Kommunstyrelsens arbetsutskott

Transkript

1 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 september 2017 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Information om kommunförbund Föredragande: Anders Saur, kommunledningskontoret 2. Övertagande av ESF-projekt Ljungnäsvillan Beslutsnivå: Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragande: Ulrick Hultman och Hashim Gashi, kommunledningskontoret 3. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Skapa fler ställplatser för husbilar! Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 4. Motion från Thoralf Alfsson (SD) angående Kalmar kommuns vindkraftverk Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 5. Upphandling av parkeringsövervakning och torgmästarfunktion Beslutsnivå: Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragande: Maria Kleveborn, serviceförvaltningen

2 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman KS 2017/0967 Hashim Gashi Kommunstyrelsens arbetsutskott Övertagande av ESF-projekt Ljungnäsvillan Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Kalmar kommun går in som projektägare för ESF-projekt Ljungnäsvillan och att detta finansieras inom kommunstyrelsens budgetram. Bakgrund Under 2015 överlät KIFAB i Kalmar AB sitt medlemskap i Del-Ta Personal förening ideell förening till Kalmar kommun. Tillsammans med de två andra medlemmarna i föreningen, Nybro kommun och Del-Ta personalförening, ägs bolaget Del-Ta produktion AB. I december 2015 fick Del-Ta produktion AB beslut från ESF-rådet att deras projektansökan avseende finansiering ur socialfonden för PROJEKT LJUNGNÄSVILLAN godkänts. Bakgrunden till ESF-ansökan Projekt Ljungnäsvillan är att implementera och utveckla en metod för arbetsprövning och kompetensutveckling i en miljö för service- och tjänsteproduktion för målgruppen nyanlända, utrikesfödda, långtidsarbetslösa kvinnor och män. Syftet är att målgruppen ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Projektet skall öka anställningsbarheten hos en grupp som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Fokus är att individanpassa insatser och öka samverkan för att stärka, behålla och utveckla arbetskraften i linje med regionens behov och prioriteringar i den regionala handlingsplanen. Målet är att samtliga deltagare som fullföljer sin praktik i projektet ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Planen är att ca 60 deltagare skall fullfölja projektet. Projektets genomförandetid är från 1 september 2016 t.o.m. 31 oktober 2018, med en uppföljningsfas som sträcker sig till 31 januari Kommunledningskontoret Kontorsledning Tel vx

3 KS 2017/ (2) Den totala projektbudgeten uppgår till ca 14 mnkr och det beviljade ESFstödet till ca 9,4 mnkr. Projektet förutsätter en medfinansiering på 33% som i huvudsak består av deltagarersättningar från Arbetsförmedlingen. Projektet beräknades med förutsättningen att varje deltagare skulle vara i projektaktiviteten i ca 6 månader. Under projektet har det visat sig att deltagarna varit kortare tid i projektet än beräknat före det att de hittat sin väg i ny utbildning eller ny anställning. Detta är positivt avseende projektmålen men negativt för kravet på medfinansieringen i projektet (lägre deltagarersättningar). Än annan sak som påverkat medfinansieringen negativt är att det varit fler deltagare i projektet från etableringen och färre från jobb- och utvecklingsgarantin. Flera deltagare har även läst SFI på halvtid och därmed enbart deltagit i Ljungnäsprojektet på halvtid. Det har visat sig vara svårt att rekrytera det antal deltagare som behövs för att kompensera för ovanstående för att uppnå medfinansieringskravet på 33%. Del-Ta Produktion AB har därför övervägt att avsluta projektet eftersom det anses vara en alltför stor ekonomisk- och resursmässig belastning för bolaget. Kalmar kommun anser att projektet är en lyckad arbetsmarknads- och integrationsinsats, inte minst med tanke på att flera av deltagarna gått vidare till utbildning eller arbete. Målgruppen är stor och det behövs olika insatser i samhället för att stödja dem i sin väg mot egen försörjning. Med tanke på detta anser kommunen att projektet bör drivas vidare under projekttiden, d.v.s. fram till och med januari Efter utredning bedöms kostnaden för att eventuellt lägga ner projektet som likvärdig eller högre än ett alternativ där Kalmar kommun övertar projektägarskapet för projektet. Som ägare är ambitionen att uppnå projektmålen i ESF-ansökan och samtidigt även komplettera verksamheten med andra aktiviteter som riktar sig till målgruppen och som redan finns inskrivna under Kalmar kommuns olika verksamheter. Ulrick Hultman Verksamhetsutvecklare Hashim Gashi Integrationsutvecklare

4

5

6

7 Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) Skapa fler ställplatser för husbilar! Mellan 15 september och 31 maj kan man som båtägare välja att lägga sin båt vid kommunens båtuppläggningsplatser. Under övrig tid gäller särskilda bestämmelser vilket innebär att man får betala en sommartaxa om båten ska ligga kvar även denna tid. Idag finns kommunala uppläggningsplatser på Kullö och vid T-bryggan nära Stensö. På uppläggningsplatserna finns el och vatten utdraget på flera platser inom området. Under perioden 1 juni - 14 september är det alltså meningen att de flesta båtar ska ha kommit i sjön och i bruk, ytan som utgör båtuppställningsplats är då i huvudsak passiv. Både Kullö och T-bryggan är sjönära med fina omgivningar. Jag anser att denna yta borde användas även under sommarmånaderna. Vi vet att det i Kalmar finns ett behov av ställplatser för husbilar och att efterfrågan på befintliga platser varit stor. I Kalmar har antalet husbilsdygn ökat från 500 (2012) till 2763 (2016) och ser inte ut att minska. Vi vet också att målgruppen husbilsägare är en viktig köpstark grupp, som vill ha service vid ställplatserna. Vid både T-bryggan och Kullö vore det intressant att i första hand efterhöra möjligheterna för närliggande näringsidkare att drifta ställplatserna sommartid. De kan redan idag ge den service målgruppen efterfrågar. För kommunen skulle i så fall passiv yta kunna ge en hyresintäkt även sommartid. I andra hand och om intresse inte finns från näringslivet vore en lösning med antingen Destination Kalmar eller serviceförvaltningen som driftansvariga värd att undersöka. Destination Kalmar sköter redan idag detta i Gästhamnsområdet. Intentionerna är att kunna ta emot fler besökare i form av husbilsägare, använda befintliga sjönära ytor mer effektivt och samtidigt ge den service husbilsägarna vill ha. Med anledning av ovanstående föreslår jag fullmäktige: Att serviceförvaltningen i samarbete med Destination Kalmar ges i uppdrag att utreda förutsättningarna, för kommunen i samarbete med näringslivet eller i egen regi, undersöka huruvida båtuppställningsplatserna på Kullö och T-bryggan sommartid skulle kunna används som ställplatser för husbilar. Om så är möjligt se till att detta blir verklighet allra senast inför säsongen 2018 Carl-Henrik Sölvinger (L)

8 UTDRAG 1 (3) Sammanträdesdatum Servicenämnden 69 Motion från Thoralf Alfsson (SD) - angående Kalmar kommuns vindkraftverk. Dnr SFN 2017/0153 Handlingar Förvaltningens skrivelse Motion från Thoralf Alfsson (SD) angående Kalmar kommuns vindkraftverk. Bakgrund Thoralf Alfsson (SD) har lämnat en motion angående Kalmar kommuns vindkraftverk. Yttrande Kalmar kommun investerade ,5 mnkr i ett vindkraftverk placerat i Rockneby. Vindkraftverkets årliga produktion täcker cirka 20 procent av kommunens elkonsumtion. Vindkraftsatsningen är en del i kommunens energioch miljöarbete tillsammans med det omfattande energitjänsteprojektet, satsningar på solenergi, omställning av Kalmar kommuns fordonsflotta och laddstolpar för elbilar. Resultatet för vindkraften som redovisas av servicenämnden är serviceförvaltningens interna resultat liksom övriga verksamheters resultat som redovisas av förvaltningen. Nettoresultatet totalt sett för Kalmar kommuns vindkraftsproduktion uppgick 2014 till 193 tkr och 2015 till 514 tkr. Motsvarande siffra för 2016 beräknas till -325 tkr, till stor del beroende på lägre energipris, lägre ersättning för elcertifikat samt från och med juli 2016 även upphörande av energiskattebefrielse. Ambitionen har varit att ha ett årligt fast internt pris för vindkraftselen. Denna har de senaste åren legat på 77 över per kwh. Vid införandet var det interna priset i nivå med kostnaden för el, energiskatt och därmed kostnadsneutralt för förbrukarna. De förändrade förutsättningarna innebar att det interna priset för vindkraften, som delvis påverkar serviceförvaltningens resultat, har legat för högt. Från och med 2017, när förutsättningarna är kända, kommer det interna Anslaget på kommunens anslagstavla den 26 juni 2017

9 2 (3) Servicenämnden UTDRAG Sammanträdesdatum priset justeras under året för att generera ett nollresultat hos serviceförvaltningen. Nedanstående tabell visar hur det höga internpriset har påverkat respektive förvaltning. Överintäkt per förvaltning SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND KOMMUNSTYRELSEN SERVICENÄMND KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND BARN- OCH UNGDOMSNÄMND SOCIALNÄMND OMSORGSNÄMND SÖDERMÖRE KOMMUNDELSNÄMND Totalt De fallande elpriserna under perioden har dock inneburit att förvaltningarnas totala elkostnad (inklusive kostnad för intern vindkraft) har sjunkit med ca: 5 mkr/år utan att budgetramar har justerats, vilket innebär att verksamheterna har ett överskott vad gäller kostnader för el utifrån läget 2011/2012. Totala elkostnader SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND KOMMUNSTYRELSEN SERVICENÄMND KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND BARN- OCH UNGDOMSNÄMND SOCIALNÄMND OMSORGSNÄMND SÖDERMÖRE KOMMUNDELSNÄMND Totalt Vindkraftsproduktionen redovisas på respektive förbrukares elfaktura, där det framgår hur stor del av periodens förbrukning som mötts av egen vindkraftproduktion. Att redovisa ett internpris för vindkraften, som speglar kommunens faktiska kostnad, på förbrukarnas elfaktura innebär att kostnaden redovisas och visas på rätt ställe, det vill säga hos förbrukaren. Servicenämnden anser att redovisningen av den egna vindkraftsproduktionen och kostnaden för denna även i fortsättningen ska redovisas på elfakturan till kommunens olika verksamheter.

10 3 (3) Servicenämnden UTDRAG Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag: Sammanträdesdatum Staffan Ljungar (C) och Krister Thornberg (SD) yrkar bifall till motionen. Gunilla Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens skrivelse. Sedan överläggningen avslutas frågar ordföranden om nämnden vill bifalla förvaltningens skrivelse eller motionen. Hon finner att nämnden bifaller förvaltningens skrivelse. Votering begärs. Servicenämnden godkänner följande omröstningsproposition: Den som vill bifalla förvaltningens skrivelse röstar ja. Den som vill bifalla motionen röstar nej. Vid omröstningen avges 9 ja-röster och 2 nej-röster. Ja-röster angavs av: Johanna Petersson (C), Kajsa Hedin (M), Mikael Lindberg (S), Sven-Erik Ekblad (S), Gunilla Johansson (S), Anne-Katrin Foss (S), Lasse Karlsson (L), Jens Körge (V), Magnus Jernetz-Gustavsson (M) Nej-röster angavs av: Staffan Ljungar (C), Krister Thornberg (SD) Det innebär att nämnden bifaller förvaltningens skrivelse. Beslut Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen och att servicenämndens yttrande ska utgöra svar på motionen. Reservation Staffan Ljungar (C) reserverar sig mot beslutet samt underlaget. Staffan Ljungar anför att underlaget är bristfälligt upprättat. Sekreterare Marcus Kindahl Justeras Johanna Petersson ordförande Mikael Lindberg

11 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Benny Wennberg SFN 2017/ Servicenämnden Motion från Thoralf Alfsson (SD) - angående Kalmar kommuns vindkraftverk. Förslag till beslut Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen och att servicenämndens yttrande ska utgöra svar på motionen. Bakgrund Thoralf Alfsson (SD) har lämnat en motion angående Kalmar kommuns vindkraftverk. Yttrande Kalmar kommun investerade ,5 mnkr i ett vindkraftverk placerat i Rockneby. Vindkraftverkets årliga produktion täcker cirka 20 procent av kommunens elkonsumtion. Vindkraftsatsningen är en del i kommunens energioch miljöarbete tillsammans med det omfattande energitjänsteprojektet, satsningar på solenergi, omställning av Kalmar kommuns fordonsflotta och laddstolpar för elbilar. Resultatet för vindkraften som redovisas av servicenämnden är serviceförvaltningens interna resultat liksom övriga verksamheters resultat som redovisas av förvaltningen. Nettoresultatet totalt sett för Kalmar kommuns vindkraftsproduktion uppgick 2014 till 193 tkr och 2015 till 514 tkr. Motsvarande siffra för 2016 beräknas till -325 tkr, till stor del beroende på lägre energipris, lägre ersättning för elcertifikat samt från och med juli 2016 även upphörande av energiskattebefrielse. Ambitionen har varit att ha ett årligt fast internt pris för vindkraftselen. Denna har de senaste åren legat på 77 över per kwh. Vid införandet var det interna priset i nivå med kostnaden för el, energiskatt och därmed kostnadsneutralt för förbrukarna. De förändrade förutsättningarna innebar att det interna priset för vindkraften, som delvis påverkar serviceförvaltningens resultat, har legat för högt. Från och med 2017, när förutsättningarna är kända, kommer det interna Serviceförvaltningen Administration Adress Södra långgatan 39

12 SFN 2017/ (2) priset justeras under året för att generera ett nollresultat hos serviceförvaltningen. Nedanstående tabell visar hur det höga internpriset har påverkat respektive förvaltning. Överintäkt per förvaltning SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND KOMMUNSTYRELSEN SERVICENÄMND KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND BARN- OCH UNGDOMSNÄMND SOCIALNÄMND OMSORGSNÄMND SÖDERMÖRE KOMMUNDELSNÄMND Totalt De fallande elpriserna under perioden har dock inneburit att förvaltningarnas totala elkostnad (inklusive kostnad för intern vindkraft) har sjunkit med ca: 5 mkr/år utan att budgetramar har justerats, vilket innebär att verksamheterna har ett överskott vad gäller kostnader för el utifrån läget 2011/2012. Totala elkostnader SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND KOMMUNSTYRELSEN SERVICENÄMND KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND BARN- OCH UNGDOMSNÄMND SOCIALNÄMND OMSORGSNÄMND SÖDERMÖRE KOMMUNDELS- NÄMND Totalt Vindkraftsproduktionen redovisas på respektive förbrukares elfaktura, där det framgår hur stor del av periodens förbrukning som mötts av egen vindkraftproduktion. Att redovisa ett internpris för vindkraften, som speglar kommunens faktiska kostnad, på förbrukarnas elfaktura innebär att kostnaden redovisas och visas på rätt ställe, det vill säga hos förbrukaren. Servicenämnden anser att redovisningen av den egna vindkraftsproduktionen och kostnaden för denna även i fortsättningen ska redovisas på elfakturan till kommunens olika verksamheter. Benny Wennberg Förvaltningschef Bilaga Motion från Thoralf Alfsson (SD) - angående Kalmar kommuns vindkraftverk.

13

14

15 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning KS 2017/0944 Kommunstyrelsens arbetsutskott Upphandling av parkeringsövervakning och torgmästarfunktion Förslag till beslut Förslag till beslut lämnas på sammanträdet på grund av upphandlingssekretess. Bakgrund Upphandlingen omfattar anskaffning tjänster avseende parkeringsövervakning och torgmästarfunktion för utförande av parkeringsövervakning och därtill hörande tjänster såsom säkerställande av trafiksäkerhet, framkomlighet, tillgänglighet, kontroll av avgifter och tidsbegränsningar på parkeringsplatser, hjälpa trafikanter och förebygga felparkering samt även torgmästarfunktion till Kalmar kommun. Under år 2016 avropades tjänster till ett värde av SEK. Områden som ingår i upphandlingen: - Kvarnholmen - Malmen - Norrgård - Bremerlyckan - Gamla stan - Ängö I upphandlingen anges ett antal ska-krav som ska uppfyllas för att anbudet ska vara kvalificerat: Krav på leverantörer: Ekonomisk kapacitet Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet - referenser Bevis avseende annans kapacitet åberopande av annans kapacitet Kvalitetsledningssystem Miljöledningssystem Krav på tjänsten: Kommunledningskontoret Adress Box 611, Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel vx Fax anette.mellstrom@kalmar.se

16 KS 2017/ (3) Daglig övervakning enligt patrulleringsschema God lokalkännedom. Lagar och förordningar: Lag om kommunal parkeringsövervakning (LKP) SFS 1987:24 Förordning om parkeringsvakter i kommuner (FKP) SFS 1987:26 Lag om felparkeringsavgift (FelPL) SFS 1976:206 Förordning om felparkeringsavgift (FelPF) SFS 1976:1128 Lag om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. (KAL) SFS 1957:259. Hänsyn till Kalmar kommuns policy Trafiksäkerhet Framkomlighet Parkeringsplatser för rörelsehindrade Gågator P-platser tillgänglighet/rotation Otydlig skyltning reglering (förebyggande syfte) Fortskaffningsmedel vid utförande av tjänst Fotpatrullering, cykelpatrullering eller bilpatrullering anges per område. Märkning av fordon som används i tjänsten Miljökrav Fossilfria bränslen Utförande av parkeringsövervakningstjänst: Singel- och dubbelpatrullering Rutiner för övervakning och utfärdande av anmärkning Rutiner för hantering av felanmälan Godkänd uniform Systemstöd, mobil handterminal Blanketter för parkeringsanmärkning Redovisa åtgång av blankett och kvittpapper Utfärdande av parkeringsanmärkning och arkivering Intäkter tillfaller beställaren Återrapportering av ronderingsschema Utförande av Torgmästarfunktion tillse att lokala föreskrifter för torghandel i Kalmar följs Avstämningsmöten Försäkringar Uppförandekod för hållbar upphandling inom Kalmar kommun Utvärdering: Beställaren kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn taget till viktade utvärderingskriterier:

17 KS 2017/ (3) Viktning 1. Totalkostnad: Vikt 70 %, max 100 poäng 2. Referens: Vikt 30 %, max 100 poäng Anbudslämnare ska lämna fast totalt pris i SEK exklusive moms för årlig total övervakningstid samt timpris i SEK exklusive moms för tillkommande arbete. Totalt offererat pris för beställarens prognostiserade behov av entreprenadmaskintjänster, per år, summeras och utgör grund för utvärdering. Avtalstid: Avtalstid Därefter har beställaren en ensidig möjlighet att begära förlängning av avtalet med år. Maria Kleveborn upphandlingschef