kl , , Ulla Britt Granberg (del av), Solveig Sundin-Jonsson Birgitta Hedsell

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, torsdagen den 23 februari 2006, kl Beslutande Agneta Lindström-Berg, ordf. Kerstin Bergsten, kl , Marlene Mattsson, kl (del av) 15.00, (del av) Bengt Ivan Lidqvist, 11-13, Kjell Dahlberg Tony Mannelqvist Eva Ahlberg Torgny Strömqvist, Birgitta Hedsell kl , , Ulla Britt Granberg (del av), Solveig Sundin-Jonsson Övriga deltagande Irene Lundqvist Birgitta Johansson, Anders Larsson Barbro Johansson, Marianne Persson Heidi Thörnberg, 24, 28 Helena Svensson-Steen, 11 Utses att justera Birgitta Hedsell Underskrift Sekreterare Marianne Persson Ordförande... Agneta Lindström-Berg Justerande... Birgitta Hedsell _ BEVIS OM ANSLAG Socialnämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på socialförvaltningen, Vilhelmina Underskrift... Marianne Persson

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Arbetsutskottet Sn 15 Au 20 Sn 5 Au 2 Dnr 2006/ Aktuell information om socialnämndens verksamheter. Au IFO-chef Birgitta Johansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Birgitta Jonsson, handikappomsorgschef Gun Andersson, äldreomsorgschef Barbro Johansson och förvaltningschef Anders Larsson lämnar lägesrapporter från respektive ansvarsområde. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen. Sn IFO-chef Birgitta Johansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Birgitta Jonsson, handikappomsorgschef Gun Andersson, äldreomsorgschef Barbro Johansson och förvaltningschef Anders Larsson lämnar lägesrapporter från respektive ansvarsområde. Förvaltningschefen överlämnar vid sammanträdet en sammanställning över ärenden som har behandlats i socialnämnden år att notera informationen. Forts.

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Sn 15 (Forts.) Au 20 (Forts.) Dnr 2006/ Aktuell information om socialnämndens verksamheter. Au IFO-chef Birgitta Johansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Birgitta Jonsson, äldreomsorgschef Barbro Johansson och förvaltningschef Anders Larsson lämnar lägesrapporter från respektive ansvarsområde. Förvaltningschefen informerar även om handikappomsorgens verksamhet. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen. IFO-chef Birgitta Johansson, äldreomsorgschef Barbro Johansson och förvaltningschef Anders Larsson lämnar lägesrapporter från respektive ansvarsområde. Förvaltningschefen informerar även om handikappomsorgens och medicinska enhetens verksamhet. att notera informationen.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Birgitta Johansson Sn 16 Au 3 Dnr 2006/ Utbildningsplan för individ- och familjeomsorgen år Au IFO-chef Birgitta Johansson redovisar i skrivelse den 30 december 2005 förslag till utbildningsplan för individ- och familjeomsorgen år ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden beslutar att fastställa utbildningsplan för individ- och familjeomsorgen enligt upprättat förslag. Äldreomsorgschef Barbro Johansson deltar vid ärendets handläggning. enligt arbetsutskottets förslag.

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Birgitta Johansson Sn 17 Au 4 Dnr 2006/ Introduktionsprogram för individ- och familjeomsorgen. Au IFO-chef Birgitta Johansson har utarbetat ett förslag till uppdatering av introduktionsprogram för nyanställda inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden beslutar att fastställa introduktionsprogram för nyanställda inom individ- och familjeomsorgen enligt upprättat förslag. Äldreomsorgschef Barbro Johansson deltar vid ärendets handläggning. enligt arbetsutskottets förslag.

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Gun Andersson Sn 18 Au 5 Dnr 2006/ Utbildningsplan för handikappomsorgen år Au Handikappomsorgschef Gun Andersson redovisar i skrivelse den 11 januari 2006 förslag till utbildningsplan för handikappomsorgen år ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden beslutar att fastställa utbildningsplan för handikappomsorgen enligt upprättat förslag. Äldreomsorgschef Barbro Johansson deltar vid ärendets handläggning. enligt arbetsutskottets förslag.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Anders Larsson Birgitta Jonsson Sn 19 Au 6 Dnr 2006/ Brukarundersökning inom medicinska enhetens verksamhetsområde. Au Medicinskt ansvarig sjuksköterska Birgitta Jonsson lämnar en preliminär redovisning av genomförd brukarundersökning avseende tillgänglighet till sjukvård vid särskilda boenden. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Birgitta Jonsson har den 26 januari 2006 överlämnat resultatet av brukarenkäten. Äldreomsorgschef Barbro Johansson deltar vid ärendets handläggning. att notera att nämnden tagit del av brukarundersökningen inom medicinska enhetens verksamhetsområde, att brukarundersökningen ingår som en del i årsredovisningen till kommunfullmäktige.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Birgitta Jonsson Sn 20 Au 7 Dnr 2006/ Utbildningsplan för medicinska enheten år Au Medicinskt ansvarig sjuksköterska Birgitta Jonsson redovisar i skrivelse förslag till utbildningsplan för medicinska enheten år ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden beslutar att fastställa utbildningsplan för medicinska enheten enligt upprättat förslag. Äldreomsorgschef Barbro Johansson deltar vid ärendets handläggning. enligt arbetsutskottets förslag.

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Barbro Johansson Anders Larsson Sn 21 Au 10 Dnr 2006/ Utbildningsplan för äldreomsorgen år Au Äldreomsorgschef Barbro Johansson redovisar i skrivelse förslag till utbildningsplan för äldreomsorgen år Arbetsutskottet diskuterar också förutsättningarna för utbildningsinsatser, bland annat fördelningen av medel mellan verksamhetsgrenarna. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden beslutar att fastställa utbildningsplan för äldreomsorgen enligt upprättat förslag, att uppdra till förvaltningschefen att inför 2007 göra en översyn av fördelningen av medel för utbildning. Äldreomsorgschef Barbro Johansson deltar vid ärendets handläggning. enligt arbetsutskottets förslag.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Barbro Johansson Sn 22 Dnr 2006/ Revidering av introduktion till nyanställda och elever inom äldreomsorgen i Vilhelmina kommun. Äldreomsorgschef Barbro Johansson har den 10 februari 2006 överlämnat reviderat förslag till introduktion för nyanställda och elever inom äldreomsorgen i Vilhelmina kommun. Det noteras behov av vissa justeringar i dokumentet. Äldreomsorgschef Barbro Johansson deltar vid ärendets handläggning. att, efter utförda ändringar, fastställa reviderat förslag till introduktion för nyanställda och elever inom äldreomsorgen i Vilhelmina kommun.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Anders Larsson Sn 23 Au 16 Dnr 2006/ Verksamhetsplan för socialnämnden år Au Förvaltningschef Anders Larsson redovisar förslag till verksamhetsplan - prioriterade områden för socialnämnden år ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan för socialnämnden år 2006 enligt upprättat förslag. Äldreomsorgschef Barbro Johansson deltar vid ärendets handläggning. enligt arbetsutskottets förslag.

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Kommunfullmäktige Anders Larsson Gun Andersson Birgitta Jonsson Barbro Johansson Birgitta Johansson Sn 24 Sn 8 Au 17 Sn 167 Dnr 2005/ Årsredovisning Sn Förvaltningsekonom Marianne Näslund har för kännedom överlämnat anvisningar och tidplan avseende 2005 års bokslut och årsredovisning samt kommunstyrelsens beslut i ärendet. Bokslutsmaterialet ska vara ekonomienheten tillhanda senast den 27 februari Förvaltningschef Anders Larsson meddelar att arbetet med årsredovisningen har påbörjats. att årsredovisningen utarbetas i enlighet med anvisningarna. Au Förvaltningschef Anders Larsson lämnar lägesrapport avseende det fortsatta arbetet med årsredovisningen. Preliminär rapport över förbrukning månad 1 13 år 2005 lämnas. Noteras att tkr förbrukats till ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen. Forts.

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Sn 24 (Forts.) Sn 8 (Forts.) Dnr 2005/ Årsredovisning Sn Förvaltningschef Anders Larsson har den 19 januari 2006 överlämnat ett första utkast till verksamhetsberättelse för år Förvaltningschefen redogör för förslaget till verksamhetsberättelse. En översiktlig genomgång sker av materialet. Det noteras att justeringar och kompletteringar kommer att göras i dokumentet. IFO-chef Birgitta Johansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Birgitta Jonsson, handikappomsorgschef Gun Andersson och äldreomsorgschef Barbro Johansson deltar vid ärendets handläggning. att notera informationen, att arbeta vidare med utformningen av verksamhetsberättelsen, samt att ett extra utskick av den bearbetade versionen sker till nämndsledamöterna innan nästa sammanträde med socialnämnden. Förvaltningsekonom Heidi Thörnberg överlämnar vid sammanträdet en uppdaterad version av verksamhetsberättelsen för år Socialnämndens resultat redovisas totalt till./ ,0 tkr. Det noteras behov av vissa justeringar i dokumentet. Vidare kommer verksamhetsberättelsen att bearbetas ytterligare. Forts.

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Sn 24 (Forts.) Dnr 2005/ Årsredovisning Det föreligger framställningar om tilläggsanslag där beslut om huruvida anslag beviljas eller ej ännu inte fattats. Socialnämnden efterlyser besked i aktuella ärenden. Äldreomsorgschef Barbro Johansson deltar vid ärendets handläggning. att, efter utförda justeringar, godkänna socialnämndens verksamhetsberättelse 2005, att överlämna verksamhetsberättelsen till kommunfullmäktige.

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Kommunfullmäktige Barbro Johansson Sn 25 Dnr 2006/ Hyresavgift för kommunens särskilda boendeformer år Kommunfullmäktige har senast , 44, beslutat om hyresavgift för kommunens särskilda boendeformer. Äldreomsorgschef Barbro Johansson deltar vid ärendets handläggning. att föreslå kommunfullmäktige att anta hyresavgift för äldreboenden gällande fr o m enligt följande: att hyresnivån för särskild boendeform generellt uppräknas med 2 % för 2007, att hyresnivån för Volgsjö gruppbo bestäms till faktisk hyreskostnad/ månad utifrån gällande blockhyresavtal, att hyresnivån för Åsbacka äldreboende uppräknas med 2 % för 2007 utifrån av socialnämnden fastställd hyra för respektive boendeenhet.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Kommunfullmäktige Barbro Johansson Anders Larsson Sn 26 Dnr 2006/ Avgift avseende fotvård för pensionärer i eget boende år Kommunfullmäktige har senast , 45, beslutat om avgiften avseende fotvård för pensionärer. Äldreomsorgschef Barbro Johansson deltar vid ärendets handläggning. att föreslå kommunfullmäktige att avgiften avseende fotvård för pensionärer i eget boende uppräknas med 2 % för 2007.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Anders Larsson Sn 77 Sn 41 Au 15 Sn 137 Au 168 Sn 88 Sn 68 Au 88 Sn 27 Sn 42 Au 12 Au 58 Dnr 2004/ Verksamhet avseende fotvård i kommunen. Au I samband med 2004 års budget beslutade socialnämnden att fotvård i kommunal regi endast ska omfatta boende i särskild boendeform. Under överläggning i ärendet föreslås att förutsättningarna för att bedriva fotvård i kommunen utreds. Verksamheten förutsätts vara kostnadsneutral. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till förvaltningen att beräkna kostnaden för att bedriva fotvård i kommunen. Sn Äldreomsorgschef Barbro Johansson meddelar att med en beräkning om 720 behandlingar/år avseende en halvtidstjänst uppgår kostnaden för lön och material till kronor, vilket motsvarar en avgift för fotvård om 330 kronor per behandling. 285 personer har tidigare nyttjat fotvården. Det noteras att fotvård inte är en lagstadgad verksamhet. Det är för närvarande två privata intressenter som redovisat intresse av att bedriva fotvårdsverksamhet i kommunen. Forts.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Au 12 (Forts.) Sn 77 (Forts.) Sn 41 (Forts.) Au 15 (Forts.) Sn 137 (Forts.) Au 168 (Forts.) Sn 88 (Forts.) Sn 68 (Forts.) Au 88 (Forts.) Sn 27 (Forts.) Sn 42 (Forts.) Dnr 2004/ Verksamhet avseende fotvård i kommunen. att arbeta vidare med huvudalternativet att fotvård ska bedrivas i privat regi, att uppdra till arbetsutskottet att kontakta näringslivsenheten i ärendet. Au Noteras att frågan om fotvård diskuterats i remissarbetet inför budget ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till förvaltningen att göra ytterligare beräkningar avseende kostnader för att driva fotvård i kommunal regi. Redovisas till socialnämnden. Sn Förvaltningschef Anders Larsson meddelar i skrivelse den 8 juni 2004 att i budget för 2004 finns 327 tkr brutto och 199 tkr netto för fotvården. Till och med maj månad har 115,5 tkr netto förbrukats. Avgiften för den kommunala fotvården uppgår för år 2004 till 142 kronor. På den privata marknaden är avgiften per behandling drygt 300 kronor. Forts.

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Sn 27 (Forts.) Au 12 (Forts.) Sn 77 (Forts.) Sn 41 (Forts.) Au 15 (Forts.) Sn 137 (Forts.) Au 168 (Forts.) Sn 88 (Forts.) Sn 68 (Forts.) Dnr 2004/ Verksamhet avseende fotvård i kommunen. Endast informella kontakter har tagits med näringslivsenheten. Vidare redovisas exempel på kostnader för att bedriva fotvård. Under ärendets behandling föreslås att en halvtidstjänst avseende fotvård inrättas samt att avgiften fastställs till 350 kronor per behandling. Äldreomsorgschef Barbro Johansson och medicinskt ansvarig sjuksköterska Birgitta Jonsson deltar vid ärendets handläggning. att föreslå kommunfullmäktige att inrätta en 0,5 tjänst avseende fotvård, att föreslå kommunfullmäktige att fastställa avgiften för pensionärer till 350 kronor per behandling. Sn Kommunfullmäktige har , 72, bl a beslutat att inrätta en tjänst 0,5 avseende fotvård samt att fastställa avgiften för pensionärer till 176 kronor exklusive mervärdesskatt och 220 kronor inklusive mervärdesskatt. Förvaltningschef Anders Larsson meddelar att det finns intresse av att starta fotvård under innevarande år. Det finns inga medel budgeterade för ändamålet. Forts.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Sn 27 (Forts.) Au 12 (Forts.) Sn 77 (Forts.) Sn 41 (Forts.) Au 15 (Forts.) Sn 137 (Forts.) Au 168 (Forts.) Sn 88 (Forts.) Dnr 2004/ Verksamhet avseende fotvård i kommunen. I budget för år 2005 har kommunfullmäktige beslutat att anslå kronor till införande av fotvård. att starta verksamheten avseende fotvård i januari Au En utbildad fotvårdsterapeut avser att öppna fotvårdsklinik i Vilhelmina den 1 december Därmed förändras de förutsättningar som gällde när kommunfullmäktige beslutade om fotvårdsverksamheten ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till förvaltningschefen att informera kommunledningen om de ändrade förutsättningarna för fotvårdsverksamheten. Sn Förvaltningschef Anders Larsson redogör för träffen med kommunledningen. Kommunfullmäktige har beslutat att fastställa taxan för fotvård. Frågan är huruvida kommunen ska subventionera avgiften på privat fotvårdsklinik för övriga pensionärer. Forts.

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Sn 27 (Forts.) Au 12 (Forts.) Sn 77 (Forts.) Sn 41 (Forts.) Au 15 (Forts.) Sn 137 (Forts.) Dnr 2004/ Verksamhet avseende fotvård i kommunen. Det noteras att ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Birgitta Jonsson och äldreomsorgschef Barbro Johansson deltar vid ärendets handläggning. att notera informationen. Au Förvaltningschef Anders Larsson meddelar att ett förslag till avtal om fotvård har upprättats med den privata fotvårdskliniken för att möjliggöra en avgift i enlighet med fastställd taxa. Förvaltningschefen redogör för innehållet i avtalsförslaget. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Birgitta Jonsson och äldreomsorgschef Barbro Johansson deltar vid ärendets handläggning. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen. Sn Förvaltningschef Anders Larsson lämnar lägesrapport avseende avtalsskrivning med privat fotvårdsklinik. Forts.

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Sn 27 (Forts.) Au 12 (Forts.) Sn 77 (Forts.) Sn 41 (Forts.) Dnr 2004/ Verksamhet avseende fotvård i kommunen. Fråga har uppkommit huruvida det är realistiskt att begränsa antalet subventionerade behandlingar till tre per år och person. Noteras också att motsvarande subventioner krävs för behandlingar i Saxnäs och Dikanäs. Anders Larsson meddelar att den privata fotvårdskliniken inte har undertecknat avtalet. Äldreomsorgschef Barbro Johansson deltar vid ärendets handläggning. att tillskriva kommunstyrelsen och påtala nämndens oro över att avtalet inte har undertecknats av det privata företaget, samt att avtalet inte ska innefatta begränsningar i antalet subventionerade behandlingar med anledning av att det är ett försöksår som ska utvärderas. Sn Ordförande Agneta Lindström-Berg föreslår att en överenskommelse träffas med Mellansels fotvårdsklinik avseende subventionerade fotvårdsbehandlingar i Saxnäs och Dikanäs. Forts.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Sn 27 (Forts.) Au 12 (Forts.) Sn 77 (Forts.) Dnr 2004/ Verksamhet avseende fotvård i kommunen. att uppdra till förvaltningschefen att utforma en överenskommelse med Mellansels fotvårdsklinik avseende subventionerade fotvårdsbehandlingar i Saxnäs och Dikanäs, att uppdra till förvaltningschefen att i en annons informera om avgiften för fotvården. Au Förvaltningschef Anders Larsson lämnar en lägesrapport avseende fotvårdsverksamheten. Utvärdering av verksamheten ska slutföras och frågan om nytt avtal avgöras. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen. Förvaltningschef Anders Larsson informerar om att en överenskommelse har träffats med fotvårdskliniken i Vilhelmina om ersättningen avseende fotvården för pensionärer med 160 kronor/behandling under perioden januari februari Under hand har diskussioner skett om en förlängning av överenskommelsen resterande delen av året, dock med ett kostnadstak om kronor vilket motsvarar anslaget för fotvården. Forts.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Sn 27 (Forts.) Dnr 2004/ Verksamhet avseende fotvård i kommunen. Äldreomsorgschef Barbro Johansson deltar vid ärendets handläggning. att godkänna en uppgörelse innebärande en ersättning om 160 kronor/ fotvårdsbehandling för pensionärer med ett kostnadstak på kronor under år 2007, att en uppföljning sker när hälften av anslaget har förbrukats.

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Kommunfullmäktige Anders Larsson Gun Andersson Birgitta Jonsson Barbro Johansson Birgitta Johansson Sn 28 Au 22 Sn 10 Au 19 Sn 174 Dnr 2005/ Budget Sn Ekonomienheten har den 8 december 2005 översänt budgetmaterial för Socialnämndens budgetram för 2007 uppgår till tkr. Budgetramen har ökats med 2,94 % i jämförelse med år Lönekostnadsökningarna har bedömts uppgå till 3 %. Förvaltningschef Anders Larsson redogör för budgetförutsättningarna samt belyser olika faktorer som kan antas påverka budgeten. Av budgetförutsättningarna framgår bl a att varje verksamhetsgren får ta med sig eventuellt underskott jämfört med budget med hela beloppet till nästkommande år. Av överskott jämfört med budget får verksamhetsgrenen ta med sig 15 % till nästkommande år. Stoppdag för inlämnande av nämndernas förslag inför beredningen i kommunstyrelsens arbetsutskott är satt till den 17 mars Det noteras att budgetarbetet har påbörjats inom förvaltningen. att notera informationen, att uppta ärendet vid arbetsutskottets sammanträde den 12 januari Forts.

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Sn 28 (Forts.) Au 22 (Forts.) Sn 10 (Forts.) Au 19 (Forts.) Dnr 2005/ Budget Au Förvaltningschef Anders Larsson lämnar lägesrapport avseende det fortsatta arbetet med budget för ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen. Sn Förvaltningschef Anders Larsson har den 19 januari 2006 överlämnat skrivelser avseende hälso- och sjukvårdsresurser i Saxnäsgården, socialtjänstens personal- och kompetensförsörjning samt socialnämndens budgettext Vid sammanträdet överlämnas kompletterande budgetmaterial för individ- och familjeomsorgen och äldreomsorgen samt en sammanställning över verksamheternas budgetäskanden år Det noteras att samtliga budgetäskanden inte är redovisade i sammanställningen. Det preliminära överskridandet uppgår till tkr. IFO-chef Birgitta Johansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Birgitta Jonsson, handikappomsorgschef Gun Andersson, äldreomsorgschef Barbro Johansson och förvaltningschef Anders Larsson redogör för 2007 års budgetäskanden avseende respektive verksamhetssområde. Forts.

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Sn 28 (Forts.) Au 22 (Forts.) Sn 10 (Forts.) Dnr 2005/ Budget Inom äldreomsorgen är anslaget för personalkostnaderna avseende poolen på kontoslag 5 medan kostnaden bokförs på kontoslag 4. För att verklighetsanpassa redovisningen avseende personalpoolen föreslås att kostnaden omföres som tjänsteköp fr o m år Motsvarande förhållande för handikappomsorgen kräver ett beslut i kommunfullmäktige på grund av att det omfattar två verksamhetsgrenar. Under överläggning i ärendet framförs önskemål om redovisning av kompletterande underlag enligt följande: - budgetens netto- och bruttosiffror - budget med enbart befintlig verksamhet - budget med förändringar i förhållande till 2006 års verksamhet - översyn avseende höjning och fördelning av medel för utbildning - fördjupningsmaterial avseende Saxnäsgården, 0,75 ssk m m - utveckling av personalpoolen avseende antalet tjänster och kostnader - kostnad för ev permanentande av arbetstidsmodellen kostnad för ev tungt demensboende i Tallbacka - kostnad för ytterligare tjänster som nattvakt i Tallbacka - tillskapande av personliga assistent-grupper enligt Jokkmokksmodellen - tillskapande av ett trapphusboende för funktionshindrade samt dagverksamhet - ombyggnad av lokal för Solsidan istället för förhyrning av ytterligare en lägenhet Vidare föreslås framtagande av ett material för att anpassa socialnämndens verksamheter inom 2007 års budgetram med en procentuell fördelning på respektive verksamhet avseende minskat antalet tjänster. Forts.

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Sn 28 (Forts.) Au 22 (Forts.) Sn 10 (Forts.) Dnr 2005/ Budget att uppdra till förvaltningen att halvårsvis omföra personalkostnaderna för poolen som tjänsteköp fr o m år 2006 avseende äldreomsorgen, att uppdra till verksamhetsansvariga att redovisa kompletterande budgetunderlag enligt ovanstående beskrivning. Au Förvaltningsekonom Heidi Thörnberg överlämnar vid sammanträdet en sammanställning över verksamheternas beräknade kostnader för år 2007 samt en redovisning över medelsbehovet under de senaste åren inom socialnämndens verksamhetsområde. Socialnämndens behov av medel redovisas totalt till ,10 tkr. Det innebär ett besparingsbehov om ,10 tkr. Beräknat överskridande avseende 2005 års budget uppgår till ca 1 002,00 tkr. IFO-chef Birgitta Johansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Birgitta Jonsson och äldreomsorgschef Barbro Johansson redogör för 2007 års äskanden avseende respektive verksamhetsområde. Det noteras att det av tidsskäl inte är möjligt att redovisa kompletteringar av budgetmaterialet i sin helhet vid dagens sammanträde. Det förtydligas att arbetstidsmodellen vid Volgjö gruppbo är en modifierad 3-3 modell. Forts.

29 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Sn 28 (Forts.) Au 22 (Forts.) Dnr 2005/ Budget Under överläggning i ärendet diskuterades de ekonomiska förutsättningarna inför budget 2007, budgetens utformning samt besparingsåtgärder för att uppnå en budget i balans. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till förvaltningen att kostnadsberäkna följande åtgärder: - avveckling av platser vid Åsbackas korttidsboende - avveckling av nattpatrullen - på sikt avveckla en huskropp avseende äldreboendet Tallbacka - avveckling av öppenvårdsteamet Förvaltningsekonom Heidi Thörnberg överlämnar vid sammanträdet en reviderad sammanställning över verksamheternas beräknade kostnader för år 2007 samt förslag till budget Socialnämndens behov av medel redovisas totalt till ,00 tkr. Det innebär ett besparingsbehov om 8 545,00 tkr. Beräknat överskridande avseende 2005 års budget uppgår till ca 3 000,00 tkr. En faktisk uppräkning av kostnaderna för nuvarande verksamhet redovisas till ca ,00 tkr. Under överläggning i ärendet diskuterades förslag till åtgärder för att uppnå en budget i balans samt prioriteringar av äskanden som inte inryms inom angiven budgetram. Forts.

30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 30 Sn 28 (Forts.) Dnr 2005/ Budget Besparingsåtgärder föreslås genom minskning av nya äskanden, 6 728,00 tkr, att inte starta verksamheten avseende ett våningsplan i Tallbacka, 2 000,00 tkr, samt en procentuell fördelning i respektive verksamhet, 200,00 tkr. Sammanlagt uppgår minskningen till 8 928,00 tkr. Följande prioriteringsordning föreslås gälla avseende äskanden som inte inryms inom fastställd budgetram: a) IFO, insatser (1 700, , ,0) 1 815,00 b) Tallbacka, start av verksamhet avs. ett våningsplan 2 000,00 c) LSS, 1,0 handläggare 430,00 Äldreomsorgen, 1,0 områdeschef 450,00 d) Volgsjö gruppbo, 1,02 tjänst 370,00 e) Tallbacka, 3*0,64 natt 880,20 f) Åsbacka, 5*1,0 usk 1 889,80 g) Medicinsk enhet, 1,0 ssk 470,00 h) Socialkontor, 0,50 assistent 163,00 i) Solsidan, utökn. lokaler 60,00 I samband med översynen av ledningsorganisationen påtalades att arbetsledarna har ett stort antal underställda. Vid ett eventuellt beslut om ökade resurser prioriterades 1,0 områdeschef äldreomsorgen och 1,0 LSS-handläggare inom handikappomsorgen. Kommunfullmäktige beslöt att anta socialnämndens organisation enligt ett kostnadsneutralt förslag. Dock kvarstår behovet av en förstärkning med aktuella tjänster inom förvaltningen. Vid genomgång av budgetmaterialet redovisas behov av vissa justeringar. Forts.

31 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 31 Sn 28 (Forts.) Dnr 2005/ Budget Äldreomsorgschef Barbro Johansson deltar vid ärendets handläggning. att, efter utförda justeringar, överlämna nämndens budgetmaterial inom angiven budgetram till kommunfullmäktige innefattande kostnadsminskningar enligt ovan, att fastställa föreslagen prioriteringslista, att uppdra till verksamhetsansvariga att upprätta konsekvensbeskrivningar avseende äskanden som inte inryms inom fastställd budgetram.

32 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 32 Kommunfullmäktige Anders Larsson Gun Andersson Birgitta Jonsson Barbro Johansson Birgitta Johansson Sn 29 Dnr 2006/ Investeringsbudget Verksamheterna har upprättat förslag till investeringar för år att till kommunfullmäktige överlämna nämndens äskanden avseende investeringsbudget för år 2007.

33 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 33 Sn 30 Ekonomiskt bistånd - Delegation. Pärm Föredras förteckning över beslut om ekonomiskt bistånd, jämlikt 4 kap. 1 socialtjänstlagen, vilka med stöd av socialnämndens beslut om delegation , 47, till förvaltningschef, IFO-chef, socialsekreterare och assistent handlagts för tiden att notera vidtagna åtgärder.

34 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 34 Sn 31 Utredning, behandling - IFO - Delegation. Pärm Föredras förteckning över utredningar jämlikt 11 kap. 1 socialtjänstlagen om familjehem (endast tillfällig placering upp till 3 månader), kontakt-familjer och kontaktpersoner enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen, hem-terapeut-insatser enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen, missbruksvård i hem för vård eller boende som bedrivs av offentlig huvudman, enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen, avlämnande av yttrande till tingsrätt, länsstyrelse, omhändertagande enligt Lagen om omhändertagande av berusade, misstänkt trafiknykterhetsbrott, förundersökningsprotokoll enligt Lagen om unga lagöverträdare, samt körkortsyttranden enligt Körkortslagen, föräldrars avtal om vårdnad, boende och umgänge, beslut om samarbetssamtal samt lämnande av upplysningar till tingsrätt i frågor om vårdnad, boende eller umgänge enligt Föräldrabalken, vilka handlagts av IFO-chef, socialsekreterare och fältassistent samt beslut om att polisanmäla brott som riktar sig mot minderåriga enligt 1 kap 5, 14 kap, 2 3 st Sekretess-lagen som handlagts av förvaltningschef med stöd av socialnämndens beslut om delegation , 47, för tiden att notera vidtagna åtgärder.

35 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 35 Sn 32 Faderskap - Delegation. Pärm Föredras förteckning över ärenden rörande fastställande av faderskap enligt Föräldrabalken, vilka med stöd av socialnämndens beslut om delegation , 47, till assistenter och socialsekreterare handlagts för tiden att notera vidtagna åtgärder.

36 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 36 Sn 33 Delgivningar. Länsrätten. Dom angående överklagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. Dnr 2005/ Skatteverket. Omprövningsbeslut angående oredovisade avgifter på utbetalda familjehemsarvoden samt skattetillägg. Dnr 2006/ Socialförvaltningen. Avtal avseende Saxnäsgården. Socialnämndens arbetsutskotts protokoll Socialnämndens arbetsutskotts protokoll att lägga delgivningarna till handlingarna.