ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige Plats och tid Aulan, Ängås skola,

Transkript

1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Aulan, Ängås skola, Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Enligt förteckning Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Arja Österman, ekonom kl Hans Pernervik Einar Jansson Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen, Henån, tisdag 4 maj 2004 kl Sekreterare... Paragrafer Mona Olsson Ordförande... Lars-Åke Gustavsson Justerare Hans Pernervik Einar Jansson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen, Henån... Mona Olsson

2 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELTAGARFÖRTECKNING Omröstningsprotokoll Kf 19 Styrelse/nämnd Nr Ledamot tjg ersättare ja nej avst 18 Anm 1 Roger Hansson s x KS 2 Catharina Bråkenhielm s Folke Hagstedt x SON 3 Anita Abrahamsson fp x SON 4 Bo Andersson m x KS 5 Bengt Johansson c x KS 6 Gunilla Josefsson s x SON, KS 7 Lars Fröjmark kd x KS 8 Holger Formgren fp x KS 9 Henry Gustafsson m Christer Thobiasson x BUN 10 Eva Magnusson v x - 11 Ola Frithiofson s x STIFT 12 Thomas Ivarsson c x BUN 13 Kristina Svensson mp x BUN 14 Ulla Buhr s x - 15 Hans Pernervik fpo x KS 16 Björn Persson fp x - 17 Lars-Åke Gustavsson m x MBN, KS 18 Birger Lagerström s Denise Larsson x SON 19 Ingrid Nyström c x BUN 20 Eva Thorberntsson s x BUN, KS 21 Gunilla Svensson kd 22 Sven Sundqvist v x KS 23 Lars-Olof Hermansson s x MBN, KS 24 Claes Nordevik fp x KS 25 Birgit Strömberg m x SON, KS 26 Sven-Arne Olsson mp x KS 27 Bengt Torstensson s x - 28 Einar Jansson c x MBN 29 Stina Hansson s Joakim Hansson x - 30 Pia Gitse fp x BUN 31 Jessika Hallinger m Lisbeth Arff x BUN L.A. 17, J.H. fr Bengt Markinhuhta s x BUN 33 Stig Samuelsson c x KS, STIFT 34 Bengt Olsson fpo x - 35 Anders Persson kd x MBN 36 Maivor Johansson s x KS, MBN 37 Erik Isberg fp x BUN, KS 38 Rolf Karlsson m Lisbeth Arff x SON L.A. fr Elisabeth Andersson v Mikael Gustafsson x - 40 Jörgen Nielsen s Gerhard Andersson x MBN 41 Arne Johansson c Daniel Peterson x - Summa 21 19

3 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Exp: Ekonomienheten KF 17 KS 54 Dnr 2004/ Kommunens årsredovisning för 2003 Föreligger av kommunstyrelsen upprättat förslag till årsredovisning för Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen för 2003 till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens ordförande föredrog årsredovisningen. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för år 2003, samt att vad beträffar balanskravets hantering hänvisa till årsredovisningens avsnitt Ekonomi år 2003 en sammanfattning.

4 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Exp: Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Sociala omsorgsnämnden Stiftelsen Orustbostäder Ekonomienheten KF 18 Dnr 2004/ Revisorernas berättelse över granskning av kommunens och Orust Bostadsstiftelses räkenskaper och förvaltning för år 2003 samt fråga om ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och enskilda förtroendevalda samt för Orust Bostadsstiftelses styrelse Av kommunfullmäktige utsedda revisorer föreslår i revisionsberättelse för 2003 att styrelsen, nämnder och enskilda förtroendevalda samt Orust Bostadsstiftelses styrelse beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. Revisorerna konstaterar samtidigt att kommunens ekonomiska ställning behöver förstärkas och föreslår att fullmäktige antar tydligare finansiella mål som kan styra ekonomin. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja stiftelsen, styrelsen, nämnderna och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. De ledamöter som är ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen, nämnderna eller stiftelsens styrelse deltar inte i beslutet.

5 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 KF 19 KS 53 Dnr 2004/ Prognos I 2004 Budgetuppföljning Prognos 1 av 4 överlämnas till Kommunstyrelsen. Nämnder/styrelse ska med ledning av givna förutsättningar och beslut, beräkna det sannolika resultatet för året (bil 2-6). Prognos 1 visar ett resultat på 14,3 mkr. Detta är 17,7 mkr sämre än den resultatbudget, som kommunfullmäktige beslutade om den 18 december. En orsak är att nämnderna/styrelsen redovisar ett underskott på 8,3 mkr, inklusive affärsdrivande verksamhet. Enligt prognos från Svenska kommunförbundet visar skatter och statsbidrag i dagsläget ett underskott med 11,9 mkr. De största orsakerna till underskottet är slutavräkningen för skatteintäkterna som i år igen förväntas bli negativ och bidragsavgiften till utjämningssystemet för LSS som belastar resultatet med 3,8 mkr, vilket inte var budgeterat. Finansnettot förväntas bli 2,5 mkr bättre än budget på grund av lägre räntor. De största avvikelserna inom ordinarie verksamhet redovisar Barn- och utbildningsnämnden och Sociala omsorgsnämnden med ett underskott på tkr respektive tkr. Kommunstyrelsen beräknar ett underskott på -630 tkr och Miljö och byggnadsnämnden redovisar ingen avvikelse i årets första prognos. Affärsdrivande verksamhet budgeterade ett nollresultat för år 2004 och i prognos 1 förväntas ett positivt resultat på tkr.

6 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Budgetavvikelser Prognos 1 Kommunstyrelsen -630 tkr Barn- och utbildn.nämnden tkr Sociala omsorgsnämnden tkr Miljö- och byggnadsnämnden +/ - 0 tkr Summa nämnder/styrelse tkr Affärsdrivande verksamhet tkr Summa tkr Skatter och statsbidrag tkr Finansnettot tkr Totalt tkr Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att fr o m år 2004 förlänga perioden för delårsrapporten till att omfatta januari t.o.m. augusti, och att budgetuppföljningarna i fortsättningen skall vara 3 st, samt att därmed lägga prognos I till handlingarna. Holger Formgren, med instämmande av Eva Magnusson, yrkar att kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till tidigare besked om redovisning av den s.k. strukturgruppens arbete i februari 2005 även successivt redovisa kortsiktiga och långsiktiga besparingsåtgärder vid varje prognostillfälle i fullmäktige och att därmed lägga prognos I till handlingarna. Christer Tobiasson, med instämmande av Gunilla Josefsson, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

7 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Ordföranden finner kommunstyrelsens förslag antaget. Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Holger Formgrens förslag röstar nej. Vid omröstningen avges 21 ja-röster och 19 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av bifogade omröstningsprotokoll. Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag. Fullmäktigegrupperna för Vänsterpartiet, Miljöpartiet, KD, Centerpartiet och Folkpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

8 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 KF 20 KS 55 Dnr 2004/ Redovisning av motioner Kommunfullmäktiges arbetsordning stadgar i 29 att kommunstyrelsen årligen vid kommunfullmäktiges ordinarie aprilsammanträde skall redovisa de motioner vars beredning ej kunnat slutföras. Följande inkomna motioner har inte besvarats: Inlämnade Holger Formgren Folkpartiet Claes Nordevik Folkpartiet Motion om sparkrav i budgeten med åtföljande åtgärder som resultatkontrakt Motion om attraktiv tomtmark i Svanesundsområdet Remitterad till barn- och utbildningsnämnden, sociala omsorgsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt ekonomichef. Förväntas behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2004 Remitterad till planeringssekreteraren. Förväntas behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2004 Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

9 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Exp: Stiftelsen Orustbostäder Ekonomienheten KF 21 KS 42 Dnr 2004/ Förnyad kommunal borgen för Stiftelsen Orustbostäders lån Stiftelsen ser fortlöpande över sin låneportfölj. När det gäller tre äldre lån med kommunal borgen så är enligt uppgift de kommunala borgensbesluten delvis för gamla och är dessutom riktade till en speciell långivare. De åberopade kommunala besluten är KS 134/1991 om 1,9 mkr, KS 16/1994 om 3 mkr samt KS 148/1994 om 3,2 mkr. Stiftelsen Orustbostäder hemställer i skrivelse om att kommunen förnyar ovannämnda beslut om kommunal borgen inom en ram på 5,5 mkr. Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att som förnyelse av tidigare borgensåtaganden, och i enlighet med stiftelsen Orustbostäders hemställan, bevilja stiftelsen borgen såsom för egen skuld med 5,5 mkr, och att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roger Hansson att med kontrasignation av ekonomichef Torbjörn Ljungberg utfärda borgensförbindelsen. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

10 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Exp: SBAB Ekonomienheten KF 22 KS 46 AU 19 Dnr 2004/ Infriande av kommunens ansvar för förlust på statligt bostadslån SBAB, Statens Bostadsfinansierings AB, hemställer i skrivelse att kommunen infriar sitt ansvar i enlighet med bestämmelserna i 24 förordningen 1986:692 (gäller bostadslån för eget hem). Bestämmelserna innebär att kommunen åtagit sig att, om förlust uppkommer på lånet, svara gentemot statsverket för förlust intill ett belopp som motsvarar 40 % av låneskulden vid förlusttillfället. Förlusten avser fastigheten Myckleby 2:56. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att för infriande av kommunens borgensansvar i förevarande ärende anvisa kronor; medel att utgå av Eget Kapital. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

11 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Exp: Trafikhandläggaren OKFS KF 23 KS 47 AU 20 Dnr 2004/ Ändring och tillägg i lokala ordningsföreskrifter vad avser förbud mot ambulerande handel I syfte att reglera de stora problem som förekommit med ambulerande handel vid vattenfestivalen i Svanesund och Öppet varv i Ellös har kommunstyrelseförvaltningen arbetat fram ett förslag till ändring i rubricerade föreskrifter. I förslaget tas också ett undantag från förbudet bort vad avser försäljning för ideella ändamål. Detta undantag är inte möjligt enligt sakkunnigas bedömning. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att ändra nuvarande 14 i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Orust kommun, att lyda i sin helhet: under Ambulerande försäljning Ambulerande försäljning får inte ske på följande platser: Centrumhuset i Henån, Kaprifolgården, Ängsviken, Eklunden-Fyrklövern, Strandgården, Kastanjen och Ågården, samt vid festivaltillfällen i samhället Svanesund på Färjevägen från färjan och fram till festivalområdet, samt inom festivalområdet, under tiden 15 juni 31 augusti. Förbud för ambulerande försäljning vid båtmässan öppet varv, Ellös på Hällavägen under tiden 15 augusti 31 augusti. Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap 1 ordningslagen.

12 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Holger Formgren föreslår kommunstyrelsen besluta att inte ändra i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna. Gunilla Josefsson, Hans Pernervik m fl yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt arbetsutskottets förslag. Holger Formgren yrkar återremiss för ändrig av förslaget så att det inte blir ett direkt förbud. Ordföranden finner att ärendet skall avgöras idag. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

13 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 Exp: Interpellanten KF 24 Dnr 2004/ Interpellation Kristina Svensson, Miljöpartiet de Gröna på Orust, ställer i interpellation till kommunstyrelsen samt barn- och utbildningsnämnden frågor om nämndernas och kommunens budget. Barn- och utbildningsnämndens ordförande avger följande svar: I kommunstyrelsen nyckeltal finns angivet 80 elever och i rambudgeten för barnoch utbildningsnämnden finns angivet "Elevökning med ca 20 elever, samt eftersläpning av uppräkning + uppräkning för ht-04". Det som du menar är att siffran 20 elever inte stämmer överens med kommunstyrelsens underlag, men siffran 20 elever hänför sig till en uppräkning avseende vårterminen 04. Kommunstyrelsen anger att elevantalet ökar med 80 elever under 2004, men den siffran avser ökningen mellan läsåren 2003/04 och 2004/05. Ökningen kommer således att ske efter halvårskiftet och ge halvårseffekt på budgeten. Det som BUN:s budgetgrupp har gjort är att: Räknat upp elevantalet med 20 elever för VT-04, kostnad ca 1,5 miljoner kronor för att kompensera för kostnadsökningen budgetåret 2003 vilken påverkar budgeten första halvåret 2004 och andra halvåret 2004, = totalt 3 milj kronor. Räknat upp budgeten för ytterligare 80 elever vilka börjar läsåret 2004/05 vilket innebär en kostnadsökning på ca 3 miljoner kronor för andra halvåret Kompenserat för underskottet för 2003 med kvarvarande pengar = ca 1,7 miljoner kronor. Räknat in besparingar, dvs kostnadssänkning, för nedläggning av båtmekanikerprogrammet med 0,2 miljoner kronor.

14 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Intäkter från måltider för gymnasieelever med ca 0,7 miljoner kronor, = totalt 2,6 miljoner kronor. Summa: Uppräkning på 8,6 miljoner kronor för köp av gymnasieplatser Underskottet för år 2003 blev 8 miljoner kronor för köp av gymnasieplatser. Vad budgetgruppen inte visste vid budgetarbetet var att Uddevalla lade på en "riskavgift" på 6 % för år 2003 och med 7 % för år Denna riskavgift var inte känd när budgeten lades eller nämnden tog sitt beslut i juni 2003 om budgeten för år 2004, utan uppdagades gymnasiefakturorna kom hösten Det kunde då konstateras att Uddevalla ökat kostnaderna med 13 % mellan HT-02 till HT-03, vilket bekräftades vid ett möte mellan kranskommunerna till Uddevalla i januari Det var också då som en förklaring gavs till den så kallade riskavgiften och att den ökade med 1 procent per år från år % riskavgift för 2003 ger ca 1,9 miljoner i kostnadsökning och 7 % för 2004 ger ca 2,5 miljoner i kostnadsökning. 2,5 miljoner i riskavgift plus kostnadsuppräkningen på 13 % 4,5 miljoner kronor minus 0,6 miljoner, skillnaden mellan underskottet 2003 på 8 miljoner och 8,6 miljoner i uppräkning för 2004, ger ett underskott på ca 6,4 miljoner kronor för år I prognos 1 anges 5,2 miljoner kronor. Ovanstående redogörelse syftar till att visa att uppgifterna mellan barn- och utbildningsnämndens siffror och kommunstyrelsens siffror inte motsäger varandra. Det är dock så att prognos 1 angav ett underskott på 3,5 miljoner, prognos 2, 6 miljoner kronor och prognos 3, 5,7 miljoner kronor och det var utifrån prognos 1 siffror som budgeten lades. Hade detta hållit, så skulle budgeten för 2004 varit i stort sett varit i balans, men riskavgiften ihop med kostnadsökningarna, enligt ovan, gav ett helt annat resultat. Det är slutligen så att när nämnden använder siffrorna som anges i t ex kommunstyrelsens underlag, innebärande att elevantalet ökar med 80 elever, så måste de sättas i relation till att bland annat att ett läsår inte är detsamma som budgetår.

15 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 Siffrorna bygger på KIR kommuninvånarregistret, som används av nämnden liksom KS. De direktiv som tjänstemännen arbetar utifrån är att försöka, utifrån de faktorer som är kända, lägga fram en budget som är i balans med verksamheten. Uppföljningar görs och prognoser läggs utifrån KIR, där elevstatisktiken är en grundläggande faktor. Jag bifogar för din kännedom underlag och statistik sammanställs vilken sammanställts och ligger till grund för budgeten. När det gäller nyckeltal och hur dessa tas fram så finns rekommendationer från kommunförbundet och dessutom har en arbetsgrupp bestående av ekonomerna i kommunen jobbat med kvalitets- och nyckeltalshantering. Slutligen så ligger alltid ansvaret på förvaltningschef om de beslutsunderlag som redovisas till nämnden är felaktiga och givetvis blir då denne ansvarig. Är dock beslutsunderlag riktiga så är givetvis alltid vi politiker ansvariga. Kommunstyrelsens ordförande avger följande svar: 1. Christer Tobiasson har svarat på frågan i sitt interpellationssvar. 2. Do 3. Politiska beslut ansvarar ledamöterna i nämnden/styrelsen för. 4. Varför skall någon enskild hållas ansvarig för resultatet av beräkningar där prognoser utgör underlaget? Antaganden måste alltid göras för att verksamheten skall kunna planeras framåt. Det finns aldrig garantier för att antaganden slår in. Förklaring till skillnaden i siffror för elevantalet ger Christer i sitt svar. Skolan skiljer sig från kommunen i övrigt i och med att de räknar i läsår medan resten gör sina kalkyler i kalenderår. Alla underlag till budgeten kommer från Barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen tar inte fram egna nyckeltal för gymnasieeleverna.

16 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 Kommunstyrelsens förslag till budget är alltså baserat helt på Barn- och utbildningsnämndens egna siffror. Kristina Svensson kommenterar svaren och tackar för dem men anser sig inte helt nöjd. Christer Tobiasson kommenterar och Kristina Svensson ger en avslutande kommentar.

17 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 Exp: Länsstyrelsen KF 25 Dnr 2004/ Framställning till Länsstyrelsen om ny sammanräkning av ledamot i kommunfullmäktige för tiden fram till 31 oktober 2006 I skrivelse den 27 februari 2004 anhåller Elisabeth Andersson, Vänsterpartiet, om befrielse från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelsen, och att hos länsstyrelsen framställa om ny sammanräkning av ledamot enligt rubrik. _

18 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 Exp: Barn- och utbildningsnämnden Den valda Kanslienheten Personalenheten Valpärmen KF 26 Dnr 2004/ Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden för tiden fram till 31 december 2006 I skrivelse den 27 februari 2004 anhåller Elisabeth Andersson, Vänsterpartiet, om befrielse från sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen. Ersättare: Anette Smedja, Henån

19 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 Exp: Den valde Kanslienheten Personalenheten Valpärmen KF 27 Dnr 2004/ Anmälan av Länsstyrelsens sammanräkning för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige i Orust kommun Länsstyrelsen utser den 4 mars 2004 Mikael Gustafsson till ny ersättare för Vänsterpartiet för tiden till och med den 31 oktober Anmälan lägges till handlingarna.

20 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 Exp: Länsstyrelsen Birger Lagerström KF 29 Dnr 2004/ Framställning till Länsstyrelsen om ny sammanräkning av ledamot i kommunfullmäktige för tiden fram till 31 oktober 2006 I skrivelse den 23 april 2004 anhåller Birger Lagerström, Socialdemokraterna, om befrielse från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelsen, och att hos länsstyrelsen framställa om ny sammanräkning av ledamot enligt rubrik. _

21 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 KF 28 Dnr 2004/ Anmälan av inkomna skrivelser Kommunstyrelsens beslut 35, 11 februari Yttrande över förslag till tingsrättsorganisation i delar av Västra Götaland. 23 februari 2004 Till länsstyrelsen från överförmyndaren. Yttrande över skrivelse om tillsyn över Orust kommuns överförmyndare. 15 mars 2004 Överklagande av länsstyrelsens beslut angående detaljplan för del av Hällevik 2:208, Sjöleden i Orust kommun Justitieombudsmannens beslut 10 mars 2004 JO utreder inte ifrågasatt jäv i sammanslagna förvaltningar i kommunerna. Länsstyrelsens beslut 17 mars Länsstyrelsen bifaller överklagande av kommunfullmäktiges beslut angående detaljplan för del av Mollösund Lervikshamnen i Orust kommun i den del det avser passage över tomtmark.. Länsstyrelsens anmälan 31 mars Anmälan till tingsrätten jämlikt 19 kap 9 föräldrabalken (FB) angående entledigande av överförmyndare. Anmälan läggs till handlingarna. _