ger tekniska nämndens presidium och tekniska kontorets ledningsgrupp i uppdrag att besluta om budget 2009 för tekniska kontoret.

7 Götene-Skara Tn 113 Diarienummer: GTK07/62 Delårsbokslut för tekniska nämnden Götene-Skara januari-augusti 2008 s beslut godkänner delårsbokslut för perioden januariaugusti 2008 (bilaga 113). Bakgrund Tekniska kontoret Götene-Skara har upprättat delårsbokslut för perioden januari-augusti 2008 inklusive uppföljning av GPS-mål för budget 2008 samt bokslutsprognos. Bifogade handlingar är den redovisning tekniska kontoret lämnat till ekonomiavdelningen i Götene för sammanställning av Götene kommuns delårsbokslut. Texten kommer att inarbetas i ett gemensamt dokument för hela Götene kommun.

8 Götene-Skara Tn 114 Information från trafiksamordnaren - Trafikförsörjningsplan 2009/2010 Dnr: GTK08/84 Trafiksamordnaren redovisar förslag på trafikförsörjningsplan för Götene och Skara som tekniska kontoret lämnat till Västtrafik - Översyn av ägarfrågan för Västtrafik Arbetsgrupper som består av politiker och tjänstemän är tillsatta för att se öve ägarfrågan för Västtrafik. Arbetsgrupperna arbetar med tre områden: ägarfrågan, skatteväxling och bilaga 13 i aktieägaravtalet. Utredningen startar under Förslaget går på remissrunda under 2009 och 2010 förbereds avtalet som ska börja gälla från Smärre kollektivtrafikåtgärder 2009 Dnr: GTK08/96 Det finns nu möjlighet att söka bidrag under 2009 till mindre åtgärder inom kollektivtrafiken hos Västtrafik. Tekniska kontoret föreslår att ytterligare två hållplatsfickor vid busstationen i Skara handikappanpassas för en kostnad av cirka 300 tusen kronor. I Götene föreslår tekniska kontoret att hållplatsen vid Dalaholm handikappanpassas samt bygga en pendelparkering i anslutning till hållplatsen. Kostnaden är beräknad till cirka 1 miljon 400 tusen kronor. Bidrag för hållplatsen vid Dalaholm söker tekniska kontoret för 2010.

9 Götene-Skara Tn 115 Information från trafikingenjören - Informationsbroschyren Parkera rätt Tekniska kontoret har sammanställt en broschyr över de regler som gäller för parkering i Skara kommun. Broschyren kommer att placeras på felparkerade bilar. - Nya regler för skylten tättbebyggt område Vägverket har ändrat reglerna för skylten tättbebyggt område. Skylten innebär inte längre att hastigheten begränsas till 50 kilometer per timme, utan särskilda skyltar för hastigheten måste sättas upp i samband med skylten för tättbebyggt område. - Stopplikter väg 49 Dnr: GTK08/82 har lämnat ett yttrande på en remiss om stopplikter längs väg 49. De synpunkter nämnden lämnade om stopplikter vid fler utfarter har Länsstyrelsen behandlat som ansökan om stopplikt. Tekniska kontoret kommer inte att gå vidare med dessa ansökningar då Vägverket är väghållare.

10 Götene-Skara Tn 116 Diarienummer: GTK08/44 Förslag till beslut om parkeringsövervakning i Götene kommun s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att Götene kommun svarar för parkeringsövervakning enligt lagen om kommunal parkerings-övervakning ( SFS 1987:24). Parkeringsövervakningen omfattar hela Götene kommun. Parkeringsövervakningen ska fullgöras av minst en parkeringsvakt som delas med Skara kommun. ansvarar för parkeringsövervakningen och för flyttning av fordon enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129). ( 5 i reglemente för Skara och Götene tekniska nämnd justeras.) Avgifter för felparkering ska vara: 300 kronor för parkering längre tid än tillåtet 700 kronor för stannande eller parkering där stannandeförbud gäller 400 kronor för övriga förseelser. Avgift för förvaring av fordon på särskild uppställningsplats enligt förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS1982:198) ska vara 30 kronor per påbörjat dygn. Sammanfattning har noterat en allt större nonchalans när det gäller parkeringsmoralen i Götene. Man parkerar trafikfarligt och regelvidrigt exempelvis på gång- och cykelvägar, mot trafikriktningen, på huvudleder, på gångbanor och där det är skyltat förbud att stanna och parkera. Samma problem har tidigare funnits i Skara och Vara. Där är parkerings-övervakare anställda för att stävja problemet.

11 Götene-Skara Tn 116 fortsättning Med samma taxor i Götene kommun som Skara kommun är sannolikheten stor att parkeringsövervakningen självfinansieras. Kommunfullmäktige fattar beslut om parkeringsövervakning enligt lagen om kommunal parkeringsövervakning (SFS 1987:24). Tidigare handläggning av ärendet Förslag över avgifter för felparkering och avgift för förvaring av fordon på särskild uppställningsplats har beslutats av tekniska nämnden (Tn 41). Gatuchefen fick i uppdrag av tekniska nämnden ( Tkn 76) att bereda ärendet enligt lagen om parkeringsövervakning, därefter överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut om parkeringsövervakning samt avgifter. Skrivelse har lämnats till kommunstyrelsen. väntar på formellt beslut. Yrkanden Kristian Ribberheim (kd) yrkar att punkten om parkeringsövervakning utgår ur förslaget. Proposition Ordförande ställer proposition på föreliggande förslag mot Kristian Ribberheims (kd) yrkande och finner att tekniska nämnden bifaller föreliggande förslag. Reservation Kristian Ribberheim (kd) reserverar sig mot tekniska nämndens beslut till förmån för sitt yrkande.

12 Götene-Skara Tn 117 Diarienummer: GTK08/68 Beslut om gångväg och parkering i Eggby s beslut beslutar ge tekniska kontoret i uppdrag att bygga gångväg mellan Skärvavägen och daghemmet Millan. I uppdraget ingår också att utöka parkeringsplatsen vid Öglundavägen. Tekniska kontoret bedömmer att kostnaderna för åtgärderna är cirka 90 tusen kronor. Sammanfattning Vägverket och Västtrafik bygger ut hållplatsen på Skärvavägen med avsmalning för att öka trafiksäkerheten. Daghemmet Millan går regelbundet till lokaler på Ängslyckevägen. Nuvarande parkering räcker inte till för personalen på daghemmet.

13 Götene-Skara Tn 118 Diarienummer: GTK08/78 Beslut om lokal trafikföreskrift: förbud mot trafik med tung lastbil på Sågaregatan i Skara s beslut Med stöd av 10 kap. 1 andra stycket punkt 9 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) föreskriver tekniska kontoret Götene Skara följande: På Sågaregatan från 120 meter väster om Filipsdalgatan och väster ut får tung lastbil (vars totalvikt överstiger 3,5 ton) inte föras. Tung lastbil får dock föras på vägen om det behövs för transporter av gods till eller från Scan. Dessa föreskrifter träder i kraft Sammanfattning Sågaregatan är en återvändsgata som saknar vändplan. Fastighetsägaren på slutet av Sågaregatan har ansökt om att lastbils trafik skall förbjudas på gatan, för att garageplanen på hans fastighet tar skada av tunga lastbilar som vänder där. Polismyndigheten tillstyrker förslaget.

14 Götene-Skara Tn 119 Information från gatu- och parkchefen - Ny infart till Källby Överklagandetiden har gått ut för den nya infarten till Källby och vid möte den 28 oktober ska projekteringen starta igen. - Villaområdet Nordskog i Källby Boende i området har hört av sig med klagomål över hur Götene kommun sköter området. Bland annat önskar boende att gatorna asfalteras och att skogen blir röjd. Ett möte med de boende och representanter från Götene kommun genomfördes i början av september där bland annat önskemål om lekplats i området kom upp. - Detaljplan över Marumstorget i Skara Matvarukedjan Netto ska flytta in i Lokala skattemyndighetens gamla lokaler vid Hötorget i Skara. Nya parkeringsplatser är planerade för Nettos kunder på Marumstorget. Tekniska kontoret har inga synpunkter på förslag till detaljplan. Kristina Adolfsson (s) frågar om cykelställ vid butiken är inplanerade. Per Svensson (s) frågar om plats för kundvagnar är planerad utanför butiken. - Säkerheten vid arbeten i mittrefugen på Skaraborgsgatan Parkarbetarna har via tekniska kontorets samverkansgrupp framfört att det är förenat med fara att rensa mittrefugen på Skaraborgsgatan. Det gäller särskilt sträckan från rondellen vid brandstationen till korsningen vid Hagaborgsgatan mot Skövde. Driftchef park föreslår därför att tekniska kontoret tar bort planteringarna i mittrefugen på sträckan. är positiv till förslaget och ger tekniska kontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till beslut till sammanträdet den 23 oktober. - Bro över Alsborgsgatan i Götene En utredning är gjord på bron över Alsborgsgatan i Götene. Bron är i dåligt skick och behöver renoveras inom tre år. Kostnaden beräknar tekniska kontoret till cirka 1 miljon kronor.

15 Götene-Skara Tn 119 fortsättning - KUSTOM-projektet Vägverket ska förlänga trafiksäkerhetsprojektet KUSTOM. För att Götene ska få fortsätta vara med måste också Skara gå med i projketet. Det innebär ökade kostnader för Skara och Götene. Tekniska kontoret kommer därför att avsluta trafiksäkerhetsprojektet för Götene. - Torget i Götene Bygget att den nya ICA-butiken har tagit fart och det kan bli aktuellt att tekniska kontoret sätter plattor vid torget under hösten. - Rondell Kämpagatan/Skaraborgsgatan Samhällsbyggnadskontoret i Skara arbetar på hur utformningen av den planerade rondellen i korsningen Kämpagatan/Skaraborgsgatan ska se ut. - Ny gångväg längs Vättlösavägen i Götene I samband med att Götene Kyltransporter bygger ut sitt kyllager kommer den nuvarande gångvägen att bli avskuren. Kjell Åkesson (c) frågar när markeringen för lämna företräde på Järnvägsgatan mot Vättlösavägen kommer att flyttas. I samband med att tekniska kontoret byggde farthindret vid korsningen skulle markeringen flyttas in en bit för att underlätta för den tunga trafiken.

16 Götene-Skara Tn 120 Anmälan av delegationsbeslut och meddelanden Tekniska kontoret anmäler lista över delegationsbeslut och meddelanden enligt förteckning (bilaga 120). godkänner och lägger delegationslistan till handlingarna.

17 Götene-Skara Tn 121 Information från fastighetschefen - Värmecentral i Källby Anbuden för den nya värmecentralen med pelletspanna i Källby har kommit in. Beslut är fattat om entrprenör och kostnaden blir cirka 2 miljoner 500 tusen kronor. - Konvertering av fjärrvärme i Källby förskola Arbetet med att förbereda för konvertering till fjärrvärme i Källby förskola är klart att för att koppla på när den nya värmecentralen är klar. - Brand vid Ardala idrottsplats I början av juli brann byggnaden med omklädningsrum vid Ardala idrottsplats ned i en anlagd brand. Byggnaden ska byggas upp igen och projektering pågår. Pengar för att renovera byggnaden fanns avsatta sedan tidigare, men nu kommer kostnaderna att öka. Försäkringsbolaget har betalat ut 3 miljoner 800 tusen kronor. Projektering och upphandling av arkitekt pågår. - Fuktskador i förskolan Myrstacken i Skara Utredning av fuktskadorna i förskolan Myrstacken är gjord och lämnad till Arbetsmiljöverket. Två avdelningar är berörda av fuktskadorna. Eventuellt flyttar förskolan in i Drysagården när renoveringen av Myrstacken pågår. - Tillgängligheten i Gamla biblioteket i Skara En arkitekt har utarbetat ett förslag för att tillgängligöra Gamla biblioteket för handikappade. Förslaget är lämnat till Länsstyrelsen för beslut. I samband med arbetet att göra Gamla biblioteket tillgängligt för alla ses också ytterbelysningen över. - Ombyggnad av Valleskolan Tekniska kontoret har fått i uppdrag att bygga om i Valleskolan så att förskolan Ving kan flytta in. - Förråden vid järnvägen i Skara Skara-Lundsbrunns Järnvägar har i en skrivelse framfört önskemål att ta över de förrådsfastigheter föreningen förfogar över vid järnvägen i

18 Götene-Skara Skara. Fastighetschefen ska diskutera frågan med samhällsbyggnads kontoret i Skara. Tn 121 fortsättning - Lindängens förskola i Varnhem Upphandling av för tillbyggnad av förskolan Lindängen är gjord. Tillbyggnaden är beräknad att kosta cirka 3 miljoner 800 tusen kronor. Bygget har startat.

19 Götene-Skara Tn 122 Rapporter från olika råd - Rådet för trygghet och hälsa Ivan Persic rapporterar från möte i rådet på Helenagården. Rådets sammansättning och vilka frågor man ska arbeta med ska ses över. Mötet innehöll också visning av Helenagården och föreläsningar om hälsa och friskvård. - Götene pensionärsråd Inget att rapportera. - Ungdomsrådet Inget att rapportera. - Ung i Skara Möte den 29 september. - Översyn av hastighetsgränser Kristian Ribberheim och Gunnar Wilsson rapporterar från seminarium i Stockholm i juni och om det uppdrag Vägverket har att se över hastighetsgränserna. Under 2009 ska landsvägarnas hastighetsgränser ses över och under 2010 är det tätorternas tur.

20 Götene-Skara Tn 123 Diarienummer: GTK08/26 Delgivningar Kommunstyrelsens föreberedande utskott Fornparken i Götene redovisning från Götene Fornminnes- och Hembygdsförening om upprustningsbehov.

21 Götene-Skara Tn 124 Övriga frågor Kristina Adolfsson (s) föreslår i en skrivelse att tekniska kontoret sätter en soptunna vid badplatsen i Eggby. lämnar skrivelsen till tekniska kontoret för handläggning. s sammanträde i oktober är flyttat till torsdagen den 23 oktober kl

22 TEKNISKA NÄMNDEN 1. Måluppfyllelse verksamhetsmål Kommunstyrelsen följer årligen upp ett antal mål och resultat. Dessa är de som gäller för år 2008: En grön signal betyder att man uppnått det tänkta resultatet. En gul signal betyder att man delvis uppnår det tänkta resultatet. En röd signal betyder att man inte uppnått det tänkta resultatet. Perspektiv Mål Resultat Utfall Analys Medskapare Positivt medborgarengagemang Förbättrad kommunikation Arbete med att vidareutveckla felanmälansfunktionen i samarbete med medborgarkontoret har fortsatt. Felanmälansfunktion på hemsidan kommer att testköras under hösten. Ökad förståelse Politiker/medbor gare Väl förankrade beslut Tidiga mötesplatser och samråd med befolkningen Aktivt samverkat med handikapporganisationerna i syfte att förbättra tillgängligheten till offentliga miljöer. Under 2008 har lokaltidningarna engagerats i störra utsträckning än tidigare för att få ut information om förvaltningens verksamheter och aktuella projekt. Utveckling Goda kommunikationer Pendling möjligt till utbildning/arbetsplatse r runt omkring. I enskilda verksamhetsfrågor rörande trafikmiljö, ombyggnationer, skolskjutsar m m har förvaltningens medarbetare deltagit i samråd med berörda (hyresgäster, närboende, föräldrar, etc). I kommunens tätorter skall det finnas möjlighet att åka kollektivt till och från Götene resp Skara samt angränsande kommuner då man har arbetstider måndag-fredag 7-16 och För boende i landsbygdsområden, som inte trafikeras av den busstrafik som berör kommunens tätorter, erbjuds kollektivtrafik för service- och fritidsresor i form av Närtrafik. Därtill pågår arbete med att underlätta möjligheten att utnyttja kollektivtrafik för arbetsresor genom att parkeringsplatser anordnas i anslutning till större busshållplatser utefter de regionala busslinjerna Bra gator /vägar och fastigheter Färre olyckstillbud på vägarna Under året har tekniska arbetat inriktat mot larm och brandsäkerhet i kommunala fastigheter föranlett av ett antal incidenter och en fullskalig brand på Ardala fritidsanl. Arbetet med att förbättra trafiksäkerheten fortsätter med fokus på säkra skolvägar och att få ner hastigheten i tätbebyggda områden. Under 2008 har 4 olyckor med personskador rapporterats i Götene vilket ligger ungefär som tidigare. Pga försämrade ekonomiska förutsättningar kan standarden på kommunala gator och vägar inte bibehållas i önskad utsträckning vilket långsiktigt kan leda till ökad olycksrisk.

23 Arbetssätt Effektivare verksamhet genom samarbete och god samverkan Etablerade samarbetsoch samverkansprojekt Tekniska kontoret Götene-Skara har etablerade samarbeten inom flera verksamhetsområden. Ett ex är samverkan i den sk mullvadsgruppen i Götene ihop med GVV-GEAB-Telia när det gäller grävningsarbeten i gatumiljön, ett annat ex gäller fastighetsövervakning samt lås och larm där samarbete finns mellan Götene, Skara och Lidköping. Skaraborgskommunerna och Västtrafik har etablerad samverkan när det gäller trafikplanering och färdtjänst. Inom kommunerna Götene och Skara finns löpande dialog mellan fastighetsenheten och hyresgäster och flera etablerade arbetsgrupper i kommunerna, t ex exploateringsgrupp och lokalgrupp. Bedömningen om det har blivit en effektivare verksamhet genom samarbete och samverkan är svår att göra. Samverkan kan initialt innebära behov av ökade resurser men också leda till långsiktigt bättre resultat. Arbetet med att beskriva servicenivåer för gata, park samt natur- och fornvård har påbörjats i Götene. Ekonomi Effektiv verksamhet och resursutnyttjande God ekonomisk hushållning Arbetet fortsätter med att sammanfoga organisationen och utveckla gemensamma effektiva rutiner mellan Götene och Skara. Arbetet med att formulera verksamhetsmål för varje enhet skall påbörjas under hösten. Nyckeltal skall utarbetas för att hitta mätbara mål. Lokalsamordningen kan bli bättre genom att verksamheterna utnyttjar befintliga lokaler på ett bättre sätt istället för att bygga nytt. Idag finns tomma lokaler (bl a i Hällekis och Lundsbrunn) som bör utnyttjas bättre eller avvecklas.

24 2. Driftuppföljning Nedan redovisas budgetavvikelser för tekniska nämnden. Tkr Teknisk service gemensam Teknisk service Götene Teknisk service Skara Summa Tekniska nämnden Utfall 8 mån % förbrukning Årsbudget 2008 Årsprognos 2008 Avvikelse Budget/- prognos % % % Sammanfattning Götene Utöver tidigare fastställd budget för 2008 på tkr har minskning gjorts med 253 tkr enl beslut i KS om ändrad redovisningsmetod samt minskade kapitalkostnader till följd av minskad investeringsbudget. Budgetenheten Teknisk service Götene visar i bokslutsprognosen ett underskott med 41 tkr jmf nytt budgetbeslut. Inom verksamheten samhällsbetalde resor kan ses en minskad kostnad för färdtjänst under första halvåret Gata/park har genomfört och kommer att genomföra ytterligare besparingar för att klara nuvarande och kommande budgetramar. Fastighetsenhetens verksamhet för 2008 bedöms ligga i balans men tidigare års överförda underskott belastar resultatet Skara Budgetenheten Teknisk Service Skara visar i prognosen ett underskott med tkr. Inom verksamheten samhällsbetalda resor kan ses en ökad kostnad för färdtjänst under första halvåret Gata/park har genomfört och kommer att genomföra ytterligare besparingar för att klara nuvarande och kommande budgetramar. Underskottet inom fastighetsverksamheten beror till största del på en mycket hög nivå på fastighetsunderhåll där det ackumulerade resultatet (1 995 tkr i överskott från 2007) kommer att behöva tas i anspråk. Viktiga händelser under perioden Gemensamt Förvaltningschefen slutade sin tjänst i maj och har ersatts tillfälligt under sommaren tills ny chef börjar 1 september.

25 Utvärdering av den tekniska organisationen har genomförts och pekar på ett antal förbättringsområden. Utvärderingen fortsätter under hösten. Tekniska har genomfört en utredning om verksamhet på entreprenad som visar att 75% av verksamhetens kostnader (exkl kapitalkostnader) är externa kostnader. Under 2008 har Skara kommun utsett entreprenörskap till särskilt fokusområde. Besparingar genomförs inom framförallt Gata-park för att klara verksamheten inom budgetram. Vädret har varit milt vilket påverkat kostnaderna positivt både när det gäller vinterväghållning och uppvärmning av lokaler. Lönerörelsen för 2008 har inneburit kraftigt ökade lönekostnader men även andra kostnader har ökat kraftigt (priserna för asfaltering har t ex ökat med 14%). Arbete pågår med att utveckla olika rutiner som t ex felanmälan, projektstyrning, underhållsplanering mm. Arbetet med att ta fram mätbara mål för samtliga verksamheter inom tekniska kommer att påbörjas under hösten när ny chef är på plats. Arbetet med att ta fram servicenivåer i Götene pågår. Servicenivåer i Skara skall uppdateras. Götene Nybyggnation av förskola vid Ljungsbacken pågår. Biografen i centrumhuset har rustats upp. Värmecentral och konvertering av Källby förskola genomförs. Andra större arbeten har bl a genomförts i centrumhuset, Västerbyskolans musiksal, utemiljö och idrottshall samt Falkängens kök. Ett antal incidenter har satt ytterligare fokus på säkerheten i kommunala fastigheter. Omfattande investering/exploateringsprojekt pågår i Källstorp och Källby samt påbörjas vid E20-området. Skara Etapp 1 av ny gång- och cykelväg vid Hindsbogatan är påbörjad. Inom fastighetsverksamheten har det varit ett händelserikt år. Den nya Mariebergsskolan har invigts, Visitors Center och Arn-utställning har invigts i Gamla biblioteket, musikskolan och Arbetsmarknadsenheten har flyttat till nya lokaler i förvaltningsbyggnaden, ombyggnation och utemiljö har gjorts för förskolan Bamse i Ardala, ombyggnation av läktarbyggnad/omklädningsrum mm har gjorts på Sparbanken Arena, ombyggnation av ventilation mm har gjorts i idrottshallen. Flera energibesparande åtgärder har genomförts. Fokus i övrigt har varit på driftövervakning och säkerhet i våra fastigheter. Den 26 juni brann fritidsanläggningen i Ardala. Försäkringsersättning uppgående till 3,8 Mkr har erhållits och reserverats på balanskonto i Skara. Projektering för nybyggnad är påbörjad.

26 Omfattande fuktskador har upptäckts i förskolan Myrstacken. Projektering för åtgärder pågår. Åtgärderna täcks till del av försäkringsbolaget. Ny förskoleavdelning skall byggas i Varnhem. Projektering pågår. Budgetenhet Teknisk service Götene Resultat i siffror totalt (tkr) Tkr Utfall 8 mån Årsbudget 2008 Förändr enl KS Nytt beslut Årsprognos 2008 Avvikelse Årsprognos Jmf med Nytt beslut Intäkter (+) Kostnader (-) Nettokostnader Resultat per verksamhet (tkr) Tkr Utfall 8 mån Årsbudget 2008 Förändr enl KS Nytt beslut Årsprognos 2008 Avvikelse Årsprognos Jmf med Nytt beslut Samh.bet.resor Gata/Park Fastighet Nettokostnader Kommentar till budgetavvikelse Götene Samhällsbetalda resor visar ett överskott pga minskade färdtjänstkostnader (+400 tkr jmf budget). Under perioden jan-juli 2008 jmf samma period 2007 har färdtjänstkostnaderna minskat med ca 9%. Det finns idag inga signaler från Västtrafik om större kostnadsavvikelser för kollektivtrafiken Däremot har Västtrafik aviserat en mycket stor höjning av akteägartillskottet för 2009 (kostnadsökning med 58%). Även lägre bemanning för trafiksamordning än budgeterat påverkar prognosen positivt. Gatu/park har de senaste fyra åren kostat mer än budget och i bokslut 2007 hade gata/park ett underskott på tkr. En omfattande reducering av driftkostnaderna inom Teknisk service är därför nödvändig för att komma i balans Åtgärder som genomförts/skall genomföras motsvarar kostnadsminskning med ca tkr på helårsbasis. Åtgärderna omfattar minskat underhåll av gatubelysning, minskad gaturenhållning, starta vinterväghållning vid högre snödjup, minskad skötsel av trafikanordningar (skyltar, trafiklinjemålning mm), minskat asfaltunderhåll, minskad skötsel av gröna ytor samt minskad skötsel natur o fornvård. I övrigt gäller i princip stopp för nya investeringar samt en allmän återhållsamhet för driften. Angivna

27 besparingar får inte full effekt under 2008 men ändå i sådan omfattning att det är rimligt att tro att verksamheten i stort sett kan komma i ekonomisk balans under Gata/park visar i prognosen efter augusti ett underskott på 39 tkr. Verksamheter som visar positivt överskott i prognosen är framförallt toppbeläggningar och externa arbeten. En nerdragning av beläggningsunderhållet har genomförts under 2008 (+300 tkr). Aktuell beläggningsnivå ligger nu på 400 tkr jmf bedömt behov ca tkr per år. Externa arbeten visar ett överskott (+400 tkr) till följd av hög volym på schaktreparationer åt GVV. Gatubelysning blir dyrare än budget (-400 tkr), till största del beroende på en periodiseringsdiff. mellan 2007 och Övriga driftkonton går något minus. Fastighetsenheten är en egen resultatenhet som skall vara finansierad via hyresintäkter. Ett underskott från 2007 på 408 tkr skall täckas i årets budget samt ytterligare besparingar enl organisationsutredning och andel av tillkommande IT-kostnader vilket motsvarar 156 tkr. Ytterligare besparingar enl KS motsvarar 100 tkr. Budgeterat resultat inkl nytt beslut i KS är därför +664 tkr. Fastighetsenheten visar i prognosen ett resultat på +244 tkr (intäkter-kostnader) vilket visar att verksamheten under 2008 är i balans. Negativa avvikelser finns för hyresintäkter pga ej uthyrda lokaler (bl a då försäkringskassan lämnat lokaler i centrumhuset). För närvarande finns tomma ytor i Hällekis och Lundsbrunn. Driftkostnaderna på fastighet ligger över budget vilket beror på kostnadsökningar under Energikostnaderna bedöms dock hamna något lägre än budget beroende på varmt väder och konvertering av energislag. Prognosen för fastighetsenheten innebär dock totalt sett en negativ avvikelse på -420 tkr jmf budget 2008 beroende på tidigare års överförda underskott som alltså inte kunnat återställas fullt ut. Åtgärder/konsekvenser för att nå budgetbalans Arbetet med besparingar fortsätter för att komma ner i aktuell budgetram. För närvarande belastas verksamheterna med stora kostnadsökningar för löner och externa tjänster. Minskningen av drift- och investeringsutrymme kan få till följd att vissa tjänster i samband med pensionsavgångar inte återbesätts.

28 Investeringsuppföljning Investeringar Teknisk Service Götene Investeringsprojekt Utfall 8 mån Årsbudget 2008 Förändring enligt KS0828 Nytt beslut Årsprognos 2008 Avvikelse Nytt beslut mot Årsprognos Maskinpark TK Kv Eken P-plats Kv Granen P-plats Skogsvägen fartdämpande åtg Parkarbeten Götene centrum Sjökvarnsv- Mellomkvarnsv- Råmevägen (Källby) Ombyggnad stationer Förskola Ljungsbacken Fornäng NO-sal Västerby musiksal Nät och trafikåtgärder (TN ram trafiksäkerhet) Upprustning bio Centrumhuset Ventilation fastighet Maskin fastighet Ombyggnad externa hyresgäster Ombyggnad kök Källby Gård Omstrukturering kök (serviceförvaltningen) Källby Gård värmecentral + konvertering Källby förskola Reservkraft Centrumhuset Bro+väg Nordskog Källstorp etapp Stinsvägen Källby Anslutningsväg R44 Källby Bostadsområde Nordskog SUMMA

29 Kommentar till avvikelser: När det gäller ombyggnad för externa hyresgäster pågår anpassningar i centrumhuset för polisens flytt till nya lokaler. En del andra åtgärder kan bli aktuella då försäkringskassan och arbetsförmedlingen lämnat/lämnar sina lokaler. Projektet omstrukturering kök avser kvarstående medel överförda ifrån budget Det finns i nuläget ingen klar beskrivning av vilka åtgärder som skall genomföras. Serviceförvaltningen Skara-Götene arbetar med projektbeskrivning utifrån den omstrukturering av kostverksamheten som pågår. Ny värmecentral i Källby och tillhörande konvertering av Källby förskola bedöms i nuläget kosta ca tkr mindre än avsatt budget i nytt beslut. Projektet reservkraft i Centrumhuset påbörjas under hösten 2008 med upphandling mm men reservkraftaggregatet levereras och installeras först under Källstorp etapp 2 kommer till del att genomföras under har under 2008 beslutat att skjuta till ytterligare 1500 tkr ur ramen för att finansiera Stinsvägen i Källby. Projektbudget för 2008 uppgår efter det till tkr. En del arbeten kommer att genomföras under Överklagan ang anslutningsväg R44 Källby är avslagen. Projektering och upphandling sker under hösten-vintern. Byggstart beräknas framåt sommaren Bostadsområde Nordskog. Färdigställande under Återstående arbeten omfattar bl a gång- och cykelväg inkl diken och planteringar mm.

30 Budgetenhet Teknisk service Skara Resultat i siffror totalt (tkr) inkl kommunbidragsintäkter Tkr Utfall 8 mån Årsbudget 2008 Årsprognos 2008 Avvikelse Årsprognos budget Intäkter (+) Kostnader (-) Nettokostnader Resultat per verksamhet (tkr) exkl kommunbidragsintäkter Tkr Utfall 8 mån Årsbudget 2008 Årsprognos 2008 Avvikelse Årsprognos budget Samh.bet.resor Gata/Park Fastighet Nettokostnader Kommentar till budgetavvikelse Skara Samhällsbetalda resor visar i prognosen ett underskott för 2008 på 293 tkr. Ackumulerat resultat från 2007 för Samhällsbetalda resor är +128 tkr (överskott). Avvikelsen beror till största del på ökade färdtjänstkostnader (ca -450 tkr). Under perioden jan-juli 2008 jmf samma period 2007 har färdtjänstkostnaderna ökat med ca 9%. Det finns idag inga signaler från Västtrafik om större kostnadsavvikelser för kollektivtrafiken Däremot har Västtrafik aviserat en stor höjning av aktieägartillskottet för 2009 (kostnadsökning med 12%). Lägre bemanning för trafiksamordning än budgeterat påverkar prognosen positivt (ca +100 tkr). Gata/park visar i prognosen ett överskott för 2008 på +452 tkr till största delen beroende på de låga kostnaderna för vinterväghållning (+700 tkr). Kostnaderna för vägbidrag har ökat (-140 tkr) till följd av nytt reglemente. Övriga driftkonton visar något minus. Gata/park hade underskott i bokslut 2007 med tkr. Ackumulerat resultat från 2007 för Gatua/park är 115 tkr (underskott). Besparingar på flera verksamheter genomförs under året för att klara kostnadsökningar inom nuvarande budgetram. Besparingarna omfattar minskat underhåll på gatubelysning, minskat barmarksunderhåll, snöröjning startar vid ett högre snödjup, minskad skötsel av trafikanordningar, minskat asfaltunderhåll, minskad trädvård samt minskad skötsel av buskage och häckar. Alla besparingar ger inte helårseffekt under 2008.

31 Fastighetsenheten visar i prognosen för 2008 ett underskott med tkr till största delen beroende på ett mycket omfattande underhåll (prognos pekar på ca 15,3 Mkr totalt för underhåll). Under 2008 genomförs underhållsinsatser på framförallt Vilanområdet (ventilation mm i idrottshallen, omklädningsbyggnad Sparbanken Arena och renovering av gamla fritidskontoret ), totalt ca 9 Mkr. Andra stora underhållsarbeten har gjorts i t ex förvaltningsbyggnaden (musikskolan och AME), Gamla biblioteket (Visitors center mm), förskolan Lindängen (ombyggnad ventilation). Ett flertal energieffektiviseringar har också gjorts då Länsstyrelsen angivit att åtgärder skall vara genomförda under 2008 för att bidrag skall utgå. Åtgärderna omfattar bl a installation av fjärrvärme på förskolan Bullerbyn, installation av värmepump på förskolan Fibblan, installation av bergvärme vid Petersburg samt ny belysning i idrottshallen på Varnhemsskolan. Tyvärr har inte energibidrag beviljats för dessa projekt vilket var beräknat men beräknad energibesparing motsvarar ändå en kostnadsminskning på minst 75 tkr per år vilket påverkar framtida driftkostnader positivt. Under 2008 rivs Viktoriaskolans (hus A). Flertalet av ovanstående åtgärder var planerade under 2007 men har förskjutits framåt då lokalplaneringen inte var färdig under förra året. I resultatreglering för 2008 finns beslut om tkr i ackumulerat resultat för fastighetsenheten vilket var tänkt att finansiera underhållsåtgärder. Ersättningskrav kvarstår för ombyggnation av Valleskolan och kalkutfällningar i badhuset. Inget nytt finns att rapportera ang dessa tvister. Totalt ersättningskrav uppgår till uppskattningsvis ca 2-4 Mkr. För närvarande finns tomma lokaler i f d Turistbyrån samt musikskolans fd lokaler på Katarinaskolan vilket också påverkar utfallet negativt. Åtgärder/konsekvenser för att nå budgetbalans Arbetet med besparingar fortsätter för att komma ner i aktuell budgetram. För närvarande belastas verksamheterna med stora kostnadsökningar för löner och externa tjänster. Minskningen av drift- och investeringsutrymme kan få till följd att vissa tjänster i samband med pensionsavgångar inte återbesätts. Beslut om avveckling av tomma lokaler (fd turistbyrån, Katarinaskolan) behöver fattas inom kort. Ackumulerat resultat (överskott) från 2007 behöver tas i anspråk.

32 1 Anmälan av delegationsbeslut och redovisning av Förteckning protokoll med mera vid tekniska nämndens nr sammanträde den 24 september 2008 NR FRÅN ÄRENDE DNR 140 Trafikingenjören Yttrande komplettering till ansökan om stopplikter längs väg 49 GTK08/ Undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och bredd för transport E20-Kinne Vedum 141 Tillstånd Skara Elit GP den 30 juli GTK07/ Yttrande över ansökan för Kinnekullerundan, 16 augusti GTK07/ LFF flyttning av fordon: Citroen OAE LFF flyttning av fordon: Adria DCF Tillfälliga lokala trafikföreskrifter 147 Förbud mot motordrivet fordon på Tullportagatan den 14 augusti 148 Delar av Skaraborgsgatan avstängd augusti för lagning av gatstens- och plattytor 149 Parkeringsförbud på Hindsbogatan för ledningsarbeten 25 augusti 10 oktober 150 Förbud mot motorfordon på Skolgatan mellan Skoltorget och Tullportagatan 5-7 augusti 151 Förbud mot motorfordon i ostlig riktning på Skaraborgsgatan mellan Sven Hofsgatan och Gunnar Wennerbergsgatan 6 augusti

33 2 Förteckning nr NR FRÅN ÄRENDE DNR 152 Förbud mot motorfordon i ostlig riktning på Skaraborgsgatan mellan Smedstorpsgatan och Vallgatan 5-6 augusti 153 Förbud mot motorfordon på Vallgatan mellan Kämpagatan och infarten till Skara Motor 6-8 augusti 154 Korsningen Hindsbogatan- S:t Sigfridsgatan avstängd samband med utbyggnad av gångoch cykelväg 27 juni 1 juli 155 S:t Sigfridsgatan avstängd för gatuarbeten juni 156 Parkeringsförbud på Sturegatan i samband med ledningsarbeten för fjärrvärme, 13 juni 11 juli 157 Parkeringsförbud på Hindsbogatan mellan Garvaregatan och Sven Hofsgatan i samband med gatuarbeten 158 Avstängning av Östra Kungshusgatan för reparationsarbeten, 26 augusti 159 Avstängning av Bommagatan vid Prubbatorget 27 augusti 12 september 160 Avstängning av Brynolfsgatan vid Ödgrimsgatan för motorfordon, 29 augusti 161 Avstängning av Hindsbogatan och Marumsgatan, fastigheten Odin 5 för målningsarbeten den 3 september 162 Avstängning av Hindsbogatan i samband med ledningsarbeten för fjärrvärme, 3 september

34 3 Förteckning nr NR FRÅN ÄRENDE DNR 163 Förbud mot parkering och motordrivet fordon på Klostergatan och Stortorget den 6 september 164 Hindsbogatan avstängd i samband med ledningsarbeten 9-10 september 165 Järnvägsgatan avstängd i samband med Oktoberfesten 12 september och 14 oktober i samband med tältresning Begagnande av offentlig plats 166 Karneval, Fokus och Djäknescenen 30 augusti GTK08/3 167 Målning med skylift, Norra Skaravägen i Götene 21 augusti 21 september 168 Barnkalas, Stortorget, Hötorget, Olins park och Klostergatan 6 september 169 Filmpremiär, Tullportagatan och centrala Skara 16 augusti GTK08/3 GTK08/3 GTK03/3 170 Vepor på gatustolpar för mässa GTK08/3 171 Byggnadsställningar på Tullportagatan och Svartbrödragatan GTK08/3 172 Oktoberfesten, upp- och nedmontering av tält GTK08/3 173 Trafiksamordnare Beslut om färdtjänst under juni månad, 23 tillstånd och två delavslag 174 Beslut om färdtjänst under juli månad, två tillstånd 175 Beslut om färdtjänst under augusti månad, 29 tillstånd och två avslag

35 4 Förteckning nr NR FRÅN ÄRENDE DNR 176 Bitr. trafiksamordnare Lista över parkeringstillstånd i Skara 11 juni 15 september, 16 bifall och två avslag 177 Lista över parkeringstillstånd i Götene 11 juni 15 september, 11 bifall GTK08/7 GTK08/7 178 Färdtjänsthandläggare Beslut om färdtjänst under juni månad, 12 tillstånd, ett avslag och ett delavslag 179 Beslut om färdtjänst under juli månad, 7 tillstånd och ett delavslag på ansökan om obegränsad färdtjänst 180 Beslut om färdtjänst under augusti månad, 10 tillstånd 181 Fastighetsingenjör Beställning rivning av Viktoriaskolan och bussgaraget i Skara GTK08/99 Meddelanden 182 Tekniska kontoret Besvarande av motion om miljömärkt el GTK08/ Miljö- och bygglovnämnden i Götene Utställning av detaljplan över området mellan nya och gammal sträckning av E20 etapp Vägverket Inbjudan till kursen Trafikreglering, allmänna grunder 22 oktober i Uppsala 185 Inbjudan till kursen Lokala trafikföreskrifter november i Uppsala 186 MEGA Stenlagd passage mellan Djäkneskolans skolgård och Järnvägsgatan GTK08/ Tekniska kontoret Upphandling av dikesslåtter GTK08/ Familjer i Nordskog Skrivelse med synpunkter på villaområdet Nordskog GTK08/92

36 5 Förteckning nr NR FRÅN ÄRENDE DNR 189 Kommunfullmäktige Budget 2009 och verksamhetsplan GTK08/ Vägverket Stöd till inventering av trafikbuller GTK08/ Greger Fransson Skrivelse om igenvuxet grönområde på lekplatsen vid Bengtstorpsgatan 192 Tekniska kontoret Rivning av Viktoriaskolans hus A och bussgaraget i Skara 193 Tekniska kontoret Skadeanmälan nedbrunnen byggnad vid Ardala idrottsplats GTK08/97 GTK08/99 GTK08/ Maria och Roger Strömberg Klagomål över asfalteringen på Ivar Wideensgatan GTK08/ Brf Källbyhus Förslag till förbättringar av trafiksituationen på Björsgårdsvägen i Källby 196 Jonas Persson m fl Önskemål om ökad trafiksäkerhet längs Nygårdsvägen i Götene GTK08/106 GTK08/ Skara-Lundsbrunns Jänrvägar 198 Kultur- och fritidsförvaltningen Förslag att överlåta förrådsbyggnad och signalverkstad till Skara-Lundsbrunns Jänrvägar Beställning av ny byggnad för bland annat omklädningsrum, Ardala idrottsplats GTK08/108 GTK08/ Tekniska kontoret Bevakningslista över utlagda uppdrag